Kallelse till sammanträde med kommunstyrelsens 2013-10-14 Tid: Onsdagen den 23 oktober, kl. 18.00 Plats: arken, omans hotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl. 17.30 Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Trosa Radikaler: kl. 17.30 Ärenden: Diarienr Till kommunstyrelsen 1. xploateringsavtal för Trosalundsberget 1 i Trosa KS 2013/113 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 2. Yttrande rörande revisorernas övergripande KS 2013/107 granskning av intern kontroll Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Utökad investeringsram för muddring i KS 2013/114 Tureholmsviken Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 4. Delårsbokslut och helårsprognos för KS 2013/115 Kommunstyrelsen per augusti 2013 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Till kommunfullmäktige 5. Svar på motion om införandet av icke bistånds- KS 2012/130 bedömda serviceinsatser ( Fixar-Malte eller Fixar-Sara Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-riksson (S yrkar bifall till motionen. Daniel Portnoff (M yrkar bifall till förvaltningens förslag. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M yrkande om bifall till förvaltningens förslag.
6. Svar på motion om arbetskläder för personal KS 2012/131 inom vård och omsorg samt förskolan Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 7. Svar på motion angående bilfritt Trosa centrum KS 2013/58 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-riksson (S yrkar att ärendet återremitteras så att ytterligare underlag kan tillföras utredningen i form av bilräkning över broarna samt yttrande från köpmannaföreningen. Daniel Portnoff (M yrkar bifall till planutskottets förslag och att ärendet behandlas under dagens sammanträde. Ordföranden ställer proposition på föreliggande yrkanden och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M yrkande om bifall till planutskottets förslag och att ärendet behandlas under dagens sammanträde. 8. Delårsbokslut/ helårsprognos per 31 augusti KS 2013/116 2013 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag med tillägget att det prognostiserade resultatet för 2013 blir 500 tkr lägre än vad som redovisats i helårsprognosen per augusti till följd av beslutet att utöka vårdoch omsorgsnämndens budgetram 2013, (KS 2012/131 för inköp av arbetskläder. Yrkanden: Daniel Portnoff (M yrkar bifall till förvaltningens förslag med tillägget att det prognostiserade resultatet för 2013 blir 500 tkr lägre än vad som redovisats i helårsprognosen per augusti till följd av beslutet att utöka vårdoch omsorgsnämndens budgetram 2013, (KS 2012/131 för inköp av arbetskläder. Ordföranden ställer proposition på föreliggande förslag och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med Daniel Portnoffs (M yrkande om bifall till förvaltningens förslag med tillägg. 9. Ny detaljplan för Södra Husby 5:34 m.fl., KS 2013/117 Vagnhärad Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 10. Ny detaljplan för Trosalundsberget 1 m.fl, Trosa KS 2013/118 Utskottsbeslut: i enlighet med samhällsbyggnadsnämndens förslag. 11. Redovisning av obesvarade motioner KS 2013/53 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag.
Övrigt 12. Anmälan av delegationsbeslut KS 2012/1 13. Övriga anmälningsärenden KS 2012/2 14. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M, engt- ric Sandström (FP och Ann-sofie Soleby-riksson (S Daniel Portnoff ordförande akob taat sekreterare
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2013/113 2013-10-02 Samhällsbyggnadskontoret jörn Wieslander Tel. 0156-520 30 bjorn.wieslander@trosa.se xploateringsavtal för Trosalundsberget 1 i Trosa Förslag till beslut Samhällsbyggnadskontoret föreslår kommunstyrelsen besluta att godkänna förslag till exploateringsavtal avseende Trosalundsberget i Trosa, att uppdra till mark och exploateringschefen underteckna exploateringsavtalet och i övrigt genomföra avtalet. Ärendet Ny detaljplan har tagits fram för Trosalundsberget 1 i Trosa. Detaljplanen innebär att nya bostadshus kan uppföras inom fastigheten. Förhandlingar har förts med exploatören ägaren till Trosalundsberget 1 om exploateringsavtal, som innehåller sedvanliga klausuler om gatu- och VAutbyggnad mm inom planområdet. jörn Wieslander Mark och exploateringschef ilagor 1. xploateringsavtal eslut till: jörn Wieslander Akten
Yttrande Kommunstyrelsen Dnr KS2013/107 2013-10-08 konomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Yttrande rörande revisorernas övergripande granskning av intern kontroll Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna förvaltningens svar (2013-10-08 på revisionsrapporten som sitt eget. Ärendet PWC har fått i uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Trosa kommun att genomföra en övergripande granskning av arbetet med intern kontroll. Den revisionsfråga som skulle besvaras var finns en internkontroll som säkerställer väsentliga och riskfyllda moment i verksamheten? Granskningen avgränsades till miljö-, humanistiska-, samhällsbyggnads- och teknik- och servicenämnden. Våra synpunkter Den sammanfattande bedömningen som PWC gör är att det finns en ändamålsenlig arbetsprocess för arbetet med intern kontroll, men att det finns brister i hur nämnderna följer denna. Rapportens iakttagelser och bedömning ger en överlag positiv bild av arbetet med intern kontroll men att det finns vissa förbättringsområden. Undertecknad har, i samband med att ha tagit del av rapporten, kallat de personer som är ansvariga för nämndernas internkontroll till ett gemensamt möte med nyckelpersoner från kommunkontorets internkontrollgrupp. Den 5 november hålls ett möte för att bland annat gå igenom: 1
