u SVENLJUNGA KOMMUN Protokoll 2019-08-26 Kommunstyrelsen 126 Fortsatt ombyggnad av Svenljunga 1:39 ''Hantverkshuset'' Diarienummer: KSF-2019-167-290 Beslut Hänskjuta beslut i ärendet till ett extra sammanträde den 5 september kl 16.30. Till nästa sammanträde ska förvaltningen inkomma med en redovisning av helheten av projektet beträffande inköp, hittills nedlagda och planerade investeringar i Hantverksh uset, samt indikation på kostnader beträffande resterande etapper. Samt hur projektet påverkar investeringsutrymme och driftskostnader. Och en beskrivning av den planerade byggnaden. Sammanfattning Bakgrund Svenljunga kommun har under mars månad inköpt fastigheten Svenljunga 1:39 i syfte att lämna externa förhyrningar, samordna verksamheter och tillskapa fler kontorsplatser och sammanträdesrum. Fastigheten har överförts till Svenljunga verksamhetlokaler AB. I etapp 1, som är färdigställd och inflyttad, har integrationen lokaler i bottenplan och SOF kontor för chefer på övervåningen. Etapp 1 har frigjort 5 kontorsrum i kommunhuset. Den vidare ombyggnaden sker i två etapper. I etapp 2 Flyttar Rehab från extern hyresvärd på Furuberg till Hantverkshuset. AME 's samlokaliserar verksa mheter och lämnar flera externa hyreskontrakt samt ger en möjlighet att sälja tingshuset. Etapp 2 för AME innehåller kontor, datasal, sammanträdesrum, utbildningslokaler och vintagebutiken. Vidare finns kontor för samverkande aktörer. Beskrivning av verksamheter K.ommunrehabilitering I kommunrehab jobbar arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och rehabassistenter. Vi ansvarar för behandling, träning och hjälpmedelsförskrivningar för patienter i kommunens hemsjukvård. I vårt arbetet ingår det också att motivera och handleda omvårdnadspersonal. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 27 (39)
Svenljunga kommun Paragraf 126 Kommunstyrelsen 2019-08-26 Arbetsmarknads enheten Våra insatser Aktiv Hälsa Aktiv hälsa ger dig möjligheter att delta i aktiviteter som kan förändra, förbättra eller hjälpa dig att bibehålla din hälsa och livskvalitet. Ny Kraft Ny Kraft är en PRE-rehabilitering vilket är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi jobbar med samordning, rehabilitering och utredning av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Öppen dörr Vi vänder oss till arbetslös, nyanländ, ung eller har en psykisk funktionsnedsättning.vi kan erbjuda stöd i att söka arbete och tipsa om utbildningar. Du kan också få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Startskottet Projekt Startskottet är en verksamhet för unga personer med psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöttning mot studier eller arbete. Nytänk Målet är att arbeta med utlandsfödda personser som bott en längre tid i kommunerna men ändå inte lärt sig svenska. Frukt Är ett samverkansprojekt där skola, näringsliv och arbetsmarknadsenheten och kommunernas företag samverkar omkring kompetensförsörjning inom näringslivet. PULS Projektet ska direkt gagna kvinnor och män i åldern 16-64 år, med fokus på personer i åldern 20-55 år, med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller erhå ller aktivitetsersättning. Verksamheter Svenljunga Skogs laget Skogslaget utgår från Sven ljunga där vi har vår lokal. Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och kan samtidigt anpassa takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Fixartjänst Bistår personer som är 67 år eller äldre att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel: klippa gräs, kratta löv och grusgångar, klippa häckar och buskar Snickeriet Svenljunga Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med olika sysslor så som snickra, måla, flytta, trädgårdstjänst, biltvätt, tillverkning av utemöbler samt bryggor och legotillverkning. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 28 (39)
Svenljunga kommun Paragraf 126 Kommunstyrelsen 2019-08-26 Vintagebutiken Svenljunga Vi arbetar med strukturerade arbetsmetoder där tvätt, sortering och packning är en del av våra arbetsuppgifter. VUM Vi hämtar in skrotbilar för att sedan demontera dessa enligt alla regler innan skador som läckage av olja och tungmetaller förorenar miljön. Mottagande av nyanlända i etableringen AME ansvarar för att anordna boende. För anhöriginvandring eller egenbosättningar har kommunen inget ansvar att anordna boende. AME ansvarar också för att stödja de anvisade att registrera sig på Skatteverket, besöka servicekontor, inskrivning på SFI och ansöka om bostadsbidrag och barnbidrag, underhållsstöd samt anskaffa legitimation och bankkonto. AME ansvarar för samhällsinformation Ekonomi Etapp 2 Beviljade medel är för AME 5,7 Mkr, och för Rehab/Vintagen 4,7 MKR totalt 10,4 Mkr. Projektkostnad exklusive underhåll är 15 Mkr, behov av blir tilläggsanslag 4,6 MKR. Kostnadsökning beror huvudsakligen på ökning av byggkostnader sedan beräkningstillfället, radonsanering, rivning av förbindelsegång samt utökad markanvändning. Hyres beräkning Rehab Hyra för lämnade lokaler är 338 300 kr, ny hyra blir 341 259 kr, höjning av årshyra bl ir 2 959 kr. AME Hyra för lämnade lokaler är 559 392 kr, ny hyra blir 1 320 525 kr, höjning av årshyra blir 761132 kr. Föredragande Ärendet föredrogs av Mary Andersson, arbetsmarknadschef Beslutsunderlag Bilaga hyresberäkning. Tjänsteutlåtande 2019-08-05 Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2019-08-12, 116 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 29 (39)
