Kallelse till Teknik- och servicenämnden

Kanslienheten Christin Alvesund Schedvins Handläggare/Nämndsekreterare 0156-522 50 Christin.alvesundschedvins@trosa.se Kallelse Datum 2018-09-27 Tid och plats: Torsdagen den 4 oktober 2018 Kl. 15.00 Sammanträdesrummet, Trosa kommunhus Gruppmöte: Majoriteten har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet Oppositionen har gruppmöte kl. 14.30 i sammanträdesrummet högst upp i Gula huset Kallelse till Teknik- och servicenämnden Ärende Dnr 1. Godkännande av dagordningen 2. Presentation av nyanställda 3. Delårsbokslut 2018 TSN 2018/31 4. Information om organisationen och dess utveckling (Inga handlingar) 5. Revidering av investeringsbudget 2019 för Safiren TSN 2018/60 6. Revidering av delegeringsordning - bevattningsförbud TSN 2018/59 7. Hävande av beslut om skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidshusområde 8. Information Tofsö (Inga handlingar) 9. Information om modulbostäderna (Inga handlingar) TSN 2017/92 TSN 2018/24 TSN 2018/17 10. Reviderad sammanträdesplan TSN 2017/64 11. Anmälan av delegationsbeslut TSN 2018/1 12. Anmälningsärenden TSN 2018/2 13. Övriga frågor Arne Karlsson Ordförande Christin Alvesund Schedvins Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Teknik- och servicenämnden Kultur-, fritid-, teknik- och servicekontoret Kerstin Tibbling Produktionschef 0156-523 24 kerstin.tibbling@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-25 Diarienummer 2018/31 Delårsrapport per 31 augusti med helårsprognos 2018 för Teknik- och servicenämnden Förslag till beslut Teknik och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de skattefinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen. Teknik- och servicenämnden överlämnar nämndens delårsbokslut 2017, för de avgiftsfinansierade verksamheterna, till kommunstyrelsen. Teknik- och servicenämnden godkänner helårsprognosen för 2017 Ärendet Den skattefinansierade verksamheten redovisar per sista augusti ett underskott om ca 4 500 tkr och den avgiftsfinansierade ett underskott om ca 1 100 tkr jämfört med budget. Avvikelserna ligger till största delen inom VA samt inom fastighet. Prognosen för 2018 för den skattefinansierade verksamheten är 3 805 tkr samt för den avgiftsfinansierade verksamheten 1 654 tkr. VA verksamheten hade inför året budgeterat ett överskott om 2 537 tkr. Överskottet skulle täcka upparbetade underskott. På grund av flera stora avloppsstopp och vattenläckor under sommaren kommer dock verksamheten inte kunna lämna ett överskott. Bevattningsförbudet innebar dessutom väsentligt lägre intäkter än budgeterat. Brukningsavgiften är justerad för 2018 men kommer inte att täcka tidigare underskott. Renhållningen prognostiserar ett positivt resultat. Sommaren har inneburit stora utmaningar inom fastigheterna. Framförallt har kostnaderna för underhåll av skolbyggnader varit mycket stora. Det varma vädret har inneburit att kyl/frysanläggningar samt klimat- och ventilationsanläggningar har brutit ihop. Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) 2018-09-25 Verksamheten kommer att arbeta mycket hårt med åtgärder för att minska underskottet. Täta uppföljningar kommer att genomföras. Ett stort antal aktiviteter och investeringsprojekt har genomförts under året och ytterligare projekt kommer att genomföras under hösten fram till årsskiftet. Kerstin Tibbling Produktionschef Bilagor Teknik- och servicenämndens delårsbokslut 2018. Beslut till Kommunstyrelsen

Teknik- och servicenämnden Skattefinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto -20 738-30 774 Utfall, netto -25 277-34 579 Avvikelse -4 539-3 805 VERKSAMHETSOMRÅDE Gator och vägar Park Kommunfastigheter Inköp och försäkringar Kommunens skogar Fastighetsservice, måltid- och städverksamhet Arbetsmarknadsenheten Verksamheten är till största delen beställarkontor där driften utförs på entreprenad för den tekniska driften samt drift i egen regi avseende måltid, städ och viss fastighetsservice. EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Tekniska enheten redovisar en negativ avvikelse mot budget. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kyl/frysinstallationer och även ventilation. Övriga verksamheter visar resultat kring budget med mindre avvikelser. Årsprognos Prognosen för Teknik- och servicenämnden, skattefinansierad verksamhet beräknas för helåret till -3805 tkr. Underskottet är en följd av de utmaningar som verksamheten haft under sommaren inom framförallt tekniska området, fastighet. Vi arbetar hårt med att prioritera åtgärder som krävs under resten av hösten med avseende på underhåll. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning, grönområden /parker samt ekologiskt hållbara måltider. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. MEDARBETARE Det har skett flera förändringar inom verksamheten under 2018. Ny produktionschef KFTS sedan mitten av april, ny driftchef för måltid, städ och fastighetsservice sedan augusti. AME-chef har slutat, men tillsatt med t.f. chef. Tekniska enheten har haft vakanser under en intensiv period där många investeringar har färdigställts. Nu är tjänsterna tillsatta och bemanningen ger förutsättningar att klara uppdragen. Verksamheten har totalt 1 färre anställd årsarbetare, 57 mot 58 år 2017. Frisknärvaron är i princip oförändrad totalt sett, 73 % jmf med 74 % år 2017. HME (Hållbart Medarbetar Engagemang) enkät resultat från 2017 är 89 %, nämndens mål ligger på 80 %. Det tyder på en motiverad och högt engagerad personalgrupp.

VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör och interna servicefunktioner ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app. En ny internhyresmodell används from 2018. Lokalstyrgruppen arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för att tydliggöra behovet av lokaler för både verksamheter och kontor under en längre period framöver. FRAMTIDEN Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen. Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt. Verksamheten bygger ut infrastukturer, verksamhets-, idrotts-, och fritidsanläggningar i takt med den ökade tillväxten. Tekniska enheten kommer att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt. När fler anläggningar byggs ökar även driftbehovet, därför behövs utvärdering och utveckling av driftentreprenader, både externa och interna. Infrastrukturen utvecklas i linje med besluten kring nytt stationsläge samt Infart Västra Trosa i nära samarbete med samhällsbyggnadskontoret. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 170831 2018 180831 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 72 416 63 461 64 061 Underhåll av fastigheter kr/m2 * 158 * Skadegörelse totalt 250 150 149 Elenergiförbrukning fastighet Mwh 3 488 50 3 795 Gator antal kvm 732 720 732 720 * Park antal kvm 602 200 602 200 * Kostnad gator & vägar, samt park kr/invånare * 1 300 * Energi/belysningspunkt i kwh 360 212 Drift o underhåll av gator kr/m2 * 16,5 * Drift o underhåll av park kr/m2 * 4,0 * Fastighetsservice Antal genomförda vaktmästeritjänster räknat i arbetsdagar * 950 * Antal genomförda skötseluppdrag räknat i arbetsdagar * 1 160 * Antal övriga lev. tjänster räknat i arbetsdagar * 690 * Antal anställda * 14 * Andel anställda med anställningsstöd * 79% * Måltid Måltidskostnad/elev och år * 5 772 * Måltidskostnad/särskilt boende och år * 43 570 * Antal skolluncher/skoldag * 1 615 * Antal förskoleluncher/dag** * 346 * Städ Städkostnad kr/kvm och år * 205 * Andel personal med PRYL cert eller motsvarande * 85% * Arbetsmarknadsenheten Antal personer per år 147 200 152 LSS 19 16 17 Feriearbete för ungdomar 96 96 96 Socialpsykiatrin 11 10 9 Deltagare i arbetsmarknads-åtgärder 21 75 30 Andel som vid avslut har.. (%) Börjat arbeta 66 50 53 Börjat studera 5 5 0 Överförd till annan myndighet 5 5 0 Slutförda uppdrag 19 35 29 Någonting annat än ovanstående 5 5 18 * Redovisas i årsbokslutet ** Som tillagas av måltidsenheten

INVESTERINGAR Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. Några av dem kommenteras här, alla investeringsprojekt finns dessutom redovisade i en separat bilaga. Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen. I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Ytskiktsrenovering av gästhamnen har genomförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet. uppdrag, ansvar och befogenheter betonas för att minska upplevelsen av stress. När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden. Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud. I Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts. Vid årsskiftet kommer vi att förvärva belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan. Projekt är påbörjat för att utreda hur utvecklingen av kök ska anpassas till de växande behoven. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad. INTERN KONTROLL Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Vi arbetar för en bra struktur och utökat användande av modern teknik/digital utveckling för att förbättra våra arbetsflöden och effektivitet. Ett ökat tryck på våra verksamheter i samband med en växande kommun innebär en ökad risk för stress. Vikten av gott ledarskap, god dialog inom resp. arbetsgrupp och tydlighet avseende

Teknik- och servicenämnden Avgiftsfinansierad verksamhet Ordförande: Arne Karlsson (KD) Produktionschef: Kerstin Tibbling Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto 1 686 2 537 Utfall, netto 581 883 Avvikelse -1 106-1 654 VERKSAMHETSOMRÅDE VA-verksamhet Renhållning EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti VA redovisar en avvikelse mot budget på -1 583 tkr. Detta är kopplat till ett stort antal vattenläckor under sommaren, samt att vi fått en större indexuppräkning på kostnader VA än budgeterat. Bevattningsförbudet har inneburit väsentligt lägre intäkter som också påverkar resultatet. Renhållning redovisar en avvikelse mot budget på +477 tkr vilket delvis balanserar upp slutresultatet för avgiftskollektivet. Årsprognos Det prognostiserade resultatet på VA är ett nollresultat vilket innebär att vi inte kommer att lämna tillbaka något överskott i enlighet med budget. På renhållning beräknas årsprognosen till +883 tkr. Totalt beräknas ett underskott på 1654 tkr gentemot budget. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring vatten och avlopp samt renhållning. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. SCB:s medborgarundersökning 2017 anger att Trosas medborgare är nöjda med renhållning och sophämtning (plats 15 av 131 kommuner) men mindre nöjda med VA (117 av 131 kommuner) Vi jobbar hela tiden långsiktigt med att successivt bygga bort de sämsta delarna i vårt system på VA. Detta för att vi ska nå våra mål med stabila leveranser på VA och minska vattenläckor. När det gäller renhållning och sophämtning utökar vi insamlade fraktioner med bland annat matfett. Antalet återvinningsstationer utökas. Befintliga stationer utvecklas för att kunna ta hand om samtliga fraktioner. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. MEDARBETARE Under sommaren har VA Ingenjören fått nytt jobb och vi har rekryterat en ny VA ingenjör som redan nu påbörjat sitt arbete i Trosa så att överlämning och kunskapsöverföring sker under hösten. Ny VA ingenjör är på plats till 100 % fr.o.m. mitten av november. VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt. Arbete med VA-plan pågår och Avfallsplan startar 2018. Framtagande av dagvattenpolicy, skydd och säkerhetsarbete fortgår. Införande av datoriserad tömnings-registrering renhållning, Mobile pågår och beräknas klart under 2019.

FRAMTIDEN Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd projekt och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget. Nytt reningsverk planeras Ledningsförnyelse i befintligt nät utvecklas Utreda möjligheterna till att utöka tillrinningsområden i befintliga vattentäkter Ny återvinningscentral på Korslöt beräknas klar 2019 VERKSAMHETSMÅTT Redov 17-08-31 Budget 2018 Redov 18-08-31 Renhållning Hushållssopor kg/inv 146 200 144 Hushållssopor kr/inv 335 750 397 Slam/latrin kr/inv 121 185 136 VA-verksamhet Producerad vattenmängd (tm3) 644 890 591 Försåld vattenmängd (tm3) 491 700 396 Ospecificerad förbrukning (%) 24 21 33 Vattenläckor, antal 8 10 16 Avloppsstopp, antal 12 15 23 *Inklusive 3 st tryckavloppsstopp Återvinningsstation vid Åda ska färdigställas. Projektering pågår för flytt av privatdelen på återvinningscentralen Korslöt. Sluttäckning av deponin på Korslöt fortgår. Projektering avseende renovering av Vagnhärads vattentorn är genomförd och ska under sista kvartalet 2018 upphandlas. INTERN KONTROLL Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Inom Tekniska enheten pågår ett arbete med att inventera hur arbetet utförs idag och att utveckla och förändra för att skapa en god arbetsmiljö och organisation med stöd av modern teknik, bra beslutstödsystem och uppföljningsverktyg. Vikten av god dialog inom gruppen och tydlighet avseende möten, ansvar och befogenheter betonas även för att minska risken för stress. INVESTERINGAR Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. En del omnämns här; alla investeringsprojekt finns även redovisade i särskild bilaga. Många projekt har genomförts och pågår där VA/Renhållning är involverade. Överföringsledningen mellan Trosa och Vagnhärad är i princip klar. För våra besökare som kommer i båtar och husbilar är ny avloppsanläggning för båtar och husbilar klar. Gästhamnen i Trosa har fått uppfräschade toaletter och duschar. Hamnängen har fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. VA-verksamhetsområdet kommer att utökas. Tofsö-projektet är inne i installationsfas.

