Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden

Transkript

1 Årsredovisning facknämnder Lokalförsörjningsnämnden

2 Innehållsförteckning 1 Inledning Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål Egen organisation Nämndens egna mål Egen organisation Energiförbrukning Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Nämndens verksamhet Övrig verksamhet Resultat Budgetavvikelse Verksamhetsanalys Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden Lokalförsörjning Verksamhetsmått Ägda fastigheter Investeringar Projekt under projektering/förstudie Projekt under byggnation Projekt under garanti Projekt som slutredovisas Mindre investeringsprojekt Bilagor Bilaga 1: Bilagor Bokslut Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(39)

3 1 Inledning Lokalförsörjningsnämndens huvuduppgift är att: Tillgode de kommunala förvaltningarnas behov av sunda och ändamålsenliga verksamhets- och förvaltningslokaler. Under har vi bedrivit ett intensivt arbete för att lyckas med detta. Arbetet med att samordna och effektivisera lokalresursplaneringen har pågått i oförminskad takt. För att ytterligare förstärka detta arbete har vi beslutat om en omorganisation där vi bildat en ny avdelning. Det som tidigare var lokalresuresenheten blir 213 en avdelning där vi samlar medarbetare som ska utveckla en spetskompetens avseende bland annat hyresjuridik, avtalsförhandlingar, fastighetsekonomi samt köp och försäljning av verksamhetsfastigheter. Nämnden har under året prioriterat arbetet med att avveckla provisoriska paviljonger då ktnaden för dessa är betydligt högre än för andra lokaler. Flera paviljonger har avvecklats och vi har istället utnyttjat andra lediga skollokaler vilket påverkar brukarnas hyra pitivt. Att optimera fastigheternas energiförbrukning är inte bara pitivt ur ett ekonomiskt perspektiv utan minskar också miljöpåverkan vilket bidrar till Borås Stads övergripande mål. Under har vi sett goda effekter av vårt arbete med driftoptimering. Utvärdering gällande detta måste ske genom analys av förbrukningen och inte ktnader då dessa är prisrelaterade. Förbrukningen är naturligtvis också beroende av hur varmt eller kallt det är vilket gör analysen extra viktig. De siffror vi presenterar här i bokslutet är normalårskorrigerade. Glädjande är att avvecklingen av oljepannor är slutförd under. Nu finns endast sk spetslast kvar vilken krävs för att säkerställa uppvärmning vid extrema förhållanden. Ovanstående visar att Lokalförsörjningsnämndens prioriterade fokusområden är i samklang med uppdraget och vi kommer fortsätta utveckla arbetet under 313. Under året har nämnden lagt två förslag där vi inte mött full förståelse för våra åsikter. Förslagen gäller en nybyggnad av en förskola vid Myråsskolan och ombyggnaden av Kristinebergsskolan. Den tidigare principen om att förskolor ska innehålla 3-6 avdelningar har det tänjts på under. Efter önskemål om att ändra inriktning måste vi nu utreda möjligheten att istället bygga 4 8 avdelningar. Detta kan naturligtvis bara ske där läget så medger. Dagens metod att budgetera för fullt uthyrt gällande LSS- och äldreboende ger ett årligt underskott i bokslutet. För att komma till rätta med detta undersöker vi nu möjligheten att budgetera med vakansgrad. Detta kommer att göra att vi får en tydligare bild av verkliga ktnader och intäkter. Översynen av omorganisationen har pågått under. Vi har återigen framfört vår åsikt att drifttekniker och fastighetsskötare organisatoriskt ska finnas på Lokalförsörjningsförvaltningen då de tillhör vår kärnverksamhet. Falco Güldenpfennig Ordförande Lars Nordin Förvaltningschef Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(39)

4 2 Kommunfullmäktiges övergripande verksamhets- och kvalitetsmål 2.1 Egen organisation Kommunfullmäktiges mål Utfall 21 Utfall Målvärde Utfall Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. 1,97% 2% 1,29% Antalet sjukfall över 6 dagar. 1 Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. Andel sjukfrånvaro av ordinarie arbetstid, %. Antalet sjukfall över 6 dagar. Arbetad tid för timavlönade omräknat till årsarbetare. 1 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 4(39)

5 3 Nämndens egna mål 3.1 Egen organisation Verksamhetens mål Utfall 21 Utfall Målvärde Utfall Arbetsledningsklimat, nöjda medarbetare 83% 81% 75% 85% Genomförda utvecklingssamtal 82% 94% 1% 94% Arbetsledningsklimat, nöjda medarbetare Hur nöjda medarbetarna är med arbetsledningsklimatet mäts i den årliga NMI-mätningen. Genomförda utvecklingssamtal 3.2 Energiförbrukning Verksamhetens mål Utfall 21 Utfall Målvärde Utfall Driftoptimering - värmeförbrukning kwh/m2/år Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Driftoptimering - värmeförbrukning kwh/m2/år Nämndens arbete med driftomptimering visar nu ett mycket gott resultat då driftktnaderna har minskat med 26,7 procent jämfört med utfallet. Projekt med belysningsarbeten, ventilations- och energiåtgärder har minskat ktnaderna med 425 kronor. Avveckling av uppvärmning med direktverkande el, antal kvarvarande objekt Minskningen av hus uppvärmda med direktverkande el gett en reducerad ktnad om ca 4 kronor. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 5(39)

