VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 Dnr 14KS/0001 157 Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 2017,skattesats för 2015 samt taxor och avgifter Kommunfullmäktiges beslut Kommungemensamt 1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2014. 2. Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget. 3. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. 4. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %. 5. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. 6. Investeringsbudgeten fastställs för år 2015 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6, inklusive Gustavsbergsprojektet 7. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. 8. I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten. 9. För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 9,8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB. 10. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 15 11. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, upp till den låneram som beslutades i KF Budget 2014, vilket är maximalt 2 miljarder kronor. 12. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015. 13. Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2014. 14. Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 617 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 15. En utredning tillsätts avseende kommunens taxor och avgifter, i syfte att klarlägga deras effekter samt uppnå återhållsamhet i kostnadsutvecklingen. Kommunfullmäktige 16. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2015 till kostnader 6 637 tkr, netto 6 637 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. 17. 300 tkr avsätts till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för utbildning av nya förtroendevalda efter valet Överförmyndarnämnd 18. Överförmyndarens budget återremitteras (minoritetsåterremiss). Kommunstyrelse 19. Kommunstyrelsens budget, exklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastighetsenheten, fastställs för år 2015 till kostnader 238 731 tkr, intäkter 86 993 tkr, netto 151 738 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. 20. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. 21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för att samverka inom gemensamt aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för ändamålet. 22. Kommunens budgetprocess ska utvärderas och ses över.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 16 23. Förslaget om att införa en avgift för borgerlig vigsel återremitteras Utbildningsnämnden 24. Budgeten för utbildningsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader 2 014 353 tkr, intäkter 954 545 tkr, netto 1 059 808 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. 25. Förskolepengen för pedagogisk omsorg återställs till samma belopp som ordinarie förskolepeng. 26. Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. 27. En socioekonomisk differentiering av skolpengen om 4 700 tkr beslutas enligt bilaga 7. 2014 beslutades om 7 800 tkr, den totala socioekonomiska differentieringen av grundskolepengen uppgår därmed till 12 500 tkr. 28. En socioekonomisk differentiering även av förskolepengen om 3 300 tkr beslutas enligt bilaga 7. 29. Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med 2 000 tkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. 30. Ersättningen för språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet höjs från 107 tkr 2014 till 130 tkr 2015. Nämndens budget förstärks med 650 tkr för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnd 31. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 157 995 tkr, intäkter 45 440 tkr, netto 112 555 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. 32. Nämnden tillförs på driftbudgeten 2015 5 000 tkr avseende delårseffekt för det nya kulturhuset 33. Kommunen accepterar erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskap för konsthallen. Socialnämnd 34. Socialnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 246 324 tkr, intäkter 85 236 tkr, netto 161 088 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 17 35. Nämnden tillförs 9 000 tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation. Vård- och omsorgsnämnd 36. Budgeten för vård och omsorgsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader 731 110 tkr, intäkter 340 193 tkr, netto 390 917 tkr i enlighet med de uppgifter som redo-visas under vård och omsorgsnämnden. 37. Pengsystemet för särskilt boende förenklas från att ha bestått av flera olika vårdnivåer till att bestå av en nivå för plats på somatisk avdelning och en nivå för plats på demensavdelning. Förenklingen är kostnadsneutral för nämnden. 38. Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn 2015 och ytterligare 50 kr 2016, med anledning av socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen. Nämndens budget 2015 förstärks med 2,7 mnkr för ändamålet. 39. Momskompensationen för externa utförare inom särskilt boende sänks från 5,6 procent till 3,6 procent, en sänkning som baseras på genomgång av kostnadssammansättningen i kommunens egna boenden. 40. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård och hemtjänst enligt bilaga 7. 41. Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7. 42. Nämnden tillförs 3 000 tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd 43. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 30 869 tkr, intäkter 23 141 tkr, netto 7 728 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Teknisk nämnd 44. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader 230 023 tkr, intäkter 202 523 tkr, netto 27 500 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 18 45. Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader 109 417 tkr, intäkter 104 095 tkr, netto underskott -5 322 tkr för VA-verksamheten och till kostnader 65 039 tkr, intäkter 58 000 tkr, netto underskott -7 039 tkr för renhållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. 