SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (15) Plats Folkets Hus, stora sammanträdesrummet, vån 7 Dag och tid Onsdag den 11 mars 2009, kl. 14.00-15.40 ande Sören Grandelius, s Kurt Josefsson, bop Birgitta Granström, s Gunnar Åhgren, m Conny Dahlfors, s Brittsiw Åsberg, s Jan-Ola Sandström, c Göran Andersson, s Tore Karlsson, v Susanne Salomonsson, m Sven Nordh, s, tjänstgörande ersättare Övriga Leif Sköld, bop, ersättare Monika Storbacka, fp, ersättare Eber Bergvall, kd, ersättare Anders Axelsson, arbetschef Christer Lindberg, projekteringschef Ola Nyström, renhållningschef Arléne Eneroth, ekonomisekr. Bertil Höök, teknisk chef Stefan Andersson, chef fastighetsavd. Ulla-Britt Öberg, förvaltningssekr Underskrifter 20-31 Sekreterare Ordförande Justerande Ulla-Britt Öberg Sören Grandelius Conny Dahlfors ANSLAG/BEVIS Protokollet från tekniska nämnden den 11 mars 2009, 20-31 är justerat och tillkännagivet genom anslag Anslås under tiden..- Protokollet förvaras på tekniska kontoret Underskrift
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (15) 20 Ändringar i föredragningslistan Tekniska nämnden godkänner ändringarna i föredragningslistan. Tillägg av följande ärende: - Val till fastighetsgruppen
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 (15) 21 TN 2009/38 04 Budgetuppföljning per den sista februari Tekniska nämnden godkänner redovisad budgetuppföljning. Avdelningarna har lämnat driftbudgetprognoser för verksamhetsåret. De skattefinansierade verksamheterna redovisar inga avvikelser. Den taxefinansierade verksamheten vatten/avlopp redovisar ett överskott med 1,0 mnkr som beror på att kapitalkostnader för Vattenförsörjning Grängesberg inte aktiveras p.g.a. att projektet flyttas framåt i tiden. Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (15) 22 TN 2009/47 04 Bokslut 2008, Investeringsredovisning Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 1. Att godkänna investeringsredovisningen för slutförda/pågående projekt. 2. Att över/underskott som redovisats i sammanställningen över pågående projekt överförs till 2009. Sammanställningarna över slutförda och pågående projekt redovisar tillsammans ett överskott med 8,7 mnkr. De skattefinansierade verksamheterna redovisar inklusive EPC-projektet ett underskott med 12,1 mnkr, och exklusive EPC-projektet ett överskott med 37,8 mnkr. Den stora avvikelsen beror på att anslag saknas till EPC-projektet. Projektet ska finansieras med ett särskilt lån som sedan ska belasta fastighetsdriften. De taxefinansierade verksamheterna redovisar ett överskott med 20,8 mnkr. Under året har det totalt investerats 99 mnkr, varav 64,7 mnkr i fastigheter, 7,7 mnkr i gator och vägar, 12,4 mnkr vatten och avlopp, 2,4 mnkr i avfallshantering, 0,1 mnkr i friluftsanläggningar och 11,7 mnkr i övrig verksamhet. Slutförda projekt kommer att slutredovisas till tekniska nämnden under 2009. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2009 att nämnden föreslår kommunfullmäktige godkänna slutförda/pågående projekt och att över- och underskott som redovisats i sammanställningen över pågående projekt överförs till 2009. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 februari 2009 4. Kommunfullmäktige Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15) 23 TN 2009/47 04 Bokslut 2008, Driftredovisning 1. Tekniska nämnden godkänner driftredovisningen 2008 efter revideringar. 2. Tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen 2008. Driftredovisningen för den skattefinansierade verksamheten redovisar ett underskott med 4,9 mnkr, efter avdrag av tillkommande kapitalkostnader med 5,0 mnkr och beviljat överdrag med 0,4 mnkr. Det beviljade överdraget avser kostnader för marksanering av kvarteret Heimdal. Avvikelsen beror i huvudsak på högre elkostnader och kostnader för snöröjning. Budgeterat elpris var 27,50 öre/kwh och medelpriset för året blev 51,05 öre/kwh. Det ger en prisskillnad med 23,55 öre/kwh som motsvarar en kostnadsökning med 5,8 mnkr. Förutsättningarna att klara budget med högre elpriser än budgeterat under hela året har därför varit en omöjlig uppgift. De taxefinansierade verksamheterna redovisar tillsammans ett underskott med 0,3 mnkr. VA-verksamheten ett överskott med 3,7 mnkr och avfallshanteringen ett underskott med 4,0 mnkr. Överskottet inom VA-verksamheten beror på mer intäkter än budgeterat, vakanta tjänster och minskade kapitalkostnader. Underskottet för avfallshanteringen beror i huvudsak på ökade kostnader för brännbart avfall. Även kostnaderna för reparation och reservdelar till anläggningar och fordon, diesel och smörjmedel har ökat. De interna serviceenheterna har erhållit internränta på balanserat resultat med 0,4 mnkr som påverkat resultatet inom respektive verksamhet. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad 11 februari 2009 att nämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att godkänna driftredovisningen 2008. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 februari 2009 5 och gjorde några revideringar på sidorna 34, 46 och 47. Kommunfullmäktige Bertil Höök, för kännedom Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (15) 24 TN 2008/113 00 Intern kontroll 2008 Tekniska nämnden godkänner redovisad internkontroll 2008. En process som åstadkoms av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, tekniska nämnden, förvaltningschef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet tillse att verksamhetens mål nås med beaktande av: - Verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet - Tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering - Efterlevnad av gällande lagar och förordningar. En kontrollplan upprättas årligen för tekniska nämnden med rapportering av resultat i samband med bokslutsredovisningen. Rapporten lämnas vidare till kommunstyrelsen. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 17 februari 2009 att nämnden godkänner redovisad interkontroll 2008. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 februari 2009 6. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (15) 25 TN 2009/45 00 Intern kontrollplan 2009 Tekniska nämnden godkänner föreslagen internkontrollplan 2009. En process som åstadkoms av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, tekniska nämnden, förvaltningschef, övrig ledning och personal för att med rimlig säkerhet tillse att verksamhetens mål nås med beaktande av: - Verksamhetens effektivitet och ändamålsenlighet - Tillförlitlighet i finansiell och övrig rapportering - Efterlevnad av gällande lagar och förordningar. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 17 februari 2009 att nämnden godkänner föreslagen internkontrollplan 2009 för tekniska nämnden. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 februari 2009 7. Kommunstyrelsen Bertil Höök, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8 (15) 26 TN 2008/429 04 Redovisning av nedlagda kostnader på Trafiksäkerhetsåtgärder projektnr 4272 år 2008 1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder. 2. Tekniska nämnden godkänner att överskottet 593 169 kronor förs över till 2009. Projektet trafiksäkerhetsåtgärder har under 2008 fortgått med olika projekt. Ombyggnaderna av gångpassagerna till Marnässkolan över Timmermansvägen och över länsvägen i Sörvik (Sörviks skola) slutfördes. Detsamma gäller vändplanen för skolbussarna på Domherrevägen (Marnäs skola). För att få ner hastigheterna på villagator har kommunen tillåtit utplacering av blomlådor. Kommunen har för ändamålet tillhandahållit reflexer till lådorna. Dessutom har mindre åtgärder vidtagits vid diverse busshållplatser och korsningar. För att öka trafiksäkerheten vid Hammarbacken har en ny parkeringsplats iordningställts. För att kunna bedöma behovet av åtgärder har en trafikmätare inköpts. Den registrerar bl.a. hastighet, antal och fordonsslag. Budgetavräkning 2008 Budget Redovisade Resultat kostnader Årsbudget 200 000 Res. föreg. år 823 000 Timmermansvägen 183 535 Sörviks skola 8 640 Domherrevägen 10 636 Reflexer, blomlådor 12 995 Hammarbacken 87 197 Blötbergets skola 1 256 Busshållplatser 4 244 Fredsg. - Eriksg. 12 260 Hillängen 2 888 Trafikräknare 31 180 Egen tid 75 000 Summa 1 023 000 429 831 593 169
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9 (15) Överskottet 593 169 kronor förs över till 2009. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2009 att nämnden godkänner redovisningen av projekt Trafiksäkerhetsåtgärder och att överskottet förs över till 2009. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 februari 2009 8. Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10 (15) 27 TN 2008/429 04 Redovisning av nedlagda kostnader på Gröna Ludvika projektnr 4248 år 2008 1. Tekniska nämnden godkänner redovisningen av projekt Gröna Ludvika. 