BUDGET 2011
Innehåll Lokalförsörjningsnämnden Ordförande har ordet 3 Ledamöter och ersättare 4 Förvaltningschefen har ordet 5 Ekonomiskt sammandrag 6 Ramar 7 Omvärldsanalys 8 Verksamhets- och kvalitetsmål 11 Förslag till kommunstyrelsen 12 Medarbetare 13 Miljö 14 Fastighetsförvaltningsramen Verksamhetsbeskrivning 15 Ekonomiskt sammandrag 15 Kommunövergripande uppdrag 15 Kostnader ägda/hyrda lokaler 16 Internhyresfastigheter 17 Räddningstjänstfastigheter 19 Investeringsbudget 20 Särskilda servicefunktioner 31 Övrigtramen Verksamhetsbeskrivning 32 Ekonomiskt sammandrag 32 Ledning och administration 33 Övriga fastigheter 34 Pensionärsbostäder 34 Särskilda omsorger (LSS-boende) 35 Äldreboende 35 Koloniträdgårdar, Civilförsvar, Kiosker, Personalserveringar 36 Mark- och fastighetsreserv 37 Skogsdrift 38 Naturvård 39 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder 40 Lokalförsörjningsnämndens budget 42 Bilagor: Lokalresursplan, Ekonomiskt sammandrag, DB-blanketter, verksamhetsmått, investeringsbudget Foton, Dag Ekelund Framsida, Viskastrandsgymnasiet Baksida, Skateboardhallen
3 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDENS BUDGET 2011 2011 står Borås Stad inför ett mycket viktigt strategiskt val. Överkapaciteten i våra skolor gör att vi måste fatta beslut om vilka vi skall satsa på. Över tiden sett har vi varit rätt dimensionerade. Variationen i elevunderlaget har tidigare hanterats genom att placera ut och ta bort paviljonger och därmed snabbt anpassa lokalytan. Idag har förutsättningarna ändrats i och med friskolornas etableringar. Detta har gjort att vi nu har ett konstant överskott på lokaler. Hur många nya friskolor som i framtiden kommer att etablera sig går inte att förutse men redan dagens situation kräver anpassning. För att komma till rätta med problemet måste vi minska vår totala lokalyta till en basnivå där vi kan hantera förändringarna på samma sätt vi gjort tidigare. Den kommande omorganisationen med färre och större stadsdelar kommer förhoppningsvis att innebära ett förbättrat totalekonomiskt användande av våra lokaler. Ju effektivare vi kan använda lokalerna, desto mer resurser kan läggas på verksamheten i form av personal och pedagogiskt material. Ovanstående visar att omvärlden snabbt kan förändras och vi måste kunna hantera de förändringar som sker på ett professionellt sätt. Den nya nämndorganisationen innebär ju också en förändring för vår löpande verksamhet. Att Lokalförsörjningsnämnden får ett helhetsansvar för fastighetsförvaltningen i Borås Stad ser jag som mycket positivt. Värdet av fastighetsbeståndet är betydande och organisationsförändringen ger oss möjlighet att med full kraft fokusera på uppgiften att vårda och utveckla fastigheterna på ett optimalt sätt. Förändringens vindar blåser i Borås men min uppfattning är att de blåser åt rätt håll 2011. Sture Karlsson Ordförande
4 LOKALFÖRSÖRJNINGSNÄMNDEN Lokalförsörjningsnämndens uppdrag är att svara för all lokalförsörjning för kommunens verksamhet inklusive nybyggnad, planerat underhåll samt förvaltning av fastigheter och anläggningar. Nämnden skall också svara för skogsförvaltning, frågor om jakt och fiske, kalkning av försurade sjöar och vattendrag samt bereda arbete för personer i arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Sture Karlsson Ordförande Paul-Andre Safko Johan Medelius Inger Persson Emil Bertilsson Micael Svensson Vice Ordförande Mona Nordqvist Stig Standar Raija Leppänen Berit Westmalm Mattias Karlsson Antonio Diaz Sivert Oxelbark Harri Kallio Benny Rybäck Peder Fagerström Leif Andersson Ulf Hillermyr
5 FÖRVALTNINGSCHEFEN HAR ORDET Omorganisationen i Borås Stad kommer att innebära intressanta utmaningar för oss. Inte bara när det gäller att, på ett bra sätt, ta emot de verksamheter som kommer att flyttas till Lokalförsörjningskontoret utan också genom att tillgodose de förändrade lokalbehov som kommer att uppstå i andra förvaltningar. I detta arbete kommer vår prövande roll att ställa extra stora krav på oss då det är en mycket stor förändring som skall genomföras på kort tid. Att all fastighetsförvaltning samlas inom Lokalförsörjningsnämnden och att vi på Lokalförsörjningskontoret därmed blir ett renodlat fastighetskontor gör att vi kan ha ett tydligt fokus på rätt saker. Genom rätt styrning och med fokus på driftoptimering är jag övertygad om att vi kommer att spara pengar, något som gynnar alla verksamheter i Borås Stad. Att inte förvaltningen kommer att ha egen driftspersonal är dock inte optimalt vilket gör att det blir mycket svårt att hålla vårt tidgare löfte om en besparing om 5 000 000 kr per år. Eftersom vi inte har medarbetarna hos oss krävs att vi, tillsammans med Servicekontoret, hittar ett arbetssätt där vi lyckas med att styra arbetet på ett tillfredsställande sätt. Under året kommer vi naturligtvis ha stort fokus på att skapa en organisation som på ett professionellt sätt kan arbeta efter de nya förutsättningarna. Det är viktigt att alla medarbetare blir inspirerade att arbeta i det nya LFK och extra viktigt att nya medarbetare känner sig välkomna till oss. Förutom allt nytt måste vår dagliga verksamhet också fungera. Förhoppningsvis ger en förbättrad konjunktur det möjligt att komma ikapp med utbildningar och dylikt som fick stå tillbaka i och med de besparingar som gjordes 2009 och. Min övertygelse är att Lokalförsörjningskontoret står väl rustat för att möta utmaningarna och jag ser fram emot ett spännande och inspirerande 2011. Lars Nordin Förvaltningschef
6 EKONOMISKT SAMMANDRAG Detta ekonomiska sammandrag är reducerat med interna motparter om 112 000 tkr. Övriga sammandrag i dokument inkluderar interna motparter. Samtliga sammandrag redovisas i tkr. Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter Statsbidrag 4 419 4 550 4 550 4 110 Övr avgifter o erstättn 554 189 565 394 565 394 585 735 Finanisella intäkter 125 0 0 0 Summa intäkter 558 733 569 944 569 944 589 129 Kostnader Personalkostnader* -42 498-44 629-43 629 * -50 072 Hyror, material o tjänster -356 080-358 398-368 899-363 952 Bidrag -51-50 -51-55 Kapitalkostnader** -184 855-191 659-187 574 ** -197 808 Summa kostnader -583 483-594 736-600 153-611 887 Netto -24 750-24 792-30 209-22 042 Nämndbidrag 24 460 24 500 24 500 24 900 Resultat -290-292 -5 710 2 858 Ackumulerat resultat IB 9 997 13 034 13 034 7 324 Årets resultat -290-292 -5 710 2 858 Bokslutsjustering 3 327 0 0 0 Ackumulerat resultat UB 13 034 12 742 7 324 10 182 * Ökade personalkostnader orsakas av ett utökat uppdrag inom vår verksamhet Arbetsmarknadspolitiska åtgärder. ** Ökade kapitalkostnader beror i huvudsak på att nya investeringsprojekt är driftsatta.
