Kallelse/föredragningslista 217-2-13 Kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 2 februari 218, kl. 13: 16: Plats: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen Agenda: 1. Gruppmöten 13. Möte med kollektivtrafiknämnden, vilket inleds med samtal med SJ AB och Trafikverket Region Stockholm, cirka en timme. 14. Sammanträde enligt föredragningslista 14.45 Kaffe 16. (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågor av allmän karaktär skickas till Sara Östberg (sara.ostberg@ul.se) senast kl. 12. två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna allmänna frågor sammanställs och skickas via e-post till kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare inför mötet. Beslutande: Ersättare: Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Maria Gardfjell (MP) Sverker Åslund (V) My Borg (M) Peter Book (M) Johanna Norberg (L) Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Erik Pelling (S) Jesper Englundh (S) Magnus Åhrgren (S) Tomas Rådkvist (MP) Ove Heimfors (V) Anna-Lena Söderblom (M) Daniel Solling (C) Ingela Wikander (KD)
Kallelse/föredragningslista 217-2-13 Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 1/18 Val av justerare KT218-39 2/18 Fastställelse av föredragningslista KT218-4 3/18 Årsredovisning 217 - Kollektivtrafiknämnden KT218-2 4/18 Fastighetsinvesteringsbehov KT218-18 5/18 Inriktning för trafikbeställning T19 KT218-21 6/18 Förlängning av taxi-avtal KT217-392 7/18 Månadsrapport KT218-14 8/18 Trafikdirektörens information KT218-32 9/18 Anmälan av beslut enligt delegation KT218-4 1/18 För kännedom inkomna skrivelser KT218-44
TJÄNSTEUTLÅTANDE 218-1-29 Staben Sara Östberg Tfn 18-611 19 67 E-post sara.ostberg@ul.se Dnr KT218-39 Kollektivtrafiknämnden Val av justerare kollektivtrafiknämnden 2 februari 218 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Kollektivtrafiknämnden utser Johan Örjes (C) att jämte ordföranden Bertil Kinnunen (S) justera dagens protokoll. Tid för justering Click here to enter text. Region Uppsala Box 62 751 25 Uppsala tfn vx 18-611 fax 18-611 6 1 org nr 2321-24 www.regionuppsala.se
TJÄNSTEUTLÅTANDE 218-1-29 Staben Sara Östberg Tfn 18 611 19 67 E-post sara.ostberg@ul.se Dnr KT218-4 Kollektivtrafiknämnden Fastställelse av föredragningslista för kollektivtrafiknämnden 2 februari 218 Förslag till beslut Kollektivtrafiknämndens beslut Förslag till föredragningslista fastställs Ärendebeskrivning Kollektivtrafiknämnden föreslås fastställa föredragningslistan. Bilaga Kallelse och föredragningslista för kollektivtrafiknämnden den 2 februari 218. Region Uppsala Box 62 751 25 Uppsala tfn vx 18-611 fax 18-611 6 1 org nr 2321-24 www.regionuppsala.se
Kallelse/föredragningslista 217-2-13 Kollektivtrafiknämnden kallas till sammanträde Tid: Tisdag den 2 februari 218, kl. 13: 16: Plats: Region Uppsala, Storgatan 27, rum Askholmen Agenda: 1. Gruppmöten 13. Möte med kollektivtrafiknämnden, vilket inleds med samtal med SJ AB och Trafikverket Region Stockholm, cirka en timme. 14. Sammanträde enligt föredragningslista 14.45 Kaffe 16. (ca) Mötet avslutas För att minska detaljfrågorna under informationspunkten föreslås att frågor av allmän karaktär skickas till Sara Östberg (sara.ostberg@ul.se) senast kl. 12. två arbetsdagar innan mötet. Skriftligt svar på inkomna allmänna frågor sammanställs och skickas via e-post till kollektivtrafiknämndens ledamöter och ersättare inför mötet. Beslutande: Ersättare: Bertil Kinnunen (S), ordförande Jenny Lundström (MP), 1:e vice ordförande Johan Örjes (C), 2:e vice ordförande Marie-Louise Lundberg (S) Lars Berglöf (S) Lisa Norén (S) Maria Gardfjell (MP) Sverker Åslund (V) My Borg (M) Peter Book (M) Johanna Norberg (L) Harald Klomp (KD) Roger Thelander (SD) Erik Pelling (S) Jesper Englundh (S) Magnus Åhrgren (S) Tomas Rådkvist (MP) Ove Heimfors (V) Anna-Lena Söderblom (M) Daniel Solling (C) Ingela Wikander (KD)
Kallelse/föredragningslista 217-2-13 Föredragningslista Nr Ärenden Dnr 1/18 Val av justerare KT218-39 2/18 Fastställelse av föredragningslista KT218-4 3/18 Årsredovisning 217 - Kollektivtrafiknämnden KT218-2 4/18 Fastighetsinvesteringsbehov KT218-18 5/18 Inriktning för trafikbeställning T19 KT218-21 6/18 Förlängning av taxi-avtal KT217-392 7/18 Månadsrapport KT218-14 8/18 Trafikdirektörens information KT218-32 9/18 Anmälan av beslut enligt delegation KT218-4 1/18 För kännedom inkomna skrivelser KT218-44
TJÄNSTEUTLÅTANDE 218-1-12 Kollektivtrafikförvaltningen Maria Reinklou Tfn 18-61 119 36 E-post maria.reinklou@ul.se Dnr KT218-2 Kollektivtrafiknämnden Årsredovisning 217 - Kollektivtrafiknämnden Förslag till beslut Kollektivtrafiknämnden beslutar att godkänna årsredovisningen för 217. Ärendebeskrivning Årsredovisningen för kollektivtrafiknämnden 217 sammanfattar året som gått och återrapporterar uppdrag, indikatorer och internkontrollplanen. Årets viktigaste händelser tas upp och det ekonomiska resultatet presenteras. Bilagor Kollektivtrafiknämndens årsredovisning 217 Internkontrollplan 217 Kopia till Region Uppsala Box 62 751 25 Uppsala tfn vx 18-611 fax 18-611 6 1 org nr 2321-24 www.regionuppsala.se
1 Dnr: KT218-2 Årsredovisning 217 Kollektivtrafiknämnden
2 Innehållsförteckning Året i korthet/ Viktiga händelser... 3 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning... 4 Uppdragen i RPB 217-219... 4 Indikatorer... 4 3x3-uppdragen... 5 Internkontrollplan... 5 Årets resultat... 5 Bedömning av måluppfyllelse... 5 En växande region... 6 En region för alla... 7 En växande region... 8 En växande region... 9 En region för alla... 11 3x3 uppdrag... 12 Internkontroll... 12 Ekonomi... 13 Sammanfattande analys och framtidsbedömning... 13 Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar... 15 Bedömning av nuläget och årsprognos... 16 Bilagor... 17 Bilaga 1 Uppdrag... 18 Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse... 23 Bilaga 3. Internkontroll... 29 Bilaga 4. Resultaträkning med noter... 31 Bilaga 5. Miljö... 33
