KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 1 (2) Tilläggskallelse till Kommunstyrelsen Tid Onsdag den 21 oktober 2015, klockan 13:00 Plats A-salen, kommunalhuset, Kommunalvägen 28 Ärenden Diarienummer 8 Ge Huddinge en ätbar park svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) (KF) KS SBU 7/10 KS-2015/618.363 9 Initiera ett testresenärs-projekt - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Åke Wickberg (MP), Zaire Kanat Yildirim (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Marianne Broman (MP) (KF) KS SBU 7/10 KS-2015/706.445 10 Budgetuppföljning för kommunstyrelsen perioden januari - september 2015 KS-2015/306.182 11 Månadsuppföljning per den 30 september 2015 för Huddinge kommun KS-2015/283.182 17 En ny regional planering - ökad samordning och bättre bostadsförsörjning (SOU 2015:59) - svar på remiss från Näringsdepartementet KS SBU 7/10 KS-2015/1349.319
KOMMUNSTYRELSEN TILLÄGGSKALLELSE SIDA 2 (2) 18 Funktionellt prioriterat vägnät - svar på remiss från Trafikverket KS SBU 7/10 KS-2015/937.317 19 Framkomlighetsprogram för Storstockholm - svar på remiss från Trafikverket KS SBU 7/10 KS-2015/652.352 Huddinge den 13 oktober 2015 Daniel Dronjak Nordqvist Ordförande Eva Kaaman Modig Sekreterare
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 7 oktober 2015 6 Paragraf Diarienummer KS-2015/618.363 Ge Huddinge en ätbar park svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich, Erica Stensson, Sonia Benavente och Made-leine Johansson (V) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 7 september 2015 bifalls motionen från Nujin Alacabek (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda en lämplig plats att förlägga en ätbar park på och hur en ätbar park skulle kunna gestaltas. Sammanfattning En motion angående att ge Huddinge en ätbar park har väckts av Nujin Alacabek (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Motionärerna önskar ge Huddingeborna möjlighet att äta egenplockade frukter och bär i en kommunal park som dessutom skulle fylla en pedagogisk funktion. Natur- och byggnadsnämnden har fått motionen på remiss och är positiv till förslaget liksom kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningarna är intresserade av att ligga i framkant inom innovativ parkutveckling och ätbar park är en spännande idé. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tre intressanta parker studeras för detta ändamål; Entré Skogås, Vårbyparken samt Flemingsbergsparken. Förvaltningen föreslår att det utreds var en ätbar park skulle kunna förläggas. I utredningen ska även konceptet ätbar park studeras för att visa hur en ätbar kommunal park skulle kunna gestaltas och driftas. Arbetet genomförs under okt 2015- maj 2016 och redovisas sedan för kommunstyrelsen. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Britt Björneke (V) och Christian Ottosson (C). Härefter förklaras överläggningen avslutad.
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-07 KS-2015/618.363 1 (4) HANDLÄGGARE Camilla Fransson Camilla.Fransson@huddinge.se Kommunstyrelsen Ge Huddinge en ätbar park svar på motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som sägs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande, daterat den 7 september 2015 bifalls motionen från Nujin Alacabek (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Kommunstyrelsens beslut för egen del Kommunstyrelsens förvaltning får i uppdrag att utreda en lämplig plats att förlägga en ätbar park på och hur en ätbar park skulle kunna gestaltas. Sammanfattning En motion angående att ge Huddinge en ätbar park har väckts av Nujin Alacabek (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Motionärerna önskar ge Huddingeborna möjlighet att äta egenplockade frukter och bär i en kommunal park som dessutom skulle fylla en pedagogisk funktion. Natur- och byggnadsnämnden har fått motionen på remiss och är positiv till förslaget liksom kommunstyrelsens förvaltning. Förvaltningarna är intresserade av att ligga i framkant inom innovativ parkutveckling och ätbar park är en spännande idé. Kommunstyrelsens förvaltning föreslår att tre intressanta parker studeras för detta ändamål; Entré Skogås, Vårbyparken samt Flemingsbergsparken. Förvaltningen föreslår att det utreds var en ätbar park skulle kunna förläggas. I utredningen ska även konceptet ätbar park studeras för att visa hur en ätbar kommunal park skulle kunna gestaltas och driftas. Arbetet genomförs under okt 2015- maj 2016 och redovisas sedan för kommunstyrelsen. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-07 KS-2015/618.363 2 (4) Beskrivning av ärendet Nujin Alacabek (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) har väckt en motion angående att skapa en ätbar park i Huddinge. Motionärerna vill ge kommuninvånarna information och inspiration som påminner dem om att maten är en ren naturresurs och inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Det framläggs exempel på ätbara parker på andra platser som i Seattle, USA där människor kan plocka frukt, bär, grönsaker och nötter. Motionärerna menar att en ätbar park i Huddinge skulle både kunna ge folk en möjlighet att äta nyplockad frukt samtidigt som parken kunde fungera som pedagogiskt utomhusklassrum för barn. På detta sätt tillgodoses det att fler får samma möjligheter att utnyttja den svenska allemansrätten. Motionärerna menar att den ätbara parken skulle kunna inkluderas i samband med parkupprustningar i Vårby gård, Flemingsberg eller Skogås. En särskilt lämplig plats anses Visättra naturlekplats vara som enligt parkprogrammet ska utformas med natur och naturpedagogik som tema. Kommunstyrelsen skickade medborgarförslaget på remiss till natur- och byggnadsnämnden för besvarande senast den 30 augusti 2015. Remissinstansernas synpunkter Natur- och byggnadsnämnden har lämnat sina synpunkter i ett tjänsteutlåtande daterat den 2 juni 2015. Natur- och byggnadsnämnden är positiv till förslaget att anlägga en ätbar park i Huddinge. Det påpekas i remissvaret att allmänheten har intresse för stadsodling. Det visar sig i att tjänstemannaorganisationen får ganska många frågor om eventuell odling i parkerna. En park av denna karaktär kommer dock kräva, åtminstone inledningsvis, en mer omfattande skötsel än en traditionell park. Den pedagogiska aspekten tas också upp i remissvaret; om parken ska tjäna som lärorik park bör den utrustas med information om vad som växer i parken. Förvaltningens synpunkter Förvaltningen är positiv till konceptet ätbara parker. Förvaltningen är intresserad av att ligga i framkant inom innovativ parkutveckling. Stadsodling och ätbara parker är ett bra exempel på detta.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-07 KS-2015/618.363 3 (4) Förvaltningen anser dock att den föreslagna platsen Visättra naturlekplats inte lämplig för detta ändamål. Lekplatsen är redan färdigprojekterad sedan lång tid tillbaka och ubyggnaden pågår. Visättra naturlekplats planeras vara färdigbyggd i maj 2016. Däremot håller förvaltningen med motionärerna om att det vore mest relevant att förlägga en eventuell ätbar park i områdena Vårby gård, Flemingsberg eller Skogås där stor andel av befolkningen saknar tillgång till egna trädgårdar. Förvaltningen ser möjligheter i flera av de kommunala parkerna att skapa denna typ av miljö, exempelvis i Entré Skogås, Vårbyparken samt Flemingsbergsparken. Det behöver även tas fram en beskrivning av vad en ätbar park i Huddinge skulle innebära och vad den skulle ha för innehåll. De olika parkernas förutsättningar behöver studeras närmare för att välja en lämplig plats för eventuellt pilotprojekt. Alla tre parkerna finns med i Parkprogrammet (2015) och föreslås där att rustas upp med prioritet 1. De tre parkerna har alla målkaraktären stadsdelspark vilket innebär att de ska fungera som viktiga mötesplatser med stort socialt värde. Konceptet ätbar park är kompatibelt med denna målbild och kan bidra till en ökad identitet för både park och område. I studien för det eventuella pilotprojektet bör även driftkostnaderna redovisas. Kommunstyrelsens förvaltning anser med hänvisning till detta tjänsteutlåtande att motionen bör bifallas. Kommunstyrelsen uppdrar för sin del till förvaltningen att driva den fortsatta utredningen och redovisa denna utredning för kommunstyrelsen. Vesna Jovic Kommundirektör Helené Hill Samhällsbyggnadsdirektör Camilla Fransson Landskapsarkitekt
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-07 KS-2015/618.363 4 (4) Bilagor Ge Huddinge en ätbar park motion inlämnat av Nujin Alacabek (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Beslutet delges Natur- och byggnadsnämnden
Huddinge Kommun Kommunfullmäktige 2015-04-13 MOTION Ge Huddinge en ätbar park Det finns människor som bor i Huddinge som sällan får möjlighet att komma ut på landsbygden. Särskilt gäller detta familjer som inte har egen bil eller som lever med snäva ekonomiska förutsättningar. Det kan föra med sig att barn växer upp utan att se hur maten växer och utan att lära sig vilka av våra vilda växter som är ätliga. Det är viktigt att alla får tillgång till äkta naturupplevelser. Vi vill ge Huddingeborna information och inspiration som påminner dem om att maten är en naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllorna. Därför vill vi att Huddinge ska få en ätbar park. En sådan park finns redan i Seattle i USA. Där kan människor plocka och äta frukt, bär, grönsaker och nötter. Där har man skapat en park med växter som finns naturligt i regionen, vilket ger en lättskött park som kräver lite underhåll. Det är ett gott exempel som Huddinge skulle kunna följa. En ätbar park i Huddinge skulle till en låg kostnad ge barn och vuxna möjlighet att äta ett nyplockat äpple, päron eller plommon, blåbär, smultron och lingon. Parken kan också användas som utomhusklassrum där barn och ungdomar från skolorna kan lära sig vilka bär och frukter som är ätbara. På så sätt ser vi till att alla får samma förutsättningar att utnyttja den svenska allemansrätten. Den ätbara parken skulle kunna inkluderas i samband med upprustning av parker i Vårby gård, Flemingsberg eller Skogås. En extra lämplig placering kan vara det område som i Huddinge kommuns Parkprogram heter Visättra naturlekplats. I Parkprogrammet står det: Platsen planeras att utformas som en lekplats med natur och naturpedagogik som övergripande tema. Visättra naturlekplats är tänkt att fungera som utflyktsmål för ett större område än närgrannskapet. Eftersom Visättra saknar kommunal lekplats är det högprioriterat att förverkliga denna naturlekplats så snart som möjligt. Vänsterpartiet föreslår fullmäktige besluta Att Huddinge kommun på en lämplig plats anlägger en ätbar park där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. För Vänsterpartiet Nujin Alacabek Erica Stensson Sonia Benaventa Madeleine Johansson
