Sida 1(45) Årsredovisning 2011 Västfastigheter 1. SAMMANFATTNING OCH SLUTSATS Lokaler Sjukvårdens efterfrågan på bättre lokaler fortsätter att vara stor. Årets investeringsvolym uppgår till 1 331 mnkr och är endast marginellt lägre än föregående års rekordnotering. Lokalerna är ett viktigt instrument för vårdens verksamhetsutveckling och vår roll är att vara en aktiv partner i syfte att lokalerna än bättre ska stödja kundernas processer. Viktiga arbetsverktyg för oss i det arbetet är en väl fungerande dialog och framtagna byggnadsplaner, lokalförsörjningsplaner och tekniska försörjningsplaner. I syfte att förbättra återkopplingen till kunder vid beställning och felanmälan arbetar vi med ett webbaserat IT-stöd. Ambitionen är att erbjuda alla kunder tillgång till stödet. Planerat underhåll och reinvesteringar Bristen på medel för underhåll och reinvesteringar är ett växande problem. Fastighetsnämnden har under ett antal år gjort extra satsningar i budget för att öka utrymmet för underhåll men dessa satsningar är inte tillräckliga för att täcka behovet. Ägarutskottets presidium har informerats om att ytterligare 50 mnkr per år krävs för att kunna behålla skicket i det befintliga fastighetsbeståndet. Energi/miljö Under 2011 har Västfastigheter tagit fram en utredning avseende konsekvenserna av regionfullmäktiges mål att halvera sin energiförbrukning i egna lokaler till år 2030 jämfört med 1995. Konsekvensutredningen ger, utifrån vissa antaganden, översiktligt svar på vilka resurser som kommer att krävas för att nå målet. Nästa steg i processen är att genomföra en energikartläggning av våra fastigheter i syfte att kunna ta fram konkreta handlingsplaner för att nå målet. Parallellt med utredningsarbetet har Västfastigheters, sedan många år, framgångsrika energispararbete fortskridit och vi kan konstatera att vi för första gången når under 200 kwh/m 2 som förbrukningsnyckeltal. Västra Götalandsregionens mål att nå 180 kwh/m 2 för år 2013 framtvingar prioriteringar som försvårar att, på ett resurseffektivt sätt, nå målet för 2030. Måltalet bör därför omprövas. Regionservice Regionservice och Västfastigheter har som gemensam uppgift att inom respektive ansvarsområde stödja interna kunder. En bra dialog förs på övergripande nivå mellan förvaltningarna i syfte att stärka våra tjänsteleveranser till kund. Förvaltningarna har flera gemensamma utvecklingsaktiviteter och deltar också ibland i varandras projekt. Kunder är i många avseenden gemensamma och i arbetet med investeringsprojekten blir detta särskilt tydligt. Det lokala samarbetet i investeringsprojekten har successivt förbättrats. Ett Västfastigheter Med Ett Västfastigheter menar vi en organisation med samma målbild, gemensamma värderingar, arbetssätt och kunderbjudanden och med samordnade kompetenser. Personalenkäten visar på bra värden när det gäller målbild och värderingar. Successivt har
Sida 2(45) samverkan mellan de tre distrikten ökat genom att medarbetarna träffas mera över distriktsgränserna. Detta har skett genom chefsmöten, nätverksträffar, gemensamma utbildningar, deltagande i gemensamma utvecklingsprojekt och naturligtvis genom de därpå följande spontana kontakterna. 1.1 Sammanfattning medborgarperspektivet Partnerskap med kund OK Arbetet med systematiskt säkerhetsarbete och kontinuitetsplanering inom Västfastigheter fortgår enligt plan, om än något försenad. Avvikelsehanteringssystem och Tjänsteman i Beredskap är under införande. Avtal angående övertagande av tekniska säkerhetsanläggningar i egenförvaltade fastigheter, har tecknats med flera kunder. En bra dialog med kund, sker i flera olika mötesformer, och ger Västfastigheter en bra insikt om kundernas förväntningar och behov. Vår målsättning om kundernas användning av weblord har inte uppnåtts, ytterligare aktiviteter är inplanerade. Den sammantagna bedömningen är att vi är på väg att nå vårt mål. 1.2 Sammanfattning verksamhetsperspektivet Arbetssätt som skapar nytta för kunden Bra Samverkan mellan distrikten har tidigare varit liten, men på senare tid tydligt ökat. Under året har miljöledningssystemet utsatts för revision. En handlingsplan för att åtgärda brister är framtagen. Samtidigt pågår att åtgärda brister enligt tidigare revisioner. En bra dialog förs på övergripande nivå mellan Regionservice och Västfastigheter i syfte att stärka våra tjänsteleveranser till kund. Flera gemensamma aktiviteter pågår. Den sammantagna bedömningen är att vi nått vårt mål. 1.3 Sammanfattning medarbetarperspektivet Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Bra För att nå målet har fortsatt arbete med den långsiktiga kompetensförsörjningen bedrivits. Det är en fortlöpande process att säkerställa att Västfastigheter har rätt kompetens på kort och lång sikt. Ett systematiskt arbetssätt sker utifrån resultatet av medarbetarundersökningen i syfte att upprätthålla och förbättra en god arbetsmiljö och stärka attraktiviteten. För att attrahera nya medarbetare har vi deltagit bland annat på arbetsmarknadsdagar. Den sammantagna bedömningen är att vi nått vårt mål.