3 Året i korthet/ Viktiga händelser Nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala Efter år av planering och förberedelser för det nya stadsbusslinjenätet i Uppsala lades trafiken om den 14 augusti. Övergången kunde genomföras utan några större problem och tack vare intensiv marknadsföring var intrycket att merparten av resenärerna visste att en förändring skulle äga rum. Ganska få resenärer behövde extra information för att hitta rätt linje och busshållplats. UL hade personal på plats vid några större knutpunkter och kunde direkt på plats hjälpa de som var osäkra. Den nya ringlinjen har tagits emot väl och har många resenärer. Satsningar i regionbusstrafiken I samband med tidtabellskiftet i augusti genomfördes två satsningar i regionbusstrafiken. Dels i Östhammarsstråket, dels busstrafiken mellan Grillby och Enköping. Trafiken i Östhammarsstråket har utökat antal turer med expressbusslinjen för att ge fler resmöjligheter med kortare restid mellan de större orterna utmed linjen och Uppsala. Samtidigt har turtätheten på den vanliga busslinjen, linje 811, minskat. En ny linje startade på sträckan Gåvsta-Lindbacken-Uppsala. Förändringarna är en del av ett paket med åtgärder för att öka bussresandet i stråket. Genom att ändra linjedragningen för busstrafiken mellan Grillby och Enköping har restiden blivit kortare och samtidigt infördes flera avgångar. Nya och gamla tåg För att säkerställa långsiktig tillgång på tåg har regionfullmäktige fattat beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Resandet med Upptåget har ökat på både sträckan Uppsala-Gävle och Uppsala-Sala. För att öka kapaciteten har fyra tågsätt av modell X11 hyrts in från Kalmar. Tågen är av en äldre modell men har moderniserats med helt ny inredning. De har något färre sittplatser än de tåg som normalt används för Upptågstrafiken. X11-tågen körs bara på sträckan Uppsala-Sala och därmed har trafiken på sträckan Uppsala-Gävle förstärkts med tre tåg vilket gör att flera avgångar kan köras med dubbelkopplade tåg. Uppsalapaketet ett viktigt steg för framtidens kollektivtrafik Ett avtalsförslag har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg. År 229 ska fyra spår mellan Uppsala och Bergsbrunna, ny tågstation och spårväg för Ultunalänken och Kunskapsspåret stå klart. Järnvägssträckan Bergsbrunna södra länsgränsen ska ha fyra spår senast år 233. För Region Uppsala innebär uppgörelsen att svara för trafikeringen av Ultunalänken och se till att det finns bra kollektivtrafikförsörjning av Bergsbrunna och Uppsalas södra stadsdelar. Ultunalänken ska gå sträckan Bergsbrunna station, över Fyrisån till Ultuna och vidare till Gottsunda. Avtalsförslaget behöver godkännas av regeringen, kommunfullmäktige och regionfullmäktige. Vidare har Uppsala kommun och Region Uppsala träffat en överenskommelse om att Ultunalänken ska kompletteras med ytterligare en spårvägslinje, Kunskapsspåret, som knyter ihop Gottsunda och Ultuna med centrala Uppsala och resecentrum.
4 Sammanfattning inklusive framtidsbedömning Uppdragen i RPB 217-219 Uppdrag som genomförts är: Trafiken med Upptåget ska under 217 utökas och utvecklas Under 217 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktig tillgång på tåg Region Uppsala ska under 217 fortsätta erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt där de får prova kollektivtrafiken under en månad Ett förbättrat busslinjenät ska införas i Uppsala under 217 Region Uppsala ska under 217 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 217 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Uppdragen att utarbeta en strategi för regionbusstrafikens utveckling och att skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik inom ramen för regionbusstrategin har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Även under 218 har kollektivtrafiknämnden i uppdrag att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt för att prova att resa med UL-trafiken i stället för med egen bil. Den fortsatta utvecklingen av tågtrafiken ska under 218 ha fokus på samverkan med Mälab där Region Uppsala ska medverka i framtagandet av nästa plan för utveckling av den regionala tågtrafiken. Regionbusstrategin ska antas under 218 och utgöra underlag för planeringen inför 219. Bland annat ska en bättre samordning ske med särskilda persontransporter och anropsstyrd trafik. Stadsbusstrafiken i Uppsala ska utvecklas med fokus på samarbetet med Uppsala kommun om framkomlighetsåtgärder. Under 218 ska Region Uppsala tillsammans med Uppsala kommun planera för genomförandet av Ultunalänken och Kunskapsspåret. Målet för att genomföra strategin för fossilfri kollektivtrafik ska för 218 vara att 8 procent av busstrafikproduktionen ska ske med fossilfira bränslen. Indikatorer Av de totalt 2 indikatorerna har två tagits bort därför att de inte längre går att mäta. Mätetalen för nio av indikatorerna blir klara senare under våren. De tre indikatormål som uppnåtts är att resenärer för de flesta resor vet att det går att åka med UL, andelen av busstrafiken som körts på fossilfritt bränsle i har ökat betydligt mer än målet och kollektivtrafikens marknadsandel har ökat. Sex av indikatormålen som mäts via kollektivtrafikbarometern är inte jämförbara med tidigare år i och med att metoden för kollektivtrafikbarometerns datainsamling sker på ett annat sätt än tidigare. Indikatormålen för 217 fastställdes med utgångspunkt från resultaten i den tidigare kollektivtrafikbarometern vilket i flera fall är orsak till att målen inte uppnåtts.
5 3x3-uppdragen Av de nio uppdragen har tre genomförts helt. Det är införandet av nytt stadsbusslinjenät, målet för fossilfri busstrafik och ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation Internkontrollplan Internkontrollplanen för 217 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Årets resultat Det ackumulerade resultatet för perioden är -18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 216 var -1, mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Bedömning av måluppfyllelse Kollektivtrafiknämnden har fem strategiska mål som är kopplade till Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden en region för alla en nyskapande region en växande region Styrelsers och nämnders uppfyllelse av de strategiska målen, i form av de av regionfullmäktige beslutade indikatorerna redovisas nedan. De strategiska målen är långsiktiga och varje år ses indikatorernas målvärden över. I styrmodellen är det måluppfyllelsen av indikatorerna som visar huruvida Kollektivtrafiknämnden närmar sig de strategiska målen eller inte. För indikatorerna finns bedömningskriterier framtagna som anger när respektive indikatorers målvärde anses var uppnått. Andel indikatorer inom varje strategiskt mål ska till största del vara gröna för att god måluppfyllelse för året ska anses vara uppnådd. Om detta inte uppfylls anses måluppfyllelsen vara nära uppnådd eller inte uppnådd.
6 För att ge en tydlig indikation på måluppfyllelsen av indikatorerna används följande symboler: = Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. = Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. En region för alla Sammanfattad måluppfyllelse av strategiska målen för Kollektivtrafiknämnden: Region Uppsala ska främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna. Mål uppfyllelse Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. En växande region Region Uppsala utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet. Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. En växande region Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag och 4 indikatorer.