Svenljunga kommun Paragraf 126 Kommunstyrelsen 2019-08-26 Förslag till beslut på sammanträdet Eva Johansson (C): Hänskjuta beslut i ärendet till ett extra sammanträde. Till nästa sammanträde ska förvaltningen inkomma med en redovisning av helheten av projektet beträffande inköp, hittills nedlagda och planerade investeringar i Hantverkshuset, samt indikation på kostnader beträffande resterande etapper. Samt hur projektet påverkar investeringsutrymme och driftskostnader. Och en beskrivning av den planerade byggnaden. Patrik Thoren (SD): Bifalla Eva Johanssons (C) förslag. Beslutsgång Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot arbetsutskottets förslag och finner bifall för Eva Johanssons (C) förslag. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 30 (39)
Tjänsteutlåtande 2019-09-05 Kommunstyrelsen Diarienummer: KSF-2019-167-290 Fortsatt ombyggnad av Svenljunga 1:39 Hantverkshuset Förslag till beslut Att kommunfullmäktige beviljar kompletterande investeringsmedel med 4,6 Mkr till färdigställande av ombyggnader etapp 2 av Hantverkshuset. Sammanfattning av ärendet Bakgrund Tjänsteutlåtande har kompletterats efter beslut i kommunstyrelsen 2019-08-26, 126. till nästa sammanträde ska förvaltningen inkomma med en redovisning av helheten av projektet beträffande inköp, hittills nedlagda och planerade investeringar i Hantverkshuset, samt indikation på kostnader beträffande resterande etapper. Samt hur projektet påverkar investeringsutrymme och driftskostnader. Och en beskrivning av den planerade byggnaden. Svenljunga kommun har under mars månad inköpt fastigheten Svenljunga 1:39 i syfte att lämna externa förhyrningar, samordna verksamheter och tillskapa fler kontorsplatser och sammanträdesrum. Fastigheten har överförts till Svenljunga verksamhetlokaler AB. I etapp 1, som är färdigställd och inflyttad, har integrationen lokaler i bottenplan och SOF kontor för chefer på övervåningen. Etapp 1 har frigjort 5 kontorsrum i kommunhuset. Den vidare ombyggnaden sker i två etapper. I etapp 2 Flyttar Rehab från extern hyresvärd på Furuberg till Hantverkshuset. AME s samlokaliserar verksamheter och lämnar flera externa hyreskontrakt samt ger en möjlighet att sälja tingshuset. Etapp 2 för AME innehåller kontor, datasal, sammanträdesrum, utbildningslokaler och vintagebutiken. Vidare finns kontor för samverkande aktörer. Beskrivning av verksamheter Kommunrehabilitering I kommunrehab jobbar arbetsterapeuter, fysioterapeuter (sjukgymnaster) och rehabassistenter. Vi ansvarar för behandling, träning och hjälpmedelsförskrivningar för patienter i kommunens hemsjukvård. I vårt arbetet ingår det också att motivera och handleda omvårdnadspersonal. 1 (3)
Arbetsmarknadsenheten Våra insatser Aktiv Hälsa Aktiv hälsa ger dig möjligheter att delta i aktiviteter som kan förändra, förbättra eller hjälpa dig att bibehålla din hälsa och livskvalitet. Ny Kraft Ny Kraft är en PRE-rehabilitering vilket är det första steget i en arbetslivsinriktad rehabilitering. Vi jobbar med samordning, rehabilitering och utredning av de personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Öppen dörr Vi vänder oss till arbetslös, nyanländ, ung eller har en psykisk funktionsnedsättning. Vi kan erbjuda stöd i att söka arbete och tipsa om utbildningar. Du kan också få hjälp med kontakter med myndigheter och andra samhällsinstanser. Startskottet Projekt Startskottet är en verksamhet för unga personer med psykisk ohälsa. Målet är att erbjuda stöttning mot studier eller arbete. Nytänk Målet är att arbeta med utlandsfödda personser som bott en längre tid i kommunerna men ändå inte lärt sig svenska. Frukt Är ett samverkansprojekt där skola, näringsliv och arbetsmarknadsenheten och kommunernas företag samverkar omkring kompetensförsörjning inom näringslivet. PULS Projektet ska direkt gagna kvinnor och män i åldern 16-64 år, med fokus på personer i åldern 20-55 år, med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga och som är arbetslösa, långtidssjukskrivna eller erhåller aktivitetsersättning. Verksamheter Svenljunga Skogslaget Skogslaget utgår från Svenljunga där vi har vår lokal. Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med lättare röjningsarbeten och kan samtidigt anpassa takten och arbetsuppgifterna efter varje deltagares förutsättningar. Fixartjänst Bistår personer som är 67 år eller äldre att hjälpa till med enklare arbetsuppgifter inomhus samt utomhusarbete som till exempel: klippa gräs, kratta löv och grusgångar, klippa häckar och buskar Snickeriet Svenljunga Vi hjälper förvaltningarna i båda kommunerna med olika sysslor så som snickra, måla, flytta, trädgårdstjänst, biltvätt, tillverkning av utemöbler samt bryggor och legotillverkning. Vintagebutiken Svenljunga Vi arbetar med strukturerade arbetsmetoder där tvätt, sortering och packning är en del av våra arbetsuppgifter. 2 (3)
