Kmmunstyrelsen KALLELSE Datum 2018-05-29 1(2) SUNNE KOMMUN Sammanträde med kmmunstyrelsen För kännedm till ersättare ch övriga Tid: 5 juni 2018, kl 08:30-12:30 Plats: Där Väst, kmmunhuset Föredragningslista Upprp Val avjusterare Gdkännande av föredragningslista Nr Ärenden au l Budget för 201 9 ch flerårsplan för ch flerårsplan för 2020-2021 - bub l kmmunchef, eknmichef, samtliga verksamhetschefer ch eknmer, kl 08:30-10:00 (2 ärenden) 2 Budgetuppföljning 3 Utredning m undersköterskeutbildning i frm av "flexstudier" - Åke bu 38 Svenssn, kl 10:20-10:30 4 Asylsökande ungdmar 18 år ch äldre i grund- ch gymnasiesklan - Ylva Winther, kl 10:30-10:45 (2 ärenden) 5 Yrkeshögskleutbildning Träbyggnad - MYH bu 39 6 Höjning av habiliteringsersättning enligt LSS/SL inm daglig su 97 verksamhet - Felicia Weinberg, kl 10:45-11:00 (2 ärenden) 7 Infrmatin m prjektet En väg in - jbb istället för bidrag 8 Infrmatin m rutiner vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar - Henrik Rundqvist, kl 11:00-11:10 9 Utredning av samrdnad driftrganisatin för Va ch avfall - 95 SuTHaMu 10 Renvering av Bryggarebrn - mfördelning av investeringsmedel från 96 "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter" 11 Inköp av alkskåp - mfördelning av investeringsmedel från "Förtätning 97 kmmunhus inkl kntaktcenter" 12 Föryärv av del fastigheterna Trvnäs 1:1 ch Sunne Klckargård 18:1 103 S U NNE VÄRMLAND Pstadress Sunne kmmun 1. Kmmunstyrelsen 686 80 Sunne Besöksadress Kmmunkansliet Kvarngatan 4 Sunne Telefn 0565-160 00 växel 0565-160 06 direkt Internet ch fax www.sunne.se kmmun@sunne.se 0565-16001 fax Gir ch rg.nr 744-2684 bankgir 212000-1843 rg.nr
2(2) Nr Ärenden au 13 Gdkännande av samverkansavtal för bildande av Reginkmmun l l O Värmland 14 Förlängning av amrteringsfritt lån till Mallbackens IF Suane l 12 15 Redvisning av delegeringsbeslut 16 Infrmatinsärenden 17 Eventuellt övriga ärenden Gunilla Ingemyr Gunilla Nyström Ordförande Sekreterare
SUNNE KOMIVIUN Budgetberedningen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-14 4(7) Bub l Budget för 2019 ch flerårsplan för 2020-2021 Budgetberedningens förslag till kmmunstyrelsen Förslag till budget 2019 ch flerårsplan för 2020-2021 gdkänns enligt bilagr (12 sidr). Detta innebär följande: l. Årets resultat uppgår till 5 623 tkr år 2019,7 825 tkr år 2020 ch 8 520 tkr år 2021. 2. Skattesatsen fastställs till 21,67 kr/skkr år 2019 under förutsättning att nödvändiga beslut fattas i övriga Värmlandskmmuner ch Landstinget. Den föreslagna skatteväxlingen med nya reginkmmunen m 0,48 kr/skkr med anledning av att ansvaret för kllektivtrafiken övergår från kmmunen till nya reginkmmunen från 2019. 3. Övriga finansiella mål är: Självfinansieringsgraden av investeringar uppgår till 49 % över planeringsperiden 2019-2021 ch för 2019 till 53 % Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % för 2019 Sliditeten ska vara 52 % för 2019. 4. Verksamhetsmålen ska utgå från kmmunstrategin ch de pririterade mråden är: Livskvalitet Hållbar kmmun Livslångt lärande Näringsliv ch arbete 5. Kmmunstyrelsen, valnämnden ch knununrevisinen tilldelas följande eknmiska ramar fr år 2019: 786 130 tkr. Overförmyndarnämndens ram ingår i verksamhetsmråde Individstöd Verksamhetsmråde ikd^biiichef^^^i^^^ Samhällsbyggnad iariliis%iss811bliiäbi Ungdmar ch vuxnas lärande In<iiYmsted imiä^s ;iiy;%^ Vård ch msrg l^alnamna^.glgltlgili^ Budgetbelpp år 2019, tkr 5 66<iiiiii ^\^^^^^'.^:^':'':^:l~::^^::[: 76288 im 69jiau; 120 983 l24äi il 213 240 Kmmunrevisinen svre]rf^mhete]^ 779 ^6 3ftnii Justerare
SUNNE KOMMUN PROTOKOLL Sammanträdesdatum Budgetberedningen 2018-05-14 5(7) 6, För åren 2020 ch 2021 tilldelas nämndema/verksamhetema preliminära planeringsramar enligt specifikatin sm framgår av resultaträkningen i budgetdkumentet. I detta belpp ingår ett sparbeting m c:a 7 mkr 2020-2021. Dessa belpp är utgångspunkten inför budgetarbetet 2020 sm ska göras i dialg där behv ch demgrafiska förutsättningar för lika målgrupper ska tas fram sm underlag i pririteringsarbetet 7. Kmmunfullmäktige gdkänner att en checkkredit m 80 mkr kpplas till kncemkntt i Fryksdalens Sparbanlc, fördelat på 68 mkr för Sunne kmmun, 2 mkr fr Rttners Park Trädgård AB ch 10 mkr för Smme Bstads AB. 8. Kmmunstyrelsen får ta upp lån inm en ttal ram på 145 mkt under 2018 varav 30 mkr är nyupplåning. 