KALLELSE/Underrättelse 1(2) 2012-12-05 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 11 december 2012, kl 09.30 (Föregås av möte med Strategigruppen kl 08.15) Plats Lejonet, kommunhuset Öckerö Ärenden Förmöte: Öckeröalliansen samlas kl. 07.30 1. Val av protokollsjusterare Kent Lagrell 2. Ansökan om planbesked Öckerö 1:151 3. Ansökan om planbesked Öckerö 2:779 4. Anläggande av en Skateboardpark 5. Undantag från färdtjänstregler 6. Exploateringsavtal/köpeavtal Vårdcentralen Hönö 7. Avtal Sudda och Heinövallen 8. Exploateringsavtal/köpeavtal för Fiskargården I och II 9. Information från samhällsbyggnadschefen 10. Ang val till Avfall Sveriges styrelse 11. KS Uppföljning per oktober 12. Ekonomisk rapport per oktober 2012 13. Budgetanvisningar för 2014 14. KS uppdragshandlingar 2 för år 2013 15. Inbjudan till nya överenskommelse på miljöområdet 16. Fortsatt utveckling av digital jämställdhetskarta 17. Nytt landsbygdsprogram Terra et Mare 18. Begäran om omfördelning av Ö-rådsbidrag 19. Remiss Karriärvägar i fråga om lärare i skolväsendet 20. Inköp av digitala verktyg för pedagogik i skolan KL.11 00 21. Avtal med vänort Safi, Marocko 22. Magnus Jacobsson informerar om Vattenrådet 23. Motion om att minska oljeberoendet plan för insamling av matavfall och rötning
2(2) 24. Motion om inrättande av återbruk i Öckerö kommun 25. Motion om kommunstyrelsens beslut att inleda vänortssamarbete med Safi 26. Motion om förbättrad belysning på cykelparkeringen, Hönö Pinan 27. Motion om validering inom vård och omsorg i Öckerö kommun 28. Medborgarförslag om ridskola och stall 29. Anhållan om medel för utökning av antalet vård- och omsorgsplatser vid Bergmans gruppboende 30. Anställningsärende Chef för riskhanteringsenheten 31. Övrigt 32. Information Arne Lernhag Ordförande Lars G Andersson Sekreterare
Öckerö 2012-10-26 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Planbesked del av Öckerö 1:151 Diarienummer: 0476/12 Ansökan om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Den sökande meddelas ett negativt planbesked. Ansökan kan vara en positiv utveckling av Öckerö men måste först prövas i en översiktsplaneprocess då det är viktigt att se utvecklingsområden i kommunen i ett större sammanhang. Sammanfattning Ansökan visar på en önskan om att skapa 9 nya byggrätter längs med Tallvägen på Öckerö. En tidigare ansökan meddelades ett negativt planbesked 2008. Nuvarande ansökan är likvärdig den tidigare. Ansökan ses som mer positiv idag än tidigare men föreslås fortfarande få ett negativt planbesked. Området är lämpligt att behandla i nästkommande översiktsplaneprocess. Ärende Området som ansökan gäller ligger vid Tallvägen på Öckerö, ytan är ca 9400 kvadratmeter och består till största del av berg i dagen med viss del mjukmark i den västra delen. Se bifogade bilder. Ärendet har tidigare prövats för plantillstånd vilket vi idag benämner som planbesked. Den tidigare ansökan innehöll en önskan om att pröva lämpligheten för 10 st villor på fastigheten. Samhällbyggnadsnämndens arbetsutskott avslog ansökan 2008-01-21 (Sbnau 29). I tjänsteskrivelsen som låg till grund för ovanstående beslut går det som motiv att läsa att området bland annat inte är utpekat i gällande översiktsplan. Det hänvisas även till att Öckerö kommun ligger storstadsnära och att en trafiköversyn är under framtagande. Nuvarande ansökan är i stort likvärdig med den tidigare och innehåller en önskan om att få exploatera området med 9 st 1 ½-plansvillor på samma yta som den tidigare. Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Planförhållande Enligt Översiktsplan för Öckerö kommun, antagen 14 juni, 2006 ligger den del av fastigheten som ansökan omfattar inom befintligt markanvändning tätbebyggt område, bostäder. Fastigheten omfattas av byggnadsplan för del av Öckerö Ö antagen 1949 samt ändring av byggnadsplan för del av Intaget antagen 1982. I planerna ingår fastigheten i parkmark. Planavdelningens synpunkter Planavdelningen står fast vid tidigare ställningstagande om att projektet inte stämmer överens med gällande Översiktsplan (ÖP05). Under senare år har dock vissa avsteg gjorts från rekommendationerna i denna och förtätning i befintliga samhällen ses idag som mer positiv. En utveckling enligt ansökan ses därför som mer lämplig idag än vid tidigare prövning 2008 men är av en sådan omfattning att prövningen måste ske i en översiktsplan. I samband med att en ny översiktplaneprocess startar bör utvecklingsområdet behandlas i denna. Öckerö 1:151 är en del av ett större obebyggt område mellan befintliga bostadsområden där totalt 4 stycken fastigheter ingår. De övriga är Öckerö 1:152, 1:154 vilka är i privat ägo samt en del av den kommunala fastigheten Öckerö 1:522. För att få ett bättre helhetsgrepp bör översiktsplaneprocessen behandla hela det obebyggda området. Frågan om vilken typ av bebyggelse som är lämplig för området bör även utredas. T.ex. om det ska få en högre eller lägre exploateringsgrad än omgivande bebyggelse. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas genom en utbyggnad av förslaget då grönområden tas i anspråk. I ansökan finns föreslagen en lekplats vilket planenheten ser som positiv. I en prövning i översiktsplaneprocessen är det viktigt att peka ut områden som är av högre betydelse och utelämna dessa från exploatering. Prövningen om detta område innehåller sådana kvaliteter är inte gjord. Bilagor Översikt Öckerö 1:151 Bilder från området Ansökan inkommen 2012-10-19 Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt
Primärkartan Arken 6400679 129822 128972 200 m 6399393 Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:5000 Skapad med InfoVisaren 2012-11-01
