Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007

Produktionsenheten Resurscentrums balanserade styrkort inklusive årsbudget 2007 Vision MEDBORGAR FÖRNYELSE PROCESS MEDARBETAR EKONOMI PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET PERSPEKTIVET Strategier Framgångsfaktorer Nyckelindikatorer Handlingsplaner 1

Innehållsförteckning 1. Uppdrag/ verksamhetsidé/ vision 3 2. Medborgar-/ kundperspektivet 4 3. Förnyelseperspektivet 5 4. Processperspektivet 6 5. Medarbetarperspektivet 7 6. Ekonomiperspektivet 8 7. Aktuell ekonomi 9 8. Förslag till beslut 10 9. Styrkortskarta 2007 11 Bilagor B1 5 samt MBG-protokoll. 2

1. UPPDRAG/ VERKSAMHETSIDÉ/ VISION Resurscentrums uppdrag är Att utveckla och erbjuda standardiserade tjänster och arbetssätt inom områdena HR, ekonomi och systemstöd. - Tjänsterna ska vara prisvärda, effektiva och av hög kvalitet. - Syftet är att frigöra resurser och skapa mervärde för landstingets kärnverksamhet Att vara ett kvalificerat kompetens- och ledningsstöd för produktionsenheter och landstingsledning. Resurscentrum finns primärt för att utveckla det som ska göras imorgon inte för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum är ett verktyg, ett medel, en utvecklingsarena för att förbättra och effektivisera inom EA och HR. Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! - Resurscentrum är en serviceorganisation som anpassas till omvärldens, landstingsledningens och produktionsenheternas sätt att organisera sig och till kundernas krav och behov. 3

2. KUNDPERSPEKTIVET Kundperspektivet är centralt eftersom det fokuserar på verksamhetens sluteffekt. Resurscentrum ska skapa mervärde för kärnverksamheten, frigöra resurser samt underlätta för verksamheten att bedriva en god hälso- och sjukvård. Tydliga och synliga tjänster är en förutsättning för att produktionsenheterna ska köpa tjänster/funktioner istället för personer. Fortsatt förtydligande av befintliga tjänster och beskrivningar av vad vi kan erbjuda kommer att ske under 2007. En väl fungerande kundsamverkan och kunddialog är en förutsättning för att lyckas med ovanstående och för att veta vilka behov av lednings- och kompetensstöd produktionsenheterna har. Under 2007 skall kundsamverkan utvecklas i tre steg. 1. En strukturerad kunddialog kommer att genomföras med samtliga produktionsenheter. I dialogen skall lyftas fram vilka behov som finns, utvecklingsområden, förbättringsmöjligheter etc. 2. En kundenkät kommer att utarbetas och genomföras. Detta för att följa upp hur kunderna uppfattar Resurscentrum, t ex vad gäller bemötande, tillgänglighet, genomförande och leveransprecision. Enkätresultatet utgör grund för vidare utvecklingsarbete. 3. Kundråd kommer att bildas som ett komplement till dialog och enkät. Kundråden kommer att finnas på övergripande nivå men också för specifika tjänster. Strategi 1: Lösa kundens behov genom att leverera relevanta och effektiva tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Lova det vi kan hålla och Hålla det vi Kunder som anser att vi har uppdrag 4,5 lovar med tydliga överenskommelser Kunder som anser att vi håller 4,5 överenskommen leveranstid Kunder som anser att vi genomför våra 3,7 uppdrag enligt förväntan En god kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de specifika uppdragens 4,0 Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog genomförande) Antal systematiskt genomförda kunddialoger Ökande 4