NATUR- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL HUDDINGE KOMMUN Sammanträdesdatum Paragraf Natur-och byggnadsnämndens arbetsutskott Natur- och byggnadsnämnden Diarienummer NBN-2015/1858 17 augusti 2015 24 augusti 2015 8 9 10 12 Ge Huddinge en ätbar park- motion väckt av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V Natur- och byggnadsnämndens beslut Natur- och byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Arbetsutskottets förslag till beslut Natur- och byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sammanfattning Natur- och byggnadsnämnden har fått motionen "Ge Huddinge en ätbar park" på remiss för yttrande senast den 30 augusti 2015. Motionen är väckt av Nuj in Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Motionärerna vill ge Huddingeborna information och inspiration som påminner dem om att mat är en ren naturresurs och menar att en ätbar park i Huddinge skulle ge barn och vuxna möj lighet att äta nyplockade frukter och bär. Man menar också att parken skulle fy lla en pedagogisk funktion och ge alla samma förutsättningar att utnyttja allemansrätten. Slutligen vill man att fu llmäktige fattar beslut om - "att Huddinge kommun på en lämplig plats anlägger en ätbar park där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker". Förvaltningen är positiv till motionärernas förslag om en ätbar park. För förvaltningens del får en park av den här karaktären viss effekt på verksamheten i och med att skötseln av parken, åtminstone inledn ingsvis, kommer att bli mer omfattande än för en traditionell park. Förvaltningen föreslår att nämnden antar detta tj änsteutl åtande som svar på remissen. Beslutet delges Kommunstyrelsens förva ltning Srgnaturer Ordförande Justerare tfs Utdragsbestyrkande: datum och srgnatur
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 2 juni 2015 NBN-2015/1858 SIDA 1 (3) HANDLÄGGARE AnnChristin Winnermyhr 08-535 363 84 annchristin.winnermyhr@huddinge.se Natur- och byggnadsnämnden Ge Huddinge en ätbar park motion väckt Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V) Förslag till beslut Natur- och byggnadsnämnden antar förvaltningens tjänsteutlåtande som svar på remissen. Sammanfattning Natur- och byggnadsnämnden har fått motionen Ge Huddinge en ätbar park på remiss för yttrande senast den 30 augusti 2015. Motionen är väckt av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Motionärerna vill ge Huddingeborna information och inspiration som påminner dem om att mat är en ren naturresurs och menar att en ätbar park i Huddinge skulle ge barn och vuxna möjlighet att äta nyplockade frukter och bär. Man menar också att parken skulle fylla en pedagogisk funktion och ge alla samma förutsättningar att utnyttja allemansrätten. Slutligen vill man att fullmäktige fattar beslut om att Huddinge kommun på en lämplig plats anlägger en ätbar park där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. Förvaltningen är positiv till motionärernas förslag om en ätbar park. För förvaltningens del får en park av den här karaktären viss effekt på verksamheten i och med att skötseln av parken, åtminstone inledningsvis, kommer att bli mer omfattande än för en traditionell park. Förvaltningen föreslår att nämnden antar detta tjänsteutlåtande som svar på remissen. POSTADRESS Natur- och byggnadsförvaltningen 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Sjödalsvägen 29 Huddinge TELEFON (VX) OCH FAX E-POST OCH WEBB www.huddinge.se
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 2 juni 2015 NBN-2015/1858 SIDA 2 (3) Beskrivning av ärendet Natur- och byggnadsnämnden har fått motionen Ge Huddinge en ätbar park på remiss för yttrande senast den 30 augusti 2015. Motionen är väckt av Nujin Alacabek Darwich (V), Erica Stensson (V), Sonia Benavente (V) och Madeleine Johansson (V). Motionärerna vill ge Huddingeborna information och inspiration som påminner dem om att maten är en ren naturresurs, inte någonting som bara finns på butikshyllor. Av det skälet vill man att fullmäktige fattar beslut om att Huddinge kommun på en lämplig plats anlägger en ätbar park där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. Motionärerna menar att en ätbar park i Huddinge skulle ge barn och vuxna möjlighet att äta ett nyplockat äpple, päron eller plommon, blåbär, smultron och lingon, till en låg kostnad. Man menar också att parken skulle kunna användas som utomhusklassrum där barn och ungdomar från skolorna kan lära sig vilka bär och frukter som är ätbara. Motionärerna menar att vi på så sätt ser till att alla får samma förutsättningar att utnyttja den svenska allemansrätten. Motionen pekar på att den ätbara parken skulle kunna inkluderas i samband med upprustning av parker i Vårby gård, Flemingsberg eller Skogås. Man anger det område som i Huddinge kommuns parkprogram heter Visättra naturlekplats, som en lämplig placering. Slutligen föreslår man kommunfullmäktige fatta beslut om att Huddinge kommun på en lämplig plats anlägger en ätbar park där kommuninvånarna kan odla och plocka frukt, bär och grönsaker. Förvaltningens synpunkter Det finns ett intresse hos allmänheten för denna typ av parker och tjänstemannaorganisationen får ganska många frågor om stadsodling i parkerna. Idén med ätbara parker är och har varit uppe för diskussion och utredning inom kommunens parkverksamhet, men ingen park av den karaktären finns än. För natur- och byggnadsförvaltningen innebär ett eventuellt anläggande av en ätbar park viss påverkan på verksamheten, eftersom vissa växter kräver mer skötsel än andra och exempelvis hjälp med pollinering, framförallt inledningsvis. Skall parken tjäna som någon form av lärorik park, anser förvaltningen att den bör utrustas med ett pedagogiskt informationssystem om bär och frukter. En sådan lösning kräver drift och underhåll och under vissa perioder daglig tillsyn.
NATUR- OCH BYGGNADSFÖRVALTNINGEN TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENUMMER 2 juni 2015 NBN-2015/1858 SIDA 3 (3) Natur- och byggnadsförvaltningen är positiv till förslaget om att anlägga en ätbar park. Anders Lindelöf Tf teknisk direktör AnnChristin Winnermyhr Utredare Bilagor Remiss: Motion - Ge Huddinge en ätbar park Remissmissiv från kommunstyrelsens förvaltning Beslutet delges Kommunstyrelsens förvaltning
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 7 oktober 2015 7 Paragraf Diarienummer KS-2015/706.445 Initiera ett testresenärs-projekt - svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Åke Wickberg (MP), Zaire Kanat Yildirim (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Marianne Broman (MP) Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts beslut Samhällsbyggnadsutskottet föreslår kommunstyrelsen att besluta i enlighet med föreliggande förslag till beslut. Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som framförs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2015 anses motionen besvarad. Sammanfattning Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Åke Wickberg (MP), Zaire Kanat Yildirim (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Marianne Broman (MP) väckte den 4 april 2015 en motion gällande att initiera ett testresenärsprojekt. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att kommunen initierar ett testresenärsprojekt. AB Storstockholms Lokaltrafik har fått motionen på remiss men har valt att inte svara. Ett lyckat testresenärsprojekt har genomförts i Tyresö. Projektet riktades mot en viss kommundel samt de kommunanställda. Resultatet blev att 29 procent ökade sitt bussresande efter försöket. En testresenärskampanj som genomförts bland anställda i Huddinge kommun resulterade i att 30 procent av testresenärerna fortsatte resa kollektivt efter provperioden. I och med att Huddinge kommun redan har provat ett testresenärsprojekt som föll väl ut och även andra kommuners testresenärsprojekt visat på bra resultat ställer sig kommunstyrelses förvaltning positiv till fler testresenärsprojektet och ett samarbete med SL. Överläggning I ärendet yttrar sig Malin Danielsson (FP), Marica Lindblad (MP), Karl Henriksson (KD), Birgitta Ljung (MP), Annika Feychting, gatu- och trafikchef, och Gunilla
KOMMUNSTYRELSEN PROTOKOLLSUTDRAG Wastesson, biträdande samhällsbyggnadsdirektör. Härefter förklaras överläggningen avslutad. Beslutet delges AB Stockholms Lokalstrafik
