Datum Dnr 2014-09-26 14-076 Regionförbundets delårsrapport januari augusti 2014 Box 325, 611 27 Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: 0155-778 90 E-post: info@region.sormland.se Hemsida: www.region.sormland.se Org nr: 222000-1545 Sida 1(44)
REGIONFÖRBUNDETS FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 3 INLEDNING... 3 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 4 HUVUDVERKSAMHET... 5 MÅL 1: I SÖRMLAND FINNS GODA FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR UNGA OCH VUXNA ATT UTBILDA SIG OCH ARBETA. ARBETSGIVARE HAR GODA MÖJLIGHETER ATT REKRYTERA RÄTT KOMPETENS.... 5 Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns.... 5 Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete... 8 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden.... 9 MÅL 2: SÖRMLAND HAR STARKA SAMBAND MED OMVÄRLDEN... 10 Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem... 10 Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland... 12 MÅL 3: SÖRMLAND HAR ETT KONKURRENSKRAFTIGT NÄRINGSLIV... 13 Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap... 13 Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus... 16 Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher... 18 MÅL 4: SÖRMLAND HAR HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA LIVSMILJÖER... 23 Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö... 23 Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna... 25 REGIONFÖRBUNDETS INSATSER UTÖVER MÅL OCH STRATEGIER I SÖRMLANDS-STRATEGIN 2020... 26 POLITISK STYRNING... 30 FÖRBUNDSKONTORET... 30 REGIONFÖRBUNDETS EKONOMISKA UTFALL OCH PROGNOS... 31 HUVUDVERKSAMHETENS EKONOMI... 32 Ekonomisk sammanställning per område... 33 SIDOVERKSAMHETENS EKONOMI... 35 FoU i Sörmland... 35 Samverkansstrateg för vård och omsorg i Sörmland... 35 POLITISKA STYRNINGENS EKONOMI... 36 FÖRBUNDSKONTORETS EKONOMI... 36 BUDGETAVSTÄMNING... 37 RESULTATRÄKNING... 38 BALANSRÄKNING... 39 KASSAFLÖDESANALYS... 40 NOTER... 41 Sid 2(44)
Regionförbundets förvaltningsberättelse Inledning Regionförbundets verksamhet 2014 har hittills dominerats av tre strategiska utvecklingsområden; kompetensförsörjning, regional infrastrukturplanering samt förberedelser för EU:s nya strukturfonder. Den politiska kompetensberedningen har arbetat vidare med et att före årets slut presentera ett handlingsprogram med fokus på att få fler ungdomar att påbörja och slutföra sina studier. Insatser som genomförts redan i år är en studie kring orsakerna till avhopp från gymnasiestudier, start av projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan samt en genomlysning av studie- och yrkesvägledarnas arbete i länet. Utbildning- och kompetensfrågor var även huvudämnet för årets Ledningskonferens i Finland. Under våren fastställde regionstyrelsen den regionala transportinfrastrukturplanen som togs fram under slutet av 2013. Planen innehåller statliga satsningar på vägnätet, cykelvägar, kollektivtrafikåtgärder med mera motsvarande en miljard kronor fram till 2021. I den nya planen har satsningarna på cykelvägar och kollektivtrafik ökats väsentligt. EU:s nya strukturfondsperiod har inletts under 2014 men i likhet med den tidigare perioden är starten försenad till följd av utdragna förhandlingar på både nationell och europeisk nivå. Regionstyrelsen har dock godkänt förslagen till regionala program både för socialfonden och regionalfonden. Under året har förbundet även fått särskilda medel från ESF-rådet för att genomföra en förstudie kring vilka insatser som bör göras i länet med stöd av socialfonden de kommande sex åren. Efter ett omfattande förankringsarbete antog regionstyrelsen i juni en innovationsstrategi för Sörmland där fokus ligger på innovationer i företag och inom offentlig sektor. Regionstyrelsen har vidare fattat beslut om stöd till återuppbyggnad av Grafikens Hus i Mariefred samt tillsammans med Sparbankerna och länsstyrelsen avsatt medel för en samordnad satsning på sörmländsk mat. Under 2013 och 2014 har staten betalat ut ett tillskott fem miljoner kronor per år till de regionala utvecklingsmedel som regionförbundet får disponera. Dessa extra medel används främst till satsningarna på kompetensförsörjning, företagsrådgivning för invandrare samt utveckling av besöksnäringen. Sid 3(44)
Redovisning av uppfyllelse Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Förbundet verkställer en och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins har i verksamhetsplanen för 2014 olika projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa projekt och aktiviteter angavs som ska uppnås under året. Resultatet (uppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins ). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin 2020. Verksamheten och de som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektoch aktivitetsnivå och redovisas i denna delårsrapport. Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier Regionförbundets Projekt Projekt 2014 Aktiviteter Aktivitets 2014 Sid 4(44)
