~ 1 ~ HÖSTMÖTE 2018-11-14
Alvesta Golfklubb 2019 ~ 2 ~ Vår vision Alvesta golfklubb skall vara en viktig aktör i samhällslivet i vårt område. Golfen skall bidra till hälsa, jämlikhet och inkluderande gemenskap för människor som kommer till vår anläggning. Vi vill vara en förening som, kan vara en förebild för andra när det gäller ekonomi och verksamhet. Klubben har integrerat tanken om samverkan samt ständiga förbättringar i hela föreningen med omsorg om klubben. Motto Trivsamma klubben för alla! Övergripande mål Att erbjuda medlemmar och gäster prisvärd golf, hög kvalitet och finish på banan. Att vara en klubb som uppmuntrar till trivsel, glädje, hälsa, utveckling, jämlikhet och professionell service. Att det skall vara enkelt att börja spela golf. Att vi skall bidra till att marknadsföra golfens hälsofrämjande effekter samt nätverka med kommun, företag och övriga organisationer i vårt närområde. Värdegrund Golfklubben värdegrund består i - Allas rätt att vara med - Att vi erbjuder positiva golfupplevelser i gemenskap, utveckling och utmaningar - Att få utvecklas med golfen som spelare och människa i egen takt - Att personal och ideell jobbar för klubbens bästa genom ständiga förbättringar och bidrar till trivsel och bra arbetsmiljö för alla Riksidrottsförbundets värdegrund för idrottsföreningar och ungdomsverksamhet gäller i vår klubb. Inriktning Vi tror på att människor kommer tillbaka till vår anläggning om de får ut något gott av det. Därför beror klubbens attraktionskraft på hur vi lyckas sprida intresse, kunskap och deltagande i: att stärka medlemmar och gästers självbestämmande i medlemskap och greenfee att stärka medlemmars möjlighet till spelutveckling att stärka medlems möjlighet till spel och umgänge tillsammans med andra
~ 3 ~ Uppdrag För att nå vår vision och övergripande mål är vårt uppdrag: 1. öka golfklubbens attraktionskraft 2. förbättra medlemmarnas spel och möjlighet till spelutveckling 3. ständiga banförbättringar 4. ta eget ansvar för service till medlem och gäst Handling Varje sektion och kommitté skall skapa egna verksamhetsplaner som är i linje med styrelsens riktlinjer. Dessa presenteras till styrelsen innan säsongsstart. Styrelsens handlingsplan beskrivs i Verksamhetsplan 2019. Mätbara mål 2019 Ambassadörspoäng 55 i klubbens medlemsundersökning. 46 poäng 2018 Öka antalet Premium senior medlemmar. Vi ser gärna fler kvinnor än män i ökningen Ökande junior aktiviteter i LOK. 2018 = 100 st. Mål 115 st = 2019 Klubbens juniorutveckling mäts med SGFs 8 nyckeltal Ökat medlemsspel jmf med 2018 Ökat greenfeespel jmf med 2018 Färre Premium medlemmar med färre ronder än 5 st, jmf 2018 Färre medlemmar med hcp 37 och högre jmf 2018 Fler anger i medlemsundersökningen att de har spelpartner jmf med 2018 Färre anger i medlemsundersökningen att de avser lämna klubben jmf med 2018
~ 4 ~ Verksamhetsplan 2019 Styrelsen - Ekonomi: Skapa finansiellt utrymme för planerade investeringar och förbättringar av anläggningen Fortsatt amortering av banklån med 150 000 kr/år Under året skall arbetet fortsätta för att förbereda ansökan till Allmänna arvsfonden. I syfte att bidra med samhällsnytta i Alvesta kommun och göra vår anläggning tillgänglig för fler samhällsgrupper Styrelsen mäta verksamhet i nyckeltal Ta fram lista på mätbara nyckeltal för hela klubbens verksamhet. Detta i syfte att underlätta framtida målsättningar, analys av aktiviteternas effekt, öka tydlighet för fler och för att upprätthålla kontinuitet. Styrelsen övrigt Uppdra till samtliga sektioner att formulera Mål och