KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande 1. Besök av Montessoriförskolan Upptäckaren Dnr 2. Uppföljning och presentation av elevhälsan Besök av enhetschef Anders Ströberg 3. Ekonomisk månadsrapport Besök av ekonom Mona Ljunggren BU17/84 4. Fastställande av schabloner 2019 BU17/84 5. Barn- och elevprognos BU18/9 6. Anmälningsärenden 7. Informationsärenden Nicklas Gustavsson Ordförande Marie Skarp Sekreterare
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -11-05 MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER -12 395-9 083 73,3-1 245 ÖVRIGA INTÄKTER -25 931-24 128 93,0 2 520 TOTAL INTÄKT -38 326-33 212 86,7 1 275 PERSONALKOSTNADER 213 282 175 496 82,3 2 232 ÖVRIGA KOSTNADER 193 126 160 271 83,0 661 TOTAL KOSTNAD 406 408 335 767 82,6 2 893 NETTOKOSTNAD 368 082 302 556 82,2 4 167 4000 Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER 340 222 65,2 62 ÖVRIGA KOSTNADER 325 11 3,4 260 TOTAL KOSTNAD 665 233 35,0 322 NETTOKOSTNAD 665 233 35,0 322 4011 Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER -30-131 436,7 106 TOTAL INTÄKT -30-131 436,7 106 PERSONALKOSTNADER 4 925 4 009 81,4 95 ÖVRIGA KOSTNADER 2 708 1 905 70,3 352 TOTAL KOSTNAD 7 633 5 914 77,5 447 NETTOKOSTNAD 7 603 5 783 76,1 553 4110 Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER -5 565-4 165 74,8-472 ÖVRIGA INTÄKTER -8 170-5 885 72,0-923 TOTAL INTÄKT -13 735-10 050 73,2-1 395 PERSONALKOSTNADER 66 092 52 689 79,7 2 385 ÖVRIGA KOSTNADER 50 938 46 911 92,1-4 464 TOTAL KOSTNAD 117 029 99 600 85,1-2 079 NETTOKOSTNAD 103 294 89 550 86,7-3 475 Sida 1
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -11-05 MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr 4120 Familjedaghem ÖVRIGA INTÄKTER -100-69 69,0-14 TOTAL INTÄKT -100-69 69,0-14 ÖVRIGA KOSTNADER 2 000 1 149 57,5 517 TOTAL KOSTNAD 2 000 1 149 57,5 517 NETTOKOSTNAD 1 900 1 080 56,9 503 4130 Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER -50-906 1 812,2 864 TOTAL INTÄKT -50-906 1 812,2 864 PERSONALKOSTNADER 6 851 5 361 78,3 347 ÖVRIGA KOSTNADER 2 921 2 070 70,9 363 TOTAL KOSTNAD 9 771 7 432 76,1 711 NETTOKOSTNAD 9 721 6 525 67,1 1 575 4190 Interkommunal barnomsorg AVGIFTSINTÄKTER ÖVRIGA INTÄKTER -1 901-920 48,4-665 TOTAL INTÄKT -1 901-920 48,4-664 ÖVRIGA KOSTNADER 6 828 4 707 68,9 983 TOTAL KOSTNAD 6 828 4 707 68,9 983 NETTOKOSTNAD 4 927 3 787 76,9 318 4210 Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER -6 230-4 327 69,5-864 ÖVRIGA INTÄKTER -2 238-2 336 104,4 471 TOTAL INTÄKT -8 468-6 664 78,7-393 PERSONALKOSTNADER 23 305 17 005 73,0 2 415 ÖVRIGA KOSTNADER 4 944 4 399 89,0-279 TOTAL KOSTNAD 28 249 21 404 75,8 2 136 NETTOKOSTNAD 19 781 14 740 74,5 1 743 4310 Administration PERSONALKOSTNADER 13 687 11 371 83,1 35 ÖVRIGA KOSTNADER 170 97 56,8 45 Sida 2
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -11-05 MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr TOTAL KOSTNAD 13 857 11 467 82,8 80 NETTOKOSTNAD 13 857 11 467 82,8 80 4320 Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER -7 573-8 266 109,2 1 956 TOTAL INTÄKT -7 573-8 266 109,2 1 956 PERSONALKOSTNADER 78 388 67 450 86,0-2 129 ÖVRIGA KOSTNADER 243 343 141,1-140 TOTAL KOSTNAD 78 631 67 793 86,2-2 270 NETTOKOSTNAD 71 058 59 526 83,8-314 4325 Personalfortbildning ÖVRIGA INTÄKTER -284 284 TOTAL INTÄKT -284 284 PERSONALKOSTNADER 142-142 ÖVRIGA KOSTNADER 873 1 182 135,4-455 TOTAL KOSTNAD 873 1 324 151,7-597 NETTOKOSTNAD 873 1 041 119,2-313 4330 Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER -331 331 TOTAL INTÄKT -331 331 PERSONALKOSTNADER 293-293 ÖVRIGA KOSTNADER 2 245 1 832 81,6 38 TOTAL KOSTNAD 2 245 2 125 94,7-255 NETTOKOSTNAD 2 245 1 794 79,9 76 4340 Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER -149 149 TOTAL INTÄKT -149 149 PERSONALKOSTNADER 87-87 ÖVRIGA KOSTNADER 27 192 22 961 84,4-302 TOTAL KOSTNAD 27 192 23 048 84,8-389 NETTOKOSTNAD 27 192 22 899 84,2-240 4350 Inventarier, underhåll Sida 3