Öckerö 2012-11-07 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen - Samhällsbyggnad Handläggare: Robin Sjöström Ärende: Begäran om planbesked Öckerö 2:779 Diarienummer: 0478/12 Förslag till beslut om planbesked Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Den sökande meddelas positivt planbesked. Planen bedöms som tidigast kunna antas under 2014. Prövningen om lämpligheten med att bebygga fastigheten ska ske i samband med planarbetet för det lämnade planbeskedet 2011-12-13 (Sbn 277) för fastigheterna Öckerö 2:75, 2:397 samt 2:697. Planen ska behandlas med normalt planförfarande då grönområden tas i anspråk vilket anses ha ett allmänt intresse. Ärende En ansökan om planbesked för fastigheten Öckerö 2:779 har inkommit till kommunen 2012-10-26. Ansökan innehåller en önskan om att få ändra gällande detaljplan som anger grönområde/park för att möjliggöra uppförandet av ett enbostadshus. Fastigheten ligger centralt på Öckerö och är en del av en grönyta mellan Norgårdsvägen och parken Valemossen. Fastigheten består till största del av berg i dagen med en del träd och ligger intill villabebyggelse samt ett par mindre flerbostadshus i nordväst. Fastigheten utgör områdets höjdpunkt och ligger inte intill befintlig infrastuktur. I inkommen ansökan redovisas 2 förslag för framdragandet av väg där en innefattar en inskränkning på fastigheten Öckerö 2:773. Samhällsbyggnadsnämnden gav ett positivt planbesked 2011-12-13 (Sbn 277) för grannfastigheterna Öckerö 2:75, 2:397 samt 2:697 där ansökan gällde skapandet av en byggrätt för en villa, att på en annan fastighet justera byggrätten efter det redan bebyggda samt att skapa en byggrätt för ett gästhus. Planförhållande Översiktsplan för Öckerö kommun (ÖP05), antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2006, redovisar bostäder (tätbebyggt område). Fastigheten omfattas av 3 detaljplaner. Delen som omfattas av byggnadsplan för del av Norrgårdsvägen från 1971 och byggnadsplan för Öckerö södra delen från 1978 redovisar parkmark för fastigheten. Detaljplan Öckerö 2:294 m.fl. lagakraftvunnen Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
2000-01-14 visar användningen naturmark. Ingen av ovanstående planer har en pågående genomförandetid. Förvaltningens synpunkter Planavdelningen ser positivt att i samband med det intilliggande planarbetet även pröva möjligheten till förtätning på Öckerö 2:779. Ianspråkstagandet av området ansökan avser kräver inskränkningar på fastigheter i väster. Att en tillfart kan ordnas över Öckerö 2:773 ses som positiv och möjligheten att även trafikmata den tänkta fastigheten på Öckerö 2:75 behöver studeras. Det är dock en större nivåskillnad i det tänkta läget för vägen, se bild 1, vilken behöver studeras ytterligare. Områdets värden som grönområde för den större allmänheten bedöms som små. Dels pågrund av att terrängförhållanden gör platsen svårtillgänglig och dels för att parken Valemossen utgör ett attraktivt rekreationsområde för allmänheten och ligger i anslutning till området. Däremot kan ytan ha betydelse för de närmast liggande fastigheterna. Under ett platsbesök gjordes noteringen att det kan förekomma lek i området vilket får undersökas vidare i ett planarbete, se bild. Hur en förtätning sker ger konsekvenser för bebyggelsemönstret i hela området. Inom närområdet finns flera luckor i bebyggelsen och planavdelningen skulle se positivt på ett försök att pröva en förtätning av området där befintliga fastighetsgränser inte utgör ett hinder. Planavdelningen ser mot bakgrund av att det finns flerbostadshus samt parhus norr om gällande fastighet inte heller ett hinder att pröva ett mindre flerbostadshus/parhus i området. I planbeskedet 2011-12-13 (Sbn 277) för fastigheterna Öckerö 2:75, 2:397 samt 2:697 anges att: Sökanden får själv anlita plankonsult för framtagande av planhandlingar. Plankostnadsavtal ska tecknas med kommunen innan planarbetets start. Planen hamnar i plankön och beräknas påbörjas under första kvartalet 2013. Efter detta beslut har det skett en omprioritering i de avvaktande ärendena och denna plan bedöms få en senare start. Barnperspektiv Barns och framtida generationers möjlighet att nyttja och beskåda naturmiljön bedöms påverkas i och med förslaget då grönområden tas i anspråk. Detta påverkar dock inte förslaget till beslut då det endast är en mindre del av det sammanhängande grönområdet vid vattentornet och parken Valemossen som tas i anspråk. Bilaga Översiktsbild Bilder från Öckerö 2:779 Robert Svensson Samhällsbyggnadschef Robin Sjöström Planarkitekt
Primärkartan Arken 6399146 129266 128752 100 m 6398806 Öckerö kommun och Metria/Lantmäteriet Skala 1:2000 Skapad med InfoVisaren 2012-11-07
Öckerö 2012-11-28 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Andersson, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2012 Diarienummer: 0093/12 Kommunstyrelsen - ekonomisk uppföljning per oktober Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk uppföljning av kommunstyrelsens olika verksamheter utfall per oktober och helårsprognos. Uppföljningen avser såväl drift- som investeringsverksamhet. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
EKONOMISK UPPFÖLJNING OKTOBER KOMMUNSTYRELSEN Kommunstyrelseenheternas utfall per oktober ligger under riktpunkt vid jämn förbrukning, ca 79 %. Prognos pekar på att förbrukningen kommer att uppgå till 553 tkr lägre än tilldelad budget. Detta är 220 tkr sämre än vid föregående prognos efter augusti månad, vilket beror på kostnader för två tillkommande projekt, Öckerö Steget Före och SOLTAK. Beslut har inte tagits ännu gällande kostnader i samband med utredning av Öckerö KretsloppsPark. Försiktighetsprincipen tillämpas dvs. kostaderna behandlas i prognosen som driftkostnad. I det beräknade överskottet ingår inarbetad reserv 440 tkr och ofördelad budget gällande samsyn barn- och ungdom 255 tkr. KS gemensamma poster prognos visar överskott, 29,9 mkr vilket består av fyra delar 9,6 mkr reavinst från markförsäljning, 10 mkr återbetalda personalförsäkringspengar från åren 2007 och 2008, 5 mkr strategisk reserv som ej beräknas att förbrukas samt 5 mkr fördelningsposter som ännu inte fördelats. Investeringsbudget 3 015 tkr totalt för KS-enheterna, beräknade investeringsutgifter uppgår till 1 007 tkr. Resterande del ca 2 tkr avser Oljeskydd och fordon RE och kommer ej att förbrukas under år 2012 begärs reserverade till år 2013. Samhällsbyggnad skattefinansierad verksamhet, prognos visar ett underskott på -1 292 tkr. Förstudierna Kalvsund-Framnäs och Gryaab