Verksamhetsberättelse 2012 långversion
Innehållsförteckning 1 Teknisk nämnd... 4 1.1 Årets resultat... 4 1.2 Ekonomi... 4 1.3 Uppdrag lämnade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen... 6 1.4 Intern kontroll... 6 2 Nämnd och stab... 6 2.1 Årets resultat... 6 2.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 6 2.3 Måluppfyllelse... 6 2.4 Utmaningar för framtiden... 7 3 Gata och trafik... 7 3.1 Årets resultat... 7 3.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 7 3.3 Måluppfyllelse... 8 3.4 Ekonomi... 10 3.5 Utmaningar för framtiden... 11 4 Park och natur... 11 4.1 Årets resultat... 11 4.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 11 4.3 Måluppfyllelse... 12 4.4 Ekonomi... 13 4.5 Utmaningar för framtiden... 14 5 Hamnar... 14 5.1 Årets resultat... 14 5.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 14 5.3 Måluppfyllelse... 15 5.4 Ekonomi... 16 5.5 Utmaningar för framtiden... 17 6 Vatten och avlopp... 17 6.1 Årets resultat... 17 6.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 17 6.3 Måluppfyllelse... 17 6.4 Ekonomi... 19 6.5 Utmaningar för framtiden... 20 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 2(23)
7 Avfall... 20 7.1 Årets resultat... 20 7.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012... 20 7.3 Måluppfyllelse... 21 7.4 Ekonomi... 22 7.5 Utmaningar för framtiden... 22 Bilagor Bilaga 1: Drift 2012 Bilaga 2: Investeringar 2012 Bilaga 3: Redovisning av genomförd internkontroll Bilaga 4: Intern kontrollplan 2013 Bilaga 5: Uppdrag 2012 Bilaga 6: Förvaltningsberättelse 2012 VA-verksamheten Verksamhetsberättelse 2012 långversion 3(23)
1 Teknisk nämnd 1.1 Årets resultat 1.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 99,5 99,2-0,3 Verksamhetens kostnader 175,9 179,0-3,1 Nettokostnader -76,4-79,8-3,4 Inriktningsmål 1.1.2 Sammanfattning av måluppfyllelse Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Danderyd har en god utomhusmiljö. Danderyd har en god inomhusmiljö. Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. 1.2 Ekonomi Gata och Trafik 1.2.1 Nyckeltal till stöd för analys 2008 2009 2010 2011 2012 Driftkostnad, kr per kvm 20,69 19,3 20,51 24,79 25,22 Vinterväghållning, mkr 5 034 10 207 24 863 16 567 12 522 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 4(23)
2008 2009 2010 2011 2012 Avgiftbelagda p-platser, antal Infartsparkeringar för Danderydsbor, antal Parkeringsanmärkningar (gatumark), antal Parkeringsövervakningstimmar 288 294 332 332 332 512 532 482 572 572 4 331 4 490 4 800 3 947 3 019 1 820 1 820 1 820 1 820 1 820 Klottersanering, kvm 2 468 1 651 1 792 1 257 1 765 Park och natur Driftkostnad, kr per kvm 1,29 1,25 1,26 0,98 1,4 Antal ny planterade träd 25 20 25 Hamnar Pontonbryggor, lm 3 029 3 044 2 225 Areal båthamn, kvm 27 881 27 881 27 881 Vatten och avlopp Avloppsstopp, antal 51 39 47 52 46 Vattenläckor, antal 17 16 30 20 18 Odebiterat vatten, % 46 35 45 26 21* Såld vattenmängd, tkbm 2165 2166 2132 2202 2122 Avloppsmängd, tkbm 5484 4562 4259 4112 ** Grundavgift, kr inkl moms 2710 3108 3108 3108 1125 Lägenhetsavgift, kr inkl moms Rörlig avgift, kr per kbm inkl moms Tomtyteavgift, kr per kvm inkl moms Mätaravgift, qn 2,5, kr inkl moms 989 1133 1133 1133 0 13,00 15,00 15,00 15,00 13,10 1,76 1400 Avfall Hushållssopor, kg per inv 240 199 200 197 192,47 Grovsopor, kg per inv 200 139 136 134 *** Farligt avfall, kg per inv 7,1 5,8 5,1 5,1 *** Glasförpackningar, kg per inv Pappersförpackningar, kg per inv Metallförpackningar, kg per inv Plastförpackningar, kg per inv 16,8 19,9 21,4 17,93 *** 7,9 8,1 9,42 8,89 *** 0,8 0,5 0,77 0,73 *** 1,7 1,8 2,96 3,09 *** Tidningar, kg per inv 74,7 58,2 52,4 49,99 *** Totalt, kg per inv 5 031,0 3 924,3 3 572,05 3 416,13 192,47 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 5(23)
*) Januari-juni **) Inväntar presentation från Käppalaförbundet ***) Redovisas under våren år 2013 1.3 Uppdrag lämnade av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen Redovisas under bilagor 1.4 Intern kontroll 1.4.1 Redovisning av genomförd intern kontroll 2012 Redovisas i separat bilaga. 2 Nämnd och stab 2.1 Årets resultat 2.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 12,6 10,4-2,2 Verksamhetens kostnader 13,2 11,0 2,2 Nettokostnader -0,6-0,6 0,0 2.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Ansvaret för kundtjänstverksamhet som hanterar synpunkter och klagomål via telefon och e-post har flyttats över till Anläggningsavdelning. Den största delen av kundtjänst frågorna avser gata, park och trafik. Nya kommungemensamma rutiner för ärendehantering har skapats och handläggarna kan arbeta direkt i det nya ärendehanteringssystemet. 2.3 Måluppfyllelse 2.3.1 Nämndunika 2.3.2 Nämndsgemensamma 2.3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Enligt budget 2.3.2.2 Danderyd har en god inomhusmiljö. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 6(23)
2.3.2.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Kommentar 2.3.2.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Kommentar 2.4 Utmaningar för framtiden Utmaningen för staben ligger framför allt i att hantera parallella, och inte alltid koordinerade, nämndprocesser för tekniska nämnden och fastighetsnämnden. Fortsatt effektivisering av kontorets administrativa rutiner med övergång till rapportering och budgetering direkt i databaser eller i ekonomisystemet. 3 Gata och trafik 3.1 Årets resultat 3.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 4,8 5,8 1,0 Verksamhetens kostnader 62,9 70,2-7,3 Nettokostnader -58,1-64,4-6,3 3.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Gata och trafik Kundtjänstverksamheten har flyttats över till Anläggningsavdelningen. Årets vinterförhållanden har inneburit höga kostnader i förhållande till budget. Det innebär att helårsutfallet inte inryms i avsatt budget. Under året har cirka 500 stycken kvicksilverarmaturer bytts ut längs vägnätet. Den långsiktiga målsättningen är att samtliga kvicksilverarmaturer ska bytas ut till år 2015. I samarbete med SL har Roslagsbanans station Bråvallavägen tillgänglighetsanpassats. Bland annat anläggning av en ramp med räcke samt asfaltering av gångväg. 3 stycken busshållplatser har tillgänglighetsanpassats. En ny parkering har anlagts vid Klockargårdsvägen. Utredningen Säker skolväg har antagits av nämnden och används som underlag i trafiksäkerhetsarbetet. Bredavägen, Föreningsvägen, Vasavägen samt delar av Sveavägen och Norevägen har fått bredare gång- och cykelbanor för bättre framkomlighet och ökad trafiksäkerhet för cyklister och fotgängare. Ny infart är anlagd till OKQ8 s nya anläggning vid Enebybergsvägen. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 7(23)