Dokumentation av genomförda kontroller Risk- och konsekvensbedömning Säkerställande av återrapportering i samband med bokslut till nämnd, KS och revisorerna Kontrollmoment som ska vara med i alla planer Granskningsrapportens slutsatser med kommentarer från ekonomichefen Det finns ett reglemente för intern kontroll som tydligt beskriver hur kommunstyrelsen och nämnderna ska organisera arbetet med intern kontroll. Samtliga granskade nämnder har beslutat om plan för intern kontroll 2013. edömning och dokumentation av kontrollmomentens risk och väsentlighet behöver utvecklas samt göras mer likartad i kommunen. Denna punkt kommer bland annat att behandlas vid sammanträdet med varje nämnds internkontrollansvarige samt kanslichef, personalsekreterare och ekonomichef från kommunkontorets internkontrollgrupp. Intentionen är att det första mötet ska föra oss i rätt riktning och att vi inom en rimlig tid ska nå målet. Utfallet av intern kontroll 2012 har rapporterats till respektive nämnd, men rapporteringen till kommunstyrelse och revisorer har ej skett i enlighet med kommunens reglemente för intern kontroll. Vi beklagar den bristfälliga återrapporteringen. Kommunkontoret kommer från och med årsredovisningen 2013 att ta ansvar för att förbättra återrapporteringen med uppgifter om utförda kontroller för samtliga nämnder. Frågan tas också upp i det aviserade mötets som beskrivits ovan. Det finns brister i hur utfallet av intern kontroll har dokumenterats, både när det gäller enskilda kontrollmoment och vid rapportering till nämnd. På kommunkontoret har internkontrollgruppen utarbetat en rutin för hur dokumentationen ska göras för KS egna internkontroll. På det aviserade mötet ska vi gå igenom dessa rutiner och hur all intern kontroll enligt plan ska dokumenteras. De avvikelser som noterats åtgärdades omgående. ra. Så ska det vara 2
Samtliga granskade nämnder genomför kontroller utanför plan. Detta ser PWC och undertecknad som positivt. Margareta Smith konomichef 3
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS2013/114 2013-10-08 konomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Utökad investeringsram för muddring i Tureholmsviken Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att utöka Teknik- och servicenämndens investeringsram 2013 med 2 400 tkr för att muddra huvudrännan i Tureholmsviken. att finansiera investeringen genom att ianspråkta Kommunstyrelsens investeringsreserv som minskas från 21 380 tkr till 18 980 tkr Ärendet Under flera år har det varit problem med inseglingsrännan i Tureholmsviken. Nu har överenskommelse träffats med Tureholms båtsällskap. Trosa kommun tar ansvar för att initialt muddra själva huvudrännan medan båtsällskapen muddrar till sin hamn. Se vidare i tjänsteskrivelsen från Claes-Urban oström. Tidigare beslut om ianspråktagande av KS investeringsreserv 2013: Plug-in lösning/markförberedelse tre skolor 3 000 tkr KS 6 System för ökade öppettider biblioteket Vgh 270 tkr KS 29 Fjärrvärmeanslutning av stationshusen i Vgh 350 tkr KS 76 ilagor 1. Tjänsteskrivelse TSN 2013/52 Margareta Smith konomichef
Sammanträdesprotokoll Teknik- och servicenämnden Trosa Kommun Sammanträdesdatum 2013-10-03 67 Dnr TSN 2013/52 Muddring i Tureholmsviken Teknik- och servicenämnden beslutar föreslå Kommunstyrelsen besluta att tillföra teknik- och servicenämnden 2,4 mkr i investeringsmedel för 2014. Ärendet Under flera år har det varit bekymmer i inseglingsrännan i Tureholmsviken och 2009 tog Tureholms båtsällskap initiativet till ett samarbete om muddring av ny ränna. Projektet är upplagt utifrån ett tioårsperspektiv utifrån att Mark- och miljödomstolen beviljat tillstånd i viken. Alla aktörer med intresse för denna muddring är med och finansierar sina delar av muddringen. Muddringen för själva huvudrännan blir Trosa kommuns ansvar och det första som sker i arbetet med muddringen. eräknad kostnad för detta är 2,4 mkr. Trosa kommun har möjlighet att muddra ytterligare sju stråk under perioden 2015-2023. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från produktionschef Claes-Urban oström och kost- och städchef Kerstin Tibbling, 2013-10-03. Underlag för muddrig i Tureholmsviken. Protokollsanteckning Teknik- och servicenämnden understryker att prioriteringen av aktuella och kommande muddringsinsatser bör ses över och att ytterligare områden på sikt kan komma att bli aktuella för muddring. Kopia till Kommunstyrelsen Akten usterandes signatur Utdragsbestyrkande 9
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr 2013/115 2013-10-07 konomienheten Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 Margareta.smith@trosa.se Delårsbokslut och helårsprognos för Kommunstyrelsen per augusti 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna delårsrapporten med helårsprognos Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för perioden januari augusti visar ett överskott, jämfört med budget, med 2 508 tkr. Kommunkontoret svarar för 2 792 tkr, den politiska ledningen för -232 tkr och ko-utskottet för -56 tkr. nheterna inom IT, kommunledning och personal redovisar de största överskotten. Inom den politiska ledningen är det Valnämnden som redovisar ett underkott med -471 tkr till följd av ökade kostnader i samband med våren folkomröstning. KS beräknar totalt att redovisa ett överskott för året med 1 800 tkr. Den politiska ledningens andel beräknas till -270 tkr. Av den egna bufferten återstår 60 tkr. 450 tkr har tillförts arbetsmarknadsenheten för OSA-tjänster och extra feriearbeten Kommunkontorets andel beräknas bli 2 070 tkr. Överskotten återfinns främst inom IT och personal. eslutade rationaliseringar inom Kommunkontoret är genomförda. koutskottet beräknar ett resultat enligt budget. ohan Sandlund Kommunchef Margareta Smith konomichef ilagor: Kommunstyrelsens och koutskottets verksamhetsberättelse
