K A LLELSE KULTURNÄMNDEN 2012-02-21 Tid och plats Tisdagen den 21 februari 2012 kl. 19.00 Frösundarummet, Socialförvaltningen, Tuna torg 15, Vallentuna Kallade tjänstemän Pernilla Järveroth, kulturchef Anders Dahlgren, enhetschef kultur Margareta Krantz-Sewerin, kulturskolechef Maria Liljeholm, nämndsekreterare Eleonor Åberg, kommunantikvarie Följande rum är bokade för förmöten: Borgerlig grupp S-gruppen Arkivrummet, Frösundarummet kl 18 Kulturförvaltningen kl 18 Macka och kaffe står framställt utanför Frösundarummet från kl 18 Vallentuna den [13 februari] 2012 Lars-Bertil Ohlsson (KD) Ordförande Maria Liljeholm Sekreterare Tfn: 08-587 853 32 maria.liljeholm@vallentuna.se
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare... 3 2. Fastställande av dagordning... 4 3. Namnärenden 2012 (KN 2011.074)... 5 4. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen (KN 2012.003)... 6 5. Runrikets verksamhetsplan 2012 (KN 2011.080)... 7 6. Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari (KN 2011.050)... 8 7. Besluts- och behörighetsattestanter 2012 (KN 2012.001)... 9 8. Verksamhetsberättelse 2011 (KN 2011.026)... 10 9. Handlingsplan för Vallentuna teater - information (KN 2011.045)... 11 10. Kulturpedagogisk plan - information (KN 2011.059)... 12 11. Parken vid Hövdingavägen - information... 13 12. Nybyggnad av bibliotek/kulturhus i Kommunalhusparken - byggprojekt - information (KN 2011.061)... 14 13. Anmälningar...15 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 1. Val av justerare
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 2. Fastställande av dagordning
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 3. Namnärenden 2012 (KN 2011.074) Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att namnändring från Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri utförs enligt namnberedningens förslag. Kulturnämnden föreslår att namnändring inom Lövsättra fritidsby från Hultstugevägen till Svartsjövägen utförs enligt namnberedningens förslag. Ärendet i korthet Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri. Bakgrunden är att ägaren till gården ansökt om detta då förvirring ofta råder kring vilket Lingsberg i kommunen som avses. Inom kommunen finns två gårdar med samma namn och på bägge platserna bedrivs omfattande hästverksamhet. Eftersom gården har haft säterifrihet anser namnberedningen förslaget som rimligt. Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av väg inom Lövsättra fritidsby. Den samfällighetsförening som finns inom fritidsbyn idag benämns Svartsönjs samfällighetsförening och ett önskemål från dem har varit att ändra namn på Hultstugevägen till Svartsjövägen. Namnberedningen ser inga problem med föreslagen ändring då den knyter an till den tidigare Svartsjön som ligger intill området. Ärendets tidigare behandling KNAU 20, 2012-02-07 Handlingar 1. KNAU 20 2. Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri 3. Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen 4. Remiss: Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri 5. Remiss: Namnändring av gatuadressområde, Hultstugevägen Expedieras till Akten Samhällsbyggnadsnämnden
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 4. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen (KN 2012.003) Förslag till beslut Kulturnämnden lämnar planen utan erinran. Ärendet i korthet Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ovanstående detaljplan på remiss. Detaljplanen omfattar fastigheterna Ormsta 1:715, 1:845 och 1:846. Området ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta. Syftet med detaljplanen är att ändra kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus. Planområdet är redan bebyggt och anses ha mindre betydelse och intresse för allmänheten varför ett enkelt planförfarande nyttjas. Ärendets tidigare behandling KNAU 21, 2012-02-07 Handlingar 1. KNAU 21 2. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, remisshandling 3. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen 4. Plankarta Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen Fullständiga handlingar finns att hämta på kommunens webb: http://www.vallentuna.se/sv/invanare/bo-och-bygga/samhallsplanering/detaljplaner/pagaendedetaljplaner/samrad-av-detaljplan-for-kvartersgard-vid-blabarsvagen/ Expedieras till Akten SBF
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 5. Runrikets verksamhetsplan 2012 (KN 2011.080) Förslag till beslut Kulturnämndens arbetsutskott har vid sitt sammanträde 2012-02-07 beslutat att inte ta ställning i ärendet. Ärendet i korthet En gemensam utvecklingsplan för Runriket 2011-2016 togs fram av samordningsgruppen 2011 och bifogas i handlingarna. Verksamhetsplanen för Runriket 2012 inom Vallentuna baseras på denna utvecklingsplan med tillhörande aktivitetsplan. Ärendets tidigare behandling KNAU 22, 2012-02-07 Handlingar 1. KNAU 22 2. VP 2012 Runriket 3. Runriket utvecklingsplan 4. Runriket aktivitetsplan 5. Runrikets verksamhetsplan 2012 Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 6. Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari (KN 2011.050) Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att bevilja garantibidrag enligt sammanställning nedan: Förening/studieförbund Högsta garantibelopp kr Vuxenprogram Röda Korset 4 000 Åbybergskyrkan/Bilda 6 000 Övrigt kulturstöd Konst i Roslagen 10 000 Ärendet i korthet Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år 2012 180 000 kr. I år har 155 340 kr redan beviljats i garantibidrag. Ytterligare tre föreningar har nu sökt bidrag. Ärendets tidigare behandling Kulturnämndens arbetsutskott 2012-01-10 11 KNAU 23, 2012-02-07 Handlingar 1. KNAU 23 2. Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari 3. Ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Röda Korset Vallentunakretsen 4. Ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Åbybergskyrkan 5. Ansökan om bidrag för kulturverksamhet 2012 - Konst i Roslagen Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 7. Besluts- och behörighetsattestanter 2012 (KN 2012.001) Förslag till beslut Arbetsutskottet har vid sitt sammanträde 2012-02-07 beslutat lämna ärendet utan eget ställningstagande. Ärendet i korthet Kulturnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för dessa samt anger vilka ansvar uppdragen gäller. Beslutsattestant vidimerar att nämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan samt norm eller riktlinje följs. Enligt kommunens redovisningsreglemente ska, förutom beslutsattestanter, även behörighetsattestanter godkännas av kulturnämnden. Ersättare föreslås vara tjänstgörande ersättare på funktionen eller närmast överordnad. Ärendets tidigare behandling KNAU 24, 2012-02-07 Handlingar 1. KNAU 24 2. Besluts- och behörighetsattestanter 2012 3. Förteckning Besluts- och behörighetsattestanter 2012 Expedieras till Kommunledningskontoret Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 8. Verksamhetsberättelse 2011 (KN 2011.026) Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna kulturförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen redovisar en VaSaRu-rapport (Vallentunas sammansatta resultatuppföljning) en verksamhetsberättelse och måluppfyllelse som tillsammans utgör förslaget till verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2011. Ärendets tidigare behandling KNAU 25, 2012-02-07 Handlingar 1. KNAU 25 2. Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2011 3. KN måluppfyllelse 4. KN bokslut 2011 VaSaRu 5. Verksamhetsberättelse 2011 Expedieras till akten KS
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 9. Handlingsplan för Vallentuna teater - information (KN 2011.045) Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Anders Dahlgren, enhetschef kultur, informerar om att första etappen av renoveringen av teatern pågår under våren 2012. Under sommaren är det ett uppehåll och efter den 24:e september startar renoveringens andra etapp och teatern beräknas öppna våren 2013. Ärendets tidigare behandling KN 2011-10-18 75 KNAU 2011-10-04 61 KNAU 26, 2012-02-07 Expedieras till akten KS
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 12 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 10. Kulturpedagogisk plan - information (KN 2011.059) Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Margareta Krantz-Sewerin, kulturskolechef, informerar. Kulturnämndens verksamhetsplan 2011 anger att nämnden ska stötta skolans kulturuppdrag. En kulturpedagogisk plan ska tas fram där arbetet med kultur och kulturpedagogik i skolan beskrivs. Planen ska antas av kulturnämnden och barn- och ungdomsnämnden år 2012. Ärendets tidigare behandling KNAU 27, 2012-02-07 Kulturnämndens arbetsutskott 2011-11-22 77 KN 2011-12-06 95 Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 13 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 11. Parken vid Hövdingavägen - information Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Anders Dahlgren, enhetschef kultur, informerar om att kulturförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen beviljats bidrag från länsstyrelsen. Pedagogiskt material om gravfältet tas fram, Stockholms länsmuseum ska komma med en historisk rapport och information ska upp på hemsidan. Det finns däremot mer kvar att göra informationsskyltar bör tas fram samt även belysning och entréer bör ordnas. Ärendets tidigare behandling KNAU 28, 2012-02-07 Kulturnämndens arbetsutskott 2011-11-22 77 KN 2011-12-06 95 Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 14 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 12. Nybyggnad av bibliotek/kulturhus i Kommunalhusparken - byggprojekt - information (KN 2011.061) Förslag till beslut Kulturnämnden noterar informationen. Ärendet i korthet Pernilla Järveroth, kulturchef, informerar om att det precis varit anbudsöppning för upphandlingen av biblioteksmöbler. Ärendets tidigare behandling KNAU 29, 2012-02-07 Expedieras till Akten
VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 15 (15) Kulturnämnden 2012-02-21 13. Anmälningar Skrivelser Kulturförvaltningen. Postlista 2012-01-24 2012-02-10
Handlingar till kulturnämndens sammanträde 2012-02-21 Ärenderubrik Diarienummer 3 Namnärenden 2012 KN 2011.074 4 Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen KN 2012.003 5 Runriket verksamhetsplan 2012 KN 2011.080 6 Bidrag till kulturverksamhet 2012 KN 2011.050 7 Besluts- och behörighetsattestanter 2012 KN 2012.001 8 Budget samt verksamhetsberättelse 2011 KN 2011.026
Ärende 3
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 6 (15) Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07 20 Namnärenden 2012 (KN 2011.074) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden föreslår att namnändring från Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri utförs enligt namnberedningens förslag. Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden föreslår att namnändring inom Lövsättra fritidsby från Hultstugevägen till Svartsjövägen utförs enligt namnberedningens förslag. Ärendet i korthet Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri. Bakgrunden är att ägaren till gården ansökt om detta då förvirring ofta råder kring vilket Lingsberg i kommunen som avses. Inom kommunen finns två gårdar med samma namn och på bägge platserna bedrivs omfattande hästverksamhet. Eftersom gården har haft säterifrihet anser namnberedningen förslaget som rimligt. Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av väg inom Lövsättra fritidsby. Den samfällighetsförening som finns inom fritidsbyn idag benämns Svartsjöns samfällighetsförening och ett önskemål från dem har varit att ändra namn på Hultstugevägen till Svartsjövägen. Namnberedningen ser inga problem med föreslagen ändring då den knyter an till den tidigare Svartsjön som ligger intill området. Handlingar 1. Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri 2. Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen 3. Remiss: Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri 4. Remiss: Namnändring av gatuadressområde, Hultstugevägen Expedieras till Akten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-18 DNR KN 2011.074 ELEONOR ÅBERG SID 1/1 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att namnändring från Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri utförs enligt namnberedningens förslag. Ärendet i korthet Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri. Bakgrunden är att ägaren till gården ansökt om detta då förvirring ofta råder kring vilket Lingsberg i kommunen som avses. Inom kommunen finns två gårdar med samma namn och på bägge platserna bedrivs omfattande hästverksamhet. Eftersom gården har haft säterifrihet anser namnberedningen förslaget som rimligt. Handlingar 1. Namnändring av byadressområde, Lingsbergs gård till Lingsbergs säteri Pernilla Järveroth kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten Samhällsbyggnadsnämnden KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-18 DNR KN 2011.074 ELEONOR ÅBERG SID 1/1 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen Förslag till beslut Kulturnämnden föreslår att namnändring inom Lövsättra fritidsby från Hultstugevägen till Svartsjövägen utförs enligt namnberedningens förslag. Ärendet i korthet Kulturnämnden har fått en remiss från samhällsbyggnadsnämnden avseende namnändring av väg inom Lövsättra fritidsby. Den samfällighetsförening som finns inom fritidsbyn idag benämns Svartsönjs samfällighetsförening och ett önskemål från dem har varit att ändra namn på Hultstugevägen till Svartsjövägen. Namnberedningen ser inga problem med föreslagen ändring då den knyter an till den tidigare Svartsjön som ligger intill området. Handlingar 1. Namnändring av gatuadressområde Hultstugevägen Pernilla Järveroth kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten Samhällsbyggnadsnämnden KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Ärende 4
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (15) Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07 21 Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen (KN 2012.003) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden lämnar planen utan erinran. Ärendet i korthet Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ovanstående detaljplan på remiss. Detaljplanen omfattar fastigheterna Ormsta 1:715, 1:845 och 1:846. Området ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta. Syftet med detaljplanen är att ändra kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus. Planområdet är redan bebyggt och anses ha mindre betydelse och intresse för allmänheten varför ett enkelt planförfarande nyttjas. Handlingar 1. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, remisshandling 2. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, karta (4/5) 3. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen Expedieras till Akten Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-30 DNR KN 2012.003 ELEONOR ÅBERG SID 1/1 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen Förslag till beslut Kulturnämnden lämnar planen utan erinran. Ärendet i korthet Kulturnämnden har från samhällsbyggnadsnämnden fått ovanstående detaljplan på remiss. Detaljplanen omfattar fastigheterna Ormsta 1:715, 1:845 och 1:846. Området ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta. Syftet med detaljplanen är att ändra kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus. Planområdet är redan bebyggt och anses ha mindre betydelse och intresse för allmänheten varför ett enkelt planförfarande nyttjas. Handlingar 1. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, remisshandling 2. Samrådshandlingar planförslag Kvartersgård vid Blåbärsvägen, karta (4/5) 3. Detaljplan Kvartersgård Blåbärsvägen Pernilla Järveroth kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten SBF KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN DIARIENUMMER SBN 2011.275 2012-01-12 SID 1/1 SAMRÅD - Kvartersgård vid Blåbärsvägen DETALJPLAN OMFATTANDE FASTIGHETERNA ORMSTA 1:715, 1:845 OCH 1:846 I VALLENTUNA KOMMUN, STOCKHOLMS LÄN Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-12-13 278 att sända ut detaljplanen på samråd. Detaljplanen är ute på samråd från den 24 januari till den 13 februari 2012. Handlingarna finns även tillgängliga på biblioteket i Vallentuna samt på www.vallentuna.se. Upplysningar lämnas av planarkitekt Åsa Dahlgren på 08-587 851 45 och av projektledare/exploateringsingenjör Anders Nahlbom på 08-587 851 38. Planområdet ligger vid Blåbärsvägen i Östra Ormsta och omfattar fastigheten Ormsta 1:715, 1: 845, 1:846 och har en yta om ca 3230 m 2. Fastigheten Ormsta 1:715 ägs av Blåbärsvägens samfällighetsförening. Syftet med detaljplanen är att ändra kvartersmark för samlings-/föreningslokaler till kvartersmark för enbostadshus. Planområdet är redan bebyggt. Planen har begränsad betydelse och saknar intresse för allmänheten. Detaljplanen handläggs med enkelt planförfarande. Om inga omfattande revideringar görs av förslaget kommer det inte skickas ut igen. Eventuella synpunkter ska lämnas skriftligen och ska vara oss tillhanda senast den 13 februari 2012. Adressen är Samhällsbyggnadsförvaltningen, 186 86 Vallentuna. Skriftliga synpunkter inkomna till samhällsbyggnadsförvaltningen utgör allmän handling. Synpunkter på detaljplanen kommer att behandlas i ett särskilt utlåtande. Namn och adress kommer att registreras i ärendet, behandling enligt personuppgiftslagen. Vänliga hälsningar Åsa Dahlgren Samhällsbyggnadsförvaltningen SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2 186 21 VALLENTUNA TFN: 08-587 850 00 SBF@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Ärende 5
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 8 (15) Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07 22 Runriket verksamhetsplan 2012 (KN 2011.080) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott tar inte ställning i ärendet. Ärendet kompletteras vid kulturnämndens sammanträde Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-02-06 DNR KN 2011.080 ELEONOR ÅBERG SID 1/2 KOMMUNANTIKVARIE 08-587 853 56 ELEONOR.ABERG@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Runrikets verksamhetsplan 2012 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att anta föreslagen verksamhetsplan 2012 för Runriket inom Vallentuna. Ärendet i korthet En gemensam utvecklingsplan för Runriket 2011-2016 togs fram av samordningsgruppen 2011 och bifogas i handlingarna. Verksamhetsplanen för Runriket 2012 inom Vallentuna baseras på denna utvecklingsplan med tillhörande aktivitetsplan. Bakgrund Runriket är ett samarbete mellan Vallentuna och Täby kommuner samt Stockholms läns museum kring nio besöksmål runt Vallentunasjön. Ända sedan slutet av 1990- talet har Stockholms läns museum samt kommunerna arbetat målmedvetet med informationsinsatser kring runstensmiljöerna kring Vallentunasjön. 2006 invigdes Runriket och sedan dess har Runrikets dag genomförts årligen. Handlingar 1. Runrikets verksamhetsplan 2012 2. VP 2012 Runriket 3. Runriket utvecklingsplan 4. Runriket aktivitetsplan Pernilla Järveroth kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur Ska expedieras till: Akten KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-02-06 DNR KN 2011.080 SID 2/2