Rivning av befintlig vägkorsning och uppbyggnad av ny cirkulationsplats med rondell, Vendevägen/ Mörbyleden har påbörjats och kommer att slutföras under Q2 år 2013. På Rindavägen har sjuka björkar i allén tagits bort och ersatts med nya. 3.3 Måluppfyllelse 3.3.1 Nämndunika 3.3.1.1 Danderyds kommun har väl framkomliga och trafiksäkra gång- och cykelvägar, gator och vägar. Måluppfyllelsen överträffar budgeterad/förväntad nivå Kommentar Anläggningsavdelningen beviljades statlig medfinansiering för gång- och cykelvägar vilket möjliggjort att fler antal meter trafiksäkra gång- och cykelvägar har kunnats utföras än vad anslagen budget gav möjlighet till. 3.3.1.1.1 Danderyds kommun eftersträvar att uppnå nollvision, vilket innebär att noll personer omkommer eller blir allvarligt skadade i trafikolyckor En svår trafikolycka (cyklist) inträffade på det kommunala vägnätet under år 2012. 3.3.1.1.2 Förbättra trafiksäkerheten kring skolor/förskolor Trafiksäkerheten har förbättrats kring Svenska kyrkans förskola, Pärlans förskola, Vasavägens förskola och Villa Solvi förskola samt vid Stocksundsskolan, Friberga skolan, Danderyds montessori skola och Viktor Rydbergs samskola. Beviljande av statlig medfinansiering medförde utökat trafiksäkerhetsarbete kring området förskolor och skolor än vad budgetanslaget medgav. 3.3.1.1.3 Utöka antalet infartsparkeringar med 100 platser till år 2014 Inga infartsparkeringar är uppförda under år 2012, antalet infartparkeringar kommer att utökas vid Hortusparkeringen under 2013 och 2014. 3.3.1.1.4 Trafiksäkra farliga korsningar 3.3.1.1.5 Genom kampanjer, exempelvis säkra skolvägar, hastigheter, beskärning av häckar, informera medborgarna om olika teman. Följande aktiviteter har utförts under året. Cykeldagen i september med flertal evenemang under en hel dag. Information om säkra skolvägar på skolmöten. Utdelning av cykellampor utanför Stocksundsskolan en morgon. Utskick om beskärning av häckar. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 8(23)
3.3.1.1.6 Byte av belysningsarmaturerna för ökad trygghet, energibesparing samt bättre miljö 3.3.1.1.7 Åtgärda minst en otrygg plats per år enligt underlag från Trygg i Danderyd 3.3.1.1.8 Enkelt avhjälpta hinder enligt kommunens tillgänglighetsinventering (upprättad år 2008) ska kontinuerligt åtgärdas 3.3.1.1.9 Vid halkbekämpning ska ej naturgrus användas. Krossmaterial används istället för naturgrus. 3.3.1.1.10 Underhållsskulden (2009 års nivå) ska ej öka gäller broar, kajer och beläggningar. 3.3.1.1.11 Gång- och cykelbanor ska finnas utmed huvudlederna senast 2013 3.3.1.1.12 Resultatmålen i kommunens Trafikstrategi ska uppnås. 3.3.1.1.13 Belysningsarmaturer med kvicksilverlampor ska bytas ut till 2015, totalt 2.500 st. 3.3.1.1.14 NMI ( nöjd medborgarindex) ska efter mätning minst uppgå till: Gator och vägar 65- Gång och cykelbanor 66 Ingen mätning gjord under år 2012. 3.3.1.2 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Kommentar 3.3.2 Nämndsgemensamma 3.3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Planeringen och styrningen av underhållsinsatser har förbättrats genom framtagande av underhållsplaner för olika delverksamheter. Vidareutvecklingen av upphandling och uppföljning av avtal har ökat kostnadseffektiviteten inom verksamheten. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 9(23)
3.3.2.2 Danderyd har en god utomhusmiljö. Kommentar Tekniska kontoret lägger stort fokus på trygga, välstädade och välvårdade allmänna platser. 3.3.2.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Kommentar 3.3.2.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Kommentar Verksamheten ställer krav på miljömässigt goda varor och tjänster när upphandling eller inköp genomförs. 3.4 Ekonomi 3.4.1 Drift 3.4.1.1 Budgetavvikelse per programområde Programområde Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse mnkr Gata och trafik -10,9 % -6,3 Exkluderat avvikelsen för vinterkostnad ges ett utfall på -1,4% mot budget. 3.4.1.2 Ekonomikommentarer Kostnaderna för vinterväghållningen uppgår till 12,5 miljoner kronor jämfört med en årsbudget på 7,0 miljoner kronor, vilket innebär ett budgetöverskridande på 5,5 miljoner kronor. Flera års svåra vinterförhållande har inneburit ökade skador på vägnätet vilket medför ökade kostnader för beläggningsunderhållet och övrigt underhåll på gator och vägar. Belysningsanläggningarna är till stora delar gamla och kräver ett utökat underhåll. Gamla trafiksignaler i Enebyberg har uppgraderats. -6,3 3.4.2 Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse, mnkr Gata och trafik Gul 15,7 % 3,3 3,3 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 10(23)
3.4.2.1 Investeringskommentarer Väderförhållande med snö har försenat ett antal projekt vilka kommer att slutföras under år 2013. 8503 Trafiksäkerhet 8540 Cirkulationsplats Mörbyleden/Vendevägen 8550 Cykelstråk För projekt 8552, Kaj Samsöviken, har en förstudie av kommunens alla kajer genomförts och programskede påbörjats för fyra kajsträckor. Programskedet blir klart under år 2013. Exploatering Exploateringsprojektet Eneby Torg 8911, har en budget avvikelse som beror på att tillfälliga trafik- och parkeringsåtgärder varit nödvändiga under byggtiden samt att ombyggnationen av befintlig trafiksignalanläggning blivit dyrare än beräknat. 3.5 Utmaningar för framtiden Ny upphandling av parkeringsbevakning ska genomföras år 2013. Nya upphandlingar av driftsentreprenör inom gatu- och parkbelysning och klottersanering genomförs år 2013. Genomförande av projekt Mörby centrum. Förstudien av kommunens kajer visar på ett stort behov av insatser för flertalet av kajerna. Belysningsanläggningen är gammal och kommer att kräva utökade insatser. Beläggningsplanen för asfalt ska förfinas med bättre indata. En utredning vars syfte är att ge Enebybergsvägen en tydligare karaktär av lokalgata där framkomlighet och trafiksäkerhet för gående, cyklister och kollektivtrafik prioriteras och där biltrafiken minimeras har gjorts under år 2012. Vidare fortskrider arbetet med genomförande av omdaning av Enebybergsvägen under kommande år. 4 Park och natur 4.1 Årets resultat 4.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 0,1 0,4 0,3 Verksamhetens kostnader 14,4 15,2-0,8 Nettokostnader -14,3-14,8-0,5 4.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Park och natur Tekniska kontoret har i samarbete med kommunledningskontoret tagit fram Verksamhetsberättelse 2012 långversion 11(23)
