Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december 2017 9 RS160714 274(549)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-23 RS160714 Förvaltning Verksamhet/avdelning Ylva Johansson Administrativ assistent Regionstyrelsen Anmälan av fattade delegationsbeslut 13 december 2017 2017 Förslag till beslut Regionstyrelen beslutar att - lägga anmälningarna till handlingarna. Sammanfattning Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut. Delegat: Biträdande regiondirektören Ärende 14/17 Ansökan från Arbetsförmedlingen Södra avseende medfinansiering Kompetensmässa Hallande den 147 februari 2018. Arangemanget sker i samarbete mellan Arbetsförmedlingen, Länsstyrelsen, Falkenbergs Näringsliv AB och Region Halland. RS170778 Beslut Region Halland har beslutat att Bevilja Arbetsförmedlingen Södra 150 000 kronor för delfinansiering av Kompetensmässa Halland den 14 februari 2018. Delegat: Färdtjänstchefen Ärende 5/17 Sammanställning över tagna beslut för oktober och november 2017 - Färdtjänst i form av arbetsresor - Färdtjänst - Länsfärdtjänst - Färdtjänst i form av Resa i annan kommun - Riksfärdtjänst - Riksfärdtjänst i form av studieresor RS160714 275(549)
Beslut Besluten fattade enligt Allmänna bestämmelser för delegationsbeslut inom regionstyrelsen Delegat: Budgetchef Ärende 1/17 Teknisk omdisponering resursfördelning RS160352 Beslut 276(549)
277(549)
Månadsrapport oktober 2017 Regionstyrelsen 12 RS170407 278(549)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-22 RS170407 Regionkontoret Styrning och stöd Mariette Erlandsson Samordnare Regionstyrelsen Månadsrapport oktober 2017 Regionstyrelsen Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att: - godkänna månadsrapport oktober 2017 för Regionstyrelsens verksamhet Sammanfattning Resultatet efter nio månader är +238,5 mnkr och jämfört med periodens budget på +11,7 mnkr är det +226,8 mnkr bättre än budgeterat resultat. Den ekonomiska prognosen för avvikelse mot budget för 2017 är +190,4 mnkr vilket är en förbättring med 6,6 mnkr jämfört med uppföljningen efter 9 månader. Förändringen beror på att det beräknade underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen minskat från -12,8 mnkr till -6,2 mnkr Ekonomiska konsekvenser av beslutet - Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör Bilaga: Regionstyrelsens månadsrapport oktober 2017 Beslutet ska skickas till - 279(549)
Månadsrapport oktober 2017 Regionstyrelsens verksamheter 280(549)
2(20) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Periodens resultat och årsprognos... 4 2.1 Sammanfattning 10 månader... 4 2.2 Sammanfattning prognos helår... 4 2.3 Ekonomi... 4 2.3.1 Regionstyrelsens verksamhet... 5 2.3.2 Kostnadsutveckling fram till och med oktober månad.... 6 2.3.3 Sammanfattning av större prognosticerade avvikelser på helår: 6 2.3.4 Prognos för helår Hälso- och sjukvårdsfinansiering... 7 2.3.5 Prognos för helår Regiongemensamma kostnader och finansiering... 9 2.4 Personalredovisning... 11 3 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen... 13 4 Avslutade politiskt beslutade projekt... 19 281(549)
3(20) 1 Inledning Regionstyrelsens verksamheter består av olika delar som i sig påverkar den ekonomiska uppföljningen. En stor del är olika typer av skatteintäkter, samt statsbidrag som är antingen generella eller specialdestinerade. Huvudelen av dessa intäkter är avsatta för avrop till hälso- och sjukvårdens utförare. Regionstyrelsen ansvarar också för de regiongemensamma kostnaderna för Region Halland som exempelvis pensionskostnader och Regionstyrelsens medel för oförutsedda händelser. Regionstyrelsens egna förvaltning är Regionkontoret och har cirka 239 mkr i anslag. Regionstyrelsens resultat och prognos och Regionkontorets motsvarande är därför inte detsamma. Sistnämnda är bara en del av Regionstyrelsens verksamhet. Samtliga intäkts och utgiftsdelar påverkar Regionstyrelsen resultat eftersom detta till stora delar består av intäkter, dvs. skatte- och bidragsfinansiering av olika slag. Större avvikelser gentemot budget beror oftast på en positiv men ibland negativ förändring på intäktssidan beroende på ökade eller sänkta skatteintäkter, beslutade statliga satsningar etc. Ej utnyttjade avrop inom hälso- och sjukvårdsfinanseringen och ej igångsatta projekt som budgeterats kan också ha en positiv resultatpåverkan. 282(549)
4(20) 2 Periodens resultat och årsprognos 2.1 Sammanfattning 10 månader Regionstyrelsens resultat efter 10 månader är +238,5 mnkr. I budgeten prognosticerades ett resultat för motsvarande period på +11,7 mnkr. Detta innebär att det verkliga resultatet efter 10 månader är +226,8 mnkr bättre än vad som budgeterades. Anledningen till den positiva avvikelsen är att finansieringen dvs. skatteintäkter och statsbidrag har varit större än vad som budgeterades samtidigt som kostnaderna för hälso och sjukvårdsfinanseringen är lägre än vad som budgeterats. De regiongemensamma kostnaderna har varit högre än vad som budgeterats. 2.2 Sammanfattning prognos helår Prognosen för helåret 2017 är +190,4 mnkr vilket är en förbättring med 6,6 mnkr jämfört med uppföljningen efter september månads prognos. Den positiva prognosen beror på ökad finansiering genom skatter och statsbidrag samt att prognosen för underskottet inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen minskat från -12,8 mnkr till -6,2 mnkr. En utförligare beskrivning av varje del finns under avsnittet 2.3 2.3 Ekonomi Samtliga siffror redovisas i miljoner kronor (mnkr) om inget annat anges. För uppdrag där prognosen inte har förändrats nämnvärt sedan föregående period görs ingen kommentar i denna månadsuppföljning. 283(549)
5(20) 2.3.1 Regionstyrelsens verksamhet Uppdrag Uppdrag Resultat jan-okt Budget jan-okt Avvikelse mot budget jan-okt Budget 2017 Prognostiserat resultat 2017 Prognostiserad avvikelse mot budget 2017 Regionbidrag 283,0 282,9 0,1 341,6 341,6 0,0 E-plan utveckling -18,6-19,6 1,0-23,5-23,5 0,0 Förtroendevalda -26,7-38,4 11,7-46,4-36,9 9,5 Regionkontoret Bas -177,5-197,8 20,3-239,2-228,7 10,5 Drift av egna utvecklingsprojekt 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 Tillväxt utveckling -28,1-27,1-1,0-32,5-32,5 0,0 Totalt Regionstyrelsens verksamheter 32,2 0,0 32,2 0,0 20,0 20,0 Regionbidrag 6 408,0 6 406,2 1,8 7 691,1 7 692,6 1,5 Hälso- och sjukvårdsfinansiering Hälso- och sjukvårdfinansiering -6 353,6-6 415,2 61,6-7 691,1-7 699,3-8,2 54,3-9,0 63,3 0,0-6,2-6,2 Deltotal för RS verksamheter o Hälsooch sjukvårdfinansiering 86,5-9,0 95,5 0,0 13,8 13,8 Regionbidrag 685,3 685,3 0,0 824,4 824,4 0,0 Finansiering 7 595,8 7 356,0 239,7 8 827,2 9 077,0 249,7 Hallandstrafiken -365,3-365,3 0,0-438,4-438,4 0,0 Regiongemensamma kostnader -7 763,8-7 655,3-108,5-9 195,7-9 268,8-73,1 Totalt Regiongemensamma kostnader och finansiering 151,9 20,7 131,2 17,5 194,1 176,6 Totalt Regionstyrelsens ansvarsområde 238,5 11,7 226,8 17,5 207,9 190,4 284(549)
