KALLELSE 1(2) 9 maj 2011 Hälso- och sjukvårdsnämnden 23 maj 2011 Tid/plats Måndagen den 23 maj kl. 09.00 - ca 16.00 Konferensrum Bornholm (1339), Visborgsallén 19, VISBY Efter nämndens sammanträde: Arbete med att ta fram hälso- och sjukvårdsnämndens styrkort, bilaga. ÄRENDEN 1. Justering på förslag: Magnus Ekström Brukare/kunder 2. Medborgarförslag. Vattenprover ska kunna hanteras på vårdcentraler, bilaga 3. Medborgarförslag. Fotvårdens tilldelade kvoter, bilaga 4. Rapport. Utökning av ambulanstjänsten i sommar Ekonomi 5. Ekonomirapport, bilaga 6. Information från budgetberedningen 7. Rapport om omställningsarbetet på lasarettet/ Uppföljning av ekonomi i balans 8. Rapport. Avtal om regionvård. Medarbetare/ledare Processer 9. Långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård, bilaga 10. Information om Socialstyrelsens granskning av barn- och ungdomspsykiatrin. 11. Rapport. Konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten, bilaga 12. Information från läkemedelskommittén, Franz Rücker, bilaga
KALLELSE 2(2) 9 maj 2011 Samhälle 13. Remissvar. Kvinnofrid på Gotland, bilaga Övrigt 14. Informations- och anmälningsärenden Protokoll från Samverkansämnden Stockholm-Gotland 2011-03-18 Mötesanteckningar från avtalsgenomgång med Diaverum hälsooch sjukvårdsförvaltningen 2011-03-08 SON 64 Ersättning för insatser i hemsjukvården utförda av distriktssköterskor 15. Övriga frågor Ordförande Hälso- och Sjukvårdsledningen Gotlands Kommun 621 84 VISBY Tfn 0498 26 80 00 Fax 0498 20 35 58 christina.eklund@hsf.gotland.se http://www.gotland.se/hs Org nr Gotlands Kommun SE212000-0803-17
GCFLAVDS KOMVJN 2010-10- 2 9 MEDBORGARFÖRSLAG!;, ""', Till GOTLANDS Kommunfullmäktige i KOMMUN Gotlands kommun 621 81 VISBY Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. Vattenprov från enskilda vattentäkter skail kunna hanteras lokalt tex på vårdcentraler istället för som nu endast på Visby lasarett.transporter finns redan som kan uttnyttjas. Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. Idag måste man hämta flaskor för vattenanalys på lasarettet i Visby samt lämna in provet där på tisdagar. Vattenprov är huvudsakligen avsett för test av enskilda brunnar på Gotlands landsbygd och berör ej Visbys kommunala vattennät i samma grad.resor för hämtning och lämning av vattenprov medför o- nödia tidsåtgång och kostnad plus ITU oaspeki! Information om behandling av personuppgifter För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarförslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering ilxl Q Förslagsställare m.m. Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun. j' PJj^A/M^i^^^^^ NamffåJrfydiigande 2010-10-28 1 nfa/al// / J j Adress Håkan Sventelius BursAmmunde 251 Postadress 62349 Stånga E-postadress hakan.sventelius@telia.com
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Bo Magnusson Ärendenr HSN 2010/418 Handlingstyp yttrande 1 (1) Datum 2011-05-04 Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarförslag om att vattenprov från enskilda vattentäkter skall kunna hanteras lokalt t ex på vårdcentraler Förslag till beslut Medborgarförslaget genomförs så till vida att provtagningsmaterial skall kunna hämtas på vårdcentralerna i Slite och Hemse. Bakgrund Idag kan flaskor för vattenanalys hämtas och lämnas på lasarettet. Analys av vatten sker på vattenlaboratoriet på Laboratoriemedicinskt centrum Gotland på lasarettet. Bedömning Laboratoriemedicinskt centrum Gotland planerar för att från 2011-06 skall provtagningsmaterial för vattenanalyser kunna hämtas på vårdcentralerna i Slite och Hemse faller det väl ut kan även samma tjänst komma att erbjudas även i Roma och eventuellt Fårösund. Det finns starka skäl för att kunderna inte ska kunna lämna in sina vattenprover på vårdcentralerna. Vattenproverna ska förvaras i kyla med kontinuerlig temperaturövervakning med manuell eller datoriserad avläsning. Ansvarsfrågan för provhanteringen kommer då att skjutas över från kunden till inlämningsstället och transportören. Dessutom är personalen på vattenlaboratoriet mer förtrogen med mottagande av prover så eventuella brister med uppmärkning kan korrigeras direkt vid inlämning på lasarettet. Analys kan ske endast på vattenlaboratoriet. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg Hälso- och sjukvårdsdirektör Bo Magnusson Försörjningschef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
MEDBORGARFÖRSLAG (iutf A\!)S KO M Ml'N Till Kommunfullmäktige i Gotlands kommun 621 81 VISBY GOTLANDS KOMMUN 2010-11- 01 Förslaget Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt. ana. c Motivering Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt. kar rfri h> v&/z/ V / V/ /#Å j.///i///y&r Information om behandling av personuppgifter _j,a- r För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag kommer dina personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser och handlingar som behandlar detta medborgarforslag. Jag samtycker till internetpublicering Jag samtycker inte till internetpublicering P^ fl Förslagsställare m.m. Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun. Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarforslag. Datum Na ning Namnftjrtydligande Adress Postadress E-postadress 623 1 Gotlands kommun - blankett för medborgarforslag 2009-07-01 Sidan 1 av 2
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Ärendenr HSN 2010/416 Handlingstyp yttrande 1 (1) Datum 2011-05-02 Hälso- och sjukvårdsnämnden Medborgarförslag angående medicinsk fotvård Förslag till beslut Medborgarförslaget anses vara besvarat med förvaltningens skrivelse. Bakgrund I medborgarförslaget föreslås att kvoterna i avtalen avseende medicinsk fotvård omfördelas mellan entreprenörerna så att boende på södra Gotland kan få denna vård utan att behöva resa till Visby. Medicinsk fotvård ordineras av läkare till patienter med diabetes enligt ett regelverk fastställt av Hälso- och sjukvårdsnämnden. Som utförare av verksamheten har förvaltningen efter upphandling tecknat avtal med fem leverantörer varav två i Visby, en i Hemse, en i Klintehamn och en i Fårösund. Bedömning Avtalen har begränsningar av det högsta antal behandlingar som var och en av utförarna kan få ersättning för. Antalet behandlingar har fastställts utifrån den tillgängliga budgeten för verksamheten vid upphandlingen och utifrån en geografisk fördelning över ön. Remitteringen till medicinsk fotvård har under flera år ökat så att flera av fotvårdarna nått taket för antal behandlingar. Patienter har därigenom tvingats söka vård hos fotvårdare på annan ort än den närmaste. Detta är olyckligt ur flera aspekter. Det skapar en otrygghet och ett besvär för patienten som tvingas byta vårdgivare och resa. På längre sikt kan man överväga om ansvaret för att tillhandahålla medicinsk fotvård borde ligga på vårdcentralen istället för att styras från förvaltningen centralt genom upphandling. Detta kommer att beaktas i samband med revideringen av basåtagande för primärvården. I avvaktan på detta har förvaltningen inför 2011 omfördelat budgetmedel och gjort en begränsad tilläggsbeställning så att kapaciteten på södra och norra delarna av ön ökas med 400 behandlingar totalt till en kostnad av cirka 160 000 kronor. Detta förbättrar den omedelbara situationen i avvaktan på en mer långsiktig lösning. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg, Hälso- och sjukvårdsdirektör Rolf Forsman Beställarchef Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803
