VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Kommunfullmäktige

Transkript

1 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 1 Plats och tid Värmdösalen, Kommunhuset, Skogsbo, Gustavsberg, onsdagen den 26 november 2014, kl samt Beslutande och tjänstgörande ersättare Se sid. 2 Utses att justera Fredrik Sneibjerg (FP) och Annika Andersson Ribbing (S) Övriga deltagare Bill Bergman (M) Thomas Jonsson (M) Irene Ulfvin (M) Ulf Ekberg (M) Peter Wetterstrand (M) Linda Nygren (S) Simon Margulies (S) Marielle Forstadius (S) Henrik Paulsen (S) Emmy Sjöblom (S) Lars-Erik Wåhlström (FP) Ursula Magnusson (FP) Christina Svenby (C) Mia Andersson (C) Anneli Rönnblom (MP) Per-Olof Fransson (KD) Jan Dolk (KD) Justeringens plats och tid: Kommuntorget, Skogsbo, torsdagen den 4 december kl Protokollet innehåller Underskrifter Sekreterare... Per Fogelström Ordförande... Lars-Erik Alversjö (M) Justerande... Fredrik Sneibjerg (FP) Annika Andersson Ribbing (S) Anslag om justeringen uppsatt Anslaget skall nedtas Underskrift...

2 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 2 Beslutande Monica Pettersson (M) Deshira Flankör (M) Marie Bladholm (M) Jasmin Farid (M) Malin Bellander (M) Lars-Erik Alversjö (M) Kent Eriksson (M) Cecilia Lindberg (M) Camilla Lien (M) Elisabeth Dingertz (M) Björn Ulfvin (M) Ann Fylkner (M) Fredrik Zetterberg (M) Carl-Emil Sundberg (M) Hans-Ove Görtz (M) Mickael Sjöqvist (M), t.o.m 157 (del av) Annika Andersson Ribbing (S) Sandro Wennberg (S) Karin Aaseby (S) Mikael Lindström (S) Andrine Winther (S) Krister Nilsson (S) Cecilia Ramning (S) Anton Nilsson (S) Käte Fransson (S), t.o.m. 157 (del av) Christer Hedberg (S) Cecilia Strömmar (S), 157 (del av) Kenneth Ehrnstedt (S) Kalle Lindqvist (S) Disa Påhlman (S) Tor Arneklev (S) Manuel Lindberg (FP), t.o.m. 157 (del av) Anders Gullander (FP) Britt Lindmark (FP) Allan Sooman (FP) Fredrik Sneibjerg (FP) Ina Ununger (C) Mica Nordström (C) Mats Skoglund (V) Malin Åberg Aas (MP) Max Ljungberg (MP) Filip Joelsson (MP) Frida Axiö (MP), t.o.m. 157 (del av) Hanna Thorell (MP) Stefan Dozzi (KD) Helene Reduthe (KD) Thorulf Empfevik (SD), t.o.m. 157 (del av) Christer Löwing (SD) Jerry Scherwall (SD) Tjänstgörande ersättare Kerstin Öhman Moberg (M), t.o.m. 157 (del av) Jessie Wall Freyne (M), 157 (del av) UllaBritt Goldberg (M), 157 (del av) Ann-Kristin Särnbrink (S), t.o.m. 157 (del av) Johnny Tedenfors (S), 157 (del av) Eva Rosenthal (FP), 157 (del av) Siv Strömbäck (MP), 157 (del av) Ove Karlsson (SD) Håkan Johansson (SD), 157 (del av)

3 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 3 Innehållsförteckning Framställan av interpellationer... 4 Anmälan av motion... 5 Val av revisor... 6 Val av ersättare i kommunstyrelsen... 7 Val av vice ordförande i krisledningsnämnden... 8 Ordning för inkallande av ersättare... 9 Befrielse från uppdrag samt nyval kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valberedningen Befrielse från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning samt nyval Val till Käppalaförbundets förbundsfullmäktige Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för ,skattesats för 2015 samt taxor och avgifter... 14

4 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 4 Dnr 147 Framställan av interpellationer Kommunfullmäktiges beslut Interpellationerna får framställas och besvaras vid kommande sammanträde. Ärendebeskrivning Följande interpellationer har inlämnats till dagens sammanträde: 1. Interpellation från Mats Skoglund (V) till socialnämndens ordförande Stefan Dozzi (KD) Får alla barn del av förstärkt underhållsstöd 2. Interpellation från Max Ljungberg (MP) till kommunalrådet Stefan Dozzi (KD) om förbifart Ekedal 3. Interpellation från Max Ljungberg (MP) till ordföranden i finansieringsnämnden för utbildning Marie Bladholm (M) om framtiden för vuxenutbildningen i Värmdö Handlingar i ärendet Interpellationer Sändlista KF

5 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 5 Dnr 148 Anmälan av motion Kommunfullmäktiges beslut Motionen remitteras till kommunstyrelsen för beredning. Ärendebeskrivning Följande motion har inlämnats till dagens sammanträde: 1. Bygg små flerbostadshus med hyresrätter i fritidshusområden (PFO), Mikael Lindström m.fl. (S) Handlingar i ärendet Motion Sändlista KS KLG

6 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 6 Dnr 149 Val av revisor Kommunfullmäktiges beslut Juhani Inkinen (FP) väljs till revisor för mandatperioden Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges föregående sammanträde bordlades valet av en revisor. Handlingar i ärendet Kommunfullmäktiges beslut , 141 Sändlista Vald Revisorerna Valpärm Personalkontor Troman

