Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl i Eventsalen, Koordinaten

Transkript

1 KALLELSE till ledamöter UNDERRÄTTELSE till ersättare m.fl. Kommunfullmäktige Tid och plats: Kommunfullmäktige kallas till sammanträde kl i Eventsalen, Koordinaten Mayvor Lundberg Ordförande Kristina Sköld Sekreterare Nr Ärendemening Sidnr 1 Val av justeringsledamöter 2 Allmänhetes frågestund 3 Information från Vård- och omsorgsnämnden 4 Taxor Mål och budget Ägardirektiv kommunbolagen inför Avkastningsplan för Kustbostäder och Oxelö Energi 87 8 Godkännande och finansiering av nybyggnation av bostadsfastighet i 91 kvarteret Syrenen 9 Direktiv för fullmktigeberedning till översyn av den politiska 100 nämndorganisationen 10 Fastställande av 2017 års budget för samordningsförbundet RAR i 104 Sörmland 11 Årsredovisning och ansvarsfrihet för Regionstyrelsen Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR Bokslut för donationsfonderna Revidering av regler för stöd till föreningar och liknande grupper Svar på medborgarförslag om skylt till mataffär med mera Svar på medborgarförslag att instifta en Oxelösundssymbol för 213 marknadsföring och som souvenir 17 Svar på motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter 217 ett införande 18 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Svar på interpellation - Har kommunen byggnader kvar med PCB-haltiga 240 fogar 20 Svar på interpellation om förslag om tilltänkt Svealandsregionen Delgivningar Valärenden och avsägelser 23 Frågor till kommunfullmäktige Justering äger rum måndag 26 september 8.30 i rum 291, kommunhuset.

2 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 24 (44) Ks 128 Dnr KS Taxor 2017 Kommunstyrelsens beslutar för egen del Höjd taxa, med 2 %, för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö. ': Ingen förändring av avgiften för registrering att hyra kommunens fritidshus. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde: 1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar. 2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog. B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 1. Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs. Revideringen gäller från och ersätter nu gällande grunder för beräkning av avgifter. 2. Reviderad taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs. Revideringen gäller frän och ersätter nu gällande grunder för beräkning av avgifter. 3. Nya taxor för markupplételse och torghandel fastställs. Taxorna gäller frän och ersätter nu gällande grunder för beräkning av avgifter. C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde: 1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets indexuppräkning för Övriga taxor och avgifter är oförändrade D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor. 2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. Utdragsbestyrkande

3 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Blad 25 Sammanträdesdatum E) För kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 1. Kompletterande grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde (avgift för hyra av förråd) fastställs. 2. Avgiften för hyra av förråd pä Ramdalens idrottsplats 2017 fastställs till 100 kr per menad och kvadratmeter. 3. Beslutsrätten gällande avgiftsnivå för hyra av förråd delegeras till kultur- och fritidsnämnden. F) För Oxelö Energis verksamhetsområde: 1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp, höjs med 3 %. 2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp, inom och utom verksamhetsområdet, höjs med 10 %. 3. Renhållningstaxan höjs med 2 % för 140 liters kärl, med 3 % för 240 liters kärl samt med 11 % för 360 -literskäri. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders förslag till taxor och avgifter för Taxa för plan- och byggärenden samt avgifter för bétplats i kommunens hamnar är under utredning och inte klara för behandling. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag ovan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommun fullmäktige att besluta enligt berörda nämnders förslag. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse frän kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från miljö-och samhällsbyggnadsnämnden , Taxor för markupplåtelse och torghandel, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Protokoll från utbildningsnämnden , 32. Protokoll frän vård- och omsorgsnämnden , 39. Protokoll från styrelsen för Oxelö Energi AB , 38. Utdragsbestyrkande

4 Tjänsteskrivelse 1(5) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Taxor Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar för egen del 1. Höjd taxa, med 2 %, för tillsyn och tillstånd inom det brandförebyggande området 2. Ingen förändring av avgiften för registrering i tomtkö 3. Ingen förändring av avgiften för registrering att hyra kommunens fritidshus 4. Ingen förändring av avgifter för fiskehamnen Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta A) För kommunstyrelsens verksamhetsområde: 1. Ingen förändring av avgifter för kopiering av allmänna handlingar 2. Ingen förändring av avgiften för utdrag ur betygskatalog B) För miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde: 1. Reviderad taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område fastställs. Revideringen gäller från och ersätter nu gällande grunder för beräkning av avgifter. 2. Reviderad taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa fastställs. Revideringen gäller från och ersätter nu gällande grunder för beräkning av avgifter. 3. Nya taxor för markupplåtelse och torghandel fastställs. Taxorna gäller från och ersätter nu gällande grunder för beräkning av avgifter C) För utbildningsnämndens verksamhetsområde: 1. Maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets indexuppräkning för Övriga taxor och avgifter är oförändrade 2017 Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

5 Tjänsteskrivelse 2(5) Datum KS D) För vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde 1. Ingen justering av egenavgiften vid färdtjänstresor. 2. Ingen justering av egenavgiften för medresenär vid riksfärdtjänstresor. 3. Ingen justering av patientavgift vid förskrivning av inkontinenshjälpmedel. E) För kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde 1. Kompletterande grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde (avgift för hyra av förråd) fastställs 2. Avgiften för hyra av förråd på Ramdalens idrottsplats 2017 fastställs till 100 kr per månad och kvadratmeter 3. Beslutsrätten gällande avgiftsnivå för hyra av förråd delegeras till kultur- och fritidsnämnden F) För Oxelö Energis verksamhetsområde: 1. Brukningsavgiften för vatten-/avlopp, höjs med 3 % 2. Anläggningsavgiften för vatten-/avlopp, inom och utom verksamhetsområdet, höjs med 10 % 3. Renhållningstaxan höjs med 2 % för 140 liters kärl, med 3 % för 240 liters kärl samt med 11 % för 360 literskärl 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten gällande avgiftsnivåer till berörda nämnder och styrelser. För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders förslag till taxor och avgifter för Taxa för plan- och byggärenden samt avgifter för båtplats i kommunens hamnar är under utredning och inte klara för behandling. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag ovan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders förslag.

6 Tjänsteskrivelse 3(5) Datum KS Taxor Bakgrund Kommunfullmäktige beslutade 1 april 2015 att fastställa grunderna för beräkning av de flesta av kommunens taxor och avgifter. För dessa taxor delegerades också beslutsrätten gällande avgiftsnivåer 1 till berörda nämnder och styrelser. Fullmäktige beslutade också att kommunstyrelsens tidigare uppdrag, att årligen redovisa taxor och avgifter i ett samlat dokument, ska kvarstå. 3.2 Ärendets beredning För de avgiftsnivåer där beslutaderätten har delegerats till nämnder och bolag har kommunstyrelseförvaltningen begärt in uppgifter om ändrade avgiftsnivåer senast 30 november 2016 för att möjliggöra en samlad redovisning i januari För de taxor där kommunfullmäktige beslutar om taxor och avgiftsnivåer har kommunstyrelseförvaltningen samlat in berörda nämnders förslag till taxor och avgifter för Föreslagna förändringar inför kommunstyrelsens verksamhetsområde Nyköpings kommun, Sörmlandskustens Räddningstjänst, har aviserat en höjning med 2 % av taxan för tillsyn enligt lag om skydd mot olyckor, lag om brandfarliga och explosiva varor, samt övriga olycksförebyggande myndighetsärenden. Timavgift 2017 föreslås bli 873 kr och grundavgiften för tillsyn samt tillstånd, 2 619kr (3h x 873 kr). Kommunstyrelseförvaltningen har sett över övriga taxor och avgifter inom kommunstyrelsens verksamhetsområde och ser inga behov av justeringar beträffande avgifter för Registrering i tomtkö, Registrering för att hyra kommunens fritidshus eller för fiskehamnen 2. När det gäller taxan för administrativa tjänster ser förvaltningen inga behov av att justera avgifterna för kopiering av allmänna handlingar eller för utdrag ur betygskatalog. Vissa redaktionella förändringar i dokumentet Grunder för avgiftssättning har gjorts Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår en revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Bakgrunden till förslaget är att strandskyddsärenden tar mycket tid i anspråk då de ofta är komplicerade. Justeringen möter bättre den faktiska tid som ärendena tar. Revideringen innebär att: o Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastlandet justeras från 5 timmar till 6 timmar o Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på öar justeras från 6 timmar till 7 timmar o Mindre redaktionella ändringar som inte påverkar något utfall av taxa 1 KF 2015, 26 2 Avgifterna gäller fiskehamnen och kajen i Gamla Oxelösund samt ställplatser för husbilar.

7 Tjänsteskrivelse 4(5) Datum KS Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslår också en justering av taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa; ett tillägg gällande förlängning av saneringsintyg. Nämnden föreslår vidare nya taxor för markupplåtelse och torghandel. Bakgrunden är ett behov av tydligare taxor för upplåtelse av allmän plats. Ändringen ska underlätta arbetet för förvaltningens handläggare och för den sökande. De nya taxorna ska även kunna ge korrekt redogörelse av vad den sökande blir debiterad för. I den nya taxan ingår även torghandelstaxan. Bygglovstaxan är under justering och tas upp för beslut senare under hösten Utbildningsnämndens verksamhetsområde Utbildningsnämnden föreslår att maxtaxa för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg justeras enligt Skolverkets indexuppräkning för I dagsläget (augusti 2016) är inte storleken på uppräkningen känd. Utbildningsnämnden föreslår vidare att nämndens övriga taxor och avgifter ska vara oförändrade Vård- och omsorgsnämndens verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden föreslår att inga justeringar görs av de avgifter som beslutas av kommunfullmäktige kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden föreslår att en ny taxa införs för hyra av förråd på Ramdalens idrottsplats. Bakgrunden är att förrådsplats kommer att frigöras 2017 och en jämförelse med andra kommuner visar att vissa kommuner tar ut hyresavgifter för förråd. För 2017 föreslås en hyresavgift på 100 kr per månad och kvadratmeter för föreningar. Nämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer nedanstående kompletterande grund för avgiftssättning inom nämndens verksamhetsområde samt att beslutsrätten gällande nivån på avgiften delegeras till kultur- och fritidsnämnden Taxa för förråd på Ramdalens idrottsplats Taxan avser hyra av förråd på Ramdalens idrottsplats för föreningar. Varje kommun fastställer taxorna som är varierande. En årlig översyn av taxorna genomförs. Jämförelser görs med andra kommuner och aktörer. Taxorna behöver därmed inte fastställas av kommunfullmäktige. Rätten att fastställa årliga avgifter kan överlåtas till kultur- och fritidsnämnden. Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna.

8 Tjänsteskrivelse 5(5) Datum KS Oxelö Energis verksamhetsområde Styrelsen för Oxelö Energi AB föreslår en höjning av brukningsavgiften för vatten och avlopp med 3 % samt en höjning av anläggningsavgifterna, inom och utom verksamhetsområdet, med 10 %. Styrelsen föreslår vidare att, för renhållningen, införa ytterligare en kärllösning samt höja taxan för 140 liters kärl med 2 %, för 240 liters kärl med 3 % samt för 360 literskärl med 11 %. 4. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att, för egen del, fastställa föreslagna avgifter enligt förvaltningens förslag ovan. Kommunstyrelseförvaltningen föreslår vidare kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att besluta enligt berörda nämnders förslag. Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/Utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden , Taxor för markupplåtelse och torghandel, miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Protokoll från utbildningsnämnden , 32 Protokoll från vård- och omsorgsnämnden , 39 Protokoll från styrelsen för Oxelös Energi AB , 38 Beslut till: Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (FÅ) Utbildningsnämnden (FÅ) Kultur- och fritidsnämnden (FÅ) Kommunstyrelseförvaltningen (FÅ) Oxelö Energi AB (FÅ)

9 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 70 Dnr MSN Taxor för 2017 inom miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Taxan ska gälla från och med och då ersätta nu gällande Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 3. Anta Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa med tillägg gällande förlängning av saneringsintyg. 4. Taxan ska gälla från och med och då ersätta nu gällande Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde justeras inte till Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har sett över taxorna inom nämndens verksamhetsområde. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område har reviderats utifrån nedan tre aspekter: Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastlandet justerat från 5 timmar till 6 timmar. Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna på öar justerat från 6 timmar till 7 timmar. Mindre redaktionella ändringar som inte påverkar något utfall av taxa. Strandskyddsärenden tar mycket tid i anspråk då de ofta är komplicerade så förslaget till justeringen är för att bättre möta den faktiska tiden ärenden tar. Bygglovstaxan är under justering och tas upp för beslut under hösten Utdragsbestyrkande

10 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 70 Dnr MSN Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde föreslås att inte justeras till 2017: Taxa för Oxelösunds offentliga kontroll inom livsmedelsområdet Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Taxa inom strålskyddslagens områden Taxa för uppdragsverksamhet inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten Taxa för upplåtelse av allmän plats Taxa för torghandel Taxa för långtidsparkering Taxa felparkeringsavgifter Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 2017 med C o U-verksamheter. Dagens sammanträde Camilla Norrgård Sundberg föredrar ärendet. Efter utskick till nämnden har förvaltningen kompletterat Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa med tillägg gällande förlängning av saneringsintyg, 8. Taxan behöver beslutas av kommunfullmäktige. Framskrivet förslag Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 2. Taxan ska gälla från och med och då ersätta nu gällande Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar för egen del Övriga taxor inom Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde justeras inte till Utdragsbestyrkande

11 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 70 Dnr MSN Förslag Ordförande föreslår följande tillägg till beslut: Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa med tillägg gällande förlängning av saneringsintyg godkänns och överlämnas till kommunfullmäktige för antagande av taxan att gälla från och ersätter då nu gällande taxa. Beslutsgång Ordförande frågar om framskrivet förslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Ordförande frågar om eget tilläggsförslag och finner att nämnden bifaller förslaget. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

12 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 69 Dnr MSN Taxa för markupplåtelse och torghandel 2017 Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta de nya taxorna för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun för Sammanfattning Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att tydligare taxor tas fram för upplåtelse av allmän plats. Detta för att underlätta arbetet för både handläggaren och för den sökande. De nya taxorna ska även kunna ge korrekt redogörelse av vad den sökande blir debiterad för. I den ny taxan ingår även torghandelstaxan. Efter att nämnden återremitterade ärendet , 24, och , 58 har ändringar gjorts i dokumentet. Dokumentet har kortats ner och förenklats och förvaltningen har sett över nivåerna på taxorna. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till taxa för markupplåtelse och torghandel Dagens sammanträde Moa Öhman föredrar ärendet. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

13 Taxa för markupplåtelse och torghandel i Oxelösunds kommun Dokumenttyp Dokumentansvarig Dokumentinformation Godkänd av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Beslutsdatum Reviderat Förvaring Dnr MSN

14 2 (7) Datum Innehåll 1 Bakgrund Syfte Styrning Taxa Tillfällig reklam och information Marknader, cirkus och tivoli Servering Byggetablering Försäljning på torg Övrigt Allmänna bestämmelser vid markupplåtelse... 7

15 3 (7) Datum Bakgrund Polismyndigheten upplåter offentlig plats med stöd av ordningslagen (1993:1617). Enligt ordningslagen ska samtliga ansökningar om att disponera offentlig plats inges till polismyndigheten. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens yttrande ska inhämtas innan tillstånd lämnas. Om nämnden avstyrker får tillstånd inte lämnas. Lag (1957:259) om rätt för kommun att ta ut avgift för vissa upplåtelser av offentlig plats, m.m., ger möjlighet för kommunen att bestämma en upplåtelseavgift. Detta med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen, sökandes fördel av denna, kommunens kostnader och övriga omständigheter. Kommunfullmäktige beslutar om beräkningsgrunderna för avgifterna. 2 Syfte Syftet med dokumentet är att på ett tydligt och lättöverskådligt sätt informera om gällande taxor vid nyttjande av allmän platsmark i Oxelösunds kommun. 3 Styrning Taxan för markupplåtelser gäller från och med den 1 januari Årliga indexregleringar och förändringar i taxan fastställs av nämnden. 4 Taxa 4.1 Tillfällig reklam och information

16 4 (7) Datum Rubrik Beskrivning Tid och yta Kostnad Tillfälliga reklamskyltar Tillfällig reklam- och informationsskyltning, affischering eller liknande i samband med val, cirkus, idrotts-, kultur- eller föreningsevenemang Tillfälliga hänvisningsskyltar Tillfällig marknadsföring och information Tillfälliga skyltar för byggtrafik i samband med byggnation Information eller marknadsföring där en fysisk person närvarar och står för informationen eller marknadsföringen Under max 6 veckor innan specificerad aktivitet. Endast på av kommunen förutbestämda platser Per skylt och påbörjad månad Denna typ av aktivitet hänvisas till Järntorget 0 kr 400 kr 0 kr 4.2 Marknader, cirkus och tivoli Rubrik Beskrivning Tid och yta Kostnad Evenemang med inträde, exempelvis cirkus, tivoli, konsert, marknader och festområde Evenemang utan inträde, exempelvis cirkus, tivoli, konsert, marknader och festområde Pris per dygn. Priset gäller även för dagar för etablering och avetablering. Eventuella kostnader för avstängningar, skyltning, el, hyra av sopkärl, VA, renhållning etc. tillkommer Eventuella kostnader för avstängningar, skyltning, el, hyra av sopkärl, VA, renhållning etc. tillkommer Per påbörjat dygn 2000 kr 0 kr 4.3 Servering Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris

17 5 (7) Datum Ambulerande försäljningsvagnar Större modell, registrerade fordon Per plats och år 3000 kr 4.4 Byggetablering Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris Byggnadsställning, materialförråd, containers eller arbetsbodar Skall tillämpas vid byggnationsarbeten Per kvadratmeter och påbörjad månad 30 kr Minsta avgift 400 kr Mobilkran eller skylift Skall tillämpas vid byggnationsarbeten Per påbörjat dygn och maskin 30 kr Minsta avgift 400 kr Sprängning & borrning Administrativ avgift Per överenskommen period 400 kr Byggskyltar, skyltmast och liknande Reklam för entreprenörer, konsulter etc. Per skylt och månad 400 kr 4.5 Försäljning på torg Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris

18 6 (7) Datum Julgranar Tillåts under perioden 24 november till 24 december 0 kr Torghandel, en dag i veckan Fredagshandel Per plats och år. 3 x 2 meter kr Torghandel, sex dagar i veckan Torghandel, fyra månader Måndag lördag Per plats och år. 3 x 2 meter Måndag lördag Per plats och tertial. 3 x 2 meter 5000 kr 4000 kr Tillfällig plats En dag Per plats och gång. 3 x 2 meter 200 kr 4.6 Övrigt Rubrik Beskrivning Tid och yta Pris Manifestation, fackeltåg, vandring och kortege 0 kr Container för insamlingar Till exempel för insamling av kläder eller återvinningsplatser på allmän platsmark Per styck och år 400 kr 5 Allmänna bestämmelser vid markupplåtelse Utöver avgifterna som Oxelösunds kommun tar ut tillkommer Polismyndighetens avgift för eventuell ansökan om användning av allmän platsmark.

19 7 (7) Datum Ideella föreningar, skolor, politiska partier, idrottsföreningar med mera undantas debiteringen förutsatt att evenemangen sker utan ett vinstdrivande syfte. Detta gäller även kommunala verksamheter och bolag. Den sökande ansvarar för gaturenhållning och vinterväghållning inom upplåtet område under den period som tillståndet avser. Sökande ansvarar för återställning av området i det skick som rådde före upplåtelsen. I det fall återställning ej sker har kommunen rätt att utföra återställandet på den sökandes bekostnad. Kommunen har rätt att omedelbart återkalla ett tillstånd om villkoren ej följs. Överlåtelse av tillstånd till annan part accepteras inte. Vid behov akuta arbeten, som till exempel lednings- eller anläggningsarbeten, har kommunen rätt att avbryta upplåtelsen och återkalla tillståndet. Den sökande svarar för borttagandet och återställningen på denna yta för att underlätta arbetet. Eventuella förluster till följd av detta ersätt inte av kommunen. Torghandel kräver inte polistillstånd. Kommunens lokala ordningsföreskrifter för torghandel skall tillämpas.

20 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden Un 32 Dnr UN Utbildningsnämndens taxor 2017 Utbildningsnämndens beslut Godkänna Utbildningsnämndens förslag på taxor för 2017 Sammanfattning Utbildningsnämndens taxor föreslås vara oförändrade för 2017, med reservation för att justering av maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Detta då denna är indexreglerad och justeras efter Skolverkets indexuppräkningar. Besked om nivåer för maxtaxa för 2017 har ännu inte kommunicerats. Förslag på Utbildningsnämndens taxor för 2017: Musikskolan För deltagande i musikskolans verksamhet tas en terminsavgift ut på 750 kronor. För syskon, till elev i musikskolans verksamhet, är avgiften lika med halv terminsavgift (375 kronor). För elev som delar i ensemblespel och musiklek är terminsavgiften 500 kronor För deltagande i körsång är terminsavgiften 300 kronor. För instrumenthyra är terminsavgiften 150 kronor Avgift för förlorat busskort När en elev som tilldelats ett busskort tappar detsamma får eleven betala en administrativ avgift på 100 kr för att få ett nytt busskort. Taxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxa för förskola och skolbarnomsorg tillämpas genom maxtaxa. Denna är indexreglerad och justeras efter Skolverkets indexuppräkningar. Beslutsunderlag Utbildningsnämndens taxor 2017, tjänsteskrivelse Dagens sammanträde Utvecklingsledare Erik Edwardsson föredrar ärendet. Utdragsbestyrkande

21 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Utbildningsnämnden Beslut till: Kommunfullmäktige (För åtgärd) Utdragsbestyrkande

22 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr UN OXL2 621 v Utbildningsförvaltningen Erik Edwardsson Utbildningsnämnden Utbildningsnämndens taxor Utbildningsförvaltningens förslag till beslut Utbildningsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige: Godkänna Utbildningsnämndens förslag på taxor för Sammanfattning Utbildningsnämndens taxor föreslås vara oförändrade för 2017, med reservation för att justering av maxtaxa i förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg. Detta då denna är indexreglerad och justeras efter Skolverkets indexuppräkningar. Besked om nivåer för maxtaxa för 2017 har ännu inte kommunicerats. Förslag på Utbildningsnämndens taxor för 2017: Musikskolan För deltagande i musikskolans verksamhet tas en terminsavgift ut på 750 kronor. För syskon, till elev i musikskolans verksamhet, är avgiften lika med halv terminsavgift (375 kronor). För elev som delar i ensemblespel och musiklek är terminsavgiften 500 kronor För deltagande i körsång är terminsavgiften 300 kronor. För instrumenthyra är terminsavgiften 150 kronor Avgift för förlorat busskort När en elev som tilldelats ett busskort tappar detsamma får eleven betala en administrativ avgift på 100 kr för att få ett nytt busskort. Taxa förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Taxa för förskola och skolbarnomsorg tillämpas genom maxtaxa. Denna är indexreglerad och justeras efter Skolverkets indexuppräkningar. Peter Rasmussen Förvaltningschef Erik Edwardsson Utvecklingsledare Beslut till: Kommunfullmäktige (För åtgärd) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

23 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kfn 26 Dnr KFN Taxor 2017 Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna förslaget till taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna 100 kr per månad och kvadratmeter som förrådstaxa för Ramdalens idrottsplats. 2. Fastställa komplettering till grunderna för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 3. Beslutsrätten gällande förrådstaxa delegeras till kultur- och fritidsnämnden. Sammanfattning Förslag till taxor och avgifter för kultur- och fritidsnämnden är oförändrade med några undantag. Undantagen är ett tillägg för företag när det gäller: konstgräs, naturgräs, löparbanor, gymnastiksalar och sporthallar Taxan för bokning av eventsalen i Koordinaten föreslås öka alternativt att kultur- och fritidsnämnden får en ökad ekonomisk ram. Taxorna beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Ny taxa för förråd på Ramdalens idrottsplats införs. Denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen Förslag till taxor och avgifter Jämförelser taxor Komplettering till grunderna för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde daterat Dagens sammanträde Pia Westlin och Conny Zetterlund föredrar ärendet. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd) Kultur- och fritidschef (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

24 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KFN OXL2 621 v Kultur- och fritidsförvaltningen Conny Zetterlund Kultur- och fritidsnämnden Taxor Kultur- och fritidsförvaltningens förslag till beslut Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna förslaget till taxor och avgifter Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1 Godkänna 100 kr per månad och kvadratmeter som förrådstaxa för Ramdalens idrottsplats 2 Fastställa komplettering till grunderna för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde. 3 Beslutsrätten gällande förrådstaxa delegeras till kultur- och fritidsnämnden 2. Sammanfattning Förslag till taxor och avgifter för kultur och fritidsnämnden är oförändrade med några undantag. Undantagen är ett tillägg för företag när det gäller: konstgräs, naturgräs, löparbanor, gymnastiksalar och sporthallar Taxan för bokning av eventsalen i Koordinaten föreslås öka alternativt att kultur- och fritidsnämnden får en ökad ekonomisk ram. Taxorna beslutas av kultur- och fritidsnämnden. Ny taxa för förråd på Ramdalens idrottsplats införs. Denna taxa beslutas av kommunfullmäktige. 3. Ärendet Taxor Jämförelse har gjorts med andra kommuner och förslaget innehåller oförändrad taxa men med tillägg för företag när det gäller: konstgräs, naturgräs, löparbanor, gymnastiksalar och sporthallar. Hyra av eventsalen i Koordinaten för kommunen föreslås öka. Ett alternativ när det gäller eventsalen i Koordinaten är att kommunen beslutar att kultur och fritidsnämnden får en ökad årlig ersättning i sin budget. Arbetet med interndebiteringar underlättas. Oxelösunds taxor har ett tydligt perspektiv på prioritering av barn- och ungdomsverksamhet för föreningar. Bibliotekets avgifter är oförändrade. De verksamheter som genererat störst intäkter under 2015 är taxorna på idrottsplatsen (171 tkr), biblioteket (88 tkr) och Koordinaten samlingslokaler (64 tkr). Taxor på gymnastiksalar och sporthallar faktureras av kultur och fritidsförvaltningen och intäkterna tillfaller respektive skola. Taxorna för Ramdalen sporthall och simhall tillfaller entreprenören enligt avtal. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

25 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KFN Förrådstaxa på Ramdalens idrottsplats Till 2017 kommer förrådsplats att frigöras för förvaltning och föreningar vid Ramdalens idrottsplats. Vid jämförelse med flera kommuner så konstaterar vi att både hyresavgift och inte hyresavgift förekommer. Problem uppstår lätt när det gäller disposition av befintlig yta i förrådet. Detta avhjälps genom att ha en subventionerad hyra som taxa. Det är också en erfarenhet från flera kommuner. Kommunernas hyresavgifter varierar mellan 150 kr 350 kr per månad och kvadratmeter. I Nyköping kostar det 150 kr per månad och kvadratmeter. Medley i Oxelösund tar ut förrådshyra från föreningar. Vårt förslag är att kommunen tar 100 kr per månad och kvadratmeter i hyra för föreningar. Förrådet är ett enklare kallförråd. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse, daterad Förslag till taxor och avgifter 2017, daterat Jämförelser taxor 2016 Komplettering till grunderna för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde daterat Conny Zetterlund Kultur- och fritidschef Pia Westlin Administrativ handläggare Beslut till: Kommunstyrelsen för åtgärd Kultur- och fritidschefen för åtgärd Fritidsekreteraren för kännedom Administrativ handläggare för kännedom

26 Datum OXL1 00 v Kultur- och fritidförvaltningen Pia Westlin pia.westlin@oxelosund.se Grunder för avgiftssättning inom kultur- och fritidsnämndens verksamhetsområde, komplettering Taxa för förråd på Ramdalens idrottsplats Taxan avser hyra av förråd på Ramdalens idrottsplats för föreningar. Varje kommun fastställer taxorna som är varierande. En årlig översyn av taxorna genomförs. Jämförelser görs med andra kommuner och aktörer. Taxorna behöver därmed inte fastställas av kommunfullmäktige. Rätten att fastställa årliga avgifter kan överlåtas till kultur- och fritidsnämnden. Taxan är beräknad för att delfinansiera kostnader som kultur- och fritidnämnden har för att tillhandahålla tjänsterna. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND (fax) kommun@oxelosund.se

27

28 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 26 (44) Ks 129 Dnr KS Mål och budget Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mel och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2017 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,45 % av vidareförmedlade len Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2017 rätt att nyuppléna, det vill säga att öka kommunens skulder under 2017 med totalt 125 miljoner kr inkl. 50 miljoner kr för eventuell nybyggnation i kvarteret Syrenen. Av denna länemassa är 70 miljoner för kommunens egna behov och 55 miljoner avser de belagda bolagens behov. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2017 rätt att omsätta len. det vill säga att lena upp belopp motsvarande belopp pé de lån som förfaller till betalning under året. Fastställa nivåerna pé kommunfullmäktiges Barn och elevpeng i de olika äldersintervallerna enligt tabell pé sidan 18 i mel- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och elevpeng. Sammanfattning Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mel- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget baseras pé att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Samma sex kommunmél som föregående er finns kvar med endast några mindre justeringar. l Mel och budget finns också en exploateringsbudget med för första gången för samtliga tre är. Mel- och budgetberedningen föreslår också några särskilda uppdrag till nämnderna. Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav pé 2,0 % av skatter och statsbidrag för samtliga tre er. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivén för 2017 ligger på 112,0 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola pä 30,0 mkr. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till Mel och budget Utdragsbestyrkande

