1 / 14 Sammansträdesprotokoll Plats och tid Debatten kl. 18:00-18:20 ande ledamöter Ej tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Göran Ahlquist (M) (ordförande) Hans Gyllingmark (M) Thomas Sjökvist (M) Johan Lyrén (C) (vice ordförande) Anders Andersson (KD) Fredrik Ohls (L) Petra Hammar (S) (2:e vice ordförande) Andreas Gustafsson (S) Björn Osberg (MP) Bernt Richloow (Ö) Sven Wikblom (M) ersätter Sandra Gunneflo (M) Karin Kniberg (M) ersätter Ola Sandin (M) Patrik Antonsbacke (KD) ersätter Erik Lif Sjöcrona (M) Dan Melin (L) Elaine Adlertz (Ö) Tommie Eriksson Jonas Orring Justeringens plats och tid Kommunkansliet, Underskrifter Sekreterare. Thomas Hammarström Ordförande. Göran Ahlquist (M) Justerande. Petra Hammar (S)
2 / 14 ANSLAG/BEVIS Organ Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Sammanträdes datum Protokollet omfattar paragraferna 1-10 Datum för anslags uppsättande 2018-01-26 Datum för anslags nedtagande 2018-02-19 Underskrift Förvaringsplats för protokollet Thomas Hammarström Kansliet.
3 / 14 ÄRENDELISTA 1 Val av s beredning 2018 2 Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för Teknik- och exploateringskontoret 3 Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för fastighetskontoret 4 Internkontrollplan för Fastighetskontoret 2018 5 Avskrivning kundfordringar - Avfall 6 s ordförande informerar 7 Teknik- och exploateringschef informerar 8 Chef för fastighetskontoret informerar 9 Redovisning av delegationsbeslut 10 Anmälningar för kännedom
4 / 14 1 Val av s beredning 2018 (TN18/2) 1. beslutar att välja följande ledamöter till nämndens beredning: M Göran Ahlquist (ordförande) M Ola Sandin C Johan Lyrén (vice ordförande) KD Anders Andersson S Petra Hammar (2:e vice ordförande) Sammanfattning Kommunfullmäktige har beslutat om att tekniska nämnden ska ha en beredning bestående av fem ledamöter. Beredningens sammanträden protokollförs inte, men ledamöterna har rätt till arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst för sammanträden. sunderlag Tjänstetutlåtande - Val av s beredning 2018 128 KF Val av ledamöter, ersättare, ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande till 2018-01-01-2018-12-31 Expedieras till Förtroendemannaregistret
5 / 14 2 Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för Teknik- och exploateringskontoret (TN18/12) 1. begär att investeringsmedel om 6 500 tkr överförs från 2017 till 2018 i enlighet med Teknik- och exploateringskontorets förslag. Sammanfattning Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2017 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år. Två projekt, 1422 Belysning GC-väg Malmvik- Tappström samt 2161 GC-väg OK- Närlundagårds väg, har påbörjats under 2017 men ej hunnit blivit färdigställda. Teknik/Exploateringskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 2018. Teknik/Exploateringskontoret: 6 500 tkr Avfall: 0 tkr sunderlag Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för Teknik- och exploateringskontoret PM - Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Expedieras till Kommunstyrelsen
6 / 14 3 Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för fastighetskontoret (TN18/14) 1. begär att investeringsmedel om 43 375 tkr överförs från 2017 till 2018 i enlighet med Fastighetskontorets förslag. Sammanfattning Alla investeringsmedel enligt investeringsbudgeten 2017 har inte i anspråktagits på grund av främst förseningar eller att projekt genomförs över flera år. Investeringsprojekt som inte använt alla anslagna medel under 2017 finansierar projekt som använt mer medel än de som anslagits för 2017. Ett antal investeringsprojekt har ej startat och/eller beslut om ny budget för 2018 har tagits i samband med att budgeten antogs för 2018, KF 2017/12. Dessa projekt är därför inte föremål för överföringsbeslut. Fastighetskontoret föreslår följande överföringar från investeringsbudgeten 2017 till