9. Kmmunfullmäktige beslutar, såsm fr egen skuld ingå brgen för Sunne Bstads AB:s låneföipliktelser upp till ett ttalt högsta belpp m 320 mkr, jämte därpå löpande ränta ch kstnader, Kmmunstyrelsen får löpande fastställa avgiftens strlek inm brgensramen, för närvarande 0,5 %. 10. Inm investeringsbudgeten m 81,4 mkr gäller anslagsbindningen per prjekt. För prjekten krävs särskilt igångsättningsbeslut av kmmunstyrelsen. Undantaget är utredningar, löpande underhåll av fastigheter, gatr ch vägar, elinvesteringar, investeringar inm renhållning, inköp av inventarier ch digitalisering sm får tas i anspråk direkt. För nedanstående investeringsprjekt krävs särskilt beslut av kmmunfullmäktige innan de påbörjas: Industritekniska prgrammet Gångbr över Frykensundet Höjning av aktiekapitalet i Sunne Fastighets AB 11. Partistödet för 2019 utbetalas i försktt i januari enligt regler för kmmunalt partistöd, antagna av kmmunfullmäktige 2014-09-29, 98, Respektive parti ska lämna in redvisning av hur partistödet använts under 2018 senast under juni 2019. Partistödet för mandatperiden 2019-2022 fastställs ch ttalramen är 495 tkr. 12. Kmmunstyrelsens förvaltning får uppdraget att i samråd med kmmunerna i Värmland se över möjligheten till gemensam administratin. Deltar ej i beslut I detta beslut deltar inte Fredrik Anderssn (M), Åsa Olssn (M), Tbias Erikssn (S), Linda Jhanssn (S), Gert Dahlberg (S), Björn Gillberg (HS), Eva Hallström (MP) ch Jnas Bergström (SD). frts Justerare ^0
SUNNE KOMMUN Budgetberedningen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-14 6(7) frts Bub l Sammanfattning av ärendet I kmmunallagen framgår att kmmuner i sin budget ska ta firam särskilda mål ch riktlinjer sm är av betydelse för en gd eknmisk hushållning. Målen ska dels ha ett finansiellt perspektiv dels ett verksamhetsperspektiv. En utvärdering ska finnas i årsredvisningens förvaltningsberättelse m målen för gd eknmisk hushållning har nåtts, Budgetprcessen för 2019-2021 inleddes med resnemang m vilka fmansiella mål kmmunen ska ha under planperiden. Kmmunstyrelsen hade sm utgångspunkt att nå resultatmålet l % av skatteintäkter ch generella statsbidrag enligt de riktlinjer sm Kmmunfullmäktigte antg under 2014. Kmmunen ska ha ett psitivt resultat sm täcker in egenfinansiering av investeringar, pensinskstnader ch förutsedda händelser. Dessutm ska skattesatsen vara förändrad under planperiden. Syftet är att skapa ett finansiellt handlingsutrymme för nästkmmande generatin utan att den ska behöva ta ut en högre skatt. Kmmunen bör genm sitt agerande idag skapa förutsättningar för att kmmuninvånarna även i framtiden kan få service på gd nivå. Det är viktigt att kmmunen utvecklar sin planeringsprcess ch tar ansvar för att helt leva upp till kmmunallagens krav på balans i eknmin. Kmmunstyrelsens rll är att verkställa kmmunfullmäktigtes budgetbeslut ch ansvara för all verksamhet, utm den sm utförs av andra nämnder, gemensamma nämnder, kmmunala företag ch kmmunalförbund. Finansiella mål Under budgetprcessen har budgetberedningen kmmit fram till att resultatmålet på l % inte nås utan målet sänks för 2019 till 5 623 tkr. Nivå på skattesatsen: 21,67 kr/skkr, förändrad under planperiden från 2019-2021 Årets resultat: 0,7 % av skatteintäkter ch generella statsbidrag ska nås under 2019 Finansiering av investeringar: 53 % självfmansieringsgrad 2019 Sliditeten ska vara 52 % Sliditeten inkl. ansvarsförbindelsen ska vara 20 % Investeringarna budgeteras till 81,4 mkr, För hela planperiden 2019-2021 är den planerade investeringsvlymen 282,3 mkr. Det betyder att investeringsvlymen finansieras till 49 % med skattemedel under planperiden. Det innebär att det finansiella målet sm anger hur investeringar ska fmansieras inte uppfylls i ett treårsperspektiv. frts Justerare