6 4 Nämndens verksamhet Fastighetsförvaltning 4.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalktnader Summa ktnader Buffert (endast i budget) Nettoktnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag t ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat I ackumulerat resultat Bokslut har förutsatts att nämnden beviljas kompensation i bokslutet för ktnader på 6 91 tkr som vidare beskrivs nedan. Resultatanalys Fastighetsförvaltningsramen visar ett underskott jämfört med budget på 3985 tkr. Under fastighetsförvaltningsramen har under förekommit ktnader som är av sådan karaktär att de faller utanför förvaltningens normala ramar. För dessa ktnader begär Lokalförsörjningsnämnden att man kompenseras i bokslutet, vilket innebär dessa ktnader inte påverkar nämnden ackumulerade resultat. Dessa ktnader är: Förstudiektnader 272 tkr för nedlagd förstudie förskola Brämhult/Svensgärde Rivningsktnader Trollgården 999 tkr Rivningsktnader Bredaredsskolan 14 tkr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 6(39)

7 Saneringsktnader Gässlösa 4 68 tkr 4.3 Budgetavvikelse Verksamhetens ktnader och intäkter Tkr Drift- och förvaltningsavdelning Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 7(39) Avvikelse Intäkter Ktnader Resultat Byggavdelning Intäkter Ktnader Resultat Ägda internhyresfastigheter Intäkter Ktnader Resultat Inhyrda internhyresfastigheter Intäkter Ktnader Resultat Förstudier Intäkter Ktnader Resultat Lokalbank Intäkter Ktnader Resultat Sanering Intäkter Ktnader Resultat Femårslån Intäkter Ktnader

8 Tkr Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Resultat Räddningstjänstfastigheter Intäkter Ktnader Resultat Totalt Intäkter Ktnader Resultat Verksamhetsanalys DRIFT- OCH FÖRVALTNINGSAVDELNINGEN Drift- och förvaltningsavdelningens administration redovisar ett pitivt resultat på 2 tkr, BYGGAVDELNINGEN Byggavdelningen uppgift är att genom handläggning av byggprocessens olika skeden säkerställa och verka för att investerade medel nyttjas maximalt så att producerade lokaler och anläggningar får rätta funktioner, storlekar, priser och kvaliteter. Byggavdelningens ktnader fördelas på dess investeringsprojekt. ÄGDA INTERNHYRESFASTIGHETER Största delen av intäkterna i denna verksamhet består av internhyror. För de ägda fastigheterna används ktnadsbaserad hyressättning. Denna hyressättning bygger på självktnadsprincipen, vilket innebär att hyresgästen löpande under året betalar de beräknade budgeterade ktnaderna för respektive fastighet. När året är slut görs en avräkning i enlighet med internhyressystemets självktnadsprincip, med undantag av underhållsktnader. För att hyresgästen skall ha möjlighet att kunna budgetera ktnaden belastar avräkningen hyresgästens budget först nästkommande år. Verksamheten Totalt är utfallet på intäkter 45 tkr lägre mot budgeterat. Några avvikelser från budgeterade belopp har varit: Sålda/rivna objekt under perioden, ger minskade interna intäkter med 338 tkr Rev belopp för konsumtion på Ishallen ger minskade intäkter med 8 tkr. Minskade intäkter för konsumtionsavgifter med 3 tkr mot budgeterade belopp. Nytt objekt, Trollgatan, ger ökade interna intäkter på 123 tkr. Caféverksamheten vid Kulturhuset ger ökade externa intäkter mot budget med 385 tkr. Ytor som hyrs ut till Parkeringsbolaget AB ger 32 tkr i externa intäkter över budget. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 8(39)

9 Ovan ses fördelningen av ktnader för de ägda internhyresfastigheterna. Den totala ktnadsmassan i diagrammet uppgår till tkr. I tårtbiten för driftktnader ingår även städktnader, ktnader för utemiljö, säkerhetsktnader, försäkringsktnader och fastighetsskötsel. Lokalförsörjningsnämndens årsredovisningar redovisar följande siffror för åren 23-, avseende ktnaderna för ägda internhyresfastigheter: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 9(39)

10 Resultatet för driftktnader,städktnader, utemiljö, säkerhetsktnader, försäkringsktnader, fastighetsskötsel, hyresktnader, markarrende,kapitalktnader, konsumtionsavgifter samt fasighetsskatt för år kommer att regleras i samband med internhyran för 214 i enlighet med reglerna för internhyressystemet. Den totala ktnadsmassan visar på en ktnadsökning för de ägda internhyresfastigheterna mellan åren och med 6,2 %, eller 57 kr/kvm. Kapitalktnaderna totalt har ökat 36 kr/kvm eller 7,5 % mot utfall Däremot har konsumtionsktnaderna mellan åren och minskat med 3,5 % eller 6 kr/kvm. Övrig ktnadsmassa har ökat 27 kr/kvm eller 1,3 % mot. Den största ökningen rör Underhållsktnader samt nya avtal för Fastighetsskötsel och Utemiljö, totalt 24 kr/kvm. Exempel på extra ordinära ktnader för felavhjälpande underhåll under året: Ridhuset, nytt minireningsverk och fettfilteranläggning, tkr, vilket kommer att betalas av verksamheten i form av ett femårslån. Södergården, åtgärdande av fukt och mögelskador kylrum, storkök, 656 tkr Dalsjöhallen, vattenskador, dräneringsarbete, 335 tkr Kristinebergskolan, asbetssanering, 173 tkr Fagottgatan 1 o 2, vattenläckage från vent. och takgenomföring, 186 tkr Särlaskolan, åtgärder efter brandtillsyn, 255 tkr Borgstenaskolan, lagning efter lekplatsbesiktning, 98 tkr Hedvigsborgsgården, dålig vattenkvalité, 192 tkr Vattenskador på 21 fastigheter: 1158 tkr, därav ersättning från försäkringsbolag med 1 tkr Skadegörelse, krsade glasrutor på 5 objekt, 762 tkr Fastighetsförvaltningen redovisar här ett urval av planerade underhållsåtgärder vilka skett under Engelbrektskolan Takbyte, 1 28 tkr Musikens hus Takbyte, 456 tkr Fristadskolan Målning dörrar, fönster, 456 tkr Ängsgården Ljudsanering, lekutrustning, målning, 338 tkr Byttorpskolan Målning/byte plåttak, tkr Sandgärdskolan Takomläggning samt målning, 556 tkr Viskastrandsgymnasiet Byte av be flåssystem till offline, 773 tkr Sven Eriksonsgymnasiet Ventilation, 1 3 tkr Drift- och säkerhetsktnader Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 1(39)