46. Anslaget för vinterväghållning utökas med 2 500 tkr till 5 500 tkr. Nämnden ska återkomma med rapportering om effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom budgetramen i delårsrapporten för 2015. 47. Fastighetsenhetens budget fastställs för år 2015 till kostnader 174 500 tkr, intäkter 189 000 tkr, netto överskott 14 500 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. 48. Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. 49. Taxorna inom VA höjs med 2,5 % för år 2015. 50. Renhållningstaxan förblir oförändrad 2015. Näringslivsnämnd 51. Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 55 299 tkr, intäkter 28 002 tkr, netto 27 297 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens budgetförslag kan sammanfattas på följande sätt: Kommunens budgeterade resultat uppgår till +46,8 mnkr och ligger således något över det av fullmäktige uppsatta resultatmålet. Budgeten bygger på oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, d.v.s. 19,91. Kommunfullmäktiges budget 2014 är utgångspunkten. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 %, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar (löner och inflation). Även intäkterna förutsätts öka med 2 %. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 I förhållande till kommundirektörens budgetförslag, som presenterades i juni 2014, har budgetramarna i detta budgetförslag omarbetats utifrån ny nämndsorganisation. Avgränsning av ansvarsområden i detalj, som utkristalliseras bl.a. i nya reglementen, kan föranleda att budgetramarna behöver revideras i viss mån under budgetåret. Utgångspunkten är nyligen framtagen befolkningsprognos, med en befolkningsökning för Värmdö kommun med ca 850 personer årligen 2014 och 2015. Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation. Utifrån försiktighetsprincipen baseras beräknade skatteintäkter i budget 2015 därför på en ökning på 400 invånare den angivna perioden. Under 2015 uppgår investeringarna inklusive exploateringsprojekt till sammantaget 402 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 160 mnkr, taxefinansierad verksamhet 103 mnkr, exploatering netto 26 mnkr samt övriga investeringar 114 mnkr. Gustavsbergsprojektet beräknas omsluta ca 100 mnkr i investeringar 2015, med exploateringsbidrag om 61 mnkr. Det finns dessutom tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över budgetåret och planperioden. SKL har inför 2015 rekommenderat kommunerna att höja internräntan med 0,7 procentenheter till 3,2 procent. Denna rekommendation utfärdades dock lång tid i förväg inför det nya budgetåret. Den har således inte hunnit ta intryck av de senaste månadernas nedreviderade inflationsprognoser, inte heller sjunkande marknadsräntor eller Riksbankens nyligen sänkta reporänta till noll. Mot denna bakgrund väljer Värmdö kommun att låta internräntan 2015 ligga kvar på 2014 års nivå. Läget är unikt, ställningstagandet att göra ett avsteg från SKL:s rekommendation ska ses som en engångsföreteelse. Nya redovisningsprinciper införs i form av s.k. komponentavskrivning, avsikten är att större investeringar ska delas in i komponenter beroende på varierande livslängd och åsättas olika avskrivningstider. En sidoeffekt blir att en del underhållsåtgärder, som i dag definieras som driftkostnader kommer att redovisas som investeringar i framtiden. Konsekvensen blir att den nya principen kortsiktigt ger en pluseffekt på kommunens resultat, i 2015 års budget + 6,5 mnkr. I slutet av oktober presenterade Sveriges nya regering budgetpropositionen för 2015, nu följer en process som ska leda till beslut i riksdagen. Propositionen innehåller ett antal förslag som påverkar kommunsektorn.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 I förslaget till budget 2015 för Värmdö kommun har inte tagits någon hänsyn till budgetpropositionen. När väl riksdagen fattat beslut får detta analyseras och i de delar det kan ha bäring på den kommunala budgeten beaktas i budgetrevidering under våren. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens beslut 2014-11-12, 185 Kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 2017, 2014-11-26 Värmdö kommuns förslag till taxor och avgifter 2015, bilaga 8 till förslag till budget 2015, 2014-11-12 Reformer för framtidens Värmdö Socialdemokraternas förslag till drift och investeringsbudget för 2015, ramar för 2016 2017 Vänsterpartiet Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, 2014-11-12 Utveckling för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2015 Yrkanden Monica Pettersson (M), Anders Gullander (FP), Marie Bladholm (M). Allan Sooman (FP), Britt Lindmark (FP), Fredrik Sneibjerg FP), Cecilia Lindberg (M), Stefan Dozzi (KD), Ina Ununger (C), Malin Bellander (M), Ann Fylkner (M), Elisabeth Dingertz (M), Carl-Emil Sundberg (M), Camilla Lien (M) och Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Kommungemensamt KS 1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2014. KS 2 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget. KS 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. KS 4 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %. KS 5 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. KS 6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2015 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6, inklusive Gustavsbergsprojektet
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 KS 7 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. KS 8 I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten. KS 9 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 9,8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB. KS 10 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. KS 11 Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, upp till den låneram som beslutades i KF Budget 2014, vilket är maximalt 2 miljarder kronor. KS 12 Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år 2015. KS 13 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som 2014. KS 14 Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 617 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige KS 15 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2015 till kostnader 6 637 tkr, netto 6 637 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. KS 16 300 tkr avsätts till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för utbildning av nya förtroendevalda efter valet