3. FÖRNYELSEPERSPEKTIVET Resurscentrum har skapats för att utveckla det som ska göras imorgon inte primärt för att förvalta det som görs idag. Resurscentrum skall fungera som en utvecklingsarena för att förbättra landstingets HR-, EA- och systemstöd. Utveckling av nya tjänster och arbetssätt/metoder tillsammans med paketering och produktifiering av befintliga tjänster har hög prioritet och ska vara i fokus. En ständig utveckling av verksamhet och organisation kräver att vi ligger i framkant och är proaktiva. Vi måste kontinuerligt lära av varandra internt via mötesplatser såsom ekonomi- och HR-temadagar, nätverk och olika utbildningar. Vi måste också lära av andra via systematisk omvärldsbevakning. Benchmarkingaktiviteter med andra landsting och privata företag/organisationer och externa nätverk ska stimuleras och utvecklas inom hela vår verksamhet under 2007. Ny teknik i form av IT ska tas tillvara i standardiserings- och effektivitetsarbetet. Kopplingen mellan systemgruppen och övriga affärsområden skall stärkas. Två tydliga implementeringsprojekt som får effekt på arbetssätt och tjänster är införandet av nytt ekonomisystem samt den nya versionen av Palett. Under 2007 skall samverkan med Linköpings universitet etableras för att stärka utvecklingsperspektivet inom EA, HR och system. Samverkan ska omfatta kompetensutveckling, forskning/studier och utvecklingsaktiviteter. Ledstjärna i vårt förbättringsarbete är följande citat av Paul Batalden Om vi vidhåller de attityder och uppfattningar vi hittills haft och fortsätter att göra det vi hittills gjort, måste vi förvänta oss att även fortsättningsvis få de resultat vi hittills fått. Men Man behöver inte vara dålig för att vilja bli bättre! (Okänd upphovsman) Strategi 1: Tillämpa ny, förändra alternativt avveckla gammal kunskap Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla interna och externa nätverk Antal systematiskt och strukturerat 15 Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Lära av andra och av varandra Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret. Se handlingsplaner Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Fem per affärsområde 7,5% 5

4. PROCESSPERSPEKTIVET Under Resurscentrums inledande år har mycket av fokus varit på inomorganisatoriska frågor såsom interna rutiner och processer. Under 2007 ska fokus vara på det vi är till för, utveckling och effektivisering av EA- och HR-verksamheten inom landstinget. Ett intensifierat arbete av utveckling, standardisering, paketering och definiering av tjänster och arbetssätt/metoder är högprioriterat. Utvecklingsgrupperna inom EA-området och arbetsgrupper inom HR och system samt framtagandet av produktblad för att beskriva tjänster och funktioner ska prioriteras. För att åstadkomma detta krävs delaktighet från både medarbetare och kunder. Utveckling, förbättring och förädling av tjänster och arbetssätt/metoder ska bygga på en dialog och analys av behov hos kunden, landstingets produktionsenheter. Fungerande och effektiva interna rutiner ska vara en självklarhet för alla. Dessa ska göras kända genom tydlig och synlig information. Resurscentrums webbplats ska utvecklas och vara informationskanalen för samtliga anställda inom Resurscentrum. Forum för dialog ska skapas inom respektive affärsområde. Tydliga och synliga interna rutiner skapar förutsättningar för att effektivt utnyttja våra samlade resurser inom Resurscentrum och fokusera på verksamhetsutveckling. Pilotprojekt för tidredovisning ska genomföras på produktionsenheter med konsulter med långa kontrakt. Detta för att utvärdera om tidredovisning är en bra modell för att följa vad vi gör och hur vi prioriterar. Strategi 1: Kvalitetssäkra och effektivisera EA- och HR-processer Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med > motsv. period föreg. Minska tid för det som redan hänt till föregående år år förmån för det som ska hända Tydligt och synligt tjänsteutbud Strategi 2: Utveckla och tydliggöra interna processer Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Lägre än riksgenomsnitt ökande Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Väldefinierade och kända rutiner Medarbetare som anser att > 3,5 Resurscentrum har effektiva rutiner Resursplanering/uppföljning Debiteringsgrad tidredovisning 75% 6

