SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(8) Plats och tid Runnabönning, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.00-13.30 Beslutande M Margareta Lövgren, 71 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Margareta Lövgren, 72 M Pär-Erik Johansson tjänstgör för Tomas Johansson, 71 M Kristina Hasselblad tjänstgör för Tomas Johansson, 72 M Anders Lindal C Leif Sternfeldt, 71 C Eva-Karin Torhem Arnell tjänstgör för Leif Sternfeldt, 72 FP Sofia Sjöstrand tjänstgör för Rolf Hallberg, 71-72 MP Lo Göthberg Larsson KD Per-Olof Hermansson, 71 KD Lars-Inge Andersson tjänstgör för Per-Olof Hermansson, 72 MBP Henry Sandahl S Pelle Pellby, 71 S -, 72 S AnnSofi Tureson tjänstgör för Barbro Petersson S Ulf Svenson, 71 S Sonia Danella Smith tjänstgör för Ulf Svenson, 72 S Gunnar Nilsson tjänstgör för Helen Eriksson S Margrethe Möller Berggren tjänstgör för Jens Kristian Holm Petersén V Eivor Hellman Max tjänstgör för Emil Persson, 71 V -, 72 MOD Jan-Ola Gustafsson Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare C Eva-Karin Torhem Arnell, 71 MP Kristina Hasselblad, 71 Tjänstemän Suzanna Bengtsson, kommunsekreterare Karin Hydén, ekonomichef, 72 Martin Svenhed, redovisningschef, 71 Utses att justera Justeringens plats och tid Gunnar Nilsson Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna, 2011-05-04 Underskrifter Sekreterare 71-72 Suzanna Bengtsson Ordförande, 71 Margareta Lövgren
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(8) Ordförande, 72 Anders Lindal Justerande Gunnar Nilsson ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2011-05-05 Datum för anslags nedtagande 2011-05-27 Förvaringsplats för Protokollet Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Marianne Carlsson
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(8) 71/2011 Dnr 2011-215 107 Instruktioner till ombud vid årsstämmorna 2011 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen s förslag till kommunfullmäktige Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2011 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB; Enligt beslut i styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB den 9 mars 2011, 12-14 och på tillstyrkan av auktoriserade revisorn fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt följande: För Marks Bostads AB. Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserad vinst och årets vinst sammantaget 62 211 234 kr balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 511 890 kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 2 427 887 kronor balanseras i ny räkning Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2010. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Fredrik Heyman som suppleant. Arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna ska utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets förtroendevalda ska regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Ärendet Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: fastställande av resultat- och balansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(8) ansvarsfrihet år styrelseledamöter och verkställande direktör fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorerna val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemötet den 9 mars 2011, 12-14 godkänt årsredovisningarna för 2010 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB, samt Marks Fastighets AB. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 12 april 2011. s arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 april 2011, 77, och föreslår: Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2011 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB; Enligt beslut i styrelsemöte i Spinnerskan i Mark AB den 9 mars 2011, 12-14 och på tillstyrkan av auktoriserade revisorn fastställa resultat- och balansräkning samt dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt följande: För Marks Bostads AB. Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserad vinst och årets vinst sammantaget 62 211 234 kr balanseras i ny räkning. Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 511 890 kr balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade vinstmedel och årets förlust sammantaget 2 427 887 kronor balanseras i ny räkning Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: På tillstyrkan av auktoriserade revisorn beviljas ansvarsfrihet för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2010. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari, 5. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg och Fredrik Heyman som suppleant. Arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna ska utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets förtroendevalda ska regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(8) Dagens sammanträde Redovisningschef Martin Svenhed redogör för ärendet. Ärendet diskuteras. Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Jäv På grund av jäv deltar inte Tomas Johansson (M), Lars-Inge Andersson (KD), Sonia Danella Smith (S) och Rolf Hallberg (FP) i handläggningen av detta ärende. Tomas Johansson (M) ersätts av Pär-Erik Johansson (M). Rolf Hallberg (FP) ersätts av Sofia Sjöstrand (FP).
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(8) 72/2011 Dnr 2011-216 107 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2011 för Spinnerskan i Mark AB s förslag till kommunfullmäktige Instruktion till ombudet vid årsstämman 2011 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att bevilja avgående styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010. Att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, 5 482 787 kronor balanseras i ny räkning. Att arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna skall utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets ledamöter skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Fredrik Heyman, båda från PWC. Ärendet Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår. Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB ska följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: - fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning - dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen - ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. Styrelsen i Spinnerskan i Mark AB har vid styrelsemötet den 9 mars 2011, 15, godkänt årsredovisningen.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(8) Årsredovisningen har tillstyrkts av bolagets auktoriserade revisor. Förslag till beslut är att instruktion ges till ombudet att vid årsstämman fastställa de i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningarna och balansräkningarna samt att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, 5 482 787 kronor balanseras i ny räkning. Bolagets auktoriserade revisor har också tillstyrkt ansvarsfrihet och förslag till beslut är att instruktion ges till ombudet att vid årsstämman bevilja styrelseledamöterna och verkställande direktören ansvarsfrihet. Övriga beslut som enligt bolagsordningen ska fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt eventuella suppleanter När det gäller nya styrelse- och revisionsarvoden är förslaget att arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna skall utgå efter oförändrade arvodesprinciper. Detta innebär att arvoden till bolagets förtroendevalda skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. När det gäller val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant utsågs PWC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) till sakkunnigt biträde och därmed också till revisor i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde den 15 februari 2011, 5. I samråd med valda revisorer har PWC därefter före-slagit Peter Sjöberg som ordinarie revisor och Fredrik Heyman som suppleant. Betalning till dessa revisorer utgår enligt räkning. Ärendets behandling Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2011. Förslag till beslut Instruktion till ombudet vid årsstämman 2011 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att bevilja avgående styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2010. Att fastställa den av styrelsen föreslagna resultatdispositionen som innebär att balanserad förlust, 5 482 787 kronor balanseras i ny räkning. Att arvoden till styrelsen och till lekmannarevisorerna skall utgå efter oförändrade arvodesprinciper vilket innebär att arvoden till bolagets ledamöter skall regleras enligt kommunens reglemente med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Fredrik Heyman, båda från PWC. Dagens sammanträde Ekonomichef Karin Hydén redogör för ärendet. Ärendet diskuteras.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(8) Beslutsgång Ordföranden frågar om förslag till beslut kan antas och finner att så sker. Jäv På grund av jäv deltar inte Margareta Lövgren (M), Pelle Pellby (S), Leif Sternfeldt (C), Ulf Svenson (S), Eivor Hellman Max (V), Per-Olof Hermansson (KD), Tomas Johansson (M) och Rolf Hallberg (FP) i handläggningen av detta ärende. Margareta Lövgren (M) ersätts av Pär-Erik Johansson (M), Ulf Svenson (S) ersätts av Sonia Danella Smith, Leif Sternfeldt (C) ersätts av Eva-Karin Torhem Arnell (C), Per-Olof Hermansson (KD) ersätts av Lars-Inge Andersson (KD), Tomas Johansson (M) ersätts av Kristina Hasselblad (MP) och Rolf Hallberg (FP) ersätts av Sofia Sjöstrand (FP).