7 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 7 Dnr 150 Val av ersättare i kommunstyrelsen Kommunfullmäktiges beslut 1. Christer Löfving (SD) väljs till ersättare i kommunstyrelsen för mandatperioden Val av övriga, två, ersättare bordläggs. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges föregående sammanträde bordlades valet av tre ersättare i kommunstyrelsen Handlingar i ärendet Kommunfullmäktiges beslut , 142 Sändlista Vald Valpärm Personalkontor Troman KF

8 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 8 Dnr 151 Val av vice ordförande i krisledningsnämnden Kommunfullmäktiges beslut Ärendet bordläggs. Ärendebeskrivning Vid kommunfullmäktiges föregående sammanträde bordlades valet av vice ordförande i krisledningsnämnden. Handlingar i ärendet Kommunfullmäktiges beslut , 142 Sändlista KF

9 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 9 Dnr 152 Ordning för inkallande av ersättare Kommunfullmäktiges beslut Följande ordning ska gälla för inkallande av ersättare för mandatperioden : M: M, FP, KD, C FP: FP, M, C, KD, KD: KD, C, FP, M C: C, KD, M, FP S: S, MP, V, C, KD, FP MP: MP, S, V, FP SD: SD, M V: V, MP, S Sändlista Samtliga nämnder Författningshandbok Valpärm

10 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 10 Dnr 153 Befrielse från uppdrag samt nyval kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, valberedningen Kommunfullmäktiges beslut 1. Per Vegelow (SD) befrias från uppdragen. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om att ny kommunfullmäktigeledamot utses. 3. Thorulf Empfevik (SD) väljs till ny ledamot i kommunstyrelsen för mandatperioden Ove Karlsson (SD) väljs till ny ledamot i valberedningen för mandatperioden Håkan Johansson (SD) väljs till ny ersättare i valberedningen för mandatperioden Ärendebeskrivning Per Vegelow (SD) har begärt befrielse från uppdragen som: 1. Ledamot i kommunfullmäktige 2. Ledamot i kommunstyrelsen 3. Ledamot i kommunfullmäktiges valberedning Handlingar i ärendet Avsägelse Sändlista Valda Länsstyrelsen Valpärm Personalkontor Troman

11 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 11 Dnr 14KS/ Befrielse från uppdrag i kommunfullmäktiges valberedning samt nyval Kommunfullmäktiges beslut 1. Lars Alenfalk (C) och Birger Bjurkull (C) befrias från uppdragen. 2. Ina Ununger (C) väljs till ny ledamot i valberedningen för mandatperioden Mica Nordström (C) väljs till ersättare i valberedningen för mandatperioden Ärendebeskrivning Lars Alenfalk (C) och Birger Bjurkull (C) har ansökt om befrielse från uppdragen som ledamot respektive ersättare i valberedningen. Handlingar i ärendet Avsägelser, Sändlista Valda Valpärm Personalkontor Troman

12 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 12 Dnr 14KS/ Val till Käppalaförbundets förbundsfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut Val av ledamöter 1. Monica Pettersson (M) 2. Anders Gullander (FP) 3. Annika Andersson Ribbing (S) Val av ersättare 1. Ina Ununger (C) 2. Jan Dolk (KD) 3. Christer Hedberg (S) Ärendebeskrivning Kommunen ska utse tre ledamöter och tre ersättare i Käppalaförbundets förbundsfullmäktige Sändlista Valda Käppalaförbundet Valpärm Troman Personalkontor

13 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 13 Dnr 14KS/ Befrielse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Kommunfullmäktiges beslut 1. Carolina Falk (V) befrias från uppdraget. 2. Kommunfullmäktige hemställer hos länsstyrelsen om att ny ersättare i kommunfullmäktige utses. Ärendebeskrivning Carolina Falk (V) har begärt befrielse från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. Handlingar i ärendet Avsägelse, Sändlista Länsstyrelsen

14 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 14 Dnr 14KS/ Drift och investeringsbudget för 2015, ramar för ,skattesats för 2015 samt taxor och avgifter Kommunfullmäktiges beslut Kommungemensamt 1. Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget. 3. De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. 4. Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %. 5. Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga Investeringsbudgeten fastställs för år 2015 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6, inklusive Gustavsbergsprojektet 7. Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten. 9. För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 9,8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB. 10. Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld.

15 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, upp till den låneram som beslutades i KF Budget 2014, vilket är maximalt 2 miljarder kronor. 12. Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 617 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 15. En utredning tillsätts avseende kommunens taxor och avgifter, i syfte att klarlägga deras effekter samt uppnå återhållsamhet i kostnadsutvecklingen. Kommunfullmäktige 16. Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm tkr avsätts till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för utbildning av nya förtroendevalda efter valet Överförmyndarnämnd 18. Överförmyndarens budget återremitteras (minoritetsåterremiss). Kommunstyrelse 19. Kommunstyrelsens budget, exklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastighetsenheten, fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. 20. Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. 21. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för att samverka inom gemensamt aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs tkr för ändamålet. 22. Kommunens budgetprocess ska utvärderas och ses över.

16 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Förslaget om att införa en avgift för borgerlig vigsel återremitteras Utbildningsnämnden 24. Budgeten för utbildningsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. 25. Förskolepengen för pedagogisk omsorg återställs till samma belopp som ordinarie förskolepeng. 26. Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga En socioekonomisk differentiering av skolpengen om tkr beslutas enligt bilaga beslutades om tkr, den totala socioekonomiska differentieringen av grundskolepengen uppgår därmed till tkr. 28. En socioekonomisk differentiering även av förskolepengen om tkr beslutas enligt bilaga Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med tkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. 30. Ersättningen för språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet höjs från 107 tkr 2014 till 130 tkr Nämndens budget förstärks med 650 tkr för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnd 31. Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. 32. Nämnden tillförs på driftbudgeten tkr avseende delårseffekt för det nya kulturhuset 33. Kommunen accepterar erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskap för konsthallen. Socialnämnd 34. Socialnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden.