29 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Blad 27 Sammanträdesdatum Ks 129 Dnr KS Dagens sammanträde Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L) och Stefan Johansson (M) deltar inte i beslutet. Förslag Catharina Fredriksson föreslår bifall till framskrivet förslag. Beslutsgång Ordförande frägar om framskrivet förslag och finner att kommunstyrelse bifaller förslaget. "^ Utdragsbestyrkande

30 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Mål och budget Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Mål och Budget fastställs. 2. Skattesatsen för 2017 fastställs till oförändrat 22,28 per skattekrona. 3. Borgensavgiften fastställs till 0,45 % av vidareförmedlade lån. 4. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under år 2017 rätt att nyupplåna, d v s att öka kommunens skulder under 2017 med totalt 125 miljoner kr inkl. 50 miljoner kr för ev. nybyggnation i kvarteret Syrenen. Av denna lånemassa är 70 miljoner för kommunens egna behov och 55 miljoner avser de helägda bolagens behov. 5. Kommunstyrelsen/koncernbanken har under 2017 rätt att omsätta lån, d.v.s att låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning under året. 6. Fastställa nivåerna på KF:s Barn och elevpeng i de olika åldersintervallerna enligt tabell på sidan 18 i mål- och budgetförslaget under rubriken Kommunfullmäktiges barn och elevpeng. 2. Sammanfattning Mål- och budgetberedningen har under året arbetat fram ett mål- och budgetförslag. Under processen har företrädare från verksamheter och politiska partier deltagit. Förslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Samma sex kommunmål som föregående år finns kvar med endast några mindre justeringar. I Mål och budget finns också en exploateringsbudget med för första gången för samtliga tre år. Mål- och budgetberedningen föreslår också några särskilda uppdrag till nämnderna. Kommunen budgeterar en summa för ett resultatkrav på 2,0 % av skatter och statsbidrag för samtliga tre år. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Investeringsnivån för 2017 ligger på 112,0 mkr, i denna summa ligger bland annat investering i framtidens förskola/skola på 30,0 mkr. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

31 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Mål och Budget Henny Larsson Tf Kommunchef Magnus Pettersson ekonomichef Beslut till: Redovisningschef (FÅ) VD Kustbostäder,Oxelö Energi (FK)

32 Mål och budget Fastställd av Kommunfullmäktige ?

33 Innehållsförteckning Mål och budget i korthet.. 2 Inledning.. 3 Greppet om framtiden.. 4 Vision och mål 6 Vision. 6 Kommunmål.. 7 Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt... 7 God folkhälsa 8 Trygg och värdig ålderdom 9 Attraktiv bostadsort. 9 Hållbar utveckling 10 Nämndredovisning Kommunstyrelsen. 11 Kultur- och fritidsnämnden.. 13 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 14 Utbildningsnämnden. 15 Vård- och omsorgsnämnden Kommunfullmäktige och övriga nämnder.. 17 Budgetförutsättningar.. 18 Ekonomisk översikt.. 22 Driftredovisning. 22 Resultatplan Balansplan. 25 Kassaflödesplan 26 Investeringsplan 27 Exploateringsbudget. 29 Ekonomisk analys. 31 Kommunkoncernen.. 33 Oxelösunds kommunkoncern. 33 Kommunbolagen.. 33 Riskanalys 35 Budgetregler

34 Mål och budget i korthet Med Mål och budget styr kommunfullmäktige verksamheternas omfattning och kvalitet genom vision och mål tillsammans med angiven ekonomisk ram. Övergripande mål Kommunfullmäktige har antagit sex kommunmål med politiska prioriteringar för budgetperioden. Hela koncernen ska bidra till att uppnå målen som är: - Mod och framtidstro - Trygg och säker uppväxt - God folkhälsa - Trygg och värdig ålderdom - Attraktiv bostadsort - Hållbar utveckling Satsningar Några av de ekonomiska prioriteringar/ satsningar som finns i budgeten är: - Stora satsningar inom investeringsverksamheten (till exempel ny skola/förskola och renovering av sporthall). - Satsning Campus 2017 och 2018 för att göra människor anställningsbara, 2,0 miljoner kr. - Satsning Campus 4,0 miljoner kronor för att förstärka verksamheten på grund av fler elever. - Förstärkning barn- och elevpeng 4,5 miljoner kronor för att kunna bibehålla nuvarande nivå. - Fortsatt satsning bostads- och översiktsplanering 3,0 miljoner kronor 2017 och 4,5 miljoner kr Satsning på ökade resurser med 3,0 miljon kr för att få fram byggbar mark snabbare. Utdebitering Budgetförslaget baseras på att utdebiteringen (kommunalskatten) hålls oförändrad 22,28 kronor för Resultat Kommunen budgeterar 2 % av skatter och statsbidrag per år som resultatkrav för hela budgetperioden. Det ger förutsättningar för en stabil ekonomi. Nämndernas ramar I kommunens budget 2017 finns drygt en halv miljard kronor. Anslagen är fördelade på nämnderna enligt följande. Del av total ram KF m fl 1% MSN 4% KFN 4% VON 40% Investeringar KS 10% UN 41% Den totala investeringsvolymen för 2017 uppgår till 112 miljoner kr. Några av investeringarna för 2017 är: - Projektering framtidens förskola/skola, 30,0 miljoner kr - Gruppboende, 6,0 miljoner kr - Ombyggnad av kök, på Breviksskolan, 11,6 miljoner kr. - Sporthallen, 21,8 miljoner kr - Småbåtshamnar och Gästhamn, 1,0 miljoner kr - Gång- och cykelvägar, 2,0 miljoner kr - Multiplan Peterlundsskolan 2,0 miljoner kr. 2

35 Inledning En stad i förändring! Framtidens Oxelösund är ett oskrivet blad. Det är nu vi lägger grunden för kommunens fortsatta utveckling. Vi vill att Oxelösund ska vara en plats där människor ges möjligheter att utvecklas och samtidigt kan bidra till kommunens utveckling. Vi har inlett en ny översiktsplanering där vi ska peka ut kommunens fortsatta riktning och utveckling. Hur vi tar tillvara de möjligheter som finns kommer att vara avgörande för om Oxelösund ska klara de utmaningar som vi står inför. Det är avgörande för utvecklingen hur vi klarar att bygga ihop vår kommun både geografiskt men också socialt. Det är också avgörande att vi vågar bryta mönster, prova nya vägar och välkomna förändring. Oxelösund fortsätter sin positiva befolkningsutveckling. Fler och fler upptäcker de fördelar Oxelösund har som bostadsort. Med närheten till natur och skärgården men också till storstadens puls, med fina boendemiljöer till ett överkomligt pris i kombination med att vi kan erbjuda en samhällsservice av god kvalitet så har många fått upp ögonen för Oxelösund. Det ser vi både på efterfrågan av bostäder och på att priset på bostadsrätter och villor har ökat markant. Det är en efterfrågan som vi behöver möta på ett bättre och snabbare sätt. I den budget som majoriteten lägger för åren finns det därför en satsning på utökade resurser till både Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Kommunstyrelsen. Detaljplanering och exploatering av mark för både bostäder och företag är en av två prioriterade frågor och ett fokusområde under de närmaste åren. Den andra prioriterade frågan är utbildning och i synnerhet vuxenutbildning. Vi ser att det finns ett stort behov av att förstärka resurserna till Campus verksamhet. Sedan hösten 2015 har elevantalet ökat dramatiskt. Oxelösunds kommun har tagit ett stort ansvar för att ta emot nyanlända och behovet av undervisning i svenska för invandrare har ökat. Utbildning är också vägen till att bryta den negativa utvecklingen av arbetslöshet. Nu skapar vi fler vägar till att bryta utanförskapet. Målet är att förbättra matchningen mellan behovet av kompetens och lediga arbetstillfällen. En förutsättning för att kommunen ska klara en välfärd av hög kvalitet är att vi kan fortsätta att effektivisera verksamheten. I det förslag till budget som majoriteten lägger finns ett resultatkrav på 2 %. Vi har många stora investeringar framför oss de kommande åren och då är det extra viktigt att vi kan redovisa goda ekonomiska resultat. Tillsammans med medarbetare, invånare, företag, föreningar och frivilligorganisationer fortsätter vi att lägga pusselbitarna rätt för en fortsatt positiv utveckling i Oxelösund. Catharina Fredriksson Kommunstyrelsens ordförande 3

36 Greppet om framtiden Mod, stolthet och framtidstro samling för framtiden Bakgrund Greppet om framtiden är den gemensamma kraftsamling som kommunen arbetar med sedan Syftet är att uppnå en stabil ekonomi med långsiktighet och framförhållning, tydliga principer för fördelning av ekonomiska ramar samt en god kvalitet i våra verksamheter. Kommunens Vision 2025 ger en bild av hur Oxelösunds kommun ska utvecklas i ett längre perspektiv för att vara en bra kommun att bo och verka i. Det krävs ett genomgripande arbete för att få resultat. Det handlar om att förstärka det som redan är bra, att utveckla samverkan, göra strategiska satsningar, bryta gamla mönster, förändra attityder, utveckla omvärldsspaningen och jobba med innovationer. Utmaningarna är att ha kontroll över kostnader, nå goda resultat och skapa förutsättningar för en positiv befolkningsutveckling. Så här långt har arbetet främst inriktats mot följande. - Förmedla och diskutera kommunens utgångsläge i hela organisationen. - Insatser för att bygga och öka förtroende mellan olika delar i organisationen. - Utveckla och förfina olika processer. Det ska vara tydligt för alla medarbetare vad som förväntas och på vilket sätt medarbetaren är en del av helheten. - Utveckla förhållningssättet gentemot våra kunder, brukare, företagare och kommuninvånare. - Arbete med att skapa en stabil ekonomi. Det ger förutsättningar för de prioriteringar som krävs framöver. Finansiell analys Under har en finansiell analys gjorts, en ekonomisk långtidsprognos fram till och med år Analysen innefattar demografi, investeringsbehov, ekonomiskt resultat, påverkan utifrån pensioner, avskrivningar, finansiella kostnader, kassaflöde med mera. Analysen visar att givet de antaganden som gjorts så har kommunen ett kostnadstryck på knappt 30 % fram till Samtliga verksamheter väntas öka i volym med den största ökningen inom äldreomsorgen. Analysen visar att Oxelösund, i likhet med många andra kommuner, får ett gap mellan intäkter och kostnader. Gapet är 31 % år 2030 vilket motsvarar drygt 240 mkr. Det fortsatta arbetet Utmaningen är att skapa ekonomisk tillväxt och ekonomisk balans. Mål för arbetet: - Växa flexibelt - Effektivisera och optimera organisationen - Se över ambitionsnivåer - Arbeta mer förebyggande Arbetet ska så långt det är möjligt bedrivas i de befintliga forum som finns. Arbetet hålls ihop av mål- och budgetberedningen, görs kopplat till ordinarie mål- och budgetprocess och beskrivs i mål- och budgetdokumentet. Utifrån områden och behov kan referensgrupper skapas och medborgardialog användas. Koncernledningsgruppen driver det interna arbetet i tjänstemannaorganisationen. 4

37 Följande behöver göras och återspeglas på olika ställen i mål- och budgetdokumentet i form av uppdrag och prioriteringar. - För att klara uppdraget framåt gäller prioriteringar på alla nivåer och nytänkande kring hur verksamheterna bedrivs. - Översyn av vilka satsningar som bör göras snarast för att minska framtida kostnader. - Arbeta vidare med delar ur genomförd finansiell analys samt genomlysa olika verksamheter. - Fokusera på ett fåtal strategiskt viktiga områden åt gången, initialt utbildning och bostäder. - Genomföra effektiviseringar utifrån målsättningar för respektive budgetperiod. - Jobba med innovationer och nytänkande som en obligatorisk del i alla verksamheter. - Benchmarking och omvärldsbevakning. - Uppföljning med en ny finansiell analys 2019 för avstämning av arbetet hittills. Tillsammans tar vi viktiga steg framåt för en fortsatt positiv utveckling. 5

38 Vision och mål Visionen beskriver den övergripande politiska viljeinriktningen för hur kommunen ska utvecklas i ett längre perspektiv. Det som verksamheterna främst ska fokusera på anges genom ett flertal mätbara mål under respektive kommunmål. Utöver visionen styr kommunfullmäktige verksamheterna genom sex kommunmål. Kommunmålen är långsiktiga inriktningsmål. Vision 2025 Oxelösund kärnvärderingar Mod, stolthet och öppenhet Oxelösund här börjar världen I Oxelösund har vi mod och framtidstro. Med stolthet över vår ort och med öppenhet för omvärlden och nya idéer väljer vi vägar för positiv utveckling och tillväxt. Livet i Oxelösund präglas av havet och skärgården med ett varierat, attraktivt boende. Vi mår bra och upplever god livskvalitet med den lilla stadens fördelar och närhet till omvärldens rika utbud. Oxelösund ingår i ett regionalt näringsliv som är starkt, nyfiket och mångsidigt. Vi värnar om hög kompetens, öppet företagsklimat och god service. I Oxelösund är vi stolta över vår ort och över vår industriella och kulturella bakgrund. Det ger stabilitet, förutsättningar och mod att välja vägar som stimulerar utveckling och tillväxt på alla plan. Vi står för öppenhet mellan kommuninvånare, organisationer och offentlig verksamhet. Vi välkomnar nya invånare, idéer och företag. Vi utvecklas tillsammans med vår region och omvärld. Hav, skärgård och närhet I Oxelösund har vi nära till havet och skärgården, en närhet som ger unika möjligheter till naturupplevelser och ett rikt fritidsliv för invånare och besökare. Här finns attraktiva boendemiljöer med kvalitativa och varierade bostäder. Stadens storlek möjliggör närhet till varandra, till god service och till ett aktivt kultur- och idrottsliv. Genom vårt strategiska läge och goda kommunikationer är vi också del av omvärldens utbud av service, tjänster och upplevelser. Omvärld, tillväxt och utveckling I Oxelösund har vi ett starkt näringsliv som består av flera olika näringsgrenar och som har en given plats i regionen. Företagsklimatet är öppet, vi uppmuntrar nya idéer och tror på varandra. Servicen, privat och offentlig, är tillgänglig och av god kvalitet. Tillsammans med andra bygger vi goda utbildningsvägar för att främja lärande, kompetens och möjlighet till utveckling för både invånare och samhället som helhet. I Oxelösund kan alla växa. 6

39 Kommunmålen Mod och framtidstro Trygg och säker uppväxt I Oxelösund råder mod och framtidstro. Det innebär en vilja att bryta mönster och att prova nya sätt att göra gott för kommuninvånarna. Kommunen och dess verksamheter marknadsförs med stolthet och goda exempel lyfts. Medborgarperspektiv, helhetssyn, dialog och tydlighet kännetecknar arbetet. Kommunfullmäktiges mål - Fler invånare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till Oxelösund. - Antalet invånare ska öka med minst 1 % per år. Barn och ungdomar ska känna sig trygga såväl i samhället som i de kommunala verksamheterna. I Oxelösund betyder det att alla barn och ungdomar ska nå goda studieresultat utifrån sina förutsättningar, att barn och ungdomar aktivt deltar i kultur- och fritidsutbudet och att barn och ungdomar växer upp i trygga hemförhållanden och i en trygg och säker miljö. Kommunfullmäktiges mål - Andel elever som når minst godkända betyg i alla ämnen i år 6 respektive år 9 ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andel elever år 3 som klarar de nationella proven (svenska och matematik) ska öka. - Andelen elever som fullföljer gymnasieutbildningen ska öka och fortsätta ligga minst i nivå med genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever med grundläggande behörighet till universitet och högskola ska öka och närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. - Andelen gymnasieelever som är etablerade på arbetsmarknaden eller studerar 2 år efter avslutad gymnasieutbildning ska öka närma sig genomsnittet för Sveriges kommuner. 7

40 - Andel elever år 7 som deltar i någon aktivitet på fritiden ska öka. - Andelen barn och elever i förskola och skola som känner sig trygga ska öka. - Andelen barn 0-12 år respektive ungdomar år som inte återkommer till socialtjänsten ett år efter avslutad utredning/insats ska öka. God folkhälsa Oxelösundarnas faktiska folkhälsa och upplevda livskvalitet ska utvecklas positivt. I Oxelösund betyder det att invånarna ska känna delaktighet och inflytande, att invånarna deltar i aktiviteter som främjar hälsa och friskvård samt lever ett självständigt liv fritt från missbruk. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas upplevelse av insyn och inflytande över kommunens verksamheter ska öka. - Medborgarnas möjligheter att delta i kommunens utveckling ska öka. - Andelen invånare som regelbundet utövar fysisk aktivitet ska öka. - Andelen invånare med stillasittande fritid ska minska. - Andelen vuxna med missbruksproblem som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutad utredning/insats ska minst bibehållas. - Andelen personer med försörjningsstöd som inte kommit tillbaka inom ett år efter avslutat försörjningsstöd ska minst bibehållas. 8

41 Trygg och värdig ålderdom Attraktiv bostadsort Det är värdigt, tryggt och säkert att åldras i Oxelösund. I Oxelösund innebär det att äldre med behov av stöd erbjuds möjlighet att bo kvar i egen bostad och att äldre har inflytande över hur beviljade insatser utförs. Insatser till äldre ska vara av god kvalitet, individinriktade samt ges med gott bemötande. Kommunfullmäktiges mål - Andelen brukare med hemtjänst som känner sig mycket eller ganska trygga ska öka. - Andelen brukare som upplever att hänsyn alltid eller oftast tas till åsikter och önskemål, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som alltid eller oftast upplever ett gott bemötande, inom särskilt boende respektive hemtjänst, ska öka. - Andelen brukare som är ganska eller mycket nöjda med sitt särskilda boende respektive hemtjänst, ska öka. - Antal personer (personal) en brukare med hemtjänst möter under 14 dagar ska minska. Oxelösund erbjuder ett havsnära boende och en hög kommunal servicenivå. I Oxelösund innebär det att kommunen erbjuder bra barnomsorg, skola, fritid och kulturliv. Ett bra och varierat bostadsutbud finns för olika behov och åldrar. Kommunen präglas av ett positivt företagsklimat som gör det enkelt att starta, driva och utveckla företag. Infrastrukturen håller god kvalitet och upplevs välfungerande. Kommunfullmäktiges mål - Medborgarnas nöjdhet med Oxelösund som en plats att bo och leva på ska öka. - Andelen förskoleplatser som erbjuds på önskat placeringsdatum ska öka. - Företagarnas sammanfattande omdöme om kommunens näringslivsklimat ska förbättras/öka. - Medborgarnas nöjdhet med kommunens gator och vägar ska öka. - Andelen medborgare som får svar på sitt mejl till kommunen inom två dagar ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen som får svar på sin fråga direkt ska öka. - Andelen medborgare som ringer kommunen och som upplever att de får ett gott bemötande ska bibehållas. 9

42 Hållbar utveckling Oxelösunds kommun tar ansvar för att långsiktigt säkra resurser för framtiden och för kommande generationer. I Oxelösund innebär det att kommunens ekonomi är stabil, att kommunen är en attraktiv arbetsgivare och att kommunen arbetar aktivt för att möta samhällets krav inom miljöområdet. Det innebär också att kommunen arbetar för ökad integration och möjlighet till egen försörjning. Kommunfullmäktiges mål - Avvikelsen från standardkostnad totalt ska vara max 5 %. - Resultatet efter reavinster, uttryckt som andel av skatter och statsbidrag ska vara 2 %. - Nettokostnadsandelen ska minska. - Kommunkoncernens soliditet ska vara minst 30 % Medarbetarengagemanget bland kommunens anställda ska öka. - Sjukfrånvaron hos kommunanställda ska minska. - Andelen återvunnet material i förhållande till den totala mängden hushållsavfall ska öka. - Resande med kollektivtrafik ska öka. - Andelen ekologiska livsmedel ska öka. - Andelen nyanlända som har egen försörjning inom etableringsperioden ska år 2018 vara minst 50 %. 10

43 Nämndredovisning Kommunstyrelsen Verksamhetsområde Kommunstyrelsen har det övergripande ansvaret för att leda och samordna kommunens olika verksamheter utifrån de mål och riktlinjer som kommunfullmäktige har angivit. Kommunstyrelsen ska genom sin uppsiktsplikt gentemot övriga nämnder och bolag säkerställa att beslutade styrprinciper, lagar och författningar följs samt att den ekonomiska förvaltningen är effektiv och säker. Kommunstyrelsen bedriver verksamhet bland annat inom områdena ekonomi, personal, information, ärendehantering, inköp, säkerhetsfrågor, näringslivsfrågor, översiktlig planering, mark- och exploatering, näringsliv, IT samt måltidsverksamhet. Flera av verksamheterna drivs i samverkan med andra aktörer. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunstyrelsen En särskild satsning med 3,0 miljoner kr görs för att få fram byggklar mark snabbbare och för att ha en reserv för eventuell medfinansiering av saneringsbehov. Kommunstyrelsens ram har reducerats med 4,8 miljoner kr för att planerat underhåll ska redovisas som investeringar. Verksamhet och budget på 2,1 miljoner kr för bostadsanpassningar har flyttats från Miljöoch samhällsbyggnadsnämnden till Kommunstyrelsen. I ramen ligger medel för ökade kostnader Kustbostäder, 1,5 miljoner kr. En återställning av budgeten för planerat fastighetsunderhåll har gjorts, som hade dragits ner 2016, med 2,7 miljoner kr. Kostnaderna för Oxelösunds värdskap i Douzelagesamarbetet 2018 är inarbetade med 2,0 miljoner kr. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Kommunstyrelsen sänkts med -3,0 miljoner kr. 11

44 Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren Utifrån genomförd finansiell analys finns flera områden som behöver ses över ytterligare. Kommunstyrelsen ska prioritera bland områdena och ge de uppdrag som är nödvändiga för att komma vidare finns för första gången en lagd exploateringsbudget. Kommunstyrelsen är huvudansvarig nämnd och ska tillsammans med berörda parter säkerställa att arbetet fortskrider och vid behov ge de uppdrag som behövs för att komma igång med arbetet 12

45 Kultur- och fritidsnämnden Verksamhetsområde Kultur- och fritidsnämnden ansvarar för verksamheterna kultur, fritid och turism. Det omfattar bibliotek, kultur, evenemang, konst, fritidsverksamhet med fritidsanläggningar, ungdomsverksamhet, fritidsgård, turistverksamhet med turistbyrå, konsumentinformation, kulturarvsfrågor och Oxelösundsarkivet. Koordinaten utgör ett informationscentrum och en mötesplats för alla åldrar. Biblioteksverksamheten följer bibliotekslagen och har ett omfattande samarbete med skolor, äldreomsorg och andra kommunala verksamheter. I Koordinatens uppdrag för kultur, fritid och turism ingår samverkan med föreningar, studieförbund, företag och intressegrupper samt lotteritillstånd. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kultur- och fritidsnämnden En förstärkning med 0,9 miljoner kr har gjorts för att kunna möta ökat tryck i verksamheterna. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Kultur- och fritidsnämnden höjts med 0,2 miljoner kr. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren

46 Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Verksamhetsområde Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar med såväl renodlad myndighetsutövning som kundorienterad service. Nämnden ansvarar för följande verksamheter. Detaljplaneringen, som är en del av samhällsbyggandet och den strategiska samhällsplaneringen. Nämnden ansvarar också för uppgifter enligt plan- och bygglagen avseende bygg-, mark- och rivningslov. Det lokala trafiksäkerhetsarbetet i egenskap av trafiknämnd. Kommunens GIS-, mät- och kartverksamhet, vilket innebär att ansvara för stomnät i plan och höjd liksom att tillhandahålla geografisk information till allmän och intern verksamhet. Gator, gång- och cykelvägar samt parker och andra offentliga platser. Kustbostäder AB svarar för förvaltning och drift. Lokal prövnings- och tillsynsmyndighet enligt miljö- och livsmedelslagstiftning. Nämnden arbetar också med naturvård. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har fått 3,0 miljoner kr 2017 och 4,5 miljoner kr 2018 som särskild satsning för att främja bostadsbyggandet och ta fram fler detaljplaner. Verksamhet och budget på 2,1 miljoner kr för bostadsanpassningar har flyttats till Kommunstyrelsen från och med Nämndens ram har reducerats med 1,2 miljoner kr för att asfalteringar ska redovisas som investeringar. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden höjts med 0,1 miljoner kr. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren finns för första gången en lagd exploateringsbudget. Exploateringsbudgeten ligger under kommunstyrelsen som är huvudansvarig nämnd. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska tillsammans med övriga berörda parter medverka till genomförandet av budgetens innehåll. 14

47 Utbildningsnämnden Verksamhetsområde Utbildningsnämnden ansvarar för omsorg och utbildning för barn och unga samt vuxenutbildning och musikskola. Nämnden bedriver förskola, öppen förskola, pedagogisk omsorg i form av dagbarnvårdare och skiftförskola med helg- och nattomsorg, förskoleklass, skolbarnsomsorg, grundskola, Komvux, svenska för invandrare, yrkeshögskola och musikskola. Gymnasium erbjuds i samverkan med Nyköpings gymnasium. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Utbildningsnämnden Utbildningsnämnden har erhållit en förstärkning med 4,5 miljoner kr för att förstärka barnoch elevpengen, för att på så sätt kunna behålla nuvarande nivå. Nämnden har även erhållit 6,0 miljoner kr per år som särskild satsning som riktas till verksamheterna på Campus. 2,0 miljoner kr av dessa inriktas på att göra människor anställningsbara och 4,0 miljoner kronor för att förstärka verksamheten på grund av fler elever. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren Tanken är att kunna sänka arbetslösheten och att göra människor anställningsbara i stället för att hamna i försörjningsstöd. IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Utbildningsnämnden höjts med 2,4 miljoner kr. 15

48 Vård- och omsorgsnämnden Verksamhetsområde Vård- och omsorgsnämnden ansvarar för ett brett verksamhetsområde. Här ingår stöd, omsorg samt rådgivning till enskilda och familjer i kommunen. Det handlar vanligtvis om personer som behöver någon form av hjälp på både kort och lång sikt. Grupper som nämnden har ett särskilt ansvar för är äldre, personer med funktionsnedsättning, barn och ungdomar samt vuxna med missbruksproblem. Några exempel på verksamheter som bedrivs är särskilda boenden, hemtjänst, olika dagverksamheter, familjerättsfrågor, arbetsmarknadsinsatser, kommunal hälso- och sjukvård, anhörigstöd, vård och behandling av missbruk, flyktingmottagande, familjestöd, utredning av biståndsbehov, serveringstillstånd för alkohol, färdtjänst, budget och skuldrådgivning, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och vissa läkemedel, familjecentral med mera. Nämnden samverkar i sitt uppdrag med intresseorganisationer och föreningar, andra huvudmän som stat och landsting samt olika företag. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Vård- och omsorgsnämnden Vård- och omsorgsnämnden har erhållit en särskild satsning med 0,7 miljoner kr 2017 för omvårdnadsutbildning. Nämnden har också erhållit ett demografitillskott på 4,6 miljoner kr 2017, 11,3 miljoner kr 2018 respektive 15,9 miljoner kr 2019 för äldreomsorg och hemtjänst finns 4,5 miljoner kr anslagna för start av nytt planerat gruppboende. Särskilda uppdrag Nämnden ska redovisa eventuella satsningar/prioriteringar som skulle kunna göras, som inom en 5-årsperiod medför minskade kostnader för kommunen. Uppdraget ska redovisas för mål- och budgetberedningen i samband med konsekvensbeskrivningen av preliminära ramar och mål våren IT-kostnadernas omräkning och omfördelning av budgeten innebär att anslaget till Vård- och omsorgsnämnden har höjts med 0,4 miljoner kr. 16

49 Kommunfullmäktige och övriga nämnder Verksamhetsområde Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Valnämnden Nämnden ansvarar för genomförandet av allmänna val till riksdagen, landstings- och kommunfullmäktige, val till Europaparlamentet samt kommunala folkomröstningar. Revisionen Den kommunala revisionen är oberoende och granskar på kommunfullmäktiges uppdrag den verksamhet som bedrivs i nämnderna. Nyköping/Oxelösunds Överförmyndarnämnd Överförmyndarnämnden utser gode män, förvaltare och förmyndare och kontrollerar också deras arbete. Ekonomi Mål och Mål och Mål och Bokslut Prognos budget budget budget Kommunfullmäktige Överförmyndare Valnämnd Revision Summa övriga nämnder Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar. Överförmyndarnämndens ram har reducerats med -0,1 miljoner kr per år efter förslag från nämnden med anledning av aktuell bedömning av kommande behovsutveckling. Valnämnden har kompenserats för ökade kostnader med 0,2 miljoner kr 2018 i samband med planerade val. 17