ingår med 420 tkr och rensning av dagvattenbrunnar ingår med 230 tkr. För dessa projekt finns 530 tkr i fördelningsposter och kommer att äskas när redovisningen av projekten är klar. Beräknat underskott -120 tkr. Kapitalkostnaden är lägre än budget, 630 tkr. Internränta -714 tkr, avskrivningarna är högre +84 tkr. Avgiftsfinansierad verksamhet, prognos totalt för verksamheterna visar ett överskott på 727 tkr varav Öckerö Båttrafik 83 tkr, Avfallshanteringen 1 581 tkr och Vaenheten underskott på -937 tkr. Investeringsbudget skattefinansierad verksamhet, beräknad investeringsutgift uppgår till 8 897 tkr (netto). TS-åtgärder Norgårdsvägen kommer inte att färdigställas i år utan ca 2,1 mkr reserveras till år 2013. Finns ett antal ej budgeterade projekt som varit nödvändiga att utföra i år, gäller speciellt inom kostenheten. Avgiftsfinansierad verksamhet, investeringsutgiften beräknas till 9 933 tkr mot budget 9 454 tkr. Finns tilläggsäskande för asfalteringsarbeten, se ksau 164. Omklassificering av exploateringsprojekt: Fiskaregården Källö-Knippla etapp 1 är klar. Marken är såld, reavinst 4,0 mkr. Utbyggnad av väg och va är omklassificerade till anläggningstillgångar. Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar Kommunstyrelseenheterna 100 Nämnds- o styrelseverksamhet 3 179 3 012-166 2 511 83 % 3169 Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen och KSAU 110 Stöd till politiska partier 604 604 0 503 83 % 604 120 Revision 919 881-38 563 64 % 931 Lågt utfall beror på att E&Y ej fakturerat kommunen 130 Övrig politisk verksamhet 3 378 3 466 88 2 779 80 % 3 336 Administration knuten till verksamhet 100 ovan 138 Demokrativerksamhet 64 60-4 4 7 % 61 Bidrag till Ö-råden utbetalas i december 139 Övrigt inom pol. verksamhet 601 533-68 371 70 % 309 Kommunstyrelsens oförutsedda 1
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar 315 Kulturverksamhet 17 0-17 17 17 Kommunstyrelsens oförutsedda 870 Avfallshantering 898 0-898 408 885 Kommunstyrelsens oförutsedda ÖKP 215 Fysiska och tekniska planer -1 0-1 0 0 Intäkt från översiktsplan 220 Näringslivsbefr. åtgärder 2 585 2 463-122 1 982 81 % 2477 Hög förbrukn. större delen av bidrag till EU-projekt utbetalats 225 Kons- o energirådgivning 177 171-6 148 87 % 177 230 Turistverksamhet 902 898-4 806 90 % 912 263 Miljö, hälsa (ej myndighetsutövning) 260 325 65 228 70 % 244 Folkhälsosamordning, vissa förändringar 270 Säkerhet och trygghet 610 760 150 470 62 % 690 271 Riskhantering 7 515 7 564 49 6 217 82 % 7 566 275 Totalförsvar och samhällsskydd 471 723 252 175 24 % 487 300 Allmän fritidsverksamhet 6 0-6 1 1 Bidrag som belastat KC 580 Individ och familjeomsorg 84 0-84 84 0 Utbildning m m 610 Arbetsmarknadsåtgärder 3 675 3 864 189 3 097 80 % 3 702 92 Kommungemensam verksamhet 20 393 20 949 557 16 377 79 % 20 628 Stödfunktioner 990 Fördelningsposter 0 617 617 0 0 SUMMA 46 890 553 36 741 79% 46 196 2
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar KS gemensamma poster 215 Fysiska och tekniska planer -9 642 0 9 642-9 642-9 577 920 Kommungemensam verksamhet 990 Fördelningsposter/strategisk reserv 1 273 11 541 10 268 1 129 2 749 I denna verksamhet ingår bl a utbetalda pensioner. Återbetalning av AFA ca 10 mkr ingår i denna verksamhet 0 10 015 10 015 0 0 1 108 tkr avser p-kostnader, 361 tkr hyra Högåsen/Kompassen, 1 300 tkr fritidsgård, 220 tkr Skatepark, 1 500 tkr Lärarlyftet, 230 tkr Rensning dagvattenbrunnar, 300 tkr Kalvsund- Framnäs och 4 996 tkr strategisk reserv. SUMMA -8 368 21 556 29 924-8 513-6 828 5 Samhällsbyggnad skatt 100 Nämnds- och styrelsevht 932 966 35 745 77 943 Färre antal arvodestimmar 130 Övr. politisk verksamhet 367 302-65 292 97 372 215 Fysisk och tekn. planer. 2 588 2 512-76 1 754 70 2 702 Enhetschef se vht 299. Förstudie Kalvsund/Framnäs ingår med 160 tkr. 220 Näringslivsfrämjande åtg. 640 485-155 429 88 592 Reningsverk Björnhuvudet nya pumpar 225 Konsument o energirådgiv -4-5 -1-59 - 0 243 Gator, vägar, parkering 14 335 13 720-616 8 950 65 13 976 Rensning dagvattenbrunnar ingår med 230 tkr. Fördelningspost. Höga kostnader gatubelysning. 250 Parker 11 30 19 4 13 12 261 Miljö-hälsoskydd, myndigh 911 1 011 101 943 93 1 001 263 Miljö, hälsa ej myndigh 174 243 69 68 28 244 3
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar 270 Säkerhet och trygghet 241 249 8 199 80 244 275 Totalförsv. o samhällssk. 77 49-28 77 157 44 299 Administration SBF 3 789 3 536-253 3 076 87 3 589 Enhetschef plan- och bygg 511 Vård o oms. ord. boende 1 134 1 445 311 567 39 1 059 Lägre kostnad bostadsanpassningsbidrag 530 Färdtjänst/riksfärdtjänst 4 183 4 353 171 3 474 80 4 227 Faktura per 31/12. Avstämning januari 2013 535 Öppen verksamhet 25 26 1 20 78 25 610 Arbetsmarknadsåtgärder 108 132 24 83 63 108 810 Kommersiell verksamhet -398-273 125-505 - -407 Högre arrendeintäkter jmf med budget 815 Bostadsverksamhet -36 0 36-36 - -36 Återbetalning avgift bostadsförmedling 832 Buss, bil o spårbunden tr 1 418 1 409-9 1 197 85 1 417 Diskussion pågår med Västtrafik om kostnad för Flexlinjen, 3,6 mkr. 834 Sjötrafik -289-685 -396-257 38-263 Reparation Grötö färjeläge, lägre intäkt onsdagstrafiken 865 Vattenförsörjn. o avlopps 260 0-260 29-260 Förstudie Gryaab 910 Lokalvård o kost 23 431 22 971-460 19 109 83 23 257 Ny enhet Öckerö Förskola, ökade kostnader livsmedel 950 Egna bost. & lokaler 247 374 127 187 50 248 Lägre reparationskostnader SUMMA 54 144 52 852-1 292 40 346 76 53 613 4
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar 6 Samhällsbyggnad avgift 834 Sjötrafik -83 0 83-732 -201 Motorbyte 865 Vattenförsörjn. o avlopps 870 0-870 1 077 749 Anläggningsavgifterna ökar, höga driftskostnader jmf med budget. 870 Avfallshantering -1 581 0 1 581-1 750-1 472 Ökande intäkter, lägre kostnad Renova, lägre personalkostnad jmf med budget. 910 Centralförrådet 67 0-67 1 025 89 SUMMA -727 0 727-380 -835 Investeringsbudget Kommunstyrelseenheterna 1214 Kontorsmöbler/skärmar PE 67 70 3 67 1215 Åkgräsklippare år 2012 76 77 1 76 1310 Server Klientvirtualiseringsprojekt 290 290 0 156 1313 Lagring DPM 74 74 0 0 1401 Windows 7 admin 2012 146 150 4 146 1819 Båt RE år 2012 30-30 30 1820 Oljeskyddsberedskap 0 180 0 0 Kommer ej att genomföras år 2012 Begärs reserverade. Orsak: upphandling 1821 Beg. Chassi påbyggnadsskåp 0 350 0 0 Kommer ej att inköpas år 2012 begärs reserverade 1822 Brandfordon BAS 5 0 1 500 0 0 Kommer ej att inköpas år 2012 begärs reserverade 5