SUNNE KOMIVIUN Budgetberedningen PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-14 7(7) frts Bub l Verksamhetsmål- Övergripande mål Övergripande mål behövs för att klara uppdraget ch ange vad sm kan anses uppnås för de befintliga resurserna. Det ska finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestatiner, resultat ch effekter. Det säkerställer en kstnadseffektiv ch ändamålsenlig verksamhet. Det krävs tydliga ch mätbara mål med handlingsplaner ch aktiviteter. De övergripande verksamhetsmålen återredvisas i delårsrapprter ch årsredvisning. Budgetberedningen har arbetat fram övergripande mål fr gd eknmisk hushållning. Ajurnering Ajumering begärs ch verkställs under tiden kl 14:20-14:45. Yrkanden Ola Perssn (C): Bifall till Centerpartiets budgetförslag enligt bilagr med tillägg av 200 tkr till Svenska Rallyt, sm tas från resultatet. Barbr Dlling (L): Bifall till Liberalernas budgetförslag enligt bilagr. Beslutsgång Ordföranden ställer de två yrkandena mt varandra ch finner att budgetberedningen bifaller Ola Perssns (C) yrkande. Beslutsunderlag Budgetförslag från Centerpartiet, Liberalerna ch Vänsterpartiet Beslutet släckas till: Kmmunstyrelsen Justerare y "%^ Page
RESULTATBUDGET Biidgetberedning Centerns Liberalerm Vtinslerp 2018-05-14 Tkr BUDGET 2017 Bkslut 2017-12-31 Budget 2018 Förslag 2019 FSrslng 2019 Förslag 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 K.mmunledningsslab Verksamh städ ch km. Samliällsbyggnad Teknik Kst Barns Lärande Ungdmar vuxnas lärande Individstöd Vård ch Omsrg Samllällsbyggnad cli säkerhet Kmmunrevisin Valnämnden Sparbelmg Verksamlieternas nettkstnader -320701-33 650-215241 -186233] -1202901-1168161 -1947201-49 409-693 -101-755 4151-32 241-32 52. -1166: -l 86441-11816 -10979; -191 91( -46 63- -64< -730 02; -64 69. l -74 96; l -193 77. -11964: -12425. -204 05! ( -74< -251 ( -782 38! -55661 ( -7628t ( -19426^ -120983-12464't -213241 l -77S -2SS 6-786131 -55 71t l -74 911-194 36S -119 983-122 048-212 54d 6-770 -255-780 60( -5571t -74336-199 16S -121 233-121 848-212 09t -775-255 -785 42! -56 779 I 0\ -77814\ 0-198155\ -123 403-127 142-2/75051 öl -795 -/0 6628\ -794 974-57 915-79370 -202 118-125 871-129 685-22, 855-810 -10 7703-809 931 Intemdeb pensiner mm Pensinsntbetalningar (inkl ind del) Förändr pensinssknld mm Kalkylerade kapitalkstnader Avskrivningar 270001-48 295 0 46550-35 000 3046C -61 82-144; 4732C -33 45; 3304( -49 78< ( 5260( -37 10( 33 906-50306 fl 54 100-37500 31400-51 000 54100-37500 31406-51 006 54100-37500 33 9001-53 0001 0 54l00\ -38500\ 35 500-53 500 5-1100 -39 000 VERKSAMHETENS NETTO -765 160-746 07') -783 63; -785930-783 600-7S8 429-798 474-812 831 Skatteintäkter Slutavräkning, skatt mm Generella statsbidrag Extra bidrag för välfifrdstjänster Finansiella intäkter Finansiella kstnader 555 522-5363 204 637] 174931 1550-3 500 555 522-2001 205 05'; 17493 1401-120C 574 27( -200C 206 08( 1510C 155C -355C 578181-2009 209 820 7500 1S50-3500 578 183-2000 209 820 7500 1550-3500 578 183-2000 209 820 7500 1550-3500 596 107 \ -2 0001 209 142 50001 l 550 \ -3 500 618 163-2000 205 638,500 l 550-3 500 RESULTAT EFTER SKATTE- INTÄKTER O FINANSNETTO 51791 30192 7832 5623 7953 3124 7å25\ 8 520 Extrardinära intäkter Extrardinära kstnader FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL 5179 30192 7833 S 623 7953 3124 7S25\ 8510 Nyckeltal yerksamhelens nettkstnad/ skalteintdkfer mm 99% 960/ 98,8 /< 99,0% 98,8% 99,4% 98,8% 98,7% Verksamhetens nedksfnad (exk/ avskrivnmgar)/skallemlakler mm 96,7% 93,9 /< 95,9 /< 95,1% 94,9% 95,5% 9-1,6% 9-1,2% Resnllalföre e-psler/skalleinläkler mm Arets resultat' Skallemläkler mm Finansnell "Beräknat relnveslermgsulrymme" Summa skall generella bidrag (Ih-) 0,7% 0,7% -l 950 40 179] 7722891 3,9 A 4,0 /< 195 63648 776 071 1,0% 1,0% -2000 44933 793 46; 0,7% 0,7% -l 950 43123 793 503 1,9% 1,0% -1950 45453 793 503 0,4% 0,4% -1950 40624 793 503 /,0% 1,0%\ -/ 950 \ -16 325 808 2491 1,0% 1,0% -1950 47520 823 301 Page 5 f 23