HSF Totalt 2011 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden periodiserad budget 0 Utfall 84 822 71 341 138 257 104 316 398 736 Avvikelse -84 822-71 341-138 257-104 316 0 0 0 0 0 0 0 0-398 736 Totala Kostnader 81 589 117 743 174 644 139 422 513 398 Personalkostnader(konto 5) 54 693 57 361 52 752 53 314 218 120 Varav timlöner 1 502 1 579 1 728 1 865 6 674 Varav timlöner ej schablon 1 240 1 093 1 151 1 369 4 853 varav övertid+mertid 459 500 586 609 2 154 Kostnader hyrpersonal 222 2 343 3 325 3 334 9 224 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 54 915 59 704 56 077 56 647 227 343 Kostnader utomlänsvård 3 887 10 033 26 672 16 773 57 365 Kostnader rekv.läkemedel 347 624 4 173 1 347 6 491 Kostnader förmånsläkemedel 0 11 412 11 454 13 321 36 187 Kostnadsutveckling Kostnadsutveckling netto -0,57% -18,22% 30,47% 6,65% 5,96% Kostnadsutveckling kostnader -8,66% -0,56% 17,87% 3,96% 4,77% Kostnadsutveckling personal -0,63% 0,09% -3,30% -3,31% -1,77% Kostnadsutveckling personal.inkl.hyr -1,31% 4,10% 1,65% 1,84% 1,59% Kostnadsutveckling utomlänsvård -30,54% 2,85% 37,70% 28,99% 20,20% Kostnadsutveckling rekv.läkemedel -87,00% -79,10% 67,19% -50,71% -40,37% Kostnadsutv. Förmånsläkemedel -100,00% -4,31% 3,08% 8,35% 1,79% HSF Totalt 2010 januari februari mars april maj juni juli augusti september oktober november december Ack. Utfall perioden Rensat för vaccinationskamp. periodiserad budget Utfall 85310 87230 105965 97809 376 314 Avvikelse -85310-87230 -105965-97809 0 0 0 0 0 0 0 0 Totala kostnader 89 327 118 408 148 167 134 108 128 708 156 361 133 211 178 356 113 042 133 862 139 332 178 112 490 010 Personalkostnader 55 041 57 311 54 553 55 140 55 724 57 597 58 879 74 348 49 942 56 662 57 439 56 761 222 045 Varav timlöner 1 722 1 370 1 554 2 101 1 640 1 903 2 977 5 174 3 368 2 039 2 045 1 954 6 747 Varav timlöner ej schablon 1 164 980 1 044 1 362 1 071 1 422 2 428 4 405 2 772 1 435 1 251 1 240 4 550 varav övertid+mertid 578 531 469 423 458 335 389 775 630 391 507 643 2 001 Kostnader hyrpersonal 602 39 614 483 786 1 373 849 2 631 791 1 773 2 279 3 337 1 738 Personalkostnad inkl.hyrpersonal 55 643 57 350 55 167 55 623 56 510 58 970 59 728 76 979 50 733 58 435 59 718 60 098 223 783 Kostnader utomlänsvård 5 596 9 755 19 370 13 003 9 943 25 252 9 238 10 526 13 987 6 098 12 542 18 720 47 724 Kostnader rekv.läkemedel Inkl.rabatt 2 670 2 986 2 496 2 733 2 173 2 757 3 034 3 447 3 126 3 310 3 136 6 502 10 885 Kostnader förmånsläkemedel 220 11 926 11 112 12 294 12 365 11 933 12 108 23 588 197 12 910 11 890 25 864 35 552
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 Patientavgifter -243 243-25 25-69 Utomlänsintäkter -2 697-2 693-4 -36 200-37 352 1 152-2 383-35 887 Bidrag -502-3 060 2 558-6 991-7 235 244-4 682-22 120 Intern ersätt + debitering -27 520-28 564 1 044-86 789-88 590 1 801-29 394-91 386 Övriga intäkter externa -4 392-5 041 649-15 262-12 961-2 301-7 639-18 453 Övriga intäkter interna -11 359-11 031-328 -33 291-36 936 3 645-12 332-38 048 Summa intäkter -46 470-50 633 4 163-178 533-183 099 4 566-56 429-205 963 Köpt verksamhet 52 332 54 523-2 191 147 838 148 555-717 46 595 150 632 Personalkostnader 191 355 189 101 2 254 590 710 581 912 8 798 193 384 595 284 Hyrpersonal 1 917 9 223-7 306 7 620 23 180-15 560 1 671 15 302 Konsulter 2 437 3 334-897 8 428 8 266 162 2 650 11 835 Utbildning och resor 1 861 2 432-571 5 409 6 609-1 200 1 904 5 443 Läkemedel 8 700 7 078 1 622 33 981 30 447 3 534 11 412 38 302 Livsmedel 2 392 3 139-747 7 940 9 211-1 271 2 988 9 006 Tvätt 880 524 356 2 925 3 210-285 1 042 3 297 Sjukvårdsmaterial 12 338 12 670-332 40 636 39 507 1 129 12 278 40 151 Lab kostnader 10 528 11 646-1 118 34 604 34 454 150 11 520 37 537 Hjälpmedel 7 117 8 557-1 440 23 146 25 759-2 613 10 915 34 958 Tele och IT kostnader 4 815 5 715-900 15 327 16 614-1 287 3 673 17 789 Helikoptertransport 5 212 5 472-260 17 881 18 381-500 5 296 18 034 Lokalkostnader 2 635 2 759-124 9 465 9 571-106 2 297 10 408 Övrigt Inventarier o Mater 3 608 3 884-276 11 531 12 083-552 5 003 14 566 Övrigt Patientresor 3 159 3 813-654 11 272 11 296-24 3 479 12 372 Övrigt Tjänster 162 667-505 1 583 1 879-296 430 2 255 Kapitalkostnader 5 517 6 482-965 16 525 16 560-35 5 571 16 525 Finansiella poster 16 14 2 67 67 40 357 Summa kostnader 316 981 331 035-14 054 986 888 997 561-10 673 322 148 1 034 052 Netto 270 511 280 402-9 891 808 355 814 462-6 107 265 719 828 089 Sida 1
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 8231 Sjukvården ledning Utomlänsintäkter -2 697-2 591-106 -36 200-37 300 1 100-2 383-35 887 Bidrag -5 000-5 000-8 303 Övriga intäkter externa -173 173-200 -200-50 -477 Övriga intäkter interna -713-615 -98-2 750 2 750-432 Summa intäkter -3 410-3 380-30 -41 400-45 250 3 850-2 865-44 667 Köpt verksamhet 2 317 8 891-6 574 6 746 8 055-1 309 3 271 12 462 Personalkostnader 5 556 5 406 150 12 453 17 166-4 713 2 604 3 593 Konsulter 32 37-5 110 110 509 1 081 Utbildning och resor 1 360 136 1 224 3 853 3 903-50 11 3 347 Läkemedel -3 060 3 060 Livsmedel 5-5 10-10 5 9 Sjukvårdsmaterial 3 2 1 7 17-10 4 20 Lab kostnader 2-2 4 Hjälpmedel 31-31 1 5 Tele och IT kostnader 35 84-49 109 185-76 15 114 Helikoptertransport 5 212 5 472-260 17 881 18 381-500 5 296 18 034 Lokalkostnader 2 2 14 20 Övrigt Inventarier o Mater 21 15 6 68 108-40 16 49 Övrigt Patientresor 2 903 3 473-570 10 489 10 489 3 157 11 063 Övrigt Tjänster 37-37 50-50 7 Kapitalkostnader 45 44 1 134 134 45 134 Finansiella poster 2-2 3 6 Summa kostnader 17 484 23 636-6 152 51 852 55 550-3 698 14 950 49 948 Netto 14 074 20 256-6 182 10 452 10 300 152 12 085 5 281 Sida 2
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 8232 Öppen- & dagvård Patientavgifter -43 43 Utomlänsintäkter -65 65 Övriga intäkter externa -42-480 438-175 -203 28-644 -835 Övriga intäkter interna -29 Summa intäkter -42-588 546-175 -203 28-644 -864 Köpt verksamhet 2-2 4 4 Personalkostnader 15 298 15 203 95 48 068 48 342-274 14 834 46 696 Konsulter 19-19 31-31 -158 34 Utbildning och resor 16 155-139 50 50 88 30 Läkemedel 435-540 975 1 085 550 535 4 500 1 079 Livsmedel 34 52-18 134 170-36 41 126 Tvätt 43 37 6 163 193-30 57 181 Sjukvårdsmaterial 1 042 1 238-196 3 456 3 861-405 1 079 3 594 Lab kostnader 1 795 1 141 654 5 925 4 860 1 065 5 131 5 998 Hjälpmedel 643 377 266 2 134 2 907-773 635 2 782 Tele och IT kostnader 360 520-160 1 159 1 205-46 236 1 210 Lokalkostnader 65 34 31 234 242-8 66 397 Övrigt Inventarier o Mater 349 426-77 1 214 1 368-154 662 1 774 Övrigt Patientresor 4 10-6 25 26-1 10 61 Övrigt Tjänster 31 76-45 105 76 29 28 84 Kapitalkostnader 459 442 17 1 370 1 405-35 462 1 369 Finansiella poster 4 36 Summa kostnader 20 574 19 193 1 381 65 122 65 286-164 27 679 65 455 Netto 20 532 18 605 1 927 64 947 65 083-136 27 034 64 591 Sida 3
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 8233 Habilitering/Rehabiliter Patientavgifter -181 181 Utomlänsintäkter -11 11 Bidrag -399-591 192-1 607-1 607-603 -7 656 Övriga intäkter externa -187-132 -55-1 190-1 190-255 -1 446 Övriga intäkter interna -10 10-11 -54 Summa intäkter -586-926 340-2 797-2 797-868 -9 157 Personalkostnader 15 656 16 666-1 010 47 480 47 764-284 17 273 54 956 Konsulter 341 413-72 1 185 1 185 202 1 575 Utbildning och resor 414-414 211 128 Läkemedel 1 100-1 100 4 Livsmedel 19 42-23 55 55 45 153 Tvätt 11 5 6 32 32 9 38 Sjukvårdsmaterial 88 55 33 295 295 99 302 Lab kostnader 1 14 Hjälpmedel 3 494 4 181-687 10 979 10 862 117 6 870 19 786 Tele och IT kostnader 409 492-83 1 294 1 294 323 1 549 Lokalkostnader 1 065 1 038 27 3 197 3 197 746 2 954 Övrigt Inventarier o Mater 317 308 9 981 981 587 1 600 Övrigt Patientresor 23 26-3 70 70 20 141 Övrigt Tjänster 55 18 37 175 175 71 238 Kapitalkostnader 108 143-35 321 321 108 320 Finansiella poster 1-1 1 4 Summa kostnader 21 586 23 800-2 214 66 064 67 331-1 267 26 567 83 762 Netto 21 000 22 874-1 874 63 267 64 534-1 267 25 699 74 606 Sida 4
