Vallentuna den 15 maj 2011

KALLELSE FRITIDSNÄMNDEN 2012-05-24 Tid och plats 19.00 Frösundarummet Kallade tjänstemän Mats Lennerthson, fritidschef Mikael Göransson, ekonomi- och personalsamordnare Sofia Linder, ungdomssamordnare Åsa Borglund, föreningssamordnare Siobhán Górny, nämndsekreterare Följande rum är bokande för förmöten: Borgerlig grupp: Mörbyrummet kl 18.15 S-gruppen: Fritidsförvaltningen kl 18.15 Fika finns framställt utanför Frösundarummet fr o m kl 18 Vallentuna den 15 maj 2011 Åke Uddén Ordförande Siobhán Górny Sekreterare Tfn: 08-587 850 00

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 2 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 FÖREDRAGNINGSLISTA Ärende Sidan 1. Val av justerare...3 2. Fastställande av dagordning...4 3. Månadsuppföljning för april 2012, VaSaRu 1 (FN 2012.013)...5 4. Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN 2011.020)...6 5. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, förslag på fortsatt arbete (FN 2011.055)...7 6. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden (FN 2012.037)...8 7. Information om Veda ridhus (FN 2011.064)...9 8. Anmälningslista 2012-04-12-2012-05-15...10 Kallelsen, inklusive handlingarna, finns också i elektroniskt format på www.vallentuna.se.

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 3 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 1. Val av justerare

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 4 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 2. Fastställande av dagordning

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 5 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 3. Månadsuppföljning för april 2012, VaSaRu 1 (FN 2012.013) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden Fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen efter april månad samt överlämna den till kommunstyrelsen.. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Ärendets tidigare behandling FNAU 40, 2012-05-10 Handlingar 1. Verksamhetsuppföljning 2012 - Tjänsteskrivelse - Uppföljning april 2. FN VaSaRu Tertial 1 Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 6 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 4. Utredning ungdomsverksamheten i framtiden - Tellusprojektet (FN 2011.020) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och beslutar att gå vidare med projektet. Fritidsnämnden äskar 6 miljoner kronor i investeringsunderlag från KS. Ärendet i korthet På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener. Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen. För att möjliggöra en utveckling av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor. Ärendets tidigare behandling FNAU 2012-04-05 29 FN 2012-04-19 37 FNAU 2012-05-10 41 Handlingar 1. Utveckling av Tellusprojektet, tjänsteskrivelse Expedieras till Akt Kommunstyrelsen

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 7 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 5. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, förslag på fortsatt arbete (FN 2011.055) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån redovisat underlag utreda hur fritidsnämnden kan planera sin framtida verksamhet för att svara upp mot identifierade utvecklingsområden och förbättringsförslag. Uppdraget följs upp vid fritidsnämndens sammanträde 2012-12-06. Ärendet i korthet Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Syftet med att genomföra Lupp är att få en bred kunskapsbas om ungdomars livssituation i kommunen. Resultatet är tänkt att användas som underlag för diskussioner och samtal, men också för att hjälpa beslutsfattare och tjänstemän med prioriteringar i den fortsatta utvecklingen av kommunens barn och ungdomsverksamheter. Vallentuna har deltagit i Lupp två gånger; hösten 2008 och hösten 2011. Vid båda tillfällena har enkäten genomförts som en totalundersökning bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet av 2011 års Lupp är nu sammanställt i en rapport som finns att läsa och ladda ned från Vallentuna kommuns hemsida. Det finns ett antal utvecklingsområden som fritidsnämnden föreslås arbeta vidare med: - Möjliggöra fler lokala mötesplatser för ungdomar. - Se över utbudet av fritidsaktiviteter; fler alternativ till spontant idrottsutövande efterfrågas av ungdomarna. - Ungdomars delaktighet och inflytande i planeringen av fritidsnämndens verksamheter; hur kan deras synpunkter och engagemang tas tillvara? Ärendets tidigare behandling FN 2012-04-19 49 FNAU 2012-05-10 42 Handlingar 1. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 8 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 6. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden (FN 2012.037) Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden Fritidsnämnden utser Siobhán Górny till nytt PuL-ombud för fritidsnämnden fr.o.m 2012-05-24. Ärendet i korthet Fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen 36-37 om anmälningsskyldighet. Då nuvarande personuppgiftsombud Maria Liljeholm slutar sin tjänst i kommunen 2012-05-11 måste nämnden besluta om nytt ombud. Siobhán Górny är ny nämndsekreterare för fritidsnämnden och rekommenderas därför till uppdraget som nytt ombud fr.o.m 2012-05-24. Ärendets tidigare behandling FNAU 2012-05-10, 43 Handlingar 1. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden Expedieras till Akten Kommunstyrelsen

