Ärende 9 Svar på äskande från Karlskoga Näringsliv och Turism AB
Tjänsteskrivelse 1 (2) 2018-02-07 KS 2018.0094 Kommunstyrelsens ledningskontor Handläggare Christian Westas Svar på äskande från Karlskoga Näringsliv & Turism AB Sammanfattning Från har den 17 januari 2018 inkommit en ansökan om förstärkt ekonomiskt stöd. är sedan 1 januari 2017 ett helägt kommunalt bolag. Enligt uppdragsbeskrivningen skall bolaget arbeta med följande prioriterade områden: Näringslivsfrämjande aktiviteter/nätverksbyggande Företagsservice Turism & besöksnäringsverksamhet Platsmarknadsföring Evenemang och arrangemang Vid samråd med kommunstyrelsen den 8 december 2017 framförde bolaget att kommunens finansieringsbeslut från 2013 saknar indexuppräkning. Bolagets tjänsteskrivelse, daterad 16 januari 2018, med prioriteringslista utgör ett viktigt inspel i kommunens kommande ordinarie budgetprocess. När kommunstyrelsen den 6 februari 2018 beslutade om egen internbudget 2018 så ingick 3,63 mnkr i stöd till. Av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2018 återstår i skrivande stund 2 325 300 kr. Kommunstyrelsens ledningskontor föreslår med beaktande av ovanstående således att kommunstyrelsen beviljar Karlskoga Näringsliv & Turism AB ytterligare ekonomiskt stöd med årlig indexuppräkning 3,5 procent för två år, 2017 och 2018. Detta motsvarar 2*126 000 kr = 252 000 kr. Vid kommande ordinarie budgetprocess för 2019-2021 kan ett eventuellt ytterligare ekonomiskt stöd hanteras. Beslutsunderlag Kommunstyrelsens ledningskontors tjänsteskrivelse den 7 februari 2018. Ansökan om förstärkt ekonomiskt stöd från Karlskoga Näringsliv & Turism AB den 17 januari 2018 Konsekvensbeskrivning Hållbarhetsgranskning utifrån checklista bedöms inte aktuell i detta ärende.
2 (2) 2018-02-07 KS 2018.0094 Kommunstyrelsens ledningskontors förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen beviljar förstärkt ekonomiskt stöd till Karlskoga Näringsliv & Turism AB med 252 000 kr. 2. Finansiering sker från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda utgifter 2018 3. Eventuellt ytterligare ekonomiskt stöd till Karlskoga Näringsliv & Turism AB får hanteras i kommande ordinarie budgetprocesser. Christian Westas Ekonomichef Expedieras till
Tjänsteskrivelse 2018.01.16 1 Sammanfattning vill utvecklas och göra fler åtgärder och investeringar för att utveckla näringslivet i Karlskoga och fortsätta jobba på attraktionskraften för besöksnäringen. Bakgrund har sedan starten 2013 haft en driftsbudget från kommunen på 3,6 miljoner kronor. Ett avtal som skrevs på tre år utan någon förändring av den årliga summan. Sedan 1 januari 2017 är bolaget 100 % kommunägt. Det har inte skett någon revidering av driftsbidraget, inte heller någon uppskrivning för att täcka ökade kostnader såsom löner, arvoden till styrelse, hyror och avgifter. Endast hyran till kommunen har ökat med 36% från 280 000 kr 2014 till 379 712 kr 2018. Avgift till Visit Värmland kommer år 2018 öka med 45% från 60 000kr till 110 000 kr för att ytterligare öka 2019 och 2020. s huvudsakliga syfte är att främja kommunens utveckling inom näringsliv och turism med målsättningen att vi ska ha ett livskraftigt och dynamiskt Karlskoga. Ambitionen är att möta näringslivets behov och främja utveckling. För att bolaget ska kunna utvecklas samt uppfylla de av kommunfullmäktige uppställda målen är det angeläget att se över driftsbidraget. Beskrivning Enligt uppdragsbeskrivningen skall Karlskoga Näringsliv & Turism jobba med följande prioriterade områden: Näringslivsfrämjande aktiviteter/nätverksbyggande Företagsservice Turism & besöksnäringsverksamhet Platsmarknadsföring Evenemang och arrangemang Dessa arbetsområden har fortsatt högsta prioritet men med minskad budget (på grund av ökade fasta kostnader) blir det allt svårare att uppnå målen. Nytt för 2017 är att bolaget fått uppdraget från kommunstyrelsen att ta fram en mätmetod för mål 5, styrmått 5:3 och göra årliga mätningar hur nöjda företagen är med bolagets företagsservice och kontaktskapande åtgärder. Kungsvägen 34, 69131 Karlskoga Tele: 0586-216100 www.karlskoganaringsliv.se