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 Överförmyndarnämnd KS 17 Överförmyndarens budget fastställs för år 2015 till kostnader 3 196 tkr, intäkter 1 004 tkr, netto 2 192 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. Kommunstyrelse KS 18 Kommunstyrelsens budget, exklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastighetsenheten, fastställs för år 2015 till kostnader 238 731 tkr, intäkter 86 993 tkr, netto 151 738 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. KS 19 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. KS 20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för att samverka inom gemensamt aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs 2 000 tkr för ändamålet. Utbildningsnämnden KS 21 Budgeten för utbildningsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader 2 014 353 tkr, intäkter 954 545 tkr, netto 1 059 808 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. KS 22 Förskolepengen för pedagogisk omsorg återställs till samma belopp som ordinarie förskolepeng. KS 23 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. KS 24 En socioekonomisk differentiering av skolpengen om 4 700 tkr beslutas enligt bilaga 7. 2014 beslutades om 7 800 tkr, den totala socioekonomiska differentieringen av grundskolepengen uppgår därmed till 12 500 tkr. KS 25 En socioekonomisk differentiering även av förskolepengen om 3 300 tkr beslutas enligt bilaga 7. KS 26 Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med 2 000 tkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. KS 27 Ersättningen för språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet höjs från 107 tkr 2014 till 130 tkr 2015. Nämndens budget förstärks med 650 tkr för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnd
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 KS 28 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 159 995 tkr, intäkter 45 440 tkr, netto 114 555 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. KS 29 Nämnden tillförs på driftbudgeten 2015 5 000 tkr avseende delårseffekt för det nya kulturhuset KS 30 Kommunen accepterar erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskap för konsthallen. Socialnämnd KS 31 Socialnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 246 324 tkr, intäkter 85 236 tkr, netto 161 088 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. KS 32 Nämnden tillförs 9 000 tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation. Vård- och omsorgsnämnd KS 33 Budgeten för vård och omsorgsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader 731 110 tkr, intäkter 340 193 tkr, netto 390 917 tkr i enlighet med de uppgifter som redo-visas under vård och omsorgsnämnden. KS 34 Pengsystemet för särskilt boende förenklas från att ha bestått av flera olika vårdnivåer till att bestå av en nivå för plats på somatisk avdelning och en nivå för plats på demensavdelning. Förenklingen är kostnadsneutral för nämnden. KS 35 Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn 2015 och ytterligare 50 kr 2016, med anledning av socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen. Nämndens budget 2015 förstärks med 2,7 mnkr för ändamålet. KS 36 Momskompensationen för externa utförare inom särskilt boende sänks från 5,6 procent till 3,6 procent, en sänkning som baseras på genomgång av kostnadssammansättningen i kommunens egna boenden. KS 37 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård och hemtjänst enligt bilaga 7. KS 38 Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 KS 39 Nämnden tillförs 3 000 tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd KS 40 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 30 869 tkr, intäkter 23 141 tkr, netto 7 728 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Teknisk nämnd KS 41 Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader 230 023 tkr, intäkter 202 523 tkr, netto 27 500 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. KS 42 Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader 109 417 tkr, intäkter 104 095 tkr, netto underskott -5 322 tkr för VA-verksamheten och till kostnader 65 039 tkr, intäkter 58 000 tkr, netto underskott -7 039 tkr för ren-hållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. KS 43 Anslaget för vinterväghållning utökas med 2 500 tkr till 5 500 tkr. Nämnden ska återkomma med rapportering om effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom budgetramen i delårsrapporten för 2015. KS 44 Fastighetsenhetens budget fastställs för år 2015 till kostnader 174 500 tkr, intäkter 189 000 tkr, netto överskott 14 500 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. KS 45 Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. KS 46 Taxorna inom VA höjs med 2,5 % för år 2015. KS 47 Renhållningstaxan förblir oförändrad 2015. Näringslivsnämnd KS 48 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader 55 299 tkr, intäkter 28 002 tkr, netto 27 297 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. Monica Pettersson, m.fl., yrkar vidare bifall till yrkande S 2 (utredning om kommunens taxor), S 31 B (utvärdering budgetprocess) och S 31 C (återremiss avgifter borgerlig vigsel) samt avslag på samtliga övriga yrkanden från oppositionen.