5. MEDARBETARPERSPEKTIVET Avgörande faktor för en framgångsrik kunskaps- och kompetensorganisation är den mänskliga faktorn. Hur vi tillvaratar och utvecklar medarbetarnas resurser är avgörande för hur vi lyckas i övriga perspektiv och för hur vi skapar en framgångsrik verksamhet. Vi är själva, som medarbetare och konsult, produkten/tjänsten och vi är vad vi gör. Engagemang, tillit, flexibilitet, tillåtande, uppmuntrande och öppenhet är värderingar som ska genomsyra hela vår verksamhet och vårt förhållningssätt inåt såväl som utåt. Om vi alla dagligen verkar och lever efter detta kommer vår verksamhet att vara framgångsrik, våra kunder vara nöjda och, inte minst, vi kommer att trivas och tycka jobbet är meningsfullt och kul. Ansvaret för detta är allas. Under 2007 ska vi, förutom att jobba för ovanstående, satsa på att utveckla och skapa forum och arenor för dialog, för att utbyta erfarenheter och förmedla kunskap till varandra och lära av andra. Vi ska fortsätta utvecklingen av det konsultativa förhållningssättet samt skapa möjligheter till professionsutveckling genom spetskurser och olika temadagar. Vidare skall satsningar göras på kompetens- och verksamhetsutveckling genom samverkan med Linköpings universitet (EKI, IBV och IDA). Individuella utvecklingsplaner och tydliga uppdragsbeskrivningar skall finnas för samtliga medarbetare. Lönesättningen skall vara prestations- och investeringsorienterad samt ett medel för individuell utveckling - inte ett medel till rättvis lön i förhållande till andra. Strategi 1: Gott utvecklings- och arbetsklimat Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Gott och tydligt ledarskap Lyhört, Medarbetare som upplever förtroende > 4,0 tillåtande och uppmuntrande för chefens sätt att leda verksamheten Total sjukfrånvaro < = 5,0 % Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) 10 % Strategi 2: Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar >= 90% av antal MA inom REC Medarbetare som skulle rekommendera > 3,7 en vän att söka arbete inom REC 7

6. EKONOMIPERSPEKTIVET Resurscentrum är ingen affärsverksamhet som skall generera vinst. De ekonomiska vinster som vårt arbete leder till ska generera mervärde (Kvalitetshöjning eller lägre kostnader) i våra kunders verksamhet. Resurscentrum ska ge bästa möjliga kompetens- och ledningsstöd till lägsta möjliga kostnad. Pris- och avtalssystemets syfte är att tydliggöra självkostnaden för tjänster och produkter och att möjliggöra ett ekonomiskt ansvarstagande. Under 2007 införs en ny prissättning som bygger på pris per funktion istället för person. Den nya prissättningen innebär att priset är detsamma oavsett om det är långa bemanningsuppdrag eller kortare timuppdrag. Priset differentieras utifrån uppdragets komplexitet och svårighetsgrad. Syftet är att åstadkomma ett mer optimerat användande av kompetens- och ledningsstöd inom EA och HR. I en intäktsfinansierad verksamhet är medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet central. För att ge en god kännedom om detta skall verksamhetens ekonomi göras känd genom bättre och högre kvalitet på intern ekonomiuppföljning. Tidredovisning ska användas som uppföljningsmetod när konsult har mer än ett uppdrag och en studie ska genomföras på pilotenheter med längre bemanningsuppdrag. Resurscentrum ska aktivt verka för att de effektiviseringsvinster som kan göras genom samordning av ingående verksamheter resulterar i sänkta kostnader och priser. Detta ska ge lägre kostnadsutveckling än landstingsindex Priset för Resurscentrums tjänsteutbud ska stämmas av med prisbilden på övrig marknad och anpassas för att skapa en konkurrenskraftig prisbild Strategi 1: Ekonomin ska ge handlingsfrihet Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resultat i balans Verksamheten är Årsresultat > = 0 anpassad till intäktsutvecklingen Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år 15 % Strategi 2: Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Framgångsfaktor Nyckelindikator/annan uppföljning Målvärde Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex < landstingsindex Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper av produkter/tjänster Pris < = jfrt externa leverantörer 8