Kommunstyrelsen/Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande: Daniel Portnoff (M Kommunchef: ohan Sandlund Totalt, tkr udget Utfall udget Prognos Avvikelse 31 aug-13 31 aug-13 helår 2013 helår 2013 budg/progn Verksamhetens intäkter 1 633 1 194 2 088 1 605-483 Verksamhetens kostnader -34 371-31 374-51 318-49 036 2 282 Personal -17 161-10 095-25 803-24 852 Kapitalkostnader -1 879-1 225-2 819-1 993 Övriga kostnader -15 331-20 054-22 696-22 191 Nettoresultat -32 738-30 180-49 230-47 430 1 800 Central buffert 0 0-9 500 Verksamhetsområde Politisk ledning Kommunledning Nämndadministration konomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare konomisk analys Resultat per augusti Kommunkontoret redovisar ett överskott relativt budget med 2,8 mkr och den politiska ledningen ett underskott med -0,2 mkr per 31/8. nheterna inom IT, kommunledning och personal redovisar de största överskotten inom kommunkontoret. Inom den politiska ledningen är det Valnämnden som redovisar ett underskott med knappt -0,5 mkr till följd av vårens folkomröstning. Årsprognos Kommunstyrelsen prognos för 2013 pekar på ett totalt överskott med 1,8 mkr. Kommunkontorets andel av överskottet beräknas till 2 mkr. nheterna under IT och personal beräknas ge de större överskotten. Kommunstyrelsens egen buffert var ursprungligen 510 tkr. Av dessa har 450 tkr överförts till arbetsmarknadsenheten under Vårdoch omsorgsnämnden enligt beslut i Kommunstyrelsen. Resterande 60 tkr beräknas inte att tas i anspråk under året. Det ekonomiska utfallet har påverkats av att länsbytesfrågan avfördes från agendan i slutet av maj. Viktiga händelser hittills i år Under våren genomfördes den återkommande medborgarundersökningen i SC:s regi vilken återkopplats i delar till invånarna men där mycket återstår allt eftersom analysarbetet färdigställs. I Svenskt Näringslivs ranking som presenterades i april, kunde företagen och kommunen återigen notera en god placering. Denna gång blev det plats 3 totalt med 6 st förstaplaceringar inom olika delområden. Nyföretagandet i Trosa har varit starkt under perioden och går mot strömmen i jämförelse med den nationella nedgången. T o m augusti har det startat 60 nya företag i kommunen vilket är drygt 20% fler än året innan. Årets första månader präglades av länsfrågan med såväl information om sakfrågan, som den avslutande folkomröstningen. Den 26 maj genomförde kommunen en folkomröstning i frågan om framtida läns- och landstingstillhörighet. Frågan om ett eventuellt läns- och landstingsbyte för Trosa kommun hade tidigare behandlats i en opinionsundersökning, genomförd av SC, samt genom två externa utredningar. Under året firar Vagnhärads station hundra år som har innefattat samverkan med föreningar och näringsliv och åtföljts av såväl annonsering och kampanjer, som medieaktiviteter och utskick till invånare. I övrigt har arbetet med en tydlig och frekvent information till våra invånare prioriterats där våra kärnverksamheter lyfts fram. Under året har och kommer många projekt gå i mål vilket återkopplas till invånarna genom framförallt webb, annonsering och media.
Arbetslösheten totalt ligger på en fortsatt låg nivå och ungdomsarbetslösheten ligger på ungefär samma nivå som de två senaste åren. Kommunstyrelsen har antagit en bredbandsstrategi i avsikt att underlätta utbyggnaden av möjlig bredbandskapacitet till medborgare och företagare i linje med statens målsättning. För att uppnå målen krävs samarbete med andra aktörer. IT-satsningen i skolan fortsätter 2013 i accelererad takt enligt fullmäktiges beslut. Trots vissa vakanser har IT-enheten levererat produkter och funktioner i enlighet med den plan som gjorts upp i samråd med skolledningen. n förstärkning av IT-enheten beräknas ske under hösten. Inom krisberedskapen har ännu en fast reservkraft installerats och skapat ytterligare redundans för såväl verksamhet som IT-säkerhet. Arbetet med det entreprenöriella lärandet i kommunens skolor har fortsatt och våra pedagoger i skolan och förskolan har nu genomgått ca 9 000 timmar kompetensutveckling. tt nytt samarbete med lokala företagare kring konkreta samarbeten har påbörjats. Framtidsveckan genomfördes även i år och arbetet med elevernas målbilder avslutades som vanligt med Draknästet på Hedebyskolan. Under våren har ett partsgemensamma arbete inletts med att få till stånd en höjd sysselsättningsgrad inom framför allt vård- och omsorgsområdet. Under 2013 har vi tillsammans med Gnesta och Oxelösunds kommun genomfört en gemensam arbetsmiljöutbildning för kommunens alla nya chefer och fackliga företrädare. Utbildningsinsatserna har ägt rum under tre dagar. Planeringen av Ostlänken går in i ny fas och under början av 2013 har en särskild tjänst inrättats finansierad till lika delar av KS:s planutskott och samhällsbyggnadsnämnden. Kommunkontoret tillhandahåller sedan 2013 ett administrativt upphandlingsstöd vars syfte är att bistå upphandlingsenheten i utvecklingsarbetet och det löpande arbetet kring upphandling. Arbetet har under 2013 bland annat bestått i att implementera en ny avtalsdatabas för kommunen samt att ta fram handböcker och instruktioner för det interna arbetet. Hur arbetet ska bedrivas från 2014 kommer att diskuteras under hösten. tt löpande arbete med att uppgradera Trosa kommuns webbplats pågår under året med sikte på en planerad lansering i början av 2014. nklare, flexiblare och tillgängligare är ledorden för den kommande webbplatsen. n omstrukturering av lokaltidningen ser ut att medföra att Trosa kommun har en svagare kanal till invånarna. Det kräver en ny strategi för att bibehålla de informationsmöjligheter och den öppenhet om vårt uppdrag som vi eftersträvar. Trosa kommun ansökte i mars om att bli del i det finska förvaltningsområdet. Regeringen avser under hösten ta beslut i frågan. ifaller man kommunens ansökan blir Trosa kommun från och med 2014 del i det finska förvaltningsområdet. Personal Personal Utfall udget Prognos 2012 2013 2013 Personalkostnader, tkr 24 401 25 803-24 852 Personalkostn/total kostnad 50% 50% 51% Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 215 av landets 290 kommuner. Som vanligt har vi arbetat med budget som bygger på GPF, bokslut och prognoser. Trosa kommuns styrmodell, utvecklings- och näringslivsarbete har renderat en rad av studiebesök under 2013 från flera kommuner. Fortsatt utveckling I september presenteras ytterligare en undersökning, NKI (Nöjd-Kund-Index, och även om slutresultaten inte ännu är redovisade så kan vi se att kundnöjdheten hos våra företag har ökat ytterligare sedan förra undersökningen. Investeringsuppföljning Kommunstyrelsens investeringsbudget är 5,4 mkr, exklusive KS investeringsreserv. Hittills har 1,2 mkr investerats i IT i skolan, 0,5 mkr övrig IT och 0,2 mkr i bredband. kologisk utveckling Kommunkontoret räknar med att under senare delen av 2013 föreslå kommunstyrelsen att anta Nivå 2 i miljöledningssystemet. Arbetet har pågått under det senaste året. Den under 2012 genomförda digitaliseringen av nämndsadministrationen medför väsentligt minskad pappersförbrukning.
Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare 1. 2. Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SC jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SC jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 7 5 Medborgarundersökningen (NRI Medborgarundersökningen (NRI Plats 7 jmf med plats 3 år 2011 Plats 5 jmf med plats 7 år 2011 Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SC jämför Trosa med 34 Medborgarundersökningen (NRI Plats 34 jmf med plats 31 år 2011 3. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser? Kommunens årliga sammanställning Mäts i årsredovisningen 4. Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SC jämför Trosa med 37 Medborgarundersökningen (NRI Plats 37 samma som år 2011 5. Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SC jämför Trosa med 1 Medborgar-undersökningen (NMI plats 2 år Plats 1 jmf med 2011 6. Medborgarna ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de med kommunens 10 bästa av de som information och möjlighet till SC jämför Trosa inflytande med 1 Medborgar-undersökningen (NII som år Plats 1 samma 2011 7. Valdeltagandet bland de röstberättigade i kommunen ska öka Mäts i 2014 års val? Målet mäts endast vid valår (kommunval Valet 2010 85,4% 8. Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Ska öka årligen? Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen Mäts av Kollektiv- Mäts i årsredovisningetrafikmyndigheten 4 SKL:s Insikten Plats 1 i SA:s mätning, men 4 totalt. 10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner 3 Svenskt näringslivs årliga ranking 2012 placerade sig Trosa på plats 2 11. Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomste r inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser? Kommunens årliga sammanställning Mäts i årsredovisningen
Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-5 - SKL:s och RKA:s årliga HMenkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning. Mäts till årsredovisningen 13. Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget 4-6? Kommunens årliga kundundersökning 92,8% var nöjda eller mkt nöjda 2012 14. Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 53,4% Kommunens årliga sammanställning Frisknärvaron var 67,8% 2012-08
Kommunstyrelsen/koutskottet Ordförande: Stefan jörnmalm (C Kommunekolog: lin van Dooren Totalt, tkr udget Utfall udget Prognos Avvikelse 31 aug-13 31 aug-13 helår 2013 helår 2013 budg/progn Verksamhetens intäkter 373 455 560 673 113 Verksamhetens kostnader 1 221 1 358 1 834 1 947 113 Personal 676 725 1 018 1 089 Kapitalkostnader 0 0 0 0 Övriga kostnader 545 633 816 858 Nettoresultat 848 903 1 274 1 274 0 Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling nergirådgivning nergieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Arbetet med kommunens nya nergi- och klimatplan har pågått under året. Planen antogs i ekoutskottet 26 augusti. nergi- och klimatplanens syfte är att Trosa kommun ska medverka till att de nationella energi- och klimatmålen uppnås. Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. koutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. konomisk analys Resultat per augusti Verksamheten löper som planerat, men totalt uppvisar verksamheterna ett negativt resultat per sista augusti med 55 tkr. Detta beror på att verksamhetens kostnader inte är jämnt fördelade över året och att de större kostnaderna för bl.a. energiplansarbetet, naturguide och båttvätt har varit under vår/sommar. Årsprognos Inget överskridande av budgeten befaras. Ökade intäkter och kostnader med 113 tkr beror på inkomna statsbidrag som inte var inkluderade i budget. Viktiga händelser hittills i år oken Naturpärlor i Trosa kommun har skickats ut till samtliga hushåll i kommunen. Den innehåller kartor och information om flera av kommunens besöksvärda naturområden. tt uppmärksammat boksläpp på Trosa kvarn följdes av en utställning med fotografier från boken. Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat pågår. Skötselplan och markvärdering för området är godkänt av Naturvårdsverket. Som ett led i Trosa kommuns energi- och klimatarbete har en handlingsplan för effektivare interna transporter tagits fram. Kommunens transporter ska effektiviseras med minst 10 % till 2020. Vinnare av årets miljöpris är Maria Kavcic, för att hon med ideella krafter och stort engagemang arbetat aktivt för miljön i Trosa Kommun under många år. n omfattande sammanställning över provtagning i Trosaåns avrinningsområde har färdigställts. De tre provtagningspunkter som finns i Trosa kommun har samtliga god ekologisk status, men det bedöms vara risk för att de utan åtgärder inte längre uppnår god ekologisk status till 2015.
Projektet biotopvård i Trosaån med syftet att förbättra livsvillkoren för djur och växter i Trosaån pågår. n inventering har genomförts och en rapport med förslag på lösningar av vandringshinder och förbättring av leksträckor tagits fram. Från och med säsongen 2013 så har Komfix tagit över skötseln av kommunens båtbottentvätt. åtbottentvätten ligger liksom tidigare i gästhamnen, men har nya öppettider. Under våren anordnades två föreställningar av musikteater för årskurs 3 med tema klimatförändringar. nergiexperimentlådor har köpts in till kommunens förskolor. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Som ett led i arbetet med biotopförbättrande åtgärder i Trosaån kommer lekbottnar för fisk att restaureras under hösten/vintern. Projektet Hälsosam förskola startar upp under hösten. Syftet är att hälsosamma material ska användas i byggnader och i verksamheten. Upphandlingskriterier ses över och en åtgärdsplan tas fram för vardera förskolan. n intern upphandlingsutbildning anordnas under hösten med fokus på miljökriterier och energikrav. Personal Personal Utfall udget Prognos 2012 2013 2013 Personalkostnader, tkr 995 1 018 1 089 Personalkostn/total kostnad 55 % 56 % 56 % kologisk utveckling Fortsatt utveckling koutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. koutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Arbetet med att utveckla Lånestaheden i Vagnhärad till ett kommunalt naturreservat fortgår och förhandlingar har inletts med markägare.
