KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Havsörnen, socialkontoret, Borgholm, , klockan 09:00. Gunilla Johansson / Therese Åhlander

Transkript

1 1 Socialnämnd KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Havsörnen, socialkontoret, Borgholm, , klockan 09:00 Gunilla Johansson / Therese Åhlander Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och tid för justeringen: i Borgholm / 2017 ÄRENDEN 1 Upprop 2 Nytillkomna ärenden 3 Anmälan om jäv 4 Godkännande av dagordningen 5 Val av justerare Öppet möte Sid 6 Budgetuppföljning november 2017 samt ekonomisk åtgärdsplan 2017/ Resursfördelning av hemtjänst i Borgholms kommun. 2017/ Permanenta utökning av HSV bilpark. 2017/ Stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den sociala barn- och ungdomsvården 2017/ Öppna jämförelser och måluppfyllelse / Lägesrapport november Ensamkommande flyktingbarn, / Socialnämndens arbete med barnkonventionen. 2017/ Remiss: Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. 14 Remiss av departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall - Ds 2017: / / Arbetsbelastning inom Individ- och familjeomsorgen / Beslut från KF; Tilläggsäskande IFO, placeringar och konsulter /

2 2 17 Beslut från KF; Tilläggsäskande OFN 2017, pooltjänster 2017/ Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan 2017/ Remiss betänkandet SOU Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde. 2017/ Ansökan om Föreningsbidrag 2018, Bris 2017/ Ansökan om verksamhetsbidrag 2018, Kvinnojouren i Kalmar 2017/ Ansökan om lönebidrag 2018, Kvinnojouren i Kalmar 2017/ Ansökan om föreningsbidrag / Ansökan om Föreningsbidrag för 2018, Föreningen Omtanken 2017/ Ansökan om föreningsbidrag 2018, IOGT-NTO 2017/ Ansökan om föreningsbidrag / Utdelning av fonder / Stängt möte 28 Information från socialchef, / Informationspärmen 1. Delegationsbeslut VoO, Dnr 2017/ SN 2. Delegationsbeslut IFO, Dnr 2017/ SN

3 3 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/9-792 SN Budgetuppföljning för oktober 2017 samt beslut från KF. Budgetuppföljningen utgår från dagens sammanträde och redovisas direkt till socialnämnden Kommunfullmäktige beslutade , 181, att uppdra till socialnämnden att presentera en åtgärdsplan för att få nämndens budget åter i balans, eftersom samtliga verksamheter (utom ensamkommande ungdomar) i dagsläget bidrar till underskottet. Anna Hasselbom Trofast, socialchef presenterar idag ett första utkast till åtgärdsplan för socialnämnden. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t eventuella justeringar på förslaget till åtgärdsplan ska göras senast och därefter ska åtgärdplanen gå till socialnämnden för beslut. Utdragsbestyrkande

4 4 UPPFÖLJNING sid 1 (6) Socialförvaltningen Datum Period November My Nilsson, Linda Andreen Controller Uppföljning Socialförvaltningen Efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket medför att kostnadsnivån minskar. Resultaträkning Budget November Avvikelse (tkr) Intäkter Kostnader varav personal varav drift Nettokostnader Skattemedel Resultat exkl EKB Resultat inkl EKB Diagrammet visar socialförvaltningens kostnader per månad för år 2016 och 2017 exklusive projekt.

5 5 UPPFÖLJNING sid 2 (6) Socialförvaltningen Datum Period November My Nilsson, Linda Andreen Controller Hälso- och sjukvård Intäkter Kostnader Hälso- och sjukvård (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt HSV Adm Personal HSV Rehabenheten Hjälpmedelverksamheten Sjuksköterskor Dag Sjuksköterskor Natt Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr). Äldreomsorg Intäkter Kostnader Särskilt boende (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt SB Adm Personal SB Ekbacka Ekbacka 4 natt Ekbacka Ekbacka 1/2 Natt Ekbacka Ekbacka 5 natt Ekbacka Åkerbohemmet DB Åkerbohemmet ÄB Nattpatrullen norr Soldalen DB Soldalen ÄB Soldalen Natt Strömgården Strömgården Natt Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr. Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett

6 6 UPPFÖLJNING sid 3 (6) Socialförvaltningen Datum Period November My Nilsson, Linda Andreen Controller budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna. Intäkter Kostnader Ordinärt boende (tkr) Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt Ord. boende Adm Personal Ord. boende Klockaregården Anhörigstöd Social verksamhet B-holm Social verksamhet Norr Hemtjänst Böda Hemtjänst Löttorp Hemtjänst Källa- Persnäs Hemtjänst Centrum Norr Ekbacka Hemtjänst Centrum Söder Nattpatrullen Mell./Ytter Hemtjänst Långlöt/Rälla Hemtjänst Köpingsvik Boendestödet Personligt utformat stöd Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca timmar per månad. Vilket borde generera ett överskott i verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara. Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön - 1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr).

7 7 UPPFÖLJNING sid 4 (6) Socialförvaltningen Datum Period November My Nilsson, Linda Andreen Controller Omsorgen om funktionsnedsatta Intäkter Kostnader Omsorgen om Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 funktionsnedsatta (tkr) Centralt Omsorg av F Adm Personal Omsorg av F Avlösarservice Personlig Ass SFB Ledsagning Barn Personlig ass LSS Dagligvht Borgholm Korttidsverksamhet Klinta Gruppbostäder Ranstad Gruppbostäder Feb.vägen Gruppbostäder Åkerhagen Servicebostäder Borgholm Gruppbostäder Johan Söderstr. V Gruppbostäder Norra Långgatan Gruppbostäder V. Järnvägsg Köp av vård i annan regi Kontaktpersoner LSS Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter oktober en budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd. Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats.

8 8 UPPFÖLJNING sid 5 (6) Socialförvaltningen Datum Period November My Nilsson, Linda Andreen Controller Individ- och familjeomsorg Intäkter Kostnader Individ- och familjeomsorg Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 (tkr) Centralt IFO Adm Personal IFO Ekonomiskt Bistånd Barn och Familj Vård av missbrukare Vård av vuxna Kontaktpersoner Sociala kontrakt Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr. Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr. Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd. Tabellen ovan visar ekonomiskt bistånd för åren

9 9 UPPFÖLJNING sid 6 (6) Socialförvaltningen Datum Period November My Nilsson, Linda Andreen Controller Ensamkommande barn och unga Intäkter Kostnader Ensamkommande barn Budget 2017 Utfall 2017 Budget 2017 Utfall 2017 Netto 2017 Centralt ensamkommande Asylfamiljer IFO Adm pers. ensamkommande Ekonomiskt bistånd ensamk Ensamkommande HBV-hem Ensamkommande familjehem Kontaktpersoner ensamkomm Ekbacka HVB Ekbacka Stöd Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3 mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar.

10 10 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 1 (6) Handläggare Anna Hasselbom Trofast, anna.hasselbomtrofast@borgholm.se Ert datum Er beteckning Åtgärdsplan för socialförvaltningen Socialförvaltningen Ekonomisk analys av nuläget Efter november uppvisar förvaltningen en budgetavvikelse på -16,4 mkr. Avvikelsen exklusive ensamkommande barn och unga uppgår till -19,7 mkr. Underskottet beror främst på kostnader för placeringar inom barn och familj samt missbruk. Högre personalkostnader till följd av högre vårdtyngd inom omsorgen av funktionsnedsatta bidrar också till underskottet. Underskottet reduceras av ensamkommande flyktingbarn där verksamheten har anpassat sig efter minskningen av barn och unga, vilket medför att kostnadsnivån minskar. Sammanfattning av övergripande mål och vision Visionen för Borgholms kommun som är antagen i högsta politiska instansen kommunfullmäktige är följande. Med gemensamma krafter utvecklar vi hela Borgholms kommun till något som vi är stolta över. Nu och för framtiden. Det är av vikt att fortsätta det arbetet socialförvaltningen har påbörjat i egenskap av flera positiva aktiviteter och åtgärder för att uppnå visionen. Nedan följer några exempel som vi arbetar med för att vara en framtida arbetsgivare som är välkommande, attraktiv och utvecklingsfokuserad. Det sker ett arbete med kompetensförsörjning, trivsel och arbetsglädje för friskare medarbetare samt där möjlighet till önskad tjänstgöringsgrad är viktigt. Det politiska uppdraget är att öka andelen medarbetare med önskad tjänstgöringsgrad med arbetssättet vägen till heltid som norm och minska antalet delade turer och sänka sjukfrånvaron som fortsätter under 2017 och Digitalisering med mobilitet i hemtjänst och hemsjukvård utvecklas vidare. Under året har digitala lås introducerats i verksamheten. Utökning kommer att ske med bland annat tillsyn nattetid, under både 2017 och Medarbetarna är engagerade i verksamheten där kraften och engagemanget hos dem är framtidens viktigaste resurs. Chefer och ledarna ställs inför nya frågor och behöver ny kunskap, mer stöd och färre antal medarbetare per chef för att leda verksamheterna framöver. Postadress Telefon Telefax / www

