1 Socialnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Stadshuset, Tingssalen, Borgholm, 2016-12-20, klockan 13:00 Gunilla Johansson / Therese Åhlander Ordförande Sekreterare 880 95 Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: Socialkontoret i Borgholm i Borgholm / 2016 ÄRENDEN 1 Upprop STÄNGT SAMMANTRÄDE Sid 2 Nytillkomna ärenden 3 Godkännande av dagordningen 4 Anmälan om jäv 5 Val av justerare 6 Framtidens behov av boende för personer över 65 år, Besök av Västerviks kommun kl 13.00 2016/58 7 Information från socialchef 2016 2016/57 4 8 Delredovisning av projekt "Nya tider", reducera delade turer och önska högre tjänstgöringsgrad".handlingar delas ut vid sammanträdet. Annelie Legell kl 14.15 2015/15 9 Budgetuppföljning november 2016 2016/8 5-14 10 Hemtjänsttimmen 2017 utifrån en resursfördelningsmodell. 2016/113 15-17 11 Information; Målstyrning och vision för socialnämnden. Handlingar 2016/12
2 delas ut vid sammanträdet. 12 Återrapport av motionen- Ilko Corkovic (S) "Mina timmar" inom kommunala hemtjänsten. 2016/50 18-22 13 Beslut från IVO efter inspektion på Kungsgatan, boende för ensamkommande, 30-31 augusti 2016/80 23-26 14 Beslut från IVO efter inspektion på Badhusgatan, boende för ensamkommande, 30-31 augusti 2016/81 27-30 15 Beslut från IVO efter inspektion Östra Kyrkogatan, Höken, boende för ensamkommande, 30-31 augusti 2016/82 31-34 16 Beslut: Ansökan om Föreningsbidrag 2017, BRIS 2016/69 35-65 17 Beslut: Ansökan om verksamhetsbidrag för år 2017, Kvinnojouren 2016/115 66-69 18 Beslut: Ansökan om lönebidrag år 2017 2016/116 70-73 19 Beslut: Ansökan om föreningsbidrag för år 2017, Kalmar Stadsmission 2016/114 74-75 20 Beslut; Ansökan om föreningsbidrag, Ölands Demensförening 2016/102 76-81 21 Beslut: Ansökan om föreningsbidrag, Föreningen Omtanken 2016/101 82-89 22 Beslut: Ansökan om föreningsbidrag 2017, Hela människan/ria i Borgholm. 2016/99 90-91 23 Beslut; Ansökan om föreningsbidrag 2017, IOGT,NTO 2016/97 92-93 24 Beslut: Förtydligande gällande tidigare beslut, Individanpassat brandskydd 2016/108 94-95 25 Beslut: Utdelning av fonder 2016. 2016/121 96-97 26 Information om tillförordnad socialchef efter 170128. 2016/122 98
3 27 Information till kommuner Kalmar län Utökning av medel för flyktingguider och familjekontakter 2016 2016/94 99-101 28 Information; Personligt ombud 2016/4 102-104 29 Information: Fastigheten Höken, socialkontorets framtida arbetsplats. 2016/63 105 30 Information: SYDOSTJOUREN - verksamhetsflytt, gemensam jourverksamhet 2016/70 106
4 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 113 Dnr 2016/57-700 SN Information från socialchef - Utredning enl Lex Sarah, Åkerbohemmet är klar och den leder inte till att en anmälan ska göras till IVO. - Kläder till personlen inom OFN är nu ute för påseende. - Samordnare i Regionförbundet slutar sin tjänst. - Ordförande för Länsgemensam ledning kommer Gudrun Johnsson, socialchef Nybro att överta efter årsskiftet. - Medhelp upphör 170101, ny rutin har skickats ut från personalavdelningen. - Fackförbundet Kommunal har skickat in en 66a gällande arbetsmiljön på Ekbacka, renovering och utbyta av fönster kommer att påbörjas i januari. - 14 december kommer Arbetsmiljöverket på återbesök efter deras tillsyn av enhetschefers och socialsekreterares arbetsmiljö. - Lägenheterna på Lingården är färdigrenoverade och 5 ensamkommande pojkar flyttar in. - Boendestödets placering i organisationen diskuteras, de har sedan 2014 tillhört äldreomsorgen. - Eva Resman börjar som enhetschef för Strömgården och Bemanningsenheten 170206. - Rekrytering av enhetschefer för HSV och ÄO pågår. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna informationen och lämna över till Socialnämnden. Utdragsbestyrkande
5 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 115 Dnr 2016/8-792 SN Budgetuppföljning november 2016. Joakim Rödin, ekonom informerar att efter november uppvisar förvaltningen ett positivt resultat på 1,9 mkr. Resultatet exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -6,5 mkr. Efter månaden visar intäktsbudgeten ett överskott om 30,3 mkr. Driftbudgeten uppvisar ett underskott på 34,8 mkr och personalkostnaderna uppvisar överskott på 6,5 mkr. Individ- och familjeomsorgen uppvisar underskott till följd av att det tillkommit fler externa placeringar än vad som förväntades i budgetläggningen samt högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Omsorgen om funktionsnedsatta uppvisar underskott på grund av intäktsbortfall då brukare valt privata utförare, samt en extern placering utöver budget. Särskilt boende uppvisar ett överskott vilket beror på att det har varit tomma platser. Kostnaden för hemtjänst fortsätter att öka då antalet beslutade timmar fortsätter ligga på en högre nivå jämfört med föregående år. För november är fakturor för vård och omsorg är uppbokade enligt snittintäkt för året. Hemtjänsten visar för november månad en beläggningsgrad på 87,1 % och antalet personer med hemtjänst var i november månad 260 st. Omsorgen om funktionsnedsatta: Placeringar vård i annan regi 7 st. Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter november ett resultat på -3,8 mkr. Underskottet beror på att det har blivit fler placeringar inom vård av missbruk än vad som är budgeterat för året. Kostnader för ekonomiskt bistånd är högre jämfört med föregående år vilket bidrar till underskottet. Adm personal IFO har haft vakanta tjänster under perioden och nu rekryteras nya medarbetare. Adm Personal IFO redovisar ett överskott på 1,3 mkr som reducerar det totala underskottet för Individ och familjeomsorgen. Ensamkommande flyktingbarn uppvisar ett överskott om 7,7 mkr efter oktober. En intäkt på 650 tkr inkom under januari men hör till 2015 vilket förbättrar resultatet. Det nya avtalet med migrationsverket om antal boendeplatser redovisas från den första mars 2016 vilket innebär att vi får intäkter för tomma platser som fr.o.m. månadsskiftet februari/mars står till migrationsverkets förfogande. Lediga platser inom avtalet med Migrationsverket är den främsta anledningen till överskottet. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna uppföljningen och lämna över till Socialnämnden. Utdragsbestyrkande
6 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 Utdragsbestyrkande
7 UPPFÖLJNING sid 1 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Uppföljning Socialförvaltningen Efter november uppvisar förvaltningen ett positivt resultat på 1,9 mkr. Resultatet exklusive ensamkommande flyktingbarn uppgår till -6,5 mkr. Efter månaden visar intäktsbudgeten ett överskott om 30,3 mkr. Driftbudgeten uppvisar ett underskott på 34,8 mkr och personalkostnaderna uppvisar överskott på 6,5 mkr. Individ- och familjeomsorgen uppvisar underskott till följd av att det tillkommit fler externa placeringar än vad som förväntades i budgetläggningen samt högre kostnader för ekonomiskt bistånd. Omsorgen om funktionsnedsatta uppvisar underskott på grund av intäktsbortfall då brukare valt privata utförare, samt en extern placering utöver budget. Särskilt boende uppvisar ett överskott vilket beror på att det har varit tomma platser. Kostnaden för hemtjänst fortsätter att öka då antalet beslutade timmar fortsätter ligga på en högre nivå jämfört med föregående år. För november är fakturor för vård och omsorg är uppbokade enligt snittintäkt för året. Resultaträkning Budget November Avvikelse (tkr) 2016 2016 Intäkter -73 373-103 629 30 256 Kostnader 316 041 344 415-28 375 varav personal 240 606 234 154 6 452 varav drift 75 435 110 261-34 827 Nettokostnader 242 667 240 786 Skattemedel 242 667 242 667 Resultat 1 881 Investeringar 545 346 Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2015 och 2016 exklusive projekt. För 2016 illustreras kostnaderna för ensamkommande flyktingbarn (EKB) i diagrammet då verksamheten ej längre projektredovisas.
8 UPPFÖLJNING sid 2 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Hälso- och sjukvård (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Centralt HSV -272-644 1 485 1 908-51 Adm Personal HSV 0 0 612 614-3 Rehabenheten 0 0 4 992 4 700 292 Hjälpmedelverksamheten 0 0 4 638 5 644-1 007 Sjuksköterskor Dag 0 0 8 946 8 602 345 Sjuksköterskor Natt 0 0 1 635 1 543 92-272 -644 22 307 23 012-332 Hälso- och sjukvården uppvisar ett resultat på -0,3 mkr efter november. Periodens resultat beror på att hjälpmedelsverksamheten har haft högre kostnader än budgeterat för hjälpmedel. Vakanser inom Rehab och Sjuksköterskor dag har tillsats men ackumulerat överskott påverkar resultatet positivt. Resultatet påverkas även av högre intäkter än budgeterat för vård och omsorg. Äldreomsorg Intäkter Kostnader Särskilt boende (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Adm Personal SB 0 0 3 932 3 774 157 Ekbacka 4-621 -648 5 278 4 806 499 Ekbacka 4 natt 0 0 1 137 1 104 33 Ekbacka 2-968 -976 5 932 5 460 480 Ekbacka 1/2 Natt 0 0 1 163 1 264-100 Ekbacka 5-1 196-1 232 6 945 6 791 189 Ekbacka 5 natt 0 0 3 362 3 337 25 Ekbacka 6-1 085-1 214 6 425 6 415 139 Åkerbohemmet DB -1 708-1 828 9 458 9 148 430 Åkerbohemmet ÄB -1 589-1 480 5 589 5 281 199 Nattpatrullen norr 0 0 5 763 5 862-98 Soldalen DB -976-846 5 092 4 612 350 Soldalen ÄB -1 006-1 132 4 889 4 542 473 Soldalen Natt 0 0 3 369 3 372-3 Strömgården -1 747-1 476 9 195 9 204-280 Strömgården Natt 0 0 2 284 2 184 100-10 896-10 832 79 813 77 155 2 594 Särskilt boende visar efter november ett resultat på 2,6 mkr. Kostnader för sjukfrånvaro är fortsatt hög men har minskat jämfört med samma period föregående år. Vakanta chefstjänster under året skapar överskott centralt. På grund av lediga platser på särskilt boende skapas överskott då budgeterad bemanning inte har krävts. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. Kostnader för sjuklön är för perioden 1,0 mkr. Kostnader för fyllnadstid och övertid uppgår till 1,2 mkr.