7 Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Andel fossilfritt bränsle i busstrafiken Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Vilka åtgärder har vidtagits? Under året har en omställning av drivmedel gjorts för bussar i UL-trafik. En stor del av dieselbussarna körs på fossilfri diesel och gasbussarna som kör stadstrafiken i Uppsala kör på biogas utan iblandning av naturgas. I takt med att äldre bussar byts ut påverkas både energiförbrukning i positiv riktning andelen bussar som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla ökar. Vilka resultat har uppnåtts? Andelen busstrafik som körs med fossilfritt bränsle är 77,8 procent och målet för 217 var 6 procent. Energiförbrukningen har minskat något. Andelen fordon i UL-trafik som uppfyller kraven för att anses tillgängliga för alla har ökat. Vilka förbättringsområden finns? En revidering av hållplatshandboken och tillgänglighetshandboken behövs för att dels få tydliga kriterier för att en hållplats ska klassas som tillgänglig för alla, dels för att ta fram en handlingsplan för att anpassa hållplatser. En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag och 2 indikatorer.
8 Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet ligger inom en felmarginal på (+-2 %) och nämnden har därmed delvis uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden delvis närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Det går snabbt att resa med UL-trafiken allmänhetens uppfattning - Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid - För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) Vilka åtgärder har vidtagits? Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. För att göra det enklare att hålla reda på avgångstider har de flesta linjer avgångar på samma minuttal under stora delar av trafikdygnet. Även minskningen av antalet busslinjer gör det enklare att förstå vilken linje som passar för den resa som planeras. En del av arbetet med nytt linjenät har också varit att tillsammans med Uppsala kommun underlätta framkomligheten för busstrafiken. Exempelvis har kollektivtrafikkörfält inrättats på en betydande del av Vaksalagatan vilket har stor betydelse för både stads- och regionbussar att hålla tidtabellen. Detta arbete kommer att fortsätta de kommande åren. Regionbusstrafiken i Östhammarsstråket har gjorts om med flera avgångar för expressbusslinjen och något färre avgångar med vanliga busslinjen på sträckan. Det gör att flera resmöjligheter med kortare restid erbjuds mellan de större tätorterna på sträckan Östhammar Gimo Alunda Uppsala. Att justera tidtabeller så att busstrafiken kan hålla sina tider samt att på flera sätt göra tidtabellsinformationen enklare och tillgänglig via flera kanaler är normal verksamhet för kollektivtrafikförvaltningen. Vilka resultat har uppnåtts? Kollektivtrafikbarometern bytte metod att fråga respondenterna och det har påverkat utfallet. De indikatorer som näts via värden i Kollektivtrafikbarometern är därför inte jämförbara bakåt. Det gör att 217 års barometervärden som används för ovanstående indikatorer inte kan jämföras med tidigare år. Dessutom har en del frågor tagits bort, exempelvis allmänhetens och resenärernas uppfattning om det går snabbt att resa med UL-trafiken. Vilka förbättringsområden finns? Ny teknik och nya informationskanaler behöver ständigt utvärderas för att se om de kan bidra till att uppnå förbättringar för resenärerna när det gäller information om resmöjligheter och störningsinformation. En växande region
9 Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 2 uppdrag och 3 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är bättre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden närmar sig det strategiska målet Resultat Indikatorer Bedömning Resande: Totala antal resor - Resande: Totala antal resor per invånare Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. - Vilka åtgärder har vidtagits? Resandestatistiken för 217 är inte klar. Under 217 infördes ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Inriktningen för uppbyggandet av det nya linjenätet är att räta ut körvägar och att vidta åtgärder för att minska restider med stadsbusstrafiken. En stor nyhet var införandet av en ringlinje för att erbjuda resor mellan viktiga målpunkter utanför stadskärnan utan att behöva resa via centrala delarna av Uppsala bara för att byta till en annan busslinje. Ett testresenärsprojekt har genomförts och erfarenheter från tidigare genomförda projekt där bilister får testa att resa kollektivt har bidragit till ett ändrat resebeteende hos många bilister. Busstrafiken i stråket Östhammar-Gimo-Alunda-Uppsala har ändrats så att flera bussavgångar erbjuder kortare restid för resor mellan de större orterna. Vilka resultat har uppnåtts? Marknadsandelen har enligt kollektivtrafikbarometern ökat. När det gäller antal resor är statistiken inte sammanställd när denna årsredovisning upprättades. Men med tanke på antalet rapporter om fullsatta bussar och tåg antar UL att resandet ökat och senare under 218 ska detta redovisas. Vilka förbättringsområden finns? Kort restid är ett av de viktigare argumenten för att få bilister att välja kollektivtrafiken. Därför ska samarbetet fortsätta med Uppsala kommun om åtgärder för att kollektivtrafiken ska komma fram snabbare i staden En växande region Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och 5 indikatorer.
1 Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Kundnöjdhet allmänheten Kundnöjdhet resenärer Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan Upplevd trygghet bland allmänheten Upplevd trygghet bland resenärer Vilka åtgärder har vidtagits? Att öka den upplevda kvaliteten och ge god service till resenärerna är en ständigt pågående arbetsuppgift inom alla verksamheter inom kollektivtrafikförvaltningen och tillsammans med trafikföretagens om förvaltningen samarbetar med. Som redovisas ovan har en viktig åtgärd under 217 varit att inför ett nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Tätare avgångar och kortare restid är två väsentliga skillnader jämfört med tidigare tidtabellsupplägg och linjenät. I slutet av 217 startade ett försök med trygghetsvärdar på Uppsala resecentrum för att både öka tryggheten och servicenivån för resenärer. Vilka resultat har uppnåtts? Mätningen av kundnöjdhet görs via kollektivtrafikbarometern. Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Vilka förbättringsområden finns? En fortsatt satsning på att förkorta restiden i busstrafiken och att öka kapaciteten i Upptågstrafiken genom att nya tåg sätts i trafik under 219 kommer att få flera resenärer att bli nöjda.