VUM Vi hämtar in skrotbilar för att sedan demontera dessa enligt alla regler innan skador som läckage av olja och tungmetaller förorenar miljön. Mottagande av nyanlända i etableringen AME ansvarar för att anordna boende. För anhöriginvandring eller egenbosättningar har kommunen inget ansvar att anordna boende. AME ansvarar också för att stödja de anvisade att registrera sig på Skatteverket, besöka servicekontor, inskrivning på SFI och ansöka om bostadsbidrag och barnbidrag, underhållsstöd samt anskaffa legitimation och bankkonto. AME ansvarar för samhällsinformation Ekonomi Etapp 2 Beviljade medel är för AME 5,7 Mkr, och för Rehab/Vintagen 4,7 MKR totalt 10,4 Mkr. Projektkostnad exklusive underhåll är 15 Mkr, behov av blir tilläggsanslag 4,6 MKR. Kostnadsökning beror huvudsakligen på ökning av byggkostnader sedan beräkningstillfället, radonsanering, rivning av förbindelsegång samt utökad markanvändning. Hyresberäkning Rehab Hyra för lämnade lokaler är 338 300 kr, ny hyra blir 341 259 kr, höjning av årshyra blir 2 959 kr. AME Hyra för lämnade lokaler är 559 392 kr, ny hyra blir 1 320 525 kr, höjning av årshyra blir 761 132 kr. Beslutsunderlag Bilaga - Hyresberäkning. Bilaga - Ritning över planerad byggnad Bilaga - Redovisning av helheten av projektet beträffande inköp, hittills nedlagda och planerade investeringar Beslutet expedieras till Ekonomienheten Kanslienheten Svenljunga Verksamhetslokaler AB Peter Rundberg Lokalförsörjningsstrateg Mary Andersson Arbetsmarknadschef 3 (3)
Hyra Hantverkshuset 2019-08-05 Lokalyta kvm (bta) 1 344 Hyresberäkning Investering 15 000 000 kr Avskrivningar 600 000 kr Ränta 375 000 kr Underhåll kr/kvm 155 kr Underhåll 208 320 kr Drift 478 464 kr Drift kr/kvm 356 kr Årshyra 1 661 784 kr Avskrivning år 25 Årshyra per kvm 1 236 kr Ränta 2,5% Rehab Lämnade lokaler Nya lokaler Höjning årshyra Hyra 338 300 kr Hyra 341 259 kr 2 959 kr Lokalyta kvm 266 Lokalyta kvm 276 Årshyra per kvm 1 272 kr Årshyra per kvm 1 236 kr AME Lämnade lokaler: Hyra Lokalyta kvm Årshyra per kvm Tingshuset 212 880 kr 306 696 kr Vintage 89 944 kr 220 409 kr Integration Hantverkshuset 256 568 kr 120 2 138 kr Summa: 559 392 kr 646 Nya lokaler: Hyra Lokalyta kvm Årshyra per kvm Höjning årshyra Administration 920 525 kr 707 645 kr Vintage 150 000 kr 60 056 kr Integration 250 000 kr -6 568 kr 1 320 525 kr 1 068 1 236 kr 761 132 kr
Påverkan på investeringsutrymmet
Finansiellt mål investeringar Över tid bör alla investeringar vara självfinansierade. Investeringar i den skattefinansierade verksamheten inklusive SVLAB ska täckas av årets resultat och avskrivningar. Utfall utfall Budget Budget Plan Plan (mkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringsutfall kommunen 16,3 40,7 13,8 21,1 12,2 9,3 Investeringsutfall SVLAB 9,6 2,3 14,3 40,0 0,0 0,0 S:a investeringsutfall 25,9 43,0 28,1 61,1 12,2 9,3 Resultat kommunen 6,9 20,8 6,4 7,8 10,0 10,2 Resultat SVLAB 3,6 6,1 1,6 0,0 0,7 0,7 Avskrivningar kommunen 10,3 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 Avskrivningar SVLAB 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 Justering för inflation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S:a resultat och avskrivningar 34,4 47,1 28,4 28,2 31,1 31,3 Årligt investeringsresultat 8,5 4,1 0,3-32,9 18,9 22,0 Investeringsresultat senaste femårsperioden -1,1 12,4
Finansiellt mål investeringar Osäkerhet: nya investeringsprojekt i SVLAB inför 2020 är ej kostnadsberäknade ännu. Kommer att levereras till budgetberedningen i oktober. Planering för 2021 och 2022 finns ej heller. SVLABs Investeringsbudget för 2020 är ej beslutad. Följande projekt har diskuterats: 2020 2021 2022 Hantverkshuset etapp 4 Inga beslut tagna. Avser framtida utrymme för skogslaget mm. Rosengränd 0 Projektering saknas. Utemiljöer skolor i ytterområden 300 300 Mogaskolan lokalbrist Behov ej definierat Mjöbäcks förskola Beslut saknas. Undermålig lokal. Landboskolan nytt klassrum Projektering saknas. När Svedjan klar flyttar förskoleavd ut.
Finansiellt mål investeringar Nedan inkluderar tilläggsanslag med 4,6 mkr för Hantverkshuset. Utfall beräknas ske 2020. Utfall utfall Budget Budget Plan Plan (mkr) 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Investeringsutfall kommunen 16,3 40,7 13,8 21,1 12,2 9,3 Investeringsutfall SVLAB 9,6 2,3 14,3 44,6 0,0 0,0 S:a investeringsutfall 25,9 43,0 28,1 65,7 12,2 9,3 Resultat kommunen 6,9 20,8 6,4 7,8 10,0 10,2 Resultat SVLAB 3,6 6,1 1,6 0,0 0,7 0,7 Avskrivningar kommunen 10,3 6,4 6,6 6,6 6,6 6,6 Avskrivningar SVLAB 13,6 13,8 13,8 13,8 13,8 13,8 Justering för inflation 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 S:a resultat och avskrivningar 34,4 47,1 28,4 28,2 31,1 31,3 Årligt investeringsresultat 8,5 4,1 0,3-37,5 18,9 22,0 Investeringsresultat senaste femårsperioden -5,7 7,8
AB Svenljunga Bostäder Svenljunga Industrifastigheter AB Svenljunga Verksamhetslokaler AB
AB Svenljunga Bostäder Svenljunga Industrifastigheter AB Svenljunga Verksamhetslokaler AB
AB Svenljunga Bostäder Svenljunga Industrifastigheter AB Svenljunga Verksamhetslokaler AB
AB Svenljunga Bostäder Svenljunga Industrifastigheter AB Svenljunga Verksamhetslokaler AB
Datum Investering Underhåll Kvm Hyra kr/år Inköp av fastighet 2016-08-01 6 255 825 kr 0 kr 3 000 375 300 kr Ombyggnad etapp 1, 2017-10-01 4 837 000 kr 1 128 066 kr 440 513 136 kr Ombyggnad etapp 2 och 3 2019-2020 15 000 000 kr 5 000 000 kr 1 344 1 421 784 kr Ombyggnad etapp 4 2021? 26 092 825 kr 6 128 066 kr 2 310 220 kr AB Svenljunga Bostäder Svenljunga Industrifastigheter AB Svenljunga Verksamhetslokaler AB