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 8234 Service/Diagnostik Patientavgifter -8 8 1 Bidrag -53-43 -10-177 -177-51 -1 230 Övriga intäkter externa -2 276-1 879-397 -5 733-6 233 500-3 859-7 652 Övriga intäkter interna -10 646-9 667-979 -33 291-33 791 500-9 614-31 654 Summa intäkter -12 975-11 597-1 378-39 201-40 201 1 000-13 525-40 535 Personalkostnader 44 447 40 913 3 534 134 636 127 633 7 003 44 678 135 921 Hyrpersonal 675 3 046-2 371 2 700 9 600-6 900 22 4 168 Konsulter 159 641-482 545 545 314 663 Utbildning och resor 93 346-253 285 435-150 284 396 Läkemedel 744 943-199 2 984 2 984 785 3 440 Livsmedel 86 115-29 275 275 130 361 Tvätt 163 122 41 530 530 213 662 Sjukvårdsmaterial 5 224 4 908 316 17 225 16 625 600 5 020 17 144 Lab kostnader 608 893-285 2 010 2 010 773 2 578 Hjälpmedel 4 23-19 15 15 24 64 Tele och IT kostnader 2 255 2 741-486 7 055 7 055 1 342 7 695 Lokalkostnader 1 159 1 438-279 4 826 4 826 1 195 5 396 Övrigt Inventarier o Mater 1 774 1 369 405 5 597 5 597 2 150 6 117 Övrigt Patientresor 66 87-21 200 200 73 177 Övrigt Tjänster 30 92-62 1 093 1 093 202 1 301 Kapitalkostnader 3 656 4 458-802 10 961 10 961 3 696 10 962 Finansiella poster 16 16 67 67 22 85 Summa kostnader 61 159 62 136-977 191 004 190 451 553 60 922 197 132 Netto 48 184 50 539-2 355 151 803 150 250 1 553 47 397 156 596 Sida 5
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 8235 Slutenvård Patientavgifter Utomlänsintäkter -2 2-2 2 Bidrag -35-48 13-142 -142-35 -176 Intern ersätt + debitering -66 66 Övriga intäkter externa -381-1 185 804-1 615-3 415 1 800-743 -1 521 Övriga intäkter interna -603 603-83 Summa intäkter -416-1 905 1 489-1 757-3 559 1 802-779 -1 780 Personalkostnader 38 682 38 985-303 119 524 118 393 1 131 39 307 122 109 Hyrpersonal 65-65 299 Konsulter 34-34 50-50 16 Utbildning och resor 16 165-149 50 155-105 33 27 Läkemedel -329 329 1 225 Livsmedel 1 983 2 512-529 6 546 7 565-1 019 2 375 7 040 Tvätt 601 333 268 1 987 2 242-255 707 2 196 Sjukvårdsmaterial 2 173 1 509 664 7 162 6 331 831 2 146 7 194 Lab kostnader -43 43 2 441 3 Hjälpmedel 49 250-201 175 515-340 150 503 Tele och IT kostnader 348 498-150 1 089 1 802-713 293 1 228 Lokalkostnader 89 52 37 312 450-138 32 405 Övrigt Inventarier o Mater 368 445-77 1 252 1 530-278 403 1 490 Övrigt Patientresor 82 20 62 249 197 52 75 194 Övrigt Tjänster 100-100 7 12-5 4 23 Kapitalkostnader 197 271-74 590 590 199 590 Finansiella poster 8 8 Summa kostnader 44 588 44 864-276 138 943 139 832-889 49 399 143 327 Netto 44 172 42 960 1 212 137 186 136 273 913 48 620 141 547 Sida 6
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 8236 Opererande specialiteter Patientavgifter -10 10-25 25 Utomlänsintäkter -23 23-50 50 Bidrag -26-1 043 Övriga intäkter externa -109 109-220 220 15-654 Summa intäkter -142 142-295 295-10 -1 697 Köpt verksamhet 20 559 20 249 310 57 969 58 369-400 16 735 50 826 Personalkostnader 15 065 15 231-166 47 670 47 820-150 17 474 55 786 Hyrpersonal 1 112 2 765-1 653 4 400 4 850-450 282 2 049 Konsulter 828 598 230 2 860 2 080 780 565 3 403 Utbildning och resor 237 451-214 735 735 388 725 Läkemedel 984-126 1 110 3 920 3 320 600 7 4 082 Livsmedel 6-6 5 16-11 6 15 Tvätt 4 4 15 15 2 5 Sjukvårdsmaterial 2 613 3 429-816 8 630 9 005-375 2 570 8 178 Lab kostnader 2 405 3 048-643 7 930 7 960-30 46 8 926 Hjälpmedel 1 855 1 766 89 6 410 6 210 200 1 541 6 634 Tele och IT kostnader 278 233 45 889 889 387 937 Lokalkostnader 109 83 26 360 360 75 368 Övrigt Inventarier o Mater 60 103-43 213 263-50 21 217 Övrigt Patientresor 7 73-66 20 20 15 109 Övrigt Tjänster 166-166 5 275-270 18 99 Kapitalkostnader 390 452-62 1 165 1 165 393 1 165 Finansiella poster 4-4 203 Summa kostnader 46 506 48 531-2 025 143 196 143 352-156 40 524 143 725 Netto 46 506 48 389-1 883 143 196 143 057 139 40 513 142 028 8237 Medicinska specialiteter Intern ersätt + debitering -4-4 Övriga intäkter externa -115 115-985 -1 826 Övriga intäkter interna -30 Summa intäkter -115 115-990 -1 860 Köpt verksamhet 25 285 20 075 5 210 70 595 69 047 1 548 21 418 68 954 Sida 7
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 Personalkostnader 15 479 15 620-141 48 718 48 418 300 14 424 45 709 Hyrpersonal 130 305-175 520 1 350-830 4 876 Konsulter 747 741 6 2 580 2 580 583 2 898 Utbildning och resor 26 194-168 80 80 255 193 Läkemedel 5 830 6 461-631 23 313 22 748 565 3 983 26 945 Livsmedel 4 88-84 15 130-115 20 267 Sjukvårdsmaterial 539 693-154 1 680 900 780 436 828 Lab kostnader 3 685 4 500-815 12 158 13 223-1 065 1 214 13 299 Hjälpmedel 476 849-373 1 597 2 197-600 606 1 607 Tele och IT kostnader 309 107 202 967 967 194 1 116 Lokalkostnader 69 29 40 245 205 40 44 328 Övrigt Inventarier o Mater 77 140-63 255 240 15 121 380 Övrigt Patientresor 16 85-69 50 125-75 98 441 Övrigt Tjänster 4-1 5 10 10 15 49 Kapitalkostnader 466 461 5 1 401 1 401 472 1 401 Finansiella poster 4-4 4 Summa kostnader 53 142 50 352 2 790 164 184 163 621 563 43 889 165 293 Netto 53 142 50 237 2 905 164 184 163 621 563 42 899 163 433 8238 Psykiatri Patientavgifter -1 1 Bidrag -2 360 2 360-244 244-3 624-3 317 Övriga intäkter externa -20-105 85-90 -90-70 -491 Övriga intäkter interna -3-168 Summa intäkter -20-2 466 2 446-90 -334 244-3 696-3 976 Köpt verksamhet 4 150 5 134-984 12 453 12 834-381 3 390 12 675 Personalkostnader 18 181 17 574 607 56 115 55 065 1 050 17 448 53 574 Hyrpersonal 960-960 2 200-2 200 522 2 539 Konsulter 330 841-511 1 148 1 685-537 630 2 056 Utbildning och resor 465-465 5 900-895 529 102 Läkemedel 54 64-10 215 60 155 91 257 Livsmedel 254 286-32 840 920-80 328 915 Tvätt 24 9 15 85 85 30 90 Sjukvårdsmaterial 23 12 11 73 73 14 53 Lab kostnader 148 156-8 495 370 125 192 588 Sida 8
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 Hjälpmedel 1-1 7 18 Tele och IT kostnader 244 366-122 775 1 000-225 292 1 310 Lokalkostnader 11 16-5 35 35 21 140 Övrigt Inventarier o Mater 188 284-96 515 515 289 787 Övrigt Patientresor 10 6 4 28 28 6 28 Övrigt Tjänster 16 37-21 50 50 20 206 Kapitalkostnader 195 211-16 578 578 195 578 Finansiella poster 1 2 Summa kostnader 23 828 26 421-2 593 73 410 76 398-2 988 24 003 75 918 Netto 23 808 23 955-147 73 320 76 064-2 744 20 308 71 942 8239 Primärvård Patientavgifter -70 Bidrag -15-18 3-65 -65-343 -395 Intern ersätt + debitering -27 520-28 498 978-86 789-88 590 1 801-29 390-91 381 Övriga intäkter externa -1 486-863 -623-6 259-1 410-4 849-1 047-3 550 Övriga intäkter interna -136 136-395 395-2 273-6 030 Summa intäkter -29 021-29 515 494-93 113-90 460-2 653-33 052-101 428 Köpt verksamhet 21 172-151 75 250-175 1 777 5 711 Personalkostnader 22 991 23 504-513 76 046 71 311 4 735 25 343 76 940 Hyrpersonal 2 082-2 082 5 180-5 180 842 5 371 Konsulter 10-10 6 110 Utbildning och resor 113 106 7 351 351 106 495 Läkemedel 653 605 48 2 464 2 745-281 820 2 496 Livsmedel 12 33-21 70 70 40 120 Tvätt 34 19 15 113 113 23 123 Sjukvårdsmaterial 633 823-190 2 108 2 400-292 910 2 839 Lab kostnader 1 887 1 950-63 6 086 6 031 55 1 721 6 126 Hjälpmedel 596 1 079-483 1 836 3 053-1 217 1 082 3 558 Tele och IT kostnader 577 674-97 1 990 2 217-227 591 2 630 Lokalkostnader 68 70-2 254 254 105 401 Övrigt Inventarier o Mater 454 793-339 1 436 1 481-45 753 2 151 Övrigt Patientresor 48 35 13 141 141 24 157 Övrigt Tjänster 26 142-116 138 138 71 248 Kapitalkostnader 1 2-1 5 5 2 5 Sida 9
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 Finansiella poster 3-3 1 9 Summa kostnader 28 114 32 101-3 987 93 113 95 740-2 627 34 216 109 492 Netto -907 2 587-3 494 5 280-5 280 1 163 8 065 Sida 10