11 En region för alla Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Inom ovanstående strategiskt mål har det under 217 funnits 3 uppdrag och 4 indikatorer. Sammanfattad måluppfyllelse: Det angivna värdet är sämre än målvärdet (+- 2 %) och nämnden har därmed inte uppnått målvärdet för 217 och bedömningen är att nämnden inte närmar sig det strategiska målet. Resultat Indikatorer Bedömning Hållbart medarbetarengagemang, index: Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Vilka åtgärder har vidtagits? Förvaltningen har under året arbetat med en omorganisation som trädde i kraft 1 januari 218. Förändringen innebär både en ny organisatorisk struktur och delvis nytt ledarskap. Detta har gjort att vissa medarbetare har levt i ovisshet vad gäller det närmaste ledarskapet och hur den nya organisationen kommer att påverka dem. Arbetsgivaren har haft tät information, kommunikation och transparens genom hela processen. Ett stort arbete kring mål och styrning har pågått under året. Förvaltningen har fördjupat sig i Region Uppsalas övergripande styrmodell genom att ledningsgruppen har fått input om hur andra förvaltningar anammat den nya styrningen och sedan applicerat detta på UL:s verksamhet. Resultatet blev en modell för UL där den övergripande styrmodellen tydligt genomsyrar UL-, avdelning- och medarbetarnivå. Vilka resultat har uppnåtts? Planen för genomförandet av omorganisationen har följts och i slutet av året slutfördes i princip alla delar. Förhoppningen är nu att implementera, kvalitetssäkra och skapa effektivitet och långsiktighet i förvaltningens nya organisation. Region Uppsalas nya styrmodell är väl kommunicerad, det finns en plan för tertialvis uppföljning på varje nivå och varje medarbetare har en handlingsplan som tydligt påvisar korrelationen hela vägen upp till Region Uppsalas styrmodell. Målet med ett välförankrat mål- och styrningsarbete är att skapa delaktighet och en effektiv organisation Vilka förbättringsområden finns? Att skapa förståelse kring mål och styrning är en utmaning och ett ständigt utvecklingsarbete. En del i en god arbetsmiljö är en välfungerande internkommunikation. När en förvaltning har en snabb utvecklingstakt och då mycket sker är det viktigt att detta fungerar. Ett arbete pågår för att skapa en ännu bättre process där alla medarbetare känner delaktighet och att informationsflödet är relevant och bra.
12 Då förvaltningen är liten så bär många medarbetare sin egen kompetens och det kan bli sårbart. Ett arbete behöver göras för att kompetensöverföra och skapa dokumenterade processer. 3x3 uppdrag Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. När det gäller att aktivt medverka i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Även om representanter för regionen i olika sammanhang fört fram frågan har inga avgörande steg tagits för att starta arbetet med förstudien. Två av uppdragen, regionbusstrategin och strategi för anropsstyrd trafik är delvis genomförda. Arbetet kommer att genomföras under 218. Ombyggnaden av gasanläggningen vid depå Fyrislund har flyttats fram för att anpassas till de behov som kan uppkomma vid byggandet av den nya stadsbussdepån. Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. Uppdraget att helt ersätta naturgas med biogas har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas. Internkontroll Internkontrollplanen för 217 har arbetats fram utifrån förslag från förvaltningens enheter och diskussioner i förvaltningens ledningsgrupp. Internkontrollplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden. Internkontrollplanen har följts upp och rapportering har skett enligt uppgjord plan och arbetet har samordnats av förvaltningens administrativa avdelning. Inför 217 genomfördes systematisk översyn av de risker förvaltninge har identifierat. Varje riskområde har bedömts utifrån en risk- och väsentlighetsbedömning. Resultatet från analysen ligger till grund för 217 års internkontrollplan som omfattas av sju kontrollmoment. Arbetet med internkontrollplanen för 218 har följt samma process på förvaltningen och är beslutad av kollektivtrafiknämnden. De kontrollpunkter som förvaltningen för 217 har bedömt är röda finns med i internkontrollplanen för 218.
13 Ekonomi Sammanfattande analys och framtidsbedömning Det ackumulerade resultatet för perioden är -18,6 mnkr, vilket är 18,6 mnkr sämre än budgeterat resultat för året. Resultatet för år 216 var -1, mnkr. Totala intäkterna för året visar ett bortfall på 23,5 mnkr jämfört med budget. Biljettintäkterna står för den största delen av bortfallet. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. De totala kostnaderna ligger 4,9 mnkr lägre än budget. Det förklaras bland annat av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende nya tåg under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Förvaltningen har också haft lägre kostnader än budgeterat för personal, producerad stadstrafik, hyra/leasing av anläggningstillgångar samt förbrukningsmaterial och inventarier. Konsulter och främmande tjänster har också nyttjats i begränsad omfattning. Ekonomiskt utfall 217 jämfört med 216 Vid jämförelse med föregående år kan följande större förändringar konstateras. I Trafikintäkterna ingår Biljettintäkterna och dessa har ökat mot föregående år dels beroende på den prishöjning som gjorts den 9 januari men också beroende på viss volymökning. Biljettintäkterna har ökat med 8% jämfört med föregående år varav uppskattningsvis ca 2% är volymökning. I Trafikintäkterna ingår också Skolkortsintäkter och dessa har ökat med 7,3% (9,7 mnkr) jämfört med 216. Förvaltningen har denna termin tecknat nya avtal för skolkorten med kommunerna. De nya avtalen med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 1% för trafik till/från skolan. För skolbiljettsintäkterna har det nya avtalet inneburit ökade intäkter jämfört med föregående år. Trafikkostnaderna för förvaltningen har ökat med 6,51% (1,4 mnkr) från föregående år. Trafikkostnaderna styrs av trafikavtal och dessa avtal innehåller en indexkorg och en resandeincitamentsdel. Trafikkostnadernas utveckling styrs till stor del av hur index och resandeincitamentet utvecklas över tid. För år 217 har majoriteten av alla index i indexkorgarna ökat med 2% medan PPI dieselindex har stigit med 7% sedan december förra året. El-index har sjunkit med 15% sedan december förra året. Ökning av trafikkostkostnader jämfört med föregående år beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament (+ 31,1 mnkr respektive + 14,9 mnkr i jämförelse med föregående år). Även kostnaderna för stadsbusstrafiken (+13, mnkr jmf med fg år) för SL-pendeln och Bålsta (+13,2 mnkr jmf med fg år) samt för de nya tågen (+9,5 mnkr jmf med fg år) har medfört ökade kostnader i år. För stadsbusstrafiken har både produktion och timpris för 217 ökat i jämförelse med tidigare år. För Bålsta så har ett nytt avtal tecknats som medfört ökade kostnader på sträckan Bro-Bålsta. Nedan följer en utförligare analys baserad på Resultaträkningen Se bilaga 4. Trafikintäkter (se Bilaga 4 Resultaträkning) Trafikintäkterna visar ett utfall på 811,4 mnkr för 217, 27,2 mnkr under budget. Av dessa 27,2 mnkr står biljettintäkterna för den största avvikelsen. Biljettintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 28,7 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. För januari till december har biljettintäkterna ökat med 8% jämfört med motsvarande period föregående år. Biljettpriser har i genomsnitt höjts med 6%, så en viss volymökning i biljettförsäljning har skett under året. ULappen är en försäljningskanal som gått starkt framåt och UL-appen visar en intäktsökning på 5% jmf med föregående år.