11 11 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 2 (6) [Dnr] Ert datum Er beteckning Ett stort utvecklingsarbete är att arbeta än mer med fördjupade utredningar och behandling på hemmaplan i syfte att tillförsäkra kvalité samt även kunna minska kostnaderna för placeringarna. Sannolikt kan förvaltningen inte utreda alla familjer som vi har placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast flertalet av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om resurserna styrs till en lägenhet och förstärkt familjebehandling. Ekonomisk analys med enhetschef, verksamhetschef samt ekonom varje månad där vi tittar på bemanning kontra behovet. Hälso- och sjukvården Ekonomisk analys av nuläget Hälso- och sjukvården uppvisar en budgetavvikelse på -0,6 mkr efter november. Avvikelsen härleds främst till högre kostnader för hjälpmedel samt högre personalkostnader inom sjuksköterskor dag. Vakanta tjänster inom rehabenheten reducerar avvikelsen för perioden. Kontroll av arbetssätt och rutiner sker för att minska kostnader för övertid. Kostnader för sjukhusvård till följd av att boendeplatserna inte varit tillräckliga på korttiden bidrar till underskottet (-0,1 mkr). Åtgärdsplan Verksamhetchef Maria Svanborg, enhetschef Catrin Engberg Tukia ska tillsammans med ekonomiavdelningen arbeta för att ta fram en resursfördelningsmodell inom Hälso- och sjukvårdenheten. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån patienternas och behov. Särskilt boende Ekonomisk analys av nuläget Särskilt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,3 mkr. Avvikelen består främst i högre personalkostnader till följd av en total sjukfrånvaro på ca 6 % (samma period 2016 ca 10 %). Sjukfrånvaron skapar kostnader för sjuklön (1,0 mkr). Då det på flera platser är svårt att få in timvikarier med kort varsel går ordinarie personal in på fyllnad- eller övertidslön (1,6 mkr) vilket är ett mer kostsamt alternativ. Intäkterna uppvisar överskott på grund av att de blivit högre än väntat på två boenden. Demensboenden har ett budgetutrymme på 0,74 tjänst/boende och äldreboende har ett budgetutrymme på 0,69 tjänst/boende med hjälp av de stimulansmedel som staten fördelat för att höja bemanningen inom äldreomsorgen. En rättning har skett mot kostnader för fastigheter vilket förbättrar resultatet för verksamheterna

12 12 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 3 (6) [Dnr] Ert datum Er beteckning Åtgärdsplan Utökat ledarskap ska ge närvarande chefer som kan vara ute i verksamheterna för naturliga möten med både brukare och medarbetare. Ett stöd till medarbetarna när de har en svår arbetssituation. Arbete med att se över bland annat arbetssätt är på börjat och kommer att fortgå under En samverkan med Kalmar läns museum för att utveckla kultur och fritid för den enskilde som bor på särskilt boende. Ordinärt boende Ekonomisk analys av nuläget Ordinärt boende visar efter november en budgetavvikelse om -1,2 mkr. Hemtjänsten uppvisar ett i underskott om -1,4 mkr. De beviljade timmar som hemtjänsten driver sin verksamhet utifrån har under året varit i genomsnitt timmar per månad. Budgeterat antal timmar är ca timmar per månad. Vilket borde generera ett överskott i verksamheterna. Hemtjänstområdena Källa-Persnäs och Böda har haft fler beviljade timmar än budgeterat vilket skapar underskott. Resterande områden har färre beviljade timmar än bugeterat vilket skapar överskott, dock inte i den storleksordning som borde vara. Detta beror delvis på sjukfrånvaron som varit totalt 10 % för perioden (jmf fg år 12 %) (sjuklön - 1,5 mkr). Av samma anledning som särskilt boende är det svårt med vikarier vilket genererar kostnader för fyllnad- och övertid (1,8 mkr). Åtgärdsplan Inom äldreomsorgen ordinärt boende har en modell för resursfördelning arbetats fram utifrån SKLs rekommendationer koll på hemtjänsten. Ökad delaktighet hos chefer via uppföljning av modellen och det leder sin tur ökad insyn och förståelse hos medarbetarna. Koll på hemtjänsten från bistånd till avslut. Biståndshandläggarna ger korta beslut med regelbundna uppföljningar för att insatserna ska motsvara behovet. Planeringen av insatserna följs upp regelbundet i ekonomiska uppföljningen. Arbetsgrupperna delas in i mindre arbetsgrupper för att delaktigheten och samarbetet ska öka. Mindre grupper ger en god kontinuitet. Kontaktmannaskapet är prioriterat.

13 13 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 4 (6) [Dnr] Ert datum Er beteckning Omsorgen om funktionsnedsatta Ekonomisk analys av nuläget Omsorgen om funktionsnedsatta redovisar efter oktober en budgetavvikelse på -7,4 mkr. I avvikelsen ingår tilläggsbudget beslutad av KF om 1,7 mkr för att täcka underskott för ökade personalkostnader under årets första sex månader. Ett SFB-beslut som fått avslag och omvandlats till ett LSS-beslut medför högre kostnader för verksamheten genom att intäkten från Försäkringskassan uteblir, årseffekten av detta beslut förväntas bli en merkostnad om 0,9 mkr. Kostnaden för sovande jour ersätts inte fullt ut inom SFB, kommunen ersätts med ¼ timme och ger ersättning för ½ timme vilket skapar en merkostnad. Även antalet timmar har ökat då det ska vara möjligt att verkställa beslutet med tanke på personalens arbetspass. Inom gruppbostad Ranstad fortsätter personalkostnaderna öka på grund av ökad vårdtyngd. Februarivägens avvikelse förklaras av att vaken natt infördes istället för sovande jour. Den placering som tillkom under året har nu avslutats. Åtgärdsplan Enhetschefsorganisationen inom OFN är numera fördelad utifrån ett verksamhetsperspektiv med ansvarsområden som exempelvis socialpsykiatri samlat under samma chef och färre antal medarbetare per chef. Tf. verksamhetchef Johanna Karlsson tillsammans med ekonomiavdelningen arbetar för att ta fram en resursfördelningsmodell inom OFN. För att kunna mäta vård- och omsorgstyngd och omfördela resurser utifrån brukarnas behov. Genomlysning och inventering pågår i samband med budgetarbetet och de oklarheter som uppstår åtgärdas. Individ- och familjeomsorgen Ekonomisk analys av nuläget Individ- och familjeomsorgen uppvisar en budgetavvikelse om -8,2 mkr. Avvikelsen härleds till fortsatta kostnader för placeringar inom barn- och familj samt missbruk. Då det varit hög belastning samt vakanser för socialsekreterarna har konsulter anlitats till en kostnad om ca 2,0 mkr. Avvikelsen reduceras av överskottet för de vakanta tjänsterna. Även kostnaderna för det ekonomiska biståndet fortsätter att öka då bland annat flera ansökningar rörande individer vars etableringsersättning löpt ut och dessa har då ansökt kompletterande försörjningsstöd. Åtgärdsplan Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar, vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in

14 14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 5 (6) [Dnr] Ert datum Er beteckning stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor. Under 2018 kommer en utredningslägenhet att införskaffas och anställa ytterligare en familjebehandlare så kommer kostnaderna sjunka. Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen. Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och en lägenhet med en extra familjehemssekreterare ca kr per år är hisnande varför det system vi nu använder oss av är resursslösande. Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta. Mer hemmaplanslösningar för familjer i syfte att minska placeringar av barn kommer också att sänka kostnaderna, då en familjebehandlare kan hjälpa till på hemmaplan och stötta familjen. Inom försörjningsstöd kommer socialförvaltningen under 2018 att pröva mer itfunktioner där individer ansöker via hemsidan. Detta kommer leda till att arbetstid frisätts för socialsekretarena där de kan arbeta mer aktivt med socialt stöd till den enskilde.

15 15 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Beteckning 6 (6) [Dnr] Ert datum Er beteckning Vidare effektiviseringsåtgärder I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem vilket blir ca kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca kr per mån, alltså kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta annorlunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Vi utökar till två familjehemssekreterare för att erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är kronor per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem Ensamkommande flyktingbarn Ekonomisk analys av nuläget Budgetavvikelsen inom Ensamkommande barn och unga uppgår till +3,3 mkr. Det nya ersättningssystemet påverkar intäktsnivåerna vilket gör att överskottet minskar eftersom Migrationsverket sa upp avtalet med kommunen i slutet på förra året. Skillnaden mellan föregående månads uppföljning är att kommunens fordran på Migrationsverket ökat då ytterligare återsökningar gjorts. Eftersom antalen ensamkommande barn och unga minskar har verksamheten anpassat sig, detta medför att kostnadsnivån minskar. Åtgärdsplan Socialförvaltningen har genom ständiga förändringar i verksamheten lyckats att följa behov efter rådande efterfrågan och kommer att fortsättningsvis följa verksamhetens behov.