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 Patientavgifter -27 230-26 864-366 -85 135-84 025-1 110-24 626-76 713 Utomlänsintäkter -3 252-3 325 73-45 575-46 727 1 152-3 224-45 629 Bidrag -29 777-32 890 3 113-159 578-160 742 1 164-30 399-180 940 Intern ersätt + debitering -30 802-31 718 916-96 641-98 702 2 061-32 678-101 238 Övriga intäkter externa -5 688-8 821 3 133-18 750-18 943 193-9 716-23 586 Övriga intäkter interna -11 359-11 044-315 -38 288-38 933 645-13 050-43 039 Summa intäkter -108 108-114 662 6 554-443 967-448 072 4 105-113 692-471 146 Köpt verksamhet 78 015 80 533-2 518 234 841 236 468-1 627 70 739 235 829 Intern ersätt + debitering 25 625 28 498-2 873 79 857 82 800-2 943 29 390 90 369 Personalkostnader 220 227 217 154 3 073 690 851 674 463 16 388 220 888 685 038 Hyrpersonal 1 917 9 223-7 306 7 620 23 180-15 560 1 738 15 557 Konsulter 3 561 3 872-311 11 823 10 746 1 077 3 828 16 104 Utbildning och resor 3 316 3 654-338 9 566 10 906-1 340 3 026 8 701 Läkemedel 45 020 42 678 2 342 179 791 175 741 4 050 46 826 187 506 Livsmedel 2 435 3 218-783 8 114 9 395-1 281 3 067 9 267 Tvätt 1 421 821 600 4 720 4 945-225 1 484 5 139 Sjukvårdsmaterial 13 733 14 269-536 45 253 44 104 1 149 13 626 44 672 Lab kostnader 12 127 13 122-995 39 908 39 253 655 13 130 43 289 Hjälpmedel 7 133 8 597-1 464 23 196 25 809-2 613 11 016 35 167 Tele och IT kostnader 10 931 9 816 1 115 34 915 36 215-1 300 6 707 32 642 Helikoptertransport 5 212 5 472-260 17 881 18 381-500 5 296 18 034 Lokalkostnader 41 532 41 981-449 126 221 126 366-145 31 815 123 951 Övrigt Inventarier o Mater 4 256 4 984-728 13 639 14 456-817 6 181 17 860 Övrigt Patientresor 3 614 3 921-307 12 688 12 717-29 3 731 13 359 Övrigt Tjänster 11 739 11 384 355 40 657 39 756 901 7 996 32 560 Kapitalkostnader 8 774 9 740-966 26 262 26 297-35 8 853 26 260 Finansiella poster 344 278 66 7 552 7 462 90 673 8 986 Summa kostnader 500 932 513 216-12 284 1 615 355 1 619 460-4 105 490 010 1 650 290 Netto 392 824 398 554-5 730 1 171 388 1 171 388 376 318 1 179 144 Sida 1
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 820 Förvaltningsledning Patientavgifter -7 000-6 514-486 -21 010-20 000-1 010-6 332-31 072 Utomlänsintäkter 3-3 Bidrag -2 483-3 038 555-10 657-11 577 920-1 462-16 890 Övriga intäkter externa -932-529 -403-2 198-2 248 50-1 299-3 932 Övriga intäkter interna -13 13-4 997-1 997-3 000-717 -4 578 Summa intäkter -10 415-10 092-323 -38 862-35 822-3 040-9 811-56 471 Köpt verksamhet 236 195 41 700 700 579 1 272 Intern ersätt + debitering 130 Personalkostnader 13 685 13 282 403 52 733 45 143 7 590 12 863 44 169 Konsulter 1 064 526 538 3 185 2 295 890 1 126 4 080 Utbildning och resor 1 121 714 407 3 184 3 324-140 711 2 450 Läkemedel 545 415 130 1 800 1 809-9 790 4 604 Livsmedel 8 40-32 36 46-10 44 136 Tvätt 484 270 214 1 600 1 600 414 1 765 Sjukvårdsmaterial 181 192-11 600 538 62 101 451 Lab kostnader 8 4 4 30 30 3 7 Hjälpmedel 16 35-19 50 50 38 134 Tele och IT kostnader 5 708 3 644 2 064 18 280 18 293-13 2 716 13 384 Lokalkostnader 33 646 33 982-336 100 980 101 019-39 25 461 98 339 Övrigt Inventarier o Mater 399 614-215 1 172 1 177-5 762 1 621 Övrigt Patientresor 444 32 412 1 371 1 371 182 769 Övrigt Tjänster 10 327 9 494 833 31 501 30 342 1 159 6 303 25 303 Kapitalkostnader 1 999 1 956 43 5 992 5 992 2 020 5 991 Finansiella poster 152 216-64 6 913 6 913 564 8 169 Summa kostnader 70 023 65 611 4 412 230 127 220 642 9 485 54 678 212 775 Netto 59 608 55 519 4 089 191 265 184 820 6 445 44 867 156 304 Sida 2
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 821 Konkurrensut. vårdtjänst Patientavgifter -3 906-4 081 175-14 000-14 000-3 445-250 Utomlänsintäkter -555-635 80-9 375-9 375-841 -9 742 Övriga intäkter externa -200-3 007 2 807-700 -3 144 2 444-329 -243 Övriga intäkter interna -414 Summa intäkter -4 661-7 722 3 061-24 075-26 519 2 444-4 615-10 649 Köpt verksamhet 25 367 25 605-238 86 020 86 930-910 19 571 72 767 Intern ersätt + debitering 25 625 28 498-2 873 79 857 82 800-2 943 29 390 90 239 Personalkostnader 198 199-1 601 601 598 1 906 Konsulter 2 Utbildning och resor 4 3 1 20 20 2 39 Livsmedel 1 Sjukvårdsmaterial 8 8 33 33 8 22 Lab kostnader 82 70 12 250 250 78 206 Tele och IT kostnader 34 27 7 110 110 34 180 Lokalkostnader 3 853 3 881-28 11 576 11 576 3 016 11 478 Övrigt Inventarier o Mater 11 17-6 41 41 24 63 Övrigt Patientresor 52-52 42 151 Övrigt Tjänster 6-6 2 650 2 650 5 16 Kapitalkostnader 470 505-35 1 397 1 397 471 1 397 Finansiella poster 4 14-10 15 30-15 9 44 Summa kostnader 55 656 58 886-3 230 182 570 186 438-3 868 53 250 178 506 Netto 50 995 51 163-168 158 495 159 919-1 424 48 635 167 857 Sida 3
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 822 Läkemedel Bidrag -26 792-26 792-141 930-141 930-24 255-141 930 Summa intäkter -26 792-26 792-141 930-141 930-24 255-141 930 Köpt verksamhet 23-23 Personalkostnader 300 226 74 902 902 171 944 Konsulter 14 14 50 50 16 42 Utbildning och resor 18 13 5 50 50 5 40 Läkemedel 35 699 35 124 575 143 750 143 250 500 34 555 144 378 Livsmedel 8 10-2 30 30 9 30 Sjukvårdsmaterial 14-14 13 35 Hjälpmedel 20 29 Tele och IT kostnader 11 6 5 35 35 5 22 Lokalkostnader Övrigt Inventarier o Mater 7 11-4 20 20 16 33 Övrigt Patientresor 1-1 1 3 Övrigt Tjänster 1 178 1 201-23 4 680 4 680 1 185 4 752 Finansiella poster Summa kostnader 37 235 36 631 604 149 517 149 017 500 35 996 150 308 Netto 10 443 9 839 604 7 587 7 087 500 11 741 8 378 Sida 4
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 823 Sjukvården Patientavgifter -243 243-25 25-69 Utomlänsintäkter -2 697-2 693-4 -36 200-37 352 1 152-2 383-35 887 Bidrag -502-3 060 2 558-6 991-7 235 244-4 682-22 120 Intern ersätt + debitering -27 520-28 564 1 044-86 789-88 590 1 801-29 394-91 386 Övriga intäkter externa -4 392-5 041 649-15 262-12 961-2 301-7 639-18 453 Övriga intäkter interna -11 359-11 031-328 -33 291-36 936 3 645-12 332-38 048 Summa intäkter -46 470-50 633 4 163-178 533-183 099 4 566-56 429-205 963 Köpt verksamhet 52 332 54 523-2 191 147 838 148 555-717 46 595 150 632 Personalkostnader 191 355 189 101 2 254 590 710 581 912 8 798 193 384 595 284 Hyrpersonal 1 917 9 223-7 306 7 620 23 180-15 560 1 671 15 302 Konsulter 2 437 3 334-897 8 428 8 266 162 2 650 11 835 Utbildning och resor 1 861 2 432-571 5 409 6 609-1 200 1 904 5 443 Läkemedel 8 700 7 078 1 622 33 981 30 447 3 534 11 412 38 302 Livsmedel 2 392 3 139-747 7 940 9 211-1 271 2 988 9 006 Tvätt 880 524 356 2 925 3 210-285 1 042 3 297 Sjukvårdsmaterial 12 338 12 670-332 40 636 39 507 1 129 12 278 40 151 Lab kostnader 10 528 11 646-1 118 34 604 34 454 150 11 520 37 537 Hjälpmedel 7 117 8 557-1 440 23 146 25 759-2 613 10 915 34 958 Tele och IT kostnader 4 815 5 715-900 15 327 16 614-1 287 3 673 17 789 Helikoptertransport 5 212 5 472-260 17 881 18 381-500 5 296 18 034 Lokalkostnader 2 635 2 759-124 9 465 9 571-106 2 297 10 408 Övrigt Inventarier o Mater 3 608 3 884-276 11 531 12 083-552 5 003 14 566 Övrigt Patientresor 3 159 3 813-654 11 272 11 296-24 3 479 12 372 Övrigt Tjänster 162 667-505 1 583 1 879-296 430 2 255 Kapitalkostnader 5 517 6 482-965 16 525 16 560-35 5 571 16 525 Finansiella poster 16 14 2 67 67 40 357 Summa kostnader 316 981 331 035-14 054 986 888 997 561-10 673 322 148 1 034 052 Netto 270 511 280 402-9 891 808 355 814 462-6 107 265 719 828 089 Sida 5