underlag för beslut om inrättande av ett naturreservat vid Rinkebyskogen. Underlaget innehåller endast reservatsbestämmelser och skötselföreskrifter. Ärendet har gått vidare till kommunstyrelsen. Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till Grönplan Danderyd 2011-2015. Tekniska kontoret har utrett frågan om sponsring av parkverksamheten, privatpersoner och företag kan sponsra parkbänkar. Första parkbänken är sponsrad. Stort arbete har lagts ned på framtagande av förfrågningsunderlag för ny entreprenör inom parkdrift och parkskötsel. Cedergrenskaparken och Stockbyparken har upprustats. 2 stycken lekplatser har upprustats och tillgänglighetsanpassats. 4.3 Måluppfyllelse 4.3.1 Nämndunika 4.3.1.1 Danderyds yttre miljö svarar mot högt ställda krav vad gäller naturvärden, estetiska och kulturhistoriska värden. Avdelningen arbetar kontinuerligt med utveckling och skötsel av allmän parkmark. Skötselplaner för park- och naturområden arbetas fram. 4.3.1.1.1 Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställas där det är tillämpligt 4.3.1.2 Danderyds kommun har allmänna platser och kommunal mark som är trygga, välstädade och vårdade. 4.3.1.2.1 De sjönära gångvägarna skall vara upprustade till år 2020 4.3.1.2.2 Fem publika platser längs sjöpromenaderna förbättras för att öka trivsel och tillgänglighet från år 2010 till år 2014 Under året rustades sjöpromenaderna vid Mörbylund, Charlottenberg och Calles Klimp. 4.3.1.2.3 Nöjdmedborgarindex (NMI) skall förbättras efter mätning varje år. Renhållning av parker och allmän plats. Ingen mätning är genomförd under år 2012. 4.3.1.2.4 Upprustning av befintliga parker Upprustning av Cedergrenska- och Stockbyparken. 4.3.1.2.5 Förändra och upprusta lekparker efter upprättad behovsgenomgång Upprustat lekparkerna Ösby och Ekeby Skogsväg. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 12(23)
4.3.1.2.6 Framtagande av ett gestaltningsprogram för Danderyds kommuns allmänna platser, park och natur 4.3.1.2.7 Genomföra reklamfinansierade alternativ som beslutats om t ex papperskorgar, gatumöbler och toaletter. Första parkbänken är sponsrad. 4.3.1.3 Danderyd präglas av god arkitektur och en säker miljö 4.3.2 Nämndsgemensamma 4.3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser 4.3.2.2 Danderyd har en god utomhusmiljö. Kommentar Tekniska kontoret lägger stort fokus på trygga, välstädade och välvårdade allmänna platser. 4.3.2.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Kommentar 4.3.2.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Kommentar Verksamheten väljer miljömässigt goda varor och tjänster när upphandling eller inköp genomförs. 4.4 Ekonomi 4.4.1 Drift 4.4.1.1 Budgetavvikelse per programområde Programområde Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse mnkr Park och natur -3,4 % -0,5 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 13(23)
Programområde Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse mnkr 4.4.1.2 Ekonomikommentarer En större insats av behovsstyrd trädbeskärning genomfördes. Kapitaltjänsten för år 2012 överskred budget med 328 000 kronor. 4.4.2 Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse, mnkr Park och natur Gul 23,8 % 0,7 4.4.2.1 Investeringskommentarer Väderförhållanden under slutet av år 2012 medförde att de två pågående projekten 8610, Nora träsk och 8615, Strandskyltar slutförs under år 2013 Med anledning av förskjuten leveranstid slutförs del av projekt 8617, vackrare genomfart upprustning av E18 under år 2013. 4.5 Utmaningar för framtiden Ökade krav på det offentliga rummet förväntas leda till att kvaliteten på drift och skötsel av planteringsytor, gångvägar och naturområden behöver ökas. Målet är att varje publik plats ska uppfattas som ren, trygg och snygg. Kommunens alléer och stadsträd är i stort behov av underhåll och förnyelse. Kommunen har ett stort antal ålderstigna ekar, vilka behöver underhållas. Parkerna måste skötas och i viss mån förnyas för att vara attraktiva mötesplatser. Trädgårdsstaden måste bevaras, vilket kräver långsiktiga satsningar på närmiljön. -0,5 0,7 5 Hamnar 5.1 Årets resultat 5.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 2,2 3,6 1,4 Verksamhetens kostnader 1,8 2,8-1,0 Nettokostnader 0,4 0,8 0,4 Hamnar 5.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Tekniska kontoret har tagit fram en båtplatsutredning som tekniska nämnden antog i mars. Nämnden gav i samband med antagandet av båtplatsutredningen förvaltningen i uppdrag att prioritera lämpliga platser för utbyggnad, samt Verksamhetsberättelse 2012 långversion 14(23)
föreslog Kommunstyrelsen att ta fram en investeringsmodell med fördelning av kostnader mellan kommunen och båtklubbarna. Nytt landfäste samt spång anlades vid Skogsviks båtklubb. Förstudie genomfördes med syfte att översiktligt redovisa förutsättningarna för angöringsplats för båttrafik för skolskjuts vid Svanholmsparken. En nybrygga/kajanläggning kräver ändring av detaljplan. Waxholmsbolaget är positiva till att trafikera platsen men kan inte garantera att alltid angöra vid bryggan. Stocksunds båtklubb förvärvade de 22 stycken pontonerna som de arrenderat av kommunen vid Stocksunds hamn, Långängen samt Skärviken. 5.3 Måluppfyllelse 5.3.1 Nämndunika 5.3.1.1 Danderyds kommun har en hamnverksamhet som efter behov upplåter plats för Danderydsbornas fritidsbåtar. Båtplatsutredningen är klar och utbyggnadsplan är framtagen. Innan utbyggnadsplanen tas upp i nämnden inväntas den investeringsmodell, för genomförandet, som kommunledningskontoret har i uppdrag att ta fram. Förslag är framtaget. 5.3.1.1.1 Arbeta fram ett förslag till utbyggnadsplan för nya båtplatser 5.3.2 Nämndsgemensamma 5.3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Driftkontroll av pontonerna har skett och byte av kättingar har genomförts där behov fanns. 5.3.2.2 Danderyd har en god utomhusmiljö. Kommentar Avdelningen arbetar för välstädade allmänna platser runt hamnar och båtklubbar. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 15(23)