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-15 KS-2015/706.445 1 (4) HANDLÄGGARE Elmgren, Jessica Jessica.Elmgren@huddinge.se Kommunstyrelsen Initiera ett testresenärs-projekt Svar på motion väckt av Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Åke Wickberg (MP), Zaire Kanat Yildirim (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Marianne Broman (MP) Förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Med hänvisning till vad som framförs i kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 15 september 2015 anses motionen besvarad. Sammanfattning Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Åke Wickberg (MP), Zaire Kanat Yildirim (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Marianne Broman (MP) väckte den 4 april 2015 en motion gällande att initiera ett testresenärsprojekt. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att kommunen initierar ett testresenärsprojekt. AB Storstockholms Lokaltrafik har fått motionen på remiss men har valt att inte svara. Ett lyckat testresenärsprojekt har genomförts i Tyresö. Projektet riktades mot en viss kommundel samt de kommunanställda. Resultatet blev att 29 procent ökade sitt bussresande efter försöket. En testresenärskampanj som genomförts bland anställda i Huddinge kommun resulterade i att 30 procent av testresenärerna fortsatte resa kollektivt efter provperioden. I och med att Huddinge kommun redan har provat ett testresenärsprojekt som föll väl ut och även andra kommuners testresenärsprojekt visat på bra resultat ställer sig kommunstyrelses förvaltning positiv till fler testresenärsprojektet och ett samarbete med SL. POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning 141 85 Huddinge BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-15 KS-2015/706.445 2 (4) Beskrivning av ärendet Marica Lindblad (MP), Birgitta Ljung (MP), Åke Wickberg (MP), Zaire Kanat Yildirim (MP), Jan-Olof Bodén (MP) och Marianne Broman (MP) väckte den 4 april 2015 en motion gällande att initiera ett testresenärsprojekt. I motionen framhåller motionärerna att de vill att Huddinge tar initiativ till ett testresenärsprojekt för att få fler att resa kollektivt framför bilen. Motionärerna lyfter fram erfarenheter från testresenärsprojekt i Tyresö kommun där många vanebilister, de som väljer bil framför andra färdmedel, upptäckte kollektivtrafiken. Då Tyresö testresenärsprojekt föll så väl ut kommer deras erbjudande nu utökas till samtliga vanebilister i kommunen. Motionärerna föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att se till att kommunen initierar ett testresenärsprojekt. AB Storstockholms Lokaltrafik har fått motionen på remiss men har valt att inte svara. Remissinstansernas synpunkter AB Storstockholms Lokaltrafik AB Storstockholms Lokaltrafik har inte svarat på remissen. Förvaltningens synpunkter Ett lyckat testresenärsprojekt har genomförts i Tyresö. Projektet riktades mot en viss kommundel samt de kommunanställda. De som deltog fick ett kollektivtrafikkort laddat med resor under 14 dagar. Resultatet blev att 29 procent ökade sitt bussresande efter försöket. En testresenärskampanj har även genomförts bland anställda i Huddinge kommun i december och januari 2014/2015. Detta gjordes som en del i projektet Genomförande av prioriterade CERO-åtgärder. CERO är ett verktyg för att kartlägga de anställdas resor till och från arbetet och tjänsteresor samt genomföra åtgärder för att minska organisationens koldioxidutsläpp och kostnader. Alla anställda fick erbjudande från SL om att få ett SL-kort laddat med två veckors gratis resande. Testresenärskampanjen riktade sig till anställda som pendlar med bil. De som uppgav att de pendlade med bil fick sedan ett SL-kort. 2878 personer registrerade sig för att få ett SLkort. Av dessa fick 1085 prova-på-kort. En skriftlig enkätuppföljning gjordes direkt efter kampanjen. Ytterligare en uppföljning i form av telefonintervju gjordes bland 300 slumpvis utvalda resenärer i mars 2015. Kampanjen resulterade i att 30 procent av
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-15 KS-2015/706.445 3 (4) testresenärerna fortsatte resa kollektivt efter provperioden det vill säga 326 stycken nya resenärer. Detta översteg det förväntade resultatet på 130 nya resenärer, vilket får anses positivt. Konstanden för projektet var 340 000 och delades lika mellan Huddinge kommun och SL. Huddinge kommun samarbetar även med Södertörns högskola med att ta fram en Grön resplan för högskolan. Inom ramen för det projektet genomförs under september och oktober 2015 i samarbete med SL, en testresenärskampanj där anställda på Södertörns högskola som kör till och från jobbet ska erbjudas ett SL-kort. Kampanjen ska utvärderas och resultat kommer sammanställas i slutet av året. I och med att Huddinge kommun redan har provat ett testresenärsprojekt som föll väl ut och även andra kommuners testresenärsprojektet har fallit väl ut ställer sig förvaltningen positiv till fler samarbeten med SL. Samarbetet skulle kunna rikta sig till testresenärer både bland kommunanställda men även invånare inom kommunen till exempel till nyinflyttade. Förvaltningen föreslår att motionen anses besvarad med hänvisning till vad som framförs i detta tjänsteutlåtande. Vesna Jovic Kommundirektör Heléne Hill Samhällsbyggnadsdirektör Jessica Elmgren Projektledare Bilagor Bilaga 1: Motionen
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-09-15 KS-2015/706.445 4 (4) Bilaga 2: Kampanjrapport Huddinge kommun Beslutet delges AB Stockholms Lokalstrafik
Huddinge kommun Kommunfullmäktige 2015-04-13 MOTION Initiera ett testresenärs-projekt Miljöpartiet föreslår att Huddinge tar initiativ till ett testresenärs-projekt för att få fler att resa kollektivt framför för bil. Grannkommunen Tyresö genomförde under hösten 2014 ett mycket lyckat sådant projekt i samarbete med SL, där många vanebilister att upptäckte kollektivtrafiken. I Tyresö riktades testresenärs-projektet mot en viss kommundel, samt de kommunanställda. De som deltog i projektet fick ett kollektivtrafikkort, laddat med resor för 14 dagar. Resultatet blev: - 82 procent använde SL-korten under testperioden - 15 procent tyckte det var enklare att åka kollektivt än förväntat - 80 procent rekommenderar SL efter provperioden - 29 procent ökade sitt bussresande efter provperioden Då Tyresös testresenärs-projekt föll så väl ut, kommer erbjudandet nu att utökas till samtliga vanebilister i kommunen och vanebilister bland Tyresö kommuns personal. Erbjudandet kommer att skickas ut i brevlådan till alla bilhushåll i Tyresö. I utskicket finns dessutom tre extra svarskort för andra bilister som är medlemmar i hushållet eller för vänner som också vill ta chansen att testa att resa med kollektivtrafik istället för bil. Anställda inom Tyresö kommun kommer att få erbjudandet via e-post. Mot bakgrund av ovanstående föreslår Miljöpartiet de Gröna att kommunfullmäktige beslutar om: : att kommunstyrelsen ges uppdrag att Huddinge kommun initierar ett testresenärs-projekt Miljöpartiet de grönas fullmäktigegrupp Jlauirc :C: J[(/,~ Marica Lindblad Åke Wickberg ~~(kntn Marianne Broman
Kampanjrapport Kampanj Huddinge kommun 2015-03-26
Innehåll 2 Bakgrund sida 3 4 Översikt utskick sida 5 11 OBS-mätning (telefonundersökning) sida 12 18 Svarshantering sida 19 22 Uppföljning provåkare (telefonundersökning) sida 23 30 Sammanfattning sida 31 Resultat sida 32 33 SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Bakgrund 3 Uppdraget Lazzos uppdrag är att ta fram en marknadsföringskampanj som vänder sig till målgruppen kommunanställda i Huddinge kommun för att få dem att byta till kollektivt resande med SL. Genom att registrera personuppgifter och resprofiler kan kunderna segmenteras. SL har som målsättning att låta minst 850 bilister provåka under 2 veckor. Syfte med kampanjen Marknadsföra de möjligheter som kollektivtrafiken erbjuder. Attrahera nya kunder. SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Bakgrund Genomförande 4 Erbjudande till målgruppen: Adresserat utskick till anställda på Huddinge kommun 7 november 2014 Adresserat utskick till anställda på Huddinge kommun 14 november 2014 E-postutskick till anställda på Huddinge kommun 17 november 2014 E-postutskick till anställda på Huddinge kommun 19 november 2014 Observationsmätning: Telefonundersökning några dagar efter att påminnaren skickats ut Sista svarsdatum: 21 november 2014 Svar till respondenter: Provåkarkort på väg (e-post/sms) Provåkarkortsutskick (postalt) Nej (e-post/postalt) Ladda om (e-post/postalt) Provåkarperiod: 14 dagar, sista aktiveringsdag: 15 december 2014 Uppföljning provåkare: E-postundersökning 1 månad efter provåkningsperiodens slut 30 januari 2015 Uppföljning provåkare: Telefonundersökning 3 månader efter kampanjutskicken 22 mars 2015 SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick ADR1 5 Adresserat utskick till anställda på Huddinge kommun I brevlåda v. 46: 7 785 st SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick ADR2 6 Adresserat utskick anställda på Huddinge kommun I brevlåda v. 47: 7 785 st Folder med svarskort SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick E-postutskick 1 7 E-postutskick till anställda på Huddinge kommun (till de med skyddad adress) Erbjudande: 17 november: 272 st Påminnare: 19 november: 272 st E-post SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick Svarsbrev 8 Provåkarkort på väg (e-post) Ämnesrad: Du får resa fritt i hela Stockholm i 14 dagar 25 november: 666 st 27 november: 26 st 3 december: 15 st Provåkarkort på väg (SMS) 25 november: 102 st 27 november: 8 st 2 december: 4 st E-post SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick Svarsbrev 9 Provåkarkortsutskick 25 november: 1 026 st 1 december: 38 st 4 december: 21 st SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick Svarsbrev 10 Nej (postalt) 4 december: 447 st Nej (e-post) Ämnesrad: Tack för ditt svar. 4 december: 909 st E-post Vykort SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Översikt utskick Svarsbrev 11 Ladda om (postalt) 9 december: 362 st Ladda om (e-post) Ämnesrad: Ladda om ditt kort och res vidare med oss 10 december: 722 st Vykort E-post SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
OBS-mätning Telefonundersökning 12 Totalt har 300 slumpvis utvalda personer intervjuats. Målpopulation Undersökningen är giltig för bilägare som är mottagare av DR-utskick. Datainsamlingsmetod Informationen har samlats in med hjälp av telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes direkt i anslutning till kampanjen.