Utvecklingsplan för Runriket 2011-2016 Antagen av samordningsgruppen 2011-03-07
Innehållsförteckning Vad är Runriket? Verksamhetsidé Vision Övergripande mål Mål för femårsperioden 2011-2016 Strategier Organisation Finansiering 2
Vad är Runriket? De allra flesta runstenar ristades och restes under loppet av några generationer vid vikingatidens slutskede, ca 970 1130 e Kr. Stenarnas text och ornamentik vittnar om att den kristna missionen gjort framsteg i de områden där stenarna restes något som på sikt blev avgörande för samhällets utveckling. Runstenar är en typisk skandinavisk företeelse och i Sverige känner man till ca 2500 runristningar. Hela nära hälften av dessa finns i Uppland. Allra tätast står de i landskapets södra delar, med en koncentration kring Vallentunasjön. Rakt genom sjön går dagens gräns mellan kommunerna Täby och Vallentuna. Runstenarna är med andra ord ett karaktäristiskt inslag för landsbygden norr om Stockholm. Bara från området kring Vallentunasjön känner vi till inte mindre än 50 olika runinskrifter som med sin ofta karga och kortfattade texter utgör landets äldsta skriftliga dokument. De namnger tidens människor och ger unika glimtar in i det vikingatida samhället. Många av runinskrifter återfinns fortfarande kvar i landskapet invid broar och vägar som av allt att döma haft samma sträckning sedan vikingatiden. Runt sjön möter besökaren ett vackert och orört kulturlandskap med ett bitvis bevarat vikingatida vägnät, järnåldersgravfält samt gårdar och byar som fortfarande bär vikingatida namn. Sammantaget gör detta runstensmiljön kring Vallentunasjön till ett potentiellt världsarv. Sedan slutet av 1990-talet har Stockholms läns museum arbetat målmedvetet för att förse runstensmiljöerna kring Vallentunasjön med moderna informationsskyltar. Parallellt har länsmuseet tillsammans med Täby och Vallentuna kommuner förbättrat tillgängligheten till dessa platser genom att underlätta parkeringsmöjligheter, framkomlighet och bedriva kontinuerlig vegetationsskötsel. Idag är Runriket ett besöksmål för den historiskt intresserade, där man kan se och uppleva runstenar och runinskrifter på nio olika platser kring Vallentunasjön. Området ligger till lika stora delar i Täby och Vallentuna kommuner. Porten till Runriket finns vid fornlämningen Jarlabankes bro strax norr om Täby kyrka. Där finns ett informationscenter med en utomhusutställning, en temapark för alla åldrar och en visualisering av det vikingatida monumentet Jarlabankes bro. På alla de nio platserna runt sjön finns informationstavlor och audioguider som ger information om runstenarna och andra historiska sevärdheter på platsen. I samband med invigningen av den restaurerade fornlämningen Jarlabankes bro 2006 lanserades det samlande namnet Runriket för besöksmålen kring Vallentunasjön. Årligen återkommande aktiviteter i Runriket har hitintills varit publika arkeologiska undersökningar och en programdag under namnet Runrikets dag. De arkeologiska undersökningarna som bedrivs sedan 2008 berör den gravplats vid Broby bro där den vikingatida kvinnan Estrid påträffades 1995. Avsikten är att arkeologiska undersökningar ska bedrivas kontinuerligt inom Runriket. Syftet är dels att bidra till ny kunskap om det vikingatida samhället i området, dels för att vara en exklusiv och attraktiv aktivitet som ökar intresset hos både allmänheten och massmedia för besöksmålet. Runrikets dag är inriktad på att stimulera det lokala intresset och engagemanget hos allmänheten och föreningslivet i de berörda kommunerna. Projektet Runriket är ett samarbete mellan Täby och Vallentuna kommuner samt Stockholms läns museum som stöds av Täby och Vallentuna hembygdsföreningar och Länsstyrelsen. 3
Verksamhetsidé Samarbetet mellan parterna syftar till att uppmärksamma och tillgängliggöra Runrikets unika kulturarv av runristningar från vikingatiden för såväl den lokala befolkningen i de berörda kommunerna som besökare från andra delar av landet och internationell turism. Verksamheten ska bidra till att kulturmiljön kring Vallentunasjön brukas och utvecklas på ett hållbart sätt. Övergripande mål Runriket är ett välkänt kulturarv av stor betydelse för regionen Människor från hela stockholmsregionen känner att Runriket är deras och utgör en viktig del av den egna historiska identiteten för vår del av världen. Runriket är ett besöksmål av världsklass Ett brett lokalt engagemang (bland politiker och tjänstemän i berörda kommuner, företag och ideella organisationer, skolan och allmänheten) och ett framgångsrikt samarbete mellan vikingaanläggningar i Stockholmstrakten har gjort Runriket till ett väletablerat besöksmål för både länsinvånarna och för nationell samt internationell turism. Runriket är tillgängligt för alla grupper i samhället I Runriket får människor från hela världen lära sig mer om vikingar genom att delta i aktiviteter och ta del av spännande berättelser från vikingatiden med utgångspunkt i kulturmiljöer som är tillgängliga för alla. Ett centralt övergripande mål för utvecklingen av Runriket är tillgänglighet för alla, dvs att det både är begripligt och möjligt att komma nära i landskapet. Mål för femårsperioden 2011-2016 Mer än hälften av länets invånare känner till Runriket och dess besöksmål runt Vallentunasjön är tillgängliga för alla besökare. Det finns ett etablerat samarbete mellan vikingaanläggningar i regionen med syftet att gemensamt lyfta fram detta kulturarv för turismen i Stockholmsområdet. Undersökningarna vid Broby bro är avslutade. Resultaten har redovisats både vetenskapligt och för en intresserad allmänhet. Ett forskningsprojekt kring tingsplatser är påbörjat, med särskild fokus på fornlämningen Arkils tingstad och området kring Vallentuna kyrka. Strategier Våra strategier för Runriket är: att arbeta med tillgänglighetsfrågorna i fokus 4
