SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(52) Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(52) Plats och tid Abbotsalen, Rydals konferenscenter, Rydal, klockan 13.30 18.20 Paus klockan 15.45 16.15 Beslutande M Tomas Johansson M Elise Benjaminsson M Pär-Erik Johansson M Anders Lindal M Bengt Ferm M Ann Iberius-Orrvik M Rolf Skarin tjänstgör för Mia Magné M Kerstin Weimman-Lindén 30-52, 54-62 M Lars Bertil Rystrand tjänstgör för Kerstin Weimman-Lindén 53 C Mikael Larsson C Leif Sternfeldt C Ulla-Maj Persson C Pontus Johansson, klockan 14.00 18.20, 35-62 C Eva Åberg Andersson MBP Henry Sandahl MBP Ylva Höglund MBP Lennart Svensson MBP Ingemar Ivarsson L Amanda Westlander tjänstgör för Sofia Sjöstrand L Rolf Hallberg MP Lo Göthberg Larsson MP Jessica Pettersson tjänstgör för Thomas Larsson KD Elise Arnell KD Per-Olof Hermansson S Lisa Dahlberg S Peter Landgren S AnnSofi Tureson S Samir Yazid tjänstgör för Bo Petersson S Anita Lomander S - S Gunnar Nilsson S - S Cecilia Samuelsson tjänstgör för David Berglund S Tuula Vähäniemi S Ulf Dahlberg S Ulla Lätt S Thord Harrysson tjänstgör för Efkan Üstündag S Björn Andesson tjänstgör för Rebecca Berglund S Pauli Kuitunen S Owe Eglinger tjänstgör för Marie Lindqvist V Karin Jageby

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 2(52) V Arthur Thiry V Anders Svensson tjänstgör för Eivor Hellman Max V - MOD Jan-Ola Gustafsson MOD - SD Natalia Henriksson SD Mattias Krantz SD Tommy Blomster SD Inga-Maj Krüger SD Christina Wall C Eva-Karin Torhem Arnell Övriga närvarande M KD SD Ej tjänstgörande ersättare Lars Bertil Rystrand Lars-Inge Andersson Sara Lindwall Övriga S Bror-Eric Johansson, vice ordförande Marks Bostads AB, 41 S Göran Andersson, ordförande Marks Fastighets AB, 41 MP Lars-Olof Sandberg, ordförande Mark Kraftvärme AB, 41 S Eva Ryberg, revisor, 47 Tjänstemän Haleh Lindqvist, kommunchef Malin Stomberg, kommunsekreterare Magnus Hjelmgren, verkställande direktör Marks Bostads AB och Marks Fastighets AB, 41 Bengt-Allan Frost, verkställande direktör Mark Kraftvärme AB, 41 Karin Hydén, ekonomichef, 42 Oscar Kamperin, redovisningschef, 41 Utses att justera Amanda Westlander (L) och Lisa Dahlberg (S) ersättare AnnSofi Turesson (S) Justeringens plats och tid Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna den 29 april 2016, klockan 16.00

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 3(52) Underskrifter Sekreterare 30-62 Malin Stomberg Ordförande Eva-Karin Torhem Arnell Justerande Amanda Westlander Lisa Dahlberg 50-52, 61 AnnSofi Turesson 30-49, 53-60, 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 4(52) ANSLAG/BEVIS 50-52, 61 är justerad. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2016-04-22 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2016-05-16 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 5(52) ANSLAG/BEVIS Protokollet, 30-49, 53-60 och 62 är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Instans Sammanträdesdatum Datum för anslags uppsättande 2016-05-02 Datum för anslags nedtagande Förvaringsplats för protokollet 2016-05-24 Kommunledningskontoret, kommunhuset, Kinna Underskrift Malin Stomberg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 6(52) Tjänstgörande 35 44 beslutsgång 1 JA NEJ AVSTÅR JA NEJ AVSTÅR M Tomas Johansson X X M Elise Benjaminsson X X M Pär-Erik Johansson X X M Anders Lindahl X X M Bengt Ferm X X M Ann Iberius-Orrvik X X M Rolf Skarin X X M Kerstin Weimman-Lindén X X C Mikael Larsson X X C Leif Sternfeldt X X C Ulla-Maj Persson X X C Pontus Johansson X X C Eva Åberg Andersson X X MBP Henry Sandahl X X MBP Ylva Höglund X X MBP Lennart Svensson X X MBP Ingemar Ivarsson X X L Amanda Westlander X X L Rolf Hallberg X X MP Lo Göthberg Larsson X X MP Jessica Pettersson X X KD Elise Arnell X X KD Per-Olof Hermansson X X S Lisa Dahlberg X X S Peter Landgren X X S AnnSofi Tureson X X S Samir Yazid X X S Anita Lomander X X S - S Gunnar Nilsson X X S - S Cecilia Samuelsson X X S Tuula Vähäniemi X X S Ulf Dahlberg X X S Ulla Lätt X X S Thord Harrysson X X S Björn Andersson X X S Pauli Kuitunen X X S Owe Eglinger X X V Karin Jageby X X V Arthur Thiry X X V Anders Svensson X X V - MOD Jan-Ola Gustafsson X X MOD - SD Natalia Henriksson X X SD Mattias Krantz X X SD Tommy Blomster X X SD Inga Maj Krüger X X SD Christina Wall X X C Eva-Karin Torhem Arnell X X Resultat 29 18 38 9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 7(52) Innehållsförteckning Förändring av ärendelistan 30 Meddelanden 31 Remiss av nya motioner 32 Anmälan av nya medborgarförslag 33 Svar på motion om barn och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande som medborgare i kommunen 34 Svar på motion om rätt till heltid för nyanställda i Marks kommun 35 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2015 36 Slutredovisning av investeringsprojekt Om- och till-byggnad Torestorpskolan Slutredovisning av investeringsprojekt Renovering av Tingvallaskolan Slutredovisning av investeringsprojekt Nybyggnation av idrottshall i Hyssna Slutredovisning av investeringsprojekt - ombyggnation av Kunskapens hus kök Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2015 37 38 39 40 41 Årsredovisning 2015 för Marks kommun presentation 42 Överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 samt utökning av investeringsanslag 2016 Överföring av nämndernas budgetavvikelser samt disposition av överskott 2015 43 44 Värdesäkring av pensionsreserven 2015 45 Avsättning till resultatutjämningsreserv 2015 46 Revisionsberättelse för 2015 47 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2015 48 Årsredovisning 2015 för Marks kommun 49 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB 50