16 16 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/9-792 SN Resursfördelning av hemtjänst i Borgholms kommun Bakgrund Resursfördelningsmodellen är en styrmodell som ska fördela resurser utefter behov. Alla brukare i Borgholms kommun ska få biståndsbeslut som utgår ifrån behovet vilket också ska styra verksamheten. Arbetet med att framställa en resursfördelningsmodell för hemtjänst startade aktivt år Modellen skulle då utgå ifrån att brukare bedömdes i fem olika steg, utifrån den modell som förvaltningen sett i Ystads kommun. Varje steg hade en poängsumma som var baserad på schablontider. Steg 1 innefattade matdistribution som senare togs bort år Modellen användes med de fyra kvarvarande stegen under 2014 i en testversion. År 2015 implementerades modellen skarpt vilket medförde svårigheter ur uppföljningssynpunkt. Problemet var då att modellen inte kvalitetssäkrats utifrån ett verksamhetsperspektiv innan den togs i drift. Under 2015 implementerades lagen om valfrihet (LOV) i kommunen. Detta innebar nya utmaningar då modellen inte var tillämpbar på en extern utförare. Då beslutades att modellen skulle utgå ifrån vad en hemtjänsttimme får kosta samt att resurser skulle fördelas utifrån beviljad tid. Beräkningen av hemtjänsttimmen bygger på en modell som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram som stöd till LOV-kommuner. Den heter Val av ersättningsmodell och beräkning av ersättningsnivå. Valet i Borgholms kommun är att utgå ifrån biståndsbedömd tid även kallad beviljad tid. Fördelarna med den ersättningsmodellen är fler än om valet hade blivit utförd tid. Förstudie Verksamheterna har under året, i samband med framtagandet av timkostnaden, genomgått en analys av kommunens hemtjänstkostnader. Detta har skett med hjälp av materialet Koll på hemtjänsten? som är framtaget av SKL. I den finns jämförelsetal samt frågor som måste besvaras i alla olika delar av den kommunala hemtjänsten. Dessa delar är uppdrag, biståndsbedömning samt utförande. Materialet menar också att det är mycket fokus på utförardelen (enheten som bedriver hemtjänst) och att kommuner ofta glömmer bort de tidigare två stegen. Alltså uppdrag lagstadgad verksamhet och eventuella politiska riktlinjer utöver lagkravet samt biståndsbedömning kontroll att det finns aktuella riktlinjer för biståndsbedömning vilket säkerställer en likvärdig bedömning i alla ärenden. En analys av hemtjänst i kommunen kommer krävas löpande för att kunna utvärdera att resurser används på det mest effektiva sättet. Det kommer främst att ske i månadsuppföljningen då några nyckeltal följs upp och analyseras. Utdragsbestyrkande

17 17 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Uppdraget Målet är en effektiv verksamhet som svarar upp mot brukarnas behov och ligger i linje med lagen och de politiska besluten. Definitioner på tid Arbetad tid: All arbetad tid på enheten. Här ingår all personal, såväl tillsvidare som tidsbegränsat anställda samt administratörer. Dessutom ingår personal som är på utbildning och får lön eller sjukfrånvarande som får ersättning från arbetsgivaren. Då chefer idag inte belastar enheten tas inte den tiden med i total arbetad tid. Detta mått speglar således den totala personalkostnaden och påverkar den totala produktiviteten. Tillgänglig tid: Tid som utförs på enheten av den personal som för tillfället kan utföra hemtjänst i den enskildas hem. Här ingår inte samordnare/planerare, chefer eller andra administratörer samt personal som är frånvarande på grund av exempelvis sjukdom. Detta mått speglar den personalresurs som för närvarande finns tillgänglig och påverkar produktiviteten för dagen. Beviljad tid: Tid som biståndsbedömts utifrån brukarens faktiska behov. Planerad tid: Tid som planeras ut och förväntas utföras som hemtjänst hos den enskilda. Detta mått kan ställas i relation till beviljad tid för att följa hur väl verksamheten avser efterleva biståndsbesluten. Utförd tid: Den del av hemtjänstpersonalens arbetstid som fullföljs hemma hos brukaren. Det kan också vara indirekt brukartid som exempelvis inhandling eller dokumentering. När utförd tid relateras till planerad tid vet vi hur väl personalen följer planeringen. Kringtid: Tid som inte är direkt brukartid. Det kan vara möten, APT eller an- Utdragsbestyrkande

18 18 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer nan typ av extratid. Trygghetslarm ingår i kringtid tills vidare. Extratid ingår i kringtid tills vidare. Kringtid är inte restid. Restid: Den del av arbetstiden som utgörs av resor till och från brukare. Detta gäller resor i bil, på cykel, till fots eller annat transportsätt. HSL-tid: Tid som utförs på uppdrag av hälso- och sjukvårdspersonal. HSLtid ingår inte i den beviljade tiden utan tillkommer i ersättningsmodellen. Extravak ska ingå i HSL-tiden. Verksamhetsplanering och budget Budget för nästkommande år fördelas ut i slutet på innevarande år. Ersättningsmodellen fördelar resurser till personal, fordon samt andra driftkostnader baserat på antalet timmar som förväntas utföras under nästkommande år. För varje område görs en prognos för antal beviljade timmar av enhetschef tillsammans med verksamhetschef och biståndshandläggare. Prognosen bygger på de beslut som är aktuella vid budgetläggningen samt hur det har sett ut tidigare år (med undantag för extremfall). De timmar som inte ingår i ersättningsmodellen (delegerade hälso- och sjukvårdsuppdrag och visstidsboende) ska också uppskattas och läggas till. Vid budgetläggningen bestäms också vilka nyckeltal som ska användas och analyseras under budgetåret. Detta görs i samband med målstyrningsprocessen. Nyckeltalen bör inte vara för många men ska greppa över hela verksamheten på ett tydligt sätt. Nyckeltalen delas in i fyra perspektiv. Dessa perspektiv följs upp på hela verksamheten och de delar som berör de olika delarna i hemtjänstprocessen följs upp på respektive enhet. Ekonomi Beviljade hemtjänsttimmar per månad Antal brukare med hemtjänst per månad Personal Antal utförda timmar Sjukfrånvaro totalt Process Andel ytterfall mer än 120 timmar/månad per område Andel planerade av beviljade timmar (följsamhet mot beslut) Andel utförda av tillgängliga timmar (produktivitet) Kvalitet Personalkontinuitet, antal personal som en hemtjänsttagare möter under 1 månad, medelvärde (målvärde 15). Antaganden vid beräkning av hemtjänsttimme Utdragsbestyrkande

19 19 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Definition av hemtjänsttimme: en hemtjänsttimme är en utförd timme hos/åt brukaren. En utförd timme är lika med en beviljad timme. Beräkningen av en timme personalkostnader utgår ifrån SKLs rekommenderade modell fördelat på 160 arbetade timmar per månad. Till detta läggs kringtid plus restid baserat på vilket område som avses. Driftkostnader utgår ifrån verkligt utfall 2015 dividerat med antalet utförda timmar. Faktor för restid bygger på 2016 års fördelning mellan restid av totala arbetstiden. Det finns tre olika faktorer, en för norr, en för mellersta samt en för centrum. Kostnad för fordon fördelas på procentuella antalet bilar som är fördelade i respektive område. Alltså utgår högre ersättning till områden som kräver högre antal bilar. Modellen bygger på ett framtagande av totalkostnaden för en utförd hemtjänsttimme i Borgholms kommun. HSL-tid (delegerade insatser) läggs till på beviljad tid och utgår med samma ersättning som en beviljad timme. Hemtjänsttimmens olika delar Det finns sju olika ersättningsnivåer i modellen vilka är baserade på geografiska områden. Dessa är Norr (Löttorp), Norr (Böda), Norr (Källa, Persnäs) Mellersta (Köpingsvik, Föra), Mellersta (Långlöt, Rälla) samt två för centrum (Borgholm). Kostnadsslag Förklaring Intern/ Extern Intäkter Föregående års utfall fördelat på antalet beviljade timmar. Anges i negativt tal då intäkten för Intern Personal Chefer Lokalkostnader Materialkostnader hemtjänst tillfaller enheten. Personalkostnaden baseras på medellön, vikarier för semester (5 v/tj), sjukfrånvaro (80 h/tj motsvarar en sjukfrånvaro på 4 %), ersättning för APT, och introduktion (13 h/tj). OB, semesterlön, arbetsgivaravgifter inklusive pensionskostnader och avtalsförsäkringar. Eventuella politiska satsningar på exempelvis ökad bemanning eller ökad tjänstgöringsgrad läggs till på personal som riktade satsningar. På den externa hemtjänsttimmen läggs ersättning för ledning till. Fördelat på antal beviljade timmar. Beräkning baseras på hemtjänstens del i lokaler för särskilt boende. Total kostnad fördelad på de kvadratmeter som nyttjas som hemtjänstlokaler. Den totala kostnaden är fördelad på antalet beviljade timmar. Förbrukningsmaterial, arbetskläder, mobiltelefoni, kontorsmaterial, förbrukningsmaterial, repa- Intern och Extern Extern Extern Intern och Utdragsbestyrkande