Sida 3(45) 1.4 Sammanfattning ekonomiperspektivet Skapa värde för regionen Bra Vårt arbete med att uppnå största möjliga nytta för Västra Götalandsregionen och dess verksamheter fortsätter. Årets utfall för energianvändning ligger på budgeterat måltal och driftskostnaden hamnar strax under. Västfastigheters energiarbete har varit omfattande. Framtagande av konsekvensutredning för halvering av energianvändning per år 2030 har slutförts och planering pågår för att genomföra energikartläggningar av samtliga fastigheter. Fastighetsförsäljningen som genomfördes år 2010 med tillträde 1 februari 2011 har påverkat negativt för både energianvändning och driftskostnad. Eftersom det vid budgetframtagandet inte fanns beslut om försäljning ingår dessa fastigheter i budget 2011. Fastigheterna som såldes hade en lägre energianvändning och driftskostnad jämfört med kvarvarande fastigheter. Årets kvalitetsmätning av fastighetsdriften visar på klara kvalitetsförbättringar. Framtagandet av en ny IT-strategi är klar och det pågår utvecklingsaktiviteter för att förverkliga strategin. Den sammantagna bedömningen är att vi nått vårt mål. 2. VERKSAMHETENS ÖVERGRIPANDE UPPDRAG Västfastigheters uppdrag utgår från fastighetsnämndens reglemente och förtydligas i verksamhetsplanen. Vår verksamhetsidé förklarar varför vi finns och definierar vilket område vi verkar inom. Vår verksamhetsidé Vi ska med kunskap om våra kunders behov aktivt stödja Västra Götalandsregionens verksamheter med ändamålsenliga lokaler, god miljö och service samt med hög kompetens effektivt förvalta och utveckla våra fastigheter. Visionen är vår framtida målbild. Den tydliggör Västfastigheters långsiktiga ambitioner. Vår vision Västfastigheter - din naturliga fastighetspartner inom vården. Under år 2008 togs en ny verksamhetsplan för Västfastigheter för perioden 2009-2011 fram. Planen redovisar fem strategiska vägval inom vilka Västfastigheter har koncentrerat sina insatser de senaste åren. Vägvalen är: Vi är affärsmässiga och arbetar med kostnadseffektivitet Vi har starkt kundfokus och anpassade erbjudanden Vi är en värdeskapande partner i vårdens verksamhetsutveckling
Sida 4(45) Vi är pådrivande och gör medvetna val för en hållbar utveckling Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats med fokus på kompetens Inriktning i Budget 2011 Budget för år 2011 innebar ett fortsatt arbete i enlighet med den inriktning som fastlades i verksamhetsplanen med särskilt fokus på följande områden: Säkerhetsstrategin: Förverkliga beslutad säkerhetsstrategi Energisparande: Halvera energiförbrukningen i Västra Götalandsregionens samlade fastighetsbestånd till år 2030. Målet för förbrukningen för 2013 ska vara 180 kwh/m2. Ett Västfastigheter: En organisation med samma målbild, gemensamma värderingar, arbetssätt och kunderbjudanden och med samordnade kompetenser. Utvecklat partnerskap: Med partner menar vi att vi arbetar nära våra kunder och att vi vill ha långsiktiga relationer med kunderna. Genom vår kompetens och erfarenhet tillför vi ett värde för både våra kunder och vår ägare. IT-strategi: Påbörja genomförandet av den nya IT-strategi som togs fram under år 2010. Samarbete med Regionservice: Ett utvecklat samarbete med Regionservice baserat på ömsesidigt förtroende och respekt. Förändringar i förutsättningar Under senare delen av år 2010 beslutades en försäljning av 29 stycken verksamhetsfastigheter med tillträde 1 februari 2011. Denna försäljning, som omfattade företrädesvis lönsamma fastigheter, var inte budgeterad och har påverkat resultatet negativt. Förvärvet av Bergslagsbanans gamla stationshus i Göteborg, i syfte att skapa ett nytt regionens hus, var inte budgeterad men har påverkat resultatet positivt. Från och med år 2011 ingår konstenheten och dess tio anställda som en del i Västfastigheter. Konstenheten, som tidigare tillhörde regionstyrelsens kansli, ingick inte i Västfastigheters beslutade budget för året. Redovisningsprincipen för kreditivränta har förändrats. Högkonjunkturen som rådde under våren 2011 innebar stor efterfrågan på kompetent personal inom vår sektor och personalomsättningen har efter våra förhållanden varit ovanligt stor.
Sida 5(45) Svårigheterna att rekrytera ersättningspersonal har också medfört en viss löneglidning. Genomförande och resultat Som alltid är Västfastigheters ambitionsnivå i budgeteringen mycket hög och en del av de planerade aktiviteterna för att nå uppsatta mål har inte hunnit med att genomföras. Trots detta är måluppfyllelsen totalt sett mycket god. 3. MEDBORGARPERSPEKTIVET 3.3 Jämställdhetsintegrering Västfastigheter arbetar för att ta hänsyn till kvinnors och mäns olika behov i vår lokalförsörjningsplanering. I vårt uppdrag som lokalförsörjare lägger vi stor vikt vid att skapa funktionella och effektiva miljöer för medarbetare, patienter och besökande. Som exempel på miljöer kan nämnas väl belysta gångstråk från parkering via omklädningsrum till arbetsplatsen. 3.4 Funktionshinder Fysisk tillgänglighet finns beskrivet på sidan 15 Tillgängligheten till lokaler och miljöer där Västra Götalandsregionen bedriver verksamheter ska öka. 3.5 Mångfald Vårt samhälle är idag mångkulturellt och det ställer krav på våra sjukhusbyggnader. Tydligast är detta vid planeringen av Angereds Närsjukhus där mottagningsrummen blir större med plats för anhöriga och tolkar. 3.6 Verksamheternas mål i medborgarperspektivet Våra tjänster bidrar till ökad effektivitet i kundens verksamhet. Tillsammans med kund kommer vi fram till vilket stöd som behövs och utifrån detta utvecklar vi kundens och vår verksamhet. Leva upp till de strategiska målen enligt säkerhetsstrategin Arbetet med systematiskt säkerhetsarbete och kontinuitetsplanering inom Västfastigheter fortgår och införandet av central och distriktsvisa risk- och krishanteringskommittéer har skapat förutsättningar för dynamik i processerna. Detta förtydligar säkerhetsansvaret i linjen och skapar möjlighet till snabbare beslut inom säkerhets- och kontinuitetsområdet. Två risk- och sårbarhetsanalyser har genomförts och resultatet från dessa bearbetas för att ge underlag för vårt fortsatta arbete. Avvikelsehanteringssystem och Tjänsteman i Beredskap är under införande. Informationssäkerhetsklassning av Landlord genomfördes under år 2011 och systemförvaltaren för systemet har påbörjat arbetet med åtgärder utifrån resultatet. Avtal angående övertagande av tekniska säkerhetsanläggningar i egenförvaltade fastigheter, har tecknats med flera kunder. Vad gäller avtal med förvaltningar i externa inhyrningar har ett