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 9 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 7. Information om Veda ridhus (FN 2011.064) Fritidsnämnden tackar för informationen. Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen informerar om att kommunen under sommaren 2012 kommer att åtgärda de akuta problem med mögel som tidigare identifierats på Veda. Ärendets tidigare behandling FNAU 2011-12-06 79 FN 2011-12-15 92 FNAU 2012-03-08 23 FNAU 2012-05-10 44 Handlingar 1. Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012 Expedieras till Akten

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 10 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 8. Anmälningslista 2012-04-12-2012-05-15 Förslag till beslut Anmälningslistan och redovisade delegationsbeslut godkänns och läggs till handlingarna. Delegationsbeslut Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-05-04 FN 2012.038-1 Peter Öhman (Vallentuna kommun) Avtal om årlig säkerhetskontroll och översyn av sport- och gymnastikanläggningar Anmälningslista Protokoll: FNAU 2012-05-10 Reg. datum Diarienr Initierare Rubrik 2012-04-23 DHR Täbyavdelningen DHR Täbyavdelningen - Verksamhetsberättelse 2011 2012-04-25 Fritid KS 63, 2012-04-16, Verksamhetsbaserad arkivredovisning 2012-04-25 FN 2012.013-5 Kommunstyrelsen (Vallentuna kommun) 2012-04-27 Sveriges Kommuner och Landsting KS 69, 2012-04-16, Månadsuppföljning efter februari 2012 - samtliga nämnder Cirkulär 12:17 från Sveriges Kommuner och Landsting - Kommuners och landstings ansvar för leksakers säkerhet KF 35 - årsredovisning 2012-05-02 Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) 2012-05-02 Kommunfullmäktige KF 33 - (Vallentuna kommun) verksamhetsberättelser 2012-05-04 Vallentuna Össeby OL Vallentuna Össeby OL, Verksamhetsberättelse 2011 2012-05-04 Vallentuna Össeby OL Vallentuna Össeby OL, resultaträkning 2011 2012-05-04 Kommunfullmäktige (Vallentuna kommun) KF 31 Avsägelser och fyllnadsval - KF 23/4 2012-05-07 FN 2012.028-6 Får ej visas enligt PUL Synpunkt gällande fritidsnämndens beslut om bidrag till föreningen Vallentuna United FC

VALLENTUNA KOMMUN Förslag till beslut 11 (11) Fritidsnämnden 2012-05-24 2012-05-08 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (Vallentuna kommun) Beslut om årlig kontrollavgift samt riskklassning av livsmedelsanläggning - Vallentuna-Åby 1:99, Nova Ungdomens hus 2012-05-11 Frösunda SK Frösunda SK, verksamhetsberättelse 2011 2012-05-11 Vallentuna BK Vallentuna BK - verksamhetsberättelse 2011

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-04-23 DNR FN 2012.013 MIKAEL GÖRANSSON SID 1/1 SAMORDNARE, EKONOMI OCH ADMINISTRATION 08-587 851 68 MIKAEL.GORANSSON@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Verksamhetsuppföljning 2012 - Uppföljning april Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att godkänna budgetuppföljningen efter april månad samt överlämna den till kommunstyrelsens arbetsutskott. Ärendet i korthet Uppföljning av nämndens ekonomi jämfört med budget görs varje månad och rapporteras till fritidsnämnden. Vid sex tillfällen under 2012 rapporteras vidare till kommunstyrelsen, varav tre är tertialrapporter som innehåller utförligare redovisning av såväl ekonomi som verksamhet. Handlingar 1. Verksamhetsuppföljning 2012 - Tjänsteskrivelse - Uppföljning april Mats Lennerthson Ska expedieras till: Akten FRITIDSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