9 UPPFÖLJNING sid 3 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Särskilt boende belagda platser 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Strömgården D 17 16 17 17 17 17 17 17 16 17 17 17 17 17 16 16 16 Ekbacka 2 D 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 12 12 12 Ekbacka 2 K 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2 2 2 1 1 Ekbacka 4 K 13 13 13 13 13 13 13 12 13 13 13 12 12 11 12 7 7 Ekbacka 5 D 17 17 17 17 16 17 17 17 16 16 17 16 17 17 17 17 17 Ekbacka 6 Ä 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 15 16 15 Soldalen Ä 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 11 12 12 12 12 Soldalen D 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 10 10 11 11 11 11 11 Åkerbohemmet Ä 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 15 13 14 14 Åkerbohemmet D 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 16 16 16 16 132 131 131 132 131 132 131 129 128 130 130 125 129 129 126 122 121 1 1 0 1 0 1 3 4 2 2 7 3 3 6 10 11 Kommentarer om kö 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 Strömgården D 17 15 15 16 16 17 17 17 17 17 17 17 15 15 15 15 17 Ekbacka 2 D 12 12 11 11 11 11 11 11 11 11 10 12 12 12 12 12 12 Ekbacka 2 K 2 1 2 2 1 1 1 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 Ekbacka 4 K 13 12 10 10 8 10 12 9 6 10 11 10 7 11 9 9 12 Ekbacka 5 D 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Ekbacka 6 Ä 16 15 15 16 16 16 15 15 15 15 16 16 16 16 16 16 15 Soldalen Ä 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Soldalen D 11 11 11 11 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Åkerbohemmet Ä 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 Åkerbohemmet D 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 16 132 126 125 127 123 126 127 125 123 127 127 128 123 127 125 125 129 6 7 5 9 6 5 7 9 5 5 4 9 5 7 7 3 Kommentarer om kö 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Strömgården D 17 17 17 17 17 17 17 16 16 17 16 16 16 17 17 17 17 Ekbacka 2 D 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 11 12 12 12 12 12 Ekbacka 2 K 2 0 1 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 Ekbacka 4 K 13 10 13 13 10 13 11 12 9 13 13 13 13 13 10 12 13 Ekbacka 5 D 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 Ekbacka 6 Ä 16 15 16 16 16 16 16 16 15 16 16 16 16 16 16 16 16 Soldalen Ä 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 Soldalen D 11 10 10 10 10 11 10 9 10 10 8 9 11 11 11 11 10 Åkerbohemmet Ä 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 15 15 16 16 16 Åkerbohemmet D 16 15 15 15 15 16 15 14 14 15 16 16 16 16 16 16 16 132 124 129 130 127 132 128 124 121 130 128 128 130 131 129 131 131 8 3 2 5 0 4 8 11 2 4 4 2 1 3 1 1 Kommentarer om kö
10 UPPFÖLJNING sid 4 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Intäkter Kostnader Ordinärt boende (tkr) Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Adm Personal Ord. boende 0 0 3 064 2 743 321 Klockaregården -142-166 1 115 1 200-61 Anhörigstöd 0 0 18 10 8 Social verksamhet B-holm -63-72 1 070 1 113-34 Social verksamhet Norr -4-2 192 269-79 Hemtjänst Norr -971-1 515 19 505 21 242-1 193 Hemtjänst Centrum Norr -726-763 8 846 8 147 736 Hemtjänst Centrum Söder -676-864 9 724 8 769 1 142 Nattpatrullen Mell./Ytter -54-57 2 309 2 325-13 Hemtjänst Bost. f. Äldre 0-413 91 1 645-1 140 Hemtjänst Mellersta -1 056-1 650 16 462 19 303-2 247 Boendestödet -31-45 2 385 2 441-42 Personligt utformat stöd 0 0 930 819 111-3 721-5 547 65 711 70 026-2 489 Ordinärt boende visar efter november ett resultat på -2,5 mkr. Resultatet beror främst på högre bemanning än budgeterat dels på grund av sjukfrånvaro samt ett större behov än budgeterat. Antal beslutade timmar har ökat för hemtjänst norr, mellersta området och centrala området. Sjuklönekostnader, fyllnads- och övertidskostnader samt en högre bemanning än budgeterat skapar underskott för hemtjänst norr och hemtjänst mellersta. Perioden uppvisar kostnader för sjuklön på 1,6 mkr för ordinärt boende. Kostnader för fyllnadstid och övertid uppgår till 2,1 mkr. Beslutade Dubbel- Belägg- Arbetstid Vårdtid timmar bemanning Personer >100h ningsgrad Januari 17 967 11 248 12 490 544 279 29 87,1% ÅR 2016 Februari 19 311 12 309 12 838 331 281 24 88,3% ÅR 2016 Mars 19 288 10 605 12 460 795 281 28 88,5% ÅR 2016 April 19 124 12 093 12 819 942 277 28 88,3% ÅR 2016 Maj 19 492 12 243 12 930 897 271 31 88,4% ÅR 2016 Juni 19 281 11 422 12 826 475 260 28 85,2% ÅR 2016 Juli 20 334 11 948 12 802 390 263 30 84,0% ÅR 2016 Augusti 19 456 11 881 12 486 404 268 29 86,9% ÅR 2016 September 18 816 11 505 12 227 494 267 26 87,2% ÅR 2016 Oktober 18 948 11 631 12 392 539 264 28 88,0% ÅR 2016 November 18 387 11 151 12 107 369 260 28 87,1% ÅR 2016 December 18 224 11 301 12 252 738 275 29 91,3% ÅR 2015 Genomsnitt 2016 19 230 11 695 12 653 586 272 28 87,2% Genomsnitt 2015 17 141 10 620 11 347 822 263 26 87,6% Tabellen ovan visar redovisade timmar inom ordinärt boende. Arbetstiden, vårdtiden och de beslutade timmarna har ett högre genomsnitt för 2016 än för 2015. Antalet personer är fler i genomsnitt för 2016 jämfört med 2015 och betyder att det är fler hemtjänsttagare nu jämfört med tidigare perioder vilket kan ses i diagrammet nedan.
11 UPPFÖLJNING sid 5 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Diagrammet ovan visar antal personer med hemtjänst samt utvecklingen under åren 2014-2016. Placeringar - vård i annan regi jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec < 65 år, äldreomsorg: 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Diagrammet visar antal placeringar i annan regi för personer över 65 år. Placeringen avslutades under januari.
12 UPPFÖLJNING sid 6 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Omsorgen om funktionsnedsatta Intäkter Kostnader Omsorgen om Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 funktionsnedsatta (tkr) Centralt Omsorg av F. -555-456 0 66-165 Adm Personal Omsorg av F. 0 0 2 919 2 559 360 Avlösarservice 0 0 350 197 153 Personlig Ass SFB -13 292-8 430 17 183 14 540-2 219 Ledsagning Barn 0 0 524 414 110 Personlig ass LSS -197-829 2 849 3 099 383 Dagligvht Borgholm -326-275 5 764 5 840-126 Korttidsverksamhet Klinta 0 144 1 577 1 817-383 Gruppbostäder Ranstad -205-301 5 041 5 533-396 Gruppbostäder Feb.vägen -68-314 6 755 6 907 93 Gruppbostäder Åkerhagen -290-332 3 764 3 774 32 Servicebostäder Borgholm -573-716 4 176 4 495-175 Gruppbostäder Johan Söderstr. V -112-250 4 338 4 151 325 Gruppbostäder Norra Långgatan -224-145 3 681 3 567 34 Gruppbostäder V. Järnvägsg. -140-303 3 696 3 500 359 Köp av vård i annan regi -388-363 4 901 6 258-1 383 Kontaktpersoner LSS 0 0 138 209-71 -16 370-12 571 67 655 66 927-3 070 Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter november ett resultat på -3,1 mkr. En anledning till resultatet är en förlängd placering utöver budget som belastar köp av vård i annan regi. Inom Personlig assistans SFB finns tre avslutade ärenden som skapar omställningskostnader, samt en återbetalning avseende assistansersättning för 2015. Resultatet vägs upp av återsökta kostnader (705 tkr) för Personlig assistans LSS som avser 2015. Placeringar - vård i annan regi jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom, LSS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Vuxna, LSS: 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 SOL (OFN) 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Tabellen ovan visar antal placeringar inom omsorg om funktionshindrade.