Sida 6(45) antal möten genomförts för att skapa underlag för avtalen och vi avser att teckna dessa under år 2012. Vi kan konstatera att mycket arbete kvarstår för att få ordentlig fart på vårt processbaserade säkerhets- och kontinuitetsarbetet, men under 2011 har Västfastigheter tagit ett antal avgörande steg för att det ska fungera och måltalet för 2011 är nästan uppnått. Vara ett kundnära "företag" genom partnerskap och kunddialog Dialogen med kund sker i flera olika mötesformer och ger Västfastigheter en bra insikt om kundernas förväntningar och behov. Vår roll är att vara en aktiv partner som förvaltare och utvecklare av lokalerna i syfte att skapa mervärde i våra kunders processer och verksamhetsutveckling. Vi har under året genomfört kompetenshöjande aktiviteter och förstärkt organisationen med ytterligare kompetens i syfte att säkerställa att vi kan leva upp till vårt uppdrag. Dialogen är god och planerade kundmöten är genomförda. Någon kundenkät genomfördes inte under år 2011, utan nästa mättillfälle blir 2012. Måltalet bedöms vara uppnått. Weblord är ett webbaserat IT-stöd för beställning och felanmälan. I weblord kan kunderna bland annat se historik över sina beställningar och söka efter vilka arbeten som är utförda. Därutöver sker återkoppling kontinuerligt via e-post. Ambitionen är att erbjuda alla våra kunder tillgång till weblord. Aktiviteter är genomförda och planering pågår för ytterligare aktiviteter år 2012 i form av information och utbildning för att öka användningen av weblord. Måltalet är inte uppnått. Mått Användning av weblord (%) Utfall 2010 8 Måltal 2011 20 Utfall 2011 11 Lokalförsörjning Förverkligande av vårdstrukturen Vårt instrument i strävan mot ett optimalt lokalutnyttjande och förverkligande av Västra Götalandsregionens vårdstruktur är att, i samarbete med kund, skapa planer som visar verksamheternas framtida lokalbehov. Viktiga arbetsverktyg är byggnadsplaner, lokalförsörjningsplaner och tekniska försörjningsplaner som syftar till att säkerställa kvaliteten på de investeringsbeslut som ska fattas för våra kunders och fastigheters utveckling. Sjukhusvården blir alltmer processorienterad där gamla strukturer och mönster successivt förändras. Lokalerna är ett viktigt instrument för vårdens verksamhetsutveckling. Vår roll är att vara en aktiv partner i denna process. Vårdlokaler ställer speciella krav på oss. Nya möjligheter till vårdval, där patienten själv kan välja vårdgivare, leder till ändrade villkor för vår lokalförsörjning. Vidare ökar infektionsriskerna på sjukhusen och blir svårare att hantera till följd av förekomsten av resistenta bakterier. De tekniska installationerna är omfattande och ska fungera dygnet runt. Lokalerna måste dessutom ständigt anpassas till förändringar i vårdprocessen utan att verksamheten störs. Kunskap, kompetens och erfarenhet inom många
Sida 7(45) tekniska områden är en nödvändig förutsättning liksom ingående kännedom om hur vården arbetar. Under år 2011 har följande planeringsarbeten pågått: NU-sjukvårdens omstrukturering är snart färdigställt. Etapp 1 och 2 av 3 är klara. Inom NU-sjukvården planeras att bygga om befintliga vårdavdelningar för att med hjälp av bland annat enkelrum minska risken för sjukhusinfektioner i samband med slutenvård. Planeringen är startad för nya vårdbyggnader vid Kungälvs sjukhus för att möta sjukhusets framtida uppdrag. Ersätter äldre vårdavdelningar. Sahlgrenska Universitetssjukhuset har startat en översyn gällande vilken verksamhet som ska finnas på vilken tomt. För att möta verksamhetens framtida lokalbehov på Östra sjukhuset har vi under 2011 tagit fram en ny byggnadsplan inklusive ett antal utvecklingsplaner såsom trafik, logistik, miljö och teknik samt en upprustningsplan. Upprustningsbehovet av befintliga fastigheter från tidigt 70-tal på Östra sjukhuset är mycket stort. Planering för nybyggnad av psykiatrins hus i Borås, innefattande vuxenpsykiatrisk slutenvård, barn- och ungdomspsykiatri samt akutmottagning. Ny vårdbyggnad inom sjukhusområdet i Falköping för psykiatrin inom Skaraborgs sjukhus som ska ersätta nedgångna byggnader. Ny till- och ombyggnad för slutenvården vid Alingsås lasarett som ska ersätta äldre vårdavdelningar. Inom Göteborgsområdet utvecklas närsjukhusen. Planerna på ett nytt sjukhus i Angered fortgår. Hyreskontrakt och entreprenör för Lundby sjukhus är i hamn och utvecklingen av ett närsjukvårdscentrum på Frölunda Torg planeras vidare. Fria vårdvalet har inneburit omstruktureringar inom Västra Götalandsregionens primärvård. Lokalanpassningar och omförhandling av hyresavtal har skett utifrån förändrade verksamhetsvolymer. Naturbruksskolorna arbetar långsiktigt med att skapa ändamålsenliga lokaler för naturbruksprogrammen. Övningslokalerna med djurutrymmen profileras för respektive skolas inriktning. Hyresverksamhet Uthyrning "Vita Huset" Bergslagsbanans gamla stationshus i Göteborg, överlämnades till Västfastigheter efter köp från HIGAB med befintliga hyresgäster. Detta är ett led i uppförandet av ett nytt Regionens hus i Göteborg. Den psykiatriska öppenvårdsmottagningen med sin dagvårdsenhet i Lidköping finns från januari 2012 i tidigare tomställda lokaler på cirka 1 000 m 2. Inom Strömstad sjukhus pågår ett arbete med att samla Västra Götalandsregionens verksamheter (NU-sjukvården, primärvård och Regionservice) så optimalt som möjligt för att kunna tillskapa ytor som är uthyrningsbara för extern verksamhet. Under året tecknades nya avtal med Gryning Vård (asylförläggning för ungdomar) samt
Sida 8(45) Strömstadsakuten AB vårdlokaler. Dialog pågår med ytterligare externa aktörer. Rättspsykiatriska anläggningarna Brinkåsen och Falköping har tagits i bruk under året. Inhyrning Primärvårdens fria vårdval har inneburit att lokalbehovet har minskat vid ett flertal vårdcentraler. Nyetablering, omförhandlingar och avtal om ombyggnader har träffats. Planering och hyresförhandling om ytterligare vårdcentraler pågår. Inom tandvården har nya kliniker under året etablerats. Några kontrakt har sagts upp i samband med sammanslagning av kliniker. Planering pågår för ytterligare ombyggnad eller flytt av kliniker. Inom NU-sjukvården planeras för lokalförändringar inom två större barn- och ungdomspsykmottagningar och två större vuxenpsykiatrimottagningar. Avtal för en ny ambulansstation i Skara har tecknats. Fastighetsförsäljningar Försäljningspaketet bestående av 29 fastigheter såldes i december 2010. Tillträdet skedde problemfritt under våren 2011. Konstenheten Konstenheten ingår sedan år 2011 i Västfastigheter. Genom denna sammanslagning har processerna för de olika gestaltningsuppdragen underlättats. Konstenhetens uppdrag är att förse Västra Götalandsregionens verksamheter med konst, köpa, beställa, vårda, reparera och förvalta konst där Västra Götalandsregionen bedriver verksamhet. Målet är att med hjälp av konstnärlig utsmyckning skapa goda offentliga miljöer för Västra Götalandsregionens verksamheter och stimulerande arbetsmiljöer för personalen. Tanken är att en god miljö är bra för verksamheten och för de som vistas där som patient, personal, anhörig eller besökare. För närvarande förvaltas omkring 58 000 konstverk i cirka 2 000 lokaler. Konstenheten sprider även kunskap om konstens betydelse för den offentliga miljön till andra som arbetar med offentliga miljöer och genom konstinköpen gynnas konstlivet i Västra Götalandsregionen. Konstenheten har arbetat intensivt med att minska väntetiden för uppdragen, som i vissa fall varit upp till fyra år. Målet är att kunna hålla en konstgaranti, vilket innebär att det inte ska gå mer än tre månader från det ansökan inkommit tills verksamheten får ett första besök från konstenheten. Barn och unga ligger högst på konstenhetens prioriteringsordning. Enheten har bidragit till kompetensutveckling i frågor som rör offentlig konst genom pedagogiska samtal med regionens anställda. Genomförda studiebesök och deltagande i nationellt nätverk har stärkt konstenhetens kontaktytor till andra aktörer. Driftverksamhet Underhåll och skötsel Nybyggda rättspsykiatriska anläggningarna Brinkåsen och Falköping togs i bruk under året och ansvaret för fastighetsdriften överlämnades till Västfastigheters driftorganisationer. Arbetet med säkerhetsstrategin har fortsatt med både operativt arbete med de tekniska
