SURF Sveriges Universitets- & Högskoleförbund 2011-02-28 Protokoll 2011 :2 Protokoll rört vid styrelsemöte den 25 februari 2011, datormöte Närvarande ledamöter Pam Fredman, ordförande, t o m 9 Marita Hilliges, vice ordförande, mötesordförande fr o m 10 Marianne Granfelt Lena Gustafsson Johannes Johansson Kerstin Noren Lennart Olausson Kansli Bengt Karlsson Fredrik Andersson Lars Alberius Frånvarande ledamot Peter Gudmundson 1 Justeringsperson Lena Gustafsson utsågs att jämte ordförande justera protokollet. 2 Fastställande av dagordningen Dagordningen fastställdes i enlighet med utskickat förslag, med tillägg aven ny punkt 110m förslag om konferens på temat "Att leda utbildning", med åtföljande konsekvensändringav paragrafnumreringen, samt ett tillägg under "Övriga frågor" om ett seminarium på Utbildningsdepartementet kring en grönbok från EU-kommissionen. 3 Protokoll från föregående möte Styrelsen korrigerade 6 c iprotokollet från den 25 januari där den korrekta lydelsen ska vara: Lena Gustafsson redogjorde för de tre arbetsgrupper, en interdepartemental på Regeringskansliet (framför allt Utbildnings- och Nåringsdepartementen), en med Vinnova tillsammans med Högskoleverket och en inom SURF, som arbetar med hur den s k kunskapstriangeln kan implementeras och följas upp. De båda förstnämnda grupperna ska slutrapportera senast den l juni 2011.
SUHF -gruppen har i sitt arbete utgått från ett helhetsperspektiv på lärosätenas utveckling med fokus på deras del i innovationssystemet. I syfte att hitta incitament för en god utveckling diskuteras styrinstrument men även t exfrågor om skyddande och hantering av kunskap. Gruppen avser inte att verka som en referensgrupp till den interdepartementala arbetsgruppen, utan ska självständigt driva frågor och lyfta de perspektiv man från sektorns sida prioriterar. Styrelsen diskuterade frågan bland annat utifrån hur man arbetar för att la med sektorsperspektiven i regeringens arbete. Särskilt framhölls betydelsen av ett brett innovationsbegrepp som även tar med t ex sociala och kulturella innovationsperspektiv. Styrelsen berörde även formerna för återkopplingen till medlemmarna, där en diskussion på Förbundsförsamlingen är ett alternativ. Frågorna kommer även upp på Högskoleverkets konferens i Malmö i mars, vilket också kan ge inspel till diskussioner på Förbundsförsamlingen. Bengt Karlsson kommenterade utifrån föregående protokoll att Lars Alberius på SUHF:s kansli påbörjat en inventering av forskningsinstitut i ett nordiskt perspektiv ( 6 b). Protokollet från den 25 januari lades därefter till handlingarna. 4 Godkännande av Verksamhetsberättelse rör 2010 (dm 11/015) Bengt Karlsson föredrog ett förslag till verksamhetsberättelse för SUHF för 2010, vilken kompletterats efter diskussionerna på föregående möte (110125, 4). Den korta variant av verksamhetsberättelsen som diskuterades har inte tagits fram, men presidiet föreslår att man istället lägger ut delar av verksamhetsberättelsen som belyser viktiga aspekter av SUHF:s verksamhet på Förbundets hemsida. Styrelsen beslutade att godkänna verksamhetsberättelsen Förbundsförsamlingen för beslut. för 2010 och överlämna den till 5 Godkännande av bokslut för 2010 (dm 11/015) Bengt Karlsson föredrog bokslut med kommentarer för 2010, i vilket även ingår även boksluten för Högskolornas forum för redovisningsfrågor (HfR), Högre ledarprogrammet (HeLP) och Nordiska Universitetssamarbetet (NUS). Boksluten är godkända av såväl Förbundets egna revisorer som Stockholms universitets internrevisor. Styrelsen beslutade att godkänna bokslutet med kommentarer och överlämna det till Förbundsförsamlingen för beslut. 6 Utvecklingen i Akademiska Hus (dm 11/031) Pam Fredman informerade om en skrivelse från Akademiska Hus till SUHF om att föreslå lämpliga former för en gemensam dialog. Skrivelsen är föranledd av att ett antal lärosäten har 2