50 Budgetförutsättningar Mål och budget Utöver befolkningsprognos och ekonomiska förutsättningar ligger bland annat följande till grund för framarbetad Mål och budget. - Koncerngemensam omvärldsanalys. - Genomlysning av kommunens verksamheter. - Nämndernas konsekvensbeskrivning av preliminära ekonomiska ramar och mål. - De demografiska förutsättningarna inom Utbildnings- och Vård och omsorgsnämnden. - Stora satsningar inom investeringsverksamheten, till exempel ny förskola/skola. - Den långsiktiga finansiella analysen som genomfördes under 2015/2016. Befolkning demografi Befolkningsutvecklingen är viktig för kommunen eftersom skatteintäkter, statsbidrag och kostnader grundas på detta. Folkmängden har de senaste åren utvecklats positivt. Sedan 2013 har inflyttningen och antalet invånare ökat mer än väntat. Befolkningsprognosen för är fortsatt positiv. Budgeten är beräknad utifrån en prognos som ser ut enligt följande: invånare invånare invånare När budgeten beslutas (september 2016) är det fortfarande oklart hur många invånare kommunen kommer att ha vid 2016 års slut. En bedömning har gjorts att 2016 slutar på +150 invånare och en folkmängd 31 december på personer. Framtagen befolkningsprognos ligger till grund för kommunens resursfördelning till Utbildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden. Kommunfullmäktiges barnoch elevpeng Utbildningsnämnden tilldelas ett årligt anslag som är fördelad i två delar, en del som är baserad på antalet barn/elever (volymbaserad) och en del som är fast (anslagsfinansierad). Anslaget finansierar kommunala och fristående verksamheter. Den volymbaserade delen består av framtagen KF barn- och elevpeng och tilldelas utifrån antalet barn/elever enligt framtagen befolkningsprognos för verksamheterna förskola, grundskola, fritidshem och gymnasium. KF barn- och elevpeng innehåller samtliga kostnader förutom hyra och städ (som anslagsfinansieras). I tabellen nedan finns beloppen som är beräknande för 2016: Kf barn och elevpeng Ålder kr per år kr per månad Förskola 1-3 år Förskola 4-5 år Förskoleklass 6 år Åk år Åk år Åk år Fritidshem 6-12 år Gymnasieskola år Beloppen för KF barn- elevpeng skapar förutsättningar för verksamheterna enligt följande: Förskola Bemanning med två förskollärare och en barnskötare per barngrupp med i snitt 18 barn. Barnhälsa med en heltidstjänst specialpedagog, en halvtidstjänst talpedagog och 10 % hörsel- och synpedagog, per 451 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning. 18

51 Grundskola KF barn- och elevpeng för de olika årskurserna är en teoretisk beräkning som styrs av skollagens timplan, klasstorlek och elevhälsa med: tjänst antal Skolsköterska 1,0 430 elever Skolläkare 0, elever Specialpedagog 1,0 170 elever Talpedagog 1,0 932 elever Kurator 1,0 900 elever Psykolog 1,0 966 elever Förskoleklass Åk 1-3 Åk 4-5 Åk 6-9 klasstorlek i genomsnitt 15,5 elever 18 elever 20 elever 23 elever Ersättning för kost, läromedel och dator (är olika för olika årskurser). Fritidshem Bemanning med 0,75 % fritidspedagog och 0,25 % barnskötare per barngrupp med i snitt 20 barn. Ersättning för kost, pedagogiskt material och en dator per avdelning. Gymnasium KF barn- och elevpeng är beräknad som en snittkostnad utifrån de verkliga kostnaderna per elev, två år bakåt i tiden. I kostnaden ryms antagningskansli, elevresor och inackorderingsbidrag. Avräkning av antalet barn/elever och justering av tilldelning enligt KF barn- och elevpeng görs två gånger under innevarande år, i delårsbokslutet per augusti och i december. När Utbildningsnämnden i sin tur fördelar den ekonomiska ramen till förskolechefer och rektorer för förskola, grundskola och fritidshem, är budgettilldelningen både volym- och anslagsfinansierad. Den volymbaserade delen baseras på respektives enhets barn/elevantal (prognostiserad på årsbasis) och utifrån en framräknad UN barn- och elevpeng. Den anslagsfinansierade delen avser budget för kostnader för bland annat hyra, städ och tilläggsbelopp för barn/elever med extraordinära behov av särskilt stöd, som beräknas på andra grunder än volym. Förskolechefer och rektorer ges på detta sätt ekonomiska förutsättningar för uppdraget för respektive enhet. Hur resurserna fördelas inom respektive enhet är förskolechef/ rektors ansvar och fördelningen varierar utifrån lokala behov och förutsättningar. Skatter och statsbidrag Kommunens intäkter från skatter och statsbidrag är beroende av hur befolkningen ser ut beträffande antal och sammansättning. Befolkningsantalet läses av 1 november och intäkterna räknas på detta antal för året innan budgetåret. 1 november 2015 hade Oxelösund invånare vilket är utgångspunkt för intäkterna Inkomstår Avläsningsdatum Invånarantal för kommunen 1 november november (prognos) november (prognos) november (prognos) 2019 Mellan åren 2014 och 2016 ökade skatter och statsbidrag med hela 13,4 %. 3,4 % av detta var ett tillfälligt statsbidrag som avsåg kompensation för ökade kostnader för migration. Intäktsprognosen i budgeten bygger på underlag från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) från april månad (cirkulär 16:17) med tillägg av förväntade extra statsbidrag för migration. Men Kommunen har som vanligt antagit en lite mer försiktig ökning av befolkning och intäkter. Ökningen förväntas bli mellan 4,7 % och 3,1 % per år, totalt 11,6 % eller +72,6 miljoner kr Intäkterna kommer från kommunalskatt och från olika utjämningssystem. Inkomstutjämning Systemet med inkomstutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner får samma garanterade intäkt som är lika för hela landet, oavsett vad de egna invånarna egentligen tjänar. Staten garanterar att kommunerna får 115 % av Rikets medelskattekraft, genom att skjuta till medel utöver kommunalskatten. Oxelösund får totalt 298,2 miljoner kr i inkomstutjämningsbidrag för perioden Kostnadsutjämning Systemet med kostnadsutjämning mellan kommunerna är till för att säkerställa att alla kommuner har samma ekonomiska förutsättningar för att tillhanda kommunal service till sina invånare. 19

52 I utjämningssystemet räknar Statistiska centralbyrån (SCB) fram standardkostnader för olika verksamheter, en typ av genomsnittskostnad för Riket. Oxelösund får bidrag till äldreomsorg och gymnasieskola men betalar för övriga delar där våra förhållanden är bättre än Riket. Vår struktur och demografi är fördelaktig för att upprätthålla en normal kommunal service. Därför ska Oxelösund betala totalt 71,2 miljoner kr i kostnadsutjämningsavgift för perioden till de kommuner som har mer krävande förutsättningar. LSS-utjämning Systemet för utjämning av LSS-kostnader (Lagen om stöd och service) fungerar på samma sätt som kostnadsutjämningen. Eftersom Oxelösund har förhållandevis få brukare med LSS-behov får kommunen betala till systemet. Under 2012 genomförde kommunen en översyn av rutiner och redovisning av LSSrelaterade frågor och har därefter uppdaterat statistik och redovisning. Kostnadsutvecklingen bromsades väsentligt mellan 2012 och För perioden betalade Oxelösund 24,1 miljoner kr, betalades 16,9 miljoner kr. Kostnaderna går dock upp kraftigt kommande budgetperiod till 27,2 miljoner kr för åren Riktade statsbidrag Det råder i dagsläget stor osäkerhet kring vilka riktade statsbidrag som kommunen kan söka för kommande budgetperiod och vilka villkor som de olika statsbidragen är förenade med. Det innebär att det läggs ett stort ansvar på nämnderna att aktivt söka de medel som riktas till respektive verksamhet. Det ska också följas upp och återrapporteras till Kommunstyrelsen. Kommuner och landsting ska få dela på 10 miljarder kr i extra statsbidrag för asylsökande och mottagna. 7,7 miljarder kr av dessa tillfaller kommunerna. Oxelösund har plats 88 av 290 kommuner i rang per invånare vilket innebär att vi får 88:e mest statsbidrag i kr per invånare av alla kommuner i Riket. För får vi 15,4 miljoner kr per år och ,4 miljoner kr. Taxor och avgifter tjänster som kommunen är skyldig att tillhandahålla. I dessa fall får avgifter tas ut endast om lagen tillåter det. För övriga tjänster och nyttigheter får kommunen endast ta ut avgifter som svarar mot de kostnader som kommunen har för att tillhandahålla tjänsterna. I Oxelösund har våra bolag hand om VA- och renhållningsverksamheten och kommunens intäkter från taxor och avgifter är därför jämförelsevis låga. Kostnadsutveckling För 2017 ökar nämndernas resurser (anslag) jämfört med prognosen för 2016 med 3,6 %, 21,2 miljoner kr, men jämfört med budget 2016 med 6,0 %, 34,4 miljoner kr. För 2018 ökas de med 4,5 %, 27,3 miljoner kr och för 2019 med 3,7 %, 23,4 miljoner kr. Utveckling av olika kostnadsslag för det nya året kan inte bedömas innan nämnderna har arbetat fram sina detaljbudgetar. Personalkostnadernas utveckling beror bland annat på om antalet årsarbetare förändras, men i mål och budget 2017 redovisas den antagna lönekostnadsutvecklingen som enligt SKL är 3,5 % per år. Utvecklingen av avskrivningar och finansiella kostnader orsakas av kommunens gjorda och kommande investeringar. I mål & budget 2015 sänktes kommunens internränta från 5,0 % till 3,0 %. Denna lägre räntesats speglar bättre ränteläget som kommunen har på marknaden liksom det sänkta ränteläget i omvärlden. Sänkningen medförde lägre kapitalkostnader och därmed också att nämndernas hyror i kommunala egna lokaler sänktes. Tabell kostnadsutveckling Förändring Kostnadsslag enligt prognos 2015 / 2016 Personalkostnader + 6,9 % Köp av verksamhet + 7,0 % Avskrivningar + 20,9 % Finansiella kostnader - 2,1 % Att ta ut taxor och avgifter är ett sätt för kommunen att finansiera sin verksamhet. Kommunallagen ger kommunen rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. Undantag gäller dock de 20

53 Finansiella intäkter och kostnader Kommunens finansiella intäkter är huvudsakligen räntor på de lån som lånas ut till våra bolag genom koncernbanken. Jämfört med tidigare år sjunker ränteintäkterna 2017 eftersom marknadsräntan sjunker men stiger i takt med att borgensavgiften marknadsanpassas successivt. Senare under perioden antas bolagens låneskuld öka och då ökar också ränteintäkterna. Upplåning för stora nybyggnadsprojekt och ev. ihopkoppling av värmeledningar med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna. Övriga intäkter är mest aktieutdelningar från Oxelösunds Hamn samt Oxelösunds Kommuns Förvaltnings AB. Hamnen delade ut 2,4 miljoner kr och Förab 1,0 miljoner kr I budgeten antas 3,0 miljoner kr per år från Förab och 1,0 miljoner kr per år från Hamnen. De finansiella kostnaderna består av räntor på kommunens och bolagens lån genom koncernbanken. Med stigande upplåningsvolymer kommer räntor och andra finansiella kostnader att öka från 14,2 miljoner kr 2016 till 15,6 miljoner kr Uppgången bromsas av att gamla lån med lite högre ränta ska sättas om och då blir räntesatserna lägre. Pris- och löneökningar Nämnderna har kompenserats för arvodeshöjningar och lönekostnadsökningar samt ökade arbetsgivaravgifter för unga, liksom för ökade kapitalkostnader på grund av gjorda investeringar. SKL bedömer den allmänna inflationen till 2,9 % under 2017, 3,1 % under 2018 samt 2,9 % under Kommunen har dock inte räknat upp anslagen med ökade kostnader för inflation nämnvärt, eftersom bedömningen är att inga större ökade kostnader sker på grund av inflation. Timlönerna bedöms av SKL öka med 3,5 % samtliga år under budgetperioden Kommunens antagande är detsamma som SKL:s. Alla lönemedel förutom den centrala potten är utlagda i ramarna. I den centrala lönepotten som kommunstyrelsen disponerar under året finns 0,5 miljoner kr. 21

54 Ekonomisk översikt Driftredovisning Mål & Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut budget april budget budget budget Kommunstyrelse Fullmäktige, Valnämnd, Överförmyndare, Revision Utbildningsnämnd Vård- o Omsorgsnämnd Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnd Kultur- o Fritidsnämnd Summa verksamheter Oförutsett Löneöversyn (prioriterade grupper) Pensionskostnader Återbetalning AFA Interna poster Finansförvaltn. verksamhetskostnad Nedskrivning Citybanan Reavinster Avskrivningar o nedskrivningar Skatter Statsbidrag Extra statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Avgår reavinster Resultat efter reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: uttag avsättningar Återförs: uttag avsättningar Resultat enligt balanskravet

55 Resultatplan Mål & Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut budget april budget budget budget Verksamhetens intäkter Not Verksamhetens kostnader Not Avskrivningar, nedskrivningar Verksamhetens nettokostnader Oförutsett Nedskrivning Citybanan Löneöversyn, prioriterade grupper Skatter Generella statsbidrag Tillfälliga statsbidrag Finansiella intäkter Finansiella kostnader Finansnetto Årets resultat Balanskravsutredning Avgår: reavinster Resultat exkl reavinster (Resultatkrav) Avgår: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: projektavsättningar Återförs: sänkt diskonteringsränta Återförs: återställande av neg. resultat Balanskravsresultat Finansiellt mål: 1,0 %, 1,5 % resp 2,0 % av skatter o statsbidrag Balanskravsresultat efter resultatkrav

56 Resultatplan Mål & Prognos Mål & Mål & Mål & Bokslut budget april budget budget budget Not 1 Bruttointäkter i verksamheterna AFA-återbetalning Reavinster Verksamhetens intäkter Not 2 Nämndernas resultat / prognos / anslag Kommunstyrelsen m.fl Utbildningsnämnden Vård- o Omsorgsnämnden Miljö- o Samhällsbyggnadsnämnden Kultur- o Fritidsnämnden Summa verksamheter Finansierat av intäkter Avgår: interndebiterad kapitalkostnad S:a verksamhetens bruttokostnader Pensionskostnader Finansförvaltningens kostnader o intäkter Avgår: interndebiterad pensionskostnad Verksamhetens kostnader Not 3 Avskrivningar Nedskrivningar Avskrivningar / nedskrivningar

57 Balansplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget TILLGÅNGAR Fastigheter, maskiner och inventarier Värdepapper, aktier och andelar Fordringar, utlämnade lån Anläggningstillgångar Bidrag till statlig infrastruktur Likvida medel Exploateringstillgångar Kortfristiga fordringar Omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER Kommunens upplåning Bolagens upplåning Citybanan Övriga långfristiga skulder Långfristiga skulder Kortfristiga skulder SUMMA SKULDER AVSÄTTNINGAR Avsättn. pensioner (intjänat fr.o.m. 1998) Övriga avsättningar SUMMA AVSÄTTNINGAR EGET KAPITAL Ingående eget kapital Uppskrivn ing andelskapital Kommuninves Årets resultat SUMMA EGET KAPITAL SUMMA SKULDER O EGET KAPITAL Ansvarsförbindelse, pensioner Borgensåtagande (Kommuninvest mm)

58 Kassaflödesplan Mål & Mål & Mål & Mål & Bokslut budget Prognos budget budget budget Resultat efter finansiella poster Just. för poster ej ing. i kassaflöde Not Kassaflöde från löpande verksamhet före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändring i rörelsekapital Ökning (-) / minskning (+) av fordringar Ökning (+) / minskning ( ) kortfristiga skulder Ökning (-) / minskning (+) av expl.tillgångar Kassaflöde från löpande verksamhet Investeringsverksamheten Förvärv av immateriella anläggningstillgångar Förvärv av materiella anläggningstillgångar Förändring av finansiella anläggningstillgångar Försäljning av anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamhet Finansieringsverksamheten Utbetalning av bidrag till statlig infrastruktur Upptagna lån Amortering av lån Förändring av övriga långfristiga skulder Förändring av långfristiga fordringar Kassaflöde från finansieringsverksamhet Periodens kassaflöde Likvida medel vid periodens början Likvida medel vid periodens slut

59 Investeringsplan Mål & Mål & Mål & budget budget budget Kommunstyrelse Ombyggnad av Breviksskolans kök Förskola/skola inkl inventarier Gruppboende Sporthallen Belysning A-plan o gångytor IP Handlingsplan Ramdalens IP Div. mindre investeringar IP 300 Multiplan Peterslundsskolan Fastigheter, planerat underhåll, upprustn o energieff Fastighetsärenden E-arkiv 500 E-plattform, koppling till missbruksprojektet 200 2:a generationens e-tjänster Mitt Castor 150 Uppgradering Trio 150 Tillgänglig web 100 Wifi på torget 100 Förstärkning bryggor och kajer, fiskehamn och skärgård Småbåtshamnar och gästhamn Piren Fiskehamnen Totalt Kommunstyrelse Kultur- och fritidsnämnd Inventarier Koordinaten Ramdalens idrottsplats, gräsklippare 300 Inventarier sporthallen, Ramdalen Totalt Kultur- och fritidsnämnd Utbildningsnämnd Inventarier och lekutrustning Ljuddämpande inventarier IT i förskolor och skolor Totalt Utbildningsnämnd

60 Investeringsplan Mål & Mål & Mål & budget budget budget Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Trafiksäkerhetsåtgärder Gång- och cykelväger Asfaltering av vägar, gc-vägar - underhåll Vägskyltar m.m. längs cykelbanor Talluddsvägen o förlängn till Näsuddsvägen Cykelställ i anslutning till busshållplatser Gatubelysning Utbyte av gatubelysning till LED-belysning GIS ÖP-hemsida 100 Digital ansökan bygg, miljö, trafik 300 Uppgradering programvara (plan, bygg, mät o kart) 100 Castor miljömoduler 100 Storformatskrivare 100 A-O skanner 100 Skanning av arkiv 500 Inventarier - möbler till förvaltningen 50 Tillgänglighetsanpassning Utbyte av utrustning för luftkvalitémätning Torget, öka attraktiviteten Parker Omvandling av grönområden och parker Förädling Frösängs gärde Lekutrustning badplatser Totalt Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnd Vård- och omsorgsnämnd Digital signering 575 Nya moduler i befintligt verksamhetssystem 200 Kommunnät SÄBO 400 Kommunnät funktionshinder, bostäder med särskild service inkl kortis 200 Inventarier till gemensamma utrymmen Inventarier och utrustning, hemtjänst och äldreboende Inventarier funktionsstöd, befintl verksamhet LSS o SOL Inventarier till ny gruppbostad, ibruktagande Totalt Vård- och omsorgsnämnd Investeringsreserv Totala investeringar

61 Exploateringsbudget Mål & Mål & Mål & budget budget budget Försäljning Värdering 35 Detaljplan 300 Föroreningar Stenvikshöjden Försäljning Värdering 50 Femöre 1 E och 1 F Försäljning Lastudden Försäljning Femöre 1 C och 1 D Försäljning Värdering 150 Detaljplan 500 Industrimark Kostnad Väg Vivesta Kostnad Exploateringsreserv Summering Försäljning Värdering Detaljplan Föroreningar Kostnad Summa

62 Mark- och exploatering ligger organisatoriskt under Kommunstyrelsen. År 2017 är första gången som kommunen lägger en riktad exploateringsbudget. Syftet är att skapa förutsättningar för en effektivare exploatering av kommunens ägda fastigheter. Det ska leda till ett ökat bostadsbyggande, ökad inflyttning till kommunen samt ökad företagsetablering. Genom exploateringsbudgeten ges ett tydligare uppdrag och riktade ekonomiska resurser för arbetet. Inkomsterna kommer huvudsakligen från försäljning av fastigheter. Utgifterna består till största del av framtagande av exploateringsområden med detaljplaner och utbyggnad av infrastruktur. Inom Oxelösunds kommun finns ett antal områden som är intressanta att utveckla för bostäder och företag. Kommunstyrelsen arbetar tillsammans med Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och de kommunala bolagen för att ta fram nya områden att exploatera. Uppdrag ges till berörda nämnder att säkerställa att arbetet fortskrider enligt plan. Under år 2017 planeras för att ta fram fler exploateringsområden. Utifrån lagd exploateringsbudget är fokus lagd på Stenvikshöjden och framtagandet av industrimark. Parallellt pågår arbete med befintliga projekt. 30

63 Ekonomisk analys Vår kommunala utdebitering är fortsatt 22,28. Jämfört med utfallsprognosen för 2016 ökar skatter och generella statsbidrag med 72,6 miljoner kr (12,6 %) för åren Samtidigt ökar verksamhetsanslagen med 71,9 miljoner kr (12,2 %). Förändringen av anslagen innehåller löneökningar om 9,6 miljoner kr 2016, 13,3 miljoner kr 2017 resp. 13,8 miljoner kr Dessutom ingår olika riktade satsningar för drift av fastigheter, ökade kapitalkostnader, Campus arbete med integration och reservering av medel för den demografiska utvecklingen finns medel anslagna för start av gruppboende och för att arrangera ett Douzelagemöte. Kostnaden för avskrivningar ökar från 2016 till 2019 med 8,1 miljoner kr. Kostnaden för pensioner ökar från 2016 med 3,0 miljoner kr till 2017, och därefter med cirka 3,0 miljoner kr mellan 2017 och Mellan 2018 och 2019 ökar kostnaden med 1,2 miljoner kr. För oförutsedda utgifter finns 6,6 miljoner kr 2017, 6,8 miljoner kr 2018 och 7,0 miljoner kr Resultatutveckling Oxelösund hade ett negativt årsresultat 2011 på -6,6 miljoner kr. En stor del av underskottet, 4,1 miljoner kr, återställdes i bokslutet 2012 och resterande 2,5 miljoner kr i bokslutet Både 2014 och 2015 gav ett positivt resultat för kommunen. Prognosen för 2016 är positiv, 30,7 miljoner kr. I resultatplanen finns ett resultatmål som samtliga år är 2 % av skatter och statsbidrag. Investeringar Kommunens investeringsprogram ökar mot tidigare år i den framlagda planen. Prognosen för investeringsutgifter 2016 är 67,8 miljoner kr. I mål och budget 2017 finns 112,0 miljoner kr avsatta till olika projekt. Dessutom kan antas att huvuddelen av investeringsmedel som inte förbrukas 2016 kommer att föras över till Utrymmet 2017 kan därmed komma att ökas med omkring 26,8 miljoner kr. Under är investeringsutgifterna 148,3 miljoner kr resp. 97,6 miljoner kr. Det innebär att de överstiger det långsiktiga investeringsutrymmet som kommunen skapar genom resultat, avskrivningar och försäljning av anläggningstillgångar. Den totala investeringsvolymen antas bli 357,9 miljoner kr att jämföra med utrymmet som blir 168,4 miljoner kr. Försäljningar Försäljningen av fastigheter för industrimark, bostads- och fritidsändamål fortsätter. Totalt beräknas både bebyggda och obebyggda tomter att säljas för 19,5 miljoner kr under Reavinster uppskattas till 11,0 miljoner kr. Mellanskillnaden utgörs av bokförda värden och nedlagda exploateringsutgifter. Under 2018 kommer anläggningstillgångar för 7,5 miljoner kr att säljas och reavinsterna bedöms till 4,3 miljoner kr. Under 2019 är försäljningarna budgeterade till 4,5 miljoner kr och reavinsterna till 1,5 miljoner kr. De största beloppen uppkommer på Femöre, Villabacken och Lastudden. Upplåning Koncernbanken sköter upplåningen för hela kommunkoncernen. Behovet för kommande år är ytterst osäkert att bedöma, eftersom det både beror på kommande politiska beslut i koncernens olika budgetar, följsamheten i verksamheten mot tilldelade medel, investeringsutgifter, tilläggsbudgeteringar och inkomster från försäljning av anläggningstillgångar. Mot bakgrund av dessa faktorer beräknas kommunens upplåningsbehov i finansplanen till 55 miljoner kr 2017, 95 miljoner kr 2018 och 50 miljoner kr 2019, totalt 200 miljoner kr. Sedan ligger ett förväntat upplåningsbehov för de kommunala bolagen med 5 miljoner kr per år för , totalt 15 miljoner kr. Men upplåningsbehov för stora nybyggnadsprojekt och ev. värmeledning med Nyköping ligger utanför budgetberäkningarna. Totalt bedöms alltså upplåningsbehovet i koncernbanken till 60 miljoner kr 2017, 100 miljoner kr 2018 och 55 miljoner kr 2019, totalt 215 miljoner kr. Låneskulden var 478 miljoner kr i bokslut 2014, 492 miljoner kr 2015 och prognosen är 567 miljoner kr vid kommande bokslut 2016 för att stiga till 782 miljoner kr i bokslut

64 På grund av många osäkra faktorer som påtalats ovan, bör dock ytterligare 15 miljoner kr avsättas som reserv mot osäkerheter vid investeringsbelopp och driftresultat under året. Låneramen sätts därför till 75 miljoner kr Nyckeltal Kommunen har tre finansiella mål som finns också finns med under kommunmålet hållbar utveckling. Resultat Kommunens resultat ska vara tillräckligt stort för att ha beredskap för svängningar i ekonomin och oförutsedda händelser av större karaktär. I mål och budget för respektive år finns sådana reserver inarbetade, dels som överskott och dels som reserv i posten för oförutsedda utgifter. Det finansiella målet är att nå ett överskott på 2,0 % av skatter och statsbidrag. Beloppen är 13,2 miljoner kr för 2017, 13,6 miljoner kr 2018 och 14,0 miljoner kr Nettokostnadsandel I mål och budget finns ett mål att nettokostnadsandelen ska sjunka. Ett värde under 100 % betyder att intäkterna från skatter och statsbidrag täcker verksamhetens kostnader. I bokslut 2015 låg nettokostnadsandelen på 99,3 %. Prognosen för 2016 pekar mot ett positivt resultat och en nettokostnadsandel på 95,3 %. I planen beräknas andelen varje år till under 100 %, nämligen 95,4 % för 2017, 96,4 % för 2018 respektive 96,5 % för Soliditet I mål och budget finns ett mål att soliditeten ska öka. Kommunens soliditet i bokslut 2015 var 27,6 % och ökar under perioden till 30,0 % Kommunen beräknar årliga överskott i mål och budget men beräknar å andra sidan att 215 miljoner kr i nya lån ska behöva tas upp. Det egna kapitalet var 271,5 miljoner kr i bokslut 2015 och stiger gradvis till 406,9 miljoner kr i bokslut

65 Kommunkoncernen Oxelösunds kommunkoncern Oxelösund kommunkoncern består av bolagskoncernen och intressebolag som tillsammans utgör en ekonomisk enhet gentemot omvärlden. Koncernen omfattar kommunen samt de företag i vilka kommunen har ett väsentligt inflytande eller där kommunens andel uppgår till minst 20 procent. De bolag som kommunen äger tillsammans med andra aktörer ingår i koncernen motsvarande den ägda andelen. Bolagskoncernen omfattar Oxelösunds kommuns Förvaltnings AB (Förab), Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Intressebolagen omfattar Oxelösunds Hamn AB (50 % andel), Nyköpings-Oxelösunds Vattenverksförbund (NOVF, 43 % andel) och Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping (20 % andel). Oxelösunds kommun 50 % 43 % 20 % 100 % Oxelösunds Hamn AB NOVF Nyköpings- Oxelösunds Vattenverksförbund Onyx Näringslivsutveckling i Oxelösund och Nyköping AB Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (Förab) 100 % 100 % Kustbostäder i Oxelösund AB Oxelö Energi AB Kommunbolagen För de helägda kommunala bolagen finns bolagsordning och ägardirektiv som är antagna av Kommunfullmäktige. Ägardirektiven ses över årligen och beslutas vid samma tillfälle som Mål och budget. Bolagsordningen anger tillsammans med lagstiftning ramarna för verksamheten. Ägardirektiven fungerar som ett komplement där kommunens/ägarens förväntningar och krav på bolagen framgår. Verksamhet enligt bolagsordning Oxelösunds kommuns förvaltnings AB Oxelösunds kommuns förvaltnings AB (FÖRAB) ska äga och förvalta aktier i bolag som Oxelösunds kommun använder för sin verksamhet. Förab ska tillhandahålla finansiella, administrativa och konsultativa tjänster för dessa bolag. 33

66 Oxelö Energi AB Oxelö Energi AB (OEAB) ska arbeta med energiförsörjning, vatten- och avlopp och renhållning. Bolaget ska bedriva vatten-, avloppsoch renhållningsverksamhet samt stadsnät. Kustbostäder i Oxelösund AB Kustbostäder i Oxelösund AB (KBAB) ska bygga, förvärva, avyttra, äga och förvalta fastigheter och tomträtter inom Oxelösunds kommun. Fastigheter för kommersiella ändamål erbjuds också för näringslivet. Bolaget sköter underhåll och skötsel av gator, vägar, parker och andra offentliga platser. Ägardirektiv Kommunen har en företagspolicy som övergripande ägardirektiv. Den beskriver kommunens relation till bolagen i bolagskoncernen. Sådant som gäller alla bolagen regleras i företagspolicyn. Övriga ägardirektiv finns samlade i ett dokument per bolag. De kommunala bolagen ska bidra till att kommunen når visionen och de kommunmål som Kommunfullmäktige antagit. Arbetet redovisas två gånger per år, augusti och december. Bolagen redovisar sin ekonomi per april, augusti och december. Kommunen ska erhålla utdelning från FÖRAB i enlighet med av kommunfullmäktige beslutad avkastningsplan. 34