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -11-05 MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER 600 201 33,4 299 TOTAL KOSTNAD 600 201 33,4 299 NETTOKOSTNAD 600 201 33,4 299 4360 Särskola PERSONALKOSTNADER 1 119 453 40,5 480 ÖVRIGA KOSTNADER 9 117 5 517 60,5 2 080 TOTAL KOSTNAD 10 236 5 970 58,3 2 559 NETTOKOSTNAD 10 236 5 970 58,3 2 559 4371 Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER 9 845 7 804 79,3 400 TOTAL KOSTNAD 9 845 7 804 79,3 400 NETTOKOSTNAD 9 845 7 804 79,3 400 4372 Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER -1 046 1 046 TOTAL INTÄKT -1 046 1 046 PERSONALKOSTNADER 13 139 12 016 91,4-1 067 ÖVRIGA KOSTNADER 96 940 979,2-860 TOTAL KOSTNAD 13 235 12 956 97,9-1 927 NETTOKOSTNAD 13 235 11 910 90,0-881 4374 Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER -4 4 TOTAL INTÄKT -4 4 ÖVRIGA KOSTNADER 7 138 6 266 87,8-318 TOTAL KOSTNAD 7 138 6 266 87,8-318 NETTOKOSTNAD 7 138 6 262 87,7-314 4376 Skolbibliotek ÖVRIGA INTÄKTER -8 8 TOTAL INTÄKT -8 8 Sida 4
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -11-05 MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr PERSONALKOSTNADER 103 33 32,4 52 ÖVRIGA KOSTNADER 183 107 58,2 46 TOTAL KOSTNAD 286 140 48,9 98 NETTOKOSTNAD 286 131 46,0 106 4390 Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER -1 700-773 45,5-644 TOTAL INTÄKT -1 700-773 45,5-644 ÖVRIGA KOSTNADER 11 000 8 652 78,7 515 TOTAL KOSTNAD 11 000 8 652 78,7 515 NETTOKOSTNAD 9 300 7 879 84,7-129 4410 Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER -4 169-2 015 48,3-1 459 TOTAL INTÄKT -4 169-2 015 48,3-1 459 PERSONALKOSTNADER 537 88 16,4 359 ÖVRIGA KOSTNADER 50 563 40 403 79,9 1 731 TOTAL KOSTNAD 51 100 40 492 79,2 2 090 NETTOKOSTNAD 46 931 38 476 82,0 631 4500 Vuxenutbildning PERSONALKOSTNADER 58 50 85,4-1 ÖVRIGA KOSTNADER 1 747 1 294 74,1 162 TOTAL KOSTNAD 1 805 1 344 74,4 160 NETTOKOSTNAD 1 805 1 344 74,4 160 4910 Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER -600-590 98,4 90 ÖVRIGA INTÄKTER -1 005 1 005 TOTAL INTÄKT -600-1 596 265,9 1 096 Sida 5
BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN -11-05 MÅNADSRAPPORT OKTOBER Riktpunkt oktober 83,33% Riktpunkt barnomsorgsavg 75,00% Budget Utfall Förbrukat % Avvikelse tkr PERSONALKOSTNADER 4 738 4 228 89,2-280 ÖVRIGA KOSTNADER 1 451 1 520 104,7-311 TOTAL KOSTNAD 6 189 5 748 92,9-590 NETTOKOSTNAD 5 589 4 152 74,3 505 Sida 6
Barn- och elevavstämning Oktober - redovisad novembermöte Snitt Snitt Diff utfall Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Budget Utfall Helår Förskola 955 948 953 968 993 1001 1001 898 889 889 889 901 909 912 927 938-11 Fritidshem 828 810 810 810 799 799 799 933 894 894 894 894 894 894 881 849 31 Skola 1882 1877 1877 1877 1876 1876 1876 1986 1922 1922 1922 1922 1922 1922 1 934 1 899 35 Gymnasie 427 420 420 420 420 420 420 443 457 457 457 457 457 457 435 439-4 Siffran osäker Förskola Snitt vt Snitt ht Helår Över/-underinskrivna 7 2-13 -38-46 -46-22,33 9 9 9-3 -11-14 -0,16667-11,3333 Fritidshem Över/-underinskrivna 18 18 18 29 29 29 23,5 39 39 39 39 39 39 39 31,25 Grundskola Över/-underinskrivna 5 5 5 6 6 6 5,5 64 64 64 64 64 64 64 34,75