Huvudverksamhet Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns. Projekt Projekt Regional kompetensplattform Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Målet är att under 2014 underhålla och utveckla den samverkan som byggts upp i länet. Bland annat ska relevant underlag tas fram och kommuniceras till berörda parter. Mötesplatser där näringslivet, kommunerna och utbildningsanordnare kan träffas ska anordnas för att matcha behov och utbud av kompetens. Plattformen har under året varit drivande i tillkomsten och genomförandet av Kompetensförsörjningsdagarna, två gemensamma konferensdagar för Sveriges samtliga regionala kompetensplattformar, berörda myndigheter och departement på temat socialfonden och yrkesutbildning. Under året har rapporterna Ungdomar som inte fullföljer gymnasiet i Östra Mellansverige och SYV-Barometern 2013 diskuterats i olika forum, bland annat på en gemensam konferens med regionförbundet Östsam. En ansökan till Tillväxtverkets program för regionala kompetensplattformar har lämnats in, med grund i kompetensberedningens arbete, och medel har beviljats till projektet Attraktiva arbetsgivare inom vård och omsorg. Samtliga länets utbildningschefer eller motsvarande har besökts för dialogmöte. 500 000 kronor 11 900 kronor Sid 5(44)
Projekt Projekt Politisk kompetensberedning Målet är att färdigställa en handlingsplan för regionala insatser och påbörja genomförandet av dessa. Under året har beredningens ledamöter besökt medlemmarnas utbildningsnämnder eller motsvarande för att berätta om sitt arbete och hämta hem synpunkter. Beredningen bjöd in till konferensen Skola omvärld med ett brett deltagande från kommuner, landsting och näringsliv. Fokus för konferensen var studie- och yrkesvägledning som strategiskt verktyg för minskade avhopp i gymnasieskolan och bättre matchning på arbetsmarknaden. Beredningen deltog på ledningskonferensen i Helsingfors som hade tema kompetens. Beredningen genomförde ett studiebesök hos regionala skolstödsgruppen i Örebro län och bjöd in länets utbildningschefer och utbildningsnämndsordföranden eller motsvarande att delta. Beredningen deltog på Sörmlands läns Integrationsråd. 500 000 kronor 139 700 kronor Projekt Projekt Satsning på Mälardalens högskola Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en överenskommelse. Inom ramen för överenskommelsen finansieras särskilda satsningar inom två områden; entreprenöriellt lärande och nyanländas lärande. Inom entreprenöriellt lärande pågår forskning kopplat till förskolan och skolans tidigare år. Inom nyanländas lärande kommer fyra delstudier att genomföras under hösten 2014. 1 000 000 kronor 700 000 kronor Sid 6(44)
Aktivitet Projekt Vård- och Omsorgscollege i Sörmland Målet är att tillsammans med berörda intressenter utveckla verksamheten inom Vård- och Omsorgscollege i Sörmland samt att säkerställa att det finns resurser för att leda verksamheten. Förbundskontoret har med stöd från Mälardalens högskola tagit fram en förstudie som ligger till grund för den tillfälliga finansieringslösning för verksamheten för budgetåret 2014 men som också kommer att utgöra basen för den långsiktiga finansieringslösning som ska förankras under hösten. 1 000 000 kronor 200 000 kronor Projekt Projekt YH-Mälardalen (Yrkeshögskoleutbildning) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att tillsammans med Västmanland fortsätta att driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen. Under året ska beslut tas om en fortsatt form att driva verksamheten vidare i. Uppdraget inom YH-Mälardalen har fortsatt som ett samarbete mellan Västmanland och Sörmland. Under perioden beviljades en förstudie finansiering från regionalfonden där möjligheterna för en fortsättning ska undersökas. 600 000 kronor 600 000 kronor Sid 7(44)
Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete Projekt Projekt Arbetsmarknadskunskap i skolan Målet är att starta en informationsverksamhet för samtliga elever i årskurs 7-8 i grundskolan och årskurs 1-3 i gymnasiet. Syftet är att öka kunskapen om arbetsmarknaden och de krav som ställs när man ska gå ut i arbetslivet. Projektet genomförs i samarbete med organisationen Jobba i Västerås och ska pågå i första hand under 2014. Ambitionen är att kommunerna därefter ska avgöra om man vill fortsätta och därmed långsiktigt ta över ansvaret för projektet. Under våren mötte satsningen cirka 800 elever, vilket understiger resultatet med 2 700 elever. Detta beror på att rekryteringen av kommunikatörer drog ut på tiden och lektionerna kom igång först under april månad. Totalt genomfördes lektioner på tio skolor i hela Sörmland, varav fem grundskolor och fem gymnasieskolor. Möten har också skett med ett femtiotal studie- och yrkesvägledare, rektorer och lärare. Utvärderingen visar att inspirationslektionerna är mycket uppskattade och både elever och vuxna får ut mycket av arbetsmarknadskunskapsdeltagande i de sörmländska skolorna. En dialog har även inletts med flera tongivande företag och organisationer. 2 300 000 kronor 1 500 000 kronor Sid 8(44)
Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projekt Projekt Uppföljning av Europeiska Socialfonden (ESF), förstudie Målet är att tillsammans med länets aktörer på området ta fram ett förslag på hur vi i Sörmland kan arbeta i nästa socialfondsperiod. Förslaget ska ha en tydlig koppling till Sörmlandsstrategin 2020 och föreslå ett arbetssätt för ett mer effektivt nyttjande av socialfondsmedlen. Länets aktörer på socialfondsområdet har kontinuerligt träffats under året och ett utkast till modell för samarbete har tagits fram. Former för samverkan i Östra Mellansverige har också diskuterats. I det länsövergripande arbetet har ingått att ge input till socialfondens handlingsplan. 0 kronor (finansiering från socialfonden 2 800 000 kronor, kostnader 2 800 000 kronor) 36 800 kronor Sid 9(44)
Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Projekt Projekt Uppföljning av Storregionala samverkansprojekt inom En bättre sits (EBS) och Östra Mellansverige (ÖMS) Målet är att aktivt medverka i de pågående storregionala samverkansprojekten och ta fram planeringsunderlag för Sörmland och dess omvärld. Inom EBS är frågan om hållbara godstransporter och logistik prioriterad. Sedan september 2013 har EBS-arbetet haft fokus på gemensamma diskussioner med tjänstemän och politiker för att kartlägga nuläget och identifiera utmaningarna. Jan-mars 2014 hade EBS-arbetet fokus på att sammanställa och kommunicera temaarbetet från 2013 genom bland annat en konferens. Under perioden jan-augusti har ett tjänstemannaarbete pågått där syftet varit att diskutera och konkretisera behoven av ytterligare fördjupningar och utredningar inför en ny gemensam regional systemanalys 2016. 500 000 kronor 1 400 kronor Projekt Projekt Uppföljning av Utredningar, som Ostlänkens och Skavstas vidare planering, åtgärder till stöd för en effektiv kollektivtrafik med mera Målet är att ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka de regionala sambanden och de hållbara transportsystemen inom länet och över länsgränserna. Under våren har en rapport om tillväxtförutsättningarna för Sörmland och Östergötland med anledning av utbyggnaden av Ostlänken tagits fram tillsammans med Östsam. Arbetet med studier kring dels Hållbart resande, dels Attraktiva bytespunkter för pendlare har påbörjats liksom två studier kring utvecklingen på Skavsta. Vidare pågår arbete med ansökningar om EU-stöd (TEN- T) för både Oxelösunds hamn och landningsbanan på Skavsta. 1 000 000 kronor 165 800 kronor Sid 10(44)
Projekt Projekt Implementering och genomförande av cykelstrategin Målet är att initiera och koordinera genomförandet av cykelstrategins olika delar och att stödja berörda parter i dess arbete. Under 2014 har processer och projekt startats upp. Bland annat har ett arbete gjorts med åtgärdsvalsstudier, fysisk planering och finansiering av starka stråk. Förberedelser för kontinuerliga cykelmätningar har påbörjats tillsammans med Trafikverket. På turistcykelområdet har en plan för utveckling av Näckrosleden tagits fram. Under våren 2014 genomfördes en workshop med kommunerna och andra intressenter om turismcykling. Det har också genomförts en fältinventering av Näckrosleden. I augusti färdigställdes utredningen Inventering och kartläggning av Näckrosleden för utveckling av cykelturism och ökad trafiksäkerhet. 400 000 kronor 298 100 kronor Aktivitet Aktivitets Genomförande och uppföljning av länsplanen för regional transportinfrastruktur Målet är att, utifrån de rutiner som är beslutade, genomföra den regionala planen i nära samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget. Planen har följts upp avseende åtgärder som påbörjades 2013. Kommunernas treårsplaner har inhämtats som underlag inför höstens uppföljning och beslut inför 2015. 200 000 kronor 91 000 kronor Sid 11(44)
Aktivitet Delta i utvecklingsprojekten Ostlänken, Räta Linjen och Biogas Öst Aktivitets Att som delägare i Nyköping- Östgötalänken AB följa arbetet via styrelsen och tjänstemannaberedningen För samverkansprojekt som Räta Linjen och eventuellt ytterligare projekt (E22-gruppen med flera) delta och stötta kommuner samt övriga parter Medlemskap i organisationen Biogas Öst inklusive medverkan i mindre projekt. Bidrag och stöd till de olika organisationerna har utbetalats enligt budget. Förbundet deltar aktivt i bolaget Nyköping-Östgötalänken AB. 500 000 kronor 573 000 kronor Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Aktivitet Aktivitets Bredband Inventeringsarbete samt ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. En nulägesbeskrivning i form av en bredbandskartläggning är framtagen och kommunicerad i regionen. Kartläggningen kommer att vara basen i den bredbandsstrategi som utarbetas under hösten. 600 000 kronor 490 000 kronor Sid 12(44)
Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Projekt Projekt Uppföljning av Främja kvinnors företagande Målet är att följa upp genomförandet av beslutade projekt som utförs av ordinarie företagsfrämjande aktörer. De fem projekten som beviljades medel i utlysningen 2013 har alla varit mycket aktiva. Samarbetet med länsstyrelsen om de gamla projekten som påbörjades 2011 har fortsatt. Regionförbundet har deltagit i Tillväxtverkets erfarenhetsutbyten. Projekten avslutas under 2014 och regeringens satsning på kvinnors företagande upphör i denna form. 500 000 kronor (statlig finansiering 1 900 000 kr, intäkter från länsstyrelsen 450 000 kronor, kostnader 2 850 000 kronor) 500 000 kronor Aktivitet Aktivitets Ung företagsamhet (UF) Målet är att medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UF-företagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande. Ung Företagsamhet har fortsatt sitt arbete att engagera lärare och elever för att medverka i UFs verksamhet att starta företag. En elevmässa genomfördes under våren. 275 000 kronor 285 000 kronor Sid 13(44)
Aktivitet Aktivitets Almi IFS Målet är att genom IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. IFS är en ideell förening som har till uppgift att främja företagandet för personer med utländsk bakgrund i syfte att hjälpa och stödja dessa att starta eller att utveckla befintliga företag. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin och för jämställdhet och kulturell integration. IFS medarbetare har haft aktiviteter i flera av kommunerna under året, bl a har näringslivsenheterna besökt informationsträffar med SFI-elever har genomförts (arabiska, engelska och somaliska). Man har deltagit i aktiviteter på Munktell Science Park, haft aktiviteter tillsammans med Nyföretagarcentrum och Equalprojektet samt invandrarföreningar i Eskilstuna och Strängnäs har besökts. Mentorprogrammet för invandrare har startat. 900 000 kronor 500 200 kronor Sid 14(44)