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 Annika Andersson Ribbing (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Mikael Lindkvist (S), Ann-Kristin Särnbrink (S) Cecilia Ramning (S), Kenneth Ehrnstedt (S), Cecilia Strömmar (S), Käte Fransson (S), Johny Tedenfors (S), Kalle Lindqvist (S), Tor Arnekleiv (S), Anton Nilsson (S), Krister Nilsson (S) och Andrine Winther (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag: Kommungemensamt S 1 A Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med 2014. S 1 B De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämn i socialdemokraternas budgetdokument fastställs. S 1 C Investeringsbudgeten fastställs för 2015 enligt socialdemokraternas förslag. S 2 Tillsätta en utredning avseende kommunens taxor och avgifter, i syfte att klarlägga deras effekter samt uppnå återhållsamhet i kostnadsutvecklingen. S 3 Uppdra till socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda nämndernas gemensamma samhällsutmaningar i barn och ungdomsfrågor samt återuppta samordningsarbetet kring dessa frågor. S 4 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB. Kommunfullmäktige S 5 Kommunfullmäktiges budget fastställs till netto 6,6 mnkr. S 6 Anvisa en samlad reserv om 27 mnkr för att kompensera för underbudgetering, i första hand av socialnämnden, och ha beredskap för konjunkturförändringar samt volymförändringar. Överförmyndarnämnden S 7 A Överförmyndarens budget återremitteras. S 7 B Överförmyndarnämndens budget fastställs till netto 2,2 mnkr. Kommunstyrelsen S 8 Kommunstyrelsens budget fastställs till netto 148,30 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 S 9 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att effektivisera den kommunala verksamheten avseende centrala administrativa tjänster till ett belopp om 5 mnkr. S 10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en plan för att ge alla medarbetare möjlighet till arbete på heltid, och därmed undvika att bidra till deltidsarbetslöshet i kommunen. S 11 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med universitet/högskola för att samverka inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs 1 000 tkr för ändamålet. S 12 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 100 mnkr, en sänkning med 50 mnkr jämfört med 2014. S 13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring barnfattigdomen med en konkret plan med mål på både kort och lång sikt samt hur och när dessa mål ska följas upp. För ändamålet anslås 0,1 mnkr. S 14 Uppdra till kommunstyrelsen att under våren 2015 redovisa det tidigare uppdraget avseende att fler personer som stadigvarande bor i kommunen utan att vara skrivna här, ska förmås mantalsskriva sig i kommunen och därmed erlägga kommunalskatt till Värmdö kommun, och att fullfölja uppdraget. S 15 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en affärsplan för Värmdö i syfte att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. S 16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla Ekobackens företagsområde med klimatinriktad företagsamhet. S 17 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återinföra den kommunala bostadsförmedlingen för Värmdö. S 18 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast den 15 april 2015 återkomma till kommunfullmäktige med en handlingsplan för att få ett bostadsutbud som bättre motsvarar de behov som föreligger i Värmdö, framför allt kraftfulla och konkreta åtgärder för fler hyresbostäder. S 19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda miljökriterier samt "vita jobb"kriterier vid upphandling. S 20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast vid halvårsskiftet 2015 presentera ett förslag till överenskommelse om spelregler mellan kommunen och den sociala ekonomin.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 S 21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återinföra Ungdomsparlamentet som en del av ungdomsdialogsarbetet i kommunen. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr. S 22 Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en investeringsbudget för ny och hållbar teknik. Arbetet ska identifiera möjliga projekt som bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och utveckla Värmdö kommuns eget miljöarbete, inom inte minst fastighetssektorn och havsmiljö. Projekt och program ska kunna utgöra grund för att ansöka om nationella medel inom exempelvis KLOK samt LOVAbidrag. För syftet avsätts 1 mnkr per år 2015-2018 (2015 föreslås tekniska nämnden förfoga över 1 mnkr för laddstolpar för elfordon). S 23 Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen, i samband med budgetredovisningen, presentera en hållbarhetsredovisning. Där ska prioriterade mål och policy följas upp, och nya strategiska beslut föreslås. Arbetet är en utveckling och breddning av nuvarande miljöbokslut och innehåll ska definieras i gemensamma riktlinjer. S 24 Kommunstyrelsens planutskott ges i uppdrag att påskynda detaljplanearbetet för våra centrumområden (Gustavsberg, Brunn och Hemmesta) med fokus på centrumutveckling, bostäder och trafikmiljöer, samt att aktivt arbeta för en utvecklad dialog med markägare, närboende, näringsidkare och andra intressenter. S 25 Uppdra till KS planutskott att omgående påbörja arbetet med detaljplan för Hemmestatorp (för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta infartsparkering, ÅVS etc). S 26 Uppdra till Kommunstyrelsen planutskott att omgående påbörja detaljplanearbete för bostäder och arbetsplatser för den sk. "Sveviatomten". S 27 Överdäckningen av Farstaviken tidigareläggs till 2015 och att mötesplatsen utrustas med en hotspot för trådlös nätverksuppkoppling för allmänheten. S 28 Inom ramen för kommunstyrelsens planutskott ska genomförande av naturreservatsplanen säkerställas. Med prioritet påbörjas arbetet med de fyra områden som skulle varit startat 2014. S 29 Uppdra till Kommunstyrelsen att, genom planutskottet och som en del av detaljplanearbetet, planera för och utlysa en arkitekttävling för det nya resecentrumet i Gustavsberg, avseende såväl arkitektonisk utformning som konstnärlig utsmyckning. S 30 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en fond för mark och lokaler för att etablera fler arbetsplatsområden. I investeringsbudgeten avsätts medel för detta, 20 mnkr årligen under mandatperioden.