T E R T I AL 1 2012 Fritidsnämnden VaSaRu Tertial 1

Innehållsförteckning Måluppfyllelse... 3 Kund/invånare... 3 God ekonomisk hushållning... 4 Tillväxt och utveckling... 5 Energi och miljö... 5 Styrkort... 7 Ekonomisk analys... 8 Sammanfattning... 8 Driftsredovisning... 8 Investeringsredovisning... 9 Personal... 10 Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 2(11)

Måluppfyllelse Kund/invånare Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Nöjda kunder/invånare/företag Valfrihet Upplevd service Attraktiv gymnasieskola Bra grundskolor Bra kultur och rekreation Trygghet i samverkan Stöd till självständighet Fritidsnämndens verksamheter kvalitetsdeklareras Under 2012 införs e-tjänster gällande lokalbokning och bidragshantering Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans Stig etableras Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20 år Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funktionshindrade Avser ej nämnd Avser ej nämnd Avser ej nämnd Sammanfattning Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verksamheter. Kund/invånare/företag ska vara nöjda eller mycket nöjda med den verksamhet och service som kommunen levererar Fritidsnämndens verksamheter kvalitetsdeklareras Kvalitetsdeklarationer för alla verksamheter är under framtagande. Generellt är invånarna nöjda/mycket nöjda med den verksamhet och service som levereras av Fritidsnämnden. Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 3(11)

Alla som har behov av kommunens tjänster ska uppleva att det är enkelt, snabbt och smidigt att få sitt ärende behandlat Under 2012 införs e-tjänst gällande lokalbokning och bidragshantering Införandet av e-tjänster för lokalbokning och bidragshantering kommer att effektivisera arbetet och frigöra resurser som kan läggas på andra områden. Arbetet pågår. Utbudet av kultur och rekreation ska bidra till ökad livskvalitet Fritidsnämnden arbetar för att Hälsans Stig etableras Arbetet pågår. Alla kommunala verksamheter ska i samverkan bidra till att skapa trygghet Fritidsnämndens samtliga verksamheter samarbetar med övriga berörda nämnder samt berörda myndigheter och organisationer för ungdomsgruppen 7-20 år Fritidsnämndens verksamheter samarbetar med kommunens övriga nämnder och ett flertal organisationer och myndigheter med fokus på åldrarna 7-20 år. Ett flertal arrangemang har hållits och flera verksamheter och arrangemang är planerade. Vallentuna kommun ska underlätta för människor att leva ett självständigt liv och att vara självförsörjande Under 2012 fokuserar fritidsnämnden särskilt på meningsfull fritid för funktionshindrade Löpande arbete pågår för att skapa en meningsfull fritid för funktionshindrade. Bland annat har Vallentuna Melodifestival 2012 hållits och flera arrangemang är planerade. God ekonomisk hushållning Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Kostnadseffektivt och god kvalitet Goda medarbetare Ett brett utbud skapas med fritidsnämndens tilldelade resurser Samtliga fritidsledare ska ha relevant utbildning för verksamheten Sammanfattning Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verksamheter. Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 4(11)

Verksamheterna ska bedrivas kostnadseffektivt och med god kvalitet. Ett brett utbud skapas med fritidsnämndens tilldelade resurser Verksamheterna bedrivs kostnadseffektivt med fokus att skapa resurser för att kunna erbjuda kommuninvånarna ett rikt föreningsliv, ett brett utbud av idrotts- och friluftsmöjligheter, samt stöd till en väl fungerande ungdomsverksamhet. Vi ska ha kompetenta och engagerade medarbetare med ett ledarskap som levererar mesta möjliga nytta för kunder/invånare. Samtliga fritidsledare ska ha relevant utbildning för verksamheten Arbete med vidareutbildningsprogram för medarbetarna pågår. Tillväxt och utveckling Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Växande storstadsregion Företagsvänlig kommun Ökat samarbete Byggnads- och markinnehav Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimulera extra insatser för ett drogfritt Vallentuna Avser ej nämnd Avser ej nämnd Avser ej nämnd Sammanfattning Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verksamheter. Öka samarbetet mellan privat, ideell och offentlig sektor för ökad kundnytta. Fritidsnämnden arbetar för att stödja föreningslivet i kommunen samt stimulera extra insatser för ett drogfritt Vallentuna Arbetet för att stödja föreningslivet och stimulera extra insatser för ett drogfritt Vallentuna pågår. Ett speciellt föreningsbidrag utgår till föreningar som ställer upp med nattvandring. En föreningsträff är inplanerad där ett av syftena är att kartlägga föreningarnas behov av utbildning inom värdegrundsbaserat ledarskap. Energi och miljö Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Långsiktig hållbarhet Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 5(11)

