Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas.

Transkript

1 fe Malung-Sälens kommun Kungörelse ^ U\ Sida Kommunfullmäktige kallas härmed till sammanträde Plats: Tid: Folkets Park Orrskogen Malung 18:30 Ledamot som ej kan närvara uppmanas anmäla detta till nämndskansliet så att ersättare kan inkallas. Ersättarna får denna kungörelse för kännedom, om inte annat meddelas. Malung den 2 december 2015 Ordförande Bitte Lindberg-Ås /Nämndskansliet Föredragningslista Ärende Beteckning 1. Upprop 2. Val av justerare 3. Begäran från socialnämnden om KS/2015:459 tilläggsanslag samt utökad budgetram 4. Verksamhetsplan och budget KS/2015: Uppgradering av pensionspolicy KS/2015: Motion angående organisation inom KS/2015:214 socialnämndens verksamhetsområde 7. Arvoden för funktionärer i KS/2015:474 Västerdalarnas utbildningsförbund 8. Ramar för lån 2016 KS/2015: Ramar för borgen 2016 KS/2015: Kommunal lantmäterimyndighet KS/2014: Partistöd 2016 KS/2015:462 Malung-Sälens kommun Box 14, Malung I Tfn: Fax: j Bankgiro:

2 Malung-Sälens kommun Kungörelse Sida Ärende Beteckning 12. Nya avgifter för tillstånd och tillsyn KS/2015:481 gällande serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel 13. Avgifter för kopiering externt KS/2015: Vatten och avloppstaxa från och KS/2015:480 med Fjärrvärmetaxa från och med 2016 KS/2015: Slamtömningstaxa från och med KS/2015: Avfallstaxa från och med 2016 KS/2015: Svar på interpellation angående KS/2015:464 flygplats i Sälen 19. Svar på interpellation angående KS/2015:465 bostadsanpassning 20. Avsägelse och val KS/2015: Handlingar för kännedom KS/2015: Anmälan av motioner,interpelationer och frågor Malung-Sälens kommun I Box 14, /82 21 Maiung Tfn: Fax: Bankgiro:

3 *1^ Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag samt utökad budgetram (KS/2015:459) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 avslås i avsaknad av tillgängliga medel. 2. Socialnämndens begäran om utökning av budgetram för 2016 avslås, med hänvisning till redan beslutad ramutökning samt att kommunstyrelsen ska ge socialnämnden utökat stöd i arbetet med strukturella förändringar. Jörgen Norén (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har den 3 november 2015, 101, beslutat göra en begäran om ett tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 för att få en budget i balans samt göra en begäran om utökning av budgetramen för Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2015, 59, om en verksamhetsplan och budget där socialnämnden får en utökad ram för 2016 med 7 mkr. Socialnämnden begär att ramen för 2016 utökas med ytterligare 9 mkr. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 314, att begäran om tilläggsanslag avslås i avsaknad av tillgängliga medel samt att begäran om utökning av budgetramen för 2016 avslås med hänvisning till redan beslutad ramutökning samt att kommunstyrelsen ska ge socialnämnden utökat stöd i arbetet med strukturella förändringar. Dagens sammanträde Jörgen Norén (S) yrkar bifall till socialnämndens begäran om tilläggsanslag och begäran om utökning av budgetram. Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag att arbetsutskottet föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås i avsaknad av tillgängliga medel samt att begäran om utökning av budgetramen för 2016 avslås med hänvisning till redan beslutad ramutökning samt att kommunstyrelsen ska ge socialnämnden utökat stöd i arbetet med strukturella förändringar mot Jörgen Noréns yrkande om bifall till socialnämndens begäran om tilläggsanslag och begäran om utökning av budgetram. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår fullmäktige i enlighet med arbetsutskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

4 n Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Jörgen Norén (S) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen daterat 18 november 2015 Socialnämnden 3 november 2015, 101 Justerare Utdragsbestyrkande

5 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Begäran från socialnämnden om tilläggsanslag samt utökad budgetram (KS/2015:459) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Socialnämndens begäran om tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 avslås i avsaknad av tillgängliga medel. 2. Socialnämndens begäran om utökning av budgetram för 2016 avslås med hänvisning till redan beslutad ramutökning samt att kommunstyrelsen ska ge socialnämnden utökat stöd i arbetet med strukturella förändringar. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Socialnämnden har den 3 november 2015, 101, beslutat göra en begäran om ett tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 för att få en budget i balans samt göra en begäran om utökning av budgetramen för Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2015, 59, om en verksamhetsplan och budget där socialnämnden får en utökad ram för 2016 med 7 mkr. Socialnämnden begär att ramen för 2016 utökas med ytterligare 9 mkr. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår att begäran om tilläggsanslag avslås i avsaknad av tillgängliga medel samt att begäran om utökning av budgetramen för 2016 avslås med hänvisning till redan beslutad ramutökning samt att kommunstyrelsen ska ge socialnämnden utökat stöd i arbetet med strukturella förändringar. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av ekonomistrategen daterat 18 november 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

6 j=o Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: '/$ Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram för 2016 från socialnämnden Förslag till beslut 1. Beskrivning av ärendet Socialnämnden harden , 101, inkommit med en begäran om ett tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 för att få en budget i balans. Socialnämnden begär ytterligare en utökning av ramen 2016 med 9 mkr. För år 2015 finns inga ytterligare medel att fördela ut. Fullmäktige fördelade ut alla medel när ramar för 2015 fastställdes i december 2014 d.v.s. budgetresultatet exklusive markenheten beslutades till ett nollresultat. Fullmäktige beslutade den 21 september 2015 om en verksamhetsplan och budget där socialnämnden får en utökad ram för 2016 med 7 mkr. Finansieringen av utökningen baseras utifrån att kommunen höjer skatten med 50 öre och därmed en ökad intäkt på ca 9 mkr. Beslutsunderlag Socialnämnden 101, Skickas till För kännedom: För åtgärd: Malung-Salens kommun Box Malung j Tfn: Fax: Plusgiro' j Bankgiro:

7 jj] Malung-Sälens kommun SammanträdesprotokoAnkotTl Sammanträdesdatum Sida Socialnämnden ZUlb - r5l II Malung-Sälens Kommun g *101 Dnr.. /. Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram för 2016 (SN/2015:2?9) Socialnämndens beslut Socialnämnden begär tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 för att få en budget i balans. Socialnämnden begär utökning av ram för 2016 med 9 mkr. Beskrivning av ärendet Socialnämndens verksamhet har varit underbudgeterad och det är orimligt att återställa underskottet för Inför 2016 behöver socialnämnden ha ett utgångsläge utan underskott och en budget utifrån 2014 års utfall. Dagens sammanträde Ordförande finner att socialnämnden beslutar att begära tilläggsanslag för verksamhetsåret 2015 för att få en budget i balans. Beslutet skickas till Kommunfullmäktige Socialchef NK Justerare Utdragsbestyrkande / :

8 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Socialförvaltningen Kerstin Perjos kerstin.perjos@malung-salen.se Socialnämnden Dnr SN/2015:279 Begäran om tilläggsanslag samt utökad ram för 2016 Förslag till beslut Beskrivning av ärendet Socialnämndens verksamhet har varit underbudgeterad och det är orimligt att återställa underskottet för Inför 2016 behöver socialnämnden ha ett utgångsläge utan underskott och en budget utifrån 2014 års utfall. Beslutet skickas till Malung-Sälens kommun Box Malung Tfn: Fax: i Bankgiro:

9 *1^ Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Verksamhetsplan och budget (KS/2015:205) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Verksamhetsplan och budgetramar fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet med hänvisning till reservation i ärendet vid kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Beskrivning av ärendet Verksamhetsplan och budgetramar för beslutades i kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Budgetramarna för drift och investeringar ligger till grund för fastställande av budget 2016, år 1 i planperioden. Förslag till driftbudget 2016 är oförändrad. Förslag till investeringsbudget 2016 har korrigerats något. Tidigare budget för ombyggnation vid vårdhemmet i Malung, 2 mkr, har strukits års ram för strukturinvesteringar har ökats med motsvarande belopp. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att verksamhetsplan och budgetramar fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 306, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Christin Löfstrand (V) yrkar med biträde av Pär Kindlund (C) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (L) deltar inte i beslutet med hänvisning till reservation i ärendet vid kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 10 november 2015 Verksamhetsplan och budget , revidering Justerare /JK Utdragsbestyrkande

10 Malung-Salens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Verksamhetsplan och budget (KS/2015:205) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Verksamhetsplan och budgetramar fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet med hänvisning till reservation i ärendet vid kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Verksamhetsplan och budgetramar för beslutades i kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Budgetramarna för drift och investeringar ligger till grund för fastställande av budget 2016, år 1 i planperioden. Förslag till driftbudget 2016 är oförändrad. Förslag till investeringsbudget 2016 har korrigerats något. Tidigare budget för ombyggnation vid vårdhemmet i Malung, 2 mkr, har strukits års ram för strukturinvesteringar har ökats med motsvarande belopp. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att verksamhetsplan och budgetramar fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Dagens sammanträde Planeringschefen Kerstin Söderlund och ekonomistrategen Tobias Birgersson redogör för ärendet. Christin Löfstrand (V) och Pär Kindlund (C) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet med hänvisning till reservation i ärendet vid kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 10 november 2015 Verksamhetsplan och budget , revidering Justerare Utdragsbestyrkande

11 Sida Kontoret för verksamhetsstöd Kerstin Söderlund Kerstin.soderlund@malung-salen.se Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:205 Verksamhetsplan och budget , revidering Förslag till beslut Verksamhetsplan och budgetramar fastställs enligt upprättat förslag till revidering. Beskrivning av ärendet Verksamhetsplan och budgetramar för beslutades i kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59. Budgetramarna för drift och investeringar ligger till grund för fastställande av budget 2016, år 1 i planperioden. Förslag till driftbudget 2016 är oförändrad. Förslag till investeringsbudget 2016 har korrigerats något. Tidigare budget för ombyggnation vid vårdhemmet i Malung, 2 mkr, har strukits års ram för strukturinvesteringar har ökats med motsvarande belopp. Beslutsunderlag Verksamhetsplan och budget , revidering Beslutet skickas till Samtliga nämnder KFV Malung-Sälens kommun Box 14, Malung I Tfn: j Fax: Bankgiro

12 fe 3 Malung-Sälens kommun Verksamhetsplan och budget Fastställd i kommunfullmäktige den 21 september 2015, 59 Reviderad i kommunfullmäktge den

13 Innehållsförteckning Omvärld 3 God ekonomisk hushållning 5 Styrmodellen i Malung-Sälens kommun 5 Kommunplan Verksamhetsplan Finansiella mål 11 Ekonomisk översikt av Malung-Sälens kommun 12 Skattesats 14 Anvisningar för driftverksamhet 14 Skatter och bidrag 15 Finansiella kostnader och intäkter 16 Fördelning av ekonomiska resurser 16 Fördelning av ramar för perioden Investeringsplan

14 Omvärld Svensk ekonomi på gång (Ur cirkulär 15:15, Sveriges kommuner och landsting, SKL) Svensk ekonomi avslutade 2014 mycket starkt. Även 2015 har startat bra och utsikterna inför framtiden är ljusa. Ett skäl är att tillväxten i omvärlden får allt bättre fart. Svensk BNP beräknas växa med drygt 3 procent både i år och nästa år (kalenderkorrigerat). Nästa år väntas den svenska ekonomin nå konjunkturen balans. För åren därefter (2017 och 2018) antas utvecklingen vara i linje med trendmässig tillväxt vilket är liktydigt med en väsentligt svagare utveckling i ekonomin jämfört med i år och nästa år. Under fjolåret växte inhemsk efterfrågan mycket snabbt. Framförallt investeringarna ökade rejält. Förutsättningar finns för en fortsatt stark tillväxt i inhemsk efterfrågan också i år och nästa år. Företagens investeringar och hushållens konsumtionsutgifter är i utgångsläget låga. Med en ökad framtidstro bör företagens och hushållens benägenhet att investera och konsumera kunna höjas rejält. Men för att framtidstron ska stärkas krävs att utvecklingen i omvärlden uppfattas som mer stabil. Den internationella konjunkturen behöver förstärkas ytterligare och den svenska exporten behöver få bättre fart. Den bedömning vi gjort av den internationella utvecklingen innebär i mångt och mycket att dessa förutsättningar föreligger. En stabilare omvärld och en bättre svensk exporttillväxt gör att den inhemska efterfrågan kan fortsätta växa i snabb takt i år och nästa år. Därigenom har den svenska ekonomin möjlighet att nå konjunktureli balans Sysselsättningen fortsätter öka i år vilket bidrar till att läget på den svenska arbetsmarknaden förbättras. Löneökningarna ligger fortsatt i år på 3 procent och blir nästa år något högre. Prisutvecklingen är i år fortsatt mycket svag, men i takt med att effekterna av prisfallet på olja klingar av kommer inflationstalen att höjas. Den fortsatt höga tillväxten drar också upp prisökningstakten. I mitten av nästa år når inflationen enligt KPIX (dvs KPI exklusive hushållens räntekostnader) upp mot 1,5 procent. Den låga inflationen begränsar skatteunderlagets tillväxt. I reala termer, dvs. efter avdrag för pris- och löneökningar, är däremot skatteunderlagets tillväxt fortsatt stark. I år beräknas skatteunderlaget realt öka med 2,1 procent vilket är det dubbla mot normalt. Nästa år beräknas tillväxten bli ännu högre - eller 2,3 procent. Den starka tillväxten är en kombination av stark sysselsättningstillväxt och höjda pensioner. Tabell 1. Nyckeltal för den svenska ekonomin Procentuell förändring om inte annat anges BNP* Sysselsättning, timmar* Relativ arbetslöshet, nivå Timlön, nationalräkenskaperna Timlön, konjunkturlönestatistiken Konsumentpris, KPIX Konsumentpris, KPI Realt skatteunderlag *Kalenderkorrigerad utveckling. 0,0 1,3 2,3 3,2 3,3 2,4 1,8 0,7 0,3 1,8 1,2 1,0 0,4 0,3 8,0 8,0 7,9 7,5 6,9 6,6 6,6 2,8 1,9 1,7 3,0 3,2 3,4 3, ,5 2,9 3,0 3,2 3,4 3, ,5 0,2 0,4 1,4 1,7 1,8 0,9 0,0-0,2 0,1 1,5 3,3 3,0 1,8 1,5 1,3 2,1 2,3 1,4 1,1 3

15 Åren 2017 och 2018 förutsätts den svenska ekonomin befinna sig i konjunkturen balans och därmed endast öka enligt trend. Det innebär att antalet arbetade timmar i den svenska ekonomin ökar betydligt långsammare än under de närmast föregående åren. Men trots en väsentligt svagare sysselsättningstillväxt beräknas ändå skatteunderlaget i reala termer växa i en relativt snabb takt 2017 och Förklaringen är fortsatt omfattande ökningar av pensionsutbetalningarna. Befolkningsutvecklingen i Malung-Sälens kommun Kommunens befolkningssiffror styr skatteintäkterna och utjämningsbidraget/-avgiften för det kommande året. Befolkningen den 1 november varje år används vid beräkningen. Som framgår av den grafiska bilden på nästa sida, har Malung-Sälens kommun under de fem senaste åren tappat cirka 440 personer och är nu under invånare. Det är en minskning med cirka 90 invånare per år, där födelsenettot har varit minus invånare och resterande är flyttnettot. En tidigare trend, där inflyttningen varit något högre än utflyttningen, har brutits samtidigt som födelsenettot fortsätter att vara negativt. Den planerade etableringen av flygplats och handelscentrum i Rörbäcksäs, Airport center, kan komma att bryta den negativa befolkningsutvecvklingen på sikt. Det är dock i dagsläget svårt att beräkna eventuella förändringar. I budgeten för 2016 baseras intäkterna på ett befolkningsunderlag på personer. Inv Befolkningsutveckling - Malung-Sälens kommun ^ , ÅR Arbetsmarknaden Sysselsättningen är god i Malung-Sälen jämfört med alla andra kommuner i länet. I gruppen år är arbetslösheten lägst i Dalarna och betydligt lägre än riket i övrigt. Även i gruppen år är sysselsättningsläget gott i Malung-Sälens kommun. Sysselsättningen i riket förväntas öka för åren 2015 till 2018 men ökningen blir begränsad under det närmaste året. I Malung-Sälens kommun finns länets mest företagsamma befolkning. Här har drygt 16,5 procent av kommunens arbetsföra befolkning ansvar för ett företag. Genomsnittet för riket var 12,1 % för år Kommunen har även länets högsta andel unga företagare. 4

16 Tillväxttakten i företagsamhet och nyföretagande i Dalarna är relativt svag på grund av rådande konjunkturläge. För Malung-Salens kommun bidrar en hög andel företagsamma personer till att skapa möjlighet till sysselsättning, vilket är en förutsättning för att ge människor tilltro till att både vara kvar i och att flytta till kommunen. Detta är en viktig motkraft till den pågående urbaniseringen i landet. God ekonomisk hushållning Kommunen ska ha god ekonomisk hushållning i sin verksamhet och i sådan verksamhet som bedrivs av andra juridiska personer. Begreppet "god ekonomisk hushållning" har både ett finansiellt perspektiv och ett verksamhetsperspektiv. God ekonomisk hushållning ur ett finansiellt perspektiv innebär bland annat att varje generation själv måste bära kostnaderna för den service som den konsumerar. Detta innebär att ingen generation ska behöva betala för det som en tidigare generation har förbrukat. Kommunen ska ange en tydlig ambitionsnivå för den egna finansiella utvecklingen och ställningen i form av mål. Målformuleringarna bör utgå från vad som i normalfallet är att betrakta som god ekonomisk hushållning, anpassat till kommunens egna förhållanden och omständigheter. God ekonomisk hushållning ur ett verksamhetsperspektiv tar sikte på kommunens förmåga att bedriva sin verksamhet på ett kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. För att skapa förutsättningar för en god ekonomisk hushållning måste det finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. För att åstadkomma detta samband krävs bland annat en utvecklad planering med framförhållning och handlingsberedskap, tydliga och mätbara mål samt en rättvisande och tillförlitlig redovisning som ger information om avvikelser gentemot uppställda mål. Vidare behövs resultatanalyser och kontroller som visar hur verksamhetens prestationer och kvalitet motsvarar uppställda mål samt en effektiv organisation som säkerställer måluppfyllelsen. För att kunna styra verksamheterna, måste kommunen säkerställa processer för att bedriva dessa kostnadseffektivt och ändamålsenligt. Styrmodellen i Malung-Sälens kommun Principerna för styrning i Malung-Sälens kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Med mål- och resultatstyrning menas att det finns en tydlig styrkedja, där kommunfullmäktige genom att formulera övergripande mål och gemensamma riktlinjer, anger för nämnderna vad som ska åstadkommas och hur uppföljningen ska ske. Målen bryts ner på nämndsnivå och förvaltningarna formulerar uppdrag som verkställs och rapporteras tillbaka. Kommunstyrelsen fastställer indikatorer och måltal utifrån kommunfullmäktiges verksamhetsplan. Mål ur ett övergripande perspektiv, kommunfullmäktiges prioriterade inriktningsmål, omfattar alla kommunala verksamheter. Målen beskriver en inriktning som gäller under planperioden. Till målen på den övergripande nivån kopplas ett antal indikatorer, som ger kommunfullmäktige möjlighet att följa graden av måluppfyllelse. Målen på nämndsnivå relaterar till respektive verksamhets bidrag till de övergripande målen. Resultat i ett styrningsperspektiv kräver att kommunen på ett tydligt sätt ska visa vilka effekter som ska åstadkommas för medborgarna/brukarna. Resultatstyrning innebär att 5

17 kommunen använder olika typer av resultatmått och nyckeltal för att beskriva service- och tjänstekvalitet samt effektivitet. Måtten används för att följa upp de fastställda målen. Mål- och resultatstyrningen bygger på decentralisering av ansvar och befogenheter. Kommunfullmäktiges verksamhetsplan skrivs med ett perspektiv motsvarande mandatperioden/ planperioden. Planen revideras varje år under perioden och innehåller: Kommunens vision Strategier Prioriterade inriktningsmål med mått och måltal Prioriterade åtgärder år 1 Finansiella mål Kommunplan 2025 Arbetet med att utarbeta en strategisk plan som tar sikte på år 2025 pågår för närvarande. Målet är att ha en ekonomi i balans utifrån befolkningsutvecklingen, där en anpassning krävs. Utmaningen är att skapa balans mellan tillväxt och anpassning. Nedanstående modell används i arbetet med Kommunplan ANPASSNINGSPOLITIK TILLVAXTPOLITIK ÅTGÄRDER: Mellankommunaia samarbeten,samverkan med civilsamhälle, nya verksamhetsformer. Tydligare prioriteringar. Skattehöjning. ÅTGÄRDER: Stöd till platsmarknadsföring, entreprenörskap, företagsklimat, investeringar, besöksnäring SOM SYFTAR TILL att anpassa kommunens organisation och verksamhet efter radande och framtida förutsättningar. SOM SYFTAR TILL att skapa tillväxt, arbetstillfällen, företagsetabieringar. SOM SKA RESULTERA I... en ekonomi i balans, bibehållen kvalitet trots minskade resurser. SOM SKA RESULTERA I...förstärkt skatteunderlag, bättre förutsättningar för kommunens organisation och verksamhet- Källa: Politik för kommuner som krymper, J Syssner, rapport 2014:4, Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet 6

18 Verksamhetsplan Övergripande struktur för mål- och resultatstyrning i Malung-Sälens kommun Den av kommunfullmäktige fastställda styrmodellen bygger på en sammanhållen styrkedja baserad på mål- och resultatstyrning. Det innebär att kommunfullmäktiges mål speglas i nämndernas planer och uppföljningen från nämnd till kommunfullmäktige synliggör hur respektive nämnd bidrar till de övergripande målen. Vision för Malung-Sälens kommun "Vår kommun är känd som en ledande turistkommun, där det är attraktivt att bo, spännande att växa upp och lära, tryggt att åldras och det finns goda förutsättningar att driva och utveckla företag. Det rika föreningslivet, en aktiv landsbygdsutveckling och förmågan att arrangera stora evenemang är andra kännetecken. Vi präglas av öppenhet, delaktighet och alla människors lika värde. Barn och unga är vår prioriterade målgrupp. En kommunal ekonomi i balans, samverkan, kompetens, kvalité och hållbarhet är hörnpelare i samhällsbygget, liksom mångfald, entreprenörskap och företagsamhet. Vi är en stark inflyttningskommun med framtidstro." Strategier för Malung-Sälens kommun för att nå målen Vi utvecklar ett tydligt fokus på resultat och medborgarperspektiv. Vi betonar ett möjliggörande arbetssätt och synsätt till företagare, entreprenörer och lokala initiativ - för att höja attraktiviteten och öka inflyttningen. Vi bygger välfärd (skola, vård och omsorg) utan vinstsyfte och ser positivt på kooperativa lösningar. Vi utvecklar gymnasieskolan och vuxenutbildningen genom samarbete och samverkan med bl.a. det lokala näringslivet och med våra grannkommuner. 7

19 Vi erbjuder utbildning och kompetensutveckling för att säkerställa kvaliteten i verksamheterna, ett gott medarbetarskap och hög utvecklingskraft. Bra ledare och ett gott ledarskap är vårt kännetecken. Vi tydliggör barnperspektiv, jämställdhet, tillgänglighet, mångfald och hållbarhet som konstruktiva ledord i all planering och i allt genomförande. Vi möjliggör omstruktureringar och löpande effektiviseringar utifrån prioriteringar av kärnverksamheterna och genom ökad samordning inom koncernen. Prioriterade inriktningsmål för pianperioden Hållbar tillväxt Vi erbjuder bra service och välfärdstjänster för att skapa goda livsvillkor. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd region index (NRI) Andel förvärvsarbetande, % Andel av befolkningen som får försörjningsstöd Måltal Informationsmått Minst bibehållen nivå Minskande Vi möjliggör strategiska insatser och åtgärder som leder till ökad sysselsättning och till ökad tillväxt - inte minst inom besöksnäringen. Indikatorer Andel nya företag /1000 inv Andel nöjda företagare (Insikt) Måltal Bibehållen nivå Ökande Vi tar tydligt och medvetet ansvar för en mer långsiktigt hållbar utveckling - utifrån miljö- och klimathänsyn. Indikatorer Andel återvunnet material i förhållande till totala mängden hushållsavfall, % Andel ekologiska livsmedel, % Andel miljöcertifierad skog, % Måltal Ökande Ökande Ökande Kvalitet Vi har en tillgänglig service och ett gott bemötande. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd medborgar index (NMI) Andel medborgare som tar kontakt med kommunen via telefon och får direkt svar på en enkel fråga, % Andel som erbjudits plats inom förskolan får plats på önskat placeringsdatum, % Väntetid för att få plats på särskilt boende från ansökan till erbjudande om plats, dagar Måltal Informationsmått Ökande Bibehållen nivå <90 dagar Vi erbjuder en god vård och omsorg med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner. Indikatorer Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sitt särskilda boende, % Andel brukare som är nöjda/ganska nöjda med sin hemtjänst, indexpoäng av 100 möjliga Kvalitetsaspekter inom LSS grupp- och serviceboende, % av maxpoäng Andel ungdomar som inte kommit tillbaka till IFO ett år efter avslutad insats/utredning, % Måltal Bibehållen nivå Bibehållen nivå Bibehållen nivå Ökande 8

20 Vi erbjuder en god förskola och skola med en kvalitet som ligger i nivå med jämförbara kommuner för att ge våra barn och unga en trygg och utvecklande uppväxt. Indikatorer Antal barn per personal i förskolan Elevers syn på skolan och undervisningen i årskurs 8, % Andel behöriga till nationellt program på gymnasiet, % Andel elever som fullföljer gymnasiet, hemkommun, % Måltal Bibehållen nivå Ökande Bibehålian nivå Ökande Kompetens Vi har engagerade medarbetare som utvecklar verksamheten. Indikatorer Hållbart medarbetarengagemang (index) Antal förbättringsidéer Antal genomförda förbättringar Sjukfrånvaro, % Måltal Ökande Ökande Hälften av idéerna är genomförda Minskande Vi ökar andelen heltidstjänster för de medarbetare som önskar det. Indikatorer Andel som har önskad tjänstgöringsgrad, % Måltal Ökande Demokrati Vi har informerade och delaktiga brukare och invånare. Indikatorer Andel nöjda medborgare Nöjd inflytande index (Nil) Informationsindex för hemsidan Antal åhörare vid kommunfullmäktiges möten Vi arbetar för en aktiv landsbygdsutveckling. Indikatorer Årliga medel för Leaderprojekt, kr Tillgång till kommersiell service och /eller servicepunkter Måltal Informationsmått Ökande Ökande Måltal Ökande Måltal saknas 9

21 Prioriterade åtgärder år 2016 Kommunens finanser Fortsatt minska de strukturella överkostnaderna i verksamheterna. Minska lönekostnadernas andel av de totala nettokostnaderna för driften och begränsa vikarieförsörjningen. Fortsatt iaktta största restriktivitet med nyanställningar. Hållbar tillväxt Fortsatt arbeta med kommunplan Fortsatt arbeta för ett kommunalt lantmäteri. Utveckla energiavsnittet i översiktsplanen med prioritet på vindbruk. Färdigställa en kommunal VA-plan.. I bred samverkan öka bredbandskapaciteten i Malung-Sälens kommun. Fortsatt arbeta för godstransporter på Västerdalsbanan från terminalområdet i Malungsfors. Fortsatt arbeta med att miljöcertifiera kommunens skogar enligt modell anpassad för kommunens skogsinnehav. Kvalitet Arbeta med effektivisering av kostorganisationen och implementering av kommunens måltidspolicy som fokuserar på lokal-,när- och ekologiskt producerade alternativ Arbeta fram planer och strategier för kommande behov i äldreomsorgen, LSS-verksamheten och IFO. Kompetens Arbeta för stärkt samverkan med de fackliga organisationerna. Vidga samarbetet med andra kommuner, framför allt Vansbro, inom administration, gemensamma system, tvärsektoriell service och specialfunktioner. Arbeta för att kunna erbjuda ökade möjligheter till praktik och arbete för ungdomar och nyanlända. Demokrati Fortsatt utveckla demokrati-, inflytande- och delaktighetsfrågoma genom att skapa former och strukturer för medborgarinflytande, samt utveckla kommunfullmäktiges arbetsformer. 10