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 S 31 A Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med varje möte redovisa utvecklingen av försörjningsstöd. S 31 B Kommunens budgetprocess ska utvärderas och ses över. S 31 C Förslaget om att införa en avgift för borgerlig vigsel återremitteras Utbildningsnämnden S 32 Utbildningsnämndens budget fastställs till netto 1 084,91 mnkr. 16,46 mnkr finansieras finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015 (se respektive förslag under UN). S 33 Medel avsätts för att minska barngrupperna i förskolan bland de yngre barnen (13 år). För ändamålet avsätts 2,37 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 34 Medel anvisas för att anställa fler lärare som ger mindre klasser i åk F3. För ändamålet avsätts 6 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 35 Medel anvisas för tidiga insatser i grundskolan: Fler specialpedagoger och speciallärare. För ändamålet avsätts 1,08 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 36 Medel avsätts för barnomsorg på obekväm arbetstid. För ändamålet avsätts 0,46 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 37 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inrätta Pedagog Värmdö som ska vara Värmdös samlande arena för förskollärares och lärares didaktiska kompetens, metod och pedagogiska utveckling. För ändamålet avsätts 1,43 mnkr. (Webbplats och möten för såväl kommunala skolor som friskolor). Målsättning är effektivare stöd i undervisningsämnen, minska förskollärarnas och lärarnas administrativa arbete och öka kvaliteten med IT i undervisningen). Insatserna finansieras delvis med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 38 Medel anvisas till en behörighetsgivande satsning. För ändamålet avsätts 1,1 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 39 Medel avsätt för en fortbildningsinsats för att stärka rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap. För ändamålet avsätts 0,11 mnkr. Insat-
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 sen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 40 Medel avsätts för läxhjälp och stöttning i skolarbetet. För ändamålet avsätts 1,62 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 41 Medel avsätts för uppbyggnad av central elevhälsa och resurspool (med kompetenser som tex specialpedagog, kurator, logoped och psykolog) För ändamålet avsätts 1,96 mnkr. Insatsen finansieras delvis med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 42 Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med 2,9 mnkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. Av dessa medel finansieras 0,9 mnkr med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 43 Medel avsätts för sommar och lovskola för grund och gymnasieskolan. För ändamålet avsätts 0,68 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 44 Medel avsätts för att utbildningsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ska utarbeta handlingsplaner för giftfria förskolor och skolor. Syftet är att på ett miljömässigt hållbart sätt genomföra renovering, lokalunderhåll samt inköp av inventarier och pedagogiskt material. Utöver detta ska energieffektiviseringsåtgärder upprättas i förskolor och skolor. För ändamålet avsätts 0,45 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 45 Skolpengen i grundskolan höjs med 2,35 mnkr (motsvarande ytterligare en 1/3 av den tvåprocentiga uppräkningen). S 46 Pengen i förskolan höjs med 1,6 mnkr (motsvarande ytterligare en 1/3 av den tvåprocentiga uppräkningen). S 47 Medel avsätts för att bibehålla en högre förskolepeng till pedagogisk omsorg. Medel avsätts med 0,7 mnkr årligen. S 48 Utbildningsnämnden ges ett fortsatt uppdrag med matematiksatsning där även man 2015 även tar med förskolan. Medel avsätts med 0,5 mnkr årligen. S 49 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att initiera ett läs och skrivlyft (F3). För ändamålet avsätts 1 mnkr.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 S 50 Medel avsätts för att stärka Värmdö skolors möjligheter till skärgårdsrelaterad utbildning med fokus på natur, friluftsliv och miljö. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr S 51 Utbildningsnämnden får i uppdrag att organisera Kyrkskolan som en F6skola från och med höstterminen 2015. S 52 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utifrån BIBASSutredningen identifiera och genomföra kvarvarande uppdrag som redan beslutats samt lägga fram förslag till en handlingsplan för hur arbetet med stöd kan förbättras och hur stora resurser det skulle kräva. S 53 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala förskolorna och skolorna får ett tydligt marknadsföringsstöd inom ramen för de 1,8 % som man betalar i gemensamt administrativt stöd (så kallade "overhead"kostnader). S54 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att uppmuntra framgångsrika lärare genom Årets pedagog. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr. S 55 Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en internationaliseringsfond för skolorna i Värmdö. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr. S 56 Utbildningsnämnden ges medel för en skolbibliotekssatsning med fokus på eböcker. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr. S 57 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på personalens kompetensutveckling kring IT. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr. Näringslivsnämnden S 58 Näringslivsnämndens budget fastställs till netto 34,00 mnkr. S 59 Näringslivsnämnden ger Centrum för arbete och studier (CAS) i uppdrag att utveckla och samordna kompetensutveckling och arbetsmarknadsinriktade satsningar för vuxna i kommunen (t.ex. lärlingsutbildning (APL), Kom Vux, Värmdö Matchning, yrkeshögskoleutbildningar mm. S 60 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att ansvara för ansökan om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö. S 61 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att inventera vilka högskoleverksamheter som är möjliga att etablera i Värmdö i syfte att samverka och utveckla det lokala näringslivet. S 62 Att till näringslivsnämnden anslå 5 mnkr för att införa den så kallade Sigtunamodellen i Värmdö så att de i dag uppbär försörjningsstöd på grund