13 UPPFÖLJNING sid 7 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Individ- och familjeomsorg Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 (tkr) Centralt IFO 0-283 364 779-132 Adm Personal IFO 0 0 9 000 7 719 1 281 Ekonomiskt Bistånd -307-115 3 444 3 914-662 Barn och Familj -125-539 6 899 7 878-566 Vård av missbrukare -35-202 1 979 5 535-3 390 Vård av vuxna -27 0 363 359-22 Kontaktpersoner 0 0 409 624-215 Sociala kontrakt -4 885-4 781 1 671 1 622-56 -5 379-5 919 24 129 28 430-3 761 Individ- och familjeomsorgen uppvisar efter november ett resultat på -3,8 mkr. Underskottet beror på att det har blivit fler placeringar inom vård av missbruk än vad som är budgeterat för året. Kostnader för ekonomiskt bistånd är högre jämfört med föregående år vilket bidrar till underskottet. Adm Personal IFO redovisar ett överskott på 1,3 mkr till följd av vakante tjänster, vilket reducerar det totala underskottet för Individ och familjeomsorgen. Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren 2014-2016.
14 UPPFÖLJNING sid 8 (8) Socialförvaltningen Datum Period 2016-12-09 November Joakim Rödin/My Nilsson Controller Kostnaden för ekonomiskt bistånd har under maj stigit och är mer än samma period 2015. Ekonomiskt bistånd jan feb mars april maj juni juli aug sept okt nov dec Antal barn 0-18 år 2016 39 40 27 28 31 25 24 23 26 50 39 Antal barn 0-18 år 2015 28 20 33 34 36 21 19 20 27 27 28 Institutionsplaceringar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom: 9 12 8 8 6 5 6 5 5 5 7 Vuxen: 0 0 5 4 3 2 2 2 2 2 4 Missbruk: 6 5 4 6 6 5 5 6 6 5 6 Ensamkommande barn 4 4 5 5 5 5 5 5 5 4 4 Dygnskostnad per institutionsplacering Barn och familj Placering 1 5080 kr/dygn Missbruk Placering 1 3000 kr/dygn Placering 2 7300 kr/dygn Placering 2 1950 kr/dygn Placering 3 3998 kr/dygn Placering 3 3750 kr/dygn Placering 4 1700 kr/dygn Placering 5 2038 kr/dygn Antal familjehemsplaceringar jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Barn och ungdom: 13 14 14 15 16 18 16 13 13 14 16 Vuxna 3 2 2 2 2 2 2 3 3 2 2 Missbruk: 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 Ensamkommande barn 18 18 19 19 20 20 22 16 16 18 6 Ensamkommande flyktingbarn Intäkter Kostnader Ensamkommande barn Budget 2016 Utfall 2016 Budget 2016 Utfall 2016 Netto 2016 Centralt ensamkommande -35 940-69 756 327 981 33 162 Adm pers. ensamkommande 0 0 4 400 4 318 82 Ekonomiskt bistånd ensamk 0 0 1 833 1 122 711 Ensamkommande HBV-hem 0 2 555 0 2 374-4 929 Ensamkommande familjehem 0 715 0 18 456-19 171 Kontaktpersoner ensamkomm 0-2 701 1 497-794 Ekbacka UB 0-67 15 832 12 598 3 301 Höken UB 0 0 4 753 4 462 292 Kungsg./Syrenen/2:a hand -647-293 4 791 3 751 685 Badhusgatan UB 0 0 4 790 4 144 645-36 587-67 018 37 427 60 171 7 687 Verksamheten uppvisar ett överskott om 7,7 mkr efter november. En intäkt på 650 tkr inkom under januari men hör till 2015 vilket förbättrar resultatet. Det nya avtalet med migrationsverket om antal boendeplatser redovisas från den första mars 2016 vilket innebär att vi får intäkter för tomma platser som fr.o.m. månadsskiftet februari/mars står till migrationsverkets förfogande. Lediga platser inom avtalet med Migrationsverket är den främsta anledningen till överskottet.
15 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 116 Dnr 2016/113-792 SN Hemtjänsttimmen 2017 enl resursfördelningsmodellen. Bakgrund Enligt beslut i Socialnämnden i november ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på den beviljade tiden. Rättelse Den beslutade modellen (under ersättning för personalkostnader): turbyten och kompetensutveckling (50h/tj) utgår då denna ersättning ingår i kringtid. Hemtjänsttimme per område Hemtjänsttimmen fördelas per område enligt kartan nedan och enligt de belopp som beskrivs för extern och intern ersättning. Det finns sex olika ersättningsnivåer vilka presenteras nedan för internt bruk samt för externt. Med externt menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hemtjänst. I den externa timmen ingår också nio månaders löneökning den kompensationen utgår till kommunens verksamheter i samband med löneökning. Hemtjänsttimme per område (tkr) Intern Extern Löttorp 0,301 0,376 Böda 0,327 0,402 Källa/Persnäs 0,331 0,406 Köpingsvik/Föra 0,323 0,398 Långlöt/Rälla 0,351 0,427 Borgholm Centrum 0,273 0,347 Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anta priset för hemtjänsttimme per ovan redovisat område. Utdragsbestyrkande
16 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (2) 2016-12-09 Handläggare Linda Andreen Controller Ert datum Socialnämnden Er beteckning Hemtjänsttimme 2017 Bakgrund Enligt beslut i Socialnämnden i november ska hemtjänsten arbeta med resursfördelning. Denna skrivelse beslutar om det timbelopp som ska utgå per område baserat på den beviljade tiden. Rättelse Den beslutade modellen (under ersättning för personalkostnader): turbyten och kompetensutveckling (50h/tj) utgår då denna ersättning ingår i kringtid. Hemtjänsttimme per område Hemtjänsttimmen fördelas per område enligt kartan nedan och enligt de belopp som beskrivs för extern och intern ersättning. Postadress Telefon Telefax e-mail / www Box 52 linda.andreen@borgholm.se 387 21 Borgholm 0485-880 28 www.borgholm.se
17 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (2) 2016-12-09 Ert datum Er beteckning Det finns sex olika ersättningsnivåer vilka presenteras nedan för internt bruk samt för externt. Med externt menas den timtaxa som kommunen skulle betala en utomstående aktör för hemtjänst. I den externa timmen ingår också nio månaders löneökning den kompensationen utgår till kommunens verksamheter i samband med löneökning. Hemtjänsttimme per område (tkr) Intern Extern Löttorp 0,301 0,376 Böda 0,327 0,402 Källa/Persnäs 0,331 0,406 Köpingsvik/Föra 0,323 0,398 Långlöt/Rälla 0,351 0,427 Borgholm centrum 0,273 0,347 Maria Svanborg Verksamhetschef Linda Andreen Controller