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar 1998 Investeringar KS 0 0 0 0 Budget vid ingång av år 2012 350 tkr fördelning har skett till PE, IE icg RE 1999 Reservpost kommunchef 324 324 0 0 Budget vid ingången av år 2012 1 090 tkr fördelning har skett till KFF 200 tkr, 77 tkr till åkgräsklippare, 60 tkr till Oljeskyddsberedskap, 225 tkr Vägräcke, 130 tkr Klientvirtualisering, 74 tkr Lagring DPM. Återstår 324 tkr SUMMA 1 007 3 015-22 475 Projekt som pågår över flera år ÖKP (ÅVC) år 2011 158 Summa 158 Investeringsbudget samhällsbyggnad/skatt 5015 Kontorsmöbler 53 0-53 53 5451 Skyltar mötesplats Flexlinjen 235 0-235 235 5512 Utemöbler skolrestaurang Bratteberg 89 0-89 89 5516 Bratteberg ugn 121 0-121 121 5517 Centralkylanläggning Bratteberg 123 0-123 123 5428 Breviksvägen 904 0-904 904 Avvaktar Lantmäteriförrättning 5434 TS-åtgärder Norgårdsvägen 773 2 885 2 112 689 Reserveras till 2013 6
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar 5449 Gatubelysning 2012 910 910 0 0 Påbörjas: sep/okt Klart: okt/nov 5450 Parkeringsplatser Pinan 1 400 1 500 100 204 5452 Redskapsbärare 1 264 1 299 35 1 264 5436 Gatubelysning Knippla 800 800 0 28 5459 Öckerö färjeläge 2 000 2 000 0 200 5460 GC-räcke Öckerö-vägen 225 225 0 3 SUMMA 8 897 9 619 722 3 913 Investeringsbudget avgift 6129 Renovering vattenledning 1 439 1 500 61 1 439 6130 Sjöledning Kalvsund Grötö 0 250 250 0 Om medel finns utförs projektering i slutet av året 6131 Sjöled Smedmans St Varholmen 6132 Tryckstegringsstation Röd sund 0 100 100 0 Om medel finns utförs projektering i slutet av året 500 300-200 12 Påbörjas: okt Klart: nov 6133 Saneringsplan 2011 203 281 78 203 6136 Datorisering Pinans ren.verk 0 100 100 0 Utgår 6137 Utbyte betäckningar 200 400 200 0 Följer beläggningsarbetet 6140 Arbetsfordon 2011-12 215 400 185 215 6141 Utbyggnad servicer 2011 28 0-28 28 6143 Pinan pers hygienutrymmen 753 600-172 772 7
Öckerö kommun 2012-10-31 Årsprognos Årsbudget Prognavv Utfallack Förbr% Föregprog 2012-08 Kommentar 6144 Utbyggnad serviser 2012 800 800 0 704 6145 Renov pumpstationer 2012 1 800 1 473-327 1 761 6146 Utbyggnad dagvatten 2012 550 250-300 548 6147 Renov vattenledningar 2012 1 280 1 280 0 708 6148 Saneringsplan 2012 150 200 50 145 6149 Slamcentrifug 2012 1 100 800-300 901 6150 Kompr Pinans reningsverk 72 0-72 72 6211 Lastbil lätt komprimerande 761 720-41 761 6212 Samlare, affärer ÖÖ, HÖNÖ, Björkö 63 0-63 63 SUMMA 9 933 9 454-479 8 332 Omklassificering från exploateringsprojekt till anläggningstillgång Fiskaregården Knippla Skattefinansierad verksamhet 5901 Väg 1 214 1 424 Bruttokostn 1 424 tkr, gatukostn.ers 300 tkr år 2012, tillk int vid fortsatt utbyggn. Asfaltering när området är klart. 5902 Gatubelysning 52 52 Avgiftsfinansierad verksamhet 6901 VA-utbyggnad 174 1 059 Bruttokostn 1 059 tkr, anl.avgift 885 tkr etapp 1, ca 600 tkr etapp 2. 8
Öckerö 2012-11-30 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Genja Andersson, Jarl Gustavsson Ärende: Ekonomisk uppföljning 2012 Diarienummer: 0093/12 Ekonomisk rapport per oktober 2012 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsen Informationen noteras till protokollet. Ärende Ekonomisk rapport per oktober enligt Ekonomiska styrprinciper. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Öckerö 2012-11-29 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Agneta Johannesson, Irene Larsson, Jarl Gustavsson Ärende: Öckerö kommun - budget 2014 Diarienummer: 0215/12 Budgetanvisning 2014 Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner förslag till budgetanvisning för år 2014. Ärende Kommunstyrelsens arbetsutskott har årligen att ta ställning till budgetanvisning för kommande budgetprocess. Dokumentet innehåller tidplan och beskriver övergripande gällande budget-/fördelningsmodell. Kommunfullmäktiges styrdokument Årsplan för ledning och styrning är ett komplement till budgetanvisningen. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
Budgetanvisning år 2014 2012-11-28 Målgrupp: nämnd/förvaltningschef/budgetberedning FÖRSLAG Budgetberedningens fördelningsmodell utgår från SKL:s sammanvägt prisindex (%) för kommunal verksamhet. Tidplan februari Förvaltningen skall med uppdragshandlingens uppgiftsmått som grund lämna redovisning av större* volym- och kostnadsförändringar i ordinarie verksamhet till KC. Påverkan på nämndens verksamhet som beror på större* omvärldseffekter, t.ex. nya lagar och regelverk, skall analyseras och redovisas för KC. Information lämnas till nämnd. 12 april budgetmaterial till ekonomienheten Nämndsbehandlat material - eventuella äskanden avseende kvalitetshöjande insatser (prioritetsordning), investeringsäskanden (prioritetsordning) samt förslag om ändrade taxor. Observera att nämndernas äskanden tillhör budgetens vårprocess. Budgetärendet i fullmäktiges novembermöte berör endast justeringar på posterna: avskrivningskostnad, finansnetto och skattenetto (skatteintäkter, utjämning, fastighetsavgift). 22 april budgetdialog Förvaltningschefer kommer till partigrupper för information/presentation av budgetmaterial. OBS! Inget material har vid detta tillfälle lämnats till politiker. 2-3 maj budgetkonferens/budgetberedning, (torsdag-fredag) 13 juni fullmäktige fastställer drift- och investeringsbudget Direkt efter budgetbeslutet ska förvaltningen påbörja arbetet att göra nödvändiga justeringar i gällande uppdragshandling. 20 september budgetmaterial till ekonomienheten Nämndsbehandlat förslag till uppdragshandling för år 2014, grundad på fullmäktiges budgetbeslut i juni. Förvaltningschefens sammanfattning om förändringar i gällande uppdrag. Reservation av investeringsprojekt som inte kommer att påbörjas under 2013. 1 oktober budgetkonferens/budgetberedning 28 november fullmäktige fastställer uppdragshandlingar *riktpunkt är >0,5 % av nämndens nettoram Mallar/blanketter som skall användas finns på intranät ekonomienheten/budget samt ledning och styrning/öckerömodellen. Fastställd av Kommunstyrelsen 2012