syfte, Värdegrund, Aktiviteter, Ansvarsfördelning, Budget och Uppföljning, för sin del av klubbens verksamhet. I syfte att synka styrelse/årsmöte viljeinriktning med planerade aktiviteter i resp sektion. Attraktionskraft Golfklubben är en av de större föreningarna i Alvesta kommun. Vi skall därför föregå med gott exempel genom att arbeta med viktiga processer som, jämställdhet, tillgänglighet för fler samhällsgrupper och spelutveckling av golfare i egen takt. Vi skall 2019 bli avsevärt bättre på att uppmärksamma medlemmars spel och följa våra nya medlemmar. Vårt mantra är att du skall inte behöva spela själv på Alvesta GK, om du inte själv valt det. För banan skall fokus vara att den ständigt förbättras. Delstrategier för klubbens attraktionskraft Jämställdhetsfrågan. - Klubbens utvecklingsprogram med med SGF, Vision 50/50 Trygghet i medlemskap - Återgälda de Premium medlemmar som spelat lite under föregående år med ett rangkort värt 400 SEK. - De som är besvikna på sitt spel kan erhålla gratis öppen träning - De som blir långtidssjuka och är gravida kan frysa medlemskap Hög tillgänglighet för spel. - Många bokningsbara tider och 120 dgr i förväg. Helger 09.00-10.00 prioriterat för Premium medlem - Flexibelt utbud av medlemskap och greenfee priser. För golfnörden erbjuds Premium All Inclusive golf Förbättrad golfupplevelse. - Uppmuntra spel av kortare bana, hålla sina starttider, bjuda in andra till spel och utöka klubblivet Ta ökat egen ansvar för service. - Service i kiosk och café i egen regi och fler golfbilar
~ 5 ~ Rekrytera och behålla - Enkelt och tilltalande att börja Golfa. Bl a genom, särskild prissättning för barn ( till 12 år) och nya golfare, Golfäventyret och Redo för Golf systemet - Skapa faddergrupp och jourspelare. Varje ny i klubben tilldelas en fadder som följer denna i två år. Genom att ringa och informera/erbjuda speltillfällen. - Högre uppmärksamhet på våra medlemmars spel och deras utveckling - Rekrytera och inspirera till golf i nya samhällsgrupper som tex nyanlända, funktionsnedsatta (handigolf) och pensionärs organisationer - Arrangera Tjejdag med kvinnliga tränare och ledare - Golfens Dag. För att visa golfen, en prova på dag - Familjedag med golfande ungdomar som är i träning och deras familjer. Finns på plats när barnen träna och låta föräldrar prova golf Bana och träningsområde - En del av rangen blir för träning från gräs med bevattning. Bevattning även av pitchområdet - Tee områden och banlängder ses över - Golfäventyrets 50-100 banor görs permanenta - Prioritera åtgärder för att ha en bana i toppskick med spelvänliga ytor för amatörgolfaren - Fairwaydress kommer ske på hål 12,15 och 16 - Arbetet med att byta ut fairwaysprinklers fortsätter Spelutveckling Golf skall få vara utmanande för den som vill och den som önskar stöd skall få det. Vi skall erbjuda spelutveckling i gemenskap med andra och även privat träning. Träning kommer erbjudas för att utveckla och inspirera både yngre, äldre och nya samhällsgrupper. Tävlingar skall förnyas och hålla ett brett utbud för både nya och etablerade golfare. Delstrategier för klubbens spelutveckling Bredd verksamhet av träning. - Golfresor vår och höst. - Året runt träning - Medlemsträning med tema, sving och närspel - Privatlektioner, medlem med 20 % rabatt Tävling. - Bedriva klubbtävlingar och seriespel Småland. - Förbättra info vid klubbens tävlingar om tävlingsregler och spelformer - Ha en inriktning av tävlingar för både nya golfare och etablerade i klubben - Tävlingsprogrammet skall innehålla både lag och singeltävlingar - KM skall innehålla fler spelformer och inspirera till fler deltagare - Samordna tävlingar med Växjö och Glasriket Temadagar. - 2019 års nya regler, bunker och närspel tillfällen som är kostnadsfria för medlemmar