7 EKONOMISKA FÖRUTSÄTTNINGAR Ramar Lokalförsörjningsnämndens ansvar är indelat i två områden, Fastighetsförvaltningsramen och Övrigtramen. Fastighetsförvaltningsramens kostnader täcks av interna hyror från brukarna. I Övrigtramen ingår ett antal mycket olika verksamheter som ansvarar solidariskt för ramens resultat. Ett undantag är skogsverksamheten vars resultat särredovisas och således inte påverkar de övriga verksamheterna. Preliminärt rambidrag för Övrigtramen är 24 900 tkr 2011. Omstrukturering Eventuella kostnader för omstrukturering beoende på omorganisationen är inte medtagna här. Kostnaderna för detta kommer att ingå i den reviderade budgeten.
8 OMVÄRLDSANALYS Befolkningsutveckling fram till 2013 Det finns tydliga tecken på att antalet barn/elever varierar mellan de olika årskullarna. Under en femårsperiod mellan åren 2008 2013 spår befolkningsprognosen en total ökning av antal barn/elever med ca 890 st för Borås Stads förskolor och skolor. Barnantalet i förskoleåldern och i låg- och mellanstadiet ökar med sammanlagt ca 1400 barn. Under samma period minskar elevunderlaget för högstadieskolorna med ca 550 elever. Utbildningsförvaltningens gymnasieskolor får under prognosperioden ett elevtapp på ca 800 elever från 2008 års nivå t.o.m. år 2013. Förskola och grundskola Trycket på förskoleplatser är fortsatt högt i många kommundelar även om tecken finns på en viss reducering i ökningen under prognosperioden. Önskemål från verksamheterna om nya och ändamålsenliga lokaler för förskola är påtagligt då flera kommundelar har små förskolor med en avdelning som de vill samordna med andra för att dra nytta av organisatoriska fördelar. I högstadieskolorna där elevminskningen är som mest påtaglig hos de flesta kommundelar kommer antalet lediga skolplatser vara mycket stort under prognosperioden. Äldre och handikappomsorg Många av Borås kommundelar ser ett ökat behov av äldreboendeplatser i ett längre perspektiv. Önskemål finns även om äldreboende på fler geografiska platser i Borås Stad. Befolkningsprognos -2013 Barn 1-5 år 6600 6400 6367 6200 6000 5800 5600 5644 5400 5200 2008 2009 2011 2012 2013
9 Barn åk F - 6 8200 8089 8000 7800 7600 7400 7200 7370 7000 2008 2009 2011 2012 2013 Barn åk 7-9 4000 3900 3859 3800 3700 3600 3500 3400 3300 3200 3310 3100 3000 2900 2008 2009 2011 2012 2013 Gymnasieelever 5000 4500 4488 4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2008 2009 2011 2012 2013 3571 16 17 18 Totalt
10 Investeringar Enligt Konjunkturbarometern för Västra Götalandsregionen har byggverksamheten vänt uppåt under våren för bygg- och anläggningsarbeten och under andra halvåret väntas uppgången i byggandet accelerera samtidigt som även installationer och slutbehandling förutses komma igång starkt. Fortfarande är resursutnyttjandet lågt och orderstockarna små, men orderingång och personalplaner inför hösten är ganska starkt uppåtriktade. Då den ökade aktiviteten ännu inte är riktigt befäst har företagen fortsatt dra ner på personalen om än i en lugnare takt än beräknat. Tekniska tjänstemän tycks dock vara ett undantag då bristen på denna personalkategori har stigit betydligt och inom bygg och anläggning börjar det nu bli besvärande högt. Till hösten väntas en kraftig förbättring av konjunkturen. Efterfrågan ser ut att komma igång även inom installationer och slutbehandlingar under andra halvåret och byggandet väntas öka mycket kraftigt. Detta tycks vara tillräckligt för en snabb vändning på arbetsmarknaden och förväntningarna på nyanställningarna är högt ställda. För Borås Stad innebär en konjunkturförbättring att utgifterna i våra investeringsprojekt ökar liksom konkurrensen om välutbildade medarbetare. Energi Priser för energi ökar i en allt snabbare takt vilket gör att arbetet med energieffektivisering blir allt viktigare. Positivt är att urvalet av alternativa energikällor ökar och prisbilden för dessa blir därmed alltmer positiv. Energipriser snitt 1995-2015 (Beräkningen är gjord utifrån snittpriser, SEK/mWh, på fjärrvärme, el, olja, naturgas och bensin) Källa: Framtidsäkra byggnader Svensk innemiljö
11 VERKSAMHETS- OCH KVALITETSMÅL Målen på Lokalförsörjningskontoret skall brytas ner till lägsta möjliga nivå. Det innebär att det skall finnas gemensamma mål på enhets-, avdelnings- och förvaltningsnivå samtidigt som alla medarbetare skall ha personliga mål. en är med självklarhet överordnad övriga verksamhetsmål, att minska våra kostnader har i alla våra verksamheter högsta prioritet utan att för den sakens skull tumma på kvalitén. Detta, tillsammans med Borås Stads övergripande mål, är styrande för målsättningarna på Lokalförsörjningskontoret men nämnden har också definierat andra kvalitativa mål som bedöms vara kritiska för verksamheten. De prioriterade målen har således valts utifrån hur verksamhetskritiska de är men också utifrån att vi själva har möjlighet att påverka utfallet fullt ut. Prioriterade mål 2011 Målområde Utfall 2009 Mål 2011 Konsumtionsavgifter ägda internhyresfastigheter 160,52 kr/kvm 160,90 kr/kvm Driftoptimering, värmeförbrukning 123 kwh/kvm 118 kwh /kvm Meningsfullt utvecklingssamtal 62 % nöjda medarbetare 90 % nöjda medarb Närvaro OSA-medarbetare 98,5% 98,5% Oljeavveckling 9 594 MWh/år 1 000 MWh/år (2004) (2012)
12 FÖRSLAG TILL KOMMUNSTYRELSEN Äldreboende och LSS-boende en är beräknad utifrån en uthyrningsgrad om 100 procent. Med tanke på boendekategori i dessa bostäder är detta omöjligt att uppnå med följd att faktiska hyresintäkter underskrider budget. Lokalförsörjningsnämnden förutsätter att underskottet orsakat av de uteblivna hyresintäkterna kompenseras i bokslutet för 2011. Investeringar 2011 Lokalförsörjningsnämnden har sammanställt ett förslag till investeringsbudget för 2011 om 247 946 tkr. Lokalförsörjningnämnden föreslår att investeringsmedel för 2011 avsätts i enlighet med bilaga 4. I dessa ingår särskilda servicefunktioner ( oljeavveckling, ventilation och energiåtgärder, belysning, handikappanpassning, hyresgästanpassningar, konvertering elradiatorer, energiutvecklingsprojekt) om 24 500 tkr. För dessa föreslår Lokalförsörjningsnämnden att anslag ges direkt i budgeten (B). Debitering för byggprojektledare och projektadministratör Lokalförsörjningskontoret har en fast timkostnad för debitering av kontorets byggprojektledare och projektadministratör. Lokalförsörjningnämnden föreslår att timkostnaden för byggprojektledning och projektadministration fastställs till 533 kronor för 2011 och att eventuellt underskott kompenseras i bokslut för 2011. Internhyressättning i kommunens grundskolelokaler 2003 beslutade Kommunfullmäktige att dela in grundskolelokalernas ytor i s k nyttiga ytor (verksamhetsytor) och i övriga ytor. För verksamhetsytorna betalar kommundelarna de faktiska kapitalkostnaderna medan kapitalkostnaderna för övriga ytor fördelas jämnt mellan alla grundskolor i Borås Stad. Detta beslut innebär ett avsteg från internhyressystemet som bygger på att respektive kommundel skall betala en hyra utifrån faktiska kostnader (självkostnadsprincipen). I och med de nya stadsdelarnas storlek är verkan av avsteget från självkostnadsprincipen borta. Detta budgetförslag innebär en återgång till en ren självkostnadsprincip. D v s att varje stadsdel betalar hyra utifrån faktiska kostnader. Att återgå till faktisk kapitalkostnad utesluter i sig inte att varje stadsdel kan göra interna omfördelningar efter behov.