reagerat på att Akademiska Hus inte samrått kring en planerad fusion mellan sitt moderbolag och de regionala dotterbolagen. Frågan bordlades sedermera av Akademiska Hus styrelse. Ett flertal lärosäten har i samband med detta föreslagit SURF som lämplig diskussions- och forankringskanal mellan Akademiska Hus och sektorn. Styrelsen ställde sig i sin diskussion positiv till Akademiska Hus initiativ och lyfte kort lämpliga personer till uppdraget. Styrelsen beslutade att ge presidiet i uppdrag att sammanställa en grupp for dialog med Akademiska Hus. 7 Rekommendationer om struktur och innehåll i kurs- och utbildningsplaner (dnr 101118) Fredrik Andersson föredrog ett forslag från Expertgruppen for studieadministrativa frågor om rekommendationer kring kurs- och utbildningsplaner och betygssystem. Bakgrunden är ett uppdrag till Expertgruppen att se på vilka åtgärder på det studieadministrativa området som föranleds av den avreglering av Högskoleförordningen som genomfordes i den s k Autonomipropositionen (Prop. 2009/10: 149). Ett utkast till rekommendationer har gått på remiss till Förbundets medlemmar och SFS. Remissopinionen var, med ett par undantag, övervägande positiv till grundprinciperna i förslaget, Det föreliggande rekommendationsförslaget var på några punkter reviderat utifrån de inkomna remissvaren. Styrelsen beslutade att fastställa REK 20 Il: l Rekommendationer avseende bestämmelser om kursplaner, utbildningsplaner och betygssystern. i enlighet med forslag och de ändringar som diskuterades på mötet. 8 Etiska riktlinjer för rekrytering av internationella studenter (dm 06/76 & 11/046) Fredrik Andersson föredrog ett utkast till revidering av SUHF:s Rekommendationer om etisk hantering vid studentrekrytering (fastställda av Förbundsforsamlingen 17 mars 2007). Förslaget bygger på ett gemensamt arbete mellan Expertgruppen for avgiftsfrågor inom SUHF och projektet Study Destination Sweden i syfte att anpassa de redan fastställda etiska riktlinjerna till införandet av studieavgifter for studenter från tredje land fr o m höstterminen 20 Il. Styrelsen diskuterade utkastet till dokument och efterfrågade fortydliganden på ett par punkter. Styrelsen konstaterade vidare att styrelsen själv kan besluta om det slutgiltiga fastläggandet av revideringarna, eftersom ursprungsrekommendationerna en gång fastlagts och beretts av Förbundsförsamlingen, samtidigt som revideringsarbetet skett med en viss bredd i sektorn. Expertgruppen for avgiftsfrågor arbetar vidare med forslaget med utgångspunkt i diskussionerna på mötet och återkommer till styrelsen for beslut. 3
9 Förberedelser av SUHF -insatser inför forskningspropositionen 2012 och på längre sikt Pam Fredman inledde en diskussion om hur och med vilka frågor som SUHF ska arbeta inför forskningspropositionen 2012 samt om och hur SUHF, bl a med nordisk förebild, ska ta fram en framtidsanalys for sektorn på 10-15 års sikt. a) Forskningspropositionen 2010 Styrelsen diskuterade formerna for hur SUHF kan göra inspel forskningspropositionen. Tiden för påverkan är knapp, och det kan bli problematiskt att ta fram ett mer omfattande underlag eller göra en större sektorssammankomst for gemensam diskussion innan hösten. Det är samtidigt av stor vikt att arbeta genom de departementsarbetsgrupper där SUHF medverkar, t ex den interdepartementala gruppen om kunskapstriangeln. Det finns även skäl att bevaka att frågor om full kostnadstäckning inte tappas bort i departementets arbete med forskningspropositionen. Presidiet ska diskutera hanteringen av den forskningspolitiska propositionen med Utbildningsdepartementet. Frågan kommer upp till en öppen och bred gemensam diskussion på Förbundsförsamlingen iborås den 16 mars, där man också ska knyta an till det arbete som fårs i de olika arbetsgrupperna. Detta utgör grund för ställningstagande for SUHF:s vidare agerande i frågan. b) Framtidsanalys Styrelsen diskuterade frågan och menade att det är viktigt att SUHFoch sektorn själv tar initiativ till en framtidsanalys och bestämmer inriktning och frågeställning for den. Det kan därfor vara av viss vikt att arbetet snarast kommer igång. Styrelsen beslutade att ge Lennart Olausson i uppdrag att till junimötet fårbereda ett förslag om hur SUHF kan genomföra en långsiktig framtidsanalys för högskolesektorn. 