17 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Nämnden tillförs tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation. Vård- och omsorgsnämnd 36. Budgeten för vård och omsorgsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redo-visas under vård och omsorgsnämnden. 37. Pengsystemet för särskilt boende förenklas från att ha bestått av flera olika vårdnivåer till att bestå av en nivå för plats på somatisk avdelning och en nivå för plats på demensavdelning. Förenklingen är kostnadsneutral för nämnden. 38. Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn 2015 och ytterligare 50 kr 2016, med anledning av socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen. Nämndens budget 2015 förstärks med 2,7 mnkr för ändamålet. 39. Momskompensationen för externa utförare inom särskilt boende sänks från 5,6 procent till 3,6 procent, en sänkning som baseras på genomgång av kostnadssammansättningen i kommunens egna boenden. 40. Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård och hemtjänst enligt bilaga Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga Nämnden tillförs tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd 43. Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Teknisk nämnd 44. Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd.

18 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto underskott tkr för VA-verksamheten och till kostnader tkr, intäkter tkr, netto underskott tkr för renhållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. 46. Anslaget för vinterväghållning utökas med tkr till tkr. Nämnden ska återkomma med rapportering om effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom budgetramen i delårsrapporten för Fastighetsenhetens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto överskott tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. 48. Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. 49. Taxorna inom VA höjs med 2,5 % för år Renhållningstaxan förblir oförändrad Näringslivsnämnd 51. Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsens budgetförslag kan sammanfattas på följande sätt: Kommunens budgeterade resultat uppgår till +46,8 mnkr och ligger således något över det av fullmäktige uppsatta resultatmålet. Budgeten bygger på oförändrad kommunalskatt jämfört med 2014, d.v.s. 19,91. Kommunfullmäktiges budget 2014 är utgångspunkten. Nettoramarna uppräknas generellt med 2 %, vilket ger nämnder och verksamhet utrymme att täcka kostnadsfördyringar (löner och inflation). Även intäkterna förutsätts öka med 2 %. Några generella besparingskrav ställs inte i budget 2015.

19 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 19 I förhållande till kommundirektörens budgetförslag, som presenterades i juni 2014, har budgetramarna i detta budgetförslag omarbetats utifrån ny nämndsorganisation. Avgränsning av ansvarsområden i detalj, som utkristalliseras bl.a. i nya reglementen, kan föranleda att budgetramarna behöver revideras i viss mån under budgetåret. Utgångspunkten är nyligen framtagen befolkningsprognos, med en befolkningsökning för Värmdö kommun med ca 850 personer årligen 2014 och Nämnderna ges utrymme för volymförändringar inom pengsystemen, även vissa andra verksamheter medges volymkompensation. Utifrån försiktighetsprincipen baseras beräknade skatteintäkter i budget 2015 därför på en ökning på 400 invånare den angivna perioden. Under 2015 uppgår investeringarna inklusive exploateringsprojekt till sammantaget 402 mnkr, fördelat på lokalförsörjningsplan 160 mnkr, taxefinansierad verksamhet 103 mnkr, exploatering netto 26 mnkr samt övriga investeringar 114 mnkr. Gustavsbergsprojektet beräknas omsluta ca 100 mnkr i investeringar 2015, med exploateringsbidrag om 61 mnkr. Det finns dessutom tidigare beslutade investeringar, som i en del fall kommer att sträcka sig över budgetåret och planperioden. SKL har inför 2015 rekommenderat kommunerna att höja internräntan med 0,7 procentenheter till 3,2 procent. Denna rekommendation utfärdades dock lång tid i förväg inför det nya budgetåret. Den har således inte hunnit ta intryck av de senaste månadernas nedreviderade inflationsprognoser, inte heller sjunkande marknadsräntor eller Riksbankens nyligen sänkta reporänta till noll. Mot denna bakgrund väljer Värmdö kommun att låta internräntan 2015 ligga kvar på 2014 års nivå. Läget är unikt, ställningstagandet att göra ett avsteg från SKL:s rekommendation ska ses som en engångsföreteelse. Nya redovisningsprinciper införs i form av s.k. komponentavskrivning, avsikten är att större investeringar ska delas in i komponenter beroende på varierande livslängd och åsättas olika avskrivningstider. En sidoeffekt blir att en del underhållsåtgärder, som i dag definieras som driftkostnader kommer att redovisas som investeringar i framtiden. Konsekvensen blir att den nya principen kortsiktigt ger en pluseffekt på kommunens resultat, i 2015 års budget + 6,5 mnkr. I slutet av oktober presenterade Sveriges nya regering budgetpropositionen för 2015, nu följer en process som ska leda till beslut i riksdagen. Propositionen innehåller ett antal förslag som påverkar kommunsektorn.