13 MEDARBETARE Medarbetarna på Lokalförsörjningskontoret skall känna att de tillhör en professionell organisation som tar tillvara på varje individs kompetens och ger honom eller henne utvecklingsmöjligheter utifrån såväl verksamhetsmässiga som personliga behov. Eftersom utveckling och förändring sker i allt snabbare takt vill vi ge alla medarbetare verktyg för att på bästa sätt möta framtidens behov så vi kan utföra vårt uppdrag på bästa sätt. Verksamheten 2011 Målstyrning Målstyrning är grundläggande i vår verksamhet men att arbeta målstyrt kräver kunskap vilket inte med automatik infinner sig bara för att det finns uppsatta mål. Alla måste naturligtvis känna till målen och acceptera dessa men det viktigaste av allt är att följa upp och analysera resultatet och söka lärande ifrån det. Under 2011 kommer vi därför att genomföra en utbildning där alla ska få ökad kunskap om detta och därmed kunna ta de nödvändiga initiativ som krävs för att uppnå målen. NMI-mätning Liksom tidigare kommer vi att genomföra en NMI-mätning. Detta blir för tredje året i rad och har visat sig vara en mycket bra metod för att förbättra arbetsklimatet på Lokalförsörjningskontoret. Nöjd medarbetarindex tillhör våra prioriterade mål och allas delaktighet har gjort att vi kunnat identifiera och fokusera på de förbättringar organisationen efterfrågar. Sjukfrånvaro Sjukfrånvaron på Lokalförsörjningskontoret är fortsatt låg men för den sakens skull inget vi inte aktivt arbetar med. Fokus ligger på att stimulera alla till att leva hälsosamt och vi kommer därför inte att förändra de friskvårdsförmåner förvaltningen erbjuder. Mål sjukfrånvaro 2011 Utfall 2009 Mål Mål 2011 4,5 % 4,0 % 3,0 % Mål antal sjukfall över 60 dagar 2011 Utfall 2009 Mål Mål 2011 3 st 0 st 0 st
14 MILJÖ Verksamhetsbeskrivning Lokalförsörjningskontoret strävar efter att ständigt förbättra vår verksamhet med hänsyn tagen till yttre miljö, arbetsmiljö och människors hälsa. Arbetet baseras på en helhetssyn som omfattar alla områden inom vår förvaltning såsom kunder, leverantörer, entreprenörer och medarbetare. Verksamheten 2011 I samband med harmoniseringen av Lfk:s målarbete mot Borås Stads miljömål har Lokalförsörjningskontoret erhållit tydliga och konkreta mål att arbeta efter (se de prioriterade förvaltningsmålen). Vi kommer att fortsätta att arbeta med att utveckla byggandet och förvaltningen av våra ägda lokaler så att vi minskar energiförbrukningen vad gäller både värme och el. Det gör vi genom en tydlig styrning av energifrågorna från förstudie till färdig byggnad och förvaltning. Genom att följa Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier vid inköp av ny utrustning (kyl/frys, belysning etc) och genom att vidta åtgärder i enlighet med upprättade energideklarationer räknar Lokalförsörjningskontoret med att nå de uppsatta målen. Vår avsikt är att förse Borås stad med minst 5 olika solanläggningar de närmsta åren. Fyra solvärmeanläggningar och en solelanläggning. Genom en fortsatt dialog med brukarna vill vi sätta fokus på energifrågorna och vikten av att minimera elkonsumtionen och minska vårt elberoende.
15 FASTIGHETSFÖRVALTNINGSRAMEN Verksamhetsbeskrivning Verksamheterna i Fastighetsförvaltningsramen sköts av Fastighetsavdelningen och uppdraget är att tillhandahålla sunda, ändamålsenliga och miljöanpassade lokaler samt fastighetsservice till rätt kvalitet, i rätt tid, till rätt pris samt vara kommunens samordnande och verkställande organ vid ny och ombyggnad. Verksamheten bedrivs i tre enheter: Hyresenheten, Förvaltningsenheten, Byggenheten samt i gemensamma stabsfunktioner. Fastighetsavdelningens verksamhet omfattar: Lokalförsörjning In- och uthyrning Ny- och ombyggnad Fastighetsadministration Administration av lokalbank Lokalresursplanering Fastighetsförvaltning Rivning Hyresadministration Handikapps- och tillgänglighetsarbete. Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 530 478 532 492 538 907 543 222 Kostnader -528 427-531 884-540 748-539 670 Summa 2 051 608-1 841 3 553 Nämndbidrag 0 0 0 0 Resultat 2 051 608-1 841 3 553 IB 597 1 988 1 988 148 Bokslutsjustering -660 0 0 0 UB 1 988 2 596 148 3 701 Kommunövergripande uppdrag på Lokalförsörjningskontoret Handikapps- och tillgänglighetsarbete På Lokalförsörjningskontoret finns tjänsten Tillgänglighetskonsulent som är med i tidiga skeden i byggprojekten. Detta gör att viktiga detaljer ur tillgänglighetssympunkt tas med redan från början och vi slipper göra dyra anpassningar i efterhand. Lokalförsörjningskontoret har också uppdraget att inventera offentliga lokaler avseende tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning. För att ge allmänheten tillgång till informationen om lokalernas tillgänglighet läggs dessa in i Västsvenska turistrådets databas. Databasen är tillgänglig bl a via Borås Stads hemsida. Tillgänglighetskonsulenten bistår också kommunens förvaltningar med sin spetskompetens inom området. Städ På Lokalförsörjningskontoret finns tjänsten Städkonsulent som med sin spetskompetens bistår kommunens förvaltningar som konsult inom städområdet. Detta omfattar bland annat städberäkningar, upphandling av städning och produkter samt uppföljning av dessa upphandlingar.
