KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige kallas till sammanträde 2014-11-26 17.00 på Koordinaten, Eventsalen Mayvor Lundberg Ordförande Susanna Shaibu Sekreterare Nr Ärendemening 1. Val av justeringsledamöter 2. Allmänhetens frågestund 3. Mål och Budget 2015-2017 samt beslut om skattesats 2 4. Begäran från vård- och omsorgsnämnden om omfördelning av medel för att nå budget i balans 5. Ändring av detaljplan Smedbacken, Stjärnholm 5:1 50 6. Ändring av detaljplan Tegelbruksvägen Lastudden etapp 2 74 7. Nytt samarbetsavtal med IT Nyköping 99 8. Handlingsplan för en säkrare och tryggare kommun 120 9. Yttrande till förvaltningsrätten angående överklagat beslut om Mål och budget 2015-2017 155 10. Val av nämndemän till Nyköpings tingsrätt 160 11. Avsägelser och valärenden 12. Delgivningar 161 13. Information 14. Frågor till kommunfullmäktige Sidan 42 Justering av protokoll sker 28 november 13.15 i kommunhuset rum 291.
30(37) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-05 Ks 146 Dnr KS.2013.115 Mål och budget 2015-2017 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget 2015-2017 fastställs. 2. Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2015 med totalt 45 miljoner kr. Av denna lånemassa är 40 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. Dag Bergentoft (M), Leif Thor (M), Jag Widegren (M) och Solweig Ericsson-Kurg (FP) deltar inte i beslutet. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 28 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2015. Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % av skatter och statsbidrag 2015, 1,5 % 2016 och 2,0 % 2017. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2015 ligger på 46,2 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 15 mkr. Utdragsbestyrkande
31(37) Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2014-11-05 Beslutsunderlag Mål och budget 2015-2017 antagen av KF 140924.pdf Tjänsteskrivelse Mål och Budget 2015-17 Utdragsbestyrkande
Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr 2014-09-04 11:44:11 KS.2013.115 OXL2 621 v 1.0 2007-03-13 Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål och budget 2015-2017 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget 2015-17 fastställs. 2. Skattesatsen för 2015 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,35 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen / koncernbanken har under år 2015 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2015 med totalt 45 miljoner kr. Av denna lånemassa är 40 miljoner för kommunens egna behov och 5 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2015 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 2. Sammanfattning Mål och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget togs upp i central samverkan 28 augusti. Förslaget bygger på 5 övergripande kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Målen är följande: Trygg och säker uppväxt God folkhälsa Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Hållbar utveckling Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2015. Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 1,0 % av skatter och statsbidrag 2015, 1,5 % 2016 och 2,0 % 2017. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2015 ligger på 46,2 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 15 mkr. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan 26 0155-380 00 (vx) www.oxelosund.se 212000-0324 613 81 OXELÖSUND OXELÖSUND 0155-382 40 (fax) registrator@oxelosund.se
Tjänsteskrivelse 2(2) Datum 2014-09-04 11:44:11 KS.2013.115 Beslutsunderlag Mål och Budget 2015-2017 Charlotte Johansson Kommunchef Magnus Pettersson Ekonomichef Beslut till: Redovisningschef (FK) Kommunchef (FK) Ekonomichef (FK).
Mål och budget 2015-2017 Fastställd av Kommunfullmäktige 2014-09-24 72
Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 5 Vision. 5 Kommunmål.. 6 Trygg och säker uppväxt... 6 God folkhälsa 7 Trygg och värdig ålderdom 8 Attraktiv bostadsort. 9 Hållbar utveckling 10 Nämndredovisning.... 11 Kommunstyrelsen. 11 Kultur- och fritidsnämnden.. 12 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 13 Utbildningsnämnden. 14 Vård- och omsorgsnämnden... 15 Kommunfullmäktige och övriga nämnder.. 16 Ekonomisk översikt.. 17 Driftredovisning. 17 Resultatplan... 18 Balansplan. 20 Kassaflödesplan 21 Investeringsplan 22 Ekonomisk analys. 24 Kommunkoncernen.. 26 Oxelösunds kommunkoncern. 26 Kommunbolagen.. 27 Budgetförutsättningar.. 28 Riskanalys 32 Budgetregler....... 33 1
Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit fem kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling Resultat Kommunen budgeterar för 2015 en summa för resultatkrav på 1 % av skatter och statsbidrag. 2016 på 1,5 % och 2017 på 2 %. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Nämndernas ramar I kommunens budget finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Satsningar Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är: - Förstärkning utbildningsverksamheten 3 miljoner kronor. - Fler platser för ungdomars feriearbete 0,4 miljoner kronor. - Förstärkning föreningsbidrag 0,3 miljoner kronor. - Bostäder och sysselsättning inom funktionsstöd, 1,6 miljoner kr. - Bostads- och översiktsplanering samt miljö och företagande 1,4 miljoner kronor. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för 2014. Investeringar Den totala investeringsvolymen för 2015 uppgår till 46,2 miljoner kr. Några av investeringarna för 2015 är: - Förberedande projektering framtidens förskola/skola, 15 miljoner kr. - Gästhamnen, 1 miljoner kr. - Järntorget, 1 miljoner kr. - Gång- och cykelvägar, 1,6 miljoner kr. - Utemiljö särskilt boende, 1 miljon kronor. 2