18 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 118 Dnr 2016/50-704 SN Återrapportering till Kommunfullmäktige av Motion (Ilko Corkovic S) införandet av Mina timmar inom hemtjänsten. Bakgrund Hemtjänstinsatser syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att den enskilde skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet. Politiska beslut av riktlinjer för hemtjänst ligger till grund för biståndsbeslut. I Borgholms kommun finns i nuläget ca 270 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt 12 000 hemtjänsttimmar per månad. Mina timmar, kort sammanfattning enligt modellen man provade i Norrköpings kommun Mina timmar enligt Norrköpings kommuns modell baseras på att den enskilde får beviljat tid för insatser och sedan kan välja vilka insatser man önskar, när de ska utföras och på vilket sätt. Den enskilde kan välja vilka insatser man vill ha. Verksamheten blir på så sätt inte baserad på rätt till insatser efter behov utan mer önskemålsbaserad. Det är helt annorlunda än gällande lagstiftning, både inom sjukvården och inom omsorgen. Synpunkter inhämtade från verksamhetsansvariga i Norrköping: I Norrköpings kommun fattades politiskt beslut 2011 på införande av Mina timmar. Omsorgsnämnden tillsatte en utredning som 2013 föreslog ett upplägg för hur Mina timmar skulle provas på fyra hemtjänstenheter. Projektledare rekryterades februari 2014 och projektet startade i november 2014. Mina timmar avslutades redan i februari 2015 då LOV-beslut togs i Norrköpings kommun. I samband med valet 2014 bildades en ny omsorgsnämnd, som valde en annan inriktning. Kostnader för att införa Mina timmar har varit svåra att beräkna men kostnadsökningar kunde inte påvisas. Den kostnadsberäkning som gjordes blev dock osäker på grund av svårigheter med att få fram en prislapp på timmen. Ökad otydlighet har även påtalats kring att det inte är behov av insatser som styr verkställigheten utan en kombination av behov och önskemål om insatser. Det var få brukare som kunde välja och använda mina timmar som det var tänkt, flera brukare missuppfattade vad Mina timmar innebar och trodde att de skulle få både de beviljade timmarna utifrån behov och dessutom extra tid för annat de önskade få hjälp med. Flera brukare påtalade en ökad möjlighet att påverka och att personalen blev bättre på att få den enskilde delaktig. Utdragsbestyrkande
19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 Bedömning När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna ska ges. Brukarinflytande ska ske genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda enligt biståndsbeslut, på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. Nuvarande upplägg i hemtjänsten är baserat på den enskildes behov, biståndsbeslut och önskemål inom ramen för behov, enligt gällande lagstiftning, enligt riktlinjer och politiska beslut i Borgholms kommun. De beslut som fattats i Borgholms kommun, av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser har betydelse för hur hemtjänsten kan levereras: - Resursfördelningsmodell: Modellen bygger på biståndsbeslut som beskriver behov och vilka insatser den enskilde behöver och har rätt att få. Modellen används i av flera kommuner och rekommenderas på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Modellen är även en förutsättning för att Borgholms kommuns invånare ska kunna erbjudas hemtjänst i privat regi enligt LOV, Lagen om valfrihet. - LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare ska kunna välja utförare. Valet innebär att utförare, i kommunal regi eller av privat aktör. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten anses övervägande positiv i uppföljningar av äldreomsorgen i sk LOV-kommuner. - IBIC, Individens behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Beslut är fattat för att införa IBIC-modellen i Borgholms kommun. - Värdegrund och värdighetsgarantier: I Borgholms kommun arbetar vi inom omsorgen enligt den nationella värdegrunden och enligt de värdighetsgarantier som tydliggör vilka insatser den enskilde har behov av samt hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras. Sammanfattning av rapporten Beviljade hemtjänsttimmar omfattar de insatser den enskilde har behov av och rätt till. Arbetssätt i hemtjänsten kan utvecklas med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att minska arbetsgrupperna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra dagskontinuiteten så att den enskilde träffar färre medarbetare. Brukarinflytande/ brukarmedverkan ska fortsätta utvecklas inom nuvarande ram där genomförandeplanen och IBIC sätter extra fokus på den enskildes delaktighet. Utdragsbestyrkande
20 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 Den enskilde ska även få mer information om befintliga möjligheter att påverka. Den enskilde ska få de insatser man har behov av och rätt till enligt nuvarande lagstiftning och fattade politiska beslut. Socialnämnden har beslutat att delaktighet och inflytande är mycket viktigt, lagstiftningen och hemtjänstens riktlinjer betonar detsamma. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna rapporten och lämna över till Socialnämnden. Utdragsbestyrkande
21 Återrapportering av motion från Ilko Corkovic (2016) Införande av Mina timmar inom hemtjänsten Bakgrund Hemtjänstinsatser syftar till att bistå individen med hjälp i det egna hemmet så att den enskilde skall kunna fortsätta bo kvar hemma. Hemtjänsten hjälper den enskilde efter behov, med praktiska saker i hemmet såsom städning, tvätt, inköp och måltider. Man kan också få hjälp med personlig omvårdnad som till exempel dusch, av- och påklädning och toalettbesök samt hjälp i form av viss ledsagning samt socialt stöd för att till exempel knyta kontakter med andra människor. Hemtjänstinsatser är biståndsbedömda insatser enligt Socialtjänstlagen, SoL, vilka beviljas av biståndshandläggare efter utredning kring den enskildes behov. Insatsbeslutet skickas till ansvarig enhetschef för verkställighet. Politiska beslut av riktlinjer för hemtjänst ligger till grund för biståndsbeslut. I Borgholms kommun finns i nuläget ca 270 hemtjänsttagare och det beviljas i snitt 12 000 hemtjänsttimmar per månad. Mina timmar, kort sammanfattning enligt modellen man provade i Norrköpings kommun Mina timmar enligt Norrköpings kommuns modell baseras på att den enskilde får beviljat tid för insatser och sedan kan välja vilka insatser man önskar, när de ska utföras och på vilket sätt. Den enskilde kan välja vilka insatser man vill ha. Verksamheten blir på så sätt inte baserad på rätt till insatser efter behov utan mer önskemålsbaserad. Det är helt annorlunda än gällande lagstiftning, både inom sjukvården och inom