ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517

ÅRSREDOVISNING 2011 FÖRENINGEN STOCKHOLMS KATTHEM ORG.NR 802015-4517

Innehållsförteckning s FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Information om verksamheten... 3 Ekonomi... 3 Verksamhetsresultat... 3 Omhändertagande och omplacering av hemlösa katter... 4 Arbete för att höja kattens status... 4 Anställda... 4 Volontärer... 5 Förvaltning... 5 Valberedning... 5 Representation i andra styrelser... 5 Information... 5 Framtida utveckling... 5 EKONOMISK REDOVISNING Resultaträkning... 7 Balansräkning... 8 Tilläggsupplysningar... 9 Notförteckning... 9 Underskrifter... 12 2(12)

Förvaltningsberättelse 2011 Styrelsen avger härmed årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari 31 december 2011. Information om verksamheten Föreningen Stockholms Katthem är en idéell förening som grundades 1990. Föreningens huvudsakliga syfte är enligt stadgarna att: Arbeta för att kattens rättsliga och sociala status förbättras samt att hjälpa övergivna och nödlidande katter och omplacera katterna till nya hem. Katthemmet tar emot upphittade katter från Polisen för omplacering. Polisen aviserade under hösten att ny upphandling av samarbeten med katthem kommer ske under vintern/våren. Vårt nuvarande avtal förlängdes till dess upphandlingen är klar. Under hösten 2011 beslutade styrelsen att inleda ett samarbete med Agria djurförsäkring, som innebär att vi försäkrar katterna som finns i verksamheten. Köpare av katten erbjuds att överta försäkringen. Föreningen får viss provision från Agria. Föreningen kontrolleras av Svensk Insamlingskontroll som har godkänt föreningen som 90-kontoinnehavare. Vårt 90-konto är Pg 900179-3 respektive Bg 900-1793. Ekonomi Föreningen har en god ekonomi. Årets överskott om 469.923 SEK består i huvudsak av minskade personalkostnader samt ökade sponsorintäkter. Då föreningen med relativt kort varsel kan behöva frigöra kapital för förvärv av ny lokal finns kapitalet idag i riskfria kortfristiga placeringar med låg avkastning. Kassören har, tillsammans med en volontär, haft hand om föreningens bokföring och fakturahantering. Föreningens löpande verksamhet finansieras huvudsakligen genom faddergåvor och andra gåvor, bursponsring, medlemsavgifter, kalenderförsäljning, och omplaceringsavgifter. Föreningens medel skall inte placeras i verksamheter som involverar djurförsök. Föreningens medel ska placeras till låg risk. Föreningens likvida medel uppgick 2011-12-31 till 9 828 427 SEK som finns placerat på fyra konton och två fonder i Nordea och Handelsbanken. Den bokförda värdetillväxten på kapitalet under året var 88 733 SEK. Årets resultat blev 469 923 SEK, styrelsen föreslår att vinsten lägges till balanserat resultat. Katthemmet planerar att bygga ny lokal inom de närmaste åren. Styrelsen har därför ändamålsbestämt de medel som finns sparade för detta bygge. Inga medel är ändamålsbestämda från givare, bortsett från ett allmänt önskemål att de ska användas i linje med föreningens syfte. Verksamhetsresultat Under 2011 omplacerades 408 katter vilket är i linje med Katthemmets tillstånd från Länsstyrelsen. Styrelsen har för 2012 uppsatt följande mål: antal medlemmar 700 och antal faddrar 800. Flerårsöversikt 2011 2010 2009 Antal omplacerade katter 408 366 421 Antal medlemmar 523 (dec) 536 (mars) 554 (mars) Resultat exl arv 459 809 7 608 161 333 Gåvor 1 159 663 1 203 558 1 191 935 Föreningen har under året inte fått några större gåvor eller arv. 3(12)

