OMMUN PROTOKOLL 1(6) Paragrafer 23-27 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14:00 16:15 ande Daniel Bäckström Knut Lillienau Jan Andersson Christer Andersson Jan Norlin Dag Rogne, suppleant Christer Lundquist Erik Fogelberg Övriga deltagare Sabine Zimmerl-Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Joel Nyström, vice VD Lars Johansson, ekonomichef Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum 2011-05-24 Justeringsdatum 2011-05-30 Anslagsdatum 2011-05-31 Tidigast datum för anslagets nedtagande 2011-06-22 Protokollets förvaringsplats Administration, SäKom Namnteckning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(6) Säkom 23 Dnr Säkom 2011-000014 Ekonomisk uppföljning VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redovisar ekonomisk uppföljning för perioden januari-april 2011. underlag Ekonomisk uppföljning januari-april 2011. Daniel Bäckström yrkar att styrelsen har tagit del av informationen. Styrelsen för Säffle Kommunikation beslutar att styrelsen har tagit del av informationen.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(6) SäKom 24 Dnr Säkom 2010-000048 Angående landsbygdsprojektets och EU-projektets finansiering. Fyra (4) föreningar, Huggenäs, Långserud, Svanskog och Tveta, bestrider fortsatt räkning motsvarande 2,9 Mkr (exkl. moms). sunderlag VD:s och vice VD:s redogörelse. Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar 1. Föreslå SäBy förtida upphörande av samarbetsavtal mellan SäKom och SäBy enligt punkt 7.1.(iii) samt att erbjuda betalande föreningar att ingå i nytt samarbetsavtal. 2. Uppdra till VD att fortsatt förbereda för en juridisk process rörande obetalda fakturor. 3. Med anledning av den försenade processen kring avtal och slutlig betalning mellan bolaget och föreningarna på landsbygden, ansöker styrelsen för Säffle Kommunikation AB hos Kommunföretag i Säffle om en kapitaltäckningsgaranti för 2011. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar 1. Föreslå SäBy förtida upphörande av samarbetsavtal mellan SäKom och SäBy enligt punkt 7.1.(iii) samt att erbjuda betalande föreningar att ingå i nytt samarbetsavtal. 2. Uppdra till VD att fortsatt förbereda för en juridisk process rörande obetalda fakturor. 3. Med anledning av den försenade processen kring avtal och slutlig betalning mellan bolaget och föreningarna på landsbygden, ansöker styrelsen för Säffle Kommunikation AB hos Kommunföretag i Säffle om en kapitaltäckningsgaranti för 2011.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(6) SäKom 25 Firmateckning för Säffle Kommunikation AB Styrelsen beslutade 2011-04-05 14, beslut om firmateckning för Säffle Kommunikation AB. Styrelsen föreslås upphäva tidigare fattat beslut samt fatta nytt beslut om firmateckning för att efterfölja bestämmelserna i bolagsordningen. sunderlag - Daniel Bäckström yrkar att firmateckning sker av styrelseordförande Daniel Bäckström i förening med VD Sabine Zimmerl-Berg. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att firmateckning sker av styrelseordförande Daniel Bäckström i förening med VD Sabine Zimmerl-Berg.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(6) SäKom 26 Förlängning av vice VD i Säffle Kommunikation AB Säffle Kommunikation AB behöver fortsatt tillsätta vice VD. sunderlag - Daniel Bäckström yrkar att få uppdrag av styrelsen att teckna överenskommelse med Joel Nyström om fortsatt förordnande som vice VD i Säffle Kommunikation AB tillsvidare. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att uppdra till Daniel Bäckström att teckna överenskommelse med Joel Nyström om fortsatt förordnande som vice VD i Säffle Kommunikation AB tillsvidare.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(6) SäKom 27 Rapporter Landsbygdsnätet VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om landsbygdsnätets service och underhåll samt om kompletterande anslutningar. Anslutningsgrad och nyttjandegrad VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om anslutningsgraden och nyttjandegraden i förhållande med kommunikationsoperatören enligt avtal då avstämning sker 31 maj 2011. Tätortsprojektet VD Sabine Zimmerl-Berg informerar att byggnationen av SäBo med Dexnet är avklarad. Sabine Zimmerl-Berg informerar om tätortsbyggnationen, sammanlagt finns ett 100-tal intresseanmälningar från villaägare, fastighetsägare och kommunala anslutningar. Hon informerar att ett informationsmöte för de två pilotområdena i tätorten genomfördes den 19 maj 2011 i Annelund.