1 (8) Verksamhetsberättelse för år 2013 Styrelsen får härmed framlägga verksamhetsberättelse för perioden 2013-01-01--2013-12-31. Föreningens ändamål Föreningen förvaltar anläggningssamfällighet för gemensam anläggning innehållande grönytor, kommunikationsytor, parkeringsplatser, VA-ledningar, värme- och vattensystem, ytterbelysning, centralantennanläggning, tvättsuga, abonnentcentral m.m. Styrelsen har under perioden haft följande sammansättning: Ledamot Stefan Samuelsson 17G Ledamot Thomas Erhag 13M Ledamot Tommy Bergh 9F Ledamot Lena Olsson 21C Ledamot Roger Westberg Opalen Suppleant Bibi Hanäs Opalen Suppleant Peter Svensson 17E Revisor Per-Acke Jacobsson Refima Revision AB Carl Franke 9A Revisorssuppleant Bengt Olofsson 13L Valberedning Willy Söderberg 15A Möten Städdagar Övrigt 2013 Styrelsen har haft 4 st protokollförda beslutsmöten och 2 st arbetsmöten. 3 st städdagar har genomförts med god uppslutning. Vi har under året fortsatt vårt arbete i grunderna, det har kommit mycket bra reaktioner från besiktningsmän om miljön i grunderna de senaste året. Wisetrapen har givit resultat under 2013 tillsammans sanering av grunderna och genomgång av ledningar i grunderna. Vi har varit tvungna att göra nödvändiga investeringar i fjärrvärmecentralen. Föreningsmedlemmarna måste fortsättningsvis vara restriktiva på matning av fåglar eftersom det blir kalasmat för råttor och så länge det finns mat kan det komma nya. Vi har under 2013 avvaktat med utredningen av grunder eftersom resultatet av de arbete som gjorts kan vi nu skörda frukten av. Skötselgruppen har återigen gjort ett fantastiskt arbete
2 (8) Under året har föreningen haft reparationer och underhåll som har överstigit budget. Dessa kostnader har balanserats och kommer att skrivas av med 10%/år. Styrelsen har beslutat att avsatt underhållsfond skall återföras (enligt bifogad resultaträkning) med Kr 295.000. Denna fond har därigenom utnyttjats mot årets och tidigare års kostnadsförda reparationer & underhåll. Inför 2014 Vi kommer under 2014 att besiktiga takpappen. Vi kommer också att behöva göra ett antal underhållsåtgärder under 2014 t.ex. byte av panel på tvättstugan och målning av den samma. Styrelsen önskar er ett härligt år fram till nästa stämma
3 (8) Utfall Utfall RESULTATRÄKNING 2013 2012 INTÄKTER Samfällighetsavgifter 2 712 180 2 544 371 P-Avgifter 74 527 Ränteintäkter 0 352 Summa intäkter 2 712 180 2 619 250 KOSTNADER Fjärrvärme -1 067 485-934 756 Försäkringar -34 008-33 328 Skadedjur -78 500 0 Kabel TV -62 199-61 932 Elektricitet -342 105-241 310 Sophämtning -304 906-302 998 Parkskötsel -185 663-96 329 Tvättstuga, rep. och underhåll -27 283-78 500 Reparationer och underhåll -208 694-196 834 Trivsel -3 649-2 142 Administration -4 704-9 964 Revisionsarvode -16 762-24 778 Styrelsearvode -56 000-34 000 Löner -27 650-38 001 Sociala avgifter -25 709-21 985 Räntekostnader -46 023-65 156 Bank- och postgiroavgifter -6 185-968 Avskrivning balanserade reparationer -30 000 0 Avskrivning Traktor -105 325-105 325 Avskrivning Fjärrvärmeanslutning -90 108-90 107 Avskrivning Avfuktningsanläggning -94 853-94 853 Summa kostnader -2 817 811-2 433 266 Resultat före bokslutsdispositioner -105 631 185 984 Bokslutsdispositioner Avsättning underhållsfond -74 100-74 100 Utnyttjad underhållsfond 295 000 0 Årets resultat 115 269 111 884