7. AKTUELL EKONOMI Resurscentrums ekonomi har stabiliserats under 2006 vilket innebär att vi prognostiserar med att återställa det egna kapitalet till +- noll i år. Resultatet (+1, 4 mkr DÅ08) beror på att Resurscentrum fått omställningsmedel som bland annat täcker kostnaderna för genomförd konsultutbildning. Landstingsövergripande projekt inom strategisk personalförsörjning bidrar också till det positiva resultatet. Kärnan i konsultverksamheten har fortfarande högre kostnader än intäkter vilket bland annat beror på en prissättning som inte täcker samtliga kostnader samt för låg debiteringsgrad. 2007 ökar omsättningen på grund av: - att antalet medarbetare ökar - prishöjningar enligt tidigare beslut samt kompensation för höjd AGA - flera landstingsövergripande HR-projekt - nya funktioner/verksamheter som tillförs Resurscentrum - övertagna kostnader genom den nya prissättningsmodellen. Den nya prismodellen som träder i kraft 1 januari, 2007 innebär i sig en osäkerhetsfaktor i budgeten av flera skäl: - debiteringsgraden som utgör underlag för intäktsberäkning är framräknad med hjälp av schabloner - kostnader är framräknade med hjälp av schabloner - prisklasserna är framräknade utifrån konsulternas löner och uppdrag vid ett bestämt datum. Förändringar i denna kombination påverkar resultatet. Det finns inga flytt- och ombyggnadskostnader budgeterade avseende den del av verksamheten som finns i landstingshuset eftersom investeringsbeslut ej fattats av landstingsstyrelsen. Under 2007 stärker vi den ekonomiska styrningen genom att dela upp budget och uppföljning per affärsområde. Budgeten per affärsområde visar på ett marginellt underskott 2007. 9

8. FÖRSLAG TILL BESLUT Resurscentrum 572 föreslår landstingsdirektören besluta - att godkänna styrkortet. Resurscentrum 572 föreslår LS besluta - att godkänna investeringar med sammantaget 100 000 kronor år 2007, 100 000 kronor 2008 och 100 000 kronor år 2009. Resurscentrum Robert Ring Produktionsenhetschef 10

9. STYRKORTSKARTA 2007 Vision Vi gör det bättre än tidigare! än andra! för kunden! tillsammans! Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Strategi Lösa kundens behov Tillämpa ny, förändra Kvalitetssäkra och effektivisera Gott utvecklings- och Ekonomin ska ge handlingsfrihet genom att leverera alternativt avveckla gammal EA- och HR-processer arbetsklimat relevanta och effektiva kunskap tjänster Framgångsfaktor Nyckelindikator Lova det vi kan hålla, hålla det vi lovar Kunder som anser att vi har uppdrag med tydliga överenskommelser Utveckla interna och externa nätverk Skapa mötesarenor för bl a omvärldsbevakning Antal systematiskt och strukturerat genomförda benchmarkingaktiviteter för hela Resurscentrum Utveckla, implementera och förbättra tjänster, arbetssätt och metoder Minska tid för det som redan hänt till förmån för det som ska hända Nedlagd tid på definierade arbetsuppgifter som ska öka jfrt med föregående år Gott och tydligt ledarskap Lyhört, tillåtande och uppmuntrande Medarbetare som upplever förtroende för chefens sätt att leda verksamheten Mål 4,5 15 st/år >motsv. period föreg. år >4,0 >=0 Framgångsfaktor Utveckling av nya produkter och tjänster, förändring av arbetssätt och metoder Nyckelindikator Kunder som anser att vi håller överenskommen leveranstid Antal nya projekt med projektplan som genomförs och avrapporteras Mer konkret se handlingsplaner Antal EA- och HR-resurser jämfört andra landsting relativt antal anställda Resultat i balans Verksamheten är anpassad till intäktsutvecklingen Årsresultat Total sjukfrånvaro Lönekostnadsutveckling i % jämfört med motsvarande period föregående år Mål 4,5 5 st/affärsområde Lägre än riksgenomsnitt <=5% < = inlämnat målvärde Framgångsfaktor Lära av andra och av varandra Tydligt och synligt tjänsteutbud Kompetens utifrån verksamhetens behov Systematisk och kvalificerad professions- och professionell utveckling Nyckelindikator Kunder som anser att vi genomför våra uppdrag enligt förväntan Andel tid som läggs på övergripande utvecklings- och specialistuppdrag Antal paketerade tjänster (tydliga beskrivningar av tjänst eller funktion) Mål 3,7 7,5% Ökande 10% Avsatt utvecklingstid (Avser kompetensutveckling och medverkan i övergripande utvecklingsprojekt) \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 11