67 Riskanalys Valutarisk Kommunkoncernen har få in- eller utbetalningar i utländsk valuta. Hela låneskulden är placerad i svensk valuta. Finansieringsrisk Genom medlemskapet i Kommuninvest har kommunen och de kommunala bolagen kunnat skaffa kapital på ett effektivt sätt. Till koncernkontot finns en checkkredit på 60 miljoner kr knuten. Denna kan utnyttjas utan förbehåll. Kommunens finanspolicy reglerar hur låneportföljen ska utformas för att minimera finansieringsrisken. Där regleras förfallostrukturen när kapitaltillgångar förfaller till betalning i skuldportföljning. Risken hanteras genom att reglera den volymvägda, genomsnittliga kapitalbindningstiden i skuldportföljen. Enligt policyn bör kapitalbindningstiden inte understiga 1,5 år, och inte heller bör mer än 25 % av skuldportföljen förfalla till betalning varje år. Ränterisk Kommunens finanspolicy reglerar hur låneportföljen ska utformas för att minimera ränterisken. Finansiella derivatinstrument används för att få en effektiv och flexibel hantering av ränterisken i befintliga ränteförfall. Risken hanteras genom att sprida räntebindningen i skuldportföljen. Enligt policyn bör räntebindningstiden vara mellan 2-5 år, och att inte mer än 25 % räntevillkoren av låneportföljen ändras varje år. Borgensåtagande Oxelösunds kommun är medlem i Kommuninvest ekonomisk förening som är en samarbetsförening kring finansiella tjänster, främst upplåning. Kommuninvest har 280 medlemmar, 272 kommuner och 8 landsting. Oxelösunds kommun har ingått en solidarisk borgen såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga förpliktelser. Samtliga kommuner som är medlemmar i Kommuninvest har ingått likalydande borgensförbindelser. Mellan dessa kommuner har ingåtts ett avtal hur ansvaret skall fördelas på varje medlemskommun vid ett eventuellt infriande av borgensansvaret. Principerna för denna fördelning sker efter en beräkningsmodell grundad på alla medlemmars respektive ägarandel i Kommuninvest. Oxelösunds andel är cirka 0,2 %. Kommunens koncernbank tar upp alla lån för koncernen, både kommunen och de kommunala bolagen. Koncernbanken hade en total upplåning i augusti 2016 på 492 miljoner kr. Skulden hos Kommuninvest utgjorde 85,1 % av detta, nämligen 401,0 miljoner kr. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har ingått borgensförbindelsen såsom för egen skuld för AB Transitios. Oxelösunds andel är 39,3 miljoner kr. Intern kontroll Kommunfullmäktige har antagit ett reglemente för intern kontroll. Nämnderna ska årligen genomföra en uppföljning av den interna kontrollen inom sina respektive verksamheter. En samlad bedömning för hela kommunen avges i bokslutet av kommunstyrelsen. 35

68 Budgetregler Styrsystemet Kommunfullmäktige styr kommunkoncernens verksamheter genom Mål och budget. Dokumentet innehåller vision, kommunmål, ekonomiska ramar och barn- och elevpeng. Mål och budget beskriver vad kommunen förväntas uppnå under budgetperioden och med vilka resurser. Nuvarande styrsystem infördes 2006 med syftet att förbättra kommunfullmäktiges möjlighet att överblicka sin styrning och kunna följa upp fattade beslut. Mål och budget ersatte alla de planer med cirka 150 olika mål som kommunen tidigare hade. I enlighet med kommunens riktlinjer för styrdokument så kan också mål förekomma i andra dokument som fastställs av fullmäktige. Det ska i så fall ske med stor restriktivitet och enbart inom områden som inte täcks in av formuleringar i Mål och budget. Detta för att bibehålla möjligheten att överblicka och följa upp fullmäktiges målstyrning. I den mån det finns krav och behov av mer utförliga planer/riktlinjer arbetar respektive ansvarig nämnd/styrelse/förvaltning fram och följer upp dessa. Mål- och budgetprocessen Mål- och budgetberedningen, som utgörs av kommunstyrelsens arbetsutskott, leder arbetet med att ta fram förslag till kommande års Mål och budget med flerårsplan. Detta görs i nära samverkan med ledningen för de olika verksamheterna. Innevarande års budget används som utgångspunkt för arbetet. Kommunfullmäktige antar kommande års Mål och budget på sitt sammanträde i september med undantag för valår då den antas först i november av det nytillträdda kommunfullmäktige. Nämnder/styrelser och förvaltningar ska följa de riktlinjer och anvisningar som upprättas av kommunstyrelsen vad gäller mål- och budgetarbetet samt uppföljning av verksamheterna. I det inledande mål- och budgetarbetet finns möjlighet för kommunfullmäktige att hålla en vägledande debatt eller temamöte kring en frågeställning med koppling till mål och budget. Ämnet för debatten / temat beslutas av kommunfullmäktiges presidium i dialog med kommunstyrelsens presidium. Driftbudget Kommunfullmäktige tilldelar respektive nämnd en nettoram i form av ett anslag som dessa ansvarar för. Anslaget ska med nämndens övriga intäkter finansiera nämndens kostnader. I kommunfullmäktiges budgetbeslut ingår också övergripande kommunmål för budgetperioden. Kommunfullmäktige binder driftsanslagen enligt följande: - Kommunfullmäktige - Överförmyndarverksamhet - Revisionen - Valnämnden - Kommunstyrelsen - Kultur- och fritidsnämnden - Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden - Utbildningsnämnden - Vård- och omsorgsnämnden Nettoramen är fast och får ej överskridas utan kommunfullmäktiges godkännande. Nämnden fördelar i sin tur nettoanslaget mellan olika verksamheter i form av en detaljbudget som är en del av verksamhetsplanen. I detaljbudgeten är det viktigt att intäkter och kostnader periodiseras på ett korrekt sätt. Omdisponering av driftbudget Omdisponeringar inom nettoramen beslutas av respektive nämnd och redovisas vid nästa budgetuppföljning till kommunstyrelsen samt vid nämndens egen uppföljning. Omdisponeringar mellan olika nämnder beslutas av kommunfullmäktige. KF har avsatt 0,4 mkr för prioriterade grupper. KF delegerar till Kommunstyrelsens arbetsutskott att disponera denna summa efter faktiskt utfall. Tilläggsanslag beslutas med stor restriktivitet av kommunfullmäktige. 36

69 Oförutsett Kommunstyrelsen äger rätt att besluta om reserven för oförutsedda utgifter. Medel för oförutsett får användas för att täcka - demografiska förändringar, - ändringar i skatteunderlaget, - lönekostnader som enligt centrala avtal väsentligt överstiger budgeterad nivå, - samt med yttersta restriktivitet extraordinära händelser som inte kunnat förutses. Mot bakgrund av kommunens barn- och elevpeng görs en avstämning av antalet barn/elever med den befolkningsprognos som Mål och budget grundar sig på. Avstämning sker två gånger per år, augusti och december. Utifrån detta ges tillskott eller avdrag av medel till/från utbildningsnämnden. Kommunstyrelsen avgör vad som är en extraordinär händelse. Kommunstyrelsen äger rätt att ta tillbaka utlagda medel för lönekompensation om de centrala löneavtalen understiger budgeterad nivå. Investeringar Huvudregeln är att investeringar ska finansieras med eget investeringsutrymme om inte mycket särskilda skäl finns. Kommunfullmäktige antar en investeringsbudget per objekt för budgetåret. En plan ska dessutom tas fram för år 2 och 3. Överföring av investeringsanslag över årsskiftet sker genom begäran om tilläggsbudget per objekt i samband med bokslut. Investeringsreserven äger kommunstyrelsen rätt att besluta om. Omdisponeringar av investeringsanslag upp till 0,2 miljoner kr beslutas av nämnden inom egen ram. Omdisponeringar av investeringsanslag över 0,2 miljoner kr beslutas av kommunstyrelsen. Exploateringar Exploateringsreserven äger kommunstyrelsen rätt att besluta om. Kommunfullmäktige antar en Exploateringsbudget per objekt för budgetåret och en plan för år 2 och 3. Överföring av exploateringsmedel över årsskiftet sker genom begäran per objekt i samband med bokslut. Nämndernas verksamhetsplaner Styrelser och nämnder ska innan det aktuella budgetåret fastställa en verksamhetsplan för hela budgetperioden Budgetåret efter valår får verksamhetsplanen antas senast i februari aktuellt budgetår. Nämnderna ska rapportera eventuella avvikelser från ovanstående till kommunstyrelsen. I verksamhetsplanen ska nettoanslaget fördelas mellan olika verksamheter i form av en detaljbudget. I detaljbudgeten är det viktigt att intäkter och kostnader periodiseras på ett korrekt sätt. En detaljbudget ska göras för hela budgetperioden I verksamhetsplanen ska kommunmålen brytas ner och kompletteras till lämplig styrning av verksamheterna i syfte att uppnå resultat i förhållande till kommunmålen. Utöver de åtaganden som anges i Mål och budget kan nämnden/styrelsen lägga till egna verksamhetsmål och uppdrag. Nämnderna/styrelserna ska kommunicera vision och mål så att samtliga i organisationen känner till dem och ser dem som styrande för sitt arbete. Vision, kommunmål och eventuella egna nämndmål ska vara kända i hela organsationen. I nämndernas uppdrag ingår att besluta om erforderliga effektiviseringar i verksamheten. I de fall förändringarna är av principiell vikt, eller skulle kunna stå i strid med de mål kommunfullmäktige beslutat om, ska åtgärderna underställas fullmäktiges prövning. Utifrån nämndens verksamhetsplan ska handlingsplaner tas fram på förvaltningsnivå. Handlingsplanerna ska vara framtagna senast i februari aktuellt budgetår (maj för utbildningsförvaltningen). Förvaltningarna ska rapportera eventuella avvikelser från ovanstående till kommunchefen. Uppföljning Samtliga nämnder ska lämna budgetuppföljning med prognos för helåret i mars, april, augusti (delårsrapport) och oktober. För helåret görs dessutom ett bokslut med årsredovisning. Vid delårsrapporten och årsredovisningen följs också kommunmål och eventuella särskilda satsningar/uppdrag upp. De kommunägda bolagen ska redovisa sin ekonomi med budgetuppföljning per april och helårsprognos samt ekonomi och verksamhet, inklusive arbetet med kommunmålen, per 37

70 augusti och december månad. Redovisningarna ingår i kommunens gemensamma delårsrapport och årsredovisning. Uppföljning av investeringar sker tre gånger årligen per april, augusti och december månad. Detta görs på objektsnivå. Uppföljning av exploateringar sker fyra gånger årligen per april, augusti, oktober och december månad. Detta görs på objektsnivå. Redovisningarna i mars, april och oktober görs till kommunstyrelsen. Delårsrapport och årsredovisning tas upp till kommunfullmäktige. Nämnderna redovisar snarast till kommunstyrelsen hur ett eventuellt befarat budgetöverskridande kommer att hanteras. Vid samtliga budgetuppföljningar gäller att åtgärder för att hålla given budgetram ska redovisas vid prognostiserat underskott. Till delårsrapport och årsredovisning ska samtliga särskilda satsningar/uppdrag följas upp. Av uppföljningen ska framgå hur stor del av satsningen som gått åt samt vilket resultat som erhållits. Nämnderna/styrelserna väljer själva utformning och frekvens i den uppföljning som redovisas till den egna nämnden/styrelsen. Detta ska framgå av verksamhetsplanen. Åtgärder vid avvikelse i driftbudget Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats, ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska inom sin egen verksamhet göra omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder och eventuella avvikelser från kommunmålen ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. Åtgärder vid avvikelse i investeringsbudget Så snart en avvikelse befaras eller har konstaterats, ska förvaltningschefen till nämnden samordna och rapportera uppföljningen och lämna förslag till åtgärder till förväntad budgetavvikelse. Nämnden ska inom sin egen verksamhet göra omprioriteringar för att hålla sig inom tilldelad budgetram. Underskottet, vidtagna åtgärder, eventuella avvikelser från kommunmålen samt förskjutningar i projektets genomförande ska snarast rapporteras till kommunstyrelsen. Finansieringsprincip Huvudregeln är att samtliga beslut om intäkts- /kostnadsökningar ska vara finansierade. Det ska alltså finnas budgetmedel anslagna. Kostnadsbärare Kostnader och intäkter ska i så stor utsträckning som möjligt påföras rätt verksamhet i förhållande till vad som är ekonomiskt motiverat. Satsningar Medel för särskild satsning/uppdrag får endast användas till destinerat område. Vid eventuell besparing ska satsningen/uppdraget fortsatt bejakas om inte kommunfullmäktige beslutar om annat. Särskilda satsningar/uppdrag redovisas särskilt i delårs- och helårsbokslut både vad gäller ekonomi och uppnådd effekt. Generella förutsättningar Utöver de satsningar som angetts i budget ska inga fler satsningar göras utan att de finansiella målen först har uppfyllts. Först därefter kan nya satsningar göras. Om förutsättningarna förändras under löpande budgetår ansvarar nämnden för att anpassa och prioritera verksamheten inom gällande ram. Verksamhetsansvariga ansvarar för att hålla sin verksamhet inom beslutad budget, vidta åtgärder under löpande år för att uppnå detta, driva verksamheten enligt de mål/uppdrag nämnden lagt fast samt följa upp och utveckla verksamheten kontinuerligt. Verksamheterna ska arbeta för ökad extern finansiering. Bland annat genom att ta tillvara på möjligheterna inom EU:s nya programperiod. De kommunuppdrag (fastigheter, gata/park, städ och småbåtshamnarna och gästhamnen) som Kustbostäder bedriver ska utföras till självkostnad. Under verksamhetsåret fakturerar Kustbostäder en preliminär summa för uppdragen. När året är slut görs en ekonomisk avstämning av årets resultat. Om Kustbostäder då har ett överskott utifrån fakturerat belopp ska detta återbetalas till kommunen. I motsvarande mån om Kustbostäder har ett underskott ska kommunen återbetala motsvarande summa till Kustbostäder. 38

71 39

72 n.1 ". O r^ Budget Alliansen i Oxelösund - Nya Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet - presenterar följande alternativa budget. Dag^SSrgentoff (M) {/^^ éss^-c^-) ("" Klas Lundberg (L) (C) A-,r:}XELoi'L,^D7^M7(:T' 'Hånat.nr (Diarienr - ---j Alliansens Budget Sida l av 6

73 Sammanfattning Alliansen i Oxelösund -Nya Moderaterna, Liberalerna och Centerpartiet- lägger en stark budget med satsningar, men även omprövningar. Oxelösund behöver växa och få en ekonomi i balans, med ordning och reda, långsiktighet och strategisk planering får både goda tider och svåra år. I allianspartiernas gemensamma valmanifest prioriterade vi. Oxelösund ska bli en av Sveriges bästa sjökommuner. Bostadsbyggandet måste ta fart och planeras bättre. Skapa byggklar mark!. Valfrihet! välfärden-inför LOV nu! De två viktigaste prioriteringarna i närtid för Oxelösund identifierades vid strategimötet i Sandvik: bostäder och utbildning. I enlighet med det ovan sagda vill Oxelösundsalliansen förändra och utveckla kommunen enligt följande. Rätten att välja Vi värnar om innevånarnas frihet att själv välja i så stor utsträckning som möjligt inom förskola, skola och äldreomsorg, oavsett utforare. LOV bör utredas omgående och inforas så snart det går. Erfarenheter från grannkommunen Nyköping visar att ett första steg kan vara att lägga ut del av verksamt på driftentreprenad, syftande till LOV-system längre fram. Även Oxelösunds medborgare har rätt att välja! Konkurrens i bostadsbyggandet Bostadsbyggande har kommit igång, men behöver intensifieras med fler aktörer. Åtgärder for att öka konkurrensen behövs. Strategin för hållbar stad bör inkludera helheten; park, gata, underhåll, städning, utsmyckning och trevnad. Nya bostadstomter i centrala Oxelösund behövs. Höj ambitionsnivån for skolan Alla barn i årskurs tre ska vara godkända i de nationella proven. Barnpeng - en idé som Oxelösundsalliansen utvecklat i en motion till fullmäktige - är beviljad, men ej ännu genomförd. Mer personal och mindre klasser ska övervägas. Vi vill erbjuda familjerna en ABC( Alla Barn i Centrum)-utbildning for att stärka föräldrarna så att barnen lättare ska nå de uppsatta målen. Miljö, klimat och mat Slå vakt om skärgården, naturreservaten, stadsmiljön och inför klimatsmart tänkande och agerande i kommunens verksamheter. En god ekonomi är förutsättningen for att kunna beakta och vårda miljön. Industriproduktion kan kombineras med ambitionen om en attraktiv kustkommun. Maten ska lagas lokalt i de egna köken eller hos lokal restauratör. Sveriges bästa sjökommun Oxelösund ska utmärka sig som en av Sveriges bästa sjökommuner! Badplatserna ska vara inbjudande och snygga. Spännande och annorlunda turistmål i levande hamn- och industrimiljö är en idé att utveckla Alliansens Budget Sida 2 av 6

74 Företagande och industri Oxelösund domineras av stora företag, vilka vi värnar. Fler små- och medelstora företag behövs for en mer harmonisk näringslivsstruktur och fler arbetstillfällen. Näringslivsklimatet har förbättrats och mer kan göras. Oka dialogen medjobbskaparna och välfärdens förutsättning - företagarna! Visningstomter ska iordningställas. Tydlig information till företagen om kommunens formella handläggning är viktig. Ge goda förutsättningar for fämansforetag. Ett rikt kulturliv Vi vill värna om och jobba for att kulturlivet, föreningar, m.fl. ska blomstra. Oxelösunds rika kulturliv ska värnas. Låt vara äldre få välja Våra äldre ska kunna välja i högre utsträckning, oavsett utförare; boende, hemtjänst, måltider, m.m. Ett trygghetsboende till behövs i Oxelösund, gärna uppfort och drivet av en extern entreprenör. Alliansen vill också se ett seniorboende uppföras. Vi värnar goda arbetsvillkor för kommunens personal, situationen i hemtjänsten måste förbättras och sjukskrivningstalen sänkas. Värna om barn med särskilda behov Alla bam har rätt till det stöd de behöver for att så bästa möjliga utveckling. För att säkra stödet för barn med särskilda behov omdisponerar vi pengar från vård och omsorg, samt utbildning till kommunstyrelsen. Stabil ekonomi Alliansen skapar ordning och reda i kommunens finanser. Långsiktighet ska prägla verksamhet och planering. Skattesatsen ska på sikt inte vara högre än i grannkommunen Alliansens Budget Sida 3 av 6

75 Alliansens Mål och Budget för Ekonomin i Oxelösunds kommun är på fast mark men orosmoln syns i horisonten. Majoriteten i form av socialdemokraterna och vänsterpartiet misskötte tidigare ekonomin i kommunen. Ansvarslösa satsningar riskerar en långsiktigt hållbar grund att stå på. Alliansen i Oxelösund vill därför presentera en alternativ budget som tar fasta på våra fem gemensamma värdeord: valfrihet, hållbarhet, kvalitet, ansvar och möjligheter. Vi vill med ett långsiktigt perspektiv erbjuda kommuninnevånama:. Valfrihet på en rad områden.. Hållbarhet inom både ekonomi och miljö.. Kvalitet och nojdhet i den kommunala servicen.. Ansvarstagande ledning i kommunen.. Möjligheter att förändra, förnya och förbättra den kommunala servicen. Alla sifferuppgifter i vår budget utgår från Mål & Budget Beredningens grundforslag men vi redovisar andra prioriteringar. Kommungemensamma mål * Trygg och säker uppväxt. God folkhälsa. Trygg och värdig ålderdom. Attraktiv bostadsort. Hållbar utveckling Alliansen står fast vid de befintliga målen Budgetförutsättningar Nedan anges ett antal budgetforutsättningar. Nettokostnadsandel Vi får inte ha högre kostnader än intäkter med målet att under perioden nå nettokostnadsandel på 97 procent. Skatteintäkter Skattesatsen ska vara oförändrad. Vår målsättning är, att när ekonomin tillåter, återställa skattesatsen till Nyköpings nivå. Inflyttning Ekonomisk utveckling förutsätter ökade skatteintäkter och därmed ökad inflyttning Vår målsättning är en nettoökning med minst en procent per år Alliansens Budget Sida 4 av 6

76 Personal Vi vill driva en aktiv personalpolitik så att vi är en attraktiv arbetsgivare. Sjukfrånvaron hos de kommunanställda ökar och är nu alldeles for hög. Vi vill med en stor satsning komma ner till en acceptabel nivå. Reavinster Vi vill öka reavinsterna under budgetperioden genom en mer långsiktig plan för försäljning av tomtmark, industrimark, arrendetomter. Vi vill fokusera på kommunens kärnverksamheter och dä måste medel frigöras till detta. Investeringar Vi vill att investeringarna följer en långsiktig plan så att dessa till största delen ska kunna finansieras med eget kapital i stället for med lånade pengar. Vi ser att den dominerande investeringen under perioden är byggandet av ny skola/forskola och delar i stort sett majoritetens investeringsplan. Resultat Vi vill ha ett årligt resultat som är 2,5 procent av skatter och statsbidrag. Satsningar och omdisponeringar i siffror (tkr): Kommunstyrelsen: Satsningar markförberedelser 3000 för 2017 och 2018,samt1000 för Satsningar sjökommun 2000 för 2017 och 2018, samt 100 för Omdisponering bampeng Utbildning: Förstärkt barn och elevpeng Satsningar integration 6000 för 2017 och 2018, samt 1000 för Omdisponering barnpeng Vård och omsorg: Satsningar valfrihet 1000 för 2017, 500 för 2018 med besparing-500 för Satsning omvårdnadsutbildning 700 for ABC( Alla Barn i Centrum)-utbildning 300. Omdisponering barnpeng Satsning integration 3000 för 2017 och 2018, samt 500 för Miljö och samhälle: Satsningar sjökommun 1000 för 2017 och 2018, samt 500 för GIS(Geografiskt Informations System) 300, samt miljö och naturvård 100. Satsningar detaljplanearbete 2000 för och 201 8, samt 1000 för Kultur och fritid: Satsningar integration 500 för 2017 och 2018, samt 200 för Bibehållen servicenivå 850. Riktade projekt 8000 för 2017 och 2500 för Alliansens Budget Sida 5 av 6

77 Alliansens Driftbudget för Kommunstyrelse Fullmäktige, Valnämnd mm Utbildningsnämnd Värd- och Omsorgsnämnd Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd Kultur- och Fritidsnämnd Summa verksamheter Bokslut Prognos Budget Plan Plan Löneöversyn (prioriterade grupper Pensionskostnader Interna poster Finansförvaltning Nedskrivning Citybanan Reavinster Oförutsett Avskrivningar o nedskrivningar Skatter Statsbidrag Extra statsbidrag Finansiella intakter Finansiella kostnader Finansnetto Särskilda projektkostnader o o o o o o o o Arets resultat Avgår: rea vinster Avgär: projektavsättningar Återförs: uttag avsättningar -682 o o Resultat enligt balanskravet Alliansens Budget Sida 6 av 6

78 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 28 (44) Ks 130 Dnr KS Ägardirektiv kommunbolagen inför 2017 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås Kommunstyrelsen för egen del besluta Röstombudet vid stämmor i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att ägardirektiven till respektive bolag tas emot. Sammanfattning Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen kopplat till mel- och budgetprocessen. Inga ändringar föreslås i Företagspolicyn och i ägardirektiven för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB. Därför tas de inte upp för beslut. Några justeringar/tillägg har gjorts i ägardirektiven för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Främst under rubriken Ägarens mel och direktiv för bolagets verksamhet. Ägardirektiven har diskuterats i kommunstyrelsen vid två tillfällen under våren 2016 och förslaget har diskuterats med och kommunicerats med dotterbolagen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till ägardirektiv Kustbostäder och Oxelö Energi ^3 Utdragsbestyrkande

79 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Sollenborn Kommunstyrelsen Ägardirektiv kommunbolagen inför Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Anta ägardirektiv för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Under förutsättning att Kommunfullmäktige beslutar enligt ovan föreslås Kommunstyrelsen för egen del besluta Röstombudet vid stämmor i Oxelösunds kommuns förvaltnings AB, Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB får i uppdrag att rösta för att ägardirektiven till respektive bolag tas emot. 2. Sammanfattning Ägardirektiven för de kommunala bolagen ses över årligen kopplat till mål- och budgetprocessen. Inga ändringar föreslås i Företagspolicyn och i ägardirektiven för Oxelösunds kommuns förvaltnings AB. Därför tas de inte upp för beslut. Några justeringar/tillägg har gjorts i ägardirektiven för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. Främst under rubriken Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet. Ägardirektiven har diskuterats i kommunstyrelsen vid två tillfällen under våren 2016 och förslaget har diskuterats med och kommunicerats med dotterbolagen. Beslutsunderlag Ägardirektiv KBAB Ägardirektiv OEAB Henny Larsson Tf Kommunchef Lisa Sollenborn kommunstrateg/utredare Beslut till: Ägarombud (FÅ) Förab, KBAB och OEAB Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

80 Ägardirektiv Kustbostäder i Oxelösund AB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

81 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum 2016-XX-XX 2 (4) Ägardirektiv till Kustbostäder i Oxelösund AB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via årsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen.

82 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum 2016-XX-XX 3 (4) Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet En redovisning ska göras årligen i bolagsstyrningsrapporten av nyckeltal som gör att ägaren kan bedöma om bolagets uppdrag genomförs kostnadseffektivt och med god kvalitet. Bolaget ska fortsätta efterforska nyckeltal för gata/park som idag saknar lämpliga nyckeltal. Tills dess lämpliga nyckeltal finns ska en kvalitativ beskrivning redovisas årligen i bolagsstyrningsrapporten över hur gata/park utvecklas. Bolaget ska för kommunuppdragen årligen redovisa kundernas nöjdhet/upplevelse tillsammans med nyckeltalen Bolaget ska arbeta tillsammans med berörda nämnder för att skapa boendeformer för människor med behov av särskilt boendestöd. Särskild uppmärksamhet ska riktas på nämndernas behov i löpande verksamhet. Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser. Bolaget ska bygga minst två hissar per år i det befintliga fastighetsbeståndet eller genom nyproduktion tillse att behovet tillgodoses. Bolaget har arbetat fram en effektiviseringsplan för kommunuppdragen. Åtgärder i effektiviseringsplanen ska genomföras under kommande år i dialog med respektive uppdragsgivare. Bolaget ska ta fram en plan för nyproduktion med en samlad bild av projekt för olika typer av bostäder. Planen ska redovisas för kommunstyrelsen. Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av småbåtshamnsverksamheten inklusive gästhamnens verksamhet i anslutning till Badhusviken. Uppdragets innehåll och omfattning är reglerat i avtal mellan kommunen och bolaget. Bolaget ansvarar för drift och förvaltning av Idrottsplatsen. Uppdragets innehåll och omfattning regleras i fastighetsavtalet. Bolaget ska utifrån av kommunstyrelsen beslutad plan för gata/park 2030 och fördelade resurser i Mål och budget, genomföra åtgärder. Bolaget ska utifrån av kommunstyrelsen beslutad energieffektiviseringsplan och fördelade resurser i Mål och budget, genomföra energieffektiviseringar. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar, som överstiger 350 prisbasbelopp, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt. Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen.

83 Ägardirektiv KBAB Organisationsnr Datum 2016-XX-XX 4 (4) Ekonomi Ägarens krav på avkastning regleras i en avkastningsplan som efter dialog med bolaget antas årligen av Kommunfullmäktige. Uppföljning och ändring av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess. Ändringar i ägardirektiven ska alltid föregås av dialog med bolaget och med god framförhållning om det förorsakar ökade kostnader för bolaget.