16 Kostnader ägda/hyrda lokaler Att jämföra kvadratmeterkostnaden mellan inhyrda och ägda lokaler är svårt då hyresnivån är uppbyggd på olika sätt. Den inhyrda kvadratmetern kostar i genomsnitt 1 024 kr medan den ägda lokalen kostar 908 kr per kvm, alltså en skillnad på 116 kr/kvm. Ägda lokaler Den totala kostnadsmassan för ägda internhyresfastigheter är drygt 345 mkr, vilket genererar en kostnad på 908 kr/kvm. Detta är en ökning från budget med 29 kr/kvm, d.v.s. 3,3 %. Kapitalkostnaderna svarar för närmare 54 % av kostnadsmassan och har ökat med 2,2 % mot budget. Kapitalkostnaderna har höjts med 18 kr/kvm, d.v.s. 3,8 %. Bortser vi från kapitalkostnadsökningen blir ökningen 11 kr/kvm. Hyrda lokaler I budgeten för inhyrda lokaler har den yta som förhyrts minskat med -1 398 kvm, -0,8 %. Internhyran för de inhyrda objekten ger i genomsnitt en kostnad på 1 024 kr/förhyrd kvm. Detta är en ökning med 16 kr/kvm, 1,9 %, i förhållande till budget. Kostnader ägda lokaler (kr) 2011 Förändring Kvadratmeter 386 208 380 283* -5 925 Kapitalkostnader 180 839 757 184 771 645 3 931 888 Markarrende 5 052 041 5 411 562 359 521 Drift och Underhåll 77 549 430 78 213 780 664 350 Konsumtionsavgifter 61 255 707 61 807 466 551 759 Övriga kostnader 14 896 885 15 090 396 193 511 Summa kostnader 339 593 820 345 294 849 5 701 029 Hyra/kvm 879 908 29** Kostnader hyrda lokaler (kr) 2011 Förändring Kvadratmeter 165 948 165 388-560 Kapitalkostnader 2 334 733 4 133 583 1 798 850 Markarrende 165 823 166 448 625 Drift och Underhåll 151 295 025 151 401 134 106 109 Konsumtionsavgifter 11 101 312 11 170 149 68 837 Övriga kostnader 2 409 466 1 611 681-797 785 Summa kostnader 167 306 359 168 482 995 1 176 636 Hyra/kvm 1 008 1 019 11 *Ytminskningen beror bland annat på Gamla Erikslundsskolan (Komvux) som flyttats till Övrigtramen fr o m 2011. ** Varav kapitalkostnader om 18.
17 Internhyresfastigheter I budgetarbetet måste omräkningsfaktorer fastställas tidigt för att kommunens kommundelar och övriga förvaltningar ska kunna få hyresnivåerna för 2011. Detta innebär att hyresfaktorerna inte justeras efter detta trots att budgeten inte fastställs förrän under hösten. I praktiken betyder detta att omräkningsfaktorer har fastställts innan avtal har tecknats eller prishöjningar har aviserats. Förändringarna i kostnadsläget räknas utifrån bokslutet 2009 samt kända utfall. I enlighet med internhyressystemet har hyrorna budgeterats med ett nollresultat, med undantag för hyresjustering enligt utfall 2009 (självkostnadsprincipen). Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 496 126 507 103 508 881 517 519 Kostnader -499 299-507 117-511 133-513 778 Summa -3 173-14 -2 252 3 741 Nämndbidrag 0 0 0 0 Resultat -3 173-14 -2 252 3 741 IB 15 532 11 699 11 699 9 447 Bokslutsjustering -660 0 0 0 UB 11 699 11 685 9 447 13 188 Konsumtionsavgifter Konsumtionsavgifter har uppräknats utifrån 2009 års utfall med nedanstående procentsatser. % Elavgifter -4 Nätavgifter -4 VA-avgifter 2 Fjärrvärme 3 Fjärrkyla 3 Eldningsolja 2 Renhållning 0 Underhåll Avsättning för underhåll 2011 har gjorts enligt nedanstående. Planerat underhåll Felavhjälpande underhåll 78 kr/kvm 46 kr/kvm
18 Internhyressystemet Internhyror baseras på de kostnadsslag som ingår i de olika avtalsnivåerna. Efter omorganisationen 2011 kommer endast, med vissa undantag, avtalsnivå 4 och 5 att upprättas. Avtalsnivåer Avtalsnivå 5 Avtalsnivå 4 Städning Avtalsnivå 3 Fastighetsskötsel Fastighetsskötsel Avtalsnivå 2 Driftkostnader Driftkostnader Driftkostnader Avtalsnivå 1 Konsumtionsavg Konsumtionsavg Konsumtionsavg Konsumtionsavg Felavhjälp UH Felavhjälp. UH Felavhjälp. UH Felavhjälp. UH Felavhjälp. UH Planerat UH Planerat UH Planerat UH Planerat UH Planerat UH Förstudiekostn Förstudiekostn Förstudiekostn Förstudiekostn Förstudiekostn Förvaltningskostn Förvaltningskostn Förvaltningskostn Förvaltningskostn Förvaltningskostn Försäringskostn Försäkringskostn Försäkringskostn Försäkringskostn Försäkringskostn Administration Administration Administration Administration Administration Saneringskonto Saneringskonto Saneringskonto Saneringskonto Saneringskonto Lokalbankskostn Lokalbankskostn Lokalbankskostn Lokalbankskostn Lokalbankskostn Kapitalkostn Kapitalkostn Kapitalkostn Kapitalkostn Kapitalkostn Grundskolor I hyran delas lokalerna in i nyttiga ytor (verksamhetsytor) och i övriga ytor. För verksamhetsytor skall kommundelarna betala faktiska kapitalkostnader med kapitalkostnader för övriga ytor fördelas jämnt mellan alla grunskolor i Borås Stad. Detta är ett avsteg från internhyressystemet som bygger på att respektive kommundel skall betala en hyra utifrån faktiska kostnader (självkostnadsprincipen). Detta budgetförslag innebär en återgång till en ren självkostnadsprincip. D v s att varje stadsdel betalar hyra utifrån faktiska kostnader. Att återgå till att betala faktisk kapitalkostnad utesluter inte att varje stadsdel kan göra interna omfördelningar efter behov. Kapitalkostnader Kapitalskostnaderna beräknas med den reala annuitetsmetoden vilket innebär att annuiteter med 3,5 % real ränta årligen räknas upp med förändringen av konsumentprisindex. Avskrivningstider är 5, 10, 20, eller 33 år. Det finns fortfarande äldre investeringar med en avskrivningstid om 50 år som inte är avskrivna. Lokalbanken Kostnaderna för outhyrda lokaler (lokalbanken) finansieras via ett uttag på internhyran. För 2011 medför detta kostnader om 4,85 kr/kvm (: 5,38 kr/kvm). Avbetalning på avsättningen beräknas ske under en femårsperiod. Saneringskonto Saneringskontot används för att fördela kostnader för tillfälliga lokaler som används vid evakueringsbehov orsakat av sanitära olägenheter. I budget 2011 har det avsatts 1,82 kr/kvm (: 1,52 kr/kvm) för att täcka kostnaderna för kontot. Förstudie För kostnader avseende vissa förstudier som inte går att hänskjuta till en viss lokal eller fastighet tas för 2011 ut en avgift om 1 kr/kvm (: 0,60 kr/kvm).