u SVENLJUNGA KOMMUN Protokoll 2019-08-26 Kommunstyrelsen 122 l( onsekvensbeskrivning budget SBN Diarienummer: SBF-2019-102-042 Beslut Hänskjuta beslut i ärendet till ett extra sammanträde den 5 september kl 16.30. Sammanfattning Följande tillfälliga åtgärder föreslås för att minska samhällsbyggnadsnämndens prognostiserade underskott 2019: Minskade hyreskostnader Minskade konsultuppdrag inom detaljplanläggning Allmän återhållsamhet inom kulturverksamhet Minskad central budget för utbildning Medel för oförutsedda händelser Ökade intäkter inom myndighetsutövning Minskade väg- och aktivitetsbidrag 320 000 kronor 200 000 kronor 100 000 kronor 100 000 kronor 180 000 kronor 400 000 kronor 370 000 kronor Summa: 1 670 000 kronor Minskade hyreskostander hanteras i ett separat beslut gällande en övergripande hyressänkning för samtliga nämnder. Nämnden har gjort en konsekvensanalys av ovanstående tillfälliga åtgärder i bilaga 1. Samhällsbyggnadsnämnden önskar att man återgår till tidigare praxis vad gäller underskott på vinterväghållningen där nämnden i samband med bokslutet beviljas tilläggsanslag motsvarande underskottet. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att införa återanställningsprövning enligt förslaget fram till årsskiftet med förvaltningschef som beslutande. Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-27 129 ska samhällsbyggnadsnämnden komma in med ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019 efter lämnad prognos på -1,7 miljoner kronor (avrundat) i samband med 4-månadersuppföljningen. Underskottet beror på 1 000 000 kronor för snöröjning, 320 000 kronor för utebliven hyressänkning och 350 000 kronor för ändrade råd kring redovisning av detaljplaner. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med nämndens arbetsutskott tittat på vilka alternativ som finns för att nå balans i budget. För att få effekter under 2019 behöver åtgärderna var direkta och sänka planerade penningflöden inom skattefinansierad verksamhet. Justerandes signatur Utdragsbestyrkande J~ 20 (39)
Svenljunga kommun Paragraf 122 Kommunstyrelsen 2019-08-26 Föredragande Ärendet föredrogs av Fredrik Ekberg, samhällsbyggnadschef Beslutunderlag Samhällsbyggnadsnämndens protokoll 2019-08-20, 75 Bilaga 1: Konsekvensbeskrivning Beslut expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 21 (39)
Tjänsteutlåtande 2019-09-02 Samhällsbyggnadsnämnden Åtgärder för budget i balans, samhällsbyggnadsnämnden Diarienummer: SBF-2019-102 Förvaltningens förslag till beslut Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå åtgärder enligt förslag för att minska prognostiserat underskott 2019. Åtgärderna omfattar totalt 780 000 kronor av prognostiserat underskott om 1 000 000 kronor. För att nå budget i balans återstår 220 000 kronor för nämnden att hantera under innevarande år. Nämnden inför återanställningsprövning enligt förslaget fram till årsskiftet med förvaltningschef som beslutande. Sammanfattning Enligt beslut i Kommunfullmäktige 2019-06-27 129 ska Samhällsbyggnadsnämnden komma in med ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019 efter lämnad prognos på 1,7 miljoner kronor (avrundat) i samband med 4-månadersuppföljningen. Underskottet beror på 1 000 000 kronor för snöröjning, 320 000 kronor för utebliven hyressänkning och 350 000 kronor för ändrade råd kring redovisning av detaljplaner. I samband med de förslag till beslut som är på väg till KF 2019-09-09 angående att dels fortsätta hantera detaljplaner som investering samt dels att nämndernas underskott avseende ej genomförd sänkning av lokalhyrorna ska belasta verksamheten Gemensamma intäkter/kostnader blir nämndens underskott istället 1 000 000 kronor. Förvaltningens ledningsgrupp har tillsammans med nämndens arbetsutskott tittat på vilka alternativ som finns för att nå balans i budget. För att få effekter under 2019 behöver åtgärderna var direkta och sänka planerade penningflöden inom skattefinansierad verksamhet. Inom snöröjning är det i dagsläget mycket svårt att hitta åtgärder som kan minska kostnaderna under året eller till och med innevarande avtalsperiod som sträcker sig till 2020-04-15. Under avtalsperioden har priserna ökat avsevärt. Nämnden har fått en ramökning med 700 000 kronor per år från och med 2019 för de ökade kostnaderna men det räcker inte för att täcka kostnaderna kan vi nu konstatera. Att till exempel öka snödjupet innan insats i form av snöröjning går inte att genomföra i nuvarande avtal och om det var möjligt skulle det med största sannolikhet medföra att varje snöröjningstillfälle blir dyrare istället då mer snö måste hanteras vilket tar längre tid. Däremot ska givetvis nämnden noga gå igenom alternativa upphandlingsformer inför nästa upphandling av snöröjning och halkbekämpning. Förvaltningen har också undersökt möjligheten att hitta alternativa lokaler med lägre hyra för viss verksamhet utan att nå framgång i dagsläget. 1 (3)
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut 2019-06-11, 60, begärt 350 000 kronor i tilläggsanslag under 2019 för att kunna färdigställa de detaljplaner som kommunfullmäktige gett nämnden i uppdrag att upprätta. Motförslag från kommunstyrelsen är att fortsätta hantera detaljplanerna som investering. Övriga besparingsförslag: Inom kulturverksamheten uppskattas att en tillfällig besparing på 100 000 kronor kan genomföras under resterande 2019 genom generell återhållsamhet och till viss del vakanta tjänster. Den intäktsfinansierade delen av Miljö- och byggenheten visar efter sju månader på att intäkterna i kombination med något lägre personalkostnader kan ge ett överskott på 400 000 kronor jämfört med budget för 2019. De ökade intäkterna beror framför allt på fortsatt byggtryck med intäkter från bygg- och kartverksamheten som är högre än budgeterat. Inom Gatu- och fritidsverksamheten är det mycket svårt att hitta ytterligare besparande åtgärder då det redan finns ett besparingsbeting i verksamheten på cirka 200 000 kronor härförligt till ett fel i budgetering av aktivitetsbidrag under 2018 som rättats till under 2019. Nämnden beräknar att det i den centrala budgeten för administration går att bespara 100 000 kronor för utbildningar genom återhållsamhet under resterande del av 2019 men