Aktivitet Aktivitets Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag, samt att följa upp genomförda insatser. Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin 2020. Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd, genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskolan och företag samt fortsätta initiativet kring former för samverkan mellan näringsliv, universitet och högskolor. Partnerskapet har granskat och föreslagit Tillväxtverket att bevilja sju företagsansökningar inom områdena internationalisering och utveckling av varor och tjänster. Regionalfondsprojektet Internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland har haft kontakt med 39 företag som deltagit i kunskapshöjande insatser. Planering av internationella utbyten pågår. I projektet Trampolinen sker samarbeten mellan skolor och näringsliv i fem kommuner. Samarbete med nya företag har påbörjats och samarbetet med teknikcollege ska utvecklas. 750 000 kronor 375 000 kronor Aktivitet Aktivitets Samarbete med Nyföretagarcentrum Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. Regionförbundet medfinansierar Nyföretagarcentrums verksamhet i Nyköping och Strängnäs. 50 000 kronor 46 100 kronor Sid 15(44)
Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus Projekt Projekt Uppföljning av Genomförande av Sörmlands Innovationsstrategi Målet är att bygga ett fungerande innovationssystem, som i en region med brist på forskningsintensiva innovationsmiljöer uppmuntrar människor och företag att våga förverkliga sina idéer. Innovationssystemet ska locka till och stödja idéer så att de kan bli kommersiella produkter på marknaden, inte minst inom miljöområdet och bland tjänstenäringarna. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling inom den offentliga sektorn. Inom ramen för strategin ska även olika sätt att stimulera ungdomars innovationsintresse prövas. Styrelsen antog innovationsstrategin i juni efter en remissrunda hos förbundets medlemmar och innovationssystemets aktörer. Avtal med de fyra noderna har tecknats om fortsatt nodverksamhet för att stimulera inflödet av innovationer och innovationsrådgivning. Almi är fortsatt den som utför innovationsrådgivning. Ett arbete för att testa innovationsstrategin utifrån EU:s krav på smart specialisering har inletts. En behovsanalys för hur vi fångar framtida behov på innovationsområdet har påbörjats. Den arbetsgrupp som var med och tog fram strategin har fortsatt att träffas i syfte att rådgiva i arbetet med förverkligandet av innovationsstrategin. 5 000 000 kronor 2 132 600 kronor Sid 16(44)
Projekt Projekt Projekt Projekt Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektet har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväxprogram. En ansökan om fortsättning på projektet har gjorts till Vinnova och regionförbundet är tilltänkt medfinansiär. Projektets områden är fält-, industri- och hälsorobotik. Regionförbundet följer att projektet uppnår de som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Robotdalen har beviljats ytterligare finansiering från VINNOVA och en ny period med finansiering från övriga finansiärer inklusive europeiska regionala utvecklingsfonden påbörjas. Ansökan till regionalfonden ska göras så snart möjlighet ges. Under året har det varit fortsatt fokus på kommersialisering av nya produkter på marknaden, samt på skapande och etablering av nya företag i vår region totalt har robotdalen nu levererat 25 nya produkter, 24 nya företag och två internationella företagsetableringar. 1 500 000 kronor (per år) 1 000 000 kronor Mälardalen Industrial Technology Center (MITC) (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklingsoch forskningsprojekt tillsammans. En plattform med medverkande från tillverkningsindustrin, Mälardalens Högskola, kommunerna, Teknikcollege och skolan har etablerats. Inom MITC arbetar tio samverkande företag och kommuner med att lösa gemensamma utmaningar för framtiden inom områdena produktion, produktutveckling, innovation, energi och miljö. Fokus inom MITC framöver är att utöka företagsnätverket med ännu fler företag i Mälardalen samt bidra till ett förbättrat innovationsklimat. Projektet har generarat konkreta forskningsprojekt och gett studenter tillgång till ett brett utbud av examensarbete på företag. 500 000 kronor 350 000 kronor Sid 17(44)
Projekt Projekt Teknikcollege, Sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Teknikcollege har fortsatt sitt samarbete med Östsvenska Handelskammarens projekt Trampolinen. Tillsammans ska de informera på högstadiet om vägen till arbete på de olika teknikföretagen i regionen. Företagen har en nyckelroll i Teknikcollege och är också aktiva när det gäller teknikutbildningars inriktning och utformning. 100 000 kronor 70 000 kronor Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher Projekt Projekt Uppföljning av Handlingsprogrammet för näringslivsutveckling Målet är att utifrån handlingsprogrammets, genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer En arbetsgrupp bestående av näringslivschefer i länet har arbetat med strategiskt viktiga branscher. Man har valt att gå vidare med att undersöka byggbranschen och kontakter har knutits mellan kommunerna, företag och branschorganisationer. En studieresa till Dalarna har genomförts. 350 000 kronor 100 500 kronor Sid 18(44)