6(20) 2.3.2 Kostnadsutveckling fram till och med oktober månad. Kostnaderna för Regionstyrelsens verksamheter under årets första 10 månader är 33 mnkr lägre än budgeterat. Den positiva avvikelsen beror främst på att budgeterade utvecklingsmedel inte avropats i den utsträckning som beräknats samt att anslaget för Regionstyrelsens oförutsedda kostnader inte använts fullt ut. Kostnadsutvecklingen för Hälso- och sjukvårdsfinansiering under årets tio första månader uppgår till 4,8 procent, jämfört med motsvarande period föregående år. Utfallet är 2,8 procentenheter högre än den budgeterade kostnadsutvecklingen vilket främst beror på den höga kostnadsutvecklingen inom läkemedelsområdet. 2.3.3 Sammanfattning av större prognosticerade avvikelser på helår: Under 2016 och 2017 samlades kostnaderna för drift och utveckling för regionens IT-miljö inom Regionstyrelsens verksamhet. Förändringen innebar bland annat att en grundnivå av förvaltning av IT-systemen etablerades där denna saknats. Detta har resulterat i att kostnader i regionen som tidigare inte synts nu samlats på ett ställe. Dessutom har redovisningen av den regionens totala ITkostnader synliggjorts. En följd var också att nya kostnader för att kompensera för tidigare eftersatt underhåll behövde läggas till och beslutas om. Som tillägg finns bland annat ökade licens- och förvaltningskostnader av avslutade och nu pågående projekt som inte har täckning i verksamheternas budgetar. Det innebär ett underskott i eplan 2017 samt en leverans som är något lägre än ambitionsnivån. eplan drift prognostiserar ett underskott på helår -19 mnkr. Den ökade budgeten för IT-kostnader och externa resurser prognostiserar däremot ett resultat på +13 mnkr. Dessa poster balanserar därmed nästan varandra utifrån helåret 2017. Regionstyrelsens medel för oförutsedda kostnader väntas efter hittills tagna beslut redovisa ett överskott på +10 mnkr vid årets slut. Personalkostnader och övriga driftskostnader inom Regionkontoret bas beräknas vid årets slut visa ett plus på ca +15,6 mnkr medan central facklig tid beräknas visa ett underskott på -3,5 mnkr. 285(549)
7(20) HR-avdelningen ska inför årsredovisningen noggrant analysera anledningen till att det återkommande finns ett underskott på central facklig tid. Regionkontorets del av effektivisering och rationaliseringskravet på 3,9 mnkr i Framtidsarbetet för 2016-2017 uppfylls och är en del av det prognostiserade överskottet på Regionkontoret. Kostnaderna för centralt kostnadsförda läkemedel fortsätter vara högre än beräknat. För dessa beräknas ett underskott på ca -115 mnkr 2017. Samtidigt beräknas statsbidraget för läkemedel öka. Statsbidraget redovisas under regiongemensamma kostnader och finansiering 2017. I 2018 års budget kommer dessa två delar att redovisas tillsammans. Köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/eu-vård beräknas visa underskott om ca -33 mnkr. 2.3.4 Prognos för helår Hälso- och sjukvårdsfinansiering Det prognosticerade underskottet på helår inom Hälso- och sjukvårdsfinansieringen utvecklas i positiv inriktning. I förra månadsuppföljningen befarades ett underskott på -12,8 mnkr. Oktober månads prognos på helår är att underskottet kommer att landa på -6,2 mnkr. dvs. en förbättrad prognos på 6,6 mnkr sett på helår. Inom deluppdraget den nära vården finns ett överskott då avsatta pengar för vaccinationer samt för rekrytering av ST-läkare inom Närsjukvården inte gått enligt plan. Samtidigt visar hälso- och sjukvårdspengen ett underskott på grund av en befolkningsökning utöver vad som har budgeterats. Följs trenden året ut blir det omkring 1,2 mnkr över för området som helhet. Deluppdraget Somatik prognosticerar ett överskott om 21 mnkr. Regionkontoret kommer att i samband med årsredovisningen redovisa varför det uppstått ett så pass stort prognosticerat överskott Deluppdraget Vårdval inom specialiserad öppenvård: Prognosen förbättras med 2 mnkr då utomlänsintäkterna för psykiatrin inom detta område fortsätter vara mycket högre än budgeterat. 286(549)
8(20) Deluppdraget Läkemedel: Kostnadsutvecklingstakten för förmånsläkemedel är fortsatt hög med en prognos om -115 mnkr. Samtidigt ökar statsbidragen för läkemedel. Från och med 2018 kommer en gemensam redovisning göras vilket underlättar uppföljningen Region Hallands verkliga kostnader inom området. Deluppdraget Avtals- och taxevård har en förbättrad prognos med 2 mnkr pga. att reumatologiavtalet uppvisar minskade kostnader. Detta beror bland annat på användandet av biosimilarer som gör att det inte krävs lika mycket vårdkontakter/slutenvård. Inom deluppdraget för valfrihetsvård visar utlandsvården (EU-vården) en lägre kostnadsutvecklingstakt än vad som tidigare förväntats, vilket gör att prognosen förbättras med 1 mnkr. Riktade statsbidrag: Prognosen för intäkter av riktade statsbidrag visar på ett överskott om 25,4 mnkr. Detta beror på att Region Hallands beslutade insatser inom dessa områden inte genererar kostnader som motsvarar hela statsbidraget, samt att kostnaderna för vård till asylsökande är lägre än bidraget från Migrationsverket. Tandvård: Riskfonden för kostnadskrävande behandlingar på barn visar på ökade kostnader samtidigt som kostnader för barntandvård också ökar. Detta beror till stor del på den befolkningsökning som setts under senaste åren och som kompenseras i budget kommande år. Prognosen är -9 mnkr, ingen förändring för oktober månad. 287(549)