~ 6 ~ Barn och ungdoms golf - Golfäventyret kurserna är kostnadsfria, sponsrat av LRF - 2 eller 3 juniorgrupper i träning, utöver Golfäventyrs grupperna - Fortsätta samtal och samarbete med Växjö och Glasriket om ungdomsverksamheten - Medlemskap upptill 12 år är kostnadsfritt - Vi skall arbeta med SGFs Utvecklingsplan Idrottslyftet 2019 Nya golfgrupper - Handigolf, nyanlända, daglediga och pensionärsorganisationer Footgolf. - Arrangera Footgolf SM kval. - Klubbtävlingar i Footgolf Ledarskapsutveckling, utbildning och ideellt arbete Ideella insatser, utbildning och ledarskapsutbildning är mycket viktigt för klubbens utveckling, gemenskap och ekonomi. Delstrategier för klubbens ledarskapsutveckling, utbildning och ideella arbete Utbildning inom ledning och spelet För valberedning, styrelse och ideellt arbetande i klubben Klubbchef och banchef genomför Arbetsmiljöutbildning Regel och tävlingsledarutbildning kommer erbjudas externt och internt Vision 50/50 Klubbutvecklingsprogrammet Vision 50/50 fortsätter för de i ledande funktion i klubben samt de medlemmar som anmält sig Ideellt arbete Använda frivilliga medlemmar till olika typer av uppgifter och göra uppdragen tydliga och trevliga. Bl a genom nya dokumentet Policy för ideellt arbete
~ 7 ~ Samverkan och påverkan Golfklubben gör en stor insats i samhället. Verksamheten erhåller stort samhällsstöd i form av främjandebidrag från kommunen, lönebidrag och LOKstöd för ungdomsverksamheten. Även klubbens företagssponsorer bidrar med ekonomiska resurser. För att motivera, inspirera och bibehålla attraktionskraften från dessa parter vill vi vara aktiva i samverkan och påverka positivt i samhället. Delstrategier för klubbens samverkan och påverkan Golfnyttan. - Beskriva golfens stora fördelar som, motion, livslängd, hänsyn till andra, jämlikhet, tillgänglighet för alla, följa regler, gemenskap, utveckling i egen takt. I tex foldern Att börja golfa. Klubben i media - En informations- och marknadsföringsplan upprättas med klubbchef som ansvarig Arbetsmiljö. - Klubbens Arbetsmiljöhandbok slutförs. GEO certifiering, sammanställning av klubbens miljöpåverkan, startas upp under året Friskvårdsbidraget. - Marknadsförs till företag, sponsorer och medlemmar via mail, reklam och klubbens hemsida Marknad. - Grönt kort erbjuds i paket till företag. - Aktivare med information gentemot företag i Alvesta kommun - Försäljning av annonsörer till banguide och scorekort - 3 kamper och Footgolfspel och kommunmästerskap i Footgolf Information. - Medlemsinformation via e-postbrev regelbundet under säsong från ordförande, varje kvartal och klubbchef, varje månad - Klubbens webbredaktör och klubbchef sköter informationen på klubbens hemsida Service. - Golfutrustning kommer att exponeras i samarbete med Växjö Golfstore och försäljning sker genom avtal med butiken som står för lager. - Kansliets bemanning och öppettider sker som 2018 - Starters funktion under perioden 1/5 30/9 kl 08.00 12.00 - Loppisen fortsätter 2019
