Ideella föreningen Norra Berget ÅRSREDOVISNING 2013
Årsredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen för Föreningen Norra Berget avger följande årsredovisning. Redovisningen omfattar Sid Förvaltningsberättelse 4 Styrelse 6 Verksamheten 2013 7 Slutord 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 17 Noter 18 Styrelsens underskrifter 19
Förvaltningsberättelse Ändamål Föreningen har till ändamål att på Norra Berget i Sundsvalls kommun verka för att Norra Berget ska vara: ett av Sveriges mest uppskattade besöksmål en oas för lek och rekreation för alla åldrar, men speciellt för barn och ungdomar en plats för handel, god mat och evenemang utöver det vanliga en stadsnära källa till glädje, inspiration och kunskap en plats för alla, oavsett kön, ålder, sexuell läggning, religion och etnicitet Medlemmar Föreningen redovisar vid årets slut femtio (50) betalande medlemmar fördelat på tolv (12) företag och trettioåtta (38) föreningar. - 4 - - 5 -
Styrelse, revisorer m.m. Ledamöter Ordförande, Mats Westling Vice ordförande, Lars Häggström, Medelpads Fornminnesförening Inger Ericsson, Sundsvalls folkdansgille Eva Nyh Hederberg, Sundsvallsflyg Ulf Steringer, Norra Berget i Sundsvall AB Helene Wikner, Koordinator Anna-Stina Åström, Medelpads Hemslöjd Ersättare Birgith Bäckström, Norra Gaveln Gun-Britt Hermansson, Medelpads Folkmusikförbund Ulf Wiklund, Sundsvalls folkdansgille Adjungerad Elisabeth Eng Åkerlund, tjänsteman, föreningen Norra Berget (sekreterare) Auktoriserad revisor och lekmannarevisor Göran Ohlsson, PwC Elisabeth Funseth, STF Sundsvall/Timrå (lekmannarevisor) Firmatecknare Ordförande Mats Westling och vice ordförande Lars Häggström, två i förening. Sammanträden Styrelsen har under verksamhetsåret 2013 hållit sju protokollförda möten. Den 27 mars 2013 hölls föreningens årsmöte. Arvode Något arvode har inte utgått från föreningen till styrelsens ledamöter. Verksamhet under 2013 Besöksstatistik Norra Bergets olika organisationer har under året genomfört cirka 78 unika evenemang, där publiken räknats eller uppskattats till sammanlagt ca 22 906 personer. I förhållande till avtalet med Kultur- & fritidsförvaltningen fördelar sig aktiviteterna och besökarantalet enligt nedan. (Siffra inom parentes är det som anges i avtalet). Arrangemang med 5-100 besökare/deltagare 60 (35) Arrangemang med 100-500 besökare/deltagare 12 (7) Arrangemang med > 500 personer 6 (4) Därmed kan avtalet med Kultur- & fritidsförvaltningen anses vara uppfyllt med råge. Utöver detta bidrog även föreningen till att möjliggöra följande arrangemang: Cirkus Elvira sommarshow och cirkusskola 20/6-25/7 6 500 besökare Bröderna Lejonhjärta 6/6-30/6 6 000 besökare Thaifestivalen 18-21/7 18 000 besökare BAO -Benny Anderssons orkester med Helen Sjöholm och Tommy Körberg 4 300 besökare Besökare vid aktiviteter kopplade till Sundsvalls museums miljöer under sommaren är inte medräknade. - 6 - - 7 -
Uthyrning Uthyrning och övriga bokade grupper Föreningen har under året hyrt ut lokaler vid 266 (276) tillfällen. Antalet grupper som bokat för enbart mat eller fika 37 (41). Bokningar för mat avser påsktallrik, jultallrik, sommarlunch etc. Utveckla uthyrningsverksamheten och öka uthyrningsgraden i enlighet med avtalet med Kultur- & fritidsförvaltningen t.ex. genom att ta fram bokningsbara paket. Ett samarbete har inletts med Sundsvalls museum och ett antal externa entreprenörer inom upplevelseindustrin. Målsättningen är att under 2014 lansera och presentera olika aktivitetspaket på Norra Berget och därmed öka uthyrning och nyttjandegrad på berget. Utveckling av utbudet i Gullgården Utveckla utbudet på Gullgården i enlighet med avtalet med kultur- och fritidsförvalningen. Arbetsrutiner och utbud har i stort sett varit desamma som föregående år. Ett undantag är att sommarmeny erbjöd inkokt lax i ett försök att sälja en mer rejäl maträtt, som åndä var hanterbar för Gullgårdens lilla kök. Denna sålde mycket bra och var absolut hanterbar även under de mest hektiska sommarveckorna. Den långa sommaren med många soltimmar innebar höga försäljningssiffror och många gäster. Under de åtta veckor som Gullgården hade kommunala feriearbetare förlängdes öppettiden till kl 18.00, vilket dock inte var någon större succé och dessa timmar gav försumbar försäljning. - 8 - - 9 -