4 (8) BALANSRÄKNING Tillgångar 2013-12-31 2012-12-31 Byggnader (Not 1) 0 0 Balanserade reparationer (Not 2) 270 000 0 Fjärrvärmeanslutning (Not 3) 93 363 183 472 Traktor (Not 4) 210 650 315 975 Avfuktningsanläggning (Not 5) 595 105 689 958 Övriga fordringar 1 481 4 041 Interima fordringar 42 215 41 042 Kassa och bank 786 834 1 108 929 Summa tillgångar 1 999 648 2 343 417 Eget kapital (Not 6) Underhållsfond 1 413 222 313 Balanserat resultat -101 793-213 677 Årets resultat 115 269 111 884 14 889 120 520 Skulder Leverantörer 12 321 28 284 Lån/Checkräkningskredit (Not 7) 1 335 320 1 489 134 Övriga skulder 39 175 0 Övriga upplupna kostnader (Not 8) 597 943 705 479 1 984 759 2 222 897 Summa skulder och Eget kapital 1 999 648 2 343 417
5 (8) Noter med redovisningsprinciper och bokslutskommentarer Redovisningsprinciper Årsredovisningen har upprättats enligt Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd Samma redovisning- och värderingsprinciper har använts som föregående år. Fjärrvärme skrivs av, från och med 2009, med 10% per år utifrån anskaffningsvärdet. Tidigare år följde avskrivning med amortering av lånet. Avfuktningsanläggningen skrivs av med 10% per år från och med slutbesiktning. Tillgångar och skulder har värderats till anskaffninsgvärdet om inte annat anges. Not 1; Byggnader 2013-12-31 2012-12-31 Anskaffningsvärde 182 500 182 500 Ackumulerad avskrivning -182 500-182 500 Årets avskrivning 10 % 0 0 Summa avskrivning -182 500-182 500 Bokfört värde 0 0 Not 2; Balanserade reparationer 2013-12-31 2012-12-31 Anskaffningsvärde 300 000 0 Ackumulerad avskrivning 0 0 Årets avskrivning 10% -30 000 0 Summa avskrivning -30 000 0 Bokfört värde 270 000 0 Not 3; Fjärrvärme 2013-12-31 2012-12-31 Anskaffningsvärde 901 076 901 076 Ackumulerad avskrivning -717 604-627 497 Årets avskrivning 10% -90 107-90 107 Summa avskrivning -807 711-717 604 Bokfört värde 93 365 183 472
6 (8) Not 4; Traktor 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 526 625 526 625 Årets inköp 0 0 Försäljning 0 0 Summa anskaffnigsvärde 526 625 526 625 Ackumulerad avskrivning -210 650-105 325 Årets avskrivning 20% -105 325-105 325 Försäljning 0 0 Summa avskrivning -315 975-210 650 Bokfört värde 210 650 315 975 Nya traktorn anskaffad 2011. Not 5; Avfuktningsanläggning 2013-12-31 2012-12-31 Ingående anskaffningsvärde 948 530 948 530 Årets inköp 0 0 Summa anskaffnigsvärde 948 530 948 530 Ackumulerad avskrivning -258 572-163 719 Årets avskrivning, 10% -94 853-94 853 Summa avskrivning -353 425-258 572 Bokfört värde 595 105 689 958 Not 6; Eget kapital Underhållsfond Bal. Res. Årets resultat Ingående saldo 222 313-213 677 111 884 Årets disposition 74 100 0 0 Utnyttjat under året -295 000 0 0 Enligt årsmötes beslut 0 111 884-111 884 Årets resultat 0 0 61 269 1 413-101 793 61 269
7 (8) Not 7; Lån 2013-12-31 2012-12-31 Lån Stadshypotek 1 335 320 1 489 134 Varav ska amorteras inom 1 år 148 296 Varav ska amorteras inom år 2-5 593 184 Varav ska amorteras efter år 6 593 840 1 335 320 Not 8; Övriga upplupna kostnader 2013-12-31 2012-12-31 Förutbetalda kostnader 204 484 231 672 Revision beräknat 8 000 8 000 Upplupen ränta 5 921 8 927 Sociala avgifter 25 709 0 Avgifter inbetalda avseende kommande år 353 829 456 880 Bokfört värde 597 943 705 479
8 (8) Göteborg i April 2014 Stefan Samuelsson Ordförande Thomas Erhag Sekreterare Tommy Bergh Kassör Lena Olsson Ledamot Roger Westberg Ledamot Vår revisionsberättelse har avgivits den Per-Acke Jacobsson Auktoriserad revisor Carl Franke Revisor