10 Samtal med Arbetsgivarverket om nyttjanderättsfrågor (dm 111039) Marita Hilliges redogjorde för de diskussioner om nyttjanderättsfrågor som forts mellan Högskolan Dalarna och Arbetsgivarverket, med anledning av ett tvistemål där Högskolan är inblandad. 11 Förslag om konferens om "Att leda högre utbildning" Marita Hilliges föredrog ett forslag från Expertgruppen från kvalitetsfrågor om att arrangera en konferens på temat "Att leda högre utbildning" inovember. Styrelsen diskuterade förslaget och konstaterade att det föreslagna temat är intressant och relevant. Styrelsen ansåg dock inte att man kunde tillstyrka fårslag om att genomfåra ett årligt återkommande sådant arrangemang, utan att detförbehållssl.hl':s årliga konferens i samband med Förbundsförsamlingen. Det är också viktigt att i SUHF-arrangerade konferenser tydligt reglera det ekonomiska risktagandet. Styrelsen beslutade att tillstyrka att Expertgruppen for kvalitetsfrågor. i nära samarbete med presidiet, går vidare med planeringen aven konferens på temat "Att leda högre utbildning".
12 Presidiet rapporterar Bengt Karlsson redovisade presidiebeslut sedan föregående möte samt redogjorde för presidiets övriga verksamhet. Presidiet har genomfört en presidiedag under året och har en till inplanerad den 1 mars, där överläggningar förs med olika departement, myndigheter och fackförbund. Diskussioner har även förts med e-delegationen, vars arbete kan få stor betydelse för sektorn. Med anledning av Riksrevisionens rapporter om sektorns effektivitet och oförbrukade forskningsmedel förs diskussioner med såväl Riksrevisionen som Utbildningsutskottet. SURF ska även delta i EUA-projektet QAST om kvalitetsfrågor. Bengt-Ove Boström, Göteborgs universitet, deltar för SUHF:s räkning och Förbundet går in med viss medfinansiering. SURF har föreslagits till förhandlingspart för ett nytt Bonus-avtal kring upphovsrätt och kopiering sedan nuvarande avtal sagts upp. Detta kommer att kräva fullmakter från samtliga medlemmar. Rapporten "SURF-modellen i verkligheten" (RPT 2011 :1) har fått mycket stor spridning. En ny upplaga har tryckts upp för att täcka efterfrågan. NUS har haft ett styrelseinternat i Stockholm. Lisa Sennerby-Forsse, SLU, föreslås bli ny ledamot i Nordforsk efter Mille Millnert. NUS ska även träffa den tyska rektorskonferensen HRK igöteborg i slutet av mars. EVA sammanträder i Aarhus i april, där bl a ny ordförande ska väljas. 13 Rapport från förvaltningschefernas nätverk Marianne Granfelt rapporterade från sammanträde med universitetsdirektörernas nätverk den 24 februari. På dagordningen fanns bl a pågående omorganisationer, Akademiska Hus, Bonus, e- delegationen, och Riksrevisionens rapporter samt lärarlegitimationer för studenter som läst tidigare. Bengt Karlsson rapporterade från förvaltningschefernas nätverksmöte den 22 februari. Styrelsen uppehöll sig kort vid frågan om hantering av utfårdande av äldre lärarexamina i relation till övergångsregler vid införandet av lärarlegitimation. 14 Övriga frågor Seminarium på Utbildningsdepartementet om E U-kommissionens grönbok (dm 11/042) Styrelsen diskuterade kort en inbjudan till SURF att skicka deltagare till ett seminarium på Utbildningsdepartementet om El.I-kornrnissionens grönbok "From Challenges to Opportunities: Towards a Common Strategic Framework for EU", vilken har koppling till forsknings- och innovationsfrågor. Styrelsen ansåg det som mycket viktigt att bevaka området och svara positivt tff- 5
på inbjudan till seminariet. Presidiet hanterar frågan fortsatt. ~c~ Fredrik Andersson Lena Gustafsson 6