Måluppföljning KO-utskottet Mål Vatten Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 1. Sänkta närsaltsutsläpp till Östersjön från Trosaån. Utsläpp av fosfor och kväve ska minska årligen. Mäts helår. Recipientkontroll Trosaån. 2012 var fosfor 56,5 och kväve 1163 (μg/l. Naturvård/folkhälsa 2. Genomföra naturvårdsåtgärder, informera om och tillgängliggöra naturområden och biologisk mångfald på land och i vatten. Aktiviteter beslutade i årets verksamhetsplan samt ev. tillkommande aktiviteter genomförs. Samtliga Alla aktiviteter aktiviteter i verksamhetsplanen är verksamhetsplan ska vara genomförda genomförda eller eller påbörjade. pågående för måluppfyllelse. nergi 3. nergi- och klimatrådgivning ska ges till medborgare, företag, organisationer och i den kommunala verksamheten. Aktiviteter beslutade i årets verksamhetsplan samt ev. tillkommande aktiviteter genomförs. Samtliga Nästan alla aktiviteter i aktiviteter verksamhetsplan ska vara planen är verksamhets- genomförda eller genomförda pågående för måluppfyllelse. eller påbörjade. Klimat 4. Minska koldioxidutsläpp per invånare. Minskning sedan föregående undersökning. 3 947 kg/ inv. 2011 nligt uppgifter från RUS (Naturvårdsverket 3 993 kg/inv. 2010 Miljö 5. tt aktivt miljöledningssystem Respektive nämnd har antagit mål för sitt miljöledningssystem och arbetar aktivt med uppföljning. Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete. Flera verksamheter har påbörjat revidering av sitt miljöledningssystem.
eslutsförslag Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/130 2013-10-14 Kommunstyrelsen Daniel Portnoff Tel. 0156-520 62 daniel.portnoff@trosa.se Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Malte eller Fixar-Sara Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. att anföra följande: Trosa kommun arbetar ständigt för att förbättra tillvaron för kommunens äldre. Vi välkomnar motionärernas ambitioner om att öka tryggheten för denna grupp men anser inte att förslaget är rätt prioritering i det arbetet. I likhet med tidigare beslut i ärendet vill vi understryka att de åtgärder som motionärerna efterfrågar redan idag tillhandahålls av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder serviceinsatser till såväl de som har rätt till hemtjänst som de som inte har hemtjänst. Invånare i kommunen kan fritt välja vilket företag man vill anlita och man beställer enkelt tjänsterna genom företagens tilläggslistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgilla, och därigenom statligt subventionerade, genom RUTavdrag. Genom att införa en kommunalt subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda insatser skulle kommunen riskera att konkurera med de företag som idag erbjuder dessa insatser och därigenom rubba en väl fungerande marknad med flera aktörer. Att införa kommunala subventioner för tjänster som redan är statligt subventionerade anser vi inte heller är en lämplig eller effektiv åtgärd för att öka tryggheten och servicenivån för kommunens äldre. För att kommunen på bästa sätt ska kunna hjälpa de som är i behov av en extra serviceinsatser bör man istället fokusera på att informera allmänheten om de möjligheter som idag finns och uppmana berörda att ta kontakt med de parter som tillhandahåller dessa tjänster. 1
Ärendet Ann-sofie Soleby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexler-Höjer (TR föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2012-11-07, 90 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige om hur kommunen kan erbjuda alla över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga fallskador och öka tryggheten. Skäl för det föreslagna beslutet De tjänster som motionärerna efterfrågar tillhandahålls idag av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Tjänsterna är dessutom avdragsgilla genom RUT- avdrag. n kommunalt subventionerad tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar att bli en ineffektiv lösning som samtidigt konkurrerar med de aktörer som redan finns på marknaden. Undertecknad anser därför att fullmäktige bör avslå motionen och att kommunen bör fokusera på att informera de som önskar serviceinsatser om hur de kan gå tillväga. Daniel Portnoff Kommunstyrelsens ordförande ilagor 1. Motion från Ann-sofie Soleby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexler-Höjer (TR, 2012-11-04 2. Tjänsteskrivelse från kommunkontoret, 2013-10-14 2
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/130 2013-10-14 Kommunkontoret akob taat Tel. 0156-520 06 Fax 0156-520 17 jakob.etaat@trosa.se Svar på motion om införandet av icke biståndsbedömda serviceinsatser ( Fixar-Malte eller Fixar-Sara Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. Ärendet Ann-sofie Soleby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexler-Höjer (TR föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2012-11-07, 90 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att kostnadsberäkna insatsen [icke biståndsbedömda serviceinsatser för personer över 75 år] och återkomma med ett förslag till kommunfullmäktige om hur kommunen kan erbjuda alla över 75 år icke biståndsbedömda insatser för att förebygga fallskador och öka tryggheten. akgrund Trosa kommun arbetar kontinuerligt med att förbättra tryggheten och omsorgen om kommunens äldre. Som ett led i detta arbete har kommunen bland annat genomfört en omfattande satsning på förebyggande åtgärder och rehabilitering i hemmet. Kommunen har även genomfört ett antal informationsinsatser, däribland en vård- och omsorgsdag, som syftat till att upplysa allmänheten om de insatser som de kommunala och privata vårdgivarna kan bistå med. 1 Förslaget om att erbjuda icke biståndsbedömda serviceinsatser i form av tjänsten Fixar-Malte har tidigare väckts av kommunens pensionärsråd och behandlats av förvaltningen (tjänsteskrivelse 2010-09-29 samt av kommunstyrelsens ordförande (skrivelse 2010-11-16. 1 Kommunen noterar även en minskning av antalet fallolyckor mellan åren 2011 och 2012.