Kommungemensamma mål Nämndens mål Måluppfyllelse Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter genomlyses under planperioden Miljöplan arbetas fram för fritidsnämndens samtliga verksamheter Sjöar och vattendrag Avser ej nämnd Sammanfattning Efter årets första fyra månader har inget mål uppfyllts. Måluppfyllelsearbetet pågår i alla verksamheter. Utvecklingen av Vallentuna ska vara långsiktigt hållbar, med fokus på innovativa lösningar för miljö och energi. Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter genomlyses under planperioden Arbetet med genomlysning av Fritidsnämndens energiintensiva verksamheter pågår. Miljöplan arbetas fram för fritidsnämndens samtliga verksamheter Arbetet med framtagande av miljöplan för fritidsnämndens samtliga verksamheter pågår. Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 6(11)

Styrkort Verksamhetsmått Mått Mål 2012 Prognos/Utfall 2012 Utfall 2011 Utfall 2010 FN:s bruttokostnad per invånare - 461 1 507 1 493 Fritidsanläggningar, bruttokostnad per invånare - 331 1 055 1 020 Föreningsbidrag, bruttokostnad per invånare - 0 73 73 Antal redovisade aktiviteter, föreningsbidrag - 0 20 200 20 335 Antal besök, Kvarnbadet - 0 70 000 73 630 Verksamhet och arrangemang, bruttokostnad per invånare - 92 257 265 Prognos/Utfall 2012 avser bruttokostnad efter årets fyra första månader (faktiskt utfall) dividerat med Vallentunas befolkning 20111231 enl. SCB:s befolkningsstatistik: 30 715 invånare. Ekonomisk uppföljning (tkr) Mått Sparande i Budget Prognos Avvikelse Avvikelse Fritidsnämnden (hela nämnden) eget kapital 2012 Avvikelse 2011 2010 0 43 543 0 1 051 2 632 Invånare/kund Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Tillgången till parker, grönområden och natur - - 7,8 7,1 Möjligheten att utöva dina fritidsintressen t.ex. sport, kultur, friluftsliv, föreningsliv - - 7,7 7,5 Tillgång till sport- och idrottsevenemang - - 6,4 6,9 Öppettider vid kommunens idrottsanläggningar Utrustning och skötsel av kommunens motionsanläggningar - - 7,5 - - - 7,0 - Resultat av SCB:s medborgarundersökning. Siffrorna under Utfall 2010 avser Utfall 2009. Uppgifter saknas för 2010. Medarbetare Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Medarbetarenkäten, andel positiva svar - - - 78 % Sjukfrånvaro 5,0 % - 5,5 % 3,9 % Könsfördelning, andel män - - 60 % 57 % Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011. Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 7(11)

Ekonomisk analys Sammanfattning Året har inletts planenligt. Den prognostiserade budgetavvikelsen för verksamhetsåret 2012 är 0. Avvikelser på utfallet efter T1 kommenteras nedan. Inga investeringar har påbörjats under T1. Driftsredovisning Driftsredovisning nämnden Verksamhetsblock * Budget 2012 Bokfört perioden % Prognos 2012 Avvikelse Budget 2011 Bokfört perioden Totalt K 48 065 14 168 29 48 065 0 46 882 14 376 31 (tkr) I -4 522-931 21-4 522 0-4 570-1 017 22 N 43 543 13 237 30 43 543 0 42 312 13 360 32 % Politisk verksamhet K 350 84 24 350 0 250 150 60 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 350 84 24 350 0 250 150 60 Administration K 4 344 1 183 27 4 344 0 3 993 1 035 26 I -255 0 0-255 0-285 -21 7 N 4 089 1 183 29 4 089 0 3 708 1 014 27 K 31 904 10 182 32 31 904 0 32 104 10 507 33 I -3 875-807 21-3 875 0-3 886-867 22 N 28 029 9 375 33 28 029 0 28 218 9 640 34 Idrotts- och friluftsenheten Ungdomsenheten K 8 460 2 821 33 8 460 0 7 876 2 669 34 I -390-124 32-390 0-400 -130 33 N 8 070 2 697 33 8 070 0 7 476 2 539 34 Föreningsbidrag K 3 005-102 -3 3 005 0 2 660 17 1 I 0 0 0 0 0 0 0 0 N 3 005-102 -3 3 005 0 2 660 17 1 * K = Kostnad, I = Intäkt, N = Netto Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 8(11)