Teknik- och servicenämndens mål 2018 Mål Medborgarnas kommun Trosa kommuns medborgare är trygga 1 och säkra att vistas utomhus under kvällar och nätter 2 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns gator och vägar Målprecisering Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 9 31 Trosa placerar sig 2017 på plats 9 av 131 SCB:s kommuner som genomförde underesökningen, medborgaren liten minskning jämfört med senaste undersökning var mätningen från 2015 då Trosa placerade sig på annat år plats 6. Trosa placerar sig 2017 på plats 31 av 131 SCB:s kommuner som deltog i senaste mätningen medborgar- 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med undersökning var mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade annat år sig på plats 24. 3 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns vatten och avlopp Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 117 Trosa placerar sig 2017 på plats 117 av 131 SCB:s kommuner som deltog i senaste mätningen medborgar- 2017, vilket är ett sämre resultat jämfört med undersökning var mätningen som gjordes 2015 då Trosa placerade annat år sig på plats 115. 4 Medborgarna är nöjda med Trosa kommuns renhållning och sophämtning Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de kommuner som SCB jämför Trosa med 15 Trosa placerar sig 2017 på plats 15 av 131 SCB:s kommuner som deltog i undersökningen. Målet medborgaruppfylls men Trosa tappar några placeringar undersökning var jämfört med mätningen 2015 då Trosa placerade annat år sig på plats 3. 5 6 Medborgarna är nöjda Trosa ska tillhöra de 20 med Trosa kommuns bästa av de kommuner parker, grönområden och som SCB jämför Trosa natur med Tillväxt & arbete Nämndens verksamheter bidrar till att möjliggöra den kommunala tillväxten Verksamheter Vi har god framförhållning och planerar för utbyggnad av kommunal service såsom gator, VA, skolor etc. 29 SCB:s Trosa placerar sig 2017 på plats 29 av 131 medborgar- kommuner som deltog i undersökningen. Målet undersökning var har inte följts upp tidigare och därför finns ingen annat år trendpil att visa. Mäts genom projektuppföljning Mäts i samband med årsbokslut 7 Våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva Kommunens nettokostnader för verksamheten utvecklas i takt med de politiska ambitionerna Jämför nettokostnad för respektive verksamhet Mäts i samband med årsbokslut Hälsa & miljö 8 Måltiderna är ekologiskt hållbara 60% av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närpoducerat till 2018 Uppföljning av livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut Våra verksamheter efterfrågar alltid ekologiska och 9 miljövänliga alternativ vid inköp av varor och tjänster Engagemang Andelen ekoologiska och miljövänliga inköp ökar årligen Uppföljning av livsmedelinköp Mäts i samband med årsbokslut 10 Medarbetarna i Teknik och servicenämndens verksamheter upplever ett högt medarbetarengagemang 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget Årlig HME enkät till kommunens medarbetare Mäts i samband med årsbokslut 11 Deltagarna i AME:s verksamheter upplever ett högt engagemang God ekonomisk hushållning 80 % ska svara 4-5 i en femgradig skala där 5 är det högsta betyget Egen enkät Mäts i samband med årsbokslut 12 Det planerade underhållet av kommunens materiella tillgångar ska överstiga det akuta underhållet inklusive skadegörelse Minst 70% ska vara planerat underhåll Uppföljning av bokförda kostnader Mäts i samband med årsbokslut 13 Nämnden har en budget i balans Kostnaderna överskrider inte intäkterna Bokslut Mäts i samband med årsbokslut

Investeringsredovisning per 2018-08-31 Tkr Teknik- och Servicenämnden Enhet/Projekt Totalbudget inkl årets budget Ack utfall t.o.m. 2018-08-31 Därav årets budget Utfall 2018 jan-aug Prognos totalt Kommentarer 41200 VA x 1 254 x 1 254 x 42001 Inventarier tekn kontoret * x 0 x 0 x 42246 Ny vattentäkt (vattenskyddsomr) x 13 461 x 296 x Kommer att pågå tom 2020. 42251 Renovering Vhd vattentorn x 804 x 186 x Projektering i slutskede. Upphandling hösten 2018, produktion 2019. 42252 Pumpstn Gunnarstensgatan x 161 x 0 x Skjuts upp till nästa år. 42265 Överföringsledning Trosa-VGH x 21 451 x 338 x Några mer kostnader kopllat till styrsystemet. 42273 Tofsö x 4 224 x 2 936 x Löper på, budget tillkommer 2019. 42276 VA Hamnplan x 2 191 x 1 925 x 45503 Återvinning Källvik x 431 x 431 x 45506 Utredning flytt mottagning Korslöt x 380 x 251 x Tot summa avgiftsfinansierad vsh 63 254 44 357 25 865 7 617 75 400 41300 Gator och vägar x 1 278 x 1 278 x 41600 Fastighet (endast budget) x 400 x 400 x Gungställning Fageräng skall bytas, Väsby förskola skall bytas, Tallbacken. 41657 Tomtaklintskolan x 15 x 15 x 41676 Vitalisskolan x 316 x 316 x 41766 Trosa havsbad/camping x 54 x 54 x 41769 Sockenstugan x 16 x 16 x 41900 Fritid- frilufts- och föreningslokaler x 205 x 0 x 43141 Trafiksäkerhetsåtgärder * x 225 x 27 x 43147 Belysningsproj. Armaturer * x 287 x 287 x 43169 Trafiksäkerhet utanför Safiren x 6 753 x 2 387 x Inräknat att vi får bidrag. 43170 Laddstolpar för elbilar * x 0 x 0 x 2018 års pengar förbrukade 2017. 43171 GC-vägar 2016-2018 x 3 697 x 611 x 43172 Belysning säkerhet * x 137 x 69 x 43175 Lekpark Safiren och Spindelparken x 1 220 x 1 220 Att projektet går över beror på att det var projektrat under en standard och att en ny börjar gälla nov 2018. Beslutades att uppdatera och göra åtgärder för att klara nya x standarden. 43176 Belysning offentliga miljöer * x 91 x 91 x 43177 Julbelysning * x 5 x 5 x 43179 GC-väg till ridskolan Tureholm x 2 596 x 2 521 x Asfaltering kommer att utföras våren 2019. 43183 Utredning kajen utmed Trosaån x 185 x 27 x Utredning klar, VA skall komma med betänkande. 43184 Belysning Västerljungsrondellen x 127 x 13 x 43185 Utbyggn parkering vgh station x 140 x 18 x 43186 Hamnängen x 4 870 x 4 794 x kvarstår en del arbete. 43187 GC-väg Västerljung-Vagnhärad x 0 x 0 x Påbörja utredning. Beslut om sträckning 2018. 43188 Utredning Belysningsnät x 91 x 91 x Köps vid årskiftet. 43189 Vandringshinder Trosaån x 11 x 11 x 44373 Lekplatser * x 750 x 250 x