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 824 Tandvården Patientavgifter -16 324-16 026-298 -50 125-49 875-250 -14 849-45 322 Intern ersätt + debitering -3 282-3 154-128 -9 852-10 112 260-3 284-9 852 Övriga intäkter externa -164-243 79-590 -590-449 -959 Summa intäkter -19 770-19 423-347 -60 567-60 577 10-18 582-56 133 Köpt verksamhet 80 187-107 283 283 3 993 11 159 Personalkostnader 14 689 14 346 343 45 905 45 905 13 871 42 736 Hyrpersonal 67 254 Konsulter 46 13 33 160 135 25 34 147 Utbildning och resor 312 492-180 903 903 403 729 Läkemedel 76 61 15 260 235 25 69 223 Livsmedel 27 29-2 108 108 26 94 Tvätt 57 27 30 195 135 60 28 76 Sjukvårdsmaterial 1 206 1 384-178 3 984 4 026-42 1 226 4 014 Lab kostnader 1 509 1 403 106 5 024 4 519 505 1 529 5 539 Hjälpmedel 4-4 44 46 Tele och IT kostnader 363 423-60 1 163 1 163 279 1 267 Lokalkostnader 1 398 1 359 39 4 200 4 200 1 042 3 726 Övrigt Inventarier o Mater 231 458-227 875 1 135-260 376 1 578 Övrigt Patientresor 11 22-11 45 45 26 64 Övrigt Tjänster 72 15 57 243 205 38 73 235 Kapitalkostnader 788 797-9 2 348 2 348 791 2 347 Finansiella poster 172 34 138 557 452 105 60 417 Summa kostnader 21 037 21 053-16 66 253 65 797 456 23 938 74 649 Netto 1 267 1 631-364 5 686 5 220 466 5 356 18 516 Sida 6
Uppföljning HSF 2010 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 Patientavgifter -3 906-4 081 175-14 000-14 000-3 445-250 Utomlänsintäkter -555-635 80-9 375-9 375-841 -9 742 Övriga intäkter externa -200-3 007 2 807-700 -3 144 2 444-329 -243 Övriga intäkter interna -414 Summa intäkter -4 661-7 722 3 061-24 075-26 519 2 444-4 615-10 649 Köpt verksamhet 25 367 25 605-238 86 020 86 930-910 19 571 72 767 Intern ersätt + debitering 25 625 28 498-2 873 79 857 82 800-2 943 29 390 90 239 Personalkostnader 198 199-1 601 601 598 1 906 Konsulter 2 Utbildning och resor 4 3 1 20 20 2 39 Livsmedel 1 Sjukvårdsmaterial 8 8 33 33 8 22 Lab kostnader 82 70 12 250 250 78 206 Tele och IT kostnader 34 27 7 110 110 34 180 Lokalkostnader 3 853 3 881-28 11 576 11 576 3 016 11 478 Övrigt Inventarier o Mater 11 17-6 41 41 24 63 Övrigt Patientresor 52-52 42 151 Övrigt Tjänster 6-6 2 650 2 650 5 16 Kapitalkostnader 470 505-35 1 397 1 397 471 1 397 Finansiella poster 4 14-10 15 30-15 9 44 Summa kostnader 55 656 58 886-3 230 182 570 186 438-3 868 53 250 178 506 Netto 50 995 51 163-168 158 495 159 919-1 424 48 635 167 857 Sida 1
Uppföljning HSF 2010 BESTÄLLAREN 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 82111 Privata specialister Patientavgifter Utomlänsintäkter -18-43 25-275 -275-50 -235 Övriga intäkter externa -2 2-1 -4 Summa intäkter -18-44 26-275 -275-51 -239 Köpt verksamhet 2 956 2 833 123 9 675 9 675 2 591 9 135 Livsmedel Lab kostnader 82 66 16 250 250 78 206 Övrigt Inventarier o Mater 9-9 8 23 Summa kostnader 3 038 2 907 131 9 925 9 925 2 677 9 364 Netto 3 020 2 863 157 9 650 9 650 2 626 9 125 82121 Njursjukvård privat regi Utomlänsintäkter 3-3 -9-595 Övriga intäkter externa -5 Summa intäkter 3-3 -9-600 Köpt verksamhet 3 876 3 917-41 15 000 15 500-500 3 439 15 033 Personalkostnader 4-4 105 Utbildning och resor 21 Lab kostnader 4-4 Tele och IT kostnader 51 Övrigt Inventarier o Mater Övrigt Patientresor 52-52 42 151 Summa kostnader 3 876 3 977-101 15 000 15 500-500 3 482 15 360 Netto 3 876 3 980-104 15 000 15 500-500 3 472 14 759 Sida 2
Uppföljning HSF 2010 BESTÄLLAREN 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 82131 Primärvård egen regi Patientavgifter -3 906-4 080 174-14 000-14 000-3 444-247 Utomlänsintäkter -404-416 12-7 200-7 200-558 -6 895 Övriga intäkter externa -2 544 2 544-100 -2 544 2 444-31 -57 Övriga intäkter interna -413 Summa intäkter -4 310-7 040 2 730-21 300-23 744 2 444-4 032-7 612 Intern ersätt + debitering 25 625 28 498-2 873 79 857 82 800-2 943 29 390 90 239 Personalkostnader 403 1 210 Lokalkostnader 3 846 3 881-35 11 551 11 551 3 015 11 459 Övrigt Tjänster 2-2 1 6 Kapitalkostnader 470 505-35 1 397 1 397 471 1 397 Finansiella poster 4 14-10 15 30-15 9 44 Summa kostnader 29 945 32 900-2 955 92 820 95 778-2 958 33 290 104 354 Netto 25 635 25 860-225 71 520 72 034-514 29 257 96 742 82141 Primärvård privat regi Patientavgifter -1-3 Utomlänsintäkter -10 10-43 -209 Övriga intäkter externa -200-426 226-600 -600-313 -46 Övriga intäkter interna -1 Summa intäkter -200-437 237-600 -600-357 -259 Köpt verksamhet 7 632 7 390 242 22 895 22 895 6 684 22 374 Livsmedel Summa kostnader 7 632 7 390 242 22 895 22 895 6 684 22 374 Netto 7 432 6 953 479 22 295 22 295 6 327 22 115 Sida 3
Uppföljning HSF 2010 BESTÄLLAREN 2011-05-11 Ny periodbudg. Ackutf_pe riod Ny_perio davv. Ny_budge t Prognos_i nkl_åtgär d Ny_årsav vikelse Ackutfall _föreg_år Bokslut20 10 82151 Primär ambulanstransport Utomlänsintäkter -133-169 36-1 900-1 900-181 -1 807 Övriga intäkter externa -35 35 16-131 Summa intäkter -133-204 71-1 900-1 900-165 -1 938 Köpt verksamhet 5 736 6 558-822 22 947 23 357-410 5 470 22 361 Utbildning och resor 3-3 3 Sjukvårdsmaterial 8 8 33 33 8 22 Tele och IT kostnader 31 21 10 102 102 32 120 Lokalkostnader 7 7 20 20 1 13 Övrigt Inventarier o Mater 11 3 8 39 39 15 38 Övrigt Tjänster 2-2 2 650 2 650 3 5 Summa kostnader 5 793 6 595-802 25 791 26 201-410 5 529 22 562 Netto 5 660 6 391-731 23 891 24 301-410 5 364 20 624 82161 Tandvårdsenheten Patientavgifter Summa intäkter Köpt verksamhet 5 167 4 908 259 15 503 15 503 1 387 3 864 Personalkostnader 198 195 3 601 601 194 591 Konsulter 2 Utbildning och resor 4 4 20 20 2 15 Livsmedel 1 Tele och IT kostnader 3 7-4 8 8 2 8 Lokalkostnader 5 5 6 Övrigt Inventarier o Mater 5-5 2 2 2 Övrigt Tjänster 2-2 1 5 Summa kostnader 5 372 5 117 255 16 139 16 139 1 589 4 492 Netto 5 372 5 117 255 16 139 16 139 1 589 4 492 Sida 4
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr Handlingstyp Datum 2 maj 2011 1 (4) Hälso- och sjukvårdsnämnden Förberedelse för en långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsförvaltningen får i uppdrag att arbeta för en långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård enligt förvaltningens förslag. Uppdraget finansieras med riktad ramförstärkning med 500 tkr under 2011. Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23(Kf 6) följande: Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samarbete med hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden i en förstudie identifiera och kartlägga befintliga resurser och pågående hälsofrämjande hälso- och sjukvårdsaktiviteter. Förstudien ska finnas som grund för en mer långsiktig satsning för att utveckla hälsoinriktad hälso- och sjukvård. Ett förvaltningsgemensamt uppdrag formulerades till ledningskontoret, hälsooch sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen att gemensamt göra en förstudie. Förstudien analyserade förutsättningar, behov och möjligheter samt gav rekommendationer för det fortsatta utvecklingsarbetet. Kartläggningen visade bland annat att Arbetssätt för att skapa delaktighet för brukare och patienter är utvecklat liksom arbete med delaktighet för medarbetare. Detta styrs och följs upp genom styrkort. Styrning och uppföljning kan förbättras när det gäller sjukdomsförebyggande arbete och metoder för patienter och brukare. Det är svårt att få fram information om exempelvis andelen rökande patienter med viss diagnos som erhållit rökslutarstöd och resultatet av detta. Hälsofrämjande och förebyggande arbete sker till stor del i grunduppdragen och det är ofta svårt att urskilja resursåtgången i vardagsarbetet. Nationella utvecklingsmedel har drivit på främst när det gäller specifikt förebyggande Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org nr 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 2 (4) arbete med exempelvis tobak, riskabelt alkoholbruk och fysisk aktivitet på recept. Det förebyggande arbetet har svårt att hävda sig när verksamheter behöver spara. Flera intervjuade betonar behovet av långsiktighet och öronmärkta resurser. En av slutsatserna i förstudien var att implementeringen av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder bör vara en prioriterad utvecklingsfråga. Riktlinjerna kommer att ge kunskapsstöd, prioriteringsunderlag och stöd för uppföljning av förebyggande arbete med tobak, alkohol, fysisk aktivitet och matvanor. Under 2010 remitterades förslaget till nationella riktlinjer och efter revidering beräknar Socialstyrelsen att återkomma med slutgiltiga riktlinjer i oktober 2011. Fyra utvecklingsfrågor identifierades och ett förslag om förvaltningssamverkan samt medlemskap i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer lämnades i förstudien. En metod för att mäta brukares upplevelse av hälsorelaterad livskvalitet testas i samband med biståndsbedömning för insats inom hemtjänsten. Uppföljning görs efter viss tid med insats. Socialförvaltningen är huvudansvarig. Ett pilottest genomförs under 2011. Förarbete inför och stöd till implementering av Socialstyrelsens kommande riktlinjer för sjukdomsförebyggande arbete. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är huvudansvarig. Rökfri arbetstid i hälso- och sjukvårdsförvaltningen och socialförvaltningen utvärderas. Socialförvaltningen är huvudansvarig. Uppdraget slutfört under 2010. En strategi och åtgärdsplan för att främja barns och ungdomars hälsa med mat och fysisk aktivitet tas fram i anslutning till ett vårdprogram för barn och ungdomar med övervikt och fetma. Ledningskontoret har huvudansvaret. Uppdraget slutförs under 2011. Fortsatt samverkan mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen, socialförvaltningen och ledningskontorets folkhälsoenhet, en gemensam styrgrupp samt medlemskap i det nationella nätverket för hälsofrämjande sjukhus och vårdorganisationer är viktiga strukturer för att driva utvecklingsområdet. En förvaltningsgemensam styrgrupp arbetar
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 3 (4) fortlöpande med utvecklingsfrågorna. Region Gotland gick med i det svenska nätverket 2010 och har i huvudsak uppfyllt medlemskraven. Styrgruppen föreslås av berörda förvaltningsledningar få i uppdrag att representera i det nationella nätverket samt svara mot de åtaganden som medlemskapet innebär. Två beslut i kommunfullmäktige under 2010 Kommunfullmäktige beslutade 2010-10-18 med anledning av förstudien att Det långsiktiga arbetet för en hälsoinriktad hälso- och sjukvård ska fortsätta och det är angeläget att berörda nämnder tar sitt ansvar. Kommunstyrelsen får i uppdrag att leda det fortsatta utvecklingsarbetet. (Kf 120) Vid budgetavstämningen 2010 beslutade kommunfullmäktige att tilldela hälsooch sjukvårdsnämnden en riktad ramförstärkning med 500 tkr för arbete med hälsoförebyggande åtgärder (Kf 14, 2010-11-29). Regionstyrelsens beslut 2010 om uppdrag till ledningskontoret i samverkan med hälso- och sjukvårdsförvaltningen Regionstyrelsen beslutade med anledning av en granskningsrapport från regionens revisorer, att ge ledningskontoret i uppdrag att, i samarbete med hälso- och sjukvårdsförvaltningen, beskriva förutsättningar för och konsekvenser av en modell för ekonomiska incitament kopplat till de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder. Redogörelsen bör lämnas vid budgetavstämningen (hösten) 2011. (Rs 12, 2010-01-27) Hälso- och sjukvårdsdirektörens uppdrag till styrgruppen Under april 2011 uppdrog hälso- och sjukvårdsdirektören till styrgruppen för hälsofrämjande hälso- och sjukvård att föreslå hur den riktade ramförstärkningen med 500 tkr ska utnyttjas under 2011. Styrgruppens förslag till fördelning av den riktade ramförstärkningen under 2011 utgår ifrån följande utgångspunkter: Förberedelser för att implementera de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder inom hälso- och sjukvården kommer att vara en strategiskt prioriterad utvecklingsfråga under de närmaste åren. De nya nationella riktlinjerna kommer, till skillnad från andra riktlinjer som normalt avser ett begränsat antal diagnosgrupper, att beröra hela hälso- och sjukvården. Riktlinjerna kommer att rekommendera hälso- och sjukvården att införa evidensbaserade metoder för rådgivning, i vissa fall med tillägg i
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland 4 (4) form av skriftlig information eller andra verktyg och hjälpmedel. Riktlinjerna kommer att vägleda verksamheterna i prioriteringar av vilka patientgrupper som är särkilt angelägna. Kompetensutveckling kommer att vara en nödvändig ingrediens i arbetet med att införa riktlinjerna. Implementeringsarbetet blir därmed omfattande. Det är angeläget att ta vara på det utvecklingsarbete som genomförts med medel från sjukskrivningsmiljarden för att öka förskrivningen av Fysisk aktivitet på Recept (FaR) i avvaktan på att implementeringen av de nationella riktlinjerna genomförs. Det är däremot inte lämpligt att utforma ett separat system för prestationsbaserad ersättning för FaR i nuläget. Frågan om eventuell modell för prestationsbaserad ersättning bör avgöras samlat efter att ledningskontoret och hälso- och sjukvårdsförvaltningen lämnat sin rapport om ekonomiska incitament kopplat till de kommande nationella riktlinjerna (klart 2011-09-16). Förslag till fördelning av riktad ramförstärkning med 500 tkr under 2011 Medlen används under 2011enligt följande: Tillsätta en projektledning, med bland annat läkarresurs, för att anpassa arbetet med de nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder till gotländska förutsättningar samt implementeringsstöd till verksamhetsansvariga genom att skapa struktur för styrning, genomförande och uppföljning 300 tkr Vidmakthållande av FaR-arbetet genom FaR-samordnare på varje vårdcentral, nätverk för samordnarna samt en central samordnare med uppdrag att stödja vårdcentralerna, sprida kunskap till de lokala samordnarna samt representera Gotland i det nationella nätverket för FaR 200 tkr Summa 500 tkr HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSFÖRVALTNINGEN Ann-Christin Kullberg hälso- och sjukvårdsdirektör
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information 1 (5) Datum 2011-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden Delrapport konkurrensutsättning av laboratorieverksamheten Uppdraget Inom ramen för utmaningsrätten inkom den 28 oktober 2009 från företaget Unilabs en utmaning avseende laboratorieverksamheten vid Visby lasarett. Enligt reglerna för utmaningssystemet utredde förvaltningen om förutsättningar fanns för en konkurrensutsättning och fann att några legala hinder inte förelåg mot att överlåta verksamheten i enskild regi. Förutom det utmanande företaget fanns även andra intressenter på marknaden vilket innebar att flera anbud skulle kunna emotses. Förvaltningen bedömde också att en konkurrensutsättning kunde innebär en möjlighet till kostnadsminskning med bibehållen kvalitet. Nämnden beslutade 30 november 2009 att uppdra åt förvaltningen att genomföra en konkurrensutsättning av verksamheten. Upphandlingsorganisation Laboratorieverksamheten är en stor verksamhet inom hälso- och sjukvården med stor personal, omfattande maskinpark och lokaler på flera håll inom sjukhusbyggnaden. Erfarenheterna från tidigare genomförd konkurrensutsättning av njursjukvården är att upphandlingsorganisationen behöver ledas av en särskilt tillsatt projektledare som är med från början, genom implementeringsfasen och till slut ges ansvar för avtalsförvaltningen. En projektledare rekryterades i början av 2010 och påbörjade arbetet med formerande av inköpsråd och insamling av underlagsmaterial. Arbetet pågick mellan februari och juni 2010 då projektledaren slutade sin anställning. Först i januari 2011 kunde en ny projektledare rekryteras och arbetet har sedan hennes tillträde i februari återupptagits med god fart. Ett inköpsråd har bildats som till sig knutit ett antal referensgrupper för olika aspekter. Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Bankgiro 339-8328 Postgiro 18 97 50-3 Org. nr. 212000-0803 Webbplats www.gotland.se