Budgetberednlng 2018-06-14 Uppdatera 2018.05-0 201845-OS 2018-OSO ie sep lista ;e sep lista Förslag pä (örändrlngar budget 2019 Cents rp artlet -Iberalerna /änslerpartlet Sparbeling [nm Ungdmar ch vuxnas lärande 2001 lcn 1000 Sparkrav gymnasiet gm adm. Och kursutbud 2001 7SO Bäckalunds skla + förskla III andra sklrlläreklr frän hl -18 4901 4901 Dagverksamhet Hagen f3r smallskl sjuka, avgift för resr ch mat 151 151 600 Sundsbsrgs Gård. caré-verksamhet drivs Inle l kmmunal regi SIK 501 500 Minskat bidrag III (eripfaklik. bara ak 9 l 200 Minskat bidrag 111 enskilda vägar. Isländsällningsbldrag l 301 641».tinskat tadturbua Hö)ring av avgifler l kuttunkdan looiu/ttfmh.lehitkf * start HnAxsklan(rän6éf Max2a)(&rittterpwbam 51X 5(K 880 En malrfllt erbjuds till lunch Inm vård ch msrg, hmljsnsl ch särskilt bende < 400 Minskad användning av eklgiska prdukter [nm kstenhelen 2 (X 201 200 avveckla fasllghelen Tssebergsklälten eller utarrendera ( 231 230 Näringsliv 1S( 301 300 Jppdrag all se över gemensam administratin l vefksamhetema med SUTOHAMU -Kmmuner med»era Skal bidrag Ull Rally Sweden -2(X <lnäs Mlfnscenter utarrenderas 251 översyn externa hyreslkaler 5(X irbelsklader Ii» f8rskle»rsnal -101 Rllsyn plan ch bygglagen -2(H Slpad investering av Fryxellska kök ch matsal 1000 Summa minskade kstnader 820C 1063C 6701 Resultat 5623 795: 3124 Resultat 1 % mal 793! 793! 7935 Sparbehv 10612 1061; 10612 Kvaralt spara till 1% målet 2312 -Ii 4S11 Page 6 f 23 ^e ^
IQ] Ite Ii ils i ill l- s 's? nii ls1; \S [S IEI n IIH I1I l^ll l? 5" Iii i» fttl (D II 5. ID ^5-.g ^1
2018-2022 Uppdatuid 201M5-09 Förslag Centerpartiet 2019 Investeringsprjekt Inventarier Maskiner ch frdn Köksutrustning Inventarier utbildninasändamål Maskiner Södra Viken Inventarier Fritid, inkl idrttshallar Plantäckning Mallbacken Inventarier, kultursklan Inventarier RäddninestJänst, Rökskyddsutrustning. mtrspmta Pistmaskin Sundsberg Nyinvesterine arbetsmaskin Trafik ch Park Inventarier Individstd Inventarier vård ch msrg Digitalisering It mm Nätutbyggnad IT-planen, utbyte servrar Digitalisering miljö- ch bygg Verksamhetssystem sciala vht Väifardsteknlgi inm msrgen Vatten ch avlppsverksamhet EnerRiinvesteringar Strategisk VA-plm Vanenverk/reningsverk Nyinvestering Ojerviks vattenverk Larmöverföring ch kmmunikatin VA Va- utbveenad Renhållning Lösen av leasingavtal (uppsamlins, gaspanna) Hlmby Nytt insamling system matavtäll Summa Bkslut 2017 3 SOS 6f 557!(»< 22( <i 94 I5i 24! 7>i 4sn 307 t 6 531 ( ( c ( m su ( 80(51 Budget 2018 6 nt 49. 701 lid 251 w 501 101 \w I(KK 107; jan ( ( ( 11751, t» 50 I1SI 1251 251 840 ICSl 100 103 301 FBrslag 2019 69SC 301 60( 1301 251 201 ( 10 451 m i sm 82: 82: nu 2001 I5( 601 151 is au 301 501 2(KK 1001 201 u im ssu 2SCK 1001 11647; Centerpartiet 2019 69511 300 60C 130C 250 m t IOC <5C UK i sm 823 S2! S f SS 200C 15C ax 150 ii, ma 30C sx 2 (XX ica 1<K 12 (XX 3 SM 2SM IDOt 81425 Liberalerna Vänsterpartiet Budget Budget Budget 2019 2019 2020 2021 2022 (»Ml 300] 600] 13001 2501 2001 01 1001 4501 <iml 15001 esss 300 6W I30C 25C 20C c IOC 45C ax I50C 4 SM 3(K HK I21X 251 ax M 4 3W II» MM 120C 25C 20[ 10C 4 3W 1W a» 1200 2SO 200 100»25 8251 19W 20001 150] 6001 1501 nm 3001 5001 2001) l l«?\ 2001 8 (UD] 3SW\ 25001 l (K»] 862251 82i sr. l f W 2(XX 15C wc I5C 16000 3(X 30C 200C IIKX 2«UOtK 3 SM 1SW. IOOC 98475 82: 82: SSl 701 151 16 (WC 301 501 1W 1001 2(X n» jmi 1001 Ill 92' 825»2i 8SO 71X 15C i6 ew 3(X 5(t 21XX IOOC 2M 12 OM t 8892S 825 82S»J» im ISO S60QO 300 500 2000 1000 200 12000 a 36075 Varav Jinwisterat av av&tftskuektivet (va, renhållning) Varav finansierat av shattekllektivei Varav fmansierat av fse tnuer 7W 7361; 13751 79851 970 19501 9697; K ax 6192; 1551X11 707251 110(K 8U7; 17001 9492; 16 ax 7292: I6WC 20075 Kentrllfad SO 657 US Ut 11647^ SH3S ssns\ 9H7S ju 9ss W f IS 36075 [Höjning av aktiekapital för Sunne Fastighets AB Imed anledning av bvaande av AIIégården ^ Centerpartiets förändringar från ursprungsförslaget Liberalernas ch vänsterpartiets förändringar frän ursprungsförslaget t 14 000 Ligger Inne i vanstående lista för alla partier Page 8 f 23 ä^' ^
Mätvärden ch indikatrer för gd eknmisk hushållning utgår från Kmmunstrategin Verksamhets- cli hancllingsplaner Page 9 f 23 ^v ^Å