20 20 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer ration av inventarier. Total kostnad fördelat på extern antalet beviljade timmar. Fordonskostnader Kostnader för fordon baseras på vilket område som avses och olika ersättning utgår beroende på avstånd. Total kostnad fördelat på antalet Intern och extern beviljade timmar. Avgifter Här ingår kostnader för personalrepresentation, självrisker, avskrivningar. Total kostnad fördelat på antalet beviljade timmar. Intern och extern Bemanningsenhet Bemanningsplanering Extern Ekonomiavdelning Ekonomienhet Extern Personalavdelning Personalenhet Extern IT-avdelning Gemensam IT för intern och extern, fördelas - Restidsfaktor Kringtid Total inte ut Läggs till på ersättningen för personal. Baseras på en kalkyl av restid i förhållande till arbetad tid. Restidsfaktor läggs till beroende på vilket område som avses. Läggs till på ersättningen för personal. Detta avser kringtid, d v s tid som inte är direkt brukartid (exklusive restid). Total ersättning per beviljad hemtjänsttimme per område Intern och extern Intern och extern Resursfördelningsmodellen innefattar två olika ersättningsmodeller. En för internt bruk samt en för externt. En extern utförare kommer att få en högre ersättning per timme. Detta beror på att de ska ha samma förutsättningar som kommunens verksamheter. Det som tillkommer i den externa timmen är ersättning för personalfunktion, ekonomifunktion, bemanningsfunktion samt ledning. De får också ersättning för inkomstbortfall då antagandet är att kommunen fakturerar samtliga brukare. Kommunen delas in geografiska områden likt kartan nedan. De olika färgerna motsvarar de olika områdena (totalt sju olika ersättningsnivåer). Det som skiljer sig mellan de olika områdena är två faktorer: restid samt ersättning för fordon då det är det enda som ska skilja sig åt. Det sker ett tillägg i procent för restid. Faktorn är framtagen baserat på föregående års fördelning mellan restid av arbetstiden. Ersättning utgår ifrån antal beviljade timmar inom respektive område. Budget planering och uppföljning Årsbudgeten som läggs i december inför det nya budgetåret är fast. Den bygger på de förutsättningar som finns vid årets ingång. Uppföljning av budget kommer att ske på två sätt. Uppföljning av verkligt utförda timmar kommer att göras mot budgeterat antal beviljade timmar samt verkligt beviljade timmar. En analys på avvikelse kan sedan ske på enhetsnivå. Utdragsbestyrkande

21 21 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Budgeten baseras på den hemtjänsttimme som beslutas utifrån ett rimligt antagande om beviljade timmar näskommande år. Likt beskrivningen i stycket Verksamhetsplanering och budget. Utvärdering Hela hemtjänstbudgeten kommer att läggas på det sätt som beskrivs i tidigare stycken för budgetåret. Varje månad kommer hemtjänsten att följas upp enligt resursfördelningsmodellen snarare än budgeten. Modellen fokuserar på att beviljad och utförd tid är lika. Hemtjänsttimmen kommer att beslutas i decembernämnden för att vara samma under hela budgetåret. Utvärdering av modellen kommer att ske under hösten nästkommande år då den har använts under mer än sex månader. Detta för att arbetssättet fullt ut ska implementeras i organisationen och att modellen ska kunna styra. Först till året efter budgetåret kommer hemtjänsttimmen att justeras igen med eventuell omfördelning utefter utvärderingen. Utdragsbestyrkande

22 22 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Hemtjänsttimme per område (kr) Intern Extern Löttorp Böda Källa/Persnäs Köpingsvik/Föra Långlöt/Rälla Borgholm Centrum Söder Borgholm Centrum Norr Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anta redovisad kostnad för hemtjänsttimme per område. Utdragsbestyrkande

23 SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Äldreomsorg Maria Svanborg, maria.svanborg@borgholm.se 23 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(1) Bilpark ÄO/HSV Förslag till beslut Att permanenta utökningen av hemtjänstens bilpark med två bilar. Sammanfattning av ärendet Vid KS beslutades en tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar till hemtjänsten. I beslutet Dnr 2016/ finns även ett uppdrag till socialnämnden att återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan beslut om permanent utökning av bilparken tas. Utredningen har gjorts av Maria Svanborg, verksamhetschef och redovisades i KS. Beslutsunderlag Hemtjänsten har ett fortsatt behov av den utökade bilparken. Vi ser dock dagligen över behovet och fördelar om bilarna vid behov. Maria Svanborg Verksamhetschef Anna Hasselbom Trofast Socialchef Beslut ska skickas till Kommunstyrelsen Borgholms kommun Hemsida E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

24 24 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/2-792 SN Permanenta utökningen av HSV:s bilpark Sammanfattning av ärendet Vid KS beslutades en tillfällig utökning med två klimatsmarta elbilar till hemtjänsten. I beslutet Dnr 2016/ finns även ett uppdrag till socialnämnden att återrapportera efter utredning om arbetssätt och rutiner innan beslut om permanent utökning av bilparken tas. Utredningen har gjorts av Maria Svanborg, verksamhetschef och redovisades i KS. Beslutsunderlag Hemtjänsten har ett fortsatt behov av den utökade bilparken. Vi ser dock dagligen över behovet och fördelar om bilarna vid behov. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t permanenta HSV:s utökning med två bilar. Utdragsbestyrkande

25 25

26 26 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Stimulansmedel för 2017 för stärkt bemanning inom den sociala barnoch ungdomsvården. Inkommit beslut från Socialstyrelsen där Borgholms kommun tilldelas ytterligare kr. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

27 27 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Öppna jämförelser och måluppfyllelse Anna Hasselbom Trofast, socialchef redovisar uppgifter från Kolada Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t a t t lämna över informationen till socialnämnden samt titta över rapporteringen gällande validerad smärtlindring och munhälsa. Utdragsbestyrkande

28 SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Individ- och Familjeomsorg Beatrice Solhjort, beatrice.solhjort@borgholm.se 28 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Information Ensamkommande Förslag till beslut Att godkänna informationen och lägga till handlingarna. Sammanfattning av ärendet Hösten 2015 tog Borgholms kommun emot 104 ensamkommande barn. Under har vi anvistas 1 barn. Antalet ensamkommande börjar nu minska då flera fyller 18 år och inte har fått uppehållstillstånd, dessa flyttar då till Migrationsverkets asylförläggningar. Vidare har flera som har uppehållstillstånd fyllt 18 år och blir mer och mer självgående i vårt samhälle. De bor i vårt stödboende eller i våra utslusslägenheter. Med tiden kommer vårt HVB-boende att bli tomt om inga nya ensamkommande hänvisas till Borgholms kommun. Migrationsverket har minskat sina ersättningar till kommunerna för ensamkommande barn vilket gör att vi ännu mera måste säkerställa och arbeta för en fungerar verksamhet inom de nya budgetramarna. Den osäkerhet som rådde om hur det skulle bli efter den 12/11 då gränskontrollerna troligen skulle upphöra i hela EU, har inte påverkat situationen då gränskontrollerna i stort sett är kvar som tidigare. Även avtalet med Turkiet skall fortsätta att gälla. Prognosen för 2018 visar att flödet av nya ensamkommande barn till Sverige är lågt. Ett led i att flera ungdomar blir redo att flytta från HVB till Stödboende är att den verksamheten måste växa och hela tiden är beroende av utslusslägenheter för dessa ungdomar som sedan blir vuxna och en del av Borgholms samhälle. Beslutsunderlag Inhämtade rapporter från enhetschefen inom EKB, samt statistik på övriga placerade EKB. Ärendet Utanför de kommunala boendena har Socialnämnden 28 ensamkommande som är placerade enligt följande: 6 st inom konsulentstötta familjehem. 2 st på våra egna familjehem. 13 st är nätverksplacerade, dvs familjehem som är en släkting till barnet. 1 st är gift och bor med sin partner. 5 st är placerade på externa HVB hem vara av 2 är LVU. På våra kommunal boenden är det 35 ungdomar idag, 1 december,.9 på HVB och 26 inom Stödboendet. Borgholms kommun Hemsida E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