14 Skolkortsintäkter Intäkterna för skola visar ett utfall på 7,3 mnkr bättre än budget. Ett nytt avtal med kommunerna reglerar hur tillgången till skoltrafik ska finansieras. Tanken i det nya avtalet är att kommunerna ska ta driftskostnaden till 1% för trafik till/från skolan. Slutregleringen för hela året har gjorts så för 217 innebär det nya avtalet ökade intäkter för Kollektivtrafikförvaltningen. Passageavgifterna för Arlanda ligger 5,4 mnkr under budgeterad nivå men förvaltningen har motsvarande reducering på kostnadssidan. Jämfört med föregående år har intäkterna och kostnaderna för passagebiljetterna ökat dock ser vi en minskning av antalet sålda biljetter mellan åren så förändringen härrör till förändrat pris för passagebiljetten mellan åren. Movingo lanserades i oktober. Movingoförsäljningen har inte påverkat försäljningen av UL/SL-biljetterna i negativ riktning de första månaderna. Det återstår att se om vi kommer att se en förflyttning av kunder till Movingosystemet under 218. Övriga intäkter Övriga intäkter uppgår till 15,3 mnkr, vilket är 3,5 mnkr över budget. Detta beror på att försäljning av servicetjänster, debitering av sjukresor inom Region Uppsala, ligger 1 mnkr över budget för året samt att provisioner och fakturering av fordonsgas ligger över budgeterad nivå. Personalkostnader Personalkostnaderna uppgår till 56 mnkr, vilket är 4, mnkr lägre än budget. Avvikelsen beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Mot föregående år har personalkostnaderna ökat med 3,7%. Ökningen beror på att förvaltningen för att nå sina uppdrag behövt anställa mer kvalificerad kompetens. Befintliga medarbetares uppdrag har i några fall också förändrats vilket lett till ökade lönekostnader. Antalet årsarbetare ligger kvar på samma nivå som föregående år. Trafikkostnader Trafikkostnaderna uppgår till 1641, mnkr, vilket är 6,6 mnkr högre än budget och främst beror på att kostnaderna för index och resandeincitament är högre än förväntat, ackumulerat 12,1 mnkr respektive 6,1 mnkr, över budget. Det är framförallt kostnader för index och resandeincitament för Nobinaavtalet som ligger över budget. Majoriteteten av alla index i indexkorgen har ökat med 2% medan PPI diesel index har stigit med 7% sedan december förra året. Även kostnaderna för SL-pendeln har bidragit till högre kostnader än budget med 2,5 mnkr. Hjul- och bromsunderhåll för tågen överstiger också budget med 3 mnkr. Kostnaderna för de nya tågen ligger 5,5 mnkr under budget. Det förklaras av att förvaltningen budgeterat för kostnader avseende de nya tågen under hela tertial 1, men dessa tåg togs i bruk först under mars. Även passageavgifterna (-6,5 mnkr), kostnaderna för stadsbusstrafiken (-3,7 mnkr) och merförsäljning ombord (-2, mnkr) bidrar med lägre kostnader än budgeterat. Produktionen för stadsbusstrafiken har inte varit lika hög som förväntat och resenärerna väljer att betala med andra betalmedel som exempelvis reskassa. Trafikkostnaderna har ökat med 1,4 mnkr eller 6,5% jämfört med föregående år. Det beror framförallt på ökade kostnader för index och resandeincitament, +46, mnkr jämfört med föregående år. Även kostnaderna för stadsbusstrafiken (+13, mnkr jmf med fg år) för SL-pendeln och Bålsta (+13,2 mnkr jmf med fg år) samt för de nya tågen (+9,5 mnkr jmf med fg år) har medfört ökade kostnader i år. För stadsbusstrafiken har både produktion och timpris för 217 ökat i jämförelse med tidigare år. För Bålsta så har ett nytt avtal tecknats som medfört ökade kostnader på sträckan Bro-Bålsta.
15 Lokal- och fastighetskostnader Lokal- och fastighetskostnader uppgår till 54,9 mnkr, vilket är,9 mnkr högre än budget. Avvikelsen beror på att förvaltningen belastats med flyttkostnader som uppkom i samband med flytten till Regionens hus och som inte varit budgeterade. Reparationer och underhåll av hållplatser och depåer har också varit högre än förväntat. Övriga kostnader Övriga kostnader har utfallit med 159,2 mnkr, vilket är 8,4 mnkr lägre än budget. Detta beror främst på lägre kostnader avseende biljettsystemet, programvaror/licenser samt lägre kostnader för konsulter och främmande tjänster. Arbetet med tågstrategin som förväntades ge kostnader för konsulter och främmande tjänster har förflyttats till 218. Förvaltningen har också haft lägre kostnader för marknadsföring. Kostnader för sjukresor visar ett ackumulerat utfall på 2,9 mnkr över budgeterad där förvaltningen under 217 tagit en kostnad på,6 mnkr avseende Beställningscentralen december 216. Avskrivningar/finansiella kostnader Den finansiella nettokostnaden ligger,6 mnkr under budget beroende på att internräntan ligger under budgeterad nivå. Avskrivningarna ligger,7 mnkr över budgeterad nivå beroende på avskrivning av kringutrustningen till de nya biljetterminalerna som förvaltningen inte budgeterat för. Investeringar i maskiner och inventarier samt immateriella anläggningar Budget för helåret var 49,5 mnkr och prognos för helåret 217 var 25 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än budget 217. Utfallet blev 24,3 mnkr för 217. Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 218 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under 217. Investering i ny reglerplats (5, mnkr) förväntas äga rum tidigast under 219. Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat.
16 Bedömning av nuläget och årsprognos Ekonomi Bokslut, tkr Bokslut 217 Budget 217 Summa intäkter 1 92 248 1 943 775 Personalkostnader inkl inhyrd personal -56 45-6 4 Övriga kostnader -1 882 85-1 883 735 Summa kostnader -1 938 895-1 943 775 Resultat -18 647 Utfall jfr budget -23 527 3 995 885 4 88-18 647 Bokslut 216 1 836 12-54 26-1 783 98-1 837 125-1 22 Bokslut 217 jfr 216 84 146-2 19-99 751-11 77-17 625 Medarbetare Ack utfall 217 Antal årsarbetare, genomsnitt Procentuell förändring 76,22 1,35 Ack utfall 217 Total sjukfrånvaro, procent Ack utfall 216 3,24% Förändring 75,2 1,1 Ack utfall 216 1,2 Förändring, % enheter 3,21%,3 Kommentarer till ovanstående tabeller när det gäller Ekonomi - Trafikintäkterna ligger under budgeterad nivå. En möjlig förklaring till detta kan vara en mild vinter som gjort att resandet inte nått upp i budgeterad nivå. Ackumulerat t. o. m. december ligger totala kostnaderna under budgeterad nivå. Trafikkostnaderna ligger över budgeterad nivå till stor del på grund av en ogynnsam utveckling av index och resandeincitament. Lokalkostnader och taxikostnader ligger också över budgeterad nivå. En utredning har gjorts om vad som driver kostnaderna för taxi. Ingen utpekad faktor har identifierats, men en åldrande befolkning och flera mindre faktorer har påverkat kostnaderna negativt. Arbetet fortsätter nu med att försöka effektivisera verksamheten. Personalkostnader och övriga kostnader ligger under budgeterad nivå. Detta sammantaget gör att förvaltningen når ett resultat på -18,6 mnkr vilket är 18,6, mnkr under budgeterat resultat för perioden januari till december. Medarbetare - - Förvaltningen har generellt god kontroll på sina HR-nyckeltal och förändringarna mellan åren är marginella. Antalet årsarbetare för 217 är 76 och det var exakt den årsprognos som sattes i början av året. Jämfört med 216 har en ökning med 1,2 årsarbetare skett och är helt i linje med planerade rekryteringar och följer planen för den strategiska kompetensförsörjningen. Med anledning av förvaltningens breda och stora uppdrag finns ett behov av att nyrekrytera och antalet årsarbetare kommer att öka under 218. Årsprognosen för sjukfrånvaron 217 var 3% och utfallet blev 3,24%, dvs helt i linje med prognosen som sattes och det beror främst på ett par långtidssjukskrivningar. Ett arbete pågår nu på förvaltningen där all korttidsfrånvaro med fyra tillfällen (eller fler) inom en 12-månadersperiod följs upp med samtal mellan chef, medarbetare och HR.
