Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr:

HTML
DOWNLOAD

Storlek: px

Starta visningen från sidan:

Download "Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: 716417-5692"

Georg Jonasson
för 10 år sedan
Visningar:

1 Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Org nr: Verksamhetsplan 2014

2 Solidaritetshuset Förslag till Verksamhetsplan INLEDNING 2 2. MÅL En plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus Ett väl fungerande föreningshus med god ute- och inomhusmiljö En ekonomi i balans och med god soliditet 5 3. BUDGET 6 1. Inledning Tillsammans äger vi medlemmar i Solidaritetshuset ett fantastiskt hus i en attraktiv del av Stockholm, som vi vill fortsätta utveckla till en gemensam plattform för ett vitalt och spännande solidaritetsarbete. För att detta ska bli verklighet krävs dock fortsatta gemensamma ansträngningar och ett aktivt engagemang från medlemsföreningarna. Solidaritetshuset har genomgått en omfattande renovering både inomhus och av fasaden. Tidigare arbetsmiljöproblem som orsakats av bristfälligt underhåll och vattenskadan har åtgärdats med lyckat resultat. En underhållsplan för huset och en strategi för att fortsätta arbeta med arbetsmiljön är viktiga framtida prioriteringar. Solidaritetshusets ekonomi har varit sårbar efter den stora vattenskadan 2010 och den utflyttning från huset av flera medlemsorganisationer som följde. Renoveringen och ansträngningarna att få ekonomin i balans har dock gett bra resultat. Nu är alla lokaler uthyrda - de flesta till ideella föreningar, men också några andra aktörer. Solidaritetshuset går in i 2014 med bättre ekonomiska förutsättningar och med ett ekonomiskt utrymme för att fortsätta med underhåll av lokalerna. 2

Inledning Tillsammans äger vi medlemmar i Solidaritetshuset ett fantastiskt hus i en attraktiv del av Stockholm, som vi vill fortsätta utveckla till en gemensam plattform för ett vitalt och spännande

3 2. Mål 2014 Solidaritetshuset verkar för att tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och skapa en levande och öppen mötesplats. Medlemsföreningar och hyresgäster tar gemensamt ansvar för att uppnå detta. * Skapa en plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus * Verka för ett väl fungerande föreningshus med god utom- och inomhusmiljö * Sträva efter en ekonomi i balans och med god soliditet 2.1. En plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus Medlemmarnas och hyresgästernas engagemang för och deltagande i Solidaritetshusets arbete på olika sätt är mycket viktigt och vi kommer att fortsätta uppmuntra till och skapa bra förutsättningar för detta. Vi kommer att i samverkan med föreningar och hyresgäster fortsätta verka för att stärka plattformen för utåtriktat solidaritetsarbete Utåtriktade program Vi vill uppmuntra och stödja föreningarna i arrangemang av program, utställningar debatt, kulturoch studiecirkelaktiviteter. Solidaritetshuset själv ska också arrangera utåtriktade program under året som t.ex Drakens dag Infocenter I Solidaritetshuset kommer vi att erbjuda både utåtriktad information om medlemsföreningarna/föreningar i huset och interninformation. Hemsida. En ny och mer levande hemsida utarbetas för Solidaritetshuset, med kopplingar till sociala medier och kompatibel med Världsbibliotekets webbportaler. Världsbiblioteket Under 2014 kommer Världsbiblioteket i sin nya form att invigas och hålla öppet för självservice med stöd av receptionen de tider receptionen är bemannad. En eftermiddag/kväll i veckan ska biblioteket bemannas med bibliotekarie. Under 2014 kommer att lanseras. Det är ett digitalt bibliotek med skrifter, rapporter och artiklar i fulltext. Det digitala biblioteket kommer, liksom det digitala artikelarkivet och världslitteratur-portalen att fortsätta drivas och utvecklas inom ramen för bibliotekets informationsprojekt, som administreras av Afrikagrupperna och är finansierat av Sida. 3

* Skapa en plattform för solidaritetsarbete i ett levande Solidaritetshus * Verka för ett väl fungerande föreningshus med god utom- och inomhusmiljö * Sträva efter en ekonomi i balans och med god

4 Världsbiblioteket kommer att etableras som ett viktigt centrum för sociala rörelsers historia, bl.a. genom bildarkivet Mediastudio Vi har som ambition att planera en mediastudio i huset som kan erbjuda mediateknik i anslutning till program i huset för t.ex webbsändningar. Solidaritetshuset är också öppet för att planera och driva projekt med andra samarbetspartner och finansiärer 2.2. Ett väl fungerande föreningshus med god utom- och inomhusmiljö Kontorslokaler skall i första hand erbjudas föreningar som uppfyller Solidaritetshusets medlemskrav. Föreningarna uppmuntras att bli medlemmar. I andra hand kan lokaler hyras ut till icke-medlemmar enligt gällande stadgar och policy. Mötes- och samlingslokalerna kommer att upprustas och inredas för god funktion och flexibilitet. Vid mötesrum Draken kommer en ny entréterass att byggas och invigas. Avsikten är att etablera den som direktingång för att underlätta för besökare, ge ett gott intryck och lyfta husets profil. Medlemsföreningarna i huset kan själva kostnadsfritt boka samlingslokalerna. Solidaritetshuset hyr även ut externt till möten och till fester. En differentierad taxa tillämpas där medlemsföreningar utan lokal i huset liksom husets hyresgäster erbjuds hyra för reducerat pris. Receptionens kommer att hållas bemannad varje vardag i mån av resurser. Renoverings-och upprustningsarbeten som planeras under året är: Målning av fönster i östra fasaden Installation av väggradiatorer på plan 4 Pentryn målningsrenoveras och fräschas upp Entréterass mot söder vid möteslokal Draken renoveras. Annexets fasader och fönster målas. Plank målas liksom soprum utvändigt Målning av Annexets fönster mot söder planeras. Undertak i vissa rum i annexet förnyas under hand. Målning av entréhallar på plan 1, 2 och 3 samt hissen. En del av målningsarbetena kommer att utföras av egen personal i mån av utrymme inom arbetstiden. Arbetsmiljö och säkerhet En arbetsmiljöplan för ett systematiskt arbetsmiljöarbete för hela huset ska vara framtagen, presenterad och förankrad. 4

2. Ett väl fungerande föreningshus med god utom- och inomhusmiljö Kontorslokaler skall i första hand erbjudas föreningar som uppfyller Solidaritetshusets medlemskrav.