OBS-mätning Frågor 13 Har du under senaste tiden fått adresserat utskick från SL? Det var ett svart kuvert som innehöll ett brev med texten Ta chansen att resa gratis i 14 dagar. Det handlade om kollektivtrafik och innehöll ett erbjudande om två veckors gratis provåkning. Har du även fått ett adresserat utskick, i form av en svart folder med texten Du tar väl chansen att resa gratis? Det hade samma budskap som det första utskicket. Hur mycket har du läst eller tittat i utskicket? Har du dragit nytta, eller planerar du att dra nytta av något som det informerades om i utskicket? Hur har du dragit nytta av det som det informerades om i utskicket? Fanns det något i utskicket som du tyckte var intressant? Fick du någon information i utskicket som du inte tidigare kände till? Upplever du att utskicket ger en positiv bild av SL? Finns det någon särskild anledning? Vad är din generella uppfattning om SL? Hur ofta reser du med SL? Hur ofta använder du bil för dina resor till och från arbete och skola? SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
OBS-mätning Observationsvärde 14 Har du under den senaste tiden fått adresserade utskick från SL? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Totalt 90 % av de som svarade på undersökningen hade uppmärksammat minst ett av utskicken i kampanjen. Totalt (n=300)* 89% 11% ADR1 Totalt (n=300)* 90% 10% ADR2 Ja Nej * Samtliga som svarat på undersökningen
OBS-mätning Läsvärde 15 Hur mycket har du läst eller tittat i utskicket från SL? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 66 % av de som hade uppmärksammat något av utskicken i kampanjen hade även öppnat och läst det. Totalt (n=269)* 42% 15% 9% 33% 1% Läste helt Läste delvis Ögnade igenom Ej läst, bara tittat på framsidan Vet ej * Samtliga som har uppmärksammat kampanjen
OBS-mätning Nytta 16 Har du dragit nytta eller planerar du att dra nytta av något som det informerades om i utskicket? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Av de som hade läst något av utskicken i kampanjen kunde 60 % tänka sig att utnyttja erbjudandet. Totalt (n=177)* 50% 10% 37% 3% Jag har redan dragit nytta av informationen Jag kommer inte att dra nytta av informationen Jag planerar att dra nytta av informationen Vet ej * Samtliga som har läst något av utskicken i kampanjen
OBS-mätning Positiv bild 17 Upplever du att utskicket ger en positiv bild av SL? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 70 % av de som hade läst något av utskicken i kampanjen upplevde att utskicket gav en positiv bild av SL. Totalt (n=177)* 70% 14% 2% 14% Ja Varken eller Nej Vet ej * Samtliga som har läst något av utskicken i kampanjen
OBS-mätning Generell uppfattning 18 Vad är din generella uppfattning om SL? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 48 % av samtliga som svarade på undersökningen har en positiv uppfattning om SL. Totalt (n=300)* 11% 37% 37% 12% 2% 1% Mycket positiv Ganska positiv Varken eller Ganska negativ Mycket negativ Vet ej * Samtliga som svarat på undersökningen
Svarshantering Svarsfrekvens 19 Utskick Svar Svarsfrekvens Adresserat utskick 7 785 st 2 485 st 32 % E-postutskick 272 st 40 st 15 % Intranätet - 353 st - Totalt 8 057 st 2 878 st 36 % SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Svarshantering Fördelning svar 20 ADR 1 ADR2 E-post Intranät Totalt Post 32 % 31 % - - 792 st Dator 42 % 41 % 100 % 98 % 1 422 st Mobil 26 % 28 % - 2 % 664 st Totalt 1 626 st 859 st 40 st 353 st 2 878 st 23% 28% Post Dator 49% Mobil SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Svarshantering Provåkarprofil 21 Provåkarna tas ut efter följande profil Får inte resa till och från arbete med buss eller tåg/tunnelbana Måste resa med bil minst 2 dagar/vecka Får inte resa kollektivt 2 dagar/vecka eller mer Får inte resa med Resekort Periodkort Ålder över 18 år Måste verifieras med personnummer SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Svarshantering Inkomna svar 22 Inkomna svar % Ack. Inkomna svar 2 878 st Bortfall dubbletter -436 st 15 % 2 442 st Reser redan kollektivt till arbete -1 167 st 41 % 1 275 st Reser med bil mindre än 2 dagar/vecka -105 st 4 % 1 170 st Reser med Resekort Periodkort -47 st 2 % 1 123 st Övrigt bortfall (ej verifierad) -38 st 1 % 1 085 st Provåkare 1 085 st SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Uppföljning provåkare Telefonundersökning 23 Totalt har 300 slumpvis utvalda provåkare intervjuats. Målpopulation Undersökningen är giltig för mottagare av provåkarkort i kampanjen. Datainsamlingsmetod Informationen har samlats in med hjälp av telefonintervjuer. Intervjuerna genomfördes under vecka 12 13 2015, 3 månader efter kampanjen.
Uppföljning provåkare Frågor 24 Använde du eller någon annan i ditt hushåll provåkarkortet? Fanns det någon särskild anledning till att kortet inte användes? Vem i hushållet var det som använde kortet? Hur ofta användes kortet? För vilken typ av resor användes kortet? Var det enklare eller mer komplicerat att resa med SL än vad du hade förväntat dig? Fanns det någon särskild anledning till att det upplevdes enklare/mer komplicerat än förväntat att resa med SL? Skulle du utifrån dina erfarenheter rekommendera vänner och bekanta att resa med SL? Finns det någon särskild anledning? Hur lockande tyckte du att erbjudandet var? Påverkade erbjudandet din syn på SL? Fanns det någon särskild anledning? Reser du mer eller mindre med SL idag efter att du fått prova på, jämfört med tiden innan provåkningen? Finns det någon särskild anledning till att du reser mer/mindre med SL idag? Hur ofta reser du med SL idag? För vilken typ av resor? Vilken biljett använder du oftast vid dina resor med SL? SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Uppföljning provåkare Kortanvändning 25 Använde du eller någon annan i ditt hushåll provåkarkortet? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Av de som fick chansen att provåka med SL använde 75 % sitt provåkarkort vid minst ett tillfälle. Totalt (n=300)* 75% 25% Ja Nej * Samtliga som har svarat på undersökningen
Uppföljning provåkare Tillgänglighet 26 Var det enklare eller mer komplicerat att åka med SL jämfört med vad du hade förväntat dig? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24 % av de som använde sitt provåkarkort, uppgav att det var enklare än vad de hade förväntat sig att resa med SL. Totalt (n=217)* 4% 20% 68% 6% 2% Mycket enklare Enklare Som förväntat Mer komplicerat Mycket mer komplicerat Vet ej * Samtliga provåkare som använt kortet själva
Uppföljning provåkare Rekommendation 27 Skulle du utifrån dina erfarenheter rekommendera vänner och bekanta att resa med SL? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Av de respondenter som använde sitt provåkarkort, var 52 % villiga att rekommendera vänner och bekanta att resa med SL. Totalt (n=217)* 19% 33% 43% 3% 2% Ja, definitivt Ja, troligen Kanske Nej, troligen/definitivt inte Vet ej * Samtliga provåkare som använt kortet själva
Uppföljning provåkare Påverkad syn 28 Påverkade erbjudandet din syn på SL? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 24 % av de som använde sitt provåkarkort, uppgav att de har fått en mer positiv syn på SL. Totalt (n=217)* 24% 73% 1% 2% Ja, positivt Varken eller Ja, negativt Vet ej * Samtliga provåkare som använt kortet själva
Uppföljning provåkare Resvanor 29 Hur ofta reser du med SL idag? 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30 % av samtliga personer som svarade på undersökningen, reser med SL mellan 2 och 7 dagar/vecka. Totalt (n=300)* 8% 22% 13% 32% 16% 8% Svarat på blankett (n=300)* 18% 49% 29% 4% 5-7 dagar/vecka 2-4 dagar/vecka 1 dag/vecka 1-3 gånger/månad Mer sällan Aldrig * Samtliga som har svarat på undersökningen
Resultat 30 Antal utskick ADR/e-post 8 057 st Totalt antal svar 2 878 st Antal unika svar 2 442 st Antal provåkare 1 085 st Nya kunder 326 st* *Källa: Hur ofta reser du med SL idag? (s. 29) SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Sammanfattning 31 7 785 st adresserade utskick skickades ut till anställda på Huddinge kommun v. 46, med en påminnare v. 47. 17 och 19 november skickades det även ut e-posterbjudanden till 272 st anställda på Huddinge kommun. 90 % av de som fick adresserade utskick hade uppmärksammat kampanjen. Av dessa: Hade 66 % även öppnat och läst något av utskicken. Kunde 60 % tänka sig att utnyttja erbjudandet. Svarsfrekvensen för kampanjen var hög. 36 % av de som fick utskicket (2 878 st) valde att svara på det, antingen via blankett eller webb/mobil. 1 085 st fick slutligen chansen att prova på. 75 % av provåkarna använde sitt kort. Av dessa: Upplevde 24 % att det var enklare än förväntat att resa med SL. Kunde 52 % tänka sig att rekommendera SL till vänner och bekanta. Av samtliga respondenter reser 30 % frekvent (2 7 dagar/vecka) idag. SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Resultat 32 Antal nya kunder 326 st* Inbringar kronor/år 326 st x 3 100 kr = 1 010 600 kr/år CLV (Customer Lifetime Value) 1 010 600 kr x 5,0 år = 5 053 000 kr Antal nya resor/år 326 nya kunder x 325 delresor = 105 950 delresor/år *Källa: Hur ofta reser du med SL idag? (s. 29) SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
Resultat Estimat jämfört med resultat 33 Resultatestimat Faktiskt resultat Antal inkomna svar 1 550 st 2 878 st Provåkare 630 st 1 085 st Nya kunder 130 st 326 st Intäkter/år 520 000 kr/år 1 010 600 kr/år SL-2512 Kampanj Huddinge kommun