Investeringsredovisning per 2018-08-31 Tkr Teknik- och Servicenämnden Enhet/Projekt Totalbudget inkl årets budget Ack utfall t.o.m. 2018-08-31 Därav årets budget Utfall 2018 jan-aug Prognos totalt Kommentarer 44389 Utveckling parker grönmiljö * x 746 x 369 x 44397 Investeringsreserv Fastigheter * x 669 x 437 x 44417 Trosaån rekreationsområde x 21 x 0 x 44418 Utemiljö förskolor/skolor * x 183 x 101 x Del av Parcour på Skärlagskolan. 44428 Nytt tak Trosa vårdcentral x 6 863 x 0 x 44432 Skärgårdens förskola x 6 974 x 111 x Kvarstår faktura avseende gräs. 44435 Rep/underhåll Industrigatan x 8 434 x 79 x Utredning pågår. Projetering hösten 2018. 44436 Muddring Tureholmsviken x 6 536 x 964 x Klart. 44443 Renovering Trosa VC x 6 901 x 3 278 x 44447 Skolgården Hedeby/Fornby x 7 596 x 163 Inräknat att vi får bidrag, klart med små kompletteringar kvar.. Budget kommer att x hållas. 44448 Ytrenovering Kyrskolan x 3 089 x 256 x Inräknat att vi får bidrag, projektet klart. Inväntar bidrag. 44450 Omläggn tak Industrig 8 o 8 A x 421 x 4 x Är även kopplat till planerna för industrigatan och verksamhetsanpassningarna. 44452 Solceller Trosa Vårdcentral x 46 x 27 x 44453 Solceller Skärgårdens förskola x 46 x 25 x 44455 Upprustning Skärborgarnas hus x 3 896 x 2 150 Här ligger kostnader för målning, parkering mm. Invändig renovering upphandling x avbruten. Omprojektering trolig. 44456 Paviljong skärlagsskolan x 7 184 x 76 x Del av hinderbana skall läggas in i detta. 44457 Tomtaklints fsk inkl entré x 6 570 x 322 x 44459 Utredning framtidens skärlag x 538 x 462 Utedning klar. Projektering pågår hösten 2018 för att kunna handla upp i början av x året. 44460 Utredn köks- och matsalskapacitet x 33 x 17 x Görs ny hösten 2018. 44461 Nytt frysrum Tomtaklinskolan x 0 x 0 x Kopplat till 44460, inget görs innan utredning är klar. 44462 Fjärrvärme Trosa reningsverk x 377 x 377 x 44463 Industrigatan LOVE x 41 x 41 x 44464 Belysningsåtg Tomtaklintskolan x 77 x 33 x Klart. 44465 Inköp Hotellrigg x 15 188 x 10 194 x 44466 Utemiljö skolgårdar 2018 x 960 x 705 x Rink på Vitalis kvarstår. 44467 Ombyggnation Alphyddan x 171 x 29 x Ljudisolerande åtgärder skall genomföras, därefter klart. 44468 Hasselbacken ytskikt, utemiljö x 151 x 151 x Projektering pågår. Budget kommer sannolikt att behöva revideras. 44469 Fornbyskolan ytrenovering x 0 x 0 x Ses över och flyttas fram till 2019 44470 Renovering Gästhamnen x 2 643 x 2 643 x Belysning på gästhamnssidan kvarstår. 44471 Ventilation Tomtaklintskolan x 1 061 x 1 061 x 44472 Utr omklädn o kontor Industrig x 0 x 0 x 47002 Häradsvallen x 3 947 x 3 859 x 47003 Vagnhärads utegym x 600 x 600 x 47004 Badplats Borgmästarholmen x 2 418 x 2 368 x Vi har en del småsaker kvar i projektet. 47006 Skärlagsvallen x 69 x 69 x Skall planeras för ett genomförande 2019.

Investeringsredovisning per 2018-08-31 Tkr Teknik- och Servicenämnden Enhet/Projekt Totalbudget inkl årets budget Ack utfall t.o.m. 2018-08-31 Därav årets budget Utfall 2018 jan-aug Prognos totalt Kommentarer 47007 Sillebadet x 0 x 0 x Utreds av fritid vad som ska utföras. Flyttas till 2019. 47008 Köp fastigh Kroka 1:8 Häradsv x 845 x 845 x Tot summa skattefinansierad vsh 143 222 118 365 78 052 45 916 126 536 TOTAL Teknisk vsh 206 476 162 723 103 917 53 534 201 936 49560 Städutrustning * x 43 x 43 x 49561 Köksutrustning * x 71 x 71 x Total Kost och Städ 400 114 400 114 0 * Projekt som avslutas varje år men är återkommande varje år.