29 Borgholms kommun 29 Datum Sida 2(2) På socialförvaltningen arbetar vi aktivt med att minska HVB-boendet för att följa antalet ensamkommande barn när det minskar. Den 4 december kommer vi ha 8 ungdomar på vårt HVB Ekbacka, då en har flyttat till Stödboende. Vidare kommer en flytta till vuxenboende hos Migrationsverket 14 december. Vi kan med största sannolikhet gå ner på ett plan HVB den 10 december. Antal personal är anpassat för ett plan då och två av personalen på HVB kommer gå över till Stödboendet då det finns vakanta platser där. Antal chefer har redan sänkts till en person då den tidigare chefen som planerades att byta område behövdes inom OFN fick detta ske tidigare än beräknat. Enheterna slås därmed ihop och det blir en och samma enhetschef redan från 28 nov för stödboendet och Hvb boendet. Stödboendet har idag 18 platser inne på stödboendet, 5 träningslägenheter och 5 utslusslägenheter som kommer öka från 5 till 6. Beatrice Solhjort T.f. Verksamhetschef Anna Hasselbom Trofast Socialchef Beslut ska skickas till

30 30 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Lägesrapport Ensamkommande flyktingbarn oktober Sammanfattning av ärendet Hösten 2015 tog Borgholms kommun emot 104 ensamkommande barn. Under 2017 har vi anvistas 1 barn. Antalet ensamkommande börjar nu minska då flera fyller 18 år och inte har fått uppehållstillstånd, dessa flyttar då till Migrationsverkets asylförläggningar. Vidare har flera som har uppehållstillstånd fyllt 18 år och blir mer och mer självgående i vårt samhälle. De bor i vårt stödboende eller i våra utslusslägenheter. Med tiden kommer vårt HVB-boende att bli tomt om inga nya ensamkommande hänvisas till Borgholms kommun. Migrationsverket har minskat sina ersättningar till kommunerna för ensamkommande barn vilket gör att vi ännu mera måste säkerställa och arbeta för en fungerande verksamhet inom de nya budgetramarna. Den osäkerhet som rådde om hur det skulle bli efter den 12/11 då gränskontrollerna troligen skulle upphöra i hela EU, har inte påverkat situationen då gränskontrollerna i stort sett är kvar som tidigare. Även avtalet med Turkiet skall fortsätta att gälla. Prognosen för 2018 visar att flödet av nya ensamkommande barn till Sverige är lågt. Ett led i att flera ungdomar blir redo att flytta från HVB till Stödboende är att den verksamheten måste växa och hela tiden är beroende av utslusslägenheter för dessa ungdomar som sedan blir vuxna och en del av Borgholms samhälle. Beslutsunderlag Inhämtade rapporter från enhetschefen inom EKB, samt statistik på övriga placerade EKB. Ärendet Utanför de kommunala boendena har Socialnämnden 28 ensamkommande som är placerade enligt följande: 6 st inom konsulentstötta familjehem. 2 st på våra egna familjehem. 13 st är nätverksplacerade, dvs familjehem som är en släkting till barnet. 1 st är gift och bor med sin partner. 5 st är placerade på externa HVB hem varav 2 är LVU hade vi på våra kommunala boenden 35 ungdomar, 9 på HVB och 26 inom Stödboendet. På socialförvaltningen arbetar vi aktivt med att minska HVB-boendet för att följa antalet ensamkommande barn när det minskar. Den 4 december kommer vi ha 8 ungdomar på vårt HVB Ekbacka, då en har flyttat till Stödboende. Vidare kommer en flytta till vuxenboende hos Migrationsverket 14 december. Vi kan med största sannolikhet gå ner på ett plan HVB den 10 december. Antal personal är anpassat för ett plan då och två av personalen på HVB kommer gå över till Stödboendet då det finns vakanta platser där. Antal chefer har redan sänkts till en person då den tidigare chefen som planerades att byta område behövdes inom OFN fick detta ske tidigare än beräknat. Enheterna slås därmed ihop och det blir en och samma enhetschef redan från 28 nov för stödboendet och HVB boendet. Utdragsbestyrkande

31 31 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Stödboendet har idag 18 platser inne på stödboendet, 5 träningslägenheter och 5 utslusslägenheter som kommer öka från 5 till 6. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

32 32 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Information; Socialnämndens arbete med barnkonventionen. Beatrice Solhjort, tf verksamhetschef IFO och EKB, informerar om socialnämndens arbete med Barnkonventionen samt att Barnkonventionen bör implementeras i hela kommunen. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t a t t till socialnämnden redovisa dagens och morgondagens arbete med Barnkonventionen samt när socialnämndens arbetsutskott träffar kommunstyrelsens arbetsutskott kommer diskussioner föras om ett övergripande ansvar för att Barnkonventionen implementeras i hela kommunen. Utdragsbestyrkande

33 SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Individ- och Familjeomsorg Samuel Norrby, samuel.norrby@borgholm.se 33 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(2) Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer (Ds 2017:49) Förslag till beslut Att Socialnämnden i Borgholms kommun står bakom Socialdepartementets förslag till reglering av LVU, Lagen om vård av unga. Sammanfattning av ärendet Bakgrunden till promemorian är att det framkommit brister i lagen om vård av unga, när det gäller omedelbart omhändertagande av barn och unga som har sin hemvist i annat land. Sveriges domstolar är inte behöriga att fatta beslut i enlighet med denna lag om den det berör anses ha sin hemvist i annat land. Anledningen är att det inte finns förutsättningar för fortsatt tvångsvård enligt LVU, eftersom sådan vård enligt annan lagstiftning inom EU ska beslutas om och ges i hemlandet. Promemorian föreslår förändringar som innebär att det ska vara möjligt att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU även för unga som har sin hemvist annat land. Detta ska kunna ske i avvaktan på att ansvarig socialnämnd får kontakt med den myndighet som har behörighet att fatta beslut om sådan vård, alltså myndighet i det land där den unge har sin hemvist. Ytterligare en förändring är att det omedelbara omhändertandet ska kunna förlängas i avvaktan på att den utländska myndigheten agerar. Beslutsunderlag Borgholms kommun är remissinstans för Socialdepartementets promemoria. Underlaget är Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer, Ds 2017:49. Ärende/bedömning Socialnämnden i Borgholm har inte drabbats av den tidigare komplikationen i lagen, men anser att barn och unga som vistas i kommunen ska kunna vara föremål för omedelbart omhändertagande enligt LVU, oavsett vilket land barnet/den unge anses ha sin hemvist. Omedelbart omhändertagande är enbart aktuellt i en akut situation där det finns omfattande behov av omedelbart skydd. Borgholms kommun Hemsida E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

34 Borgholms kommun 34 Datum Sida 2(2) Konsekvensanalys Under förutsättning att promemorians förslag till reglering genomförs, kommer det att underlätta för Socialnämnden att agera i situationer där barn och unga löper stor risk att fara illa, oavsett vilket land som är hemvist. Även delen med möjlighet till förlängning av det omedelbara omhändertagandet underlättar och möjliggör en större säkerhet för att barn och unga inte ska riskera att fara illa. Samuel Norrby T f Enhetschef Barn och Familj Beatrice Solhjort T f Verksamhetschef IFO

35 35 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Remiss; Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer. Förslag på svar på remissen redovisas vid dagens sammanträde. Sammanfattning av ärendet Bakgrunden till promemorian är att det framkommit brister i lagen om vård av unga, när det gäller omedelbart omhändertagande av barn och unga som har sin hemvist i annat land. Sveriges domstolar är inte behöriga att fatta beslut i enlighet med denna lag om den det berör anses ha sin hemvist i annat land. Anledningen är att det inte finns förutsättningar för fortsatt tvångsvård enligt LVU, eftersom sådan vård enligt annan lagstiftning inom EU ska beslutas om och ges i hemlandet. Promemorian föreslår förändringar som innebär att det ska vara möjligt att besluta om omedelbart omhändertagande enligt LVU även för unga som har sin hemvist annat land. Detta ska kunna ske i avvaktan på att ansvarig socialnämnd får kontakt med den myndighet som har behörighet att fatta beslut om sådan vård, alltså myndighet i det land där den unge har sin hemvist. Ytterligare en förändring är att det omedelbara omhändertandet ska kunna förlängas i avvaktan på att den utländska myndigheten agerar. Beslutsunderlag Borgholms kommun är remissinstans för Socialdepartementets promemoria. Underlaget är Omedelbart omhändertagande av barn och unga i vissa internationella situationer, Ds 2017:49. Ärende/bedömning Socialnämnden i Borgholm har inte drabbats av den tidigare komplikationen i lagen, men anser att barn och unga som vistas i kommunen ska kunna vara föremål för omedelbart omhändertagande enligt LVU, oavsett vilket land barnet/den unge anses ha sin hemvist. Omedelbart omhändertagande är enbart aktuellt i en akut situation där det finns omfattande behov av omedelbart skydd. Konsekvensanalys Under förutsättning att promemorians förslag till reglering genomförs, kommer det att underlätta för Socialnämnden att agera i situationer där barn och unga löper stor risk att fara illa, oavsett vilket land som är hemvist. Även delen med möjlighet till förlängning av det omedelbara omhändertagandet underlättar och möjliggör en större säkerhet för att barn och unga inte ska riskera att fara illa. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t anta redovisat svar och skicka till Socialdepartementet. Utdragsbestyrkande