11 Drift- och säkerhetsktnaderna har, i förhållande till års bokslut, minskat med tkr eller 17,3 %, varav säkerhetsktnaderna utgör en ökning på 6,7 % och driftktnaderna representerar en minskning med 26,7 %. De driftktnader som ingår i ovanstående stapeldiagram avser: förbrukningsmaterial, serviceavtal, besiktningar, jour och beredskap, snöröjning, elbesiktningar samt energideklarationer. Själva Driftktnaderna har minska med 32,6 % eller tkr mot utfall. Största differensen (3 364 tkr) beror på att ktnader för Utemiljö var budgeterade här men p.g.a. nya avtal bokfördes inte dessa ktnader på detta ställe. Övrig differens härrör till för hög budgetering på överförda objekt, bl.a. från Fritidsförvaltningen. Utfall för Drifttjänster(VVS-service och Beredskap) ligger i fas med budgeterade belopp, även om detta är en ökning på 7,9 % mot utfall år (179 tkr). Säkerhetsktnaderna har ökat med 396 tkr, från år. Ktnad per kvm har ökat med 1,5 kr, från 13,67 kr/kvm till 14,72 kr/kvm. I ktnaderna ingår det som kan hänföras till en byggnads säkerhet, t.ex. ktnader för vaktbolag, brandtillsynsktnader, ktnader för larmanläggningar mm. Konsumtionsavgifter Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 11(39)

12 Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse El tkr tkr - 19 tkr -2,9 % Ktnader för elen har minskat mellan år och med 2,9 % eller 19 tkr. Sänkningen är prisrelaterad.total förbrukning av elen, mellan åren och, har ökat med 1,5 % enligt statistik via programmet KeepAnEye. Övergång till värmepumpar bl.a. vid oljeavveckling har ökat förbrukningen och ktnaderna med ca 189 tkr. Minskning av direktverkande-eluppvärmda hus har minskat förbrukningen och ktnader med ca 4 tkr.projekt med belysningsarbeten, ventilations- och energiåtgärder har minskat ktnaderna mot med ca 425 tkr.fem Objektförändringar(sålda/flyttade) resulterar i 295 tkr mindre ktnader mot.själva elpriset utgör knappt hälften av det totala priset, resten utgörs av nätavgifter och skatter. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Vatten 6 24 tkr tkr tkr -22,3 % Ktnader för vatten har minskat mellan år och med 22,3 % eller tkr.. Tidigare oregelbundna avläsningar mellan flera år har orsakat mycket varierande ktnader, där f.d FOF s fastigheter står för tkr av totala avvikelsen. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Fjärrvärme tkr 31 5 tkr 437 tkr 1,4 % Ktnader för fjärrvärme har ökat mellan och med 1,4 % eller 437 tkr. Sedan har prisökning skett med 5 %, men även 5% minskning av förbrukningen på fjärrvärmen enligt s statistik. Nio objekt med nyinkopplad fjärrvärme, ökar ktnaderna med 84 tkr mot. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 12(39)

13 Objektförändringar(sålda/flyttade) mellan åren genererar 195 tkr i minskade ktnader. Ombyggnationer och genomförda förbättringsprojekt genererar minskade ktnader på 185 tkr. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Bränsle tkr 455 tkr tkr -79,7 % Ktnader för bränsle har minskat med 379,7 % eller tkr mellan år och. Vi har avvecklat 8 stycken oljepannor sedan samt energioptimerat ett flertal fastigheter, vilket nu visar resultat. Bokslut Bokslut Avvikelse Avvikelse Renhållning 4 78 tkr 4 78 tkr 73 tkr 1,5 % Våra ktnader för avfallshantering/sophantering har ökat med 73 tkr eller 1,5 % mellan år och. Nytillkomna fastigheterna utan budget bidrar med 119 tkr av totala ktnadsmassan. INHYRDA INTERNHYRESFASTIGHETER Bokslutet ger en negativ avvikelse om tkr i förhållande till budget. Avvikelsen mot budget beror på: Deponerad hyra för Agamemnon som inte återbetalats under FÖRSTUDIER Förstuier görs framförallt av byggavdelningen, som en inledande del i ett investeringsprojekt. Ett generellt hyrespåslag om 1kr/kvm tas ut för att täcka de ktnader för förstudier som är av generell karaktär och inte rör något enskilt objekt. I de fall där förstudien inte leder till något investeringsprojekt debiteras ktnaden för förstudien till den beställande förvaltningen. De förstudier där avsikten är att ett investeringsprojekt skall påbörjas för över till investeringsprojekt i samband med bokslutet. Under och har en förstudie genomförts som avsåg en ny förskola i Brämhult/Svensgärde. Eftersom detta projekt stoppats så skulle ktnaden enligt praxis debiterats beställande förvaltning, men enligt särskilda direktiv i detta fall så begär istället Lokalförsörjningsnämnden kompensation i bokslutet för denna ktnad på 272 tkr. LOKALBANK Syftet med en lokalbank är att stimulera brukarna att inventera och återlämna överkapacitet inom lokalområdet. Detta skall grundas på en varaktig lösning och måste utgöra en brukbar enhet. Lokalbanken visar ett pitivt resultat för året på kr. Lokalbanken har ett ingående ackumulerat underskott på 7 152,8 tkr Objekt som belastar Lokalbanken (Ktnader): Dalsjögläntan kr KDK Sandhult kr Stadshuset 78 4 kr 4543 Badhusgatan kr Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 13(39)