Öckerö 2012-12-03 TJÄNSTESKRIVELSE Kommunstyrelsen Handläggare: Jarl Gustavsson Ärende: Kommunstyrelsen - förslag Uppdragshandlingar 2-2013 Diarienummer: 0214/12 Kommunstyrelsen: Uppdragshandling 2 2013, inklusive Verksamhetsplan för verksamhet samhällsbyggnad Förvaltningens beslutsförslag till Kommunstyrelsens arbetsutskott Informationen lämnas till kommunstyrelsens arbetsutskott för kännedom. Ärende Uppdragshandling 2 utformas av verksamhetschef/enhetschef och förvaltningschef i samråd inför varje nytt budgetår. Uppdrag 2 lämnas för kännedom till nämnd. Ärendet har behandlats på FSG. Jarl Gustavsson ekonomichef Postadress Gatuadress Telefon Organisationsnr E-post Hemsida 475 80 Öckerö Sockenvägen 13 031-97 62 00 212000-1280 kommun@ockero.se www.ockero.se
KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL EKONOMIENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG 2012-11-29 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och övriga nämnder samt kommunförvaltning, skall kunna ta beslut om mål, inriktning, resursfördelning och uppföljning av den kommunala verksamheten, skall ekonomienheten: Sköta daglig bokföring, in- utbetalningar, fakturering och kravverksamhet Utveckla och driva kommunfullmäktiges årsplan för styrning och ledning. Utarbeta budgetanvisning. Sammanställa nämndernas budgetmaterial till budgetberedningen. Utveckla och förbättra rutiner för ekonomisk information. Ge viss support till nämnderna/förvaltningarna i ekonomiska frågor. Genomföra/delta i vissa utbildnings- och utredningsinsatser i ekonomiska frågor. Periodiskt sammanställa och rapportera nämndernas utfall och helårsprognos i enlighet med Ekonomiska styrprinciper. Sammanställa bokslut. Sammanställa Räkenskapssammandraget (RS) till SCB Bedriva utrednings- och analysarbete inom personalekonomi och personaldimensionering. Utveckla och samordna strategier och ekonomiska processer. Skapa verktyg för ekonomistyrning, resultatuppföljning och utvärdering. För att upprätthålla kommunstyrelsens övergripande ansvar inom inköps- och upphandlingsområdet, skall ekonomienheten: Samordna inköpsverksamheten genom tecknande av ramavtal. Sammanställa kommungemensamma ramavtal på intranätet. Ekonomienheten skall lämna information till kommunförvaltning, allmänhet och myndigheter. Verksamheten skall bidra till att Kommunfullmäktige kan fatta beslut som gör att resursfördelningen bidrar till uppfyllande av de politiska målen. Budget- och verksamhetsansvariga inom kommunstyrelsens och kultur- och fritidsnämndens förvaltningar får relevant ekonomisk information i uppföljnings- och prognosarbetet. Kommunstyrelsen kan vidta åtgärder för att hålla kommunförvaltningens verksamhet och ekonomi i balans. Kommunen följer Lag om Offentlig Upphandling och uppfyller målsättningen i kommunfullmäktiges upphandlingspolicy. Kommunförvaltningens, allmänhetens och myndigheters önskemål om information och statistik i ekonomiska frågor tillgodoses.
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det Tillgänglighet Jag kommer alltid fram Bemötande Jag blir väl bemött och uppmärksammad Flexibilitet Jag får hjälp och svar Kompetens Jag får rätt svar Konsultativt förhållningssätt Hjälp-till-självhjälp 3. MÅL OCH SATSNINGAR Ökad användarvänlighet för användare av Aditros system (Budget och prognos, Inköp och faktura, X-webb). - Uppgradering och underhåll av befintliga system - Införande av Single sign-on (en inloggning till aktuella system) 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR ekonomichef Måluppfyllelse, utfall och helårsprognos FC enligt plan 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr 4 601 6. UPPGIFTSMÅTT VEM? BUDGET antal inkomna leverantörsfakturor LO 19 750 -varav e-faktura LO 6 000 övriga utbetalningar LO 2 200 antal utskickade kundfakturor EB, LV 46 000 -varav e-faktura EB, LV 5 500 antal utskickade påminnelser EB, LV 1 750 antal handkassor BE 20 antal utbildningsinsatser övrig förvaltning/enheter JG 10 antal centrala ramavtal/inköp JG 95 antal ekonomiska rapporter till FC, nämnd, KS, KF JG, AJ, GTA 28
KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL INFORMATIONSENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG 2012-11-29 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att ge medborgarna i Öckerö kommun en samlad samhällsservice samt ge kommunens förvaltningar IT-service ska informationsenheten: ansvara för att, i samarbete med förvaltningarna, adekvat informationsmaterial utformas, uppdateras och finns tillgängligt ansvara för att tillhandahålla verktyg för att hantera och utforma information medverka till nära samarbete med externa aktörer ge turistinformation på uppdrag av näringslivsenheten ansvara för övergripande central service såsom telefonväxel, posthantering, AVutrustning i konferensrum mm ansvara för kommunens centralarkiv samt att förvaltningar efterlever bestämmelserna i arkivreglemente och arkivlag samordna övergripande strategiska frågor avseende IT ge löpande kompetensstöd till kommunala användare av IT ansvara för drift och underhåll avseende IT-utrustning, dvs servrar, datorer, skrivare och kringutrustning tillse att adekvat telefoniutrustning används ansvara för drift och underhåll av informationsenhetens IT-system i samarbete med förvaltningarna ansvara för viss drift och visst underhåll av deras ITsystem (regleras i Informationssäkerhetspolicy systeminventering) bistå vid inköp av IT-utrustning av viss standard tillse att gröna aspekter avseende IT beaktas Verksamheten skall bidra till att medborgarna och besökarna upplever att de får kommunal information och vägledning kommunens verksamhet kan genomföras med hjälp av IT driften av kommunens IT-system blir kostnadseffektiv och korrekt kommunförvaltningarna får information och stöd så att IT används på ett ändamålsenligt sätt kommunförvaltningarna kan fatta goda beslut angående användande och utvecklande av IT-system.