9(20) Specifikation Hälso- och sjukvårdsfinansiering Uppdrag enl. resursfördelning 2017 Resultat jan-okt Budget jan-okt Budget 2017 Avvikelse mot budget för janokt Prognostiserat resultat 2017 Prognostiserad avvikelse mot budget 2017 Regionbidrag 6 408,0 6 406,2 1,8 7 691,1 7 693,1 2,0 Avtals- och taxevård -135,0-121,2-13,8-144,9-164,9-20 Den nära vården - Vårdval Halland Gemensam verksamhetsutveckling -997,5-1 003,4 5,9-1 204,1-1 202,9 1,2-54,3-129,5 75,2-155,4-77,4 78,0 Somatikuppdrag -3 473,6-3 512,2 38,6-4 206,9-4 185,9 21 Läkemedel -731,0-632,9-98,1-759,4-874,4-115 Psykiatriuppdrag -440,4-440,4 0,0-528,9-528,9 0,0 Riktade stadsbidrag 58,4 24,7 33,7 29,7 55,1 25,4 Somatikuppdrag -3 473,6-3 512,2 38,6-4 206,9-4 185,9 21,0 Tandvård -185,0-178,1-6,9-213,8-222,8-9,0 Valfrihetsvård -237,2-226,6-10,6-271,9-302,9-31,0 Vårdval specialistvård -45,1-59,6 14,5-72,1-54,6 17,5 Övrig hälso- och sjukvårdsverksamhet -112,9-136,1 23,2-163,3-139,6 23,7 Summa 54,3-9,0 63,3 0,0-6,2-6,2 2.3.5 Prognos för helår Regiongemensamma kostnader och finansiering Finansiering och Regiongemensamma kostnader prognosticerar för helåret 2017 en positiv budgetavvikelse på 176,6 mnkr. Anledningen till denna avvikelse är att skattintäkter och statsbidrag tillsammans med avsatta reserver ger ett överskott. Prognosen för Regionens gemensamma finansiering uppvisar ett överskott på 249,7 mnkr. Detta förklaras främst av: Skatteintäkterna för 2017 beräknas bli 138,4 mnkr lägre än budget Detta möts av en reserv för svängningar i skatteunderlag motsvarande 113,0 mnkr Utjämningssystemet ger 108,5 mnkr i högre utfall än vad som budgeterats 288(549)
10(20) Välfärdsmiljarden ger Region Halland 67,3 mnkr 2017, varav 38,5 mnkr redovisas som generellt statsbidrag (28,8 mnkr ingår som en del i utjämningssystemet) Beslut om läkemedelsbidraget för 2017 innebär att Region Halland kommer få 125,6 mnkr mer än vad som budgeterats. De regiongemensamma kostnaderna beräknas bli 73,1 mnkr högre än vad som budgeterats. Detta förklaras främst av: Att de uppnådda effekterna av Framtidsarbetet redovisas ute i verksamheten, medan effektiviseringspotentialen på 273,0 mnkr redovisas på central nivå. Effektiviseringspotentialen redovisas som ett underskott i den centrala redovisningen. Effektivisering plus de uppnådda effekterna i verksamheterna ger den sammantagna effekten av Framtidsarbetet i regionen. Pensionskostnaderna beräknas bli 9,1 mnkr lägre än budgeterat. Reservationen för de ingående obalanserna på 131,0 mnkr. Prognosen ovan bygger att denna reservation ligger kvar. Lönerevisionen innebar 42,0 mnkr lägre kostnader än vad som budgeterats. Förändrade redovisningsprinciper för fastigheter innebär lägre kostnader än vad som budgeterats på 22,5 mnkr. 289(549)
11(20) Prognos avvikelse Mnkr mot budget Finansiering 249,7 Skatteintäkter -138,4 Statsbidrag läkemedel 125,6 Övriga generella statsbidrag 38,5 Utjämningssystemet 108,5 Reservationer lägre skatteintäkter 113,0 Övrig finansiering 2,5 Regiongemensamma kostnader -73,1 Pensioner 9,1 Lönepott 42,0 Förändrade redovisningsprinciper - Fastigheter 22,5 Framtidsarbetet, effektmål -273,0 Ingående obalanser 131,0 Övriga regiongemensamma kostnader -4,7 Totalt regiongemensamma kostnader och finansiering 176,6 2.4 Personalredovisning Kommentar: För de senaste 12 månaderna har total tid ökat i antal årsarbetare med 4,6 procent Antalet årsarbetare har ökat med 9, vilket är kopplat till av regionstyrelsen beslutad projekt inom regional utveckling. Den arbetade tiden i relation till total tid har ökat med 0,5 procentenheter. Sjukfrånvaro och ledigheter ligger på ungefär samma nivå som föregående års period. 290(549)
12(20) Kommentar: Sjukfrånvaron ligger på 3,2 procent för september 2017 vilket är 0,4 procentenheter högre än oktober 2016. Kommentar: Den korta sjukfrånvarointervallen och mellan långa sjukfrånvarointervallen har en ökande trend mot föregående år, sett till rullande 12 månaders värde. Den långa sjukfrånvaroperioden har en nedåtgående trend sedan april 2016 efter en kraftig ökning 2015. Total sjukfrånvaro ökar marginellt. 291(549)
13(20) 3 Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Nedan redovisas de aktiviteter som på regionstyrelsenivå som inte följer eller delvis följer planeringen. De redovisade kommentarerna är på verksamhetsnivå. = Projekt = Följer delvis planeringen = Följer inte planeringen Aktiviteter som inte följer eller delvis följer planeringen Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar Öka samplaneringen inom regional utveckling, såsom kollektivtrafiktrafik, infrastruktur, bostadsbyggande och övrig samhällsplanerin g med kommun, näringsliv, kultur och andra aktörer för utveckling av Halland Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Anordnande och deltagande i större strategiska forum Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Doula och kulturtolk Integration i förening Det Spelar Roll i Halland Rum i Hallandprocess för samplanering Seminarier om samhällsplanering Timbanksforumet 2017-12-31 Kommentar saknas 2017-12-31 Kommentar saknas 2017-10-31 Kommentar saknas 2017-10-31 Kommentar saknas 2017-10-31 Kommentar saknas 2017-12-31 Vi arbetar sparsamt med detta forum på grund av låg bemanning RUM i Halland 2017-12-31 Inte aktivt för närvarande. Arbeta för att öka mångfalden i arbetslivet/företa gen i Halland 2017-12-31 Kontoret kommer inte hinna att arbeta mer med denna fråga under året. Projektansökning från minst en aktör är dock på väg in. 292(549)
14(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar Implementera ett brett innovationsstöd för hela Halland. (1:1) Skapa plattform för hälsoinnovation inom vården Genomföra Industriell dynamik, FoU checkar och övrig projektverksamhet som skapar förutsättningar för ökade FoU investeringar i det halländska näringslivet Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för attitydstärkande insatser Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering Kompetensplattfo rm - Skapa en mötesstruktur och en kommunikationsplan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningsamordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Insatser för att öka kunskapen om varför Jämställdhet och Stödja val av upphandling för utvärdering/följef orskning kopplat till innovationssystemet Utifrån överenskommelsen om framtidens hälsooch sjukvård utveckla arbetet med hälsoinnovation Industriell Dynamik 2015-2017 Upphandla tolkar till Timbanken tolkbanken En ny modell för integrationsarbet e i läsecirklar vid biblioteken 2017-07-31 Kommentar saknas 2017-12-31 Förtydligande internt inom HoS avdelningen om huvudansvar för aktiviteteten. Fortsatt dialog med Regional utveckling om fortsatt utveckling 2017-11-20 Projektet närmar sig slutfas och ny projektansökan är under diskussion. Utvärdering av resultat ligger till grund för ev. nya beslut om medel till denna plattform. 2017-12-31 Vi ligger efter i tidplaneringen men diskussioner pågår med kommunerna som är positiva till idén. 2017-10-31 Kommentar saknas Science Safari 2017-11-20 Diskussioner pågår med projektägarna om en möjlig professionalisering av konceptet. Ett bra koncept men som drivs ideellt och som skulle behöva växlas upp. Attitydpåverkande aktiviteter - Ta fram underlag för 2017-12-31 Ligger på vänt på grund av resursbrist. 293(549)