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(52) Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2016 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen 51 Val av ombud vid bolagstämma för Spinnerskan i Mark AB 2016 52 Årsredovisning 2015 för Arvid Karlssons stiftelse 53 Årsredovisning 2015 för Marks Härads Sparbanks stiftelser 54 Räkenskapssammandrag 2015 för Henrikssons och Joe Olssons Stiftelser 55 Fyllnadsval av suppleant i Marks Fastighets AB (L) 56 Entledigande och fyllnadsval av ledamot i kommunstyrelsen (S) 57 Entledigande och fyllnadsval av ledamot och vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB (S) Entledigande och fyllnadsval av ersättare i Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (S) Entledigande och fyllnadsval av ersättare i barn- och utbildningsnämnden (V) Entledigande och fyllnadsval av ledamot och ordförande i Marks Bostads AB (M) Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning (SD) 58 59 60 61 62

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 9(52) 30/2016 Förändring av ärendelistan s beslut Följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning (SD) - Kommunchefen har ordet utgår Dagens sammanträde Ordföranden förslår att följande ärenden tillförs ärendelistan: - Entledigande och fyllnadsval av ersättare i kommunfullmäktiges demokratiberedning (SD) - Kommunchefen har ordet utgår Beslutsgång Ordföranden frågar om förändringen av ärendelistan kan antas och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(52) 31/2016 Meddelanden a) Dnr 2016-111 007 Revisionsrapport den 23 februari 2016, Styrning av Samrehabnämnden. b) Dnr 2016-112 007 Revisionsrapport den 23 februari 2016, Granskning av debiteringsrutiner inom socialnämnden och äldreomsorgsnämnden. c) Dnr 2014-581 101 Meddelande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-03-17, ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (MP). d) Dnr 2014-581 101 Meddelande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-03-17, ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (C). e) Dnr 2014-581 101 Meddelande från Länsstyrelsen i Västra Götalands län 2016-03-17, ny ledamot/ersättare för ledamot i kommunfullmäktige (M). f) Dnr 2014-393 531 Ks 74/2016, Utvärdering av testperiod för bilpool. g) Dnr 2016-190 700 Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt LSS och SoL IFO, perioden 1 januari 31 mars 2016. h) Dnr 2016-190 700 Socialförvaltningens rapport över ej verkställda beslut enligt SoL äldreomsorg, perioden 1 januari 31 mars 2016.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(52) 32/2016 Remiss av nya motioner Enligt 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning ska på varje ordinarie sammanträde med fullmäktige redovisas de fullmäktigeärenden som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut som har fattats om beredning och remiss av sådana ärenden. Inkomna motioner under perioden 2016-02-25 Dnr 2016-200 514 Motion om pendelparkering i Sätila. Dnr 2016-199 315 Motion om uppställningsplats för husvagn/husbil. Dnr 2016-198 312 Motion om utplacering av bänkar utmed kommunens gång- och cykelbanor. Dnr 2016-197 370 Motion om utbyggnad av lokal energiproduktion i kommunala byggnader, framförallt skolor. Remitteras till Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen Teknik- och servicenämnden Teknik- och servicenämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(52) 33/2016 Anmälan av nya medborgarförslag s beslut Medborgarförslag om ramp vid trappan vid Lyckeskolans entré mot Skjutsgatan, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att anlägga utebasketplaner respektive sätta upp ett antal basketkorgar vid basketgymnasiet, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om utformning av Skene Torg och Skene stations pendelparkering, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Medborgarförslag om att bygga ett idrottscentrum på Sahara, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december. 35 i kommunfullmäktiges arbetsordning anger att, om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör kommunstyrelsen hur de ärenden som fullmäktige ska behandla ska beredas. Kommunstyrelsen får uppdra åt förtroendevald eller någon anställd att besluta om remiss av sådana ärenden. På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de medbogarförslag som kommit in efter det närmast föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut om remiss som har fattats. 5 kap. 25 kommunallagen ger kommunfullmäktige en möjlighet att överlåta till kommunstyrelsen eller annan nämnd att besluta i ärende som väckts genom medborgarförslag, utom i de fall som anges i 3 kap. 9 kommunallagen, dvs. ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Detta innebär att om kommunfullmäktige vill att kommunstyrelsen eller annan nämnd ska besluta om medborgarförslaget, måste fullmäktige fatta särskilt beslut om att överlämna till viss nämnd att besluta i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden föreslår att kommunfullmäktige fattar följande beslut: Dnr 2016-121 291 Medborgarförslag om ramp vid trappan vid Lyckeskolans entré mot Skjutsgatan, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 13(52) Dnr 2016-140 826 Medborgarförslag om att anlägga utebasketplaner respektive sätta upp ett antal basketkorgar vid basketgymnasiet, överlämnas till kultur- och fritidsnämnden för handläggning och beslut. Dnr 2016-183 20 Medborgarförslag om utformning av Skene Torg och Skene stations pendelparkering, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut. Dnr 2016-202 826 Medborgarförslag om att bygga ett idrottscentrum på Sahara, överlämnas till teknik- och servicenämnden för handläggning och beslut med hörande av kultur- och fritidsnämnden. Beslut som nämnd fattar i överlämnade medborgarförslag ska återrapporteras på kommunfullmäktiges ordinarie sammanträde i juni eller december.