att arbeta för ökad kunskap bl.a. genom egna forskningsprojekt, om kulturmiljön i Runriket att väcka intresse för Runriket hos nya besöksgrupper från hela landet arbeta för att skapa spännande och intresseväckande aktiviteter för Runriket. Aktiviteterna marknadsförs inom hela Stockholmsregionen att utveckla fruktbara samarbeten med vikingatidsanläggningar, i första hand regionalt, men även internationellt att arbeta för att kulturmiljön inom Runriket vårdas och brukas på ett långsiktigt hållbart sätt. Organisation Arbetet med driften och utvecklingen leds av den sk. samordningsgruppen som består av representanter för Täby och Vallentuna kommuner samt Stockholms läns museum. Representanterna i samordningsgruppen är i sin tur samordningsansvariga för det arbete för Runriket som bedrivs inom respektive organisation. Detta innebär att det finns en mindre arbetsgrupp i respektive kommun, bestående av samordnings-/aktivitetsansvarig samt övrig berörd personal vid respektive kommuns kulturförvaltning och tekniska kontor (el. motsvarande). Bland dessa finns utöver samordningsansvarig: Program- och aktivitetssamordnare. Kontaktperson för lokalt förenings- och friluftsliv, organisationer, företag och skolor. Ansvarig för samordning av guidning och utflykter till besöksmålen samt aktiviteter och programverksamheter utförda i Runrikets namn. Drift- och underhållsansvarig för de praktiska insatserna vid besöksmålen. Deltar dessutom aktivt i utvecklingsarbetet, t ex genom att föreslå insatser som underlättar tillgänglighet, programverksamhet, mm. Referensgrupp En referensgrupp kan skapas vid behov, t.ex. i samband med viktiga utvecklingsskeden i Runriket då samordningsgruppen bedömer att det finns ett särskilt behov. Referensgruppen bör utgöras av personer med specialistkompetens på områden som är relevanta för Runriket, dvs arkeologi, historia, kulturmiljövård, kulturturism, etc. I gruppen bör också sådan kompetens finnas som arbetsgruppen saknar, t ex kunskap om tillgänglighets- och mångfaldsfrågor. Underhåll och utveckling I båda kommuner har Tekniska kontoret ansvar för vegetationsskötseln vid besöksmålen, att det finns trafiksäkra P-möjligheter för personbil och buss, ev. soptunna, ev. tillgång till allmän toalett, att anpassa besöksmålen för funktionshindrade, och liknande. Det finns också en organisation av frivilliga faddrar till runstenarna i området. Faddrarnas uppgift är att svara för återkommande tillsyn, rapportera skador och liknande samt vid behov tvätta stenarna, i enlighet med direktiv som utgått ifrån Riksantikvarieämbetet. 5
Finansiering Alla tre samarbetsparter tillskjuter resurser till drift och utveckling av Runriket, utifrån de olika organisationernas förutsättningar. Olika bidragsmöjligheter, främst det statliga kulturmiljöbidraget, och sponsring är andra finansieringskällor. 6
DIARIENUMMER KN 2011.080 2012-02-06 SID 1/1 Verksamhetsplan 2012 för Runriket inom Vallentuna Gemensamt dokument för Runriket Verksamhetsplanen för Runriket inom Vallentuna 2012 baseras på den Utvecklingsplan för Runriket 2011-2016 som tagits fram inom samordningsgruppen för Runriket. Samordningsgruppen består av representanter från Vallentuna och Täby kommuner samt Stockholms läns museum. Verksamhetsplan 2012 för Runriket inom Vallentuna: Fortsatt deltagande i samordningsgruppens löpande arbete samt möten från Vallentunas representanter (består av enhetschef kultur samt antikvarie). Runrikets dag 26 maj 2012, fr.o.mm i år satsning på att årligen förläggas till sista lördagen i maj. Satsningar på att nå fler till detta årligen återkommande evenemang genom ökad marknadsföring samt ett ökat utbud av aktiviteter. Under dagen planeras bl.a. för teater- och musikunderhållning, vikingamarknad, bokbord, visningar, bussturer, vikingabåtturer m.m. Fortsatt arbete för att nå ut till skolorna med Runriket, bl.a. genom att erbjuda rodd med vikingabåt på Vallentunasjön. Fortsatt arbete med utveckling av besöksmålen Arkils tingstad samt Vallentuna kyrka i anslutning till pågående detaljplanearbete. Samordning och ansvarsfrågor mellan Runrikets Vallentunarepresentanter och kommunens turismgrupp tydliggörs under året. Arbetet med maknadsplan som påbörjades under 2011 fortsätter. Som en del i detta genomförs arbetet med nya produkter för marknadsföring såsom folder, guidebok och webb under året. Huvudansvar: Stockholms läns museum. Nätverkande mellan regionala vikingaanläggningar samt ev. övriga intressanta samarbetsparter som t.ex. Destination Viking fortgår. Pernilla Järveroth Kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur KULTUR KULTURFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Ärende 6
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 9 (15) Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07 23 Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari (KN 2011.050) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att bevilja garantibidrag enligt sammanställning nedan: Förening/studieförbund Högsta garantibelopp kr Vuxenprogram Röda Korset 4 000 Åbybergskyrkan/Bilda 6 000 Övrigt kulturstöd Konst i Roslagen 10 000 Ärendet i korthet Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år 2012 180 000 kr. I år har 155 340 kr redan beviljats i garantibidrag. Ytterligare tre föreningar har nu sökt bidrag. Handlingar 1. Ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Röda Korset Vallentunakretsen 2. Ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Åbybergskyrkan 3. Ansökan om bidrag för kulturverksamhet 2012 - Konst i Roslagen 4. Bilaga till ansökan om bidrag till kulturverksamhet 2012 - Konst i Roslagen 5. Bidrag till kulturverksamhet 2012 februari Expedieras till Akten Respektive kulturförening Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-19 DNR KN 2011.050 CHARLOTTA BURLIN SID 1/2 KULTURSEKRETERARE 08-587 853 30 CHARLOTTA.BURLIN@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Bidrag till kulturverksamhet 2012 - februari Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att bevilja garantibidrag enligt sammanställning nedan: Förening/studieförbund Högsta garantibelopp kr Vuxenprogram Röda Korset 4 000 Åbybergskyrkan/Bilda 6 000 Övrigt kulturstöd Konst i Roslagen 10 000 Ärendet i korthet Anslaget för bidrag till föreningar och studieförbund för offentlig programverksamhet och kulturprojekt är för år 2012 180 000 kr. I år har 155 340 kr redan beviljats i garantibidrag. Ytterligare tre föreningar har nu sökt bidrag. Handlingar 1. Bidrag till kulturverksamhet 2012 februari 2. Ansökan Röda Korset 3. Ansökan Åbybergskyrkan 4. Ansökan Konst i Roslagen Pernilla Järveroth kulturchef Anders Dahlgren Enhetschef kultur KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-19 DNR KN 2011.050 SID 2/2 Ska expedieras till: Akten
Ärende 7