15(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar jämlikhet är förutsättningar för tillväxt - ingår som en del av attitydförändrande åtgärder. Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsin tegration utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsi ntegration i Halland Förstå vad invånare tycker om hälso- och sjukvården och använda insikterna för utformning av vård och behandling. PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Möta fler behov nära patienten genom att bland annat gå från slutenvård till olika öppna vårdformer och hemsjukvård. upphandling/proj ekt eller utlysning. Målgrupp aktörer inom stödsystem och kompetensplattfo rm inkl. tjänstemän inom offentlig sektor Arbeta fram indikatorer för integrationsarbet et i Halland Planera och genomföra workshop med integrationsrådet och strategisk grupp integration Utarbeta en handlingsplan inkl. aktiviteter, roller och ansvar för att påbörja arbetet med att identifiera och utarbeta olika metoder. FoU stödjer detta genom sitt åtagande inom Hälsoinnovation -att ge praktiskt metodstöd samt pedagogiska och vetenskapliga råd till prioriterade processer och projekt för att kvalitetssäkra och förankra arbetet vetenskapligt Utreda möjligheten att införa nya besöksformer som ska ingå i Täckningsgraden (vård med hjälp av digitala lösningar, telefonkontakt, meddelande- 2017-06-30 Kommentar saknas 2017-06-30 Kommentar saknas 2017-12-31 Kommentar saknas 2017-12-31 Pga av omorgansation av egen verksamhet samt tapp av vissa medarbetare har arbetet delvis tappat fart. Pågår dock rekryteringar och strategiska åtgärder för att återta aktiviteten. 2017-12-31 Kommenar saknas 294(549)
16(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Samla specialiserad vård för kvalitet och samordningsvinster. PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Koordinera och följa upp breddinförandet av utvecklad arbetsfördelning och utvärdera behovet av nya kompetenser. PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Säkerställa att läkemedel är en integrerad del av hälso- och sjukvården. Optimera och skapa nya flöden, med anpassade resurser genom hela hälso- och sjukvården: fokus 2017 är ansvar inom ett dygn, 1177 e- tjänster Ta fram underlag som möjliggör konkretisering av hur det skulle kunna vara relevant att samla den specialiserade vården (Regiongemensa mt aktivitetskort) 2017-12-31 Avvaktar politiskt beslut införa GAS 2.0 2017-12-31 Översynen är genomförd och den delen som berör utbildningsadministration kommer att genomföras. Utreda behov och vinster av ett sammanhållet arbete med klinisk farmaci Säkerställa att terapigrupperna integreras i de regionövergripan de vård- och behandlingsproc esserna Utveckla vårdvalsmodeller na 2017-12-31 Delar av underlagen har tagits fram i samverkan med Läkemedelsenheten, ADH. Övrigt arbete kvarstår och är idag nedprioriterat pga att resurserna inte räcker till med de förändrade prioriteringar som tillkommit under året. Arbetet kommer därför avvika ytterligare från plan under hösten om inte prioriteringen ändras. 2017-12-31 En ny nationell kunskapsstyrningsmodell har tagits fram där RH skall anpassa till nytt arbetssätt nationellt, regionalt och lokalt. Region Halland avvaktar "Betänkandet kunskapsbaserad och jämlikvård" där förslag om läkemedelskommiténs uppdrag ska sägas upp och ny kommitté - vårdkommitté skall omfatta all vårdens kunskap och innehåll. 2017-12-31 Arbete påbörjat för utveckling av vårdvalsuppdrag 2018 295(549)
17(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar multisjuka. Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa. Kostverksamheten inom slutenvården PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Styra och följa upp utifrån kvalitet, produktion och ekonomi. Följa upp och planera ekonomin utifrån flöden. Arbeta för att attrahera kliniska studier, bland annat genom att skapa en tydlig ingång. PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Samverka kring forskning, utbildning och Screening med copd-6 och dynamisk spirometri, Vårdcentralen Åsa Hälsofrämjande gruppbehandling psykisk hälsa Hälsofrämjande BVC Hälsofrämjande insatser för barn i ett socioekonomiskt utsatt område Förslag Kostverksamhet Produktionskapa citetsstyrningoch planering (Regiongemensa mt aktivitetskort) Utveckla aktivitetsbaserad kostnadsredovis ning Stimulera till ökat deltagande i kliniska studier och koordinera inkommande förfrågningar och projekt gällande kliniska studier. Identifiera och införa Testbäddar Samverka kring forskning, utbildning och innovationer, bland annat med 2017-06-30 Kommentar saknas 2017-06-30 Kommentar saknas 2017-06-30 Försenat slutdatum 2018-05-31 Kommentar saknas 2017-12-31 Kommentar saknas 2017-12-31 Inväntar ekonomiavdelningen i denna fråga 2017-12-31 2017-12-31 Följer till största delen plan. Genom en del tapp av resurser har en omprioritering fått ske, vilket gjort att aktiviteten till viss del inte kunnat följa planen. 2017-12-31 Förutsättningarna för att kunna genomföra uppdraget innebär ett förtydligande avseende huvudansvarig för aktiviteten. Detta har nu förtydligats inom HoS avdelningen, fortsatt dialog sker med regional utveckling. 2017-12-31 Förutsättningarna för att kunna genomföra uppdraget innebär ett förtydligande avseende huvudansvarig för 296(549)