Sida 9(45) säkerhetsanläggningarna och en strategisk teknisk utveckling för systemen. Arbetet har utförts tillsammans med kunden. Mycket arbete har lagts på kompetensöverföring/-utveckling då vi rekryterat många på grund av generationsväxling. Utbildning i energioptimering och energigrupper har bildats i syfte att möte Västra Götalandsregionens energimål. Under året har ny reservkraft installerats på Kungälvs sjukhus och Östra sjukhuset. På Östra har sjukhusets primära fjärrvärmenät uppdaterats med en väsentligt förbättrad robusthet som följd. Botaniska trädgården har konverterats från olja/el till bergvärme. Under år 2011 har vår driftentreprenör på Östra sjukhuset haft problem på grund av att arbetsledning har bytts ut och personalomsättning har varit stor. Som en följd av detta har vår dialog med driftentreprenören under hösten intensifierats utanför de vanliga driftmötena med avsikt att få fram handlingsplan för kompetens och resurslyft. Driftsentreprenören på Mariestad sjukhus har under 2011 sagt upp sitt uppdrag och Västfastigheter återtar driften i egen regi. Avtalet går ut den 1 april 2012. Under året har vårt kunduppdrag utökats inom områden som säkerhet, hygienkrav på kundens utrustning med mera. I de flesta fall så har vi kunnat fullgöra det utökade uppdragen i egen regi. Under året har det inte inträffat några allvarliga driftstörningar eller tillbud. Planerat underhåll / reinvesteringar Huvuddelen av årets underhållsinsatser är upprustning/byte av tekniska system och klimatskal, underhåll av ytskikt samt åtgärder av akut slag på grund av livslängdsbetingade haverier samt åtgärder på grund av anmärkningar i samband med myndighetsbesiktningar. Bristen på medel för underhåll och reinvestering är ett problem som växer. För att möta denna situation har fastighetsnämnden under år 2011 gjort extra satsningar för att öka utrymmet för planerat underhåll med 11 mnkr. Efter de två senaste vintrarna är det mycket takytskick som har visat sig vara av sämre kvalitet än vi kunnat förvänta oss med tanke på dess ålder. Att åtgärda brister på invändiga och utvändiga avlopp är i nuläget en stor kostnad och tenderar att öka dramatiskt de kommande åren. Vi märker tyvärr att det även berör byggnader som är betydligt yngre då dessa avlopp inte tål aggressiva medel som används i bland annat diskmaskiner. Det finns fortfarande ett stort eftersatt underhåll på Sahlgrenska sjukhuset och arbetet fortskrider enligt den plan som togs fram 2005. Östra sjukhusets klimatskal och tak är i stort behov av renovering och fasaderna har under 2011 skrotats för att ta hand om det mest akuta problemen med nedfallande stenar. Under året har det gjorts ett stort inventeringsarbete på Östra sjukhuset i samband med det planarbete som pågått och där en upprustningsplan har tagits fram.
Sida 10(45) 4. VERKSAMHETSPERSPEKTIVET 4.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i verksamhetsperspektivet 4.1.16 Minska användningen av fossil energi i Västra Götaland Utmärkt Oljeanvändningen för uppvärmning av Västra Götalandsregionens lokaler har minskat med 58 procent från år 2010 till 2011. Minskningen beror främst på varmare klimat jämfört med 2010 och försäljning av fastigheter. Oljeförbrukningen för reservkraft har minskat med nio procent jämfört med 2010. 4.1.17 Antalet resta mil i tjänsten ska minska Måltal 2011 Eventuellt eget måltal Utfall 2011 Utmärkt Antal körda mil med bil (summan av privat bil, förmånsbil och leasingbilar) Minskning med minst 10% jämfört med 2009 Minskat med 14 % jämfört med 2009 Antal resta mil med flyg Minskning med minst 5% jämfört med 2009 Uppgift saknas från miljösekretariatet Antalet resta mil i tjänsten med personbil har under 2011 minskat med hela 14 procent jämfört med år 2009. Konstenhetens resor ingår i 2011 års utfall med 7 000 mil. För att nå målet har vi använt alternativa mötesformer, så kallade e-möten (video, telefon- eller webbmöte) och samåkt när det varit möjligt. Miljösekretariatet som tar fram uppgifter angående statistik för flygresor har ännu inte levererat dessa. 4.1.18 Användningen av miljö- och hälsofarliga kemikalier i den egna verksamheten ska fasas ut Utmärkt Andel utfasningsämnen som fasats ut av totala mängden utfasningsämnen, volym. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och Basår (ange år) Måltal VGR totalt 2012 Eventuellt eget måltal 2011 Utfall 2011 2006 25% 100%
Sida 11(45) anges i procent. Andel utfasningsämnen som fasats ut av den totala mängden utfasningsämnen, antal. Avser ämnen i VGRs utfasningslista och anges i procent. 2006 25% 100% I vår driftverksamhet har samtliga produkter utfasats som innehåller utfasningsämnen enligt Västra Götalandsregionens utfasningslista. Detta var uppnått redan innan ingången till år 2011. 4.1.19 Alla verksamheter ska arbeta systematiskt med miljöledningssystem Utmärkt Måltal 2011 VGR totalt Andel årsarbetare som omfattas av miljöledningssystem av totala antalet årsarbetare (inklusive miljödiplomering för primär- och tandvård). Eventuellt eget måltal 2011 Utfall 2011 75% 100% Västfastigheter har miljöledningssysten som samtliga anställda inom förvaltningen omfattas av. Vid revisioner har brister identifierats i tillämpning och kunskap om systemet. Detta har resulterat i aktiviteter i handlingsplan. 4.1.21 Energiförbrukningen i regionens verksamheter ska minska Utmärkt Det normalårskorrigerade utfallet för år 2011 blev 198 kwh/m2, vilket är en minskning med tre procent jämfört med föregående år och i nivå med årets måltal. Minskningen är i realiteten något större, när hänsyn tas till sålda fastigheter. Både elförbrukningen och den normalårskorrigerade värmeförbrukningen har minskat, elen med två procent och värmen med fem procent. Att den normalårskorrigerade värmeförbrukningen minskat så mycket kan delvis bero på brister i SMHI:s metod för normalårskorrigering då stora avvikelser från normalåret förekommer. Den totalt uppmätta energianvändningen (icke normalårskorrigerad förbrukning, MWh) minskar med 14 procent. Den största orsaken är att värmeanvändningen minskar, eftersom år 2011 varit cirka 20 procent varmare än 2010. Även genomförda energieffektiviseringsåtgärder samt försäljning av vårdcentraler har gjort att både värme- och elanvändning minskat.