22 Finansiella mål Finansiella mål - för god ekonomisk hushållning Verksamheterna uppfyller sina uppdrag utifrån de mål och budgetramar som kommunfullmäktige har beslutat och i syfte att ta ansvar för en god ekonomisk hushållning. Nyckeltal Måltal Verksamhetens nettokostnad < 100 % Amortering av lån 2 % per år Lån och borgensåtagande < 95 % av satt limit Kassalikviditet > 80 % Soliditet > 20 % * Kommunen säkerställer framtida pensionsutbetalningar. Nyckeltal Avsättningar enligt finanspolicyn Måltal > 5 mkr per år Investeringsvolymen ligger i nivå med kommunens årliga avskrivningar Nyckeltal Investeringsvolym Måltal Avskrivningar inom planperioden 11

23 Ekonomisk översikt av Malung-Sälens kommun Fem år i sammandrag - finansiella nyckeltal Fem år i sammandrag 2014* Antal kommuninvånare 31/ Kommunen Soliditet, % Soliditet inklusive pensionsförpliktekser som inte tagits upp bland skulderna eller avsättningarna, % Kassalikviditet. % Skuldsättningsgrad,%, Nettokostnadernas andel av. skatteintäkter och statsbidrag, % 106,3 100,4 103,8 95,4 95,9 Nettokostnadernas Ökning, % 5,6 2,7 6,4 1,1 2 Skatter och generella statsbidrags ökning % -0,4 2,5 1,4 1,7 5,9 varav Skatteintäkternas ökning, % 1,4 1,6 3,2 3,9 2,6 varav Generella statsbidrags ökning, % -4,2 4,5-2,6-2,8 13,3 Eget kapital, mkr :! Eget; kapital/invånare, kr Låneskuld, mkr '. '', 325,9 335,0 271,1 216,2 218,7 Låneskuld/invånare, kr Årets resultat, mkr ' ' " -32,7-0,1-18,4 22,4 25,2 Nettoinvesteringar, mkr 41,4 60,7 19,5 85,2 35,8 Skattesats kommunen, kr 22,54 22,54 22,31 22,31 22,31 Koncernen Soliditet,% : / ' ^ Kassalikviditet, % ; :, Skuldsättmngsgrad, % Årets resultat, mkrj; ' -16,3 18,6 21,2 12,7 37 Eget kapital, mkr * / samtliga nyckeltal under 2014 så ingår uppbokningen av 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi Lån, borgen och skulder Malung-Sälens kommun hade vid ingången av 2015 långfristiga skulder på cirka 326 mkr varav cirka 132 mkr avser bolaget VAMAS, där en revers är upprättad mellan kommunen och bolaget. Kommunens kortfristiga skulder uppgick till cirka 165 mkr vid bokslutet för Malung-Sälens kommun har stora borgensförbindelser med kopplingar till de kommunala bolagen. Inför 2015 hade kommunen en borgensförbindelse på cirka 420 mkr. Kommunfullmäktige tog beslut 2013 om en generell borgensavgift på 0,2 % av nyttjat borgensbelopp. Borgensavgiften började gälla från och med Pensionsskulden (inklusive löneskatt), alltså ansvarsförbindelsen utanför balansräkningen, har ökat kraftigt de senaste åren på grund av att diskonteringsräntan har sänkts. Vid bokslutet 2014 var skulden uppe i 273,6 mkr inklusive löneskatt. Totalt hade kommunen lån, borgen och skulder vid årsskiftet 2014/2015 på cirka mkr, vilket är cirka 120 tkr per invånare. Kommunen har en limit hos Kommuninvest på 138 tkr per 12

24 invånare, vilket innebär att kommunen har ungefär 18 tkr kvar per invånare eller 180 mkr, innan limiten är nådd. Kommunens skuldsättningsgrad och soliditet har utvecklats negativt under de senaste åren. Kommunens soliditet ligger på cirka 36 % exklusive skogsinnehavet och ca 50% inklusive skogsinnehavet. Strukturella överkostnader Kommunens nettokostnader för samtliga verksamheter ligger betydligt högre än genomsnittet för jämförbara kommungrupper och riket (se diagrammet nedan). Kommunen ligger ca kr högre än riket per invånare, ca kr högre än snittet i Dalarna och ca kr högre än turism- och besöksnäringskommunerna. Det innebär att kommunen har cirka mkr mer i nettokostnader för sina verksamheter än jämförbara kommungrupper och cirka 85 mkr över rikets genomsnitt. Nettokostnadsutveckling per invånare Kr Källa: koloda Turism- och besöksnäringskom I tabellen har uppbokningen 2014 på 15 mkr för sluttäckning av Malungs deponi tagits bort för en bättre jämförelse med kommungrupperna Resultat Malung-Sälens kommun redovisade ett stort negativt resultat för 2014 på 32 mkr. Resultatet berodde bland annat på en uppbokning av sluttäckning av Malungs deponi på 15 mkr. Verksamheterna redovisade ett negativt resultat på ca 27 mkr medan skog och mark redovisade ett positivt resultat på ca 6 mkr. Nedan visas ett diagram på hur kommunens resultat sett ut mellan åren 2010 till

25 Resultat Skattesats Skattesatsen för år 2016 är beslutad till 23,04 %. Med utgångspunkt från Kommunplan 2025 ska ett omstruktureringsarbete genomföras för att nå ekonomi i balans under mandatperioden. Skattehöjningen görs i kombination med en övergripande handlingsplan för planperioden för att möjliggöra den nödvändiga anpassningen. Anvisningar för driftverksamhet Varje förvaltning får en driftbudget som ska täcka nettokostnaden i verksamheten. Budgetramarna läggs upp för en planperiod för åren Ett underlag arbetas fram från egna prognoser och prognoser främst från Sveriges kommuner och landsting (SKL) om kommunens skatteintäkter och bidrag. Förändringar som beräknas påverka verksamheten beaktas vid framtagande av detta underlag. Utifrån förvaltningens förslag och nämndens prioriteringar fastställer nämnden en planbudget för de närmaste 4 åren. Löneökningar Kostnader för löner (inklusive sociala avgifter) beräknas öka med cirka 3 % för Verksamheterna behöver aktivt arbeta med att utveckla ett mer effektivt arbetssätt för att hantera personalkostnadsökningarna. Tabell 11. Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) Arbetskraftskostnader* 1,027 1,027 1,031 1,035 1,033 1,033 Övrig förbrukning 1,011 1,014 1,016 1,022 1,025 1,026 Prisförändring 1,022 1,023 1,026 1,031 1,030 1,031 *Inklusive förändringar i arbetsgivaravgifter och kvalitetsjustering. SKL, cirkulär 15:15 Kostnadsökningarna för 2016 beräknas bli cirka 3 %, vilket innebär att kommunen kommer att ha en kostnadsökning på cirka 20 mkr för 2016 och mkr per år för åren vid oförändrad verksamhet. Kommunens intäkter beräknas öka med cirka 12 mkr för 2016 och 9-10 mkr per år under Det innebär att kostnadsökningen är högre än intäktsökningarna för de tre kommande åren med cirka 10 mkr per år. Prognosen för 2015 pekar mot ett underskott på mkr, vilket innebär att kommunen kommer att ha ett 14

26 negativt resultat för åren på mkr per år om inga verksamhetsförändringar sker. Kapitalkostnader Kapitaltjänstkostnader är den sammanlagda kostnaden för internräntan och avskrivningar. Internräntan beräknas från SKL:s rekommendationer. För 2015 är internräntan 2,5% och för 2016 rekommenderas 2,4 %. I kommunen görs planenliga avskrivningar utifrån investeringens livslängd. Interna kostnader Beräknas från olika fördelningstal. Faktorer som kan påverka fördelningstalen är hur mycket personal som utnyttjar varje resurs, lokalyta med mera. Kostnaden fördelas sedan med hjälp av dessa fördelningstal. I interna ersättningar ingår gemensam ekonomi, IT, växelpersonal lönesystem, informationsbudget mm. Interna lokalhyror, intern lokalvård och förrådskostnader är andra internkostnader som fördelas ut på förvaltningarna. Vissa internkostnader faktureras via internfakturor, när dessa uppstår mellan förvaltningarna. Arbetsgivaravgift (personalomkostnadspålägg/po) Arbetsgivaravgiften är för ,46 % för anställda under 65 år (från 1 juli) 15,81 % för anställda 65 år och uppåt. Under januari till juni 2016 är den lagstadgade arbetsgivaravgiften 25,46 % för födda 1991 eller senare. Skatter och bidrag Skatteintäkter Skatteintäkterna på det egna underlaget beräknas utifrån skattesatsen 23,04 % /skattekrona och SKL:s prognos över skatteunderlagets utveckling. Beräkningen bygger på kommunens bedömning av den egna befolkningsutvecklingen. Utjämningssystem Kommuner och landsting står för större delen av välfärdstjänsterna. De ansvarar för skolan, sjukvården och olika omsorger. Därför är kommunernas och landstingens utgiftsandel av BNP högre än i något annat land. Samtidigt varierar förhållandena mellan kommuner, mellan landsting och olika delar av landet, liksom förutsättningarna att klara dessa uppgifter. Det finns därför ett behov av att utjämna de ekonomiska förutsättningarna, när det gäller både inkomster och strukturella skillnader. Syftet är att åstadkomma likvärdiga förutsättningar för alla kommuner och landsting att bedriva sin verksamhet. Genom den omfördelning av resurser, som sker i utjämningssystemet, kan mer likvärdiga förutsättningar att tillhandahålla välfärdstjänster skapas. Detta är bakgrunden till utjämningssystemet. Utjämningssystemet består av olika delar. Inkomstutjämning är en utjämning av skatteintäkter mellan kommunerna. Kostnadsutjämning används för strukturellt betingade kostnadsskillnader, det vill säga skillnader som kommunerna inte kan råda över. Utjämning sker i ett antal delmodeller med hänsyn till åldersstruktur och hälsa, socioekonomi samt geografiska faktorer. Regleringsbidrag/avgiften motiveras av att staten önskar ha kontroll över den totala kostnaden för utjämningssystemet. Strukturbidrag inrymmer olika bidrag av regionalpolitisk karaktär. LSS-utjämning är för utjämna LSS-kostnader bland kommunerna. Detta regleras sen av en slutavräkning, där man tittar på budgeterade skatteinkomster mot det faktiska utfallet för året. 15

27 Finansiella kostnader och intäkter Finansiella kostnader är till största delen räntekostnader på lån. De senaste åren har den största delen av de finansiella intäkterna kommit från aktieutdelning (7 mkr 2014) och en mindre del från ränteintäkter från bankkonton och kundfodringar. Fördelning av ekonomiska resurser Budgetramarna fördelas från kommunfullmäktige till styrelse och nämnder. Enligt reglemente för kommunstyrelsen är kommunstyrelsen kommunens ledande förvaltningsorgan med ansvar för kommunens utveckling och ekonomiska ställning genom att leda och samordna planering och uppföljning av kommunens ekonomi och verksamheter, uppfylla uppsyn över nämnder och verksamheter, när detta inte är reglerat på annat vis i lag eller förordning. Kommunstyrelsen uppdras att utöva koncernstyming över alla verksamheter som kommunen har ett betydande inflytande över, utifrån kommunfullmäktiges fastställda mål och särskilda anvisningar liksom utifrån de villkor som följer av aktiebolagslagen (2005:551). Kommunstyrelsen ansvarar för att löpande rapportera till kommunfullmäktige gällande verksamheternas resultat och ställning, samt att fastställda mål och planer för verksamheterna följs och redovisas åter till fullmäktige. 16

28 Fördelning av ramar för perioden SKATTEUNDERLAGSPROGNOS Datum: Uppdatering 4 Är 2016 År 2017 Är 2018 I År 2019 Befolkningsprognos tkr tkr tkr tkr Skatteintäkter Statligt utjämningsbidrag Summa intäkter Summa fastighetsavgift Summa skatteintäkter, statliga bidrag, fastighetsavgift Budgetramar Ar 2016 År 2017 Är 2018 År 2019 Skogsförvaltningens markexploatering Revision Kommunfullmäktige Valnämnd Kommunstyrelsen Kommunkansli KS - Omstrukturcringsmcdel KS - Sociala investeringsprojekt Kollektivtrafik + kompletteringstrafik Kontoret för verksamhetsstöd (KFV) Näringslivsenheten + konsumentvägledning IT-enheten Personalavdelningen Skogsförvaltningen (exkl markexploatering) Service ochteknik Arbetsmarknadsenheten (Mosjön+Fällen) Summa kommunstyrelsen budgetram Byggnadsnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Barn- och utbildningsnämnden Socialnämnden Miljönämnd Räddningsnämnd Överförmyndaren Summa övriga Nettokostnader för driften (tilldelade budgetramar) Netto finansförvaltningen Nettokostnader totalt Resultat exklusive markexploatering Resultat inklusive markexploatering

29 Investeringsplan Övergripande sammanställning Det årliga utrymmet för investeringar för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet i Malung-Sälens kommun ska enligt kommunfullmäktiges finansiella mål motsvara de årliga avskrivningarna. Datum: INVESTERINGSPLAN SAMMANSTÄLLNING INVESTERINGSÅR (Tkr) FASTIGHETER - SoT : BARN & UTBILDNINGSLOKALER - SoT : SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT : GATA, PARK & BELYSNING - SoT : FRITID - SoT : TVÄTT / STÄD - SoT : MALTIDSVERKSAMHETEN - SoT: RÄDDNINGSTJÄNSTEN : KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN: SKOGSFÖRVALTNINGEN : KOMMUNÖVERGR1PANDE : SUMMA: FASTIGHET- SoT SERVICE OCH TEKNIK (SoT) AVGIFTSF1NANSIERAT: NVESTERINGSAR (Tkr) OBJEKT INVESTERING Kommunförrådet Kallförråd SUMMA SERVICE OCH TEKNIK: Rosengrens Takbyte Ärliga medel BARN OCH UTBILDNINGSLOKALER - SoT Åtgärder av lokaler enligt lagkrav, ombyggnation och förbättringar, anpassning hyresgäst, årligt belopp SUMMA: INVESTERINGSÅR (Tkr) OBJEKT INVEST ERING Ungärde skola Ny ventilation, hus B (2 000 tkr) Utemiljö SUMMA: SOCIALFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT INVESTERINGSÅR (Tkr) OBJEKT INVESTERING Ombyggnationer och förbättringar av lokaler Bompabacken 10 rum anpassning Trygghetslarm Årligt belopp Skålmogården Återvinning ventilation 200 SUMMA: KULTUR- & FRITIDSFÖRVALTNINGENS LOKALER - SoT INVE^fglfiiSAR (Tkr) OBJEKT INVESTERING Ombyggnationer och åtgärder Fritidsanläggningar projektering fritidsanläggningar Åtgärder fritidsanläggningar Fritidsgård Ersättningslokal SUMMA:

30 GATA, PARK OCH BELYSNING - SoT INVESTERINGSÅR PVr) OBJEKT INVESTERING Ombyggnatloner och åtgärder Gata Ombyggnation, egen regi i samarbete med VAMAS, årligt belopp Gång och cykelväg, årligt belopp Park Grönlandsparken Utemiljö Malung-Sälens kommun - årligt belopp Belysning Gatubelysning, utbyte - årligt belopp SUMMA: TVÄTT/STAD -SoT INVESTERINGSÅR (Tkr) OBJEKT INVESTERING Maskiner och utrustning, årliga belopp SUMMA: MALTIDSVERKSAMHETEN - SoT INVESTERINGSÅR (Tkr) OBJEKT INVESTERING Maskiner, inventarier och utrustning, årligt belopp SUMMA: RÄDDNINGSNÄMNDEN INVESTERINGSÅR (Tkr) OBJEKT B Räddningsfordon (Utköp av leasad släckbil,) SUMMA: KULTUR- i FRITIDSFÖRVALTNINGEN INVESTERINGSÅR (Tkr) OBJEKT % 7 INVESTERING 20ir Cirkulationsplats E45/E16 - utsmyckning SUMMA: KOMMUNOVERGRIPANDE 'M-lblfcRlf OBJEKT INVESTERING Övergripande Lokalanpassningar - gemensamma utrymmen, årligt belopp kommunplan 2025 Strukturinvesteringar SUMMA: AVGIFTSFINANSIERAT INDUSTRIFASTIGHETER - SoT INVESTERINGSÅR (Tkr) R f i O R IN 'ESTERING^^^^M 201b Industrihus Anpassning till nya hyresgäster - årligt belopp SUMMA: INVESTERINGSÅR (Tkr) SKATTE FINANSIERADE INVESTERINGAR AVGIFTS!" INANSIERADE INVESTERINGAR : SUMMA INVESTERINGAR: INTECKNAT FRAN AVSKRIVNINGAR INVESTERINGSRAM DIFF/ATT JUSTERA:

31 För att få en bättre överblick över hur långsiktigt viktiga satsningar ska kunna rymmas i befintliga investeringsplaner illustrerar nedanstående tabell det återstående investeringsutrymme som med nuvarande ekonomiska förutsättningar finns tillgängliga. Det totala utrymmet de kommande 10 åren är cirka 290 mkr. INVESTERINGSPLAN (T kr) ÅR (per år) TOTAL INVESTERING INVESTERINGSRAM ÅRLIGA SATSNINGAR KVAR ATT INVESTERA:

32 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Budget 2016 för kommunstyrelsen {KS/2015:470) Kommunstyrelsens beslut Budget 2016 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag med följande förändringar: Belopp avseende "Landsbygdsutveckling, interna ersättningar" bestäms till kronor. Belopp avseende "Turismservice Malung, bidrag och Transferering" bestäms till kronor. Belopp avseende "Omstruktureringsmedel, diverse kostnader" bestäms till kr. Beskrivning av ärendet Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år Budgetförutsättningarna för året är i viss mån förändrade jämfört med Hänsyn ska bland annat tas till åtagandet inför O-ringen 2016 och bidrag till Malungs elverk för bredbandsutbyggnad vilket motsvarar 3 mkr. Kommunstyrelsens ram är oförändrad jämfört med år Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att budget 2016 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet diskuterar föreliggande förslag till budget 2016 för kommunstyrelsen den 24 november 2015, 310, och uppmanar kontoret för verksamhetsstöd att se över posten för medel till kommunstyrelsens förfogande samt fördelningen av hyror inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Dagens sammanträde Kurt Podgorski (S) yrkar med biträde av resterande majoritetsföreträdare samt Tom Martinsson (M) att belopp avseende "Turismservice Malung, bidrag och Transferering" bestäms till kronor utifrån omstruktureringsarbetet i Malung Salen Turism AB till följd av biand annat samarbetet med Destination Sälenfjällen och bildandet av Nya Visit Dalarna. Christin Löfstrand (V) yrkar att belopp avseende "Landsbygdsutveckling, interna ersättningar" bestäms till kronor. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att Budget 2016 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag med förändringar enligt yrkanden och att då Belopp avseende "Omstruktureringsmedel, diverse kostnader" bestäms till kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2016 daterat 17 nov Beslutet skickas till KFV Juste ra re Utdragsbestyrkande

33 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Uppgradering av pensionspolicy (KS/2015:447) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Pensionspolicyn uppgraderas enligt förslag, att gälla från och med den 1 mars Beskrivning av ärendet Pensionspolicyn har använts vid ett antal tillfällen sedan den blev antagen under 2007, främst vad avser pensionsförstärkning och möjligheten att gå ned i tid. För 2015 är det fram till den 30 september 10 personer som fått del av pensionsförstärkning och möjlighet att gå ned i tid. För 2016 är det i nuläget 4 personer som inkommit med begäran om pensionsförstärkning och erhållit denna. Ur ett ekonomiskt perspektiv bedöms dessa lösningar vara att föredra. Årskostnad för en pensionsförstärkning är maximerad till kr. För att stärka och stimulera denna åtgärd föreslår personalavdelningen att pensionspolicyn uppgraderas enligt följande. Policyn uppgraderas till att omfatta 15 % av månadslönen, max 4000 kr/månad. Policyn ger idag 12 % och är maximerad till 3000 kr per månad. Möjligheten att gå ned i tid ändras från 75 % till 60 % med bibehållen full tjänstepensionsinbetalning som arbete utfört på heltid. Förutsättning för att erhålla del av pensionspolicyn är att det är kopplat till nedanstående villkor. 1. Besparing 2. Generationsväxling 3. Överenskommelse inför avslutad anställning, i särskilda fall Arbetsutskottet föreslår den 10 november 2015, 291, bifall till de föreslagna uppgraderingarna av pensionspolicyn. Dagens sammanträde Christin Löfstrand (V) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till de föreslagna uppgraderingarna av pensionspolicyn. Kommunstyrelsen påtalar att: Pensionslösningar ska ske i dialog med berörd verksamhet. Vikten av att tjänster då inte återbesätts. Justerare Utdragsbestyrkande

34 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande

35 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Uppgradering av pensionspolicy (KS/2015:447) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Pensionspolicyn uppgraderas enligt förslag, att gälla från och med den 1 mars Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Pensionspolicyn har använts vid ett antal tillfällen sedan den blev antagen under 2007, främst vad avser pensionsförstärkning och möjligheten att gå ned i tid. För 2015 är det fram till den 30 september 10 personer som fått del av pensionsförstärkning och möjlighet att gå ned i tid. För 2016 är det i nuläget 4 personer som inkommit med begäran om pensionsförstärkning och erhållit denna. Ur ett ekonomiskt perspektiv bedöms dessa lösningar vara att föredra. Årskostnad för en pensionsförstärkning är maximerad till kr. För att stärka och stimulera denna åtgärd föreslår personalavdelningen att pensionspolicyn uppgraderas enligt följande. Policyn uppgraderas till att omfatta 15 % av månadslönen, max 4000 kr/månad. Policyn ger idag 12 % och är maximerad till 3000 kr per månad. Möjligheten att gå ned i tid ändras från 75 % till 60 % med bibehållen full tjänstepensionsinbetalning som arbete utfört på heltid. Förutsättning för att erhålla del av pensionspolicyn är att det är kopplat till nedanstående villkor. - Besparing - Generationsväxling - Överenskommelse inför avslutad anställning, i särskilda fall Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till de föreslagna uppgraderingarna av pensionspolicyn. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av personalchefen Justerare Utdragsbestyrkande

36 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Dokumentdatum 1 Personalkontoret Sten-Inge Eriksson sten-inge.eriksson@malung-salen.se Mottagare Kommunstyrelsen Dnr ic$ixöl5.'441 Uppgradering av Pensionspolicy Förslag till beslut Att uppgradera pensionspolicyn enligt nedan till att gälla från Beskrivning av ärendet Pensionspolicyn har använts vid ett antal tillfällen sedan den blev antagen under Det är främst pensionsförstärkning och möjligheten att gå ned i tid som använts. För 2015 är det fram till den 30 september 10 personer som fått del av pensionsförstärkning och möjlighet att gå ned i tid. För 2016 är det i nuläget 4 personer som inkommit med begäran om pensionsförstärkning och erhållit denna. Ur ett ekonomiskt perspektiv är dessa lösningar att föredra. Årskostnad för en pensionsförstärkning är maximerad till kr. För att stärka och stimulera denna åtgärd föreslås att Pensionspolicyn uppgraderas. Policyn uppgraderas till att omfatta 15 % av månadslönen, max 4000 kr/ månad. Policyn ger idag 12% och är maximerat till 3000 kr per månad. Möjligheten att gå ned i tid ändras från 75% till 60% med bibehållen full tjänstepensionsinbetalning som arbete utfört på heltid. Förutsättning för att erhålla del av pensionspolicyn är att det är kopplat till nedanstående villkor. - Kopplat till besparing - Generationsväxling - Där det inte "stämmer" Beslutsunderlag Nuvarande Pensionspolicy Beslutet skickas till Personalchefen Malung-Salens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax I Bankgiro 4S

37 { I^ Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Motion angående organisation inom socialnämndens verksamhetsområde (KS/2015:214) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Motionen avslås. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (L), reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) härtill kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individ- och familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Socialnämndens arbetsutskott har den 16 september 2015, 135, uppdragit till socialchefen att svara på motionen. Socialchefen föreslår i tjänsteutlåtande att motionen avslås. Arbetsutskottet föreslår den 10 november 2015, 298, bifall till tjänsteutlåtandets förslag, att motionen avslås. Dagens sammanträde Tom Martinsson (M), med biträde av Kristina Bäckman (M) och Thomas Ericsson (L), yrkar att motionen ska bifallas. Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag mot Tom Martinssons (M) yrkande och finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag, att motionen avslås. Tom Martinsson (M), Kristina Bäckman (M), Sören Bjurström (M) och Thomas Ericsson (L), reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 2 oktober 2015 Motion, daterad 11 maj 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

38 ö Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott Motion angående organisation inom socialnämndens verksamhetsområde (KS/2015:214) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Motionen avslås. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) härtill kommunfullmäktige den 25 maj 2015, 56, inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Motionärerna menar huvudsakligen att socialnämndens verksamhetsområde är för stort för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sjumannanämnder, en vård- och omsorgsnämnd respektive en individ- och familjenämnd, samt att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Socialnämndens arbetsutskott har den 16 september 2015, 135, uppdragit till socialchefen att svara på motionen. Socialchefen föreslår i tjänsteutlåtande att motionen avslås. Dagens sammanträde Tom Martinsson (M), med biträde av Kristina Bäckman (M), yrkaratt motionen ska bifallas. Ordföranden ställer proposition på tjänsteutlåtandets förslag mot Tom Martinssons (M) yrkande och finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag, att motionen avslås. Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) reserverar sig mot beslutet, till förmån för eget yrkande. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat 2 oktober 2015 Motion, daterad 11 maj 2015 Justerare c# Utdragsbestyrkande

39 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida Socialförvaltningen Handläggare: Niclas Knuts Handläggare: Handläggare: Mottagare KF Svar på motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden KS/2015:214 Förslag till beslut Motionen avslås. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion till kommunfullmäktige daterat 11 maj 2015, angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde Motionärerna menar att socialnämndens verksamhetsområde är för stor för den enskilde politikern att greppa och att de därför inte kan kontrollera den underskottskurva som uppstått. För att få socialnämndens verksamhetsområde greppbart föreslår motionärerna att socialnämnden ska ombildas till två sju mannanämnder, en Vård- och omsorgsnämnd och en Individ- och familjenämnd och att berörda förvaltningar läggs under respektive nämnd. Detta ska enligt motionärerna leda till mindre budgetar för de två nya nämnderna och göra framtida underskott rimliga att hantera. Utifrån socialnämndens budget och utfall 2014 skulle den organisation som motionärerna föreslår se ut enligt nedanstående, avrundade siffror: Vård- och omsorgsnämnd 183 miljoner kr, (förbrukad budget 100,56%). Individ- och familjenämnd 26 miljoner kr, (förbrukad budget 160,02%). Den av motionärerna föreslagna organisationen löser således inte de svårigheter med underskott som socialnämnden har. Motionärerna föreslår även att "elevvården", elevhälsan, vid skolorna bryts ur barn- och utbildningsnämndens verksamhet och läggs under den nya individ- och familjeomsorgen. Elevhälsans omfattning och uppdrag regleras främst i skollagens 2 kap Elevhälsan tillhör den förvaltning/ huvudman som fått i uppdrag att ansvara för elevernas utbildning. En överflytt av denna verksamhet torde därför vara oförenlig med gällande lagstiftning om inte den nya individ- och familjenämnden även blir ansvarig skolnämnd i kommunen. ivlaiung-ssiens kommun j Box i4, 732 2\ Malung [ Tfn j Fax j Bankgiro j

40 (hzo Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida 2 Beslutsunderlag KF Motion till kommunfullmäktige daterad 11 maj 2015 SNAU Beslutet skickas till KF Malung-Salens kommun i Box! 4, Mailing j Tfrr ; Hnx Bankgiro: 483 3:2 i v/v/',v.mailing-saten.se

41 fs? Malung-Sälens kommun Socialnämndens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Svar på motion angående Ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden för att försöka bryta trenden i den negativa ekonomiska utvecklingen (SN/2015:228) Arbetsutskottets beslut Socialchefen får i uppdrag att svara på motionen. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde. Dagens sammanträde Ordförande finner att arbetsutskottet beslutar att socialchefen får i uppdrag att svara på motionen. Beslutsunderlag KF protokoll Motion Beslutet skickas till Socialchef NK Justerare Utdragsbestyrkande ;/

42 Ankom Motion till kommunfullmäktige Malung-Salens Kommun.H. Ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden för att försöka bryta trenden i den negativa ekonomiska utvecklingen. Underskotten i förhållande till budget i socialnämndens ekonomi är alarmerande men ändå är det underskottens ökningstakt under åren fram till nu, som oroar mest, med en underskottskurva som pekar brant uppåt om man jämför med en relativt jämn ökning åren dessförinnan. Kurvan måste brytas. Lagstadgad tvingande verksamhet är den gängse förklaringen, som lätt uppfattas som om ansvariga har gett upp. Hur det än är, så finns det givetvis anledning att ställa sig flera frågor om tingens ordning, och hur det än är så måste man våga prova annat. Sämre kan det ju inte bli. Är det möjligen så att nämnden har ett alltför stort verksamhetsområde - som inte längre är greppbart för den enskilde politikern - som är för stort för att kunna vara tillräckligt engagerande i de olika delarna - som är för tidsödande och för ansvarsfullt - som därmed också har ett ekonomiskt omfång, som blir för betungande att hantera, - och som leder till frustration inför dåliga ekonomiska resultat Skulle därför möjligen en uppdelning, av det politiska ansvaret (såväl som förvaltningsledningen och de berörda verksamheterna) - leda till bättre kontroll inom avgränsade ansvarsområden och således en mer specialiserad politisk roll - leda till ett annat politiskt arbetsklimat inom ett par mindre nämnder - som sammantaget ger fler förtroendeposter och därmed möjlighet att rekrytera nya krafter att verka tillhopa med mer erfarna - vilket i sin tur kan leda till ökat engagemang och nya infallsvinklar - leda till mindre budgetar som även vid fortsatta underskott kan upplevas rimliga att hantera Kort sagt, bryt upp det inkörda mönstret och se vad det leder till! Gör en nystart! Vi föreslår därför därför att socialnämnden ombildas till två 7-mannanämnder, en Vård- och omsorgsnämnd och en Individ- och familjenämnd fr o m Berörda förvaltningar läggs under resp nämnd. Förvaltningsledningen anpassas. Nya budgetartas fram.