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av arbetslöshet eller funktionsnedsättning kan matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening. S 63 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till kommunal strategi för nolltolerans mot långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. S 64 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att erbjuda en sommarjobbsgaranti. För det anslås 1,2 miljoner kronor. S 65 Näringslivsnämnden uppdras att uppvakta landstinget med krav på wifi och ladduttag på bussarna i nästa upphandling S 66 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att ta fram en utbildningsplan och genomföra utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda i näringslivets och företagandets förutsättningar. För det anslås 0,25 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden S 67 Kultur och fritidsnämndens budget fastställs till netto 110,40 mnkr. S 68 Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att sänka avgifterna inom samtliga fritidsverksamheter som erbjuds i Värmdö kommun så att barn inte hindras från möjligheten att delta pga. Avgiftens storlek. Nämnden ges också i uppdrag att sänka hyrorna som föreningslivet betalar för användning av kommunens lokaler. För dessa ändamål avsätts 0,5 mnkr. S 69 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla möjligheterna till en aktiv fritid i kommunen för funktionsnedsatta. S 70 Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att, i samverkan med Konsthallen på Hålludden, projektera en kulturstig för vandringar med audioguide mellan Gustavsbergs hamn och Tjustvik på Hålludden. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr under 2015. S 71 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en ökad samverkan mellan föreningar och skola för att inrätta kultur- och idrottsfritids. Arbetet genomförs i samarbete med utbildningsnämnden. S 72 Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,1 mnkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter. S 73 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inventera kommunala lokaler och anläggningar, som kan användas för kultur (inkl scenkonst) och fritidsverksamheter, och föreningars behov av sådana. S 74 Nämnden tillförs på driftbudgeten 2015 2 mnkr i projektmedel för planering och utveckling av kulturhuset.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 S 75 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda status för Ekvallens idrottsanläggning och därefter presentera en åtgärdsplan med kostnadsalternativ. S 76 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en akut renovering av Ekvallens idrottsanläggning. S 77 Investeringsmedel tillförs för att bygga ett utegym vid spontanidrottsplatsen i Brunn, 0,5 mnkr. S 78 Investeringsmedel tillförs för att anlägga en konstgräsplan vid Ösbyskolan, 4 mnkr. S 79 Investeringsmedel tillförs för inköp av utrustning (spårutrustning och mobil snökanon) för att skapa bättre möjligheter för längdskidåkning, 0,5 mnkr. Socialnämnden S 80 Socialnämndens budget fastställs preliminärt till netto 161,11 mnkr. S 81 Socialnämnden ges i uppdrag att erbjuda alla som söker försörjningsstöd ett besök hos Centrum för Arbete och Studier (CAS). S 82 Socialnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med Värmdö Bostäder AB, senast den 15 april 2015 utarbeta förslag på hur den akuta bristen på hyresbostäder för särskilda behov, ska kunna lösas. S 83 Socialnämnden ges i uppdrag att till 1 mars 2015 lägga förslag på hur Värmdö kommun kan arbeta enligt en social investeringsbudget. S 84 Att anslå 10 000 kr till nattvandrarna för nyttjande av Värmdö kommuns bilpool. Vård- och omsorgsnämnden S 85 Vård och omsorgsnämndens budget fastställs till netto 397,52 mnkr. 3,6 mnkr finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015 (se särskild attsats under VON). S 86 Peng fastställs enligt KS förslag med tillägg av ramhöjning om 3,6 mnkr för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Insatserna finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen aviserat i sin budgetproposition för 2015. S 87 Nämnden ges i uppdrag att upprätta en plan för att öka antalet förebyggande hälsoinriktade, kulturella och sociala aktiviteter för äldre bl.a. genom samverkan med lämpliga samarbetspartners inom den sociala ekonomin.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 S 88 Nämnden ges i uppdrag att utarbeta en plan för ökat stöd till anhöriga i form av Utbildningsinsatser, anhöriggrupper och möjlighet till olika typer av avlastning bl.a. fler korttidsplatser. S 89 Nämnden ges i uppdrag att utarbeta ett system som fastställer personalbehovet i förhållande till vårdnivån samt ger tillräckligt utrymme för meningsfulla aktiviteter. S 90 Nämnden ges i uppdrag att arbeta fram kriterier för rätt till särskilt boende. S 91 Att anslå 1,27 miljoner kronor årligen för att slopa brukaravgiften för kommunens trygghetslarm. S 92 Att anslå 2,25 miljoner kronor årligen för en förbättrad matupplevelse inom hemtjänsten. S 93 Nämndens ram sänks med 0,5 mnkr till följd av att den förenklade administrationen av särskilt boende ger en besparing. Bygg- och miljönämnden S 94 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs till netto 7,8 mnkr. S 95 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en lokal handlingsplan för giftfri vardag med betoning på kommunens tillsyn på kemikalieområdet. För detta avsätts 0,1 mnkr. Tekniska nämnden S 96 Tekniska nämndens budget fastställs till netto 27,50 mnkr. S 97 Investeringsmedel om 10 mnkr tillförs för byggande av temalekparker. S 98 Investeringsmedel om 1 mnkr tillförs för att placera ut 10 st laddstolpar för elfordon och 5 st snabbladdstolpar. S 99 A Investeringsmedel tillförs för mer energieffektiv och klimatsmart belysningsarmatur, 1 mnkr. S 99 B Investeringsmedel tillförs för ljussättningsprojekt (t.ex. Runda huset, Kvarnberget, Farstavikens norra strand), 0,2 mnkr. S 100 Tekniska nämnden uppdras utreda införande av mobila latrintömningsstationer till sjöss.