Kommentarer till avvikelse Politisk verksamhet ligger för närvarande på ett prognostiserat budgetöverskott på grund av ett inställt sammanträde. Administrationen och Föreningsbidrag har inte förbrukat procentuellt lika mycket som föregående år. Budgetavvikelsen (överskott) ligger efter första tertialen på ca 9% och budgeten beräknas hålla för 2012. Investeringsredovisning Investeringsredovisning Projekt Budget Bokfört perioden % Prognos Avvikelse Totalt (tkr) 6 350 0 6 350 0 Övr husbyggn o gem entreprenader 5 350 0 5 350 0 Övr anläggn/rep-entreprenader 1 000 0 1 000 0 Investeringskommentarer Investeringarna avser en ombudgetering av medel från 2011 för byggnation av omklädnadspaviljong, Vallentuna IP (5 350 tkr), samt ett årligt investeringsanslag (1 000 tkr). Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 9(11)

Personal Personalnyckeltal Mått Mål 2012 Perioden 2012 Perioden 2011 Utfall 2011 Utfall 2010 Antal anställda - 32 30 28 28 Antal årsarbetare - 30,7 28,8 27,1 26,5 Medelålder (år) - 43,6 43,9 43,1 43,0 Medellön (tkr) - 25,8 23,7 24,7 23,5 Medianlön (tkr) - 23,6 22,7 23,0 22,4 Sjukfrånvaro i % av arbetad tid enligt avtal Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall Andel sjukdgr som avser de som är sjuka 60 dgr eller mer Sjukfrånvaro fördelad på kön 2012 2012 2011 2011 2010-39,9 32,3 74,8 55,0 Män - 1,6 1,6 0,9 2,1 Kvinnor - 9,6 0,5 14,3 6,8 Sjukfrånvaro fördelad på ålder 29 år och yngre - 6,7 0,2 17,9 3,8 30-49 år - 2,8 2,2 0,0 3,0 50 år och äldre - 5,3 1,0 4,0 4,8 Samtliga 5 4,8 1,2 5,5 3,9 Personalomsättning Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall 2012 2012 2011 2011 2010 Totalt - 3,3 % 3,5 % 10,5 % 20,3 % Jämställdhet och mångfald Mått Mål Perioden Perioden Utfall Utfall 2012 2012 2011 2011 2010 Antal anställda, andel män - 59 % 57 % 60 % 57 % Medarbetarenkät - andel som har en positiv inställning till: Mått Mål Utfall Utfall Utfall 2012 2012 2011 2010 Ledarskap - - - 74 % Arbetstillfredställelse - - - 87 % Kompetensutveckling - - - 69 % Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 10(11)

Mått Mål Utfall Utfall Utfall Delaktighet - - - 81 % Effektivitet - - - 70 % Kundorientering - - - 85 % Arbetsmiljö - - - 68 % Jämställdhet och mångfald - - - 73 % Medarbetarindex (andel positiva svar) - - - 78 % Kommunen som arbetsgivare, en fråga - - - 69 % Ingen medarbetarenkät genomfördes 2011. Fritidsnämnden, VaSaRu Tertial 1 11(11)