43 Till Individ- och familjenämnden skulle även kunna knytas elevvården vid skolorna, som separat enhet och som då bryts ut ur BUN. Skillnader i sekretess borde inte vara ett oöverstigligt hinder för samarbete, beroende på hur det organiseras. Förändringen innebär nyval på alla poster och medför en fördyring av kostnaderna för det politiska arbetet motsvarande sammanträdesarvoden m m för 5 politiker. De förändrade fasta arvodena i presidierna behöver inte ge merkostnader. Vi önskar att kommunfullmäktige bifaller motionen och lämnar den till kommunstyrelsen för verkställande. Malung den 11 maj Tom Martinsson (M Kristina Bäckman (M)

44 tjpj" Malung-Sälens kommun Kommunfullmäktige Protokollsutdrag Sammanträdesdatum Sida 56 Motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområden (KS/2015:214) Kommunfullmäktiges beslut Kommunstyrelsen uppdras att bereda ärendet. Beskrivning av ärendet Tom Martinsson (M) och Kristina Bäckman (M) har inkommit med en motion angående ny organisation inom socialnämndens verksam hetsom råde. Dagens sammanträde Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar att motionen anses föredragen och överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Beslutsunderlag Motion angående ny organisation inom socialnämndens verksamhetsområde, daterad 11 maj 2015 Beslutet skickas till Kommunstyrelsen Justerare Utdragsbestyrkande

45 Malurig-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Arvoden för funktionärer i Västerdalarnas utbildningsförbund (KS/2015:474) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Arvodet för ordföranden i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 10%. 2. Arvodet för vice ordföranden i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 5 %. 3. Årsarvodet för revisor i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 6 %. 4. Arvodena ska beräknas på 80 % av riksdagsledamots grundarvode. 5. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari Kurt Podgorski (S), Sofia Söderström (S), Thomas Ericsson (L) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2015, 5, att inrätta en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Förbundet har senare givits namnet Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, 32, att anta en förbundsordning för förbundet. Vad avser ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreskriver förbundsordningen att arvoden ska baseras på säteskommunens (det vill säga Malung-Sälens kommuns) reglemente. I och med denna bestämmelse finns reglerat vilka ersättningar som ska utgå för sammanträden, resor samt förlorad arbetsinkomst. I nu gällande reglemente finns dock inga bestämmelser gällande eventuella fasta arvoden för ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna och/eller revisorerna. Kommunens arvodes- och organisationskommitté har vid sammanträden den 11 september 2015, 10, och den 19 oktober 2015, 14, berett ärendet samt utarbetat förslag till arvoden. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att arvoden fastställs enligt arvodes- och organisationskommitténs förslag. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 305, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Kurt Podgorski (S), Sofia Söderström (S), Thomas Ericsson (L) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Justerare Utdragsbestyrkande

46 <R>I Malung-Sälens kommun o Sammanträdesprotokol! Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Arvodes- och organisationskommitténs beslut den 19 oktober =* A Justerare Utdragsbestyrkande

47 Malurig-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Arvoden för funktionärer i Västerdalarnas utbildningsförbund (KS/2015:474) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Arvodet för ordföranden i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 10%. 2. Arvodet för vice ordföranden i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 5 %. 3. Årsarvodet för revisor i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 6 %. 4. Arvodena ska beräknas på 80 % av riksdagsledamots grundarvode. 5. Bestämmelserna gäller från och med den 1 januari Kurt Podgorski (S) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2015, 5, att inrätta en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Förbundet har senare givits namnet Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, 32, att anta en förbundsordning för förbundet. Vad avser ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreskriver förbundsordningen att arvoden ska baseras på säteskommunens (det vill säga Malung-Sälens kommuns) reglemente. I och med denna bestämmelse finns reglerat vilka ersättningar som ska utgå för sammanträden, resor samt förlorad arbetsinkomst. I nu gällande reglemente finns dock inga bestämmelser gällande eventuella fasta arvoden för ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna och/eller revisorerna. Kommunens arvodes- och organisationskommitté har vid sammanträden den 11 september 2015, 10, och den 19 oktober 2015, 14, berett ärendet samt utarbetat förslag till arvoden. Kommunsekreteraren föreslår i tjänsteutlåtande att arvoden fastställs enligt arvodes- och organisationskommitténs förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kurt Podgorski (S) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet p.g.a. jäv. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Arvodes- och organisationskommitténs beslut den 19 oktober Justerare /f\ Utdragsbestyrkande

48 fe?l Malung-Sälens kommun o Arvodes- och organisationskommittén Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 3 14 Arvoden för funktionärer i Västerdalarnas utbildningsförbund Kommitténs beslut Arvodes- och organisationskommittén begär yttrande från Vansbro kommun gällande arvoden för funktionärer i Västerdalarnas utbildningsförbund. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2015, 5, att inrätta en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Förbundet har senare givits namnet Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, 32, att anta en förbundsordning för förbundet. Enligt förbundsordningen ska förbundet bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. I enlighet med denna bestämmelse har Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun utsett tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare var. Av de valda ledamöterna finns en ordförande och en vice ordförande utsedda. Kommunerna har även utsett en (1) revisor och en (1) ersättare var, i enlighet med förbundsordningens bestämmelser. Vad avser ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreskriver förbundsordningen att arvoden ska baseras på säteskommunens (det vill säga Malung-Sälens kommuns) reglemente. I och med denna bestämmelse finns reglerat vilka ersättningar som ska utgå för sammanträden, resor samt förlorad arbetsinkomst. I nu gällande reglemente finns dock inga bestämmelser gällande eventuella fasta arvoden för ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna och/eller revisorerna. Arvodes- och organisationskommittén beslutade den 11 september 2015, 10, att uppdra till ordföranden att diskutera frågan med representant för Vansbro kommun utifrån inriktningen arvodena bör utformas enligt samma princip som i kommunens kommunala bolag: ordförande 10 procent, vice ordförande 5 procent, revisor 6 procent (årsarvode) och i övrigt enligt Malung-Sälens kommuns arvodesregler. Dagens sammanträde Ordföranden redogör för ärendet och påbörjad dialog med representant från Vansbro kommun. Ordföranden finner att kommittén beslutar att begära yttrande från Vansbro kommun i ärendet. Justerare fät Utdragsbestyrkande

49 Malung-Sälens kommun Arvodes- och organisationskommittén Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 4 10 Arvoden för funktionärer i Västerdalarnas utbildningsförbund Kommitténs beslut Ordföranden uppdras att diskutera frågan med representant för Vansbro kommun. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2015, 5, att inrätta en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Förbundet har senare givits namnet Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, 32, att anta en förbundsordning för förbundet. Enligt förbundsordningen ska förbundet bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. I enlighet med denna bestämmelse har Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun utsett tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare var. Av de valda ledamöterna finns en ordförande och en vice ordförande utsedda. Kommunerna har även utsett en (1) revisor och en (1) ersättare var, i enlighet med förbundsordningens bestämmelser. Vad avser ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreskriver förbundsordningen att arvoden ska baseras på säteskommunens (det vill säga Malung-Sälens kommuns) reglemente. I och med denna bestämmelse finns reglerat vilka ersättningar som ska utgå för sammanträden, resor samt förlorad arbetsinkomst. I nu gällande reglemente finns dock inga bestämmelser gällande eventuella fasta arvoden för ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna och/eller revisorerna. Arvodes- och organisationskommittén har därmed att pröva frågan samt lämna eventuella förslag till fasta arvoden för funktionärerna i förbundet. Dagens sammanträde Kommittén uppdrar till ordföranden att diskutera frågan med representant för Vansbro kommun. Mötets uppfattning är att inriktningen på arvodena bör vara enligt samma princip som i kommunens kommunala bolag: ordförande 10 procent, vice ordförande 5 procent, revisor 6 procent (årsarvode) och i övrigt enligt Malung-Sälens kommuns arvodesregler. Juste ra re Utdragsbestyrkande

50 fe 3 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:474 Arvoden för funktionärer i Västerdalarnas utbildningsförbund Förslag till beslut 1. Arvodet för ordföranden i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 10 %. 2. Arvodet för vice ordföranden i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 5 %. 3. Årsarvodet för revisor i Västerdalarnas utbildningsförbund ska vara 6 %. 4. Arvodena ska beräknas på 80 % av riksdagsledamots grundarvode. 5. Bestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2015, 5, att inrätta en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Förbundet har senare givits namnet Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunfullmäktige beslutade den 27 april 2015, 32, att anta en förbundsordning för förbundet. Enligt förbundsordningen ska förbundet bestå av sex (6) ledamöter och sex (6) ersättare. I enlighet med denna bestämmelse har Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun utsett tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare var. Av de valda ledamöterna finns en ordförande och en vice ordförande utsedda. Kommunerna har även utsett en (1) revisor och en (1) ersättare var, i enlighet med förbundsordningens bestämmelser. Vad avser ekonomiska förmåner till förtroendevalda föreskriver förbundsordningen att arvoden ska baseras på säteskommunens (det vill säga Malung-Sälens kommuns) reglemente. I och med denna bestämmelse finns reglerat vilka ersättningar som ska utgå för sammanträden, resor samt förlorad arbetsinkomst. I nu gällande reglemente finns dock inga bestämmelser gällande eventuella fasta arvoden för ordföranden, vice ordföranden, ledamöterna och/eller revisorerna. Beredning av ärendet Arvodes- och organisationskommittén beslutade den 11 september 2015, 10, att uppdra till kommitténs ordförande att diskutera frågan med representant för Vansbro kommun utifrån inriktningen att arvodena bör utformas enligt samma princip som i kommunens kommunala bolag: Malung-Sälens kommun i Box 14.,<82 21 Malung ] Tfn Fax: Bankgiro;

51 u Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida ordförande 10 procent, vice ordförande 5 procent, revisor 6 procent (årsarvode) och i övrigt enligt Malung-Sälens kommuns arvodesregler. Arvodes- och organisationskommittén beslutade den 19 oktober 2015, 14, att begära yttrande från Vansbro kommun i ärendet. Vansbro kommun har meddelat att man ställer sig bakom arvodes- och organisationskommitténs förslag. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 24 mars 2014, 19, gällande arvoden för funktionärer i de kommunala bolagen, ska arvodena beräknas på 80 % av riksdagsledamots grundarvode. I linje med arvodes- och organisationskommitténs intention att utforma de fasta arvodena för utbildningsförbundet att överensstämma med arvodena för de kommunala bolagen torde det vara lämpligt att använda samma beräkningsgrund. Beslutet skickas till Västerdalarnas utbildningsförbund Malung-Sälens kommun Box 14, (62 21 Malung Tfn: Fax: Bankgiro: I

52 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatu Sida Ramar för lån 2016 (KS/2015:473) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2016 nyupplåna, det vill säga, öka kommunens skulder under år 2016 med upp till 50 mkr. 2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2015, 59, om nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Under 2015 har en nyupplåning gjorts med 45 mkr och det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 43 mkr. Årets investeringar kommer inte att överstiga de årliga avskrivningarna och även investeringsplanen för 2016 visar på en lägre nivå än kommunens avskrivningar. Bedömningen för 2016 pekar på ett underskott på cirka 50 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans; förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Därför bedöms det finnas ett behov av en nyupplåning på cirka 50 mkr för att kunna återställa en kassalikviditet på ca 80 % samt för att klara av kommande års stora negativa resultat. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 311, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

53 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 16 Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Justerare Utdragsbestyrkande 1\

54 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Ramar för lån 2016 (KS/2015:473) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2016 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder under år 2016, med upp till 50 mkr. 2. Kommunstyrelsen har rätt att under år 2016 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2015, 59, om nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Under 2015 har en nyupplåning gjorts med 45 mkr och det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 43 mkr. Årets investeringar kommer inte att överstiga de årliga avskrivningarna och även investeringsplanen för 2016 visar på en lägre nivå än kommunens avskrivningar. Bedömningen för 2016 pekar på ett underskott på cirka 50 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans; förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Därför bedöms det finnas ett behov av en nyupplåning på cirka 50 mkr för att kunna återställa en kassalikviditet på ca 80 % samt för att klara av kommande års stora negativa resultat. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Justerare Utdragsbestyrkande? %

55 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 13 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Justerare A Utdragsbestyrkande

56 Diarienr: Ramar för lån 2016 Förslag till beslut 1. Kommunstyrelsen har rätt at under år 2016 riyupplåna, det vil säga, öka kommunens skulder under år 2016 med upp till 50 mkr. 2. Kommunstyrelsen har rät at under år 2016 omsäta lån, det vil säga låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaler till betalning under år Laghänvisning Kommunalagen 8 kap. 3 Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunfulmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfulmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Kommunfullmäktige har möjlighet att delegera beslutanderätten under förutsättning att beslut fattas om årliga ramar för upplåning. Upplåning innefattar både nyupplåning och omsättning av lån. Det är därför av vikt att kommunfullmäktige anger ramarna för båda formerna av upplåning. Behovet av nyupplåningar baseras bland annat på kommunens kassalikviditet men även på kommande investeringsbehov och prognostiserat resultat. Kommunfullmäktige beslutade den 21 september 2015, 59, om nya finansiella mål för perioden Ett av de finansiella målen är att investeringsvolymen för skattefinansierad och avgiftsfinansierad verksamhet inte ska överstiga kommunens årliga avskrivningar. Detta är nödvändigt för att undvika att uppta nya lån och därmed öka på kommunens skuld. Under 2015 har en nyupplåning gjorts med 45 mkr och det prognostiserade resultatet visar på ett stort underskott på cirka 43 mkr. Årets investeringar kommer inte att överstiga de årliga avskrivningarna och även investeringsplanen för 2016 visar på en lägre nivå än kommunens avskrivningar. Bedömningen för 2016 pekar på ett underskott på cirka 50 mkr. Det kommer att krävas stora strukturella förändringar för att sänka kommunens kostnader och få en ekonomi i balans; förändringar som oftast tar lång tid innan effekterna syns. Därför bedöms det finnas ett behov av en nyupplåning på cirka 50 mkr för att kunna återställa en kassalikviditet på ca 80 % samt för att klara av kommande års stora negativa resultat. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung Tfn: Fax: j Plusgim, i Bankgiro: / mmmalung-salen.se

57 Malung-Sälens kommun Skickas till För kännedom: För åtgärd: Kommunstyrelsen Malung-Sälens kommun Box 14, Malung I Tfn: Fax: Plusgiro: Bankgiro: 'Mviv.malung-salen.se

58 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen 171 Ramar för borgen 2016 (KS/2015:472) Sammanträdesdatum Sida 14 Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I poiicyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och avfallsbolaget VAMAS motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 312, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Justerare 1H Utdragsbestyrkande

59 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Ramar för borgen 2016 (KS/2015:472) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och avfallsbolaget VAMAS motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Ekonomistrategen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

60 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: Telefonnr: Mottagare: Kommunfullmäktige Diarienr: Ramar för borgen 2016 Förslag till beslut 1. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Malungshem ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. 2. Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Vatten & Avfall i Malung-Sälen ABs låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om tkr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet ska beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Laqhänvisnina Kommunallagen 8 kap. 3 Beskrivning av ärendet Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträde den 18 april 2011, 45, att anta en finanspolicy för Malung-Sälens kommun. I policyn framgår bland annat att kommunfullmäktige i samband med beslut om budget även ska besluta om ramar för upp- och utlåning för kommande år. Det är även lämpligt att årligen ta beslut om tak för borgensåtaganden för de kommunala bolagens räkning. Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Malungshem AB motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Kommunen har en tidigare beslutad takborgen avseende Vatten och avfallsbolaget VAMAS motsvarande tkr. Detta borgensåtagande bör förlängas för år Kommunfullmäktiges beslut om att ingå borgen upp till ett totalt högsta lånebelopp är ett beslut om proprieborgen, det vill säga borgen så som för egen skuld. Skickas till För kännedom: Malungshem AB VAMAS AB För åtgärd: KFV Malung-Sälens kornmun Box 14, Malung Tfn: Fax Plusgiro: i Bankgiro: www malung-salen se

61 Maiung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatun Sida Kommunal lantmäterimyndighet (KS/2014:450) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Stadsbyggnadskontorets utredning och återrapportering, avseende förutsättningarna för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet, godkänns. 2. En ansökan om tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i Maiung-Sälens kommun ska inlämnas till regeringen, i enlighet med lagstiftningens krav. 3. Byggnadsnämnden ska utgöra kommunal lantmäterimyndighet. 4. Kommunstyrelsen bemyndigas att starta upp verksamheten den 1 januari Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har utrett förutsättningarna för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Maiung-Sälens kommun. Resultatet av genomförd utredning redovisas i rapport. Underlagen i rapporten har analyserats och sammanställts för att dels kunna utgöra grund för beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, dels för att motsvara den utredning som avses i 3 Lag (1995:1393) om kommunal lantmäteriverksamhet (LKLM). Utredningen visar att kommunen uppfyller samtliga fem formella krav och har förutsättningar att inrätta ett kommunalt lantmäteri. Villkoren för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet framgår av utredningen som stadsbyggnadskontoret har utarbetat och som ska bifogas en formell ansökan till regeringen. Som framgår av propositionen 1995/96:78 behöver inte alla frågor avseende inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet vara lösta innan själva tillståndsärendet har prövats. Enligt 4 (LKLM) kan en kommunal lantmäterimyndighet påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller efter det att ett år har förflutit sedan tillståndet meddelades. Miljö- och byggchefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 327, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Christin Löfstrand (V) yrkar med instämmande av hela kommunstyrelsen bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

62 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 18 Beslutsunderlag Återrapportering daterad 18 november 2015 Tjänsteutlåtande daterat 9 november 2015 med bilagor Rapport: Utredning Kommunal lantmäterimyndighet Byggnadsnämnden 18 november 2015, 120 Juste ra re Utd ragsbestyrkande

63 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida Kommunal lantmäterimyndighet (KS/2014:450) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Stadsbyggnadskontorets utredning och återrapportering, avseende förutsättningarna för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet, godkänns. 2. En ansökan om tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i Malung-Sälens kommun ska inlämnas till regeringen, i enlighet med lagstiftningen krav. 3. Byggnadsnämnden ska utgöra kommunal lantmäterimyndighet. 4. Kommunstyrelsen bemyndigas att starta upp verksamheten den 1 januari Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har utrett förutsättningarna för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Malung-Sälens kommun. Resultatet av genomförd utredning redovisas i rapport. Underlagen i rapporten har analyserats och sammanställts för att dels kunna utgöra grund för beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, dels för att motsvara den utredning som avses i 3 Lag (1995:1393) om kommunal lantmäteriverksamhet (LKLM). Utredningen visar att kommunen uppfyller samtliga fem formella krav och har förutsättningar att inrätta ett kommunalt lantmäteri. Villkoren för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet framgår av utredningen som stadsbyggnadskontoret har utarbetat och som ska bifogas en formell ansökan till regeringen. Som framgår av propositionen 1995/96:78 behöver inte alla frågor avseende inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet vara lösta innan själva tillståndsärendet har prövats. Enligt 4 (LKLM) kan en kommunal lantmäterimyndighet påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller efter det att ett år har förflutit sedan tillståndet meddelades. Miljö- och byggchefen har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Justerare xic s 4I1 Utdragsbestyrkande

64 Sammanträdesprotokoll (r^> Malung-Salens kommun O Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsens arbetsutskott Beslutsunderlag Återrapportering daterad 18 november 2015 Tjänsteutlåtande daterat 9 november 2015 med bilagor Rapport: Utredning Kommunal lantmäterimyndighet cxo Justerare Utdragsbestyrkande

65 y,"-sy Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret Handläggare Förvaltningschef Lena Bergman Dnr KS/2014:450 Dnr: ÖVR Kommunal lantmäterimyndighet Förslag till beslut 1. Stadsbyggnadskontorets utredning, avseende förutsättningarna för att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet, godkänns. 2. En ansökan om tillstånd att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet i Malung- Sälens kommun ska inges till regeringen, i enlighet med lagstiftningen krav. 3. Byggnadsnämnden ska utgöra kommunal lantmäterimyndighet 4. Kommunstyrelsen bemyndigas att starta upp verksamheten Beskrivning av ärendet Stadsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt beslut 7/ 2015, att ta fram det underlag som krävs för en ansökan om ett kommunalt lantmäteri (KLM). Utredningen ska även ligga till grund för ett kommunfullmäktige beslut om en ansökan att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet ska inges. Stadsbyggnadskontoret gavs i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt beslut 236/ 2014, att utreda förutsättningar och möjligheter avseende inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet. Detta uppdrag återrapporterades den 20 januari 2015, där stadsbyggnadskontoret bedömde att det fanns förutsättningar och möjligheter för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet. Stadsbyggnadskontoret fick därefter i uppdrag att ta fram den utredning som krävs för en ansökan om inrättande av ett kommunalt lantmäteri samt redovisa de ekonomiska konsekvenserna av ett sådant inrättande, enligt beslut av KsAu 7/ Sammanfattning Stadsbyggnadskontoret har utrett förutsättningarna för att bilda en kommunal lantmäterimyndighet (KLM) i Malung- Sälens kommun. Resultatet av genomförd utredning redovisas i bilaga 1. Underlagen i rapporten har analyserats och sammanställts för att dels kunna utgöra grund för beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, dels för att motsvara den utredning som avses i 3 Lag (1995:1393) om kommunal lantmäteriverksamhet (LKL). Utredningen visar att kommunen uppfyller samtliga fem formella krav och har förutsättningar att inrätta ett kommunalt lantmäteri. Villkoren för inrättande av en kommunal lantmäterimyndighet framgår av utredningen som stadsbyggnadskontoret har utarbetat och som ska bifogas en formell ansökan till regeringen. Kommunen vill särskilt framhålla att vid en tillståndsprövning, vilket framgår av propositionen 1995:96:78, behöver inte alla frågor avseende inrättande av kommunal lantmäterimyndighet vara lösta innan själva tillståndsärendet har prövats. Enligt 4 Lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet kan en kommunal lantmäterimyndighet påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller efter det att ett år har förflutit sedan tillståndet meddelades. Det innebär att om ansökan sker under 2015 kan en kommunal lantmäterimyndighet inrättas vid årsskiftet 2017/2018, om inte annat

66 Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret meddelas. Om ett tillstånd meddelas under våren 2016 är det dock genomförbart att starta upp myndigheten redan vid årsskiftet 2016/2017. Bakgrund Lantmäteriet har fattat ett nedläggningsbeslut för lokalkontoret i Malung- Sälens kommun, se bilaga 2. Kommunen har informerats om inriktningen från central nivå att avveckla kontoret i Malung, för flytt av verksamheten till Mora. Lantmäteriets motivering till nedläggningen är att det har varit och är fortsatt svårt att rekrytera personal i hela organisationen. Lantmäteriet har för avsikt att skapa ny kontorsstruktur för att få hållbara och bärkraftiga kontor. - Hållbara kontor - mindre sårbara för extern och intern påverkan/ förändring som konjunkturskiften och personalrörlighet. - Bärkraftiga kontor - kontoret måste möjliggöra ett effektivt resursutnyttjande samt hyres- och lokaladministrationskostnaderna måste vara ekonomiskt försvarbart. Den nya kontorsstrukturen ska underlätta erbjudandet av kvalificerade arbetsuppgifter, kompetensförsörjning, kompetensöverföring, karriärutveckling, kompetensutveckling, säkerhet, administration, ekonomi, kundnöjdhet samt ledning och styrning. Ansökan om ett kommunalt lantmäteri Riksdagen har beslutat att en kommun som uppfyller samtliga formella krav som ställs, enligt 2 Lag (1995:1393), kan meddelas tillstånd till att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. De kommunala lantmäterimyndigheterna har samma befogenheter som det statliga lantmäteriet och handlägger ärenden om fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering, men deras verksamhetsområde är begränsat till den egna kommunen. Ett kommunalt lantmäteri ska vara organiserat så att de kan agera helt fristående gentemot andra kommunala verksamheter. En närmare beskrivning av arbetsgång vid en lantmäteriförrättning framgår av bilaga 3. Lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 1995:1393) - ger möjlighet för kommunen att ansöka om inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Lagstiftningen bygger på ett betänkande "Fastighetsbildning - en gemensam uppgift för stat och kommun" (SOU 1995:54). Det framgår av lagstiftningen hur en ansökan ska vara utformad och vad den ska innehålla, se nedan. Regeringen får meddela tillstånd för en kommun att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. Ansökan om inrättande av KLM ska vara skriftlig och innehålla den utredning som krävs. En ansökan ska visa på att kommunen har förutsättningar att uppfylla samtliga formella krav som ställs, enligt 2 : För tillstånd krävs att kommunen visar att: 1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde, 2. myndighetens arbetsuppgifter kommer väsentligen att begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten, 3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas, 4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar, 5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs inom lantmäteriområdet.