19 Räddningstjänstfastigheter Lokalförsörjningsnämnden förvaltar och administrerar räddningstjänstfastigheter åt Södra Älvsborgs Räddningsförbund. Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 6 437 5 732 5 732 5 703 Kostnader -6 328-5 696-5 696-5 766 Summa 109 36 36-62 Nämndbidrag 0 0 0 0 Resultat 109 36 36-62 IB 2 912 3 021 3 021 3 057 Bokslutsjustering 0 0 0 0 UB 3 021 3 057 3 057 2 995
20 Investeringsbudget Lokalförsörjningsnämndens investeringsbudget bygger på den årliga lokalförsörjningsplan som beskriver och fastställer behovet av lokaler inom de olika verksamheterna. Målet med investeringarna är att Lokalförsörjningsnämnden påbörjar 100 procent av investeringsprojekten med minst förstudie inom 6 månader, förutsatt att anslag till investeringen beviljas. I årets budget presenteras de olika investeringsprojekten per förvaltning enligt den nya kommunorganisationen för att ge en tydlig och aktuell överblick över respektive område. Investeringsprojektets olika skeden. I det inledande skedet, utredningsskedet, genomförs en förstudie för att undersöka projektets förutsättningar. Man utgår ifrån projektbeskrivningen för att ta reda på vilket handlingsalternativ som finns för de behov som redovisas där. Om projektet bedöms som genomförbart under de premisser som är fastslagna hamnar det i nästa skede, projekteringsskedet, där man utreder och beslutar hur projektet ska genomföras; både praktiskt, visuellt och ekonomiskt. Nästa skede är byggskedet där investeringsprojektet till slut tar form och färdigställs för verksamheten. Sammanställning För år 2011 budgeterar Lokalförsörjningsnämnden en investeringsbudget på 245 570 tkr inklusive förstudier. Verksamhet Investeringssumma Gymnasieskolor 500 Barnomsorg 41 881 Grundskola 54 875 Omsorg om äldre och funktionshindrade 9 050 Kulturverksamhet 57 785 Fritidsverksamhet 28 184 Social verksamhet 19 251 Övrigt 11 920 Särskilda servicefunktioner 24 500 Total investeringssumma 247 946 Timdebitering Timbeloppet för byggprojektledning och projektadministration budgeteras till 533 kronor för 2011.
21 Stadsdelsnämnd Väster Barnomsorg Förskola Hestra, fastighet Stenhammar 2 Nybyggnation av förskola med 6 st avdelningar, 120 platser, i kvarteret Stenhammar. Antalet förskolebarn beräknas öka med 40 st de närmaste två åren. Utöver detta finns det flera små förskoleenheter som lämpligen samordnas till större enheter. Dessutom är några av dessa i dagsläget belägna i paviljonger som genom nybyggnation kan tas bort. En ny förskola vid Hestra Midgård bidrar också till kommunens integrationsarbete. Förskolan kan utföras som ett Passivhus alternativt ett Plusenergihus i samarbete med SP. 2011: 10 281 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 22 700 tkr Slutbesiktning: 2012 Grundskola Ombyggnad Kristinebergsskolan, fastighet Borgundaberget 1 Kristinebergsskolan är i behov av omfattande renovering. En förstudie har därför genomförts med SP:s utredning av fastighetens status som grund. Ytterväggar och tak kommer att byggas om på grund av omfattande fuktskador. Dessutom kommer planlösningen att justeras så att lokalerna är bättre anpassade till skolans framtida behov. Utredning pågår gällande om skolan skall bli 2-parallellig, budgetförslaget avser 1-parallellig skola. Ventilations- och elanläggningar kommer att bytas ut och ersättas av moderna, energisnåla installationer. 2011: 3 000 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 45 000 tkr Slutbesiktning: 2012 Daltorpsskolans idrottshall, fastighet Borgundaberget 1 Nybyggnad av idrottshall i anslutning till Daltorpskolan. Den tidigare hallen är inte anpassad efter dagens behov. Det finns dessutom tekniska och innemiljömässiga brister i hallen. Olika alternativ avseende ombyggnad alternativt rivning av den befintliga hallen har utretts. Förslaget som presenteras gäller nybyggnation av en komplett idrottshall med fullmått som svarar mot det behov som finns i skolan och för andra idrottsverksamheter, exempelvis handboll och innebandy. 2011: 15 375 tkr Projektskede: Under byggnation Slutprognos: 21 000 tkr Slutbesiktning: 2011
22 Stadsdelsnämnd Väster forts. Grundskola forts. Sandgärdskolan Verkstadsbyggnaden, fastighet Sandared 1:274 Sandgärdskolans Verkstadsbyggnad är i behov av renovering och underhållsarbete. Projektet innefattar ombyggnad av ytterväggar och golv, byte av fönster, ventilation och belysning, målningsarbete samt visst underhållsarbete. Genom en ombyggnad kan man tillgodose verksamhetens behov och skapa ändamålsenliga lokaler samt förbättra arbetsmiljön för både elever och personal. 2011: 3 000 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 4 000 tkr Slutbesiktning: 2011
23 Stadsdelsnämnd Öster Barnomsorg Milstensgården Förskola, fastighet Milstolpen 1 Nybyggnation av förskola med 6 st avdelningar, 120 st platser. Brämhults kommundel har flera mindre förskolor, bland annat två stycken paviljonger samt ett par lägenhetsdaghem, som man genom en ny förskola kan samla på ett och samma ställe. Förutom samordningsvinster för verksamheten skapar det även lediga bostadslägenheter i området. Förskolan ska dessutom ge plats till det ökade barnantalet i kommundelen. I anslutning till förskolan byggs en familjecentral om ca 500 kvm. 2011: 1 000 tkr Projektskede: Under byggnation Slutprognos: 32 500 tkr Slutbesiktning: 2012 Trandaredsgårdens förskola, fastighet Hjulet 4 Förstudie för utredning av förskolans framtida utformning. 2011: 500 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Grundskola Bodaskolan etapp 1, fastighet Hässlehus 13 Om- och nybyggnation av den befintliga Bodaskolan. Målet är att skapa ett kombinerat kunskaps- och fritidscentrum som ska fungera som en mötesplats för kommundelens ungdomar och som uppfyller målen för Bodamodellen och Brämhultsmodellen gällande integrationsfrihet, fritidsverksamhet och skola. Etapp 1 omfattar låg- och mellanstadiedel samt HK-kommunikation särskola. Man bygger om befintlig del samt bygger till en viss del, bland annat kommer innergården att byggas in. 2011: 20 000 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 31 000 tkr Slutbesiktning: 2012