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 14(52) 34/2016 Dnr 2015-186 850 Svar på motion om barn och ungdomars möjligheter till delaktighet och inflytande som medborgare i kommunen s beslut Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett ungdomsråd kan organiseras. Motionen anses därmed besvarad. Karin Jageby (V) föreslår i en motion att Marks kommun inrättar ett forum där kommunens unga medborgare ges möjlighet att påverka, ha insyn och få inflytande i frågor som rör dem samt att låta kultur- och fritidsförvaltningen utreda förutsättningarna för detta. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 januari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 10 februari 2016, 18. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 25, där följande föreslås: Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda hur ett ungdomsråd kan organiseras. Motionen anses därmed besvarad. Ledamöternas förslag till beslut Karin Jageby (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 15(52) 35/2016 Dnr 2012-368 020 Svar på motion om rätt till heltid för nyanställda i Marks kommun s beslut Motionen anses besvarad med motivering att kommunfullmäktige i mål och vision för 2015-2018 under personal redan uttalar rätten till heltid med möjlighet till deltid. Vid anställning av ny personal bör det därför prövas om det är möjligt med heltidsanställning. Denna prövning görs i respektive verksamhet. Reservation Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Samir Yazid (S), Anita Lomander (S), Gunnar Nilsson (S), Cecilia Samuelsson (S), Tuula Vähäniemi (S), Ulf Dahlberg (S), Ulla Lätt (S), Thord Harrysson (S), Björn Andersson (S), Pauli Kuitunen (S), Owe Eglinger (S), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V) och Anders Svensson (V) reserverar sig till förmån för Anita Lomanders (S) förslag. I en motion till kommunfullmäktige föreslår socialdemokraterna, genom Anita Lomander, att nyanställda ska ha rätt till heltid i syfte att förbättra arbetsvillkoren för att garantera välfärden. återremitteras av kommunfullmäktige 2013-09-26 för ytterligare beredning, med följande motivering: Underlaget inför ett eventuellt beslut att införa rätt till heltid för nyanställda i Marks kommun är otillräckligt och det förekommer oklarheter vad gäller kostnadsbeskrivning och konsekvensskildringar. Kommunstyrelsen får utifrån denna motivering i uppdrag att bereda ärendet ytterligare och i den beredningen redogöra för en mer omfattande kostnadsbeskrivning samt för övriga konsekvenser som ett eventuellt införande kan innebära. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 28 juni 2013. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 21 augusti 2013, 144. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 4 september 2013, 149. har behandlat ärendet den 26 september 2013, 123. beslutade att återremittera ärendet. Kommunstyrelsens arbetsutskott fick den 20 augusti 2014, 133 en lägesrapport från förvaltningen. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 21 december 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 13 januari 2016, 13.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 16(52) Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 26, där följande föreslås: Motionen anses besvarad med motivering att kommunfullmäktige i mål och vision för 2015-2018 under personal redan uttalar rätten till heltid med möjlighet till deltid. Vid anställning av ny personal bör det därför prövas om det är möjligt med heltidsanställning. Denna prövning görs i respektive verksamhet. Ledamöternas förslag till beslut Anita Lomander (S) föreslår följande: Rätt till heltid införs inom äldreomsorgsnämndens verksamhet för äldreomsorg för alla nyanställningar som utlyses som tillsvidare inom Kommunals avtalsområde från och med 1 januari 2018 och för övriga anställda inom denna verksamhet från och med 1 juli 2018. Resurser avsätts för inrättande av projektledartjänst för att leda arbetet med start 1 mars 2017, samt för utbildningsinsatser med totalt 0,6 miljoner kronor. Äldreomsorgsnämnden ska redovisa erfarenheter och effekter av detta beslut till kommunstyrelsen senast 30 maj 2019. Beslut om eventuellt införande av rätt till heltid inom övriga verksamheter tas efter denna redovisning. Motionen anses därmed besvarad. Anita Lomander (S) yrkar avslag på kommunstyrelsens förslag. Lo Göthberg Larsson (MP), Mattias Krantz (SD), Leif Sternfeldt (C), Elise Arnell (KD), Kerstin Weimman-Lindén (M), Christina Wall (SD) Rolf Hallberg (L) och Tomas Johansson (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Lisa Dahlberg (S), Pauli Kuitunen (S), Peter Landgren (S), Tuula Vähäniemi (S) Arthur Thiry (V) Karin Jageby (V) yrkar bifall till Anita Lomanders (S) förslag. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns två förslag. Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Anita Lomanders (S) förslag och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Anita Lomanders (S) förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 17(52) Med 29 ja-röster och 18 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen var 4 ledamöter frånvarande. Omröstningslista finns i början av protokollet. Reservation Lisa Dahlberg (S), Peter Landgren (S), AnnSofi Tureson (S), Samir Yazid (S), Anita Lomander (S), Gunnar Nilsson (S), Cecilia Samuelsson (S), Tuula Vähäniemi (S), Ulf Dahlberg (S), Ulla Lätt (S), Thord Harrysson (S), Björn Andersson (S), Pauli Kuitunen (S), Owe Eglinger (S), Karin Jageby (V), Arthur Thiry (V) och Anders Svensson (V) reserverar sig till förmån för Anita Lomanders (S) förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 18(52) 36/2016 Dnr 2009-580 219 Uppföljning av åtgärder i energiplanen 2015 s beslut Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2015 godkänns. antog 2011 Marks kommuns energiplan inklusive energieffektiviseringsstrategi. Åtgärder som beskrivs i planen ska årligen följas upp och rapporteras till kommunstyrelsen som i sin tur rapporterar till kommunfullmäktige. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 8 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 30. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 35, där följande föreslås: Uppföljningen av energiplanens åtgärder för 2015 godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 19(52) 37/2016 Dnr 2016-65 042 Slutredovisning av investeringsprojekt Om- och till-byggnad Torestorpskolan s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Torestorpskolan godkänns. Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden genomfört en ombyggnation av Torestorpskolan. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 14 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 34. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 37, där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet om- och tillbyggnad av Torestorpskolan godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 20(52) 38/2016 Dnr 2016-65 042 Slutredovisning av investeringsprojekt Renovering av Tingvallaskolan s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet renovering av Tingvallaskolan godkänns. Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av barn- och utbildningsnämnden utfört en renovering av Tingvallaskolan. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 35. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mar 2016, 38, där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet renovering av Tingvallaskolan godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 21(52) 39/2016 Dnr 2016-65 042 Slutredovisning av investeringsprojekt Nybyggnation av idrottshall i Hyssna s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av idrottshall i Hyssna godkänns. Teknik- och servicenämnden har på uppdrag av Kultur- och fritidsnämnden uppfört en ny idrottshall i Hyssna. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 miljoner kronor, ska slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget och en analys av eventuella avvikelser. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 11 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 36. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 39, där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet nybyggnation av idrottshall i Hyssna godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 22(52) 40/2016 Dnr 2015-108 042 Slutredovisning av investeringsprojekt - ombyggnation av Kunskapens hus kök s beslut Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnad av Kunskapens hus kök godkänns. Investeringsprojekt som överstiger 125 basbelopp, cirka 5,5 mnkr, slutredovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska innehålla en projektbeskrivning, avräkning mot beslutad budget samt vid en eventuell avvikelse mot budget en analys av denna avvikelse. Teknik- och servicenämnden har färdigställt och godkänt slutredovisning av ombyggnad av Kunskapens Hus kök den 4 februari 2015, 15. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 18 februari 2015. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 8 april 2015, 93. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 29 april 2015, 66, där följande föreslås: Teknik- och servicenämndens slutredovisning av investeringsprojektet ombyggnad av Kunskapens hus kök godkänns. Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 24 mars 2016. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 23(52) 41/2016 Hearing med Marks kommuns helägda bolag om årsredovisning 2015 Årsredovisningar för 2015 för kommunens bolag Spinnerskan i Mark AB, Marks Bostads AB, Marks Fastighets AB och Mark Kraftvärme AB har upprättats. Dagens sammanträde Årsredovisningarna kommenteras av företrädare för respektive bolag. s ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Marks Bostads AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Tomas Johansson (M) och vice ordförande Bror-Eric Johansson (S) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2015, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Marks Fastighets AB Verkställande direktör Magnus Hjelmgren och ordförande Ann Iberius-Orrvik (M) och vice ordförande Göran Andersson (S) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2015, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Mark Kraftvärme AB Verkställande direktör Bengt-Allan Frost och ordförande Lars-Olof Sandberg (MP) kommenterar bolagets verksamhet och årsredovisning för 2015, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige. Spinnerskan i Mark AB Redovisningschef Oscar Kamperin kommenterar Spinnerskan i Marks verksamhet och årsredovisning för 2015, samt besvarar frågor och synpunkter från ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 24(52) 42/2016 Dnr 2015-580 042 Årsredovisning 2015 för Marks kommun presentation Förslag till årsredovisning 2015 för Marks kommun har upprättats. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Årsredovisningen är även en information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer, andra offentliga myndigheter och till kommuninvånare. Dagens sammanträde Kommunchef Haleh Lindqvist och ekonomichef Karin Hydén kommenterar årsredovisning 2015 för Marks kommun. Kommunstyrelsens ordförande Tomas Johansson (M) och kommunstyrelsens vice ordförande Lisa Dahlberg (S) kommenterar 2015 års verksamhet. Ledamöter och ersättare ges därefter möjlighet att kommentera årsredovisning 2015 för Marks kommun.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 25(52) 43/2016 Dnr 2015-580 042 Överföring av investeringsanslag från 2015 till 2016 samt utökning av investeringsanslag 2016 s beslut För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 35 161 tusen kronor från 2015 till 2016, fördelade på följande projekt: Projekt (tkr) Total Budget Utfall Avvikelse Begärd projekt- 2015 2015 ombudbudget getering Slamavvattning 16 000 6 000 107 5 893 5 893 Skene ARV Om- och 16 000 4 000 1 454 2 546 2 546 tillbyggnad Skene ARV Ny ÅVC 14 000 12 102 257 11 845 11 845 Skene skog Ny brandstation 8 000 8 000 264 7 736 7 736 i Horred Fuktrelaterade 9 730 9 005 5 205 3 800 3 800 åtgärder Nybyggnad 24 000 23 000 22 693 307 1 045 elevboende RIG Ombyggnad 4 200 4 200 1 904 2 296 2 296 Assbergs förskola SUMMA 35 161 Teknik-och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2016 från 4,9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsens investeringsram 2016 utökas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Investeringsramar sätts årligen för varje nämnd och inom teknik- och servicenämnden även per verksamhetsområde. Större investeringar, över 125 basbelopp motsvarande ca 5,5 miljoner kronor, beslutas per enskilt projekt samtidigt som den totala utgiften för projektet fastställs. I övrigt disponerar nämnderna sina investeringsbehov inom de givna ramarna. Överföring av ramanslag beviljas som regel inte eftersom det finns en ny investeringsram för kommande verksamhetsår. Endast större investeringsanslag överförs mellan åren. I första hand ska nämnden pröva om det finns utrymme för hela

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 26(52) eller delar av dessa större investeringsprojekt inom given investeringsram innan överföring begärs. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 16 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 37. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 40, där följande föreslås: För teknik- och servicenämndens investeringsprojekt ombudgeteras 35 161 tusen kronor från 2015 till 2016, fördelade på följande projekt: Projekt (tkr) Total Budget Utfall Avvikelse Begärd projekt- 2015 2015 ombudbudget getering Slamavvattning 16 000 6 000 107 5 893 5 893 Skene ARV Om- och 16 000 4 000 1 454 2 546 2 546 tillbyggnad Skene ARV Ny ÅVC 14 000 12 102 257 11 845 11 845 Skene skog Ny brandstation 8 000 8 000 264 7 736 7 736 i Horred Fuktrelaterade 9 730 9 005 5 205 3 800 3 800 åtgärder Nybyggnad 24 000 23 000 22 693 307 1 045 elevboende RIG Ombyggnad 4 200 4 200 1 904 2 296 2 296 Assbergs förskola SUMMA 35 161 Teknik-och servicenämndens investeringsram för servicefunktioner utökas 2016 från 4,9 miljoner kronor till 5,9 miljoner kronor. Kommunstyrelsens investeringsram 2016 utökas från 10 miljoner kronor till 20 miljoner kronor. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 27(52) 44/2016 Dnr 2015-580 042 Överföring av nämndernas budgetavvikelser samt disposition av överskott 2015 s beslut Nämndernas överskott om 30 187 tusen kronor justeras med 3 901 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln med -31 701 tusen kronor. Detta innebär att 2 387 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 39 031 tusen kronor till 41 418 tusen kronor. Disponering under 2016 av tidigare års ackumulerade resultat: Barn- och utbildningsnämnden disponerar 1,2 miljoner kronor för objektiv granskning av kompetensutveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet. Kultur- och fritidsnämnden disponerar 0,1 miljoner kronor för bidrag till föreningars verksamhet som gynnar ensamkommande barn och flickor med utlandsfödda föräldrar. Teknik- och servicenämnden disponerar 0,5 miljoner kronor för tillfälligt ökad nivå av skötsel av gröna ytor. Enligt Marks kommuns styrmodell begränsas överföring av ackumulerat resultat till maximalt +/ - 1 procent av bruttobudgeten. Denna princip ska även gälla för valda revisorer. Detta innebär att ackumulerat resultat maximalt kan uppgå till 16 tusen kronor för valda revisorer enligt 1 procentsbegränsningen. Revisorernas ingående värde är 662 tusen kronor vilket innebär att årets avvikelse på + 85 tusen kronor inte överförs. Valda revisorer får disponera 150 tusen kronor av tidigare års ackumulerat resultat, för ökade granskningar under året. Reservation Natalia Henriksson (SD), Mattias Krantz (SD), Tommy Blomster (SD), Inga Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Lennart Svensson (MBP) och Ingemar Ivarsson (MBP) reserverar sig till förmån för Mattias Krantz (SD) förslag. Överföringar av nämndernas budgetavvikelser mellan åren regleras i kommunens styrsystem. Huvudprincipen vid överföring av driftsresultat är att varje nämnd får överföra över- respektive underskott mellan åren. Bokslutsberedningen analyserar och bedömer nämndernas verksamhet och resultat i bokslutsprocessen. Ackumulerat resultat från tidigare verksamhetsår tas normalt inte upp till förnyad prövning. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 22 februari 2016.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 28(52) Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 38. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 41, där följande föreslås: Nämndernas överskott om 30 187 tusen kronor justeras med 3 901 tusen kronor. Utöver detta justeras överskotten utefter 1 procentsregeln med -31 616 tusen kronor. Detta innebär att 2 472 tusen kronor av nämndernas överskott överförs och att nämndernas totala ackumulerade resultat ökar från 39 031 tusen kronor till 41 503 tusen kronor. Disponering under 2016 av tidigare års ackumulerade resultat: Barn- och utbildningsnämnden disponerar 1,2 miljoner kronor för objektiv granskning av kompetensutveckling inom det systematiska kvalitetsarbetet. Kultur- och fritidsnämnden disponerar 0,1 miljoner kronor för bidrag till föreningars verksamhet som gynnar ensamkommande barn och flickor med utlandsfödda föräldrar. Teknik- och servicenämnden disponerar 0,5 miljoner kronor för tillfälligt ökad nivå av skötsel av gröna ytor. Dagens sammanträde s presidium föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Enligt Marks kommuns styrmodell begränsas överföring av ackumulerat resultat till maximalt +/ - 1 procent av bruttobudgeten. Denna princip ska även gälla för valda revisorer. Detta innebär att ackumulerat resultat maximalt kan uppgå till 16 tusen kronor för valda revisorer enligt 1 procentsbegränsningen. Revisorernas ingående värde är 662 tusen kronor vilket innebär att årets avvikelse på + 85 tusen kronor inte överförs. Valda revisorer får disponera 150 tusen kronor av tidigare års ackumulerat resultat, för ökade granskningar under året. Ledamöternas förslag till beslut Mattias Krantz (SD) föreslår att kultur- och fritidsnämnden inte ges 0,1 miljoner kronor av tidigare års ackumulerade resultat för bidrag till föreningars verksamhet som gynnar ensamkommande barn och flickor med utlandsfödda föräldrar. Anita Lomander (S), Leif Sternfeldt (C), Rolf Hallberg (L), Björn Andersson (S) och Lisa Dahlberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutsgång Ordföranden sammanfattar diskussionen och konstaterar att det finns tre förslag.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 29(52) Beslutomgång 1 Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot Mattias Krantz (SD) förslag, och finner att kommunfullmäktige antar kommunstyrelsens förslag. Votering begärs och verkställs. Följande beslutsgång godkänns: Ja-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst för bifall till Mattias Krantz (SD) förslag. Med 38 ja-röster och 9 nej-röster bifaller kommunfullmäktige kommunstyrelsens förslag. Vid omröstningen var 4 ledamöter frånvarande. Omröstningslista finns i början av protokollet. Reservation Natalia Henriksson (SD), Mattias Krantz (SD), Tommy Blomster (SD), Inga Maj Krüger (SD), Christina Wall (SD), Henry Sandahl (MBP), Ylva Höglund (MBP), Lennart Svensson (MBP) och Ingemar Ivarsson (MBP) reserverar sig till förmån för Mattias Krantz (SD) förslag. Beslutomgång 2 Ordföranden frågar därefter om kommunfullmäktige antar eller avslår kommunfullmäktiges presidiums tilläggsförslag, och finner att förslaget antas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 30(52) 45/2016 Dnr 2015-580 042 Värdesäkring av pensionsreserven 2015 s beslut Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 1,6 miljoner kronor för 2015 och uppgår efter detta till 315,1 miljoner kronor. En del av det egna kapitalet i kommunens balansräkning redovisas som pensionsreserv. Syftet är att tydliggöra hur stor del av kommunens tillgångar som avser medel för framtida pensionsbetalningar. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 12 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 39. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 42, där följande föreslås: Pensionsreserven inom det egna kapitalet värdesäkras med 1,6 miljoner kronor för 2015 och uppgår efter detta till 315,1 miljoner kronor. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 31(52) 46/2016 Dnr 2015-580 042 Avsättning till resultatutjämningsreserv 2015 s beslut 3,6 miljoner kronor av 2015 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 89 miljoner kronor, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. fastställde den 22 november 2012 mål- och resultatplan 2013-2016 för Marks kommun. I samma paragraf beslutades att införa resultatutjämningsreserv från och med 1 januari 2013. Fullmäktige beslutade 2013-09-26, 114, att fastställa riktlinjer för god ekonomisk hushållning samt riktlinjer för en resultatutjämningsreserv. I enlighet med kommunallagens regelverk och Marks kommun riktlinjer för resultatutjämningsreserven har kommunfullmäktige avsatt 85,4 miljoner kronor för räkenskapsåren 2010-2014. Reservering av medel till resultatutjämningsreserven för räkenskapsåret 2015 medges enligt gällande lagstiftning med den del av resultatet som överstiger 1 procent av summan av skatteintäkter och utjämning för året. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 40. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 43, där följande föreslås: 3,6 miljoner kronor av 2015 års resultat efter balanskravsjusteringar avsätts till kommunens resultatutjämningsreserv. Därmed uppgår resultatutjämningsreserven till 89 miljoner kronor, vilket är maximala 5 procent av skatter och utjämning. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 32(52) 47/2016 Dnr 2016-158 007 Revisionsberättelse för 2015 s beslut Revisionsberättelse för år 2015 läggs till handlingarna. Marks kommuns valda revisorer har den 29 mars 2016 överlämnat revisionsberättelse för 2015 till kommunfullmäktige. Revisorerna har granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi bedömer att Marks kommun i stort följer vad som anges i Kommunal redovisningslag och Rådet för kommunal redovisnings rekommendationer samt i övrigt kan betraktas som god redovisningssed, med undantag avseende komponentavskrivning. Kommunens avvikelse gör att det finns betydande osäkerheter i redovisningen av materiella anläggningstillgångar och avskrivningar. Balanskravet uppfylls. Revisorerna bedömer sammantaget att nämnder, kommunstyrelsen och beredningar i Marks kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Revisorerna tillstyrker att kommunstyrelsen, övriga nämnder och fullmäktigeberedningar beviljas ansvarsfrihet samt att Marks kommuns årsredovisning för år 2015 godkänns. Dagens sammanträde Valda revisorers ordförande Eva Ryberg (S) kommenterar revisionsberättelse för år 2015. Ledamöter och ersättare ges möjlighet att ställa frågor. Beslutsgång Ordföranden frågar om revisionsberättelse för år 2015 kan läggas till handlingarna och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 33(52) 48/2016 Dnr 2016-173 042 Prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2015 s beslut Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015. ska besluta om ansvarsfrihet ska beviljas eller vägras. Beslutet ska motiveras om det inte är uppenbart obehövligt. I revisionsberättelsen för 2015 har revisorerna granskat den verksamhet som bedrivits i kommunstyrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar. Revisorerna tillstyrker i revisionsberättelsen att kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun beviljas ansvarsfrihet. s behandling Skrivelse den 5 april 2016 från kommunfullmäktiges presidium avseende prövning av ansvarsfrihet för kommunstyrelsen, övriga nämnder, beredningar och enskilda förtroendevalda i Marks kommun 2015. Dagens sammanträde s presidium föreslår kommunfullmäktige att fatta följande beslut: Kommunstyrelsen, övriga nämnder, fullmäktigeberedningar och enskilda förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för år 2015. Förslaget antas.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 34(52) 49/2016 Dnr 2015-580 042 Årsredovisning 2015 för Marks kommun s beslut Årsredovisning 2015 för Marks kommun godkänns. Kommunledningskontoret har upprättat förslag till årsredovisning för Marks kommun. Årsredovisningen är kommunstyrelsens rapport till kommunfullmäktige om verksamhet och ekonomi i kommunen och dess bolag. Den är också information till externa intressenter såsom kreditgivare, leverantörer och andra offentliga myndigheter samt, inte minst till den intresserade kommuninvånare. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 9 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 42. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 46, där följande föreslås: Årsredovisning 2015 för Marks kommun godkänns. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 35(52) 50/2016 Dnr 2016-87 107 Instruktioner till ombud vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB s beslut Instruktion till ombudet vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att balanserade resultat och årets förlust sammantaget 21 859 553 kronor balanseras i ny räkning. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC. Att fastställa nedanstående styrdokument: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Budget 2016-2019 Kf 2015-11-26 152 Policy för inköp och Kf 2015-03-26 26 upphandling Risk- och sårbarhetsanalys Kf 2015-09-24 106 Lokala miljömål för Kf 2015-11-05 130 Marks kommun Attraktivitetsplan Kf 2015-12-17 172 för Marks kommun Samlingsplan för Marks Kf 2015-12-17 169 kommuns krisberedskap 2015-2018 Plan för hantering av Kf 2015-12-17 170 samhällsstörningar och extraordinära handelser

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 36(52) Riktlinjer för Marks Ks 2015-04-29 70 kommuns internationella arbete och samarbete inom EU Riktlinjer för inköp och Ks 2015-05-27 81 upphandling Riktlinjer för styrdokument Ks 2015-11-25 165 i Marks kommun Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Eva-Karin Torhem Arnell Lisa Dahlberg Amanda Westlander Ordförande Justerande Justerande Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår. Enligt bolagsordningen för Spinnerskan i Mark AB skall följande beslut fattas vid bolagets årsstämma avseende bolagets årsredovisning: fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör Övriga beslut som enligt bolagsordningen skall fattas vid bolagets årsstämma är: fastställande av styrelse- och revisionsarvode val av revisor samt suppleant Ovanstående beslut verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner. har 2012-04-26 fastställt gemensamt ägardirektiv för bolagen i Spinnerskankoncernen. Enligt detta ska styrdokument som beslutats av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen, och som gäller generellt för kommunkoncernen, fastställas av bolagsstämman och tillämpas av bolagen. Även beslut om dessa styrdokument verkställs genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren, kommunfullmäktige, givna instruktioner.