36 36 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Utdragsbestyrkande

37 37 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Remiss; Departementspromemoria om utredningar avseende vissa skador och dödsfall - Ds 2017:47 Beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t på grund av den höga arbetsbelastningen avstå från att svara på remissen. Utdragsbestyrkande

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Arbetsbelastning inom Individ- och familjeomsorgen Sammanfattning av ärendet Konsulterna kom in på grund av en stor ärendemängd som inte kunde handläggas av befintlig personal då resurserna fattades och det finns vakanta tjänster. Vidare skulle det innebära att socialnämnden inte följer de lagkrav som finns inom handläggning av barnutredningar. Det har nu visat sig att flertalet av de nya ärenden som inkom under en kort tidsperiod har en annan tyngd och dignitet än det vanligast förekommande. Fler av de ärendena som konsulterna är handläggare för är av karaktären LVU. Detta kräver erfarenhet av handläggning av svåra ärenden och tar mycket tid i anspråk då det är gedigna utredningar som måste göras för att även driva ärendet i förvaltningsrätten, för att säkerställa att rättssäkerheten skall uppfyllas. För att hinna handlägga dessa ärenden samt att hinna handlägga övriga ärenden som konsulterna har fått då LVU är det mest akuta ärenden, samt även kunna ta några till ärenden över tid då ordinarie handläggare fortfarande har fullt på sina tjänster behöver konsulternas tid förlängas. Normal handläggningstid är 4 månader och de flesta ärendena tar 4 månader då det är omfattande kontakter som ska tas. Aktuell situation Just nu är det många LVU-nära ärenden som ska utredas. Socialnämnden har även tagit två omedelbara omhändertaganden vilket innebär att handläggaren enbart har fyra veckor på sig, istället för fyra månader, att skriva utredningen. Fyra månader kan låta som lång tid för att sammanställa en utredning, tiden som en utredning är öppen är väldigt sällan mindre än fyra månader. Det handlar både om att det behövs samverkan med andra så som barnpsykiatrin, habiliteringen och skolan, samt naturligtvis familjen och barnet. Vidare är utredningsarbetet en process där det handlar om att finna rätt insats för individen så att det både blir kostnadseffektivt och tillgodoser individens behov. Ett bekymmer just nu är att konsulternas avtal inte sträcker sig över en hel utredningsperiod. Många av de individer konsulterna träffar, har tidigare haft kontakt med någon annan socialsekreterare på kontoret i avvaktan på att konsulten skulle börja sitt uppdrag. Det som händer nu är att samma klient kan komma att få byta utredare vid tre tillfällen under utredningsperioden. Det faktum att det blir så drabbar individen negativt. Individen behöver känna någon form av tillit till socialsekreterararen för att kunna öppna sig och prata om det som är besvärligt. Att byta handläggare flera gånger, innebär att individen inte känner sig trygg, samt en förhöjd risk att fel insats beviljas. Att bevilja fel insats är både ekonomiskt kostsamt och innebär att individen inte får sina behov tillgodosedda. Detta drabbar framför allt barnen i slutänden. Utdragsbestyrkande

44 44 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Ärendenas art Just nu är det många ungdomsärenden där ungdomar i åldern 14 till 17 år som använder droger och lever kriminellt. Här pågår ett bra samarbete med polisen och skolan. Dessa ungdomar är alla LVU-nära då de inte har något konsekvenstänk alls. Det finns också ett svårt ärende med en suicidal ungdom där socialförvaltningen har samverkat med landstinget. Ungdomen faller under LPT, fast också att föräldrarna brister kraftigt varför vård enligt LVU kan komma att behövas. Mindre barn i åldrarna1-10 år där 9 av dem kan bli aktuella för vård enligt LVU. Tre av dessa har Socialnämnden gömt på en skyddad adress med mamman. Vidare är det två pågående LVU-utredningar som ska vara klara i dagarna. Det gäller två hedersärenden där det finns fler syskon hemma som kan komma att vara i behov av insatser via socialtjänsten. Det är inte alltid en ansökan om vård enligt LVU föranletts av ett omedelbart omhändertagande. I de fall man ansöker om vård enligt LVU utan att ett omedelbart omhändertagande skett, så har utredaren de vanliga fyra månaderna på sig. Eftersom det i dessa fall ändå finns faktorer som ligger till grund för bedömning om LVU är nödvändig, behöver förstås utredningarna ske extra skyndsamt och måste prioriteras. Av alla ungdomsärenden socialförvaltningen nu har så är det troligt att flera av dem kommer att sluta med en ansökan om vård enligt LVU. Det vore därför synnerligen beklagligt om konsulterna inte kommer att hinna färdigställa dessa utredningar. Det är alltid beklagligt när individen måste byta handläggare mitt i en utredning, och det är än mer negativt om det sker i en LVU-utredning. Bedömning De två konsulterna som nyligen har börjat har just nu fullt på sina tjänster och de har fått handlägga flera av de tyngsta och svåraste ärendena. De är båda inblandade i ärenden där det framgår redan nu att de kommer att ansöka om vård enligt LVU, eller där sannolikheten för att en ansökan om vård enligt LVU är hög. Det är oerhört viktigt att konsulterna får färdigställa dessa utredningar för att på så sätt komma fram till det mest kostnadseffektiva och mest gynnsamma beslutet för barnet eller ungdomen. Att konsulterna är kvar ytterligare ett tag efter dessa ärenden har löpt ut är för att hinna handlägga ytterligare några ärenden efter dessa då det fortsätter att inkomma orosanmälningar. Under tiden hinner socialförvaltningen IFO tillsätta på vakanta platser och introducera nya medarbetare i utredargruppen för att arbeta bort behovet av konsulter i framtiden. Konsekvensanalys Får inte konsulterna förlängt uppdrag är risken att socialnämnden kommer Utdragsbestyrkande

45 45 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer begå lagbrott då handläggarna inom utredargruppen kommer behöva ta fler ärenden än de hinner med och utredningarna startas inte i tid eller blir inte färdiga i tid. Även de nu startade utredningarna kommer då behöva avslutas av en annan handläggare vilket inte gynnar barnet. Risk finns att det blir felbedömning när viktiga relationer som byggs upp under utredningstiden fallerar samt risk för fel insatser som drabbar individen och ekonomin för socialförvaltningen. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t utöka tiden för de två konsulterna som det togs beslut om i Socialnämnden från 3 månader till 6 månader. Utdragsbestyrkande

46 SO CI A LFÖ RVA LTN I N G Individ- och Familjeomsorg Beatrice Solhjort, beatrice.solhjort@borgholm.se 46 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Sida 1(3) Arbetsbelastning inom individ- och familjeomsorgen Förslag till beslut Att ta in 1,5 konsult under tre månader. Att stärka upp med konsult under perioden januari till och med mars för att komma igång med hemmaplanslösningar Sammanfattning av ärendet Just nu har vi 20 utredningar som ingen kan handlägga. Vi har även tre förhandsbedömningar som enligt anmälan ser ut att leda utredning. Det har sedan ett par år tillbaka varit en stor omsättning på socialsekreterare in inom Individ- och familjeomsorgen (IFO). Konsekvenserna av detta är flera, men de mest kännbara är att man gått kort om folk och att det varit många tillfälliga lösningar som varken inneburit stablitet eller hållbarhet. De senaste två veckorna är det många nya ärenden där vi enligt lag måste göra förhandsbedömningar och starta utredningar som vi inte har någon handläggare till. Flera är akuta ärenden. Alla socialsekreterare har fullt på sin tjänst. Vi har två vakanta tjänster på utredargruppen som är tillsatta men dessa har inte börjat än på grund av uppsägningstider. En konsult finns inne och täcker den ena tjänsten. Vi har dock ett glapp innan en av de nya börjar samt att en av dem är ny inom socialtjänsten och behöver en bra introduktion innan hon kan börja med egna ärenden. Vi har även en uppsägning på socialsekreterare insatser och en uppsägning från familjehemssekretaren. Dessa tjänster är ute på annons och vi har troligen en ersättare till den ena tjänsten men det kommer uppstå glapp i tillsättningen även här. Vidare vill IFO komma ingång på med en bra plan för hemmaplanslösningar och behöver avsätta en person för att starta upp och ta in goda exempel från andra kommuner. Ärendet Kort om folk ger konsekvenserna Större ärendemängd för alla Hinner inte följa lagkraven utan ärendena prioriterar sig själva då det är lagstyrda uppföljningar och utredningstider Vilket resulterar att massor av gammal dokumentation blir liggande Medarbetarna känner sig otillräckliga Borgholms kommun Hemsida E-post socialnamnden@borgholm.se Organisationsnr Postadress Box Borgholm Besöksadress Badhusgatan 23 Telefon Fax Bankgiro PlusGiro