20 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 20 I förslaget till budget 2015 för Värmdö kommun har inte tagits någon hänsyn till budgetpropositionen. När väl riksdagen fattat beslut får detta analyseras och i de delar det kan ha bäring på den kommunala budgeten beaktas i budgetrevidering under våren. Handlingar i ärendet Kommunstyrelsens beslut , 185 Kommunstyrelsens förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, ramar för , Värmdö kommuns förslag till taxor och avgifter 2015, bilaga 8 till förslag till budget 2015, Reformer för framtidens Värmdö Socialdemokraternas förslag till drift och investeringsbudget för 2015, ramar för Vänsterpartiet Värmdö Förslag till drift- och investeringsbudget för 2015, Utveckling för minskad klimatpåverkan, ökad social trygghet, renare vatten och bättre miljö Miljöpartiet de gröna i Värmdös förslag till budget för 2015 Yrkanden Monica Pettersson (M), Anders Gullander (FP), Marie Bladholm (M). Allan Sooman (FP), Britt Lindmark (FP), Fredrik Sneibjerg FP), Cecilia Lindberg (M), Stefan Dozzi (KD), Ina Ununger (C), Malin Bellander (M), Ann Fylkner (M), Elisabeth Dingertz (M), Carl-Emil Sundberg (M), Camilla Lien (M) och Deshira Flankör (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: Kommungemensamt KS 1 Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med KS 2 Nämnderna ges i uppdrag att upprätta detaljbudget. KS 3 De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämnd i budgetdokumentet under rubriken Kommentarer till driftbudget fastställs. KS 4 Respektive nämnd bemyndigas att inom ramen för sin budget bevilja bidrag till organisationer inom sitt verksamhetsområde med uppräkning med högst 2 %. KS 5 Budgetregler godkänns i enlighet med bilaga 5. KS 6 Investeringsbudgeten fastställs för år 2015 med i förekommande fall anslagsbindning på objektsnivå enligt bilaga 6, inklusive Gustavsbergsprojektet

21 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 21 KS 7 Taxor och avgifter fastställs för kommunens verksamheter enligt bilaga 8. KS 8 I övrigt fastställs budgeten med de kommentarer och anvisningar som finns i texten. KS 9 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 9,8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB. KS 10 Reavinster som skapats genom försäljning av kommunal mark och andra fasta tillgångar får inte användas till finansiering av kostnader i den kommunala driftsbudgeten utan ska antingen användas till nya investeringar eller till minskning av kommunens ackumulerade skuld. KS 11 Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s öka kommunens låneskuld hos kreditinstitut, upp till den låneram som beslutades i KF Budget 2014, vilket är maximalt 2 miljarder kronor. KS 12 Kommunstyrelsen har under år 2015 rätt att omsätta lån, d v s låna upp belopp motsvarande de lån som förfaller till betalning under år KS 13 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 150 mnkr, d.v.s. samma belopp som KS 14 Kommunen ingår borgen, såsom för egen skuld, för Värmdö Bostäder AB:s låneförpliktelser upp till ett högsta lånebelopp om 617 miljoner kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Kommunfullmäktige KS 15 Kommunfullmäktiges, valnämndens och revisionens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunfullmäktige mm. KS tkr avsätts till kommunfullmäktiges budget för att täcka kostnader för utbildning av nya förtroendevalda efter valet

22 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 22 Överförmyndarnämnd KS 17 Överförmyndarens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under överförmyndarnämnden. Kommunstyrelse KS 18 Kommunstyrelsens budget, exklusive bruttobudget om kostnader och intäkter avseende fastighetsenheten, fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kommunstyrelsen. KS 19 Kommunstyrelsen bemyndigas att förvärva fastigheter inom en ram om 40 mnkr i enlighet med reglemente. KS 20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med Kungliga Tekniska Högskolan för att samverka inom gemensamt aktuella frågor inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs tkr för ändamålet. Utbildningsnämnden KS 21 Budgeten för utbildningsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under utbildningsnämnden. KS 22 Förskolepengen för pedagogisk omsorg återställs till samma belopp som ordinarie förskolepeng. KS 23 Peng och ersättningar fastställs för verksamheter inom nämndens ansvarsområden enligt bilaga 7. KS 24 En socioekonomisk differentiering av skolpengen om tkr beslutas enligt bilaga beslutades om tkr, den totala socioekonomiska differentieringen av grundskolepengen uppgår därmed till tkr. KS 25 En socioekonomisk differentiering även av förskolepengen om tkr beslutas enligt bilaga 7. KS 26 Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med tkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. KS 27 Ersättningen för språkintroduktionsprogrammet på gymnasiet höjs från 107 tkr 2014 till 130 tkr Nämndens budget förstärks med 650 tkr för detta ändamål. Kultur- och fritidsnämnd

23 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 23 KS 28 Kultur- och fritidsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under kultur- och fritidsnämnden. KS 29 Nämnden tillförs på driftbudgeten tkr avseende delårseffekt för det nya kulturhuset KS 30 Kommunen accepterar erbjudandet från den ideella föreningen Gustavsbergs Konsthall att ta över huvudmannaskap för konsthallen. Socialnämnd KS 31 Socialnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under socialnämnden. KS 32 Nämnden tillförs tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation. Vård- och omsorgsnämnd KS 33 Budgeten för vård och omsorgsnämnden fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redo-visas under vård och omsorgsnämnden. KS 34 Pengsystemet för särskilt boende förenklas från att ha bestått av flera olika vårdnivåer till att bestå av en nivå för plats på somatisk avdelning och en nivå för plats på demensavdelning. Förenklingen är kostnadsneutral för nämnden. KS 35 Pengen för somatisk avdelning inom särskilt boende höjs med 50 kr per dygn 2015 och ytterligare 50 kr 2016, med anledning av socialstyrelsens föreskrifter om behovsanpassad bemanning inom äldreomsorgen. Nämndens budget 2015 förstärks med 2,7 mnkr för ändamålet. KS 36 Momskompensationen för externa utförare inom särskilt boende sänks från 5,6 procent till 3,6 procent, en sänkning som baseras på genomgång av kostnadssammansättningen i kommunens egna boenden. KS 37 Peng fastställs för särskilt boende, demensdagvård och hemtjänst enligt bilaga 7. KS 38 Peng fastställs för bostadsgrupp LSS, servicebostad LSS samt daglig verksamhet inom omsorgen för funktionshindrade enligt bilaga 7.