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 2 (5) Näraliggande upphandlingsfrågor Utöver den verksamhet som bedrivs i egen regi vid Visby lasarett skickas en mängd laboratorieprover till fastlandet. Dels gäller detta prover inom patologi och cytologi samt obduktionsverksamhet där HSF har avtal med företaget Aleris Medilab. Avtalstiden enligt den upphandling som gjorts har där gått ut och en ny upphandling är aktuell. Dels sänds prover inom cirka 700 analystyper till Karolinska universitetslaboratoriet inom ramen för ett underavtal inom KARGO-avtalet. Detta avtal omfattas av uppsägningen av ramavtalet och berörs av den regionvårdsupphandling som genomförs. I samband med konkurrensutsättningen har förvaltningen valt att samordna arbetet så att även dessa skickeprover kommer att tas med i förfrågningsunderlaget. Förberedande marknadsundersökning För att skaffa erfarenheter av de större privata intressenterna inom laboratorieverksamheten har dessa inbjudits att presentera sin verksamhet genom besök på Visby lasarett. Några medarbetare från HSFs lab har också besökt dessa företag på fastlandet. Som underlag för arbetet med att ta fram förfrågningsunderlag har motsvarande dokument från upphandlingar i Sörmland och Västra Götaland införskaffats och studerats. Inköpsrådet har också besökt beställarsidan i på Kärnsjukhuset i Skövde, Västra Götalandsregionen. Under arbetets gång har också Karolinska universitetslaboratoriet uppvaktat förvaltningen för att presentera sin verksamhet. Ett möte genomfördes i detta ärende den 29 april. Egna erfarenheter av det hittills genomförda arbetet Inköpsrådet har initialt kunnat konstatera att de olika delarna inom laboratorieverksamheten under de senaste åren gått från att ha fungerat som öar med liten synkronisering utvecklat personalsamarbetet mellan kemlab, blodcentral, mikrobiologi, fyslab och antikoagulationsmottagning. Detta har varit en överlevnadsförutsättning för att möta ett svårt rekryteringsläge. Den för något år sedan upptagna vattenanalysverksamheten har varit en stor utmaning att etablera med den höga kvalitet som krävs men är nu välfungerande. Det intima personalsamarbetet innebär dock att konkurrensutsättningen måste omfatta alla de ingående verksamheterna. Om någon av dem lämnas utanför förfrågningsunderlaget eller beskrivs som en option riskerar denna verksamhet att bli mycket svårbemannad, sårbar och därigenom dyrbar.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 3 (5) Att samtliga verksamheter måste ingå innebär vidare att de lokaler som måste omfattas av entreprenörens hyresavtal inte är sammanhållna utan utspridda. Beträffande fysiologiska laboratoriet delas lokalerna med endoscopiverksamheten som inte ingår laboratorieverksamheten. En möjlig lösning skulle här vara att entreprenören endast ges ett bemanningsansvar. En överlåtelse av verksamheten till en entreprenör kräver ett omfattande samarbete mellan HSF, entreprenören och andra förvaltningar, framförallt Serviceförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen beträffande vaktmästeri, sophantering, godsleveranser och transportorganisation. Vi har också konstaterat att en uppgift som kräver omsorg är kommunikationen mellan laboratoriets IT-system och hälso- och sjukvårdens patientjournalsystem. Erfarenheterna från införandet av privata entreprenörer inom njursjukvård och primärvård är att dessa lösningar kan innebära oförutsedda kostnader för beställaren. Två förhållanden har identifierats som kräver snar lösning oavsett om och när en upphandling kan slutföras. Ett är lokalproblemen avseende provtagningsmottagningen. Den lokallösning som genomfördes 2008 är inte välfungerade och måste åtgärdas snarast. Ett annat är laboratoriedatasystem där nuvarande system måste ersättas. Genom besöket från Karolinska universitetslaboratoriet har inköpsrådet fått klarlagt att en betydande del av de laboratorieprover ffa specialanalyser som sänds till något av de två privata laboratorierna ändå sänds vidare till KS. Gotland skulle även vid val av någon privat intressent indirekt vara beroende av Karolinska universitetslaboratoriet. Erfarenheter från andra landsting Kärnsjukhuset i Skövde har sedan mer än tio år företaget Unilabs som inhouse-leverantör av all laboratorieverksamhet. De av beställarsidan redovisade erfarenheterna är att laboratoriet genom denna status i mindre utsträckning fungerar som en medspelare i patientprocesserna utan mer som en separat labsvarsleverantör. I det läge man för närvarande är i där verksamheten skall upphandlas för en ny avtalsperiod ser man det som ett problem om någon annan leverantör än Unilabs skulle vinna upphandlingen. Bland annat gäller detta frågan om laboratorieutrustningen som idag ägs av Unilabs. Vid ett eventuellt byte av leverantör saknas reglering av hur utrustningen skall behandlas, dvs om den kan köpas av den nya leverantören. Motsvarande gäller även labbets IT-system. Unilabs är förutom till VG-regionen även leverantör till privata vårdgivare både i Skövdeområdet och för mer långväga kunder. Hur ett eventuellt byte av leverantör skulle påverka dessa är också en osäkerhetsfaktor. Ett köptrohetsproblem föreligger i form av att vissa av
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 4 (5) primärvårdens egenregivårdcentraler valt att tillskapa egna laboratorieverksamheter som de hellre anlitar. Erfarenheterna av övergången från egenregi till entreprenad är att så gott som all personal valde att följa med till den nya leverantören. Under lång tid upplevde man sig fortfarande som en del av sjukhusets personal men successivt har detta ändrats. Inga negativa synpunkter på leverantörens personalhantering redovisas i dagsläget. Vi har också tagit del av den prislista som tillämpas. Priset är konstruerat så att 20 procent av anbudspriset betalas inom ramen för ett fast sjukhusavtal. De angivna priserna per laboratorieanalys är alltså 80 % av den faktiska kostnaden. En jämförelse där hänsyn till detta tas visar att priserna för några utvalda frekventa analystyper ligger i paritet eller högre än motsvarande priser för LMCG på Gotland. En av företrädarna i Skövde hade uppfattningen att man i jämförelse inom Västra Götaland upplever att Unilabs har höga priser. Detta säger dock förstås inget om vilka priser som skulle erbjudas i en Gotlandsupphandling. Samordning av laboratoriemetoder En erfarenhet vi gjort under arbetet är vikten av att de analysresultat som förs in i patientens journal är utförda med samma analysmetoder så att referensvärdena är jämförbara. Resultat från prover som analyseras av olika laboratorier, t ex vid vård både på Gotland och i Stockholm hamnar i den samordnade TakeCarejournalen och det är då viktigt att värdena är jämförbara. En samordning i detta avseende har idag åstadkommits mellan LMCG i Visby och Karolinska universitetslaboratoriet. Vid upphandling av en annan lokal leverantör måste denna aspekt beaktas. Fortsatt arbete Som framgått ovan har ställning redan tagits till att förfrågningsunderlaget måste omfatta samtliga delverksamheter i nuvarande LMCG men att vissa delar kan avse enbart bemanningsansvar. En tanke kring priskonstruktion med en fast och en rörlig del finns också. Utifrån vad som framkommit kommer inköpsrådet att fokusera på att lösa följande frågor: Vilket är den högsta totala anbudssumma som kan accepteras? Dagens nivå eller hur mycket lägre. Hur skall utrustning hanteras för att förenkla nästkommande upphandling? Fortsatt HSF-ägande eller återköpsklausul?