18(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar innovationer, bland annat med högskola, universitet, företag och kommuner. PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Gemensamt vidareutveckla vården inom kommunala boenden och i hemmet. PRIORITERAT ÅTAGANDE 2017. Skapa förutsättningar för en effektiv och ömsesidig kommunikation mellan aktörer för att möta behoven hos invånare. högskola och universitet, företag och kommuner Styra och koordinera samarbete med Brigham and Women's Hospital i Boston som en del av genomförandet av Hälso- och sjukvårdsstrategi n Möta fler behov nära för mest sjuka äldre i nära samverkan med kommunerna (Regiongemensa mt aktivitetskort) eplan - övergripande förbättringsarbet e aktiviteten. Detta har nu förtydligats inom HoS avdelningen, fortsatt dialog sker med regional utveckling. 2017-12-31 Omtag pga fortsatta oklarheter angående legalitetsdelarna. Projektet pausat helt under oktober. Forskningsdelarna upptas sannolikt under v45. Verksamhetsdelar (ej knutna till BWPO) bör kunna fortsätta men behöver stöd från LGV för att kunna genomföras. 2017-12-31 Utvärdering av projektet Läkarmedverkan pågår men har försvårats pga av bristfällig uppföljningsdata samt följsamhet till modellen. 2017-12-31 De tre prioriterade fleråriga utvecklingsområdena befinner sig olika stadier: - Nyttja och vidareutveckla Förvaltningsmodellen har under första kvartalet fokuserat på att efterdyningarna av breddinförandet. Ekonomimodellen är fortfarande inte fullt implementerad, vilket stjäl tid och fokus från övrigt förbättringsarbete. - Möjliggörande arkitektur och teknikplattform är som utvecklingsområde efter första kvartalet under etablering och förståelse/förankring för den som förändring av teknikplattform som är nödvändig för att stödja den digitala utvecklingen. - Möjliggöra digital innovation och dynamik utan att riskera nödvändig stabilitet fokuserar på att knyta ihop 297(549)
19(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar digital tjänsteutveckling med lean som strategi för verksamhetsutveckling, samt hur vi kan etablera s k bimodala förmågor med nödvändig kompetens i vår organisation, bl a med ett digitalt labb. 4 Avslutade politiskt beslutade projekt Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar Landsbygdsperspektivet integreras i arbetet med den fysiska regionala planeringen i syfte att utveckla livsmiljön på landsbygden. LLUH används som strategisk partner En god och jämlik offentlig samhällsservice Öka kunskapen om insatser som minskar skillnaden i hälsa Implementera samarbetsformer med civilsamhället i syfte att stärka social hållbarhet. Fortsatt utveckling av projekt för att öka företagens exportmognad. Utveckla arena grön tillväxt i form av innovativa spetsprojekt. Använda och stimulera aktörssystemet för att genomföra EU-projekt (och andra projekt) för utveckling och omställning Stödja Ung Företagsamhet, utveckla Timbanken och arbeta för Det framtida lantbruket Social innovation i Halland Pilot för kulturhus för inkludering 2017-08-31 2017-10-31 2017-08-31 Öppna företag 2017-10-31 Exportklubben 2017-05-30 Framtagning av nytt Livsmedelsprogra m Mat, måltid och inkludering Ung Företagsamhet 2017-06-30 2017-06-30 2017-06-30 298(549)
20(20) Åtagande Status Aktiviteter Slutdatum Kommentar attitydstärkande insatser Bidra till jämlika förutsättningar genom att främja inkludering Kompetensplattform - Skapa en mötesstruktur och en kommunikations-plan mellan näringsliv, offentliga arbetsgivare och utbildningssamordnare för god matchning mellan erbjudna utbildningar och arbetsgivarnas kompetensbehov. Fortsätta arbetet med arbetsmarknadsintegr ation utifrån slutsatser i Arbetsmarknadsintegration i Halland Utveckla, genomföra och utvärdera riktade insatser för mer jämlik hälsa. Lite snack o mycket verkstad Ung drive - brett nätverkande Projektet Kompetensplattform 2016-2017 2017-09-01 2017-08-31 2017-08-31 Rulltrappan 2017-06-30 Stress-skola 2017-10-31 299(549)
Månadsrapport för Region Halland januari - oktober 2017 13 RS170396 300(549)
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Diarienummer 2017-11-20 RS170396 Regionkontoret Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Utvecklare Regionstyrelsen Region Halland Månadsrapport januari - oktober 2017 Förslag till beslut Regionstyrelsen beslutar att med ett godkännande lägga månadsrapport januari oktober 2017 för Region Halland till handlingarna. Sammanfattning Regionens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till 110 mnkr, dvs. intäkterna minus faktiska kostnader är 60 mnkr bättre än vad som budgeterades. Resultatet prognostiseras till -18 mnkr vid årets slut, vilket är 36 mnkr sämre än i budget 2017. Sammantaget uppvisar hälso- och sjukvården ett fortsatt stort underskott och prognosen på helåret är ett underskott på -237 mnkr inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna vilket är i nivå med underskottet för 2016. Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte ge effekt förrän tidigast 2018. Ekonomiska konsekvenser av beslutet - Regionkontoret Catarina Dahlöf Regiondirektör William Hedman Ekonomidirektör Bilaga: Månadsrapport januari oktober 2017 301(549)
[Skriv text] Beslutet ska skickas till Samtliga nämnder 302(549)
Ekonomi Cathrin Nordander Tovstedt Månadsrapport januari oktober 2017 Diarienummer RS 170396 1(17) Region Halland: januari oktober 2017 Sammanfattning Regionens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till 110 mnkr, dvs. intäkterna minus faktiskta kostnader är 60 mnkr bättre än vad som budgeterades. Resultatet prognostiseras till -18 mnkr vid årets slut, vilket är 36 mnkr sämre än i budget 2017. Sammantaget uppvisar hälso- och sjukvården ett fortsatt stort underskott och prognosen på helåret är ett underskott på -237 mnkr inom hälso- och sjukvårdsverksamheterna vilket är i nivå med underskottet för 2016. Det har påbörjats en rad regiongemensamma aktiviteter utifrån Hälso- och sjukvårdsstrategin men effekterna av dessa beräknas inte ge effekt förrän tidigast 2018. I bilaga 1 finns en beskrivning över respektive nämnds verksamhet och grunduppdrag. Resultat 2013-2017 Mnkr 100 50 0-50 -100-150 -200-250 -300 2013 2014 2015 2016 Prog 2017 Resultat Balanskravsresultat Total, resultatprognos 2017, -18 mnkr, budgetavvikelse -36 mnkr. 2015 års balanskravsresultat uppgick till -29,4 mnkr och har återställts i och med 2016 års balanskravsresultat (31 mnkr). Årets prognostiserade balanskravsresultat efter oktober uppgår till -18 mnkr. 303(549)