47 Borgholms kommun 47 Datum Sida 2(3) Ovan nämnda konsekvenser bidrar till en ogynnsam arbetsmiljö där handläggarna känner sig stressade och vi har i dagsläget flera som är nära utmattning Snabba tillfälliga lösningar ger konsekvenserna Organisationen upplevs rörig Det saknas stabilitet och hållbarhet Förtroendet för arbetsgivaren minskar Den pågående genomlysningen av IFO indikerar redan nu på stora behov av att upprätta och uppdatera rutiner för att socialsekreteranas arbetsmiljö ska vara hållbar. Rutinerna ska användas så att vi handlägger rättssäkert och i rätt tid. En konsult avslutar nu sitt uppdrag i mitten på november och har påbörjat ett stort jobb med rutinerna. Vilket är positivt. IFO har ett stort behov att täcka de tjänster inom utredargruppen som ännu inte är tillsatta och där det kommer bli ett glapp i rekryteringsprocessen. Vidare har det uppdagats att det är en icke hanterbar mängd som ett par socialsekreterare redan besitter och 1:e socialsekreterare måste agera som handläggare för att vi inte ska begå lagbrott. I längden är detta inte hållbart då övriga mister stöd och handledning av sin 1:e socialsekreterare vilket är väldigt viktigt när det är många nya socialsekreterare i sina roller. Detta i kombination med den fortsatta tillströmningen av nya ärenden så är arbetsbelastningen svår. IFO vill också komma igång med en plan och implementering av hemmaplans-lösningar och användningen av utredningslägenheten. Det behövs därmed avsätta en projektledare som drar i utvecklingen. Till detta ska en projektgrupp och styrgrupp kopplas på. Därmed behöver projektledaren bli avlöst i sina ordinarie arbetsuppgifter under en period. Undertecknad ser då att from januari till och med mars behövs en konsult för att täcka detta behov, vidare kan konsulten avlasta andra socialsekreterare för att komma ikapp i ärendebelastning. Tidigare var vi många erfarna socialsekreterare plus att ärendena oftare var av betydlig lättare karaktär än dagens ärenden. Nu består gruppen av ett flertal mindre erfarna socialsekreterare samtidigt som tyngden på ärendena inte går att jämföra med för fem tio år sedan. (Den här bilden bekräftas av de andra socialförvaltningarna i länet.) Det här innebär att vi måste tänka mer omfattande än att bara som vi gjort fram till nu, räkna antal utredningar för varje socialsekreterare. Under många år har det också funnits en duktighetskulur på kontoret. Det är många som suttit och skrivit långt in på kvällarna för att ligga någorlunda i fas. Man har velat göra bra men konsekvensen vart att varken chefer eller politiker har fått reda på hur mycket varje socialsekreterare verkligen haft. Konsekvensanalys Just nu har vi 20 utredningar som ingen kan handlägga. Vi har även tre förhandsbedömningar som enligt anmälan ser ut att leda utredning. Det finns en överhängande risk att orosanmälningarna inte kan handläggas i tid då utredargruppen har två tjänster vakanta. Orosanmälningarna har varit fortsatt hög under hela 2017 och de handläggare som idag arbetar har fullt på sina tjänster. Om nämnden beslutar att inte ta in konsulter finns det en risk att handläggarna inom utredargruppen kommer att få ta större ansvar och

48 Borgholms kommun 48 Datum Sida 3(3) uppgifter än vad de rimligen klarar av och vi begår lagbrott och utredningarna inte kan startas i tid och inte avslutas i tid. Vidare kommer arbetet med hemmaplanslösningar att stanna upp och det positiva drivet som det innebär när någon kan fokusera på förbättringsarbete och effektivisera. Under det senaste året har det varit många uppsägningar och det är i dagsläget inte svårt att söka jobb på annan ort. Detta är något som kommunen måste göra allt för att undvika för att inte riskera att förlora kompetent personal. För att en attraktiv arbetsgivare och med förutsättningar att göra ett bra jobb ligger en stor tyngd i att ge bästa introduktionen till nya socialsekreterarer. Vi kan inte förvänta oss att nya socialsekreterare kan börja handlägga från sin första dag. Risken med att det uppstår personalbrist under rekryteringsprocesen gör att ärendemängden ökar för övrig personal vilket har varit synbart det senaste året. Detta vill vi förhindra för att behålla personalen och för att hinna handlägga enligt lag. Beatrice Solhjort T.f Verksamhetschef "[Förvaltningschefens namn]" "[Förvaltningschefens titel]" Beslut ska skickas till [Skriv text här]

49 49 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ KS Begäran om tilläggsbudget för individ- och familjeomsorgen, placeringar och konsulter Socialnämnden beslutade att tilläggsäska för institutionsplaceringar inom individ- och familjeomsorgen (IFO) totalsumma 11,3 mkr för att tilläggsäska för konsulter 2,7 mkr. Sammanfattning av ärendet Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes om resurser från verksamheten inom IFO. Ordinarie tillsvidareanställda socialsekreterare gick över till att stärka upp bemanningen inom utredning och handläggning för ensamkommande flyktingbarn- och unga. Missbrukstjänsten har under samma period delvis inte varit tillsatt på grund av föräldraledighet och därmed svårt att rekrytera socialsekreterare. Borgholms kommun har svårt att rekrytera till de vakanta tjänsterna då socionomerna är eftertraktade och det är stor konkurrens om arbetskraften. Eftersom tjänsterna inte har varit tillsatta så har konsulter anlitats för att förhands bedöma och utreda inkomna orosanmälningar, det är en kostnad på totalt 2,7 mkr. Inom missbruk så har konsekvensen blivit att placeringarna har ökat. Framtida arbetssätt Individ- och familjeomsorgen har höga kostnader för institutionsplaceringar, vilket pågått över tid. I somras hade IFO:s enhet för barn- och familjeärenden 18 personer placerade på institution. Av dessa var sju placerade på en utredande avdelning och det är här vi ser att vi kan spara in stora pengar. Dygnskostnaden för de utredningsplacerade var sammanlagt kronor, alltså en årskostnad på cirka åtta miljoner kronor. Skulle vi istället hyra en bostad och anställa ytterligare en familjebehandlare skulle kostnaderna sjunka markant. En normalstor trerummare i Borgholm kostar mellan sex och åtta tusen kronor i månaden, så vi räknar på åtta tusen kronor i månaden viket blir en årskostnad på kronor. En medarbetare inom familjebehandling tjänar cirka kronor per månad och kostar arbetsgivaren cirka per år inklusive semesterlön och arbetsgivaravgifter. Den sammanlagda kostnaden för en lägenhet och en till familjebehandlare är kronor per år. Förvaltningen kommer sannolikt inte kunna utreda alla familjer som finns placerade på institution på hemmaplan. Det kan till exempel handla om familjer där det finns ett högt skyddsbehov. Fast många av de institutionsutredda familjerna skulle vi kunna utreda på hemmaplan, om vi hade en lägenhet och förstärkning inom individ- och familjeomsorgen. Utdragsbestyrkande

50 50 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Skillnaden mellan åtta miljoner kronor och kronor är hisnande varför det system vi nu använder oss av är resursslösande. Det finns ytterligare områden där kostnaderna skulle kunna sjunka. För närvarande är kostnaderna för placerade vuxna med missbruksproblem höga. Om förvaltningen har fler familjebehandlare så kommer vi sannolikt kunna ha både kortare placeringar på institution, samt kunna arbeta mer på hemmaplan ihop med drog- och alkoholterapeut. Som det ser ut just nu så har vi ingen heltäckande eftervård vilket bidrar till att en del missbruksplaceringar antingen fortgår längre på den institution personen är placerad på, eller omplaceras till annan eftervård, vilket är betydligt mer kostsamt för kommunen än om vår egen öppenvård skulle arbeta. Vidare effektiviseringsåtgärder I dagsläget 20 barn som är placerade i familjehem. Då det är svårt att rekrytera nya familjehem så tvingas vi använda mer och mer konsulentstödda familjehem som tar ca 2300 kronor/dygn. För en månad blir detta kronor. I dagsläget har vi 3 barn placerade i konsulentstödda familjehem vilket blir ca kronor per månad och ca 2,4 mkr per år. Om dessa barn hade kunnat placeras i våra egna familjehem hade kostnaden istället blivit ca kr per mån, alltså kr per år. För att kunna minska kostnaderna, samt för att kostnaderna inte heller ska öka, behöver vi arbeta annor-lunda. Idag konkurrerar vi om familjehemmen med konsulentfirmorna som erbjuder sina familjehem mer ersättning och mer stöd. Vi har inte kunna matcha detta alls. Vi behöver jobba med rekrytering och bli mer attraktiva i vad vi kan erbjuda våra familjehem. Idag har vi en familjehemsekreterare. Om vi utökar till två familjehemssekreterare kan vi erbjuda mera stöd till våra familjehem och även rekrytera flera. Lönen för en till socialsekreterare är kronor per år. Vi skulle då effektivisera vår verksamhet genom att inte behöva använda konsulentstötta familjehem och därmed uppnå en besparing på kronor efter avdragen lön och kostnader för egna familjehem. Vid kommunstyrelsens sammanträde föreslog kommunstyrelsens ordförande Ilko Corkovic (S) att de begärda 2,7 mkr för konsultkostnader tillsammans med 2,7 mkr för placeringskostnaden totalt 5,4 mkr anvisas från de välfärdsmiljoner som ännu inte delats ut samt att resterande tilläggsäskande avslås. Kommunstyrelsen beslutade , med 9 ja mot 2 nej, att anvisa 5,4 mkr från välfärdsmiljonerna till socialnämnden för kostnadstäckning. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen. Utdragsbestyrkande