det kan bli ett uppdämt behov av utbildningar inför 2020. Inom verksamheten som kallas markreserv har nämnden inte kunnat hitta några poster att spara på. En liten ökning av jaktarrenden finns men också något ökade kostnader för konsultarbete främst kopplat till energideklarationer, Nämnden bör också avdela de medel som finns avsatta för oförutsedda händelser till att täcka underskottet vilket ger 180 000 kronor. Inom kostverksamheten ska eventuella överskott genererat under året gå tillbaka till de två beställande nämnderna, Socialnämnd och Barn- och utbildningsnämnd, men det är i dagsläget svårt att bedöma om det blir överskott under 2019 innan delårsbokslutet är upprättat. Ett överskott inom kost påverkar inte samhällsbyggnadsnämndens utfall men däremot de beställande nämndernas utfall och därmed kommunens totala utfall. Totalt har samhällsbyggnadsnämnden hittat åtgärder om 780 000 kronor för att minska prognostiserat underskott 2019. En neddragning av personal skulle inte ge ekonomisk effekt förrän under 2020 då en uppsägning tar cirka sex månader att genomföra. Återanställningsprövning kan införas i nämndens verksamheter med förvaltningschef som beslutande, det vill säga alla eventuella återanställningar ska motiveras av anställande enhetschef och godkännas av förvaltningschef. Undantag bör göras för sjuk- och semestervikariat kortare än fyra veckor och beslutet bör gälla 2019 ut. För att nå ytterligare effekt under 2019 återstår egentligen bara att dra ner utbetalningar av bidrag vilket i så fall berör aktivitetsbidrag till föreningar och vägbidrag då övriga bidrag redan är utbetalade. Effekten av en sådan neddragning blir väldigt stor i form av missnöjda invånare och stor negativ effekt på det aktiva föreningslivet. 2 (3)
Ekonomi Med föreslagna åtgärder når samhällsbyggnadsnämnden ett underskott på 220 000 kronor från prognostiserat underskott om 1 000 000 kronor. Beslutsunderlag Bilaga 1: Konsekvensbeskrivning av besparingsförslag, 2019-09-02 Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, 129 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ekonomichef Fredrik Ekberg Samhällsbyggnadschef................... Samhällsbyggnadsförvaltningen 3 (3)
2019-09-02 Bilaga 1, konsekvensbeskrivning av besparingsförslag Diarienummer: SBF-2019-102 Sammanfattning Besparingarna riktas till nämndens skattefinansierade verksamheter: Miljö- och byggenheten, Gatu- och fritidsenheten, Kulturenheten, Markreserv och exploatering samt central administration. Följande tillfälliga åtgärder föreslås för att minska samhällsbyggnadsnämndens underskott 2019: Allmän återhållsamhet inom kulturverksamhet Minskad central budget för utbildning Medel för oförutsedda händelser Ökade intäkter inom myndighetsutövning 100 000 kronor 100 000 kronor 180 000 kronor 400 000 kronor Summa: Återstår till budget i balans: 780 000 kronor 220 000 kronor Konsekvensbeskrivning Allmän återhållsamhet inom kulturverksamhet Genom allmän återhållsamhet inom inköp av media och arrangemang samt till viss del vakanta tjänster kan cirka 100 000 kronor sparas inom kulturverksamheten under 2019 då också utlåningsstationerna stängts efter sommaruppehållet. Konsekvenserna blir att det dels kan bildas kö vid lån av till exempel nya populära böcker, att efterfrågad media inte kan köpas in och att färre arrangemang för vuxna anordnas. En mindre summa kan sparas på vakanta tjänster. För den del som gäller vakansen på chefsposten under våren har konsekvens i form av utmattningssymptom och sjukskrivning av personal samt företagshälsovård redan uppstått. Gällande den tjänst som ska inrättas för bokbilen bedöms konsekvensen vara liten. Under året har också väktare och timvikarier behövt användas i större utsträckning än tidigare år vilket minska besparingen ihop med vakanser. Minskad central budget för utbildning Genom att prioritera bland och vara restriktiv med utbildningsinsatser under resten av 2019 kan nämnden spara cirka 100 000 kronor i den centrala budgeten. Konsekvensen blir att det finns en risk för ett uppdämt behov av utbildning under 2020 inom vissa områden. Utbildningar kopplade till nya lagkrav bör inte prioriteras bort under denna period. 1 (4)
Medel för oförutsedda händelser Nämnden kan avsätta sina medel för oförutsedda händelser för att minska underskottet med 180 000 kronor. Konsekvensen blir att de 100 000 kronor som vissa år gått till att öka vägbidragens storlek uteblir. Ökade intäkter inom myndighetsutövning 2019 bedöms en fortsatt hög exploatering ge ett intäktsöverskott kopplat till bygglovgivningen samtidigt som lönekostnaderna är något lägre än budgeterat. Inför 2019 bedömde miljö- och byggenheten att exploateringstakten skulle börja avta under 2019, men enheten kan fortfarande inte se någon avmattning inom verksamhetsområdet. Prognosen är att verksamheten kommer gå 400 000 kronor plus. Det ska understrykas att detta endast är en prognos och att konjunkturen snabbt kan vända. Överskottet är också beroende av att annan verksamhet håller budget, vilket är svårbedömt i nuläget. Konsekvensen av denna ökade intäkt har ingen negativ påverkan enligt förvaltningens bedömning. Övrig verksamhet Gatu- och fritidsenheten Inom Gatu- och fritidsverksamheten är det mycket svårt att hitta ytterligare besparande åtgärder då det redan finns ett besparingsbeting i verksamheten på cirka 200 000 kronor härförligt till ett fel i budgetering av aktivitetsbidrag under 2018 som rättats till under 2019. Nedanstående beskrivning finns på Svenljunga kommuns hemsida. Detta