14 SANERING Saneringskontot inrättades i internhyresfastigheterna för att ej belasta en enskild hyresgäst med dubbla hyror vid evakuering på grund av sanitära olägenheter. Den ordinarie saneringsverksamheten redovisar ett underskott om kr. Saneringskontot har ett ackumelarat underskott från tidigare år med 4 89,5 tkr. Objekt som belastar Sanering (Ktnader): Pav. Dalsjöskolan kr Pav. Sagavallen kr 4625 Barnhemsgatan kr Barnhemsgatan kr Under har saneringskontot även belastats med ktnaderna för en marksanering i samband med nyanläggningen av Kronängs IP, Gässlösa. Kommunfullmäktige har beviljat 5 mnkr för denna sanering. Ktnaderna har uppgått till 4 68 tkr. Nämnden begär i bokslutet kompensation för dessa ktnader. FEMÅRSLÅN Femårslån är en verksamhet som beviljar lån för mindre ombyggnader som kan betecknas som hyresgästanpassningar. Hyresgästanpassningar kan inte rymmas inom ordinarie underhållsbudget. Femårslånen medför att verksamheten kan fördela ktnaderna över flera år. Femårslånen visar på ett överskott på kr vilket beror på att intäkterna från förvaltningarna är högre än årets ktnader. Följande objekt har beviljats lån : Summa Avtalstid Amortering Rångedalahallen, förskola, lekutrustn år Borås Museum, byggnation 83 3 år Ridhuset, reningsverk, fettfilteranl år RÄDDNINGSTJÄNSTFASTIGHETER Räddningstjänstfastigheterna uppvisar ett resultat på -343 tkr, vilket är en negativ avvikelse mot budget med 315 tkr. Detta beror framförallt underhållsktnader för takbyte/renovering på Hedareds brandstation, Dalsjöfors brandstation och Gutta brandövningsplats samt hissrenovering Borås brandstation. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 14(39)

15 5 Nämndens verksamhet Övrig verksamhet 5.2 Resultat Ekonomiskt sammandrag Tkr Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Statsbidrag Avgifter och övriga intäkter Summa intäkter Personal Lokaler Övrigt Kapitalktnader Summa ktnader Buffert (endast i budget) Nettoktnad Kommunbidrag Resultat efter kommunbidrag t ianspråktaget ackumulerat resultat Resultat jfr med tillgängliga medel Ackumulerat resultat I ackumulerat resultat i kolumnen Bokslut har förutsatts att nämnden får kompensation i bokslutet för de ktnader som beskrivs nedan. Resultatanalys Övrigtramen visar ett underskott på 8 64 tkr. Detta underskott beror till stor del på underskott på verksamheterna särkskilda omsorger och äldreomsorg. Särskilda omsorger och äldreomsorg redovisar ett underskott på tkr. Dessa verksamheter visar ett underskott öven om alla platser vore uthyrda, beroende på en differens mellan faktiska ktnader och bruksvärdeshyran. Lokalförsörjningsnämnden kan inte påverka den budgetavvikelse som beror på outhyrda platser då placering av boende ej sker i förvaltningens regi. Lokalförsörjningsnämnden begär att man får kompensation för detta underskott och att det därmed inte påverkar nämnden ackumulerade resultat. Under övrigtramen begär Lokalförsörjningsnämnden dessutom kompensation i bokslutet för: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 15(39)

16 Hyra för Fullmäktigehuset, samlingssal, grupplokaler samt subvention för tryckeri 1 58 tkr Rivningsktnader på 992 tkr enligt punkt Budgetavvikelse Verksamheternas ktnader och intäkter Tkr Ledning och administration Bokslut 21 Bokslut Budget Bokslut Avvikelse Intäkter Ktnader Resultat LSS- och äldreomsorgsfastighete r Intäkter Ktnader Resultat Övriga fastigheter Intäkter Ktnader Resultat Mark- och fastighetsreserv Intäkter Ktnader Resultat Försäkringsservice Intäkter Ktnader Resultat Mindre verksamheter Intäkter Ktnader Resultat Totalt Intäkter Ktnader Resultat Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 16(39)