Sida 12(45) 4.1.22 Energianvändningen i regionens samlade fastighetsbestånd ska halveras till 2030 Utmärkt Måltal VGR totalt 2011 Förbrukad mängd normalkorrigerad energi (kwh) per 200 kwh/m2 kvadratmeter bruksarea Eventuellt eget måltal Utfall 2011 198 KWh/m2 Västfastigheter har under året genomfört en konsekvensutredning av Västra Götalandsregionens mål och tagit fram förslag till strategi. Energikartläggning av egna lokaler har planerats och påbörjas vid årsskiftet. Västfastigheter har även inlett ett nära samarbete med Regionservice inköp för att utveckla arbetssätt för att ställa krav på energiförbrukning i samband med inköp av utrustning till verksamheterna. 4.1.36 Tillgängligheten till tjänster, produkter och miljöer som regionen tillhandahåller ska öka OK OK Under 2011 har två möten hållits mellan presidierna för enheten för rättighetsfrågor och Västfastigheter. Ökad tillgänglighet för personer med funktionshinder, ökad kompetens hos personal samt att Västra Götalandsregionen ligger i framkant när det gäller tillgänglighet för personer med funktionshinder har varit målsättningen som arbetats fram av enheterna. Utifrån denna målsättning har en handlingsplan tagits fram med syfte att systematiskt arbeta med frågorna. Västfastigheter har fortsatt att fokusera på Västra Götalandsregionens riktlinjer för fysisk tillgänglighet vid genomförandet av investeringsprojekt, planerat underhållsprojekt och inhyrningar. Kontroller under projektering och tillgänglighetsbesiktningar/inventeringar vid färdigställt projekt har utförts. Under året har en byggnadsplan för Östra sjukhuset arbetats fram. I detta planeringsarbete har enheten för rättighetsfrågor anlitats när det bland annat gäller tillgänglighetsfrågor. Enkelt avhjälpta hinder enligt utförd inventering är nästan genomförd. Enkelt avhjälpta hinder på hissar samordnas med tvingande hissåtgärder utifrån ny lagstiftning och kommer att senareläggas till år 2012. Dessutom återstår utöver hissåtgärder ytterligare smärre åtgärder. Informationen på Västfastigheters webbplats och intranät har tillgänglighetsanpassats så långt det är möjligt enligt Västra Götalandsregionens krav. Där tillgänglighetsanpassning inte kunnat ske finns hänvisning till infomaster som bistår med anpassning av informationen, exempelvis med inlästa ljudfiler eller punktskrift.
Sida 13(45) Vi har inte nått målet, men är på god väg genom ett bra arbete i distrikten, ett bra samarbete med enheten för rättighetsfrågor och en nybildad intern tillgänglighetsgrupp. 4.1.38 Västra Götalandsregionens verksamheter ska hålla hög kvalitet och bedrivas på ett tryggt och säkert sätt Se sidan 7 Leva upp till de strategiska målen enligt säkerhetsstrategin. OK 4.2 Verksamheternas mål i verksamhetsperspektivet Vårt arbetssätt syftar till att Västfastigheter hela tiden fokuserar på medarbetarnas goda arbetsprestationer, vårt sätt att arbeta och på förmågan att skapa kundvärde. Gemensamma värderingar, målbilder och arbetssätt samt samutnyttjande av kompetens Västfastigheter utför sitt uppdrag med hjälp av tre distrikt. Samverkan mellan distrikten har successivt ökat. Under år 2011 har arbetet fortsatt med bland annat nätverksträffar och gemensamma utbildningar som arkitektur och design, energieffektivisering och inneklimat, byggarbetsmiljösamordnare, elkalkylstandarder och föreskrifter, lag om offentlig upphandling och entreprenadjuridik. För att uppnå Ett Västfastigheter är det viktigt att alla medarbetare har en gemensam målbild och gemensamma värderingar. Eftersom 2011 års personalenkät är omarbetad kan jämförelse med 2010 inte göras. 2011 års mätning visar på ett mycket bra värde när det gäller värderingar och ett bra värde när det gäller målbild. I och med att en ny verksamhetsplan är beslutad, kommer dialog föras på alla arbetsplatser om Västfastigheters inriktning de kommande tre åren. Dialogen skapar förutsättningar för ett tydliggörande av Västfastigheters målbild och mål för respektive medarbetare. Måltalet bedöms vara uppnått. Västfastigheter utför internrevision av vårt ledningssystem enligt en treårig revisionsplan. Under året har miljöledningssystemet utsatts för revision. En handlingsplan för att åtgärda brister är framtagen. Måltalet bedöms vara uppnått. Etablerat arbetssätt med Regionservice Regionservice och Västfastigheter har flera gemensamma utvecklingsaktiviteter. En bra dialog förs på övergripande nivå mellan förvaltningarna i syfte att stärka våra tjänsteleveranser till kund. Det lokala samarbetet om investeringsprojekt har förbättrats. Vi har deltagit i Regionservice utvecklingsprojekt om tjänster till kund. Vi har tillsammans skapat mötesplatser mellan VGR IT och Västfastigheter. VGR IT har tagit över driften av Västfastigheters administrativa servrar. En förstudie är påbörjad om VGR IT kan ta över driften av våra servrar för tekniska system. Enkätsvar visar att, kontakten och samarbetet med Regionservice har förbättrats. Måltalet bedöms vara uppnått.
