1 (5) PROTOKOLL STYRELSEMÖTE 1-2009 2009-01-24 11.00-15.30 Rica Talk Hotel, Älvsjö, Stockholm Deltagare SVEMO Bodil Dahl Per Westling Agneta Andersson Åke Knutsson Bertil Bergström Håkan Olsson Jörgen Hafström Olle Bergman Sture Fredell Stig Klemetz Assistent Generalsekreterare Ordförande Vice Ordförande 1 MÖTETS ÖPPNANDE SAMT GODKÄNNANDE AV DAGORDNINGEN Ordförande Sture Fredell öppnade mötet. Ekonomichefen, Gun-Britt Söderman, var inte närvarande. Den i förväg utsända dagordningen godkändes med tillägg av punkterna: 5.8 Ansökan om SMstatus Stadioncross Snöskoter och 5.9 Miljöpolicy, ändring av text. 2 VAL AV JUSTERINGSMAN Förslag: Olle Bergman. Styrelsen utsåg Olle Bergman att justera dagens protokoll.
2 (5) 3 FÖREGÅENDE PROTOKOLL GS gav rapport om vissa punkter i protokoll från styrelsemöte 11-2008. Under punkt 5.1 Organisationsutveckling ströks texten "och nya ledare". Protokollet godkändes och las till handlingarna. 4 RESULTATRAPPORT Ingen rapport finns i väntan på bokslutsarbetet. Styrelsen uppdrog åt GS att ta fram ett nytt presentationsmaterial för budget 2009 samt utfall 2008, liknande det som användes vid förbundsmötet 2008. Materialet ska användas av styrelsens representanter vid distriksårsmötena för att ge en tydlig bild av SVEMOs ekonomi. 5 ÄRENDEN 5.1 Deltagare vid RIM 15-17 maj 2009 i Visby ( Id: 72 ) Styrelsen beslutade att Sture Fredell, Per Westling, Åke Knutsson och Agneta Andersson ska representera förbundet vid RIM den 15-17 maj i Visby. 5.2 Protokoll TK 810 Drivmedel ( Id: 66 ) Styrelsen bordlade frågan om drivmedel enligt TK 810 Drivmedel och hänsköt frågan till Tekniska Kommittén, för utvärdering. 5.3 VM/EM-tävlingar 2010 ( Id: 67 ) Styrelsen fattade beslut att söka följande VM-tävlingar 2010: MAXXIS FIM Enduro World Championship, Östersund Individual Speedway WC GP Qualification Meetings GP Challenge, Motala Snowcross WC, Malå Indivual Speedway WC GP, Göteborg Individual Speedway WC GP, Målilla MX1 / MX2 Motocross WC, Uddevalla Women's Motocross WC, Uddevalla Då stoppdatum för att söka EM 2010 är 2009-06-25 sköts besluten att söka EM-tävlingar till ett framtida möte.
3 (5) 5.4 Bemanning av Teknisk Kommitté ( Id: 68 ) Styrelsen beslutade tillsätta en Teknisk Kommitté och utsåg följande personer: Roger Johansson, Västerås, sammankallande - två år Kenneth Lodnert, Påarp, medlem - två år Ola Andersson, Uddevalla, medlem - ett år Thomas Gustavsson, Norrköping, medlem - ett år Kommitténs arbetsuppgifter kommer att förtydligas i en uppdragsbeskrivning. Huvudinriktningen är säkerhets- och miljörelaterade frågor med direkt koppling till fordonen. 5.5 Styrelsens protokoll på hemsidan/intranätet ( Id: 69 ) Styrelsen beslutade att åter lägga ut protokollen på hemsidan då det nuvarande systemet, att endast ha dem på intranätet, inte ger den spridning av information som efterfrågas. 5.6 Elitlicens Speedway ( Id: 70 ) Styrelsen beslutade fastställa den nu presenterade Elitlicensmanualen för Speedway (version, januari 2009). 5.7 Grensektion Rundbana ( Id: 71 ) Styrelsen beslutade att i rådande situation på speedwaysidan, där vi nu tappar koordinatorn, åter tillsätta en Rundbanesektion. Styrelsen uppdrog åt Valberedningen att omgående påbörja arbetet med att hitta kandidater till en sektion om tre personer. 5.8 Ansökan om SM-status ( Id: 73 ) Styrelsen beslutade att hos RF söka SM-status för Stadioncross Snöskoter. 5.9 Miljöpolicy, ändring av text ( Id: 74 ) Styrelsen slutade göra en smärre redaktionell förändring i policydokumentet för Miljö.
4 (5) 6 RAPPORTER 6.1 Kvartalsrapport 4-2008 från sektionen Mc/Snöskoter Dragracing ( Id: 58 ) Styrelsen tog del av kvartalsrapport från Dragracingsektionen. 6.2 Möte på Ullevi 2009-01-14 angående SGP 2009 ( Id: 59 ) Bertil Bergström och GS rapporterade från mötet på Ullevi gällande SGP 2009. Några faktorer berördes särskilt: - Ullevi skriver avtal med Göteborg Speedwayklubb som därmed är den lokala klubben i detta sammanhang. - Nytt banmaterial, banspecifikation och personal för banbygget ska tas fram enligt särskilda krav från BSI/IMG. Därmed ligger hela ansvaret för banbygget på promotorn och Ullevi. - SVEMO kommer att hålla med chefsfunktionärer och övrig kompetens, viss administration, försäkringar. Detta görs upp i särskilt avtal. 6.3 RF ordförandekonferens 2009-01-20 ( Id: 60 ) Ordförande Sture Fredell rapporterade från ordförandekonferensen. Förslag på en ny fördelningsprincip presenterades. SVEMO ska svara på RFs remiss i ärendet. SVEMO föreslår ändringar i fördelningssystemet gällande basdel och storleksrelaterad del. 6.4 Tränarutbildning ( Id: 61 ) Styrelsen påpekade vikten av att en tränarutbildning tas fram, särskilt i speedway. Frågan ska ges högsta prioritet. 6.5 Reglemente Motionsmotocross ( Id: 63 ) Styrelsen tog del av reglementet i Motionsmotocross samt godkände detta. 6.6 Aktiva ärenden ( Id: 62 ) Styrelsen beslutade att listan över Aktiva Ärenden ska omarbetas och förtydligas och sedan läggas ut på intranätet.
5 (5) 7 DISKUSSION 7.1 Träffpunkt SVEMO ( Id: 35 ) Styrelsen diskuterade genomförandet av Träffpunkt SVEMO den 5 april 2009. GS och Jörgen Hafström fick i uppdrag att arbeta fram ett program. Representanter från distrikt och sektioner ska närvara. Mötet ska fokuseras på våra förare. 8 NÄSTA MÖTE Nästa styrelsemöte kommer att äga rum lördagen den 7 mars i Norrköping. 9 AVSLUTNING Mötet avslutas. Ordförande avslutade mötet. Vid protokollet Per Westling 2009-01-28 Olle Bergman Godkänt per e-mail 2009-02-03 Ordförande Sture Fredell Godkänt per e-mail 2009-02-02