67 Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret Enligt 4 kan en kommunal lantmäterimyndighet påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller efter det att ett år har förflutit sedan tillståndet meddelades. Det innebär att om ansökan sker under 2015 kan ett kommunalt lantmäteri inrättas senast vid årsskiftet 2017/2018, om inte annat meddelas enligt Lag (2008:532)

68 *-v Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret KLM i Malung- Salens kommun För att kommunen ska kunna möta nuvarande och framtida behov, särskilt för att utveckla turistdestinationen, krävs en förbättrad samordning och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med förbättrad service och dialog med medborgare, kommun och näringsliv. Det kommer att krävas utveckling och förändring av befintliga strukturer. Kommunen har genom åren haft ett nära samarbete med statliga lantmäteriet i Malung- Sälens kommun, med deltagande i planberedning och arbetsutskott mm. Lantmäteriet är en viktig kugge i samhällsbyggnadsprocessen där ett KLM skulle ge ännu bättre förutsättningar att komma in tidigt i processen, vilket skulle underlätta handläggning av detaljplaner, bygglov och adressättning. Dessutom minimeras risken för felaktigheter som i dagsläget upptäcks först vid fastighetsbildning. KLM kompetensen behövs inte bara för lokal handläggning av ärenden om fastighetsbildning, fastighetssamverkan och ledningsrätt samt fastighetsregistrering inom kommunen. KLM- kompetensen behövs även för frågor av väsentlig betydelse i en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess vid sidan om rena KLM- uppgifter som främst berör kommunens egna tjänstemän inom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Lantmätarkompetensen behövs i handläggning och granskning av detaljplaner, adressättning samt för att reda ut fastighetsförhållanden i såväl bygglovs- som miljöärenden. Ett KLM ger ännu bättre möjligheter till samordning mellan planarkitekter, lantmätare, mät- och kartingenjörer och adresshandläggare m.fl. Det kommer dock att innebära ett helt nytt arbetssätt. Ett KLM skulle ge bättre samordning i ärenden och ajourhållning av kartor och register. Dessutom skulle den kompetens som finns i ett KLM stärka och utveckla kommunen samtidigt som det på ett naturligt sätt kan integreras med stadsbyggnadskontorets nuvarande verksamhet och befintliga mätingenjörer. Stadsbyggnadskontoret arbetar idag med utsättning och inmätning av byggnader, adressättning och kartverksamhet. Det finns idag diverse avtal med Lantmäteriet för ajourhållning och digitala leveranser såsom ABT och DRK mm. Ett KLM skulle komplettera och utveckla denna verksamhet. Mättekniska åtgärder för fastighetsbildning kan samordnas med övrig mätning och kartframställning som kommunen har ansvaret för. Förutsättningar finns att samla sådan specifik kompetens på ett ställe samt även utveckla mät/karta/produktion. Ett KLM skulle ge bättre förutsättningar för en samlad ändamålsenlig organisation för enklare och snabbare hantering av remisser och ärenden. Lantmäteriets service är av stor betydelse för såväl företag som privatpersoner och ett KLM skulle ge bättre möjligheter till utökad service med närhet, personligt bemötande med lokalkännedom samtidigt som man kan nå fler funktioner samtidigt. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande, daterat Tjänsteutlåtande, daterat Beslut av kommunstyrelsens arbetsutskott 236/2014 samt 7/2015 Bilagor Bilaga 1: Utredning tillhörande ansökan om kommunalt lantmäteri. Rapport Bilaga 2: Nedläggningsbeslut Malung Lantmäteriet, daterat Bilaga 3: Lantmäteriförrättning Bilaga 4: Kostnader för Malung- Salens kommun

69 j" Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret RAPPORT Bilaga 1 Utredning till ansökan om tillstånd att inrätta kommunal lantmäterimyndighet /i>? y;vt~*.5..j. D-alarnas V ' Rapport Dnr: ÖVR Malung- Sälen

70 Malung-Sälens kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING INNEHÅLLSFÖRTECKNING 2 Sammanfattning 3 Uppdrag 4 Bakgrund 4 Behov och nytta med ett KLM i Malung- Salens kommun 5 Kommunal lantmäterimyndighet 6 Malung- Sälens kommun 7 Geografi och befolkning 7 Näringsliv och kommunikation 7 Flygplatsens inverkan på fastighetsutvecklingen 8 Skogsbruk 10 Villkoren enligt Lag 2 (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet uppfylls Verksamhetsområde Förrättningsverksamhet och service Organisation och ansvar inom kommunen Kompetens och erfarenhet Malung- Sälens kommun kommer att kunna uppfylla det krav som 2 p. 4 Lkl föreskriver 16 Underlag för utredning 17

71 Malung-Salens kommun Sammanfattning Rapporten visar att kommunen har förutsättningar att inrätta ett kommunalt lantmäteri och att en ansökan bör inges till regeringen. Kommunen vill särskilt framhålla att vid en tillståndsprövning, vilket framgår av propositionen 1995:96:78, behöver inte alla frågor avseende inrättande av kommunal lantmäterimyndighet vara lösta innan själva tillståndsärendet har prövats. Enligt 4 Lagen (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet (LKL) kan en kommunal lantmäterimyndighet påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller efter det att ett år har förflutit sedan tillståndet meddelades. Det innebär att om ansökan sker under 2015 kan en kommunal lantmäterimyndighet inrättas vid årsskiftet 2017/2018, om inte annat meddelas. Om ett tillstånd meddelas under våren 2016 är det dock genomförbart att starta upp myndigheten redan vid årsskiftet 2016/2017. Malung- Sälens kommun önskar att ett tidigareläggande tas i beaktande. Malung- Sälens kommun kan med denna utredning påvisa att samtliga villkor enligt 2 LKL uppfylls: 1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde, 2. myndighetens arbetsuppgifter kommer väsentligen att begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten, 3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas, 4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar, 5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs inom lantmäteriområdet

72 ^ Malung-Salens kommun Uppdrag Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i Malung- Salens kommun har fått i uppdrag av kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt beslut 236/ 2015, att ta fram det underlag som krävs för en ansökan om en kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Utredningen ska även ligga till grund för ett kommunfullmäktige beslut om en ansökan, om att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet, ska inges. Underlag för politiskt beslut ska även påvisa en bedömning av myndighetens volym och ekonomiska förutsättningar, risker samt tidsplan för inrättandet. I syfte att ta fram den utredning som krävs bildas en projektgrupp bestående av: Projektgrupp: Lena Bergman projektledare, Madeléne Jansson utredare, Styrgrupp bestående av Erik Andersson (Byggnadsnämndens ordförande), Hans Unander (ordinarie ledamot i Kommunfullmäktige och riksdagsledamot) och Christer Ahlen (ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen). Malung- Salens kommun har anlitat Sweco Position AB som konsultstöd under utredningen och då särskilt gällande punkt 3 och 4 av de formella krav som ställs, enligt 2 LKL. Uppdragsledare hos Sweco Position AB är Hans Oskarsson. Resultatet av genomförd utredning presenteras i denna rapport. Det underlag som ligger till grund för utredningen har analyserats och sammanställts för att dels kunna utgöra grund för beslut i nämnd, kommunstyrelse och kommunfullmäktige, dels för att motsvara den utredning som avses i 3 LKL. Bakgrund Malung- Sälens kommun står inför en kraftig expansion där lantmäterimyndighetens omedelbara närhet är en förutsättning. Detta behov klarar Lantmäteriet inte av att möta med nuvarande struktur. Malung- Sälens kommun är en geografiskt stor kommun vilket ger långa avstånd där det mesta av utvecklingen sker i Sälen 9 mil från Mora, där närmsta Lantmäterikontor finns. Det krävs dock en förbättrad service och närhet till kommun, kommuninvånare och företag. För att kunna utveckla och säkerställa detta avser kommunen att ansöka om en kommunal lantmäterimyndighet. I Malung- Sälens kommun har inrättandet av ett KLM ett starkt politiskt stöd. Kommunen ser ett KLM som ett långsiktigt åtagande och är väl medveten om dess solitära och oberoende ställning som myndighet. Tidigare fanns ett bemannat lantmäterikontor i Malung men vid Lantmäteriets omorganisation stängdes kontoret. Ingen medarbetare på kontoret i Malung valde att stanna kvar inom Lantmäteriet. Det finns flera av de tidigare anställda som har anmält intresse för en anställning om ett KLM inrättas.

73 *~V ^J" 1 'W 1 Malung-Salens kommun Behov och nytta med ett KLM i Malung- Salens kommun För att kommunen ska kunna möta nuvarande och framtida behov, särskilt för att utveckla turistdestinationen, krävs en förbättrad samordning och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess med förbättrad service och dialog med medborgare, kommun och näringsliv. Det kommer att krävas utveckling och förändring av befintliga strukturer. Malung- Sälens kommun har servicekontor både i Sälen och i Malung vilket möjliggör den service och det personliga bemötande som krävs med goda möjligheter att utveckla och möta framtida behov. Kommunen har genom åren haft ett nära samarbete med statliga lantmäteriet (SLM) i Malung- Sälens kommun, med deltagande i planberedning och arbetsutskott mm. Lantmäteriet är en viktig kugge i samhällsbyggnadsprocessen där ett KLM skulle ge ännu bättre förutsättningar att komma in tidigt i processen, vilket skulle underlätta handläggning av detaljplaner, bygglov och adressättning. Dessutom minimeras risken för felaktigheter som i dagsläget upptäcks först vid fastighetsbildning. KLM kompetens behövs inte bara för lokal handläggning av ärenden om fastighetsbildning, fastighetssamverkan och ledningsrätt samt fastighetsregistrering inom kommunen. KLMkompetensen behövs även för frågor av väsentlig betydelse i en sammanhållen samhällsbyggnadsprocess vid sidan om rena KLM- uppgifter som främst berör kommunens egna tjänstemän inom Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Lantmätarkompetensen behövs i handläggning och granskning av detaljplaner, adressättning samt för att reda ut fastighetsförhållanden i såväl bygglovs- som miljöärenden. Ett KLM ger ännu bättre möjligheter till samordning mellan planarkitekter, lantmätare, mät- och kartingenjörer och adresshandläggare m.fl. Det kommer dock att innebära ett helt nytt arbetssätt. Ett KLM skulle ge bättre samordning i ärenden och ajourhållning av kartor och register. Dessutom skulle den kompetens som finns i ett KLM stärka och utveckla kommunen samtidigt som det på ett naturligt sätt kan integreras med stadsbyggnadskontorets nuvarande verksamhet och befintliga mätingenjörer. Stadsbyggnadskontoret arbetar idag med utsättning och inmätning av byggnader, adressättning och kartverksamhet. Det finns idag en del avtal med Lantmäteriet för ajourhållning och digitala leveranser såsom ABT- och DRK-avtal. Ett KLM skulle komplettera och utveckla denna verksamhet. Mättekniska åtgärder för fastighetsbildning kan samordnas med övrig mätning och kartframställning som kommunen har ansvaret för. Förutsättningar finns att samla sådan specifik kompetens på ett ställe. Ett KLM skulle ge bättre förutsättningar för en samlad ändamålsenlig organisation för enklare och snabbare hantering av remisser och ärenden. Lantmäteriets service är av stor betydelse för såväl företag som privatpersoner och ett KLM skulle ge bättre möjligheter till utökad service med närhet, personligt bemötande med lokalkännedom samtidigt som man kan nå fler funktioner samtidigt.

74 Malung-Salens kommun Kommunal lantmäterimyndighet Lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 1995: 1393) ger möjlighet för kommunen att ansöka om inrättande av kommunal lantmäterimyndighet (KLM). Det framgår av lagstiftningen hur en ansökan ska vara utformad och vad den ska innehålla, se nedan. Regeringen får meddela tillstånd för en kommun att inrätta en kommunal lantmäterimyndighet. En ansökan ska visa på att kommunen har förutsättningar att uppfylla samtliga formella krav som ställs, enligt 2 : För tillstånd krävs att kommunen visar att: 1. myndigheten kommer att få hela kommunen som sitt verksamhetsområde, 2. myndighetens arbetsuppgifter kommer väsentligen att begränsas till förrättningsverksamhet och myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten, 3. myndigheten kommer att få en för ändamålet lämplig organisation och en verksamhet som kan beräknas få tillräcklig omfattning för att nödvändig kompetens skall kunna upprätthållas, 4. minst två tjänstemän inom myndigheten kommer att ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar, 5. myndighetens informationssystem kommer att få en sådan teknisk standard som säkerställer det informationsutbyte mellan stat och kommun som behövs inom lantmäteriområdet En kommun som vill inrätta en kommunal lantmäterimyndighet ska ge in en ansökan om tillstånd till den statliga lantmäterimyndigheten. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla den utredning som krävs för ärendets prövning, enligt 3. Enligt 4 kan en kommunal lantmäterimyndighet påbörja sin verksamhet vid det årsskifte som infaller efter det att ett år har förflutit sedan tillståndet meddelades. En kommunal lantmäterimyndighet ansvarar för lantmäteriförrättningar och bildande av samfällighetsföreningar inom den egna kommunen. Detta innebär att man handlägger ärenden om exempelvis fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering inom kommunen.

75 Malung-Salens kommun Malung- Salens kommun Malung- Salens kommun fick sitt nuvarande namn år 2008 och är enda kommunen i Sverige som har två ortnamn i sitt namn. Kommunnamnet ändrades för att synliggöra det välkända begreppet Sälen som en tydligare del av kommunen. Kommunen hette tidigare Malungs kommun. Av regeringens beslut 1 mars 2007 (dnrfi2005/3358) framgår att dubbelnamn i kommunnamn bör undvikas men det fanns sådana särskilda omständigheter och starka skäl för namnbytet. Sälen är ett välkänt namn även utanför Sveriges gränser. Geografi och befolkning Malung- Sälens kommun är en geografiskt stor kommun och utgör en yta på km 2 varav km 2 täcks av land 1. Av kommunens yta finns det produktiv skogsmark på 2800 km 2. Inom kommunen finns "levande" fastigheter inklusive samfälligheter och gemensamhetsanläggningar, enbart fastigheter är I kommunen bor det för närvarande ca innevånare. Kommunen är indelad i två församlingar, Malung och Lima- Transtrand församling. I Malungs församling bor 6602 personer och i Lima- Transtrands församling 3367 personer 4. De största tätorterna är Malung och Sälen. Övriga tätorter är Malungsfors, Limedsforsen, Lima och Transtrand. Under vintersäsongen gör dock turismen att befolkningsantalet i kommunen flerdubblas till ca personer. Det tillsammans med det stora antalet företagare innebär att Sälen är Dalarnas största ort under vintersäsong. Sälenfjällen har de senaste åren även etablerat sig som en snabbt växande sommardestination och med en internationell flygplats förväntas denna utveckling fortsätta. Näringsliv och kommunikation Malung- Sälens kommun omfattar huvudsakligen den norra delen av Västerdalälvens dalgång med intilliggande skogs- och fjällområden. Kommunen präglas av en storslagen och mångsidig natur vilket också återspeglas i de olika verksamheter som bedrivs i området. De olika verksamheterna varierar från turism, skogs- och jordbruk, till jakt och fiske, där turismen är den verksamhet som i nutid är av störst betydelse för kommunen. Ur kommunen översiktsplan: "Turismen som näring har långa traditioner i Dalarnas fjällområden. Turismen var och är inte enbart en kommersiell företeelse utan också en betydande kulturell företeelse där landskapets upplevelsevärden och symbolvärden också har stort värde för människan. För fjällturismens uppkomst och utveckling har detta perspektiv varit avgörande. Turismen i fjälltrakterna tog sin början i slutet av 1800-talet då turister sökte naturen, den rena luften och fjällvidderna både sommar och vinter./... / Under och 80-talet skedde en explosiv utveckling som även fortsatt i hög takt" 5. 1 Land- och vattenareal per den 1 januari efter region och arealtyp. År , Statistiska centralbyrån 2 Översiktsplan för Malung- Sälens kommun juni 2008, kompl. feb 2009 Kap. 2 Nutid- Framtid sidan 7 3 Från Malung- Sälens registerkartdata, uppdaterad med data från Lantmäteriet. 4 Folkmängd per församling enligt indelningen , Statistiska centralbyrån 5 Översiktsplan för Malung- Sälens kommun juni 2008, kompl, feb 2009 Kap. 2 Nutid- Framtid sidan 8

76 Malung-Salens kommun Malung- Sälens kommun i västra Dalarna är en stark turistkommun. Numera är det fjällturismen i Sälenfjällen som dominerar kommunens näringsliv och Sälen är idag Sveriges och norra Europas största destination för vinterturism. Det största företaget är börsnoterade Skistar men i Sälen finns också flera andra välkända anläggningar, till exempel Kläppen, Stöten och Högfjällshotellet. På helårsbasis är Malung- Sälens kommun landets Ijärde största turistkommun efter storstäderna med ett befolkningsantal motsvarande ca Det tillsammans med det stora antalet företagare innebär att Sälen är Dalarnas största ort under vintersäsong. Sälenfjällen har de senaste åren även etablerat sig som en snabbt växande sommardestination. Gemensamma satsningar med tydlig fokus på evenemang, cykel, vandring och löpning har på kort tid stärkt positionen som en året runt destination. Målsättningen är att skapa ett levande och livskraftigt Sälenfjällen året runt. Inom området planeras för investeringar inom besöksnäringen på närmare 10 miljarder kronor under den kommande årsperioden. Det kommer dock att förutsätta en förbättrad tillgänglighet i transportsystemen och en utvecklad samverkan för hela storregionen. Planerade investeringar i boende kommer att skapa uppemot nya bäddar i Dalarna varav ca i Sälen 6. Region Dalarna har satsat på ett "Fjällpaket Dalarna", ett samlingsnamn för en rad åtgärder som krävs för att den fortsatta expansionen i dalafjällen ska kunna genomföras på ett snabbt och hållbart sätt främst med fokus på kommunikation. För att möta det ökade behovet att transporter till turistanläggningarna i Sälenområdet beslutade regeringen den 3 april 2014 att bidra med 250 miljoner kronor i investeringsstöd till den planerade flygplatsen i Sälen- Trysil. Flygplatsen är en utbyggnad av redan befintlig flygplats i Rörbäcksnäs som ligger i Malung- Sälens kommun. I anslutning till flygplatsen planeras även ett stort köpcentrum, flygplatsen beräknas vara färdig i december Flygplatsens inverkan på fastighetsutvecklingen Sedan turistnäringen tog fart under 1950-talet har gästerna i Sälenfjällen till största del kommit med egen bil. Fritidshusområdena är stora och glesa, och ligger ofta en bit bort från liftar och centrumanläggningar. När flygplatsen står färdig måste näringen vara beredd att ta emot gäster utan egen bil som efterfrågar en annan typ av boende. Under de kommande åren förväntar vi oss en kraftig ökning av detaljplaner som ska tillföra nya byggrätter inom befintliga områden. Detta kommer att innebära delning av befintliga större fastigheter samt förtätningar som innebär att tidigare outnyttjad mark tas i anspråk för bebyggelse. Det kan förväntas att antalet förrättningar som en direkt följd av flygplatsen kommer att öka markant. SITE Destination (Destinationsutveckling av Sälen, Idre, Trysil och Engerdal) är ytterligare ett Samarbetsprojekt och då mellan Sverige och Norge. Genom fokus på hållbar utveckling av samhällsservice, infrastruktur och kompetensförsörjning kommer SITE Destination att arbeta för att stärka regionen konkurrenskraft gentemot övriga Europa. Visionen är att skapa förutsättningar för en attraktiv världsdestination med helårsaktiviteter. 6 Regionanalys SITE-åtgärder för gränsöverskridande storregion ÅF Infraplan, sidan 25.

77 /ZL»- v Malung-Sälens kommun För att ge en bild av turismens stora betydelse i Sälenfjällen visas några viktiga nyckeltal, se bild 1 NYCKELTAL TURISMEN I SÄLEN Den inresande turismen till Sälen omsatte drygt 2,5 miljarder SEK Omsättningen har ökat med 16 % de senaste 2 åren, Stuggäster spenderade nästan 2,2 miljarder SEK ekonomiskt var det den viktigaste boendekategorin 52 %, eller 1,3 miljard SEK spenderades på logi och restaurang Drygt 4,8 miljoner turistiska övernattningar genomfördes 94 % av dessa var svenskar Bild 1 7 TEM 2014 SÄLEN Ekonomiska och sysselsättningsmässiga effekter av turismen i Sälen 2014 Resultatet avser Sälen och Lima församlingar, Inklusive åren

78 ^ Malung-Salens kommun Skogsbruk Malung- Sälens kommun innehåller stora skogsarealer, cirka ha produktiv skogsmark, vilket motsvarar ca 70 % av kommunens totala areal. Nästan hälften av alla skiften i Sverige finns i Dalarna och en stor del av Dalarnas yta har en starkt splittrad fastighetsstruktur. Omarrondering och lagaskifte har inte genomförts i Malung- Sälens kommun vilket innebär att skogs- och jordbruksmarken ofta är splittrad på ett stort antal ägare med många små spridda skiften, se bild 2. Ägosplittringen kan innebära komplicerade ägo förhållanden och påverkar förutsättningarna för ett effektivt skogsbruk. Det innebär också att kommunen har fler skogsförrättningar än normalt i relation till sin kommunstorlek. Den planeringen som finns framtagen för länet innebär att det tidigast kan vara aktuellt med en omarrondering i Malung- Sälens kommun om 8 år. När omarronderingen är genomförd är dock bedömningen att antalet förrättningar totalt sett inte kommer att påverkas nämnvärt. <MQ m- wm Teckenförklaring CZ3 kommungräns Ägosplittringsgrad B H Starkt ägospllttrat Ågosplittrat Ijfet Omarrondering pågår Hfr 'fraf Bild 2 Ägosplittringens omfattning i Dalarnas län. Långsiktig plan för omarrondering i Dalarnas län, Länsstyrelsen Dalarna 2010

79 (t~*-s i Malung-Salens kommun Villkoren enligt Lag 2 (1995:1393) om kommunal lantmäterimyndighet uppfylls En utredning upprättas i enlighet med 3 i Lagen om kommunal lantmäterimyndighet (SFS 1995: 1393). Enligt 2 i denna lag ska vissa villkor vara uppfyllda för att inrätta kommunal lantmäterimyndighet. Villkoren kommunen ska uppfylla är följande: 1. Verksamhetsområde Den kommunala lantmäterimyndighetens område kommer att omfatta hela Malung- Sälens kommun som sitt verksamhetsområde, se bild på första sidan. 2. Förrättningsverksamhet och service Myndighetens arbetsuppgifter kommer att i första hand att begränsas till förrättningsverksamhet såsom fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning, planregistrering och fastighetsregistrering inom kommunen med därtill relaterad myndighetsservice. Personalen kommer också att arbeta med närliggande myndighetsservice i anslutning till förrättningsverksamheten såsom: - fastighetsförteckning till planer - grundkartor och nybyggnadskartor - genomförandebeskrivningar till detaljplaner - granskning av genomförandeaspekten i detaljplaner - enklare planutredningar för genomförande av fastighetsbildning - ajourhållning av kommunala registeruppgifter i fastighetsdatasystemets plandel, byggnadsdel, adressdel och lägenhetsdel - arkivansvar med service till allmänhet, förvaltningar mm. - myndighetsstöd till bygglovsverksamheten.

80 fe? Malung-Salens kommun 3. Organisation och ansvar inom kommunen Myndigheten föreslås inordnas under byggnadsnämnden i Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens verksamhet, se organisationskiss KLM. Det kommunala lantmäteriet förväntas ha en egen resultatbudget inom byggnadsnämndens ansvarsområde. Den nya myndigheten kommer delvis att nyttja befintlig personal. Inom koncernen finns idag en lantmätare, fem mätingenjörer varav en även har handlagt vissa enklare lantmäteriärenden och en GIS/kart- ingenjör. Organisationsskiss KLM Byggnadsnämnd Miljö- och stadsbyggnadsförvaltning Lantmäterimyndigheten föreslås följande bemanning: Miljökontoret Miljöinspektörer Administration 2 Lantmäteriingenjör Stadsbyggnadskontoret Byggnadsinspektör Planarkitekter Kommunalt lantmäteri 1 Förrättningshandläggare 50 % 4 Förrättningslantmätare - Fyra förrättningslantmätare varav en är myndighetschef. Minst en av dessa har spetskompetens och erfarenhet av de verksamheter som utförs vid fastighetsbildning eller fastighetsregistermyndighet. -Två lantmäteriingenjörer, som även kan handlägga vissa enklare ärenden. - En förrättningshandläggare som registrerar ärenden, granskar, förbereder ärenden och ritar kartor. Denna tjänst delas med plan. Kart/Mät Myndigheten bedöms därmed sysselsätta minst 6 årsarbetare med förrättningsverksamhet såsom fastighetsbildning, fastighetsbestämning, särskild gränsutmärkning och fastighetsregistrering. En tjänst som KLM- chef kan initialt utformas så att den enbart omfattas av en arbetsledande roll med fördelning av förrättningsärenden mm. Personal och verksamhetsansvar kan delegeras till annan chef. Det kommer att finnas en förrättningshandläggare som är anställd av myndigheten på 50 %, men därutöver kommer det att finnas minst en administratör i den förvaltningsövergripande organisationen som enbart kan registrera inkomna ärenden. För dessa administratörer kommer det tydligt att framgå i anställningsbeviset vilken anställning de har hos lantmäteriet. Detta krävs för att kunna upprätthålla serviceskyldigheten enligt förvaltningslagen. KLM ska kunna samlokaliseras i befintliga lokaler och dela på kostnader på programvaror, fordon och instrument, vilket kan innebära en effektiviseringsvinst i den befintliga verksamheten.

81 ^ Malung-Salens kommun Kommunens mark-, fastighets- och exploateringsverksamhet ligger organisatoriskt under kommunstyrelseförvaltningen och är således under kommunstyrelsens uppdrag. Den kommunala lantmäterimyndigheten kommer därmed att vara en helt oberoende myndighet och helt skild från exploateringsverksamheten både organisatoriskt och lokalmässigt, se bild 3. Den kommunala lantmäterimyndigheten kommer att inordnas under Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Malung-Sälens kommun n kommunfullmäktige;, Kommunstyrelse kommunrevision Barn- och utbildningsnämnd Byggnadsnämnd J r?plsrtinrkfc Kommunala bolag ~ Kultur- och fritidsnämnd Räddningsnämnd r Bild 3 Malung- Salens kommun är under högsäsong jämförbar med en medelstor svensk kommun. Detta speglar sig särskilt i antalet detaljplaner som antas under året. Malung- Sälens kommun antar ca 10 detaljplaner per år och har mer än 30 pågående planer. Hittills under år 2015 har 11 detaljplaner antagits och fler ärenden ligger pågående än tidigare år. Kommunen har en relativt ny översiktsplan (antagen år 2009) som ska aktualiseras under nästa år, vilket innebär att den justeras för att bättre anpassas till omvärlden och kommunens förändrade förutsättningar. Dessutom handläggs ett antal fördjupade översiktsplaner varje år. Översiktsplanerna ger förutsättningar för framtida detaljplaner och bygglov i enlighet med plan- och bygglagen. I stort sett ger alla detaljplaner upphov till lantmäteriförrättningar. Som nämnts ovan kommer flygplatsen att generera ett stort behov av förrättningar, både som en följd av planändringar som möjliggör avstyckning/delning av större tomter samt nytillkomna byggrätter i skidnära lägen. Vidare finns i fjällområdet flera stugbyar där planändring pågår för att möjliggöra avstyckning av byggnaderna. Stadsbyggnadskontoret hanterar i genomsitt mer än 450 bygglovsansökningar per år. Dessa siffror är stabila och antalet ärenden ökar kontinuerligt. Den positiva trenden håller i sig då ärendemängden i år har ökat med 13 % (utfall oktober 2015).

82 ^ Malung-Salens kommun Enligt uppgift från Lantmäteriet har förrättningsverksamheten mellan åren fakturerat ärenden i Malung- Sälens kommun enligt tabell 1. Statistik från Lantmäteriet År Genomsnitt Antalet inkomna ärenden Beräknad intäkt (tkr) Tabell 1 Det innebär att verksamheten omsätter i genomsnitt cirka 4860 tkr per år vilket motsvarar ca 98 ärenden. Antalet förrättningsärenden har genom åren varit stabila och med tanke på det som planeras i området bedöms ärendemängden som minst oförändrad i själva ansökan. I prognosen måste man dock ta hänsyn till att ett mindre antal ärenden överlämnas till den statliga lantmäterimyndigheten, enligt 5 Lkl. Detta blir aktuellt vid förrättningar över kommungräns, vid stora infrastrukturprojekt, då jävssituation kan anses föreligga eller om en kund särskilt begär detta. Ett KLM ska dock kunna klara av samtliga ärenden som inkommer till myndigheten. I riket som helhet ligger överlämnandet på ca 2 % men det varierar mellan åren och mellan kommunerna. För att kunna lägga en prognos justeras därför siffrorna ner med 2 %. Det innebär att antalet ärenden hamnar mellan ärenden per år. Intäkterna hamnar på mellan 3,7-5,6 mkr per år. I genomsnitt blir det 96 ärenden och ca 4,7 mkr per år. I dagsläget finns ett stort antal KLM- kommunen med motsvarande ärendemängd och intäkter från förrättningsärenden som ligger i nivå med Malung- Sälens kommun. För att kunna ge en jämförelse har några representativa KLM- kommuner valts utifrån ärendemängd, intäkter men även med tanke på att de har säsongsbetonad turism och skogsförrättningar. Antal inkomna ärenden Ar Malung- Örnskölds Sandviken Karlstad Östersund Halmstad Varberg Salen * vik Medel Intäkter År Malung- Örnskölds Sandviken Karlstad Östersund Halmstad Varberg Sälen * vik Medel Tabell 2 * justerade siffor - 2 %

83 fes? Malung-Salens kommun Antalet ärenden, antalet levande fastigheter och ekonomisk omsättning är därmed i paritet med de siffror som Haninge kommun 2014 hade i sin ansökan om tillstånd att inrätta KLM. Antalet invånare är det som skiljer mellan Haninge och Malung- Sälens kommuner men dels är det först och främst inte den parameter som avgör en tillräcklig omfattning, dels är Malung- Sälens kommun föremål för särskilda omständigheter i fråga om folkmängd, som beskrivs i avsnittet Näringsliv och kommunikation ovan, att invånarantalet går från folkbokförda c:a invånare till sammanlagt c:a invånare och besökare, under högsäsong. Dessa parametrar bidrar till att bedömningen att Malung- Sälens kommun kommer att få den tillräckliga omfattning som krävs på verksamheten hos en kommunal lantmäterimyndighet.