17 Bilagor Bilaga 1. Uppdrag RPB Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse Bilaga 3. Internkontroll Bilaga 4. Resultaträkning med noter Bilaga 5. Miljö
18 Bilaga 1 Uppdrag Bedömning av uppdrag i regionplan och budget Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafikförvaltningens uppdrag i regionplan och budget En region för alla Har en kollektivtrafik som gör allt nära i en växande region. Uppdrag Bedömning Trafiken med Upptåget ska under 217 utökas och utvecklas. Kommentar: Upptågstrafiken på sträckan Uppsala-Sala har utökats. Flera avgångar på sträckan Uppsala-Gävle körs med dubbelkopplade tåg. Under 217 ska en strategi utarbetas för regionbusstrafikens utveckling. Kommentar: Uppdraget har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö. Under 217 ska kompetensbaserad rekryteringsprocess användas vid samtliga rekryteringar för att minska risken för diskriminering och öka möjligheten att hitta nya medarbetare Kommentar: Processen startades under hösten och kommer att slutföras och implementeras under våren 218.
19 Region Uppsala ska under 217 bedriva ett aktivt systematiskt arbetsmiljöarbete och skapa förutsättningar för att uppnå hälsofrämjande arbetsplatser. Kommentar: Flertalet aktiviteter för att främja detta har genomförts under året och både medarbetarundersökningen och låga sjuktal vittnar om en välmående förvaltning. Den processorienterade ledningsplattformen ska användas såväl vid introduktion av nya chefer som i utveckling och uppföljning av befintliga chefer och ledare. Kommentar: Den processorienterade ledningsplattformen är ständigt närvarande vid arbetet med och utvecklingen av ledarskapet på förvaltningen. En nyskapande region En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26. Uppdrag Bedömning Under 217 ska underlag tas fram för att säkerställa långsiktigt tillgången på tåg. Kommentar: Regionfullmäktige fattat beslut om borgensåtagande för anskaffning av nya tåg och att regionstyrelsen fattar de beslut som krävs för att genomföra detta. Kollektivtrafiknämnden har fattat alla nödvändiga beslut om underlag för regionstyrelsebeslut om beställning av nya tåg för Upptågstrafiken. Region Uppsala ska under 217 fortsätta att erbjuda bilister att delta i testresenärsprojekt, där de får prova på kollektivtrafiken i en månad. Kommentar: Testresenärsprojektet genomfördes under hösten. Resultatet redovisas efter sex månader. Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter. Ett förbättrat busslinjenät ska införs i Uppsala 217. Kommentar: Det nya busslinjenätet infördes 14 augusti 217. Region Uppsala ska under 217 fortsätta utredningen rörande kapacitetsstark kollektivtrafik i Uppsala kommun. Kommentar: Ett avtalsförslag har förhandlats fram och undertecknats av Uppsala kommun, Region Uppsala och staten om utökad spårkapacitet söder om Uppsala i kombination med ny station i Bergsbrunna, bostadsbyggande och spårväg.
2 Region Uppsala ska inom ramen för regionbusstrategin skapa förutsättningar för anropsstyrd trafik. Kommentar: Uppdraget är en del av regionbusstrategin och har inte genomförts helt. Arbetet är delvis genomfört och ett förslag till remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologisk hållbar utveckling Strategin för fossilfri kollektivtrafik ska under 217 omsättas i praktiskt genomförande i alla delar av trafiken. Kommentar: Målet för 217 har överträffats.
21 Återrapportering av de av nämnderna beslutade 3*3 uppdragen Kommentera varje uppdrags genomförande och dess påverkan på de strategiska målen. Om uppdragen inte kunnat genomföras ange orsaker till detta samt hur ni ev. avser att arbeta vidare med uppdraget Nedanstående symboler används vid bedömningen: = Uppdraget är genomfört under 217 = Uppdraget är inte genomfört under 217 Gör en bedömning av respektive uppdrag genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafikförvaltningen En region för alla - uppdrag Bedömning Presentera förslag till strategi för regionbusstrafiken inklusive anropstyrd trafik. Kommentar: Arbetet är delvis genomfört och ett förslag remisshandling väntas bli klart under våren 218. Orsaken till fördröjningen är personalomsättning på nyckelpositioner. Genomföra det nya linjenätet för busstrafiken i Uppsala stad 217. Kommentar: Nya busslinjenätet infördes 14 augusti 217. Presentera en plan för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken. Kommentar: Uppdraget att presentera en plan för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning i enlighet med tillgänglighetshandboken har inte klarats på grund av personalbrist. En nyskapande region - uppdrag Bedömning Presentera förslag kring kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem i Uppsala stad. Kommentar: Uppdraget att presentera ett förslag till kapacitetsstarkt kollektivtrafiksystem för Uppsala är klart i och med att avtalet mellan staten, Region Uppsala och Uppsala kommun är godkänt av de beslutande församlingarna. Medverka aktivt i förstudien om järnväg mellan Enköping och Uppsala. Kommentar: Uppsala är Region Uppsala beroende av andra parters initiativ. Även om representanter för regionen i olika sammanhang fört fram frågan har inga avgörande steg tagits för att starta arbetet med förstudien.
22 Ta fram förslag för ökad kundnytta genom förbättrad digital trafikinformation och realtidsinformation. Kommentar: Förslaget är presenterat för kollektivtrafiknämnden. En växande region - uppdrag Bedömning Genomföra handlingsplanen för fossilfri busstrafik år 22. Kommentar: Målet för 217 var 6 procent fossilfri och resultatet är att över 75 procent av UL:s busstrafik produceras med fossilfritt bränsle. I samverkan med Fastighet och Service driva ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå. Kommentar: Ombyggnaden av gasanläggningen på Fyrislunds bussdepå har startat. Helt ersätta naturgas med biogas som drivmedel för busstrafiken. Kommentar: Målet har inte klarats på grund av bristande tillgång på biogas.