Lekparken Verka för att utbudet i lekparken ska fortsätta utvecklas med målsättningen att göra den attraktivare för alla barn. Inga insatser för att öka lekparkens attraktion för alla barn har gjorts under året. Verksamhetsutveckling Värva nya medlemmar till föreningen som kan bidra till utvecklingen av Norra Berget. Nya medlemmar rekryteras kontinuerligt, gamla försvinner. Utveckla samarbetet med nya och gamla medlemsorganisationer. Den senaste tiden har vi märkt en nedåtgående trend vad gäller intresset hos medlemsföreningarna. Däremot har vi ett nytt gäng som i ett mer lössläppt närverk har varit med vid arrangemang. Utveckla samarbetet med övriga besöksnäringen genom att bjud in till frukostmöten/lunchmöten. Utan åtgärd. Undersöka möjligheten till samarrangemang i samband med Grankottens sommaröppnande. Utan åtgärd. Göra Norra Berget attraktivt genom att skapa fler aktiviteter även under lågsäsong. Spelkvällar (Gladmusik) i Danslogen har uppstått som en ny, populär aktivitet. Spelkvällar med föreningen Sidsjöstämman och Sundsvalls Ukuleleförening har genomförts. Bilda en idégrupp med externa organisationer och privatpersoner som är intresserade av Norra Bergets utveckling. Ett embryo till grupp med lös sammansättning kan skönjas. Norra Bergets vänner bidrog med stor entusiasm i genomförandet av julmarknaden. Verka för att det ska vara lättar för funktionshindrade att utöva aktiviteter på Norra Berget. Utan åtgärd. Marknadsföring Använda sociala medier strukturerat och genomtänkt. Föreningen har under året använt Facebook, schemalagt två gånger per vecka samt i övrigt vid behov. Facebook har visat sig vara en snabb, effektiv och direktverkande marknadsföringskanal. Som exempel kan nämnas att en efterlysning efter bakved nådde 1 355 personer. Antalet gruppmedlemmar har ökat till 1 200 personer, varav 25 finns utanför Sverige. Youtube har använts för att länka filmer från/om Norra Berget till föreningens hemsida. Delta i arbetet med ny skyltning till och på Norra Berget. Föreningens personal har varit involverad i åtgärder som krävs till följd av ansökan om brun-vit skyltning i anslutning till nya E4. Dessutom har föreningen deltagit i planering av nytt skyltprogram. Arbetet slutförs av Sundsvalls museum. Planera evenemang i tid Samordningsmöten med Sundsvalls museum och Medelpads Fornminnesförening med planering av aktiviteter har genomförts under året. - 10 - - 11 -
Tillgänglighet Undersöka möjlighetern till ökade öppettider t ex genom ökat samarbete med Medelpads Fornminnesförening. Frågan har diskuterats vid flera tillfällen, men ännu finns ingen lösning i sikte. Under sommaren kunde Gullgården, tack vare feriearbetande ungdomar, hålla extraöppet under kvällstid. Bedriva opinionsarbete i syfte att öka tillgängligheten till Norra Berget. Arbetet med en persontransport till Norra Berget går långsamt, men framåt. Kommunen arbetar med frågan och en förstudie för att ta fram ett förslag pågår. En workshop i ämnet hölls på Norra Berget den 18 februari innevarande år. Undersöka möjligheten att förbättra infrastrukturen för tele- och internetkommunikationer. Fiberkabel är indragen i Gullgården och Vallbgården. Därmed nås internet via inloggning på det kommunala Draknätet. Ekologisk hållbar verksamhet på Norra Berget Göra en översyn under 2013 av Norra Bergets verksamhet i syfte att vidta åtgärder som gör att den verksamhet som bedrivs är ekologiskt hållbar och på sikt miljöcertifierad. Utan åtgärd. Avtalet med Sundsvalls kommun Avtalet med Sundsvalls kommun är uppsagt med anledning av att kommunen vill entreprenadisera Gullgården. Arbete pågår med att analysera konsekvenser för föreningens framtida verksamhet och ekonomi. Personal 1/1-31/12 100% Ekonomibiträde Gullgården (3 st) 1/1-31/12 100% Samordnare 1/1-31/12 100% Informatör/caféföreståndare 1/1-31/12 100% Säljare 1/1-8/12 100% Ekonomibiträde Gullgården (1st) 18/2-31/12 75% Vaktmästare Styrelse- och personalutveckling Kundresan Under året har tre anställda deltagit i Almis utbildning Nyckeln till kundnöjdhet och konkurrenskraft. Utbildningen, som genomförs i tre steg, fokuserar på kundens upplevelse före, under och efter besöket. Det handlar om att bygga upp förväntningar (före), ge en helhetsupplevelse (under) och förlänga upplevelsen (efter). Till utbildningen inbjöds även en av Sundsvalls museums anställda. Styrelse- och personaldag I april träffades styrelsen och personalen för att diskutera föreningens värdegrund och aktivitetsplan för 2013. Vi enades om följande värdegrund: Samarbete; Mellan människor på alla nivåer (alla aktörer) Kommunikation; God kommunikationskompetens Respekt; Ärlighet mot varandra (alla aktörer) Det vi lovar ska vi hålla. Ta tillvara varandras olikheter. Åtagande/välkomnande; Vem är vi här för? Varför finns vi som organisation? Gästen i centrum, det goda värdskapet. - 12 - - 13 -