5.3.2.2.1 Genomföra informationsinsatser om möjligheterna till latrintömning och båtbottentvätt i syfte att öka utnyttjandet. 5.3.2.2.2 Uppföljning av utnyttjande av latrintömningsstationerna i samarbete med båtklubbarna. 5.3.2.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Kommentar 5.3.2.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Kommentar 5.3.2.4.1 Vid upphandling ska miljö- och energieffektivitetskrav ställs där det är tillämpligt 5.4 Ekonomi 5.4.1 Drift 5.4.1.1 Budgetavvikelser per programområde Programområde Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse mnkr Hamnar 111 % 0,4 5.4.1.2 Ekonomikommentarer Tilldelning av medel från försäljningen av pontonerna till Stocksunds båtklubb kom kontoret till känna först då året var slut, vilket ledde till överskott mot budget. 5.4.2 Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse, mnkr Hamnar Gul 35,4 % 0,5 5.4.2.1 Investeringskommentarer 8613 Latrintömning inväntar detaljplanearbete för Ekudden. Utplacering av latrintömningsstation är planerad vid Ekudden. 8614 Brygga vid Cedergrenska, dispens från strandskyddsbestämmelserna för nybyggnad av två flytbryggor på fastigheten Danderyd Stocksund 2:160 upphävdes av Mark- och miljödomstolen. 8601 Pontoner slutförs under år 2013. 0,4 0,5 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 16(23)
5.5 Utmaningar för framtiden Befintliga pontoner börjar bli gamla och kommer att behöva ersättas efter hand. Utbyggnaden av nya båtplatser enligt båtplatsutredningens förslag. 6 Vatten och avlopp 6.1 Årets resultat 6.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 57,0 58,1 1,1 Verksamhetens kostnader 60,3 58,0 2,3 Nettokostnader -3,3 0,1 3,4 6.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 En ny VA-taxa infördes den 1 januari år 2012. Det är en helt ny taxekonstruktion med flera nya avgiftsparametrar. Verksamheten har arbetat med införandet och relaterade arbetsuppgifter under hela året. Den nya taxekonstruktionen har aktualiserat en nödvändig registervård vilket kontinuerligt genomförts under året. Taxerelaterade frågor och arbeten kommer att fortgå även under år 2013. Styrdokument för dagvatten har antagits av kommunfullmäktige i juni år 2012. Det kommer att påverka hur VA-verksamheten, likväl som resten av kommunen kommer att arbeta med dagvattenfrågor i framtiden. På initiativ av VA-verksamheten har ett samarbete inom tekniska kontoret såväl mellan miljö- och stadsbyggnadskontoret inletts i syfte att förbättra kommunikation och samverkan i kartrelaterade frågor. I syfte att på ett kostnadseffektivt sett minska mängden tillskottsvatten genomfördes under år 2012 ett projekt med att kontrollera eventuellt dagvattenförekomst i spillvattenledningars förbindelsepunkt. Projektet kommer att fortgå under år 2013. 6.3 Måluppfyllelse 6.3.1 Nämndunika 6.3.1.1 Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital. Kommentar Danderyds kommun har en av tekniska nämnden antagen reinvesteringsplan för VAnätet. Det innebär att förnyelse sker om det behövs för att säkerställa driftsäkerheten eller om nödvändiga underhålls- och reparationskostnader överstiger kapitaltjänstkostnaden för förnyelse. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 17(23)
6.3.1.1.1 Bygga om resterande kombinerade ledningar, ca nio km, med en km per år till och med år 2018 Under år 2012 färdigställdes reinvesteringsprojekt i vilka 326 meter kombinerade ledningar byggdes bort. Det ligger under målnivå. Omläggning av resterande kombinerade ledningar blir allt mer resurskrävande samtidigt som kvarvarande kombinerade ledningar blir en allt mindre del av ledningsnätet. 6.3.1.2 Danderyds VA-verksamhet tillhandahåller rent vatten utan avbrott, samt omhändertar avloppsvatten på ett miljömässigt hållbart sätt. Antalet vattenläckor ligger fortsatt på en låg nivå. 6.3.1.2.1 Vid reinvesteringar skall där det är tekniskt, ekonomiskt och politiskt möjligt åtgärder för att minimera dagvatten utföras och reningsåtgärder för dagvatten utföras innan utsläpp till recipient I de reinvesteringsprojekt där det varit tillämpligt har dagvattenåtgärder projekterats och utförts. 6.3.1.2.2 På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för omätt vatten Läcksökning sker regelmässigt i samband med vattenmätarbyte och enligt läcksökningsprogram på kommunens ledningar. Projekt med kontroll av dagvatten i spillvattenledningars förbindelsepunkt kan indirekt leda till minskat omätt vatten, då vattnet från en läckande vattenservisledning kan rinna in i spillvattenledningen. 6.3.1.2.3 På ett kostnadseffektivt och långsiktigt sätt minska kostnaden för det ovidkommande vattnet till spillvattennätet I syfte att på ett kostnadseffektivt sett minska mängden tillskottsvatten genomfördes under 2012 projekt med att kontrollera eventuellt dagvattenförekomst i spillvattenledningars förbindelsepunkt. Projektet kommer att fortgå under 2013. 6.3.2 Nämndsgemensamma 6.3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser VA-verksamheten utför enbart åtgärder på VA-anläggningen om åtgärden ger en lägre framtida driftkostnad i förhållande till investeringens kapitalkostnad eller för att klara kravet på leveranssäkerhet. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 18(23)