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-10-12 KS-2015/306.182 1 (4) HANDLÄGGARE Askerud, Carina 08-535 302 83 Carina.Askerud@huddinge.se Kommunstyrelsen Budgetuppföljning för kommunstyrelsen 2015 Förslag till beslut Budgetuppföljningen för kommunstyrelsen perioden sep 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2015. Sammanfattning För perioden januari-september visar kommunstyrelsen ett överskott på 13,3 mnkr. Differensen beror till största delen på vakanser samt lägre kostnader för datakommunikation och administrativa tjänster. Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation har belastat resultatet. Förvaltningens bedömning är att kommunstyrelsen sammantaget kommer att redovisa ett överskott för året på 2,6 mnkr. Beskrivning av ärendet Budgetuppföljning och kommentarer till utfallet för perioden Personalkostnaderna ligger 7,1 mnkr under budget, främst beroende på ej tillsatta vakanser. Kostnader för konsulter och inhyrd personal ligger 0,9 mnkr över budget. Varor och tjänster ligger 7,7 mnkr under budget främst beroende på lägre kostnader för datakommunikation och administrativa tjänster. Kapitalkostnaderna ligger 7,7 mnkr över föregående års utfall och 0,1 mnkr högre än budget för perioden. Intäkterna ligger 3,0 mnkr över budget. Kommundirektören redovisar ett underskott på 0,1 mnkr jämfört med budget och utfallet ligger 1,4 mnkr högre än föregående års period. Kommundirektören förväntas redovisa ett överskott på helåret. Kommunikationsavdelningen redovisar ett underskott på 3,1 mnkr jämfört med budgeten på 16,9 mnkr. Underskottet beror på tillkommande kostnader i samband med flytt och anpassning av lokaler samt högre personalkostnader. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 4,8 mnkr för helåret. Underskottet beror bland annat på ett flertal tillkommande aktiviteter, till POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se 141 85 HUDDINGE
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-10-12 KS-2015/306.182 2 (4) exempel arbetet med ny grafisk profil, samt ökade personal- och lokalkostnader i och med omorganisationen. Samhällsbyggnadsavdelningen redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Överskottet beror framför allt på att intäkterna är högre än budgeterat. Avdelningen prognostiserar ett underskott på 2,3 mnkr för helåret. Underskottet är ett resultat av tillkommande kostnader i samband med flytt och anpassning av lokaler i och med omorganisationen då delar av miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen lyftes över till kommunstyrelsens förvaltning. Ekonomiavdelningen redovisar ett överskott på 2,0 mnkr jämfört med budgeten på 35,0 mnkr. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 0,3 mnkr för helåret. Överskottet beror till största delen på lägre personalkostnader på upphandlingsenheten som ett resultat av vakanser. Personalavdelningen redovisar ett överskott på 4,3 mnkr jämfört med budget. Överskottet beror främst på att personalförsörjningsmedel rekvireras i efterhand samt på lägre kostnader för personal på grund av bland annat vakanser. Överskottet vid motsvarande period föregående år var 5,1 mnkr. För helåret prognostiserar avdelningen ett överskott på 0,3 mnkr. Administrativa avdelningen redovisar sammantaget ett överskott på 10,0 mnkr. Överskottet beror främst på lägre kostnader för personal, konsulter, datakommunikation och administrativa tjänster. Avdelningen prognostiserar ett överskott på 7,4 mnkr för helåret. IT-sektionen redovisar ett överskott på 6,9 mnkr mot periodens budget. Överskottet beror på lägre personalkostnader som ett resultat av senarelagda rekryteringar samt minskade kostnader för datakommunikation. Lägre kapitaltjänstkostnader för senarelagda projekt samt ej budgeterade intäkter bidrar också till överskottet. IT-sektionen prognostiserar ett överskott på 6,1 mnkr för helåret. KS kansli redovisar ett överskott på 0,1 mnkr. Sektionen har lägre intäkter än budgeterat men också lägre kostnader för konsulter. En mindre omorganisation har gjorts och säkerhetsfrågorna hör numera till den nybildade trygghets- och säkerhetssektionen. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,1 mnkr för helåret beroende på senarelagda IT projekt. Kvalitet och projekt redovisar ett överskott på 2,1 mnkr. Avvikelsen mot budget beror främst på lägre kostnader för administrativa tjänster. Sektionen prognostiserar ett överskott på 0,5 mnkr för helåret.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-10-12 KS-2015/306.182 3 (4) Trygghets- och säkerhetssektionen redovisar ett resultat i enlighet med budget för perioden. Kommunens arbete med trygghets- och säkerhetsfrågor har centraliserats inom den nya sektionen och verksamhet har flyttats från kansliet, kvalitet och projekt samt social- och äldreomsorgsförvaltningen. Sektionen förväntas inte redovisa någon avvikelse på helåret. Överförmyndarverksamheten har ett utfall på 4,4 mnkr för perioden som är detsamma som budgeten. För helåret prognostiserar verksamheten ett nollresultat. Brandförsvaret redovisar ett utfall i nivå med budgeten på 46,2 mnkr för perioden. Prognosen för helåret är att budgeten kommer att hållas. Förvaltningens synpunkter Tillkommande kostnader i samband med årets omorganisation har belastat resultatet. Förvaltningens bedömning är dock att kommunstyrelsen sammantaget kommer att lämna ett visst överskott för året, främst på grund av senareläggning av IT-investeringar samt vakanser. Investeringsbudget Under årets första nio månader har 130,0 mnkr av investeringsbudgeten på totalt 392,7 mnkr förbrukats. Investeringarna förväntas redovisa ett överskott på 169,8 mnkr för helåret. Avvikelsen beror främst på tidsförskjutningar inom samhällsbyggnadsprojekten. De största avvikelserna rör Vidjavägen då inget avtal har kunnat träffas, gång- och cykelbro Kungens kurva, Tangentvägen, Kommunalvägen etapp 2, Huddinge Resort, Högmora etapp 2, Förbifart Stockholm (Trafikverket försenat) och norra Länna industriområde. I och med omorganisationen lyftes investeringar avseende gata, park, lekplats mm samt samhällsbyggnadsprojekt över till kommunstyrelsens förvaltning. Dessa är inkluderade i ovanstående belopp. En mer detaljerad sammanställning av investeringarna redovisas i bilaga 2.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 2015-10-12 KS-2015/306.182 4 (4) Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Carina Askerud Controller Bilagor 1. Tabell sep 2015 utfall-budget-prognos 2. Investeringar
Bilaga 1 Utfall Budget Avvikelse sep-15 sep-15 sep-15 Kommundirektör 8,0 8,0 0,1 Kommunikation 20,1 16,9-3,1 Samhällsbyggnad 100,3 100,4 0,1 Ekonomi 33,0 35,0 2,0 Personal 24,5 28,8 4,3 Administrativ (inkl Adm Dir) 104,0 114,0 10,0 IT 48,2 55,1 6,9 Kansli 42,3 42,4 0,1 Kvalitet o projekt 9,9 12,1 2,1 Trygghet o säkerhet 2,4 2,4 0,0 Överförmyndare 4,4 4,4 0,0 Brandförsvar 46,2 46,1 0,0 TOTAL 340,4 353,7 13,3 09 Sep 2015 utfall-budget-prognos - Bilaga 1.xlsx
Bilaga 1 Budget Prognos helår DÅ2 helår 13,8 1,7 22,5-4,8 133,4-2,3 47,0 0,3 40,1 0,3 153,1 7,4 73,9 6,1 56,8 0,1 16,5 0,5 3,2 0,0 5,9 0,0 61,5 0,0 477,3 2,6 09 Sep 2015 utfall-budget-prognos - Bilaga 1.xlsx
Investeringar mnkr Samhällsbyggnadsprojekt Budget Utfall Prognos Inkl. saldo per sep helår överf. 2015 2015 2015 Genomförandeprojekt 218,1 83,3 126,6 Planeringsprojekt 75,4 5,4 12,9 Övrigt 6,5 10,0 10,5 Summa Samhällsbyggnadsprojekt 300,0 98,7 150,0 Övriga investeringar Gata, park, lekplats mm 67,2 23,9 55,9 Trafiksäkerhet/framkomlighet 6,0 1,8 5,9 Gång- och cykelvägar 23,2 12,2 23,5 Kollektivtrafik 1,5 0,9 2,5 Tillgänglighet 3,5 1,0 3,5 Buller 7,0 0,0 1,0 Parker och lekplatser 22,8 7,8 18,7 Vägvisningsplan 2,6 0,0 0,0 Åtg. enl. önskelista och medborgarförslag 0,5 0,2 0,8 Ekosystem i balans 6,7 0,2 2,5 Åtgärdsprogram för sjöar 6,7 0,2 2,5 IT mm 18,8 7,0 13,4 IT investeringar 18,0 5,9 12,1 Övrigt 0,8 1,1 1,3 Summa övriga investeringar 92,7 31,2 71,9 Summa 392,7 130,0 221,9
Bilaga 2 Investeringar Sep 2015 Budget Utfall Prognos Inkl. saldo överf. per sep helår 2015 2015 2015 Gata- & Trafik Trafiksäkerhet/Framkomlighet 6 000 1 834 5 905 Trafiksäkerhetsåtgärder 5 000 1 310 5 000 30-Zon 900 519 900 Huddingevägen trafiksäkerhet 0 5 5 Förstudie gemensam trafik- och vägdatabas 100 0 0 Gång- och cykelvägar 23 248 12 208 23 497 Lönnvägen gc-bana 500 0 0 GC-bana Solfagravägen 14 548 9 941 14 000 GC-väg Storvretsvägen 0 63 500 Häradsvägen upprustning 0 474 474 Gc-väg Röntgenv-Katrinebergsv 0 370 370 Gamla Södertäljevägen gc-bana 500 0 0 Gamla Södertäljevägen gc-bana 0 5 0 Belysning GC-väg Sundby Gård 3 500 80 3 500 GC-väg Tullinge villastad Huddinge sjukhus 200 7 200 GC-väg Hammartorpsvägen 0 3 3 Strategiska cykelåtgärder Strategi cykelåtgärder och parkering 3 900 1 252 4 400 Cykelvägvisning 100 13 50 Kollektivtrafik 1 500 878 2 500 Kollektrafikåtgärder 1 500 878 2 500 Tillgänglighet 3 500 993 3 500 Tillgänglighet 3 500 993 3 500 Buller 7 000 43 1 000 Bullerdämp Åtgärder 7 000 43 1 000 Parker och lekplatser 25 935 7 987 19 516 Lekplatsupprustning, Rådsparken 1 637 300 3 200 Långsjöparken 300 9 300 Lekplatsupprustning Tranparken 3 300 294 2 300 Upprustning badplatser 200 0 100 Nytorps Mosse skatepark etapp2 5 747 68 300 Lekplatsupprustning, Solgård 3 809 43 400 Grönsläpp 1 100 199 300 Skeppsmyreparken, MSB 800 0 0 Toalett Skeppsmyreparken 0 142 150 Lekplatsupprustning Vårbyparken 5 050 4 252 4 400 Upprustning badplatser 0 30 0 Vårbyparken parkupprustning 0 198 1 500 Lekplatsupprustning Kurirparken 800 285 4 000 Ljusdesign 0 1 568 1 600 Ljusgestaltningsförslag Rickardsviksparken 0 259 0 Lekplatsupprustning Lötparken 0 18 18 09 Investeringar 2015 sep - Bilaga 2.xlsx