2(17) Historik RESULTATUTVECKLING (mnkr) 2012 2013 2014 2015 2016 Snitt 5 år Sum 5 år Årets resultat 85-254 -194-23 31-71 -356 Årets resultat i förhållande till verksamh. nettokostnad 1,2% -3,4% -2,5% -0,3% 0,4% Jämförelsestörande poster 1) Återbetalning premier AFA Försäkring 87 78 37 201 Sänkt diskonteringsränta på pensionsskulden -210-210 Årets resultat exklusive jämförelsestörande poster -2-122 -194-61 31-69 -347 Regionen har under de senaste åren inte har haft en ekonomi i balans och den underliggande resultatutvecklingen har varit negativ fram till 2014. Under 2015 förbättrades resultatet exklusive jämförelsestörande poster med 134 mnkr, vilket främst berodde på att regionskatten höjdes med 40 öre. Resultatförbättringen under 2016 uppgår till 92 mnkr, vilket har resulterat i ett positivt resultat exklusive jämförelsestörande poster på 31 mnkr. Dessförinnan var det fem år sedan detta resultat var positivt. Jämförelsestörande poster i tabellen resultatutveckling 2012, 2013 och 2015, återbetalning av tidigare inbetalda premier från AFA Försäkring. 2013, finansiell kostnad med anledning av den sänkta diskonteringsräntan i pensionsskulds-beräkningen. Diskonteringsräntan är en av Sveriges Kommuner och Landsting fastställd kalkylränta, som används för att beräkna nuvärdet av de framtida pensionsåtagandena i kommuner, landsting och regioner. Resultat januari oktober samt prognos för 2017 Prognostiserat resultat och budgetavvikelse per nämnd (större): Regionens ackumulerade resultat efter oktober uppgår till 110 mnkr, vilket är 60 mnkr bättre än vad som budgeterats. Jämfört med föregående år har tiomånadersresultatet förbättrats med 52 mnkr. Som helhet har hälso- och sjukvården förbättrat resultatet med 51 mnkr, medan regionens övriga verksamhet har ett resultat i nivå med föregående år. Resultatförbättringen inom Hälso- och sjukvård är främst inom RS Hälso- och sjukvård med 26 mnkr, DN Psykiatri med 24 mnkr och DN Närsjukvården med 16 mnkr. DN Hallands sjukhus har försämrat resultatet med 12 mnkr (regionvården har förbättrat resultatet med 25 mnkr medan HS egen verksamhet har försämrat resultatet med 37 mnkr). 304(549)
3(17) Övrig verksamhet totalt sett oförändrat. DN Kultur och skola har förbättrat en positiv avvikelse med 8 mnkr och regionstyrelsens verksamheter har försämrat resultatet med 20 mnkr jämfört med motsvarande period föregående år. Resultatet prognostiseras till -18 mnkr vid årets slut, vilket är 36 mnkr sämre än årsbudgeten. De stora ekonomiska obalanserna jämfört med avsatt budget återfinns inom Driftnämnden Hallands sjukhus och Driftnämnden Psykiatri. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse är -200 mnkr för Driftnämnden Hallands sjukhus, varav -45 mnkr avser köpt regionvård och -155 mnkr avser sjukhusets egen verksamhet. För Driftnämnden Psykiatri är prognosen -38 mnkr. Dessa underskott uppvägs av positiva budgetavvikelser inom RS verksamheter (+20 mnkr) och inom regiongemensamma kostnader och finansiering (177 mnkr). Den senare posten består bland annat av den centrala reserven, vilken ska täcka upp ingående obalanser (131 mnkr), skatteintäkter (-138 mnkr), reserv för underskott inom skatteintäkter med mera (113 mnkr), intäkts- och kostnadsutjämning (108 mnkr), statsbidrag läkemedelsförmånen (126 mnkr), resursförstärkning välfärdsmiljarden (38 mnkr *) och effektiviseringskrav framtidsarbetet (-273 mnkr). Det prognostiserade resultatet är 50 mnkr sämre än 2016 års resultat. Hälso- och sjukvård förbättrar resultatet med 10 mnkr, medan Övrig verksamhet försämrar med 60 mnkr. DN Hallands sjukhus -200 mnkr (försämring 10 mnkr) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till -153 mnkr, vilket är 173 mnkr sämre än periodens budget. Regionvården står för -37 mnkr och Hallands sjukhus egen verksamhet, främst den somatiska specialistvården, för -136 mnkr av budgetavvikelsen efter tio månader. Men om den ingående obalansen 1) exkluderas, visar den egna verksamheten en negativ avvikelse mot budget med -27 mnkr. Efter tio månader har HS anlitat bemanningsföretag för 75 mnkr, vilket är 73 mnkr sämre än periodens budget, utfallet är 69 procent eller 30 mnkr högre än för motsvarande period föregående år. Prognostiserat resultat och budgetavvikelse uppgår till -200 mnkr (-193 mnkr 2016), varav -45 mnkr (-75 mnkr 2016) avser köpt regionvård och -155 mnkr (-118 mnkr 2016) avser sjukhusets egen verksamhet. Prognosen är fortsatt mycket osäker, främst på grund av fortsatt betydande behov av inhyrd personal. 1) Enligt HS hade de vid 2017 års ingång en ingående obalans eller justeringspost på minus 131 mnkr, vilken avser nämndens verksamhet exklusive regionvården. En central reserv finns avsatt i budget 2017 för de obalanser som identifierades i 305(549)
4(17) budgetarbetet. Reserven uppgår till 131 mnkr och ligger centralt under regiongemensammakostnader och finansiering. DN ambulans diagnostik hälsa 11 mnkr (-) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 22 mnkr, vilket är 23 mnkr bättre än periodens budget, beroende på en positiv intäktsutveckling. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 11 mnkr, vilket är 2 mnkr sämre än föregående års utfall. DN Närsjukvården (-) - 4,5 mnkr Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 1 mnkr, vilket är 8 mnkr sämre än periodens budget. Folktandvården visar en positiv budgetavvikelse med 7 mnkr efter tio månader, medan vårdval främst vårdcentralen Halland redovisar en negativ budgetavvikelse med 15 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till -4,5 mnkr, vilket är 18 mnkr bättre än 2016 års utfall. Resultatförbättringen är helt hänförlig till folktandvårdens verksamhet (+23 mnkr) och beror på en ökning av intäkterna efter att det nya journalsystemet nu är infört. Den ekonomiska situationen för Vårdcentralen Halland har försämrats under året och verksamheten prognostiserar ett resultat och budgetavvikelse till -14 mnkr, vilket är drygt 5 mnkr sämre än 2016 års utfall. För Vårdcentralen pågår ett omfattande åtgärdsarbete för att anpassa kostnaderna och målet är att vara i ekonomisk balans vid ingången av 2018. DN Psykiatri -38,0 mnkr (förbättring 2,7 mnkr) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till -25 mnkr, vilket är 27 mnkr sämre än periodens budget. Tiomånadersresultatet är 24 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år (därav psykiatriverksamheten 16 mnkr), bland annat är nämndens kostnader för inhyrd personal 8 mnkr lägre. Resultat och budget-avvikelsen prognostiseras till -38 mnkr, vilket är 16 mnkr bättre än föregående års utfall. Enligt beslut i HSU har missbruksavdelningen inom psykiatriverksamheten, fått en ökad finansiering med 13 mnkr för 2017, vilket innebär en prognosförbättring med motsvarande belopp. Psykiatriverksamheten står för 29 mnkr av den negativa prognosen, vilket är en förbättring med 6 mnkr jämfört med föregående års utfall. Underskottet inom psykiatriverksamheten beror helt på ett fortsatt anlitande av bemanningspersonal, både läkare och sjuksköterskor. Vårdval specialistvård prognostiserar underskott med 11 mnkr och rättspsykiatrisk vård överskott med 2 mnkr. DN Regionservice 0,0 mnkr (försämring 1,5 mnkr) Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 8 mnkr, vilket är 2 mnkr bättre än periodens budget. I allt väsentligt har Regionservice bra balans och rimliga förutsättningar mellan tillgängliga resurser och den verksamhet som ska genomföras. 306(549)