6.3.2.2 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Kommentar Att fungerande vatten och avlopp spelar en stor roll för en god och hälsosam miljö och hållbar resursanvändning är idag så självklart att många inte reflekterar över det. 6.3.2.3 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Kommentar 6.4 Ekonomi 6.4.1 Drift 6.4.1.1 Budgetavvikelse per programområde Programområde Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse mnkr Vatten och avlopp 103 % 3,4 6.4.1.2 Ekonomikommentarer VA-verksamheten gav under år 2012 i princip ett nollresultat. I arbetet med VA-taxan var förutsättningen att den nya konstruktionen skulle ge likvärdiga intäkter. År 2012 har dock visat på en högre intäkt även om det finns en osäkerhet i taxetolkningen med ett fåtal abonnenter. Kostnaden för renvatten och spillvatten har båda minskat. VAverksamheten kan inte i dagsläget bedömma om detta är en trend eller av tillfällig natur. 6.4.2 Investeringar Investering Uppnått resultat Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse, mnkr Vatten och avlopp Gul 14,2 % 1,7 Reinvesteringar 6.4.2.1 Investeringskommentarer Skyttevägen har förnyats i sin helhet. Vid vattenläcka så visade det sig att vattenledningen var mycket rostig. Svitiodsvägen har börjat förnyas eftersom vattenledningen är mycket rostig. Arbetet fortsätter under år 2013. På Källvägen, mellan Edsviksvägen och Långbackavägen, pågår förnyelse av VAanläggningen. Idag saknas där separat dagvattenledning och dagvattnet leds till Käppala. Entreprenden skall vara färdigställd innan sommaren år 2013. Projektering av nytt VA-system vid Stockholmsvägen 53-63 pågår. Vatten och spillvattenledning är troligtvis första generationen VA-ledningar i Stocksund och är troligen lagda tidigt 1900-tal. Spillvattenrören, glaserade lerrör, har visat 3,4 1,7 Verksamhetsberättelse 2012 långversion 19(23)
sig förlorat nödvändig hållfasthet. På delar av Tallstigen har förnyelse och dimensionsminskning utförts av vattenkvalitetsskäl. Spillvatten har tidigare förnyats på sträckan år 2002. Konvaljevägen, den sista sträckan som är aktuell inom Söderskogen, har färdigställts under året. En del mindre förnyelseprojekt har genomförts under året såsom färdigställandet av förnyelsen av Kyrkvägen, mellan Vintervägen och Vårvägen 6.5 Utmaningar för framtiden Hur kommunens VA-nät skall samordnas med övrig samhällsbyggnad i framtiden är en utmaning. VA-ledningarna ligger förlagda under vägar, och förnyelse av dessa medför stor åverkan på vägen. Att belysa VA-frågor i ett långsiktigt samhällsplaneringsperspektiv är en utmaning. Kostnaden och driftsäkerheten för VA-anläggningen påverkas i hög grad av hur djupt ledningarna förläggs samt vilken ledningslängd som krävs för att försörja de bebyggda fastigheterna. Detta är särskilt betydelsefullt för självfallsledningarna. Det är även viktigt för VA-verksamheten att byggnader och anläggningar placeras på platser och på sådant sätt att risken för översvämningsskador minimeras. Många lågt liggande ledningssträckor i kustnära områden såsom parkområdet vid Framnäs har stora dagvattenkulvertar med öppna skarvar, belägna under havsnivå och med kontakt med havet. Ledningarna är därför alltid vattenfyllda. Vid reparation av bredvidliggande ren- och spillvattenledningar flödar havet in i schaktgropen och omöjliggör reparation utan kostsamma och tidsödande proppningsarbeten. Någon rening av dagvattnet i dessa kulvertar sker heller inte. Förnyelse av dessa sträckor, där dagvattent istället får en öppen lösning, bör planeras, tillsammans med backventiler och pumpanläggningar som skydd mot havsvattenhöjning. Detta för att förnyelse skall kunna påbörjas utan längre utredningsarbeten när förnyelsebehov uppstår. 7 Avfall 7.1 Årets resultat 7.1.1 Ekonomiskt resultat (belopp i mnkr) Budget 2012 Bokslut 2012 Avvikelse Verksamhetens intäkter 22,8 20,9-1,9 Verksamhetens kostnader 23,3 21,8 1,5 Nettokostnader -0,5-0,9-0,4 Avfallsverksamheten har ett ackumulerat överskott som skall återbetalas till avfallskollektivet. Sedan den 1 april år 2012 gäller en ny avfallstaxa som har bidragit till att avfallsverksamheten redovisar ett underskott i ekonomin. 7.2 Viktiga händelser i verksamheten 2012 Under andra kvartalet startade ett försök med matavfallsinsamling från hushåll i västra Danderyd. Var tredje hushåll har valt att börja sortera matavfall vilket har resulterat i att kommunen samlat in 70 ton matavfall som omvandlats till biogas och biogödsel. Kommunfullmäktige fattade beslut om ny avfallstaxa som trädde i kraft den 1 april år Verksamhetsberättelse 2012 långversion 20(23)
2012. Nya avfallstaxan innebär en rad sänkta avgifter för bland annat hämtning av hushållsavfall i kärl och matavfallsinsamling från verksamheter. Sedan nya avfallstaxan trädde i kraft har fler verksamheter valt att börja sortera ut matavfall och andelen utsorterat matavfall från verksamheter har ökat med 106 procent jämfört med föregående år. Kommunens rullande miljöstation Farliga Avfallsbilen har kompletterats med Grovis där kommuninnevånare numera kan lämna grovavfall till återvinning och kläder till återanvändning. 7.3 Måluppfyllelse 7.3.1 Nämndunika 7.3.1.1 Danderyds kommun transporterar och omhändertar avfall på ett miljömässigt och för samhället effektivt sätt. Hushållsavfall och matavfall som hämtas i kommunen omlastas för effektivare transport till behandlingsanläggning. På så sätt effektiviseras långa transporter. 7.3.1.1.1 Nöjdmedborgarindex (NMI) skall förbättras efter mätning varje år Danderyds kommun har inte undersökt Nöjd Kund Index (NMI) under år 2012 varför ett värde för året inte kan redovisas. 7.3.1.1.2 Genomföra avfallsplanen till år 2020 Ny upphandling som beräknas träda i kraft under år 2014 kan öka kommunens möjligheter att nå en rad mål i kommunens avfallsplan. 7.3.1.1.3 Öka andelen utsorterat farligt avfall från hushållsavfallet kg/person Ufall för år 2012 redovisas i nämnd under våren år 2013 så snart sammanställning från Sörab är rapporterad. 7.3.2 Nämndsgemensamma 7.3.2.1 I Danderyd bedriver alla nämnder kostnadseffektiv verksamhet inom sina programområden. Varje nämnd kan redovisa sambandet mellan mål, uppnådda resultat, prestationer och resurser Förvaltningen har genom samarbete med biståndsorganisationen Human Bridge möjliggjort för kommuninnevånare att under år 2012 och även fortsättningsvis lämna kläder till återanvändning utan att belasta verksamhetens ekonomi. 7.3.2.2 Danderyd har en god utomhusmiljö. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 21(23)