84 Ägardirektiv Oxelö Energi AB Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Ägardirektiv Kommunfullmäktige Överlämnad på årsstämma Dokumentansvarig Förvaring Dnr Lisa Sollenborn KS Dokumentinformation

85 Ägardirektiv OEAB Organisationsnr Datum 2016-xx-xx 2 (3) Ägardirektiv till Oxelö energi AB Bolaget som organ för kommunal verksamhet Bolaget är organ för kommunens verksamhet och således underordnat Oxelösunds kommun. Bolaget står i sin verksamhet under Kommunstyrelsens uppsikt. Det ankommer på bolagets styrelse och verkställande direktör att följa utfärdade direktiv om de inte står i strid mot tvingande bestämmelser i Aktiebolagslagen eller annan lag eller författning. Direktiven lämnas till bolaget via bolagsstämma. Förutom genom lag och författning regleras bolagets verksamhet och bolagets förhållande till kommunen genom: a/ gällande bolagsordning, b/ företagspolicy, c/ gällande ägardirektiv, d/ av fullmäktige och av Kommunstyrelsen utfärdade särskilda direktiv, e/ förekommande avtal mellan kommunen och bolaget. Bolagets verksamhet Bolagets verksamhet ska följa det som finns angivet i bolagsordningen. Grundläggande principer för bolagets verksamhet Ansvaret för bolagets organisation tillkommer enligt Aktiebolagslagen bolagets styrelse. Styrelsen har att utforma organisationen så att de bästa förutsättningarna för bolagets ändamål och mål tillgodoses. Bolaget ska drivas enligt affärsmässiga grunder under iakttagande av det kommunala ändamålet med verksamheten och de kommunalrättsliga principer, som framgår av dessa direktiv. Syftet med att driva verksamheten enligt ovan, är att åstadkomma effektivitetsvinster till gagn för dem som utnyttjar bolagets tjänster utan att detta går ut över den kommunala organisationen. Underställningsplikt Kommunfullmäktiges godkännande ska inhämtas avseende: a/ investeringar, som överstiger 350 prisbasbelopp, b/ bildandet av eller förvärv av dotterbolag, c/ planer på ny eller ändrad inriktning av bolagets verksamhet, d/ beslut om taxor för VA och renhållning e/ information om fjärrvärme, elnät samt taxa för stadsnät f/ övriga frågor av principiell beskaffenhet eller av större vikt.

86 Ägardirektiv OEAB Organisationsnr Datum 2016-xx-xx 3 (3) Skulle olika meningar uppkomma i styrelsen, om frågan är av sådant slag att den ska underställas Kommunfullmäktige, ska samråd ske med Kommunstyrelsen. Ägarens mål och direktiv för bolagets verksamhet Bolaget ska samarbeta med berörda nämnder och Arbetsförmedlingen för att kunna erbjuda arbetspraktikplatser. För att säkra framtida vattenförsörjning ska VA-nätet hålla en förnyelsetakt på år. Ökat antal anslutna hushåll till fjärrvärmenätet. Utveckla fjärrvärmeverksamheten med den långsiktiga inriktningen att, om det finns affärsmässiga och tekniska förutsättningar, koppla ihop Oxelösunds och Nyköpings fjärrvärmesystem. Stödja kommuninvånare och företagare i att energieffektivisera sin bostad, sina lokaler eller verksamheter. Verka för etablering av alternativa energikällor. Ordna och administrerar en årlig städdag i anslutning till Håll Sverige Rent - kampanjens skräpplockardag. Ekonomi Ägarens krav på avkastning regleras i en avkastningsplan som efter dialog med bolaget antas årligen av Kommunfullmäktige. Uppföljning och ändring av ägardirektiv Utöver vad som står i företagspolicyn om bolagens redovisningsskyldighet, ska dessa ägardirektiv som helhet följas upp en gång per år enligt tidplan och anvisningar från Kommunstyrelsen. Uppföljningen ska harmoniera med kommunens mål- och budgetprocess. Ändringar i ägardirektiven ska alltid föregås av dialog med bolaget och med god framförhållning om det förorsakar ökade kostnader för bolaget.

87 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 29 (44) Ks 131 Dnr KS Avkastningsplan för Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Enligt Förabs beslut Sammanfattning Avkastningsplanen för de kommunala bolagen ska ses över årligen samordnat med mel- och budgetprocessen. Avkastningsplanen har diskuterats i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. l avkastningsplanen finns krav pä avkastning, soliditet och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning frän Förab till kommunen pé 3 miljoner kronor per är under perioden Det är en ökning jämfört med tidigare då utdelningen varit 1 miljon kronor per år. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Avkastningsplan 2016 Dagens sammanträde Framskrivet förslag Enligt Förabs beslut Förslag Dag Bergentoft (M) föreslår följande förslag till beslut: Ändra koncernbidrag från tidigare beslut om tkr till tkr för 2016 vilket genererar utdelning för Förslaget är att endast fatta beslut för ett er i taget, l övrigt gäller tidigare beslut om koncernbidrag om tkr. Ordförande förslår avslag pé Dag Bergentofts (M) förslag. Patrik Renfors (V) instämmer. Björn Johansson (MP) föreslår bifall till framskrivet förslag. Utdragsbestyrkande

88 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Blad 30 Sammanträdesdatum Ks 131 Dnr KS Beslutsgang Ordförande ställer framskrivet förslag mot Dag Bergentofts (M) förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt framskrivet förslag. Reservation Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L) och Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts förslag och lämnar följande skriftliga reservation: "Förslag kring avkastningsplan och för beslut i kommunfullmäktige. Förslaget från kommunstyrelsen skulle innebära koncernbidrag från Oxelö Energi med tkr för åren samt tkr för Tidigare beslut för är koncernbidrag om tkr vilket också Oxelö Energi har budgeterat för. För Kustbostäder är det inte ekonomiskt möjligt att lämna koncernbidrag. Vid det senaste styrelsemötet i Oxelö Energi, , ger styrelsen i uppdrag till vd Per Alm att göra en konsekvensanalys med scenario till tänkt koncernbidrag. Tjänsteskhvelsen från vd kring konsekvensanalys är daterad Vad jag kan första har inte Oxelö Energi haft styrelsemöte sedan dess och inte kunnat lämna sina synpunkter. Vid inläsning av tjänsteskrivelsen och den muntliga dragningen av vd Per Alm, känns det inte rimligt och respektfullt att kommunstyrelsen fattar beslut om förslaget till kommunfullmäktige om perioden, , om den höjda utdelningen. De( är alldeles för mänga osäkerheter när det gäller ränteutveckling, kommande kostnader för NOVF, investering av alternativ fjärn/ärmeproduktion, halverad leverans från SSAB, nedskrivningar stadsnät, vilket kan innebära att soliditeten sjunker under 30 % för Oxelö Energi. Dag Bergentoft Stefan Johansson Klas Lundberg" Utdragsbestyrkande

89 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Lisa Sollenborn Kommunstyrelsen Avkastningsplan för Kustbostäder AB och Oxelö Energi AB 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Enligt Förabs beslut Sammanfattning Avkastningsplanen för de kommunala bolagen ska ses över årligen samordnat med måloch budgetprocessen. Avkastningsplanen har diskuterats i kommunens moderbolag Förab och i dialog med dotterbolagen Kustbostäder i Oxelösund AB och Oxelö Energi AB. I avkastningsplanen finns krav på avkastning, soliditet och plan för utdelning till kommunen. Planen innebär en utdelning från Förab till kommunen på 3 miljoner kronor per år under perioden Det är en ökning jämfört med tidigare då utdelningen varit 1 miljon kronor per år. Beslutsunderlag Avkastningsplan Henny Larsson Tf Kommunchef Lisa Sollenborn kommunstrateg/utredare Beslut till: KBAB (FK) OEAB (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

90 Oxelösunds kommun Avkastnings- och utdelningskrav Utdelningsmål: Kommunen Kommunens grundnivå gällande budgeterad utdelning är 1 mkr. Som förslag på utdelningsnivå för räkenskapsåren så föreslås en extra årlig utdelning om 2 mkr. För åren skall kommunens budgeterade utdelning vara 3 mkr/år. FÖRAB (tkr) Utdelning till kommunen * Skatt på utdelning Räntekostnader Adm kostnader Kapitalbehov (FÖRAB): Kommentar: FÖRAB avgör hur kapitalbehovet täcks genom utdelning/koncernbidrag och hur det fördelar sig mellan dotterbolagen. Hänsyn tas till begränsningarna i lagstiftningen för bostadsverksamhet. Kapitalbehovet ovan avser dotterbolagens koncernbidrag för det angivna räkenskapsåret till FÖRAB. Detta innebär att i 2016 års bokslut så behöver dotterbolagen ge ett koncernbidrag om tkr. Miniminivån för soliditeten redovisas nedan. Understiger soliditeten miniminivån så skall utdelning ej ske. * Utdelningen till kommunen sker och redovisas året efter intjänad vinst/kapitalbehov i bolagen. FÖRABs kapitalbehov räkenskapsåret 2016 skall täcka utdelning till kommunen 2017 osv. Avkastningsplan: Oxelö Energi AB Soliditet 2015 (Miniminivå >30%): 46% Verksamhet %-sats Bokförda värden Belopp Elnät Fjärrvärme VA Renhållning Bredband ,21% Kustbostäder AB Soliditet 2015 (Miniminivå >20%): 14% Verksamhet %-sats Bokförda värden Belopp Bostäder 4, Kommersiella lokaler 4, Förvaltning ,50% Kommentar: Årets planerade avkastning enligt ovan Finansiella kostnader (2% på bokf värden) Utdelning/koncernbidrag (enligt ovan) Konsolidering

91 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 31 (44) Ks 132 Dnr KS Godkännande och finansiering av nybyggnation av bostadsfastighet i kvarteret Syrenen, Norra Malmgatan Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Kustbostäders investering pé ca 65 mkr för byggande av nya bostäder i kvarteret Syrenen godkänns. 2. Godkänna ökad låneram för Kustbostäder med 50 mkr till 400 mkr under Nytt beslut tas i Mål & budget Öka koncernbankens rätt att nyuppléna, det vill säga öka kommunens skulder under 2016, med 50 mkr, från tidigare beslutade 68 mkr till totalt 118 mkr. Av denna länemassa är 63 mkr för kommunen egna behov och 55 mkr avser de helägda bolagens behov. 4. Träffa en separat överenskommelse om ett riktat och avgränsat len på ca 65 mkr för projektet med löptid pé 5+5 er eller 1 O er. 5. Ha kvar den gemensamma nivån på borgensavgift som fastställs i Mel & budget, pé 0,45 % för 2017 resp. 0,50 % 2018 och framåt. Sammanfattning Kustbostäder har beslutat att bygga en ny bostadsfastighet i kvarteret Syrenen. Den totala kostnadskalkylen är beräknad till ca 65 mkr. Byggstart är beräknat till oktober 2016 och inflyttning årsskiftet 2017/18. En separat överenskommelse föreslås bli tecknad mellan Kustbostäder och koncern-banken om ett riktat lån för detta projekt med löptid pä 5+5 är eller 10 är. Kustbostäder har idag en låneram på 350 mkr, och i och med detta nybyggnadsprojekt behöver låneramen utökas med 50 mkr till totalt 400 mkr frän och med Koncembankens rätt att nyuppléna behöver också ökas med 50 mkr av samma skäl. l och med nybyggnadsprojektet behöver koncembankens rättighet ökas med 50 mkr för de helägda bolagens behov, och totalt bör rätten till nyuppléning därmed sättas till 63 mkr samt 55 mkr till totalt 1 18 mkr. Koncernbankens borgensavgift beslutas årligen i Mål & budget, och har successivt höjts sedan 2012 för att likställa villkoren med övrig fastighetsmarknad. l Mel & budget föreslås en borgensavgift på 0,45 % för 2017 resp. 0,50 % 2018 och framåt. Kustbostäder har framfört önskemål att erhålla en lättnad avseende borgensavgiften. Det förslag som diskuterats är att borgensavgiften för detta len skulle bestämmas till 0,20 %. Utdrag sbestyrkande

92 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 32 Ks 132 Dnr KS Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse frän kommunstyrelseförvaltningen Styrelseprotokoll Dagens sammanträde Ajournering Framskrivet förslag 1. Kustbostäders investering pé ca 65 mkr för byggande av nya bostäder i kvarteret Syrenen godkänns. 2. Godkänna ökad låneram för Kustbostäder med 50 mkr till 400 mkr under Nytt beslut tas i Mel & budget Öka koncernbankens rätt att nyuppléna, det vill säga öka kommunens skulder under 2016, med 50 mkr, från tidigare beslutade 68 mkr till totalt 118 mkr. Av denna lånemassa är 63 mkr för kommunen egna behov och 55 mkr avser de belagda bolagens behov. 4. Träffa en separat överenskommelse om ett riktat och avgränsat len pä ca 65 mkr för projektet med löptid pä 5+5 år eller 10 er. 5. Beträffande borgensavgiften finns två alternativ för detta lån, 5.1 antingen besluta att sänka avgiften till 0,20 % under 10 år för ett riktat len pé ca 65 mkr till Kustbostäder, 5.2 eller ha kvar den gemensamma nivån pé borgensavgift som fastställs i Mel & budget, pé 0,45 % för 2017 resp. 0,50 % 2018 och framåt. Förslag Ordförande föreslår att kommunstyrelsen beslutar i punkt 5 enligt 5.2 och i övriga med framskrivet förslag. Beslutsgäng Ordförande frågar om eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Utdrag sbestyrkande

93 Tjänsteskrivelse 1(3) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Godkännande och finansiering av nybyggnation i kv Syrenen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Kustbostäders investering på ca 65 mkr för byggande av nya bostäder i kvarteret Syrenen godkänns. Godkänna ökad låneram för Kustbostäder med 50 mkr till 400 mkr under Nytt beslut tas i Mål & budget Öka koncernbankens rätt att nyupplåna, d.v.s. öka kommunens skulder under 2016, med 50 mkr, från tidigare beslutade 68 mkr till totalt 118 mkr. Av denna lånemassa är 63 mkr för kommunen egna behov och 55 mkr avser de helägda bolagens behov. Träffa en separat överenskommelse om ett riktat och avgränsat lån på ca 65 mkr för projektet med löptid på 5+5 år eller 10 år. Beträffande borgensavgiften finns två alternativ för detta lån, antingen besluta att sänka avgiften till 0,20 % under 10 år för ett riktat lån på ca 65 mkr till Kustbostäder, eller ha kvar den gemensamma nivån på borgensavgift som fastställs i Mål & budget, på 0,45 % för 2017 resp. 0,50 % 2018 och framåt. 2. Sammanfattning Kustbostäder har beslutat att bygga en ny bostadsfastighet i kvarteret Syrenen. Den totala kostnadskalkylen är beräknad till ca 65 mkr. Byggstart är beräknat till oktober 2016 och inflyttning årsskiftet 2017/18. En separat överenskommelse föreslås bli tecknad mellan Kustbostäder och koncernbanken om ett riktat lån för detta projekt med löptid på 5+5 år eller 10 år. Kustbostäder har idag en låneram på 350 mkr, och i och med detta nybyggnadsprojekt behöver låneramen utökas med 50 mkr till totalt 400 mkr fr.o.m Koncernbankens rätt att nyupplåna behöver också ökas med 50 mkr av samma skäl. I och med nybyggnadsprojektet behöver koncernbankens rättighet ökas med 50 mkr för de helägda bolagens behov, och totalt bör rätten till nyupplåning därmed sättas till 63 mkr samt 55 mkr till totalt 118 mkr. Koncernbankens borgensavgift beslutas årligen i Mål & budget, och har successivt höjts Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

94 Tjänsteskrivelse 2(3) Datum KS sedan 2012 för att likställa villkoren med övrig fastighetsmarknad. I Mål & budget föreslås en borgensavgift på 0,45 % för 2017 resp. 0,50 % 2018 och framåt. Kustbostäder har framfört önskemål att erhålla en lättnad avseende borgensavgiften. Det förslag som diskuterats är att borgensavgiften för detta lån skulle bestämmas till 0,20 %. 3. Ärendet Kustbostäder har , 45, beslutat att bygga en ny bostadsfastighet med 36 st lägenheter i kvarteret Syrenen på Norra Malmgatan. Den ska bli ett ordinärt boende med inriktning på huvudsakligen ett antal 2 r o k, men även med lägenheter som har antingen 1 r o k eller 3 r o k. Den totala kostnadskalkylen är beräknad till ca 65 mkr. Kontrakt har upprättats med PEAB med förbehåll att erforderliga tillstånd erhållits. Byggstart är beräknat till oktober 2016 och fastigheten beräknas vara färdigställt för inflyttning årsskiftet 2017/18. För att säkra finansiering och minska ränterisken av projektet föreslås att en separat överenskommelse tecknas mellan Kustbostäder och koncernbanken med ett riktat lån för detta projekt med löptid på 5+5 år eller 10 år. En utgångspunkt i planeringen är också att koncernbanken inte ska ta någon egen ränterisk. Kustbostäder har idag en låneram på 350 mkr, och i och med detta nybyggnadsprojekt behöver låneramen utökas med 50 mkr till totalt 400 mkr fr.o.m Beslut om låneram tas varje år i Mål & budget. Kommunfullmäktige beslutar årligen om hur mycket koncernbanken har rätt att nyupplåna, d.v.s. att öka kommunens skulder. Denna rättighet beräknades för 2016 till 63 mkr för kommunens egna behov och 5 mkr för de helägda bolagens behov. I och med nybyggnadsprojektet behöver koncernbankens rättighet utökas med 50 mkr för de helägda bolagens behov. Totalt bör rätten till nyupplåning därmed sättas till 63 mkr samt 55 mkr till totalt 118 mkr. Koncernbankens borgensavgift beslutas årligen i Mål & budget, och motsvarar den fördel som Kustbostäder får genom att låna upp finansiering med kommunen som borgenär. En förändrad lagstiftning för att förhindra s.k. räntesnurror tvingade också fram behovet av höjd borgensavgift. Avgiften har successivt höjts sedan 2012 för att likställa villkoren med övrig fastighetsmarknad. I Mål & budget har föreslagits en borgensavgift på 0,45 % för 2017 resp. 0,50 % 2018 och framåt. Kustbostäder har en stor utmaning att finansiera nya projekt då de första 10 till 15 åren för projektet innebär negativa resultat för projektet och som tynger bolagets resultat och balansräkning. Kustbostäder har framfört önskemål att erhålla en lättnad avseende borgensavgiften. Kustbostäder har beslutat att VD Per Alm ska verka för en lägre borgensavgift i samverkan med ägaren. Det förslag som diskuterats är att borgensavgiften för detta lån på ca 65 mkr skulle bestämmas till 0,20 %. Det kan beräknas motsvara en kostnadsreducering för Kustbostäder, och motsvarande intäktsminskning för koncernbanken, på ca 195 tkr per år eller 1,95 mkr totalt under lånets 10-åriga löptid. Det innebär att tidpunkten för när projektet blir lönsamt för Kustbostäder flyttas fram med ca 2 år, från 10 år från start till 12 år från start. Kustbostäder har även undersökt möjligheterna att få någon form av statsstöd för projektet men i nuläget finns ännu inget sådant stöd att erhålla.

95 Tjänsteskrivelse 3(3) Datum KS Beslutsunderlag Sammanträdesprotokoll från Kustbostäder Henny Larsson t.f. kommunchef Göran Bernhardsson redovisningschef Beslut till: Ekonomichef (f.å.) VD i Kustbostäder (f.å.)

96

97

98

99

100 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammantj-ädesdatum Blad 33 (44) Ks 133 Dnr KS Direktiv till översyn av den politiska nämndorganisationen Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Direktiven för fullmäktigeberedningen antas. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag av kommunfullmäktige , 49, att ta fram ett förslag pé direktiv för fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen. l förslaget till direktiv finns förslag pé beredningens sammansättning, tidplan för uppdraget och vilka parametrar den färdiga rapporten/utredningen ska belysa. Beredningen ska förslagsvis vara färdiga med uppdraget i februari 2018 och ha en delredovisning till kommunfullmäktige i juni l uppdraget ska bland annat den nuvarande politiska organisationen belysas och beredningen ska komma med förslag pä hur den politiska organisationen ska organisera sig. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till direktiv för fullmäktigeberedningen. Utdragsbestyrkande

101 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Kristina Sköld Kommunstyrelsen Direktiv för fullmäktigeberedningen 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Direktiven för fullmäktigeberedningen antas. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktiges presidium fick i uppdrag av kommunfullmäktige ( ) att ta fram ett förslag på direktiv för fullmäktigeberedningen för översyn av den politiska organisationen. I förslaget till direktiv finns förslag på beredningens sammansättning, tidplan för uppdraget och vilka parametrar den färdiga rapporten/utredningen ska belysa. Beredningen ska förslagsvis vara färdiga med uppdraget i februari 2018 och ha en delredovisning till kommunfullmäktige i juni I uppdraget ska bland annat den nuvarande politiska organisationen belysas och beredningen ska komma med förslag på hur den politiska organisationen ska organisera sig. Beslutsunderlag Direktiv för fullmäktigeberedningen Henny Larsson Tf Kommunchef Kristina Sköld kommunsekreterare Beslut till: Gruppledare (FÅ) Kansliet (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

102 Direktiv för fullmäktigeberedningen Kommunfullmäktige beslutade den 11 maj 2016 (KF 49) att bifalla motionen om att optimera den politiska nämndorganisationen. Motionens huvudsakliga utgångspunkt var att utreda organisationsformen för att hitta positiva effekter ur ett barn- och ungdomsperspektiv och att även belysa andra delar som kan optimeras som mellan utbildning och arbetsmarknadsinsatserna. Fullmäktige valde att ge ett bredare uppdrag där hela den politiska nämndorganisationen ska ses över. De delar som motionen tar upp inkluderas också i det bredare uppdraget. Sammansättning och nominering av ledamöter Fullmäktigeberedningen ska bestå av sammanlagt sju ledamöter, en plats för varje parti som är representerade i Oxelösunds kommuns fullmäktige. Ordförande ska komma ifrån majoritetsgruppen. Partierna ska nominera sin kandidat till kommunfullmäktiges novembersammanträde Kravet är att ledamoten också har en plats i kommunfullmäktige. Arvode Arvode och ersättning för förlorad arbetsförtjänst utgår enligt arvodesreglerna. Uppdraget Beredningen är tillfällig och uppdaget börjar från januari 2017 och till november En delredovisning ska ske till kommunfullmäktige i juni 2017, och formen för denna sker i samråd med fullmäktiges presidium. Rapporten kring översynen av den politiska organisationen ska vara färdig i november I rapporten ska det finnas förslag till beslut kring ny politisk organisation. Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om den politiska organisationen i februari Förslaget till ny politisk organisation får inte medföra ökade utgifter för kommunen.

103 Rapporten/utredningen ska belysa följande: - En analys av nuvarande politiska organisationen. - Omvärldsanalys - Ge förslag till en politisk organisation med syftet att främja den lokala demokratin, tydliggöra ansvarsfördelning för kommunens verksamheter och sätter brukaren/medborgaren i fokus. - Hänsyn ska tas till Oxelösunds kommuns storlek och kapacitet att bemanna den politiska organisationen.

104 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Samma nträdesdatum Blad 34 (44) Ks 134 Dnr KS Fastställande av 2017 ers budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för Oxelösunds andel av budget kr inarbetas i detaljbudgeten inom vård- och omsorgsnämndens budget för Sammanfattning Samordningsförbundet bjöd den 22 mars 2016 in till ett medlemsmöte för att diskutera förbundets verksamhet och ekonomi samt framtida inriktning och budget. Förbundets budget har sedan starten 2005 varit 15 mkr med undantaget 2010 och 2011 dä budgeten var 13 mkr eftersom staten minskade sin tilldelning under dessa är. Medlemsmötets uppfattning var att budgeten till 2017 skulle ökas med 1 mkr det vill säga totalt 16 mkr Det betyder att Oxelösund får en kostnad för 2017 pä kr enligt bifogad tabell. Det är en ökning jämfört med 2016 pé kr för Oxelösunds del. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Hemställan att fastställa 2017 är budget från RAR i Sörmland. Utdragsbestyrkande

105 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Magnus Pettersson Kommunstyrelsen Fastställande av 2017 års budget för samordningsförbundet RAR i Sörmland 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens beslut Godkänna förslaget till budget för samordningsförbundet RAR för 2017 Oxelösunds andel av budget kr inarbetas i detaljbudgeten ino vård- och omsorgsnämndens budget för Sammanfattning Samordningsförbundet bjöd den 22 mars 2016 in till ett medlemsmöte för att diskutera förbundets verksamhet och ekonomi samt framtida inriktning och budget. Förbundets budget har sedan straten 2005 varit 15 mkr med undantaget 2010 och 2011 då budgeten var 13 mkr eftersom staten minskade sin tilldelning under dessa år. Medlemsmötets uppfattning var att budgeten till 2017 skulle ökas med 1 mkr det vill säga totalt 16 mkr Det betyder att Oxelösund får en kostnad för 2017 på kr enligt bifogad tabell. Det är en ökning jämfört med 2016 på kr för Oxelösunds del. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse Hemställan från Samordningsförbundet RAR Henny Larsson Magnus Pettersson T. F Kommunchef ekonomichef Beslut till: Samordningsförbundet RAR (FK) Vård och Omsorgsnämnden (FÅ) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

106

107 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 35 (44) Ks 135 Dnr KS Årsredovisning och ansvarsfrihet för Regionstyrelsen 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisning för 2015 godkänns. 2. Regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för är Sammanfattning Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för er Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Årsredovisning 2015 för regionförbundet Sörmland. Revisionsberättelse för er 2015 regionförbundet Sörmland. Utdragsbestyrkande

108 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Kristina Sköld Kommunstyrelsen Årsredovisning och ansvarsfrihet för Regionstyrelsen Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1.Årsredovisning för 2015 godkänns. 2. Regionstyrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för år Sammanfattning Regionförbundet Sörmlands revisorer har granskat regionförbundets verksamhet och bokslut för år Revisorerna föreslår att årsredovisningen ska godkännas och att regionstyrelsens ledamöter ska beviljas ansvarsfrihet. Beslutsunderlag Revisionsberättelse Årsredovisning Henny Larsson Tf Kommunchef Kristina Sköld kommunsekreterare Beslut till: Regionstyrelsen (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

109 Datum Dnr Årsredovisning 2015 Box 325, Nyköping Besöksadress: Storhusqvarn, Västra Kvarngatan 64 Telefon: E-post: Hemsida: Org nr: Sida 1(56)

110 INLEDNING... 4 REGIONFÖRBUNDETS ÄNDAMÅL ENLIGT FÖRBUNDSORDNINGEN... 5 FÖRBUNDETS UPPGIFTER ENLIGT LAGEN OM SAMVERKANSORGAN5 REDOVISNING AV MÅLUPPFYLLELSE... 6 HUVUDVERKSAMHET... 7 Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete... 9 Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlands-strategin Politisk styrning Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet REGIONFÖRBUNDETS RESULTAT OCH FINANSIELLA MÅL Budgetavstämning Huvudverksamhetens ekonomi Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten Kommentar till utfall Sidoverksamhetens ekonomi Politiska styrningens ekonomi Sid 2(56)

111 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Personal Statlig ersättning för personal Pensionsskuld Övriga kostnader Allmänna redovisningsprinciper Årsredovisningen Värderingsprinciper Avskrivningar Finansiella anläggningstillgångar Löner Pensionsförpliktelser Ansvarsförbindelser Bidrag Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Noter Sid 3(56)

112 Inledning Den nya regionstyrelsen fastställde vid sitt första möte i januari den verksamhetsplan för 2015 som den föregående styrelsen förberett. Fokus i verksamhetsplanen har legat på kompetensförsörjningen, lärandet och skolavhoppen. Andra prioriterade områden har varit samhällsplaneringen i stort och särskilt infrastrukturplaneringen. På näringslivsområdet har förverkligandet av den innovationsstrategi som antogs 2014 påbörjats med ett projekt kallat Smart specialisering. Syftet är att analysera det sörmländska näringslivets styrkor och arbeta fram insatser för att stärka dessa ytterligare. Under sommaren fattade regeringen beslut om att tillsätta en utredning om den regionala indelningen med målet att väsentligt minska antalet län och landsting. Denna utredning är av mycket stort intresse för regionförbundet och förbundets medlemmar. Storregionens möjligheter och utmaningar var också temat för årets ledningskonferens som under hösten ägde rum i Västra Götalandsregionen. Under hösten inbjöds också länet till att utse tre politiska representanter som ska följa den tillsatta utredningskommitténs arbete. För att driva regionförbundets prioriterade frågor har tre politiska beredningar tillsatts. En för kompetensförsörjningen, en för infrastrukturplaneringen samt en beredning för jämlik hälsa som är en viktig faktor för att skapa ett attraktivt och växande län. Under året har arbetet med EU:s strukturfonder tagit fart. Det regionala partnerskapet för Östra Mellansverige ska under de kommande sex åren prioritera över en miljard kronor till olika projekt. Regionförbundet har byggt en stödfunktion som ska stimulera och underlätta för kommunerna, landstinget och andra intressenter att ta del av dessa EU-medel. Under våren antog regionstyrelsen en bredbandsstrategi som syftar till att öka tillgången till robust bredband i hela länet och vi kommer att få stöd från regeringen för att kunna ta på oss en samordnande roll. Under året gjordes en särskild satsning tillsammans med Mälardalens högskola för att ta hand om den nyckelkompetens som under året friställts vid nedläggningen av Ericssons fabrik i Katrineholm. Den arbetsmodell som används där kommer att kunna användas på andra ställen i länet för att stödja företag som har förutsättningar att växa. Regionförbundet lämnade under våren en ingående rapport över läget och utvecklingen i Sörmland till regeringen. Syftet med rapporten var dels att visa på vilka insatser som gjorts med de extra pengar som tilldelades länet 2013 och 2104, dels visa på att Sörmland även fortsättningsvis har stora utmaningar har regionförbundets verksamhet fått anpassas till en mer normal omsättning. Denna omställning fann regionstyrelsen omöjlig att genomföra på ett år och därför beslöt styrelsen att underbalansera budgeten för 2015 med sex miljoner kronor. Sid 4(56)