23 Bilaga 2. Indikatorer måluppfyllelse RPB 217 - indikatorer Kollektivtrafikförvaltningen Ej bättre eller sämre än målvärdet (+- 2%) Bättre än målvärdet (+-2%) Sämre än målvärdet (+-2 %) En region för alla Har en kollektivtrafik som gör att allt är nära i en växande region 214 Det går snabbt att resa med UL-trafiken 51 % 215 216 Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 5 % 49% - 51 % 57 % 56% - 58 % 82 % 82% 82% 85 % allmänhetens uppfattning Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern Det går snabbt att resa med UL-trafiken resenärens uppfattning 59 % Kommentar vid avvikelse: Mäts ej längre i Kollektivtrafikbarometern Det går snabbt att resa med UL-trafiken andel regionbussar i tid 82 % Bedömning
24 Kommentar vid avvikelse: För de flesta resor vet resenären att det går att åka med UL (enkät) 214 215 216 Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 6 % 64 % 63% 72 76 67 65 % Bedömning Kommentar vid avvikelse: Frågan är: För de flesta resor jag gör, vet jag hur jag kan åka med bolaget (allmänhet) Har en aktiv arbetsgivarpolitik och ett tydligt och lyhört chefskap som skapar förutsättningar för nytänkande och säkerställer en långsiktigt god kompetensförsörjning samt en god arbetsmiljö Hållbart medarbetarengagemang, index: - 74 77 74 Öka - 73 76 74 Öka - 75 75 74 Öka Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: styrning Kommentar vid avvikelse: Hållbart medarbetarengagemang, index: motivation Kommentar vid avvikelse:
25 214 Hållbart medarbetarengagemang, index: ledarskap - 215 216 Utfall 217 totalt 75 79 75 Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 Bedömning Öka Kommentar vid avvikelse: En växande region Fördubblar antalet resor till år 22 och kollektivtrafikens andel av det motoriserade resandet till 23 jämfört med 26 214 Resande: Totala antal resor 215 42,6 milj 216 45,2 milj Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män - Målvärde 217 Öka Kommentar vid avvikelse: Resandestatistik för 217 finns ännu inte tillgänglig. Resande: Totala antal resor per invånare 119 125 - Öka Kommentar vid avvikelse: Resandestatistik för 217 finns ännu inte tillgänglig. Kollektivtrafikens marknadsandel av det motoriserade resandet. Kommentar vid avvikelse: 28 % 24% 29% 32 24 Öka Bedömning
26 Har en kollektivtrafik som är det naturliga valet för resor till och från arbete, studier och fritidsaktiviteter 214 Kundnöjdhet allmänheten 49% 215 53 % 216 54% Utfall 217 totalt 52 Utfall Kvinnor 52 Utfall män 53 Målvärde 217 Bedömning Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Kundnöjdhet resenärer 61% 68 % 65% 59 57 63 Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Kundnöjdhet Nöjdhet med senaste resan 83% 83 % 82% 78 79 77 Öka Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat.
27 214 Upplevd trygghet bland allmänheten 74 % 215 76 % 216 78% Utfall 217 totalt 69 Utfall Kvinnor 7 Utfall män Målvärde 217 Bedömning 68 Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat. Upplevd trygghet bland resenärer 81 % 84 % 84% 76 75 77 Kommentar vid avvikelse: Från och med 217 har datainsamlingsmetodiken ändrats och det påverkar möjligheten att jämföra med tidigare års resultat.
28 Bidrar till en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling 214 Andel fossilfritt bränsle i buss18 % trafiken Utfall 217 totalt Utfall Kvinnor Utfall män Målvärde 217 215 216 21,5 % 32,8% 76,7% 6 % 3,73 3,7 3,66 Minska % Öka Bedömning Kommentar vid avvikelse: Energiförbrukning Kwh/fordonskilometer (bussar) Kommentar vid avvikelse: Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga hållplatser Kommentar vid avvikelse: Arbete pågår med att tydliggöra kriterier som definierar vad en fullt tillgänglig hållplats är. Till dess kan vi inte ange annat än % som fullt tillgängliga. Kollektivtrafik som är tillgänglig för alla tillgängliga fordon Kommentar vid avvikelse: 9,6% 95% 94,7% 95% Öka
29 Bilaga 3. Internkontroll Återrapportering av test av intern kontroll Kommentera varje genomfört test av kontrollaktivitet och hur eventuellt identifierad avvikelse har åtgärdats. Om eventuella avvikelser inte har kunnat åtgärdas anges orsaken till detta samt hur ni eventuellt avser att arbeta vidare med den identifierade risken som avvikelsen innebär. Nedanstående symboler används vid bedömningen: = kontrollaktiviteten har testats och eventuellt identifierad avvikelse har hanterats för att säkerställa att målet uppfylls 217 = kontrollaktiviteten har INTE testats eller kontrollaktiviteten har testats, men eventuellt identifierad avvikelse har INTE hanterats och kontrollaktiviteten har därmed inte genomförts under 217 Gör en bedömning av respektive kontrollaktivitet genom att ange en färgmarkering. Kollektivtrafiken Beräkning av ersättning till trafikföretag. Följa upp att ersättningen är korrekt beräknad samt rätt index är använt. Kontrollera avvikelseunderlaget. Bedömning Kommentar: Kvalitetssäkra att intäkterna är korrekta. Bedömning Utreda diffar på avräkningskontona 1669 samt 2895. Kommentar: Differenser kvarstår, men vi har kommit närmare en korrekt avstämning och vi ser inga stora risker att vi har betydande fel i bokföringen. Ej fungerande försäljningssystem Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. Bedömning Kommentar: En analys är genomförd och problemområden definierade. Aktiviteter för att åtgärda problem har påbörjats. Vi driver parallellt ett projekt för Intäktssäkring där fler åtgärder kommer initieras under 218. Personberoende Ha redundans för kritiska funktioner Bedömning Kommentar: Det kvarstår fortfarande kritiska funktioner där personberoendet är mycket starkt. En relativt hög personalomsättning och behov av att prioritera den löpande verksamheten har gjort att det inte funnits utrymme för att säkerställa dubblering av kompetenser. Bristfällig resandedata Att resandedata är korrekt Bedömning