Kommentar Matavfallsförsöket som startade under andra kvartalet är en miljömässigt god tjänst som bidrar till en bättre utomhusmiljö i regionen genom att omvandla det matavfall som genereras i kommunen till biogas som med fördel används som fordonsbränsle. 7.3.2.3 Danderyd främjar en hållbar resursanvändning. Kommentar Under tredje kvartalet tog avfallsverksamheten initiativ till att utbilda personal, som arbetar i offentliga kök, i problematiken kring matsvinn. Matsvinn är en miljöbelastning och ett ekonomiskt resursslöseri då ätbar mat av olika anledningar slängs som avfall. Syftet med utbildningen var att få kökspersonal och verksamheter inom förskola, skola och vård att aktivt arbeta med svinnminimering. 7.3.2.4 Danderyd väljer miljömässigt goda varor och tjänster. Kommentar Under första kvartalet kompletterades kommunens rullande miljöstation med en grovavfallsbil dit Danderydsbor numera kan lämna grovavfall till återvinning och kläder till återanvändning. Syftet med satsningen är att förbättra servicen och öka kommuninnevånarnas möjlighet att lämna källsorterat avfall. 7.4 Ekonomi 7.4.1 Drift 7.4.1.1 Budgetavvikelse per programområde Programområde Budgetavvikelse, % Budgetavvikelse mnkr Avfall -88,4 % -0,4 7.4.1.2 Ekonomikommentarer Avfallsverksamheten har fått minskade intäkter på grund av omstrukturering av avfallstaxan som började gälla från och med den 1 april år 2012. Taxeförändringen innebar sänkta grundavgifter samtidigt som många avgifter för tilläggstjänster sänktes. Samtidigt har kostnaderna som förväntat ökat, dock inte i den omfattningen som budgeterades. Sammantaget ger detta ett underskott på 442 000 kronor mer än budgeterat, vilket är positivt då avfallsverksamheten avser att återföra tidigare upparbetat överskott. 7.5 Utmaningar för framtiden I genomsnitt hälften av allt avfall som genereras i kommunen lämnas till allmänna insamlingsplatser som till exempel återvinningscentraler och återvinningsstationer. En stor utmaning i Danderyds kommun är bristen på mark till allmänna system för avfallshantering. Det skulle behövas minst tio stycken återvinningsstationer i Verksamhetsberättelse 2012 långversion 22(23) -0,4
kommunen för en optimal insamling av förpackningar och tidningar. En återvinningscentral skulle förbättra servicen till kommuninnevånare då mängden avfall bedöms öka i framtiden. Om de publika systemen urholkas riskerar kostnaden för avfallshanteringen för Danderyds invånare att öka och möjligheten att göra miljömedvetna val minskar. Verksamhetsberättelse 2012 långversion 23(23)
Bilaga 1 Utfall Driftbudget 2012 12 31 Nämnd: Tekniska nämnden (belopp i tkr) Verksamhet Budget, ack perioden Utfall tom perioden Avvikelse Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Inkomst Utgift Netto Nämnd och stab 12 620 13 220-600 10 405 10 979-574 -2 215 2 241 26 Gata och trafik 4 800 55 900-51 100 5 742 57 655-51 913 942-1 755-813 Vinterväghållning 0 7 000-7 000 0 12 522-12 522 0-5 522-5 522 Park och natur 50 14 350-14 300 416 15 213-14 797 366-863 -497 Hamnar 2 200 1 800 400 3 594 2 751 843 1 394-951 443 Vatten och avlopp 57 000 60 300-3 300 58 118 58 020 98 1 118 2 280 3 398 Avfall 22 800 23 300-500 20 882 21 824-942 -1 918 1 476-442 Totalt (tkr) 99 470 175 870-76 400 99 157 178 964-79 807-313 -3 094-3 407
Investeringsuppföljning Nämnd: Tekniska nämnden Objekt/ projekt Projekt Utfall Budget Totalkostnad KF beslut Budget Prognos Gata och trafik 20 925 Vägbelysning 8501 1 172 1 000 Busshållp. Handikappanp 8502 370 300 Broar enligt UH-plan * 8538 159 200 Energi & miljö 8539 1 714 1 500 Effektbelysning 8551 552 500 Trafiksäkerhetshöjande åtg. 8503 4 636 5 185 Cykelstråk 8550 1 690 2 149 Cirkulationsplats * 8555 1 500 1 500 GC-bana Danderydssjukhus 8546 0 0 Cirk.plats Mörbyleden/Vendev. 8540 2 444 5 000 Tillgänglighetsåtgärder 8509 1 347 1 291 Nora strand 8522 81 0 Berga Gård 8556 75 0 Parkeringar 8537 265 300 Kaj Samsöviken 8552 1 598 2 000 Annebergs ställverk 8544 33 Park och natur 2 800 Cedergrenska parken 8602 428 400 Nora träsk 8610 67 300 Strandskyltar 8615 0 200 Upprustning av - park 8616 475 500 - genomfart E18 8617 485 600 - brygga Sätra äng 8618 129 200 Lekplatser 8619 549 600 Hamnar 1 482 Pontoner 8601 957 1 150 Latrintömning 8613 0 83 Brygga, Cedergrenska 8614 2 249 Summa Anläggning 20 728 25 207 Vatten och avlopp Ramanslag 10 304 12 000 Summa VA 10 304 12 000 Staben 0 0 Summa Staben 0 0 Tekniska nämnden 31 032 37 207 *) Beslut vid tekniska nämnder
Exploatering Objekt/ projekt Projekt Utfall Budget Totalkostnad KF beslut Budget Prognos Rinkebyskogens naturreservat 8922 0 Eneby torg 8911 828 7 420 9 000 Sätra ängar 8914 18 0 1 470 2 000 Kullen OK Q8 8916 2 503 2 897 3 500 3 100 Dalen 16 8912 58 Övrigt 8921,8918 14 Totalt Exploatering 3 421 2 897
Redovisning av genomförd intern kontroll 2012 Tekniska kontoret Beskrivning av det interna kontrollsystemet Tekniska kontorets arbete med intern kontroll samordnas av stabschef, Marie Stahl. Av tekniska kontorets plan för intern kontroll framgår kontrollmoment, metoder, vem som ansvarar för respektive kontroll samt till vilken chef rapportering ska ske. Redovisning av genomförd intern kontroll under året Rutin/system som granskats EFH/ representation God redovisningssed Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd/kommentar Tidplan Ansvarig Några notor hade fel beslutsattestant Kontroll av - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare - attesträtt Inga avvikelser Kontroll att periodiseringar sker 2012-03-31 2012-06-30 2012-12-28 Stickprovskontroll 2012-06-30 Tekniska kontoret har föreslagit KLK att skapa systemstöd ( flagga i EFH vid kontering på konto 5870 ). Halvår Kvartal Ekonom Ekonom Attestförteckning Inga avvikelser Aktuell attestlista finns Löpande Löpande Ekonom Upphandling/inköp Inga avvikelser Kontrollera att det finns gällande avtal vid inköp och beställning Stickprovskontroll Kvartal Registrator Avtalshantering Inga avvikelse Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation. Stickprovskontroll Kvartal Registrator