17 5.4 Verksamhetsanalys LEDNING OCH ADMINISTRATION I ledning och administration ingår verksamheterna :s administration, LFN:s administration samt LFN:s förtroendemän. Verksamheterna redovisar ett mindre underskott på 11 tkr, LSS- OCH ÄLDREOMSORGSFASTIGHETER Här redovisas ktnaderna för pensionärslägenheter, äldreomsorgsfastigheter och LSS-boenden. Verksamheterna redovisar ett underskott på tkr, för vilket Lokalförsörjningsnämnden begär kompensation i bokslutet eftersom man har begränsade möjligheter att påverka intäkterna, då bruksvärdeshyran understiger de faktiska knaderna, och att man inte har någon möjlighet att påverka antalet outhyrda boendeplatser. ÖVRIGA FASTIGHETER Övriga fastigheter omfattar fastigheter som inte skall hanteras inom fastighetsförvaltningens internhyressystem. Här redovisas till övervägande del de fastigheter som är uthyrda externt. Ett underskott här regleras inte inom internhyressystemet. De lokaler som inte används för kommunal verksamhet hyresrätts till marknadspris. Verksamheten visar, efter nämndbidrag på tkr, ett pitivt resultat på 32 tkr. Rivningsktnader på 19 tkr avseende förråd på Gässlösavägen 56 har under året belastat verksamheten. Till största delen beror avvikelsen på ökade intäkter utöver budgeterat med tkr, främst på Kårhuset, Rådhuset, Balsampoppeln och Brygghuset. Dessutom har verksamheten ökade ktnader för underhåll med 846 tkr, främst på Saltemad, Brygghuset och Gamla Erikslundsskolan, samt ökade kapitalktnader med tkr bl.a. orsakat av investering på Kårhuset och G:a Erikslund. Inget utfall för städning på Kårhuset och Björbtugan, minskar ktnadernas med 23 tkr. Även konsumtionsktnaderna, främst fjärrvärme, har minskat utfall mot budgeterat med 95 tkr och säkerhetsktnaderna har lägre utfall än budgeterat med 115 tkr, främst på Rådhuset. MARK- OCH FASTIGHETSRESERV Inom detta verksamhetsområde redovisas byggnader och lokaler som för olika syften förvaltas av Lokalförsörjningsnämnden. Förvaltningsuppdragets omfattning styrs i stor utsträckning utifrån överordnade beslut om mark- och fastighetsförvärv samt försäljningar. Lokalerna hyrs i de flesta fall ut och hyresgästen ansvarar då för drift och underhåll. Dessa fasigheter ska förvaltas och underhållas till en nivå så att det är möjligt med både rivning och försäljning. En inventering pågår för att fastställa den strategiska framtiden för fastigheterna med hjälp av tre kategorier: behålla och underhålla, riva eller sälja. Verksamheten redovisar ett negativt resultat på tkr. Avvikelsen kan härledas till rivningsktnader på 891 tkr, vilka inte budgeterats, samt till ökade kapitalktnader på 443 tkr, bl.a. för nya objekt, samt ktnader för fastighetsskötsel, utemiljö, städning och skatt på nya ej budgeterade objekt (187 tkr). Nödvändiga underhållsarbeten, såsom lägenhetsrenoveringar, markarbeten, renovering yttertak, byte av fönster och dörr, renovering och ommålning av fasad har ökat ktnaderna med 493 tkr medan nytillkomna fastigheter bidragit med ökade intäkter på 83 tkr. Rivningsktnader för 13 objekt har bokförts med 891 tkr. Objekten har varit av olika slag, t.ex. fritidshus, förrådsbyggnad, btadshus och föreningsbyggnad och har stått på fastigheterna: Tränningstorp Renvägen 12 Gässlösavägen 63 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 17(39)

18 Islandsgatan 7 Alidelundsgatan 6 Segloravägen 38 Källeberg Slättholmen Ekeslätt Viared 8:113, Västra Boda 1 Viared 8:114, Västra Boda 8 Viared 8:115, Västra Boda 7 Viared 8:116, Västra Viared 9 Följande objekt är nyinköpta under Viared 8:113, Västra Boda 1 Skaraborgsvägen 88 FÖRSÄKRINGSSERVICE Verksamheten arbetar kommunövergripande och bedriver ett omfattande förebyggande säkerhetsbrandskydds- och försäkringsarbete, med stor vikt på information och utbildningar till samtliga av Borås Stads förvaltningar. Säkerhet och försäkring är en för Lokalförsörjningsförvaltningen ny verksamhet som tidigare var underställd Stadskansliet. För Lokalförsörjningsförvaltningen är fördelarna stora att verksamheten finns inom den egna förvaltningen för både bygg- och förvaltningsavdelningen. Vid bokslutet regleras eventuellt över- eller underskott på verksamheten mot kommunens skadefond. Verksamhetens resultat är därför alltid. MINDRE VERKSAMHETER Under rubriken mindre verksamheter redovisas koloniträdgårdar, kiker, civilförsvar samt personalserveringar. För att få förvaltningens totala utfall för 21 att stämma redovisas även de verksamheter som efter omorganisationen inte längre tillhör Lokalförsörjningsförvaltningen. redovisas ett mindre underskott på 53 tkr. Rivningen av kiken på Fristadvägen 74, har belastat resultatet med 82 tkr. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 18(39)

19 6 Kommunfullmäktiges särskilda uppdrag till nämnden 6.1 Lokalförsörjning Uppdrag Status Kommentar Ett övergripande mål är hållbarhet. Här kommer ekologisk hållbarhet i fösta rum med en fortsatt energieffektivisering som ett av huvudmålen. Det är med hänsyn till detta viktigt att lokalförsörjningsnämndens fortsatta effektiviseringsarbete fortsätter och att resultaten mäts och följs upp. Genomfört Lokalförsörjningsnämnden arbetar kontinuerligt med att sänka energiförbrukningen. Detta arbete visar nu ett mycket gott resultat då driftktnaderna har minskat med 26,7 procent jämfört med utfallet. Projekt med belysningsarbeten, ventilations- och energiåtgärder har minskat ktnaderna med 425 kronor. Dessutom har minskningen av hus uppvärmda med direktverkande el gett en reducerad ktnad om ca 4 kronor. Avvecklingen av oljepannor är också slutförd under. Nu finns endast sk spetslast kvar vilken är nödvändig för att säkerställa uppvärmning vid extrema förhållanden. Lokalförsörjningsnämnden beskriver i sitt budgetförslag att sänka energiförbrukningen är ett av de viktigare målen. Driftenheten inventerar löpande möjliga energibesparingsprojekt. Exempel på åtgärder är utbyte av belysningsarmaturer, ventilationsöversyner samt konvertering av elradiatorer. Genomfört Mål och utfall redovisas under rubriken: Nämndens egna mål. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 19(39)

20 7 Verksamhetsmått 7.1 Ägda fastigheter Verksamhetsmått Utfall 21 Utfall Budget Utfall Ktnad för planerat underhåll (tkr) Ktnad för felavhjälpt underhåll (tkr) Konsumtionsavgifter (tkr) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 2(39)

