UPPSALAEKONOMERNA Föreningen Uppsalaekonomerna - Styrelsemöte Datum: 2018-12-20 Tid: 08:35-10:45 Plats: KPMG-Arenan Närvarande: * Theo Örtengren a Nora Malmberg a Christopher Lin ii Julia Forssell ii Jessica Mattsson ii Mathias Lien Oskarsson * Louise Jönsson * Josefine Thor * William Axenborg Wallår a Johan Lindskog ii David Jansson (Närvarorätt från g C)) * Emil Källqvist (Närvarorätt från @13) Frånvarande: ii William Axenborg Wallär Protokoll i1 Mötets öppnande Theo förklarade mötet öppnat. i2 Tillägg av övriga punkter Punkten "Studiecirklar" lades till. i3 Godkännande av föredragningslistan Att godkänna föredragningslistan med föreslagna ändringar. j4 Godkännande av föregående mötes styrelseprotokoll Atfgodkänna föregående ordinarie mötes styrelseprotokoll. J.M. T.ö. C.L.
g5 Beslut fattade per capsulam Inga beslut fattade per capsulam. j6 Godkännande av beslutsliggare Affgodkänna beslutsliggaren. g7 Val av justerare Affvä5a Theo Örtengren och Christopher Lin till justerare. g8 Giodkännande av närvaro- och yttranderätt Att godkänna närvarorätt för David Jansson från @C). Att godkänna närvarorätt för Emil Källqvist från @13. g9 Arvodering av skattmästare Johan presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring arvoderingen av skattmästaren och vad som ska tas med i en kommande handlingsplan. Styrelsen kom fram till att fortsätta utreda förslaget att arvodera skattmästaren två terminer, med start på höstterminen. Projektgruppen fick iuppdrag att sammanställa styrelsens tankar i en handlingsplan för att gå vidare med utredningen. glo UEAM tillsättning Mathias presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring hur tillsättningen av UEAM ska gå till. Atfgodkänna aktieportfö5ens reglemente enligt Bilaga 2. i11 Kontoteckningsrätt Theo presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Affbevi5a kontoteckningsrätt för Föreningen Uppsalaekonomernas alla engagemang i SEB, inklusive värdepappersdepå över internet under perioden 201C)-01-01 t.o.m. 201C)-06-30 för Maria Ivic och Tove Henning. Affbevi5a kontoteckningsrätt under perioden 201g-01-01till och med 201C)-12-31 för Kontaktdagarnas bankkonto i SEB nr 5386-10 05C)0 74 med tillhörande bankkort samt bankkonto i SEB nr 5368-33 112 C)Oför Emma Bevegård. J.M. T.ö. C.L.
g12 Näringslivsansvarig på karriärresor Nora presenterade punkten och styrelsen fick ställa frågor på materialet. Styrelsen diskuterade sedan kring förslaget som lagts fram angående vice ordförande med näringslivsansvars deltagande på förerungens karriärresor. g13 Miljömässig hållbarhet Projektgruppen för utredningen om mi5ömässig hållbarhet presenterade punkten och informerade om det arbete som gjorts med utredningen under terminen. Styrelsen fick sedan ställa frågor på materialet samt komma med medskick till utredningens fortsättning under nästa termin. i14 VERA Louise presenterade punkten och informerade om den uppfö5ning som gjorts kring organisationsflytten av VERA. Styrelsen fick sedan ställa frågor på materialet. i15 Övriga punkter A) Studiecirklar Josefine lyfte att styrelsen enligt budget ska starta studiecirklar och styrelsen diskuterade kort hur de ska gå tillväga med det. g16 Tid för nästa styrelsemöte Detta var sista mötet för året. g17 Mötet avslutades Theo förklarade styrelsemötet avslutat.,/;l/i 7"'; al')- J.M. T.ö. c.i.
Vid protokollet: Jessica Mattsson Sekreterare Theo Örtengren Christopher Lin Justerare Justerare J.M. "r.ö. c.i.