Strategier, framgångsfaktorer och nyckelindikatorer Perspektiv Medborgar/kund Förnyelse Process Medarbetare Ekonomi Framgångsfaktor God kännedom om kundens verksamhet och behov/efterfrågan Nyckelindikator Kunder som anser att konsulten/vi har god kännedom om deras verksamhet och behov (för de spec uppdragens genomförande) Mål 4,0 Framgångsfaktor Utveckla och aktivt verka för en systematisk kunddialog Nyckelindikator Andel systematiskt genom förda kunddialoger Mål Ökande Strategi Utveckla och tydliggöra interna processer Framgångsfaktor Väldefinierade och kända rutiner Nyckelindikator Medarbetare som anser att Resurscentrum har effektiva rutiner Vara en attraktiv arbetsgivare för befintliga och nya medarbetare Engagerade och stolta medarbetare Antal deltagare på Resurscentrumdagar Verksamheten ska vara kostnadseffektiv Resurscentrum har en lägre kostnadsutveckling än våra kunder Prisutveckling jämfört med landstingsindex Mål >3,5 >=90% av antal MA inom REC < landstingsindex Framgångsfaktor Resursplanering/uppföljning Konkurrenskraftig verksamhet och prissättning Nyckelindikator Debiteringsgrad tidredovisning Medarbetare som skulle rekommendera en vän att söka arbete inom Resurscentrum Prisjämförelse med externa leverantörer för motsvarande grupper produkter/tjänster Mål 80% >3,7 Pris < = jfrt externa leverantörer \\us-resurs1\~45mn\rec ekonomi\budget 2007\kopia från skrivbord 10 nov\rrunderlag september o budget\färdiga förslag\budget till Lisa\gamla dokument\mall_styrkort_pe_2007_ 21nov utan sidfot.doc 12

Blankett B1 PE-nr samt uppgiftslämnare:572, Patrik Söderlund - obs anges i tkr Resultaträkning Finansieringsanalys 2007 Tillförda medel 2007 Landstingsbidrag Koncernbidrag Årets resultat 0 Patientavgifter sjukvård/tandvård Justering för avskrivningar 189 Försäljning av sjukvård/tandvård Försäljning av anläggningstillgångar bokf värde Försäljning av utbildning 3 606 Minskning av långfristiga fordringar Övriga intäkter i landstigets huvudverksamhet Nya långfristiga lån Försäljning av övriga tjänster 171 097 Minskning av förråd Statsbidrag Minskning av kortfristiga fordringar Bidrag för personal 530 Ökning av kortfristiga skulder Övriga bidrag Övrigt Försålt material, varor, övriga intäkter Summa tillförda medel 189 Summa intäkter * 175 233 Lönekostnader -100 488 Använda medel Arbetsgivaravgifter -45 891 Nettoinvesteringar 100 Övriga personalkostnader 13 971 Ökning av långfristiga fordringar Summa personalkostnader -132 408 Amortering långfristiga lån Ökning av förråd Kostnader för köpt verksamhet -1 515 Ökning av kortfristiga fordringar Verksamhetsnära material och varor -180 Minskning av kortfristiga skulder Lämnade bidrag -170 Övrigt Övriga verksamhetskostnader -40 772 Summa använda medel 100 Summa övriga kostnader -42 637 Summa kostnader -175 045 Förändring av likvida medel 89 Avskrivningar -189 Verksamhetens nettokostnader -1 Finansiella intäkter 15 Finansiella kostnader -14 Resultat efter finansnetto 0 Årets resultat 0 *varav intäkter från nämnd/landstingsstyrelse Balansräkning Tillgångar (enl helårsbedömning) Eget kapital, avsättningar och skulde(enl helårsbedömning) Bokslut Bokslut Anläggningstillgångar 2006 2007 Eget kapital 2006 2007 Immateriella tillgångar Byggnader Balanserat eget kapital -1 299 71 Mark Årets resultat 1 370 0 Inventarier 495 385 Summa eget kapital 71 71 Datorutrustning 47 68 Medicinteknisk apparatur Avsättningar (endast finansfvt) Byggnadsinventarier Pensionsskuld Bilar och andra transportmedel Avsättning LÖF Jord-, skogs och trädgårdsmaskiner Övriga avsättningar Finansiell leasing Summa avsättningar 0 0 Konst Aktier, andelar, bostadsrätter Långfristiga skulder Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar 542 453 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 955 955 Omsättningstillgångar Personalens skatter,avg o löneavdrag Förråd och lager Semesterlöneskuld, okomp övertid mm 4 364 4 364 Kundfordringar 427 427 Upplupna kostn o förutbet intäkter 914 914 Övriga kortfristiga fordringar 178 178 Övriga kortfristiga skulder 87 87 Förutbet kostn o upplupna intäkter 69 69 Summa kortfristiga skulder 6 320 6 320 Kassa och bank 5 175 5 264 Summa omsättningstillgångar 5 849 5 938 Summa skulder 6 320 6 320 Summa tillgångar 6 391 6 391 Summa eget kap, avsättn o skulder 6 391 6 391