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland Ärendenr HSN 2011/12 Handlingstyp Information Datum 2011-04-27 5 (5) Hur skall laboratoriekompetensen säkras i kommande upphandlingar inom laboratorieområdet, dvs av labmaterial och vid kommande förnyande upphandlingar av laboratorietjänsterna. Hur skall befintligt och eventuellt framtida ombyggnadsbehov hanteras med avseende på hyresnivån som måste anges i förfrågningsunderlaget? Hur skall man göra avseende IT-system kan man i FFU ställa krav på att entreprenören övertar systemet mot betalning? Tidplan Inköpsrådets tidplan innebär fastställande i HSN av förfrågningsunderlag i september, anbudstid till mitten av december 2011 och avtalstecknande i april 2012. Anspänningstiden för övertagandet beräknas till nio månader vilket innebär att en ny leverantör kan vara på plats i februari 2013. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Rolf Forsman Beställarchef
Författningssamling för Gotlands kommun REGLEMENTE FÖR LÄKEMEDELSKOMMITTÉN Antagen av kommunfullmäktige 1997-03-10. Ändrat av kommunstyrelsen 2005-12-15. Ändrad av kommunfullmäktige 2007-12-17. 1. Uppgifter Läkemedelskommittén skall, i enlighet med lagen (1996:1157) om läkemedelskommittéer, verka för en tillförlitlig och rationell läkemedelsanvändning inom Gotlands kommun; såväl offentlig som privat, öppen som sluten vård. Kommitténs råd och rekommendationer skall grundas på vetenskap och beprövad erfarenhet. Kommittén skall därvid vara kommunens expertorgan i frågor som rör läkemedel verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv läkemedelshantering föra ut kunskap om läkemedel och läkemedelsanvändning till samtliga förskrivare i öppen och sluten vård medverka till att fortlöpande och systematiskt förbättra kvalitetssäkringsarbetet kring läkemedelsförskrivningen och i förekommande fall identifiera utbildningsbehov och medverka till utbildningsinsatser medverka vid utarbetande av lokala rutiner för läkemedelshantering och utarbeta eller låta utarbeta riktlinjer för säkerheten i läkemedelshanteringen analysera de uppgifter som apoteksbolaget lämnar enligt lagen om receptregister och vid behov vidta erforderliga åtgärder initiera och stödja utarbetande av lokala terapirekommendationer inom viktiga terapioch diagnosområden och förankra läkemedelsval genom aktiv diskussion med berörda förskrivargrupper och genom fortbildnings- och informationsverksamhet vara rådgivande gentemot berörda nämnder, förvaltningsledningar och sjukvårdspersonal i frågor som rör läkemedel medverka vid analys av utbildningsbehov samt värdering av utbildningsinsatser vid behov biträda verksamhetschefer m.fl. vid utarbetande av rutiner för läkemedelsproducenternas produktinformation stimulera utarbetande av egenvårdsråd och medverka vid utarbetande av informationsmaterial till allmänhet och patienter stimulera biverkningsrapportering fastställa rutiner för kliniska prövningar inom hälso- och sjukvården inhämta uppgifter om och svara för uppföljning av läkemedelsförskrivningen på Gotland såväl vad avser följsamheten till givna rekommendationer som kostnadsutvecklingen för läkemedel samverka och utbyta erfarenheter med andra läkemedelskommittéer och delta i regionala och nationella expertgrupper 1(2)
Författningssamling för Gotlands kommun Reglemente för läkemedelskommittén till hälso- och sjukvårdsnämnden löpande redovisa arbetet i samband med delårsbokslut och årsredovisning, samt lämna den information som hälso- och sjukvårdsnämnden begär i övrigt behandla de frågor som erfordras inom läkemedelsområdet. 2. Organisation Kommittén skall vara underställd hälso- och sjukvårdsnämnden. 3. Sammansättning Ordförande och ledamöter i läkemedelskommittén utses av hälso- och sjukvårdsnämnden för en mandatperiod på fyra år. I kommittén skall från den slutna vården ingå fyra läkare, en omvårdnadssakkunnig och en sjuksköterska. Den öppna vården skall företrädas av två distriktsläkare, en distriktssköterska och en privatläkare. I kommittén skall ingå två apotekare, varav en svarar för sekreterarfunktionen. Privatläkaren utses på förslag från privatläkarnas förening, apotekets representanter utses på förslag från Apoteket AB. Läkare med specialistkompetens i allmänmedicin, internmedicin, infektion och psykiatri bör finnas i kommittén. En läkare bör ha kompetens inom opererande specialitet. Till kommittén bör knytas person med kompetens inom området hälsoekonomi. Hälso- och sjukvårdsnämnden tillgodoser kommitténs behov av ekonomisk kompetens. I övrigt äger kommittén vid behov adjungera personer med efterfrågad kompetens. Om behov föreligger kan kommittén inrätta undergrupper för specifika områden, såsom läkemedelshantering. 4. Arbetsformer Läkemedelskommittén skall sammanträda minst 4 gånger per år. Vid sammanträden skall föras protokoll. Verksamhetsberättelse lämnas årligen till hälso- och sjukvårdsnämnden. I övrigt arbetar kommittén enligt de arbetsformer kommittén själv bestämmer inom ramen för tilldelad budget. 5. Budget Kommittén skall årligen före mars månads utgång, till hälso- och sjukvårdsnämnden inkomma med förslag till verksamhetsplan och budget för verksamheten. 6. Jäv Det åligger såväl ordinarie som adjungerad ledamot av och sekreterare i läkemedelskommittén att självmant anmäla varje omständighet som kan vara ägnad att rubba förtroendet för dennes opartiskhet i arbete och uppdrag i kommittén. Om jäv stadgas i förvaltningslagen (1986:223) 11 och 12. 7. Giltighetstid m.m. Reglementet och eventuella ändringar fastställs av kommunfullmäktige. 2(2)
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ärendenr HSN 2011/121 Handlingstyp Yttrande 1 (1) Datum 2011-04-27 Hälso- och sjukvårdsnämnden Remiss. Handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland Förslag till beslut Hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar följande synpunkter som svar på remiss Handlingsprogram för Kvinnofrid på Gotland. Bakgrund Kommunfullmäktige på Gotland antog i november 2006 Handlingsprogrammet för Kvinnofrid på Gotland. Regionstyrelsen har på sitt sammanträde 2011-02-17 beslutat att revideringen av Handlingsprogrammet för Kvinnofrid på Gotland ska remitteras för att hämta in synpunkter. Synpunkter Det preventiva arbetet har enligt den uppföljning som gjorts inte utvecklats på samma sätt som arbetet om hur man tar hand om offer. Handlingsprogrammet behöver förtydligas så att det innehåller mer nytänkande med en utförligare beskrivning av hur det preventiva arbetet kan utvecklas. När det gäller Utvecklingsområden för HSF(sidan 7): Utveckla metoder inom HSF för att följa upp om handlingsplan och utbildningsinsatser ger önskat resultat. Här behöver det förtydligas med mål som går att följa upp i stället för begreppet önskat resultat. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Ann-Christin Kullberg, Hälso- och sjukvårdsdirektör Besöksadress Visborgsallén 19 Postadress SE-621 81 Visby Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl E-post regiongotland@gotland.se Webbplats www.gotland.se Org nr 212000-0803