24 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 24 KS 39 Nämnden tillförs tkr för att stärka verksamhetens ekonomiska förutsättningar, utöver årlig volymkompensation Bygg- miljö- och hälsoskyddsnämnd KS 40 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden. Teknisk nämnd KS 41 Tekniska nämndens skattefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. KS 42 Tekniska nämndens taxefinansierade verksamhetsbudget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto underskott tkr för VA-verksamheten och till kostnader tkr, intäkter tkr, netto underskott tkr för ren-hållningsverksamheten i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. KS 43 Anslaget för vinterväghållning utökas med tkr till tkr. Nämnden ska återkomma med rapportering om effektiviseringsåtgärder för att rymma verksamheten inom budgetramen i delårsrapporten för KS 44 Fastighetsenhetens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto överskott tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under teknisk nämnd. KS 45 Tekniska nämnden bemyndigas att genomföra reinvesteringar i kommunens lokaler inom en ram om 35 mnkr. KS 46 Taxorna inom VA höjs med 2,5 % för år KS 47 Renhållningstaxan förblir oförändrad Näringslivsnämnd KS 48 Näringslivsnämndens budget fastställs för år 2015 till kostnader tkr, intäkter tkr, netto tkr i enlighet med de uppgifter som redovisas under näringslivsnämnden. Monica Pettersson, m.fl., yrkar vidare bifall till yrkande S 2 (utredning om kommunens taxor), S 31 B (utvärdering budgetprocess) och S 31 C (återremiss avgifter borgerlig vigsel) samt avslag på samtliga övriga yrkanden från oppositionen.

25 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 25 Annika Andersson Ribbing (S), Sandro Wennberg (S), Karin Aaseby (S), Mikael Lindkvist (S), Ann-Kristin Särnbrink (S) Cecilia Ramning (S), Kenneth Ehrnstedt (S), Cecilia Strömmar (S), Käte Fransson (S), Johny Tedenfors (S), Kalle Lindqvist (S), Tor Arnekleiv (S), Anton Nilsson (S), Krister Nilsson (S) och Andrine Winther (S) yrkar bifall till socialdemokraternas budgetförslag: Kommungemensamt S 1 A Den kommunala skattesatsen fastställs till 19,91 för år 2015, vilket innebär en oförändrad skattesats jämfört med S 1 B De direktiv för nämndernas verksamhet som redovisas under respektive nämn i socialdemokraternas budgetdokument fastställs. S 1 C Investeringsbudgeten fastställs för 2015 enligt socialdemokraternas förslag. S 2 Tillsätta en utredning avseende kommunens taxor och avgifter, i syfte att klarlägga deras effekter samt uppnå återhållsamhet i kostnadsutvecklingen. S 3 Uppdra till socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsnämnden att utreda nämndernas gemensamma samhällsutmaningar i barn och ungdomsfrågor samt återuppta samordningsarbetet kring dessa frågor. S 4 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom ny aktiebolagsrättslig koncern, driftbidrag om 8 miljoner kr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget 2014 till Gustavsbergsbadet AB. Kommunfullmäktige S 5 Kommunfullmäktiges budget fastställs till netto 6,6 mnkr. S 6 Anvisa en samlad reserv om 27 mnkr för att kompensera för underbudgetering, i första hand av socialnämnden, och ha beredskap för konjunkturförändringar samt volymförändringar. Överförmyndarnämnden S 7 A Överförmyndarens budget återremitteras. S 7 B Överförmyndarnämndens budget fastställs till netto 2,2 mnkr. Kommunstyrelsen S 8 Kommunstyrelsens budget fastställs till netto 148,30 mnkr.

26 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 26 S 9 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att effektivisera den kommunala verksamheten avseende centrala administrativa tjänster till ett belopp om 5 mnkr. S 10 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utarbeta en plan för att ge alla medarbetare möjlighet till arbete på heltid, och därmed undvika att bidra till deltidsarbetslöshet i kommunen. S 11 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att teckna avtal med universitet/högskola för att samverka inom fastigheter, byggande och hållbar utveckling. Kommunstyrelsen tillförs tkr för ändamålet. S 12 Kommunstyrelsen har rätt att ha en checkräkningskredit för koncernen om 100 mnkr, en sänkning med 50 mnkr jämfört med S 13 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring barnfattigdomen med en konkret plan med mål på både kort och lång sikt samt hur och när dessa mål ska följas upp. För ändamålet anslås 0,1 mnkr. S 14 Uppdra till kommunstyrelsen att under våren 2015 redovisa det tidigare uppdraget avseende att fler personer som stadigvarande bor i kommunen utan att vara skrivna här, ska förmås mantalsskriva sig i kommunen och därmed erlägga kommunalskatt till Värmdö kommun, och att fullfölja uppdraget. S 15 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla en affärsplan för Värmdö i syfte att förbättra näringslivsklimatet i kommunen. S 16 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utveckla Ekobackens företagsområde med klimatinriktad företagsamhet. S 17 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återinföra den kommunala bostadsförmedlingen för Värmdö. S 18 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast den 15 april 2015 återkomma till kommunfullmäktige med en handlingsplan för att få ett bostadsutbud som bättre motsvarar de behov som föreligger i Värmdö, framför allt kraftfulla och konkreta åtgärder för fler hyresbostäder. S 19 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att använda miljökriterier samt "vita jobb"kriterier vid upphandling. S 20 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att senast vid halvårsskiftet 2015 presentera ett förslag till överenskommelse om spelregler mellan kommunen och den sociala ekonomin.