Tekniska kontoret Skattefinansierad verksamhet Enhetschef: Ulf Hagstedt Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto -16 681-25 673 Utfall, netto -22 137-29 778 Avvikelse -5 456-4 105 VERKSAMHETSOMRÅDE Gator och gång-/cykelvägar Parker och grönområden Kommunfastigheter Kommunens skogar Kommunförsäkringar Jakt Trafikföreskrifter Torgplatser och upplåtelser Enheten är ett beställarkontor och all drift utförs av entreprenörer. EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Tekniska enheten redovisar en avvikelse mot budget på -5 456 tkr. Den största avvikelsen finns på fastigheter. Detta är kopplat till omfattande underhållsåtgärder som är genomförda under sommaren. En del av dessa åtgärder är kopplade till den varma sommaren som påverkat kylinstallationer och även ventilation. Gata & Park ligger i princip på budget. Årsprognos Prognosen för tekniska enheten beräknas för helåret till -4 105 tkr. Fastighet prognostiserar ett underskott på 3 305 tkr. Det prognostiserade underskottet kommer av de höga kostnaderna som varit under sommaren, vi kommer behöva jobba mycket hårt med att prioritera de åtgärder som krävs under hösten med avseende på underhåll. MÅLUPPFYLLELSE Trosa kommun och nämnden har höga ambitioner avseende medborgarnas upplevelse och nöjdhet kring trygghet, gator och vägar, vatten och avlopp, renhållning och grönområden/parker. Organisation, arbetssätt och kompetens inom enheten behöver utvecklas ständigt för att kunna uppfylla målen. Enheten arbetar i nära samverkan med samhällsbyggnadskontoret för att kunna möjliggöra den kommunala tillväxten. Arbetet med att vara kostnadseffektiv utvecklar vi genom tydligare styrning och rutiner kring beställning, uppföljning av utfört arbete och kostnad. MEDARBETARE Vi har under perioden anställt en ny medarbetare som byggledare mark. Tjänsten har tidigare varit inköpt som konsult. Under perioden har vi haft en vakans som nu är tillsatt samt en föräldraledighet. Detta innebär att verksamheten haft en hög belastning under en mycket intensiv period. VERKSAMHETSUTVECKLING För att ha hög tillgänglighet och god service gentemot medborgare och interna kunder samt vara en god beställare gentemot entreprenör ser vi över organisation och arbetssätt. Vi arbetar med att införa digitala system för ärenden, underhåll och har infört Infracontrol - system för felanmälan gata/park som medborgare kan anmäla i via app. En ny internhyresmodell används from 2018. FRAMTIDEN Då vi har ett antal entreprenadavtal som kommer att löpa ut efter 2019 ska dessa handlas upp under nästa år. En viktig del i vårt framtida arbete är att matcha nya avtal med nya arbetssätt. Enheten kommer även framöver att arbeta intensivt med en mängd investeringsobjekt

och organisationen behöver utvecklas och anpassas för att klara uppdraget. Flytt av kontoret planeras då behovet av kontorsplatser ökar i kommunen. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 170831 2018 180831 Teknisk förvaltning Fastighetsareor 72 416 63 461 64 061 Underhåll av fastigheter kr/m2 * 158 * Skadegörelse totalt 250 150 149 Elenergiförbrukning 3 488 50 fastighet Mwh 3 795 Gator antal kvm 732 720 732 720 * Park antal kvm 602 200 602 200 * Kostnad gator & vägar, samt park kr/invånare * 1 300 * Energi/belysningspunkt i kwh 360 212 Drift o underhåll av gator kr/m2 * 16,5 * Drift o underhåll av park kr/m2 * 4,0 * * Redovisas i årsbokslutet INVESTERINGAR Flera investeringar har blivit klara hittills under 2018. Några av dem nämns här, alla investeringsprojekt finns dessutom redovisade i bilaga. Vid årsskiftet kommer vi att förvärva belysningsnätet från Vattenfall. Skärlagskolan ska byggas ut, projektering har påbörjats i samverkan med skolan. INTERN KONTROLL Flera av internkontrollpunkterna härrör till organisation och arbetssätt. Inom Tekniska enheten pågår ett arbete med att inventera hur arbetet utförs idag och att utveckla och förändra för att skapa en god arbetsmiljö och organisation med stöd av modern teknik, bra beslutstödsystem och uppföljningsverktyg. Vikten av god dialog inom gruppen och tydlighet avseende möten, ansvar och befogenheter betonas även för att minska upplevelsen av stress. När det gäller skadegörelse har Trosa utvecklat en modell för samverkan där vi rapporterar in skadegörelse till socialkontoret samt deltar i BRÅ möten. Åtgärder kan vara till exempel belysning av undanskymda områden och rondering av väktare under särskilt utsatta perioder/områden. Vid upphandling av entreprenörer är det viktigt att vi arbetar för tillräckliga ledtider, det möjliggör att fler entreprenörer är intresserade av att lämna anbud och vi får bättre anbud. Flera omfattande projekt har genomförts i Vagnhärad; skolgården på Hedeby/Fornby har utvecklats till en plats för rörelse och lek som är väl använd och uppskattad. Lekplatsen vid Safiren har rustats upp och byggts ut och ett utegym har anlagts. Vi har förbättrat trafiksäkerhet och gatumiljö på Centrumvägen. I Trosa har Hamnängen fått en attraktiv parkmiljö för social samvaro och rekreation samt en lekplats med vattenlek. Lekplatsen Spindelparken i Trosa har rustats upp och byggts ut. Ytskiktsrenovering av gästhamnen har genomförts. Boende för kommunmottagna på Industrigatan har driftsatts. Yttre renovering av Skärborgarnas hus är utförd. Ett nytt bad, Borgmästarholmen har färdigställts på Öbolandet. I Västerljung har upprustning av lekplatsen utförts.

Måltid Driftchef: Jörgen Henriksson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto -605 0 Utfall, netto -420 0 Avvikelse 185 0 VERKSAMHETSOMRÅDE Måltid är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice) Måltider inom skola och förskola Måltider inom omsorg, särskilt boende och hemtjänst Enheten ansvarar för måltidsverksamheten inom alla skolor och särskilt boende. Vi tillagar och levererar måltider till förskolor i Trosa och Västerljung. EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Måltidsenheten redovisar per sista augusti ett överskott på 185 tkr. Överskottet beror delvis på att vi inte haft någon kostnad för driftchef under några månader. Förövrigt så är livsmedelskostnaderna högre än budget och det jobbar vi med under hösten. En orsak till detta är att vi arbetar mot de ekologiska målen som till viss del är kostnadsdrivande. Årsprognos Vi räknar med en budget i balans. Men viss risk finns och det är de höga livsmedelskostnader. Detta arbetar vi med under hösten. MÅLUPPFYLLELSE Enhetens verksamhetsmål står i direkt relation till uppfyllelsen av TSN:s mål 7 våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva, 8 måltiderna är ekologiskt hållbara och mål 10 medarbetare i TSN ska ha ett högt medarbetarengagemang. målet om kostnadseffektivitet och målet om ekologiskt hållbara måltider då de oftast är kostnadsdrivande. Vi når inte helt upp till målet om att 60 % av livsmedelsinköpen i kommunen ska vara ekologiskt och/eller närproducerat. Om vi köper det vi har på avtal i dag med det nya livsmedelsavtal som vi tecknar med Södertälje kommun tror vi att möjligheterna ökar att nå målet på 60%. För att skapa ett högt medarbetarengagemang arbetar vi med verksamhetsdialog, individuella samtal och en positiv feedbackkultur där vi ska ha högt i tak och respektera varandras åsikter. Medarbetarna är även delaktiga i planering av arbete. MEDARBETARE Bemanningen är oförändrad mot föregående år och frisktalet har ökat något och är på en hög nivå. HME-enkäten visade att 96% svarade 4-5 på en femgradig skala. Detta är gott betyg till verksamheten. VERKSAMHETSUTVECKLING Vi inventerar och planerar för hur vi ska klara framtida behov. En plan för hur köken och restaurangerna ska utvecklas upprättas. Det finns ett behov av fler produktionskök för att klara tillväxt och fortsätta utveckla måltider utifrån måltidspolicyn, Hållbara måltider i Trosa kommun. Skärlagskolan kommer att byggas om till produktionskök i samband med skolutbyggnad. FRAMTIDEN Arbetet med inköp av specerier till avdelningar på äldreboenden överförs till boendena i syfte att nå ökad valfrihet och en effektivare hantering. Vi strävar ständigt efter att vara kostnadseffektiva och följer kontinuerligt upp kostnader och intäkter i verksamheten. Det kan ibland vara en svår balansgång mellan

VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 170831 2018 180831 Måltid Måltidskostnad/elev och år * 5 772 * Måltidskostnad/särskilt boende och år * 43 570 * Antal skolluncher/skoldag * 1 615 * Antal förskoleluncher/dag** * 346 * * Redovisas i årsbokslutet ** Som tillagas av måltidsenheten INTERN KONTROLL Måltid arbetar kontinuerligt med fastställt egenkontrollprogram för verksamheten. Avvikelser tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten och APT av kökscheferna. Arbetsmiljö är en stående punkt på APT där eventuella incidenser diskuteras för att undvikas i framtiden och medarbetare påminns om att rapportera incidenter och olyckor i SAM-verktyget.

Städ Driftchef: Jörgen Henriksson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto -18 0 Utfall, netto 7 0 Avvikelse 25 0 VERKSAMHETSOMRÅDE Städ är del av Driftenheten (Måltid, Städ och Fastighetsservice). Lokalvård utförs i kommuns alla lokaler förutom förskolor som sköter det själva. MEDARBETARE Bemanningen har ökat med en årsarbetare pga. nya uppdrag. Frisktalet har ökat något vi jobbar aktivt med att fånga upp medarbetare tidigt. HME enkäten visade att 90% svarade 4-5 på en femgradig skala, vilket är ett gott betyg till verksamheten. VERKSAMHETSUTVECKLING Fortsätta certifiera medarbetare i Pryl. Lokalvård syftar till att skapa trivsel, minska risken för sjukdomar och allergi, bidra till en ökad säkerhet samt vara en del av fastighetens underhåll. Vi arbetar vidare med metoder för att arbeta så miljövänligt som möjligt. Ex. inköp av ångtvätt, öka användning av diamantrondell. Städenheten ansvarar för att, enligt fastställda rutiner, genomföra daglig städning samt regelmässigt underhåll såsom golvvård, storstädning och fönsterputs. Hälsoinspiratörer har utsetts för att inspirera medarbetare i kost hälsa och motion. Vi pratar arbetsteknik på APT för att minska förslitningsskador. EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Städenheten redovisar per sista augusti ett överskott på 25 tkr. Årsprognos Vi räknar med en budget i balans. MÅLUPPFYLLELSE Enhetens verksamhetsmål står i direkt relation till uppfyllelsen av TSN:s mål 7 våra verksamheter är kostnadseffektiva och mål 10 medarbetare i TSN ska ha ett högt medarbetarengagemang. Vi strävar ständigt efter att vara kostnadseffektiva och följer kontinuerligt upp kostnader och intäkter i verksamheten. För att skapa ett högt medarbetarengagemang arbetar vi med verksamhetsdialog, individuella samtal och en positiv feedbackkultur där vi ska ha högt i tak och respektera varandras åsikter. FRAMTIDEN Arbeta vidare med omvärldsbevakning för att se vad som händer på städmarknaden, så att vi kontinuerligt kan utvecklas att arbeta mer miljövänligt och mer ergonomiskt. Vi vill även utveckla verksamhet så även förskolor ingår i våran verksamhet. Detta för att säkerställa en god miljö, minska risken för sjukdomar och allergi, bidra till en ökad säkerhet samt vara en del av förskolornas underhåll. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 170831 2018 180831 Städ Städkostnad kr/kvm och år * 205 * Andel personal med PRYL cert eller motsvarande * 85% * * Redovisas i årsbokslutet

INTERN KONTROLL Egenkontroll utförs av gruppchef och arbetshandledare enligt fastställt program. Städ arbetar kontinuerligt med avvikelser, dessa tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten och på APT av gruppchef samt arbetshandledare så att ett ständigt förbättringsarbete pågår. Arbetsmiljö är en stående punkt på APT där eventuella incidenser diskuteras för att undvikas i framtiden och medarbetare påminns om att rapportera incidenter och olyckor i SAM-verktyget.

Fastighetsservice Driftchef: Jörgen Henriksson Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto -1 427-2 119 Utfall, netto -1 330-2 119 Avvikelse 97 0 VERKSAMHETSOMRÅDE Fastighetsservice är en del av Driftenheten och utför intern service åt kommunens alla verksamheter. vaktmästeritjänster inom förskola, äldreomsorg, skärborgarnas hus och kvarnen Tjänster kring grönområdesskötsel Rondering och skötsel av fritidsanläggningar i kommunen Klottersanering Intern postservice Övriga serviceuppgifter ex bilvård, transporter enklare flyttar Viss fastighetsskötsel även utemiljö Mindre byggnation, tillverkning och målning Skogsröjning För att skapa ett högt medarbetarengagemang arbetar vi med verksamhetsdialog, individuella samtal och en positiv feedbackkultur där vi ska ha högt i tak och respektera varandras åsikter. Medarbetarna är även delaktiga i planering av arbete. MEDARBETARE Bemanningen är oförändrad mot föregående år och frisktalet har ökat något. Vi hade däremot en besvärlig bemanningssituation under sommaren med flera sjukskrivningar. HMEenkäten visade ett resultat att 80% svarade 4-5 på en femgradig skala. VERKSAMHETSUTVECKLING Vi arbetar med att utveckla organisation och tjänster för att möta kundens behov. Detta är ett kontinuerligt arbete som behöver fortgå och blir aldrig klart. Infra Control är implementerat för en effektivare hantering av felanmälan från medborgare och anställda på våra utemiljöer EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Fastighetsservice redovisar per sista augusti ett överskott på 97 tkr. Vi har minskade intäkter men sparar motsvarande i minskade personalkostnader. Årsprognos Vi räknar med att ha en budget i balans vi årets slut. MÅLUPPFYLLELSE Enhetens verksamhetsmål står i direkt relation till uppfyllelsen av TSN:s mål 7 våra verksamheter ska vara kostnadseffektiva och mål 10 medarbetare i TSN ska ha ett högt medarbetarengagemang. Vi har även börjat titta på systemstöd i ärendehantering internt Övertagande av skötsel Häradsvallen och Skärlagsvallen Vi arbetar även tillsammans med tekniska kontoret samt kultur och fritidskontoret för att tydliggöra våra uppdrag gentemot KFTS Vi har även utbildat medarbetare under året, exempel på utbildning är skylift, Motorsåg från skylift, Naturgräsutbildning. Steg 1 och 2, konstgräsutbildning, B 96 körkort (utökat B behörighet) Vi strävar ständigt efter att vara kostnadseffektiva och följer kontinuerligt upp kostnader och intäkter i verksamheten.