21 8 Investeringar Projekt under projektering/förstudie Investeringsutgift Projekt under byggnation Projekt under garanti Projekt som slutredovisas Mindre investeringar Summa Projekt under projektering/förstudie Gymnasieskolor Godkä nd utgift ) Status Bäckängsgym. idrottshall Utredning Bäckängsgymn. Bibliotek idrottshall Utredning Summa Gymnasieskolor Barnomsorg Godkä nd utgift ) Status Förskola Kransmsen Utredning Sparsör förskola (Slättäng) Utredning Förskola Milstensgatan Utredning Brämhult/Svensgärde Nedlagd Svedjegatans Förskola Göta Vilande Summa Barnomsorg Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 21(39)

22 8.1.3 Grundskolor Fristads Högstadie energieff./renovering Godkä nd utgift ) Kristinebergsskolan Status Projekteri ng Projekteri ng Erikslundskolan Utredning Särlaskolan ombyggnad Utredning Myråsskolan om-/tillbyggn Utredning Bodaskolan etapp Utredning Summa Grundskolor Kulturverksamhet Godkä nd utgift Kårhuset utredn Kongresscenter ) Status Utredning Stadsparken, Orangeri/Rådrum Utredning Vulkanus Utredning Summa Kulturverksamhet Fritidsverksamhet Godkä nd utgift ) Upprustning av Kypegården Status Projekteri ng Ishallen, tillbyggnad Utredning Sandareds sim och idrottshall Utredning Boråshallen Utredning Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 22(39)

23 Godkä nd utgift ) Summa Fritidsverksamhet Status LSS-boenden Godkä nd utgift ) Sonatgatan LSS-boende Dammkullevägen LSS, Älggatan Status Projekteri ng Projekteri ng N Sjöbogatan LSS-boende Utredning Summa LSS-boenden Social verksamhet Boende psykiskt sjuka m komp behov, Teknikgatan Godkä nd utgift ) Summa Social verksamhet Status Projekteri ng Gemensamma funktioner Godkä nd utgift ) Status Simonsland Projekteri ng Summa Gemensamma funktioner Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 23(39)

24 8.2 Projekt under byggnation Gymnasieskolor Bäckängsgymnasiet om- tillbyggn. Akut 1 och 2* ) Summa Gymnasieskolor Belopp från mindre investeringar ingår ej i totalsummeringen. Bäckängsgymnasiet om- tillbygg. Akut 1 och 2* Belopp från mindre investeringar Hyresgästanpassning: tkr Summa: 7 22 tkr För att klara det ökade behovet under höstterminen används lokaler i fullmäktigehuset. Tre lektionssalar i Biologiska museet behöver därför vara färdiga från årsskiftet inför vårterminen 213. Ombyggnation av Biologiska museet och vaktmästarebtäder till 3 klassrum (med 32 platser i varje klassrum) och tillhörande utrymmen som grupprum, studierum, datasal, kapprum och toaletter, med en ombyggnadsarea på 52 m². Slutbesiktning: Barnomsorg ) Frufällegårdens förskola Hestra 7 förskola Summa Barnomsorg Frufällegårdens förskola Målet är tillbyggnation av förskola med 2 avdelningar, 4 platser. I dagsläget finns förskola med 2 Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 24(39)

25 avdelningar samt en paviljong med 1 avdelning. Förskolans läge är mycket fördelaktigt då det finns många boende i området samt för de föräldrar som pendlar till Borås. Slutbesiktning: Hestra 7 förskola I området Hestra sker en ständig nybyggnation av btäder. Det finns flera små förskoleenheter som lämpligen kan samordnas till större enheter. För att lösa Stadsdelsnämndens framtida behov av förskolelokaler inom området krävs en nybyggnad av förskola med 7 avdelningar, 14 platser. Förskolan kommer att byggas som ett lågenergi hus med en solcellsanläggning. Slutbesiktning: Grundskolor ) Bergdalsskolan Summa Grundskolor Bergdalskolan Bergdalskolan är i behov av underhållsåtgärder och renovering. Det finns stora brister i innemiljön samt brister avseende ventilation, fuktproblem och energi mm. Den behöver därutöver moderniseras och anpassas efter dagens behov. Skolan behöver anpassas för att kunna ta emot ett större antal barn och kommer att byggas till genom en extra våning och blir därigenom 2-parallellig F-6 skola. Målet är att skapa en modern skola med P-märkt innemiljö samt låg energiåtgång. Tillbyggnad av skolan medför att provisoriska paviljonger kommer att avvecklas. Slutbesiktning: ?? Fritidsverksamhet ) Lundbyhallen återuppbyggnad Uranus 3 Ungdomens hus plan Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 25(39)

26 Summa Fritidsverksamhet ) Lundbyhallen återuppbyggnad Projektet avser återuppbyggnad av Lundbyhallen efter det att byggnaden rasat in den 2 februari 21 på grund av för stora snö mängder på idrottshallens tak. Anläggningen kommer att få samma funktion som tidigare med en nytillkommen vägg mellan de två spelplanerna i syfte att förbättra ljudkvaliteten vid parallella arrangemang. Slutbesiktning: Uranus 3 Ungdomens hus plan 2 I dagsläget utnyttjar Fritids- och folkhälsonämnden plan 1 i fastigheten, som Borås Stad äger i sin helhet. Under den hittills relativt korta verksamhetstiden för Brygghuset har omfattningen växt och det finns därför behov av att utnyttja ytterligare ett plan i huset. Fritids- och folkhälsonämnden vill därför iordningställa plan 2 som de idag redan förhyr från Lokalförsörjningsnämnden. De utökade ytorna kommer att användas till bl.a. studio för inspelning, föreläsningar, bio och kontor samt ytterligare verksamhetslokaler. Slutbesiktning: Social verksamhet ) Kelvingatan Summa Social verksamhet Kelvingatan Särskilt boende enligt Socialtjänstlagen för personer som behöver mer omfattande stöd än det som kan ges vid ett traditionellt boende. De boende är idag boende på Badhusgatan vid Ramnasjön. Lägenheterna där motsvarar inte dagens krav för gruppboende. Byggnad med 1 stycken lägenheter med uteplats, gemensamhetsutrymme med kök, matsal, samvarorum och personalutrymme. Slutbesiktning: ?? Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 26(39)