Inledning Oxelösund växer! Det ger oss goda förutsättningar för det fortsatta arbetet med att erbjuda en trygg och god välfärd för alla som bor här. Genom tuffa prioriteringar och ansvarstagande med skattebetalarnas medel kombinerat med en ökad inflyttning har kommunens ekonomiska situation successivt förbättrats. Oxelösund ska vara en kommun som växer både socialt, ekologiskt och ekonomiskt. Det är genom en utveckling på ett hållbart sätt som vi blir framgångsrika. Utan en fungerande välfärd, blir vi inte en attraktiv kommun. En ökad inflyttning medför också ett större tryck på våra kommunala verksamheter. Vi ser att vi behöver utöka platserna i både förskola och skola men även tillgängligheten inom äldreomsorg och funktionsstöd. Det tar vi höjd för genom att planera för en ny sammanhållen förskola och skola i innerstaden samt nya platser inom särskilt boende och funktionsstöds verksamhet. De nya lokalerna och de nya platserna ska också fyllas av en verksamhet som präglas av hög kvalitet och tillgänglighet. Ska vi leva upp till alla ambitioner och högt ställda förväntningar krävs att vi utvecklar vår kommun och att vi hittar nya vägar för samverkan, både inom vår egen organisation men även, med andra aktörer. Vårt arbete med att förbättra företagsklimatet har på kort tid gett goda resultat. Vi vet också att den kommunala servicen till näringslivet kan förbättras ytterligare och att samspelet mellan olika aktörer kan skärpas, för att ge näringslivet bästa möjliga förutsättningar. En inte oviktig del i att vara en attraktiv kommun handlar om hur vår yttre miljö ser ut. En stor del av det arbetet handlar om en bra stadsplanering som skapar förutsättningar för goda levnadsförhållanden och attraktiva miljöer. Till lika stor del handlar det om hur vi använder våra gemensamma mötesplatser och arenor för att bjuda in till kultur av olika slag och ett rikt fritidsliv. En kommun är ingenting utan dess invånare. Därför är det av största vikt att vi fortsätter att hitta och utveckla vägar för dialog och inflytande, såväl i våra verksamheter som i kontakten med politiken. I denna budget pekar vi ut kursen för att tillsammans med enskilda, föreningar, företag och myndigheter fortsätta arbetet med att Oxelösund ska vara en attraktiv kommun för människor att bo i, för företag att etablera sig i och för turister att besöka. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3
Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan 2013. Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster och förändra attityder. Utmaningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Utifrån en tidigare framtagen och kommunicerad nulägesbild pågår fortsatt arbete med att förmedla och diskutera resultat i hela organisationen. Resultaten handlar både om kvalitet i verksamheterna och om kommunens ekonomi. Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen fortsätter. Olika processer utvecklas och förfinas. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förväntas och på vilket sätt man är en del av helheten. Utveckla förhållningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvånare. Hålla i arbetet med att skapa en stabil ekonomi. En stabil ekonomi ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling. 4
Vision och mål Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom fem kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål. Det som verksamheterna främst ska fokusera på under budgetperioden anges genom prioriteringar och tillhörande mått. Måtten förtydligar vad som ska uppnås under budgetperioden. De används också vid uppföljningarna som en del i bedömningen av om respektive prioritering har uppfyllts. Vision 2025 Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 5
Kommunmål Trygg och säker uppväxt Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. Prioriteringar I Oxelösund når barn och ungdomar goda studieresultat, var och en efter sina förutsättningar. I Oxelösund deltar barn och ungdomar aktivt i ett brett kultur- och fritidsutbud. I Oxelösund växer barn och ungdomar upp med trygga föräldrar och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Andel elever år 9 som når minst godkända betyg i alla ämnen 84,6 %* Minst bibehållen andel Andel elever år 6 som klarar de nationella proven 89 %* Ökad andel (svenska, engelska och matematik) Andel elever år 3 som klarar de nationella proven 63 %* Ökad andel (svenska och matematik) Andel elever som fullföljer gymnasieutbildningen 72 %* Ökad andel Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden -** Genomföra mätning Upplevd trygghet i förskola och skola -** Genomföra mätning Nöjd-kund-index familjestöds öppenvård (nationellt mått kan komma att ersätta detta mått) -** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 6
