Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013
Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande renoveringar som orsakats av tidigare bristfälligt underhåll och den förödande vattenskadan. Det ledde till stora påfrestningar för medlemsföreningarna, extra kännbart för dem med lokaler och personal i huset. Renoveringarna hade dragit ut på tiden, vilket orsakade arbetsmiljöproblem, som åtgärdats med högsta prioritet även om det fortfarande återstår detaljer. Förseningen av renoveringen bidrog också till flera outhyrda lokaler, men uthyrningen tog fart 2012 och nu är alla lokaler uthyrda - de flesta till ideella föreningar, men också några andra. Solidaritetshuset går in i 2013 med bättre ekonomiska förutsättningar än förra året. På tillgångssidan har Solidaritetshuset ett nyrenoverat hus med bättre standard än någonsin. Vi har rustat upp hissen för att tillgodose myndighetskrav och har förbättrat brandsäkerheten, bland annat med den utrymningstrappa som också är myndighetskrav. Tillsammans äger vi nu ett hus i ganska gott skick i en attraktiv del av Stockholm, som vi vill utveckla som en gemensam plattform för ett vitalt och spännande solidaritetsarbete. För att detta ska bli verklighet krävs dock fortsatta gemensamma ansträngningar och ett aktivt engagemang från föreningarna. Mål 2013 Det ligger i vårt intresse att Solidaritetshuset inte bara tillhandahåller ändamålsenliga lokaler utan även blir en mer levande och öppen mötesplats. Medlemsföreningar och hyresgäster tar gemensamt ansvar för att uppnå detta. En ekonomi i balans. En väl fungerande förvaltning. En långsiktig ekonomisk plan innefattande plan för underhåll och renovering. Bra användning och disponering av husets gemensamma utrymmen. Ett levande Infocenter, en plattform för utåtriktat solidaritetsarbete. En god inomhusmiljö. Sänkt hyra för medlemsorganisationer, förutsatt att ekonomiskt utrymme finns. Stärkt engagemang för Solidaritetshuset bland medlemsföreningar och hyresgäster.
Aktivitetsplan för förvaltning, samordning Renoverings-och upprustningsarbeten. Fasadrenovering samt fönstermålning, p g a den tidigare vattenskadan, kommer att utföras på sydväst- och norrfasaderna under 2013. Arbetet kommer delvis att bekostas av försäkringsmedel. Fönsterrenoveringen startar på plan 4 tr den 18 mars medan fasadrenoveringen startar den 20 maj, efter firandet av Drakens dag. Underhåll De brister i elinstallationer som elentreprenören lämnade efter sig har undanröjts för ökad säkerhet, komfort och elbesparing. Husets gamla huvudelcentral var så otillräcklig att den av elsäkerhetsskäl bytts ut i början av mars. Detta krävde avbrott i elförsörjningen under 3 dagar men med tidplaneringen lagd så att störningar i hyresgästernas verksamhet skulle bli så ringa som möjligt. Arbetsmiljö och säkerhet Säkerhetsarbeten som bl.a. innefattar elsäkerhet, brandskydd, inbrottsskydd, halkskydd, snöröjning, ventilation och tillgänglighet ses kontinuerligt över och åtgärdas. Till säkerheten hör också att byta ut nycklar till våningsplanen för att få kontroll över vilka som har tillgång till nycklar. Avtal Förvaltningens avtal med entreprenörer och leverantörer ses över för eventuella justeringar och omförhandlingar där det finns behov och möjlighet. Omläggning av lån Det ligger i Solidaritetshusets intresse att hålla nere lånekostnader samt att ha lån placerade hos bank som vi är intresserade av att samarbeta med. Efter vattenskadan 2010 och renoveringen av takläckan har vi större banklån än tidigare. JAK-banken har räntefria lån och för att vi ska kunna placera om lånen dit så behöver vi sparpoäng. Målsättningen är att lägga om lån till JAK-banken om fyra år, då vi har 20 års amorteringar kvar. Till dess behöver vi samla in sparpoäng från enskilda sparare. Under 2013 ska styrelsen arbeta för att börja samla in sparpoäng. Detta sker gärna i samband med folkbildande aktiviteter kring räntefri ekonomi som hålls i Solidaritetshuset. Medlemsföreningar och hyresgäster Ett engagemang för och deltagande i föreningens arbete på olika sätt är mycket viktigt och vi kommer att fortsätta uppmuntra till och skapa bra förutsättningar för detta. Uthyrning av kontorslokaler Det är av stor vikt för föreningens ekonomi att samtliga lokaler i huset är uthyrda. I första hand skall lokalerna erbjudas föreningar som uppfyller Solidaritetshusets medlemskrav, vilka också uppmuntras att bli medlemmar. Om det inte lyckas kan lokaler hyras ut till andra enligt gällande stadgar.