27 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 27 S 21 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att återinföra Ungdomsparlamentet som en del av ungdomsdialogsarbetet i kommunen. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr. S 22 Kommunstyrelsen får i uppdrag att upprätta en investeringsbudget för ny och hållbar teknik. Arbetet ska identifiera möjliga projekt som bidrar till att uppnå de nationella miljömålen och utveckla Värmdö kommuns eget miljöarbete, inom inte minst fastighetssektorn och havsmiljö. Projekt och program ska kunna utgöra grund för att ansöka om nationella medel inom exempelvis KLOK samt LOVAbidrag. För syftet avsätts 1 mnkr per år (2015 föreslås tekniska nämnden förfoga över 1 mnkr för laddstolpar för elfordon). S 23 Kommunstyrelsen får i uppdrag att årligen, i samband med budgetredovisningen, presentera en hållbarhetsredovisning. Där ska prioriterade mål och policy följas upp, och nya strategiska beslut föreslås. Arbetet är en utveckling och breddning av nuvarande miljöbokslut och innehåll ska definieras i gemensamma riktlinjer. S 24 Kommunstyrelsens planutskott ges i uppdrag att påskynda detaljplanearbetet för våra centrumområden (Gustavsberg, Brunn och Hemmesta) med fokus på centrumutveckling, bostäder och trafikmiljöer, samt att aktivt arbeta för en utvecklad dialog med markägare, närboende, näringsidkare och andra intressenter. S 25 Uppdra till KS planutskott att omgående påbörja arbetet med detaljplan för Hemmestatorp (för bostäder, arbetsplatser och samhällsnytta infartsparkering, ÅVS etc). S 26 Uppdra till Kommunstyrelsen planutskott att omgående påbörja detaljplanearbete för bostäder och arbetsplatser för den sk. "Sveviatomten". S 27 Överdäckningen av Farstaviken tidigareläggs till 2015 och att mötesplatsen utrustas med en hotspot för trådlös nätverksuppkoppling för allmänheten. S 28 Inom ramen för kommunstyrelsens planutskott ska genomförande av naturreservatsplanen säkerställas. Med prioritet påbörjas arbetet med de fyra områden som skulle varit startat S 29 Uppdra till Kommunstyrelsen att, genom planutskottet och som en del av detaljplanearbetet, planera för och utlysa en arkitekttävling för det nya resecentrumet i Gustavsberg, avseende såväl arkitektonisk utformning som konstnärlig utsmyckning. S 30 Kommunstyrelsen ges i uppdrag att inrätta en fond för mark och lokaler för att etablera fler arbetsplatsområden. I investeringsbudgeten avsätts medel för detta, 20 mnkr årligen under mandatperioden.

28 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 28 S 31 A Kommunstyrelsen ges i uppdrag att i samband med varje möte redovisa utvecklingen av försörjningsstöd. S 31 B Kommunens budgetprocess ska utvärderas och ses över. S 31 C Förslaget om att införa en avgift för borgerlig vigsel återremitteras Utbildningsnämnden S 32 Utbildningsnämndens budget fastställs till netto 1 084,91 mnkr. 16,46 mnkr finansieras finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015 (se respektive förslag under UN). S 33 Medel avsätts för att minska barngrupperna i förskolan bland de yngre barnen (13 år). För ändamålet avsätts 2,37 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 34 Medel anvisas för att anställa fler lärare som ger mindre klasser i åk F3. För ändamålet avsätts 6 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 35 Medel anvisas för tidiga insatser i grundskolan: Fler specialpedagoger och speciallärare. För ändamålet avsätts 1,08 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 36 Medel avsätts för barnomsorg på obekväm arbetstid. För ändamålet avsätts 0,46 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 37 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att inrätta Pedagog Värmdö som ska vara Värmdös samlande arena för förskollärares och lärares didaktiska kompetens, metod och pedagogiska utveckling. För ändamålet avsätts 1,43 mnkr. (Webbplats och möten för såväl kommunala skolor som friskolor). Målsättning är effektivare stöd i undervisningsämnen, minska förskollärarnas och lärarnas administrativa arbete och öka kvaliteten med IT i undervisningen). Insatserna finansieras delvis med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 38 Medel anvisas till en behörighetsgivande satsning. För ändamålet avsätts 1,1 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 39 Medel avsätt för en fortbildningsinsats för att stärka rektorers och förskolechefers pedagogiska ledarskap. För ändamålet avsätts 0,11 mnkr. Insat-

29 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 29 sen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 40 Medel avsätts för läxhjälp och stöttning i skolarbetet. För ändamålet avsätts 1,62 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 41 Medel avsätts för uppbyggnad av central elevhälsa och resurspool (med kompetenser som tex specialpedagog, kurator, logoped och psykolog) För ändamålet avsätts 1,96 mnkr. Insatsen finansieras delvis med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 42 Budgeten för nyanlända elevers skolgång förstärks med 2,9 mnkr, med syftet att öka elevgruppens möjligheter att nå skolans mål. Av dessa medel finansieras 0,9 mnkr med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 43 Medel avsätts för sommar och lovskola för grund och gymnasieskolan. För ändamålet avsätts 0,68 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 44 Medel avsätts för att utbildningsnämnden tillsammans med tekniska nämnden ska utarbeta handlingsplaner för giftfria förskolor och skolor. Syftet är att på ett miljömässigt hållbart sätt genomföra renovering, lokalunderhåll samt inköp av inventarier och pedagogiskt material. Utöver detta ska energieffektiviseringsåtgärder upprättas i förskolor och skolor. För ändamålet avsätts 0,45 mnkr. Insatsen finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för S 45 Skolpengen i grundskolan höjs med 2,35 mnkr (motsvarande ytterligare en 1/3 av den tvåprocentiga uppräkningen). S 46 Pengen i förskolan höjs med 1,6 mnkr (motsvarande ytterligare en 1/3 av den tvåprocentiga uppräkningen). S 47 Medel avsätts för att bibehålla en högre förskolepeng till pedagogisk omsorg. Medel avsätts med 0,7 mnkr årligen. S 48 Utbildningsnämnden ges ett fortsatt uppdrag med matematiksatsning där även man 2015 även tar med förskolan. Medel avsätts med 0,5 mnkr årligen. S 49 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att initiera ett läs och skrivlyft (F3). För ändamålet avsätts 1 mnkr.