Sida 14(45) 5. MEDARBETARPERSPEKTIVET 5.1 Regionfullmäktiges prioriterade mål i medarbetarperspektivet 5.1.1 Sjukfrånvaron ska fortsätta att minska Regionens måltal för totala sjukfrånvaron uppgick till 5 procent och utfallet till 3,4 procent. Utmärkt Måltalet för långtidssjukfrånvaro av totala sjukfrånvaron uppgick till 50 procent och utfallet 40 procent. Den fortsatt låga sjukfrånvaron håller i sig. Tidiga och aktiva rehabiliteringsåtgärder med en medvetenhet om individuella behov och flexibel attityd ger medarbetarna möjlighet till återgång i arbetet. Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid per personalgrupp och kön Personalgrupp Kvinnor Män Totalt Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 5,3 0,9 3,0 Teknik, hantverkare 6,8 3,3 3,6 Kök, städ, tvätt Administration 3,5 2,0 2,9 Summa 4,7 3,1 3,4 Sjukfrånvaro, procent av ordinarie arbetstid 2011 2010 Kvinnor 4,7 3,0 Män 3,1 3,1 Totalt 3,4 3,1
Sida 15(45) Andel långtidssjukfrånvaro 2011 2010 Kvinnor 48 22 Män 37 49 Totalt 40 44 5.1.2 Alla anställda ska ha tillgång till kompetensutveckling och en individuell utvecklingsplan OK Andel månadsavlönade med individuell utvecklingsplan 2011 2010 Procent 87 70 5.1.3 Löneskillnaderna mellan män och kvinnor ska fortsätta minska Utmärkt Anställda Medellön månadsavlönade Kvinnor/Män Andel Andel Personalgrupp Kvinnor Män % Antal Kvinnor män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, - hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 26562 27633 96 7 57 43 Teknik, hantverkare 29970 28959 103 253 10 90 Kök, städ, tvätt Administration 32469 44169 73 85 60 40 Summa 31429 30881 102 345 23 77 Västra Götalandsregionens måltal är att medellönen för kvinnor ska uppnå 77 procent av männens medellön. Löneskillnaden mellan män och kvinnor i Västfastigheter är liten. Medellönen för kvinnor är 31 429 kronor och för män 30 881 kronor. Kvinnornas medellön är 102 % av männens. De senaste två åren har kvinnornas medellön varit något högre än männens.
Sida 16(45) Medellön månadsavlönade, kr 2011 2010 Kvinnor 31429 30254 Män 30881 29975 Totalt 31005 30033 Kvinnor/Män % 102 % 101 % 5.1.4 Oskäliga löneskillnader mellan män och kvinnor, enligt BAS, ska åtgärdas Bra Västra Götalandsregionens måltal: Prioriterade yrkesgruppers medellön i förhållande till önskvärd medellön, 93,5 procent. Västfastigheter återfinns inte i de yrkesgrupper som är prioriterade i Västra Götalandsregionen. Västfastigheter arbetar kontinuerligt med genomlysning av lönestrukturen per befattningsgrupp. Analys görs av de yrkesgrupper där andelen män och kvinnor är jämförbara enligt BAS.(40-60). 5.1.5 Regionen ska sträva efter en jämnare könsfördelning Utmärkt Antal anställda per personalgrupp och Totalt kön Andel 2011 Andel 2010 Personalgrupp Kvinnor Män Kvinnor Män Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 10 60% 40% Teknik, hantverkare 257 9% 91% 10% 90% Kök, städ, tvätt Administration 85 60% 40% 55% 45% Summa 352 23% 77% 21% 79% Västra Götalandsregionens måltal är att 23 procent av våra personalgrupper ska ha en jämn könsfördelning (40-60). I Västfastigheter har 67 procent av våra personalgrupper en jämn könsfördelning. Positivt är att andelen kvinnor har ökat med två procentenheter under 2011. Inom fastighetsdriften har vi fortfarande stor obalans mellan män och kvinnor.
Sida 17(45) 5.1.6 Andelen anställda med ofrivilliga deltidsanställningar ska minska Utmärkt Antal Personalgrupp Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid Teknik, hantverkare Kök, städ, tvätt Administration Summa Ofrivilligt Tillsvidareanställda deltidsanställda Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män Totalt Västra Götalandsregionens måltal är att maximalt 1,5 procent av de anställdas anställningsförhållanden utgörs av ofrivillig deltidsanställning. I Västfastigheter finns inte någon medarbetare med en ofrivillig deltidsanställning. Andel ofrivilligt deltidsanställda av tillsvidareanställda 2011 2010 Kvinnor Män Totalt 5.1.7 Andelen anställda med tillfälliga anställningar ska minska Utmärkt Antal tillfälligt anställda Personalgrupp Totalt Andel Kvinnor % Andel Män % Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal
Sida 18(45) Utbildning, kultur och fritid 5 80 20 Teknik, hantverkare 11 0 100 Kök, städ, tvätt Administration 1 100 0 Summa 17 29 71 Västra Götalandsregionens måltal uppgår till 10,5 procent och utfallet till fem procent. Västfastigheter har få tillfälligt anställda. De som har tillfälliga anställningar är i huvudsak anställda för att hantera tillfälliga arbetsanhopningar. Andel tillfälligt anställda av samtliga anställda 2011 2010 Kvinnor 6 3 Män 4 3 Totalt 5 3 5.1.8 Kostnaderna för bemanningsföretag ska minska Utmärkt Kostnader för bemanningsföretag, tkr 2011 2010 Läkare Sjuksköterskor Övriga 483 888 Summa 483 888 Västra Götalandsregionens måltal uppgår till en minskning med minst 10 procent och utfallet till drygt 50 procent. Orsaken till anlitandet av bemanningsföretag är upprätthållandet av ordinarie verksamhet under genomförd rekrytering. 5.3 Kompetensförsörjning 5.3.1 Personalvolym Anställda 2011 2010 Personalgrupp Antal Andel Antal Andel Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl.