2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det tillgänglighet jag kan lätt få kontakt engagemang jag blir uppmärksammad och väl bemött kompetens jag får vägledning och adekvat hjälp bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet 3. MÅL OCH SATSNINGAR Ökad informationssäkerhet i kommunens organisation - genomföra utbildning på Informationssäkerhetspolicyn så att den blir förankrad/känd bland kommunens anställda och säkerställa att det finns en rutin för information till nyanställda Effektivare telefonianvändande ur ett tillgänglighetsperpektiv - effektiv användning av växel- och telefonifunktioner - utbildning till användare - bjuda in till medhörning i växeln Effektivare ärendehantering på IT-service - se över möjlighet till nytt ärendehanteringssystem Ökad medvetenhet kring risk och sårbarhet - genomföra risk- och sårbarhetsanalys samt ISK Lokala miljömål/minskad klimatpåverkan - se över rutiner för inköp, miljöbesparande åtgärder, digitala utskick mm 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Informationschef Avstämning, verksamhet och ekonomi Förvaltningschef Månadsvis Informationschef Budgetprognos samt utfall av mål Förvaltningschef Varannan mån 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr 9 549 6. UPPGIFTSMÅTT 2013 VÄXEL Antal inkomna telefonsamtal (ny möjlighet att mäta exakt) MÅTT 180/dag Antal anknytningar under växeln 350 Antal företagsabonnemang 190
VÄXEL MÅTT Antal internetabonnemang (ADSL) 40 Antal mobila och mobilt bredbandsabonnemang 500 MEDBORGARKONTOR Antal besök hemsida (månadsvis/ip-adress, startsida samt underliggande sidor) Antal besök intranät (ej där man har den som inloggningssida utan där besökaren loggat in, unika besökare månadsvis/ip-adress) MÅTT 140 000 7 000 Antal kontakter, ärenden och besök 17 000 Träff med nyinflyttade kommuninvånare 1 IT MÅTT Antal dokumenterade supportärenden 3 700 Telefonsupport samt support vid direktkontakt med IT-personal 6 000 Antal servrar i drift i kommunen 50* Antal centralt distribuerade applikationer i kommunen 130 Antal persondatorer i kommunen 1 150* Antal användare i kommunen 2 100* Antal läsplattor med Lotus Noteskonto i kommunen 150 Antal smartphones med Lotus Noteskonto i kommunen 300 Antal skrivare i kommunen 125 *Förväntan att antalet kommer att minska, eftersom vi kommer att få bättre verktyg för att hitta inaktiva användare och datorer. När System Center 2012 är i gång kan man installera rutiner som rensar bort datorer och användare som är inaktiva.
KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL NÄRINGSLIVSENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG 2012-11-29 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT vara väl förtrogen med näringslivets behov av offentliga insatser delta i kommunens planering för att tillgodose företagens behov av mark för att utveckla besöksnäring, industri och övriga verksamheter vara första kontakt för näringslivet som är intresserade av etablering i kommunen bevaka och påverka utvecklingen av infrastrukturen medverka aktivt i det regionala näringslivsarbetet aktivt arbeta med utveckling av besöksmål (destinationsutveckling) initiera och driva eller delta i näringslivsanknutna projekt, mässor och liknande initiera och samordna utbildningar skapa intresse för investeringar för tillväxt och ett starkt näringsliv förmedla kompetens i företagsfrågor förmedla information om EU-stöd och hjälpa till med ansökningar samordna näringslivets och kommunens marknadsföring av kommunen som turistmål driva turistbyråverksamhet initiera och samordna aktiviteter för besökare Verksamheten skall bidra till att att näringslivet ges goda villkor och förutsättningar för utveckling och tillväxt samtidigt som samhällets krav på en god miljö uppfylls 2. PROFIL För att invånare, besökare och företagare skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det Bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Kompetens jag får korrekt vägledning till rådgivning och handläggning Tillgänglighet jag kan lätt få kontakt och enkelt hitta information
3. MÅL OCH SATSNINGAR Utveckla och stärka kommunens handel/besöksnäring - arbeta med destinationsutveckling - arbeta med strategi för utveckla Göteborgs Skärgård tillsammans med Göteborg & Co och Södra Skärgården - aktivt arbeta med att skapa/stärka besöksanledning tillsammans med näringslivet - aktivt arbeta med utveckling av centrum och andra viktiga geografiska områden tillsammans med fastighetsägare och näringsliv - initiera och delta i arbetet med lokala evenemang för att stärka destinationen och marknadsföringen Ökad service från Turistbyrån till besökare och invånare - aktivt arbeta med att öka antal privata uthyrningsobjekt till besökare via Turistbyrån - marknadsföra kommunen mot besökare via olika media, t ex facebook, web, broschyr mm - presentera www.ockero.com på flera olika språk Arbeta med att stärka visionen ett centrum förhållbar och ansvarsfullt fiske för ett starkare näringsliv Aktivt arbeta för ett starkt nyföretagande - samarbete med regionala aktörer - driva Sommarlovsentreprenören - initiera starta-eget kurser - ta tillvara Ung Företagsamhets kompetenser för fler UF-företag Aktivt arbeta med EU-stöd som stöd för tillväxt - via EU-stöd förbättra kommunens hamnar, kommunens cykelstruktur, stimulera investeringar i olika boendeformer (avser turism) och andra satsningar och aktivt arbeta för tillväxtprojekt som ger EU-stöd Fortsätta den påbörjade satsningen på ett renare Öckerö - engagera olika grupper i aktiviteter för ett skräpfritt samhälle - skapa ambassadörer och nätverk på alla öar - ta fram information, marknadsmaterial och hjälpmedel - näringslivsenheten tillsammans med andra samarbetspartners inom den kommunala förvaltningen driver projektet Arbeta med lokala miljömål - anordna miljödiplomeringsutbildning för näringslivet - arbeta med en starkare cykelturism Stärka servicen mot företag och föreningar - skapa och samordna ett forum för företagsärenden tillsammans med samhällsbyggnadsverksamheten 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Näringslivschef Uppföljning/rapportering Kommunchef Löpande Näringslivschef Verksamhetsrapportering KSAU Enligt schema Näringslivschef Prognos Kommunstyrelse Enligt schema
5. BUDGET BUDGET Summa, tkr 2 799 6. UPPGIFTSMÅTT Antal nystartade företag i kommunen 100 st 100 st Ökat handelsindex sällanköpsvaror 1% Ökat handelsindex dagligvaror 1% Antal nya medlemmar i Expedition Framåt 10 st Antal genomarbetade EU-ansökningar via NE 15 st Antal aktiva kontakter med näringslivet 300 st Omsättning boendeförmedlingen via Turistbyrån Antal unika besökare på www.ockero.com 600 000 kr 100 000 st Antal sommarlovsentreprenörer Antal nya miljödiplomerade företagare 8 st 10 st
KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL PERSONALENHETEN INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG 2012-11-29 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att tillförsäkra ledning och styrning hos kommunfullmäktige, kommunstyrelsen/övriga nämnder och förvaltningar i enlighet med gällande lagstiftning och avtal, skall vi Ge support till kommunstyrelsen och förvaltningarna i personalfrågor Upprätta personalredovisning i årsbokslut Ansvara för att den centrala löneadministrationen säkras Ansvara för administrationen kring kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens ärendehantering Utarbeta riktlinjer och styrdokument inom verksamhetsområdet I samarbete med förvaltningsansvariga bidra till att antagna styrdokument, lagar och avtal integreras i den kommunala organisationen Ansvara för de centrala delarna beträffande redovisning, avstämning och statistikbearbetning inom verksamhetsområdet. Verka för att intentionerna i samverkansavtalet säkerställs med fokus på samverkan, arbetsmiljö och rehabilitering I samarbete med förvaltningarna medverka till att de sysselsättningsfrämjande aktiviteter som initieras av arbetsförmedlingen tillgodoses Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktige skall kunna fatta kvalitativa beslut kommunfullmäktiges och kommunstyrelsens beslut efterlevs gällande lagar, förordningar och avtal efterlevs förvaltnings- och verksamhetsansvariga (i egenskap av personalansvariga) erhåller stöd och vägledning att utöva personalarbetet. 2. PROFIL För att målgruppen skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap: För målgruppen innebär det: Tillgänglighet Att man lätt kan komma i kontakt med personalenheten Bemötande Att bli uppmärksammad och väl bemött Kompetens Att rätt kompetens tillhandahålls PERSONALENHETEN 1 Uppdrag 2
3. MÅL OCH SATSNINGAR Korrekt lön i rätt tid dvs. att samtliga poster i Personec P skall vara riktigt attesterade vid utsatt tid - Löpande information kompletteras med utbildningsinsatser och öppet hus till nyanställd personal och ledningsgrupper Anställningsavtal och i förekommande fall scheman skall upprättas innan tjänstgöring påbörjas - Den löpande informationen till ledningsgrupper kompletteras med särskild support och stöd vid behov Stärka arbetsgivarens varumärke - Chefer i Öckerö kommun skall ha genomgått ledarskapsmodellen utvecklande ledarskap Ökad användning av funktionen utdata i personalsystemet - Utbildning och stöd till cheferna - Löpande punkt i samband med ekonomgruppens möten. Upprätta en ny plan för lika rättigheter och möjligheter (Diskrimineringsplan) - Uppföljning av den tidigare planen samt utvidga innebörden av diskrimineringsbegreppet till att omfatta samtliga diskrimineringsgrunder 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Personalchef Måluppfyllelse, utfall och helårsprognos FC Enligt plan 5. BUDGET BUDGET Summa, tkr 7 742 6. UPPGIFTSMÅTT Antal diarieförda ärenden Antal pensionskonsultationer, en ökning Antal tjänstgöringsrapporter ( T3 ) kopplade till timavlönade, en beräknad minskning med ca 20 % Antal utbildningsinsatser Tid till fackliga förhandlingar och överläggningar ANTAL 350-400 st. 50-60 st. 3 700-3 900 st. 30-35 st. 800-900 tim. Antal löneutbetalningar 15 000 17 000 st. Kommunsekretariatet, antal möten och sammanträden 60-70 st. PERSONALENHETEN 2 Uppdrag 2
- 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING INTERN KONTROLLPLAN 1. UPPGIFT KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL VERKSAMHET RISKHANTERING Förslag 2012-11-29 För att möta behovet av god hälsa, säkerhet och trygghet för människor i alla åldrar som bor vistas eller verkar inom Öckerö kommun ska riskhanteringsverksamheten samordna kommunens folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbete samt krisledningsplanläggning verka för att den enskilde, ägaren eller verksamhetsutövaren genom ökad riskmedvetenhet och kunskap tar ansvar för sin hälsa och sitt skydd mot olyckor och brott följa upp att skyddsinriktade åtgärder vidtas så att konsekvenser till följd av olyckor och brott förhindras eller begränsas planera och organisera så att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid och genomföras på ett effektivt sätt genomföra räddningsinsatser i samband med sådana olyckor som faller på kommunens ansvar att hantera biträda sjukvårdshuvudmannen med insatspersonal vid sådana akuta sjukvårdsuppdrag som normalt erfordrar ambulans undersöka orsaker till olyckor, dess olycksförlopp samt hur räddningsinsatser genomförs följa det lokala folkhälso-, skydds-, säkerhetsarbetet samt bevaka utvecklingen på regional och nationell nivå. Verksamheten skall bidra till att det finns samhälleliga förutsättningar för god hälsa, säkerhet och trygghet för alla som bor, vistas eller verkar i kommunen 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för riskhanteringsverksamheten och dess tjänster skall verksamheten kännetecknas av följande: Egenskap För brukarna innebär det Tillgängliga Jag kan lätt få kontakt Bemötande Jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet Kompetenta Jag får korrekt rådgivning och handläggning Empatiska Jag möts av personal som har inlevelse i mitt problem Inspirerande Jag får stöd att utveckla mina idéer
3. MÅL OCH SATSNINGAR Förbättrat skadeförebyggande och skadereducerande arbete - gällande anställda, brukare, allmänheten och andra kommunala intressen. - Samordna införandet av ett incidentrapporteringssystem - Vara ett stöd till förvaltningarna Finns enhetsspecifika risk- och sårbarhetsanalyser med tillhörande handlingsplaner i samtliga kommunala förvaltning. - Initiera och genomföra workshops för risk- och sårbarhetsanalysarbete samt verka stödjande för arbetet i förvaltningarna. Finns underlag för lägre energiförbrukning inom räddningstjänsten - Kartlägga elförbrukningen Bidra till att stärka den goda livsmiljön - Informationskampanj + samarbete med polisen så att påskfyrarna samt tillhörande förfesteldar inte innehåller miljö- och hälsovådliga beståndsdelar Medverka till en inspirerande natur- och kulturmiljö - Identifiera särskilt skyddsvärda områden att ha med i en åtgärdsplan vid insatser i samband med oljeutsläpp i havet Finns ett politiskt antaget ungdomspolitiskt program - Stödja berörda verksamheter i framtagande av ett ungdomspolitiskt program RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR Uppdragsansvarig Avstämning av verksamhet och ekonomi Riskhanteringschef Månadsvis Uppdragsansvarig Prognos per verksamhetsområde och utfall av mål Riskhanteringschef Varannan månad Riskhanteringschef Prognos per verksamhetsområde Förvaltningschef Enligt plan 4. BUDGET BUDGET Summa, tkr 9 294 5. UPPGIFTSMÅTT FOLKHÄLSOPLANERING BUDGET Antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 4 Antal konferenser med RHT med specifikt tema - Vår - Höst 1 1 Antal föreläsningar inom Föräldrar emellan och andra vuxna 7 Antal övriga nätverksmöten 20