Skäl för det föreslagna beslutet Förvaltningen vidhåller den bedömning man tidigare gjort i ärendet och menar att de tjänster som motionärerna efterfrågar redan tillhandahålls av de auktoriserade hemtjänstföretag som finns i kommunen. Hemtjänstföretagen erbjuder idag serviceinsatser både till de personer som genom biståndsbeslut är berättigade till hemtjänst men också till de som inte har hemtjänst. Personer som inte har hemtjänst kan mot en kostnad beställa tjänsterna enligt företagens tilläggslistor. Tjänsterna är dessutom avdragsgilla genom RUT-avdrag. 2 Kommuner som har valt att ha servicetjänster i kommunal regi har flera gånger möts av en varierad och låg efterfrågan på dessa tjänster. land några exempel kan nämnas Finspångs kommun (ca 21 000 invånare som har i genomsnitt ca 3 ärenden per vecka, Köpings kommun (ca 25 000 invånare som har ca 2 ärenden per vecka och Salems kommun (ca 16 000 invånare som har ca 0,5 ärenden per vecka. Liknande tendenser ser vi även i Trosa kommun där efterfrågan på utökade serviceinsatser är låg hos personer som är berättigade till hemtjänst. n kommunal tjänst för icke biståndsbedömda serviceinsatser riskerar således att mötas av en låg efterfrågan och samtidigt konkurrera med de privata utförare i kommunen som redan tillhandahåller dessa insatser. För att på bästa sätt stödja medborgare som har behov av extra serviceinsatser bör kommunen därför istället fokusera på att informera om hur man får tillgång till de tjänster som redan finns. Genom insatser från kommunens demenssamordnare och anhörigkonsulent kan kommunen även ge allmänheten information, tips och råd kring hur man kan söka stöd åt anhöriga för dessa ändamål. ohan Sandlund Kommunchef akob taat Kanslichef ilagor 1. Motion från Ann-sofie Soleby-riksson (S, Maria Arman (MP och Gerty Fexler-Höjer (TR, 2012-11-04 2 RUT-avdraget infördes 2007 och har sedan dess utökats till att omfatta allt fler tjänster. nligt uppgifter från Statistiska centralbyrån (SC ökar antalet personer som använder sig av RUT-avdrag och gruppen 75 år och äldre utgör dessutom den grupp där störst andel personer gör avdrag.
eslutsförslag Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/131 2013-10-09 Kommunstyrelsen Daniel Portnoff Tel. 0156-520 62 daniel.portnoff@trosa.se Svar på motion om arbetskläder för personal inom vård och omsorg samt förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskläder till personal inom vård och omsorg. - minska Finansförvaltningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetalda medel från AFA bokförts. att anföra följande: Trosa kommun ser positivt på förslaget om att tillhandahålla arbetskläder för personal inom vård och omsorg. Åtgärden bidrar till en förbättrad arbetsmiljö och innebär en minskad smittorisk för de personer som är mest utsatta. Detta går också helt i linje med kommunens höga ambitioner att ge personalen goda arbetsvillkor och det gör att vi ytterligare höjer kvalitén för brukarna. Ärendet Tommy Setzman (S föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2012-11- 07, 90 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda hur arbetskläder för personalen kan bli en realitet avseende kostnad, tvättmöjligheter samt x antal ombyten. 1
Skäl för det föreslagna beslutet Genom att tillhandahålla arbetsklädet för primärt personal inom vård och omsorg kan kommunen bidra till en förbättrad arbetsmiljö och en ökad sanitet inom dessa verksamheter. Undertecknad ser därför positivt på förslaget och anser att motionen bör bifallas enligt ovan. Daniel Portnoff Kommunstyrelsens ordförande ilagor 1. Motion från Tommy Setzman (S 2012-11-06 2. Tjänsteskrivelse från kommunkontoret, 2013-10-09 2
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/131 2013-10-09 Kommunkontoret Torbjörn Unnebäck Tel. 0156-520 13 Fax 0156-522 03 Torbjorn.unneback@trosa.se Svar på motion om arbetskläder för personal inom vård och omsorg samt förskolan Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att bifalla motionen genom att: - utöka vård- och omsorgsnämndens budgetram med 500 tkr 2013 för att finansiera inköp av arbetskläder till personal inom vård och omsorg. - minska Finansförvaltningens budgetram med 500 tkr, där 2013 års återbetalda medel från AFA bokförts. Ärendet Tommy Setzman (S föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2012-11- 07, 90 att kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att tillsammans med berörda nämnder utreda hur arbetskläder för personalen kan bli en realitet avseende kostnad, tvättmöjligheter samt x antal ombyten. akgrund Förvaltningen delar motionärens uppfattning om att kommunen i större utsträckning bör tillhandahålla arbetskläder för personal som arbetar inom utsatta verksamhetsområden. Inom vård och omsorg finns ett ständigt behov av att bibehålla en hög sanitet och en låg smittorisk. I dessa avseenden kan väl fungerande arbetskläder som går att tvätta i högre temperaturer bidra positivt för såväl brukaren som för personal. Arbetskläder kan även ha en estetisk funktion. n fråga som diskuterats i detta sammanhang är om personal ska tillåtas att variera sina klädval. Förvaltningens 1
mening är att en variation i klädval är positivt och att det kan bidra till en ökad trivsel inom verksamheterna. Precis som motionären understryker finns idag en skillnad på arbetsmarknaden i stort när det gäller vilka som får arbetskläder av arbetsgivaren och vilka som får bekosta arbetskläderna själva. Inom mansdominerade verksamheter är det generellt sett lättare att få arbetskläder av arbetsgivaren än inom kvinnodominerade verksamheter. Denna skillnad bör givetvis belysas och hanteras. Skäl för det föreslagna beslutet Utifrån ovanstående resonemang anser förvaltningen att motionen bör bifallas genom att kommunen genomför inköp av arbetskläder till personal inom vård och omsorg. Förvaltningen föreslår att vård- och omsorgsnämndens budgetram utökas med 500 tkr för 2013 för ändamålet. Finansieringen sker genom att minska Finansförvaltningens budgetram, där 2013 års återbetalda medel från AFA bokförs. Samtidigt bör diskussionerna fortsätta kring frågan om arbetskläder till medarbetare inom förskolan. Förvaltningen har i sin beredning av ärendet undersökt möjligheten att ge ett klädbidrag istället för att köpa in arbetskläder. n sådan lösning har dock visat sig vara skattemässigt problematisk. Förvaltningen föreslår därför en lösning där kommunen ansvarar för inköpet av kläderna. För att bibehålla möjligheten till arbetskläder i verksamheterna bör en årlig riktat ersättning om ca 250 tkr utgå från och med år 2015. Vidare beslut om en sådan ersättning bör tas i samband med budget. ohan Sandlund Kommunchef Torbjörn Unnebäck Personalchef ilagor 1. Motion från Tommy Setzman (S 2012-11-06 2
eslutsförslag Kommunstyrelsen Dnr KS 2012/130 2013-10-14 Kommunstyrelsen Daniel Portnoff Tel. 0156-520 62 daniel.portnoff@trosa.se Svar på motion angående bilfritt Trosa centrum Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen. att anföra följande: Trosa erbjuder idag en fantastisk miljö med butiker, restauranger och möjlighet till rekreation för boende och besökare. Kommunen vill bibehålla dessa kvaliteter och fortsättningsvis värna om en hög tillgänglighet för de som vistas och verkar i området. Tätortens geografiska struktur och vägnät gör till viss del trafikförsörjningen komplex. Att som motionärerna föreslår stänga av torget för biltrafik skulle riskera att begränsa framkomligheten i centrala Trosa och därigenom också minska tillgängligheten för de företag som finns etablerade centralt. Detta skulle få en tydligt negativ påverkan, vilket också representanter för det lokala näringslivet uttryckt en oro över. Med anledning av detta avslås motionen. Ärendet Maria Arman (MP och Robin Dall (MP föreslår i motion, anmäld i kommunfullmäktige 2013-04-24, 30 att centrala delarna av Trosa planeras om och görs permanent bilfritt från och med hösten 2013.