investeringsbudgeten 2018. Fastighetskontoret: 43 375 tkr Bland projekten kan följande noteras. Projekt 1490, inre renoveringar övriga fastigheter. En överföring på ca. 6 mkr föreslås för att under 2018 ha investeringsmedel för att bl.a. producera bostäder till nyanlända. Projekt 2171 Mälaröhallen, överföring föreslås för att finansiellt kunna möta nya krav från verksamheten på tilläggsprojekt. Projekt 1043 Köksutrustning. En överföring föreslås för att möta krav från verksamheterna. Projekt 1042, Energisparåtgärder ca. 5 mkr till förnyelse och förbättring av energiprestanda och inomhusklimat. sunderlag Tjänsteutlåtande - Överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 för fastighetskontoret PM - Specifikation av förslag överföring av investeringsmedel från 2017 till 2018 Expedieras till
7 / 14 Kommunstyrelsen
8 / 14 4 Internkontrollplan för Fastighetskontoret 2018 (TN17/72) 1. antar internkontrollplan 2018 för Fastighetskontoret. Sammanfattning Internkontrollplanen är ett levande dokument som ska skapa förutsättningar för styrning och uppföljning av verksamhetens internkontroll. Interkontrollplan 2018 baseras på tidigare års planer och uppföljning samt bedömning över förutsägbara risker (risk- och väsentlighetsanalys). För kontrollmomentet Legala/internt reglemente föreslås att uppföljning 2018 ska göras för avtalstrohet mot ramavtal. För kontrollmomentet Finansiell/ekonomistyrning föreslås att uppföljning görs för kontorets fakturahantering och för området Besiktningar och kontroller föreslås uppföljning göras för OVK (obligatorisk ventilationskontroll). När det gäller kontrollmomentet Personalvolym och kompetens kontrolleras medarbetarna på Fastighetskontorets kompetens och utvecklingsbehov. För Kommunikation följs kontorets svarstider upp genom stickprov. Förslag till internkontrollplan 2018 för Fastighetskontoret bifogas. sunderlag Tjänsteutlåtande - Internkontrollplan för Fastighetskontoret 2018 Internkontrollplan för Fastighetskontoret 2018 inklusive risk- och väsentlighetsanalys Expedieras till Kommunstyrelsen Revisorerna
9 / 14 5 Avskrivning kundfordringar - Avfall (TN18/13) 1. begär att omföra fordringar i avfallsföretaget om totalt 70 518 kr. Sammanfattning Under 2017 har en genomgång skett av kundfordringar i avfallföretaget som ligger kvar i äldre programvaran Winsam. Under 2016 gjordes en reservering med 145 450 kr som sedan återfördes 2017. Per den 30 november 2017 uppgår fordringarna enligt Winsam reskontra till 70 518 kr. Under 2017 så kommer kostnadspåverkan efter årets reservering samt beaktande av de konstaterade kundförlusterna att uppgå till 45 761 kr. En analys och bedömning av möjliga inbetalningar har vidtagits med beaktande av försiktighetsprincipen. De kvarvarande kundfakturorna i Winsam anses vara befarade kundförluster. Arbetet med krav- och inkasso fortsätter dock för samtliga fakturor. Föreslagen nedskrivning uppgår till ovanstående belopp. Beloppet har i sin helhet reserverats i bokslutet 2017. sunderlag Tjänsteutlåtande - Avskrivning kundfordringar - Avfall Expedieras till Teknik- och exploateringskontoret
10 / 14 6 s ordförande informerar Ingen information avges.
11 / 14 7 Teknik- och exploateringschef informerar 1. noterar informationen. Sammanfattning Jonas Orring, Teknik- och exploateringschef, informerar om det färdigställda övergångsstället vid Tappströmsvägen.
12 / 14 8 Chef för fastighetskontoret informerar 1. noterar informationen. Sammanfattning Tommie Eriksson, Chef för fastighetskontoret avger en lägesrapport om personalfrågor på fastighetskontoret, socialkontorets entré samt den nyligen invigda testmiljön av Next Ekerö.
13 / 14 9 Redovisning av delegationsbeslut 1. noterar informationen. Delegationsbeslut TN18/7-2 Delegationsbeslut - Upplåtelse av tillfällig saluplats för torghandel, Monique Askermark
14 / 14 10 Anmälningar för kännedom Inga anmälningar för kännedom finns att rapportera.