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 37(52) s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 43. Kommunstyreslen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 45, där följande föreslås: Instruktion till ombudet vid årsstämman 2016 för Spinnerskan i Mark AB: Att fastställa den i årsredovisningen och koncernredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen. Att fastställa att balanserade resultat och årets förlust sammantaget 21 859 553 kronor balanseras i ny räkning. Att bevilja styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 2015. Detta under förutsättning av att bolagets revisor tillstyrker ansvarsfrihet. Att arvoden till styrelsen och lekmannarevisorn ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Spinnerskan i Mark AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorn utgår för 20 timmar för. Att till auktoriserad revisor utse Peter Sjöberg och till suppleant utse Tomas Johansson båda från PwC. Att fastställa nedanstående styrdokument: Dokumentnamn Beslutsnivå Datum Budget 2016-2019 Kf 2015-11-26 152 Policy för inköp och Kf 2015-03-26 26 upphandling Risk- och sårbarhetsanalys Kf 2015-09-24 106 Lokala miljömål för Kf 2015-11-05 130 Marks kommun Attraktivitetsplan Kf 2015-12-17 172 för Marks kommun Samlingsplan för Marks Kf 2015-12-17 169 kommuns krisberedskap 2015-2018 Plan för hantering av Kf 2015-12-17 170 samhällsstörningar och extraordinära handelser

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 38(52) Riktlinjer för Marks Ks 2015-04-29 70 kommuns internationella arbete och samarbete inom EU Riktlinjer för inköp och Ks 2015-05-27 81 upphandling Riktlinjer för styrdokument Ks 2015-11-25 165 i Marks kommun Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 39(52) 51/2016 Dnr 2016-86 107 Instruktion till ombud vid årsstämmorna 2016 för dotterbolagen i Spinnerskankoncernen s beslut Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2016 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade resultat och årets vinst sammantaget 114 020 903 kronor delas 695 200 kronor, 1,58 kronor per aktie ut till aktieägaren och 113 325 703 kronor balanseras i ny räkning Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets förlust sammantaget 444 721 kronor balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets vinst sammantaget 14 429 168 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2015. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbets-tiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 40(52) Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Paragrafen förklaras omedelbart justerad. Eva-Karin Torhem Arnell Lisa Dahlberg Amanda Westlander Ordförande Justerande Justerande Spinnerskan i Mark AB äger sedan december 2006 samtliga aktier i kommunens helägda dotterbolag Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB samt Marks Fastighets AB. För koncernen med dess bolag upprättas dels en sedvanlig årsredovisning för varje dotterbolag, dels en årsredovisning för moderbolaget med koncernredovisning där samtliga bolag ingår. Enligt bolagsordningarna för de bolag som ingår i Spinnerskankoncernen ska följande beslut fattas vid bolagens årsstämmor: fastställande av resultat- och balansräkning dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande direktör fastställande av arvoden för styrelsen och lekmannarevisorer val av auktoriserad revisor och revisorssuppleant Detta sker genom att ägarens ombud vid årsstämman fattar beslut enligt av ägaren givna instruktioner. s behandling Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande den 19 februari 2016. Kommunstyrelsens arbetsutskott har behandlat ärendet den 2 mars 2016, 44. Kommunstyrelsen har behandlat ärendet den 23 mars 2016, 47, där följande föreslås: Instruktion till styrelsen i Spinnerskan i Mark AB att ge följande instruktioner till ombuden vid årsstämmorna för 2016 för Marks Bostads AB, Mark Kraftvärme AB och Marks Fastighets AB. För Marks Bostads AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Av balanserade resultat och årets vinst sammantaget 114 020 903 kronor delas 695 200 kronor, 1,58 kronor per aktie ut till aktieägaren och 113 325 703 kronor balanseras i ny räkning Mark Kraftvärme AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 41(52) förlust sammantaget 444 721 kronor balanseras i ny räkning. Marks Fastighets AB: Den i årsredovisningen för 2015 intagna resultaträkningen och balansräkningen godkänns. Balanserade resultat och årets vinst sammantaget 14 429 168 kronor balanseras i ny räkning. Vad avser ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar och verkställande direktörer: Ansvarsfrihet beviljas för bolagens styrelseledamöter och verkställande direktörer för 2015. Vad avser val av auktoriserad revisor och revisorsuppleant: PwC (tidigare Öhrlings PricewaterhouseCoopers) utses till revisorer i kommunkoncernens bolag vid valda revisorers sammanträde 2015-12-17, 6. Som ordinarie revisor utses Peter Sjöberg som ordinarier revisor och Tomas Johansson som suppleant. Ersättning till dessa utgår enligt räkning. Arvoden till styrelsen och lekmannarevisorerna ska utgå i enlighet med reglementet med bestämmelser om ersättning till kommunalt förtroendevalda i Marks kommun (arvodesreglementet). Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Bostads AB omfattar 30 % respektive 15 % av årsarbets-tiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Marks Fastighets AB omfattar 5 % respektive 2,5 % av årsarbetstiden. Uppdragen som ordförande respektive vice ordförande i Mark Kraftvärme AB omfattar 20 % respektive 10 % av årsarbetstiden. Arvode till lekmannarevisorerna utgår för 40 timmar för Marks Bostads AB, 12 timmar för Marks Fastighets AB och 20 timmar för Mark Kraftvärme AB. Beslutsgång Ordföranden frågar om kommunfullmäktige kan anta kommunstyrelsens förslag och finner att så sker.