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-04 DNR FN 2011.020 MARTIN PERSSON SID 1/2 ENHETSCHEF MARTIN.PERSSON@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMND Tjänsteskrivelse Utveckling av Tellusprojektet Förslag till beslut Fritidsnämnden ställer sig bakom utredningen och beslutar att gå vidare med projektet. Fritidsnämnden äskar 6 miljoner kronor i investeringsunderlag från KS. Ärendet i korthet På uppdrag av Fritidsnämnden inledde chef ungdomsenheten en utredning gällande hur ungdomsarbetet skulle bedrivas i framtiden. Den utredningen sammanföll med att Kulturförvaltningen arbetade med att rusta Vallentuna teater samt att kommundirektören fick i uppdrag av Kommunstyrelsen att se över kommuns framtida behov av scener, detta då färdigställandet av kulturhuset skulle leda till att Vallentuna skulle få tre centralt belägna scener. Utredningen visar på att det finns verksamhetsmässiga och ekonomiska fördelar med att säga upp nuvarande kontrakt på Nova och flytta verksamheten till Vallentuna gymnasiums lokaler. Lokalerna kan omformas så att de fyller de behov ungdomsverksamheten har. Det går att göra ekonomiska och materiella samordningsvinster som gynnar samtliga verksamheter och det möjliggör ett kvalitativt ungdomsarbete baserat i lokaler där ungdomar vistas. Det ger också förutsättningar för att arbeta vidare med de uppdrag som ges via kommunplan och verksamhetsplan vad gäller mötesplatser för unga. Vallentuna är en växande och expanderande kommun och utredningen visar på förvaltningens förslag till att omforma ungdomsverksamheten mot att svara upp emot den ökande populationen unga i kommunen. För att möjliggöra en utveckling av Tellusprojektet krävs en utökad investeringsram som beräknas till 6 miljoner kronor. Handlingar 1. Utveckling av Tellusprojektet 2. Slutrapport Tellus FRITIDSFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-04 DNR FN 2011.020 SID 2/2 3. Tellus-februari 12 Ungdomsverksamheten Mats Lennerthson Fritidschef Ska expedieras till: Akt Kommunstyrelsen

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-08 DNR FN 2011.055 SOFIA LINDER SID 1/2 SAMORDNARE FÖR TRYGGHETSFRÅGOR 08-587 851 75 SOFIA.LINDER@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete Förslag till beslut Fritidsnämnden beslutar att ge fritidsförvaltningen i uppdrag att utifrån redovisat underlag utreda hur fritidsnämnden kan planera sin framtida verksamhet för att svara upp mot identifierade utvecklingsområden och förbättringsförslag. Uppdraget följs upp vid fritidsnämndens sammanträde 2012-12-06. Ärendet i korthet Ungdomsstyrelsen har utvecklat enkäten Lupp, lokal uppföljning av ungdomspolitiken, för att kommunerna ska kunna skaffa sig bättre kunskap om sina unga. Frågorna i enkäten omfattar flera politiska områden såsom trivsel i skolan, fritidsaktiviteter, synen på inflytande och demokrati, arbete, hälsa och framtidsplaner. Syftet med att genomföra Lupp är att få en bred kunskapsbas om ungdomars livssituation i kommunen. Resultatet är tänkt att användas som underlag för diskussioner och samtal, men också för att hjälpa beslutsfattare och tjänstemän med prioriteringar i den fortsatta utvecklingen av kommunens barn och ungdomsverksamheter. Vallentuna har deltagit i Lupp två gånger; hösten 2008 och hösten 2011. Vid båda tillfällena har enkäten genomförts som en totalundersökning bland elever i årskurs 8 och årskurs 2 på gymnasiet. Resultatet av 2011 års Lupp är nu sammanställt i en rapport som finns att läsa och ladda ned från Vallentuna kommuns hemsida: FRITIDSFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15, 2 TR 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-08 DNR FN 2011.055 SID 2/2 http://dok.vallentuna.se/files/om%20vallentuna/tryggare%20vallentuna/120424_lu pp_rapport_vallentuna%202011_splitvision%20research.pdf När det gäller ungdomars fritid ser resultatet överlag mycket bra ut. Det finns dock ett antal utvecklingsområden som fritidsnämnden föreslås arbeta vidare med: - Möjliggöra fler lokala mötesplatser för ungdomar. - Se över utbudet av fritidsaktiviteter; fler alternativ till spontant idrottsutövande efterfrågas av ungdomarna. - Ungdomars delaktighet och inflytande i planeringen av fritidsnämndens verksamheter; hur kan deras synpunkter och engagemang tas tillvara? Handlingar 1. Lokal uppföljning av ungdomspolitiken (LUPP) 2011, redovisning och förslag på fortsatt arbete Mats Lennerthson Fritidschef Ska expedieras till: Akten