Samlingslokaler Medlemsföreningarna i huset kan kostnadsfritt och självständigt boka samlingslokalerna. Vi hyr även ut dem till andra för externa möten och även till fester. En differentierad taxa tillämpas där medlemsföreningar utan lokal i huset liksom husets hyresgäster erbjuds hyra för reducerat pris. Aktivitetsplan för Infocenter Under 2013 kommer Solidaritetshusets infocenter att pröva sig fram beträffande former för samverkande funktioner i Bibliotekslokalen: kafé, reception, Världsbiblioteket, rum för möten och arrangemang. Samverkan med föreningar kommer att fortsätta Reception. Samarbetet med Framtidsjorden för att hålla receptionen bemannad kommer att fortsätta under våren. Världsbiblioteket kommer att öppna med verksamhet i den omfattning, servicenivå och öppettider som formulerats i biblioteksplan. Utvärdering genomförs i slutet av året. Upprustningen av de gemensamma lokalerna på bottenplanet mötesrum och Infocenter med Kafé och Världsbibliotek fortsätter. Solidaritetshusets gemensamma lokaler ska vara öppna för program, debatt och dialog. Medlemsföreningar och hyresgäster uppmuntras att ordna aktiviteter och program i huset. Infocenter tar aktiv del i samordning av och informationsinsatser i anslutning till detta. Infocenter fortsätter samverkan med och service till föreningarna och allmänheten dels i Solidaritethuset och dels genom hemsida och andra webbtjänster. Verksamheten innefattar också Möt världen, ett informationsprojekt som leds av Afrikagrupperna, finansierat av Sida, samt eventuella andra projekt, som planeras med andra finansiärer. Projekten genomförs och rapporteras med styrelsens stöd och överinseende. Drakens dag & 30-årsjubileum kommer att firas den 18 maj. Personal En ny fastighetsskötare på halvtid rekryteras under första kvartalet. Sida-bidraget till Världsbibliotekets webbprojekt har skurits ned från 0,8 till 0,65 personal. Förvaltning Bengt Krantz 30-45% Ekonomi Susanne Bergholtz ca 30% (timanställd) Samordning, Information Maria Bergstrand 100% (50% projekt) Fastighetsskötsel Lena-Christina Thors 50% jan-maj (nystartsjobb) Fastighetsskötsel Hasse Jonsson 50% maj-dec (nystartsjobb) IT-utvecklare, IT-support Anders Jensen-Urstad 23% (projekt) Info + förvaltningsupport Johan Sjösteen jan-okt (Fas 3 resurs)
Budget 2013 RÖRELSENS INTÄKTER Bredband 75 000 Kopiering 135 000 Kalhyra kontor 2 270 000 Lager 105 000 Värme 250 000 El 160 000 Parkering 118 000 Trivsel o städ 160 000 Sammanträdesrum 20 000 Övriga intäkter 0 Medlemsavgifter 14 000 Gåvor 0 Sa nettoomsättning 3 307 000 Bidrag SIDA personal 310 000 Övriga ersättingar SUMMA INTÄKTER 3 617 000 Fastighetskostnader Tomträttsavgäld -202 000 El -160 000 Värme -250 000 Vatten o avlopp -12 000 Städning -175 000 Sophämtning -30 000 Reparationer o underhåll -650 000 Larm inkl service -25 000 Övr -35 000 fastighetskostnader,serviceavtal Företagsförsäkringar -79 000 Summa Fastighetskostnader -1 618 000 Övriga externa kostnader Kontorsmateriel -10 000 Bredband, server -72 000 Telefon -10 000 Kopiering -80 000 Bibl servering o övr kostn -5 000 Revisionsarvode -40 000 Styrelseomkostnader förtäring o -10 000 dyl Event -25 000 Övr kostn ej fastighet -10 000 Summa Övriga Kostnader -262 000 Personalkostnader Lönekostnad inkl övr perskost -1 082 500 Föreningskostnader -32 500 Friskvård Bidrag AF 59 000 Övriga personalkostnader Medel till Infocenter Summa personalkostnader -1 056 000
SUMMA KOSTNADER -2 936 000 Finansiella kostnader Räntekostnader -420 000 Ränteintäkter Summa räntor -420 000 Beräknad Resultat före avskriv 261 000 Avskrivning byggnader -233 597 Avskrivning markanläggn -13 600 Avskrivning inventarier -26 869 Avskr på datorer 0 Summa Avskrivningar -274 066 BERÄKNAT RESULTAT -13 066