Tjänsteskrivelse 2018.01.16 2 Det är av stor vikt att bolaget fortsätter att utveckla det framgångsrika nätverksarbete som pågått under många år. Att utveckla företagsservicen med kontaktskapande åtgärder mellan näringsliv, kommunen och övriga organisationer bör också ha hög prioritet. För att förbättra och höja måluppfyllelsen har nu bolaget sett över ett antal möjliga insatser som vi bedömer gynnsamma för kommunen men som i dagsläget inte ryms inom befintlig budget. Samverkan mellan skola och näringsliv bolaget har möjlighet att komplettera Arbetsmarknadskunskapen utifrån ett lokalt perspektiv tillsammans med viktig aktör för att gynna resultaten, praoplatser och en naturligare relationsbyggande. Att träffa samtliga klasser i årskurs 8 och 9 för lektioner i entreprenörskap och företagande samt ge en bild av ett positivt Karlskoga. Anordna branschinriktade resor till mässor. Ta ett större ansvar gällande utlysningar av bidrag genom att informera hela näringslivet vilka medel som finns att söka. Det som finns tillgängligt ska vara lätt att hitta genom bolagets olika kanaler. Fler företagsbesök för att synliggöra bolaget, visa upp vilket uppdrag vi har, lyssna in företagens behov samt bygga relationer och ge en positiv bild av Karlskoga kommun. Stärka bilden av Karlskoga kommuns näringslivsfrämjande arbete i media bygga relationer och hålla kontinuerliga möten med våra regionala och lokala medieaktörer för att informera om det som är på gång och vara ansiktet utåt med positiva nyheter från Karlskoga. Förutom att stimulera till nyföretagande och vara lots för företagsetableringar kan bolaget även i högre utsträckning vara en väg in vid generella frågor och vägleda till rätt kontakter. Följa upp nyetableringar i kommunen och bygga en affärsrelation från början. Kunskapsdag riktad mot små, mellanstora och nya företag. Genomföra Karlskogagalan som ett årligt arrangemang. Genomföra ett framtidsmingel med fokus på trender, nytänkande och framtid. Skapa nya mötesplatser för olika branscher. Anordna branschmässiga studiebesök. Lägga mer fokus på att hitta projektpengar där vi kan växla upp medlen för att utveckla nya idéer. Marknadsföring. Investering i en digital skylt vid ställplatsen vid Boforsudden som turistbyrån kan drifta och i förlängningen blir Sveriges bästa ställplats. Konsekvenser Karlskoga ligger på en jämn låg nivå på företagsranking. Bolaget har inte under sin tid det varit aktivt haft förutsättningar att vara en näringslivsfrämjande part i tillräcklig utsträckning. Stor del av budgeten kom ursprungligen från Kultur- och föreningsförvaltningens del till turismverksamheten och stor del går till fasta kostnader som tillkom vid flytt och separation från kommunen. Bolaget bör få de resurser som krävs för att vara den part som förväntas av kommunen. Kungsvägen 34, 69131 Karlskoga Tele: 0586-216100 www.karlskoganaringsliv.se
Tjänsteskrivelse 2018.01.16 3 Förslag till beslut Karlskoga Näringsliv & Turism har en prioriteringslista där punkt 1 är för att klara 2017 års underskott på 100 000 och punkt 2-3 är för att bolaget ska klara 2018. Punkt 4 avser de utvecklingsmöjligheter som bolaget ser som viktiga områden för att nå målen som förväntas. 1. Årlig uppskrivning med +3,5% för ökade fasta kostnader. 2. Uppskrivning retroaktivt med 3,5% för 2017 då kommunen tog över Bolaget. (126 000 kr) 3. Ökat anslag för 2018 för Visit Värmlands ökade medlemsavgift, styrelsearvoden som tidigare ej förekommit och en digital informationsskylt till nya ställplatserna på Boforsudden. (250 000 kr) 4. Medel till tjänst inom näringslivsutveckling. (500 000 kr) Karlskoga, 20180116 Martina Björck VD, Kungsvägen 34, 69131 Karlskoga Tele: 0586-216100 www.karlskoganaringsliv.se