Bilaga 2 Parkprogrammet 0 2 2 Infartsparkeringar 92 110 110 Vägvisningsplan 2 600 0 0 Uppsättning geografiska entreér 0 35 36 Medborgarförslag 500 174 800 Summa gata, park, lekplats mm 67 183 23 943 55 917 Ekosystem i balans Budget Utfall Prognos per aug helår 2015 2015 2015 Balingsholmsdalgången 2 000 90 300 Utredningar vattenåtgärder 1 000 0 1 000 Tyresåprojektet MSB 3 703 147 1 200 Summa ekosystem i balans 6 703 237 2 500 IT mm Single sign on - konsern-sso lösning 0 303 600 Single sign on - webb-sso/federering/behörighetsko 0 1 299 2 600 Byte externa brandväggar 0 13 0 Byte av e-postsytem 0 0 0 ITIL-stödjande mjukvaror/system 2 000 0 500 PST-lagring och utbyggnad 2 000 0 0 Disaster recovery/kontinuitetsplanering 2 000 170 500 Byte backupsystem 2 500 0 0 Övervakning Server/tjänster 1 000 0 0 Utveckling serverhallarna 150 0 0 Servrar, som faller för garanti 150 148 150 Byte switchar 2 200 2 192 2 192 Utbyggnad nät och övrig utrustning 2 500 1 418 2 400 Byte manageswitchar pga ålder 500 399 500 Byte interna brandväggar 2 000 0 1 700 Byte lastbalansering 1 000 0 1 000 Investeringsprojekt KSF, datorer och övrig utrustning 800 1 101 1 300 Summa IT mm 18 800 7 042 13 442 SUMMA Investeringar 92 686 31 222 71 859 09 Investeringar 2015 sep - Bilaga 2.xlsx
Bilaga 2 KOMMENTAR Prioritering enligt trafiknätsanalysen och hastighetsplanen Hastighetsdämpande åtgärder i 30-zonerna Inte aktuellt projekt Budgeten ligger hos NBF vad jag vet Gc mellan Jon Torpares väg och Häradsvägen, proj senareläggs Upprustning av vägen ingår därför större omfattning än tidigare planerat Återstående del på utbyggnad som huvudsakligen gjordes 2014 Utredningsarbete för senare åtgärder Restarbeten från projekt som utförts 2014 Projekteringen senareläggs Garantibesiktning Byggande av cykelparkeringar i Stuvsta och Trångsund, skulle gjorts förra året men upphandlingen överklagade Utredning av åtgärder, som kan genomföras först när bulleråtgärdsprogrammet är antaget Fördyringar på grund av mycket dålig kvalitet på befintlig utrustning som också måste bytas ut Utredning om ny placering av skatepark i annan del av kommunen Lekplatsutbyggnad enligt parkprogrammet som genomförs 2016 istället för 2015 Enligt tidigare beslut i samhällsbyggnadsnämnden, tidplanen förskjuten Upphandlingen överklagad, genomförs under 2016 istället Lekplatsupprustningen är klar Denna lekplatsupprustning genomförs i år istället för lekplatsen i Solgård Färdigbyggd, åtgärdande av brister 09 Investeringar 2015 sep - Bilaga 2.xlsx
Bilaga 2 Inget eget projekt Resurser för genomförande har inte funnits 2015 Arbete för genomförande inom ramen för offentlig miljö i Kungens kurva Utbyggnad av gångbana utmed en sträcka av Stationsvägen KOMMENTAR Följer åtgärdsplanen, äskandet skedde före planen Solfagradiket, Ebbadalsdiket Felbudgeterat HSM:er samt kostnad för Projektledaren. Beräknad kostnad för TRIM Certezza och D/R aktiviteter Aktiviteten flyttas till 2016 Aktiviteten flyttas till 2016 Aktiviteten flyttas till 2016 Klar att stängas i Oktober Arbete enligt plan Arbete enligt plan Arbete enligt plan Arbete enligt plan Arbete enligt plan 09 Investeringar 2015 sep - Bilaga 2.xlsx
Bilaga 2 en upphandlingen överklagades är antaget åste bytas ut 09 Investeringar 2015 sep - Bilaga 2.xlsx
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 1 (11) HANDLÄGGARE Strandqvist Ralph 08-535 302 59 ralph.strandqvist@huddinge.se Kommunstyrelsen Månadsuppföljning per den 30 september 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Månadsuppföljning per den 30 september 2015 godkänns i enlighet med kommunstyrelsens förvaltnings tjänsteutlåtande daterat den 12 oktober 2015. Sammanfattning Kommunens utfall per september 2015 är positivt med 157 mnkr, exklusive exploateringsverksamhet är utfallet plus 31 mnkr. Barn- och utbildningsförvaltningen bedömer att förskolenämnden och gymnasienämnden inte klarar årets budget och att åtgärder krävs inom alla utbildningsnämnderna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beskriver att placeringar inom ungdomssektionen har ökat och bedömer att socialnämnen inte klarar sin budget. Ekonomiskt bistånd har fortsatt haft en positiv utveckling. Ökat antal hemtjänsttimmar gör att äldreomsorgsnämnden bedöms att inte klara sin budget. Kultur- och fritidsnämnden har tillkommande kostnader för flytt till nya lokaler och för Rackethallen i Skogås som startar tidigare än planerat och förvaltningen bedömer att nämnden inte klarar sin budget. Höga kostnader för vinterservice innebär att natur- och byggnadsnämnden bedöms att inte klara sin budget. Kommunstyrelsen och tillsynsnämnden bedöms få överskott. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, SKL:s skatteprognos i oktober, återbetalning av AFA-premier och aktuellt ränteläge är att balanskravet kommer att uppnås, men att årets budgeterade resultatmål på +30,0 mnkr inte klaras. Budget Utfall % Utfall 2015 sep-15 sep-14 Verksamhetens kostnader/intäkter -5 063,6-3 768,5 74,4% -3 557,7 Exploateringsverksamhet 170,0 125,7 73,9% 73,3 Avskrivningar -114,7-74,3 64,8% -67,5 Verksamhetens nettokostnader -5 008,3-3 717,1 74,2% -3 551,9 Skatteintäkter 4 343,8 3 237,7 74,5% 3 076,3 Generella statsbidrag / utjämning 803,6 598,3 74,4% 626,7 Skatt, statsbidrag, utjämning 5 147,4 3 836,0 74,5% 3 703,0 Finansiella intäkter 260,4 161,7 62,1% 235,1 Finansiella kostnader -199,5-123,6 62,0% -173,0 Resultat 200,0 156,9 213,2 Resultat, ekonomiskt mål 30,0 31,2 139,9 POSTADRESS Kommunstyrelsens förvaltning Ekonomiavdelningen 141 85 HUDDINGE BESÖKSADRESS Kommunalvägen 28 TELEFON (VX) OCH FAX 08-535 300 00 08-535 301 70 E-POST OCH WEBB huddinge@huddinge.se www.huddinge.se
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM 12 oktober 2015 DIARIENR SIDA KS-2015/283.182 2 (11) Beskrivning av ärendet Månadsuppföljningen omfattar månatlig uppföljning (per januari-maj och juli-november) till kommunstyrelsen av det ekonomiska utfallet, totalt för kommunen och för respektive nämnd. Förvaltningarnas kommentarer till nämndens utfall och bedömning av helårsprognos ska vara av mer övergripande karaktär. Förvaltningens synpunkter Kommunens utfall per september 2015 är positivt med 157 mnkr. När exploateringsverksamheten exkluderas är utfallet ett plus med 31 mnkr. Skatt, utjämning, bidrag Utfallet för skatt, utjämning och bidrag är minus 24,6 mnkr jämfört med periodens budget. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer i sin oktoberprognos att skatteunderlaget ökar ytterligare något mindre under 2015 jämfört med prognosen i augusti. Helårsprognosen för skatteintäkter är ett minus med 31,1 mnkr jämfört med budget. Övriga delar i den kommunala utjämningen för 2015 beräknas ge ett minus med 2,4 mnkr. Sammantaget är helårsprognosen för skatt, utjämning och bidrag ett minus mot budget på 33,5 mnkr, cirka 4 mnkr sämre än i delårsrapporten per augusti. Verksamhetens nettokostnader Budget Utfall Avvik Utfall +/- 15-14 sep-15 sep-15 sep-15 sep-14 i % Kommunstyrelse -353,7-340,4 13,3-304,2 11,9% Förskolenämnd -577,3-577,9-0,5-546,6 5,7% Grundskolenämnd -1 128,7-1 125,5 3,2-1 051,9 7,0% Gymnasienämnd -370,5-370,1 0,4-359,2 3,0% Socialnämnd -686,7-705,6-18,9-665,1 6,1% Äldreomsorgsnämnd -487,6-493,4-5,8-450,3 9,6% Kultur- och fritidsnämnd -143,9-140,8 3,1-135,6 3,8% Natur- och byggnadsnämnd -105,9-101,9 3,9-91,9 11,0% Tillsynsnämnd -5,1-4,3 0,9-5,2-17,8% Revision -2,4-1,3 1,1-1,5-9,7% Summa nämnder -3 861,8-3 861,2 0,6-3 611,4 6,9% Reserverade medel -4,6 0,0 4,6 0,0 - Pensioner, kapitaltjänstintäkter 68,5 92,6 24,0 53,6 72,7% Avskrivningar -86,0-74,3 11,7-67,5 10,0% Exploateringsverksamhet 127,5 125,7-1,8 73,3 71,4% Nämndernas finansiella kostnader 0,0 0,1 0,1 0,1 - S:a verksamhetens nettokostnader -3 756,3-3 717,1 39,2-3 551,9 4,7% Nämndernas nettokostnader är totalt 250 mnkr (6,9 %) högre jämfört med per september 2014. Nämndernas totala budgetram för året är 297 mnkr (6 %) högre jämfört med utfallet i bokslut 2014.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 3 (11) Nämndernas samlade utfall är plus 0,6 mnkr jämfört med periodens budget. Per september 2014 var nämndernas utfall plus 74 mnkr. Tre nämnder, förskolenämnden, socialnämnden och äldreomsorgsnämnden, redovisar minus. Övriga nämnder redovisar plusresultat. Barn- och utbildnings-förvaltningen bedömer att förskolenämnden och gymnasienämnden inte klarar årets budget och att åtgärder krävs inom alla utbildningsnämnderna. Social- och äldreomsorgsförvaltningen beskriver att placeringar inom ungdomssektionen har ökat och bedömer att socialnämnen inte klarar sin budget. Ekonomiskt bistånd har fortsatt haft en positiv utveckling. Ökat antal hemtjänsttimmar gör att äldreomsorgsnämnden bedöms att inte klara sin budget. Kultur- och fritidsnämnden har tillkommande kostnader för flytt till nya lokaler och för Rackethallen i Skogås som startar tidigare än planerat och förvaltningen bedömer att nämnden inte klarar sin budget. Höga kostnader för vinterservice innebär att natur- och byggnadsnämnden bedöms att inte klara sin budget. Kommunstyrelsen och tillsynsnämnden bedöms få överskott. AFA Försäkring har fattat beslut om att under 2015 återbetala 2004 års inbetalda premier. För Huddinge motsvarar återbetalningen 29,1 mnkr. Kommunernas pensionsskuld beräknas med den så kallade RIPS-räntan. Kommittén som beslutar om nivån på RIPS-räntan sammanträdde i september och beslutade att inte ändra räntan då den bedöms vara på en rimlig nivå, trots att den så kallade RIPS-indikatorn ligger under toleransintervallet. De låga räntenivåerna påverkar också kommunens finansnetto. Lägre ränteintäkter vid vidareutlåning och placering av kommunens likviditetsöverskott gör att finansnettot bedöms att sammantaget inte nå budgeterad nivå. Kommunstyrelsens förvaltnings samlade bedömning, utifrån ackumulerat resultat, förvaltningarnas kommentarer, SKL:s skatteprognos i oktober, återbetalning av AFA-premier och aktuellt ränteläge är att balanskravet kommer att uppnås, men att årets budgeterade resultatmål på +30,0 mnkr inte klaras.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM 12 oktober 2015 DIARIENR SIDA KS-2015/283.182 4 (11) Nämndernas utfall med förvaltningarnas kommentarer (Siffrorna i tabellerna är avrundade) Kommunstyrelsen Kommunstyrelsens förvaltning anger att resultatet (+13 mnkr) i huvudsak är rättvisande för perioden. Det positiva resultatet per september kan i stort härledas till ett större överskott inom IT-sektionen på grund av vakanser och förseningar i investeringsprojekt, personalförsörjningsmedel som inte tagits i anspråk, samt vakanser inom ekonomiavdelningen. Kommunstyrelsens förvaltning bedömer att kommunstyrelsen klarar årets budget med ett visst överskott (+2,6 mnkr i delårsrapport 2/2015). Förskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (-1 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen redovisar att det finns barn i förskolekön och att förvaltningen arbetar för att matcha barn och förskola samt att det pågår nybyggnation av förskolor. Förvaltningen bedömer att
