STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:00 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson (FP) Lena Hedlund (KD) Jan Alexandersson (V) tj gör Ersättare Lillemor Arvidsson (M) Anne-Marie Farkas Andersson (MP) Erik Söderberg (FP) Arne Olsson (C) Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef för stödfunktioner Erica Bjärsved ekonomichef Doris Eliasson kanslichef, sekreterare Justeringsdag 2014-05-05 Paragrafer: 45-60 Doris Eliasson Sofia Westergren Bo Pettersson sekreterare ordförande justeringsperson BEVIS Justeringen har tillkännagivits via anslag Organ et Protokollet är anslaget fr o m 2014-05-05 t o m 2014-05-26 Förvaringsplats för protokoll Kommunkansliet Doris Eliasson Justerar
Val av justeringsperson... 3 Fastställande av dagordningen... 4 Information om lokalprojekt... 5 Styrdokument för förvaltningens arbete med... 6 lokalresursplanering... 6 Lokalstyrgruppen har antagit ett styrdokument för lokalresursplanering i Stenungsunds kommun. Styrdokumentet beskriver organisationen och fördelningen av uppgifter och ansvar, processen för den årliga lokalrevisionen där den övergripande och långsiktigt planeringen sker samt processen för hantering av enskilda lokalprojekt.... 6 Kyrkenorums idrottshall... 7 Igångsättningsbeslut för nybyggnad av gruppbostad Kristinedal... 8 Kommunstyrelsens delegation till tjänsteman 2014... 9 Arvoden och ersättningar valen 2014... 10 Delbokslut 2014-03-31 - Stödfunktioner... 11 Uppdatering av finanspolicy... 12 Förlängning av avtal om lokalt folkhälsoarbete... 13 Information från Personal... 14 Information från Ekonomi... 15 Regional information / Rapporter från förtroendevalda... 16 Information från Sektorschef... 17 Information från Kommunchef... 18 Justeras 2
45 Val av justeringsperson Personal och ekonomiutskottet beslutar utse Bo Pettersson att justera dagens protokoll. Justeras 3
46 Fastställande av dagordningen Personal- och ekonomiutskottet beslutar att fastställa föredragningslistan Justeras 4
47 Information om lokalprojekt Sektorschefen för samhällsbyggnad informerar om ishallen där projektet pågår enligt budget och tidsplan. Kostnader för projektet fram till dags dato är 12.1 Mkr. Sektorschefen informerar vidare om Spekerödskolan vilken också fortskrider enligt plan. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 5
48 Diarienummer 0371/14 Styrdokument för förvaltningens arbete med lokalresursplanering Lokalstyrgruppen har antagit ett styrdokument för lokalresursplanering i Stenungsunds kommun. Styrdokumentet beskriver organisationen och fördelningen av uppgifter och ansvar, processen för den årliga lokalrevisionen där den övergripande och långsiktigt planeringen sker samt processen för hantering av enskilda lokalprojekt. Dokumentet syftar till att tydliggöra hur lokalresursplaneringen ska gå till och på så vis underlätta kommunikation och samarbete mellan samtliga berörda parter. Vidare är syftet att skapa förutsättningar för att fatta välgrundade beslut avseende kommunens lokalbestånd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-09 Styrdokument för lokalresursplanering Personal och ekonomiutskottet noterar informationen om styrdokument för lokalresursplanering. Justeras 6
49 Diarienummer 0264/14 Kyrkenorums idrottshall Grundskolan är i behov av en fullskalig idrottshall för att kunna försörja både Kyrkenorumskolan och Hallernaskolans lokalbehov för undervisning i idrott och hälsa. Fritid är i behov av en idrottshall godkänd för matchspel för att kunna erbjuda tider för träning i matchliknande miljö samt match för barn och ungdomar upp till 17 år. För att kunna godkännas för matchspel krävs en fullskalig hall utrustad med säkerhetszon, sekretariat och avbytarbänk. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-09 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att en fullskalig idrottshall med säkerhetszon ska byggas på Kyrkenorumskolan där matchspel endast tillåts för barn- och ungdomar upp till 17 år samt att hallen inte upplåts för större publika arrangemang, exempelvis cuper. I investeringsbudget 2014 är 5,8 Mkr avsatta för en idrottshall i Kyrkenorum och enligt förslag till investeringsbudget kommer ytterligare 30,5 Mkr avsättas år 2015. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 7
50 Diarienummer 0390/14 Igångsättningsbeslut för nybyggnad av gruppbostad Kristinedal Nybyggnad av gruppbostad om 750 kvm innehållande sju lägenheter, gemensamma lokaler och personalutrymmen är beräknad till 18 000 tkr. I investeringsbudget/ plan finns upptaget totalt 21 000 tkr fördelat med 5 000 tkr 2014 och 16 000 tkr 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-15 Personal- och ekonomiutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta att bevilja igångsättning av nybyggnad av gruppbostad Kristinedal för totalt 18 000 tkr med fördelning 5 000 tkr 2014 och 13 000 tkr 2015. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 8