Projekt Projekt Uppföljning av Det regionala turismuppdraget, inklusive regionalfondsprojektet Business Boost Målet är att följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt upphandling inklusive det särskilda regionalfondsprojektet. I uppdraget ingår från och med årsskiftet ansvaret för fortsatt genomförande av det pågående destinationsutvecklingsarbetet. I det regionala uppdraget ingår numera att driva destinationsutvecklingen. Utföraren, Stua, har anställt en särskild person för detta. Dessutom är all verksamhet inom det regionala turismuppdraget inriktat på att fokusera kring destinationsutvecklingen. I juni lanserades visitsormland.com, en försäljnings- och marknadskanal för länets företag, organisationer och kommuner, som ett led i destinationsutvecklingsarbetet. Business Boost pågår till det kommande årsskiftet. Det följer projektplanens aktiviteter och. 4 000 000 kronor (EU finansiering 1 000 000 kronor. Total finansiering 5 000 000 kronor) 3 002 800 kronor Projekt Projekt Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen. Sörmlandsfonden har nu gjort en investering i ett företag. Tre ytterligare företag är klara för investeringar. Investeringarna är kombinationer av insatser från Sörmlandsfonden, Almi Invest och Sörmlandsfondens ängelnätverk. Vid en pitchdag har nya företag haft möjlighet att presentera sina idéer för ängelnätverket. 700 000 kronor 500 000 kronor Sid 19(44)
Projekt Projekt Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att skapa en plattform för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små och medelstora företag och offentliga aktörer. Plattformen vid namn Clean har tagit form och fungerar nu som en plats där företag, högskola och projektinitiativ möts. Under året har små och medelstora svenska företag fått hjälp att komma med i Tillväxtverkets satsning på dessa företag för att komma med i EU:s program som främjar miljöteknikens utveckling och användning. Målet är att utveckla och använda ny miljöteknik. 500 000 kronor 500 000 kronor Aktivitet Aktivitets Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag Målet är att följa upp genomförandet av de politiskt beslutade ägardirektiven. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Uppdraget rapporteras löpande via rapporter och insyn i styrelsen genom av regionen utsedda styrelseledamöter. 5 100 000 kronor 3 199 100 kronor Sid 20(44)
Aktivitet Aktivitets Almi regionspecifikt uppdrag (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att utforma ett regionspecifikt uppdrag kring företagsrådgivning i Östra Mellansverige samt följa upp genomförda insatser. Den satsning på utveckling av industriföretag i Mellansverige som planerades har inte startats. 1 000 000 kronor 131 400 kronor Projekt Projekt Energieffektivisering hos företag Målet är att genomföra en förstudie kring hur man kan stimulera till ökad energieffektivisering inom små och medelstora företag. Förstudien ska utgöra grund för en ansökan om ett projekt med EU-stöd. I arbetet med att förbereda en förstudie utvecklades kontakter och kunskap om att fler är aktiva inom detta område. I Eskilstuna finns kunskap och erfarenhet hos flera aktörer. I Örebro har regionförbundet fått beviljat medel från regionalfonden till en förstudie. Förstudien är tänkt att leda till ett projekt medfinansierat av regionalfonden, för hela regionen Östra Mellansverige. Sörmland medverkar i denna förstudie. Den ska vara klar vid årsskiftet. 70 000 kronor 0 kronor Sid 21(44)
Projekt Projekt Tematisk utvärdering insatser på det näringspolitiska området I uppgiften att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk uppföljning. 2014 är et att studera effekter och resultat av insatser på det näringspolitiska området, det vill säga Mål 3 i Sörmlandsstrategin 2020. Uppföljningen ska bygga på regionala analyser och bidra till ett fördjupat lärande hos berörda intressenter. Ett arbete har utförts för att få fram ett fokus för en utvärdering inom insatser på det näringspolitiska området. Utvärderingen ska, utöver att svara på genomförda projekts resultat, även ge ett lärande och vägledning inför det fortsatta arbetet med insatser inom det näringspolitiska området. En upphandling har startats för att kontraktera en kvalificerad utförare av uppdraget. 300 000 kronor 0 kronor Projekt Projekt Förstudie kring industrin i Sörmland och Östra Mellansverige Uppbyggnad av en plattform för att utveckla de sörmländska industriföretagens kompetens och vässa deras styrkeområden. Detta ska ske genom ökat samarbetet med högskolor och universitet samt med de större industriföretagen inom relevanta branscher. Projektet initierades av länets Tillväxtråd under 2013. Regionförbundet och länsstyrelsen har fått uppdraget att påbörja arbetet med att etablera och definiera projekt. Under året har en första studie genomförts för att undersöka vilka företag och verksamhetsområden som kan vara av intresse att utveckla. Studien har presenterats för Tillväxtrådet och ett första kontaktseminarium med tilltänkta intressenter genomfördes i slutet av augusti. Projektet fanns inte med i budget men projekt ska bekostas av regionförbundet och länsstyrelsen tillsammans. Regionförbundet har avsatt 100 000 kronor genom ett delegationsbeslut. 205 400 kronor (550 000 kronor i intäkter från Länsstyrelsen till förfogande för genomförandet). Sid 22(44)
Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Projekt Strategi för regional fysisk planering Projekt Målet är att, med utgångspunkt från Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera strategierna och koppla länets utveckling tydligare samman med det fysiska utvecklingsperspektivet. Det ska ge stöd till kommunerna och landstinget i deras utvecklingsplanering och också positionera länet i en större geografi. Detta innefattar även analyssamverkan inom länet. Projektet har påbörjats. Framför allt har arbetet med ett gemensamt statistik- och analysarbete i länet påbörjats. Anskaffning av dataunderlag och kunskapshöjande insatser för förbundets medlemmar har skett under våren. 500 000 kronor 248 100 kronor Projekt Projekt Försök med biogasbuss i landsortstrafik Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten och inom ramen för Biogas Öst samt busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik. Projektet är påbörjat och inledande kontakter har tagits med kollektivtrafikmyndigheten och Biogas-Öst. 1 000 000 kronor 0 kronor Sid 23(44)