84 (r^> Maluna-Sälens kommun 4. Kompetens och erfarenhet Kommunen kommer att tillse att erforderligt antal kompetenta medarbetare finns på plats vid tidpunkten för ett inrättande av KLM. Kravet i LKL 2 p. 4 är formellt att "minst två tjänstemän kommer att ha den kompetens och erfarenhet som krävs för att handlägga förrättningar" ska finnas i myndigheten men det är uppenbart att organisationen kommer att behöva kunna rekrytera ytterligare personal. Se organisationsförslag i avsnitt 3 Organisation och ansvar hos kommunen ovan. Erfarenheter från inrättandet i Haninge kommun visar att kommunen måste ha i beredskap att dynamiskt svara mot myndighetens behov i fråga om anpassning av personalstyrkan. Det har gått utmärkt i det fallet att utgå ifrån det som i förarbetena anges som ett minimum; fem årsarbetskrafter och under inledningsskedet bygga upp organisationen till aktuell omfattning. För de personer som redan idag finns inom organisationen kommer det att finnas möjlighet till vidareutbildning genom deltagande i lantmäteriets kurser för förrättningshandläggare och till vidareutbildning för GIS- ingenjörer och mätningsingenjörer. 5. Malung- Salens kommun kommer att kunna uppfylla det krav som 2 p. 5 LKL föreskriver. Data ska kunna levereras på ett säkert sätt mellan kommun och stat. Den tekniska utrustningen måste uppfylla dessa krav. Idag använder kommunen främst AutoCadMap för kartritning och beräkningar av mätdata. Programmet ArcGis med ArcMap och ArcCatalog används också. Genom Tekis Webb med applikationen Arken Proxy har man tillgång till digitala registerkartan och lantmäteriets fastighetsregister. Där finns även kommunens primärkarta lagrad lokalt samt kommunens el- och VA- ledningar från Malungs Elverk och Varnas (Vatten och avfall i Malung- Sälen) inlagda. Malungs Elverk och Varnas är kommunägda bolag, se bild 3. Sedan två år tillbaka är kommunen med i Geodatasamverkan där man har tillgång till geodata från lantmäteriet och andra myndigheter. Kommunen är även ansluten till DRK- och ABT-avtalen, där data levereras till Lantmäteriet enligt de krav som ställs. DRK-avtalet innebär att kommunen bidrar med att förbättra den Digitala Register Kartan och ABT-avtalet innebär att kommunens Adresser, Byggnader och Topologi uppdateras. Genom applikationen LINA ajourhåller man adresser, lägenhetsnummer och byggnader som ingår i ABT-avtalet. Kommunens stadsbyggnadskontor gör i dag utsättningar för nybyggnation, inmätningar för ajourhållning av register- och primärkarta samt grundkartor. I dagsläget finns det två GPS-mottagare och en totalstation som ägs av stadsbyggnadskontoret. För att få den tekniska standard som krävs för ett kommunalt Lantmäteri kommer mätutrustningen att uppdateras med minst 2 instrumentpaket med GNSS- mottagare och totalstation samt en extra GNSS mottagare. Dessa kommer att leasas för att få bästa möjliga förutsättningar att uppdatera utrustningen och för att få en så modern teknisk utrustning som möjligt. Kommunen har redan idag börjat titta på möjligheterna att byta ut en del av instrumenten. Som kommunalt lantmäteri kommer kommunen fortsätta att använda AutoCad Map.

85 -v tr=0 Malung-Salens kommun En koppling till Bryggan kommer att införskaffas för att kunna leverera data på ett säkert och korrekt sätt till lantmäteriet. Om AutoCadMap behöver kompletteras med annat kartprogram kommer man att ansluta sig till ArcCadastre med en eller flera licenser. Kommunen avser att ansluta sig till Trossen som handläggningssystem. Stadsbyggnadskontorets mätare kommer att få möjlighet att utöka sina arbetsuppgifter med förrättningsverksamhet och då kommer de att få utbildning inom fastighetsbildning. Som kommunal lantmäterimyndighet kommer Malung- Sälens kommun att säkerställa nödvändig tekniskutrustning och standard finns för att informationsutbytet ska fungera mellan stat och kommun. Underlag för utredning Resultatet av utredningen som presenteras i denna rapport grundar sig på: Kontakt med Gunnar Ersbo divisionschef Lantmäteriet samt personal SLM Malung Studiebesök och kontakt med KLM i Sandvikens kommun och Haninge kommun. Kontakt med bl.a. Höganäs kommun och Karlskoga kommun.

86 fe> o Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret Bilaga 2 LANTMÄTE RIE T BESLUT 2015/720 Beslutsdatum: Referens: Dnr: /515 Sida 1(2) Kontorsnedläggning Storuman, Strömsund, Sollefteå, Bollnäs och Malung Lantmäteriet beslutar att under 2015 stänga kontoren i Storuman, Strömsund, Sollefteå, Bollnäs och Malung och flytta verksamheten till närliggande kontor. Berörd personal erbjuds omplacering till de kontor dit verksamheten flyttas. Ärendet Den 15 november 2013, fattade divisionschefen Anders Lundqvist beslut om riktlinjer för Fastighetsbildnings kontorsstruktur. Översyn av kontorsstrukturen i region norr har därefter skett, baserad på de beslutade riktlinjerna. Den 19 januari 2015 genomfördes MBL information ( 19) om vilka kontor arbetsgivaren har för avsikt att stänga i den norra regionen under Berörd personal informerades samma dag. Riskanalys genomfördes för berörda kontor den 3 februari 2015 tillsammans med fackliga representanter, skyddsombud och huvudskyddsombud. Redovisning av riskanalysen genomfördes den 16 februari 2015 tillsammans med arbetstagarorganisationerna. Av analysen framkom att den största risken för verksamheten är att personal slutar. Arbetsgivaren har efter genomförd riskanalys inte ändrat uppfattning i frågan och vidhåller att kontoren i Storuman, Strömsund, Sollefteå, Bollnäs och Malung skall stängas senast Förhandling enligt 11 MBL genomfördes den 18 februari 2015 där arbetsgivaren framförde sin uppfattning att berörda kontor skulle stängas under Arbetstagarorganisationerna motsatte sig arbetsgivarens förslag. Förhandling enligt 14 MBL genomfördes den 20 mars 2015 under vilken arbetsgivaren vidhöll sin beslutsavsikt att genomföra avveckling av kontoren i Storuman, Strömsund, Sollefteå, Bollnäs och Malung. Arbetstagarorganisationerna motsatte sig arbetsgivarens förslag. Förhandlingen förklarades avslutad efter det protokollet justerats. Lantmäteriet Gävle BESÖKSADRESS: Lantmäterlgatan 2 C, Telefon E-POSTi lantmaterlet@lm.se, INTERNET:

87 fe> Malung-Salens kommun A Stadsbyggnadskontoret Bilaga 2 LANTMÄTERIET Sida 2(2) Beslutande Beslut i detta ärende har fattats av regionchef Robert Brook. I ärendets slutliga handläggning har deltagit enhetscheferna Gunnar Ersbo, Agneta Johansson och Thomas Öberg. Robert Brook Utdrag till: I I Insikten [Xl Närvarande Övriga: Berörd personal och fackliga representanter Lantmtiteriet Gävle BESÖKSADRESS: Untmäterlgatan 2 C, Telefon E-POST: JantmaCerlet@lm.se, INTERNET:

88 ^ Malung-Sälens kommun Stadsbyggnadskontoret Lantmäteriförrättning Bilaga 3 En lantmäteriförrättning innebär oftast att nya fastigheter bildas eller att redan befintliga fastigheter ändras. Att bestämma gränser och skapa rättigheter så att flera fastigheter gemensamt kan nyttja till exempel en väg är exempel på andra åtgärder som kan ske i en lantmäteriförrättning. Exempel på vanliga lantmäteriförrättningar: avstyckning när en ny fastighet bildas fastighetsreglering när en hel eller del av en fastighet överförs till en annan fastighet anläggningsförrättning när flera fastigheter ska använda t ex en väg eller brunn fastighetsbestämning när gränsen är oklar sammanläggning när flera fastigheter med samma ägare läggs ihop till en ny fastighet klyvning när en fastighet med flera ägare delas upp i nya fastigheter I lantmäteriförrättningen ingår alla fastighetsrättsliga, ekonomiska och tekniska arbeten som krävs. Nedan följer en kort beskrivning av ingående arbetsmoment: Ansökan. Lantmäteriförrättningen påbörjas genom att en skriftlig ansökan om förrättning lämnas in till Lantmäteriet. Lantmätaren diskuterar med sökanden om ärendets omfattning, pris och leveranstid. Lantmäteriet utreder och samråder, sökandens och sakägares behörighet kontrolleras. Berörda fastigheters omfattning, servitut och andra rättigheter och samfälligheter utreds. Gällande planer och andra markreglerande bestämmelser kontrolleras. Finns det penninginteckningar i de berörda fastigheterna kan dessa behöva hanteras. Lantmätaren bedömer om förrättningen kan genomföras i samråd med byggnadsnämnd om frågor kring strandskydd, länsstyrelse och andra berörda myndigheter. Sammanträde och beslut. Ibland är det nödvändigt att lantmätaren och sakägarna samlas till sammanträde innan Lantmäteriet fattar beslut. Lantmätaren beslutar om förändringar i fastighetsindelningen. Besluten dokumenteras på karta och i handlingar och skickas ut till berörda sakägare i ett s.k. förrättningsprotokoll. Förrättningsområdet kan behöva besiktigas, nya gränser markeras och mätas in. Mätningen utgör sedan underlag för förrättningskartan och den förrättningsrättsliga beskrivning som tas fram av myndigheten samt de avtal som upprättas ör att avsluta förrättningen. Överklaqninqstid, innan förrättningen vinner laga kraft ska det löpa en tid om fyra veckor. Under den tiden har den som är missnöjd med förrättningsbesluten möjlighet att överklaga till domstol. Förrättningen blir klar - den vinner laga kraft, när förrättningen vunnit laga kraft registreras resultatet i fastighetsregistret, den fullständiga dokumentationen med protokoll, karta och beskrivning levereras till utsedda sakägare. Förrättningsakten arkiveras i Lantmäteriets arkiv.

89 Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret Bilaga 4 Kostnader för Malung- Salens kommun Avgiftsfinansiering och kostnadstäckning Verksamheten finansieras via avgifter, där kostnadstäckningsgraden ligger på % för det statliga lantmäteriet. För ett KLM ligger man mellan % beroende på i vilken omfattning kommunen har på service och rådgivning. Resterande kostnader täcks av bidrag för att täcka det myndigheten inte får fakturera såsom möten, service och rådgivning, remisser mm. Kommunfullmäktige fattar beslut om gällande taxor, men de taxor som tas ut får inte ligga högre än Lantmäteriets fastställda taxa. Verksamheten kan upprätthålla en hög kostnadstäckningsgrad, men kommer att vara beroende av ett kommunalt bidrag på ca 900 tkr för verksamheten. Kostnaderna för myndigheten är dock beroende på hur organisationen utformas, vilken kostnadstäckningsgrad som beslutas, hur man lyckas med samlokalisering för att uppnå effektivitetsvinster i syfte att fördela vissa fasta kostnader för lokaler, licenser, vissa systemkostnader på fler användare. Det är rimligt att anta att verksamhetens omfattning för en kommunal lantmäterimyndighet i Malung- Sälens kommun fortsättningsvis kommer att hantera mellan ärenden per år. Intäkterna hamnar då i intervaliet 3,7-5,6 mkr. I genomsnitt blir det 96 ärenden och ca 4,7 mkr per år. Kostnaden för myndighetens personal, utbildning, lokaler, tekniskt utrustning och programvaror, lokaler, tekniska utrustning och programvaror bedöms hamna i intervaliet ca 4,5 mkr per år. Dessutom ska investeringskostnaderna återställas. I dessa kostnader har enbart större utgifter tagits med. Det tillkommer övriga kostnader såsom kopiering, telefoner, kontorsmaterial, resor, traktamenten mm. Årlig kostnad: interna ersättningar: städ, it, växel mm: 160 tkr Lokaler: ca 25 tkr/år (större renoveringskostnader har inte tagits i beräkning) Avtal för en Leasingbil: ca 5800 kr/ månad. 70 tkr/ år Leasingavtal för 3 instrumentpaket med GNSS- mottagare och totalstation: 137 tkr/år Summa ca 400 tkr Avgifter till Lantmäteriet för Grundläggande avgifter och IT- stöd (Arken, Trossen mm): ca 500 tkr Investeringskostnader vid införandet. Vid uppstart av en ny myndighet kommer det initialt att innebära ökade kostnader för investering i lokaler, datorer, tekniska utrustning och programvaror. Detta kommer att hanteras som ett investeringsprojekt som beräknas återställas under en rimlig tidsperiod. Förutsättningarna för detta projekt tas fram tillsammans med Kontoret för verksamhetsstöd. Lokaler: ca 25 tkr/år (förutsatt att befintliga lokaler kan användas utan ombyggnation) Möbler: ca 100 tkr Inköp datorer, telefoner, officepaket mm: engångskostnad ca 25 tkr Utrustning/ verktyg: ca 100 tkr (kan delas upp) Kläder: ca 30 tkr Lön: För uppstart och förberedelser krävs personal på plats ca 9 månader totalt (erfarenhet Haninge kommun): 340 tkr Autocad Map. Kompletteras med 1 licens: 90 tkr Uppstartskostnaden beräknas till: ca tkr

90 /Z -v Malung-Salens kommun Stadsbyggnadskontoret Bilaga 4 För att få den tekniska standard som krävs för ett kommunalt Lantmäteri kommer mätutrustningen att uppdateras och leasas för att kunna ha en så modern teknisk utrustning som möjligt. Varnas (Vatten och avfall i Malung- Sälen) och Malungs Elverk är kommunägda bolag som också har mätpersonal och utrustning på sina avdelningar. Idag jobbar dessa avdelningar var för sig med mätningar och lägger in data i en gemensam bas som man kan ta del av den inom kommunen. Tanken är att utreda möjligheterna till en samordnad mätavdelning inom kommunen där Varnas och Elverket ingår. Kompetensen och utrustningarna behöver ses över och kompletteras för att nå den tekniska standard som krävs och att personalen erbjuds utbildningar för detta ändamål. När detta genomförs ges möjlighet till en modernare teknisk utrustning samt en minskad sårbarhet i och med att man delar med sig av sina kunskaper. Genom samarbete mellan avdelningarna hjälper man varandra att mäta in mer än bara till sin avdelning och på så sätt spar man tid och gör jobbet mer effektivt. Det som är dock viktigt att säkerställa och tydliggöra vad personalen har för anställning inom KLM och i vilken grad. Verksamhetsområdet för dem anställa är fortfarande inom kommunen. Godkänns kommunen som kommunalt lantmäteri kommer man att ansluta sig till handläggningssystemet Trossen. Malung- Sälens kommun kommer att säkerställa att den kommunala lantmäterimyndigheten har den tekniska utrustning och kompetens som krävs vid tidpunkt för inrättandet.

91 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Partistöd 2016 (KS/2015:462) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Partistöd för år 2016 utbetalas till samtliga politiska partier som finns representerade i Malung-Sälens kommunfullmäktige, i enlighet med gällande reglemente för partistöd. 2. Partistödet ska utbetalas under januari månad till respektive partis lokala förening i Malung-Sälens kommun. 3. Samtliga partier som tagit emot lokalt partistöd för år 2015 ska i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 kommunallagen lämna in skriftlig redovisning till kommunfullmäktige senast den 30 juni Beskrivning av ärendet Nya regler i kommunallagen, gällande kommunalt partistöd, trädde i kraft den 1 februari Med anledning och med beaktande av de nya reglerna antog kommunfullmäktige den 29 september 2014, 66, ett nytt reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun. Enligt 2 kap. 12 kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år. Kommunens reglemente föreskriver att partistödet ska betalas ut under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. Enligt reglementet ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 2 kap 11 kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Om ingen godtagbar redovisning lämnats in inom den föreskrivna tiden betalas inget partistöd för nästkommande år. Redovisning enligt kommunallagens bestämmelser, avseende år 2015, vilket är det första året vid vilket de nya bestämmelserna tillämpas, ska lämnas in senast vid halvårsskiftet Partiernas redovisningar kan därför utgöra grund vid kommunfullmäktiges prövning först i samband med behandlingen av partistöd inför år Kommunsekreteraren har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 324, föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Justerare Utdragsbestyrkande

92 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 20 Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår bifall till arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 20 november 2015 Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun 2 kap kommunallagen (1991:900) Justerare Utdragsbestyrkande

93 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Partistöd 2016 (KS/2015:462) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen 1. Partistöd för år 2016 utbetalas till samtliga politiska partier som finns representerade i Malung-Sälens kommunfullmäktige, i enlighet med gällande reglemente för partistöd. 2. Partistödet ska utbetalas under januari månad till respektive partis lokala förening i Malung-Sälens kommun. 3. Samtliga partier som tagit emot lokalt partistöd för år 2015 ska i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 kommunallagen lämna in skriftlig redovisning till kommunfullmäktige senast den 30 juni Kommunfullmäktige avgör ärendet slutligt. Beskrivning av ärendet Nya regler i kommunallagen, gällande kommunalt partistöd, trädde i kraft den 1 februari Med anledning och med beaktande av de nya reglerna antog kommunfullmäktige den 29 september 2014, 66, ett nytt reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun. Enligt 2 kap. 12 kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år. Kommunens reglemente föreskriver att partistödet ska betalas ut under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. Enligt reglementet ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 2 kap 11 kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Om ingen godtagbar redovisning lämnats in inom den föreskrivna tiden betalas inget partistöd för nästkommande år. Redovisning enligt kommunallagens bestämmelser, avseende år 2015, vilket är det första året vid vilket de nya bestämmelserna tillämpas, ska lämnas in senast vid halvårsskiftet Partiernas redovisningar kan därför utgöra grund vid kommunfullmäktiges prövning först i samband med behandlingen av partistöd inför år Kommunsekreteraren har upprättat ett tjänsteutlåtande med förslag till beslut i ärendet. Justerare 4k Utdragsbestyrkande

94 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 28 Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 20 november 2015 Reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun 2 kap kommunallagen (1991:900) Justerare Utdragsbestyrkande

95 fe 3 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Kommunkansliet Erik Hansson erik.t.hansson@malung-salen.se Kommunstyrelsen Dnr KS/2015:462 Partistöd 2016 Förslag till beslut 1. Partistöd för år 2016 utbetalas till samtliga politiska partier som finns representerade i Malung-Sälens kommunfullmäktige, i enlighet med gällande reglemente för partistöd. 2. Partistödet ska utbetalas under januari månad till respektive partis lokala förening i Malung-Sälens kommun. 3. Samtliga partier som tagit emot lokalt partistöd för år 2015 ska i enlighet med bestämmelserna i 2 kap. 11 kommunallagen lämna in skriftlig redovisning till kommunfullmäktige senast den 30 juni Beskrivning av ärendet Nya regler i kommunallagen, gällande kommunalt partistöd, trädde i kraft den 1 februari Med anledning och med beaktande av de nya reglerna antog kommunfullmäktige den 29 september 2014, 66, ett nytt reglemente för partistöd i Malung-Sälens kommun. Enligt 2 kap. 12 kommunallagen ska kommunfullmäktige fatta beslut om att betala ut partistöd minst en gång per år. Kommunens reglemente föreskriver att partistödet ska betalas ut under januari månad efter beslut av kommunfullmäktige. Partistödet består av - ett grundstöd, som uppgår till kronor per parti och år, samt - ett mandatstöd, som uppgår till kronor per mandat och år. Enligt reglementet ska en mottagare av partistöd årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i 2 kap. 9 kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg. Redovisningen ska enligt 2 kap 11 kommunallagen avse perioden 1 januari-31 december och ges in till fullmäktige senast sex månader efter redovisningsperiodens utgång. Om ingen godtagbar redovisning lämnats in inom den föreskrivna tiden betalas inget partistöd för nästkommande år. Partistöd år 2015 Kommunstyrelsen konstaterade i samband med behandlingen av frågan om partistöd avseende år 2015 att bestämmelserna enligt antaget reglemente kan börja tillämpas först vid beredningen av kommunfullmäktiges beslut i frågan i december Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung Tfn: Fax: Bankgiro: i

96 Sida Mot bakgrund av detta beslutade kommunstyrelsen, med beaktande av de bestämmelser som gällt tidigare, att lokalt partistöd avseende år 2015 skulle betalas till respektive parti i Malung-Säiens kommunfullmäktige som fyllde kommunallagens krav för lokalt partistöd och som gav in en skriftlig ansökning om utbetalning, jämte redogörelse över lokal styrelse, senast den 31 mars Prövning avseende år 2016 I prövningen av frågan om partistöd avseende år 2016 torde kommunallagens bestämmelser samt reglemente för partistöd vara tillämpliga. Enligt gällande reglemente utgår det lokala partistödet i Malung-Säiens kommun till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837). Det är vidare endast dessa mandat som beaktas vid fördelningen av partistöd. Vidare gäller enligt 2 kap 9 kommunallagen att partistöd endast får ges till ett parti som är en juridisk person. Begränsning i prövning 2016 Redovisning enligt kommunallagens bestämmelser, avseende år 2015, vilket är det första året vid vilket de nya bestämmelserna tillämpas, ska lämnas in senast vid halvårsskiftet Partiernas redovisningar kan därför utgöra grund vid kommunfullmäktiges prövning först i samband med behandlingen av partistöd inför år Bedömning Samtliga partier som finns representerade i kommunfullmäktige har mandat för vilket valda ledamöter är fastställda enligt 14 kap. vallagen. Samtliga partier i kommunfullmäktige har under tidigare eller innevarande år visat att man har lokal förening i kommunen, innebärande att partistödet går att ge till respektive parti som juridisk person. Samtliga partier i kommunfullmäktige bedöms därmed vara berättigade till grundstöd enligt reglemente för partistöd i Malung-Säiens kommun. Ledamöter finns fastställda på samtliga mandat i kommunfullmäktige. Samtliga partier i kommunfullmäktige bedöms därmed vara berättigade till mandatstöd i relation till det antal mandat i kommunfullmäktige respektive parti fick i samband med de allmänna valen Beslutsunderlag Reglemente för partistöd i Malung-Säiens kommun 2 kap kommunallagen (1991:900) Beslutet skickas till KFV Malung-Salens kommun l Box 14, Malung Tfn Fax: Bankgiro:

97 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida Nya avgifter för tillstånd och tillsyn gällande serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel (KS/2015:481) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Tillsyns- och ansökningsavgifterna gällande serveringstillstånd höjs med 5 % enligt bifogat förslag. 2. Nya avgifterna gäller från och med 1 januari Beskrivning av ärendet I förslaget till nya avgifter har alla tillstånds- och tillsynsavgifter höjts. I och med denna höjning finns förutsättningar för kostnadstäckning av kommunens kostnader gällande tillstånds- och tillsynsverksamheten. Kostnaderna har ökat för handledning, hjälp med utredningar och förhandlingar, uppgradering av dataprogram, lönekostnader, utbildningen "Ansvarsfull alkoholservering", övernattningslägenhet i Sälen som hyrs ihop med miljöförvaltningen, bilkostnader, larm, m.m. Den senaste höjningen skedde den 1 januari Avgifterna varierar i landets kommuner så det är svårt att göra en jämförelse, Malung-Sälens kommun ligger inte högst i landet, men inte heller lägst i landet. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tillsyns- och ansökningsavgifterna gällande serveringstillstånd höjs med 5 % enligt bifogat förslag, samt att de nya avgifterna gäller från och med Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta enligt förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till avgifter gällande serveringstillstånd Justerare Utdragsbestyrkande

98 fe 5 Malung-Sälens kommun Ankom Sammanträdesprotokoll Socialnämnden jmt ii o 0 Sammanträdesdatum Sida u L J " Malung-Sälens muiung-dcnens Kommun Komr Dnr.. H.C Nya avgifter för tillstånd och tillsyn gällande serveringstillstånd, folköl, tobak och receptfria läkemedel (SN/2015:268) Socialnämndens förslag tilf beslut 1. Tillsyns- och ansökningsavgifterna gällande serveringstillstånd höjs med 5 % enligt bifogat förslag. 2. Nya avgifterna gäller från och med Kommunfullmäktige avgör ärendet slutgiltigt. Beskrivning av ärendet I förslaget till nya avgifter har alla tillstånds- och tillsynsavgifter höjts. I och med denna höjning finns förutsättningar för kostnadstäckning av kommunens kostnader gällande tillstånds- och tillsynsverksamheten. Kostnaderna har ökat för handledning, hjälp med utredningar och förhandlingar, uppgradering av dataprogram, lönekostnader, utbildningen "Ansvarsfull alkoholservering", övernattningslägenhet i Salen som hyrs ihop med miljöförvaltningen, bilkostnader, larm, m.m. Den senaste höjningen skedde den 1 januari Avgifterna varierar i landets kommuner, så det är svårt att göra en jämförelse, Malung-Sälens kommun ligger inte högst i landet, men inte heller lägst i landet. Handläggaren föreslår i ett tjänsteutlåtande att tillsyns- och ansökningsavgifterna gällande serveringstillstånd höjs med 5 % enligt bifogat förslag, samt att de nya avgifterna gäller från och med Dagens sammanträde Ordförande finner att socialnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta enligt tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande Förslag till avgifter gällande serveringstillstånd Beslutet skickas till Kommunfullmäktige U Justerare [Xo \ J Utdragsbestyrkande

99 Tillsynsavgifter, Serveringstillstånd (Enligt Restaurangrapport 2014 års försäljning) Antal Avgift % höjning Summa kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr Ansökningsavgifter, Serveringstillstånd: Avgift: Ny avgift: 3% 4% 5% Nytt Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten kr kr kr kr Nytt Cateringtillstånd till slutet sällskap kr kr kr kr Serveringstillstånd för provsmakning vid tillverkningsställe kr kr kr kr Serveringstillstånd för provsmakning vid arrangemang kr kr kr kr Serveringstillstånd i gemensamt serveringsutrymme kr kr kr kr Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kr kr kr kr (Tillståndshavare i kommunen) Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kr kr kr kr (Tillståndshavare utom kommunen och övriga) Stadigvarande förändring av serveringstiden kr kr kr kr Tillfällig förändring av serveringstiden kr kr kr kr Utvidgat serveringstillstånd kr kr kr kr Stadigvarande serveringstillstånd slutet sällskap kr kr kr kr Slutet sällskap, 1 tillfälle kr kr kr kr Slutet sällskap, max 5 tillfallen kr kr kr kr Betydande förändring i bolag kr kr kr kr Mindre förändring i bolag kr kr kr kr Tillsynsavgifter, Folköl, Tobak, Läkemedel: Kostnad: Ny avgift: 3% 4% 5% Receptfria Läkemedel 700 kr 721 kr 728 kr 735 kr Tobak 700 kr 721 kr 728 kr 735 kr Folköl (inkl. tobak) kr kr kr kr Receptfria Läkemedel + tobak 900 kr 927 kr 936 kr 945 kr Receptfria Läkemedel + tobak + folköl kr kr kr kr o v &

100 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Avgifter för kopiering externt (KS/2015:486) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 1. Avgifter för kopiering tas ut enligt upprättat förslag. 2. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp, i förekommande fall. 3. Detta beslut upphäver tidigare beslut i fullmäktige den 12 december 2011, 119. Beskrivning av ärendet Avgifter för svarta kopior i format A3 och A4 externt 2 kr/st för de 50 första, därefter: 50 öre/st Avgifter för färgkopior i format A4 externt 9,60 kr/st Avgifter för färgkopior i format A3 externt 12 kr/st Avgifter för svarta kopior i storformat A2 externt 34 kr/st Avgifter för svarta kopior i storformat A1 externt 40 kr/st Avgifter för svarta kopior i storformat A0 extern 47 kr/st Avgifter för färgkopior i storformat A2 externt 54 kr/st Avgifter för färgkopior i storformat A1 externt 60 kr/st Avgifter för färgkopior i storformat A0 externt 67 kr/st I de fall där mervärdeskatt uttas tillkommer sådant på ovan angivna belopp. Tjänsteutlåtande har upprättats med förslag till beslut i ärendet. Dagen sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen bifaller tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande om avgifter för kopiering externt daterat 23 november 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

101 {^> n Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida Tjänsteställe Service och teknikförvaltningen Lars Nyberg, Anna Svedlund lars.nyberg@malung-salen.se Kommunfullmäktige Dnr Avgifter för kopiering externt Förslag till beslut 1. Avgifter för kopiering tas ut enligt upprättat förslag. 2. Mervärdesskatt tillkommer på angivna belopp, i förekommande fall. 3. Detta beslut upphäver tidigare beslut i fullmäktige den 12 december 2011, 119. Beskrivning av ärendet Avgifter för svarta kopior i format A3 och A4 externt 2 kr/st för de 50 första, därefter: 50 öre/st Avgifter för färgkopior i format A4 externt 9,60 kr/st Avgifter för färgkopior i format A3 externt 12 kr/st Avgifter för svarta kopior i storformat A2 externt 34 kr/st Avgifter för svarta kopior i storformat A1 externt 40 kr/st Avgifter för svarta kopior i storformat A0 extern 47 kr/st Avgifter för färgkopior i storformat A2 externt 54 kr/st Avgifter för färgkopior i storformat A1 externt 60 kr/st Avgifter för färgkopior i storformat A0 externt 67 kr/st I de fall där mervärdeskatt uttas tillkommer sådant på ovan angivna belopp. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande om avgifter för kopiering externt daterat 23 november 2015 Beslutet skickas till KFV Kontorsvaktmästare Förvaltningschef service- och teknik Malung-Salens kommun Box 14,,'82 21 Malung Tfn: j Fax: j Bankgiro: j