51 Diarienummer 0338/14 Kommunstyrelsens delegation till tjänsteman 2014 Kommunstyrelsen beslutade 2013-11-25 att införa en ny förvaltningsorganisation med sektorer samt noterade att relevanta styrdokument behöver revideras i enlighet med beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-16 Bilaga Förslag till delegationsordning Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen besluta att antaga ny delegationsordning enligt bilaga. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 9
52 Diarienummer 0064/14 Arvoden och ersättningar valen 2014 Enligt kommunens arvodesreglemente ska personal- och ekonomiutskottet besluta, efter förslag från valnämnden, arvoden för ordförande, förtroendevalda, valförrättare och övriga medverkande vid valförrättning och röstsammanräkning i samband med de allmänna valen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-08 Protokollsutdrag Valnämnden Personal och ekonomiutskottet beslutar att valförrättare arvoderas med 1800 kronor, 2200 kronor till vice ordförande och med 2600 kronor till ordförande vid valdagen till Europaparlamentet samt på valdagen vid valet till riksdag, kommun- och landstingsfullmäktige. Personal och ekonomiutskottet beslutar att arvode till valnämndens tjänstgörande ledamöter och ersättare på valdagarna ska vara samma som till ordförande i valdistrikten, ett arvode om 2600 kr. Personal och ekonomiutskottet beslutar att arvode till valnämndens tjänstgörande ledamöter och ersättare på lördagen innan valdagarna ska vara samma som till röstmottagarna i valdistrikten under valdagarna, ett arvode om 1800 kr. Personal och ekonomiutskottet beslutar att arvode till valnämndens ledamöter och ersättare som röstmottagare vid förtidsröstningen under perioden 7 maj - 25 maj samt 26 augusti 14 september utgår som hel- och halvdagsarvode för sammanträde. Justeras 10
53 Diarienummer 0328/14 Delbokslut 2014-03-31 - Stödfunktioner Resultatet per mars uppgår till 206 tkr. Prognosen för helår uppgår till ett underskott på 2 650 tkr. Anledningen till det är att Sektor Stödfunktioner är beviljade att ianspråkta 400 tkr respektive 250 tkr från tidigare års överskott, samt att initiala kostnader 2014 för SOLTAK AB beräknas till 2 000 tkr. Det sistnämnda är inte budgeterat. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-02 Personal och ekonomiutskottet noterar att tidigare års överskott skall användas och godkänner uppföljningen. Vidare konstateras att kommunens initiala kostnader för SOLTAK AB 2014 beräknas till 2 000 tkr vilket inte är budgeterat. Justeras 11
54 Diarienummer 0566/13 Uppdatering av finanspolicy Den idag gällande finanspolicyn fastställdes av Kommunfullmäktige 2012-06-18. Finanspolicyn har reviderats framförallt gällande riskhanteringen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-11 Finanspolicy för Stenungsunds kommunkoncern Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att anta den reviderade finanspolicyn. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 12
55 Diarienummer 0218/14 Förlängning av avtal om lokalt folkhälsoarbete Kommunen har ett samverkansavtal med Västra Götalandsregionen genom Hälsooch sjukvårdsnämnd 4 (HSN4) om lokalt folkhälsoarbete för perioden 2011-2014. Avtalet omfattar folkhälsoverksamhet samt folkhälsosamordnartjänst. Finansiering delas mellan kommun och Västra Götalandsregionen enligt 50/50 principen. Ärendet avser förlängning av befintligt avtal med ett år, till att gälla även 2015. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse 2014-04-02 Protokoll från Hälso- och sjukvårdsnämnd 4, 2014-01-30 Personal- och ekonomiutskottet föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta att en förlängning av avtal om lokalt folkhälsoarbete i Stenungsunds kommun för 2015 godkänns. Vidare till: Kommunstyrelsen Justeras 13
56 Information från Personal Sektorschefen informerar om årets löneförhandlingar samt rekryteringsarbetet av ny personalchef. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 14
57 Information från Ekonomi Ekonomichefen informerar om Budget 2015 Strategisk plan 2015-2017. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 15
58 Regional information / Rapporter från förtroendevalda Bo Pettersson (S) informerar om Förvaltningshögskolans dag. Sofia Westergren (M) informerar från möte med landshövdingen angående migration och flyktingfrågor. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 16
59 Information från Sektorschef Sektorschef informerar om rekrytering av näringslivsutvecklare samt att ny försäkringsupphandling för kommunen startat upp. Sektorschefen redovisar befolkningsprognos 2014. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 17
60 Information från Kommunchef Kommunchefen informerar om väntetider för skuldsanering i kommunen samt om Migrationsverkets krav på mottagande av ensamkommande barn. Personal- och ekonomiutskottet noterar informationen. Justeras 18