Projekt Projekt Utmaningar inom bostadsmarknaden i Sörmland Målet är att tillsammans med kommunerna, länsstyrelsen och företag i bostadsbranschen belysa utmaningarna på bostadsmarknaden och initiera lämpliga samverkansprojekt. Arbetet tillsammans med länsstyrelsen har inletts och en större gemensam bostadskonferens kommer att genomföras i november. Kostnaderna avser förberedelser och underlag för den kommande konferensen samt efterföljande initiativ. 500 000 kronor 500 000 kronor Projekt Projekt Utveckling av landsbygdens näringar Målet är att tillsammans med länsstyrelsen organisera arbetet med EU:s landsbygdsprogram så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren. Projektet pågår med hjälp av länsstyreslens personal och är starkt kopplat till EU:s landsbygdsprogram. Styrelsen fattade i april beslut om att tillsammans med länsstyrelsen och Sparbankerna i länet stödja en satsning på matrelaterade näringar. Projektet kallas Stolt mat i Sörmland och kostnaderna på 150 000 kronor läggs in i det större projektet om utveckling av landsbygdens näringar. 500 000 kronor 650 000 kronor Sid 24(44)
Strategi: Vi skapar förutsättningar för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Projekt Projekt Genomföra planen för jämställd regional utveckling Målet är att arbeta vidare med genomförandet av den antagna planen för jämställdhetsintegrering i det regionala utvecklingsarbetet. Handlingsplanen omfattar 2013-2014. Under 2013 genomfördes bland annat utbildningsinsatser för både styrelsen och förbundskontoret. Årets utbildningsinsatser är inriktade på förbundets samarbetspartners. Dessa insatser genomförs senare i höst. 100 000 kronor 0 kronor Sid 25(44)
Regionförbundets insatser utöver och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Projekt Introduktion av Sörmlandsstrategin 2020 Projekt Målet är att föra ut och förankra Sörmlandsstrategin 2020 hos medlemmarna och samarbetspartners inom och utom länet. Sörmlandsstrategin ska uppfattas som hela länets utvecklingsprogram och ansvaret för genomförandet ska fördelas mellan ett flertal aktörer i länet. Arbetet med att föra ut och förankra Sörmlandsstrategin 2020 hos våra medlemmar och övriga pågår alltjämt. Vårens Sifoundersökning visade att 80 procent av det totala antalet svarande hade hört talas om strategin. 62 procent av dem hade läst en större del, det mesta eller allt i den. 85 procent av de svarande ansåg dessutom att en i Sörmlandsstrategin är realistiska. 45 procent av de svarande anser att nummer 1 är det viktigaste et. 150 000 kronor 6 400 kronor Projekt Projekt Analyssamverkan i Mälardalen Målet är att utveckla samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser samt ta fram ett förslag till en permanent organisation för gemensamt analysarbete. Projektet har pågått sedan förra året och stommen till en fast samarbetsorganisation är uppbyggd. Det gemensamma arbetet har i år inriktats på en studie kring anledningarna till tidiga avhopp från gymnasiet. Gemensam upphandling av en databas har också genomförts. Frågan om en permanentning av samverkan kommer att avgöras under hösten. 200 000 kronor 281 800 kronor Sid 26(44)
Aktivitet Aktivitets Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. Ett annat är att aktivt delta i programskrivning och andra förberedelser inför den kommande strukturfondsperioden. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser som kan finnas under hela programperioden ska byggas upp inom förbundskontoret. Förberedelsearbetet inför kommande strukturfondsperiod har pågått hela året. Både programarbete och förstudier kring kommande projektverksamhet pågår. Förbundet har fått stöd från ESF-rådet för ett omfattande förstudiearbete kring insatser med stöd av EU:s socialfond. Det har inneburit att förbundets egna medel inte behövt tas i anspråk i den omfattning som var beräknat. 2 000 000 kronor 577 900 kronor Aktivitet Aktivitets Nätverk för EU-samordnare Målet är att utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja sina lokala politiker i kommande strukturfondsarbete för 2014 2020. Arbetet med att utveckla nätverket för länets EU-samordnare fortsätter. Med anledning av den nya strukturfondsperioden arrangerades under våren en tvådagarsutbildning på Hedenlunda där den första dagen bestod av övergripande information kring strukturfonderna och den andra dagen innebar en fördjupning i de olika programmen. 50 000 kronor 25 300 kronor Sid 27(44)