TILLSYN OCH RÅDGIVNING BUDGET Antal informationsinsatser 30 Antal rådgivningar på plats 15 Antal tillsyner 35 Avge yttranden 50 Deltagande i nätverksmöten GR 5 Bistå hemtjänsten med säkerhetsrådgivningar i hem 10 Utforma insatsplaner för särskilt riskutsatta anläggningar 5 SÄKERHETS- OCH KRISBEREDSKAPSSAMORDNING BUDGET Delta i nätverksmöten 30 Antal möten i Rådet för Hälsa och Trygghet (RHT) 4 Antal konferenser med RHT med specifikt tema - Vår - Höst 1 1 Uppgradering av krisledningskortet 4 Delta i möten i polismyndighetens nätverk 6 Utföra samt delta i informations och utbildningsärenden i säkerhetsfrågor Arrangera övning av kommunens krisledning 1 Antal TIB-ärenden 104 20 RÄDDNINGSTJÄNST - FÖRBEREDELSE FÖR RÄDDNINGSINSATS BUDGET Lönerapportunderlag 480 Antal övningar för insatsenheter 80 Antal övningar för räddningsvärn 4 Kvalitetsredovisning av varje deltidsbrandmans förmåga vid insatsmoment Antal fordonskontroller 712 Antal stationskontroller 84 Antal kontroller av utalarmering 364 Antal luftfyllningar intern verksamhet 200 Antal insatsplaner för särskilt riskutsatta anläggningar 3 12
RÄDDNINGSTJÄNST - GENOMFÖRA RÄDDNINGSINSATS BUDGET Antal räddningsinsatser 110 Bärhjälp till ambulans 5 Lyfthjälp åt socialförvaltningen 15 Antal IVPA (varav 40 även omfattar assistans till ambulanshelikoptern RÄDDNINGSTJÄNST EFTER RÄDDNINGSINSATS 110 BUDGET Antal insatsrapporter efter insatser 235 Särskild olycksförloppsutredning 1 Återställning av fordon och materiel efter insats 235
KOMMUNSTYRELSENS UPPDRAG FÖR ÅR 2013 TILL VERKSAMHET SAMHÄLLSBYGGNAD INNEHÅLL I UPPDRAGSHANDLING FÖRSLAG 2012-11-29 1. UPPGIFT 2. PROFIL 3. MÅL OCH SATSNINGAR 4. RAPPORTERING 5. BUDGET 6. UPPGIFTSMÅTT BILAGOR FÖR UPPFÖLJNING MÅLUPPFÖLJNING SAMMANFATTAD MÅLUPPFÖLJNING DETALJERAD UPPGIFTSMÅTT ÖVER TID EKONOMISK UPPFÖLJNING 1. UPPGIFT För att invånarna, besökare och företagare skall uppleva att Öckerö är en bra kommun att bo, vistas och verka i skall samhällsbyggnadsverksamheten handlägga och fatta beslut enligt delegationsordning avseende mark- och exploateringsärenden handlägga planfrågor med normalt planförfarande handlägga strategiskt miljöarbete handlägga och fatta beslut enligt delegationsordning avseende trafikfrågor handlägga och fatta beslut i frågor som faller under lagen om gaturenhållning och skyltning tillhandahålla måltidsverksamhet och lokalvård för kommunens verksamheter handlägga bostadsförsörjnings- och lokalbehovsprogram handlägga och fatta beslut enligt delegationsordning avseende kommunens kartverksamhet, fastighetsregister samt tomtkö tillhandahålla ett säkert och gott dricksvatten omhänderta avfall omhänderta avloppsvatten genomföra uppdragsverksamhet för Västtrafik AB: färjeleden Öckerö-Framnäs-Kalvsund-Grötö Verksamheten skall bidra till att kommunfullmäktiges vision kan förverkligas kommunen är säker och trygg att bo, vistas och verka i kommunens särart lever kvar kravet på ett långsiktigt hållbart samhälle uppfylls goda förutsättningar skapas för näringslivet samhällets miljöbelastning begränsas 2. PROFIL För att invånarna skall få förtroende för oss och våra tjänster skall vi ha följande: Egenskap För brukarna innebär det bemötande jag blir bemött med respekt, förståelse och flexibilitet kompetens jag får korrekt rådgivning och handläggning tillgänglighet jag kan lätt få kontakt
3. MÅL OCH SATSNINGAR gång- och cykeltrafikanter skall uppleva en ökad säkerhet i trafiken genom tillgång till bland annat fler gång- och cykelvägar - fortsatt utbyggnad enligt plan av gång- och cykelväg utmed Norgårdsvägen - åtgärda det eftersatta underhållet i det trafiktätaste vägnätet har andelen resor med kollektivtrafiken ökat från nuvarande 18 % (2010) till 25 % 2014 - aktivt arbete i delregionala ägarrådets beredningsgrupp finns förutsättningar för att flytta nuvarande återvinningscentral till ny plats - lägga fram förslag på en Kretsloppspark på Hönö Pinan pågår omställning till ekologiskt hållbara energisystem - driva en lokal energirådgivning - utveckla arbetet med energimål och energistrategi - medverka i organisationen av ett kommunalt nätverk för planering av vindkraft finns kunskap om vilka skyddsvärda naturmiljöer som finns i kommunen - påbörja arbetet med att upprätta ett naturvårdsprogram är de kommunala verksamheternas lokalbehov utredda - bilda lokalförsörjningsgrupp - presentera lokalförsörjningsplan för politiskt beslut är trafiksäkerheten för gång-, cykel- och mopedtrafikanter förbättrad - presentera en trafiksäkerhetsplan avseende gcm-vägar begränsas samhällets miljöbelastning - utarbeta energiplan och energistrategi - minska nyttjandet av emballage- och engångsmaterial inom kostverksamheten - sortera avfall vid skol- och förskolekök - minska kemanvändningen vid kost- och städenheterna samt VA-enheten - övergå till miljömärkta kemikalier och tvättmedel - öka andelen ekologiskt odlade livsmedel inom kostverksamheten till minst 25% - minska utsläpp av CO2 vid båttrafiken - miljödiplomera båttrafiken - i takt med dagvattenutbyggnad minska breddningar från pumpstationer - ökad samverkan inom GR för att förbättra vattenkvalitén i Göta Älv - fortlöpande byta pumpar mot energisnålare alternativ - utarbeta trafiksäkerhetsplan för att möjliggöra ökat cyklande och gående ökar tillgänglighet och service utan att handläggarnas arbetsbelastning ökar av denna orsak - utveckla Öckerö steget före så att medborgare, besökare och näringsliv upplever minst förväntad service genom bland annat god tillgänglighet och gott bemötande - införa elektroniska blanketter avseende t.ex. bygglov och webbaserade tjänster för felanmälan och synpunkter förhindra kapitalförstöring - utveckla underhållsplaner för gator och en belysning - utveckla en långsiktig reinvesteringsplan för VA-anläggningen för att minska utläckage från vattenledningar och inläckage i avloppsledningar är tillgängligheten till kommunal service och allmän plats förbättrad - utveckla tillgänglighetsanpassade färjelägen på Öckerö och Grötö - skapa förutsättningar för ökad trygghet, tillgänglighet och trivsel i Klåva skapas förutsättningar för näringsriktig kost inom kommunal service och minskar underhållsbehovet i kommunala lokaler - öka kompetensen inom kost- och städyrket 4. RAPPORTERING FRÅN VEM VAD TILL VEM NÄR enhetschef uppföljning och prognos per verksamhet verksamhetschef enligt schema verksamhetschef uppföljning och prognos per verksamhet förvaltningschef enligt schema förvaltningschef uppföljning och prognos per ansvar KS enligt schema