Övergripande plitiska mål verksamhetsplan/budget 2019-2021 De övergripande plitiska målen beslutas av Kmmunfullmäktige ch med hjälp av dm mäts m kmmunen uppnått gd eknmisk hushållning i sin verksamhet. Kmmunfullmäktiges bedömning är att när 75% av de övergripande målen är uppnådda anses kmmunen ha gd eknmisk hushållning i sin verksamhet. Pririterat mråde Livskvalitet I saglika Sunne är det nära mellan människr ch vi värdesätter ch välkmnar varandras likheter, Övergripande mål Livskvalitet Målvärde Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Invånarantalet ökar Antal invånare per sista december 13331 13249 13381 13431 13481 Psykisk hälsa hs unga förbättras ch ligger över lanstalet. Psykisk hälsa från ELSA-statistiken la 2016/17 Den psykiska hälsan mäts anges sm ett medelvärde förär4,år7chgyärl (0=sämst, 100=bäst). Sunne 88 Länet 85 >85 ökande ökande Invånarnas hälsa ska förbättras på fysiskt ch psykiskt Antal utbetalda heldagar med sjukpenning ch arbetsskadesjukpennin g per registrerad i åldrarna 16-64 år (Snitt i nätverket 10,5) Kkik: källa Försäkringskassan 11,3 9-10 9-10 9-10 8-9 Page 10 f 23 <=^(0 WA
Pririterat mråde Hållbar kmmun I Sunne pågår ett samtal sm gör att varje generatin tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur eknmisk, scial ch eklgisk synvinkel. l Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Andel av kunder i särskilt bende sm är nöjda i prcent (%) Enkäter /Öppna jämförelser 86 97 Lika/högre än föregående år Lika/liögre än föregående ar Lika/högre än föregående ar Andel av hemtjänstkunder sm är nöjda i prcent (%) Enkäter/Öppna jämförelser 93 97 Lika/högre än föregående år Lika/högre än föregående år Lika/högre än fbregående år Andel av ttal mängd Nytt mått Prcentuell minskning av energi, mätt sm kwh/m2 Nytt mått Nytt mått Page 11 f 23 ^0 ^ ^
Pririterat mråde Livslångt lärande Sunne öppnar upp mt mvärlden genm ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla ptential. övergripande mål Livslångt lärande Målvärde Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Sunne har ett av Värmlands högsta meritvarden i åk 9 207 215 Högre än föregående år Högre än föregående år Högre än föregående år Samtliga elever når yrkes- ^gymnasieexamen Genmsnittlig andel i prcent (%) Klada ch SDUS 88,9 100 100 100 100 Fler ungdmar sm är itablerade på»rbetsmarluiaden eller studerar 2 år efter fullföljd gymnasieutbildning, Nytt mått leinkniinun, andel (%) Pririterat mråde Näringsliv ch arbete I Sunne finns de bästa förutsättningar fr ett brett näringsliv ch en växande arbetsmarknad Övergripande mål Näringsliv ch arbete Målvärde Kvantitativa mål Indikatr/mätmetd Resultat 2017 Budget 2018 Budget 2019 Plan 2020 Plan 2021 Sunne har ett av Sveriges bästa företagsklimat Det sammanfattade mdömet m företagsklimatet i kmmunen (Svenskt Näri ngs l ivs ranking, 4,0 >4,0 >4,0 >4,0 >4,0 mätning av kmmunernas företagsklimat) Skala 1-6 Eu hög andel av invånarna har arbete Andel öppet arbetslösa ungdmar i åldern 18-24 år minskar, prcent (%) 3,4 <6 <6 <6 <6 Sysselsättningstal, andel sysselsatta i ålder 16-64 prcent (%) (riket, 93,7 %, Värmland 93,1%) 93,2 ^94 >94 >94 >94 Page 12 f 23 ^ ^6y
BALANSBUDGET Budgetberedning 2018-05-14 Tkr BOKSLUT BUDGET 2017 2018 Budget 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Omsättningstillgångar 567641 102711 633 840 94344 677 765 86041 751 190 85440 801 115 85034 SUMMA TILLGÅNGAR 670 351 728 184 763 807 836 630 886 149 EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER Eget kapital därav årets förändring 386 030 30192 393 863 7833 399 486 5623 407311 7825 415 830 8520 Avsättningar för pensiner mm 21728 21728 21728 21728 21728 Långfristiga skulder Krtfristiga skulder Summa skulder 65000 209 153 274 153 103 440 209 153 312 593 133 440 209 153 342 593 198 440 209 152 407 592 239 440 209 151 448 591 SUMMA EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH SKULDER 681 911 728 184 763 807 836 631 886 150 Ansvarsförbindelse: r intjänade tm 1997 254 400 246 000 250 000 248 000 245 000 Brgensålaganden 249 f 00 270 000 320 000 320 000 320 000 Ny c k etta l ^Rörelsekapital, Ih- *Anläggnmgskapi1al, tkr *Slidite1 *SlidHel inkl. ansvarsförbindelse * alanslik\'iditet *Låneskti1d per invånare, kr -106W 502 641 58% 20% 0,49 4863-114 809 530 400 54% 20% 0,45 7768-123 112 544 325 52% 20% 0,41 10075 123 712 552 750 49% 19% 0,41 15096-124 118 561 675 47% 19% 0.41 18355 <'Låneskuld per invånare, riksmedelvärde *Kassalikvidi1et exkl semesterlöneskuld ^Rörelsekapital exkl semeslerlönesktild, Ih- ^Pensinsskuld ch -förpliktelser, Ikr 66% -51 321 276 128 61% -58 585 267 728 56% -65 764 271 728 56% -65 217 269 728 56% -64 453 266 728 Page 13 f 23 tela 6^ <.