113 Regionförbundets ändamål enligt förbundsordningen Förbundet ska vara ett organ för kommunerna och landstinget i Sörmland för att ta vara på länets möjligheter och främja dess utveckling. I detta ska medborgarnas/länsbefolkningens möjligheter till delaktighet och insyn i verksamheten beaktas liksom subsidiaritet, strävan efter en uthållig utveckling, jämställdhet samt de mervärden som verksamheten inom förbundet ger upphov till. Förbundet ska vara medlemmarnas gemensamma organ för regional utveckling, samordna insatser inom området och vara medlemmarnas gemensamma företrädare i följande frågor: Särskilt främja inomregional samverkan beträffande trafik och infrastruktur, näringsliv och entreprenörskap samt kompetensutveckling och arbetskraftstillgång. Internationalisering, hållbar utveckling och ungdomars värderingar är perspektiv som ska genomsyra verksamheten. Verkställa regionala uppdrag från staten. Utse eller nominera representanter i regionala samverkansorgan inom förbundets uppgiftsområde. Ansvara för andra tillkommande regionala uppgifter från staten samt uppgifter som medlemmarna väljer att tillföra förbundet. Förbundets uppgifter enligt lagen om samverkansorgan Utarbeta och fastställa en strategi för länets utveckling som kommuner och landsting avser att genomföra i samarbete med andra parter. Samordna insatser för genomförandet av strategin. Besluta om användningen av vissa statliga medel för regionalt tillväxtarbete. Upprätta och fastställa länsplaner för regional transportinfrastruktur. Följa upp, låta utvärdera och årligen till regeringen redovisa resultaten av det regionala tillväxtarbetet. Sid 5(56)

114 Redovisning av måluppfyllelse Regionförbundets uppgift är att samordna Sörmlandsstrategin 2020 samt följa upp dess inriktning och mål. Förbundet har det övergripande ansvaret, men om tydliga resultat ska kunna nås behövs en långtgående samverkan med andra aktörer. Ett viktigt led i uppföljningen är att stämma av utvecklingen i länet med hjälp av Sörmlandsstrategins indikatorer. Förbundet verkställer målen och strategierna i Sörmlandsstrategin genom projekt och aktiviteter (löpande verksamhet). Med utgångspunkt från Sörmlandsstrategins mål har i verksamhetsplanen för 2015 olika projekt och aktiviteter angivits, som regionstyrelsen beslutat att regionförbundet ska arbeta med under året. För dessa projekt och aktiviteter angavs mål som ska uppnås under året. Resultatet (måluppfyllelsen) ska leda till effekter i ett längre perspektiv (Sörmlandsstrategins mål). Den långsiktiga utvecklingen kan följas genom Sörmlandsstrategins indikatorer, vilket ger en bild över hur regionförbundets verksamhet bidrar till den hållbara tillväxt och utveckling som beskrivs i Sörmlandsstrategin Verksamheten och de mål som beskrevs i verksamhetsplanen följs nu upp på projektoch aktivitetsnivå och redovisas i årsredovisningen. Sörmlandsstrategin 2020 Mål och strategier Regionförbundets Projekt Projektmål 2015 Aktiviteter Aktivitetsmål 2015 Sid 6(56)

115 Huvudverksamhet Mål 1: I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens. Strategi: Vi anpassar utbildningar bättre till rekryteringsbehoven genom att utbildningsanordnare och arbetsgivare tydligt och tillsammans formulerar vilka behov av kompetens som finns. Projekt Regional kompetensplattform Projektmål Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Regeringsuppdraget fortsätter och projektet ska verka för en utvecklad samverkan inom kompetensförsörjning och utbildningsplanering på kort och lång sikt. Fortsatt kartläggning av kompetensbehov och fördjupade studier inom utbildning och arbetsmarknad ingår. I övrigt återfinns här finansiering av de aktiviteter som återfinns i kompetensberedningens handlingsplan. Aktiviteterna omfattar samtliga tre strategier. Aktiviteter genomfördes enligt plan, däribland 13 av 17 insatser som ingår i kompetensberedningens handlingsplan. Som exempel på aktiviteter kan nämnas en forskningsbaserad utbildning för länets skolchefer i samarbete med Mälardalens högskola samt konferensen Kompetensforum som i år fokuserade på yrkesutbildningar och Ostlänken. Där presenterades en ny analys om sannolikheten att svensk arbetskraft kommer att ta del av Ostlänkenbygget. Konferensen lockade 130 deltagare från privat och offentlig sektor. Utöver externa arrangemang och studier utgörs kompetensplattformens arbete av relationsskapande och kontakter med regionförbundets medlemmar kronor kronor Sid 7(56)

116 Projekt Projektmål Politisk kompetensberedning Utgöra styrgrupp för implementering av insatser i handlingsplanen. De insatser som finns i handlingsplanen återfinns under regional kompetensplattform eller som egna poster. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Beredningen har fått nya ledamöter och sammanträtt vid åtta tillfällen under året. Däribland genomfördes en studieresa till Tyskland för att undersöka lärlingssystemet. Uppföljning och uppstart av den tidigare beredningens handlingsplan har varit huvudfokus. Till resultaten hör uppstarten av projekt #jagmed unga till utbildning och arbete, ett samarbete mellan de fem länen i Östra Mellansverige kronor kronor Projekt Projektmål Ostlänken Kompetens Att i samarbete med Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren kartlägga, synliggöra och kommunicera kompetensbehoven som följer av bygget av Ostlänken och främja samverkan mellan utbildningsanordnare och arbetsgivare utifrån detta. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Tillsammans med Region Östergötland och Östsvenska handelskammaren har en rapport tagits fram för att synliggöra det kompetensbehov som följer av Ostlänken exklusive arbetet med själva järnvägen. Rapporten har dessutom kompletterats med en analys över hur stor andel av arbetskraften som kommer att sysselsätta inhemsk respektive utländsk arbetskraft. Dessutom har ett initiativ tagits för att påbörja en generell arbetsmarknadsprognos inom Östra Mellansverige. Denna rapport beräknas vara klar våren kronor kronor Sid 8(56)

117 Projekt Satsning på Mälardalens högskola Projektmål Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Fortsatt stöd till högskolan för att säkerställa akademiskt stöd inom framförallt områdena kompetens och innovation. Målet är att säkerställa Mälardalens högskolas status och dess möjlighet att vidareutveckla viktiga utbildningar och forskningsområden. Högskolan har en viktig roll att säkerställa länets behov av kompetens på många områden, särskilt de offentliga myndigheternas. Samarbetet är utformat i en överenskommelse. Årets överenskommelse har riktat in sig på två områden; kompetensförsörjning och höjd utbildningsnivå samt hälso- och välfärdsteknik ur ett användarperspektiv. Mälardalens Kompetenscentrum för Lärande (MKL) har också tagit fram ett forskningsbaserat utvecklingsprogram, Mälarakademin, för länets förvaltningschefer inom utbildningsområdet kronor kronor Strategi: Vi ger unga och vuxna bättre möjligheter att gå från utbildning till arbete Projekt YH-Mälardalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektmål Tillsammans med Västmanland ska vi fortsätta att driva en storregional funktion för samverkan kring yrkeshögskoleutbildningar. Målet är att få fler YH-utbildningar i regionen. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Uppdraget inom YH-Mälardalen har fortsatt som ett samarbete mellan Västmanland och Sörmland. Arbetet har inriktats på att kvalitetssäkra de moment som krävs för att ansökningar ska beviljas i länet men även opinionsarbete har bedrivits för ökad tilldelning av yrkeshögskoleutbildningar. Arbetet har inriktats på processtöd, nätverksträffar och lobbyarbete. YHM har också utvecklat en webbplattform och informationsmaterial för lansering av uppdragsutbildningar kronor kronor Sid 9(56)

118 Projekt Arbetsmarknadskunskap i skolan Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Fortsatt finansiering av det pågående projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan. Projektet har hållit hög genomförandetakt och träffat ett stort antal elever i Sörmland, på såväl grundskolenivå som gymnasienivå. Den externa finansieringen har uteblivit och regionförbundet har därför fått gå in och täcka upp för de uppkomna merkostnaderna. Regionförbundets finansiering av projektet upphör efter kronor kronor Projekt Projektmål Attraktiva arbetsgivare Med delfinansiering från Tillväxtverket genomförs ett tvåårigt utvecklingsprojekt tillsammans med samtliga medlemmar som syftar till att öka attraktiviteten till yrkena inom vård- och omsorgssektorn. En inventering av vad som görs i andra delar av landet har påbörjats för att hitta goda exempel som kan vägleda och inspirera. Kommunerna och landstinget ska genom projektet öka kunskapen om hur man rekryterar och behåller personal. Projektet leds av en externt rekryterad projektledare. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Projektet fortlöper enligt plan. De fyra delprojekten träffas regelbundet. Samtliga har identifierat och gjort avgränsningar för sina respektive utvecklingsområden. Nu pågår arbete med att ta fram strategier/handlingsplaner för dessa utvecklingsområden, i enlighet med projektets målbeskrivning kronor (intäkter kr, kostnader 1,1 miljon kr) kronor Sid 10(56)

119 Projekt Projektmål ESF-liknande projekt I avvaktan på att finansieringen från EU:s socialfond blir klar, starta upp insatser inom området. Den förstudie som regionförbundet genomfört under 2014 visade ett stort behov av ESF-liknande projekt och flera aktörer var villiga att starta gemensamma aktiviteter under Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Fem initiativ har beviljats finansiering. Två av dem handlar om nyanlända. Det ena är projektet Stärkt kvalitet i mottagandet av nyanlända elever i Sörmland och det andra handlade om att underlätta nyanländas företagande. Ett initiativ har handlat om att bistå ESFprojekt med de jämställdhetsperspektiv som krävs för godkännande av ESF-rådet. De två sista har handlat om mobilisering och framskrivning av projekt inför ESF-rådets utlysningar kronor kronor Strategi: Vi genomför behovsanpassade insatser för grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden. Projekt Projektmål Nyanländas lärande Vi ska genomföra kunskapshöjande insatser om nyanländas lärande i samarbete med länsstyrelsen och Mälardalens högskola. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Under våren har ett arbete med ungas förutsättningar för lärande genomförts i samverkan mellan länsstyrelse, regionförbundet och Mälardalens Högskola. Någon finansiering har inte krävts från regionförbundet kronor (intäkter kr, kostnader kr) 0 kronor Sid 11(56)

120 Mål 2: Sörmland har starka samband med omvärlden Strategi: Vi utvecklar ett hållbart transportsystem Projekt Utvecklingsprocesser Projektmål Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Regionförbundet bedriver, deltar och stödjer olika utvecklingsprocesser inom transport- och infrastrukturområdet genom att vara drivande och genomföra strategier samt aktivt arbeta med infrastrukturplanering. Målet med att stödja och vara verksam i dessa organisationer och processer är att bevaka Sörmlands och medlemmarnas intressen nationellt, regionalt och lokalt. Förbundet är delägare i Nyköping Östgötalänken AB, deltar i det storregionala arbetet En bättre sits och Räta linjen samt är delägare i Biogas Öst. Inom En bättre sits har ett arbete med att kartlägga tillväxtförutsättningarna i storregionen inför en ny regional systemanalys 2016 pågått. Inom Stockholm-ÖMSsamarbetet har Sörmland under 2015 deltagit i Stockholms aktualitetsprövning av RUFS (regional utvecklingsplan för Stockholm). Diskussioner har också förts om hur de olika länen kan synkronisera sina arbeten med de regionala utvecklingsplanerna de kommande åren och vilka möjligheter som finns för att arbeta för gemensamma storregionala mål inom olika områden. Förbundet deltar aktivt i bolaget Nyköping-Östgötalänkens löpande arbete för att påskynda faktisk byggstart av Ostlänken enligt beslutad järnvägsplan kronor kronor Sid 12(56)

121 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur Målet är att genomföra och följa upp den regionala planen i samverkan med Trafikverket, kommunerna, kollektivtrafikmyndigheten, länsstyrelsen och landstinget samt ta fram underlag för regionförbundets årliga budgetbeslut för den regionala planen. Länsplanen håller på att genomföras enligt den årliga processmodellen. Kommunernas reviderade treårsplaner har kommit till regionförbundet. Den politiska beredningsgruppen har åter startats upp under försommaren. Objektet Dunker Björndammen har inte kunnat genomföras på grund av hänsyn till miljön. En bredare analys av riksväg 55, sträckan Flen Uppsala, har initierats för att utifrån ett helhetsperspektiv prioritera olika åtgärder. Arbetet planeras att genomföras under kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Genomförande av regional cykelstrategi för Sörmland Målet är att aktivt arbeta med processer och projekt i genomförandet kopplat till strategiområdena i cykelstrategin. Under 2015 har arbetet fokus på åtgärdsvalsstudier, fysisk planering, cykelmätningar och utveckling av Näckrosleden. Utifrån målet om ökad cykling för folkhälsa och miljö i cykelstrategin har två cykelevenemang genomförts under året. Det ena i Eskilstuna och det andra i Nyköping. Regionala cykelstråk har finansiering i länsplanen och har drivits vidare med åtgärdsvalsstudier i enlighet med infrastukturplaneringen. Under året har arbetet med turismcykling och utveckling av Näckrosleden fortskridit. Ett arbete fortgår för en modernisering av leden. Arbetet sker i nära samarbete med kommunerna. Bland annat har underlag för en skyltplan samt drift- och underhåll tagits fram kronor kronor Sid 13(56)

122 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Attraktiva bytespunkter Målet är att utifrån en nulägesinventering förstå dagens standard, hur byten mellan olika transportslag fungerar på bytespunkter i länet idag samt framtida investeringsbehov. Projektet skapar underlag för regionala kvalitetsmål och hur vi kan utveckla attraktiviteten hos befintliga bytespunkter. Projektet skapar förutsättningar för ett ökat kollektivtrafikresande och utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Projektet startades i augusti och har bedrivits enligt projektplan. En större inventering och kartläggning av länets bytespunkter för kollektivtrafiken har genomförts under hösten Projektet fortsätter kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Biogasutveckling Målet är att i samverkan med kollektivtrafikmyndigheten, Biogas Öst och en busstillverkare genomföra ett försök med biogasbussar i landsortstrafik samt inventera befintlig och potentiell tillgång och efterfrågan på biogas i länet. Regionförbundet har tillsammans med länsstyrelsen gjort en potentialstudie över tillgången på råvara för framställning av biogas. Tillsammans med Biogas Öst ansöktes om medel för att bygga två nya anläggningar för framställning av biogas i Sörmland. I november 2015 biföll Naturvårdsverket ansökan med totalt 72 miljoner kronor. Möten med busstillverkare har resulterat i en möjlighet att gratis kunna testa en buss med ny biogasteknik i regiontrafik kronor kronor Sid 14(56)

123 Projekt Utredningar och övrig verksamhet Projektmål Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Målet är att stödja aktuella infrastruktur- och transportfrågor i länet genom att delta i aktiviteter och ta fram material som stödjer medlemmarnas planering och arbete för att utveckla och stärka noder i transportsystemet samt regionala och storregionala samband. Här ingår omvärldsbevakning samt att kommunicera resultat och utredningar. Som ett stöd till det långsiktiga arbetet med utvecklingen av Skavsta, Ostlänken och kringliggande stadskärnor togs en första rapport fram Stockholm Skavsta Airport tillgänglighet som motor för flygplatsutveckling och tillväxt. Rapporten var både en omvärldsanalys, benchmarking, regionalekonomisk analys och förslag på fastighetsutvecklingsstrategi. Underlaget stödjer både regional och lokal planering kronor kronor Sid 15(56)

124 Aktivitet Aktivitetsmål Stockholm Skavsta Airport utveckling av en ny internationell nod i transportsystemet För att möta framtidens möjligheter och utmaningar behövs stora investeringar i och kring Skavsta för en ökad konkurrenskraft och större nytta för hela storregionen. Flygplatsens utvecklingsmöjligheter och betydelse stärks genom Ostlänken, vilket innebär bland annat en ny station på flygplatsen. Ett projekt-och processarbete påbörjas tillsammans med intressenter för utvecklingen av flygplatsen och dess närområde med siktet inställt på , då Ostlänken beräknas vara färdigbyggd fokuseras arbetet på infrastrukturplanering och planeringsunderlag. Regionförbundet deltar och är processtöd. Skavsta ligger på det utpekade Transeuropeiska nätverket för transporter, TEN-T, ett EU-initiativ för att stärka och länka samman transportsystemet i EU. Utpekandet möjliggör för Skavsta att söka EUfinansiering för investeringar. Regionförbundet bistår med stöd i processen för EU-finansiering och ansökningar. Inför ansökningsförfarandet gjordes en utredning om Skavstas betydelse för utvecklingen av närområdet. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektet Skavsta Access 2.0 skapades tillsammans med regionförbundet i början på året. Regionförbundet stödde ansökningsprocessen för att ansöka om EU-bidrag från CEF-fonderna. Ansökan lämnades in i januari. Ansökan avslogs av EU i juni. En ny utlysning från EU och goda utvärderingsresultat av projektet gjorde att det beslutades att revidera ansökan och ansöka på nytt 2016, dock utan finansiering från regionförbundet. Regionförbundet började fördjupa samverkan med Skavsta och Nyköpings kommun under året och fortsatte stödja projektplaneringen för den reviderade ansökan. En avsiktsförklaring har tagits fram som reglerar samverkan kronor kronor Sid 16(56)

125 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Ostlänken: utredningar och effekter på lokal och regional utveckling Målet är att arbeta löpande med utredningar som visar Ostlänkens effekter på sysselsättning, befolkning och tillväxt. En utredning om Ostlänkens effekter på bostadsmarknaden planeras Under våren har mycket fokus och förberedelsearbete lagts på Ostlänken mot bakgrund av att staten i form av Sverigeförhandlingen efterlyser medfinansiering i form av bostadsbyggande med mera i både direkt och indirekt berörda orter, bland annat i Sörmland. Som underlag har modelleringar som beställts från Jönköpings högskola använts. Arbetet med tolkningen av resultaten bedrivs genom Ostlänkenbolaget och därefter inom respektive län. En studie över påverkan på mindre orter i Ostlänkens närområde har genomförts tillsammans med Nyköpings, Trosas och Oxelösunds kommuner. Arbetet kommer att fortsätta bland annat genom förberedelser för en finansieringsförhandling kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Ostlänken: fysisk planering, deltagande och processtöd Arbetet med Ostlänken innebär att löpande bevaka, påverka och stödja planeringen av projektet på lokal och regional nivå. Planeringen stöds genom att delta i och bevaka detaljplaner, vägplaner, resecentrumfrågorna samt att medfinansiera idéstudier. Regionförbundet har haft löpande kontakt med berörda kommuner gällande Ostlänken och Sverigeförhandlingen kronor 100 kronor Sid 17(56)

126 Strategi: Vi skapar en modern IT-infrastruktur i Sörmland Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Bredband/e-förvaltning Aktiviteten har två huvudmål, dels stimulera utbyggnaden av den digitala tillgängligheten i form av både fast och mobilt nät, dels initiera insatser för utveckling av e-förvaltning i kommunrena och landstinget. När det gäller utbyggnaden av bredband på landsbygden sker det främst genom ekonomiskt stöd till samordningsfunktionen på länsstyrelsen. Samordning av kommunernas arbete med bredbandsstrategier kommer att ske genom regionförbundet. Förbundet kommer även att fungera som regionalt kontaktorgan för SKL:s digitaliseringsinitiativ. En regional bredbandsstrategi är framtagen och antagen av regionstyrelsen. Åtta av nio Sörmlandskommuner har antagit strategin. Under budgetåret har implementering och genomförande av strategin påbörjats. Kontinuerlig dialog förs med länsstyrelsen, kommunerna och byalagen samtidigt som en dialog med operatörer och nätägare inletts. En process för att samordna kommunernas digitaliseringsarbete har påbörjats. Under året har regionförbundet fått erbjudande om och accepterat att inrätta en regional bredbandskoordinator. Samtidigt har regionförbundet och länsstyrelsen samverkat kring vissa insatser kring bredband och digitalisering kronor kronor (intäkterna överstiger kostnaderna) Sid 18(56)

127 Mål 3: Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Strategi: Vi påverkar attityder till entreprenörskap Aktivitet Aktivitetsmål Samarbete med Östsvenska Handelskammaren Målet är att träffa en överenskommelse om samverkan kring tillväxtprojekt i länet, bland annat genom insatser för internationalisering i sörmländska företag samt följa upp genomförda insatser. Handelskammaren ska genom sina insatser inom området näringslivsutveckling medverka till förverkligandet av Sörmlandsstrategin Följande insatser ska genomföras: Fortsatt internationalisering av små och medelstora företag i Sörmland, administrativt bidra till förverkligandet av ett partnerskap för hanteringen av Tillväxtverkets olika checkar för företagsstöd samt genomföra projektet Trampolinen som har till syfte att skapa kontakter mellan grundskola och företag. Uppföljning av mål Budget Utfall Avstämning har skett med handelskammaren skriftligt och muntligt. Såväl skriftlig rapportering som möten för avstämning har genomförts kvartalsvis. Verksamheten har bestått av flera delar. Seminarier för företagen för export till olika länder har varit effektiva och uppskattat bland företagen. Ett stort arbete har gällt att samla företag kring det kommande bygget av Ostlänken kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Samarbete med Nyföretagarcentrum Samverkan kring insatser för ökat nyföretagande i Sörmland. Nyföretagarcentrum driver sin verksamhet till stöd för nya och blivande företagare. Uppföljning har skett genom avstämningar under året kronor kronor Sid 19(56)

128 Aktivitet Aktivitetsmål Ung företagsamhet (UF) Medfinansiera Ung Företagsamhets verksamhet kring UFföretagande i länets gymnasieskolor. Visionen för Ung Företagsamhet är att alla elever i Sörmland som vill ska ha möjlighet att driva ett UF-företag under sin gymnasietid. Ett viktigt arbete för UF är att inspirera fler lärare till att handleda ungdomar i företagande. Uppföljning av mål Budget Utfall Uppföljning har skett genom avstämningar. Ung Företagsamhet har som tidigare drivit en verksamhet för att öka intresset och kunskapen om företagande och entreprenörskap bland ungdomar. Verksamheten har drivits på 17 av 20 möjliga gymnasieskolor i länet. 729 ungdomar har drivit ett uf-företag, vilket är 100 fler än dess för innan kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Almi IFS Via IFS verksamhet ska ett flertal företagare med utländsk bakgrund få rådgivning så att de kan starta företag. Även nystartade företag av denna typ ska få rådgivning. En speciell satsning på kvinnor med utländsk bakgrund ingår också. Insatserna ska vara långsiktigt hållbara, både för ekonomin samt för jämställdhet och kulturell integration. Uppföljning av mål Budget Utfall Inom IFS verksamhet finns tre rådgivare. En pool av timanställda rådgivare har börjat byggas upp. Med den ska det att gå att få rådgivning på fler språk. Under året har ca 150 nya företag startats och runt 550 rådgivningar genomförts. Flest rådgivningar har getts till personer i Eskilstuna kronor kronor Sid 20(56)

129 Aktivitet Aktivitetsmål Sörmlands tillverkningsindustri I samband med nedläggningen av Ericssons verksamhet i Katrineholm beslutade kommunen och ett antal regionala aktörer att genomföra utvecklingsaktiviteter i Katrineholm. Regionförbundet ska vara med och utveckla ett industriellt utvecklingscentrum i Katrineholm. Avsikten är att erbjuda personer vid Ericsson i Katrineholm, med relevant utbildning och kompetens, att i samverkan med ALMI, MITC (Mälardalen Industrial Technology Center) och Mälardalens Högskola bygga en utvecklingsresurs inom områdena produktionsteknik, tillverkning och logistik. Målet är att få tillgång till en väl utvecklad industrikompetens i Katrineholm som dels kan samarbeta med relevanta akademier i olika FoU-projekt, dels hjälpa befintliga företag i regionen att utvecklas och expandera. Uppföljning av mål Budget Utfall Regionförbundet har varit med i diskussionerna om hur samverkan ska formas samt deltagit i diskussioner om samverkan mellan lokala utvecklingsaktörer och Almi, om insatser för att intressera företagare och uppsagda att hitta generationslösningar. Ett flertal företag i Katrineholm har genomgått utvecklingsinsatser i samverkan med MITC. Projektet fanns inte med i budgeten, men regionstyrelsen har beslutat att avsätta totalt kronor kronor Sid 21(56)

130 Strategi: Vi utvecklar det regionala innovationssystemet med individen i fokus Projekt Projektmål Robotdalen (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Projektet har pågått i tio år som en del i Vinnovas Vinnväx-program. Projektets områden är fält-, industri- och hälsorobotik. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Regionförbundet följer att projektet uppnår de mål som Vinnova och EU:s regionalfond ställer på projektet. Robotdalen har under tio år sedan starten kommersialiserat 35 nya produkter och hjälpt 28 företag ut på marknaden. Under har de byggt upp ett Robot Application Center i Eskilstuna och genomfört en förstudie för implementering av ny välfärdsteknologi inom vården. Ett projekt för införande av den nya teknologin har planerats och påbörjas under 2016, liksom utarbetandet av en process för att genomföra automationsförstudier hos tillverkande företag lokalt, regionalt och på nationell nivå kronor kronor Sid 22(56)

131 Projekt Projektmål Mälardalen Industrial Technology Center (MITC, externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att få till en samverkan mellan företag, akademi och samhälle inom området industriell teknik. I samarbetet ingår industriföretag i Mälardalen och Mälardalens högskola. Målet är att planera, finansiera och koordinera utbildnings-, utvecklings- och forskningsprojekt tillsammans. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut MITC utgör en plattform för samverkan kring industriell teknik mellan akademi, näringsliv och samhälle inom områdena produktion, produktutveckling, energieffektivisering och innovation. I verksamheten ingår bl a seminarier, konkreta utvecklings- och forskningsprojekt samt förmedling av studentarbeten till näringslivet. Under 2015 har verksamheten spridits till nya delar av länet, då man genomfört behovsanalyser och påbörjat ett utvecklingsarbete för kompetenshöjning på ett antal företag i Katrineholm, Vingåker och Flen. Inom ramen för Produktionslyftet arbetar man med kvalitetshöjning via lean-konceptet hos små- och medelstora företag i regionen kronor kronor Projekt Projektmål Teknikcollage, sydöstra Sörmland (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Målet är att följa upp att samverkansprojektet mellan regionförbundet, Nyköpings, Oxelösunds, Trosas och Gnestas kommuner uppfyller sina mål kring samverkan mellan näringsliv och det offentliga, bland annat om behov av kompetens. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Arbetsgivarna har varit engagerade i att genomföra aktiviteter för att unga ska bli intresserade av efterfrågade yrken, bland annat via sommarkollo kronor kronor Sid 23(56)

132 Projekt Projektmål Genomförande av Sörmlands innovationsstrategi Till den framtagna innovationsstrategin ska utarbetas ett handlingsprogram med arbetsgrupper och aktiviteter för olika insatsområden. Målet är att bygga ett väl fungerande innovationsstödsystem som uppmuntrar människor och företag att tänka i nya banor och utveckla mer innovativa arbetssätt, som leder till nya produkter och tjänster och bidrar till att lösa angelägna samhällsutmaningar. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Verksamheten vid länets fyra innovationsnoder ska utvecklas och samverka aktivt med varandra, andra stödaktörer och med närliggande innovativa och akademiska miljöer. Särskilt fokus ska vara på innovationsutveckling i befintliga företag och inom den offentliga sektorn. Eftersom innovation är en viktig del i EU:s regionala fonder kommer samverkan också att ske med de övriga innovativa miljöerna i Östra Mellansverige. Hos länets fyra innovationsnoder, som finns i Eskilstuna, Nyköping, Strängnäs och Katrineholm, pågår ett förändringsarbete. Nodernas verksamhet, som tidigare främst riktats till enskilda idébärare, erbjuder nu inspiration och stöd för innovation i befintliga företag och i offentlig verksamhet. Inom det ettåriga projektet Projektet Innovation för tillväxt, med medel från Tillväxtverket, påbörjades arbetet med att ta fram en handlingsplan till Sörmlands innovationsstrategi. Handlingsplanen kommer att integreras i länets strategi för smart specialisering. Arbetet med denna påbörjades 2015 och fortätter Utifrån en analys av länets näringsliv identifieras strategiska styrkeområden värda att proiritera och satsa på inför framtiden. Ett rådgivande regionalt innovationsråd har bildats, med deltagare från näringsliv, akademi och offentlig verksamhet. Inom ramen för Munktell Science Parks regionala uppdrag för Regionförbundet Sörmland anordnades två mötesplatser för innovationssystemets aktörer. MSP ansvarade också för koordinationen av en ny sörmländsk regionalsida på verksamt.se. Där visas samlad information om stöd och tjänster som aktörerna inom det offentliga innovations- och företagsstödsystemet erbjuder näringslivet kronor (intäkter kr, kostnader kr) kronor Sid 24(56)

