1 Höstmöte den 29 november 2017 Styrelsen för Nacka Golfklubb o Förslag till verksamhetsplan o Förslag till budget o Förslag till avgifter 2018
2 Nacka Golfklubb Förslag till Verksamhetsplan för år 2018 Styrelsen för Nacka Golfklubb November 2017
3 1. Inledning Nacka Golfklubb bildades år 1989. Golfbanan är belägen i ett område som sträcker sig över både Värmdö och Nacka kommun. I Nacka kommun utnyttjas mark i Velamsunds naturreservat. Bestämmelserna för reservatet innebär ett kontinuerligt samarbete med Nacka kommun i syfte att uppnå samförstånd avseende skötseln av banan och för åtgärder som krävs för att utveckla golfbanan. Medlemsantalet har under denna säsong ökat. Den största ökningen är medlemmar som köpt 3- och 10- gångers greenfee. Vår fortsatta utmaning är att locka nya medlemmar som köper spelrätter. Vi tror att det skapar en större klubbkänsla, engagemang och trygghet för vår verksamhet på längre sikt. Vädret har i år varit kallare jämfört med föregående säsong, vilket har medfört att greenfeeintäkterna har minskat något. Vi har dock haft greenfeegäster som motsvarar vår budget, ca 4 500 st. Många medlemmar och gäster ger beröm till våra krögare Lennart och Krisna. En enkät genomfördes på Lennarts begäran. Utfallet var mycket positivt. Det är viktigt för Nacka Gk att ha en bra fungerande restaurang. Lennart och Krisna kommer tillbaka till våren. Vad gäller ekonomin så har vi i år ett positivt resultat. Vi kan nu åter börja investera i banan. Medlemmarna har gett styrelsen i uppdrag att undersöka möjligheten att bygga om de första hålen. Ärendet ligger hos kommunen och vi förväntar oss ett svar i november månad. Blir svaret positivt måste medlemmarna på årsmötet i mars 2018 ta ställning till en ombyggnation. Nedan presenterar styrelsen sitt förslag till verksamhetsplan för 2018. 2. Klubbens idé Nacka Golfklubb skall vara en välskött och professionell klubb med en spännande och välvårdad skogsbana. God service skall tillhandhållas i form av reception, shop och restaurang. Vidare skall det finnas goda träningsmöjligheter för klubbens medlemmar och gäster på en välvårdad range och ett utmanande övningsområde. Tillgång till golfbanan skall i första hand vara förbehållet klubbens medlemmar. Gästspel i form av greenfeegäster och företagsarrangemang skall tillåtas och uppmuntras så långt som möjligt men vara i balans med medlemmarnas tillgång till banan. Både medlemmar och gäster skall känna sig varmt välkomna när de kommer till Nacka Golfklubb. Klubbens arbete skall präglas av hög miljömedvetenhet. Stor hänsyn ska tas till den känsliga biotopen i de områden som disponeras för golfbanan. Detta för att behålla naturreservatets karaktär. 3. Banfakta Golfbanan är en 18-håls skogsbana (par 72) och har en sträckning på totalt närmare 5 500 meter från gul tee och cirka 4 700 meter från röd tee. Topografin runt Nacka Golfklubb är typisk för skärgårdsnaturen. Banan har betydande naturvärden med stora inslag av högväxande ek. Banan är till viss del kuperad och måste
4 bedömas som tekniskt krävande. Klubben kan erbjuda ett särskilt övningsområde med möjlighet till pitchoch puttspel. Klubben har enligt bestämmelserna för naturreservatet ett skötselansvar för öppen mark i anslutning till golfbanan och kommunen har ansvaret för skogsvården inom naturreservatet. Klubben har kommit överens med kommunen om ett skötselavtal innebärande att klubben åtar sig skogsvården i anslutning till banan. Avtalet ger klubben bättre förutsättningar att driva och underhålla banan inom reservatet genom att bl.a. kunna öka ljus- och luftinsläppet till banans olika delar. Klubben arrenderar totalt cirka 100 hektar mark inom berörda kommuner. Klubben har ett eget klubbhus med separat omklädnings- och restaurangdel att förvalta. Vidare har klubben en egen verkstadslokal och maskinhall med särskilt utrymme för golfbilar och golfbagar. I arrendet ingår tre äldre torp, för vilka vi har skötselansvar. 