KASSAFLÖDESPLAN Budgetberedning 2018-05-14 Tkr Bkslut Budget 2017 2018 PLAN 2019 PLAN 2020 PLAN 2021 Den löpande verksamheten Resultat efter fmansiella pster 30192 7833 5 623 7825 8520 Justermg för pster sm mte ingår i kasssaflödet Avskrivningar Avsättningar till pensinsskuld mm 33455 3660 37100 37 500 38500 39000 Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital 67 308 44 933 43 123 46325 47520 Kassaflöde från förändringar i rörelsekapitalet I Kassaflöde från den löpande verksamheten 25 074 0 92 382 44 933 43 123 46325 47520 Investeringsverksamheten II Kassaflöde från investeringsverksamheten -64 709-103 300-81 425 -Ill 925-88 925 Finansieringsverksamheten Utlåning Upplåning -15000 50000 30 000 65000 41000 Statligt investeringsbidrag -11 560 III Kassaflöde från finansieringsverksamheten -26 560 50000 30 000 65000 41000 Förändring av likvida medel (I+II+III) Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut l 113 77027 18140-8367 18140 9773-8 302 9 773 7 471-600 1471 871-405 871 466 Page14f23 %l0 cq ^(b J
ARVODEN, krnr Budgetberedning 2018-05-14 Årsarvden månadsbelpp enligt 2 2019 2018 2017 2016 Kmmunstyrelsens rdförande Kmmunstyrelse, 2:e vice rdförande 53365 21347 52060 20825 50 915 20365 49775 19910 Begränsade årsarvden enligt 3, månadsbelpp Ordförande, bildningsutskttet Ordförande, scialutskttet Miljö- ch bygglvssnämndens rdförande 10673 10 673 JO 673 10412 10412 10412 10185 10185 10185 9955 9955 9955 Begränsade årsarvden, årsbelpp 2019 2018 2017 2016 Kmmunfullmäktige, rdförande (4,5% av KS rdf) Kmmunfullmäktiges presidium Fullmäktigeberedning, rdförande (3,5% av KS rdf) Revisr, rdförande Revisr, vice rdförande Revisr, ledamt Arvde förtrendevald revisr 28820 10020 22 413 44827 10613 5306 5306 28115 9820 21865 43730 10405 5202 5202 27495 9625 21385 20400 10200 5100 5100 26879 9435 20905 20000 10000 5000 5000 Revisr, sammankallande Allmänna utskttet, ledamt Överförmyndarnämndens rdförande Bildningsutskttet, ledamt Scialutskttet, ledamt Miljö- ch bygglvsnämnden, 2:e vice rdf Valnämnden, rdförande (valår) Sunne Bstads AB, rdförande *) Rttners Park Trädgård AB *) Sundsbergsstiftelsen, rdförande *) Kntrllsumma 10 825 28820 10 825 10 825 10 825 13608 53435 39795 13608 319 874 10615 28115 10613 10613 10613 J 3 275 52 387 39 015 13 275 312 862 10405 27495 10405 10405 10405 12985 51360 38 250 J 2 985 284 002 10200 26879 10200 10200 10200 12695 50350 37500 12695 278 136 Arvde för sammanträden mm 2019 2018 2017 2016 Grundarvden, per sammanträde Timarvde Fullmäktigearvde, per sammanträde (inkl gruppmöten ) Förlrad arbetsinkmst, max/dygn Reseersättning 29 h-/mil 149 149 743 1790 146 146 729,755 143 143 714 1720 140 140 700 l 687 *) Utbetalas ch bekstas av resp rganisatin Page 15 f 23 "^'\ drrclt
Kmmunalt partistöd 2019-2022 (KL 2017:725; kap 4, 29-32/KF 2014-09-29, 98) Av den anslagsram sm kmmunfulläktige bestämmer används 30% till grundstöd ch 70% till manda Bidragsknstruktin; Ttalram: 1.Grundstöd30% Partier i KF 8st 2011-2014 410 000 122 500 17 500 2015-2018 450 000 135 000 16875 2019-2022 l495 000 148 500 18563 2. Mandatstöd 70% Per mandat 41st 287 000 7000 315 000 7683 346 500 8451 Förslag 2019-2022: (nuvarande mandatfödelnlnci) Mandat < Srundstöd Mandatstöd Scialdemkraterna Centerpartiet Mderaterna Hela Sunne Sverigedemkratema Miljöpartiet Liberalerna Vänsterpartiet SUMMA -12 9 6 5 4 2 2 1 41 18 563 18 563 18563 ^8563 18 563 18563 78563 18 563 148 500 101 415 76061 50707 42256 33805 16902 16902 8451 346 500 Summa 119977 94623 69270 60819 52367 35465 35465 27014 495 000 Page 16 f 23 -^0 ^y
SUNNE KOMMUN Bildningsutskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-21 5(12) Bu 38 Utredning m undersköterskeutbildning i frm av "flexstudier" DmKS2017/7/07 Bildningsutskttets förslag till kmmunstyrelsen Sume Kmmun startar hösten 2018 en vård- ch msrgsutbildning mfattande 1500 päng i egen regi med ett flexibelt upplägg m 16 platser. Sammanfattning av ärendet Utbildningsledaren för vuxenutbildningen i Suime kmmun fick i uppdrag från kmmunstyrelsen att utreda möjligheten för kmmunen att starta en vårdutbildning mt undersköterska med ett så kallat flexibelt upplägg. Ett flexibelt upplägg går att starta relativt snabbt ch kan till stra delar fmansieras av lika statsbidrag, en viss egenfinansiering krävs ch säkerhet m framtida statsbidrag finns. Beslutsunderlag Utbildningsledarens tjäasteskrivelse 2018-05-08 Förrdning (2016:937) m statsbidrag för reginal yrkesinriktad vuxenutbildning Förrdning (2015:504) m statsbidrag för utbildning sm kmbineras med traineejbb eller annat arbete Beslutet skickas till: Verksamhetschef ungdmars ch vuxnas lärande Utbildningsledaren vuxenutbildningen Justerare ^.