Projekt Ledningskonferens 2014 Projekt Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. 2014 går ledningskonferensen till Finland i syfte att studera bland annat regionplaneringsfrågor, bostadsförsörjning och skolfrågor. Målet med 2014 års ledningskonferens till Nylandsregionen i Finland uppfylldes och deltagarna har fått bättre kunskap om samhällsplanering och kompetensfrågor. Deltagarna var nöjda med resan när det gällde såväl innehållet som de praktiska arrangemangen. Enkätsvaren gav ett utfall på 4.45 i snitt av möjliga 6.0. De ändrade arbetsformerna i form av fler studiebesök uppskattades. 150 000 kronor (externa intäkter 456 000 kronor, kostnader 606 000 kronor) 62 600 kronor Aktivitet Kommunikationsplan 2014 Aktivitets Kommunikationsplan 2014 omfattar bland annat byte av publiceringsverktyg på hemsidan, att publicera elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföra regionförbundet, arrangera minst en mötesplats samt utveckla de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet. Upphandlingen av ett nytt publiceringsverktyg för hemsidan har pågått under hela året. I slutet av augusti fick nyhetsbrevet ett nytt utseende sedan vi tecknat avtal med en ny reklambyrå i början av sommaren. Under maj månad genomfördes två större cykelarrangemang i Eskilstuna och Nyköping där det främsta syftet var att marknadsföra regionförbundet. Regionförbundet hade också ett arrangemang under Almedalsveckan. Utvecklandet av de två nätverken för kommunikatörer i länet har gått in i en ny fas där de olika aktiviteterna kopplas samman på ett helt annat sätt än tidigare. 1 500 000 kronor 739 100 kronor Sid 28(44)
Projekt Projekt Morgonsoffor Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFV-regionen och Gnesta. Målet med att marknadsföra regionförbundet i dessa sammanhang fortgår. Under våren har Gnesta inlett ett samarbete med Strängnäs kommun vilket resulterade i publikrekord i Gnestas Morgonsoffa i maj där Strängnäs företagare bjudits in. 100 000 kronor (intäkter 150 000 kronor, kostnader 250 000 kronor) 67 100 kronor Aktivitet Aktivitets Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) Fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer, bland annat genom att utse två representanter i AER:s Youth Regional Network. Del av medlemsavgifterna till AER respektive SEF är betalda. Förbundet har även deltagit i uppföljningen av AER:s sommarskola och bland annat sett till att två sörmländska ungdomar deltagit i arbetet. 550 000 kronor 393 600 kronor Aktivitet Aktivitets Medlemskap i Reglab, forum för lärande om regional utveckling Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna. Regionförbundet har fortsatt sitt engagemang och medlemskap i Reglab. Förbundet har deltagit i lärprojekt på innovations- och kompetensområdet. 300 000 kronor 127 000 kronor Sid 29(44)
Politisk styrning Regionstyrelsen har under den aktuella perioden haft fyra sammanträden. Dessa har, förutom interna diskussioner och beslut, innehållit information från följande externa aktörer: Mälardalens högskola (Mål 1/Satsning på Mälardalens högskola), Sörmlands matkluster/prinz bageri (Mål 4/Utveckling av landsbygdens näringar), Resurscentrum Nora/FöretagSam Nora (Mål 3/Främja kvinnors företagande), Svensk Destinationsutveckling AB och Sörmlands Turismutveckling AB (Mål 3/Det regionala turismuppdraget), Bostadsplaneringskommittén (Mål 4/Strategi för regional fysisk planering samt utmaningar inom bostadsmarknaden i Sörmland), samt organisationen Jobba i Västerås (Mål 1/Arbetsmarknadskunskap i skolan) Arbetsutskottet har under perioden haft fyra beredande sammanträden inför styrelsens sammanträden. Beredningen för kompetensfrågor, som initierades av regionstyrelsen under år 2013 och som består av sju ledamöter, har haft fyra sammanträden i anslutning till styrelsesammanträdena, samt gjort ett flertal studiebesök. Förbundskontoret Regionförbundet har en central roll i Sörmlandsstrategin 2020 genom att vara en viktig resurs i det regionala arbetet att samordna och följa upp strategin. Under 2014 har kontoret fortsatt arbetet med att utveckla och anpassa regionförbundets processer och metoder för att få genomslag med det regionala arbetssätt som beskrivs i Sörmlandsstrategin 2020. Övriga insatser under 2014 är bland annat en fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en arbetsmiljöpolicy beslutades i början av året. En effektivisering genom digitalisering av handlingar till regionförbundets sammanträden samt ekonomihandlingar har genomförts. En förberedelse för att digitalisera lönerapportering mer, kommer att ske under hösten. Under hösten kommer en undersökning om förutsättningar för arbete med eventuell miljöcertifiering att genomföras. Sid 30(44)
Regionförbundets ekonomiska utfall och prognos Delårsrapporten visar förbundets ekonomi under tiden januari augusti innevarande år och ett prognostiserat resultat för hela året. Den fastställda budgeten för 2014 är 49,09 miljoner kronor. Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Regionförbundet har följande finansiella för 2014: i balans (om inte synnerliga skäl finns). Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga 12 miljoner kronor. Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder. För Regionförbundet Sörmland gäller som finansiellt att i enlighet med kommunallagen ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna. Undantag från lagkravet får göras restriktivt om synnerliga skäl finns. Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Eftersom regionförbundet har ett eget kapital som ligger på en god nivå fastställdes i verksamhetsplanen och budgeten för 2014 att delar av det egna kapitalet kan tas i anspråk för projekt och aktiviteter inom regionförbundets verksamhetsområden som inte gått att projektsätta eller definiera under framskrivandet av verksamhetsplanen. Att använda det egna kapitalet ska ge möjlighet att agera på områden som är viktiga för länets långsiktigt hållbara utveckling. Det egna kapitalet för perioden är 20,18 miljoner och överstiger därmed det fastställda et på 12 miljoner. et för regionförbundet för perioden januari augusti visar ett överkott på 1,22 miljoner. Om utfallet för EU 2020 Going Local inkluderas, där regionförbundet som lead part handhaft budgeten och redovisningen för hela interregprojektet, hamnar det på totalt 1,35 miljoner för perioden. Bedömningen är att regionförbundets verksamhet kommer att visa ett överskott vid årets slut på 1,53 miljoner kronor. Regionförbundets huvudverksamhet kommer inte att komma upp i budgeterade kostnader enligt prognosen. I verksamhetsplanen och budgeten för 2014 lämnades ett utrymme på en miljon inom huvudverksamheten för projekt, utredningar eller dylikt som kan aktualiseras under verksamhetsåret och som Sid 31(44)