Sida 19(45) Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 10 3% Teknik, hantverkare 257 73% 253 75% Kök, städ, tvätt Administration 85 24% 84 25% Summa 352 100% 337 100% Enligt plan övergick konstenheten med 10 medarbetare till Västfastigheter per 2011-01-01. Utöver konstenheten är antalet anställda i Västfastigheter 5 fler än 2010. Under året har specialister anställts på nya uppdrag, bland annat logistiker och verksamhetscontroller. I siffran ingår också ersättningsrekryteringar som pågick vid mättillfället årsskiftet 2010/2011. Anställda Anställningsform Period 2011 Period 2010 Antal Kvinnor, % Män, % Antal Kvinnor, % Män, % Tillsvidareanställd 335 22 78 319 20 80 Visstidsanställd 10 30 70 12 25 75 Timavlönad 7 29 71 6 100 Summa 352 21 79 337 20 80 5.3.1.1 Personalstruktur Anställda och årsarbetare per personalgrupp Anställda Årsarbetare Period Personalgrupp Period 2011 2010Diff Period 2011 Period 2010 Diff Sjuksköterskor, barnmorskor Undersköterskor m.fl. Läkare Tandläkare Tandsköterskor, -hygienister m.fl. Läkarsekreterare Rehabilitering och förebyggande Sjukhustekniker/labpersonal Utbildning, kultur och fritid 10 10 8 8 Teknik, hantverkare 257 254 3 251 248 3 Kök, städ, tvätt Administration 85 83 2 85 83 2 Personal i bolag Totalt 352 337 15 344 331 13
Sida 20(45) Under året har 46 rekryteringar genomförts. Av dem har 10 av våra medarbetare bytt uppdrag inom organisationen. 36 har rekryterats externt vilket i volym motsvarar de 36 som slutat i Västfastigheter under året. Av dem som slutat har 12 gått i pension, 21 slutat på egen begäran och 3 slutat på grund av verksamhetsövergång, vilket motsvarar en personalomsättning på 6 %. Teknikutveckling, energimål, nya uppdrag och nya arbetsmetoder medför att ny kompetens ofta inte är identisk med den kompetens som lämnar oss vid pensionsavgångar och personalomsättning. 5.6 Jämix Nyckeltalsinstitutets jämställdhetsindex, JÄMIX, sammanfattar hur jämställdheten ser ut i förvaltningen och ger en möjligt till jämförelse med övriga medverkande företag och organisationer. Indexet bygger på nio lätt mätbara nyckeltal som utgör indikatorer av jämställdheten i organisationen. Index för år 2011 är 134, ett något förbättrat resultat jämfört med 2010 då resultatet var 132. Det är framför allt grupper med jämn könsfördelning som har ökat. 5.7 Verksamheternas mål i medarbetarperspektivet Vi ska erbjuda en attraktiv arbetsplats för våra nuvarande och framtida medarbetare. Med kompetens menas förmåga och vilja att utveckla kunskaper och färdigheter för att kunna utföra nuvarande och framtida arbetsuppgifter. Arbeta systematiskt med kompetensförsörjning Systematiskt arbete med kompetensförsörjning bidrar till att chefer skaffar sig en överblick över hur organisationen på kort och lång sikt är rustad med rätt kompetens. Cheferna i hela Västfastigheters driftorganisation, chefer för fastighetsförvaltare och projektledare och chefer teknisk förvaltning har genomgått utbildning i sätt att tänka och arbeta. Kravprofiler för de aktuella grupperna har arbetats fram. Återstående chefer utbildas i början på år 2012. Mått: Tillämpning av det systematiserade arbetssättet för kompetensförsörjning Måltal 2011 100 % Utfall 2011 100 % Den goda arbetsplatsen Västfastigheter ska vara den goda arbetsplatsen. Den ska kännetecknas av ett gott ledarskap och det ska finnas lika möjlighet till karriär- och kompetensutveckling för kvinnor och män där en kompetensmässig mångfald främjas. Årligen genomförs medarbetarundersökningar där bland annat ledarskapet mäts. Handlingsplaner utifrån resultatet av 2010 års mätning är framtagna och aktiviteter har genomförts i syfte att nå 2011 års måltal. Motsvarande framtagning av aktiviteter pågår till följd av 2011 års enkät. Innehållet i årets medarbetarenkät har omarbetats i syfte att kunna
Sida 21(45) bedriva ett mer systematiskt arbetsmiljöarbete. Utifrån ledarskapsindexet i personalenkäten 2011 på 67 bedömer vi att vi når målet. Medarbetarenkäten är omarbetad och över hälften av frågorna är utbytta, resultatet är därför inte jämförbart med tidigare mätningar. Mått: Andel anställda med utvecklingsplan Vi arbetar med att göra kompetensinventeringsbehov utifrån verksamhetsutvecklingen och mot uppsatta mål. Vi har som mål att alla ska ha en individuell utvecklingsplan där kompetensutvecklingsinsatser är kopplade till verksamhetens framtida behov. Årets mätning visar att det är 87 procent av Västfastigheters medarbetare som har individuella utvecklingsplaner. Orsaken att vi inte når målet är vakanser på några chefsbefattningar. De samtal som återstår sker första kvartalet 2012. Mått: Antal oskäliga löneskillnader män-kvinnor Vi har fortsatt att arbeta med att det inte ska finnas några oskäliga löneskillnader som kan härledas till kön. Vid varje anställningstillfälle har en löneberedning gjorts för att säkerställa att lön sätts utifrån arbetets art och inte utifrån kön. Ledningsgruppen har inför lönerevision 2011 tydliggjort lönebilden mellan män och kvinnor. Där det funnits grund för att göra korrigeringar utifrån oskäliga löneskillnader har riktade insatser gjorts. Mått: Jämnare könsfördelning Vi arbetar med att öka det underrepresenterade könet, det vill säga kvinnor inom Västfastigheter. Detta gör vi bland annat genom att se över vilka rekryteringskanaler och annonseringsunderlag vi använder vid varje rekrytering för att säkerställa att vi når båda könen. Under år 2011 har andelen kvinnor ökat med två procentenheter och uppgår nu till 23 procent. 7. EKONOMIPERSPEKTIVET 7.2 Regionfullmäktiges prioriterade mål i ekonomiperspektivet 7.2.1 Alla verksamheter ska redovisa ekonomisk balans exklusive beviljad användning av eget kapital Västfastigheters resultat är positivt och uppgår till 20 mnkr. Vi har överträffat Västra Götalandsregionens mål. Våra resultat är utmärkta. Utmärkt