5(17) Inom funktionerna kost, vårdnära service och städ, där kostnader och intäkter är i obalans, pågår ett analysarbete för att dra rätt slutsatser om hur verksamheten ska utvecklas. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0 mnkr, vilket är 11 mnkr bättre än föregående års resultat. DN Kultur och skola (förbättring 1,5 mnkr) 4,7 mnkr Nämndens resultat efter tio månader uppgår till 10 mnkr, vilket är 9 mnkr bättre än periodens budget. Tiomånadersresultatet är 8 mnkr bättre än motsvarande resultat föregående år. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 4,7 mnkr, vilket är 3 mnkr bättre än föregående års utfall. Lokala nämnder 0,5 mnkr (försämring 0,3 mnkr) De lokala nämnderna redovisar sammantaget efter tio månader ett positivt resultat uppgående till 2,6 mnkr. Resultat och budgetavvikelsen prognostiseras till 0,5 mnkr, vilket är 2,3 mnkr sämre än föregående års utfall. Regionstyrelsen 184 mnkr (förbättring 19 mnkr) varav Regionstyrelsens verksamheter 20 mnkr (-) Prognostiserar en positiv budgetavvikelse uppgående till 20 mnkr, vilken främst härrör från politikens anslag för oförutsedda kostnader (+10 mnkr), uppnådd rationalisering inom Framtidsarbetet (4 mnkr), lägre personalkostnader samt driftoch utvecklingsmedel som ej avropats. Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsfinansiering -6 mnkr (förbättring 7 mnkr) Prognostiserar en negativ budgetavvikelse uppgående till -6 mnkr. De delar som här förväntas få störst budgetavvikelse är kostnader för förmånsläkemedel 1) (-115 mnkr). Till viss del kompenseras denna kostnadsökning genom ökade statsbidrag och från och med 2018 kommer en gemensam redovisning göras vilket underlättar att redovisa Region Hallands verkliga kostnader inom området. köpt/såld vård på vårdgaranti och valfrihetsvård/eu-vård (-31 mnkr), glädjande är att kostnadsutvecklingstakten inom EU-vården nu ser ut att plana ut vilket innebär en liten prognosförbättring än i tidigare prognoser, Styrelsens gemensamma medel för verksamhetsutveckling (78 mnkr), riktade statsbidrag (25 mnkr) och somatikuppdraget (21 mnkr) uppvisar samtliga positiva avvikelser i förhållande till budget. 307(549)
6(17) Regiongemensamma kostnader och finansiering 177 mnkr (-) Årsbudgeten uppgår till 17,5 mnkr. Resultatet prognostiseras till 194 mnkr och budgetavvikelsen till 177 mnkr. Större förklaringsposter till den positiva prognostiserade budgetavvikelsen är: Centralt reserverade medel avseende ingående obalanser ger en positiv budgetavvikelse (131 mnkr), vilken ska möta den negativa ingående obalansen inom Driftnämnden Hallands sjukhus. 2017 års ackumulerade effektiviseringskrav i regionens gemensamma framtidsarbete uppgår till 273 mnkr och budgeteras centralt som en kostnadsminskning. I prognosen genererar denna post en negativ avvikelse (- 273 mnkr), medan eventuellt uppnådda kostnadsbesparingar prognostiseras inom respektive nämnd med motsvarande positiva budgetavvikelser. Skatteintäkterna beräknas bli mindre än vads som budgeterats (-138 mnkr), men detta uppvägs till stor del av den centrala reservering som gjordes för att möta ett eventuellt lägre skatteutfall med mera (113 mnkr). Intäkter avseende generella statsbidrag och utjämning beräknas bli högre än budgeterat (272 mnkr) och består av följande tre delposter, högre statsbidrag avseende läkemedelsförmånen 1) (+126 mnkr), välfärdsmiljarden (+38 mnkr) samt överskott inom kostnadsutjämningen (+108 mnkr). Siffror i parentes anger avvikelse jämfört med budget. 1) Sammanlagd nettoeffekt för regionen avseende läkemedel, är en positiv budgetavvikelse med 11 mnkr. Budgetavvikelse för Region Halland -36 mnkr (försämring 1 mnkr) 308(549)
7(17) Skatte- och nettokostnadsutveckling Skatte- och nettokostnadsutveckling % 8 7 6 5 4 3 2 1 0 2013 2014 2015 2016 Prog 2017 Skatt statsbidrag Faktiska nettokostnader Faktiska nettokostnader, prognos: 6,1 procent enligt oktober prognosen. Skatt och statsbidrag, Prognos för helåret beräknas en ökning med 5,8 procent. Därav skatt 4,3 procent. Därav generella statsbidrag och utjämning 13,1 procent. Den stora prognostiserade ökningen beror bland annat på statsbidrag avseende läkemedelsförmånen som beräknas öka med 8,9 procent (68 mnkr) och kostnads/intäktsutjämningen som beräknas öka med 21,7 procent (134 mnkr). 309(549)
8(17) Driftredovisning Driftredovisning, 2017-10 (mnkr) Hälso- och sjukvård resp. övrig verksamhet ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt nov 2016 - resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse 2016 2017 2017 2017 2016 okt 2017 2017 2017 DN Hallands sjukhus -141,1-153,2 19,8-173,0-193,2-205,3-200,0-200,0 därav regionvård -62,2-36,8 0,0-36,8-75,0-49,6-45,0-45,0 DN ambulans diagnostik hälsa 27,7 22,5 0,0 22,6 13,5 8,4 11,0 11,0 DN Psykiatri -49,2-25,3 2,2-27,4-53,5-29,6-38,0-38,0 DN Närsjukvården -15,3 1,2 9,2-8,1-22,4-5,9-4,5-4,5 Lokala nämnder 3,2 2,6 0,0 2,6 2,8 2,3 0,5 0,5 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8 4,1 0,0 4,1 0,0 3,3 0,0 0,0 Patientnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 RS Hälso- o sjukvårdsfinans. 28,7 54,3-9,0 63,3 5,1 30,7-6,2-6,2 Summa hälso- och sjukvård -145,0-93,6 22,2-115,8-247,5-196,1-237,2-237,2 N o t DN Kultur och skola 1,9 10,1 1,1 9,0 1,7 9,8 4,7 4,7 DN Regionservice 9,4 8,4 6,2 2,2-11,6-12,6 0,0 0,0 RS verksamheter 51,9 32,2 0,0 32,2 47,4 27,7 20,0 20,0 Revision 1,3 1,5 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 Regiongem./finansiering 139,3 151,9 20,7 131,2 241,3 254,0 194,1 176,6 A Summa övrig verksamhet 203,9 204,1 28,0 176,1 278,8 279,1 218,8 201,3 RESULTAT 58,9 110,5 50,2 60,4 31,3 83,0-18,4-35,9 Noter: A) Årsbudget regionen 17,462 mnkr. Mptyp alla. Total resultatprognos -18 mnkr, därav hälso- och sjukvård -237 mnkr, övrig verksamhet 219 mnkr Total budgetavvikelse -36 mnkr, därav hälso- och sjukvård -237 mnkr, övrig verksamhet 201 mnkr 310(549)