är riktlinjer som gatu- och fritidsenheten har som utgångspunkt när vi arbetar med snö och halkbekämpning. Snöröjning av kommunala gator påbörjas när det snöat mellan 5-8 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden. Snöröjning av gång- och cykelleder och i prioriterade backar sker när det snöat minst 3-4 centimeter beroende på snötyp och väderförhållanden. Vid kontinuerligt snöfall påbörjas snöröjningen när det kommit cirka 10 centimeter på gator och 6 centimeter på gång- och cykelbanor, trottoarer och i prioriterade backar. Vi använder enbart singel vid halkbekämpning. I enstaka samhällen och vid vissa väderleksförhållanden används sand. Däremot sker ingen saltning på kommunala gator och trottoarer. I själva verket finns det ytterligare ett antal faktorer som spelar in när man gör bedömningen om snöröjningen ska skickas ut eller inte. Hur ser prognosen ut för de kommande dygnen? Kommer det att töa och bli slask, för att sedan frysa till igen. Man kan bli tvungen att starta en åtgärd vid 3-4 cm slask om det kommer att frysa. Alternativet kan vara att det inte går att ta sig fram på en knagglig tillfryst gata eller cykelväg. Å andra sidan är det inte säkert att man behöver starta en åtgärd om det kommer 10 cm pudersnö då bilarna fort trycker ner detta i körbanan. Då kan det räcka med halkbekämpning. I stort sett vid varje åtgärd har kommunens personal kontakt med vår entreprenör NCC, för att avväga om åtgärd är befogad. Visst finns det tillfällen då fel bedömning görs på grund av att väderförutsättningarna ändrar sig. Detta är alltid frustrerande då alla inblandade är medvetna om att vi handskas med betydande belopp och att varje åtgärd kostar mycket pengar. 2 (4)
En fördyrande faktor inför säsongen 2018-19 var att de anbud som kom in på kommunens upphandling gällande snö och halkbekämpning låg betydligt över vårt tidigare avtal. Då endast ett företag lämnade anbud fanns det efter diskussion och övervägande inga alternativ utan att acceptera det anbud som kommit in, trots att priset var betydligt högre än tidigare avtalsperioder. Med tanke på att man aldrig kan veta hur en snösäsong kommer att utvecklas så vet man först efteråt om budgeten ska räcka eller inte. Miljö- och byggenheten Miljö- och byggenhetens verksamhet består till stor del av myndighetsutövning inom miljöskydd och bygglovhantering. Generellt ska nämnden inom samtliga myndighetsområden säkerställa att man har resurser för att utföra sitt uppdrag enligt lag. Inom verksamhetsområdena miljö, hälsoskydd och livsmedelstillsyn är detta särskilt utpekat i lagstiftningen. Enheten gör därför inför varje verksamhetsår en grundlig behovsutredning. För åren 2019-2021 visar utredningen att enheten har behov av ytterligare 1-2 tjänster för att uppfylla miljöbalken och annan lagstiftnings krav på nämnden. Inför 2019 äskades inga ytterligare medel till verksamheten då det ekonomiska läget var ansträngt. Istället valde enheten att skjuta på viss tillsyn. Framförallt nedprioriterades arbete gällande förorenad mark. Långsiktigt måste nämnden säkerställa att det arbete som skjuts på utförs. Med behovsutredningen som grund ser enheten ingen möjlighet att genomföra personella besparingar inom verksamhetsområdena miljö, hälsoskydd och livsmedelstillsyn inom de kommande åren. Enheten behöver snarare mer resurser för dessa verksamhetsområden. Gällande bygglovgivning och bygglovtillsyn är förutsättningarna i stort de samma. Enheten bedöms ha precis de resurser som krävs för att klara av sitt uppdrag. Att skära ned på resurserna inom dessa områden ses därför inte heller som ett alternativ då nämnden inte skulle ha rimliga förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag enligt lag. Det skulle snarare bli ökade kostnader då verksamheten skulle ha svårt att hålla de handläggningstider som lagen kräver. Arbetsbelastningen skulle också öka från en redan hög nivå. Förutom myndighetsutövning utför enheten uppdrag inom vissa verksamhetsområden som kommunstyrelsen ansvarar för. Till detta arbete räknas miljö- och naturvårdsstrategiskt arbete, GIS och till viss del detaljplanläggning. Inom dessa områden har kommunen en större möjlighet att påverka kostnader då man till viss del själv bestämmer ambitionsnivån. Förvaltningen bedömer trots detta att enheten inte har några överresurser inom dessa områden. Kommunen har ett stort behov av att planlägga ny mark och kommunens planarkitekter har svårt att hinna med de uppdrag som redan finns beslutade. Kommunens samhällsstrateg leder framtagandet av ny översiktsplan som efter antagandet övergår i en genomförandefas som kommer kräva stora resurser. Enhetens GIS-tekniker ansvarar för drift och underhåll av hela kommunens GIS vilket är ett nyckelsystem för att annan verksamhet ska fungera. Kommunens naturvårdshandläggare har under senare tid fått nedprioritera visst naturvårdsarbete till fördel för det miljöstrategiska arbetet som kommunen har svårt att driva på i rimlig takt. Detta har medfört att vi i olika sammanhang får kritik från medborgarna då man ser kommunens naturresurser som en värdefull tillgång. Att minska resurserna inom de strategiska områdena skulle också ge ökade konsultkostnader som bedöms överstiga den besparing som en resursminskning skulle ge. Markreserv och exploatering Till verksamheten hör olika former av frågor och ärenden kring kommunens mark- och skogsinnehav samt eventuella uppdrag att exploatera områden. Verksamheten har 0,45 3 (4)