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 10 (15) Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07 24 Besluts- och behörighetsattestanter 2012 (KN 2012.001) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott lämnar ärendet utan eget ställningstagande. Ärendet i korthet Kulturnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för dessa samt anger vilka ansvar uppdragen gäller. Beslutsattestant vidimerar att nämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan samt norm eller riktlinje följs. Enligt kommunens redovisningsreglemente ska, förutom beslutsattestanter, även behörighetsattestanter godkännas av kulturnämnden. Ersättare föreslås vara tjänstgörande ersättare på funktionen eller närmast överordnad. Handlingar 1. Förteckning Besluts- och behörighetsattestanter 2012 2. Besluts- och behörighetsattestanter 2012 Expedieras till Kommunledningskontoret Akten Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-26 DNR KN 2012.001 SUSANNE LARSSON SID 1/1 EKONOM 08-587 853 40 SUSANNE.LARSSON@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Besluts- och behörighetsattestanter 2012 Förslag till beslut Kulturnämnden godkänner kulturförvaltningens förslag till besluts- och behörighetsattestanter 2012. Ärendet i korthet Kulturnämnden utser beslutsattestanter och ersättare för dessa samt anger vilka ansvar uppdragen gäller. Beslutsattestant vidimerar att nämndsbeslut, budgetanslag eller annan av fullmäktige eller nämnd beslutad plan samt norm eller riktlinje följs. Enligt kommunens redovisningsreglemente ska, förutom beslutsattestanter, även behörighetsattestanter godkännas av kulturnämnden. Ersättare föreslås vara tjänstgörande ersättare på funktionen eller närmast överordnad. Handlingar 1. Besluts- och behörighetsattestanter 2012 2. Förteckning Besluts- och behörighetsattestanter 2012 1. 2. Pernilla Järveroth kulturchef Susanne Larsson ekonomihandläggare Ska expedieras till: Kommunledningskontoret Akten KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN 2012-01-26 Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 501 105 Kulturnämnd Förvaltningschef Enhetschef 501 310 Stöd till studieförbund Förvaltningschef Enhetschef 501 391 Administration och service Förvaltningschef Enhetschef 504 315 Verksamhetsansvar Allmänkultur Kultursekreterare Enhetschef Kultur, Förvaltningschef 505 320 Verksamhetsansvar Bibliotekssystem IT Biblioteksintendent Enhetschef Bibliotek, Förvaltningschef SID 1/2 Besluts- och behörighetsattestanter 2012 Kulturnämnden 502 320 Verksamhetsansvar Bibliotek, mediainköp Bibliotekarie med mediaansvar Enhetschef Bibliotek, Förvaltningschef 503 320 Biblioteksenhet Enhetschef Bibliotek Förvaltningschef KULTURFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00 FAX: 08-587 853 38 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
VALLENTUNA KOMMUN SID 2/2 Ansvar Verksamhet Beslutsattestant Ersättare 506 330 Kulturskola Enhetschef Kulturskola Förvaltningschef 507 315 Kulturenhet Enhetschef Kultur Förvaltningschef 507 321 Kulturmiljövård Enhetschef Kultur Kommunantikvarie, Förvaltningschef 507 929 Vallentuna teater Enhetschef Kultur Förvaltningschef Ansvar Verksamhet Behörighetsattestant Ersättare Samtliga ansvar Samtliga verksamheter Ekonomihandläggare Biblioteksintendent KULTURFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA BESÖK: TORGGATAN 11 TFN: 08-587 850 00 FAX: 08-587 853 38 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
Ärende 8
VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 11 (15) Kulturnämndens arbetsutskott 2012-02-07 25 Verksamhetsberättelse 2011 (KN 2011.026) Beslut Kulturnämndens arbetsutskott föreslår att kulturnämnden beslutar att godkänna kulturförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen redovisar en VaSaRu-rapport (Vallentunas sammansatta resultatuppföljning) en verksamhetsberättelse och måluppfyllelse som tillsammans utgör förslaget till verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2011. Handlingar 1. KN bokslut 2011 VaSaRu 2. KN måluppfyllelse 3. Verksamhetsberättelse 2011 4. Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2011 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen Justerandes sign Justerandes sign Utdragsbestyrkande
VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KULTURFÖRVALTNING 2012-01-26 DNR KN 2011.026 PERNILLA JÄRVEROTH SID 1/1 KULTURCHEF 08-587 853 31 PERNILLA.JARVEROTH@VALLENTUNA.SE KULTURNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsberättelse 2011 Förslag till beslut Kulturnämnden beslutar att godkänna kulturförvaltningens förslag till verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2011 och överlämna den till kommunstyrelsen. Ärendet i korthet Kulturförvaltningen redovisar en VaSaRu-rapport (Vallentunas sammansatta resultatuppföljning) en verksamhetsberättelse och måluppfyllelse som tillsammans utgör förslaget till verksamhetsberättelse för kulturnämnden 2011. Handlingar 1. Verksamhetsberättelse 2011 2. KN måluppfyllelse 3. Kulturnämndens verksamhetsberättelse 2011 4. KN bokslut 2011 VaSaRu 1. 2. Pernilla Järveroth kulturchef Ska expedieras till: akten KS KULTURFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 11 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 KULTUR@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE
STYRKORT 2011 Kulturnämnden Verksamhetsberättelse VERKSAMHETSMÅTT Mått Mål Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Biblioteksbesök/invånare 8,3 8,8 8,8 Bibliotek/utlån/invånare 5,8 5,8 6,1 Besökare biblioteks- och kulturwebben 36 653 48 537 17 256 Besökare OPAC 35 480 47 003 41 875 Kulturprogram 358 319 261 Besökare antal per program/aktvitet 20 443 19 395 20 040 Övrig filmverksamhet, antal besökare per år 1 048 1 695 1 257 Beökare skolbio per år (2008/2009 enbart en termin) 4 279 4 508 4 634 Kulturskolan antal ämneskurser/elever 907/630 815/658 856/649 EKONOMISK UPPFÖLJNING (Tkr) Mått Budget Avvikelse 2011 Avvikelse 2010 Avvikelse 2009 Kulturnämnden 25 497 163-25 150 MEDBORGARE/BRUKARE Mått Utfall 2011 / 2009 Utfall 2008 Utfall 2007 Utfall 2005 Besöksenkät genomförd på Vallentuna bibliotek 2002, 2005 och 2008. Ca 500 enkäter/tillfälle Svar i % betyg 4-5 85% 80% SCB medborgarundersökning, NMI-index kultur 60 / 54 FRAMTID/UTVECKLING Mål Uppföljning Kulturpedagogisk plan, Biblioteksplan antas 2012 Nytt kulturhus och bibliotek, klart hösten 2012 enligt tidplan Utveckling av besöksmål, t.ex. Runriket KN mål Filmverksamhet för barn/ungdom utvecklas KN mål MEDARBETARE Utfall 2011 Utfall 2010 Utfall 2009 Mått Mål Medarbetarenkäten, andel positiva svar Genomsnitt totalt 95% 77% 91% Kommunen som arbetsgivare 90% 74% 84% Sjukfrånvaro 5,0% 2,4% 5,2% 1,7% Könsfördelning, andel män 50% 28,0% 25,0% 21,0%