24 Stadsdelsnämnd Öster forts. Grundskola forts. Bodaskolan etapp 2, fastighet Hässlehus 13 Om- och nybyggnation av den befintliga Bodaskolan. Målet är att skapa ett kombinerat kunskapsoch fritidscentrum som ska fungera som en mötesplats för kommundelens ungdomar och som uppfyller målen för Bodamodellen och Brämhultsmodellen gällande integrations frihet, fritidsverksamhet och skola. Etapp 2 omfattar ombyggnadsarbeten årskurs 7-9, en ny särskoleenhet, en nybyggd samlingslokal samt lokaler för fritidsgården som flyttas från Hässleholmen. 2011: 2 000 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 74 000 tkr Slutbesiktning: 2013 Gånghesterskolan, fastighet Gånghester 23:21 Förstudie för utredning av skolans framtida utformning. Skolan är i dagsläget i behov av ombyggnad, underhåll och renovering. Undersökningen ska klargöra hur man på bästa sätt kan genomföra detta. 2011: 500 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Omsorg om äldre och funktionshindrade Brämhult LSS, fastighet Svinåsa 1:30 Nybyggnation av LSS-boende med 6 st lägenheter i gruppbostad med gemensamt boende. Nybyggnationen ska möta den ökade efterfrågan som finns för den här typen av boende inom kommunen. I dagsläget finns det 5 stycken ej fullvärdiga boenden. Brämhult LSS avser att ersätta ett av dessa. 2011: 500 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 11 550 tkr Slutbesiktning: 2011
25 Stadsdelsnämnd Norr Gymnasieskola Sven-Erikssonsgymnasiet bibliotek, fastighet Tekniska Elementarskolan 2 En önskan finns att renovera och modernisera Sven Eriksongymnasiets bibliotek. Förslaget är att placera det nya biblioteket i hus 3, den gamla maskinhallen. En inledande förstudie ska undersöka de bästa möjligheterna för ett nytt bibliotek. 2011: 500 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Barnomsorg Frufällegården, fastighet Längjum 8:1 Nybyggnation av förskola med 2 stycken avdelningar, 40 platser. I dagsläget finns förskola med 2 st avdelningar samt en paviljong med 1 avdelning. Den nya förskolan tillgodoser det ökade behovet av förskoleplatser i kommundelen, paviljongen kan ännu ej avvecklas. Förskolans läge är mycket fördelaktigt då det finns många boende i området samt för de föräldrar som pendlar till Borås. På så vis samlar förskolan upp barn från hela kommundelen. 2011: 5 900 tkr Projektskede: Under byggnation Slutprognos: 7 900 tkr Slutbesiktning: 2011 Östermalmsgården, fastighet Samariten 4 Nybyggnation av förskola med 4 st avdelningar, 80 stycken platser. Den tidigare förskolan, som rivits, ersätts då den hade innemiljömässiga brister. Den ursprungliga förskolan hade 3 avdelningar. Den nya Östermalmsgården kommer tillsammans med Liljebergets Förskola att täcka upp det aktuella barnantalet samt erbjuda nya platser. Under byggtiden beräknas Sagavallens Förskola, som är en paviljongavdelning, kunna användas som ersättningslokal. Verksamheten där flyttas till Liljebergets förskola. 2011: 10 900 tkr Projektskede: Under byggnation Slutprognos: 14 400 tkr Slutbesiktning: 2011
26 Stadsdelsnämnd Norr forts. Barnomsorg forts. Ljungagården, fastighet Hedagården 1:6 Ljungagårdens förskola avses att byggas om och förses med ytterliggare 2 avdelningar genom en tillbyggnad. Totalt ger detta 6 st avdelningar med 120 platser. Förskolan kan därigenom tillgodose det ökade behovet av förskoleplatser inom kommundelen. Förskolan har idag problem med innemiljö/arbetsmiljö och driftekonomi. Det medför att en snabb handläggning av projektet är viktig. Förutom tillbyggnad av de två nya avdelningarna krävs utökning av mottagningsköket till tillagningskök för 6 st avdelningar via tillbyggnad. 2011: 13 300 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 15 300 tkr Slutbesiktning: 2011 Grundskola Bergdalsskolan ombyggnad, fastighet Rådjuret 2 Bergdalskolan är i behov av underhållsåtgärder och renovering. Den behöver därutöver moderniseras och anpassas efter dagens behov. Skolan behöver anpassas för att kunna ta emot ett större antal barn och kommer att byggas till genom en extra våning och blir därigenom 2-parallellig. 2011: 10 000 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 42 000 tkr Slutbesiktning: 2012 Bergdalsskolan kök och matsal, fastighet Rådjuret 2 Ombyggnation av skolans kök och mastal. Förstudie kommer att inleda projektet för att utreda skolans eventuella brister gällande lokalen för kök och matsal och undersöka dessa lokalers utformning. Ombyggnationen kommer att ske i samband med att skolans ombyggnation färdigställs. 2011: 500 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 8 000 tkr Slutbesiktning: 2012
27 Stadsdelsnämnd Norr forts. Grundskola forts. Erikslundsskolan, fastighet Lundby 1:1 Förstudie för utredning av skolans framtida utformning. Skolan är i dagsläget i behov av ombyggnad, underhåll och renovering. Undersökningen ska klargöra hur man på bästa sätt kan genomföra detta. Förundersökningen ska även utreda en eventuell placering av en särskola. 2011: 500 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Omsorg om äldre och funktionshindrade Trollgatan LSSj, fastighet Hattmurklan 1 Nybyggnation av LSS-boende med 6 st lägenheter i gruppbostad med gemensamt boende. Nybyggnationen ska möta den ökade efterfrågan som finns för den här typen av boende inom kommunen. I dagsläget finns det 5 stycken ej fullvärdiga boenden. Trollgatans LSS avser att ersätta ett av dessa. 2011: 8 550 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 11 550 tkr Slutbesiktning: 2011
28 Kulturverksamhet Kulturhuset etapp 2-4, fastighet Bäckängen 2 Kulturhuset renoveras och byggs om både tekniskt och inomhusmiljömässigt. Etapperna 2-4 innebär en fastighetsteknisk upprustning samtidigt som inomhusmiljön förbättras. Ett flöde möjliggörs genom hela kulturhuset, från entrén till PA Halls Terass samt till en mindre entré mot Åsbogatan/Sturegatan. Etapp 2: Entréer, inre kommunikation, den lilla scenen och café Röda Rummet. Etapp 3: Stadsbibliotek samt administration. Etapp 4: Stadsteatern (utom stora scenens salong) 2011: 49 985 tkr Projektskede: Under byggnation Slutprognos: 99 000 tkr Slutbesiktning: 2011 Kulturhuset Black Box, fastighet Bäckängen 2 Tillbyggnad av Kulturhuset med ca 200 kvm för att rymma en sk. Black Box. Tillbyggnaden kommer att ske samtidigt som ombyggnationen av Kulturhuset etapp 2-4. Black Boxen kan vid placering mellan Konstmuseet och Stadsteatern få en takhöjd på ca 8 m och ett ytmått på ca 13*17 m vilket lämpar sig bra- och krävs för vissa gästande produktioner, ex. barnteater. Den exakta placeringen och ytan fastställs under projekteringen. 2011: 4 000 tkr Projektskede: Under byggnation Slutprognos: 11 800 tkr Slutbesiktning: 2011 Fritidsverksamhet Mariedals klubbhus, fastighet Trandared 4:1 Nybyggnation av klubbhus för Mariedals IK på Kransmossens idrottsplats. Föreningens befintliga klubbhus på Sagavallen ska rivas för att ge plats till nya bostäder. Det nya klubbhuset blir en komplett föreningslokal med kansli, samlingslokal, omklädningsrum samt lokaler för bordtennis. Klubbhuset kommer även att innehålla lokaler för fritidsgården i området. Projektet omefattar ej den yttre miljön. 2011: 19 184 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 20 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Lundbyhallen Ett återuppförande av Lunbyhallen i samma skick som tidigare men med en förstärkning av takkonstruktionen i enlighet med gällande byggnormer. 2011: 9 000 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 9 000 tkr Slutbesiktning: 2011 (beräknad)