tjänst i budget och har enligt förvaltningen svårt att hinna med uppdragen trots att det för tillfället är cirka 1,0 tjänst som arbetar med detta. (Motsvarande minskning i tjänst görs tillfälligt i central administration, främst projektledning). Den största posten i budget för Övrig markreserv är ränta, avskrivning och fastighetsskatt, cirka 660 000 kronor, dvs kostnader som inte går att påverka från nämndens sida. Förutom ovan nämnda kostnader finns det mindre kostnader för bland annat lantmäteri, delägarskap i vägföreningar mm och mindre intäkter för intrångsersättning. 4 (4)
u SVENLJUNGA KOMMUN Protokoll 2019-08-26 Kommunstyrelsen 123 l(onsekvensbeskrivning budget BUN Diarienummer: BUF-2019-4-042 Beslut Hänskjuta beslut i ärendet till ett extra sammanträde den 5 september kl 16.30. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-27 129 ska barn- och utbildningsnämnden lämna ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019. I maj månadsprognos, där förvaltning tog hänsyn till all dittills känd information, prognostiserade förvaltningen ett underskott på 4 300 000 kronor. Under våren och sommaren har rektorer arbetat fram bemanningsplan till det nya läsåret utifrån kända ekonomiska förutsättningar, ny prognos gällande köpta gymnasie-/ grundskole /förskoleplatser har tagits fram, vi har även uppdaterat information gällande statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket. Alla faktorer ovan resulterar i ny prognos för hela budgetåret 2019 för barn- och utbildningsnämnden: - 3 000 000 kr. Anledning till det är att genomförda åtgärder för minskning av personalkostnader möter inte upp uppgång i kostnader för interkommunala ersättningar samt prognostiserade lägre nivåer av statsbidrag. För att få budget i balans föreslår förvaltningen ytterligare åtgärder enligt nedan: Minskade av inköp av läromedel Återhållsamhet med besättning av vikarier Anställningsprövning Minskade hyreskostnader 500 000 kronor 500 000 kronor 500 000 kronor 900 000 kronor Summa: 2 400 000 kronor Minskade hyreskostander hanteras i ett separat beslut gällande en övergripande hyressänkning för samtliga nämnder. Föredragande Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef och Patrik Harrysson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 22 (39)
Svenljunga kommun Paragraf 123 Kommunstyrelsen 2019-08-26 Beslutsunderlag Bilaga 1: Förslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning på att få budget i balans Tjänsteutlåtande 2019-08-01 Förslag till beslut på sammanttädet Patrik Thoren (SD): Ärendet ska lyftas i barn- och utbildningsnämnden innan det lyfts i kommunfullmäktige. Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 23 (39)
Protokoll 2019-09-03 SVENLJUNGA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden Plats och tid Tisdagen 3 september 2019 klockan 14.27-15.10 Kommunhuset, Svenljungasa!en Norr Beslutande Ledamöter Patrik Harrysson (S), ordförande Torsten Lindh (S) Peo Rosander (S) Ann Wallnedal (LPo) Louise Björkman (M) Urban Nylen (M) Ann-Louise Karlsson (C) Marianne Josefsson (MP) Patrik Thoren (SD) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Lola Lundberg (S) Mona Waern (LPo) Marita Karlsson (L) Torsten Stanko (C) Lars-Åke Engström (SD) Tjänstemän Anne-Helene Cederholm 1 skolintendent Tommy Fock, barn- och utbildningschef Julija Kulneff, ekonom, 56 Salman Chalhoub, ekonomichef, 56 Justering Justerare Plats och tid Paragrafer Underskrifter Sekreterare Ordförande Juste rare Patrik Thoren (SD) Barn- och utbildningsfärvaltningen den 3 september 2019 klockan 15.10 56 - omedelbar justering 1 j~~------- I'$. ~ - ---~------- --- ---- -------- ------------- ---- - - ~ J =---- Patrik Thoren Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. Protokoll från sammantriide: Barn- och utbildningsnämnden, 2019-09-03 56 Protokollet justerades: 2019-09-03 - omedelbar justering Tillkännagivandet publiceras: 2019-09-04 Publiceringen av tillkännagivandet upphör: 2019-09-26 :::~"~ G~~ ":_:="-- -------
Svenljunga kommun Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 Innehållsförteckning 56 Åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att få budgeten i balans 2019... 3 signatur Utdragsbestyrkande 2 (5)
Protokoll 2019-09-03 SVENLJUNGA KOMMUN Barn- och utbildningsnämnden 56 Åtgärder med konsekvensbeskrivningar för att få budgeten i balans 2019 Diarienummer: BUF-2019-4 042 Beslut Barn-och utbildningsnämnden beslutar att föreslå åtgärder enligt förslag för att minska prognostiserat underskott 2019. Åtgärderna omfattar totalt 2 400 000 kronor av prognostiserat underskott om 3 000 000 kronor. Sammanfattning Enligt beslut i kommunfullmäktige 2019-06-27 129 ska barn- och utbildningsnämnden lämna ett förslag till hur man kan få ekonomin i balans under 2019. I maj månadsprognos, där förvaltning tog hänsyn till all dittills känd information, prognostiserade förvaltningen ett underskott på 4 300 000 kronor. Under våren och sommaren har rektorer arbetat fram bemanningsplan till det nya läsåret utifrån kända ekonomiska förutsättningar, ny prognos gällande köpta gymnasie-/grundskole /förskoleplatser har tagits fram, vi har även uppdaterat information gällande statsbidrag samt bidrag från Migrationsverket. Alla faktorer ovan resulterar i ny prognos för hela budgetåret 2019 för barn- och utbildningsnämnden: - 3 000 000 kr. Anledning till det är att genomförda åtgärder för minskning av personalkostnader möter inte upp uppgång i kostnader för interkommunala ersättningar samt prognostiserade lägre nivåer av statsbidrag. För att få budget i balans föreslår förvaltningen ytterligare åtgärder enligt nedan: Minskade av inköp av läromedel Återhållsamhet med besättning av vikarier Anställningsprövning Minskade hyreskostnader 500 000 kronor 500 000 kronor 500 000 kronor 900 000 kronor Summa: 2 400 000 kronor Utdragsbestyrkande 3 (5)
