ÅRSREDOVISNING 1 januari - 31 december 2012 HSB:s Bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö
2
ÅRSREDOVISNING Styrelsen för HSB:s bostadsrättsförening SKÄRSÄTRA i Lidingö får härmed avge redovisning för föreningens verksamhet under räkenskapsåret 1 januari -31 december 2012. Förvaltningsberättelse Föreningen bildades den 15 december 1959, registrerades den 9 april 1960 och avlämnades den 10 januari 1971. Första bostadsrättsinnehavaren flyttade in den 7 maj 1962. Föreningens organisationsnummer är 71 36 00-0572. Föreningen äger och förvaltar följande fastigheter i Lidingö stad: Adress Antal Pyrola- lägen- Lägenhets- Kvarter Hus vägen nr heter nr Gulltraven nr 1 A,B,C,D 19-45 108 331-438 Gökblomstret 1 E 47-55 36 001-037 Hundlokan nr 2 F,G 52-64 75 038-112 Solvändan nr 2 H,I,J,K 32-50 110 113-160 167-172 178-183 189-194 196-239 Fackelrosen nr 2 L,M,N 26-30 88 242-285 287-330 Kungsljuset nr 1 O,P,Q 20-24 132 439-570 Pyrolan nr 2 S,U,X 11-15 42 571-612 Nyckelblomstret nr 1 Y,Z,Å,Ö 1-9 13 613-625 Stadsägorna 10:419 och 420. SUMMA BOSTADSLÄGENHETER 604 Totala lägenhetsytan 43 600 m 2 Den totala lokalytan (bl.a. centrumlokalerna) 6 300 m 2 Antal parkeringsplatser 411 Antal garageplatser 148 Föreningen äger en hyresrättslägenhet. Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade i HSB Försäkring. Stadgeenlig fastighetsbesiktning har utförts. Det konstaterades bl a att undercentralerna är i behov av renovering. Upphandling av detta pågår när det här skrivs. Tvättstugan besiktigades och styrelsen beslutade att uppskjuta tillgänglighetsanpassning och renovering till efter stamrenoveringen.
Styrelse Styrelsen har under verksamhetsåret haft följande sammansättning: 12 01 01-12 05 10 Ordförande Roland Gröndal Vice ordförande Berith Westman Sekreterare Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter 12-05-11-12-12-31 Sven-Erik Wånell Birger Eneroth Torsten Sverenius Christer Ramstedt Camilla Öhman Roland Gröndal Carin Lewandrowski Ann Kjellberg Ordförande Vice ordförande Ledamöter HSB Stockholms repr. Suppleanter HSB Stockholms suppleant. Sven-Erik Wånell Christer Ramstedt Camilla Öhman Egil Öfverholm George Shahin t o m 2013-01-22 Hans Wiklund Christer Sigevall Stefan Johansson Ann Kjellberg Klas Engdal Roland Gröndahl I tur att avgå vid kommande föreningsstämma är ledamöterna Sven-Erik Wånell, Christer Ramstedt, Camilla Öhman samt suppleanten Ann Kjellberg. Firmatecknare Föreningens firma har under året tecknats av Sven-Erik Wånell, Christer Ramstedt, Moa Darabi och Malin Olsson två i förening. Attesträttsinnehavare Attesträtt innehades av Sven-Erik Wånell och Christer Ramstedt var för sig. Revisorer Revisor har varit BoRevision AB samt av föreningsstämman valda Gunnar Jonsson och Ingemar Svensson med Jan-Erik Swan som suppleant. Distriktsombud till HSB Stockholms distrikt Innerstaden-Lidingö Föreningens ombud vid distriktstämman för HSB Stockholm har varit: Ordinarie: Birger Eneroth Berith Westman Lars Holm Camilla Öhman Ida-Lee Brandel Gunilla Dyfverman Torbjörn Bäckmark Klas Engdal Suppleanter: Malin Olsson, Hans Wiklund och Ann Kjellberg Valberedning Som valberedning har fungerat: Magnus Brandel (sammankallande), Evelyn Lewandrowski och Lars Holm.