5 En enkät om inomhusklimat och arbetsmiljö ska genomföras som uppföljning av tidigare enkäter 2011, 2012 och En hjärtstartare ska tillhandahållas och personal och medlemmar i husets föreningar ska erbjudas utbildning. Checklistan för säkerhetsstrukturen ska uppdateras och innefatta elsäkerhet, brandskydd, åtgärdas. Av säkerhetsskäl ska också nycklar till våningsplanen bytas ut. En plan för datasäkerhet ska upprättas under året. Miljövård, sophantering och återanvändning Föreningarna ska inbjudas att delta i miljögrupp som formulerar en ny miljöpolicy för Solidaritetshuset. I den nya miljöpolicyn ska fastställas hur vi jobbar med sophantering, kompostering och återvinning. Yttre miljö Odlingarna i pallkragar längs grusgången kommer att administreras av Framtidsjorden och föreningarna kommer att erbjudas ansvara för pallkragar En ekonomi i balans och med god soliditet Föreningens intäkter ska säkras genom att samtliga lokaler även fortsättningsvis ska vara uthyrda och vakanser undvikas. Kostnader ska kontrolleras genom regelbundna uppföljningar och jämförelser av utfall mot budget och mot underhållsplan. Räntekostnaderna anses i dagsläget vara något höga och lånevillkoren ska därför omförhandlas under året. Vidare ska föreningens soliditet förbättras på lång sikt. Detta åstadkoms genom att amortering av externa lån prioriteras när överskott i verksamheten uppstår. En god soliditet innebär att föreningens tillgångar främst finansieras genom egna medel och att andelen externa lån i förhållande till eget kapital minimeras. Personal Solidaritetshuset har nu en stabil personalgrupp, som under året kommer att kompletteras med en fastighetsskötarassistent. Förvaltning Bengt Krantz 35 % Ekonomi Susanne Bergholtz ca 30% (timanställd) Samordning, Information Maria Bergstrand 100% (50% projekt) Fastighetsskötsel Hans Jonsson 50% (nystartsjobb) IT-utvecklare, IT-support Anders Jensen-Urstad 25% (projekt) Reception/Infocenter Saideh Makhdoom Fas 3 Resurs Fastighetsskötarassistent Lennart Elf Fas 3 Resurs (från ) 5

Checklistan för säkerhetsstrukturen ska uppdateras och innefatta elsäkerhet, brandskydd, åtgärdas. Av säkerhetsskäl ska också nycklar till våningsplanen bytas ut.

6 3. Budget Solidaritetshuset RÖRELSENS INTÄKTER Helårsbudget 2014 Utfall 2013 Bredband Kopiering Medl 2600 Kallhyra kontor kr/m2,övr 2375 kr/m Lager Värme El Parkering Trivsel o städ Sammanträdesrum Övriga intäkter Medlemsavgifter Gåvor 0 87 Sa nettoomsättning Bidrag SIDA projekt Världsbibl SUMMA INTÄKTER Fastighetskostnader Tomträttsavgäld El Värme Vatten o avlopp Städning Sophämtning Reparationer o underhåll fasadrenovering rest, Larm inkl service Övriga arbeten: måln annex+ny Övr fastighetskostnader,serviceavtal trappa, värme plan , pentry Företagsförsäkringar uppsnyggning plan o 3 + nor Summa Fastighetskostnader malt underhåll totalt kr exkl ersatt av försäkr 6

Gåvor 0 87 Sa nettoomsättning 3 365 000 3 397 625 Bidrag SIDA projekt Världsbibl 390 000 360 000 SUMMA INTÄKTER 3 755 000 3 757 625 Fastighetskostnader Tomträttsavgäld -202 000-201 200 El -140

7 Övriga externa kostnader Kontorsmateriel Bredband, server Telefon Kopiering Bibl kostn Revisionsarvode Styrelseomkostnader förtäring o dyl Övr kostn ej fastighet Aktivitet Summa Övriga Kostnader Personalkostnader Lönekostnad inkl övr perskost Föreningskostnader faller Bidrag AF bort år Bidrag för löner övriga Summa personalkostnader SUMMA KOSTNADER Finansiella kostnader Räntekostnader Summa räntor Beräknat Resultat före avskriv Avskrivning byggnader Avskrivning markanläggn Avskrivning inventarier Avskr på datorer Summa Avskrivningar BERÄKNAT RESULTAT

-1 220 000-1 262 510 Föreningskostnader -10 000-9 823 102 000 faller Bidrag AF 131 000 bort år 2015 128 407 Bidrag för löner övriga 39 106 Summa personalkostnader -1 099 000-1 104 820 SUMMA KOSTNADER

Relevanta dokument

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening

Solidaritetshuset Ekonomisk Förening Förslag till Verksamhetsplan 2013 Inledning Solidaritetshuset har de senaste åren stått inför stora utmaningar men under 2012 slutfördes i stort sett de omfattande