Årsredovisning 2004 Centrum för verksamhetsutveckling
Förvaltningsberättelse för CQ Centrum för verksamhetsutveckling 2004 CQ:s Vision: Steget före. CQ:s Uppdrag: Att stödja verksamhetsansvariga chefer med systematiskt process- och utvecklingsarbete samt styrning och uppföljning av verksamheten. Kundperspektivet Strategi: Att CQ:s tjänster efterfrågas av kunderna Att bygga kunskap hos kunderna. CQ:s kunder är i huvudsak interna i landstinget men vi har också under året haft uppdrag i Kalmar, Stockholm, Sörmland, Halland, Norrbotten, Västra Götaland, Dalarna och Skåne, samt vid Universitetet i Linköping. Vi följer kontinuerligt upp kundnöjdhet och kundnytta samt har mycket bra resultat på dessa parametrar på våra utbildningar. Processperspektivet Strategi: Systematiskt arbetssätt internt/externt Systematisk förbättring av arbetssätt CQ ansvarar i LiÖ för kompetens kring processkartläggning/förbättring. Under året har vi stöttat verksamheterna med processanalyser ffa kopplade till IT-stödet LabRos. CQ leder och utvecklar också LiÖ:s arbete med patientsäkerhet som under året fortsatte arbetet med implementering av IT -stöd, MTO-kompetens och Riskanalyser. Efterfrågan på riskanalyser har ökat betydligt under året. Internt i vår egen verksamhet arbetar vi på att kartlägga och förbättra våra egna processer. Förnyelse- och Utvecklingsperspektivet Strategi: Systematisk omvärldsbevakning (utvärdera nya metoder) Samverka kring forskning och utveckling inom området tillsammans med regionala, nationella och internationella organisationer och universitet Utveckla samverkansformer mellan ledarutveckling och verksamhetsutveckling
CQ bevakar kontinuerligt nationella och internationella konferenser inom området verksamhets/kvalitetsutveckling och tar hem denna kunskap för spridning/tillämpning i LiÖ. CQ har medarbetare som forskar inom kompetensområdet såväl vid Hälsouniversitetet, Avdelningen för kvalitetsteknik vid tekniska högskolan och vid ett centrum för verksamhetsutveckling vid universitetet i Dartmouth, USA. CQ har under året bl a samverkat med följande enheter; övriga utvecklingsenheter i Landstinget i Östergötland (Landstingets OU-enhet, Kompetenscentrum, FHVC, FoUgruppen, FoU-enheten för primärvård och psykiatri, LIS), Linköpings universitet (Avdelning för kvalitetsteknik och Institutionen för hälsa och samhälle), Utvecklingsenheter vid andra landsting (Kalmar läns landsting, Qulturum i Jönköping, Memeologen i Västerbotten, Centrum för verksamhetsutveckling i Västra Götaland, Chefläkarenheten Danderyds Sjukhus AB), Landstingsförbundet samt Institutet för kvalitetsutveckling SIQ. Under året har vi på CQ fortsatt uppdraget med att utveckla samarbetsformer mellan verksamhetsutvecklingsfrågorna och ledarutvecklingen i landstinget. Vi uppdaterar kontinuerligt våra arbetsmetoder och dokument. CQ:s hemsida är mycket välbesökt såväl av interna som externa besökare. Höstens arbete har i mycket präglats av den förestående organisationsförändringen med bildandet av Vårdprocesscentrum. Medarbetarperspektivet Medarbetare med bred och djup kompetens Kreativ och lärande arbetsmiljö Alla medarbetare på CQ har haft minst ett utvecklingssamtal under 2004 där den personliga kompetensutvecklingen har diskuterats kopplat till CQ:s uppdrag. Under året har vi också arbetat för att integrera våra kompetenser mellan ex vis förbättringsarbete/ledarskap, förbättringsarbete/processer/patientsäkerhet. Vi följer också kontinuerligt upp medarbetartillfredsställelse via enkäter. Vi bidrar till friskvårdsinsatser för medarbetarna. Ekonomiperspektivet Hålla budget Skapa förutsättningar för externa intäkter Det prognosticerade underskottet vändes under årets sista månader till ett överskott ffa pga att vi inte lyckades rekrytera medarbetare som planerat, samt genom stora besparingar i utbildningsbudgeten. Linköping den 25 februari 2005 Ebba Berglund verksamhetschef