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 S 101 Tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta ett program för att utveckla kommunens återvinningscentraler för en ökad resurseffektivitet. S 102 Tekniska nämnden uppdras att ta fram och projektleda ett system som ger föreningar möjlighet att "adoptera" återvinningsstationer för att minska nedskräpningen och tillse en bättre efterlevnad av medborgarnas sopsortering. Systemet betalas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Nämnden tilldelas 0,1 mnkr i projektmedel. Annika Andersson Ribbing (S), m.fl., yrkar vidare bifall till yrkandena MP 8, MP 11-12, MP 16, MP 20-25, MP 28, MP 30-38, MP 44-52, MP 54-56, MP 61-62, MP 65, MP, MP 68-70, MP 76, MP 78-79, MP 82, MP 84, MP 89, MP 92, MP 95-96, MP 100-102, MP 106, MP 109, MP 112-113, V 8-9, V 18, V 26-28, V 32, V 61, V 63, V 71. Malin Åberg Aas (MP), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (MP), Frida Axiö (MP), Hanna Thorell (MP) och Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag: Kommungemensamt MP 1 Miljöpartiets inriktningsmål och prioriterade utveckling fastställs. MP 2 Miljöpartiets tillägg till investeringsbudgeten godkänns. Ytterligare 10 000 tkr läggs på GC-utbyggnad. MP 3 Kommunens taxor och avgifter enligt bilaga 8 med Miljöpartiets förslag till förändringar. MP 4 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom KIVAB, driftbidrag om 8 800 tkr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget till Gustavsbergsbadet AB. MP 8 Ett arbete påbörjas för att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitetsoch miljöledningssystemen ISO 9001 och 14001. MP 9 Ett kommunalt Energibolag bildas med uppgift att öka produktionen av förnybar energi inom kommunen. Aktiekapital för Värmdö Energibolag, VEAB, ska utgöras av 64 800 tkr, återstoden av de 100 000 tkr som avsattes för investering i vindkraft. Lämpliga referensbolag och möjliga samarbetspartners presenteras i samband med bolagsbildningen som ska vara färdig senast december 2015. MP 10 Kommunens timtaxa ska vara 900 kr/timme inom samtliga områden. MP 11 Samtliga nämnder ska inom respektive ansvarsområde fokusera på samarbete istället för konkurrens inom och mellan olika delar av förvaltning, utförare och bolag för att utveckla högsta kvalitet för medborgarna.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 35 MP 12 Att målet för kommunala verksamheter som serverar mat skall vara att minst 50 % ekologisk mat senast vid utgången av 2018. Kommunfullmäktige MP 13 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2015 till kostnader 6 937 tkr, netto 6 937 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. MP 14 En Demokratiberedning ska inrättas under kommunfullmäktige med ansvar för att utveckla medborgarinflytandet och demokratin i kommunen bestående av en ledamot och en ersättare från varje i kommunfullmäktige invalt parti. För ändamålet tillförs fullmäktige 200 tkr. MP 15 Ett båtråd ska inrättas utöver de råd som finns i dag inom kommunen. Representanter från kommunens båtklubbar/marinor såväl som politik och förvaltning inom KS, BMH och KFN ska sitta med i det och fullmäktige tillförs 100 tkr för ändamålet. MP 16 Kollektivtrafikberedningen ska slutföra sitt uppdrag senast 30 juni 2015. Överförmyndarnämnd MP 17 Överförmyndarens budget fastställs för år 2015 till kostnader 3 446 tkr, intäkter 1 004 tkr, netto 2 442 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. MP 18 Överförmyndarnämnden tillförs 250 tkr för ökade personalomkostnader för ärendehantering bland annat vad gäller ensamkommande flyktingbarn och övertagande av utredningsansvaret från Tingsrätten. Kommunstyrelse MP 19 Kommunstyrelsens budget, exklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastighetsenheten, fastställs för år 2015 till kostnader 236 881 tkr, intäkter 86 993 tkr, netto 149 888 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. MP 20 Kommunstyrelsen får i uppdrag att föreslå ny budgetprocess där kommundirektörens budgetförslag bygger på föregående års bokslut och nämndernas mål och beslutade inriktningar. Detta ska återrapporteras till kommunfullmäktige senast i februari 2015. MP 21 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att utarbeta en plan för hur Värmdö ska implementera Medborgarbudget i enlighet med SKL:s riktlinjer.
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 36 MP 22 Kommunstyrelsen uppdras att upprätta ett hållbarhetsutskott. MP 23 Ytterligare en miljösamordnare anställs inom ram. MP 24 Förvaltningen utreder hur en klimatkompensationsfond kan skapas för att minska klimatpåverkan vid resor inom kommunens verksamheter. Uppdraget återredovisas senast april 2015. MP 25 Förvaltningen uppdras att senast i maj 2015 redovisa hur kommunen kan bidra till regionens tillväxt genom att delta i ett projekt för att inventera länets behov av miljöteknik. MP 26 Att Värmdö kommun deltar med medfinansiering vad gäller anläggningsbryggor och p-platser för att få till stånd ett regionalt pilotprojekt vad gäller båtpendling från t ex Ålstäket/Torsby till Stockholm. För detta tillförs 1 000 tkr. MP 27 Att kommunstyrelsen uppdras att inom ram avsätta 1 000 tkr för uppföljning av kommunens energi-, klimat- och miljöarbete samt för informationsinsatser och utåtriktat arbete för att främja ökat kollektivt resande, ökat återbruk, minskat