Rutin/system som granskats Dokumenthanterin g Avvikelse Kontrollmoment Åtgärd/kommentar Tidplan Ansvarig Ärenden ej kompletta, handlingar saknas, Ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplan. Saknade handlingar återsökta. Fortsatt utbildning och information till handläggarna. Halvår Registrator Slutredovisning av investeringsprojekt Inga avvikelse Kontroll av att slutredovisade projekt är aktiverade, samt i förekommande fall, tillägg till hyresavtal är upprättade och debiterade. Pågående investeringar har granskats löpande. Aktivering av avslutade projekt har skett löpande under året. Löpande Ekonom Hyresfakturering FastNet Inga avvikelser Kontroll av - hyresregister är komplett - debitering av rätt hyra. - betalningar/påminnelse och krav Avstämning FastNet/Agresso Månad Hyresintendent Personalrapporteri ng Följsamhet till kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete En person hade fel ansvarskod Inga avvikelser Kontroll av rapporterad frånvaro. Kontroll att rätt person får rätt lön.(avdrag/ tillägg) Kontroll rätt ansvarskod Att kommunens arbetssätt inom arbetsmiljöområdet följs när det gäller att upprätta rutiner, undersöka/kartlägga, riskbedömning, årlig handlingsplan, uppföljning, konsekvensbedömning vid planerade förändringar Skyddsrond Ej utförd Att process vid skyddsrond är ändamålsenligt när det gäller t ex åtgärder, ansvarsfördelning Analyslista kontrollerad. Justering av ansvarskoder Handlingsplan har upprättats. Ergonomiska åtgärder har gemomförts (stolar, bord m.m.) Ljudmiljön har kartlagts. Och åtgärder har utförts. Skyddsrond planeras under 2013 Månad Halvår År Ek assistent Ek assistent Ek assistent
Tekniska kontoret Intern kontrollplan 2013 Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar EFH/ Representation Upphandling/ inköp Förvaltningschef Dokumenthantering Kontroll av - kontering - momsbelopp - syfte och deltagare Kontrollera att det finns gällande avtal vid inköp och beställnig. Alla ärende- och handlingstyper hanteras i enlighet med dokumenthanteringsplanen Redovisningsekonom Frekvens Kontrollmetod Rapportering till Risk- och väsentlighets bedömning 2 ggr/år Stickprov Stabschef Risk 3 Väsentlighet 2 Registrator 2 ggr/år Stickprov av handläggarnas handläggning Registrator 4 ggr/år Kontroll av lista från leverantörsreskontra Summa 5 Risk 2 Väsentlighet 2 Summa 4 Stabschef Risk 2 Väsentlighet 2 Summa 4 Motivering till risk- och väsentlighets bedömning Kategori A Kategori B Kategori B Projekt slutredovisas och aktiveras. Tillägg till/nytt hyresavtal. Att kommunens arbetssätt inom arbetsmiljöområdet följs när det gäller att upprätta rutiner, undersöka/ kartlägga, riskbedömning, årlig handlingsplan, uppföljning, konsekvensbedömning Controller/ Ekonom Vid slutredovisning Avstämning av slutredovisning mot Agresso. Hyresavtal 2 ggr/år Bedömning av arbetssätt jämfört med kommunens riktlinjer Slutredovisning av investeringsprojekt Fastighetschef Följsamhet till kommunens rutiner för systematiskt arbetsmiljöarbete Personalredogörare Förvaltningschef Risk 2 Väsentlighet 2 Summa 4 Risk 2 Väsentlighet 2 Summa 4 Kategori B Kategori C
Rutin/system Kontrollmoment Kontrollansvar vid planerade förändringar Frekvens Kontrollmetod Rapportering till Risk- och väsentlighets bedömning Motivering till risk- och väsentlighets bedömning Skyddsrond God redovisningssed Att process vid skyddsrond är ändamålsenligt när det gäller t ex åtgärder, ansvarsfördelning Kontroll att periodiseringar sker Redovisningsekonom 1 ggr/år Bedömning av process Personalredogörare Förvaltningschef Risk 2 Väsentlighet 2 Summa 4 4 ggr/år Bokföringslista Stabschef Risk 2 Väsentlighet 1 Kategori C Kategori B Hyresfakturerin g FastNet Avtalshantering Kontroll att hyresregister är komplett Krav/inkasso Undertecknande av avtal sker i enlighet med gällande delegation Redovisningsekonom 1 ggr/mån Uppdaterad hyresreskontra Fastighetschef Summa 3 Risk 1 Väsentlighet 2 Avstämning Summa 3 FastNet/ Agresso Registrator 4 ggr/år Stickprov Stabschef Risk 1 Väsentlighet 2 Summa 3 Kategori B Kategori B Kontroll av rapporterad frånvaro Kontroll att rätt person får rätt lön (avdrag/tillägg) Personalrapportering Personalredogörare 1 ggr/mån Kontrollera att uppgifterna stämmer (analyslista) Stabschef Risk 1 Väsentlighet 2 Summa 3 Kategori C
Övriga rutiner Motivering till risk- och väsentlighetsbedömning Fastighetsskötsel och underhåll är exempel på områden inom tekniska kontoret verksamhet där eventuella fel kan få allvarliga konsekvenser i form av personskada, ekonomisk skada eller förtroendeskada. Uppföljning av mål gällande underhåll av fastigheter sker i samband med (kvartals)bokslut. Tekniska kontorets plan för intern kontroll innehåller i huvudsak administrativa kontrollmoment med möjlig/sannolik risk och med kännbara eller allvarliga konsekvenser för ekonomi, finansiell rapportering eller efterlevnad av tillämpliga lagar. Risk- och väsentlighetsanalysen nedan är baserad på stabens kännedom om rutiner och system. Kategori A Kategori B Kategori C En komplicerad administrativ rutin som ska följas av många tjänstemän (inte bara administrativ personal). Stor risk för fel. Väsentligt att följa momslagstiftning och interna riktlinjer för representation. Det finns en risk att interna riktlinjer inte alltid är kända/följs, vilket kan få vissa (mindre) ekonomiska konsekvenser. Det finns en risk att interna riktlinjer inte alltid är kända/följs, vilket kan få negativa konsekvenser för personal och ekonomi. Kommentarer: Risk och väsentlighet anges för respektive rutin, process m.m. enligt följande: Risk Väsentlighet Osannolik 0 Försumbar 0 Mindre sannolik 1 Lindrig 1 Möjlig 2 Kännbar 2 Sannolik 3 Allvarlig 3
Uppdrag (Teknisk nämnd) Uppdrag Återrapportering Status: Kommentar Åtgärd Status Slutdatum Kommentar KS 2007/0238 Uppdrag från KSAU 100823 Arbetsutskottet ger tekniska nämnden i uppdrag att utforma förslag till kommunövergripande styrdokument för dagvattenhantering. Styrdokumentet ska upprättas i enlighet med kommunens beslutade struktur för styrdokument. Se vidtagna och planerade åtgärder Pågående Förslag till styrdokument för dagvatten har skickats ut på remiss av tekniska nämnden Avslutad enligt plan 2012-12-31 KF antog styrdokument för dagvattenhantering i juni 2012 KS 2009-0352 Trafikstrategi 2010-2020. Tekniska nämnden får i uppdrag att genomföra en översyn om två år. Återrapporteras 2012. Ej påbörjad. Trafikstrategi Avslutad Tekniska kontoret enligt bedömer att plan trafikstrategin är aktuell och ett bra dokument att arbeta utifrån. Kontoret har genomfört mätningar under år 2012 för att få ett värde på nuläget. 2012-12-31 De kommande åren ska åtgärder genomföras i enlighet med trafikstrategin vilka kommer att följas upp objektspecifikt år från år. Under år 2015 kommer en större utvärdering genomföras. KS 2010-0057 Budget 2011. Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att, i samband med rapportering av bokslut och prognoser 2011, redovisa en fördjupad rapport om investeringsplanen. Av rapporten ska framgå kostnader, genomförandetider samt avvikelseanalys per projekt. Har återrapporterats i delårsrapport 2011. Ej påbörjad KS 2010-0057 Budget 2011 Har återrapporterats i delårsrapport 2011. Avslutad enligt plan 2011-06-30 KF 2011-06-13 Fullmäktige ger tekniska nämnden i uppdrag att närmare utreda möjligheten av en gångväg från Enebyängen samt utreda om Enebyängen kan fungera som parkering vid avlämning och hämtning. Har ej återrapporterats Ej påbörjad Gångväg Enebyängen KF 2010-06-13 Ärendet är rapporterad till tekniskanämnden 2012-09-12 Avslutad enligt plan 2012-09-12 Då byggnation av ny förskola redan påbörjats med anslutning för leveranser norrifrån förespråkar kontoret att man avvaktar och följer upp förskolans behov av gångväg efter att verksamheten har startat. KS 2011-02-21 Nämndramar i budget Ska återrapporteras Ej KS 2011-02-21 i samband med påbörjad Nämndramar i budget budget 2012 Avslutad enligt plan 2012-12-31 sida 1 av 2 (2013-02-20)
Uppdrag Återrapportering Status: Kommentar Åtgärd Status Slutdatum Kommentar Kommunstyrelsen ger nämnderna i uppdrag att inkomma med bedömning av nämndramar under 2012-2014 både avs drift- och investeringsbudget. KS 2012/0019 Budget 2013 KF uppdrar åt TN att göra en översyn av målet "Danderyds kommun har en långsiktig planering av underhållet och bibehåller på så sätt värdet på kommunens realkapital" och redovisa kriterier för bedömning av måluppfyllelse. Uppdraget ska redovisas till KS i samband med delårsrapporten 2013. Ej påbörjad Uppdraget redovisas i samband med delårsrapport 2013 KF 2011-09-26 Översyn av dokument KF uppdrar till samtliga nämnder att göra en översyn av sina dokument och ändra de som hänvisar till Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) till Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) i Danderyds kommun istället. Ej påbörjad Förslag till beslut taget i TN under år 2012. Avslutad enligt plan 2012-12-31 sida 2 av 2 (2013-02-20)
Förvalningsberättelse 2012 för VAverksamheten Teknisk nämnd
Innehållsförteckning 1 Förvaltningsberättelse för VA-verksamheten... 3 2 Organisation... 3 3 Drift... 3 4 Renvatten... 4 5 Spillvatten... 4 6 Dagvatten... 4 7 Abonnenter... 4 8 Ekonomi... 5 8.1 Drift... 5 8.2 Investeringar... 5 9 Utmaningar för framtiden... 5 10 Nyckeltal... 6 Bilagor Bilaga 1: Balans- resultaträkning VA 2012 Teknisk nämnd, Förvalningsberättelse 2012 för VA-verksamheten 2(6)
1 Förvaltningsberättelse för VA-verksamheten Framnäsparken 2011-12-20 2 Organisation VA-verksamheten i Danderyds kommun består av fyra personer som har gemensam chef tillsammans med avfallsverksamheten. All drift, jourverksamhet, vattenmätarbyte, läcksökning, fakturering och kundtjänst är utlagd på entreprenad. Tjänsten som kartansvarig blev tillsatt i januari. Tjänsten som ansvarig gentemot abonnenterna blev vakant i mars men blev återbemannad i maj. 3 Drift Arbetet, som påbörjades vintern år 2009/2010, med att kontrollera förbindelsepunkterna Teknisk nämnd, Förvalningsberättelse 2012 för VA-verksamheten 3(6)
mot de privata installationerna, fortsätter med en tiondel om året. Cirka 7 procent av kontrollerade servisventiler är defekta. 4 Renvatten En studie som Norrvatten utfört pekar mot lägre vattenförbrukning per ansluten person framöver. Ett förslag om ändrad förbundsordning gällande debiteringen gentemot kommunerna har antagits av Norrvattens förbundsfullmäktige och skickats ut till kommunerna för godkännande. Alla kommuner måste godkänna en ändring för att den ska komma till stånd. Idag finansierar Norrvatten sina till största delen fasta kostnader, med en rörlig taxa efter mätt vatten vid kommungränserna. I det nya förslaget så skulle taxan i princip även fortsättningsvis vara rörlig men priset skulle öka i motsvarande grad som vattenanvändningen hos privatpersoner minskar. Förslaget har dragits tillbaka och den gamla helt rörliga taxan, med vattenmängd mätt vid kommungräns fortsätter att gälla. Mängden odebiterat vatten har under det första halvåret, enligt de senaste uppgifter vi fått, fortsatt ligga på en relativt låg nivå. 5 Spillvatten Behovet av att minska andelen tillskottsvatten är fortsatt högt. Arbete pågår med kontroll av dagvattenflöden i spillvattenledningarnas förbindelsepunkter mot abonnenterna. I slutet av februari, i samband med kraftfull snösmältning, ökade flödet inom Käppalförbundets avrinningsområde så mycket att spillvatten bräddade före reningsstegen, dvs orenat avloppsvatten rann ut i Stora Värtan. Det finns fortsatt behov av att utreda och åtgärda detta problem både i Danderyd och inom de andra medlemskommunerna. Käppalaförbundet har påbörjat ett gemensamt projekt med medlemskommunerna för att försöka minska problemet med tillskottsvatten. 6 Dagvatten Ett styrdokument för dagvattenhanteringen i kommunen har antagits av kommunfullmäktige på junisammanträdet. Åtgärder för att minska föroreningarna från dagvattnet till Mörbyviken har utretts. Det framgår av utredningen att det är kontaktytor mellan dagvattnet och växtlighet samt mineraljordar som binder och bryter ner föroreningarna. Detta uppnås på ett kostnadseffektivt sätt genom att låta vatten från väg och takytor rinna till grönytor där dessa reningsprocesser kan ske. Den omvärldsbevakning som har skett under året bekräftar att detta tankesätt ser ut att överensstämma med de dagvattenlösningar som förspråkas, både i sverige och i andra länder. 7 Abonnenter Arbetet med att införa ny VA-taxa har av nödvändighet kompletterats med registervård av kundregistret, ett arbete som har pågått under hela året. En genomgång av kartdatabasen avseende vilka ledningar som kommunen ansvarar för och vilka fastighetsägarna ansvarar för, det vill säga förbindlesepunkternas läge, har utförts under året och väntas vara klart under första kvartalet år 2013. Efter att detta arbete har slutförts planeras en genomgång av att nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder för ledningar på annans mark blir genomförda. Teknisk nämnd, Förvalningsberättelse 2012 för VA-verksamheten 4(6)