omsorgen. Synpunkter inhämtade från verksamhetsansvariga i Norrköping: I Norrköpings kommun fattades politiskt beslut 2011 på införande av Mina timmar. Omsorgsnämnden tillsatte en utredning som 2013 föreslog ett upplägg för hur Mina timmar skulle provas på fyra hemtjänstenheter. Projektledare rekryterades februari 2014 och projektet startade i november 2014. Mina timmar avslutades redan i februari 2015 då LOV-beslut togs i Norrköpings kommun. I samband med valet 2014 bildades en ny omsorgsnämnd, som valde en annan inriktning. Kostnader för att införa Mina timmar har varit svåra att beräkna men kostnadsökningar kunde inte påvisas. Den kostnadsberäkning som gjordes blev dock osäker på grund av svårigheter med att få fram en prislapp på timmen. Ökad otydlighet har även påtalats kring att det inte är behov av insatser som styr verkställigheten utan en kombination av behov och önskemål om insatser. Det var få brukare som kunde välja och använda mina timmar som det var tänkt, flera brukare missuppfattade vad Mina timmar innebar och trodde att de skulle få både de beviljade timmarna utifrån behov och dessutom extra tid för annat de önskade få hjälp med. Flera brukare påtalade en ökad möjlighet att påverka och att personalen blev bättre på att få den enskilde delaktig. Bedömning När ett insatsbeslut ska verkställas görs en genomförandeplan. Enhetschef och kontaktman ansvarar. I planen ska det framgå när och på vilket sätt den enskilde önskar att insatserna ska ges. Brukarinflytande ska ske genom dialog mellan i huvudsak kontaktmannen och den enskilde. Genomförandeplanen ska följas upp, kontaktmannen stämmer av med den enskilde om insatserna varit utförda enligt biståndsbeslut, på det sätt som önskades och därefter ska genomförandeplanen uppdateras. Förändringar på mycket kort varsel (samma dag) kan ske redan idag, men i undantagsfall. Förändring av planerad insats med viss framförhållning är vanligt. Nuvarande upplägg i hemtjänsten är baserat på den enskildes behov, biståndsbeslut och önskemål inom ramen för behov, enligt gällande lagstiftning, enligt riktlinjer och politiska beslut i Borgholms kommun.
22 De beslut som fattats i Borgholms kommun, av socialnämnden (i enstaka fall även av fullmäktige) kring hemtjänstinsatser har betydelse för hur hemtjänsten kan levereras: Resursfördelningsmodell: Modellen bygger på biståndsbeslut som beskriver behov och vilka insatser den enskilde behöver och har rätt att få. Modellen används i av flera kommuner och rekommenderas på SKL, Sveriges kommuner och landsting. Modellen är även en förutsättning för att Borgholms kommuns invånare ska kunna erbjudas hemtjänst i privat regi enligt LOV, Lagen om valfrihet. LOV, Lagen om valfrihet: Beslut som innebär att en hemtjänsttagare ska kunna välja utförare. Valet innebär att utförare, i kommunal regi eller av privat aktör. Verksamheten konkurrensutsätts sannolikt i liten skala men effekten anses övervägande positiv i uppföljningar av äldreomsorgen i sk LOVkommuner. IBIC, Individens behov i centrum: Ny modell för bedömning av behov hos äldre där varje individs behov beskrivs utifrån den internationella klassifikationen av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF). Arbete utifrån ICF gör det lättare och tydligare att beskriva individens behov. Beslut är fattat för att införa IBIC-modellen i Borgholms kommun. Värdegrund och värdighetsgarantier: I Borgholms kommun arbetar vi inom omsorgen enligt den nationella värdegrunden och enligt de värdighetsgarantier som tydliggör vilka insatser den enskilde har behov av samt hur, när och på vilket sätt insatserna ska utföras. Sammanfattning av rapporten Beviljade hemtjänsttimmar omfattar de insatser den enskilde har behov av och rätt till. Arbetssätt i hemtjänsten kan utvecklas med ännu större fokus hur, när och på vilket sätt insatser ska ges. Ett långsiktigt arbete har påbörjats för att minska arbetsgrupperna inom hemtjänsten och på så sätt förbättra dagskontinuiteten så att den enskilde träffar färre medarbetare. Brukarinflytande/ brukarmedverkan ska fortsätta utvecklas inom nuvarande ram där genomförandeplanen och IBIC sätter extra fokus på den enskildes delaktighet. Den enskilde ska även få mer information om befintliga möjligheter att påverka. Den enskilde ska få de insatser man har behov av och rätt till enligt nuvarande lagstiftning och fattade politiska beslut. Socialnämnden har beslutat att delaktighet och inflytande är mycket viktigt, lagstiftningen och hemtjänstens riktlinjer betonar detsamma. 2016-11-27 Ewa Ekman, socialchef
23 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 119 Dnr 2016/80-746 SN Beslut från inspektionen på Kungsgatan, HVB, 30-31 augusti. Inkommit beslut från IVO efter inspektion på Kungsgatan HVB för ensamkommande flyktingbarn. IVO ställer krav på huvudmannen att säkerställa att verksamhetens föreståndare har den kompetens som gällande föreskrift kräver. Åtgärden ska redovisas senast 170131 till IVO. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t uppdra till Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN att redovisa ett förslag till svar till Socialnämnden 170130. Utdragsbestyrkande
24
25
26
27 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 120 Dnr 2016/81-746 SN Beslut från inspektionen på Badhusgatan, HVB, 30-31 augusti. Inkommit beslut från IVO efter inspektion på Badhusgatan HVB för ensamkommande flyktingbarn. IVO ställer krav på huvudmannen att säkerställa att verksamhetens föreståndare har den kompetens som gällande föreskrift kräver. Åtgärden ska redovisas senast 170131 till IVO. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t uppdra till Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN att redovisa ett förslag till svar till Socialnämnden 170130. Utdragsbestyrkande
28
29
30
31 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 121 Dnr 2016/82-746 SN Beslut från inspektionen på Östra Kyrkogatan, HVB, 30-31 augusti. Inkommit beslut från IVO efter inspektion på Östra Kyrkogatan HVB för ensamkommande flyktingbarn. IVO ställer krav på huvudmannen att säkerställa att verksamhetens föreståndare har den kompetens som gällande föreskrift kräver. Åtgärden ska redovisas senast 170131 till IVO. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t uppdra till Hillevi Österbo, verksamhetschef IFO och OFN att redovisa ett förslag till svar till Socialnämnden 170130. Utdragsbestyrkande