30 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 30 S 50 Medel avsätts för att stärka Värmdö skolors möjligheter till skärgårdsrelaterad utbildning med fokus på natur, friluftsliv och miljö. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr S 51 Utbildningsnämnden får i uppdrag att organisera Kyrkskolan som en F6skola från och med höstterminen S 52 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att utifrån BIBASSutredningen identifiera och genomföra kvarvarande uppdrag som redan beslutats samt lägga fram förslag till en handlingsplan för hur arbetet med stöd kan förbättras och hur stora resurser det skulle kräva. S 53 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att säkerställa att de kommunala förskolorna och skolorna får ett tydligt marknadsföringsstöd inom ramen för de 1,8 % som man betalar i gemensamt administrativt stöd (så kallade "overhead"kostnader). S54 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att uppmuntra framgångsrika lärare genom Årets pedagog. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr. S 55 Utbildningsnämnden får i uppdrag att upprätta en internationaliseringsfond för skolorna i Värmdö. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr. S 56 Utbildningsnämnden ges medel för en skolbibliotekssatsning med fokus på eböcker. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr. S 57 Utbildningsnämnden ges i uppdrag att genomföra en satsning på personalens kompetensutveckling kring IT. För ändamålet avsätts 0,2 mnkr. Näringslivsnämnden S 58 Näringslivsnämndens budget fastställs till netto 34,00 mnkr. S 59 Näringslivsnämnden ger Centrum för arbete och studier (CAS) i uppdrag att utveckla och samordna kompetensutveckling och arbetsmarknadsinriktade satsningar för vuxna i kommunen (t.ex. lärlingsutbildning (APL), Kom Vux, Värmdö Matchning, yrkeshögskoleutbildningar mm. S 60 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att ansvara för ansökan om fler yrkeshögskolelinjer till Värmdö. S 61 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att inventera vilka högskoleverksamheter som är möjliga att etablera i Värmdö i syfte att samverka och utveckla det lokala näringslivet. S 62 Att till näringslivsnämnden anslå 5 mnkr för att införa den så kallade Sigtunamodellen i Värmdö så att de i dag uppbär försörjningsstöd på grund

31 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 31 av arbetslöshet eller funktionsnedsättning kan matchas till ett jobb inom kommun, näringsliv eller ideell förening. S 63 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att utarbeta förslag till kommunal strategi för nolltolerans mot långtidsarbetslöshet och ungdomsarbetslöshet. S 64 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att erbjuda en sommarjobbsgaranti. För det anslås 1,2 miljoner kronor. S 65 Näringslivsnämnden uppdras att uppvakta landstinget med krav på wifi och ladduttag på bussarna i nästa upphandling S 66 Näringslivsnämnden ges i uppdrag att ta fram en utbildningsplan och genomföra utbildningar för tjänstemän och förtroendevalda i näringslivets och företagandets förutsättningar. För det anslås 0,25 mnkr. Kultur- och fritidsnämnden S 67 Kultur och fritidsnämndens budget fastställs till netto 110,40 mnkr. S 68 Kultur och fritidsnämnden ges i uppdrag att sänka avgifterna inom samtliga fritidsverksamheter som erbjuds i Värmdö kommun så att barn inte hindras från möjligheten att delta pga. Avgiftens storlek. Nämnden ges också i uppdrag att sänka hyrorna som föreningslivet betalar för användning av kommunens lokaler. För dessa ändamål avsätts 0,5 mnkr. S 69 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utveckla möjligheterna till en aktiv fritid i kommunen för funktionsnedsatta. S 70 Uppdra till kultur- och fritidsnämnden att, i samverkan med Konsthallen på Hålludden, projektera en kulturstig för vandringar med audioguide mellan Gustavsbergs hamn och Tjustvik på Hålludden. För ändamålet avsätts 0,1 mnkr under S 71 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda möjligheterna till en ökad samverkan mellan föreningar och skola för att inrätta kultur- och idrottsfritids. Arbetet genomförs i samarbete med utbildningsnämnden. S 72 Kultur- och fritidsnämnden tillförs 0,1 mnkr för att arrangera sommarlovsaktiviteter. S 73 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att inventera kommunala lokaler och anläggningar, som kan användas för kultur (inkl scenkonst) och fritidsverksamheter, och föreningars behov av sådana. S 74 Nämnden tillförs på driftbudgeten mnkr i projektmedel för planering och utveckling av kulturhuset.

32 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 32 S 75 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att utreda status för Ekvallens idrottsanläggning och därefter presentera en åtgärdsplan med kostnadsalternativ. S 76 Kultur- och fritidsnämnden ges i uppdrag att genomföra en akut renovering av Ekvallens idrottsanläggning. S 77 Investeringsmedel tillförs för att bygga ett utegym vid spontanidrottsplatsen i Brunn, 0,5 mnkr. S 78 Investeringsmedel tillförs för att anlägga en konstgräsplan vid Ösbyskolan, 4 mnkr. S 79 Investeringsmedel tillförs för inköp av utrustning (spårutrustning och mobil snökanon) för att skapa bättre möjligheter för längdskidåkning, 0,5 mnkr. Socialnämnden S 80 Socialnämndens budget fastställs preliminärt till netto 161,11 mnkr. S 81 Socialnämnden ges i uppdrag att erbjuda alla som söker försörjningsstöd ett besök hos Centrum för Arbete och Studier (CAS). S 82 Socialnämnden ges i uppdrag att, i samverkan med Värmdö Bostäder AB, senast den 15 april 2015 utarbeta förslag på hur den akuta bristen på hyresbostäder för särskilda behov, ska kunna lösas. S 83 Socialnämnden ges i uppdrag att till 1 mars 2015 lägga förslag på hur Värmdö kommun kan arbeta enligt en social investeringsbudget. S 84 Att anslå kr till nattvandrarna för nyttjande av Värmdö kommuns bilpool. Vård- och omsorgsnämnden S 85 Vård och omsorgsnämndens budget fastställs till netto 397,52 mnkr. 3,6 mnkr finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen har aviserat i sin budgetproposition för 2015 (se särskild attsats under VON). S 86 Peng fastställs enligt KS förslag med tillägg av ramhöjning om 3,6 mnkr för att öka bemanningen inom äldreomsorgen. Insatserna finansieras med hjälp av de statliga tillskott som regeringen aviserat i sin budgetproposition för S 87 Nämnden ges i uppdrag att upprätta en plan för att öka antalet förebyggande hälsoinriktade, kulturella och sociala aktiviteter för äldre bl.a. genom samverkan med lämpliga samarbetspartners inom den sociala ekonomin.