27 8.3 Projekt under garanti Gymnasieskolor ) Viskastrandsgymnasiet Sven Eriksonsgymnasiet bibliotek Summa Gymnasieskolor Projekt som tagits i bruk Viskastrandsgymnasiet Målet var att anpassa skolans lokaler inför den nya gymnasiereformen. Media- och informationsteknikprogrammen avvecklades och lokalerna byggdes om för estetiska programmets inriktning estetik och media samt VVS- och fastighetsprogrammet, som flyttade från Sven Erikssonsgymnasiet. Slutbesiktning: -8-9 Sven Eriksonsgymnasiet bibliotek Målet var att skapa ett modernt skolbibliotek som klarar dagens krav i gymnasial utbildning. För att möta detta byggdes den gamla maskinhallen i hus 3 om, som tidigare stått delvis outnyttjad. Slutbesiktning: Barnomsorg ) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 27(39)

28 ) Ljungagården förskola Östemalmsgården Summa Barnomsorg Projekt som tagits i bruk Ljungagården förskola Ljungagårdens förskola byggdes om och försågs med ytterliggare 2 avdelningar genom en tillbyggnad. Före ombyggnationen fanns 4 avdelningar. Totalt gav det 6 avdelningar, 12 platser. Förskolan kunde därigenom tillgode det ökade behovet av förskoleplatser inom kommundelen. Det medförde att en snabb handläggning av var viktig. Förutom tillbyggnad av de två nya avdelningarna erfordrades utökning av mottagningsköket till tillagningskök för 6 avdelningar, detta krävde också viss tillbyggnad. Slutbesiktning: -7-3 Östermalmsgården förskola Nybyggnation av förskola med 4 avdelningar, 8 platser. Den tidigare förskolan, som rivits, ersättates då den hade innemiljömässiga brister. Den ursprungliga förskolan hade 3 avdelningar. Den nya Östermalmsgården kommer tillsammans med Liljebergets Förskola att täcka upp det aktuella barnantalet samt erbjuda nya platser. Under byggtiden beräknas Sagavallens Förskola, som är en paviljongavdelning, kunna användas som ersättningslokal. Verksamheten där flyttades till Liljebergets förskola. Slutbesiktning: Grundskolor Viskaforsskolan Skolgård Sandgärdsskolan* belopp från inv. - ) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 28(39)

29 Sandgärdsskolan* belopp från min. inv., tillg. Sandgärdsskolan* belopp från min. inv., vent. Sandgärdsskolan* belopp från min. inv., belys. Sandgärdsskolan* summa Bodaskolan etapp 1 Daltorpsskolan idrottshall Summa Grundskolor - ) Belopp från mindre investeringar ingår ej i totalsummeringen. Sandgärdsskolan verkstadsbyggn. ombyggn* Belopp från mindre investeringar Tillgänglighetsanpassning: -3 tkr Ventilation och energiåtgärder: -2 tkr Belysningsarbeten: -5 tkr Summa: 2 8 tkr Projekt som tagits i bruk Daltorpsskolan idrottshall Nybyggnation av idrottshall i anslutning till Daltorpskolan. Den tidigare hallen är inte anpassad efter dagens behov. Det fanns dessutom tekniska och innemiljömässiga brister i hallen. Olika alternativ avseende ombyggnad alternativt rivning av den befintliga hallen har utretts. Förslaget som presenterades gällde nybyggnation av en komplett idrottshall med fullmått som svarar mot det behov som finns kring skolan och andra idrottsverksamheter. Den nya hallen kan nyttjas även för andra aktiviteter, så som handbolls- och innebandyspel samt kunna användas för turneringar. Slutbesiktning: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 29(39)

30 8.3.4 Äldreomsorg ) Norrbyskolan omflyttning stadsdel väster Summa Äldreomsorg Projekt som tagits i bruk Norrbyskolan omflyttning stadsdel Väster I enlighet med Stadsdelsnämnd Västers beslut att stänga skolan av bland annat integrationsskäl och flytta eleverna till närliggande områden har ett förslag utretts tillsammans med SDN Väster om att använda lokalerna för annan verksamhet. I dagsläget samordnas hemtjänst, hemsjukvård samt vikariepool. Målet var att använda lokalerna effektivt och genomföra en varsam ombyggnad som möjliggör en enkel återställning till skola i ett senare skede. Slutbesiktning: Kulturverksamhet Kulturidrottsplats Ramnavallen Kulturhuset Övrigt (entre) Kulturhuset Övrigt (entre) ** belopp fr min. inv., tillg. Kulturhuset Övrigt (entre) ** belopp fr min. inv., vent. Kulturhuset Övrigt (entre) ** belopp fr min. inv., belys. Kulturhuset Övrigt (entre) ** summa d utgift - ) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 3(39)

31 Uranus 3 Ungdomens hus plan 1 Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** belopp fr. min. inv., hyresg. Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** belopp fr. min. inv., vent. Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** summa Summa Kulturverksamhet d utgift - ) Belopp från mindre investeringar ingår ej i totalsummeringen. Kulturhuset övrigt (entre)** Belopp från mindre investeringar Tillgänglighetsanpassning: -1 tkr Ventilation och energiåtgärder: -2 9 tkr Belysningsarbeten: -4 tkr Summa: 7 9 tkr Projekt som tagits i bruk Uranus 3 Ungdomens hus plan 1*** Belopp från mindre investeringar Hyresgästanpassning: tkr Ventilation och energiåtgärder: -265 tkr Summa: 3 1 tkr Ombyggnation av befintligt hus avseende markplanet (plan 1) samt förberedelser för fortsatt expandering av källare och plan 2. Ombyggnaden innefattade nytt fläktrum på plan 5, renovering av hiss, nytt städ, WC samt tillgänglighetsanpassning. Ytterligare hyresgästanpassning har gjorts i fastigheten. Plan 3-5 har genomgått renovering så som utrymningsvägar, nytt trapphus och ytskikt. Slutbesiktning: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 31(39)