Antal medlemmar för 2011 ser vid en jämförelse med 2010 ut att ha minskat per 31/12, men 29/2-12 var antalet 549, vilket ska jämföras med 536 vid samma tidpunkt förra året. Detta beror på att många medlemmar betalar medlemsavgiften efter nyår och att vi från och med 2011 redovisar antalet medlemmar per kalenderår, avläsning 31/12 istället för 29/2. Inga väsentliga händelser har skett efter räkenskapsårets slut. Omhändertagande och omplacering av hemlösa katter Vi har under år 2011 omplacerat 408 (366) katter. 7% 12% 11% 20% 16% 34% Poliskatt LST Omplacering Koloni Hittekatt Retur Alla katter säljs till samma pris, 1100 kr. Vi ID-märker alla katter vi omplacerar med chip om de inte redan är öronmärkta. Katter över 7 månader kastreras innan de omplaceras. Katthemmet har under verksamhetsåret haft 257 (238) katter placerade i akuthem. Den omfattande akuthemsverksamheten ingår som en aktiv del i katthemmets verksamhet. Under året har Katthemmets karantänsavdelning genomgått en ytskiktsrenovering. Arbete för att höja kattens status I november 2010 skickade styrelsen ett brev till utredningsgruppen som hade till uppgift att se över djurskyddslagstiftningen och i maj 2011 fick vi besök av två representanter från gruppen. Det gav oss en möjlighet att ge vår syn på katternas utsatta situation och vilka erfarenheter, tankar och idéer vi har kring deras rättsliga status t ex. I november presenterades utredningen med förslag till ny Djurskyddslag som till delar stämmer med våra önskemål när det gäller hemlösa katter. Anställda Katthemmet har under året haft en heltidsanställd verksamhetschef, en djurvårdare på heltid och en kattskötare på deltid (med lönebidrag). Personalsidan har förstärkts med två stycken medarbetare med FAS-3-bidrag. Del av året hade vi också en djursjukvårdare provanställd men vid årets slut var djursjukvårdartjänsten vakant. Föreningen har under året varit medlem i arbetsgivarorganisationen IDEA. Inga större förändringar av personal och organisation har gjorts. 4(12)

Volontärer Volontärverksamheten är en av Katthemmets viktigaste verksamheter. Vi har 12 fast ansvariga och drygt 60 fasta volontärer. Utöver det har vi ett 10-tal personer som kommer in som reserv. Vi har under året haft 1-2 introduktioner per månad för nya volontärer som jobbar kvällar och helger, löpande utbildning för karantän och 2 träffar för våra ansvariga. En stor del av föreningens aktiviteter och administration, som medlemsregistret, hemsidan, volontärsamordning och marknadsföringsaktiviteter m.m. sköts också av volontärer. Förvaltning Styrelsen har sedan årsmötet i mars 2011 bestått av: Lena Jalke-Fehrm ordförande Jeanette Hassesson vice ordförande Teresa Liljedal kassör Ingmarie Nilsson sekreterare Ingrid Schullström ledamot Frida Ahlsén ledamot Johanna Cohen ledamot Björn Svensson suppleant Marie Söderman suppleant Annelie Östlund suppleant Styrelsen har haft 14 protokollförda sammanträden, varav ett konstituerande, under året. Valda revisorer på årsstämman i mars-11: Fredrik Sjölander (aukt.revisor, KPMG) och Malin Olsson samt suppleant Viola Olander. Valberedning Valberedningen består av tre personer utsedda av årsmötet; Birgitta Zazzi (sammankallande), Camilla Widén och Jenny Brohman. Valberedningen har under året fått en egen e-postadress (valberedning@katthemmet.nu) som finns publicerad på vår hemsida. Representation i andra styrelser Under 2011 påbörjades arbetet med att ta fram ett riksförbund (Svekatt) för de katthem/-föreningar som delar värdegrund kring de hemlösa katterna. En konstituerande föreningsstämma genomfördes i oktober 2011 och en representant för Föreningen Stockholms Katthem, Ewa Edström, sitter i styrelsen för det nya förbundet. Information Vårt nyhetsblad FOKUS Katt skickas till alla medlemmar och faddrar. Det har kommit ut vid 2 tillfällen under 2011. Vår hemsida uppdateras dagligen och vi har även en sida på Facebook. I januari 2011 sjösattes vår nya hemsida som kostnadsfritt tagits fram av webbyrån Sphinxly. En sammanfattning av sidans innehåll har översatts till engelska och finns under Kontakt. Vi har genom en sponsor fått en s.k. app till androidtelefoner. Det är en applikation (litet nyttoprogram) för smarta mobiltelefoner som ger information om vår hemsida, och GPS-angivelser för att hitta till oss. Vid nyår 2011-2012 invigdes web-butiken, med kalendern som första produkt. Kortbetalning sker via Payson, vilket förenklar våra rutiner och minskar risken för kreditförluster. Framtida utveckling Stockholms Katthem har ansökt om fortsatt avtal med Polisen och vill gärna formalisera formerna för omhändertagandet av hemlösa katter så att det alltid går via Länsstyrelsen och Polisen. Vi omhändertar därför normalt inte upphittade katter direkt från allmänheten. Vi ser fram emot en ny lagstiftning som klargör de olika aktörernas roller och formaliserar katthemmens roll som en del av djurskyddet. 5(12)