102 Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Sida Nämndskansliet Anna Svedlund Kommunfullmäktige Taxor Förslag Taxor föreslås gälla från och med 1 januari Då finns en taxa som gäller från och med det året och som kan ändras då det uppkommer en anledning. De taxor som föreslås gälla från och med 2016 enligt de underlag som finns med på respektive ärende är: Vatten och avloppstaxa Fjärrvärmetaxa Slamtömningstaxa Avfallstaxa Malung-Salens kommun Box Malung i Tfn I Fa* Bankgiro

103 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum ^ Sida /1 lj] Vatten och avloppstaxa från och med 2016 (KS/2015:480) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Vatten och avloppstaxa enligt bilaga antas, att gälla från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Brukninqsavqiften i VA-taxan behålls på 2015 års nivå. En ytterligare sänkning av brukningsavgiften för hus upp till och med 25 m 2 (Attefallshus) föreslås. Nu av den fasta förbrukningsavgiften, för Attefalshus som saknar vattenmätare. Det innebär att förbrukningen beräknas utifrån 50 m 3 istället för 120 m 3 som gäller för fritidsboende större än 25 m 2 Avgiften sänktes även 2015 för Attefallshus där den fasta avgiften per bostadsenhet blev 60 % av full avgift per bostadsenhet. Anläqgninqsavqifter För anläggningsavgifter föreslås en ökning av anläggningsavgiften från kr (2015) med kr till kr. En höjning med 7,5 %. Motivering till förslagen Brukningsavqifter En budget för 2016 har tagits fram som visar att kostnaderna under 2016 kommer att ligga på ungefär samma nivå som 2015, ca 55 miljoner. Budgeten innebär att brukningsavgiften i VA-taxan kan stå still 2016 och ändå ge intäkter på ca 55,4 miljoner (varav 52,5 miljoner är brukningsavgifter), vilket ger ett mindre överskott på ca 0,4 miljoner för helåret Anläggningsavqifter Enligt en beräkning för att koppla på den allmänna VA-anläggningen, i befintliga verksamhetsområden och framtida verksamhetsområden, kommer kostnaden att vara ca kr per fastighet (1 bostadsenhet med en tomtyta på 1200 m 2 ). Beräkningen är gjord utifrån den nu planerade VA-utbyggnåden för Gruven och Färdkällan, samt kostnader för anslutningar de senaste åren. VAMAS verksamhet är kapitalintensiv. För att klara av kommande investeringarna för flera år framåt ser vi en fortsatt ökning VA-taxan, men nu med lägre ökningstakt av brukningsavgiften per år. Anläggningsavgifter kommer dock att behöva justeras med eventuella kommande krav på VAutbyggnad i nya verksamhetsområden. Bedömning av framtiden för VAMAS Vattentiänster Framför oss väntar investeringar för att bland annat, ordna dricksvatten i Sälenfjällen i ett större sammanhang, utbyggnad av vatten och avlopp i verksamhetsområdet för Gruven och Västra och Östra Färdkällan, övertagande försörjningen av dricksvattnen i Kläppen och eventuellt vattenledningsnätet i Lindvallen m.fl. På Tandådalens reningsverk kommer Justerare spl Utdragsbestyrkande

104 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 24 en omfattande om- och nybyggnation med av med biosteg att ske under 2018, då skall ett nytt tillstånd för verket finnas, för att säkerställa en fortsatt drift av reningsverket. Våra befintliga VA-anläggningar har dessutom stort behov av upprustning vad gäller ledningsnät, vattenverk och mindre reningsverk. Då vissa delar börjar nå den respektabla åldern av år. Positivt är antalet abonnenter att fördela VA kostnaden på verkar öka i och med att nya verksamhetsområden ansluts, men trots det ökade antalet abonnenter innebär det påfrestningar på VA-taxan. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan antas. Beslutsunderlag Bilaga 1-VA-taxa 2016 Förslag Bilaga 2 VAMAS styrelse beslut (utdrag ur styrelseprotokoll) Bilaga 3 VA-taxa 2016 kortversion Justerare Utdragsbestyrkande

105 Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Anders Bergman tel E-post: anders.bergman@vamas.se Ankom VAMAS Styrelse Malung-Selens Kommun Dnr.tyM&l.tiQ. Vatten och avloppstaxa 2016 Förslag till beslut 1. VA- taxa för 2016 överlämnas till kommunfullmäktige för fastställande. Beskrivning av ärendet Sammanfattning Bruknin gsavgiften i V A-taxan behålls på 2015 års nivå. En ytterligare sänkning av brukningsavgifiten for hus upp till och med 25 m (Attefallshus) föreslås. Nu av den fasta förbrukningsavgiften, för Attefalshus som saknar vattenmätare. Det innebär att förbrukningen beräknas utifrån 50 m 3 istället för 120 m 3 som gäller för fritidsboende större än 25 m 2. Avgiften sänktes även 2015 för Attefallshus där den fasta avgiften per bostadsenhet blev 60 % av full avgift per bostadsenhet. Anläggningsavgifter För anläggningsavgifter föreslås en ökning av anläggningsavgiften från kr (2015) med kr till kr. En höjning med 7,5 %. Motivering till förslagen Brukninesavgifter En budget för 2016 har tagits fram som visar att kostnaderna under 2016 kommer att ligga på ungefar samma nivå som 2015, ca 55 miljoner. Budgeten innebär att brukningsavgifiten i V A-taxan kan stå still 2016 och ändå ge intäkter på ca 55,4 miljoner (varav 52,5 miljoner är brukningsavgifter), vilket ger ett mindre överskott på ca 0,4 miljoner för helåret Postadress Box MALUNG Växel Org. nummer Plusgiro Bankgiro

106 2 Anläggningsavgifter Enligt en beräkning för att koppla på den allmänna V A-anläggningen, i befintliga verksamhetsområden och framtida verksamhetsområden, kommer kostnaden att vara ca kr per fastighet (1 bostadsenhet med en tomtyta på 1200 m 2 ). Beräkningen är gjord utifrån den nu planerade V A-utbyggnaden för Gruven och Färdkällan, samt kostnader för anslutningar de senaste åren. VAMAS verksamhet är kapitalintensiv. För att klara av kommande investeringarna för flera år framåt ser vi en fortsatt ökning V A-taxan, men nu med lägre ökningstakt av brukningsavgiften per år. Anläggningsavgifter kommer dock att behöva justeras med eventuella kommande krav på VA-utbyggnad i nya verksamhetsområden. Bedömning av framtiden för VAMAS Vattentjänster Framför oss väntar investeringar för att bland annat, ordna dricksvatten i Sälenfjällen i ett större sammanhang, utbyggnad av vatten och avlopp i verksamhetsområdet för Gruven och Västra och Östra Färdkällan, övertagande försörjningen av dricksvattnen i Kläppen och eventuellt vattenledningsnätet i Lindvallen m.fl. På Tandådalens reningsverk kommer en omfattande om- och nybyggnation med av med biosteg att ske under 2018, då skall ett nytt tillstånd för verket finnas, för att säkerställa en fortsatt drift av reningsverket. Våra befintliga V A-anläggningar har dessutom stort behov av upprustning vad gäller ledningsnät, vattenverk och mindre reningsverk. Då vissa delar börjar nå den respektabla åldern av år. Positivt är antalet abonnenter att fördela VA kostnaden på verkar öka i och med att nya verksamhetsområden ansluts, men trots det ökade antalet abonnenter innebär det påfrestningar på VA-taxan. Anders Bergman Chef Vattentj änster Beslutsunderlag Bilaga 1- VA-taxa 2016 Förslag Bilaga 2 VAMAS styrelse beslut (utdrag ur styrelseprotokoll) Bilaga 3 VA-taxa 2016 kortversion

107 Vatten- och avloppstaxa 2016 Antagen av Kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun 2015-XX-XX för att gälla från

108 Innehållsförteckning Anläggningsavgifter ( 5-13) 4 Brukningsavgifter ( 14-22) 9 1

109 TAXA för Malung-Sälens Kommun kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning Antagen av kommunfullmäktige 2015-XX-XX Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Vatten och avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) Avgifter enligt denna taxa skall betalas till VAMAS 1 För att täcka nödvändiga kostnader for Malung Sälens kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet eller annan avgiftsskyldig inom anläggningens verksamhetsområde betala avgifter enligt denna taxa. Avgiftsskyldig är alternativt den som enligt 2 och 5 lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) jämställs med fastighetsägare. Avgiftsskyldig för ända-målet Dg är även den som ansvarar för att allmän platsmark ställs i ordning och underhålls, om för-utsättningarna i 27 i lagen om allmänna vattentjänster är uppfyllda. 2 Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter och brukningsavgifter. 3 I dessa taxeföreskrifter avses med Bostadsfastighet: fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål. Med bostads-fastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd, eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas, för vissa andra ändamål där lokalytan är det viktigaste sett från användarsynpunkt. Exempel på sådana byggnader är: Kontor Förvaltning Stormarknader Butiker Utställningslokaler Sporthallar Hotell Restauranger Hantverk Småindustri Utbildning Sjukvård Annan fastighet', fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet. Obebyggd fastighet: fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggande, men inte ännu bebyggts. Bostadsenhet: ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet. I fråga om sådana utrymmen i bostadsfastighet, eller därmed jämställd fastighet, räknas varje påbörjat 200-tal m 2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS som en Bostadsenhet. 2

110 Allmän platsmark-, mark som i detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) redovisas som allmän plats, eller om marken inte omfattas av detaljplan, väg eller mark som i övrigt motsvarar sådan mark Avgift tas ut för nedan angivna ändamål: Ändamål Anläggningsavgift Brukningsavgift V, vattenförsörjning Ja Ja S, spillvattenavlopp Ja Ja 4.2 Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen V, S inträder när huvudmannen upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och informerat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge. 4.5 Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. 3

111 Anläggningsavgifter ( 5-13) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lagstadgad mervärdesskatt För bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S Utan moms om kronor om kronor c) en avgift per m 2 tomtyta om 15,20 kronor Med moms om kronor om kronor om 19,00 kronor d) en avgift per bostadsenhet upp till 25 m 2 bruttoarea, BTA kronor kronor y Större än 25 m bruttoarea, BTA kronor kronor För campingområden utgår inte avgift enligt c) och d) ovan, utan istället en avgift per plats inom campingområdet med ett belopp motsvarande: 25 % av avgiften för en bostadsenhet större än 25 m 2 enligt d). Om campingområdet är avsett endast för sommarbruk eller endast för vinterbruk, skall dock motsvarande procentsats vara 15 %. 5.2 Är förbindelsepunkt gemensam for två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 5.1 a) lika mellan fastigheterna. 5.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. Vid tredimensionella fastigheter fördelas den tomtyta som är gemensam för fastigheterna i proportion till byggnadernas bruttoarea (BTA). För bostadsfastighet med högst en bostadsenhetet, tas avgift enligt 5.1c) ut upp till en tomtyta om 1200 m 2 och för bostadsfastighet med högst två bostadsenheter tas avgift enligt 5.1c) ut upp till en tomtyta om 1800 m 2. För övriga fastigheter tas avgift enligt 5.1c) ut endast intill ett belopp motsvarande summan av avgifterna enligt 5.1a), b) och d). Vid ändrade förhållanden enligt 5.5, 5.6, 5.7 och 5.8 tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) i den mån ovan angiven begränsningsregel så medger och med iakttagande av vad som föreskrivs i

112 5.4 Bostadsenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats, eller efter annan ritning eller uppmätning som huvudmannen godkänner. Ifråga om fastighet som enligt 3 är jämställd med bostadsfastighet och sådana utrymmen i bostadsfastighet som används såsom butik, kontor, verkstad, samlingslokal e d räknas: - varje påbörjat 200-tal m 2 bruttoarea (BTA) för lokaler som en bostadsenhet större än 25 m 2 vid beräkning av avgift enligt 5.1 d). Fastigheter som enligt 3 är jämställd med bostadsfastighet och sådana utrymmen i bostadsfastighet som är utformade som lagerlokal, uppställning, kallförråd mm samt ej avsedda för personbelastning och är i avsaknad av spill- och renvatten installationer, skall ytor utöver 150 m 2 ej räknas in i bruttoarea (BTA). 5.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter, skall erläggas avgifter enligt 5.1 a) och b). 5.6 Ökas fastighets tomtyta skall erläggas avgift enligt 5.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd. Vid beräkning av avgift för tillkommande tomtyta iakttas begränsningsregeln i Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven bebyggelse på fastighet skall erläggas avgift enligt 5.1 d) för varje tillkommande bostadsenhet För annan fastighet skall erläggas anläggningsavgift. Avgift utgår per fastighet med: a) en avgift avseende framdragning av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkter för V, S b) en avgift avseende upprättande av varje uppsättning förbindelsepunkter för V, S Utan moms om kronor om kronor c) en avgift per m 2 tomtyta om 15,20 kronor Med moms om kronor om kronor om 19,00 kronor 6.2 Är förbindelsepunkt gemensam för två eller flera fastigheter, fördelas avgifter enligt 6.1 a) lika mellan fastigheterna. 6.3 Tomtytan utgörs av fastighetens areal enligt förrättningskarta, nybyggnadskarta eller annan karta som huvudmannen godkänner. 5

113 6.4 Huvudmannen kan, om godtagbar säkerhet ställs, medge anstånd med erläggande av tomtyteavgift for andel av fastighets areal, motsvarande mark som tillsvidare inte utnyttjas för verksamheten på fastigheten. Anstånd medges för viss tid, högst 10 år. Om mark under anståndstiden genom fastighetsbildningsåtgärd frångår fastigheten upphör anståndsmedgivandet att gälla och resterande tomyteavgift förfaller till betalning. Utestående belopp löper med ränta enligt 5 räntelagen (SFS 1975:635) från den dag anståndet beviljades tills anståndet upphör. För tid därefter utgår dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen. 6.5 Dras ytterligare servisledningar fram och upprättas ytterligare förbindelsepunkter skall erläggas avgifter enligt 6.1 a) och b). 6.6 Ökas fastighets tomtyta, skall erläggas avgift enligt 6.1 c) för tillkommande tomtyta som härrör från fastighet för vilken tomtyteavgift inte skall anses vara förut erlagd För obebyggd fastighet skall erläggas del av full anläggningsavgift. Bostadsfastighet Annan fastighet Servisavgift 5.1 a) 100% 6.1 a) 100% Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 100% 6.1 b) 100% Tomtyteavgift 5.1c) 100% 6.1 c) 70% Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 0% - Avgiftenia är uttryckta i procent av ful avgift. Avgift enligt 5.1 c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna 5.1 a och b). 7.2 Bebyggs obebyggd fastighet ska 1 erläggas resterande avgifter enligt följande: Bostadsfastighet Annan fastighet Tomtyteavgift 5.1 c) *) 6.1 c) 30% Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 100% - Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. * Bebyggs bostadsfastighet tas ut ytterligare avgift enligt 5.1 c) om föreskriften i 5.3 andra stycket så medger. 6

114 8 8.1 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål, skall erläggas reducerade avgifter enligt följande: Avgifter för framdragen servisledning En ledning 85 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Två ledningar 100 % av avgift enligt 5.1 a) respektive 6.1 a) Avgifter i övrigt: V S Avgift per uppsättning FP 5.1 b) 40% 60% Tomtyteavgift 5.1 c) 40% 60% Bostadsenhetsavgift 5.1 d) 40% 60% Avgift per uppsättning FP 6.1 b) 40% 60% Tomtyteavgift 6.1 c) 40% 60% Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift. 8.2 Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket avgiftsskyldighet inte tidigare förelegat, skall erläggas avgifter enligt 8.1. Vid tillämpning av begränsningsregeln enligt 5.3 inräknas de sammanlagda avgifterna för tillkommande servisledningar inte till högre belopp än 100% av avgiften enligt 5.1 a) respektive 6.1 a), även om servisledningarna lagts vid olika tillfällen och avgifterna därmed blivit högre. 8.3 För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver avgift enligt 8.1, erläggas en etableringsavgift om 30 % av avgiften enligt 5.1 a). Etableringsavgiften avses täcka huvudmannens merkostnader till följd av att arbetet inte utförs i samband med framdragning av övriga servisledningar. 9 Reserverad för framtida införande av bestämmelser 10 Avgifter enligt 5-6 är baserade på indextalet 313,85 ( ) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, har huvudmannen rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. 11 Särtaxa/Avtal Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. 7

115 Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt 5-8 får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek. 12 Betalning av avgift/amortering 12.1 Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall avgift betalas inom tid som anges i räkning Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle ha skett Enligt 36 lagen om allmänna vattentjänster skall en anläggningsavgift fördelas på årliga inbetalningar under en viss tid, längst tio år, om avgiften uppgår till belopp som är betungande med hänsyn till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, om fastighetsägaren så begär och godtagbar säkerhet ställs. Ränta skall erläggas enligt 5 räntelagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas till dess ifrågavarande del av avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt Avgiftsskyldighet enligt 5.6, 5.7, 6.6 eller 7.2 föreligger, då bygglov för avsett ändrat förhållande meddelats eller ändrat förhållande -1 ex ökning av tomtyta - inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger fastighetsägaren att omgående anmäla till huvudmannen när det ändrade förhållandet inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas dröjsmålsränta enligt 12.2 ut för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldighet inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas. 13 Ändringar och nya ledningar 13.1 Om efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av huvudmannen ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än huvudmannen bedömt nödvändiga, skall fastighetsägaren som begärt arbetets utförande ersätta huvudmannen överenskomna kostnader härför Om en fastighetsägare begär att ny servisledning skall utföras i stället för redan befintlig och finner huvudmannen skäl bifalla ansökan om detta, är fastighetsägaren skyldig att bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels borttagandet av den tidigare servisledningens allmänna del Finner huvudmannen påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med annat läge än redan befintlig, är huvudmannen skyldig att ersätta fastighetsägaren hans kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med det avdrag som befinns skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick. 8

116 Brukningsavgifter ( 14-22) Avgifter för allmänna vattentjänster är belagda med lägstadgad mervärdesskatt För bebyggd fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgil 't utgår per fastighet med: Utan moms Med moms a) en fast avgift per år om 680 kronor om 850 kronor b) en avgift per m 3 levererat vatten om 26,80 kronor om 33,50 kronor c) en avgift per år och bostadsenhet för bostadsfastighet och därmed jämställd fastighet upp till 25 m 2 bruttoarea, BRA om 864 kronor om 1080 kronor Större än 25 m 2 bruttoarea, BRA om 1440 kronor om 1800 kronor d) en avgift per år och varje påbörjat 200-tal m tomtyta för annan fastighet om 1440 kronor om 1800 kronor e) En avgift för vattenmätarställe om 200 kronor om 250 kronor 14.2 Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga i 4.1 angivna ändamål reduceras avgifterna. Följande avgifter skall därvid erläggas för respektive ändamål: V 5 Fast avgift 14.1 a) 40% 60% Avgift per m b) 40% Fast avg. Avgift per bostadsenhet 14.1 c) 40% 60% Avgift efter tomtyta 14.1 d) 40% 60% Avgift vattenmätarställe 14.1 e) 100% Nej Avgifterna är uttryckta i procent av full avgift Fastighetsägaren är betalningsansvarig för allt vatten som levereras till fastigheten. Har huvudmannen bestämt att för bebyggd fastighet vattenförbrukningen och/eller avledande av spillvatten tillsvidare inte skall fastställas genom mätning, tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 150 m 3 /bostadsenhet och år i permanentbostad och med 120 m 3 / bostadsenhet och år för fritidsbostad större än 25 m 2 bruttoarea, BTA. 9

117 För bostadsenheter upp till 25 m 2 BTA tas avgift enligt 14.1 b) ut efter en antagen förbrukning om 50 m / bostadsenhet och år. För område för husvagnsuppställning räknas varje påbörjat 6-tal uppställningsplatser som en bostadsenhet För s k byggvatten skall erläggas brukningsavgifit enligt 14.1 b). Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m 3 per bostadsenhet För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en årlig avgift med ett belopp motsvarande 50 % av den fasta avgiften enligt 14.1 a). Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade vattenmätare räknas som ett mätställe Antas mätaren visa annan förbrukning än den verkliga, låter huvudmannen undersöka mätaren, om huvudmannen finner det nödvändigt eller om fastighetsägaren begär det. Vid ovan avsedd undersökning eller prövning bestäms mätarens felvisning i två kontrollpunkter enligt SWEDACs föreskrifter om vatten- och värmemätare, STAFS 2007:2. Kan mätfelets storlek inte bestämmas eller har mätaren inte fungerat, har huvudmannen rätt att uppskatta förbrukningen. Fastighetsägare som inte godtar huvudmannens beslut efter genomförd undersökning eller huvudmannens uppskattning av förbrukningen, kan begära prövning av frågan hos Statens vanämnd Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren härvid godkänns, skall fastighetsägaren ersätta huvudmannen för undersökningskostnaderna i enlighet med vad som framgår av För spillvattenmängd, som enligt huvudmannens medgivande avleds till dagvattenledning (kylvatten o d), skall erläggas avgift med 60 % av avgiften enligt 14.1 b). 15 Reserverad för framtida införande av bestämmelser 16 Tillförs avloppsnätet större spillvattenmängd än som svarar mot levererad vattenmängd eller avleds inte hela den levererade vattenmängden till avloppsnätet skall avgift for spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till avloppsnätet. Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av ifrågavarande vatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt som överenskommits mellan huvudmannen och fastighetsägaren. En förutsättning för att avgiften för avlett spillvatten skall debiteras efter annan grund än efter levererad mängd vatten är att skillnaden mellan mängderna vatten och spillvatten är avsevärd

118 För obebyggd fastighet inom detaljplan skall erläggas brukningsavgift enligt 14.1 a). För obebyggd fastighet skall brukningsavgift ej erläggas. 18 Har huvudmannen på fastighetsägarens begäran vidtagit åtgärd eller har på grund av att fastighetsägaren åsidosatt sin skyldighet vattentillförseln avstängts eller reducerats eller annan åtgärd vidtagits av huvudmannen debiteras följande avgifter: Utan moms Med moms Nedtagning av vattenmätare 480 kr 600 kr Uppsättning av vattenmätare 480 kr 600 kr Avstängning av vattentillförsel 480 kr 600 kr Påsläpp av vattentillförsel 480 kr 600 kr Montering och demontering av strypbricka i vattenmätare 480 kr 600 kr Undersökning av vattenmätare 480 kr 600 kr Länsning av vattenmätarbrunn 480 kr 600 kr Förgäves besök 480 kr 600 kr Byte av sönderfrusen vattenmätare 1280 kr 1600 kr Konfliktprov av vattenmätare 640 kr 800 kr Debiterad timkostnad/ arbetstagare för utfört arbete 480 kr 600 kr Debiterad timkostnad spolvagn inkl. 1 arbetstagare 640 kr 800 kr Skötselavgift brandposter per styck 480 kr 600 kr För arbeten som på fastighetsägarens begäran utförs utanför ordinarie arbetstid debiteras ett tillägg om 240 % av ovan angivna belopp. 19 Om för viss eller vissa fastigheter kostnaden för att förse fastigheterna med vatten och avlopp i beaktansvärd omfattning avviker från fastigheterna inom verksamhetsområdet i övrigt, skall enligt lagen om allmänna vattentjänster avgifter utgå enligt särskilt antagen särtaxa. Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek

119 Avgift enligt 14.1 a), c) och d) debiteras i efterskott per månad, varannan månad, kvartal, tertial, halvår eller helår enligt beslut av huvudmannen. Avgift enligt 14.1 b) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad vattenmängd, uppskattad förbrukning eller annan grund som anges i 14 och 16. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt 6 räntelagen från den dag betalningen skulle skett. Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, far mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning. Mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning bör ske i genomsnitt minst en gång per år. Avläsning och debitering bör därjämte ske på fastighetsägarens begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse. 21 Har fastighetsägare begärt att huvudmannen skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende eller har i övrigt särskild åtgärd påkallats på grund av fastighetens VA-förhållanden, får huvudmannen i stället komma överens med fastighetsägaren eller annan avgiftsskyldig om avgiftens storlek Avgifter enligt 14 är baserade på indextalet 314,06 ( ) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras får huvudmannen reglera avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen. TAXANS INFÖRANDE 23 Denna taxa träder i kraft De brukningsavgifter enligt 14.1,14.3 och 14.7 samt 16, som är baserade på uppmätning hos fastighetsägare, skall därvid tillämpas i fråga om den vattenmängd som levereras och den spillvattenmängd som släpps ut efter den ovan angivna dagen for taxans ikraftträdande. Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och huvudmannen beträffande tillämpning och tolkning av denna taxa prövas av Statens va-nämnd jämlikt 53 lagen om allmänna vattentjänster. 12

120 wvaftias Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB PROTOKOLL Åvfallstjänster: 121 Budget Åvfallstjänster. Chef för Avfallstjänster informerar om budgetarbetet och de osäkerheter som ligger till grund för föreslagen budget. En mer detaljerad genomgång av budget kommer presenteras vid nästa styrelsemöte. 122 Avfallstaxor Chef för Avfallstjänster informerar om att en taxeöversyn har startats och kommer genomföras under våren Tills dess föreslås att taxorna lämnas oförändrade. Beslut: Styrelsen beslutade att avfallstaxorna 2016 ska lämnas oförändrade på : ) 2015 års nivåer. Vattentjänster: 126 Budget Vattentjänster Chef för Vattentjänster presenterade driftbudget och investeringsbudget. Beslut om budget tas vid nästa styrelsemöte. 127 V A-taxan Chef för Vattentjänster presenterade ett förslag på oförändrade brukningsavgifter och en höjning av anläggningsavgiften. Beslut 1: Styrelsen beslutade att brukningsavgiften 2016 ska lämnas oförändrade på 2015 års nivåer. Beslut 2: Styrelsen beslutade att anläggningsavgiften 2016 höjs med 7,5% till kronor, beräknat på tomtyta med arean 1.200m 2 med en bostadsenhet. VAMAS Styrelsemöte "? *

121 VA - TAXOR ÅR 2016 inkl moms ANLÄGGNINGSAVGIFTER Beräknat på Fastighet med arean 1200 m 2 med en bostadsenhet V + S V S avgift kr antal kr kr kr 5.1 a) avgift/servis b) avgift/förbindelsept c) avgift/m d) avgift/bostenhet För bostadsfastigheter med en bostadsenhetet tas en avgift/m 2 ut upp till en tomtyta om 1200 m 2 För bostadsfastigheter med två bostadsenheter tas en avgift/m 2 ut upp till en tomtyta om 1800 m 2 För serviseledning som utförs senare erläggs en etableringskostnad om utöver anläggningsavgiften kr BRUKNINGSAVGIFTER för bebyggd fastighet Vatten mätartaxa avgift/ Avgift/ Fasta avgifter fastighet VM-avg bost.enh Totalt Vatten och avlopp 850 :-/år 250 :-/år 1800 :-/år 2900 :-/år Avlopp 510 :-/år 1080 ::-/år 1590 :-/år Vatten 340 :-/år 250 :-/år 720 :-/år 1310 :-/år Rörlia ava Kr/M3 Vatten och avlopp 33,50 kr/m 3 Avlopp Fast avgift/ bostadsenhet Vatten 13,40 kr/m 3 Fast förb. Utan Mätnina avgift/ Avgift/ Avgift/ Permanentb. fastighet Bost.enhet Bost.enhet Totalt Vatten och avlopp 850 :-/år 5025 :-/år 1800 :-/år 7675 :-/år Avlopp 510 :-/år 3015 :-/år 1080 :-/år 4605 :-/år Vatten 340 :-/år 2010 :-/år 720 :-/år 3070 :-/år Fritidsboende Vatten och avlopp 850 :-/år 4020 :-/å r 1800 :-/år 6670 :-/år Avlopp 510 :-/år 2412 :-/år 1080 :-/år 4002 :-/år Vatten 340 :-/år 1608 :-/år 720 :-/år 2668 :-/år

122 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Fjärrvärmetaxa från och med 2016 (KS/2015:482) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Fjärrvärmetaxa enligt bilaga antas, att gälla från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är indexreglerad enligt konsumentprisindex) dels en rörlig del (pris per KWh) som beslutas av kommunfullmäktige. Service och Teknikförvaltningen föreslår, gällande den rörliga delen, att priset för 2016 ligger kvar på samma nivå som 2015, 46 öre per kwh (exklusive moms). Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan antas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse daterad 20 november 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

123 Malung-Sälens kommun Tjänsteutlåtande Sida 1 Service och teknikförvaltningen Lars Nyberg Lars.Nyberg@malung-salen.se Kommunfullmäktige Dnr KS/2015:482 Fjärrvärmetaxa 2016 Förslag till beslut Fjärrvärmetaxa för år 2016 fastställs enligt förslag. Beskrivning av ärendet Fjärrvärmetaxan i Malung Sälens kommun omfattar de abonnenter som är anslutna till Malungs Värmeverk. Taxan består av dels en fast del (som är indexreglerad enligt konsumentprisindex) dels en rörlig del (pris per KWh) som beslutas av kommunfullmäktige. Service och Teknikförvaltningen föreslår, gällande den rörliga delen, att priset för 2016 ligger kvar på samma nivå som 2015, 46 öre per kwh (exklusive moms). Beslutet skickas till Service och teknikförvaltningen Malung-Sälens kommun ) Box 14, Malung 1 Tfn: Fax: Plusgiro: l Bankgiro: i

124 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Sida Slamtömningstaxa från och med 2016 (KS/2015:485) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Slamtömningstaxa enligt bilaga antas, att gälla från och med den 1 januari Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa slamtömningstaxa. Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har meddelat att det inte är någon förändring i taxan som tidigare är antagen. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan antas. Beslutsunderlag Slamtömningstaxa, samma underlag som när fullmäktige antog taxan i fullmäktige den 26 november 2012, 109 Justerare Utd ragsbesty rkande

125 VAfTIÅS Vatten & Avta ft i Malung-Salen. AB Slamtömningstaxa Pris per tillfälle exkl moms inkl moms Tömning enligt turlista Brunn för enskilt hushåll 0-6 kbm (1 st Igh/fastighet) 720:- 900:- Brunn för enskilt hushåll mer än 6,1 kbm (1 st Igh/fastighet) 990:- 1240: - Brunn som delas av två fastigheter delas avgiften lika mellan fastighetsägarna. Tömning enligt budning Brunn för enskilt hushåll 0-6 kbm (1 st Igh/fastighet) 880:- 1100: - Brunn för enskilt hushåll mer än 6,1 kbm (1 st Igh/fastighet) 1152: : - Tömning av sluten tank 0-3 kbm tankvolym 960:- 1200: - 3,1-6 kbm tankvolym 1560:- 1950: - 6,1-9 kbm tankvolym 2096: : - 9,112 kbm tankvolym 2972:- 3715:- 12,1-15 kbm tankvolym 3372:- 4215:- Tillägg för extra slang meter 284:- 355:- Tillägg för extra slang meter 412:- 515:- Extra avgift för begärd snabbtömning inom 24 timmar (akuttaxa) Måndag 07:00 till fredag 16:00 857:- 1071:- Övrig tid samt helgdag/röd dag 1760:- 2200:- Framkörningsavgift 500:- Gäller vid ej framkomlighet för slambilen samt vid avvisad tömning av kund. Fettavskiljare 0-3 kbm 242:- 302:- 3,1-9 kbm 488:- 610:- Spol- och slambil debiteras per timme 1164: : - Kommunens entreprenör slamsuger brunnar och slutna tankar. Så här kan du göra för att underlätta för oss i vårt arbete För att göra arbetet skonsammare för våra chaufförer ber vi dig som har en brunn med för tungt lock att byta ut det. Arbetsmiljöverket hänvisar till AFS 1998:1 bilaga A, där det står att locket får väga maximalt 25 kg. Vi vill också uppmana er att märka upp samt röja tömningsstället från buskar, nässlor och annat som är ett hinder för arbetets utförande.