Skäl för det föreslagna beslutet Tätortens geografiska struktur och vägnät gör till viss del trafikförsörjningen komplex. Att som motionärerna föreslår stänga av torget för biltrafik skulle riskera att begränsa framkomligheten i centrala Trosa och därigenom också minska tillgängligheten för de företag som finns etablerade centralt. Motionen bör därför avslås. Daniel Portnoff Kommunstyrelsens ordförande ilagor 1. Motion från Maria Arman (MP och Robin Dall (MP, 2013-04-08 2. Protokollsutdrag från planutskottet 2013-09-12, 98 3. Tjänsteskrivelse från samhällsbyggnadskontoret, 2013-08-13
Samhällsbyggnadskontoret Mats Gustafsson, samhällsbyggnadschef Tel. 0156-520 27 Fax. 0156-520 88 Under mats.gustafsson@trosa.se en längre Kommunkontoret 2013-08-13 Svar på motion angående bilfritt Trosa centrum Förslag till beslut Kommunstyrelsens planutskott föreslår Kommunfullmäktige besluta att avslå motionen akgrund Motionen anmäldes i fullmäktige 2013-04-24, 30 och har därefter överlämnats till Kommunstyrelsens planutskott för yttrande. Motionens innehåll Miljöpartiet har i motion daterad 2013-04-08 lyft behovet av att stänga av centrala Trosa för biltrafik på ett permanent sätt året om. Ambitionen med åtgärden skulle enligt motionen vara att skapa en mer promenadvänlig och estetiskt tilltalande miljö där människor ges förbättrade förutsättningar att trivas. Planutskottets svar på aktuell motion Trosa tätort har en geografisk struktur och ett vägnät som gör trafikförsörjningen komplex. Inte minst är antalet broar över Trosaån och stadens smala gator en begränsande faktor för framförallt genomfartstrafik. I dagsläget finns tre broar för biltrafik (Nyängsbron, Smäckbron och Torgbron och samtliga dessa miljöer har utifrån ett funktionellt perspektiv uppenbara brister. Detta är ett tungt vägande skäl till att planeringsarbetet för att kunna bygga Förbifart Trosa nu inletts. Det finns flera relevanta skäl att likt motionären föreslår begränsa framkomligheten för biltrafik på Trosa torg. I första hand handlar det om upplevelsevärden för besökare till Trosa torg men en sådan förändring skulle också skapa nya förutsättningarna för torgmiljön och öppna upp för en annan typ av aktiviteter än vad som idag kan ske. Mot detta talar ett antal andra faktorer. Småstadens kommersiella utbud balanserar ständigt på en skör tråd och har att hantera tuff konkurrens från närliggande städer och inte minst dess Postadress: 619 80 Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 -post: trosa@trosa.se www.trosa.se
externa, lättillgängliga handelsetableringar. Det finns en uppenbar risk att en begränsad framkomlighet i centrala Trosa kan komma att påverka det befintliga näringslivet på ett negativt sätt. Representanter för det lokala näringslivet har uttryckt en oro att förslaget skulle försämra förutsättningarna för att bedriva handel kring Trosa torg. Trosa torg är idag avstängt sommartid då flöden per fots och cykel är betydligt större än under resten av året. Under vår, höst och vinter är det idag förhållandevis få störningar som konsekvens av biltrafiken men en avstängning skulle sannolikt få tydliga konsekvenser för framför allt Smäckbrogatan men också Nyängsvägen. Smäckbrogatan har idag betydligt större trafikflöden än vad gatan egentligen tål och om Torgbron stängs av kommer trafikmängden öka ytterligare vilket kan få konsekvenser för funktionalitet, antalet olyckor samt vibrationer/buller för närliggande fastigheter. Med tanke på Nyängsvägens dragning förbi Vitalisskolan och ett flertal förskolor bedöms en ökning av trafikvolymen på denna vägsträcka inte lämplig. Sammantaget innebär detta att de negativa konsekvenserna av ett bilfritt centrum bedöms väga så pass tungt att motionen föreslås avslås. För samhällsbyggnadskontoret Mats Gustafsson Samhällsbyggnadschef Postadress: 619 80 Trosa esöksadress: Västra Långgatan 4-5 Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 -post: trosa@trosa.se www.trosa.se
Tjänsteskrivelse Kommunstyrelsen Dnr KS2013/116 2013-10-07 konomichef Margareta Smith Tel. 0156-520 92 Fax. 0156-520 32 margareta.smith@trosa.se Delårsbokslut/helårsprognos per 31 augusti 2013 Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att lägga delårsbokslut / helårsprognos 2013 per 2013-08-31 till handlingarna. kommunstyrelsen beslutar att fördela medel ur den centrala bufferten, totalt 2 851 tkr, enligt följande: 2 246 tkr överförs till Humanistiska nämnden/barnomsorg utbildning till följd av, framför allt, fler elever i gymnasieskolan samt lägre kostnader per gymnasieelev. 