För att kunna fortsätta att bedriva vår verksamhet har vi behov av nya, verksamhetsanpassade lokaler som till fullo uppfyller Länsstyrelsens framtida krav. I nya lokaler skulle vi även kunna omplacera fler katter årligen. Vårt största projekt under det kommande året är att utverka byggnadslov för en ny lokal på vår befintliga mark, samt att på olika sätt samla in och söka medel för detta bygge. 6(12)

RESULTATRÄKNING (kr) RESULTATRÄKNING Not 2011 2010 Nettoomsättning 1 2 911 740 2 786 940 Övriga rörelseintäkter 2 306 609 1 215 043 Summa verksamhetens intäkter 3 218 349 4 001 983 Rörelsens kostnader Driftkostnader -729 726-863 880 Övriga externa kostnader -877 667-699 401 Personalkostnader 3-1 211 918-1 222 069 Av- och nedskrivning av anläggningstillgångar 4-17 362-15 444 Övriga rörelsekostnader - -5 700 Summa verksamhetens kostnader -2 836 673-2 806 494 Verksamhetens resultat 381 676 1 195 489 Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter o liknande resultatposter 88 733 7 167 Räntekostnader och liknande resultatposter -486-151 Resultat efter finansiella poster 469 923 1 202 505 Resultat före skatt 469 923 1 202 505 ÅRETS RESULTAT 469 923 1 202 505 7(12)

BALANSRÄKNING (kr) Not 2011-12-31 2010-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier, verktyg och installationer 4 49 074 56 844 Summa anläggningstillgångar 49 074 56 844 Omsättningstillgångar Kortfristiga fordringar Kundfordringar 11 482 11 040 Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 5 94 140 54 531 Summa kortfristiga fordringar 105 622 65 571 Kassa och bank 6 9 828 472 9 440 052 Summa omsättningstillgångar 9 934 094 9 505 623 SUMMA TILLGÅNGAR 9 983 168 9 562 467 EGET KAPITAL OCH SKULDER Föreningskapital Eget kapital 7 Eget kapital i ideella föreningar och stiftelser 512 108 512 108 Fritt eget kapital Balanserat resultat 8 546 769 7 344 264 Årets resultat 469 923 1 202 505 Summa eget kapital 9 528 800 9 058 877 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 144 728 147 761 Övriga skulder 15 099 18 975 Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 8 294 541 336 854 Summa kortfristiga skulder 454 368 503 590 Summa skulder och eget kapital 9 983 168 9 562 467 Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Ställda panter inga inga Ansvarsförbindelser inga inga 8(12)

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR Redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Belopp i kr om inget annat anges. Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Värderingsprinciper mm Tillgångar, avsättningar och skulder har värderats till anskaffningsvärden om inget annat anges. Definition Nettoomsättning: Intäkter från stadgeenliga intäkter. Avskrivningsprinciper för anläggningstillgångar Avskrivning enligt plan baseras på ursprungliga anskaffningsvärden minskat med beräknat restvärde. Avskrivning sker linjärt över tillgångens livslängd. Inventarier verktyg och installationer avskrives med 20 % per år. NOTANTECKNINGAR Not 1 / Nettoomsättning specificerad 2011 2010 Medlemsavgifter 130 900 129 000 Gåvor 211 501 222 751 Faddergåvor 926 106 964 812 Omplaceringar, intagningsavgifter 662 395 551 885 Katthemskalender 537 996 549 567 Sponsorer Privatpersoner 197 000 141 000 Sponsorer företag 24 319 - Försäljning och insamlingsbössor 207 691 204 814 Övriga intäkter 13 832 23 111 Summa 2 911 740 2 786 940 Not 2 / Övriga rörelseintäkter 2011 2010 Arv och testamente 10 114 1 194 897 Löne- och anordnarbidrag 284 544 - Övrigt 11 951 20 146 Summa 306 609 1 215 043 Fr o m 2011 redovisas löne- och anordnarbidrag som intäkt (tidigare som kostnadsminskning). Not 3 / Anställda och personalkostnader 2011 2010 Medeltal anställda Män 0,75 0,90 Kvinnor 3,19 3,20 Totalt 3,94 4,10 I medelantalet anställda ingår inte anställda som uppburit ersättning som understiger ett halvt prisbasbelopp, 21 400 kr (21 200 kr år 2010). Detta har gjorts med stöd av punkt 6 i BFNAR 2002:9. 9(12)