inte gick att projektsätta eller definiera när verksamhetsplanen togs fram. De beslut som tagits hittills under året om nya projekt och aktiviteter har inte kommit upp i denna nivå. Helårsprognosen om ett överskott på 1,53 miljoner är beräknad utifrån de projekt och aktiviter som fanns med i verksamhetsplanen för året samt de beslut om nya projekt och aktiviteter som tagits hitintills under 2014. Kostnaderna för förbundskontoret beräknas bli i nivå med budget. Kostnaderna för den politiska ledningen beräknas bli lägre än budget. Kassalikviditeten för perioden är 252 procent och överstiger därmed et på 100 procent. Huvudverksamhetens ekonomi Huvudverksamhetens nettokostnader som ska finansieras med regionförbundets egna medel är budgeterade till 19,56 miljoner kronor för hela året (26,32 miljoner kronor i kostnader och 6,76 miljon kronor i externa intäkter). Till detta kommer statliga, regionala utvecklingsmedel som regionförbundet disponerar för projektverksamhet, det så kallade 1:1-anslaget. Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket. Under 2013 beslutade regeringen att öka 1:1 anslaget för Sörmland till 17,48 miljoner för 2013 respektive 2014. I budgeten för 2014 beräknades nivån till 19,48 miljoner då regionförbundet under 2013 hade gjort en begäran till Näringsdepartementet att få spara två miljoner av anslaget till 2014. Under 2013 fördelade dock regionförbundet ut hela beloppet och har därför 17,48 till sitt förfogande 2014. Projekten som får stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2014, främst inom områdena ett och tre i Sörmlandsstrategin. Inrapportering av genomförda och förbrukade projektmedel kommer under hösten att göras till Tillväxtverket för att regionförbundet ska få del av de anvisade regionala, statliga utvecklingsmedlen. Sid 32(44)
Ekonomisk sammanställning per område Mål Mål 1- I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Mål 2 - Sörmland har starka samband med omvärlden Mål 3 - Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Mål 4 - Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer helår period Prognos helår Avvikelse budget- Prognos 5 900 000 3 187 900 5 350 000-550 00 3 200 000 1 626 500 3 315 000 115 000 21 295 000 12 354 600 20 723 000-572 000 2 600 000 1 398 100 1 940 000-660 000 Övriga insatser 5 050 000 2 280 800 3 529 000-1 521 000 TOTAL NETTOKOSTNAD 39 045 000 1 20 847 900 34 857 000-4 188 000 2 1 Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2014 på en miljon kronor. 2 Inkluderar budget för ej fastställda projekt i VP 2014 på en miljon kronor. Sid 33(44)
Kommentar till utfall och prognos Enligt prognosen kommer vissa projekt inom huvudverksamheten inte att uppnå budgeterade kostnader medan andra överskrider budgeten. Inom 1 kommer enligt prognosen inte projektet Vård och omsorgscollege i Sörmland att uppnå budgeterade kostnader. I budgeten reserverades en miljon för stöd till vård och omsorgscollege. En förstudie genomfördes förra året. Resultatet av den har diskuterats och en finansieringsmodell där både kommunerna, landstinget och regionförbundet föreslås vara finansiärer togs fram. I väntan på detta drevs colleget med ett minimum av insatser. Regionförbundet tar i förslaget ansvaret för finansieringen för resterande del av 2014. Därför kommer inte hela det budgeterade beloppet att nyttjas. Arbetet i kompetensplattformen har inte genererat några stora kostnader under första halvåret då mycket handlat om planering inför det stora projektet Attraktiva arbetsgivare som startar under hösten. Även kompetensberedningen har under första delen av året haft aktiviteter som inte varit så kostsamma. Att område 2 beräknas överskrida budgeterade kostnader beror främst på högre kostnader på grund av bredbandsinventeringen. Dock råder viss osäkerhet i prognosen med hänsyn till hur mycket utredningsarbete som hinner komma igång kring Ostlänken. Målområde 3 kommer enligt prognosen inte att uppnå budgeterade kostnader. Det gäller främst det regionspecifika uppdraget som ALMI har. I budgeten antogs att ett initiativ kring industrialisering i Sörmland skulle generera affärsutveckling i företag via Almi. Detta har inte blivit av. Den summa på en miljon som budgeterats för affärsrådgivning kommer endast att nyttjas med 200 000 kronor. Almi har istället haft ett stort tryck på verksamheten inom området rådgivning till invandrare inom IFS och upplever att man inom det området skulle kunna göra betydligt mer. Inte heller område 4 beräknas uppnå budgeterade kostnader totalt sett. Det gäller främst projekten Försök med biogasbus i landsortstrafik samt Strategi för regional fysik planering. Projektet med biogasbuss för landsortstrafik har påbörjats men kommer inte att slutföras under 2014. Det är svårt att bedöma när kostnaderna för projektet uppstår. Bedömningen är att halva den budgeterade kostnaden uppstår under detta år. Strategin för regional fysisk planering har försenats till följd av dels arbetet med den regionala transportinfrastrukturplanen, dels personalomsättning på kontoret. Investeringen i en ny databas för Sörmland var inte budgeterad men bedöms strategisk inför kommande analysarbete och ingår i arbetet med strategin för regional fysisk planering. Sid 34(44)