SUNNE KOMMUN Bildningsutskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-21 6(12) Bu 39 Yrkeshögskleutbildning Träbyggnad " IVIYH - Dm KS2018/332/07 Bildningsutskttets förslag till kmmunstyrelsen Brbygrafiska ges uppdraget att ansöka m YH utbildning inm industriell träbyggnad med målet att starta utbildningen i september 2019. Investeringen i lkaler ch utrustmng görs först när utbildningen beviljas ch då kmmer elevmtäktema sm betalas av staten täcka kstnaderna för investermgen Sammanfattning av ärendet Industnell träbyggnad är en växande bransch med strt rekryteringsbehv såväl reginalt sm natinellt. Knrpetensförsörjningen är en kritisk framgångsfaktr för företagen ch Sunne kmmun har målet att starta en eftergymnasial utbildning senast 2021. Beslutsunderlag Utbildimigsledarens tjänsteskrivelse 2018-05-08 Offert Häggmarks Presentatin av lkal för träbyggnad Driftbudget med investeringar för inventarier Beslutet skickas till: Kmmunchef Verksamhetschef samhällsbyggnad Verksamhetschef ungdmars ch vuxnas lärande Enhetschef näringsliv ch tillväxt Rektr SG/Brby Justerare ^c. Mjb
SUNNE KOMMUN Scialutskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-22 7(23) Su 97 Habiliteringsersättning enligt LSS/SL inm daglig verksamhet - förslag på höjning Dnr KS2018/326/03 Scialutskttets förslag till kmmunstyrelsen Habiliteringsersättningen för daglig verksamhet höjs från 41 kr/dag till 46 kr/dag. Sammanfattning av ärendet Idag så får den sm har beslut m daglig sysselsättning enligt LSS/SL en habilitermgsersättning på 41 krnr/dag utifrån Scialnämndens beslut 2011-08-31. Ersättningen har inte höjts efter det. Inm den dagliga sysselsättningen är arbetsdagen från 09.00-15.00 (6 tim) men varierar utifrån deltagarens förmåga. En höjning på 5 krnr till 46 krnr per dag mtsvarar en ökning på 12%,ca60000krnr/år. Beslutsunderlag Enhetschefens tjänsteskrivelse ch underlag 2018-05-08 Jämförelse med övriga Värmlandskmmuner Scialstyrelsens anvisningar för att rekvirera statsbidrag Beslutet skickas till: Susanne Ranström, enhetschef Maria Mattssn, eknm Justera
SUNNE KOMMUN Scialutskttet PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2018-05-22 1(1) Sug 98 En väg in -jbb istället för bidrag, individstöd Dnr KS2018/341/11 Scialutskttets förslag till kmmunstyrelsen Verksamhetschefens lägesrapprt av prjektet lämnas vidare till kmmunstyrelsen. Justerare
SUNNE KOMMUN Kmmunstyrelsen PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum 2017-12-19 1(1) Ks 260 Rutiner vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar DnrKS2017/830/06 Kmmunstyrelsens beslut l Kmmunchef Berit Westergren får uppdraget att presentera rutiner för åtgärder sm hör ihp med anmärkningar vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar. 2 Återrapprtering sker till kmmunstyrelsen i mars 2018. Sammanfattning av ärendet Björn Gillberg (HS) tar upp frågan m vilka rutiner sm finns vid säkerhetsbesiktning av utrustning i kmmunala idrttshallar. Beslutet skickas till: Kmmunchef Berit Westergren Justerare
SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-23 5(27) Au 95 Utredning av samrdnad driftrganisatin för Va ch avfall - SuTHaMu Dnr KS2016/329/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Samverkan inm i första hand SuTHaMu ska utvecklas ch mfatta VA-tjänster ch avfall ch ger med detta beslut verksamheten samhällsbyggnad i Sunne kmmun i uppdrag att tillsammans med kmmunchefer ch eknmichefer återkmma med förslag på gemensam drifitrganisatin. 2 Kmmunstyrelsen ställer sig psitiv till att driftrganisatinen lyfter in stödfunktiner såsm GIS. 3 Utredningen ska föreslå frm för samverkan samt beakta hur beställarrgardsatinen i respektive kmmun ska se ut efter införandet. Sammanfattning av ärendet För att säkerställa en långsiktigt effektiv, klimatriktig VA- ch avfallsverksamhet så bedöms en gemensam driftrganisatin vara det bästa altemativet för att möta framtiden. Inte minst kmpetensförsörjmng ch persnalanskaffning är ett gemensamt intresse i reginen. Driftrganisatinens pririterade mråde ska vara drift ch skötsel av vatten ch vattenförsörjning, avlpp ch renhållning samt de specialisttjänster ch funktiner sm erfrdras för att säkerställa administratin, kundtjänst, prjektledning ch planering. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-05-09 Beslutet skickas till: Verksamhetschef samhällsbyggnad Justerare Q (hntla
SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-23 6(27) Au 96 Renvering av Bryggarebrn - mfördelning av investeringsmedel frän "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter" Dnr KS2018/316/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Trafik ch park beviljas 500 000 kr till renvering av Bryggarebrn i Smme. 2 Investeringsmedel mfördelas från investeringsprjektet "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter". Sammanfattning av ärendet Enligt en genmförd besiktning av Bryggarebrn har den brister sm behöver åtgärdas. Vissa av bristerna avser byggfel ch andra avser brister på grund av eftersatt underhåll. Bryggarebrn är avsedd för gång ch cykeltrafik, men den är även tillåten att använda sm alternativ överfart för lättare utryckningsfrdn. För närvarande är dck brn av säkerhetsskäl avstängd för mtrfrdn. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-05-08 B esiktningsprtkll Beslutet skickas till: Trafik ch park Justerare y fe
SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-23 7(27) Au 97 Inköp av alkskåp - mfördelning av investeringsmedel från "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter" Dnr KS2018/337/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Trafik ch park beviljas 130 000 kr till inköp av ett nytt alkskåp i kmmunhuset. 2 Investeringsmedel mfördelas från investeringsprjektet "Förtätning kmmunhus inkl kntaktcenter". Sammanfattning av ärendet För att få ut nycklar till de bilar sm tillhör bilplen vid kmmunhuset sker en alkhlkntrll via den alkhlmätare sm är kpplad till nyckelskåpet. Nuvarande alkskåp är ur funktin ch leverantören har inte kunnat nås. Skåpet är även föråldrat ch inte möjligt att reparera. Ett nytt alkskåp behöver köpas in. Trafik ch park föreslår ett skåp sm inte kräver blåsmunstycken. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2018-05-09 Beslutet skickas till: Trafik ch park Justerare g7 (t
SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-23 13 (27) Au 103 Förvärv av del fastigheterna Trvnäs 1:1 ch Sunne Klckargård 18:1 Dnr KS2018/292/06 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Förslag till överenskmmelse m fastighetsreglering, 2018-04-17, gdkänns. 2 Kstnad för förvärvet, 300 000 kr, tas från eget kapital. Sammanfattning av ärendet Sunne kmmun förvärvar ca 4,6 ha varav 3,9 jrdbruksmark ch 0,7 ha parkmark av Sunne Pastrat mt en ersättning av 300 000 kr ch i övrigt enligt villkr i överenskmmelsen. Beslutsunderlag Enhetschefens tjänsteskrivelse 2018-05-04 Förslag till överenskmmelse m fastighetsreglering 2018-04-17 Beslutet skickas till: Plan ch prjekt Sunne pastrat Justerare <^d\
SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-23 20 (27) Au 110 Gdkännande av samverkansavtal för bildande av Reginkmmun Värmland Dnr KS2017/168/01 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen l Sunne kmmun gdkänner upprättat förslag till samverkansavtal mellan länets kmmuner ch reginen. 2 Avtalet undertecknas av kmmunstyrelsens rdförande ch kmmunchefen. Sammanfattning av ärendet Mt bakgrund av att Landstingsfullmäktige, 29 augusti 2017, beslutade att ansöka hs regeringen m att ta över det reginala utvecklingsansvaret har ett förslag till samverkansavtal mellan parterna arbetats fram gemensamt. Avtalsförslaget har varit på remiss till samtliga kmmuner ch remisstiden gick ut den 13 april. Med hänsyn taget till inkmna remissvar beslutade landstingsstyrelsen den 24 april, föreslå landstingsfullmäktige att gdkänna förslaget till samverkansavtal. Styrelsen beslutade även att skicka ut förslaget till kmmunema i Värmland för gdkännande. Beslutsunderlag Kmmunchefens tjäasteskrivelse, 2018-05-09 Samverkansavtal för gdkämande - Regin Värmland Beslutet skickas till: diariet@liv.se Justerare faa
SUNNE KOMMUN Allmänna utskttet PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2018-05-23 22 (27) Au 112 Förlängning av amrteringsfritt lån till Mallbackens IF Sunne Dnr KS2018/348/03 Allmänna utskttets förslag till kmmunstyrelsen Mallbackens IF Sume beviljas förlängning av ett tillfälligt amrteringsch räntefritt lån m 350 tkr med löptid till ch med 2019-04-30. Sammanfattning av ärendet Mallbackens IF Suime har tidigare beviljats ett amrteringsfritt lån till ch med 2018-04-30. Mallbackens IF Surme har nu kmmit in med en begäran m förlängning av ett amrteringsfritt lån för att anpassa Strandvallen till de krav sm Svenska ftbllsförbundet ställer på föreningen. Beslutsunderlag Skrivelse från Mallbackens IF Smme Kmmunfullmäktige 2017-03-06, 31 Beslutet skickas till: Mallbackens IF Smme Eknmienheten Justerare QwU