Svenljunga kommun Paragraf 56 Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-03 Beredning Ärendet har inte beretts i arbetsutskottet. Föredragande Ärendet föredrogs av Tommy Fock, barn- och utbildningschef och Julija Kulneff, ekonom. Beslutsunderlag Kommunfullmäktiges protokoll 2019-06-17, 129 Tjänsteutlåtande, 2019-08-01 Bilaga 1: Förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivning för att få budgeten i balans 2019 Kommunstyrelsen protokoll 2019-08-26, 123 Protokollsbilaga Bilaga 1: Förslag på åtgärder med konsekvensbeskrivning för att få budgeten i balans 2019 Beslutet expedieras till Kommunfullmäktige Ekonomichef Utdragsbestyrkande 4 (5)
Bilaga 1 Pörslag på åtgärder inklusive konsekvensbeskrivning för att få budget i balans Inledning De ekonomiska förutsättningarna för skolverksamheten påverkas i dagens samhälle i Sverige av flera myndigheter. Skolverket meddelar genom sina föreskrifter Riksdagsbeslut som talar om för skolorna hur många undervisningstimmar som ska bedrivas i varje årskurs i varje ämne. Skollagen reglerar vilka funktioner, förutom lärare, som ska finnas på skolorna (t.ex. kurator, studiehandledare, studievägledare, skolsköterska). Hela skolverksamheten har i slutändan i uppdrag att i 9:e klass leverera till samhället välutbildade och välmående individer som är redo för vidare studier på gymnasienivå. Verksamheten finansieras av kommunala skattemedel, statsbidrag från skolverket och migrationsverket. Dessvärre flyter inte verksamhetsreglering på skolverks/statsnivå och verksamhetsfinansiering ihop. D.v.s. om Skolverket fattar beslut om förstärkning inom visst skolområdet så är det långt ifrån alltid att det följer med finansiering till satsningen. Även om finansiering till satsning medföljer kan den bistra ekonomiska verkligheten inom kommunen göra att kommunen ålägger förvaltningen att spara pengar. Då blir det i praktiken så att skolan behöver ha större verksamhet för mindre pengar. När Skolverkets ambitionsnivå ökar och kommunal finansiering minskar blir ekvationen svår att få ihop. Detta skapar avsevärda svårigheter för kommunen att både leva upp till myndighetskrav och ha budget i balans. Uppdraget att hålla budget i balans försvåras ytterligare när både elevunderlag och finansiering kan förändras på kort sikt. Exempelvis har Svenljunga kommun fått beslut att statsbidrag för lågstadiesatsning för höstterminen kommer att minskas med 1 miljoner kronor eftersom det är många kommuner som har sökt bidraget, vilket först blev känt i slutet av juni. Berörda rektorer behöver säga upp personal för att hålla sin budget. Detta är dock svår genomförbart i praktiken då klassammansättning och bemanning är redan beslutade inför det kommande läsåret. Ofta bygger statsbldragsvillkoren på att lärartätheten ska behållas. D.v.s. för att vara bidragsberättigad till statsbidraget får lärartätheten inte minskas. Även intäkter som kommer från Migrationsverket minskar stadigt då antal asylsökande elever i skolans verksamhet minskar. En samtidig minskning med 1-2 elever per klass under ett läsår innebär inte att rektor har möjlighet att minska antalet lärarledda timmar och därmed säga upp en lärartjänst. Därför behöver förändringar ske läsårsvis och inte från en dag till en annan.
Vidtagna och planerade åtgärder för budgetbalans 2019 Vid planering av bemanning och klassammansättning inför läsäret 2019/2020 har verksamheten gjort neddragningar för att fä budget i balans. Flera pensionsavgängar ersätts inte. Alla visstidsanställningar som gick ut i juni pä Mogaskolan har inte blivit ersätta. Pä Mogaskolan har man omorganiserat klasser i ärskurs 4. Man har gjort tre klasser istället för fyra (27-28 elever per klass). Konsekvenser: Beroende pä hur förändringen av de större klasserna i ärskurs 4 pä Mogaskolan kan mötas kan trycket på extra resurser till elevgrupperna öka. Verksamheten har även sett över elevassistentorganisationen. Minskning i antal av elevassistenter mellan värtermin 2019 och hösttermin 2019 morsvarar cirka 8,33 tjänster. Konsekvenser: Indirekt finns det en risk att dessa ätgärder kan päverka undervisningens kvalitet och möjligheten till särskilda anpassningar. Elevernas rätt till anpassning och särskilt stöd är reglerat i Skollagen. Ovan vidtagna ätgärder beräknas generera ca 2 500 000 kr i minskade kostnader. Efter ovanstäende åtgärder prognostiseras förvaltningens underskott pä helår uppgä till 3 000 000 kronor. Ytterligare möjliga åtgärder för att få budget i balans (totalt 2 400 000 kr): Minskning av inköp för läromedel för alla verksamheter 25 % av budget: 500 000 kr. Konsekvenser: Läromedel täcker inte behovet till eleverna. Nya elever riskerar att bli utan. Digitaliseringsprocessen stoppas upp dä inte digitala läromedel kan köpas in. Återhållsamhet med besättning av vikarier: 500 000 kr. Konsekvenser: Det finns risk att man inte kan vara sjuk. Det kan skapa stress sä att medarbetare som ligger i riskzonen blir sjuka. Anställningsprövning: 500 000 kr. Konsekvenser. Utdragna anställningsprocesser kan leda till ökad arbetsbelastning pä våra rektorer. Förvaltningen anser även att i det redan ansträngda ekonomiska läget sä är det orimligt att ta fram ätgärder som kompenserar den hittills uteblivna hyressänkningen pä 900 000 kr.