133 Projekt Projektmål Sörmlandsfonden (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Sörmlandsfonden ska ge företagare och investerare förutsättningar att utvecklas och skapa affärer. Fonden är ett komplement till traditionell bankfinansiering. Regionförbundet bidrar till administrationen av Sörmlandsfonden tillsammans med länsstyrelsen. Uppföljning av Affärsnätverket består av 24 kontrakterade Sörmlandsänglar och 12 mål andra affärsänglar. Fonden har fått fart och under 2015 hölls fyra Sörmlandsnästen och fonden har under året investerat i sex företag. Budget kronor Utfall kronor Projektslut Strategi: Vi bidrar till att utveckla strategiskt viktiga branscher Projekt Projektmål Handlingsprogram för näringslivsutveckling Vi ska utifrån handlingsprogrammets mål genomföra utvecklingsinsatser i samråd med länets näringslivschefer. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Fokus under det gångna året har legat på att samordna de kommunala näringslivsverksamheterna, främst dess chefer. Det har handlat om att hitta gemensamma mål, möjligheter, behov och problemställningar. Gruppen näringslivschefer har formaliserats och strukturerats. Ett resultat av tidigare års arbete inom byggsektorn är att ett projekt har skapats inom miljöområdet. Inom kompetensområdet har kontakter knutits mellan sakkunniga kronor kronor Sid 25(56)

134 Projekt Projektmål Det regionala turismutvecklingsuppdraget Följa upp att det regionala uppdraget utförs enligt avtal. I uppdraget ingår fortsatt arbete med destinationsutvecklingsarbetet. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Utföraren uppfyller målen i avtalet. Resultatet får anses som mycket bra. Avstämningar sker med täta mellanrum. Den största delen av uppdraget handlar om att fortsätta arbetet med destinationsutveckling för en utvecklad export. Arbetet med Sörmlands marknads- och försäljningskanal fortsätter. Detta ansluter direkt till destinationsutvecklingsarbetet kronor kronor Projekt Projektmål Destinationsutveckling östra Mellansverige Att förarbeta ett flerlänssamarbete (nya EU-fondsperioden) för destinationsutveckling inom det geografiska området Sörmland, Uppsala län, Västmanland, Örebro län och Östergötland, inför nästkommande år. Att under Almedalsveckan presentera och synliggöra Sörmland utifrån det genomförda och pågående destinationsutvecklingsarbetet med slottstema. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Samtal med övriga län sker regelbundet av utföraren samt regionförbundet. Resultatet av detta kommer under första delen av Det handlar om ett kommande flerlänsprojekt med fokus på destinationsutveckling, troligen med ansökan om medel från EU:s regionala utvecklingsfond. Förarbetet inför Almedalen har pågått under året kronor kronor Sid 26(56)

135 Projekt Projektmål Miljödrivna marknader (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Fortsatt samverkan kring plattformen för forskning på miljöteknikens område i syfte att utveckla samverkan mellan små samt medelstora företag och offentliga aktörer. Uppföljning av Ingen verksamhet skedde under året inom detta område. mål Budget kronor Utfall 0 kronor Projektslut Projekt Projektmål Almi Invest (externt projekt, medfinansieras av regionförbundet) Medfinansiering av en ny gemensam investeringsfond i Östra Mellansverige. Fonden riktar sig till företag med tillväxtplaner som är villiga att släppa in främmande kapital och externt ägande i verksamheten. Fonden är tänkt att medfinansieras av EU:s regionalfond. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut 2019 En ansökan till EU:s regionalfond beviljades under sommaren och Almi Invest fond nr 2 har startat. Revolverade (återinvesterade) pengar från fond 1 kunde nyttjas som medfinansiering. I projektbeskrivningen är ett mer lokalt engagemang tydligt kronor kronor Sid 27(56)

136 Aktivitet Aktivitetsmål Almi Företagspartner Stockholm Sörmland AB, basuppdrag Följa upp genomförandet av den politiskt beslutade ägaranvisningen. Almis uppdrag är att främja utvecklingen av konkurrenskraftiga små och medelstora företag samt stimulera nyföretagande i syfte att skapa tillväxt och förnyelse. Verksamheten ska vara inriktad på företagsutveckling genom rådgivning och finansiering med utlåning till små och medelstora företag. Här ingår också tillväxtrådgivning och samverkan kring detta i Östra Mellansverige. Uppföljning av mål Budget Utfall I basuppdraget i de gemensamma ägardirektiven mellan staten och regionen ingår för första gången på länge tillväxtrådgivning. Almi har med denna finansiering gått samman med övriga Almiföretag i Östra Mellansverige i en satsning på rådgivning till små och medelstora företag och sökt samt beviljats pengar från EU:s regionalfond. Almis övriga verksamhet består av olika typer av finansiering till små och medelstora företag kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Koldioxidsnål ekonomi Medfinansiering av initiativ inom området koldioxidsnål ekonomi. Regionförbundet är sedan tidigare med i två projekt med medfinansiering från EU:s regionalfond. Projekten har handlat om energieffektivisering i företag och energispill och drivits gemensamt i Östra Mellansverige. Ytterligare förstudier har kommit igång kring exempelvis kompetenscentrum, infrastruktur för laddstolpar och effektivisering för spillvärme. Projektet fanns inte med i budgeten för i år, men regionstyrelsen beslutade att avsätta kronor för år kronor Sid 28(56)

137 Mål 4: Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Strategi: Vi prioriterar en hållbar och attraktiv boendemiljö Projekt Projektmål Uppföljning av mål Strategi för regional samhällsplanering Målet är att, med utgångspunkt i Sörmlandsstrategin 2020, konkretisera angivna strategier och koppla länets utvecklingsinsatser tydligare till samhällsplaneringen i form av bebyggelsestruktur, infrastruktur och grönstruktur. Detta ska ske genom en utvecklad inom- och mellanregional samverkan och dialog. Arbetet kommer i hög grad att bygga på en fortsatt utveckling av det gemensamma analysarbetet i länet och i regionen. Under våren påbörjades arbetet med ett lärprojekt om regional fysisk planering. Lärprojektet är en start på regionförbundets arbete med regional fysisk planering och ska svara på frågor kring vad regional fysisk planering är, vilka samband och strukturer som är regionala och på vilka sätt det kan beskrivas och visualiseras. Denna kunskapsinhämtning bygger på två lärpass och ett seminarium. Lärpassen genomföredes under senhösten 2015 och det avslutande seminariet sker under Det etablerade planeringsnätverket har under året breddats för att innehålla frågor både rörande infrastruktur och fysisk planering. Budget kronor (intäkter kr, kostnader kr) Utfall kronor Projektslut Sid 29(56)

138 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Storregionalt planeringssamarbete Regionförbundets deltagande innebär att aktivt medverka i den storregionala samverkansgruppen (ÖMS) för Östra Mellansverige. Målet är att verka för fortsatt storregional analyssamverkan och att Sörmland är med och tar fram planeringsunderlag och ska aktivt bevaka och delta i Stockholms arbete med RUFS. Regionförbundet har aktivt deltagit i den storregionala samverkansgruppen för Östra Mellansverige. Gruppen har under året tagit fram ett inriktnings-pm för det fortsatta samverkansarbetet med att upprätta ett så kallat ÖMS-dokument i samband med Stockholms läns landstings framtagande av en ny RUFS. Ambitionen är att skapa samsyn och möjliggöra en gemensam planeringsprocess där samma utgångspunkter för planeringen gäller för de samverkande länen. ÖMSdokumentet går ut på samrådsremiss samtidigt som en ny RUFS i mars kronor kronor Projekt Projektmål Utveckling av landsbygdens näringar, inklusive Stolt mat Målet är att tillsammans med länsstyrelsen koordinera arbetet med EU:s landsbygdsprogram och strukturfonder samt regionförbundets insatser så att effektiva insatser för att stärka näringslivsutvecklingen på landsbygden kan komma till stånd. Särskilt fokus ska riktas på maten som en växande näringsgren. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Samarbetet med länsstyrelsen har fungerat bra med flera gemensamma aktiviteter och löpande samtal. Ett exempel är arbetet kring landsbygdsfonden. Projektet Stolt mat gav ett bra resultat och har dessutom lett till att ett ESF-projekt beviljats, där länsstyrelsen är projektägare. Skillnaden mellan budget och utfall förklaras med en lägre aktivitet från länsstyrelsens sida än vad som förutsågs kronor kronor Sid 30(56)

139 Projekt Vision Sörmland nära Stockholm Projektmål Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Målet är att lyfta fram det utmärkta läge Sörmland har mitt i Sveriges främsta tillväxtregion med Stockholm som motor. Visionen ska visa fördelar och styrkor som Sörmland kan bidra med för att öka attraktionskraften i hela regionen. Projektets målgrupp är alla intressenter i regionen som kan dra nytta av en fortsatt regionförstoring. Under perioden oktober till december 2015 har projektets arbetsgrupp träffats två gånger och utarbetat en vision. Parallellt har ett 20-tal intervjuer gjorts med personer i Stockholmsregion som har inflytande på hela regionens utveckling när det gäller näringslivet, akademin och offentliga organ. Visionen har sedan presenterats för regionstyrelsen i januari och vid ett seminarium för intressenter i början av februari Inget belopp fanns budgeterat för Avsikten är att länsstyrelsen och regionförbundet gemensamt ska finansiera projektet kronor Strategi: Vi skapar förutsättningarna för en god och jämlik hälsa hos sörmlänningarna Projekt Projektmål Politisk beredning för jämlik hälsa Målet med beredningen är att öka kunskapen om hälsosituationen i Sörmland och driva på frågan om en minskning av gapet i fråga om hälsa. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Beredningen för jämlik hälsa har under året haft fyra möten. Bland annat har kunskapsinhämtning skett gällande hälsoläget och vilka utmaningar som är kopplade till det i Sörmland. Medlemmar i beredningen har även deltagit i konferenserna Utbildningsnivå och hälsa hur hänger de ihop på Folkhälsomyndigheten och Nordisk konferens i Köpenhamn, Social ulighed i sundhed i Norden - fra viden til handling. Beredningen har tagit beslut om att delta i ett ömsesidigt utbyte och lärande mellan politik och praktik i ett Socialfonsprojektet i länet som handlar om att bygga en hälsoskolemodell. I september anordnades Framtidsdagen med fokus på sociala investeringar. Beredningen stod tillsammans med landstinget som värdar för denna dag kronor kronor Sid 31(56)

140 Projekt Projektmål Plan för jämställd regional utveckling Målet är att utarbeta en ny plan för arbetet med jämställdhetsintegrering inom det regionala utvecklingsarbetet. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Regionförbundet har via projektet Främja kvinnors företagande fått en jämställdhetsanalys av Sörmlandsstrategin som underlag för fortsatt arbete samt varit med och tagit fram kunskapsunderlaget På tal om kvinnor och män tillsammans med länsstyrelsen kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Integration och mångfald I regionförbundets villkorsbrev från regeringen står att en beskrivning av hur regionen ska arbeta med integration och mångfald ur ett tillväxtperspektiv ska göras. En rapport till regeringen har lämnats där vi beskriver på vilket sätt integration är en potential för tillväxt i Sörmland samt hur vi kan stötta medlemmarna i deras uppdrag, kopplat till integration för tillväxt, framförallt genom analyser och projektstöd. Vidare beskrivs hur vi kan systematiskt kartlägga och analysera hinder i samarbete med andra aktörer samt lyfta och driva frågan ur ett Sörmlandsperspektiv hos nationella myndigheter. 0 kronor 0 kronor Sid 32(56)

141 Regionförbundets insatser utöver mål och strategier i Sörmlandsstrategin 2020 Projekt Projektmål Tematisk utvärdering I uppdraget att följa upp Sörmlandsstrategin 2020 ingår att årligen göra en tematisk utvärdering av insatser som gjorts över tid inom något av strategins målområden är målet att studera dels planeringsmetoderna, dels förankrings- och genomförandeprocesserna för den regionala infrastrukturplaneringen samt utvärdera uppnådda regionala och lokala effekter av genomförda insatser. Uppföljning av mål Uppdraget har genomförts av ett upphandlat konsultföretag och avslutas under februari Delresultat redovisas för styrelsen i januari Budget kronor Utfall kronor Projektslut Projekt Projektmål Uppföljning av mål Analyssamverkan i Mälardalen Målet är att konsolidera och utveckla det etablerade samarbetet med berörda organ i Västmanland, Örebro och Östergötland kring regionala analyser. I arbetet ingår även att samråda med berörda organ i Uppsala och Stockholms län samt med relevanta organ på nationell nivå. Från och med 2015 har projektet övergått i en permanent samarbetsorganisation. Det gemensamma arbetet har under året inriktats på dels studier kring flyttmönstren i regionen, dels vilka som studerar på regionens högskolor och universitet. På uppdrag av strukturfondspartnerskapet har ett arbete inletts med att uppdatera den socioekonomiska analysen för Östra Mellansverige. Härutöver har nätverket för statistik- och analysansvariga i landstinget och länets kommuner utvecklats vidare. Budget kronor (intäkter kr, kostnader kr) Utfall kronor Projektslut Sid 33(56)

142 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Stödstruktur för ett effektivt utnyttjande av EU:s strukturfonder Målet är att stödja och underlätta för medlemmarna och andra aktörer att utnyttja befintliga EU-medel på ett effektivt sätt. En stödstruktur med både personella och ekonomiska resurser ska finnas under hela programperioden och byggas upp inom förbundskontoret. Mobilisering av både regionalfondsprojekt och socialfondsprojekt ska genomföras i länet och i Östra Mellansverige. Kunskap om EU:s möjliga finansieringsformer ska finnas på regionförbundet. I början av året genomfördes en informations- och mobiliseringsrunda till förbundets medlemmar. Mobiliseringsarbetet har fokuserats kring ESF-rådets utlysningar för En ansökan kring ungas skolavhopp lämnades in till ESF-rådet i april Ansökan beviljades i augusti och samtliga kommuner i Sörmland involveras i olika grad i utvecklingsaktiviteter och lärande. En länsprojektledare har anställts. I december beviljade ESF-rådet följande ansökningar med koppling till Sörmland: Mejram för nyanlända kvinnor, Arbetsförmedlingen Östergötland och Sörmland, IBIS för snabbare integrering av nyanlända, utveckling av hälsoinsatser, språkpedagogik och myndighetssamverkan, Samordningsförbundet RAR, Kompetensjakten - kompetensinsatser för företag inom mat- och besöksnäring, Länsstyrelsen Sörmland, Making space for growth ökad tillväxttakt i företag samt fler företag som drivs av personer med utländsk härkomst samt personer med funktionsnedsättning, Munktell Science Park. Efter mobiliseringsarbete kunde i december nya projektansökningar lämnas in till ESF-rådet från Eskilstuna kommun, regionförbundet, Nyköpings kommun och Kunskapskompaniet. Budget Utfall Upphandling och genomförande av kvalitetssäkrande insatser inom jämställdhetsintegrering. Målgrupp för insatserna är intressenter och aktörer i och kring Strukturfondernas utvecklingsprojekt i Sörmland kronor (intäkter kr, kostnader kr) kronor Sid 34(56)

143 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Strukturfondspartnerskap Regionförbundet har fått uppdraget att vara tjänstemannastöd till partnerskapet. Under 2015 har en utbildningsdag, tre AU-möten, tre prioriteringsmöten samt ett strategiseminarium genomförts. Större delen av kostnaderna finansieras med medel för tekniskt stöd för Strukturfonds-partnerskapet. 0 kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Nätverk för EU-samordnare Målet är att driva och utveckla nätverket för länets EU-samordnare så att de kan stödja medlemmarnas politiker vid internationella kontakter på regional nivå och i det kommande strukturfondsarbetet. I länet har två möten med EU-samordnarna genomförts varav ett större seminarium. Ett nätverk för samordnare inom hela Östra Mellansverige har initierats och fyra möten har genomförts. Behovet att träffas från kommunerna är stort kronor kronor Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Medlemskap i Stockholmregionens Europaförening (SEF) och Assembly of European Regions (AER) Målet är att fortsätta att utveckla regionförbundets engagemang och medlemskap i nämnda organisationer samt att fortsätta med tre ungdomsdelegater i Youth Regional Network (AER). Uppföljning av tecknade avtal har gjorts och förbundet har under året varit representerat vid AER:s generalförsamling. Regionförbundet har deltagit i planeringen för 2016 års sommarakademi. En politisk ledamot från Sörmland deltog i AER:s generalförsamling och en är ordförande i subkommitté 3. I denna kommitté har fyra möten hållits kronor kronor Sid 35(56)

144 Aktivitet Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Medlemskap i Reglab Medlemskap och deltagande i det nationella forumet för lärande om regional utveckling. I forumet möts bland annat regioner, myndigheter och forskare för att lära sig mer. Reglab driver gemensamma utvecklingsprojekt och fördjupar de regionala analyserna. Som medlem har regionförbundet deltagit i Reglabs lärprojekt och seminarieserier. Regionförbundet deltar bland annat i seminarieserien Jobbregionen om arbetsmarknadspolitik med inriktning på regionernas arbete och utmaningar kring arbete, arbetslöshet och bättre matchning på arbetsmarknaden kronor kronor Projekt Ledningskonferens 2015 Projektmål Målet med ledningskonferensen är att öka kunskapen om hur Sörmland påverkas av den globala ekonomin, inspirera till nytänkande för Sörmland i Stockholm-Mälarregionen samt att utveckla relationerna mellan regionförbundet och dess medlemmar. Ledningskonferensen ska genomföras den september. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Ledningskonferensen förlades till Västra Götalandsregionen där temat var regionbildning och samarbete mellan lokal och regional nivå i en storregion. Vad kan vi lära av Västra Götaland och hur ska vi i Sörmland gå vidare i samverkan för att stärka den regionala utvecklingen i vårt län och vår region var några av de frågor som behandlades. Deltagarantalet uppgick till 45 personer från kommunernas och landstingets presidier kronor (intäkter kr, kostnader kr) kronor Sid 36(56)

145 Projekt Projektmål Morgonsoffor Målet är att marknadsföra och öka kännedomen om Regionförbundet Sörmland i ett positivt sammanhang när det gäller företagande, marknadsföring och regional utveckling i Nyköping/Oxelösund, KFVregionen och Gnesta. Uppföljning av mål Budget Utfall Projektslut Totalt genomfördes 19 morgonsoffor i länet där regionförbundet var med och arrangerade och finansierade. Av dessa var det fyra som hölls i Gnesta, sju i Katrineholm, Flen eller Vingåker och åtta i Nyköping/Oxelösund varav den sista för säsongen upphöjdes till en Sörmlandssoffa med drygt 300 deltagare från stora delar av länet. Totalt har de olika morgonsofforna besökts av drygt personer under året kronor (intäkter kr, kostnader kr) kronor Aktivitet Kommunikationsplan 2015 Aktivitetsmål Uppföljning av mål Budget Utfall Kommunikationsplan 2015 omfattar bland annat införandet av ett nytt publiceringsverktyg på hemsidan, publicering av elva nyhetsbrev, engagemang i sociala medier, marknadsföring av regionförbundet, arrangerande av minst en mötesplats samt utveckling av de två befintliga nätverken för kommunikatörer i länet. I mitten av maj lanserades den nya hemsidan och det nya publiceringsverktyget som krävde mycket förberedelsearbete under början av året. Elva planerade nyhetsbrev har publicerats och en enkät om dess genomslag gjordes under försommaren. Regionförbundet har kontinuerligt uppdaterat den egna facebooksidan och medverkat vid ett cykelevent i Eskilstuna och ett i Nyköping. Regionförbundet var dessutom en av fyra arrangörer av Mälartinget som hölls i Nyköping i början av maj. Under året genomfördes också två uppskattade heldagar på temat medlemsdialog och inkluderande kommunikation för det stora kommunikatörsnätverket i länet kronor kronor Sid 37(56)

146 Politisk styrning Regionstyrelsen, det politiska organet för regional utveckling i Sörmland, består av 33 ledamöter och lika många ersättare. Av de 33 kommer 22 från länets nio kommuner och 11 från landstinget. Regionstyrelsen har under 2015, det första året i den nya mandatperioden, haft sju sammanträden, vid vilka följande externa aktörer har medverkat: Mål 1: Socialfondsprogrammets förstudie (Europeiska Socialfonden (ESF)-liknande projekt) Mål 2: Trafikverket Region Öst: Nationella och regionala planer för infrastrukturplanering (Genomförande av länsplanen för regional transportinfrastruktur) Mälardalsrådet: Infrastruktur och transporter, En bättre sits (Utvecklingsprocesser) Biogas Öst tillsammans med länsstyrelsen: Biogasbussar och framtida biogaspotential i Sörmland (Biogasutveckling) Mål 3: STUA, Sörmlands turismutveckling AB: Destinationsutveckling (Det regionala turismutvecklingsuppdraget) Coompanion: Rådgivning i kooperativt företagande Mål 4: Regeringens bostadsplaneringskommitté (Strategi för regional samhällsplanering) Länsstyrelsen: Flyktingsituationen i Sörmland (Integration och mångfald) Övriga insatser: Sweco: Tematisk utvärdering om insatser för näringslivsutveckling (Handlingsprogram för näringslivsutveckling) Regionstyrelsens arbetsutskott, vilket bereder styrelsens ärenden, har haft sex sammanträden under året. Styrelsen har även tre politiska beredningar; kompetensberedningen, beredningen för infrastruktur och transporter samt beredningen för jämlik hälsa, vilka under året har haft sju, två respektive fyra sammanträden. Sid 38(56)

147 Förbundskontoret och det interna utvecklingsarbetet Förbundskontoret är regionförbundets tjänstemannaorganisation som leds av förbundsdirektören. Kontoret består av två enheter. Enheten Regional utveckling, som ansvarar för regionförbundets huvudverksamhet samt enheten Ledningsstöd, som ansvarar för förbundskontorets administration, stöd till den politiska ledningen och utveckling av interna rutiner. Därtill kommer en stabsfunktion med strategisk kommunikation och regional analys som verksamhetsområden. Förbundsdirektör Strategisk kommunikation Regional analys Regional utveckling Ledningsstöd Kommunikationsansvarig och regional analytiker Biträdande förbundsdirektör Strateger Administrativ chef Regionsekreterare administratörer, kommunikatör Att forma ett förbundskontor som både har en bra verksamhet och är en god arbetsplats är ett fortlöpnade arbete, men under våren har extra insatser gjorts. Det övergripande syftet var dels att lyfta förbundskontoret till en allt viktigare roll i det regionala utvecklingsarbetet, dels att göra kontoret till en stimulerande och effektiv arbetsplats. För att nå dit behöver alla medarbetare ha en gemensam bild av varför regionförbundet finns, vad vi förväntas uträtta samt vår värdegrund; Inom Regionförbundet Sörmland är värden som drivande, professionell och trovärdig ledande i vårt arbete och förhållningssätt. Övriga insatser som pågått är bland annat en fortsatt utveckling av det systematiska arbetsmiljöarbetet och en medarbetarenkät har planerats under hösten för genomförande i början av Undersökningen av den fysiska arbetsmiljön som genomfördes i slutet av 2014 har under året resulterat i investeringar i belysning samt fler höj- och sänkbara arbetsbord. I samband med årsskiftet 2014/2015 gjordes vissa förändringar i kontoplanen för förbättrad rapportering och uppföljning. Sid 39(56)

148 Från och med 2015 påbörjar förbundskontoret ett löpande miljöarbete i syfte att tydliggöra och successivt minska kontorets miljöpåverkan. Miljöarbetet ska löpande följas upp internt i verksamheten och även rapporteras i delårs- och årsbokslut. Inledningsvis kommer uppföljningen att göras genom mätning av nedanstående miljönyckeltal: Under 2015 har utfallet för nedanstående miljönyckeltal varit: Elförbrukning på kontoret: kwh Tjänsteresor med bil, kilometerantal: - Hyrbilar: km. - Privata bilar, politiker och tjänstemän: km. Kopiering och pappersförbrukning på kontoret: - Kopiering, utskrift samt skannade dokument: stycken. - Pappersförbrukning: stycken. Regionförbundets resultat och finansiella mål Regionförbundets resultat för 2015 är -5,23 miljon kronor. Resultatet är 8,45 miljoner kronor lägre än I delårsbokslutet per 31 augusti 2015 presenterades en prognos på ett resultat om -5,96 miljoner kronor vid årets slut. Att utfallet för helåret istället blev -5,23 miljoner beror främst på att projektintäkterna blev högre för huvudverksamheten än i prognosen. Enligt kommunallagen 8 kap 5 ska en kommun, varmed jämställs kommunalförbund, för sin verksamhet ange mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning. Regionförbundets finansiella mål: Budget i balans (om inte synnerliga skäl finns). Eget kapital på en nivå som ger finansiell handlingsberedskap, det vill säga 12 miljoner kronor. Nivån för kassalikviditet (betalningsförmåga på kort sikt) ska överstiga 100 procent. Avser kvoten kortfristiga fordringar + kassa + bank och kortfristiga skulder. Sid 40(56)

149 För regionförbundet gäller som finansiellt mål att i enlighet med kommunallagen (8 kap 4 ) ha en budget i balans och intäkterna ska därmed överstiga kostnaderna. Under 2013 och 2014 har regionförbundet haft extra tillskott av statliga regionala utvecklingsmedel med fem miljoner kronor per år. Beskedet om de extra medlen kom mitt under verksamhetsåret Det visade sig svårt att snabbt hitta lämpliga projekt som kunde finansieras med de extra resurserna, vilket gjort att vissa satsningar har förskjutits i tiden. De överskott som uppstod 2013 och 2014 är resultat av denna förskjutning. Överskotten har ökat förbundets eget kapital. Styrelsen kom därför fram till att det är skäligt att ta i anspråk en del av förbundets eget kapital för verksamhet som behöver prioriteras 2015, men som inte ryms inom ordinarie finansieringsram. En grundförutsättning var dock att frångå det finansiella målet om en budget i balans som antagits för förbundet. Undantag från kommunallagens krav att ha en budget i balans och att intäkterna därmed ska överstiga kostnaderna, får göras restriktivt om synnerliga skäl finns (Kommunallagen 8 kap 5 b ). Synnerliga skäl kan vara ett eget kapital med realiserbara tillgångar som överstiger vad som bedöms utgöra rimliga krav på finansiell handlingsberedskap. Regionförbundets eget kapital var i årsredovisningen för ,06 miljoner. Regionstyrelsen tog utifrån ovanstående förutsättningar beslut om en underbalanserad budget på -6 miljoner för Det egna kapitalet vid årets slut är 16,83 miljoner och överstiger därmed det fastställda målet på 12 miljoner. Kassalikviditeten för perioden är 217 procent och överstiger därmed målet på 100 procent. I budgetavstämningen nedan framgår avvikelser mot budget samt jämförelse med utfallet för 2014 för de olika områdena. Sid 41(56)

150 Budgetavstämning i mkr Utfall 2015 Budget 2015 Budgetavvikelse Utfall 2014 Intäkter Medlemsavgifter 37,22 37, ,26 Ersättning personal Länsstyrelsen 1,96 1,90 0,06 1,94 Externa intäkter projekt och aktiviteter huvudverksamhet 3,94 2,57 1,37 10,57 Sidoverksamhet 0,10 0 0,10 3,91 Övrigt 1 0,21 0,50-0,29 0,15 Summa 43,43 42,19 1,24 52,83 Projektfinansiering statliga regionala medel 1:1 Tillväxtverket 2 12,48 12, ,78 Summa 12,48 12, ,78 Summa intäkter 55,91 54,67 1,24 70,61 Kostnader Politisk styrning -2,10-2,10 0-1,48 Förbundskontoret -17,07-17,30-0,23-17,27 Huvudverksamhet -38,15-37,75 0,4-43,51 Sidoverksamhet -3,08-2,95 0,13-3,91 Övrigt 3-0,74-0,57 0,17-1,35 Summa kostnader -61,14-60,67 0,47-67,52 Resultat -5,23-6,00-0,77 3,09 Resultat inklusive EU 2020 Going Local 3, Främst ränteintäkter, ersättning för strukturfondspartnerskapet och konferensintäkter presidiekonferens Östra Mellansverige 2 Särskild projektbudget. De statliga regionala medlen ingår inte i regionförbundets budgetomslutning. 3 Bland annat medlemsavgift för Mälardalsrådet samt kommunchefsträffar och presidiekonferens Östra Mellansverige. 4 Inklusive utfall på kr 2014 för EU 2020 Going Local där regionförbundet som Lead Partner handhaft budgeten och redovisningen för hela INTERREG-projektet Sid 42(56)