29 Social omsorg Biskopsmössan, fastighet Biskopsmössan 5 Lokalförsörjningskontoret har tillsammans med IFO Vuxen arbetat fram en anpassning av församlingshemmet på Sjöbo för att möta verksamhetens behov. I byggnaden kommer det att bedrivas öppen, daglig verksamhet i bottenvåningen. En motivationsenhet med plats för mellan åtta och tio personer kommer att bedriva sin verksamhet i plan 1. På plan 2 kommer det att finnas två lägenheter som vid behov kan användas som utredningsboende för familjer och/eller utsatta kvinnor. 2011: 3 445 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 6 865 tkr Slutbesiktning: 2011 Sonatgatan/Serenadgatan, fastighet Solosången 5 Särskilt boende för 12 personer med psykisk funktionsnedsättning. Byggnad i två plan med 12 st lägenheter med uteplats eller balkong, gemensamhetsutrymme med kök och mastsal för ca 15 personer, samvarorum och personalutrymme. Boendet utformas efter målgruppens specifika behov. 2011: 7 750 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 15 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Kelvinsgatan, fastighet Hässleholmen 3:2 Särskilt boende för 10 personer med psykisk funktionsnedsättning över 65 år samt för personer med ett utökat somatiskt omvårdnadsbehov. Byggnad med 10 st lägenheter, gemensamhetsutrymme med tillagningskök och mastsal för ca 15 personer, samvarorum och uteplats. Boendet utformas utefter målgruppens behov. 2011: 7 556 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 15 500 tkr Slutbesiktning: 2011 Badhusgatan, fastighet Kastanjen 1 Förstudie för utredning av lokalernas framtida utformning. Antalet boenden behöver minskas för verksamhetens hantering, boendena kommer dessutom att göras större och moderniseras. Utredningen skall också undersöka de tekniska brister som finns i huset. 2011: 500 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 500 tkr Slutbesiktning: 2011
30 Övrig verksamhet Kårhuset, fastighet Eolus 6 Projektet syftar till att utföra underhållsåtgärder samt renovering av befintliga lokaler för att anpassa dem efter dagens standrad och krav. 2011: 6 000 tkr Projektskede: Under utredning Slutprognos: 8 000 tkr Slutbesiktning: 2012 Brandkårsmuseum, fastighet Olovsholm 1 I dagsläget finns brandkårsmuseet beläget i brandststionens lokaler. Genom en förstudie har det undersökts hur man på bästa sätt kan renovera och bygga till lokalerna för att utveckla verksamheten och göra den mer tillgänglig för allmänheten. Bland annat finns det material och större samlingar av föremål och dokumentation som kan visas upp på ett mer fördelaktigt sätt med bättre lämpade lokaler. 2011: 5 920 tkr Projektskede: Under projektering Slutprognos: 5 920 tkr Slutbesiktning: 2011
31 Särskilda Servicefunktioner Oljeavveckling Målet är att avveckla största delen av den olja som används för uppvärmning av lokaler och bostäder fram till år 2012. Många fastigheter har konverterats och arbtetet beräknas kunna avslutas under 2011. Investering 2011 2 000 tkr Ventilations- och energiåtgärder Målet har varit att sänka värmeförbrukningen med 20 % fram till år med utgångspunkt från värdena år 2000. Med grund i en bättre förbrukningsstatistik utvecklas nu injustering och förfinad styrning. Arbetssättet implementeras på fler fastigheter under 2011. Investering 2011 5 000 tkr Belysning Genom att byta ut gamla armaturer mot ny belysning och genom teknik som närvarostyrning, dagsljusavkännare etc kan man på ett mycket effektivt sätt arbeta med att få ner elförbrukningen och skapa en belysningsmiljö som är anpassad för verksamheten. Arbetet påbörjades under och kommer att fortsätta på fler fastigheter under 2011. Investering 2011 3 000 tkr Handikappanpassning - kommunala lokaler Kontinuerlig förbättring av tillgängligheten i samband med planerat underhåll men främst i samband med större ombyggnader. Den upprättade åtgärdsplanen följs. En stor del av pengarna ska användas till handikappanpassning av Fullmäktigesalen i kvarteret Idun, stadshuskvarteret. Investering 2011 3 000 tkr Hyresgästanpassningar Lokalförsörjningsnämnden förvaltar 520 fastigheter, totalt 586 630 m 2 (inkl. inhyrda lokaler). I ett fastighetsbestånd av denna storlek händer saker som inte går att förutse. Investeringsmedlen ska användas till akuta och viktiga verksamhetsförändringar. Investering 2011 Konvertering elradiatorer Ett av målen har varit atts änka elförbrukningen med 10 % till år, först och främst genom att vi fokuserat på förskolor och skolor med direktverkande elradiatorer. Under 2011 kommer arbetet med konverteringen att fortsätta och utökas till fler fastigheter. Ett sätt för detta är konvertering till vattenburen värme och därmed möjlighet för fjärrvärme, pelletsuppvärmning eller värmepumpar. Investering 2011 4 000 tkr 5 000 tkr Energiutvecklingsprojekt Lokalförsörjningsnämnden har som mål att ha ett koldioxidneutralt fastighetsbestånd. För att nå detta mål arbetas för ett utvecklingsprojekt där passivhusteknik och olika sätt att utnyttja sol och vind kan studeras. Projektets mål är att fortsätta att identifiera och bygga med optimala energibesparingsmetoder. Investering 2011 2 000 tkr
32 ÖVRIGTRAMEN Verksamhetsbeskrivning Inom Övrigtramen redovisas ett antal olika verksamheter där ansvaret fördelas mellan avdelningarna och staben. Verksamheterna ansvarar i princip solidariskt för ramens resultat. Följande verksamheter ingår i ramen: Fastighetsavdelningen Övriga fastigheter Pensionärsfastigheter Särskilda omsorger LSS Äldreboende Koloniträdgårdar Civilförsvar Mark- och fastighetsreserv Kiosker Skogsavdelningen Skogsdrift Skogspersonalfördelning Fiske Naturreservat Kalkning Naturvård Arbetsmarknadspolitiska åtgärder Stab Lokalförsörjningsnämndens administration Förtroendemän Lokalförsörjningskontorets administration Personalserveringar Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 137 110 147 994 143 856 158 782 Kostnader* -163 911-172 493-172 224-184 376 Summa -26 801-24 500-28 368-25 594 Nämndbidrag 24 460 24 500 24 500 24 900 Resultat -2 341 0-3 868-694 IB 9 400 11 045 11 045 7 177 Bokslutsjustering 3 986 0 0 0 UB 11 045 11 045 7 177 6 483 *Kostnader för rivningar om 600 tkr ingår.