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida -11-05 BU17/84 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Fastställande av schabloner 2019 Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar om minskade schabloner för förskolan och grundskolan enligt förvaltningens förslag, under förutsättningen att kommunfullmäktige beslutar enligt budgetberedningens förslag. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsnämnden har getts i uppdrag att anpassa budget 2019 till budgetberedningens förslag. Det innebär en minskning med 6,7 miljoner. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att minska schablonen för förskolan med 4,6 miljoner samt att minska grundskolans schablon med 2,1 miljoner. Detta skulle för förskolan innebära en minskning av personal motsvarande nästan 11 tjänster och i grundskolan drygt 4 tjänster. En konsekvens blir att statsbidrag motsvarande 1,5 miljoner i förskolan och drygt 6 miljoner inom grundskolan kan komma att återkrävas. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 211 Jönköpingsvägen 19 036-442 80 65 036-442 81 60 mona.ljunggren@habokommun.se 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida -11-06 BU18/9 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Barn- och elevprognos Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden godkänner barn- och utbildningsförvaltningens barn- och elevprognos. Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har den 5 november tagit fram en ny barn- och elevprognos. Förvaltningens prognos visar att det kommer att finnas tillräckligt många förskoleplatser under vårterminen 2019, men att nästan 30 nya förskoleplatser måste tillskapas till hösten 2019. Till vårterminen 2020 beräknas 153 nya platser behövas och till våren 2021 beräknas något mer än 200 nya platser behövas. Prognosen för antalet skolplatser i årskurs F-6 visar att det kommer att finnas tillräckligt många skolplatser fram till läsåret 2020/2021, då 49 platser kommer att saknas. Noteras bör dock att även om det totala antalet skolplatser beräknas räcka fram till hösten 2020, är behovet av nya skolplatser ojämnt geografiskt fördelat över kommunen. Från höstterminen har tillfälliga lokaler för ytterligare en förskoleklass behövt iordningställas vid Bränningeskolan. Inför hösten 2019 kommer ytterligare tillfälliga lokaler till en ny klass behövas vid Bränningeskolan. Förvaltningens prognos avseende skolplatser i årskurs 7-9 visar att Hagabodaskolans lokaler knappt räcker till under läsåren 2019/2020 och 2020/2021. Från läsåret 2021/2022 kommer det sedan saknas cirka 50 platser. Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Mona Ljunggren Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Klicka här Klicka här för att Klicka här 036-442 81 60 Klicka här för att ange text. för att ange text. ange text. för att ange text. 566 24 Habo Telefon (vx) Webb 036-442 80 00 www.habokommun.se
Platsbehov inom skolan -2021 Negativt belopp innebär att man saknar platser. 200 150 154 Prognos skolplatser åk 0-6 100 77 50 42 0-50 -49 åk 0-6 -100-150 -200-165
Platsbehov inom skolan -2021 40 30 34 Prognos skolplatser åk 7-9 20 17 Åk 7-9 10 0-10 -20-30 -20-22 -40-50 17/18 18/19 19/20 20/21 21/22-43
Platsbehov inom förskolan -2021 Beräkningen bygger på att I Ur och skur har 90 platser och Solhöjden 2 har 30 platser och ytterligare 1 avdelning i Fagerhult våren 2019. Linjerna för Vt och Ht bygger på en beräkning grundat på kommunprognosen och beräknad befolkningsökning i åldrarna. Kommunprognosen bygger på tekniska förvaltningens prognos för nybyggnad. Negativt belopp innebär att man saknar platser. 100 50 45 0-9 3-28 -50-100 -83-95 -150-153 -200-210 -250 2019 2020 2021 Platser Vt Ht
Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida -11-20 1 Anmälningsärenden Ärendebeskrivning a) Delegationslistor från Barn- och utbildningschef Katarina Ståhlkrantz nr 42-44, 181001-181031 Intendent Marie Skarp nr 85-95, 181001-181031 Bitr. barn- och utbildningschef Per Sandberg nr 100-105, 181001-181031 Handläggare Ulla Gillblom nr 33, 181001-181031 b) BU17/109 Byggnadsnämnden Kommunfullmäktige i Habo beslutade 181025, 109, att anta detaljplanen för Bränninge 2:95 samt del av Stora Kärr 8:1. ---