32 8.3.6 Fritidsverksamhet ) Mariedals klubbhus Kronängs IP, Gässlösa Summa Fritidsverksamhet Projekt som tagits i bruk Mariedals klubbhus Nybyggnation av klubbhus för Mariedals IK på Kransmsens idrottsplats. Det nya klubbhuset innehåller föreningslokal med kansli, samlingslokal, omklädningsrum samt lokaler för bordtennis. Klubbhuset innehåller även lokaler för fritidsgården i området. Slutbesiktning: Kronängs IP, Gässlösa Målet var att genomföra nybyggnation av klubbstuga och omklädningsbyggnad samt två stycken fullstora fotbollsplaner samt en mindre träningsplan för ungdomsverksamhet. Slutbesiktning: LSS-boenden ) Trollgatan LSS Vendalsgatan LSS Summa LSS-boende Projekt som tagits i bruk Trollgatan LSS Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 32(39)

33 Nybyggnation av LSS-boende med 6 st lägenheter i gruppbtad med gemensamt boende.nybyggnationen ska möta den ökade efterfrågan som finns för den här typen av boende inom kommunen. Slutbesiktning: Social verksamhet ) Biskopsmössan Summa Social verksamhet Gemensamma funktioner ) Sven Eriksonsgymnasiet Borås Borås Ombyggn. Återbruket nya lokaler Vinstocken Summa Gemensamma funktioner Projekt som tagits i bruk Sven Eriksonsgym. Borås Borås BoråsBorås TME AB är i behov av en ny lokalisering för dess verksamhet. Syftet var att samla bolagets verksamhet som idag är uppdelat på två olika lokaler samt att anpassa lokalen för verksamhetens behov och besökare med funktionshinder. Tanken med en samlokalisering var att underlätta arbetet med att skapa ett bolag av tre verksamheter Turistbyrån, Convention Bureau och BoråsBorås. För detta föreslogs anpassning av plan K i Hus 2, Sven Erikssonsgymnasiet, till bolagets verksamhet. Slutbesiktning: Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 33(39)

34 8.4 Projekt som slutredovisas Barnomsorg ) Bredareds förskola Bäckaryds förskola Liljebergets förskola Kullagårdens förskola Sjömarkens förskola Summa Barnomsorg Grundskolor ) Asklandaskolan Summa Grundskolor Äldreomsorg ) Dalhem äldrebtäder Summa Äldreomsorg Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 34(39)

35 8.4.4 Fritidsverksamhet ) Borås Simarena Ishallen Summa Fritidsverksamhet Mindre investeringsprojekt Avveckling oljepannor Totalt oljeavveckling Viskaforsskolan, ryttaren o springaren Rångedalaskolan Målsrydskolan Äspredskolan Kil/Slättängskolan Bredaredskolan Viskaforsskolan Eskilsryd Storängsgatan Sandhultskolan 45 6 Summa Avveckling oljepannor ) Kvarstår mindre anläggningar i saneringsfastigheter. I övrigt endast spetslast som ska behållas. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 35(39)

36 8.5.2 Ventilations- och energiåtgärder Totalt energi o ventilationsåtgärder Daltorpskolan Kulturskolan 9 Nornan 15 Fristadhallen Gutta brandövningsplats Borås brandstn Boråshallen 34 8 Boråsvägen Hemgården 1 41 Asklandahallen bad 6 Vävskolan Brygghuset, Uranus Hambogatan 94 7 Brotorpsgatan 93 1 Kronängsgården Sandaredshallen Stadsparksbadet 47 8 Summa Ventilation- och energiåtgärder ) Går ej att överblicka totalt behov, får anses som löpande Belysningsarbeten ) Totalt belysningsåtgärder Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 36(39)

37 Stadshuset Tennishallen Fristadhallen Munkågården Almåsgymnasiet Byttorpsklint Stadsparksbadet Ishallen 298 SE-gymnasiet Äspredskolan 4 81 Sandgärdskolan Annelundsvillan Kransmsen 7 Fullmäktigehuset Saltemad Engelbrektskolan 7 Summa Belysningsarbeten ) Går ej att överblicka totalt behov, får anses som löpande Tillgänglighetsanpassning Total tillgänglighetsanpassning Nornan Stadshuset Fullmäktigehuset Viskaforsskolan 36 6 Ekarängsskolan Bodaskolan 133 Kröcklingegården ) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 37(39)

38 Götaskolan Fullmäktigesalen Daltorpskolan trappmarkeringar Daltorpskolan HK WC Boråsvägen Stadsparksbadet Bäckängsgymnasiet 35 Byttorpskolan 29 Summa Tillgänglighetsanpassning ) går ej att ge, löpande Hyresgästanpassningar Totalt hyresgästanpassning Engelska skolan Brygghuset, Uranus 3 Bäckängsgymnasiet Summa Hyresgästanpassningar ) Löpande. Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 38(39)

39 8.5.6 Elkonvertering Totalt elkonverteringar Söderängsgatan Ridhuset Sandevi Hansinggatan Kypegården Lövängen Kransmsen Hedens IP Norra Sjöbogatan Summa Elkonvertering ) Reinvesteringar fritidsanläggningar Totalt reinvesteringar Alidebergsbadet Stadsparksbadet 18 8 Tenniscenter Ishallen Kårhuset Summa Reinvesteringar fritidsanläggningar ) Lokalförsörjningsnämnden, Årsredovisning facknämnder 39(39)