Förbundsdirektionen 12-19
2 12 Godkännande av dagordning... 5 13 Utseende av justeringsperson... 6 14 Vår vision... 7 15 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport... 8 16 Budget 2015 och ramar 2016-2017... 9 17 Anmälan av delegeringsbeslut... 10 18 Anmälningsärende... 11 19 Avslutning... 12
3 Plats och tid Räddningstjänsten, Vårgårda kl 8.30-11.30 Paragrafer 12-19 Beslutande Övriga deltagare Daniel Filipsson (M), ordförande Mattias Olsson (M), vice ordförande, inga Christer Forsmark (S) Daniel Dalén (KD) Elver Jonsson (FP) Anders Lennermo (C) Stefan Svensson (KD) Pär-Göran Björkman (S) Magnus Linde (M) Börje Lindgren, förbundsdirektör Anci Eyoum, kommunsekreterare Susanne Wye-Bengtsson, administrativ chef Johan Hanberger, avdelningschef samhällsskydd och beredskap Information och överläggningar Cecilia Svensson, Ernst & Young (EY) Kristoffer Filipsson, Ernst & Young (EY) Anita Andersson, lekmannarevisionen Per-Åke Davidsson, lekmannarevisionen Utses att justera Christer Forsmark (S) Sekreterare Ordförande Justerande Anci Eyoum Daniel Filipsson (M) Christer Forsmark (S) Anslag / Bevis et är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Organ Förbundsdirektionen Sammanträdesdatum, 12-19 Datum för anslags uppsättande 2014-06-25 Datum för anslags nedtagande 2014-07-17 Förvaringsplats för protokollet Rådslaget, administrativa avdelningen Underskrift
4 Information och överläggningar A/ Revisionsrapport, granskning av system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll -granskning enligt COSO-modellen -system för styrning och ledning -organisation och ansvarsfördelning -Uppföljning och intern kontroll B/ Pensioner, KPA -nuvarande avtal ger möjlighet att gå i pension vid 58 års ålder -genomsnittlig pensionsålder 61 år -SKL och Kommunal diskuterar nytt avtal C/ Uppföljning per den 30 april 2014 -drift och investeringar D/ Budget 2015 och ramar 2016-2017 -mål och inriktning, fördelningsmodell -investeringsbudget -kvalitetssäkring E/ GR-samverkan -gränslös samverkan vid operativa insatser -pågående SOS-utredning -samverkan kompetensutbildning/utveckling av brandskyddspersonal -gemensam inriktning mångfald och jämställdhet F/ Sambruk -Räddningstjänsten Väst, ett kommunalförbund för skydd mot oönskade händelser -kommunsamordningscentral, trygghetsteam -ekonomi- och verksamhetsvinster för kommunerna G/ Lokaler -lokalerna i Alingsås har problem med mögel -fastighetsägaren är vidtalad
5 AVRF 12 Godkännande av dagordning Dagordningen godkänns.
6 AVRF 13 Utseende av justeringsperson Christer Forsmark (S) utses till justerare.
7 AVRF 14 Dnr 2014.005 AVRF 061 Vår vision Ärendebeskrivning Diskussion om värdet av en gemensam långsiktig målbild och vision kom fram som ett resultat av medarbetarenkäten som genomfördes under våren 2013. Efter detta började arbetet med vår vision. Beredning Förbundsdirektören har i skrivelse den 4 juni 2014 framfört följande: Målsättning med visionen var att hitta en kort effektiv och inspirerande skrivning som kan användas som vårat ledord, både utåt och internt. För att lyckas med detta och hitta en bred förankring såväl politiskt som i organisationen har det sedan våren 2013 genomförts olika aktiviteter i organisationen med inriktning på visionen. Visionen ska finns med som vår ledstjärna då vi kommunicerar med våra kommuninnevånare, internt i organisationen och i övergripande politiska dokument till exempel som inledning på kommande handlingsprogram. Vid dagens sammanträde beslutar direktionen att den inledande texten till visionen ska ha följande lydelse: Vår vision - Vi söker ständigt efter bättre sätt att göra ditt liv tryggare Direktionens beslut: Direktionen beslutar att anta Vår vision. Exp: Medlemskommunerna fk
8 AVRF 15 Dnr 2014.015 AVRF 070 Ekonomiuppföljning per den 30 april, tertialrapport Ärendebeskrivning Förbundet har genomfört en ekonomisk uppföljning per den 30 april. Prognosen för 2014 bedöms till ett negativt resultat på 810 tkr. Anledningen till det negativa underskottet beror på de ökade pensionskostnader till flöjd av diskonteringräntan som kom under 2011 och 2013. Direktionens beslut: Direktionen beslutar godkänna ekonomiuppföljning per den 30 april.
9 AVRF 16 Dnr 2014.016 AVRF 077 Budget 2015 och ramar 2016-2017 Ärendebeskrivning Förslag till budgetramar har upprättats för Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund. Beredning Förbundsdirektören har i skrivelse den 4 juni 2014 lämnat följande redogörelse: Den ekonomiska budgetramen för förbundets verksamhet har under 2015 räknats upp med 2% enligt tidigare politiskt beslut. Ramökningen för verksamheten 2016-2017 räknas upp med 3%. Förslaget utgår från fastställd förbundsordning och det Handlingsprogram till skydd mot olyckor som idag ligger till grund för verksamheten. Direktionens beslut: Direktionen för Alingsås och Vårgårda räddningstjänstförbund beslutar att godkänna Budget 2015 och ramar 2016 2017. Exp: Medlemskommunerna
10 AVRF 17 Anmälan av delegeringsbeslut Dnr 2014.008 024 Kommunledningskontoret, Alingsås kommun Löneplacering för oorganiserade medarbetare löneöversyn 2014. Dnr 2014.011 078 Förbundsdirektören - Förlängning av avtal med SOS Alarm gällande kommunal räddningstjänst.
11 AVRF 18 Anmälningsärende Dnr 2014.009 016 EY (Ernst & Young) Granskningsrapport delår, internkontroll och bokslut 2013. Dnr 2014.010 078 Kommunfullmäktige Utdrag ur, 42, protokoll från den 26 mars 2014, flerårsstrategi för Alingsås kommun Förändring av årsplan. Dnr 2014.017 016 EY (Ernst & Young) Granskning av system för styrning, ledning, uppföljning och kontroll.
12 AVRF 19 Avslutning Ordföranden avslutar dagens sammanträde med att tacka direktion och tjänstemän för gott samarbete och goda resultat under våren och önskar alla en trevlig sommar.