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 5 (11) förskolenämnden inte kommer att klara årets budget (-4,5 mnkr i delårsrapport 2/2015). Orsaker som lyfts fram är tillkommande lokalkostnader för garantiförskola, Vistagårds förskola samt tillgång till Kästa förskola tidigare än planerat. Det har också uppstått merkostnader på grund av samordnad varudistribution och för semesterlöneskulden. Samtidigt är det färre inskrivna barn i förskolan jämfört med budget. Förvaltningen beskriver också att man arbetar aktivt med planerade åtgärder. Ökade lokalkostnader framöver är en problematik som barn- och utbildningsförvaltningen särskilt lyfter fram. Dels tillkommer fler förskolor och dels till en högre hyreskostnad som i sin tur påverkar förskolepengen till fristående förskolor, eftersom lokalbidraget i pengen är ett genomsnitt på kommunens hyreskostnad. Grundskolenämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Överskottet förklaras delvis av att höstterminens betalningar för köp av plats hos andra anordnare inte är fullt ut periodiserade. Förvaltningen har inte erhållit aktuella uppgifter om elevunderlag från samtliga anordnare. För lokalkostnader redovisas ett överskott bland annat till följd av försenade lokalåtgärder. Höstterminens prognos för skolorna är negativ, likaså kostnaderna för lokaler, skolstöd och modersmål. Det kommer även att bli merkostnader på grund av samordnad varudistribution. Samtidigt är antalet elever i grundskolan färre än budget. Förvaltningen bedömer att grundskolenämnden klarar årets budget (0 mnkr i delårsrapport 2/2015). Osäkerhet finns avseende ersättningar för elever hos andra anordnare, fler nyrekryteringar samt semesterlöneskulden. Flera skolor har höga kostnader för rekrytering av nya lärare, med en löneglidning på 15 procent för nya lärarna. Förutom svårigheten att hitta behöriga lärare innebär det stora svårigheter att klara ekonomin inom ram.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 6 (11) Grundskolornas arbete med åtgärder för att komma i balans har gett resultat. Till skillnad från tidigare år redovisar skolorna positivt resultat till och med juni. Att skolorna redovisar överskott är resultatet av ett medvetet arbete för att nå långsiktig balans. För juli och augusti redovisas större underskott som bland annat hör samman med läsårsuppstart med inköp av läromedel. Gymnasienämnden Barn- och utbildningsförvaltningen anger att resultatet (0 mnkr) är rättvisande för perioden, men att kostnaderna kommer att stiga under hösten och vintern. Förvaltningen bedömer att gymnasienämnden får ett underskott för året (-5,5 mnkr i delårsrapport 2/2015). Huddingegymnasiet och Sjödalsgymnasiet har aviserat att åtgärder för att minska kostnaderna måste till för att undvika underskott vid årets slut. Huddingegymnasiet bedöms trots detta inte klara ett nollresultat utan att ianspråkta tidigare års överskott. En hyresskuld till Huge Fastigheter efter ombyggnationen av Sågbäcksgymnasiet bedöms inte rymmas inom årets ram. Nämnden begärde i delårsrapport 1 om att totalt få ta i anspråk 3,3 mnkr av eget kapital. I månadsuppföljningen beskriver förvaltningen att särskolan har betydligt fler elever med stora behov och beräknar ett underskott för verksamheten i år. Även fler elever i ungdomsgymnasiet jämfört med budget och att allt fler går kvar en längre tid på introduktionsprogrammen gör att nämndens kostnader stiger.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM 12 oktober 2015 DIARIENR SIDA KS-2015/283.182 7 (11) Socialnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-19 mnkr) är rättvisande för perioden. Resultatet har ytterligare försämrats sedan föregående månad och förvaltningen bedömer att socialnämnden inte klarar sin budget (-13,6 mnkr i delårsrapport 2/2015). Underskottet beror på ökade kostnader inom individ- och familjeomsorgens ungdomssektion till följd av ökat antal placeringar och större behov hos de som placeras och ökade kostnader inom funktionshinderområdet. En åtgärdsplan finns inom individoch familjeomsorgens verksamheter. Målet är att inte öka underskottet, utan hålla budgeten för resterande månader. Verksamheterna kommer tillsammas med ekonomifunktionen att följa resultatet noga och ta fram metoder för att tydligare kunna se vad som påverkar kostnaderna. Detta ska också leda till att underlagen för möjliga åtgärder kommer att bli bättre. Äldreomsorgsnämnden Social- och äldreomsorgsförvaltningen anger att resultatet (-6 mnkr) är rättvisande för perioden. Resultatet är ungefär som föregående månad och
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 8 (11) förvaltningen bedömer att nämnden inte klarar årets budget (-5,9 mnkr i delårsrapport 2/2015). Prognosen är osäker med anledning av att antalet timmar för köp av hemtjänst är svåra att förutse. Tomma platser i äldreboenden har inte kunnat beläggas med rätt boenden, samtidigt som en omläggning av inriktning samt inflytt i ett nytt boende har påverkat kostnadsnivåerna inom den egna verksamheten för perioden som har varit. Kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen anger att resultatet (+3 mnkr) är rättvisande för perioden. Ökade kostnader till följd av flytt till nya lokaler och att Rackethallen i Skogås kommer att starta tidigare än planerat gör att förvaltningen bedömer att kultur- och fritidsnämnden inte klarar årets budget (-1,7 mnkr i delårsrapport 2/2015). Natur- och byggnadsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (+4 mnkr) är rättvisande för perioden. Intäkterna är högre i år och balanserar delvis
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 9 (11) kostnaderna för vinterservice som ligger avsevärt högre i år jämfört med samma period 2014 och jämfört med årets budget. Omfördelning av budget inom nämnden kommer att göras senare under året. Förvaltningen bedömer att natur- och byggnadsnämnden, på grund av kostnaderna för vinterservice, får ett underskott för året (-5,1 mnkr i delårsrapport 2/2015). Tillsynsnämnden Natur- och byggnadsförvaltningen anger att resultatet (+0,9 mnkr) är rättvisande för perioden. Förvaltningen bedömer att tillsynsnämnden klarar årets budget med ett överskott (+0,5 mnkr i delårsrapport 2/2015). Finansförvaltningen Finansförvaltningens resultat per september är ett plus med 40 mnkr och avser reserverade medel, avskrivningar och pensioner. I resultatet ingår återbetalning av AFA-premier på 29 mnkr. Helårsprognosen i delårsrapport 2/2015 är beräknad till plus 44 mnkr. Exploateringsverksamhet Exploateringsverksamhetens resultat per september är 126 mnkr, ett minus mot periodens budget med 2 mnkr. I delårsrapport 2/2015 beräknades resultatet för året till 145 mnkr, ett minus med 25 mnkr. Finansnetto Utfallet för finansnettot är ett minus med 8 mnkr jämfört med periodens budget. De låga räntenivåerna påverkar kommunens finansnetto. Lägre ränteintäkter för vidareutlåning och placering av kommunens likviditetsöverskott gör att finansnettot i delårsrapport 2/2015 bedöms till minus 10 mnkr jämfört med budget.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM 12 oktober 2015 DIARIENR SIDA KS-2015/283.182 10 (11) Personal Antalet anställda och årsarbetare 1 ökar Nämnderna har i september 6 429 anställda (5 296 tjänstgörande årsarbetare). Jämfört med september föregående år har antalet anställda ökat med cirka 4 procent (cirka 270 anställda), bland annat med anledning av att nya verksamheter öppnat inom grundskolan, förskolan och äldreomsorgen samt inom funktionshinderområdet. Anställda / Årsarbetare Sept. 2015: 6 429 / 5 296 Sept. 2014: 6 163 / 5 172 Personalstatistiken uppdateras innevarande månad vilket innebär att exempelvis sjukfrånvaro som rapporteras efter månadens löneutbetalning kommer med först efter nästa månadsuppdatering. Det betyder även att antal tjänstgörande årsarbetare för perioden kan komma att förändras något. Sjukfrånvaron fortsatt hög De senaste mätningarna av total sjukfrånvaro (genomsnitt för de senaste 12 månaderna) visar att sjukfrånvaron till och med september 2015 är 8,0 procent (7,4 procent vid motsvarande period föregående år). Kvinnornas sjukfrånvaro är 8,7 procent och männens 5,3 procent. Det är de längre sjukskrivningarna (från 15 dagar och uppåt) som ökat jämfört med föregående år, och det både för kvinnor och för män. Sjukfrånvaron ökar i alla åldersgrupper. Sjukfrånvaron har ökat mest inom förskolenämnden och 1 Antalet anställda omvandlat till heltid, exkluderat frånvarande personal. Med frånvaro menas all frånvaro, exempelvis sjukfrånvaro och föräldraledighet, förutom semester.
KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNING TJÄNSTEUTLÅTANDE DATUM DIARIENR SIDA 12 oktober 2015 KS-2015/283.182 11 (11) natur- och byggnadsnämnden. Inom äldreomsorgsnämnden fortsätter sjukfrånvaron dock att minska jämfört med föregående år. Den korta sjukfrånvaron, 0 till 14 dagar, är i princip oförändrad jämfört med motsvarande period förra året. Kvinnors korta sjukfrånvaro är 2,6 procent medan männens är 2,2 procent. I de nationella mätningarna från Försäkringskassan syns en generell ökning av sjukfrånvaron sedan föregående år. Försäkringskassan beskriver att sjukskrivningarna fortsätter att öka i oförändrad takt och att sjukskrivningarna blir allt längre. Fortsatt är det psykisk ohälsa, och framför allt bland kvinnor, som ökar snabbast. Vesna Jovic Kommundirektör Mats Öberg Ekonomidirektör Bilagor Finansiell riskrapport september 2015 Ralph Strandqvist Budgetansvarig
FINANSIELL RISKRAPPORT 2015-09-30 INTERNBANKENS TILLGÅNGAR OCH SKULDER Tillgångar Skulder Reverser Söderenergi AB 375,8 Certifikat 100,0 Söderenergi egen likviditet 0,0 Lån Kommuninvest 250,0 Kommunens egen likviditet 25,8 Totalt Söderenergi AB 375,8 Totalt Söderenergi AB 375,8 Totalt Energi 375,8 Totalt Energi 375,8 Reverser Huge 7 460,0 Certifikat 500,0 0,0 Lån Kommuninvest 1 900,0 Lån andra kommuner 0,0 Obligationer 2 821,1 Banklån 300,0 Lån från pensionsportföljen 200,0 Kommunens egen likviditet 1 738,9 Totalt HUGE 7 460,0 Totalt HUGE 7 460,0 Reverser andra kommuner 0,0 Lån andra kommuner 0,0 Saldo i Nordea 463,4 Överskott likviditet 463,4 Totalt Huddinge kommun 463,4 Totalt Huddinge kommun 463,4 SUMMA TILLGÅNGAR 8 299,2 SUMMA SKULDER 8 299,2 Södertörns Energi AB lånar i egen balansräkning 1 250 mnkr. Huddinge kommun går i borgen för halva beloppet, 625 mnkr. KOMMUNKONCERNENS RISK AVSEENDE EXTERN UPPLÅNING Kapitalbindning Finansieringsrisk, extern finansiering (mäts idag exkl. Steab) Kap.bindtid %-andel av Tillåtet Inom tillåtet intervall enl. mnkr total skuld intervall finansinstruktion? < 1 år 2 100,0 36% max 40% Ja 1 år 3 771,1 64% - - Totalt 5 871,1 100% Genomsnittlig Norm enl. Tillåtet Inom tillåtet intervall enl. kap.bindningstid finansinstruktion intervall finansinstruktion? 3,7 år 3 år 2-5 år Ja Kapitalbindning - förfalloprofil Mkr 2 500 2 000 1 500 1 000 500 0 Rapportansvarig: Monika Engqvist 1
Finansieringsrisk, extern finansiering allt engagemang (dvs inkl. Steab) som information Kap.bindtid %-andel av mnkr total skuld Genomsnittlig kap.bindningstid < 1 år 2 125,0 33% 3,7 år 1 år 4 371,1 67% Totalt 6 496,1 100% Betalningskapacitet och likviditet, mnkr Betalningsberedskap Saldo i bank Checkräkningskredit Lånelöften 463 600 1 750 Plac och övr back-up 0 Total bet.kapacitet 2 813 LCR * Betalningskapacitet Låneförfall inom 1 år LCR-mått Inkl. Söderenergi 2 813 2 100 134% * LCR = Betalningskapacitet/Kapital som förfaller inom 12 månader Räntebindning Ränterisk, extern finansiering (mäts idag exkl. Söderenergi och Steab) Räntebindning %-andel av Antal år 0-1 år mnkr 3 532 total skuld 64% Norm enligt finansinstruktion 70% Inom tillåtet intervall? Ja Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,3 Räntebindning - förfalloprofil Tillåtet intervall 1,5-3,5 år Inom tillåtet intervall enl. finansinstruktion? Ja 4 000 3 000 2 000 1 000 Mkr 0 0-1 år 1-3 år 3-5 år 5-10 år 10-20 år Ränterisk, extern finansiering allt engagemang (dvs inkl. Söderenergi och Steab) som information Räntebindning %-andel av Antal år 0-1 år mnkr 4 109 total skuld 60% Genomsnittlig räntebindningstid (år) 2,8 Rapportansvarig: Monika Engqvist 2
Extern finansiering i förhållande till utlåningen till HUGE Månad Utlåning Varav extern Huge finansiering 15-09-30 7 460 5 521 15-08-31 7 360 5 522 15-07-31 7 360 5 522 15-06-30 7 410 5 523 15-05-31 7 310 5 423 15-04-30 7 310 5 724 15-03-31 7 310 5 725 15-02-28 7 310 5 675 15-01-31 7 210 5 476 14-12-31 7 260 5 208 14-11-30 7 210 5 158 14-10-31 7 110 5 407 Räntekostnad Extern skuld 1,48% 1,44% 1,37% 1,42% 1,46% 1,47% 1,48% 1,50% 1,57% 1,73% 2,02% 2,01% HUGEs ränte-kostnad inkl. marg 1,67% 1,66% 1,64% 1,60% 1,64% 1,72% 1,73% 1,74% 1,80% 1,84% 2,06% 2,16% Vid en ränteförändring på 1% idag beräknas kommunkoncernens externa räntekostnad på ett år från idag förändras med ca 30 mnkr. Beräkningen sker utifrån oförändrad skuld samt att samtliga räntor som förändras gör det till 1 % högre/lägre ränta än den marknadsränta (Stibor 3M) som idag förväntas gälla vid förändringen. Den totala räntekostnaden på ett år om alla förfallna räntor ersatts med den förväntade marknadsräntan jämförs med vad kostnaden hade blivit om den räntan var 1% högre/lägre än den förväntade marknadsräntan. HUGE FASTIGHETERS RISK AVSEENDE UPPLÅNING (INKL. LÅN FRÅN HUDDINGE KOMMUN) Finansieringsrisk Genomsnittlig kap.bindningstid 3,3 Ränterisk Kapitalbindningstid Genomsnittlig Räntebindning Antal år mnkr räntebindningstid (år) Antal år mnkr 1 år 2 838,9 1 år 4 871,3 2,1 > 1 år 4 621,1 > 1 år 2 588,7 7 460,0 7 460,0 MARKNADSVÄRDEN, DERIVAT Portfölj Derivat Derivat via fasträntelån hos Kommuninvest Derivat Energi Totalt Marknadsvärde (tkr) -71 568-44 027-175 725-291 320 Ratingkrav enl finansinstr. Ja Ja Ja Ja PENSIONSPORTFÖLJEN - HUDDINGE KOMMUN Placeringstyp Plac. Internbanken 2 år Plac. Internbanken 4 år Åters. löptid Avkastning Belopp mnkr % av total placering 1,9 år 2,57% 100 50,0% 3,5 år 2,98% 100 50,0% Totalt 2,7 år 2,78% 200 100,0% Rapportansvarig: Monika Engqvist 3