Resultaträkning Intäkter Bokslut 2004 Budget 2004 Bokslut 2003 Landstingsbidrag 0 0 0 Koncernbidrag 1) 1 0 6 Patientavgift sjukvård/tandvård 0 0 0 Försäljning sjukvård tandvård 0 0 0 Försäljning utbildning 143 900 796 Övriga intäkter, huvudverksamhet 0 0 0 Försäljning övriga tjänster 0 0 0 Statsbidrag 0 0 0 Bidrag för personal 0 0 0 Övriga bidrag 2) 5 650 5 319 5 937 Sålt material varor övr intäkter 601 177 251 Summa intäkter 6 395 6 396 6 990 Kostnader Lönekostnader -3 771-4 251-4 762 Arbetsgivaravgifter -1 700-1 916-2 120 Övriga personalkostnader 1 139 1 157 1 171 Summa personalkostnader -4 332-5 010-5 711 Kostnader för köpt verksamhet 0 0 0 Verksamhetsnära material och varor -37-100 -77 Lämnade bidrag 0 0 0 Övriga verksamhetskostnader -1 755-1 336-1 664 Summa övriga kostnader -1 791-1 436-1 741 Summa verksamhetens kostnader -6 124-6 446-7 452 Avskrivningar 0 0 Netto 271-50 -462 Landstingsskatt 0 0 Generella statsbidrag 0 0 Finansiella intäkter 31 50 57 Finansiella kostnader 1 0 Utbetalt koncernbidrag 0 0 Resultat före extraord poster 303 0-405 Årets resultat 303 0-405
Noter till resultaträkning: 1) Koncernbidrag bashyra 534 kr 2) Erhållet bidrag: FORSS 40 632 kr, Landstingsstyrelsen 5 281 000 kr, Landstingsförbundet 314 926 kr (patientsäkerhetsprojekt) samt LMÖ 13 333 kr Finansieringsanalys Tillförda medel Resultat efter finansnetto 303 Justering för avskrivningar 0 Försäljning av anläggningstillgångar(bokfört värde) 0 Minskning av långfristiga fordringar 0 Nya långfristiga lån 0 Minskning av förråd 0 Minskning av kortfristiga fordringar 402 Ökning av kortfristiga skulder 0 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster 0 Summa tillförda medel 705 Använda medel Nettoinvesteringar 0 Ökning av långfristiga fordringar 0 Amortering av långfristiga lån 0 Ökning av förråd 0 Ökning av kortfristiga fordringar 0 Minskning av kortfristiga skulder 267 Övriga rörelsekapitalpåverkande poster Summa använda medel 267 Förändring av likvida medel 438
Balansräkning Tillgångar UB IB Förändr IB/UB Anläggningstillgångar Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 Byggnader 0 0 0 Mark 0 0 0 Inventarier 0 0 0 Datorutrustning 0 0 0 Medicinsk apparatur 0 0 0 Byggnadsinventarier 0 0 0 Fordon 0 0 0 Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner 0 0 0 Konstverk 0 0 0 Aktier, andelar, bostadsrätter 0 0 0 Långfristiga fordringar 0 0 0 Summa anläggningstillgångar 0 0 0 Omsättningstillgångar Förråd och lager 0 0 0 Kundfordringar 10 300 290 Övriga kortfristiga fordringar 11 125 114 Förutbetalda kostnader o upplupna intäkter 2 0-2 Kassa och bank 2 150 1 712-438 Summa omsättningstillgångar 2 174 2 138-36 Summa tillgångar 2 174 2 138-36 Skulder och eget kapital Eget kapital Balanserat eget kapital 1 397 1 397 0 Årets förändring 303 0-303 Summa eget kapital se not 1 700 1 397-303 Långfristiga skulder Långfristiga skulder 0 0 0 Summa långfristiga skulder 0 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 46 103 57 Prelskatt o övr löneavdrag 0 0 0 Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 397 569 172 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter 46 0-46 Övriga kortfristiga skulder -14 70 85 Summa kortfristiga skulder 474 741 267 Summa skulder 474 741 267 Summa skulder och eget kapital 2 174 2 138-36
Not till eget kapital varav rörelsekapital 1 700 1 397-303 varav anläggningskapital 0 0 0 Kontroll 0 0 0 Bemanning CQ Antal anställda Antal anställda Yrkeskategori dec-04 dec-03 Utvecklingshandledare/Läkare 0 2 Utvecklingshandledare/Sjuksköterskor 4 5 Biomed. analytiker 0 0 Utvecklingshandledare/Undersköterskor 1 1 Skötare 0 0 Sjukvårdsbiträde 0 0 Med. tekn personal 0 0 Sjukgymnaster 0 0 Arbetsterapeuter 0 0 Kuratorer 0 0 Tandläkare 0 0 Tandsköterskor 0 0 Tandhygienist 0 0 Undervisningspersonal 0 0 Driftservicepersonal 0 0 Läkarsekreterare 0 0 Sekreterare 1 1 Utvecklingshandledare. 3 5 Summa 9 14