Sida 22(45) 7.2.2 Alla verksamheter ska öka sin produktivitet Ingen status Inom fastighetsförvaltning tillämpas inte traditionella produktivitets- och effektivitetsmått. Västfastigheter arbetar med produktivitet och effektivitet i befintliga driftkostnadsnyckeltal, kvalitetsmått för fastighetsdrift samt internt revisionsprogram. 7.3 Ekonomiskt resultat Årets resultat uppgår till 20 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse gentemot budget med en mnkr. Hemsö Vårdfastigheter AB har tillträtt den 1 februari 2011 som ny ägare till 29 fastigheter. Fastighetsförsäljningen genomfördes under år 2010. Driften för dessa fastigheter ingår i budget 2011 vilket innebär stora differenser på både intäkts- och kostnadssidan. Sammantaget har 2011 års resultat försämrats med 16 mnkr på grund av försäljningen. Driftskonsekvenser till följd av köpet av Regionens hus i Göteborg, en resultatförbättring med sex mnkr finns inte med i budget 2011. Övertagandet av konstenheten från och med 2011 ingår heller inte i budget 2011. Tillkommande kostnader för konstenheten täcks av bidrag från kulturnämnden och regionkansliet. Under 2011 har redovisningsprincipen för kreditivränta förändrats vilket innebär att räntekostnader som uppstår innan hyresstart inte längre ska ingå i investeringen. För att balansera detta betalar Västfastigheter ränta till koncernbanken först vid hyresstart. Hyresmodellen är oförändrad vilket innebär att kreditivkostnaden även fortsättningsvis ingår som en del vid hyresberäkningen. 7.3.1 Tabellsammanställning resultaträkning Resultaträkning Utfall Budget Utfall Avvikelse Förändr. sammandrag 2011 (mnkr) 2011 2011 2010 utfall/budg. 2011/2010 Hyresintäkter 1 578,0 1 633,0 1 578,5-55,0 0,0% Försäljning material, varor och tjänster 148,2 145,9 150,7 2,3-1,6% Övriga intäkter 49,0 23,6 233,1 25,4-79,0% Verksamhetens intäkter 1 775,3 1 802,5 1 962,3-27,2-9,5% Personalkostnader -198,0-201,7-186,0 3,8 6,4% Lokalkostnader * -646,3-642,7-683,6-3,6-5,5% Material, varor och tjänster m.m. -116,6-110,5-121,8-6,1-4,3% Avskrivningar -522,8-558,9-507,2 36,1 3,1% Verksamhetens kostnader -1 483,6-1 513,8-1 498,6 30,2-1,0% Finansiella intäkter/kostnader m.m. -282,4-285,6-275,2 3,3 2,6%
Sida 23(45) Resultat före speciella beslut 9,3 3,1 188,5 6,2-95,1% Erhållna/lämnade bidrag, spec beslut 11,1 16,1-179,8-5,0 106,2% Resultat 20,4 19,2 8,7 1,2 134,5% * Lokalkostnader består av drift, tillsyn och skötsel, felavhjälpande underhåll, planerat underhåll, inhyrningskostnader och mediakostnader. 7.3.2.3 Periodens intäktsutveckling Verksamheternas intäkter uppgår till 1 775 mnkr, vilket är 27 mnkr under budget och en minskning med 187 mnkr jämfört med 2010. Hyresintäkterna uppgår till 1 578 mnkr vilket är 55 mnkr lägre än budget. Sänkningen beror på minskade intäkter på grund av fastighetsförsäljning 45 mnkr, ökad hyra till följd av köp av Regionens hus Göteborg med sju mnkr samt förskjutningar i tiden för planerade investeringsprojekt 17 mnkr. Försäljning av material, varor och tjänster uppgår till 148 mnkr och avser främst kundservice. Ökningen jämfört med budget beror på ökade intäkter för projektledare och såld energi i investeringsprojekt. Övriga intäkter uppgår till 49 mnkr vilket är 25 mnkr högre än budget. Ökningen beror på obudgeterad reavinst på åtta mnkr och avser momsreglering av tidigare genomförd fastighetsförsäljning, bidrag för övertagande av konstenheten på nio mnkr samt försäkringsersättning med två mnkr. Reavinsten har återbetalats till moderförvaltningen. I 2010 års övriga intäkter uppgick reavinst från fastighetsförsäljning till 198 mnkr. Finansiella intäkter har budgeterats till 71 mnkr och avser intäkter för kreditivkostnader i investeringsprojekt. Enligt ny redovisningsprincip för kreditivkostnader från och med 2011 ska dessa kostnader inte betraktas som investeringsutgifter och därför har heller ingen intäkt uppstått. Bortfallet av finansiella intäkter balanseras av sänkta räntekostnader i motsvarande omfattning. Erhållna bidrag uppgår till 35 mnkr och avser ersättning för att täcka underskott på Vänerparken i Vänersborg och finansiering av uppdraget att medverka vid extern inhyrning av lokaler. 7.3.2.4 Periodens kostnadsutveckling Verksamhetens kostnader uppgår till 1 484 mnkr, vilket är 30 mnkr lägre än budget och minskning med 15 mnkr jämfört med 2010. Personalkostnaderna uppgår till 198 mnkr. Övertagandet av konstenheten ökar personalkostnaderna med sex mnkr. Trots det minskar personalkostnaderna totalt sett
Sida 24(45) eftersom verksamhetsövergång i samband med fastighetsförsäljningar, sjukskrivningar, oplanerade vakanser tillsammans med förskjutna rekryteringar minskar personalkostnaden med tio mnkr. I jämförelse med 2010 har personalkostnaderna ökat med drygt sex procent. Ökningen beror på förutom lönerevision, övertagande av konstenhet samt förstärkning av kompetens inom nytillkomna uppdrag, till exempel inom säkerhet, logistik och energi. Lokalkostnaderna uppgår till 646 mnkr. Det är fyra mnkr högre än budget. Detta beror på att mediakostnaderna ökar med tre mnkr på grund av ökade avtalspriser jämfört med budget. Kostnaden för drift, tillsyn och skötsel samt felavhjälpande underhåll ökar med sex mnkr och beror dels på ökat tjänsteköp samt försäkringsskador. Köpet av Regionens hus i Göteborg ökar lokalkostnaderna med en mnkr. Konstenhetens hyreskostnader uppgår till drygt en mnkr. Fastighetsförsäljningen har lett till tio mnkr i lägre lokalkostnader. I jämförelse med 2010 har lokalkostnaderna minskat med 37 mnkr vilket beror på genomförd fastighetsförsäljning, lägre extrasatsning på planerat underhåll samt att 2010 var ett onormalt kallt och snörikt år. Material, varor och tjänster m.m. uppgår till 117 mnkr vilket är sex mnkr högre än budget. Häri ingår försäljningsomkostnader med fyra mnkr varav tre mnkr avser insatser för färdigställande av åtgärder för enkelt avhjälpta hinder på de fastigheter som såldes 2010. Avskrivningar uppgår till 523 mnkr vilket är 36 mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på fastighetsförsäljningar och förskjutningar i investeringsprojekt. Ökningen jämfört med år 2010 beror på den höga investeringsvolymen. Finansiella kostnader uppgår till 283 mnkr vilket är 73 mnkr lägre än budget. Sänkningen beror på fastighetsförsäljningar samt ändrad redovisningsprincip av kreditivkostnader vilket påverkat tidpunkten för när Västfastigheter börjar betala ränta på upptagna lån. Lämnade bidrag uppgår till 24 mnkr vilket är fyra mnkr mer än budget. Ökningen beror på återbetalning av reavinst från fastighetsförsäljning reducerad med försäljningsomkostnader till moderförvaltningen. 7.4 Eget kapital Ingående eget kapital 2011 Resultatdispositioner Resultat 2011 Utgående eget kapital 2011 151,1 mnkr -3,5 mnkr 20,4 mnkr 168,1 mnkr Regionfullmäktige har i samband med godkännande av årsredovisning 2010 genomfört en resultatdisposition på -3,5 mnkr för Västfastigheter. Enligt principer för användning av eget kapital, bedömer regionfullmäktige årligen storleken på förvaltningarnas egna kapital. 7.5 Investeringar Investeringstakten fortsätter att vara på en hög nivå och under 2011 investerades 1 331 mnkr i egna fastigheter. Investeringsutgiften fördelar sig på så kallade strategiska investeringar 850