4. Mål Styrelsen reviderar årligen målen utifrån hur verksamheten och förutsättningarna utvecklas. Nacka Golfklubb ska: vara en väl ansedd golfklubb med en bra och attraktiv skogsbana. Klubben ska ha goda träningsmöjligheter med bra övningsområden. anpassa områdena närmast spelfältet för ett snabbare golfspel. sträva efter att göra vår golfbana tillgänglig för så många som möjligt och medverka till att utveckla friluftslivet inom våra arrenden. ha ett fortlöpande miljöarbete som bidrar till en hållbar utveckling. ha en väl fungerande verksamhet med god ekonomi som ger en långsiktig ekonomisk stabilitet. 5. Hur når vi de uppsatta målen? 5.1 Organisation & Personal För att nå de uppsatta målen är det viktigt att vi har kompetent personal som trivs och gör ett bra jobb. Därför ska personalen ha möjlighet att delta i lämpliga utbildningar och klubben ska aktivt arbeta för en god arbetsmiljö. Ansvar och befogenheter för olika delar av klubbens verksamhet skall vara tydligt. 5.2 Medlemmar Klubben har i år totalt 1825 medlemmar varav 566 har olika former av årsmedlemskap där 3-gångers greenfee är det populäraste. Medlemmar med spelrätter har ökat från 948 till 999. Även juniorer har ökat något, 230 till 252. Vi har nu 167 passiva medlemmar mot förra årets 185. Ökningen av antal medlemmar har bidragit till en solid ekonomi.
5 5.3 Kommittéer Golfklubbens verksamhet bygger på väl fungerande kommittéer. Det är därför viktigt att klubbens medlemmar hjälper till i det ideella arbetet i klubben. Styrelsen ska arbeta aktivt för att skapa en bättre samordning mellan kommittéerna och för att förbättra kommunikationen mellan styrelse och de olika kommittéerna. En för i år nybildad banutvecklingsgrupp har lagt ned ett digert arbete med kreativa förslag på förbättringar på banan. Förslagen finns beskrivna under rubrik banan. 5.4 Investeringar Klubbens ekonomi har förbättrats och ger utrymme för ökade investeringar de närmaste åren. Det är styrelsens bedömning att satsningar bör göras för att öka kvaliteten på bl.a. fairway och grästee. Styrelsen föreslår därför att bevattningsanläggningen byggs ut till att även omfatta hål 13-18 samt övningsområdet. Det är nödvändigt med en bra maskinpark för drift och skötsel av banan. Förslaget är att vi ska satsa på bl.a. en dressmaskin och en fairwayklippare. Till rangen behöver införskaffas en ny traktor till bollplockaren och en ny bollmaskin. För att förhindra fler inbrott i kiosken beslöt styrelsen i höstas att ersätta den befintliga byggnaden och med en inbrottssäker kiosk i form av en ombyggd container. Ombyggnaden kommer att slutföras vintern 2018. En närmare redogörelse för 2018 års investeringar presenteras på höstmötet 2017. 5.5 Banan Utifrån banutvecklingsgruppens förslag kommer diken på hål 4, 6, 9, 10 och 11 att åtgärdas. Greenområdet på hål 7 ska förändras med bl a en ny bunker. På hemsidan finns banutvecklingsgruppens förslag i sin helhet. Kommer att presenteras på höstmötet. Nuvarande hål 2:s dike måste också åtgärdas. I väntan på kommunens klartecken till ombyggnad av hål 1-2 och årsmötets godkännande av ombyggnaden räknar vi med att hål 2 ska vara spelbar i minst 2 säsonger till. På övningsområdet är vår plan att rusta upp korthålsbanan med utslagsmattor. Våra yngsta spelare behöver en slinga att spela samt att det blir ett utmärkt område för pitchträning. Vi väntar även på kommunens godkännande för att kunna bygga om tee på hål 18. 5.6 Samarbete Vi vill samarbeta med idrottsföreningar i berörda kommuner för att utnyttja den öppna marken och våra vägar för andra aktiviteter, t.ex. skidåkning, när den inte används för golfspel. Vi har ett fortsatt avtal med Värmdö IF:s skidsektion om att skidklubben får nyttja golfbanan vintertid. Vi planerar för vintersäsongen att hålla transportvägarna inom banområdet öppna för stavgång och övriga promenader. Vi behöver utveckla vårt samarbete med våra sponsorer och locka nya sponsorer till klubben.