32
33
34
35 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 122 Dnr 2016/69-720 SN Ansökan från BRIS om föreningsbidrag för år 2017. BRIS ansöker om bidrag med 17 270 kr för år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 4 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 4 000 kr för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15. Utdragsbestyrkande
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 123 Dnr 2016/115-720 SN Ansökan från Kvinnojouren om verksamhetsbidrag för år 2017. Kvinnojouren ansöker om verksamhetsbidrag för år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 5 206 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t lämna 5300 kr i verksamhetsbidrag för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15 Utdragsbestyrkande
67
68
69
70 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 124 Dnr 2016/116-720 SN Ansökan från Kvinnojouren om lönebidrag för år 2017. Kvinnojouren ansöker om lönebidrag med 15 867 kr för år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 15 294 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t lämna 15 900 kr i lönebidrag för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15. Utdragsbestyrkande
71
72
73
74 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 125 Dnr 2016/114-720 SN Ansökan från Kalmar Stadsmission om föreningsbidrag för år 2017. Kalmar Stadsmission ansöker om föreningsbidrag med 11 000 kr för år 2017. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att avslå ansökan för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15 Utdragsbestyrkande
75 Kalmar den 22 oktober 2016 Till presidiet i Socialnämnden eller motsvarande i Borgholm, Nybro, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås kommuner. Kalmar Stadsmission ansöker om verksamhetsbidrag för 2017. Vi ser att fler och fler av våra besökare i vår öppna verksamhet Lotsen lever i utsatthet, som blir allt svårare. Det är både de som har svenskt personnummer och de som inte har det. Vi har många besökare och en del av dessa kommer från grannkommunerna. Kalmar Stadsmission är en idéburen organisation som har små ekonomiska resurser, vår verksamhet finansieras till största delen av gåvor. Utan att göra skillnad på människor gör vi skillnad för människor varje dag. Under året har Sveriges nio stadsmissioner, tagit fram ett underlag som visar hur fattigdomen ser ut i verkligheten, Fattigdomsrapporten - Stadens fattiga 2016. Rapporten tydliggör att bortom myndigheternas statistik finns ett utanförskap som är mer långtgående än man tidigare trott. Vi ansöker nu om ett bidrag för år 2017 från våra grannkommuner; Borgholm, Nybro, Mönsterås, Mörbylånga och Torsås. Vi bedriver ingen verksamhet i er kommun, men som vi skriver ovan så har vi besökare från er kommun hos oss. Vi vet att i andra sammanhang finns ett system baserat/invånare. Vi ansöker därför om ca 1 kr/invånare år 2017. Givetvis tar vi gärna emot större belopp också. Borgholm 11 000 kr Nybro 20 000 kr Mönsterås 14 000 kr Mörbylånga 15 000 kr Torsås 7 000 kr Tillsammans kan vi göra Kalmar med omnejd bättre för alla, Kalmar Stadsmission vill fortsätta att vara en viktig länk i det bygget. Hoppas att ni i grannkommunerna vill hjälpa oss med detta. För Kalmar Stadsmission Susanne Lundström Direktor Kalmar Stadsmission http://www.sverigesstadsmissioner.se/files/2514/7668/4542/fattigdomsrapporten_sammanfattning_ 17_okt_2016.pdf Kalmar Stadsmission, Södra Långgatan 36 www.kalmarstadsmission.se
76 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 126 Dnr 2016/102-720 SN Ansökan från Ölands Demensförening om föreningsbidrag för år 2017. Ölands Demensförening ansöker om föreningsbidrag inför år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 5 500 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 6 800 kr för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15 Utdragsbestyrkande
77
78
79
80
81
82 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 127 Dnr 2016/101-720 SN Ansökan från Anhörigföreningen Omtanken om föreningsbidrag för år 2017. Anhörigföreningen Omtanken ansöker om förnyat bidrag inför år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 30 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 33 000 kr för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15 Utdragsbestyrkande
83
84
85
86
87
88
89
90 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 128 Dnr 2016/99-720 SN Ansökan från Hela människan-ria om föreningsbidrag för år 2017. Hela människan-ria ansöker om bidrag med 175 000 kr för år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 125 000 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 126 000 kr för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15 Eddie Forsman (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv. Utdragsbestyrkande
91
92 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 129 Dnr 2016/97-720 SN Ansökan från IOGT-NTO om föreningsbidrag för år 2017. IOGT-NTO ansöker om 15 000 kr i föreningsbidrag inför år 2017. Socialnämnden har för år 2016 lämnat bidrag med 8 500 kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med 9 000 kr för år 2017. Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2018 är 2017-11-15 Utdragsbestyrkande
93
94 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 131 Dnr 2016/108-701 SN Förtydligande av tidigare beslut: Individanpassat brandskydd Socialförvaltningen och Räddningstjänsten har enats om ett samarbete kring individuellt brandskydd. Beslut togs av socialnämnden 2016-11-17, 141. Förtydligande till beslutet: I de fall brandvarnare, brandfilt och brandsläckare levererats har Socialförvaltningen inget underhållsansvar för produkterna. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t komplettera socialnämndens beslut taget 161117, 141 med ovanstående förtydligande. Utdragsbestyrkande
95 Socialförvaltningen och Räddningstjänsten har enats om ett samarbete kring individuellt brandskydd. Beslut togs av socialnämnden 2016-11-17, 141. Förtydligande till beslutet: I de fall brandvarnare, brandfilt och brandsläckare levererats har Socialförvaltningen inget underhållsansvar för produkterna. Förslag till beslut Att komplettera socialnämndens beslut taget 161117, 141 med ovanstående förtydligande. Ewa Ekman Socialchef