DRIFTSEKONOMI Kulturnämnden Verksamhetsblock 2011 Budget Bokslut % Prognos 2011 Avvikelse mot budget 2010 Budget Bokslut % TOTALT, TKR (Netto) * 25 497 25 334 99% 25 334 163 18 056 18 081 100% Kulturnämnd K 260 296 114% 296-36 260 189 73% I.. 0 0.. N 260 296 114% 296-36 260 189 73% Administration K 2 657 2 576 97% 2576 81 2 705 2 633 97% I -40-21 53% -21-19 -40-41 103% N 2 617 2 555 98% 2 555 62 2 665 2 592 97% Kulturverksamhet K 3 478 4 004 115% 4004-526 2 951 3 168 107% (inklusive kulturmiljövård 743 tkr) I -386-1 015 263% -1015 629-405 -672 166% N 3 092 2 989 97% 2 989 103 2 546 2 496 98% Bibliotek K 9 028 9 372 104% 9372-344 8 255 8 525 103% I -296-321 108% -321 25-331 -420 127% N 8 732 9 051 104% 9 051-319 7 924 8 105 102% Kulturskola K 10 441 11 088 106% 11088-647 5 436 5 331 98% I -1 600-2 074 130% -2074 474-1 075-932 87% N 8 841 9 014 102% 9 014-173 4 361 4 399 101% Studieförbund K 300 300 100% 300 0 300 300 100% I.. 0 0 0 0.. N 300 300 100% 300 0 300 300 100% Vallentuna teater K 1 655 1 137 69% 1137 518 0 0.. I -8.. -8 8 0 0.. N 1 655 1 129 68% 1 129 526 0 0.. * K=Kostnad I=Intäkt N=Nettokostnad KOMMENTARER TILL AVVIKELSE Kulturnämnden har högre kostnader än budgeterat, som en följd av ny mandatperiod med utbildningsinsatser för ny en högre närvaro vid sammanträden än föregående år. Administration har haft lägre kostnader än budgeterat med anledning av lägre kostnader än prognostiserat för utred
INVESTERINGAR Investeringsprojekt 2011 Budget 2011 % Avvikelse mot budget TOTALT, TKR 6 253 539 9% 0 5006: Bibliotek-inventarier 2011 1 100 *)Rest från 2010, tidigareläggning Bibliotek, inventarier 553 539 5007: RFID-chippning av media 400 0 5008: Vallentuna teater 4 000 0 5005: Investeringsprojekt ny biblioteksserver 200 0 Netto 6 253 539 9% 5 714 KOMMENTARER TILL AVVIKELSE 5006:*) Tidigareläggning bibliotek inventarier, 0,9 miljoner kr har överflyttats från år 2011 till år 2010 för påbörjande av projektering för inköp. Projektering påbörjad med inredningsarkitekter. Återstående del av dessa medel är 0,5 miljoner, som rullats med till 2011. Indexuppräkning av de totalt 21,7 m kr (enligt 2008 års priser) till 2011/2012 års priser för inredning och utrustning till Kulturhus/biblioteket. Ej nyttjade medel rullas med till 2012, som är projektets slutår. 5007: RFID-chippning av media har belastat driftsbudgeten under hösten 2011, delar av investeringen kan behöva rullas till projektets slutår 2012, då RFID implementeras i det nya kulturhuset och biblioteket. 5008: Vallentuna teaters investeringar fördelas över 2011-2012. Övertagande av teatern har skett från 1 april 2011. Medel rullas med till 2012, som är projektets slutår. 5005: Investering för biblioteksserver har belastat driftsbudgeten 2011.
PERSONALREDOVISNING Personal Mål 2011-12-31 2010-12-31 2009-12-31 Antal anställda* 50 48 19 Antal årsarbetare* 43,3 40,4 16,6 Medelålder (år) 43,9 44,9 46,4 Medellön (tkr) 26,9 26,2 25,8 Medianlön (tkr) 25,8 25,2 24,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer 25,4% 63,1% 0,0% Sjukfrånvaro fördelad på kön Män 1,1% 1,6% 1,8% Kvinnor 2,9% 6,3% 1,6% Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre 1,7% 1,4% 0,3% 30-49 år 2,3% 9,0% 2,2% 50 år och äldre 2,7% 1,7% 1,0% Samtliga 5% 2,4% 5,2% 1,7% Personalomsättning % Totalt 4,1% 9,0% 10,8% Jämställdhet och mångfald Antal anställda, andel män 50% 28% 25% 21% Föräldraledighet, andel män ** 50% 30% 14% Vård av barn, andel män ** 50% 7% 13% Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: 2010 2009 2008 Ledarskap 48% 83% 84% Arbetstillfredsställelse 93% 95% 93% Kompetensutveckling 77% 86% 81% Delaktighet 86% 96% 92% Effektivitet 74% 95% 80% Kundorientering 90% 99% 96% Arbetsmiljö 54% 87% 69% Jämställdhet och mångfald 70% 82% 75% Medarbetarindex (andel positiva svar) 77% 91% 86% Kommunen som arbetsgivare, en fråga 74% 84% 88% * anställda tillsvidare ** mäts varje årskifte Ingen medarbetarenkät genomförd i kommunen 2011
Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Ny webbportal för biblioteket implementeras 2012. Arbetet för att locka nya målgrupper fortsätter. Strategiskt område Typ av mål Målformulering Tillväxt och utveckling Nämndsmål Kommunens invånare ska uppleva kommunens verksamheter som ändamålsenliga. Nöjd- Medborgar-Index (NMI) enligt SCB:s medborgarundersökning ska uppgå till minst 58. Undersökning görs vartannat år. Ansvarig nämnd KN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt NMI kultur uppmättes till 60 för år 2011 (54 år 2009). Frågor om bibliotek 7,8 (7,2), utställning och konst 6,3 (6,0) och teaterföreställningar och koncerter 4,9 (4,7). Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Nämndsmål Kulturnämnden ska ha ett startklart Vallentuna Kulturhus och Bibliotek hösten 2012. Nämndsmål Kulturnämnden ska informera och interagera med kommuninvånarna om kulturlivet i kommunen. KN KN Uppfyllt Uppfyllt Lös inredning har projekteras under året, organisation/bemanning/arbetssätt har presenterats för KN 16/12. Invigning beslutad i KN. RFID-chippning klar. Kommunikationsplan redovisad i nämnd. Synpunkter fångas upp i händelserapportering, förslagslåda och nytt webbformulär. Dialog föreningar i föreningsmöten 3 ggr/år. Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Nämndsmål Kulturnämnden ska arbeta för ökad användning av självservice och etjänster. Biblioteket och Kulturskolan ska utveckla sina delar i kommunens webbplats till att bli mer lättillgängliga och interaktiva. Nämndsmål Vallentuna ska ha en attraktiv kulturskola med god spetskompetens samt bred kunskap inom kultursektorn, där välutbildade lärare, pedagoger och professionella kulturaktörer bidrar till att sätta Vallentuna kommun på kartan. Nämndsmål Kulturskolans verksamhet ska utvecklas för fler målgrupper, både i den utåtriktade verksamheten och kursverksamheten. KN KN KN Uppfyllt Uppfyllt Arbete pågår Utlåningen genom självservice ökar. Kulturskolans nya hemsida klar. Förarbetet inför upphandling av bibliotekets nya webbportal pågår. All fast anställd personal har lärare/pedagogutbildning. Anmälningar till kulturskolan och antal kurdsdeltagare ökade 2011. Nya målgrupper nås genom t.ex. teaterläger öppet hus och skolstartsfester. Andelen över 18 år ej utökad.
Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Tillväxt och utveckling Tillväxt och utveckling Nämndsmål Kulturnämnden ska bevaka att värdefulla kulturmiljöer värnas, vårdas och visas. Nämnden bevakar därför arbetet enligt handlingsplanen i Översiktsplan 2010 2030, där följande planer ska tas fram under mandatperioden 2010 2014. a) Strukturplan Karby/ Brottby b) Strukturplan Lindholmen c) Strukturplan Södra Vallentuna d) Fördjupad översiktsplan Gillinge e) Parkplan f) Grönplan Nämndsmål Runrikets besöksplatser och andra kulturmiljöer med stor utvecklingspotential ska marknadsföras och tillgängliggöras under perioden, i samråd med turistgruppen. Ansvarig nämnd KN KN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Uppfyllt Antikvarien deltar i arbetet med strukturplaner. Arbete med fornvård pågår löpande, i samarbete med SBF. Runrikets dag 21/5 var välbesökt, marknadsplan pågår. Gravfält i Vallentuna centrum får ny skötselplan och informationstavlor. Tillgänglighetsprojekt i Brottby klart Tillväxt och utveckling Nämndsmål Kulturnämnden ska aktivt verka för att Vallentunas satsningar på film ska fortsätta och utvecklas. KN Uppfyllt Skolbio, sportlovsbio, seniorbio och sommarfilmskola har genomförts, liksom workshop vid kulturfestival. Presentation möjligheter Digital bio för KN 20/9. Filmgala norr. Minibio återkommer 2013. Tillväxt och utveckling Kunskap för livet Nämndsmål Kulturnämndens ansvar för konstnärliga utsmyckningsuppdrag ska klargöras. Policy för Vallentuna kommuns arbete med konstnärlig gestaltning ska antas under år 2012. Nämndsmål Barn och ungdomar i Vallentuna ska ha tillgång till bra bibliotek i såväl skolarbetet som på sin fritid. Biblioteket ska erbjuda lässtimulerande aktiviteter på fritiden. KN KN Uppfyllt Arbete pågår Upplägg av arbete med att ta fram policy och Arbetet fortsätter. riktlinjer påbörjat med konstutskottet, enligt plan. Politiska beslut 2012. Skrivarverkstad, sommarlovsboken genomförd och läsebokklubb startad. 390 klasser med 5699 elever har besökt biblioteken. 6 fritidsverksamhetern med 100 barn. En barnbibliotekarie rekryterad 2011, nu har vi 2 st. Biblioteksplanen antas 2012.
Vallentuna kommun Måluppfyllelse 2011 Strategiskt område Typ av mål Målformulering Kunskap för livet Kunskap för livet Den trygga kommunen Den trygga kommunen Välskött kommun med engagerade medarbetare Nämndsmål Kulturnämnden ska stötta skolans kulturuppdrag, en kulturpedagogisk plan ska tas fram där arbetet med kultur och kulturpedagogik i skolan beskrivs. Planen ska antas av kulturnämnden och barnoch ungdomsnämnden 2012. Nämndsmål Utbudet i Skapande Skola ska utgå ifrån elevernas önskemål och ge dem kulturupplevelser och kunskap om kultur som uttrycksform. Nämndsmål Fortsatt utveckling av Boken kommer verksamheten på biblioteket. Nämndsmål Kulturskolan skapar trygghet för stora och små deltagare, genom förmedlande av kulturella uttrycksformer som utvecklar verbal och ickeverbal kommunikation. Nämndsmål Kulturförvaltningens medarbetare ska på nya sätt kunna bidra till sin egen utveckling och förbättring av verksamheterna. Ansvarig nämnd KN KN KN KN KN. Måluppfyllelse Planerade åtgärder Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Projektstart och projektbeställning klar 2011 Plan antas 2012. Skapande-skola projekt för 2010/2011 är avslutade. 1851 elever i år 4-9 deltog, 11 grundskolor och 15 programpunkter. Redovisat i kulturnämnden. 54 boken.kommer låntagare har gjort 1871 lån. 64 besök på äldrevården med aktiviteter för 413 boende. Arbete med ämneskurser, samarbete resurscentrum och Nova under 2011 enligt plan. En stående punkt på APT är ständiga förbättringar, där redovisas också kompetensutveckling som medarbetare deltagit i. En seminariesrie har genomförts för all personal under året med teman förändringsarbete, medarbetarskap och nya samarbeten/arbetssätt. Projekt 2011/2012 pågår. Ansökan för 2012/2013 lämnas i februari 2012. Verksamheten fortsatter utvecklas under 2012. Seminarier och fokus på utveckling och förbättringar fortsätter. Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Välskött kommun med engagerade medarbetare Nämndsmål Andel positiva svar i medarbetarenkäten ska minst uppgå till 90 procent. Nämndsmål Sjukfrånvaron vara högst 5 procent. KN Nämndsmål Vi ska åstadkomma en jämnare könsfördelning av antalet anställda i verksamheterna. KN KN Ej uppfyllt Uppfyllt Uppfyllt Mätning inte utförd 2011. Sjukfrånvaron till och med 31 december 2011 är 2,4%. Andelen män anställda på kulturförvaltningen ökar för varje år. Från 2010 har andelen män ökat från 25% till 28 %. Välskött kommun med engagerade medarbetare Nämndsmål Alla kommunens verksamheter ska arbeta enligt Iip-standard och klara omcertifiering. KN Uppfyllt Hela kulturförvaltningen är IiP-certifierad 2010. Omcertifiering inte aktuell ännu.