605 tkr överförs till Vård- och omsorgsnämnden. Något fler invånare, 85 år och äldre, än vad som beräknades i budgetramarna, 434 tkr tillförs nämnden. Avseende LSS/LASS överförs 171 tkr. Resterande medel, 6 649 tkr, tillförs kommunens resultat. Sammanfattning Trosa har fortsatt god ekonomi. I Trosa beslutades budget 2013 i juni 2012. Det sätt som budgetförutsättningarna har räknats fram under flera år i Trosa, med befolkningsprognoser som grund är nu väl kända i våra verksamheter. Pengbeloppen räknas upp med de löneökningar och prisökningar som angetts i budgetanvisningarna. Medel avsätts i central buffert och i nämndernas egna buffertar. Arbetssättet har skapat tydlighet och trygghet. tt rationaliseringspaket med 3 mkr 2012 och ytterligare 3 mkr för 2013 beslutades redan under 2011. Årsbokslutet 2008 och 2009 redovisade mycket bra resultat och 8 mkr öronmärktes i bokslut 2008 för eventuellt minskade skatteintäkter kommande år. Dessa har inte utnyttjats och de öronmärkta medlen har återförts till eget
kapital. I årsbokslut 2011 öronmärktes än en gång 8 mkr. Dessa förblir orörda även 2013. Årsprognosen för 2013 redovisar ett resultat med 12,9 mkr vilket är 10,2 mkr bättre än budget. Kommunsverige får återbetalning för sjukförsäkringsavgifter från AFA även i år, vilket för Trosas del är 6,5 mkr. Avsättning till kommande pensioner enligt ansvarsförbindelsen gjordes med 7 procent 2012 varför hela mandatperiodens avsättning redan gjorts enligt Kommunfullmäktiges mål. Inga avsättningar för detta görs därför i år. För koncernen bedöms ett positivt resultat med minst 1 procent av skatter och generella statsbidrag. Delårsbokslut per augusti För kommunen totalt visar delårsbokslutet på en budgetavvikelse med +15,5 mkr augusti 2013 (+19 mkr augusti 2012 jämfört med budget. Kommunens resultat per augusti är +27,9 mkr (+32,6 mkr. Resultatet är 4,7 mkr lägre än för samma period 2012. Förra året var reavinsten för försäljning av PRO-gård samt högre återbetalning från Afa 4 mkr högre än året återbetalning från Afa. Trobos resultat efter skatt per augusti är +2,3 mkr (-3,5 mkr augusti 2012. Kommunkoncernens resultat är +29,9 mkr (+29,9 mkr augusti 2012. okslutsprognos För kommunen totalt visar helårsprognosen per augusti en avvikelse på 10,2 mkr jämfört med budget. Årets resultat har budgeterats till +2,7 mkr (+3,8 mkr 2012. Året belastas inte med underskott från tidigare år. Kommunens resultat för 2013 blir enligt prognosen +12 864 tkr. Alla produktionskontor har, med stöd av ekonomienheten, gjort en bokslutsprognos per augusti och beräknat helårsutfallet relativt beslutad budget. Nämndernas totala budgetavvikelse, exklusive central buffert, redovisar en prognos för året med +2,1 mkr jämfört med budget. Skattenettot beräknas bli 0,8 mr högre än budget. Avgiftskollektivets prognos för året är -4,5 mkr. De nämnder/utskott som överskrider beslutad budget enligt prognos (innan fördelning av central buffert är: Skola/barnomsorg med 6,1 mkr. Underskottet återfinns främst inom särskolan, fler gymnasieelever och på resultatenheterna inom skolan. Vård- och omsorgsnämnden med 1 mkr, vilket är e stor resultatförbättring jämfört med tidigare år.
Kommunstyrelsens centrala buffert är 9 500 tkr 2013 Medel från central buffert utdelas enligt nedanstående kriterier i korthet. Dessa är beslutade enligt Trosas ekonomistyrmodell. För att täcka negativt skatteutfall För att täcka ökade pensionskostnader Demografiska variabler för barnomsorg, skola och äldreomsorg samt ökade LSS-kostnader som inte kan förutses. Från 2010 är att äldreomsorgen omfattas av kriterierna. konomistyrprinciperna reglerar hur antalet äldre invånare ska jämföras mellan budgetförutsättningar och hur det verkligen varit varje månad. arnomsorg utbildning Avstämning av antal förskole- och skolbarn enligt regelverket Utfall 15 febr enligt skolans nyckeltal Utfall 15 sept enligt GPF höstterminen skolans nyckeltal Totalt utan hänsyn till schema Tidigare år hade Trosa mycket höga gymnasiekostnader jämfört med riket. Det berodde bland annat på att eleverna valde skolor och linjer som de sedan ångrade med fler år i gymnasiet som följd. Skolkontoret har byggt upp en organisation utanför budget som med stor framgång fått ner kostnaderna och höjt kvaliteten för Trosas gymnasieungdomar. ättre dialoger och kvalitetskontroller genomförs också löpande med de enskilda skolorna vilket också bidragit. edömningen är att den nya organisationens merkostnad på 0,8 mkr sänkt de totala kostnaderna med mer varför skolan bör kompenseras även för detta. Total differens med hänsyn taget till aktuellt schema i O GPF vårterminen 2013 Snittavvikelse Peng tkr Förskola 1-2 år 231 212 221 207-17 115-1 916-2 923 Förskola 3-5 år 361 429 365 368 36 66 2 337 2 887 Skolbarnomsorg 6 år 130 119 147 138-10,0 36-360 -360 Skolbarnomsorg 7-12 år 472 456 475 493 0,9 29 26 144 F-klass 130 130 150 154 2 29 58 58 Grundskola år 1-5 747 740 742 727-11 47-513 -513 Grundskola år 6-9 550 541 540 547-1 55-55 -55 Gymnasieelever 454 466 416 446 21 105 2 207 2 207 Totalt tkr 1 785 1 446