Sammanträden Ordinarie föreningsstämma hölls den 10 maj 2012. 99 röstberättigade medlemmar varav 6 genom fullmakter var avprickade i röstlängden. Extra föreningsstämma hölls den 3 maj 2012, där beslut fattades om stambyte och badrumsrenovering. Styrelsen har hållit 19 protokollförda sammanträden. Ett antal arbetsgrupper inom styrelsen har varit verksamma och fungerat som utskott till styrelsen för att bereda och ta fram underlag till beslut i syfte att effektivisera styrelsearbetet. Framför allt har stamrenoveringsgruppen lagt ner ett stort arbete på att ta fram underlag för beslutet om stamrenovering. Även energigruppen har gjort värdefulla insatser för att förbättra föreningens ekonomi. Medlemsantal Föreningen hade vid årsskiftet 737 medlemmar. 41 lägenheter har överlåtits under verksamhetsåret. Anställda Förvaltningstjänster har köpts från HSB Stockholm medan Malin Olsson på expeditionen och fastighetsarbetarna Kolbeinn Ársaelsson, Emir Memisevic och Stefan Norén varit anställda av föreningen. Under sommaren var 9 skolungdomar anställda för att utföra trädgårdsarbete. Kalle Svensson har vikarierat under ordinarie personals sjukdom och vid behov av förstärkning med snöröjning. Arvoden, löner och konsulttjänster Arvoden till styrelse, revisorer och valberedning, löner till anställda och tjänster enligt förvaltningsavtal med HSB framgår av resultaträkningen. Städning och avfallshantering Lokalvård och trappstädning utfördes på entreprenad av Förenade Service AB. De har också utfört skiftning av sopkärl och städning av soprummen. Snöröjning Plogning, skottning och sandning sköts av föreningens fastighetsskötare. Information Två informationsmöten har hållits i Gångsätra skolas aula inför beslutet om stamrenovering. Pyrolabladet har utkommit med 8 nummer. Föreningen har en egen hemsida kopplad till HSB:s centrala. Information sätts också upp på anslagstavlorna i portarna. Lokaler Under året har Ingelas syateljé och Nils Lindbergs tapetserarverkstad sagts upp av hyresgästerna från Pyrolavägen 15 respektive 32. Yogi Pal har tagit över efter AngTho s på Pyrolavägen 3 och Elin Karlsson har hyrt den tidigare tomma lokalen i Pyrolavägen 3B. Fastigheterna Under året har 1080 arbetsorder utförts, vilket är mer än föregående år. Arbetena har bestått av reparationer och underhåll i lägenheter 539, lokaler 66 och allmänna utrymmen 475. De vanligaste felanmälningarna rör sophanteringen, portarna och belysningen. Sophanteringen skulle enkelt kunna minskas om alla medlemmar hjälptes åt att följa gällande regler. Portarna är gamla och slitna och kommer att tas upp i underhållsplanen.
Belysning kommer också att aktualiseras när glödlampor och lysrör med kvicksilver ska fasas ut. 10 vattenskador i lägenheter har anmälts och åtgärdats under året. I några pågår arbetet fortfarande. I Musikgården, Kusin Vitamin, Akiko och Föreningslokalen med intillliggande lokaler har också vattenskador åtgärdats. Periodiskt underhåll Under 2012 har följande åtgärder, planerade och akuta utförts eller påbörjats: Samtliga rökluckor har gåtts igenom och alla utom sex har åtgärdats. Resterna av skorsten vid Pyrolavägen 28 har säkrats för nedfallande stenar. Ombyggnaden av tvättstugeentrén har uppskjutits för att göras i samband med totalrenovering av tvättstugan efter stamrenoveringen. Ett räcke har satts upp utefter backen ned mot tvättstugan för förbättra tillgängligheten under tiden. Nödbelysning har installerats i höghusens våningsplan och brandtrappor. Vi har krävt skadestånd från Stockholm Entreprenad på 14 000 kronor för stillestånd i reliningarbetet. Ingen ersättning har ännu utbetalats. Ventilationsarbetena i centrum har varit den enskilt största åtgärden under 2012. Ventilationskanalerna har byggts in och taket lagts om för ca 3 miljoner kronor. Markeringarna av parkeringsplatserna bakom Pyrolavägen 34-38 har målats om för andra gången på kort tid. Planteringarna har förnyats utanför Pyrolavägen 11 och i hörnan Pyrolavägen 45-47. En hiss till föreningslokalen har projekterats under året och installeras under våren 2013. Föreningslokalen har varit stängd för renovering delar av året, dels för åtgärdande av fuktskada dels för installation av handikapptoalett. Avgifter och hyror Årsavgifterna höjdes med 5 % den 1 april 2012. Genomsnittliga avgiftsnivån för bostäder var under 2012, 509 kr/kvm och år. Parkeringsplats kostade 163 kr/månad, garageplats mellan 367 och 734 kr per månad. Totala hyresintäkten för lokaler är 3 458 402 kronor. För 2012 gav hyreslokalerna ett negativt resultat (-1,3 MKR), se vidare den informella årsredovisningen.