PLAN FÖR INVESTERINGAR 2007-2009 Enhet: 572 Objekt 2007 2008 2009 Driftkostnadskonsekvenser mm Utrustning datalokaler 50 000 50 000 50 000 16667/år Möbler, kontorsutrustning 50 000 50 000 50 000 5000/år Summa 100 000 100 000 100 000

Ledningsstaben, HR-gruppen Mats Uddin Personalbehov för de närmaste tre åren. 1) Personalbehov för det närmast kommande året per produktionsenhet och yrkeskategori. 2) samt en bedömning av efterföljande 2årsperiod. Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland 1) Personalbehovet för det närmast kommande året kommer att: Uppgifterna anges i antal personer. Yrkeskategori = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Bedömd förändring Resultat Ökn + Minskn - Kommentar 0/ Läkare: 1/ Sjuksköterskor/motsv.: 2a/ Undersköterskor/motsv.: 2b/ Sjukvårdsbiträden/motsv.: 2c/ Övr. vårdpers. (skötare, barnsköt, socioterap): 3/ Medicinsk-teknisk personal: 4/ Socio-terapeutisk personal: Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 2006-11-14

5/ Tandvårdspersonal: 6/ Undervisnings-/kulturpersonal: 7/ Driftservicepersonal: 8/ Administrativ personal (exkl. läk.sekr/motsv): 89284 Sekr/PA 4-1 3 89283 Sekr/EA 1-1 89282 Sekr/IT 1-2 -1 89/ Läkarsekreterare/motsv.: 9/ Annan yrkeskategori/annan kompetens: Summa: 6 4 2 2) Vi bedömer att verksamhetens personalbehov under de efterföljande 2 åren kommer att: Öka Minska x Vara oförändrad Datum: 2006-11-06 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström Blankett B3, Strategisk personalplanering Datum: 2006-11-14

Blankett B4 Strategiskt kompetensutvecklingsbehov Behov för de närmaste 3 åren utifrån befattningsutveckling och utvecklingsplaner = för muspekaren över cell med denna symbol för anvisning/förklaring Produktionsenhet: 572 Resurscentrum i Östergötland Tabell 1 Aktiviteter som kan initieras och drivas landstingsgemensamt Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap Projektledarutbildning 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Samtal utifrån medarbetarpersp. 2 5 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Introduktionsprogram - ny som chef i landsting 1 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Arbetsrätt 1 4 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Samtalet som verktyg 2 2 Administrativ personal (exkl läk.sekr motsv) Omvårdnads-/ämnesutbildning Summa: 15

Prioritera kompetensutvecklingsomr på landstingsgemensam nivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på landstingsgemensam nivå Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Tabell 2 Aktiviteter som kan initieras och drivas på produktionsenhet Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik

Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Summa: 0 Prioritera kompetensutvecklingsomr på produktionsenhetsnivå Arbetsmiljö (MBG, brandutbildning etc) Befattningsutveckling Bemötande och etik Handledning/mentorskap IT-utbildning Kommunikation, samtal, retorik Ledarskapsutveckling/chefsutbildning Omvårdnads-/ämnesutbildning Pedagogik/information Prioritering Övriga kommentarer kring utbildningsbehov på produktionsenhetsnivå Konsultativt förhållningssätt 1 8 adm personal nytillkomna Konsultativt förhållningssätt, webbaserad 130 adm personal fortsättning Rapporter och analysverktyg Ekonomistyrning och analys Strukturerad samverkan med LiU (IBV; EKI och IDA) kring kompetens- och professionsutveckling för ekonomer, ekonomichefer, HR-konsulter, personalchefer och systemförvaltare/utvecklare Arbetsrätt, specialkurs 1 2 Tabell 3 Poängkurser/utbildningar Utbildning/ Priori- Antal Berörda Kommentar aktivitet tering deltagare yrkesgrupper Poängkurser/utbildningar Summa: 0 Övriga kommentarer kring utbildningsbehov för poängkurser/utbildningar Datum: 2006-11-06 Uppgiftslämnare (personalchef/motsv.): Agneta Lindström

Handlingsplaner Resurscentrum 2007 B 5 handlingsplaner Perspektiv Aktivitet (vad) Start (när) Klart (när) Ansvarig (vem) Kund Skapa och genomföra kundenkät (er) 200611 200702 PE-chef Kund Skapa en mall för samt genomföra kunddialog (er) 200701 200712 PE-chef Kund Inrätta kundråd 200701 200703 PE-chef Förnyelse Skapa nya och utveckla befintliga mötesarenor 200609 200712 AO-chef Förnyelse Förnyelse Process Genomföra projekt för utveckling av nya tjänster/arbetssätt Paketera rekrytering som tjänst Tydlig och förenklad sakkunnigprocess Bemanningsplanering av läkare i Palett Standardiserad personalbudgetprocess/mall 200609 200712 AO-chef Etablera samverkan IBV, EKI och IDA på LiU och ev andra universitet 200703 200712 PE-chef Ta fram produktblad och uppdragsbeskrivningar för tjänster och funktioner 200609 200712 AO-chef Process Utveckling av struktur och rutiner samt informationsspridning till kund och medarbetare 200609 200712 PE-chef och HRansvarig Process Pilotstudie för kartläggning och utvärdering av effekter tidredovisning 200701 200801 Ek-ansvarig Process Utveckla produktivitets- och effektivitetsmått 200609 200712 PE-chef Process Genomföra tidsstudier av olika tjänster/rutiner 200704 200712 AO-chef Process Skapa avvikelsesystem 200608 200712 HR-ansvarig Process Analysera skillnader mellan landsting - trend - Definiera EA och HR & skapa jfrbara fakta 200701 200706 Ek-ansvarig Medarbetare Erbjuda och genomföra utbildnings- och utvecklingsaktiviteter 200701 200712 AO-chef Medarbetare Medarbetaruppföljning 200611 200710 HR-ansvarig Medarbetare Upprätta individuella utvecklingsplaner och uppdragsbeskrivningar för samtliga medarbetare 200609 200712 AO-chef Medarbetare Göra Resurscentrums styrkort känt 200612 200711 PE-chef Ekonomi Ta fram standardrapport för presentation av delårsrapporter och helårsrapporter. 200609 200703 Ek-ansvarig Ekonomi Förmedla kunskap och kännedom om verksamhetens ekonomi samt skapa medvetenhet om den egna insatsens påverkan på resultatet 200703 200712 Ek-ansvarig

PROTOKOLL MB-grupp 2006-11-10 1 Närvarande: Marie Nilsson TCO/SKTF Lars-Erik Johansson TCO/SKTF Håkan Hultberg, Saco Robert Ring Arbetsgivaren Agneta Lindström Arbetsgivaren Patrik Söderlund, adjungerad Arbetsgivaren Eva Andersson Sekreterare Frånvarande: Föregående möte Föregående mötes protokoll godkändes. 1. Förhandling enl. MBL 11 Resurscentrums Budget och Styrkort 2007. Efter en kort genomgång av utskickat underlag och ett förtydligande under rubriken Ekonomi; Ev. ombyggnadskostnader ingår ej i budgeten, förklaras förhandlingsskyldigheten fullgjord och protokollet omedelbart justerat. Vid protokollet Eva Andersson Justerat Robert Ring Marie Nilsson Håkan Hultberg Arbetsgivaren TCO/SKTF SACO