51 51 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Yrkanden Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag att avslå begäran om tilläggsbudget. Marcel van Luijn (M) och Eddie Forsman (M) yrkar bifall till socialnämndens begäran om tilläggsbudget. Ordföranden konstaterar att det finns två förslag till beslut; bifall till kommunstyrelsens avslag på begäran om tilläggsbudget och bifall till socialnämndens begäran om tilläggsbudget, vilka ska ställas under proposition. Proposition Vid propositionsställandet finner ordföranden att kommunfullmäktige stöder kommunstyrelsens avslagsförslag. Omröstning begärs Följande omröstningsproposition godkänns Den som stöder kommunstyrelsens förslag röstar ja. Den som stöder van Luijn med fleras förslag röstar nej. Vid omröstningen avges 20 ja-röster och 12 nej-röster, 1 ledamot avstår från att rösta (BILAGA 2) Kommunstyrelsens avslagsförslag bifalls därmed. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t avslå socialnämndens begäran om tilläggsbudget, då kommunstyrelsen redan anvisat medel till del av kostnadstäckningen. Reservation Marcel van Luijn (M), Jan Erici (M), Carl Malgerud (M), Eddie Forsman (M), Björn Andreen (M) till förmån för van Luijns yrkande. Utdragsbestyrkande

52 52 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Beslut från kommunfullmäktige; Tilläggsäskande IFO, placeringar och konsulter Inkommit beslut från kommunfullmäktige, , 178, där kommunfullmäktige avslår socialnämndens begäran om tilläggsbudget. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

53 53 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Beslut från kommunfullmäktige; Tilläggsäskande OFN, pooltjänster Inkommit beslut från kommunfullmäktige, , 177, där kommunfullmäktige beviljar socialnämnden tilläggsbudget för höga kostander inom omsorgen om funktionsnedsatta. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

54 54 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ KS Begäran om tilläggsbudget gällande omsorgen om funktionsnedsatta Socialnämnden föreslog kommunstyrelsen att bevilja tilläggsäskande för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta (OFN) på grund av ej tillsatta tjänster i bemanningsenhet en och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Sammanfattning av ärendet Under hösten 2015 var flyktingmottagande stort i Borgholm och det styrdes om resurser från verksamheten inom OFN. Ordinarie tillsvidareanställda pooltjänster övergick till att stärka upp bemanningen inom ensamkommande flyktingbarn- och unga. Påföljden blev att ordinarie och timanställda inom OFN har blivit kostnadsdrivande eftersom verksamheten inte har kunnat rekrytera och upprätthålla tjänstetillsättningen. Vårdtyngden inom OFN har ökat, mycket beroende på att våra brukare blir äldre och därmed kräver mer omsorg. De faktiska kostnaderna för fyllnadstid, övertid, OB ersättning och vikarier inom OFN uppgår till 1,7 mkr för perioden januari till juli. Detta motsvarar 4,0 årsarbetare. Framtida arbetssätt Under sommaren genomfördes en omorganisation av OFN. Fyra enhetschefer blev fem och enhetscheferna arbetar numera tätt ihop med en kollega med liknande verksamhet. Förhoppningen är att det ska leda till att enhetscheferna lättare kan samarbeta kring personalresurser och snabbt omdirigera personal dit behovet är som störst. Enhetscheferna arbetar sen en tid tillbaka aktivt med bemanningskravet som utgår ifrån verksamhetens behov i TimeCare. Projektet heltid som norm diskuteras i enhetschefsgruppen och redan nu finns det enheter inom OFN där vi testar att arbeta med resurspass för att täcka frånvaro. Målet är att våra medarbetare ska få möjlighet att höja sin sysselsättningsgrad, minska övertidskostnader men också för att minska på antalet vikarier samt kostnader för dessa. Socialförvaltningens förslag till nämnden Att tilläggsäska för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av ej tillsatta pooltjänster och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Ordförande Ilko Corkovic (S) föreslog vid kommunstyrelsens sammanträde att kommunstyrelsen skulle behandla socialnämndens tilläggsäskande på samma sätt som utbildningsnämndens äskande tidigare under året, genom att tilldela medel från välfärdsmiljonerna. Kommunstyrelsen föreslog , med 6 nej mot 5 ja, kommunfullmäktige att bevilja tilläggsäskandet för höga kostnader inom omsorgen för funk- tionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten och Utdragsbestyrkande

55 55 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Finansieras inom resultatet för år Yrkande Ilko Corkovic (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t bevilja socialnämnden tilläggsbudget för höga kostnader inom omsorgen för funktionsnedsatta på grund av inte tillsatta tjänster i bemanningsenheten och ökad vårdtyngd inom verksamheten, halvårseffekt 1,7 mkr. Finansieras inom resultatet för år Utdragsbestyrkande

56 56 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ KS Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan. Socialnämnden föreslog kommunfullmäktige att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommu- nerna i Kalmar län om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Sammanfattning av ärendet På uppdrag av Länsgemensam ledning i samverkan inom socialtjänst och angränsande område hälso- och sjukvård har utsedd arbetsgrupp från landstinget och kommunerna i Kalmar län tagit fram en överenskommelse gällande den nya Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård som börjar gälla 1 januari Nuvarande Lag om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård (BAL) upphör då att gälla. Överenskommelsen syftar till att främja en god vård och en socialtjänst av god kvalitet för den enskilde som efter utskrivning från slutenvård behöver insatser från socialtjänsten, den kommunala hälso- och sjukvården och/eller landstingets öppna hälso- och sjukvård. Kommunstyrelsen föreslog kommunfullmäktige att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Yrkande Jan-Olof Forslund (S) yrkar bifall till förslaget. Ordföranden konstaterar att det endast finns ett förslag till beslut. Beslut Kommunfullmäktige beslutar a t t anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Utdragsbestyrkande

57 57 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Överenskommelse Kalmar län, länsgemensam ledning i samverkan Inkommit beslut från Kommunfullmäktige, , 179, där kommunfullmäktige beslutar att anta överenskommelse mellan Landstinget i Kalmar län och kommunerna i Kalmar län gällande den nya lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård. Beslut Socialnämndens arbetsutskott beslutar a t t lämna över informationen till socialnämnden. Utdragsbestyrkande

58 58 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Remiss betänkandet SOU Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde. Beslut Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t på grund av den höga arbetsbelastningen avstå från att svara på remissen. Utdragsbestyrkande

59 59

60 60

61 61

62 62

63 63

64 64

65 65

66 66

67 67 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från BRIS om föreningsbidrag för år BRIS ansöker om bidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med kr för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

68 68

69 69

70 70 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från Kvinnojouren om verksamhetsbidrag för år Kvinnojouren ansöker om verksamhetsbidrag för år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t lämna kr i verksamhetsbidrag för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

71 71

72 72

73 73

74 74 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från Kvinnojouren om lönebidrag för år Kvinnojouren ansöker om lönebidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta a t t lämna kr i lönebidrag för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

75 75

76 76

77 77

78 78 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från Hela människan-ria om föreningsbidrag för år Hela människan-ria ansöker om bidrag med kr för år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med kr för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

79 79

80 80

81 81 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från Anhörigföreningen Omtanken om föreningsbidrag för år Anhörigföreningen Omtanken ansöker om förnyat bidrag inför år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med kr för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

82 82

83 83

84 84

85 85

86 86

87 87

88 88

89 89

90 90

91 91

92 92

93 93

94 94

95 95 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från IOGT-NTO om föreningsbidrag för år IOGT-NTO ansöker om kr i föreningsbidrag inför år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med kr för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

96 96

97 97 UTDRAG UR Sammanträdesprotokoll SOCIALNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum Paragrafer Dnr 2017/ SN Ansökan från Ölands Demensförening om föreningsbidrag för år Ölands Demensförening ansöker om föreningsbidrag inför år Socialnämnden har för år 2017 lämnat bidrag med kr. Socialnämndens arbetsutskott föreslår socialnämnden besluta att lämna bidrag med kr för år Sista ansökningsdatum för föreningsbidrag år 2019 är Utdragsbestyrkande

98 98

99 99

100 100