matsvinn, ökad andel ekologisk mat, deltagande i Earth Hour, Framtidsveckan och Håll Sverige Rent kampanjer samt ett mer aktivt arbete inom Sveriges Ekokommuner och Klimatkommunerna. MP 28 Att kommunstyrelsen uppdras att utreda var och på vilket sätt kommunen kan stödja skapandet av ett ekocentrum. Uppdraget ska återredovisas senast september 2015. MP 29 Att personal inom utbildningsområdet och omsorgsområdet får 800 kr i lönepåslag efter genomförd utbildning som leder till behörighet som barnskötare, undersköterska, lärare eller fritidspedagog. En pott på 1 000 tkr avsätts till detta inom ram. MP 30 Att kommunstyrelsen uppdras komplettera utredningen om ny skolorganisation med att även utreda möjligheterna att starta kommunala friskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om kommunala friskolor. MP 31 Att styrelsen i sitt ungdomsansvar ges i uppdrag att utreda och utveckla formerna för elevrådsutbildning, ungdomsting och ungdomsparlament i samarbete med UBN. MP 32 Att uppdra till styrelsen att tillsammans med UBN, SON och KFN samverka för att minska ungdomars risk att hamna utanför samhället. MP 33 Att kommunstyrelsen tar fram riktlinjer för miljökrav på inredning, inventarier och material. Värmdö Kommun upphandlar mycket varor och
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 37 tjänster och ska ställa tydliga krav för att få bort miljö- och hälsofarliga kemikalier. Riktlinjerna ska redovisas senast april 2015. MP 34 Att kommunstyrelsen tar fram policy och riktlinjer för hållbart byggande som ska gälla vid nybyggnation och renovering i kommunen. Policyn och riktlinjerna ska redovisas senast april 2015. MP 35 Att kommunstyrelsen kompletterar kommunens årliga uppföljningsarbete med ett socialt bokslut som komplement till det ekonomiska bokslutet och miljöbokslutet. Socialt bokslut införs från och med 2015. MP 36 Att uppdra till kommunstyrelsen att anta de områdesbestämmelser för bevaransvärda kulturmiljöer som tagits fram av samhällsplaneringskontoret och varit på samråd senast mars 2015. MP 37 Att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram en plan för snabbare utbyggnad av infartsparkeringar. Uppdraget ska redovisas senast oktober 2015. MP 38 Att kommunstyrelsen får i uppdrag att i enlighet med den antagna Grönstrukturplanen för Gustavsberg skapa ett leddokument för hur grönska hanteras och skyddas i stadsbyggandet som ska användas i genomförande och byggskede. MP 39 Att kommunstyrelsen som ansvarar för planering och skydd av natur tillförs 1 500 tkr för att påbörja bildandet av naturreservat Eriksbergsskogen och Sandhamn samt naturminne ek i Aspvik i enlighet med Naturreservatsplanens prioriteringsordning. Samma summa tas bort från investeringsbudgeten. MP 40 Att plantaxan för mindre kompletteringar och komplementbyggnader sänks och att ökade kostnader tas inom ram. Utbildningsnämnd MP 41 Budgeten för utbildningsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader 2 028 653 tkr, intäkter 954 545 tkr, netto 1 074 108 tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. MP 42 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7 med följande tillägg: - En generell ökning av förskolepengen görs med ytterligare 1 procent och att nämnden för detta ändamål tillförs 2 500 tkr. - En generell ökning av grundskolepengen görs med 2 procent och att nämnden för detta ändamål tillförs 7 000 tkr. MP 43 En socioekonomisk differentiering av skolpengen om 10 500 tkr beslutas enligt bilaga 7. 2014 beslutades om 7 800 tkr, den totala socioekono-
VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 38 miska differentieringen av grundskolepengen uppgår därmed till 18 200 tkr. Vilket innebär att Miljöpartiet lägger ytterligare 3 500 tkr på socioekonomisk differentiering av skolpengen. MP 44 Att nämnden tillförs 500 tkr för ökat stöd till små enheter i enlighet med Miljöpartiets motion om ökat stöd till små enheter. Redovisas senast februari 2015. MP 45 Att ej använda AFA medel från 2014 flyttas över och används under nämndens ansvar enligt beslut i Utbildningsstyrelsen under 2014. MP 46 Att uppdra till nämnden att delta i eventuell fortsättning av SKL:s matematikprojekt och att återkomma med förslag på andra kvalitetsutvecklande projekt som kommunen kan delta i. MP 47 Att nämnden under 2015 återupptar arbetet med att delta i alla delar i tillsyns- och skolutvärderingsarbetet Våga Visa. MP 48 Att uppdra till nämnden att utveckla den centrala styrningen av elevhälsan för att säkerställa att alla skolor i kommunen har tillgång till kuratorer, psykologer, skolsköterskor och övrig personal med adekvat utbildning inom elevhälsan. Redovisas maj 2015. MP 49 Att nämnden utreder och sammanställer en rapport om hur måluppföljningen för alla de elever som skolor ansökt om tilläggsbelopp utfallit. Redovisas senast juni 2015. MP 50 Att nämnden uppdras att senast februari 2015 inrätta ett Föräldraråd med föräldrarepresentanter från alla i kommunen befintliga skolor enligt den form Utbildningsstyrelsen utarbetat. MP 51 Att uppdra till nämnden att kvalitetssäkra premieringen av goda pedagoger, arbetslag och enheter genom att utnämningarna bygger på professionell bedömning av arbeten med dokumenterat goda resultat vilket möjliggör spridning av goda idéer och arbetssätt. Nämnden beslutar när under mandatperioden uppdraget ska redovisas. MP 52 Att nämnden avsätter 500 tkr inom ram för arbete med minska giftigt material och inventarier i förskolor i enlighet med Miljöpartiets motion om Giftfria förskolor och Naturskyddsföreningens åtgärdsförslag Operation giftfri förskola. Redovisas senast april 2015. Omfördelningen tas från förväntat minskade kostnader för gymnasieutbildningen pga ny gymnasiepeng. MP 53 Att nämnden utreder för- och nackdelar med att samtliga kommunala resultatenheter ansluts till kostenheten. Att nämnden tillförs 300 tkr för ökad andel ekologisk mat och Grön Flaggcertifierade enheter. Redovisas senast mars 2015.