33 Ledning och administration Verksamhetsbeskrivning Verksamheten omfattar Lokalförsörjningsnämndens och Lokalförsörjningskontorets gemensamma administration. Stödfunktionerna på Lokalförsörjningskontoret skall utifrån en helhetssyn stödja den operativa verksamheten med sina specialistkompetenser och därigenom bidra till att uppnå förvaltningens långsiktiga mål. Följande förvaltningsgemensamma stödfunktioner skall finnas på Lokalförsörjningskontoret: Ekonomi Personal Information IT Miljö Kvalitet Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 7 744 7 723 7 723 7 749 Kostnader* -9 661-10 075-10 075-10 100 Summa -1 917-2 351-2 351-2 351 Nämndbidrag 2 351 2 351 2 351 2 351 Resultat 435 0 0 0 IB 722 1 023 1 023 1 023 Bokslutsjustering -134 0 0 0 UB 1 023 1 023 1 023 1 023 *Kostnaderna mellan och 2011 är i princip oförändrade.
34 Övriga fastigheter Denna verksamhet omfattar byggnader som av olika anledningar inte ryms inom internhyressystemet och lokalerna hyrs till största delen ut till externa hyresgäster. Lokalerna hyrs ut till marknadspris och resultatet för fastigheterna regleras därför inte inom internhyressystemet. Underhållet budgeteras med samma belopp som internhyresfastigheterna, 78 kr/kvm för planerat underhåll respektive 46 kr/kvm för felavhjälpande underhåll. Inom verksamheten finns följande större fastigheter: Annelundsvillan Brännerigården Vinrankan Flamenska gården Rådhuset Hemgården Boråsparken Hofsnäs (delar av) Kårhuset Gamla Erikslundsskolan Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 11 337 11 174 11 057 16 898 Kostnader -13 762-15 021-15 454-20 808 Summa -2 425-3 847-4 397-3 910 Nämndbidrag 4 267 3 847 3 847-3 910 Resultat 1 841 0-549 0 IB 4 772 6 614 6 614 6 065 Bokslutsjustering 0 0 0 0 UB 6 614 6 614 6 065 6 065 Pensionärsbostäder Verksamheten avser upplåtelse av pensionärsbostäder. Borås Stad äger 30 bostadsrättslägenheter i två fastigheter i stadsdelen Lugnet. 9 av dessa hyrs ut som pensionärslägenheter och övriga 21 upplåts till LSS-boende. Målet är att samtliga 30 lägenheter på sikt skall hyras ut som LSS-bostäder. Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 1 678 1 779 1 779 1 754 Kostnader -1 899-1 804-1 804-1 731 Summa - 221-25 -25 23 Nämndbidrag 85 85 85 85 Resultat -136 60 60 108 IB -63-199 -199-139 Bokslutsjustering 0 0 0 0 UB -199-139 -139-31
35 Särskilda omsorger (LSS-boende) Verksamheten omfattar i dagsläget 324 bostäder varav 49 inhyrda med blockförhyrningsavtal för funktionshindrade som dels hyrs in av nämnden hos externa hyresvärdar och dels i lägenheter i Borås Stads egna fastigheter. Under hösten kommer tre nya lägenheter att hyras i Fristad. Lokalförsörjningsnämnden hyr sedan ut dessa till hyresgäster som anvisas av Socialkontorets Boendeplacering. Hyran bestäms efter förhandling med Hyresgästföreningen och är bruksvärdeshyra. Kommunfullmäktige har beslutat om ett maximalt hyresuttag om 4 500 kr/mån för varje lägenhet. Denna begränsning av hyresuttaget gör att det blir en hyresförlust om ca 2,1 Mkr per år. Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 15 144 16 933 15 402 16 479 Kostnader -24 179-23 194-23 540-24 543 Summa -9 034-6 262-8 138-8 064 Nämndbidrag 7 379 6 262 6 262 7 016 Resultat -1 655 0-1 876-1 049 IB 0 0 0-1 876 Bokslutsjustering 1 655 0 0 UB 0 0-1 876-2 925 Äldreboende Lokalförsörjningsnämnden förvaltar och administrerar 932 lägenheter varav 232 inhyrda med blockförhyrningsavtal av externa fastighetsägare. Samtliga lägenheter hyrs ut med bruksvärdeshyra som framförhandlas enligt förhandlingsordning med Hyresgästföreningen. De många ombyggnader av dessa fastigheter har gjort att hyran stigit mer än vad denna boendekategori klarar av att betala. Under infördes därför ett hyrestak om 5 500 kr för mindre lägenheter vilket gör att underskottet ökar. Hyran är beräknad efter en uthyrninggrad om 100 %. Vakansgraden är dock hög (6 % juni 2009) till viss del beroende på att en del lägenheter håller en låg standard och därför inte kan hyras ut. Dessa planeras att bli ersatta med 60 nyproducerade lägenheter vid Kypegläntan (Präntaren 1:2) som påbörjas 2011. Ytterligare en orsak till hög vakansgrad är en stor omsättning på hyresgäster med långa hanteringstider innan nya hyresgäster placeras. Ekonomiskt sammandrag Bokslut 2009 Prognos 2011 Intäkter 50 898 53 997 52 849 55 333 Kostnader -60 974-61 113-61 419-62 033 Summa -10 076-7 116-8 570-6 700 Nämndbidrag 7 611 7 117 7 117 6 700 Resultat - 2 465 0-1 454 0 IB 0 0 0-1 454 Bokslutsjustering 2 465 0 0 0 UB 0 0-1 454-1 454
36 Koloniträdgårdar Lokalförsörjningsnämnden har i uppdrag att hyra ut kolonilotter till allmänheten. Koloniträdgårdar finns vid Flymader och Kråkered. Verksamheten har för 2011 budgeterats med ett nollresultat. Civilförsvar Nämnden ansvarar för ett skyddsrum beläget i Stadsparken. Några intäkter eller kostnader har inte budgeterats på detta objekt. Kiosker Lokalförsörjningsnämnden förvaltar för närvarande 3 lokaler. Uthyrning sker för kioskverksamhet på Fristadvägen och Södra Torget. På Lidaholmsgatan har nämnden ansvar för ett mindre utrymme vid sidan av befintlig kiosk. Denna är ej medräknad i verksamhetsmåtten i bilagan. Verksamheten beräknas att 2011 generera ett överskott om ca 56 tkr utan nämndbidrag. Personalserveringar För kommunens anställda drivs kafeterior i Nornan, Fullmäktigehuset samt Stadshusgrillen. I Stadshusgrillen erbjuds även lunch. Kafeterian i Fullmäktigehuset ger också service till kommunala förvaltningar som utnyttjar konferenslokalerna och till Kommunfullmäktiges sammanträden. Driften av verksamheten utförs av Servicekontoret. Verksamheten är budgeterad med ett nollresultat efter nämndbidrag om 1 513 tkr.