FRAMTIDEN Vi behöver utveckla organisationen i takt med att vi tecknar nya avtal med våra kunder, då kan vi bli mer professionella och utveckla verksamheten att bli mer kostnadseffektiv och spara pengar åt Trosa kommun VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov 170831 2018 180831 Fastighetsservice Antal genomförda vaktmästeritjänster räknat i arbetsdagar * 950 * Antal genomförda skötseluppdrag räknat i arbetsdagar * 1 160 * Antal övriga lev. tjänster räknat i arbetsdagar * 690 * Antal anställda * 14 * Andel anställda med anställningsstöd * 79% * * Redovisas i årsbokslutet INTERN KONTROLL Fastighetsservice arbetar kontinuerligt med avvikelser, dessa tas upp i arbetsgruppen på morgonmöten och på APT av gruppchef samt arbetshandledare så att ett ständigt förbättringsarbete pågår. Arbetsmiljö är en stående punkt på APT där eventuella incidenser diskuteras för att undvikas i framtiden och medarbetare påminns om att rapportera incidenter och olyckor i SAM-verktyget.

Arbetsmarknadsenheten Tf Enhetschef: Katarina Norman Totalt (tkr) Delårsbokslut 2018 Helårsprognos 2018 Budget, netto -2 007-2 982 Utfall, netto -1 397-2 782 Avvikelse 610 200 VERKSAMHETSOMRÅDE Arbetsvägledning; Kartläggning Praktik Arbete Arbetsträning Förstärkt arbetsträning Praktik- Externa arbetsgivare Praktik- kommunala arbetsplatser Projekt DUA Extratjänster Verkställande av daglig verksamhet och meningsfull sysselsättning enligt LSS/SoL med drift Återvinningsbutiken Drift av Återvinningscentralen Ferieanställningar EKONOMISK ANALYS Resultat per augusti Arbetsmarknadsenheten redovisar ett överskott på 610 tkr per den sista augusti. Överskottet kommer bl.a. av glapp mellan personalavslut och rekrytering. Intäkterna från arbetsförmedlingen är också högre än budgeterade. Årsprognos Prognosen för arbetsmarknadsenheten beräknas för helåret till ett överskott på 200 tkr. Överskottet kommer av glapp mellan personalavslut och rekrytering. MÅLUPPFYLLELSE AME arbetar kontinuerligt med att uppnå verksamheten och nämndens mål. Målen gäller bl.a. gott bemötande, högt engagemang hos anställda, samt att verksamheten har budgeten i balans. Detta följs upp på verksamhetsmöten och personalmöten. Alla mål redovisas till årsbokslutet. MEDARBETARE Resultatet i HME, hållbart medarbetarengagemang för personal överstiger målet. 99 % av våra medarbetare svarar 4 eller 5 på en femgradig skala. För våra deltagare är resultatet 96 %. Verksamheterna har arbetat fram en värdegrund utifrån vår gemensamma plan för ett hållbart medarbetarengagemang. Full delaktighet på egna villkor. VERKSAMHETSUTVECKLING Våra samverkanspartner är: Arbetsförmedlingen Myndigheten för LSS/SoL Skolan gällande KAA Frivården Gnesta kommun gällande DUA Flertalet av kommunens enheter gällande praktik/arbetsträning Externa arbetsgivare En arbetshandledare/samordnare har anställts för Extratjänst och projekt DUA. En del av det arbetet innebär skapa samverkan riktat mot företagsstöd. Näringslivschef samverkar för att möta upp de privata företagen och skapa ett nytt arbetsspår i projektet (gällande eget företagande). En arbetsledare har tillsatts på Återvinningscentralen för att säkerställa psykiska och fysiska arbetsmiljön. Pga. omorganisation i Återvinningsbutiken har det anställts två nya arbetshandledare under första kvartalet och den tredje är på väg att rekryteras. Totalt är det fyra stycken arbetshandledare i personalgruppen. Ungdomar med rätt till daglig sysselsättning/ dagverksamhet kommer att öka de närmsta åren. Återvinningsbutiken är idag begränsad i sitt utbud av uppgifter. Fler alternativ till uppgifter behöver utvecklas för att kunna möta upp behovet.

FRAMTIDEN Arbetsmarknadsenheten har som mål att utöka samarbetet mellan olika enheter inom kommunens verksamheter samt de privata företagen för att aktivt arbeta med de individer som står långt från arbetsmarknaden. Detta för att få fler personer ut på lätta arbeten. Inte lätta arbeten att göra utan lätta arbeten att få. VERKSAMHETSMÅTT Verksamhetsmått Redov Budget Redov Arbetsmarknadsenheten 17-08-31 2018 18-08-31 Antal personer per år 147 200 152 LSS 19 16 17 Feriearbete för ungdomar 96 96 96 Socialpsykiatrin 11 10 9 Deltagare i arbetsmarknadsåtgärder 21 75 30 Andel som vid avslut har.. (%) Börjat arbeta 66 50 53 Börjat studera 5 5 0 Överförd till annan myndighet 5 5 0 Slutförda uppdrag 19 35 29 Någonting annat än ovanstående 5 5 18 INTERN KONTROLL En arbetsledare har tillsatts på Återvinningscentralen för att säkerställa psykiska och fysiska arbetsmiljön. Vi för en löpande dialog med anställda kring rutiner på APT. Arbetsvägledare säkerställer arbetsmiljöansvar på externa arbetsplatser där deltagare praktiserar.