God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. Prioriteringar Oxelösundarnas känsla av delaktighet och inflytande är god. Oxelösundarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård. Oxelösundarna lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över Index 38* Ökat index kommunens verksamheter Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens 39 %* Ökad andel utveckling (andel av maxpoäng) Medborgarnas deltagande i hälso- och friskvårdsfrämjande aktiviteter -*** Genomföra mätning Medborgarnas självupplevda hälsa 66 %* Mäts ej 2015 Andel vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats -** Genomföra mätning Andel personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd -*** Genomföra mätning *Avser 2013 ** Mäts första gången under 2014 *** Nytt mått 7
Trygg och värdig ålderdom Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. Prioriteringar Äldre i Oxelösund med behov av stöd erbjuds möjligheter att bo kvar i egen bostad. Äldre i Oxelösund har inflytande över utförandet av de insatser som beviljats. Insatser till äldre i Oxelösund ska vara av god kvalité, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mått Andel personer i ordinärt boende med stöd från hemvården som känner sig trygga Andel brukare som upplever att hänsyn tas till åsikter och önskemål, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som upplever ett gott bemötande, särskilt boende respektive hemvård Andel brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst Antal personer (personal) en hemtjänsttagare möter under 14 dagar *Samtliga mått avser 2013 Ingångs- Oxelösund Målvärde värde* i jämförelse 2015 28 % Ökad andel 68 % / 81 % Ökad andel 42 % / 64 % Ökad andel 73 % / 85 % Ökad andel 14 st Minskat antal 8
Attraktiv bostadsort Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. Prioriteringar I Oxelösund erbjuds bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Oxelösund har ett bra och varierat bostadsutbud för olika behov och åldrar. I Oxelösund finns ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen i Oxelösund håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde Index 55* Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Ökat index Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på Andel erbjudna förskoleplatser på önskat placerings- 50 %* Ökad andel datum Turismens omsättning i Oxelösund 124 mkr* Följa måttet Antal nyproducerade bostäder - Genomföra mätning Företagarnas sammanfattande omdöme om 3,3 (av 6,0)* Ökning kommunens näringslivsklimat Antal nya företag per 1000 invånare 3,2* Följa måttet Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar Index 55* Bibehållen nivå Andel hushåll med tillgång till stadsnät 90 %** Ökad andel Andel aktiva användare av hushåll anslutna till stadsnätet 64 %** Ökad andel *Avser 2013 ** Avser augusti 2014 9
Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. Prioriteringar I Oxelösund är kommunens ekonomi stabil. Oxelösunds kommun är en attraktiv arbetsgivare. Oxelösunds kommun arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Kommunfullmäktiges mått Ingångsvärde* Oxelösund i jämförelse Målvärde 2015 Avvikelse från standardkostnad totalt 4,2 % Max 5 % Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag 1,4 % 1 % 2015 1,5 % 2016 2 % 2017 Nettokostnadsandel 98,1 % Minskning jämfört med 2014 Kommunkoncernens soliditet 33,4 % Ökning jämfört med 2014 Medarbetarengagemang totalt i kommunen Index 78 Ökat index Sjukfrånvaro 8,0 % Minskning Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall 34 % Ökad andel Resande med busslinje 715 och 815 exklusive 149 897 Ökat antal skolresor påstigande * Samtliga mått avser 2013 10
Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Kommunstyrelsen 50 404 59 707 61 299 61 054 65 124 För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Kommunstyrelsen har erhållit medel för en utökning av planerat underhåll för fastigheter med 5,2 miljoner kr för 2015. I ramen ligger också bla utökade medel för feriearbeten 0,4 miljoner kr, kvalitet inom kostverksamheten 0,7 miljoner kr, medel för att driva projekt kring missbruk 0,8 miljoner kr, medel för sluttäckning av deponi på Björshult 0,5 miljoner kr. 11
Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, företag och intressegrupper. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Kultur- och fritidsnämnden 28 372 27 801 27 642 28 291 29 425 För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Kultur och fritidsnämnden har erhållit medel för en ökning av bidrag till föreningar och studieförbund 0,3 miljoner kr och förändringar inom bibliotekslagen 0,3 miljoner kr. 12
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för byggnadsnämndens uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Den operativa tjänsten köps från Nyköpings kommun. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24 356 24 449 26 047 26 671 27 114 För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har erhållit medel för satsning på fler bostäder och företagsetableringar via arbete med översiktsplan och detaljplanearbete 1,4 miljoner kr, samt ökade kostnader inom gata/park med 0,2 miljoner kr. Särskilt uppdrag 2015-2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ram har förstärkts för att kunna möta ett ökat antal invånare genom att utveckla arbetet och strategierna kring bostadsplanering, revidering av översiktsplan, utveckling av näringslivsklimat, främja företagsetableringar med mera. Det ska följas upp som särskilt uppdrag i enlighet med budgetreglerna. 13
Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos Budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Utbildningsnämnden 197 714 199 794 205 197 209 768 217 780 För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Utbildningsnämnden har erhållit en utökning av medel på 3,0 miljoner kr för ökad barn- och elevpeng, demografi. 14
Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden bedriver en bred verksamhet för de kommuninvånare som är i behov av stöd, omsorg och rådgivning. Verksamheten är fördelad på följande verksamhetsområden. Socialtjänst biståndsbedömning (äldre, funktionshindrade, LSS, barn och ungdom, vuxna), färdtjänst och riksfärdtjänst, budget och skuldrådgivning, arbetsmarknadsinsatser, familjerätt, familjecentral, vård och behandling barn, alkoholtillstånd, behandlingscentrum med rådgivningsbyrå med mera. Funktionsstöd personlig assistans, socialpsykiatri, daglig verksamhet, bostad med särskild service, korttidsvistelse och familjehem med mera. Hemvård hemtjänst, hemsjukvård, dagverksamhet, rehabilitering och anhörigcentrum med mera. Särskilt boende kortvård och växelvård, äldreboende och demensboende med mera. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Vård- och omsorgsnämnden 220 835 231 547 234 423 248 270 260 720 För samtliga nämnder gäller att internräntan har sänkts från 5 % till 3 %. Motsvarande anslag har återtagits. Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. Vård- och omsorgsnämnden har erhållit ett demografitillskott på 1,2 miljoner kr för äldreomsorg och hemtjänst, 0,8 miljoner kr för servicebostad LSS, 0,8 miljoner kr för åtgärder inom funktionsstöd för personer som behöver sysselsättning. Under budgetperioden kommer fler platser inom särskilt boende att behövas, därför tillskjuts 0,5 miljoner kr. 15
Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi (Belopp i tusen kronor) Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Kommunfullmäktige 937 1 014 1 070 1 133 1 198 Överförmyndare 1 071 1 067 1 277 1 277 1 277 Valnämnd 15 226 27 28 29 Revision 741 788 884 899 901 Summa övriga nämnder 2 764 3 095 3 258 3 337 3 405 Nämnderna och kommunfullmäktige har kompenserats för arvodeshöjningar. Överförmyndarnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 262 tkr. Revisionen har kompenserats för ökade kostnader med 62 tkr. 16
Ekonomisk översikt Driftredovisning Bokslut 2013 Mål & budget 2014 Prognos Mål & Mål & Mål & inklusive budget- per april Budget budget budget ändring och TA 2014 2015 2016 2017 Kommunstyrelse -50 404-59 757-59 707-61 299-61 054-65 124 Kommunfullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision -2 763-3 045-3 095-3 258-3 337-3 405 Utbildningsnämnd -197 714-199 794-199 794-205 197-209 768-217 780 Vård- och omsorgsnämnd -220 835-226 147-231 547-234 423-248 270-260 720 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd -24 356-24 449-24 449-26 047-26 671-27 114 Kultur- och fritidsnämnd -28 372-27 858-27 801-27 642-28 291-29 425 Summa verksamheter -524 444-541 050-546 393-557 866-577 391-603 568 Löneöversyn (prioriterade grupper) -320-320 -430-540 -650 Pensionskostnader -36 408-32 137-33 416-33 292-35 208-36 521 Återbetalning AFA-premier 7 752 Interna poster 47 280 48 451 49 426 45 945 48 812 52 017 Finansförvaltn. verksamhetskostnader 1 379-500 -500-500 -500-500 Nedskrivning Citybanan -646-650 -650-660 -670-680 Reavinster 950 5 900 5 350 7 200 5 000 5 800 Oförutsett -6 797-6 797-5 800-4 300-1 700 Avskrivningar och nedskrivningar -15 400-15 086-14 117-14 980-16 420-17 394 Skatter 488 682 503 459 494 383 518 165 545 627 572 363 Statsbidrag 42 128 49 489 60 363 59 495 52 913 53 732 Finansiella intäkter 18 767 16 155 17 482 17 436 18 972 19 012 Finansiella kostnader -21 449-18 178-17 707-19 668-22 239-23 565 Finansnetto -2 682-2 023-225 -2 232-3 267-4 553 Årets resultat 8 591 8 736 7 104 15 045 14 056 18 346 Avgår reavinster -950-5 900-5 350-7 200-5 000-5 800 Resultat efter reavinster (Resultatkrav) 7 641 2 836 1 754 7 845 9 056 12 546 Avgår: projektavsättningar -4 300 4 300 Återförs: uttag avsättningar 4 000 Återförs: uttag avsättningar 500 Återförs: sänkt diskonteringsränta 3 324 Återställande av negativt resultat från 2011-2 500-2 500 Resultat enligt balanskravet 8 665 336 6 054 7 845 9 056 12 546 17
Resultatplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget Budget 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Verksamhetens intäkter Not 1 96 035 89 722 97 720 94 056 93 723 96 728 Verksamhetens kostnader Not 2-599 527-604 693-623 253-632 569-653 010-679 500 Avskrivningar, nedskrivningar Not 3-15 400-15 086-14 117-14 980-16 420-17 394 Verksamhetens nettokostnader -518 892-530 057-539 650-553 493-575 707-600 166 Oförutsett 0-5 562-6 797-5 800-4 300-1 700 Nedskrivning Citybanan -646-650 -650-660 -670-680 Löneöversyn, prioriterade grupper -320-320 -430-540 -650 Skatter 488 682 503 459 494 383 518 165 545 627 572 363 Generella statsbidrag 42 128 43 789 60 363 59 495 52 913 53 732 Finansiella intäkter 18 766 16 155 17 482 17 436 18 972 19 012 Finansiella kostnader -21 448-18 178-17 707-19 668-22 239-23 565 Finansnetto -2 682-2 023-225 -2 232-3 267-4 553 Årets resultat 8 590 8 636 7 104 15 045 14 056 18 346 Balanskravsutredning Avgår: reavinster -950-5 900-5 350-7 200-5 000-5 800 Resultat exklusive reavinster (resultatkrav) 7 640 2 736 1 754 7 845 9 056 12 546 Avgår: projektavsättningar -4 300 4 300 Återförs: projektavsättningar 500 Återförs: projektavsättningar 4 000 Återförs: sänkt diskonteringsränta 3 324 Återförs: återställande av negativt resultat -2 500-2 500 Balanskravsresultat 8 664 236 6 054 7 845 9 056 12 546 Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % respektive 2,0 % av skatter och statsbidrag -5 777-8 978-12 522 Balanskravsresultat efter resultatkrav 6 054 2 068 77 24 18
Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget Budget 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna 87 333 83 822 92 370 86 856 88 723 90 928 AFA-återbetalning 7 752 Reavinster 950 5 900 5 350 7 200 5 000 5 800 Verksamhetens intäkter 96 035 89 722 97 720 94 056 93 723 96 728 Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen med flera -53 168-58 937-62 802-64 557-64 391-68 529 Utbildningsnämnden -197 714-199 794-199 794-205 197-209 768-217 780 Vård- och omsorgsnämnden -220 835-225 647-231 547-234 423-248 270-260 720 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden -24 356-24 449-24 449-26 047-26 671-27 114 Kultur- och fritidsnämnden -28 372-27 858-27 801-27 642-28 291-29 425 Summa verksamheter -524 445-536 685-546 393-557 866-577 391-603 568 Finansierat av intäkter -87 333-83 822-92 370-86 856-88 723-90 928 Avgår: interndebiterad kapitalkostnad 28 251 32 008 30 252 25 332 27 456 29 807 S:a verksamhetens bruttokostnader -583 527-588 499-608 511-619 390-638 658-664 689 Pensionskostnader -36 408-32 137-33 416-33 292-35 208-36 521 Finansförvaltningens kostnader och intäkter 1 379-500 -500-500 -500-500 Avgår: överskott po-pålägg 2 871 247 2 044 2 935 3 041 3 163 Avgår: interndebiterad pensionskostnad 16 158 16 196 17 130 17 678 18 315 19 047 Verksamhetens kostnader -599 527-604 693-623 253-632 569-653 010-679 500 Not 3 Avskrivningar -13 331-15 086-14 117-14 980-16 420-17 394 Nedskrivningar -2 069 0 0 0 0 0 Avskrivningar / nedskrivningar -15 400-15 086-14 117-14 980-16 420-17 394 19
Balansplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget 2013 2014 2014 2015 2016 2017 TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier 384 414 408 729 407 426 446 688 489 448 541 584 Värdepapper, aktier och andelar 61 276 61 276 61 276 61 276 61 276 61 276 Fordringar, utlämnade lån 378 687 373 687 383 687 388 687 393 687 398 687 Anläggningstillgångar 824 377 843 692 852 389 896 651 944 411 1 001 547 Bidrag till statlig infrastruktur 11 954 10 937 8 250 8 250 8 250 8 250 Likvida medel 36 781 34 176 26 664 27 744 32 433 42 314 Exploateringstillgångar 10 060 13 805 10 460 10 860 11 260 11 660 Kortfristiga fordringar 35 407 46 211 36 108 36 812 37 521 38 234 Omsättningstillgångar 82 248 94 192 73 232 75 416 81 214 92 208 SUMMA TILLGÅNGAR 918 579 948 821 933 871 980 317 1 033 875 1 102 005 SKULDER Kommunens upplåning 127 313 165 313 127 313 152 313 182 313 222 313 Bolagens upplåning 378 687 373 687 383 687 388 687 393 687 398 687 Citybanan 11 238 14 169 10 238 9 238 8 238 7 238 Övriga långfristiga skulder 722 805 782 842 902 962 Långfristiga skulder 517 960 553 974 522 020 551 080 585 140 629 200 Kortfristiga skulder 104 574 104 656 106 666 106 749 108 883 111 061 SUMMA SKULDER 622 534 658 630 628 686 657 829 694 023 740 261 AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) 45 368 39 965 47 404 49 433 52 591 55 987 Övriga avsättningar 371 450 371 600 750 900 SUMMA AVSÄTTNINGAR 45 739 40 415 47 775 50 033 53 341 56 887 EGET KAPITAL Ingående eget kapital 241 716 241 140 250 306 257 410 272 455 286 511 Årets resultat 8 590 8 636 7 104 15 045 14 056 18 346 SUMMA EGET KAPITAL 250 306 249 776 257 410 272 455 286 511 304 857 SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL 918 579 948 821 933 871 980 317 1 033 875 1 102 005 Ansvarsförbindelse, pensioner 326 087 293 097 311 967 307 048 304 093 300 749 Borgensåtagande (Kommuninvest med mera) 24 054 27 079 24 087 24 121 24 155 24 189 Avsatt till pensionsreserv 9 535 9 535 9 535 9 535 9 535 9 535 (rest av tidigare års avsättningar inom balanskravsutredningen) 20
Kassaflödesplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget 2013 2014 2014 2015 2016 2017 Resultat efter finansiella poster 8 590 8 636 7 104 15 045 14 056 18 346 Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not 4 22 712 9 727 14 507 10 039 14 728 15 139 Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital 31 302 18 363 21 611 25 084 28 784 33 485 Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar 9 038-887 -701-705 -709-713 Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder 3 983 2 053 2 092 83 2 134 2 179 Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar 3 929-400 -400-400 -400-400 Kassaflöde från löpande verksamhet 48 252 19 129 22 602 24 062 29 809 34 551 Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar -804-350 -1 150-300 -300-300 Förvärv av materiella anläggningstillgångar -27 692-35 340-37 629-56 792-60 530-71 030 Minskning av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar 5 933 7 900 7 000 10 050 6 650 7 600 Kassaflöde från investeringsverksamhet -22 563-27 790-31 779-47 042-54 180-63 730 Finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur -2 233 Upptagna lån 326 238 4 060 4 060 29 060 34 060 44 060 Amortering av långfristiga skulder -342 455 Förändring av långfristiga fordringar -15 000-5 000-5 000-5 000-5 000-5 000 Kassaflöde från finansieringsverksamhet -33 450-940 -940 24 060 29 060 39 060 Periodens kassaflöde -7 761-9 601-10 117 1 080 4 689 9 881 Likvida medel vid periodens början 44 542 43 777 36 781 26 664 27 744 32 433 Likvida medel vid periodens slut 36 781 34 176 26 664 27 744 32 433 42 314 Not 4 Avskrivningar 13 331 15 086 14 117 14 980 16 420 17 394 Nedskrivning / utrangering 2 069 Upplösning av medfinansierad infrastruktur 646 4 004 301 301 299 Indexuppräkning av bidrag till infrastruktur -302-500 -300-300 -300-300 Skuldökning pensioner 7 847 891 2 036 2 029 3 157 3 396 Förändring övriga avsättningar 71 150 0 229 150 150 Vinst vid försäljning av anläggnings- Tillgångar -950-5 900-5 350-7 200-5 000-5 800 Summa justering 22 712 9 727 14 507 10 039 14 728 15 139 21
Investeringsplan Mål & Mål & Mål & Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Kommunstyrelse Lägerboende 1 600 Ombyggnad av Ramdalsskolans kök 171 6 700 3 700 3 400 Ombyggnad av Stenviks kök 3 400 Upprustning av Breviksskolans kök 11 600 Ny förskola 5 919 Framtidens förskola och skola 121 5 000 15 000 30 000 42 000 Ombyggnad Torgskolan 1 700 Gruppboende 6 000 10 000 Taket, Ramdalen 4 109 7 900 Ramdalens idrottsplats, - värmepanna, 3 931 675 300 - anpassning av omklädningsrum 700 - isolera två av omklädningshusen 300 - markarbeten, huvudentré, handikappingång och Grindlösning 300 Fastigheter, upprustning och energieffektivisering 3 413 7 047 7 500 7 500 7 500 Raindance, uppgradering och utveckling 250 100 E-tjänster 10 300 200 500 Fastighetsnät/trådlöst 14 100 Mellanarkiv 150 Sithskort, säkerhetslösning i vården 200 Skylt på motorvägen 500 Övriga investeringar 405 50 Jogersö 350 500 Totalt Kommunstyrelse 18 693 31 672 34 250 55 400 61 100 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Busshållplatser 48 261 Trafiksäkerhetsåtgärder 261 935 600 600 600 Gång- och cykelväger 620 809 1 600 1 600 2 000 Cykelställ i anslutning till busshållplatser 500 400 400 Gatubelysning 635 Utrustning för luftkvalitémätning 200 GIS 88 100 100 100 100 Storformatskrivare 100 100 Skanning av arkiv 100 Tillgänglighetsanpassning 333 200 400 500 Torget, öka attraktiviteten 300 1 000 Parker 200 200 600 300 Lekutrustning badplatser 100 Gästhamnen 1 000 Fiskehamnen, ökad attraktivitet samt husbilsuppställning 850 Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd 1 952 3 988 5 200 3 700 4 000 22
Mål & Mål & Mål & Bokslut Prognos budget budget budget 2013 2014 2015 2016 2017 Utbildningsnämnd Inventarier och lekutrustning 1 211 750 450 450 450 Smartboard i förskolor och skolor 199 250 200 Ljuddämpande inventarier i förskola och skola 82 600 400 300 300 IT i förskolor och skolor 200 200 200 Multiplan, Peterslundsskolan 2 000 Totalt Utbildningsnämnd 1 492 1 600 1 250 950 2 950 Kultur- och fritidsnämnd Rfid ersätter streckkoder i bibliotekets media 168 102 Konstinköp 31 Inventarier Koordinaten 35 95 80 80 80 Stenviksbadet, bryggor och lekplats 253 232 Ramdalens idrottsplats 100 Innebandysarg, Ramdalen 60 Totalt Kultur- och fritidsnämnd 487 489 80 80 180 Vård- och omsorgsnämnd Trygghetslarm, särskilda boenden 300 Elektronisk nyckelhantering i hemvården 400 Nytt verksamhetssystem 456 Utemiljö särskilda boenden 1 000 Nya bostäder med särskild service, inventarier till gemensamma utrymmen 49 250 100 100 100 Inventarier och utrustning, hemtjänst och äldreboende 430 80 1 000 1 000 Inventarier, funktionsstöd 300 Totalt Vård- och omsorgsnämnd 935 1 030 2 400 1 100 100 Investeringsreserv 0 3 000 3 000 3 000 Totala investeringar 23 559 38 779 46 180 64 230 71 330 23
Ekonomisk analys Den kommunala utdebiteringen är fortsatt 22,28. Skatter och generella statsbidrag ökar med 68,1 miljoner kr (12,3 %) 2014-2017. Verksamhetsanslagen ökar samtidigt 2015-2017 med 57,2 miljoner kr (10,5%). Förändringen av anslagen innehåller löneökningar om 38,4 miljoner kr samt olika riktade satsningar såsom drift av fastigheter, ökade kapitalkostnader och reservering av medel för ökad bemanning inom äldreomsorgen. Kommunen fortsätter med riktade lönesatsningar till prioriterade låglönegrupper och har därför reserverat medel för att centralt styra dessa medel i lönerevisionerna. Kostnaden för avskrivningar ökar från 2014 med 0,9 miljoner kr till 2015, och därefter med cirka 1,2 miljoner kr per år till 2017. Kostnaden för pensioner ökar successivt med cirka 1,0 miljoner kr per år under perioden 2015-2017. För oförutsedda utgifter finns 5,8 miljoner kr 2015, 4,3 miljoner kr 2016 och 1,7 miljoner kr 2017. Resultatutveckling Oxelösund hade