OMMUN PROTOKOLL 1(8) Paragrafer 5-11 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09:00 11:30 ande Daniel Bäckström Margareta Bäckström Ulrika Simonsson, suppleant Lennarth Lindström Christer Andersson Jan Norlin Bo Augustsson Ingegerd Welin Fogelberg Övriga deltagare Sabine Zimmerl Berg, VD Jenny Karlsson, assistent Joel Nyström, vice VD Richard Svensson, lekmannarevisor Lars Johansson, ekonomichef Protokolljusterare Jan Norlin Underskrifter Sekreterare Ordförande Justerare... Jenny Karlsson... Daniel Bäckström... Jan Norlin BEVIS OM ANSLAG Instans Säffle Kommunikation AB Sammanträdesdatum 2011-02-22 Justeringsdatum 2011-02-28 Anslagsdatum 2011-03-01 Tidigast datum för anslagets nedtagande 2011-03-23 Protokollets förvaringsplats Kommunledningskontoret, kanslienheten Namnteckning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 2(8) SäKom 5 Dnr Säkom 2011-000004 Årsredovisning 2010 för Säffle Kommunikation AB VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redogör för bolagets årsredovisning 2010. Bolaget uppvisar en förlust på 752 205 kr. Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB 2010 Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB 2010 Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att fastställa årsredovisningen för Säffle Kommunikation AB 2010.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 3(8) SäKom 6 Dnr Säkom 2011-000004 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkningen 2010 Förslag till beslut om fastställelse av resultat- och balansräkning 2010. Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB. Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att fastställa resultatoch balansräkningen 2010. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att fastställa resultat- och balansräkningen 2010.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 4(8) SäKom 7 Dnr Säkom 2011-000004 Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen Förslag till beslut om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen. Årsredovisning för Säffle Kommunikation AB 2010 Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på 752 205 kr plus balanserat resultat på 4 066 183 kr, totalt ett resultat på 3 313 978 kr, balanseras i ny räkning. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar föreslå stämman att årets förlust i bolaget på 752 205 kr plus balanserat resultat på 4 066 183 kr, totalt ett resultat på 3 313 978 kr, balanseras i ny räkning.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 5(8) SäKom 8 Förslag till beslut om auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB. Kommunrevisionen har träffat ett nytt avtal med PwC för konsulttjänster inom revisionsområdet. Styrelsen ska föreslå stämman auktoriserade revisorer för Säffle Kommunikation AB. - Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att utse Anders E Hallgren, PwC, till ordinarie revisor, samt Stefan Lidén, PwC, till reviorssuppleant för Säffle Kommunikation AB. et gäller för ett år från och med datum för stämman. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att föreslå stämman att utse Anders E Hallgren, PwC, till ordinarie revisor, samt Stefan Lidén, PwC, till reviorssuppleant för Säffle Kommunikation AB. et gäller för ett år från och med datum för stämman.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 6(8) SäKom 9 Förslag till arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna Förslag till beslut om arvoden till styrelsen, revisorerna och lekmannarevisorerna - Jan Norlin yrkar att styrelsen beslutar föreslå stämman att lekmannarevisorerna arvoderas enligt kommunala regler om sammanträdesarvode samt att revisorerna arvoderas enligt faktura. Arvodesgruppen rekommenderas att göra en översyn gällande arvodena för bolagets lekmannarevisorer. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att föreslå stämman följande: 1. Styrelsen och lekmannarevisorerna arvoderas enligt kommunala regler om sammanträdesarvode. 2. Revisorerna arvoderas enligt faktura. 3. Arvodesgruppen rekommenderas att göra en översyn gällande arvodena för bolagets lekamannarevisorer.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 7(8) SäKom 10 Dnr Säkom 2011-000001 Budget 2011 VD Sabine Zimmerl-Berg och ekonomichef Lars Johansson redogör för förslag till budget 2011 för Säffle Kommunikation AB. Budgeten baseras på beräknade rörelseintäkter med 4 294 tkr. Bruttoresultatet beräknas till 1 312 tkr, och resultatet efter avskrivningar och finansiella kostnader till -3 140 tkr. Förslag till budget 2011. Daniel Bäckström yrkar att styrelsen beslutar godkänna förslag till budget 2011 för Säffle Kommunikation AB. Styrelsen för Säffle Kommunikation AB beslutar att godkänna förslag till budget 2011 för Säffle Kommunikation AB.
SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 8(8) SäKom 11 Informationspunkter Arvidson & Björkman AB VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om att köpet av kabel-tv är slutfört och att avtalet är lämnat till Arvidson & Björkman för påskrift. Angående obetalda fodringar VD Sabine Zimmerl-Berg informerar om de föreningar som bestrider fakturor från SäKom AB. Sabine Zimmerl-Berg och vice VD Joel Nyström har bjudit in de fyra föreningarna till ett möte där man kommer diskutera fakturorna.