9(17) Driftredovisning Detaljerad ACK HELÅR Resultat Resultat Per budget Avvikelse Resultat Rull 12 mån Prognos Prognos (mnkr) jan-okt jan-okt jan-okt jan-okt nov 2016 - resultat budg avvik Driftnämnd/styrelse 2016 2017 2017 2017 2016 okt 2017 2017 2017 DN Hallands sjukhus -141,1-153,2 19,8-173,0-193,2-205,3-200,0-200,0 Somatisk specialistvård -82,7-116,4 19,5-136,0-121,8-155,5-155,9-155,9 Regionvård -62,2-36,8 0,0-36,8-75,0-49,6-45,0-45,0 Medicinsk service 0,6 0,1 0,0 0,1 0,7 0,3 0,0 0,0 Vårdval -0,6-0,7 0,1-0,8-0,5-0,6-0,8-0,8 Tandvård 3,9 0,7 0,2 0,5 3,4 0,1 1,7 1,7 DN ambulans diagnostik hälsa 27,7 22,5 0,0 22,6 13,5 8,4 11,0 11,0 Ambulansverksamhet 2,0 2,6 0,2 2,4-2,7-2,1 0,5 0,5 Sjukresor 5,4-0,1 0,0-0,1 5,0-0,4 0,0 0,0 Sjukvårdsrådgivning -0,1 0,3 0,0 0,3 0,0 0,4 0,0 0,0 Medicinsk service 10,1 12,0-0,2 12,2 7,8 9,7 5,0 5,0 Mödrahälsovård 1,8 1,3 0,0 1,3 1,4 0,9 0,0 0,0 Ungdomsmottagning -0,5 1,2 0,0 1,2-0,8 0,9 0,0 0,0 Handikappverksamhet 2,3 3,3 0,0 3,3 2,8 3,8 5,5 5,5 Hjälpmedelsverksamhet 6,6 1,9 0,0 1,9 0,0-4,8 0,0 0,0 DN Psykiatri -49,2-25,3 2,2-27,4-53,5-29,6-38,0-38,0 Psykiatriverksamhet -32,9-17,2 1,8-19,0-34,7-18,9-29,0-29,0 Rättspsykiatrisk vård -5,0 2,3 0,0 2,3-5,5 1,8 2,5 2,5 Vårdval -11,4-10,5 0,3-10,8-13,4-12,5-11,6-11,6 DN Närsjukvården -15,3 1,2 9,2-8,1-22,4-5,9-4,5-4,5 Vårdval -7,1-9,5 5,3-14,8-9,0-11,4-14,5-14,5 Tandvård -8,2 10,7 3,9 6,8-13,4 5,5 10,0 10,0 Lokala nämnder 3,2 2,6 0,0 2,6 2,8 2,3 0,5 0,5 Halmstadsnämnden 0,6 0,7 0,0 0,7 0,3 0,4 0,2 0,2 Varbergsnämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,5 0,4 0,0 0,0 Kungsbackanämnden 0,6 0,5 0,0 0,5 0,6 0,5 0,2 0,2 Falkenbergsnämnden 0,5 0,4 0,0 0,4 0,5 0,4 0,0 0,0 Laholmsnämnden 0,6 0,4 0,0 0,4 0,6 0,4 0,2 0,2 Hyltenämnden 0,3 0,2 0,0 0,2 0,4 0,3 0,0 0,0 N hemsjukvård o hjälpmedel 0,8 4,1 0,0 4,1 0,0 3,3 0,0 0,0 Patientnämnden 0,2 0,1 0,0 0,1 0,2 0,1 0,0 0,0 DN Kultur och skola 1,9 10,1 1,1 9,0 1,7 9,8 4,7 4,7 DN Regionservice 9,4 8,4 6,2 2,2-11,6-12,6 0,0 0,0 Regionstyrelsen 219,9 238,5 11,7 226,8 293,8 312,4 207,9 190,4 RS verksamheter 51,9 32,2 0,0 32,2 47,4 27,7 20,0 20,0 RS Hälso- och sjukvård 28,7 54,3-9,0 63,3 5,1 30,7-6,2-6,2 Regiongem.kostn./finansiering 139,3 151,9 20,7 131,2 241,3 254,0 194,1 176,6 A Revision 1,3 1,5 0,0 1,5 0,0 0,2 0,0 0,0 RESULTAT 58,9 110,5 50,2 60,4 31,3 83,0-18,4-35,9 N o t 311(549)
10(17) Resultaträkning Resultaträkning 2017-10 månader Utfall Utfall Utfall Prognos Budget Avvik Utfall (mnkr) 2015-10 2016-10 2017-10 2017 2017 2017 2016 Verksamhetens intäkter 1 042,4 1 171,0 1 223,6 1 430,0 1 250,0 180,0 1 448,8 Jämförelsestörande intäkt 38,0 0,0 Verksamhetens kostnader -7 550,7-8 045,5-8 472,6-10 261,4-9 865,8-395,6-9 783,3 Avskrivningar -232,2-227,3-240,9-295,0-310,2 15,2-270,4 Verksamhetens -6 702,4-7 101,8-7 489,9-9 126,4-8 926,0-200,4-8 604,9 nettokostnader Skatteintäkter 5 667,0 5 962,6 6 242,2 7 487,9 7 626,3-138,4 7 176,8 Generella statsbidrag och utjämning 1 081,0 1 187,6 1 356,8 1 623,6 1 350,9 272,6 1 435,3 Finansiella intäkter 33,6 43,6 56,0 60,6 35,8 24,8 51,6 Finansiella kostnader -54,8-33,2-54,6-64,0-69,5 5,5-27,4 Resultat före extra- 24,4 58,9 110,5-18,4 17,5-35,8 31,3 ordinära poster Extraord.intäkter 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Extraord.kostnader 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 ÅRETS RESULTAT 24,4 58,9 110,5-18,4 17,5-35,9 31,3 Not budget 2017 Årets resultat enligt mål och budget, 17,462 mnkr. Not utfall 2015 Innehåller jämförelsestörande verksamhetsintäkt, återbetalning från AFA Försäkring med 37,2 mnkr vid årets slut. 312(549)
11(17) Medarbetare Sammanfattningsvis har totala tidsanvändningen ökat med 166 heltidstjänster jämfört med föregående 12 månaders period. Regionen har anställt upp samtidigt som kostnaderna för inhyrd personal ökat och det främst bland sjuksköterskor. Parallellt rapporteras arbetet kring utvecklad arbetsfördelning gå framåt, men att det fortfarande till största delen är i en planerings- och utredningsfas och ger därför ännu ingen eller högst marginell effekt på kostnaderna för inhyrd personal. Den totala tidsanvändningen har ökat med motsvarande 166 heltidstjänster jämfört med förra året. Del av förklaringen till denna ökning är att organisationen har växt, vilket främst skett inom fyra grupper; Administration/ledning, undersköterskor, ekonomi och transportpersonal (servicepersonal) samt rehab/paramedicin sett till de två senaste tolvmånadersperioderna. Vi ser även en viss ökning bland antal läkare, vilket uppges haft effekt på kostnaderna för inhyrda läkare inom PSH och NSVH. Totalt, för inhyrda läkare och sjuksköterskor, är dock den ackumulerade kostnaden fortsatt högre än föregående år. Sjukfrånvaron har en fortsatt plan trend och är med ett rullande 12 värde 5,2 procent av total tid för 201710 (samma som föregående år). HS visar en lägre sjukfrånvaro än föregående år, liksom ADH. Inom NSVH är sjukfrånvaron 1,1 procentenheter högre än för ett år sedan (de senaste tre månaderna ligger R12-värdet på 6,0 procent). Aktiviteter för att mota denna utveckling pågår. Sjukfrånvaron har också ökat inom RGS, men här till 5,9 procent (+0,5 procentenheter) vilket härrör från yrkesgrupperna teknisk personal och administration/ledning. Utvecklingen mertid/övertid av närvarotid är svagt uppåtgående. Det är främst inom ekonomi och transportpersonal med 1,7 procent (+0,6 procentenheter) och sjuksköterskor med 2,9 procent (+0,3 procentenheter) som ökat. I metoden kring utvecklad arbetsfördelning finns det fyra steg APT, Workshop, Tidsstudiemätning och Skifte. Enligt förvaltningarnas rapporteringar har 66 % av avdelningarna informerats på sitt APT om utvecklad arbetsfördelning och processen framåt för den avdelningen, medan strax över hälften har haft workshops och identifierat arbetsuppgifter att tidsstudiemäta. Nära en tredjedel av avdelningarna har tidsstudiemätt de utvalda arbetsuppgifterna som kan vara föremål för förflyttning mellan yrkesgrupper, medan Närsjukvårdens vårdcentraler har påbörjat skifte av arbetsuppgifter. Relaterat till detta är Webtidboken, som är i drift inom Vårdcentralen Halland. Sedan förra månaden har andelen bokningar som görs via webtidbok av totala bokningar gått från 2,4 % till 4,8 %. Räknat med att varje webbokning lyfter av 6 minuter från personal som tar emot bokning via ett samtal, så har ca 350+ timmar frigjorts via webtidboken under oktober månad. 313(549)