126 Malung-Salens kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 11 Dnr SSamtömnmgstaxa för 2013 Kommunfullmäktiges beslut Slamtömningstaxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB. Jörgen Lind (M) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens slamtömningstaxa årligen. Slammet från enskilda brunnar levereras till avloppsreningsverk där det renas. Denna process har tidigare utförts till en mycket låg kostnad, som inte stått i relation till den faktiska kostnaden. Nu avses denna kostnad regleras, genom att kostnaderna genomgående läggs på respektive taxekollektiv. Motivet till föreslagen höjning härrör vidare till ökade kostnader för rening och omhändertagande av siammet. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Avfallschefen Thomas Breidning föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 6 november att Slamtömningstaxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung- Sälen AB. Kommunstyrelsen föreslår den 13 november 2012, 157, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. Jörgen Lind (M) deltar inte i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av avfallschefen Thomas Breidning daterat 6 november Bilaga KA Slamtömningstaxa för Skickas til! För kännedom: KFV För åtgärd: VAMAS Justerare Utdragsfaestyrkande

127 Dnr: Vatten & Avfall i Maiung-Säien AS Tjänsteställe, handläggare Varnas Thomas Breidning Kommunfullmäktige Malung-Salens kommun Slamtömningstaxa för år 2013 Förslag till beslut Slamtömningstaxa för 2013 antas enligt bilaga, att gälla för Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa kommunens slamtömningstaxa årligen. Vid styrelsemöte för VAMAS den 16 oktober 2012, tillstyrkte en enad styrelse föreslagen taxehöjning. Detta efter en genomlysning av nuvarande taxa och en skriftlig jämförelse med övriga dalakommuners taxor. Som framgår av förslaget så är det tre typer av avgifter som berörs. Slammet från enskilda brunnar levereras till avloppsreningsverk där det renas. Den processen har tidigare utförts till en mycket blygsam kostnad, som inte alls stått i relation till den faktiska kostnaden. Nu avses den kostnaden regleras, så att kostnaderna hamnar fullt ut på respektive taxekollektiv. Motivet till höjningen härrör sig i allt väsentligt till ökade kostnader för rening och omhändertagande av slammet. Beslutsunderlag Bilaga - Slamtömningstaxa 2013 Postadress Box MALUNG Växel Org. nummer Plusgiro Bankgiro

128 SLAMTÖMNINGSTAXA 2013 Bilaga KA Bilaga 1 Enligt avtal med slamtömningsentreprenören skall ersättningen indexregleras efter Statistiska Centralbyråns renhållningsindex R77:2 med 1977 som basår. Indextalen var för april 2011, 570,1 och april 2012, 595,4 vilket innebär en ökning med 4,44 % år Slamtömningstaxa: Tömning slamavskiljare enl. turlista Taxa 2013 m. indexhöjn. exkl.moms inkl.moms Förslag till rev. taxa 2013 exkl.moms inkl.moms Brunn för enskilt hushåll (en lägenhet/fastighet) Tillägg för extra hushåll/lägenhet 580,27 350,96 725,34 438,7 720:- 352:- 900: 440: Tömning slamavskiljare budning Brunn för enskilt hushåll (en lägenhet/fastighet) Tillägg för extra hushåll/lägenhet 686,71 404,52 858,39 505,65 880:- 404:- 1100: 505:- Tömning från fritidshus 3 m3 tank 871, ,89 960:- 1200: 3,1 m3-6 m3 tank 1560, ,2 1560:- 1950:- 6,1 m3-9 m3 tank 2095, , :- 2620:- 9,1 m3-12 m3 tank 2971, , :- 3715: Tömning från kommunala avloppsreningsverk 4-axlad bil Tillägg för extra slang m 30 m Extra avgift för begärd snabbtömning (förtur) 1030:82/tim 284:60/tillfälle 412:-/tillfälle 857:45/tillfälle Slamtaxa 2013styrelseförslag

129 Jämförelse SLAMTÖMNINGSTAXOR I norra DALARNA ÅR 2012 (inkl. moms) Slamavskiljare sluten tank t.o.m.3 m 3 ord.tömn bud inkl akut ord.tömn Maiung-Sälen år :50 821: : :55 Index för ger: 725:34 858: : :89 Förslag ny taxa :- 1100:- 1957: :- Mora år :- 1715:- 1972:- 1393:- Orsa 1393:- 1715:- 1972:- 1393:- Älvdalen 1100:- 1422:- 1679:- 1100:- Vansbro 1546:- 1859:- 2109:- 1546:- Gagnef 1090:- 1809:- 2857:- 1090:- Leksand 1132:- 1764:- 2374:- 1320:- Rättvik 1021:- 1321:- 1779:- 1021:-

130 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Avfallstaxa från och med 2016 (KS/2015:484) Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Avfallstaxa enligt bilaga antas, från och med 1 januari Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa avfallstaxa. Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har meddelat att det inte är någon förändring i taxan som tidigare är antagen. Styrelsen har beslutat detta 3 november 2015, 122. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att taxan antas. Beslutsunderlag Avfallstaxa, samma underlag som när fullmäktige antog taxan i fullmäktige den 15 december 2014, 133 Protokoll från styrelsemöte VAMAS den 3 november 2015 Justerare Utdragsbestyrkande

131 <;:> VAfTflAS Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB PROTOKOLL Avfallstjänster: 121 Budget Avfallstjänster. Chef för Avfallstjänster informerar om budgetarbetet och de osäkerheter som ligger till grund för föreslagen budget. En mer detaljerad genomgång av budget kommer presenteras vid nästa styrelsemöte. 122 Avfallstaxor Chef för Avfallstjänster informerar om att en taxeöversyn har startats och kommer genomföras under våren Tills dess föreslås att taxorna lämnas oförändrade. Beslut: Styrelsen beslutade att avfallstaxorna 2016 ska lämnas oförändrade på 2015 års nivåer. Vattentjänster: 126 Budget Vattentjänster Chef för Vattentjänster presenterade driftbudget och investeringsbudget. Beslut om budget tas vid nästa styrelsemöte. 127 V A-taxan Chef för Vattentjänster presenterade ett förslag på oförändrade brukningsavgifter och en höjning av anläggningsavgiften. Beslut 1: Styrelsen beslutade att brukningsavgiften 2016 ska lämnas oförändrade på 2015 års nivåer. Beslut 2: Styrelsen beslutade att anläggningsavgiften 2016 höjs med 7,5% till kronor, beräknat på tomtyta med arean 1.200m 2 med en bostadsenhet. VAMAS Styrelsemöte

132 VAfTIAS Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Ylva Syvertsen Tel: E-post: ylva.syvertsen@vamas.se Kommunfullmäktige Malung-Sälens kommun Avfallstaxa för 2015 Förslag till beslut 1. Avfallstaxa för 2015 antas, gällande från och med Beskrivning av ärendet Sammanfattning Avfallstaxan föreslås öka med 5% för årsavgiften. Förslaget ger en ökning på grundavgift och hämtningsavgift sammantaget på 5%. Slamtömningstaxan föreslås vara oförändrad, dvs ingen höjning. Bakgrund Avfallstaxan i Malung-Sälens kommun har varit oförändrad sedan Indexhöjningar på hämtning av avfall samt transporter har skett årligen samt övriga höjningar såsom behandling av avfall, driftkostnader på kommunens tre återvinningscentraler. Då entreprenörer och leverantörer höjt sina kostnader har marginalen minskat för VAMAS då taxorna varit oförändrade men kostnaderna har ökat. Motivering till förslaget att höja taxan För att avfailsverksamheten ska få en budget i balans över tid krävs taxehöjningar. Behov av investeringar och upprustning av ÅVC är nödvändig de kommande åren. Utvecklingen går framåt och innebär att det har tillkommit fler fraktioner som samlas in på ÅVC vilket i praktiken leder till ökade kostnader för fler kärl som i sin tur kräver utrymme, behandlingsavgifter och transportkostnader. Det redovisade delårsbokslutet per för avfallstjänster visade ett underskott på kr. Prognosen för helåret 2014 beräknas visa ett underskott på kr. Budget för 2015 visar att kostnaderna under 2015 kommer att ligga på ca 22,5 miljoner. Trots den föreslagna höjningen med 5% beräknas ett underskott på kr för helåret Postadress Box MALUNG Växel Org. nummer Plusgiro Bankgiro

133 2 Antalet abonnenter kommer att öka i och med fler abonnemang i s.k. D områden. Kommande år planeras flera investeringar bland annat en ombyggnad av Lima återvinningscentral, omlastningsbyggnader och ombyggnad av Sälens återvinningscentral samt inköp av lastmaskiner. De amorteringsfria åren på VAMAS skuld till kommunen är slut och under 2015 kommer VAMAS och kommunen förhandla om en avbetalningsplan. Därtill finns osäkerhet hur de nya avskrivningsreglerna, kallat K3 (krav på komponentavskrivning), kommer att påverka resultatet. Kostnaden för att sluttäcka Malungs deponi kommer att märkbart påverka bokfört resultat negativt om kommunfullmäktige senare beslutar att belasta VAMAS med hela eller delar av denna kostnad. Ylva Syvertsen Chef Avfallstjänster Beslutsunderlag Bilaga 1- Avfallstaxa 2015 Förslag Bilaga 2 -VAMAS styrelse beslut (utdrag ur styrelseprotokoll)

134 AVFALLSTAXA 2014 & 2015 Alla priser inkl. moms A-omraden FORSLAG PERMANENTBOSTADER Abonnemang Centralkompost Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift 5% taxehöjning 140 I komp varannan v 190 i brb var 4ev I komp varannan v I brb var 8e v extra kärl 140 I komp extra kärl 190 I brb Abonnemang Hemkompost Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift 190 I brb var 4e v I brb var 8e v FRITIDSHUS Abonnemang Centralkompost Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift 1401 komp varannan v 190 I brb var 4e v I komp varannan v 190 I brb var 8e v extra kärl 140 I komp extra kärl 190 I brb Abonnemang Hemkompost Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift brb var 4e v I brb var 8e v C-områden (Glesbygdsomr.) i M * PERMANENTBOSTÄDER Abonnemang centralkompost Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Container för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Container för brännbart FRITIDSHUS Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Abonnemang centralkompost Container för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Container brb D-område (Glesbygd) PERMÄNENTBOSTÄDER Abonnemang centralkompost Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Container för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Container för brännbart

135 FRITIDSHUS Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Abonnemang centralkompost Container för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Container brb B-omradcn (Fjällområdet) Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Abonnemang centralkompost Container för brännbart [områdets egna] Kompostkärl Gäststuga Containeravgift Centralkompost med c-avgift Centralkompost, gäststuga B-omrädon (Fjällområdet) Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Abonnemang hemkompost Container för brännbart [områdets egna] Gäststuga Containeravgift ' 51 Container för brännbart med c-avgift Container för brännbart + gäststuga Abonnemang verksamhet del av ar Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Grundavgift - GRV [ex föreningar, bystugor som har sk budning] Abonnemang flerbostadshus/lägenhet Grundavgift Rörlig avgift Summa Årsavgift Summa Årsavgift Grundavgift per lägenhet extra kärl 140 I komp extra kärl 190 I brb

136 PROTOKOLL VAfTlAS Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB Mötets öppnande. Ordförande öppnade dagens möte. Faststältande av dagordning. Förslag till dagordning var utsänd tillsammans med kallelsen. Ytterligare punkt lades till gällande verksamhetsområde i Kläppen. Val av justerare och protokollförare. Tom Martinsson valdes till att jämte ordförande justera protokollet. Till protokollförare valdes Kristina Elfström. Föregående protokoll. Styrelsedeltagarna gick igenom föregående protokoll. Protokollet godkändes och lades därefter till handlingarna. Ekonomi & Administration Utfall sept 2014 samt budget och taxor 2015 för Avfallstjänster. Kristina Elfström redovisade resultatet per Därefter lades budget för 2015 för avfallstjänster fram. En bilaga delades ut, med förslag på taxeökningar från 0-5%, vilka diskuterades. Ylva Syvertsen gick igenom investeringsbudget för Beslut: Styrelsen godkände den föreslagna drift- och investeringsbudgeten. En taxeökning på 5% läggs fram för beslut i KF. Budget för och taxor för 2015 för VA-tjänster & VA-taxor. Anders Bergman informerade om en föreslagen ändring av uppbyggnaden av VA-taxan fr o m 1/1-2015, enligt de bilagor som bifogades vid utskick av kallelsen. Anders lade fram ett förslag om en taxe-ökning på i genomsnitt 4%. Anders gick också igenom drift- och investeringsbudget. Beslut: Styrelsen godkände den föreslagna drift- och investeringsbudgeten. En taxeökning på 4% läggs fram för beslut i KF. Övriga frågor Verksamhetsområde Kläppen. Anders Bergman gav en kortfattad sammanfattning i frågan. Statens VA-nämnd har beslutat att 2022 ska det finnas ett allmänt verksamhetsområde bildat i VAMAS Sida 2

137 Malung-Sälens kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 9 Dnr KS/2014: Avfallstaxa för år 2015 Kommunfullmäktiges beslut Avfallstaxa för år 2015 antas enligt upprättat förslag. Mats Larsson (SD) och Johannes Jonsson (SD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för skriftligt yrkande enligt bilaga. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige har att fastställa avfallstaxa för år Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) har via chef för avfallstjänster inkommit med skrivelse daterad den 18 november 2014, avseende avfallstaxa för år I skrivelsen föreslås avfallstaxa för år 2015 antas enligt upprättat förslag. Förslaget innebär en ökning med 5 % för årsavgiften. Förslaget ger en ökning på grundavgift och hämtningsavgift sammantaget på 5 %. Slamtömningstaxan föreslås vara oförändrad. Styrelsen för VAMAS har i beslut den 6 november 2014 godkänt att förslaget läggs fram för slutligt antagande av kommunfullmäktige. Ärendets behandling Tiänsteutlåtande Kommunsekreteraren Erik Hansson föreslår i ett tjänsteutlåtande daterat 20 november 2014 att avfallstaxa för år 2015 antas enligt upprättat förslag. Budgetutskottet föreslår den 25 november 2014, 70, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Kommunstyrelsen föreslår den 2 december 2014, 181, bifall till budgetutskottets förslag. Dagens sammanträde Chefen för avfallstjänster Ylva Syvertsen och miljöingenjör Cecilia Öster från VAMAS redogör för och svarar på frågor i ärendet. Mats Larsson (SD) yrkar att ärendet återremitteras. Yrkandet lämnas in skriftligen, enligt bilaga. Kurt Podgorski (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Ordföranden ställer proposition på att kommunfullmäktige avgör ärendet vid dagens sammanträde mot att ärendet återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. Justerare Utdragsbestyrkande

138 Malung-Salens kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida fortsättning Omröstning begärs och genomförs enligt ordningen att den som röstar ja, röstar för att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde och den som röstar nej, röstar för att ärendet ska återremitteras. Omröstningen utfaller så att 32 ledamöter röstar ja, 3 ledamöter röstar nej, 1 ledamot avstår från att rösta och 1 ledamot är frånvarande vid omröstningstillfället. Rösterna redovisas i bilagd förteckning. Ordföranden finner därmed att kommunfullmäktige beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag. Mats Larsson (SD) och Johannes Jonsson (SD) reserverar sig mot beslutet, till förmån för skriftligt yrkande enligt bilaga. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande av kommunsekreteraren, daterat 20 november 2014 Förslag till avfallstaxa för år 2015 Skrivelse från VAMAS, daterad 18 november Beslut av VAMAS styrelse Skickas till VAMAS Justerare Utdragsbestyrkande

139 Avfallstaxa 2015 A-områden PERMANENTBOSTÄDER Abonnemang med kompost 140 I komp varannan v 190 I brb var4e v 140 I komp varannan v 190 I brb var 8e v extra kärl 140 I komp extra kärl 190 I brb Abonnemang Hemkompost 190 I brb var4e v 190 I brb var8e v Alla priser SEK inkl. moms 2015 Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift FRITIDSHUS Abonnemang med kompost 140 I komp varannan v 190 I brb var4e v 140 I komp varannan v 190 I brb var8e v extra kärl 140 I komp extra kärl 190 I brb Abonnemang Hemkompost 190 I brb var4e v 190 I brb var 8e v Grundavgift Grundavgift Rörlig avgift Rörlig avgift Summa årsavgift Summa årsavgift C-områden (Glesbygdsomr.) PERMANENTBOSTÄDER Abonnemang med kompost Central uppsamling för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Central uppsamling för brännbart Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift FRITIDSHUS Abonnemang med kompost Central uppsamling för brännbart Kompostkärl Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Abonnemang hemkompost Central uppsamling för brännbart Telefon: växel Kundservice: vardagar 08-12, Faktureringsadress: Postadress: Besöksadress: Fack , Box 25, Malung Box 25, Malung Storgatan 34, Malung Organisationsnummer: E-post: kundservice@vamas.se Hemsida:

140 D-område (Glesbygd) PERMANENTBOSTÄDER Abonnemang med kompost Central uppsamling för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Central uppsamling för brännbart FRITIDSHUS Abonnemang med kompost Central uppsamling för brännbart Kompostkärl Abonnemang hemkompost Central uppsamling för brännbart Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift B-områden (Fjällområdet) PERMANENTBOSTÄDER Abonnemang med kompost Central uppsamling för brännbart Kompostkärl Gäststuga Containeravgift Central uppsamling med c-avgift Central uppsamling med c-avgift + gäststuga Abonnemang hemkompost Central uppsamling för brännbart Gäststuga Containeravgift Central uppsamling med c-avgift Central uppsamling med c-avgift + gäststuga FRITIDSHUS Abonnemang med kompost Central upsamling för brb [områdets container] Kompostkärl Gäststuga Containeravgift Central uppsamling med c-avgift Central uppsamling med c-avgift + gäststuga Abonnemang hemkompost Central upsamling för brb [områdets container] Gäststuga Containeravgift Central uppsamling med c-avgift Central uppsamling med c-avgift + gäststuga Abonnemang verksamhet del av år Grundavgift - GRV [ex föreningar, bystugor som har sk budning] Abonnemang flerbostadshus/lägenheter Grundavgift per lägenhet extra kärl 140 I komp extra kärl 1901 brb Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Summa Grundavgift Rörlig avgift årsavgift Telefon: växel Faktureringsadress: Kundservice: Fack , Box 25, Malung vardagar 08-12,13-15 Organisationsnummer Postadress: Box 25, Malung E-post: kundservice@vamas.se Besöksadress: Storgatan 34, Malung Hemsida:

141 * 5? Malung-Sälens kommun 3 i)\ Interpellation Sida Dnr KS/2015:464 Svar på interpellation angående flygplats i Sälen Jag inleder svaret med att konstatera att interpellanten delvis verkar ha missuppfattat kommunens delaktighet och ansvar vad gäller drift och verksamhet vid den utbyggda flygplatsen på Mobergskölen. Hela projektet är ett näringslivsinitiativ och ska behandlas som ett sådant. Jag ser positivt på den stora företagsetablering som nu kommer. Kommunens roll är precis densamma som vid andra företagsetableringar. Vi ska svara för sedvanlig kommunal infrastruktur, framför allt vatten och avlopp som ju är en taxefinansierad verksamhet. De taxor vi sedan tar ut från företaget följer dels de taxor som vårt fullmäktige har beslutat, och dels de principer som gäller enligt V/A- lagen. VA-kostnader betalas alltså av flygplatsen enligt samma regler som gäller för andra företag. Kostnader för drift och underhåll är inte min sak att spekulera om eftersom Malung-Sälens kommun inte är delaktig i driften, och inte heller ska gå in med driftsbidrag. Detsamma gäller frågan om helårs- eller säsongverksamhet. Emellertid vet jag att det inom SITE-områdets olika destinationsbolag(med ca. 400 företag) pågår diskussioner om driftkostnader, och eftersom ett köpcenter är planerat kan rimligtvis åretruntverksamhet vara trolig. Kostnader för räddningstjänst ligger hos flygplatsen. Jag förutsätter dock ett gott samarbete med vår egen räddningstjänst. Personalkostnader har varken jag eller vår kommun med att göra. Däremot ser jag fram emot att vi får en ny stor arbetsplats som ger nya kommunmedborgare och fler skatteintäkter. Interpellanten hävdar att kommunen "enligt Kylberg" kommer att få betala kr. Jag får erkänna att detta påstående har gjort mig något konfunderad. Vår kommun ska inte betala något in till flygplatsen. Den mark som kommunen ska sälja till företaget är prissatt enligt skogsvärdering. Jag misstänker att den nämnda summan avser vår insats i det nya SITE-projektet, ett för oss värdefullt Interregprojekt där Malung- Sälens och Älvdalens kommuner tillsammans med våra norska grannar Trysil och Engerdal arbetar med gränsregional utveckling. Kurt Podgorski(s). Malung-Sälens kommun Box Malung i Tfn: Fax j Bankgiro J

142 Malung-Sälens kommun Kommunfullmäktige Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Interpellation om flygplatsen i Sälen (KS/2015:464) Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Beskrivning av ärendet Per-Ola Sjödén (MSP) har inkommit med en interpellation. Den är angående flygplatsen i Sälen och är ställd till kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S). Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Beslutsunderlag Interpellation angående flygplatsen i Sälen, daterad 10 november 2015 Beslutet skickas till Kurt Podgorski (S) Justerare Utdragsbestyrkande ö

143 Ankom Malung-salens fommun Interpellation Till Kommunalrådet. Nu när man tänker öppna flygplatsen i Sälen vintern 2017, så bör man kunna svara på en del frågor. Jag skulle vilja veta hur fördelningen av de kostnader som kommer att uppstå. Det skall fördelas på de olika aktörer som skall vara med. Vilka är dom? Det är kostnader för drift och underhåll, personal, räddningstjänst. Kommunalrådet har den sagt att kommunen inte skall gå in med några pengar överhuvudtaget. Kommer flyplatsen att vara året runt eller bara vintertid? Enligt Kylberg så kommer kommunen att få betala kr, är det för den inköpta marken? Vem står för kostnaden för VA? Ni ser vad Mora kommun far gå in med i flygplatsen Mora. Kostnader för drift och underhåll? Kostnader för VA? Kostnader för räddningstjänst? Kostnader för personal? Malung-Sälenpartiet Per-Ola Sjöden

144 {r=0 O Malung-Salens kommun Interpellation Sida 1 Dnr KS/2015:465 Svar på interpellation angående bostadsanpassning Interpellanten är kritisk mot att byggnadsfirman Skoglunds anlitas för bostadsanpassningsarbeten med argumentering om prissättning och att företaget inte betalar skatt i kommunen. Personligen tycker jag att det är olyckligt att peka ut ett seriöst företag som sker i interpellationen. Jag vill för min del säga att Skoglunds och andra bra företag ska känna sig välkomna till vår kommun, de är värdefulla både för konkurrens och utveckling. Vidare nödgas jag upplysa interpellanten att inget företag betalar skatt till någon kommun. Juridiska personer betalar sin skatt direkt till staten. Däremot betalar företagens anställda skatt i den kommun där de är folkbokförda. Skoglunds har eget driftkontor i Malung och har medborgare i vår kommun anställda, vilket betyder att det inte är någon skillnad mot ett Malungs företag. Jag ser gärna att vi kan anlita lokala företag, men jag vill också att de ska ha en större marknad än enbart Malung-Sälens kommun vilket innebär att vi också måste vara beredda att ta emot företag utifrån. Protektionism är av ondo och leder till inskränkthet och stagnation. Vad gäller sakfrågan omfattas ju även bostadsanpassningens verksamhet av Lagen om offentlig upphandling, och eftersom jag inte har hört talas om några överklaganden gentemot dessa tilldelningar, förutsätter jag att allt har gått rätt till. De direkta frågorna i interpellationen går inte att besvara på ett vettigt sätt. Bostadsanpassning innebär ett antal enskilda projekt, som i så fall ska räknas ihop. Sådana uppgifter har jag inte i skrivande stund. Interpellanten frågar också; Hur mycket dyrare har det blivit? Min motfråga blir; hur mycket dyrare än vaddå? Om ett företag efter upphandling har fått uppdraget, är det detta företag som bäst har uppfyllt de kriterier (inklusive pris) som beställaren efterfrågar. Kurt Podgorski(s). Malung-Sälens kommun i Box 14, Malung i Tfn: Fax Bankgiro: j

145 ^ Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Interpellation om bostadsanpassning (KS/2015:465) Kommunfullmäktiges beslut Interpellationen får ställas. Beskrivning av ärendet Per-Ola Sjödén (MSP) har inkommit med en interpellation. Den är angående bostadsanpassning och är ställd till kommunstyrelsens ordförande Kurt Podgorski (S). Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutar att interpellationen får ställas. Beslutsunderlag Interpellation angående bostadsanpassning, daterad 10 november 2015 Beslutet skickas till Kurt Podgorski (S) Justerare Utdragsbestyrkande

146 Ankom Maiung-Söiens Kommun Interpellation Dn rl$jåqj i±k&... Till kommunalrådet. När det gäller bostadsanpassning så undrar jag varför man Ex: anlitar Skoglunds ifrån Leksand? Dom betalar ingen skatt i kommunen, dom har högre timpris än andra foretag i Malung, som gör minst lika bra arbete, till ett lägre timpris. Jag tycker att man skall upphandla mer lokalt om de lokala företagen i Kommunen ska kunna överleva, dom betalar skatt i Kommunen. Hur mycket betalar Kommunen Till Skoglunds för bostadsanpassningen? Hur mycket dyrare har det blivit? (Det är bara att titta på anbuden) Malung-Sälenpartiet. Per-Ola Sjöden