~ 8 ~ Årsavgifter 2019 förslag till höstmötet Årsavgifter juniorer upptill 21 år Ålder /medlemskapstyp Medlemsavgift Spelavgift Summa årsavgift Förändring mot 2018 0-12 år 0 kr 0 kr 0-600 13-16 år 900 kr 0 kr 900 0 17-18 år 1400 kr 0 kr 1400 0 19-21 år 1000 kr 1000 kr 2000 0 Årsavgifter seniorer 22-99 år Medlemskapstyp Medlemsavgift Spelavgift Summa årsavgift Förändring mot 2018 Passiv 500 kr - 500 0 Greenfeemedlem med spelrätt 1000 kr 1300 kr 2300 0 Grenfeemedlem utan spelrätt 1000 kr 1600 kr 2600 0 Premium med spelrätt* 1000 kr 3950 kr 4950 + 100 Premium utan spelrätt* 1000 kr 4400 kr 5400 + 50 Distansmedlemskap 1000 kr 1700 kr 2700 + 100 Happy hour/kvällsmedlem 1000 kr 2000 kr 3000 + 300 Dubbelmedlem 1000 kr 1600 kr 2600 0 Ung vuxen 22-24 år 1000 kr 1300 kr 2300 + 300 *Plustjänster 2019 utökar medlemskapet Premium Medlemskapstyp Innehåll Avgift Summa plustjänst Premium 1. Fler speltider bokade samtidigt i Git 800 kr 800 Plus 2. Dr-kort, värde 400 kr (opersonligt) Premium All inclusive 3. Rabatt för greenfeegäst 100 kr 1. Fler speltider bokade samtidigt i Git 2. Dr-kort, värde 8000 kr (opersonligt) 3. Rabatt för greenfeegäst 100 kr 2400 kr 2400 Uppdelad årsavgift Årsavgiften för spel är uppdelad för att underlätta medlem till friskvårdsavdrag. Medlemsavgift är ej avdragsgill medan spelavgift är det. Därför kommer årsavgiften för medlemmar 2019 innehålla två poster. Sedan 2018 är städavgiften inbakad i årsavgiften. Greenfee grundavgifter oförändrade Vardagar, seniorer 380 kr Lör- sön och helgdagar, seniorer 430 kr Juniorer - 50 %
~ 9 ~ Kommentarer till ekonomins utveckling 2018 Prognosen för 2018 pekar på ett resultat som är ca 100 tkr lägre jämfört med föregående år och budget. En förväntad fortsatt medlemsökning (som vi har haft senaste tre åren) blir i stället en minskning med 17 st. De lägre medlemsintäkterna tillsammans med minskad greenfee och rangeintäkter på grund av den varma julimånaden förklarar i huvudsak resultatminskningen. 2019 års budget bygger på att nuvarande medlemsantal kan bibehållas. Trots att vi inte nått budget på intäktssidan har klubben klarat av att investera i anläggningen med egna medel. Följande investeringar har gjorts 2018, - Nytt styrsystem till bevattning, 90 tkr (vilket varit till stor nytta vid årets torrperiod) - Nytt möblemang till Restaurang 19, 50 tkr - Ny datakabel, 18 tkr - On Tag scorekort system, 50 tkr Utöver ovanstående amorteras banklånet till Swedbank med 150 tkr om året. Allt enligt plan. Andra förbättringar som gjorts är: - Ombyggnad av greenområde hål 3 - Målning av södra sidan på klubbhuset - Utbyte av fairwaysprinklers enligt plan - Prismor på flaggor Vi ser en stabil ekonomisk situation i klubben och är optimistiska inför 2019.
~ 10 ~ Ekonomisk redovisning Höstmöte 2018-11-14 Intäkter Utfall Budget Prognos Budget 2017 2018 2018 2019 1 Greenfee 891 000 975 000 865 000 900 000 2 Range - Lektioner - Tävling - Shop-Bil 640 000 670 000 624 000 635 000 3 Sponsring- Företagsgolf 435 000 440 000 395 000 330 000 4 Årsavgifter 2 667 000 2 735 000 2 560 000 2 621 000 5 Övrigt - Bidrag - Kiosk/café- Lönebidrag 750 000 754 000 767 000 1 035 000 5 383 000 5 574 000 5 211 000 5 521 000 Kostnader Utfall Budget Prognos Budget 2017 2018 2018 2019 1 Arrende 232 000 234 000 235 000 235 000 2 Banan- range-leasing 1 338 000 1 300 000 1 353 000 1 334 000 3 Fastighet 119 000 131 000 78 000 50 000 4 Kansli - shop - kiosk/café 288 000 323 000 314 000 426 000 5 Personal- köpta tjänster - friskvård 2 515 000 2 696 000 2 555 000 2 622 000 6 SGFavgifter 164 000 160000 164 000 164 000 7 Kommittéer- Utbildning - Styrelse 48 000 60 000 49 000 63 000 8 Övriga utgifter 184 000 130 000 80 000 70 000 9 bankavgifter 15 000 15 000 19000 20 000 4 903 000 5 049 000 4 847 000 4 984 000 Resultat före avskrivningar 480 000 525 000 364 000 537 000 Avskrivningar enligt plan 153 000 200 000 200 000 200 000 Räntor 101 000 100 000 80 000 70 000 Resultat 226 000 225 000 84 000 267 000