6 5.7 Kommunfrågor Nästan alla beslut klubben fattar avseende åtgärder på och omkring banan kräver normalt Nacka och/eller Värmdö kommuns godkännande. Detta gäller speciellt Nacka kommun och hänsynen till naturreservatet. Vi måste övertyga politiker och tjänstemän i båda kommunerna om att våra planer med golfbanan faktiskt innebär att vi skapar en bättre naturbild genom de åtgärder vi gör i naturen kring banan och att de är förenliga med kommunernas avsikter för området. 6. Ekonomi För att kunna förbättra vår ekonomi krävs att vi håller kontroll över våra kostnader samt skapar ökade intäkter. Det är samtidigt viktigt att hålla avgifterna till medlemmarna på en acceptabel nivå. Styrelsen föreslår därför en oförändrad medlems- och spelavgift för 2018 med undantag för passiva medlemmar där en avgiftshöjning från 800 kr till 1 000 kr föreslås. Nacka i november 2017 Styrelsen för Nacka Golfklubb
7 Förslag till Budget Prognos Budget 2017 2017 2018 INTÄKTER Spel och medlemsavgifter 5 631 000 5 808 400 6 143 200 Sponsor och reklam 350 000 216 760 220 000 Greenfee och företagsgolf 1 350 000 1 361 600 1 450 000 Arrende och hyror 21 000 29 000 24 000 Försäljning shop 500 000 421 000 380 000 Driving range 340 000 390 500 410 000 Bidrag 70 000 72 000 65 000 Anmälningsavgifter TK 80 000 109 975 85 000 Läger JK och Kurser 610 000 655 770 690 000 Öresutjämning 0 Övriga ersättningar 220 000 327 500 235 000 0 Summa Intäkter 9 172 000 9 392 505 9 702 200 KOSTNADER Banomkostnader -1 588 900-1 635 000-1 606 000 Banpersonal -2 272 000-2 450 600-2 655 200 Kansli och reception -130 000-115 000-130 000 Kanslipersonal -1 770 600-1 591 530-1 759 000 Tävlingskom. -80 000-82 160-80 000 Styrelsen -16 000-31 500-31 500 Junior och Elit -134 000-153 600-167 000 Gemensamt -1 415 000-1 494 500-1 527 000 Inköp Shop -360 000-280 000-270 000 Kostnad Range -45 000-43 400-45 000 Summa Kostnader -7 811 500-7 877 290-8 270 700 Res. före avskrivningar 1 360 500 1 515 215 1 431 500 Räntesaldo Avskrivningar -1 361 100-1 343 746-1 457 560 Årets Resultat -600 171 469-26 060
8 Förslag till avgifter år 2018 Årsavgifter Medlemsavg Spelavgift Totalt Senior 800 kr 4 800 kr 5 600 kr Senior Vardag 800 kr 3 600 kr 4 400 kr Senior 22-27 år 800 kr 2 800 kr 3 600 kr Knatte 0 11 år 600 kr 0 kr 600 kr Junior 12 15 år 600 kr 1 000 kr 1 600 kr Junior 16-21 år 600 kr 1 900 kr 2 500 kr Passiv medlem 1 000 kr 1 000 kr Årsmedlem 6 900 kr Årsmedlem vardag (medlemsavgift + fritt spel helgfria vardagar) 5 700 kr Årsmedlem (medlemsavgift + 10 fria rundor) 3 400 kr Årsmedlem (medlemsavgift + 3 fria rundor) 1 500 kr Inträdesavgift (Registreringsavgift) Senior Junior 1 000 kr 500 kr Städavgift Alla aktiva medlemmar erlägger 300 kr per kalenderår, återfås vid deltagande på städningen. Förseningsavgift Tas ut vid försenad betalning med 100 kr per påbörjad månad. Junior Junior blir senior 1 jan det kalenderår hon/han fyller 22 år. Saltsjö-Boo i nov 2017