Löner, andra ersättningar och sociala kostnader 2011 2010 Styrelse 0 0 Verksamhetschef 350 011 350 019 Övriga anställda 578 567 783 642 Avgår lönebidrag - -222 736 Summa 928 578 910 925 Sociala kostnader 232 602 326 359 Pensionskostnader 49 251 37 075 Summa 281 853 363 434 Fr o m 2011 redovisas löne- och anordnarbidrag som intäkt (tidigare som kostnadsminskning). Av föreningens pensionskostnader avser 34 081 kr (9 749 kr år 2010) verksamhetschef. Not 4 / Inventarier, verktyg och installationer Inventarier, verktyg och installationer 2011 2010 Ingående anskaffningsvärde 128 555 84 055 Årets anskaffningsvärde 9 592 69 000 Försäljning/utrangering - -24 500 Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 138 147 128 555 Ingående ackumulerade avskrivningar -71 711-66 067 Försäljning/utrangering - 9 800 Årets avskrivning -17 362-15 444 Utgående ackumulerade avskrivningar -89 073-71 711 Redovisat värde vid årets slut 49 074 56 844 Not 5 / Förutbetalade kostnader och upplupna intäkter 2011 2010 Upplupet anordnar- och lönebidrag 47 524 24 437 Fordran FORA 21 747 - Förutbetald hyra 11 667 11 667 Periodisering av försäkringskostnad 5 067 - SMS-intäkter - 14 098 Övrigt 8 135 4 329 Summa 94 140 54 531 Not 6 / Kassa och bank - Specifikation 2011 2010 Kassa 13 236 20 208 Handkassa - kassören, växelkassa 4 000 0 PG 4313486-5 128 465 106 788 PG 900179-3 264 056 206 253 Svenska Handelsbanken 569 899 721 584 Svenska Handelsbanken, sparkonto 4 354 637 3 891 039 Bank Nordea - Likviditetsinvest 1 694 179 1 694 179 Bank Nordea - Aktivera ränta 2 800 000 2 800 000 Summa 9 828 472 9 440 052 Specifikation Nordea per 2011-12-31 Anskaffningsvärde Marknadsvärde Bokfört värde Bank Nordea 1 694 179 1 848 186 1 694 179 Bank Nordea - Aktivera ränta 2 800 000 3 015 239 2 800 000 10(12)

Not 7 / Eget kapital 2011 2010 Ingående eget kapital 512 108 512 108 Balanserat resultat 8 546 769 7 344 264 Årets resultat 469 923 1 202 505 Summa eget kapital 9 528 800 9 058 877 Not 8 / Upplupna kostnader och förutbetalade intäkter 2011 2010 Upplupna sociala avgifter 16 813 23 384 Upplupna personalkostnader 151 728 184 112 Övriga upplupna kostnader - 20 000 Förutbetalda faddergåvor - 24 558 Förutbetalda medlemsavgifter 126 000 84 800 Summa 294 541 336 854 11(12)

Hägersten 2012-03-14 Lena Jalke-Fehrm, ordförande Jeanette Hassesson, vice ordförande Teresa Liljedal, kassör Ingmarie Nilsson, sekreterare Ingrid Schullström, ledamot Frida Ahlsén, ledamot Johanna Cohen, ledamot Vår revisionsberättelse har lämnats 2012-03-25 KPMG Fredrik Sjölander, auktoriserad revisor Malin Olsson 12(12)