3 Kommentar: Det kvarstår brister i systemet för resandedata trots stora insatser under året. Detta arbete har påverkats av att dedikerad personal har slutat och att ny personal är på plats först i januari. PubTrans ur funktion Genomföra detaljerad analys av vilka möjliga problem som kan uppstå. Bedömning Kommentar: En analys är gjord och åtgärder har genomförts för att minimera riskerna med att systemet är ur funktion. Lön/arvode utbetalas inte efter avslutad anställning Identifierad risk: Lön/arvode utbetalas felaktigt till personer som har avslutat sin anställning i Region Uppsala Kontrollaktivitet: Varje chef kontrollerar och godkänner "Nettolönelistan" innan löneutbetalning sker Kommentar: Kontroll är gjord. Bedömning
31 Bilaga 4. Resultaträkning med noter Årsprognos, tkr Utfall 217121713 Budget 217121713 Utfall jfr budget Bokslut 216 Bokslut 217 jfr 216 Årsprog 217 Budgetavvikelse årsprog 1 3 68 Landstingsanslag Intäkt fast ersättning Rörlig ersättning specialistvård Vårdvalsersättning Riks-/regionsjukvård Patientavgifter sjukvård 485 Intäkter enligt tandvårdstaxan Alf Trafikintäkter 811 414 Övrig finansiering Övriga intäkter 15 281 Skatteintäkter Generella statsbidrag/utjämning 1 3 64 32 838 589 11 82 4 165-27 175 3 479 984 168 398 748 79 12 827 18 9 87 62 75 2 454 1 3 64 32 827 589 11 82 11 Summa intäkter 1 92 248 1 943 775-23 527 1 836 12 84 146 1 932 775 Lönekostnader inkl inhyrd personal -54 114 Övriga personalkostnader -1 931 Kostnad fast ersättning Köpt vård Läkemedel Medicinsk service Köpt tandteknik och tandvård Medicinskt material Lokal- och fastighetskostnader -54 926 Trafikkostnader -1 641 4-159 197 Övriga kostnader Finansiell nettokostnad -1 57 Avskrivningar/nedskrivningar -26 666-57 645-2 395-54 52-1 634 426-167 628-1 675-25 954 3 531 464-874 -6 578 8 431 618-712 -51 949-2 77-5 766-1 54 639-164 824-1 593-25 276-2 165 146-4 16-1 365 5 627 536-1 389-57 645-2 395-54 52-1 634 426-171 628-1 675-25 954 11 4 Summa kostnader -1 938 895-1 943 775 4 88-1 837 125-11 77-1 947 775 4-18 647-18 647-1 22-17 625-15 15-1 2 658-1 1 389-983 597-37 6-1 16 389-24 255-49 5-2 938-16 965 2 938-7 29-25 RESULTAT INVESTERINGSVERKSAMHET Fastighetsinvesteringar Immateriella investeringar Övriga materiella investeringar 25 245-24 5 Not 1. Trafikintäkter Biljettintäkterna visar ett ackumulerat utfall på 28,7 mnkr lägre än budget. En möjlig förklaring till det minskande resandet kan vara att en mild vinter gjort att resandet inte nått upp till budgeterad nivå. Slutregleringen av skolkorten för alla kommuner har gjorts för vårterminen och höstterminen och visar på ett utfall som är 7,3 mnkr bättre än budget. Passageavgifterna ligger 5,4 mnkr under budgeterad nivå och för passageavgifterna har förvaltningen på kostnadssidan motsvarande kostnadsreducering. Not 1 2 3 4 5 6 7 8 9
32 Not 2. Lönekostnader inkl inhyrd personal Avvikelsen mot budget beror på att tillsättning av planerade resurser inte hunnits med i önskad takt. Not 3. Övriga personalkostnader Avvikelsen mot budget beror på att företagshälsovård och friskvård nyttjas i begränsad omfattning. Not 4. Lokal och fastighetskostnader Förvaltningen har efter beslut på Investeringsrådet belastas med 1,2 mnkr för flyttkostnader som uppkom i samband med flytten till Regionens hus. Förvaltningen har inte budgeterat för detta. Not 5. Trafikkostnader Utvecklingen av index och resandeincitament har gett högre kostnader än förväntat. Not 6. Övriga kostnader Lägre kostnader för biljettsystemet beroende på att förvaltningen tidigare hyrt betalterminler men nu köpt Yomani-terminaler. Budgeterades dubbelt då förvaltningen inte var säker hur snabbt man kunde komma ut ur avtalet. Programvaror och licenser har köpts in i mindre omfattning än beräknat och förvaltningen har köpt in konsulter och främmande tjänster i mindre omfattning. De ackumulerade kostnaderna för sjukresor ligger 2,9 mnkr över budget. Förvaltning har belastats med en faktura från 216 på ca,6 mnkr avseende Beställningscentralen. Not 7. Finansiell nettokostnad Internränta under budgeterad nivå. Not 8. Avskrivningar/nedskrivningar Avskrivningar på nya biljetterminaler som förvaltningen inte budgeterat för. Not 9. Övriga materiella investeringar Budget för helåret var 49,5 mnkr och prognos för helåret 217 var 25 mnkr dvs 24,5 mnkr lägre än budget 217. Utfallet blev 24,3 mnkr för 217. Investeringar för utrustning inom projektet Mercurius har senarelagts till 218 och endast 3 mnkr av de 21,3 mnkr kommer att investeras under 217. Investering i ny reglerplats (5, mnkr) förväntas äga rum tidigast under 219. Investeringen kring nya hållplatser Vaksala torg förväntas bli 1 mnkr lägre än förväntat.
33 Bilaga 5. Miljö Måluppfyllelsebilaga Miljö I utfallskolumnen fylls någon av följande figurer i. = Målet är uppnått 217 = Målet är delvis uppnått 217 / Målet går åt rätt håll = Målet är inte uppnått 217 MÅLUPPFYLLELSE MILJÖMÅL Mål Minskad klimatpåverkan Transporter Målet att den totala kilometerproduktionen med buss ska utföras till 6 % med fossilfritt bränsle uppnåddes med råge, resultatet stannade på 76,7%. Det är en utveckling som drivs av en ökad användning av biodiesel, framförallt HVO. En av de upphandlade trafikutförarna är tack vare det helt fossilfria och övriga trafikutförare närmar sig också fossilfrihet snabbt. Biogasen som produceras av Uppsala Vatten och används i stadstrafiken är under 217 helt utan inblandning av naturgas. Utfall Samtliga förvaltningar När det gäller gas i övrigt är det fortsatt svårt att få fram biogas till regionbussarna. De körs istället på naturgas som är ett fossilt bränsle. Arbete pågår dock för att så snart som möjligt övergå till biogas vilket kommer påskynda utvecklingen ytterligare. De totala koldioxidutsläppen från tjänsteresor på Kollektivtrafikförvaltningen UL har ökat med 21% under 217. Ökningen beror till stor del på ett aktivt resande utomlands med flyg för kunskapsinhämtning och omvärldsbevakning. Samtidigt fortsätter användandet av egen bil i tjänsten att minska kraftigt. Energi LSU Kommentar/lägesbeskrivning Förbrukningsvaror AS, PV Kommentar/lägesbeskrivning Hälsosam och giftfri miljö Kemikalier Kollektivtrafikförvaltningen UL använder inga kemikalier som finns på landstingets avvecklingslista. Förvaltningen bidrar på så sätt till att nå landstingets mål om utfasning av ämnen. KoB, PV, UL, VF
34 Läkemedel AS, LE, PV Kommentar/lägesbeskrivning Livsmedel KoB Kommentar/lägesbeskrivning Hållbar och effektiv resursanvändning Avfall AS, LE, LSU Kommentarer/lägesbeskrivning Miljöanpassade fastigheter Kommentar/lägesbeskrivning LSU