Fritidsaktiviteter Den 5 juni var det sedvanlig vårfest tillsammans med Skärsätragården. Musik- och dansuppvisning av barn och ungdomar, Sumobrottning, lotteri, korvgrillning, kaffe mm. Valborgsmässofirande anordnades traditionsenligt tillsammans med Skärsätra Villaägareförening vid Sätrastranden. Föreningens personal stod för framkörning av ris till bålet, borttransport av resterna och byggande av scen för kören. Lidingö Vox hälsade våren välkommen med vackra vårsånger och Margareta Byström höll tal till våren.pensionärsföreningen Pyrolaklubben har fortsatt med sina uppskattade träffar i lokalen, studiebesök och utflykter. Koloniföreningen har också fortsatt med sin odling av grönsaker och vackra blommor nere vid Djupadalsvägen. Fjärrvärme, el och vatten 2012 2011 2010 2009-8mån Helår Fjärrvärme Förbrukat MWh 6 120 5 322 6 398 3 004 4 506 Kostnad i kr 5 775 197 4 819 396 5 319 557 2 544 880 3 817 320 El 5 värmepumpar kwh* 361 220 385 796 401 874 238 791 358 187 El 5 värmepumpar i kr* 436 165 508 470 599 786 254 543 381 815 Total värmekostnad i kr 6 211 362 5 327 866 5 919 343 2 799 423 4 199 135 Vatten Förbrukat i kubikmeter 58 830 58 221 58 529 39 087 58 631 Kostnad i kr 904 150 867 508 883 342 489 490 747 735 Fastighetsel Förbrukat i kwh 986 156 992 031 978 489 623 220 949 830 Kostnad i kr 1 139 845 1 392 050 1 286 202 923 426 1 385 139 Sophämtning Kostnad i kr 1 028 684 995 111 918 725 545 507 818 261 Ovanstående siffror redovisar verklig avläst förbrukning och verkliga betalda kostnader. När det gäller el försvåras jämförelser mellan olika år och beräkning av kostnad i förhållande till förbrukning av att debiteringen ibland baseras på uppskattad förbrukning och ibland på avläst. * Den 6:e värmepumpen ingår i fastighetselen.
Förväntad framtida utveckling Framtida underhåll Det absolut största kommande underhållet är det treårsprojekt med renovering av rörstammar och badrum som startar 2013. Avtal har tecknats med ByggPartner i Dalarna AB om byggprojekt och HSB Konsult om projektledning. Den totala kostnaden bedöms uppgå till 170 Mkr inklusive moms. En renovering av 13 av föreningens undercentraler är under upphandling. Den 14:e är redan renoverad i samband med centrumombyggnaden. Renovering och tillgänglighetsanpassning av tvättstugan, utbyte av entréportar, målning av trapphusen i höghusen och asfaltering av parkeringsplatser är angelägna större underhållsåtgärder som planeras direkt efter stamrenoveringen. Ekonomi Periodens sammanlagda nettoomsättning utgör 27 530 792 kronor. Föreningens ekonomiska ställning vid årets utgång framgår av efterföljande resultat- och balansräkning. Resultat och ställning 2012 2011 2010 2009 (8 mån) 2008/09 Nettoomsättning 27 530 792 25 966 985 25 209 759 16 806 696 25 204 489 Rörelseresultat - 765 804 2 736 173 3 808 556 208 227 3 130 990 Resultat efter finansiella poster - 1 732 854 1 909 568 3 398 822-28 141 2 099 730 Balansomslutning 66 697 136 69 154 854 63 509 606 57 901 768 55 988 876 Avgiftsbortfall 0 0 0 0 0 Årsavgiftsnivå /kvm 509 488 480 474 470 Fond för yttre underhåll 15 034 258 15 346 561 13 583 858 13 583 858 4 153 337
Förslag till resultatdisposition Stämman har att ta ställning till: Balanserat resultat 8 610 601 Årets resultat -1 732 854 6 877 748 Styrelsen föreslår följande disposition Uttag ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad - 4 864 278 Överföring till fond för yttre underhåll enligt plan/budget 2 485 000 Balanserat resultat 9 257 026 6 877 748 Ytterligare upplysningar vad beträffar föreningens resultat och ställning finns i efterföljande resultat- och balansräkning med tillhörande tilläggsupplysningar. Beslut enligt förslaget ovan medför följande utveckling av Fond för yttre underhåll: Ingående behållning 15 034 258 Ianspråktagande ur fond för yttre underhåll motsvarande årets kostnad - 4 864 278 Överföring till fond för yttre underhåll i enlighet med underhållsplan 2 485 000 Utgående behållning 12 654 980
Räntor 3% Totala kostnader Skatt 4% Avskrivningar 14% Underhåll 17% Drift 62% 7 000 000 6 000 000 5 000 000 2011 2012 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000 0 Övriga driftskostnader Förvaltningsarvoden Kabel-TV Fastighetsförsäkring Sophämtning Vatten Uppvärmning El Reparationer Fastighetsskötsel och lokalvård Personalkostnader