Styrelseutredning Färdigställt 2018-12-10 För: Beslut/diskussion/information Bilaga 2 Uppdatera reglemente för Aktieportföljen, avseende tillsättning. Projektgrupp: Mathias Lien Presenterades: 2018-12-20 Bakgrund Styrelsen har tidigare diskuterat kring dess inflytande i valet av efterträdande portföljförvaltare i UEAM. Det är av projektgruppens tolkning att det finns ett brett stöd för att ändra detta så att det är ultimat styrelsen som utser portföljförvaltare i organet. Argumenten har främst byggt på det faktum att portföljförvaltarna har ansvar tillika tillgång till en stor summa pengar. Det anses därav underligt att styrelsen som ytterst ekonomiskt ansvarig inför stämman, inte har ansvar över tillsättningen av en sådan viktig post. Nuvarande Lydelse: Kapitel 4. Tillsättning 1 Sittande portföljförvaltare tillsätter efterträdande portföljförvaltare. Dessa tillsätter sedan tillsammans övriga medlemmar. Föreslagen Lydelse: Kapitel 4. Tillsättning 1 Sittande portföljförvaltare skall till styrelsen ge förslag på efterträdare. Styrelsen tillsätter sedan efterträdande portföljförvaltare. De nya portföljförvaltarna tillsätter sedan tillsammans övriga medlemmar. Projektgruppen yrkar på: Att styrelsen väljer att uppdatera reglemente enligt bilaga.
Styrelseutredning Färdigställt 2018-12-10 För: Beslut/diskussion/information Uppdatering 20/12-18 Styrelsen bad projektgruppen att återkomma med nytt material för att kunna diskutera en bredare fråga kring tillsättning inom UEAM. Projektgruppen har dock haft svårigheter att finna konkreta förslag på hur tillsättningen skulle kunna utvecklas ytterligare, således lägger vi fram föregående förslag men avsätter tid för vidare diskussion. Tidsmässigt så är situationen något intrikat då detta är det sista mötet för min del. Projektgruppen sitter dock fortfarande på sitt mandat fram tills årsskiftet och kommer kunna inkludera eventuella förslag på förändringar i det material som senare kommer att skickas in till styrelsen gällande riskaptit. Information från UEAM om tillsättning: Hittills har tillsättningen för nya medlemmar baserats på intresse och tidigare kunskaper kring aktier i UEAM så länge jag och Edvard fått vara med bestämma samt känt till sedan tidigare. Vid tillfällen där någon av oss känt den som ska bli intervjuad har den person som känt personen avstått från att vara med på intervjun. Av de mest intressanta ansökningarna får de 24 timmar innan intervjun ett aktiecase de ska pitcha för oss. Pitchen handlar inte om att man ska komma fram till de som vi tycker utan det handlar om att man ska kunna visa sina kunskaper och föra ett bra resonemang med argument som stödjer detta. Man får även fylla i en SWOT-analys till intervjun. Av alla ansökningar jag kan hitta sedan tidigare (tror några har fallit bort av någon anledning) är det 4 av 45 ansökningar som är från tjejer. Då finns inte ansökningarna med som är för våren med men hittills är det bara killar som sökt än så länge. Dock kan man tillägga att det är lättare att komma till intervju som tjej än som kille om man tittar statistiskt. När det gäller kunskaper är det inget krav på att man ska kunna göra en DCF- analys eller andra avancerade beräkningar - Det lär man sig allt eftersom. Dock känner vi att man bör kunna lite olika enklare nyckeltal i alla fall t.ex. P/E, P/S, osv. för att kunna värdera ett bolag och en aktie. Har man ett starkt intresse, som vi också trycker på, innebär just >ett starkt intresse< att man suttit på fritiden och läst på. Då bör man lite förstå hur dessa nyckeltal används tänker vi.
Styrelseutredning Färdigställt 2018-12-10 För: Beslut/diskussion/information Vi brukar även ställa frågan Vad har du själv investerat i för aktier?. En intresserad person bör då kunna berätta lite om de bolag den investerat i. Tänket är väl lite: varför vilja förvalta någon annans pengar om man inte har koll på sin egen förvaltning? Ofta är det brist på förståelse i hur man gör en enklare aktievärdering med hjälp av dessa nyckeltal, eller svårigheter att svara på frågan om egna placeringar som gör att sökanden inte blivit antagen.