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2012-04-23 DNR FN 2012.037 MARIA LILJEHOLM SID 1/1 NÄMNDSEKRETERARE 08-587 853 32 MARIA.LILJEHOLM@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Tjänsteskrivelse Val av PuL-ombud för fritidsnämnden Förslag till beslut Fritidsnämnden utser Siobhán Górny till nytt PuL-ombud för fritidsnämnden fr.o.m 2012-05-24. Ärendet i korthet Fritidsnämnden som är personuppgiftsansvarig utser personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen 36-37 om anmälningsskyldighet. Då nuvarande personuppgiftsombud Maria Liljeholm slutar sin tjänst i kommunen 2012-05-11 måste nämnden besluta om nytt ombud. Siobhán Górny är ny nämndsekreterare för fritidsnämnden och rekommenderas därför till uppdraget som nytt ombud fr.o.m 2012-05-24. Handlingar 1. Val av PuL-ombud för fritidsnämnden Ska expedieras till: Akten Kommunstyrelsen FRITIDSFÖRVALTNINGEN TORGGATAN 15 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-15 DNR FN 2011.064 ÅSA BORGLUND SID 1/2 FÖRENINGSSAMORDNARE 08-587 851 69 ASA.BORGLUND@VALLENTUNA.SE FRITIDSNÄMNDEN Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012 Ärendet i korthet Fritidsförvaltningen informerar om att kommunen under sommaren 2012 kommer att åtgärda de akuta problem med mögel som tidigare identifierats på Veda. Bakgrund Föreningen Vallentuna Ridklubb (VRK), tillsammans med företaget Vallentuna Ridskola, inkom under hösten 2011 med en skrivelse till kommunen. I denna redogörs bl a för ett antal underhålls- och renoveringsbehov på ridanläggningen i Veda, Lindholmen, och framförs krav på att kommunen ska agera. Bakgrunden är bl a en besiktning under föregående vinter av Svenska Ridsportförbundet, i vilket föreningen är medlem. Förbundet delar ut plaketter som kvalitetsintyg för anläggningens skick och hästhållningen vid ridskolan, samt för personalens yrkeskompetens, och vid sitt besök ansåg man Veda vara i så dåligt skick att anläggningen nu mist sin plakett för anläggningens skick och hästhållning. På fritidsnämndens uppdrag 1 gav fritidsförvaltningen i januari 2012 ett uppdrag till TuFa om att utreda kostnader för att åtgärda följande akuta brister vid kommunens ridanläggning Veda, Lindholmen: 1) Mögel och begynnande rötskador i stall med tillhörande WC, 2) Hål i stallets golv, och 3) För hård utebana. Efter nämndens behandling av ärendet har Fastighetsavdelningen (f d TuFa) åtagit sig att mögelsanera och delvis måla om stallet invändigt, samt renovera/ riva och göra om spolspilta, wc, sadelkammare och kontor. 1 FN 2011-12-15 92 FRITIDSFÖRVALTNINGEN 186 86 VALLENTUNA TFN 08-587 850 00 FAX 08-587 850 88 FRITID@VALLENTUNA.SE WWW.VALLENTUNA.SE

VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE FRITIDSFÖRVALTNING 2012-05-15 DNR FN 2011.064 SID 2/2 Vidare har Fastighetsavdelningen åtagit sig att åtgärda stallgångsgolvet närmast kontor/sadelkammare/spolspilta. Vissa hål har också åtgärdats av arrendatorn. Kostnaderna för ovan nämnda kommunala insatser belastar Fastighetsavdelningen, och arbetet kommer att utföras under sommaren 2012. Beträffande utebanan, uppskattar Fastighetsavdelningen kostnaderna för att renovera densamma till ca 600 000 kr, plus projektering. Det saknas idag tydliga politiska besked om att Veda ska vara kvar i kommunens ägo även efter nuvarande arrendeavtals utgång dec 2013, och/ eller om att någon mer omfattande renovering av Veda ska göras. Fritidsförvaltningen i samråd med fritidsnämndens ordförande har därför avstått från att i dagsläget föreslå åtgärder på utebanan. För ytterligare bakgrund i ärendet och en utförligare beskrivning av bristerna ovan, vänligen se tjänsteskrivelsen i ärendet (FN 2011.064). Handlingar 1. Akuta åtgärder på Veda sommaren 2012 Mats Lennerthson Fritidschef Åsa Borglund Föreningssamordnare Ska expedieras till: akten