Nämndens årsredovisning 2017

Nämndens årsredovisning 2017 Nämndens årsredovisning 2017 Överförmyndarnämnden Beslut 2018-02-19 5 www.kungsbacka.se

Innehållsförteckning 1 Året som gått... 3 1.1 Sammanfattande analys... 3 1.2 Årets resultat... 3 1.3 Viktiga händelser... 3 2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017... 4 3 Ekonomi... 5 3.1 Uppföljning driftbudget... 5 4 Intern kontroll... 5 4.1 Intern kontroll under året... 6 4.2 Resultat av genomförda internkontroller... 6 4.3 Nämndens förbättringsåtgärder... 6 Nämndens årsredovisning 2017 2

1 Året som gått 1.1 Sammanfattande analys Den 1 juli 2017 ändrades reglerna för utbetalning av bidrag för kostnader för gode män för ensamkommande barn. Det innebär lägre intäkter för Överförmyndarnämnden. Eftersläpning av utbetalning av bidrag för perioder före 1 juli innebär dock stora intäkter detta år. 1.2 Årets resultat Utfallsrapport i miljoner kronor Utfall 2015 Utfall 2016 Utfall 2017 Intäkter 0,7 3,5 5,6 Kostnader -1,9-9,2-8,6 Netto -1,2-5,7-3,0 Budget, netto -1,4-4,2-4,3 Avvikelse 0,2-1,5 1,3 Kommentarer till verksamhet och utfall Intäkterna från migrationsverket för kostnader för gode män för ensamkommande barn har under året kommit ikapp vilket har lett till ett överskott i årets budget. Skillnaden mellan åren 2015 och 2016 beror dels på att vi ingick avtal om överförmyndare i samverkan och den stora flyktingtillströmningen som var 2015. 1.3 Viktiga händelser Viktiga händelser inom verksamheten De statliga bidragen för ensamkommande barn ändrades den 1 juli och bygger nu mer på schablonbelopp. Beloppen är sänkta och innebär minskade intäkter för överförmyndarnämnden. Efter samråd med kommunstyrelsens arbetsutskott har en extern konsult genomfört en genomlysning av överförmyndarverksamheten och samarbetet inom Överförmyndare i Samverkan (ÖFS). Rapporten har inneburit vissa förändringar och åtgärder. Under året har Mölndals stad genomfört en utredning om gemensam nämnd för de samverkande kommunerna inom Överförmyndare i Samverkan. Beslutsprocessen har inletts för slutligt beslut i kommunfullmäktige under våren och planerat införande 2019. Viktiga händelser inom personalområdet Överförmyndarnämnden har ingen egen anställd personal. Verksamheten bedrivs enligt avtal av Överförmyndare i Samverkan i Mölndal med egen personal. Verksamheten har haft vakanser som innebär att avtalet inte genererat de kostnader som vi betalat. Nämndens årsredovisning 2017 3

2 Faktorer i omvärlden som påverkat oss under 2017 Reglerna för ersättningar från Migrationsverket har ändrats vilket innebär lägre ersättningar för kostnader för gode män till ensamkommande barn. Nämndens årsredovisning 2017 4

3 Ekonomi 3.1 Uppföljning driftbudget Uppföljningsnivå Bokslut 2016 Budget 2017 Bokslut 2017 Avvikelse 2017 Överförmyndarnämnden -206-216 -225-9 Ställföreträdare -2 474-1 187 606 1793 Administration -3 140-2 881-3 319-438 Summa -5 820-4 284-2 938 1 346 Kommentarer Ställföreträdare för ensamkommande barn genererar ett överskott på 1,9 miljoner kronor och beror på att Migrationsverket hunnit ikapp den eftersläpning som blev i utbetalningarna på grund av flyktingtillströmningen under 2015, en eftersläpning som varade under hela 2016 och delar av 2017, samt att avtalet med överförmyndare i samverkan är högre än budgeterat. Förändringen mellan åren beror på att kostnaderna för ställföreträdare för ensamkommande barn har minskat samtidigt som intäktsvågen ifrån Migrationsverket hunnit ikapp. Nämndens årsredovisning 2017 5

4 Intern kontroll 4.1 Intern kontroll under året Verksamhetsområde Process: Styrning och ledning Riskanalys: Avtalets efterlevnad; följer verksamheten vad som är avtalat? Finns det behov av ändringar av villkoren i avtalet? Brister i samverkan? Åtgärd: Samverkansmöten. Kontinuerlig dialog med verksamheten. Uppföljning: Avstämning utifrån ÖFS interna kontroll plan och verksamhetsplan inför budget, uppföljning, delårsrapport och årsredovisning eller vid andra tidpunkter som är överenskommet. Process: Administrativa rutiner Riskanalys: Brister i nämndsprocessen, handlingar inte kommer, ingen sekreterare, ingen återkoppling av beslut. Delegeringsbeslut inte anmäls till nämnden. Brister i rutiner för utbetalning av arvoden. Brister i rutiner av återsökningar av medel från migrationsverket. Post från Kungsbacka inte kommer fram till Mölndal. Åtgärd: Dokumentation av rutiner. Genomgångar med berörda. Samråd med ÖFS. Uppföljning: Regelbunden kontroll och dokumentation Ekonomiområde Process: Styrning och ledning Riskanalys: Avtalets efterlevnad; följer verksamheten vad som är avtalat? Finns det behov av ändringar av villkoren i avtalet? Brister i samverkan? Åtgärd: Samverkansmöten. Kontinuerlig dialog med verksamheten. Uppföljning: Ekonomisk avstämning inför budget, uppföljning, delårsrapport och årsredovisning eller andra tidpunkter som är överenskommet. 4.2 Resultat av genomförda internkontroller Uppföljningen har i stort skett enligt ovan beskrivning. Dessutom har det under året skett en genomlysning av hela verksamheten av en utomstående part på uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott. De rekommendationer som framkommit har eller planeras att åtgärdas under 2018. Det har inte framkommit något som föranleder åtgärder av avtalet mellan Kungsbacka och Mölndal. Det finns även en intern kontrollplan kopplad till förvaltningen i Mölndal som innebär bland annat aktgranskning och kontroll av arvoden. Detta har genomförts och redovisats särskilt. 4.3 Nämndens förbättringsåtgärder Verksamhetsområden Nämnden kommer att fortsätta att utveckla dialog och kommunikation. Öka närvaron i kommunerna. Verksamhetsplanen för ÖFS antas i Kungsbacka. Löpande utvärdering enligt avtalets intentioner. Ekonomiområden Se ovan. Nämndens årsredovisning 2017 6