147 20. AVSÄGELSE OCH VAL KS/2015:491 Avsägelse av uppdrag i VAMAS styrelse Carl-Johan Petersson 21. HANDLINGAR FÖR KÄNNEDOM Kommunstyrelsens beslut Redovisning från kultur- och fritidsförvaltningen 163 Redovisning från räddningstjänsten 166 Förslag till kommunal serviceplan för Malung-Sälens kommun 169 Inrättande av tjänst som familjehemssekreterare 181 Verksamhetsplan för energi-och klimatrådgivningen Analys av kommunens ekonomi 183 Budget 2016 för kommunstyrelsen 184 Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av delårsrapporten Konsortialavtal gällande samverkan kring Västerdalarnas utbildningsförbund 186 Gemensam miljö-och byggförvaltning, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun 187 Uppdrag sluttäckning av Malungs deponi 188 Anmälan av delegationsbeslut 189 Meddelanden 190 Begäran från kultur- och fritidsnämnden om minskat krav på besparing i åtgärdsprogrammet 191 Restriktivitet med inköp KS/2015:402 Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av delårsrapporten 2015 KF 16 februari 2015, 4 Muntlig återrapport/uppföljning av politiskt organ för ärendehantering och ärendeberedning 22. ANMÄLAN AV MOTIONER, INTERPELLATION OCH FRÅGOR Det har inte kommit in några motioner, interpellationer eller frågor

148 Sida 1 av 2 Re: Vb: Skicka data fr Calle Petersson till: ieanette.eezelius(s),varnas.se, Malune-Sälens kommun Ankom Malung-Söiöns Kommun Dnr. KS. j. L M ias.se>, Malung-Sälens Jag Carl-Johan Petersson säger upp min plats som ersättare i styrelsen omgående. Anledning är av att jag sitter som vice ordförande i Miljö Nämnden och att jag inte anser mig kunna/vilja sitta på dessa två platser samtidigt. Med vänlig hälsning, Carl-Johan Petersson file:///c:/users/moen/adpdata/local/temt)/notes90c43b/~web5016.htm

149 Malung-Säiens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Redovisning från kultur-och fritidsförvaltningen Kultur- och fritidsförvaltningschef Anette Åhlénius och samordnare fritid Maria Persson besöker kommunstyrelsen och redogör för förvaltningens ekonomiska läge, utveckling samt aktuella frågor. 163 Redovisning från räddningstjänsten Räddningschef Per Hampus besöker kommunstyrelsen och redogör för förvaltningens ekonomiska läge, utveckling samt aktuella frågor. Justerare Utdragsbestyrkande

150 o Malung-Salens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Förslag till kommunal serviceplan för Malung-Sälens kommun (KS/2015:99) Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret för verksamhetsstöd (KFV) att göra en översyn av dokumentet Kommunal serviceplan för Malung- Sälens kommun KFV skickar sedan ärendet på partiremiss. 3. Partierna svarar till KFV senast 15 januari 2014 för anmälan till kommunstyrelsen 26 januari Beskrivning av ärendet En kommunal serviceplan syftar till att ge en helhetsbild av tillgänglig service och en metod för att vidmakthålla en rimlig servicenivå för boende, företagare och besökare på landsbygden. Serviceplanen ska vara ett verktyg i kommunens planeringsarbete och ett underlag för länsstyrelsens prioriteringar avseende landsbygdsutveckling. Kommunens serviceplan kan vidare ta ett grepp om områden som bredbandsutbyggnad, kollektivtrafikambitioner, transportsamordning, jämställdhet och integration. Ambitionen är att serviceplanen ska vara ett levande dokument som kan ses som ett verktyg för olika aktörer som vill utveckla landsbygden samt ett komplement till kommunens översiktsplan. Serviceplanen gäller under mandatperioden , och ligger i fas med Dalarnas regionala serviceprogram. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 10 mars 2015, 64, att uppdra till samhälls- och landsbygdsutvecklaren att ta fram ett förslag till serviceplan för Malung-Sälens kommun. Ett förslag till serviceplan har upprättats och granskats av kommunstyrelsens beredning för landsbygdsfrågor och landsbygdsutveckling. Samhälls- och landsbygdsutvecklaren föreslår i tjänsteutlåtande att förslaget till serviceplan remitteras till de politiska partierna för ytterligare granskning inför slutligt antagande i kommunfullmäktige. Arbetsutskottet föreslår den 24 november, 318, att arbetsutskottet föreslår att kommunal serviceplan för Malung-Sälens kommun fastställs enligt upprättat förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen lämnar serviceplanen för översyn och partiremiss till KFV. Justerare,4h Utdragsbestyrkande

151 A Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 5 november 2015 Förslag till kommunal serviceplan för Malung-Sälens kommun Justerare Utdragsbestyrkande

152 ^ Malurig-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida Inrättande av tjänst som familjehemssekreterare (KS/2015:460) Kommunstyrelsens beslut Ärendet återremitteras för ytterligare beredning. Christin Löfstrand (V) deltar ej i beslutet. Beskrivning av ärendet I och med lagändring 2012 har kravet på stöd till familjehemmen skärpts. På grund av bemanningssvårigheter på socialkontoret har det stödet köpts. Socialnämnden har idag månadskostnader för konsulentstödda familjehem på kronor per hem och månad. En anställd familjehemssekreterare ska kunna erbjuda stöd till familjehem till en lägre kostnad. Socialnämnden har i beslut den 3 november 2015, 100, begärt att en tjänst som familjehemssekreterare inrättas. Personalchefen föreslår i tjänsteutlåtande att tjänsten får inrättas. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 304, bifall till tjänsteutlåtandets förslag samt beslutar att uppmana socialnämnden att komplettera ärendet med ekonomisk beräkning av inrättandet inför kommunstyrelsens behandling. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen återremitterar ärendet för ytterligare beredning. Christin Löfstrand (V) deltar ej i beslutet. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Personalbehovsanmälan daterad 3 november 2015 Beslutet skickas till IFO-chef Personalchef Socialchef Justerare /k Utdragsbestyrkande

153 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Verksamhetsplan för energi- och klimatrådgivningen 2016 (KS/2015:444) Kommunstyrelsens beslut Verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen 2016 antas som grund i Energi- och Klimatrådgivarens arbete enligt förslag daterat 10 november Beskrivning av ärendet Verksamhetsplanen för energi- och klimatrådgivningen är ett led i rapporteringen till Energimyndigheten för att kommunen ska tilldelas stöd för energi- och klimatrådgivning. Energi- och klimatrådgivningen är ett led i regeringens arbete mot en lägre och effektivare energianvändning och begränsad klimatpåverkan i Sverige. Verksamhetsplanen är en övergripande planering för året och definierar vissa prioriterade områden. Energi- och klimatrådgivaren har utarbetat förslag till verksamhetsplan för 2016 och föreslår i tjänsteutlåtande att verksamhetsplanen antas. Arbetsutskottet finner den 10 november 2015, 299, att arbetsutskottet beslutar om viss revidering av förslaget till verksamhetsplan och föreslår att kommunstyrelsen antar planen med denna revidering. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 2 november 2015 Förslag till verksamhetsplan daterat 20 oktober 2015 Beslutet skickas till Förvaltningschef service- och teknik Energi- och klimatrådgivare Justerare Utdragsbestyrkande

154 Sammanträdesprotokoll =o Malung-Sälens kommun O Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Analys av kommunens ekonomi (KS/2015:475) Kommunstyrelsens beslut 1. Malung-Sälens kommun genomför en analys av kommunens ekonomi i enlighet med erbjudandet från SKLs Analysgrupp. 2. Genomlysningen finansieras via kommunstyrelsens förfogandemedel. Beskrivning av ärendet Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, erbjuder via sin Analysgrupp, en genomgång av kommuners ekonomiska situation inför strategisk framtidsplanering. Analysgruppen har genomfört mer än 150 analysguppdrag i kommuner. Då Malung-Sälens kommun ska utarbeta en handlingsplan för ekonomi i balans senast år 2020, kan en analys och bedömning av extern part ge ett värdefullt bidrag i det arbetet med handlingsplanen och de avvägningar som behöver göras under kommande år.. SKLs analys innehåller 1. nulägesanalys av kommunens ekonomi, verksamheternas kostnader och behov med jämförelser 2. framtidsanalys med en framskrivning av förväntade behov och resultat på fem års sikt 3. hur ekonomistyrningen fungerar. Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att analysen genomförs samt att kostnaden på kr finansieras från kommunstyrelsens förfogandemedel. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 307, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Tom Martinsson (M) yrkar med biträde av Christin Löfstrand (V) och Kurt Podgorski (S) bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Analys av kommunens ekonomi och ekonomistyrning - specifikation Beslutet skickas till Ekonomistrateg Justerare Utdragsbestyrkande

155 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Budget 2016 för kommunstyrelsen (KS/2015:470) Kommunstyrelsens beslut Budget 2016 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag med följande förändringar: Belopp avseende "Landsbygdsutveckling, interna ersättningar" bestäms till kronor. Belopp avseende "Turismservice Malung, bidrag och Transferering" bestäms till kronor. Belopp avseende "Omstruktureringsmedel, diverse kostnader" bestäms till kr. Beskrivning av ärendet Kontoret för verksamhetsstöd har upprättat förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen för år Budgetförutsättningarna för året är i viss mån förändrade jämfört med Hänsyn ska bland annat tas till åtagandet inför O-ringen 2016 och bidrag till Malungs elverk för bredbandsutbyggnad vilket motsvarar 3 mkr. Kommunstyrelsens ram är oförändrad jämfört med år Planeringschefen föreslår i tjänsteutlåtande att budget 2016 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag. Arbetsutskottet diskuterar föreliggande förslag till budget 2016 för kommunstyrelsen den 24 november 2015, 310, och uppmanar kontoret för verksamhetsstöd att se över posten för medel till kommunstyrelsens förfogande samt fördelningen av hyror inför kommunstyrelsens behandling av ärendet. Dagens sammanträde Kurt Podgorski (S) yrkar med biträde av resterande majoritetsföreträdare samt Tom Martinsson (M) att belopp avseende "Turismservice Malung, bidrag och Transferering" bestäms till kronor utifrån omstruktureringsarbetet i Malung Salen Turism AB till följd av bland annat samarbetet med Destination Sälenfjällen och bildandet av Nya Visit Dalarna. Christin Löfstrand (V) yrkar att belopp avseende "Landsbygdsutveckling, interna ersättningar" bestäms till kronor. Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar att Budget 2016 för kommunstyrelsen antas enligt upprättat förslag med förändringar enligt yrkanden och att då Belopp avseende "Omstruktureringsmedel, diverse kostnader" bestäms till kr. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Förslag till detaljbudget för kommunstyrelsen 2016 daterat 17 nov Beslutet skickas till KFV Justerare Utdragsbestyrkande

156 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av delårsrapporten 2015 (KS/2015:402) Kommunstyrelsens beslut Yttrande över kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport per den 1 juli 2015 antas enligt upprättat förslag. Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens delårsrapport Ett yttrande från kommunstyrelsen har begärts av revisorerna senast den 4 december Ekonomistrategen har upprättat förslag till yttrande och föreslår i tjänsteutlåtande att yttrandet antas. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 316, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per Granskningsrapporten avseende delårsrapport per Beslutet skickas till Kommunrevisionen Ekonomistrateg Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

157 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Konsortialavtal gällande samverkan kring Västerdalarnas utbildningsförbund (KS/2015:411) Kommunstyrelsens beslut Konsortialavtal mellan Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun fastställs med revideringar enligt beslut av kommunfullmäktige i Vansbro kommun den 16 november 2015, 110. Christin Löfstrand (V) deltar inte i beslutet. Beskrivning av ärendet Kommunfullmäktige beslutade den 16 februari 2015, 5, att inrätta en gemensam gymnasieorganisation med Vansbro kommun i form av ett gymnasieförbund (kommunalförbund). Förbundet har senare givits namnet Västerdalarnas utbildningsförbund. Kommunfullmäktige fattade den 16 november 2015, 95, beslut om att godkänna upprättat förslag till konsortialavtal gällande samverkan kring Västerdalarnas utbildningsförbund, enligt följande. 1. Konsortialavtal mellan Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun innehållande bestämmelser med anledning av den samverkan rörande utbildning inom de frivilliga skolformerna som parterna beslutat att inleda genom bildandet av Västerdalarnas utbildningsförbund godkänns enligt upprättat förslag. 2. Beslutet gäller under förutsättning att Vansbro kommun fattar likalydande beslut. 3. Kommunstyrelsen ges behörighet att besluta om redaktionella ändringar. Kommunfullmäktige i Vansbro kommun har den 16 november 2015, 110, beslutat anta motsvarande konsortialavtal, dock med vissa ändringar. Kommunstyrelsen har därför att fastställa konsortialavtalet med revideringar enligt detta beslut. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 325, att konsortialavtal mellan Vansbro kommun och Malung-Sälens kommun fastställs med revideringar enligt beslut av kommunfullmäktige i Vansbro kommun den 16 november 2015, 110. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Christin Löfstrand (V) deltar inte i beslutet. Justerar^ Utdragsbestyrkande

158 Malung-Säleris kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 33 Beslutsunderlag Reviderat konsortialavtai enligt beslut av kommunfullmäktige i Vansbro kommun den 16 november 2015, 110 Beslutet skickas till Vansbro kommun Direktionen för Västerdalamas utbildningsförbund Justerare Utdragsbestyrkande

159 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Gemensam miljö- och byggförvaltning, Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun (KS/2015:476) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet efter hörande av respektive nämnds presidium i byggnämnden och miljönämnden att besluta om miljöoch stadsbyggnadsförvaltningen under 2016 ska utreda förutsättningarna för en gemensam miljö- och byggförvaltning för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Beskrivning av ärendet Tjänstemän vid miljö och byggförvaltningen i Malung- Sälens kommun och miljö och byggenheten i Vansbro kommun har under lång tid fört samtal om möjliga samverkansområden. I dessa samtal har det konstaterats att de båda kommunerna har likartade utmaningar gällande ekonomi, rekrytering, verksamhetsstöd mm att hantera. Olika alternativ till samverkan har diskuterats och ett avtal om köp av plankompetens har tecknats mellan kommunerna. För att komma vidare i arbetet och förhoppningsvis hitta en hållbar samverkanslösning har konstaterats att förutsättningarna för en gemensam miljö- och byggförvaltning för de båda kommunerna bör utredas vidare. Miljö- och byggchefen föreslår i tjänsteutlåtande att kommunstyrelsen ger miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningarna för en gemensam förvaltning samt att kommunstyrelsen avsätter 50 tkr till förvaltningens förfogande att nyttja inom ramen för uppdraget. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 328, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Thomas Ericsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Ordföranden finner att kommunstyrelsen uppdrar till arbetsutskottet efter hörande av respektive nämnds presidium i byggnämnden och miljönämnden att besluta om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen under 2016 ska utreda förutsättningarna för en gemensam miljö- och byggförvaltning för Malung-Sälens kommun och Vansbro kommun. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Beslutet skickas till Kommunsekreterare Förvaltningschef bygg- och miljöförvaltningen Justerare 1^1 Utdragsbestyrkande

160 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Uppdrag sluttäckning av Malungs deponi (KS/2015:448) Kommunstyrelsens beslut Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) uppdras, att för Malung- Sälens kommun, leda och driva arbetet avseende sluttäckning av deponin vid Malungs avfallsanläggning på Ryhagen 1:1. Beskrivning av ärendet Malung-Sälens kommun har ett åtagande att göra en sluttäckning av Malungs deponi. Kostnaden är beräknad till cirka 15 mkr. Kommunen har tillsammans med det kommunala bolaget Vatten & Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS), utrett olika alternativa lösningar för att hantera kostnaden av sluttäckningen. Kommunfullmäktige beslutade den 30 mars 2015, 17, att Malung-Sälens kommun tar hela kostnaden för sluttäckningen av Malungs deponi och bokar upp 15 mkr i 2014 års bokslut. Arbetet med sluttäckning har inletts. Malung-Sälens kommun bär ansvaret för att sluttäckning av den avslutade deponin genomförs enligt aktuella lagkrav för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. VAMAS har i skrivelse till kommunen den 29 oktober 2015 föreslagit att bolaget ges i uppdrag att leda och driva arbetet avseende sluttäckning av deponin. Med uppdraget följer att VAMAS årligen återrapporterar till kommunstyrelsen hur arbetet angående sluttäckning av deponin fortskrider. I särskild fråga bör återrapportering ske till kommunfullmäktige. Arbetsutskottet har den 10 november 2015, 296, beslutat uppdra till kommunkansliet att bereda ärendet. Kommunsekreteraren föreslå i tjänsteutlåtande att Vatten och Avfall i Malung-Sälen AB (VAMAS) uppdras, att för Malung-Sälens kommun, leda arbetet avseende sluttäckning av deponin vid Malungs avfallsanläggning på Ryhagen 1:1. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 326, att med visst tillägg föreslå bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Arbetsutskottet konstaterar att erforderliga beslut för genomförandet bör behandlas särskilt i den del som uppdragets fullföljande är beroende av villkorsändringar, uppdateringar av sluttäckningsplan, upphandlingar, anlitande av konsulter samt kontakt med myndigheter, om inte annat följer av reglemente, anvisningar (policy och direktiv) eller delegationsordning. Justerare Utdragsbestyrkande

161 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida 36 Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 17 november 2015 Skrivelse daterad 29 oktober 2015 Beslutet skickas till VAMAS Justerare Utdragsbestyrkande

162 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Anmälan av delegationsbeslut Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen lägger redovisade delegationsbeslut till handlingarna. Anmälda delegationsbeslut KS/2015:483 Ekonomistrategen Tobias Birgersson har beslutat genom delegation Omläggning av lån nr hos Kommuninvest att gälla från och med KS/2015:469 Kommunstyrelsens förste vice ordförande Christin Löfstrand har beslutat genom delegation Malung-Sälens kommun ingår borgen för ICA Rörbäcksnäs organisationsnummer Beslut fattade av kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Åtgärder för Arbetsmarknadsenheten 292 Personalbehovsanmälan undersköterska Bompabacken/Fjällbacka. 293 Personalbehovsanmälan elevassistent Sälen skola 294 Detaljplan Näsfjällsåsen Centrum 295 Detaljplan Gullbrändan, Kläppen 296 Sluttäckning av Malungs deponi 297 Upphävande av detaljplan för Svetsaren 300 Meddelanden Kommunstyrelsens arbetsutskott Personalbehovsanmälan förtjänst som vikarerande.näringslivs-och turismsamordnare 302 Avtal gällande företagshälsovård 303 Personalbehovsanmälan för tjänst som sjuksköterska 308 Förslag till förändrad köksorganisation 309 Kommunplan Budgetuppföljning socialnämnden 315 Information om regeringens andringsbudget 317 Avstämning med service-och teknikförvaltningen 319 Tillsynsansvarig myndighet för naturvård i Malung-Sälens kommun 320 Reglemente för kultur-och fritidsnämnden - tillägg 321 Lägesrapport om hur fiberutbyggnaden fortlöper i Malung-Sälens kommun 322 Svar på remiss om vattenskyddsområde för Rörbäcksnäs allmänna grundvattentäkt vid Medskogshöjden 323 Begäran om borgen från ICA Rörbäcksnäs 329 Information om Visit Dalarna Justerare Utdragsbestyrkande

163 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Meddelanden Kommunstyrelsens beslut Anmälda meddelanden läggs till handlingarna. Meddelanden: Dnr: KS/2015:466 Migrationsverket informera om nytt tillfälligt asylboende. Dnr: KS/2015:463 Räddningsnämndens beslut Nämndsplan Dnr: KS/2015:458 Ekonomisk rapport från socialnämnden Dnr: KS/2015:493 Ekonomisk rapport från service- och teknikförvaltningen Justerare Utdragsbestyrkande

164 Sammanträdesprotokoll =o Malung-Sälens kommun O Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Begäran från kultur- och fritidsnämnden om minskat krav på besparing i åtgärdsprogrammet (KS/2015:490) Kommunstyrelsens beslut Åtgärdsprogrammet med besparingskrav om 1 miljon kronor för kultur- och fritidsnämnden för föreningsbidrag ändras i enlighet med nämndens begäran. Dock ska besparingskravet tillfullo uppnås till Kurt Podgorski (S) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Pär Kindlund (C) och Thomas Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet. Beskrivning av ärendet Kultur- och fritidsnämnden begär hos kommunstyrelsen att få ett minskat krav på besparing i åtgärdsprogrammet för att ha möjlighet att ge Malungs slalomklubb ett förhandsbesked om kronor per år i tre år för driften av anläggningen på Byråsen. Malungs slalomklubb har begärt förhandsbesked om kronor per år i tre år för driften av anläggningen på Byråsen. Kommunstyrelsen har begärt i åtgärdsprogrammet att kultur- och fritidsnämnden ska minska sina föreningsbidrag med 1 miljon. Kultur- och fritidsnämnden ser fördelar med att anläggningen på Byråsen är i drift för utflyktsmål och friluftsområde för allmänheten och barn- och unga. Rekreationsområde i kommunen. Skidlärarprogrammet är där. Kultur- och fritidsnämnden ser därför frågan av större dignitet. Dagens sammanträde Pär Kindlund (C) yrkar med biträde av Thomas Ericsson (L) avslag till kultur- och fritidsnämndens begäran. Tom Martinsson (M) yrkar med biträde av Sören Bjurström (M) och Bitte Lindberg Ås (S) bifall till kultur- och fritidsnämndens begäran och tillägger att i driften ingår leasing av pistmaskin. Ordföranden finner att åtgärdsprogrammet med besparingskrav om 1 miljon kronor för kultur- och fritidsnämnden för föreningsbidrag ändras i enlighet med nämndens begäran. Dock ska besparingskravet tillfullo uppnås till Kurt Podgorski (S) och Kristina Bäckman (M) deltar inte i beslutet. Pär Kindlund (C) och Thomas Ericsson (L) reserverar sig mot beslutet. Justerare Utdragsbestyrkande

165 fe <0 3 Malung-Sälens kommun Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Kommunstyrelsen Beslutet skickas till Kultur- och fritidsnämnden Justerare 6+ 4K Utdragsbestyrkande

166 Malurig-Säleris kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Restriktivitet med inköp (KS/2015:346) Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar till kontoret för verksamhetsstöd (KFV) att återrapportera om effekterna av restriktivitet på inköp till arbetsutskottet i december Beslutet skickas till KFV Justerare Utdragsbestyrkande

167 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av delårsrapporten 2015 (KS/2015:402) Kommunstyrelsens beslut Yttrande över kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport per den 1 juli 2015 antas enligt upprättat förslag. Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens delårsrapport Ett yttrande från kommunstyrelsen har begärts av revisorerna senast den 4 december Ekonomistrategen har upprättat förslag till yttrande och föreslår i tjänsteutlåtande att yttrandet antas. Arbetsutskottet föreslår den 24 november 2015, 316, bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Dagens sammanträde Ordföranden finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med arbetsutskottets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Revisoremas utlåtande avseende delårsrapport per Granskningsrapporten avseende delårsrapport per Beslutet skickas till Kommunrevisionen Ekonomistrateg Kommunfullmäktige Justerare Utdragsbestyrkande

168 Malung-Sälens kommun Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sida Yttrande över revisionsrapport gällande gransking av delårsrapporten 2015 (KS/2015:402) Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen Yttrande över kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport per den 1 juli 2015 antas enligt upprättat förslag. Beskrivning av ärendet Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens delårsrapport Ett yttrande från kommunstyrelsen har begärts av revisorerna senast den 4 december Ekonomistrategen har upprättat förslag till yttrande och föreslår i tjänsteutlåtande att yttrandet antas. Dagens sammanträde Ordföranden finner att arbetsutskottet föreslår bifall till tjänsteutlåtandets förslag. Beslutsunderlag Tjänsteutlåtande daterat 18 november 2015 Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per Granskningsrapporten avseende delårsrapport per Justerare Utdragsbestyrkande

169 Malung-Sälens kommun Beslutsunderlag Revisorernas utlåtande avseende delårsrapport per Granskningsrapporten avseende delårsrapport per Skickas till För kännedom: För åtgärd: Malung-Sälens kommun j Box 14, Malung j Tfn' Fax j Plusgiro: Bankgiro j

170 ( =o O Malung-Salens kommun Tjänsteutlåtande Datum: Tjänsteställe: KFV Handläggare: Tobias Birgersson E-postadress: tobias.birgersson@malung-salen.se Telefonnr: Mottagare: Kommunstyrelsen Diarienr: KS/2015:402 Yttrande över revisionsrapport gällande granskning av delårsrapporten 2015 Förslag till beslut 1. Yttrande över kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport per antas enligt upprättat förslag. Beskrivning av ärendet Förslag till yttrande Kommunrevisionen har genom KPMG låtit granska kommunens delårsrapport Ett yttrande från kommunstyrelsen har begärts av revisorerna senast den 4 december I utlåtandet från kommunrevisionen har revisorerna bedömt följande: Att de finansiella målen och inriktningsmålen inte är förenliga med de av fullmäktige fastställda mål Att det är varierande kommentarer i förvaltningarnas redovisning av ekonomiskt utfall och prognos Vikten av att åtgärder vidtas för att anpassa nettokostnaderna till skatteintäkter och bidrag och revisorerna bedömer det ekonomiska resultatet som mycket alvarligt. Att det har varit stor obalans mellan budget och utfall i nämndernas driftredovisning de senaste åren ser revisorerna som allvarligt Att kommunerna ska tillämpa komponentavskrivning på anläggningstillgångarna från och med 2014 Kommunstyrelsen instämmer i de bedömningarna som revisorerna gjort. Kommunstyrelsen ser allvaret i detta och ett stort arbete pågår med anpassning av verksamheterna. En handlingsplan för en ekonomi i balans senast år 2020 håller på att utarbetas. Gällande bedömningen av antalet mål har en översyn gjorts inför 2016 där de finansiella målen har minskats från 10 till 3. Kommunstyrelsen anser att de 10 prioriterade inriktningsmålen är väl anpassade till det kommunala uppdraget. Arbetet med att förbättra innehållet i förvaltningstexterna fortsätter och är ett utvecklingsområde. Tillämpning av komponentavskrivning har påbörjats men ett stort arbete återstår att tillämpa modellen för tidigare investeringar. Malung-Sälens kommun Box 14, Malung j Tfn: Fax: ! Plusgiro i Bankgiro j

171 Malung-Sälens kommun Kommunrev is ionen Ankom Kommunfullmäktige fl 9 Malung-Sälens Kommun Dnr. Utlåtande avseende delårsrapport per Revisorerna ska bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten. Kommunens revisorer har översiktligt granskat Malung-Sälens kommuns delrapport per Granskningsresultatet framgår av bifogad revisionsrapport som utarbetats av KPMG. Delårsrapportens syfte är att ge fullmäktige möjlighet att agera vid avvikelser från antagna mål, såväl ekonomiska som verksamhetsmässiga. Revisorerna bedömer att: I den av kommunfullmäktige fastställda verksamhetsplanen finns prioriterade mål för 2015 som innefattar finansiella mål och inriktningsmål. Vi bedömer att resultatet enligt delårsrapporten inte är förenligt med de av fullmäktige fastställda målen då flera av målen inte har uppnåtts. Vi gör vidare den bedömningen att antalet mål är förhållandevis många och ibland ej realistiska varför vi rekommenderar en översyn av målprocessen. Förvaltningarna lämnar kommentarer till utfall och prognos under rubriken ekonomi. Kommentarerna varierar mellan förvaltningarna och bör i vissa fall utvecklas för en ökad förståelse för de avvikelser som uppstår mot budget både vad avser kostnader och intäkter. En redovisning av utfall och budget för respektive verksamhet inom nämnden i anslutning till kommentarerna skulle ge ytterligare förståelse för hur resultatet uppkommit. För att säkerställa kommunens ekonomi och för att uppnå resultatmålet för god ekonomisk hushållning är det viktigt att åtgärder vidtas för att anpassa nettokostnaderna till skatteintäkter och bidrag. Revisorerna bedömer det ekonomiska resultatet som mycket allvarligt. Det är inom nämndernas driftsredovisning det råder obalans mellan budget och utfall. Årets prognos för nämndernas driftsredovisning tyder på ett underskott för 2015 med -42,1 mkr (för 2014 var underskottet -23,3 mkr och för ,4 mkr och för ,1 mkr). Revisorerna bedömer detta som allvarligt.

172 Enligt RKR ska kommunen tillämpa komponentavskrivningar på anläggningstillgångar som består av betydande komponenter från och med Revisionen önskar kommunstyrelsens yttrande senast 4 dec De förtroendevalda revisorerna i Malung-Sälens kommun. / Carin Skålander Ordförande

173 KPMG AB Antal sidor: KPMG AB, a Swedish limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ("KPMG International"), a Swiss entity. All rights reserved.