Slutord Vi kan än en gång summera ett lyckosamt år avseende mångfalden av verksamheter på Norra Berget. Föreningen upplever sig starkt medverka till detta tillsammans med Sundsvalls besöksnäring, Sundsvalls museum föreningsliv och volontärer. Genom kommunens ekonomiska bidrag har föreningen kunnat tillhandahålla ett stort utbud av aktiviteter och uppfylla de villkor som finns i avtalet med Kultur och Fritid. Bland aktiviteterna märks främst succén med BAO:s konsert då berget under en härlig sommarkväll fylldes med ett hav av glada människor. Andra arrangemang med god tillströmning av besökare var midsommarfirandet och julmarknaden. Därutöver ordnades under året en mängd uppskattade arrangemang med varierande innehåll och omfattning. Vidare tillhandahåller föreningen året-om-öppen caféverksamhet i Gullgården. Föreningen upplever att såväl sundsvallsbor som besökande sätter stort värde på våra verksamheter. Beträffande föreningens inre arbete måste stort beröm ges till alla våra anställda som med full energi och entusiasm bidrar till ett i högsta grad levande Norra Berget. Även en aktiv och väl sammansvetsad styrelse med engagerade ledamöter jobbar hårt för föreningens utveckling. Efter denna positiva summering av det gångna året behöver dock påpekas att bekymmer finns kring föreningens ekonomi. Tack vare ett ackumulerat överskott från tidigare år tål föreningen ytterligare ett år med underskott, men långsiktigt behöver ekonomin stärkas. En genomgripande analys av ekonomin kommer att göras i samband med att avtalet med kommunen inom kort kommer att förändras. Förutom den löpande verksamheten har föreningen deltagit i arbetet med bildande av naturreservat och förbättring av persontransportmöjligheterna till berget. Föreningen ser med tillförsikt fram mot ett fortsatt gott samarbete med Sundsvalls besöksnäring, Sundsvalls Museum och övriga aktörer och därigenom ett nytt lyckosamt verksamhetsår. Vi känner oss också trygga i att ett reviderat avtal med kommunen skall bidra till vår gemensamma målsättning att utveckla verksamheter på Norra Berget. - 14 - - 15 -
Ekonomisk översikt Föreningen uppvisar ett negativt resultat för 2013. Det beror bland annat på ökade kostnader för förbrukningsmaterial. Kostnaderna för tillsyn, reparation och underhåll av och i de lokaler som föreningen disponerar för uthyrning har ökat. Styrelsen har också under året tagit beslut om ökad satsning på sommaraktiviteter riktade mot barn, vilket medfört ökade evenemangskostnader. Resultaträkning, tkr 2013 2012 FÖRENINGENS INTÄKTER Medlemsavgifter 17 20 Försäljning 1 806 1 511 Hyresintäker 300 211 Erhållna bidrag 1 840 1 800 SUMMA INTÄKTER 3 963 3 542 FÖRENINGENS KOSTNADER Råvaror för försäljning - 724-534 Övriga externa kostnader - 710-641 Personalkostnader Not 1-2 704-2 589 Avskrivningar 0 0 SUMMA KOSTNADER - 4 139-3 764 Resultat före finansiella poster - 176-222 Finansiella intäkter 7 13 Finansiella kostnader 0-2 Bokslutsdisposition 0 61 Resultat före skatt - 169-150 Skatt 0-5 ÅRETS RESULTAT - 169-145 Balansräkning, tkr 2013-12-31 2012-12-31 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 Omsätttningstillgångar Lager 19 15 Kortfristiga fordringar Kundfordringar 95 21 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 105 128 Övriga kortfristiga fordringar 170 132 Summa kortfristiga fordringar 370 296 Likvida medel Kassa och bank 835 1 249 Summa omsättningstillgångar 1 224 1 545 SUMMA TILLGÅNGAR 1 224 1 545 EGET KAPITAL OCH SKULDER Eget kapital Not 2 561 730 Summa eget kapital 561 730 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 119 136 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 398 550 Övriga skulder 146 129 Summa kortfristiga skulder 663 815 SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 224 1 545 Ställda panter och ansvarsförbindelser 0 0-16 - - 17 -
Noter Not 1. Personalkostnader, tkr 2013 2012 Löner - 2 687-2 503 Sociala avgifter - 845-784 Bidrag löner, staten 829 698 SUMMA PERSONALKOSTNADER - 2 703-2 589 Föreningen har under året haft 8 (7) anställda. Av dessa var 7 (6) kvinnor och 1 (1) män. Under december månad lämnade 2 anställda sin anställning. Not 2. Eget kapital, tkr 2013 2012 Ingående eget kapital 730 936 Årets resultat - 169-145 Återföring av periodiseringsfond 0-61 UTGÅENDE EGET KAPITAL 561 730-18 -
www.norraberget.se E-post: info.norra@sundsvall.se Tfn: 060-154 000