ett negativt årsresultat 2011 på -6,6 miljoner kr. En stor del av underskottet, 4,1 miljoner kr, återställdes i bokslutet 2012 och resterande 2,5 miljoner kr i bokslutet 2013. Prognosen för 2014 är positiv, 7,1 miljoner kr. I resultatplanen 2015-2017 finns ett resultatmål som är mellaterna n 1,0 % och 2,0 % av intäkterna från skatter och statsbidrag. Investeringar Kommunens investeringsprogram ökar i den framlagda planen. Prognosen för investeringsutgifter 2014 är 38,8 miljoner kr. I mål och budget 2015 finns 46,2 miljoner kr avsatta till olika projekt. Dessutom kan antas att huvuddelen av investeringsmedel som inte förbrukas 2014 kommer att föras över till 2015. Under 2016-2017 är investeringsutgi60,8 miljoner kr respektive 71,3 miljoner kr. Det innebär att de överstiger det långsiktiga investeringsutrymmet som kommunen skapar genom resultat, avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar. Den totala investeringsvolymen antas bli 189,3 miljoner kr att jämföra med utrymmet som blir 98,0 miljoner kr. Försäljningar Försäljningen av fastigheter för industrimark, bostads- och fritidsändamål fortsätter. Totalt beräknas både bebyggda och obebyggda tomter att säljas för 10,1 miljoner kr under 2015. Reavinster uppskattas till 7,2 miljoner kr. Mellanskillnaden utgörs av bokförda värden och nedlagda exploateringsutgifter. Under 2016 kommer anläggningstillgångar för 6,7 miljoner kr att säljas och reavinsterna bedöms till 5,0 miljoner kr. Under 2017 är försäljningarna budgeterade till 7,6 miljoner kr och reavinsterna till 5,8 miljoner kr. De största beloppen uppkommer på Femöre och Lastudden. Upplåning Koncernbanken sköter upplåningen för hela kommunkoncernen. Behovet för kommande år är ytterst osäkert att bedöma, eftersom det både beror på kommande politiska beslut i koncernens olika budgetar, följsamheten i verksamheten mot tilldelade medel, investeringsutgifter, tilläggsbudgeteringar och inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas kommunens upplåningsbehov i finansplanen till 25 miljoner kr 2015, 30 miljoner kr 2016 och 40 miljoner kr 2017, totalt 95 miljoner kr. Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov för de kommunala bolagen med 5 miljoner kr per år för 2015-2017, totalt 15 miljoner kr. Totalt bedöms alltså upplåningsbehovet i koncernbanken till 30 miljoner kr 2015, 35 miljoner kr 2016 och 45 miljoner kr 2017, totalt 110 miljoner kr. Låneskulden var 506 miljoner kr i bokslut 2013 och blir 621 miljoner kr i bokslut 2017. På grund av många osäkra faktorer som påtalats ovan, bör dock ytterligare 15 miljoner kr avsättas som reserv mot osäkerheter vid investeringsbelopp och driftresultat under året. Låneramen sätts därför till 45 miljoner kr 2015. 24
Nyckeltal Resultat Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort för att ha beredskap för svängningar i ekonomin och oförutsedda händelser av större karaktär. I mål och budget för respektive år finns sådana reserver inarbetade, dels som överskott och dels som reserv i posten för oförutsedda utgifter. Det finansiella målet för 2015 är att nå ett överskott på 1,0 % av skatter och statsbidrag. I planen ökas målet 2016-2017 till 1,5 % respektive 2,0 %. Beloppen är 5,8 miljoner kr för 2015, 9,0 miljoner kr 2016 och 12,5 miljoner kr 2017. Nettokostnadsandel I mål och budget finns ett mål att nettokostnadsandelen ska sjunka. Ett värde under 100 % betyder att intäkterna från skatter och statsbidrag täcker verksamhetens kostnader. I bokslut 2013 låg nettokostnadsandelen på 98,1 %. Prognosen för 2014 pekar mot ett positivt resultat och en andel på 99,6 %. Försämringen beror på att AFA-premier återbetalades 2013. I planen beräknas andelen till under 100 %, nämligen 98,3 % för 2015, 97,9 % för 2016 respektive 97,3 % för 2017. Soliditet I mål och budget finns ett mål att soliditeten ska öka. Kommunens soliditet i bokslut 2013 var 27,2 % och ökar under perioden till 27,7 % 2017. Kommunen beräknar årliga överskott i mål och budget men beräknar å andra sidan att 95 miljoner kr i nya lån ska behöva tas upp. Det egna kapitalet var 250,3 miljoner kr i bokslut 2013 och stiger gradvis till 304,9 miljoner kr 2017. 25
Kommunkoncernen Oxelösunds kommunkoncern Oxelösunds kommunkoncern består av sex företag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 %. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Vad det gäller Hamnen så konsolideras den verksamheten i SSAB. Oxelösunds kommun 50 % 43 % 20 % 100 % Oxelösunds Hamn AB NOVF Nyköpings- Oxelösunds Vattenverksförbund Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Oxelösunds kommuns förvaltnings AB 100 % 100 % Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Ekonomi Här följer en sammanställning över de senaste årens ekonomiska utveckling. 2013 2012 2011 2010 Balansomslutning, tkr 1 243 798 1 223 143 1 092 255 999 886 Soliditet 33 % 32 % 33 % 36 % Omsättning, tkr 399 640 381 881 397 412 352 226 Årets resultat, tkr 25 582 21 682 1 664 25 531 Antal anställda 877 916 950 942 Utdelning från FÖRAB, tkr 2 500 900 2 500 7 000 26