96 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 133 Dnr 2016/121-720 SN Utdelning av fonder 2016 Socialnämnden uppdrog 2016-01-28 6 till ekonomiavdelningen a t t efter Mattias Sundman, ekonom, utredning besluta hur fonderna ska behandlas i framtiden. Sammanfattning av ärendet De till kommunen donerade pengarna placeras i en Räntefond kort plus. Värde ökningen sedan ingången i fonden är 208 182 kr eller värdeförändring i procent 24,02. Med undantag för 2015 då fonden sjönk i värde med 4 638 kr har fonden ökat i värde och årets värde ökning är 4 380 kr. Med detta i beaktande har det varit en bra och trygg placering och pengarna bör ligga kvar i denna sparform. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t dela ut värdeförändring ur fonder enligt förslag nedan och att behålla nuvarande sparform. a t t Arthur Peterssons fond på 223 kr delas ut till Strömgården a t t a t t a t t a t t a t t Hans Gunnar Olssons fond på 1 311 kr delas ut till Gruppbostäder/Dagverksamheter i Borgholm August Peterssons fond på 33 kr dels ut till Strömgården Dr Pålssons fond på 66 kr delas ut till Ekbacka fyra, korttidsvård Bertil Peterssons fond på 707 kr delas ut till Soldalen Ingenjör Lundqvist fond på 65 kr delas ut till Föreningen Omtanken Utdragsbestyrkande
97 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (1) 2016-12-01 Handläggare Mattias Sundman Controller Ert datum Er beteckning Socialnämnden Utdelning av fonder 2016 Socialnämnden uppdrog 2016-01-28 6 till ekonomiavdelningen att efter Mattias Sundman, ekonom, utredning besluta hur fonderna ska behandlas i framtiden. Förslag till beslut Föreslår Socialnämnden att dela ut värdeförändring ur fonder enligt förslag nedan och att behålla nuvarande sparform. Sammanfattning av ärendet De till kommunen donerade pengarna placeras i en Räntefond kort plus. Värde ökningen sedan ingången i fonden är 208 182 kr eller värdeförändring i procent 24,02. Med undantag för 2015 då fonden sjönk i värde med 4 638 kr har fonden ökat i värde och årets värde ökning är 4 380 kr. Med detta i beaktande har det varit en bra och trygg placering och pengarna bör ligga kvar i denna sparform. Beslutsunderlag a t t a t t a t t a t t a t t a t t Arthur Peterssons fond på 223 kr delas ut till Strömgården Hans Gunnar Olssons fond på 1 311 kr delas ut till Gruppbostäder/Dagverksamheter i Borgholm August Peterssons fond på 33 kr dels ut till Strömgården Dr Pålssons fond på 66 kr delas ut till Ekbacka fyra, korttidsvård Bertil Peterssons fond på 707 kr delas ut till Soldalen Ingenjör Lundqvist fond på 65 kr delas ut till Föreningen Omtanken Mattias Sundman Controller Ewa Ekman Socialchef Postadress Box 52 387 21 Borgholm Telefon 0485-88024 Telefax 0485-12935 e-mail / www mattias.sundman@borgholm.se http://www.borgholm.se
98 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 135 Dnr 2016/122-700 SN Information: Tillförordnad socialchef efter 170127. Ewa Ekman, socialchef arbetar fram till 170127. Information om tf socialchef ges på socialnämnden 161220. Rekrytering av ny socialchef pågår. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden. Utdragsbestyrkande
99 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 130 Dnr 2016/94-746 SN Information; Ersättning för insatser som syftar till att underlätta bosättning och väsentligt öka kommunernas beredskap och mottagningskapacitet, ansökan 37a-medel. Inkommit beslut från Länsstyrelsen i Kalmar län där de meddelar att Länsstyrelsen avslår Borgholms kommuns ansökan om 187 030 kr för insatsen Utveckla intern samverkan i arbetet med målgruppen nyanlända. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden. Utdragsbestyrkande
100
101
102 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer 2016-12-12 113-136 132 Dnr 2016/4-701 SN Information gällande personligt ombud, PO, och nuläge, relaterat till beslut i SN 160128. Bakgrund Borgholms kommun har tillsammans med Mörbylånga kommun bedrivit verksamheten personligt ombud sedan 2002. Verksamheten var till hälften finansierad genom Länsstyrelsen. Mörbylånga kommun som har haft personalansvaret för de personliga ombuden avslutade samarbetsavtalet i början av 2016. De som arbetade som personliga ombud hade sagt upp sig för att arbeta med andra uppdrag och därmed försvann resursen även för Borgholms kommun. Socialnämnden beslutade 2016-01-28 att behålla funktionen personligt ombud i Borgholms kommun och att ge Ewa Ekman, socialchef uppdraget att återkomma med ett upplägg för Personligt ombud. Bedömning SFS 2013:522, Förordning om statsbidrag till kommuner som bedriver verksamhet med personligt ombud för vissa personer med psykiska funktionsnedsättningar, innehåller bestämmelser gällande personliga ombud och en beskrivning av vad resursen syftar till. Verksamheten med PO sammanfattas och redovisas årligen till Länsstyrelsen i en detaljerad verksamhetsbeskrivning. För att få delfinansiering via Länsstyrelsen finns ett antal krav, bland annat ska det finnas en styrning av PO via en ledningsgrupp i kommunen. Sammantaget är det min bedömning att Borgholms kommun behöver ett PO men att administrationen kring PO är för omfattande för en kommun där behovet är max ett ombud. Ett kommun-övergripande sammarbete är att önska för att möjliggöra resursen. Både för att administrationen runt PO ska bli hanterbar men också för att medarbetare som är PO ska ha kollegor som man kan samarbeta med och sårbarheten är hög vid ledigheter etc. I början av 2016 ställdes frågan om kommunövergripande samarbete till Kalmar kommun men då var svaret att de inte var intresserade. Min bedömning är att kommunövergripande samarbete behövs och vill härmed informera om att jag tagit initiativ till en diskussion där flera kommuner i länet samarbetar kring en resurs av PO. Med anledning av att jag slutar min tjänst kommer frågan att drivas vidare av min efterträdare. Vid socialchefsträffen 161203 meddelar Nybro, Emmaboda och Torsås kommun att de är intresserade av ett samarbete kring Personligt ombud. Gudrun Jonsson, socialchef i Nybro kommer att bjuda in till möte. Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t godkänna informationen och lämna över till socialnämnden. Utdragsbestyrkande