33 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 33 S 88 Nämnden ges i uppdrag att utarbeta en plan för ökat stöd till anhöriga i form av Utbildningsinsatser, anhöriggrupper och möjlighet till olika typer av avlastning bl.a. fler korttidsplatser. S 89 Nämnden ges i uppdrag att utarbeta ett system som fastställer personalbehovet i förhållande till vårdnivån samt ger tillräckligt utrymme för meningsfulla aktiviteter. S 90 Nämnden ges i uppdrag att arbeta fram kriterier för rätt till särskilt boende. S 91 Att anslå 1,27 miljoner kronor årligen för att slopa brukaravgiften för kommunens trygghetslarm. S 92 Att anslå 2,25 miljoner kronor årligen för en förbättrad matupplevelse inom hemtjänsten. S 93 Nämndens ram sänks med 0,5 mnkr till följd av att den förenklade administrationen av särskilt boende ger en besparing. Bygg- och miljönämnden S 94 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämndens budget fastställs till netto 7,8 mnkr. S 95 Bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden ges i uppdrag att utarbeta en lokal handlingsplan för giftfri vardag med betoning på kommunens tillsyn på kemikalieområdet. För detta avsätts 0,1 mnkr. Tekniska nämnden S 96 Tekniska nämndens budget fastställs till netto 27,50 mnkr. S 97 Investeringsmedel om 10 mnkr tillförs för byggande av temalekparker. S 98 Investeringsmedel om 1 mnkr tillförs för att placera ut 10 st laddstolpar för elfordon och 5 st snabbladdstolpar. S 99 A Investeringsmedel tillförs för mer energieffektiv och klimatsmart belysningsarmatur, 1 mnkr. S 99 B Investeringsmedel tillförs för ljussättningsprojekt (t.ex. Runda huset, Kvarnberget, Farstavikens norra strand), 0,2 mnkr. S 100 Tekniska nämnden uppdras utreda införande av mobila latrintömningsstationer till sjöss.

34 VÄRMDÖ KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 34 S 101 Tekniska nämnden får i uppdrag att utarbeta ett program för att utveckla kommunens återvinningscentraler för en ökad resurseffektivitet. S 102 Tekniska nämnden uppdras att ta fram och projektleda ett system som ger föreningar möjlighet att "adoptera" återvinningsstationer för att minska nedskräpningen och tillse en bättre efterlevnad av medborgarnas sopsortering. Systemet betalas av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Nämnden tilldelas 0,1 mnkr i projektmedel. Annika Andersson Ribbing (S), m.fl., yrkar vidare bifall till yrkandena MP 8, MP 11-12, MP 16, MP 20-25, MP 28, MP 30-38, MP 44-52, MP 54-56, MP 61-62, MP 65, MP, MP 68-70, MP 76, MP 78-79, MP 82, MP 84, MP 89, MP 92, MP 95-96, MP , MP 106, MP 109, MP , V 8-9, V 18, V 26-28, V 32, V 61, V 63, V 71. Malin Åberg Aas (MP), Max Ljungberg (MP), Filip Joelsson (MP), Frida Axiö (MP), Hanna Thorell (MP) och Siv Strömbäck (MP) yrkar bifall till miljöpartiets budgetförslag: Kommungemensamt MP 1 Miljöpartiets inriktningsmål och prioriterade utveckling fastställs. MP 2 Miljöpartiets tillägg till investeringsbudgeten godkänns. Ytterligare tkr läggs på GC-utbyggnad. MP 3 Kommunens taxor och avgifter enligt bilaga 8 med Miljöpartiets förslag till förändringar. MP 4 För verksamhetsåret 2015 ges till bolag, inom KIVAB, driftbidrag om tkr, vilket motsvarar det sammanlagda driftbidraget till Gustavsbergsbadet AB. MP 8 Ett arbete påbörjas för att certifiera Värmdö kommun enligt kvalitetsoch miljöledningssystemen ISO 9001 och MP 9 Ett kommunalt Energibolag bildas med uppgift att öka produktionen av förnybar energi inom kommunen. Aktiekapital för Värmdö Energibolag, VEAB, ska utgöras av tkr, återstoden av de tkr som avsattes för investering i vindkraft. Lämpliga referensbolag och möjliga samarbetspartners presenteras i samband med bolagsbildningen som ska vara färdig senast december MP 10 Kommunens timtaxa ska vara 900 kr/timme inom samtliga områden. MP 11 Samtliga nämnder ska inom respektive ansvarsområde fokusera på samarbete istället för konkurrens inom och mellan olika delar av förvaltning, utförare och bolag för att utveckla högsta kvalitet för medborgarna.