Tekniska kontoret Tekniska kontoret Ulf Hagstedt Teknisk Chef 0156-523 31 ulf.hagstedt@trosa.se PM Datum 2018-09-20 Diarienummer TSN 2018/60 Revidering av investeringsbudget 2019 för Safiren Förslag till beslut Teknik- och servicenämndens förslag till kommunfullmäktige: 1. Kommunfullmäktige utökar investeringsbudgeten för projektet Safiren med X tkr år 2019. Ärendet Följande medel är avsatta i investeringsbudget 2019 för projektet Safiren: X tkr för nytt omklädningsrum X tkr för byte av sprinkler Under förstudier av projektet har det visat sig att fler åtgärder krävs. Demontering av sprinkler, rivning och ombyggnad av fuktskadat ventilationsschakt, ny brandavskiljning samt poolarmatur kommer att leda till ökade kostnader. Allt detta innebär att beslutad investeringsram om X tkr behöver utökas med X tkr för att inrymma ovanstående åtgärder. Kerstin Tibbling Produktionschef Ulf Hagstedt Teknisk Chef Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Kerstin Tibbling Produktionschef 0156-523 24 kerstin.tibbling@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-26 Diarienummer TSN 2018/59 Revidering av teknik- och servicenämndens delegeringsordning Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden antar förslag till reviderad delegeringsordning gällande bevattningsförbud. Ärendet Teknik- och servicenämndens delegeringsordning saknar uppgifter om vem som får besluta om bevattningsförbud. Beslut om bevattningsförbud är ofta brådskande. För att få till en smidig hantering av ärenden om bevattningsförbud föreslås det att beslutanderätten delegeras till produktionschef samt vidaredelegeras till teknisk chef. Teknik- och servicenämndens delegeringsordning föreslås kompletteras med följande under rubriken Kommunaltekniskt område: Ärende Delegerat till Vidaredelegerat till Lagrum, kommentar m.m. Besluta om bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef Häva bevattningsförbud Produktionschef Teknisk chef Kerstin Tibbling Produktionschef Beslut till Författningssamlingen Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kultur-, fritid-, teknik-, och servicekontoret Kerstin Tibbling Produktionschef 0156-523 24 kerstin.tibbling@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-24 Diarienummer TSN 2017/92 Hävande av beslut om skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidshusområde Förslag till beslut Teknik- och servicenämnden häver nämndens beslut 2017-11-30, 62 om skäl för tillfällig dispens inom Tofsö fritidshusområde. Ärendet Teknik- och servicenämnden beslutade 2017-11-30, 62 om tillfällig dispens till den allmänna avloppslösningen på Tofsö. Dispensen gällde fastigheter med följande förutsättningar: a) Om fastigheten saknar vatten kan anläggning för BDT undantas. b) Om fastigheten saknar el och vatten kan anläggning för BDT och KL undantas. c) Om fastigheten är utrustad med en befintlig godkänd mulltoa kan anläggning för KL undantas. d) Om fastigheten är utrustad med en befintlig godkänd förbränningstoa kan anläggning för KL undantas. Efter att beslutet togs har det kommit till kontorets kännedom att beslutet om dispens strider mot vattentjänstlagen, Lag om allmänna vattentjänster (2006:412). Därför ska beslutet hävas. Kerstin Tibbling Produktionschef Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Kanslienheten Christin Alvesund Schedvins Nämndsekreterare 0156-522 50 Christin.alvesundschedvins@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-27 Diarienummer TSN 2017/64 Revidering av sammanträdesplan 2018 Förslag till beslut Sammanträdet den 29 november flyttas till den 6 december. Christin Alvesund Schedvins Nämndsekreterare Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Teknik- och servicenämnden Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-27 Diarienummer TSN 2018/1 Anmälan av delegeringsbeslut Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 2018/27 4.5 Avbrytande av upphandling Ommålning och puts av fasader 2018-05-08 Kerstin Tibbling Produktionschef 2018/26 4.5 Avbrytande av upphandling Renovering Skärborgarnas hus 2018-05-09 Kerstin Tibbling Produktionschef 2018/37 4.5 Upphandling av Konsult Vandringshinder 2018-06-29 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2018/53 1.1 Hävning av bevattningsförbud 2018-08-24 Arne Karlsson Ordförande 2.2 Anställning VA ingenjör 2018-09-17 Ulf Hagstedt 2.2 Anställning 50% Vaktmästare/internpost 2018-09-17 Jörgen Henriksson Driftchef 5.3 Uppsägning av hyresavtal Brommagården 2018-08-24 Kerstin Tibbling Produktionschef Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se

Tekniska enheten Peder Loqvist Handläggare PRH Tel: 0156-522 01 Peder.loqvist@trosa.se Tjänsteskrivelse Datum 2018-09-04 Diarienummer TSN 2018/1 Anmälan av delegeringsbeslut Parkeringstillstånd för rörelsehindrade Löpnr/ Dnr Punkt i del. ordning Ärende och beslut Datum för beslut Delegat, titel 2018-025 5.18 0488-01174-35K-F 2018-04-25 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2018-026 5.18 0488-01175-48K-F 2018-06-11 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2018-027 5.18 0488-01176-46M-F 2018-06-19 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2018-027 5.18 0488-01177-61K-F 2018-06-19 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-027 5.18 0488-01178-43K-P 2018-06-19 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-028 5.18 0488-01179-48M-F 2018-06-26 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-029 5.18 0488-01180-56K-F 2018-06-26 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-030 5.18 0488-01181-37K-P 2018-06-26 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-031 5.18 0488-01182-36K-F 2018-06-26 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-032 5.18 0488-01183-40M-F 2018-06-26 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-033 5.18 0488-01184-49K-F 2018-06-28 Ulf Hagstedt Teknisk chef 2018-034 5.18 0488-01185-53K-F 2018-06-28 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-035 5.18 0488-01186-45M-F 2018-07-02 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-036 5.18 0488-01187-48K-F 2018-08-14 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-037 5.18 0488-01188-27M-F 2018-08-14 Ulf Hagstedt Teknisk Chef 2018-038 5.18 0488-01189-57K-F 2018-08-15 Ulf Hagstedt Teknisk Chef Postadress: Trosa kommun, 619 80 Trosa Tel: 0156-520 00 Fax: 0156-520 17 E-post: trosa@trosa.se www.trosa.se