2. Tekniska nämnden godkänner att överskottet 127 186 kronor förs över till 2009. Sammanfattning Under 2008 har projekt Gröna Ludvika fortgått enligt framtagen idéskiss. I Kyrkparken har etableringsskötsel skett av de planteringar som utfördes 2007. Dessutom har återställning och justering av påverkade ytor skett. I Sockenstugeparken har gångar plattsatts och försetts med kantsten. Parkeringsplatsen har färdigställts. Parkbelysning har satts upp och plantering av buskar, träd och perenner har skett. Komplettering av växtmaterial återstår, detta kommer att ske 2009. Budgetavräkning 2008 Budget Redovisade Resultat kostnader Årsbudget 1 000 000 Res. föreg. år -3 000 Kyrkparken 26 940 Sockenstugeparken 842 874 Summa 997 000 869 814 127 186 Överskottet 127 186 kronor förs över till 2009. Under 2008 har projekt Gröna Ludvika fortgått enligt framtagen idéskiss. I Kyrkparken har etableringsskötsel skett av de planteringar som utfördes 2007. Dessutom har återställning och justering av påverkade ytor skett. I Sockenstugeparken har gångar plattsatts och försetts med kantsten. Parkeringsplatsen har färdigställts. Parkbelysning har satts upp och plantering av buskar, träd och perenner har skett. Komplettering av växtmaterial återstår, detta kommer att ske 2009. Kostnadsredovisning Kyrkparken Etableringsskötsel 21 438 Återställningsarbeten 5 502 Summa: 26 940
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11 (15) Kostnadsredovisning Sockenstugeparken Buskröjning 1 390 Etablering 7 438 Terrassering 8 743 Va-ledningar 18 403 Markkomplettering 173 022 Överbyggnad 55 266 Kantsten 156 602 Beläggning 140 051 Ritsning, linjering 4 871 Belysning 73 545 Skyltning 1 425 Återställning 4 719 Plantering 165 651 Etableringsskötsel 31 748 Summa: 842 874 Budgetavräkning 2008 Budget Redovisade Resultat kostnader Årsbudget 1 000 000 Res. föreg. år -3 000 Kyrkparken 26 940 Sockenstugeparken 842 874 Summa 997 000 869 814 127 186 Överskottet 127 186 kronor förs över till 2009. Tekniska kontoret föreslår i tjänsteskrivelse daterad den 12 februari 2009 att nämnden godkänner redovisningen av projekt Gröna Ludvika och att överskottet förs över till 2009. Arbetsutskottet behandlade ärendet den 25 februari 2009 9. Christer Lindberg Arléne Eneroth, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (15) 28 TN 2009/78 05 Upphandling av transporttjänster Tekniska nämnden antar föreslagen entreprenör. Avtal tecknas för perioden 2009-05-01 2012-04-30 med möjlighet till förlängning med ett år om kommun så önskar. Inköpssektionen har för tekniska kontorets räkning infordrat anbud på transporttjänster. Upphandlingen har annonserats i Anbudsjournalens databas. Totalt har tre företag erhållit förfrågningsunderlag och vid anbudstidens utgång har ett anbud inkommit. Eftersom de krav och utvärderingskriterier som efterfrågats i förfrågningsunderlaget uppfylls av denna anbudsgivare, föreslås att avtal tecknas för perioden 2009-05-01 2012-04-30, med möjlighet till förlängning med ett år om kommunen så önskar. Samråd har skett mellan tekniska kontoret och inköpssektionen. Inköpssektionen Anders Axelsson, för kännedom
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13 (15) 29 Redovisning av delegationsbeslut Tekniska nämnden godkänner redovisningen av delegationsbesluten. Redovisning av delegationsbeslut nr 27-45.
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 (15) 30 Redovisning av meddelanden TN 2009/61 TN 2009/63 TN 2008/123 TN 2008/359 TN 2005/324 Tekniska nämnden godkänner redovisningen av meddelandena. a) Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 2009-02-19 17 Antagande av Informationssäkerhetspolicy 18 Antagande av IT- och telefonipolicy 19 Återinvestering av energibidrag EPC 21 Upphävande av kommunfullmäktigebeslut 25 Svar på motion om att genomföra en problemanalys av genomfartstrafiken i Ludvika tätort med omnejd 29 Svar på motion om fler rastplatser vid tillfartsvägarna b) Social- och utbildningsnämnden TN 2009/70 Protokollsutdrag 2009-02-18 28 Skolutredningen c) Tekniska nämnden Protokoll 2009-02-11 10-19 d) Kurser / Inbjudningar Kommunakuten Kommunal samverkan - en dag om möjligheter den 25 mars i Stockholm. Region Gävleborg m fl. Temadag - Konflikthantering den 14 maj i Gävle
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15 (15) 31 TN 2007/11 11 Val av representant i fastighetsgruppen för tiden t.o.m. 2010-12-31. Susanne Salomonsson, m. välj som representant i fastighetsgruppen fram till 2010-12-31. Susanne Salomonsson, m, har anmält sig intresserad av att ingå i fastighetsgruppen. Susanne Salomonsson Förtroendemannaregistret