Kommunbolagen För de helägda kommunala bolagen finns det bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av Kommunfullmäktige. Bolagsordningen anger tillsammans med lagstiftning ramarna för verksamheten. Ägardirektiven fungerar som ett komplement där kommunens/ägarens förväntningar och krav på bolagen framgår. Verksamhet enligt bolagsordning Oxelösunds kommuns förvaltnings AB Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (FÖRAB) har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet, liksom att tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster för dessa. Oxelö Energi AB Oxelö Energi AB (OEAB) ska bedriva nätverksamhet enligt ellagen, producera och anskaffa naturgas samt distribuera värme och vatten. Bolaget ska vidare bedriva verksamhet innefattande uppsamling, borttransport och rening eller destruktion av avloppsvatten samt avfall. Bolaget ska uppföra och äga för detta nödvändiga anläggningar. Kustbostäder i Oxelösund AB Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) har till föremål för sin verksamhet att inom Oxelösunds kommun förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter som ägs av Oxelösunds kommun eller de bolag som ingår i kommunens aktiebolagsrättsliga koncern. I det ingår att svara för drift och underhåll av gator, vägar, parker och idrottsplats. Bolaget ska också bygga bostäder, affärslägenheter, kollektiva anordningar samt därmed förenlig verksamhet. Förutom bolagsordning har bolaget ett ägardirektiv som reglerar driften av kommunens fastigheter samt gator och parker. Ägardirektiv Tidigare har Oxelösund haft ägardirektiven uppdelat i flera olika dokument: - Företagspolicy som beskriver kommunens relation till bolagen och hur informationsflöden och annat ska fungera. - Långsiktiga/permanenta ägardirektiv för Förab och KBAB. - Årliga ägardirektiv som antagits i Måloch budgetdokumentet. Indelningen ovan har setts över under 2014 av Kommunstyrelsen. Målsättningen är att förenkla bolagens arbete och kommunens överblick av ägarstyrningen. Dialog har förts med bolagen under processens gång. Inför 2015 kommer ägardirektiven samlas till ett dokument per bolag. Ägardirektiven ses över så att de är relevanta och aktuella. Det är Kommunfullmäktige som fattar beslutet. Inriktningen i sig kommer inte att förändras vilket också har kommunicerats med bolagen. Företagspolicyn kommer också att finnas kvar. Övergripande ägardirektiv Fortsatt gäller att de kommunala bolagen ska bidra till att kommunen når visionen och de kommunmål som sätts upp i Mål och budget 2015-2017. Bolagen ska två gånger per år, augusti och december, redovisa vad som görs för att bidra till kommunmålen. Uppföljning av ägardirektiv med koppling till kommunmålen redovisas med samma frekvens. Uppföljning av övriga ägardirektiv görs till Kommunstyrelsen årligen i samband med årsredovisningen. Bolagen redovisar sin ekonomi per april, augusti, oktober och december. Kommunen ska erhålla utdelning från FÖRAB i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan. 27
Budgetförutsättningar Mål- och budgetprocessen Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget. - Koncerngemensam omvärldsanalys. - Genomlysning av kommunens verksamheter. - Kommunfullmäktiges vägledningsdebatt. - Nämndernas konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål. Utifrån ovanstående har flera framförda områden ytterligare belysts. Några exempel på sådant som påverkat mål och/eller tilldelad ekonomisk ram är: - Förutsättningarna inom utbildningsverksamheten. - Arbetet med bostäder, planering och miljö. - Förutsättningarna att stödja föreningar och studieförbund. - Möjlighet för genomförande av medborgardialog. - Sysselsättning och boende inom funktionsstöd. Befolkning demografi Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta. Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt främst beroende på ett positivt flyttnetto. Under 2013 ökade inflyttningen till kommunen och antalet invånare ökade mer än väntat. Den positiva utvecklingen har fortsatt under första halvåret 2014. Prognosen för 2015-2017 ser ut enligt följande: 2015 +80 invånare 2016 +80 invånare 2017 +80 invånare De största förändringarna finns i ett ökat antal grundskoleelever 6-15 år, samt ett ökat antal äldre 70 år och uppåt. Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommunens resursfördelning till främst utbildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. I Mål och budget 2015-2017 används för första gången fullt ut kommunfullmäktiges (KF) barnoch elevpeng som arbetats fram under flera år och som redan tillämpas inom utbildningsnämndens verksamheter. Barn- och elevpengen används för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. Under budgetperioden ska vård- och omsorgsnämndens resursfördelning ses över på motsvarande sätt. Kommunfullmäktiges barnoch elevpeng Utbildningsnämnden tilldelas en ekonomisk ram som är beräknad i två delar, en volymbaserad del och en anslagsfinansierad del. Den ekonomiska ramen finansierar kommunala och fristående verksamheter. Den volymbaserade delen består av framtagen KF:s barn- och elevpeng. Den tilldelas utifrån antalet barn/elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. KF:s barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ. Hyra och städ anslagsfinansieras liksom verksamheterna musikskola, Campus, öppna förskolan och nattomsorg. 28