151 Huvudverksamhetens ekonomi Huvudverksamhetens kostnader har varit något högre än budget, men samtidigt har intäkterna varit högre än budgeten. Förbundets totala nettokostnader för huvudverksamheten uppgick till 34,21 miljoner kronor, vilket är en ökning med 1,3 miljoner kronor jämfört med föregående år. Finansieringen har skett främst med det statliga så kallade 1:1-anslaget som utbetalas via Tillväxtverket samt med regionförbundets egna budgeterade medel. Huvudverksamhetens nettokostnader var i regionförbundets budget fastställda till 22,7 miljoner kronor för hela året (25,27 miljoner kronor i kostnader och 2,57 miljoner kronor i externa intäkter). Till detta kom de statliga, regionala utvecklingsmedlen på 12,48 miljoner kronor som regionförbundet disponerar för projektverksamhet (1:1-anslaget). Dessa medel ingår inte i förbundets budgetomslutning utan är en särskild projektbudget där regionförbundet har beslutanderätt över anslaget samt administrerar och redovisar utfallet till Tillväxtverket. Projekten som fått stöd från anslaget finns med i verksamhetsplanen för 2015, främst inom målområdena ett och tre i Sörmlandsstrategin. Inrapportering av genomförda, förbrukade projektmedel har skett till Tillväxtverket och regionförbundet har fått del av hela det anvisade regionala, statliga utvecklingsanslaget. Större delen av medlen hann dock inte utbetalas innan årsskiftet. Det har lett till ett väsentligt lägre belopp på likviditetskontot vid årets slut jämfört med Medlen som inte hann utbetalas innan årsskiftet har istället bokförts som en upplupen intäkt (se balansräkningen). Sid 43(56)

152 Ekonomisk sammanställning för huvudverksamheten Mål Mål 1- I Sörmland finns goda förutsättningar för unga och vuxna att utbilda sig och arbeta. Arbetsgivare har goda möjligheter att rekrytera rätt kompetens Mål 2 - Sörmland har starka samband med omvärlden Mål 3 - Sörmland har ett konkurrenskraftigt näringsliv Mål 4 - Sörmland har hållbara och attraktiva livsmiljöer Budget helår Utfall helår Prognos i delårsbokslut Avvikelse budgetutfall Övriga insatser TOTAL NETTOKOSTNAD Kommentar till utfall Huvudverksamheten har hamnat på ett totalt utfall på cirka en miljon lägre än budget. Mål 1 Hela målområdet kom inte upp till budgeterat belopp. Nettokostnaden blev 1,5 miljoner lägre. Det berodde främst på att satsningen på ESF-projekt blev 1 miljon lägre än beräknat. Vid årets början hade man från ESF-rådet varnat för att inga Sid 44(56)

153 pengar ur socialfonden skulle kunna betalas ut under året. I regionförbundets budget reserverades därför 2 miljoner kr för ESF-liknande projekt. Då ESF-rådet under året fick nya direktiv och pengar kunde betalas ut från socialfonden behövdes inte hela budgetposten nyttjas. Insatserna inom kompetensplattformen har inte genomförts i den omfattning som man trodde skulle behövas i början av året. En utredning kring kompetensbehovet i samband med bygget av Ostlänken blev billigare än beräknat. Projektet Arbetsmarknadskunskap i skolan avslutades under året. En antagen fördyring i samband med avvecklingen uteblev då den kunde påbörjas tidigare än planerat. Mål 2 Utfallet för Mål 2 slutade på ca 1,1 miljon lägre än budget. Ett flertal utredningsinsatser har inte blivit av eller fått mindre omfattning än planerat. Knapp bemanning på kontoret har bidragit till försenade utredningar. Under året beslutade regeringen att regionerna skulle få medel från Post och telestyrelsen för bredbandskoordinering. Regionförbundet fick kronor, men dessa hann inte nyttjas fullt ut då flertalet av insatserna redan hade startats i egen regi inom ramen för bredbandsstrategin. En post som dock överskridit budgeten är kostnader för engagemanget kring Skavsta. Där har insatser gjorts i samband med en EU-ansökan som blev dyrare än vad som antogs vid budgettillfället. Mål 3 Nettokostnaden för Mål 3 slutade på cirka 1,4 miljoner mer än budget. Detta beror bland annat på beslut i styrelsen om finansiering av extraordinära insatser i Katrineholm i samband med nedläggningen av Ericsson samt beslutet om medfinansiering av ett projekt kring koldioxidsnål ekonomi. Två återbetalningar av ej nyttjade projektmedel till Tillväxtverket för insatser kring Främja kvinnors företagande och EU-projektet Fler innovationer har också bidragit till sämre resultat än väntat. Inom innovationsområdet har arbetet med Smart specialisering kostat mer än budgeterat belopp för både det regionala arbetet och det gemensamma i Östra Mellansverige. Projektet miljödrivna marknader påbörjades inte under året. Mål 4 För mål 4 blev det ett litet överskridande av budgeten med kronor vilket till stor del beror på visionsarbetet Sörmland nära Stockholm som inte var budgeterat. Budgetposten för landsbygdsutveckling som skulle genomföras i samverkan med länsstyrelsen blev mindre än planerat på grund av att länsstyrelsen påverkades av förseningar med EU:s landsbygdsprogram. Insatser utöver Sörmlandsstrategins mål De övriga insatserna inom huvudverksamheten blev ca kronor dyrare än planerat. Stödarbetet kring EU-frågorna i länet inklusive nätverket för EUsamordnare överskred budget med cirka kronor. Detta berodde bland annat Sid 45(56)

154 på en större seminarieserie riktad till länets kommuner som genomfördes i början av året. Internationella aktiviteter kopplade till AER kostade kronor och var inte budgeterade, dock blev medlemsavgifterna i Stockholms Europaförening och AER mindre än budget. Den tematiska utvärderingen påbörjades sent under året och hela budgetposten hann inte upparbetas under året. Sidoverksamhetens ekonomi Regionförbundet Sörmland har sedan 2003 varit formell huvudman för olika insatser på vård- och omsorgsområdet. Under 2014 genomfördes en utredning kring den framtida strukturen för samverkan inom socialtjänst och delar av hälso- och sjukvården i Sörmland. Utredningens förslag presenterades för regionstyrelsen i juni 2014 och efter godkännande skickades den till samtliga huvudmän för antagande av en förändring inför Från och med 2015 ingår verksamheten i en gemensam nämnd där landstinget är värdkommun. I den överenskommelsen ingår att regionförbundet under 2015 finansierar en tjänst som samverkansstrateg som från och med 2015 övergått från regionförbundet till den gemensamma nämnden. I samband med den nya regeringens budgetproposition klargjordes att man från och med 2015 vill se en förändring i stödet till kunskapsutveckling inom socialtjänsten, inklusive vård och omsorg till äldre. Det innebär att de statliga stöden på dessa områden i stort sett försvann från Det betyder att de ekonomiska förutsättningarna för nämndens arbete förändrats radikalt. Styrelsen beslutade därför i 2015 års budget att regionförbundet skulle lämna ett tillfälligt ekonomiskt stöd till nämndens samlade verksamhet. Stödet på 2 miljoner har betalats ut till den gemensamma nämnden. Ovanstående kostnader ryms inte inom regionförbundets ordinarie finansieringsram och är därmed en anledning till det budgeterade underskottet. Politiska styrningens ekonomi Kostnaderna för den politiska styrningen avser sammanträdesarvoden till regionförbundets förtroendevalda, fasta arvoden till styrelsens presidium och arbetsutskott samt övriga kostnader relaterade till det politiska uppdraget. Kostnader för regionförbundets revisorer, arvoden till politiker i hälsoberedningen, kompetensberedningen och infrastrukturberedningen samt representation i Assembly of European Regions (AER) ingår också. För hela året är en kostnad på 2,1 miljoner kronor budgeterad för den politiska styrningen och utfallet är i nivå med budget, 2,1 miljon kronor. Sid 46(56)

155 Förbundskontorets ekonomi och personalredovisning Årsbudgeten för förbundskontorets kostnader uppgår till 17,3 miljoner kronor. Kostnaden för förbundskontoret blev 17,07 miljoner kronor. I prognosen vid delårsbokslutet beräknades ett utfall i nivå med budget för helåret. Kostnaderna blev cirka kronor lägre i jämförelse med budget och prognos, främst på grund av lägre lönekostnader, samt att övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster varit lägre än budget. Personal Den huvudsakliga kostnaden för förbundskontoret är personalkostnader. Personalkostnaderna för förbundskontoret var för 2015 budgeterade till 13,8 miljoner kronor och resultatet blev 14,06 miljoner kronor. Det förklaras av en extra avsättning till pensionsstiftelsen (se vidare om pensionsskuld). Dock har lönekostnaderna varit lägre än budget på grund av att sjukskrivningar inte ersatts med vikarier samt att lönekostnader har finansierats inom ramen för vissa projekt som finansieras med EUmedel. Antalet tillsvidareanställda vid kontoret var vid årets slut 18 personer, varav tolv kvinnor och sex män. Regionförbundet har också kompletterat sin fasta bemanning med tidsbegränsade anställningar för olika projekt. Två tjänster har tillsatts med vikarier under året. Under 2016 kommer nuvarande förbundsdirektör att gå i pension och rekryteringen av en ny regiondirektör påbörjades i slutet av Sjukfrånvaron har varit 3,53 procent, vilket är lägre jämfört med föregående år (6,72 procent, 2014). Den är främst relaterad till långtidssjukskrivning. Regionförbundet är anslutet till företagshälsovården och subventionerar kostnaden för olika motionsaktiviteter. Det finns också en process för hur rehabilitering ska ske. Statlig ersättning för personal Länsstyrelsen överförde under året statliga medel till regionförbundet på 1,96 miljoner kronor, vilket är beräknat utifrån kostnaden för tre handläggartjänster. Pensionsskuld Den av KPA framräknade pensionsskulden för regionförbundet uppgick vid 2015 års slut till cirka 11,1 miljoner kronor. Sid 47(56)

156 Behållningen i SKL:s pensionsstiftelse, där regionförbundets pensionsreserv är placerad, har under året ökat med cirka kronor och uppgick vid årsskiftet till 11,5 miljoner kronor. I och med det rådande ränteläget är förväntningarna för 2016 låga på avkastning från stiftelsens ränteportfölj. Därför har en avsättning på 1 miljon kronor gjorts. Övriga kostnader Övriga kostnader för förbundskontoret som till exempel kostnader för lokaler, kontorsmaterial och tjänster var budgeterade till 3,5 miljoner. Utfallet är 3,02 miljoner. Förbundet har under året köpt tjänster för bland annat löne- och ekonomiadministration samt för drift och underhåll av datasystem och datakommunikation. Även kontorstjänster i form av bland annat post- och kopieringsservice har köpts externt. Regionförbundet hyrde under året lokaler av Klövern Magasinet AB. Allmänna redovisningsprinciper Regionförbundet Sörmland tillämpar Kommunal Redovisningslag (KRL) och följer de förslag och rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning (RKR) lämnar liksom övrig redovisningspraxis. Årsredovisningen Årsredovisningen är uppställd enligt KRL, men uppställningen på resultaträkningen är annorlunda eftersom verksamheten finansieras med medlemsavgifter och olika former av uppdragsintäkter. Den använda uppställningsformen bedöms ge en mer rättvisande bild av verksamhetens utfall. Värderingsprinciper Tillgångar, avsättningar och skulder tas i balansräkningen upp till anskaffningsvärdet med tillägg för värdehöjande investeringar och med avdrag för gjorda avskrivningar samt eventuella nedskrivningar. Erhållna investeringsbidrag reducerar anskaffningsvärdet. Avskrivningar Som anläggningstillgångar avses investeringar med en ekonomisk livslängd på minst tre år. Sid 48(56)

157 Huvudsakligen tillämpas följande avskrivningstider: Datorer och inventarier - fem år. Finansiella anläggningstillgångar Aktier och räntebärande värdepappersinnehav tas upp till anskaffningsvärde eller till beräknat marknadsvärde om detta är lägre. Löner Löner redovisas enligt kontantmetoden. Semesterlöneskuld och skuld för okompenserad övertid redovisas som kortfristig skuld. Avläsning sker i december varje år. Förändringen av skulden redovisas under verksamhetens kostnader. Sociala avgifter interndebiteras med procentuella omkostnadspålägg vid lönebokföringen. Pensionsförpliktelser KLR anger att det endast är nyintjänade pensionsförmåner från och med 1998 som ska redovisas som avsättning i balansräkningen (blandmodellen). Regionförbundets samtliga pensionsförpliktelser är intjänade efter Regionförbundet har avsatt medel i SKL:s pensionsstiftelse och tillgångarna där överstiger beräknad skuld i bokslutet Ansvarsförbindelser Leasingavgifter enligt befintliga kontrakt redovisas som åtagande och ska betalas inom ett till fem år. Leasingavtalen betraktas som operationella, och redovisas under övriga ansvarsförbindelser. Inget av leasingavtalens längd överstiger tre år. En tilläggsupplysning om leasingavtal och deras giltighetstid redovisas enligt rekommendationen från RKR. Bidrag Regionförbundet beviljar bidrag för projekt i samband med att verksamhetsplanen beslutas och även löpande under året. Kostnaden för bidraget bokförs när utbetalning sker i samband med att regionförbudet har fakturerats eller bidrag har rekvirerats från projektet. Det innebär att regionförbundet kan ha åtagande för beviljade medel som inte utbetalats. Sid 49(56)

158 Resultaträkning (tkr) Not Rörelsens intäkter mm Nettointäkter Övriga rörelseintäkter Summa intäkter mm Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Personalkostnader Avskrivningar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella poster Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa resultat från finansiella poster 0 33 Resultat efter finansiella poster Periodens resultat Balanskravsutredning Redovisat resultat enligt resultaträkning Avgår realisationsvinster, mm Justerat resultat enligt balanskrav KRL Sid 50(56)

159 Balansräkning (tkr) Not TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Inventarier, datorer och installationer Finansiella anläggningstillgångar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Kundfordringar Övriga fordringar Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Likvida medel Kortfristiga placeringar Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR SKULDER OCH EGET KAPITAL Eget kapital därav periodens resultat Avsättningar 0 0 Långfristiga skulder 0 0 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL Ställda panter Ansvarsförbindelser 31 dec Pensionsförpliktelser enl KPA Tillgångar i pensionsstiftelse Regionförbundets leasingavtal är operationella Sid 51(56)

160 Kassaflödesanalys (tkr) Likvida medel vid periodens början 1 jan Periodens resultat Avskrivningar som belastar detta resultat Summa tillförda medel Förändring av rörelsekapital exkl likvida medel Ökning (-) eller minskning (+) av kortfristiga fordringar Minskning (-) eller ökning (+) av kortfristiga skulder Summa förändring av rörelsekapital Medel från den löpande verksamheten Nettoinvesteringar Investeringar i aktier och andelar 0 0 Investeringar i övriga anläggningstillgångar Summa nettoinvesteringar FINANSIERING Ökning (-) eller minskning (+) av långfristiga fordringar 0 0 Minskning (-) eller ökning (+) av långfristiga skulder 0 0 Summa finansiering 0 0 Förändring av likvida medel Likvida medel inkl kortfristiga placeringar vid årets slut Sid 52(56)

161 Noter Not 1 Not 2 Not Nettointäkter Medlemsavgifter Regionala medel länsstyrelsen Medlemsavgifter FoU Uppdragsintäkter och regionala medel Summa nettointäkter Övriga rörelseintäkter Konferensintäkter Övriga intäkter Summa övriga rörelseintäkter Övriga externa kostnader Bidrag och medfinansiering Konsultkostnader för projekt Gemensamma konsultkostnader Lokalkostnader Kontors och förbrukningsmaterial Reparation och underhåll Datakommunikation, telefon, porto och kopiering Redovisning-, löne- och revisionstjänster Konferenser och sammanträden som arrangerats Konferenser och sammanträden som arrangerats och vidarefakturerats Resekostnader Information Övriga kostnader Summa övriga externa kostnader Medlem Avgift för 2015 helår (kr) Medlem Avgift för 2015 helår (kr) Landstinget Sörmland Flens kommun Eskilstuna kommun Trosa kommun Nyköpings kommun Oxelösunds kommun Katrineholms kommun Gnesta kommun Strängnäs kommun Vingåkers kommun Sid 53(56)

162 Not 4 Personalkostnader Löner och ersättningar till anställda Arvoden, uppdragstagare Bilersättningar, traktamenten Delsumma löner och ersättningar Sociala avgifter enligt lag och avtal Pensionskostnader Övriga personalkostnader Summa sociala avgifter och pensioner Summa personalkostnader Medelantalet anställda samt sjukfrånvaro Antal tillsvidareanställd (per 30 november respektive år) Antal Antal Män 6 5 Kvinnor Totalt Sjukfrånvaro i % Ålder ,00% 0,00% ,10% 15,65% 50 0,43% 0,89% Totalt 3,53% 6,72% Män 0,04% 0,68% Kvinnor 3,49% 8,76% Totalt 3,53% 6,72% Varav sjukfrånvaro > 60 dagar av total sjukfrånvaro 87,77% 56,36% Not 5 Avskrivningar Årets avskrivningar Nedskrivningar 0 0 Summa avskrivningar Sid 54(56)

163 Not 6 Materiella anläggningstillgångar Ingående ack. anskaffningsvärde Årets anskaffningar Utrangeringar, försäljningar mm 0 0 Utgående ack. anskaffningsvärden Ingående ack. avskrivningar Årets avskrivningar Utrangeringar, försäljningar mm Utgående ack. avskrivningar Utgående planenligt restvärde Not 7 Not 8 Finansiella anläggningstillgångar, aktier Nyköping-Östgötalänken Aktiebolag, org nr , ägarandel 18,6% ALMI Företagspartner Stockholm Sörmland AB, org.nr ,ägarandel 8,5% Övriga fordringar Redovisad moms Övriga fordringar Not 9 Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter Förutbetalda hyror Förutbetalda kostnader övrigt Upplupna intäkter projekt Upplupna intäkter övrigt Periodiserade leverantörsfakturor Preliminära ankomstregistrerade leverantörsfakturor Not 10 Likvida medel Bankmedel likvidkonto Bankmedel Escrow Handkassa 2 1 Summa Sid 55(56)

164 Not 11 Kortfristiga placeringar Penningmarknadsfond Mega Not 12 Eget Kapital Ingående eget kapital Periodens resultat Utgående eget kapital Not 13 Upplupna kostnader o förutbetalda intäkter Personalens källskatt Upplupna sociala avgifter och pensioner Semesterlöneskuld och upplupna löner Upplupna kostnader Förutbetalda intäkter Summa Not 14 Pensionsförpliktelser Avsatt till pensioner Löneskatt 24,26 % Summa Pensionsreserv i SKL:s pensionsstiftelse Avsättning i bokslut Summa Not 15 Leasingavtal Regionförbundets samtliga leasingavtal är operationella Inget av leasingavtalen överstiger 3 år. Sid 56(56)

165

166

167

168

169

170

171 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 36 (44) Ks 136 Dnr KS Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisning godkänns. 2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisorerna har granskat årsredovisningen 2015 för Samordningsförbundet RAR. De tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Årsredovisning 2015 för Samordningsförbundet RAR. Revisionsberättelse Samordningsförbundet RAR. ^$ Utdragsbestyrkande

172 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Kristina Sköld Kommunstyrelsen Årsredovisning och ansvarsfrihet för samordningsförbundet RAR Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Årsredovisning godkänns. 2. Styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Sammanfattning Revisorerna har granskat årsredovisningen 2015 för Samordningsförbundet RAR. De tillstyrker att förbundets årsredovisning godkänns och att styrelsens ledamöter beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret Beslutsunderlag Årsredovisning 2015 Revisionsberättelse Granskningsrapport Henny Larsson Tf Kommunchef Kristina Sköld kommunsekreterare Beslut till: Samordningsförbundet RAR (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

173

174

175

176

177

178

179

180

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 37 (44) Ks 137 Dnr KS Bokslut för donationsfonderna 2015 Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2015 ers verksamhet. Sammanfattning Oxelösunds kommun förvaltar Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder). Dessa tre stiftelser är:. Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund, instiftad 1986,. Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och. Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun, instiftad Administrationen för stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon för de tre stiftelserna. Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till tkr i bokslut 2015 (1 201 tkr vid föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 35 tkr (36 tkr) ut. De två fonder som riktar sig mot Breviksskolan respektive gymnasiet delade ut 25 tkr, varav Breviksskolan 15 tkr (16 tkr), respektive gymnasiet 10 tkr (10 tkr). Eftersom framtid och utveckling för den enda gymnasieskola som för närvarande är etablerad i Oxelösund är oviss, kan det bli innebära svårigheter att dela ut medel från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och som studerar pé gymnasiet i Oxelösund. Fonden för kulturell verksamhet delade ut 10 tkr (10 tkr). Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till tkr vid årets slut (1 238 tkr), en förändring med 35 tkr (8 tkr), vilket motsvarar 2,8 % (0,7 %). Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder. Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Utdragsbestyrkande

194 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Samma n trä desd atu m Blad 38 Ks 137 Dnr KS Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse frän kommunstyrelseförvaltningen Revisionsberättelse för år 2015 för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser. Revisionsberättelse för er 2015 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösund. Revisionsberättelse för er 2015 för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan. Revisionsberättelse för er 2015 för Stiftelsen för fjämjandet av kulturell verksamhet Utdrag sbestyrkande

195 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Göran Bernhardsson Kommunstyrelsen Bokslut för donationsfonderna Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Upprättade årsredovisningar fastställs och kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för 2015 års verksamhet. 2. Sammanfattning Oxelösunds kommun förvaltar Oxelösunds kommun förvaltar tre stiftelser (donationsfonder). Dessa tre stiftelser är: Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösund, instiftad 1986, Stiftelsen för utgivande av premier till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösund instiftad 1986, och Stiftelsen för främjande av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun, instiftad Administrationen för stiftelserna sker genom ett avtal med Skandikon Administration AB, lokaliserat i Malmö. Årsredovisningar har upprättats av Skandikon för de tre stiftelserna. Det egna kapitalet för dessa tre stiftelser uppgick till tkr i bokslut 2015 (1 201 tkr vid föregående årsskifte). Totalt för alla tre fonderna delades 35 tkr (36 tkr) ut. De två fonder som riktar sig mot Breviksskolan resp. gymnasiet delade ut 25 tkr, varav Breviksskolan 15 tkr (16 tkr), resp. gymnasiet 10 tkr (10 tkr). Eftersom framtid och utveckling för den enda gymnasieskola som f.n. är etablerad i Oxelösund är oviss, kan det bli innebära svårigheter att dela ut medel från den fond som riktar sig till elev / elever folkbokförda i Oxelösunds kommun och som studerar på gymnasiet i Oxelösund. Fonden för kulturell verksamhet delade ut 10 tkr (10 tkr). Marknadsvärdet av stiftelsernas värdepapper uppgick till tkr vid årets slut (1 238 tkr), en förändring med 35 tkr (8 tkr), vilket motsvarar 2,8 % (0,7 %). Stiftelserna har sina resp. förmögenheter gemensamt placerade i den samförvaltade depån Oxelösunds samförvaltning hos Öhman fonder. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

196 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Revisionen har granskat samtliga stiftelser utan anmärkning och föreslår att kommunstyrelsens ledamöter beviljas full ansvarsfrihet för den tid revisionen avser. Beslutsunderlag Sammandrag för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser för räkenskapsåret Revisionsberättelser för stiftelserna Henny Larsson T.f. kommunchef Göran Bernhardsson redovisningschef

197 Oxelösund l OXEIö^i UN l Zn<3 -u4-2 3 Hariu. i. Dsarienr Till kommunfullmäktige Revisionsberättelse för Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelser Undertecknade revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska av kommunen förvaltade donationsstiftelser. Vi har granskat Oxelösunds samförvaltade donationsstiftelsers räkenskaper, årsbokslut och förvaltning förär 2015 Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande, att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen och att den interna kontrollen är tillräcklig. Vi föreslår att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Oxelösund den 28 april 2016 [\- Ji^Ci^vrtY Agneta Rönn utsedd revisor Thomas Tjäderhane utsedd revisor / } 0^

198 Oxelösund OXELÖ3L"' r' F-.": c* n ' ;"J L;iär;enr Till kommunfullmäktige Revisionsberättelse för Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommun Undertecknade revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska av kommunen förvaltade donationsstiftelser. Vi har granskat Stiftelsen för främjandet av kulturell verksamhet inom Oxelösunds kommuns räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt år rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen. Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi föreslår att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för xelösund den 28 april 2016 Agneta Rönn utsedd revisor l' h/t3/y7^>// 'Q^^f^-v^ Thomas Tjädefhane utsedd revisor

199 Oxelösund Fr OVELÖS-i is. " u,\ Ha,,d, L_s Till kommunfullmäktige Revisionsberättelse för Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösund Undertecknade revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska av kommunen förvaltade donationsstiftelser. Vi har granskat Stiftelsen för utgivande av premier till elev/elever folkbokförda i Oxelösunds kommun som studerar på gymnasiet i Oxelösunds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen. Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi föreslår att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för Vi har uppmärksammat att Utvecklingscenter Friskola, som är den enda gymnasieskolan i Oxelösund, för närvarande har två elever, vilka avslutar studierna våren Kommunstyrelsen rekommenderas därför följa upp om skolan tar in nya elever till gymnasieutbildning hösten Om inte behöver kommunstyrelsen vidta åtgärder för att försöka ändra stiftelsens ändamål. Ixelösund den 28 april 2016 (N ^c\y^mj Agheta Rönn utsedd revisor / /^0/^ ^ //^pizo^rt-/ Thomas Tjäderhane utsedd revisor

200 OXELÖ3L.._,...;..,;v"Uf<J Oxelösund Handl. s Disrienr 2^5 -u4-2 8 Till kommunfullmäktige Revisionsberättelse för Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan år 2015 i Oxelösund Undertecknade revisorer har av fullmäktige tilldelats uppdraget att granska av kommunen förvaltade donationsstiftelser. Vi har granskat Stiftelsen för utgivande av premier till elever vid högstadiet i Breviksskolan i Oxelösunds räkenskaper, årsbokslut och förvaltning för år Vi har granskat om räkenskaperna är rättvisande, om förvaltaren sköter stiftelsen i enlighet med dess stadgar och om den interna kontrollen är tillräcklig. Granskningen har utförts enligt god revisionssed i kommunal verksamhet, med den inriktning och omfattning som behövs för att ge rimlig grund för bedömning och prövning. Vi bedömer att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande och att årsbokslutet är upprättat enligt stiftelselagen. Vi bedömer att förvaltaren har skött stiftelsen i enlighet med dess stadga och att den interna kontrollen varit tillräcklig. Vi föreslår att kommunstyrelsen och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet för xelösund den 28 april 2016 WWL Agheta Rönn utsedd revisor / h^ytk^/l~~qslu_/y:^/]å- Thomas Tjäd^rhane utsedd revisor

201 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 39 (44) Ks 138 Dnr KS Revidering av regler för stöd till föreningar och liknande grupper Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna revidering av regler för stöd till föreningar och liknande grupper. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har tagit initiativ till revidering av regler för föreningsbidrag, l förslaget tas kravet pé att föreningen ska vara ansluten till föreningsrédet bort. Orsaken till det är att föreningsrédet betydelse har minskat de senaste åren. Samt att det är problematiskt att i kommunens bidragsregler reglera en annan fristående organisation. Föreningsrédet har dessutom aviserat att verksamheten kommer att avslutas. Vidare föreslås att krav på att föreningen har en föreningsvald revisor läggs till. Kultur- och fritidsnämnden genomför stickprovskontroller av de föreningar som tar emot bidrag. Dessa kontroller regleras i nämndens intemkontrollreglemente samt i bidragsöverenskommelsen mellan nämnden och föreningen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Beslut Kfn 29 - revidering av bidragsregle r. Utdragsbestyrkande

202 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Revidering av regler för stöd till föreningar och liknande grupper 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Godkänna revidering av regler för stöd till föreningar och liknande grupper. 2. Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har tagit initiativ till revidering av regler för föreningsbidrag. I förslaget tas kravet på att föreningen ska vara ansluten till föreningsrådet bort. Orsaken till det är att föreningsrådet betydelse har minskat de senaste åren. Samt att det är problematiskt att i kommunens bidragsregler reglera en annan fristående organisation. Föreningsrådet har dessutom aviserat att verksamheten kommer att avslutas. Vidare föreslås att krav på att föreningen har en föreningsvald revisor läggs till. Kultur- och fritidsnämnden genomför sticksprovskontroller av de föreningar som tar emot bidrag. Dessa kontroller regleras i nämndens internkontrollreglemente samt i bidragsöverenskommelsen mellan nämnden och föreningen. Beslutsunderlag Protokoll från Kultur- och fritidsnämnden , 29 samt förslag till reviderade regler Henny Larsson Tf Kommunchef Susanna Shaibu kanslichef Beslut till: Kultur- och fritidsnämnden, för åtgärd Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

203 Sammanträdesprotokoll Blad 7 (11) Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kfn 29 Dnr KFN Revidering av bidragsregler Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna kultur- och fritidschefens förslag om stickprovskontroller. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget om att revidera bidrag till föreningar med tillägget att föreningarna ska ha en föreningsvald revisor och ändringen att meningen i reglerna "vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till" tas bort. 2. Förslaget gäller för bidragsansökningar från år Sammanfattning Kultur- och fritidsnämnden har gett kultur- och fritidschefen i uppdrag att revidera reglerna för föreningsbidrag när det gäller stickprovskontroller och förtroendevald revisor. Stickprovskontroller Detta finns idag reglerat i Intern kontrollplan Ett stickprov på 10 föreningar görs och ordförandeberedningen väljer ut 5 föreningar i september. Stickprovskontroller finns som en punkt i alla bidragsöverenskommelser som tecknas med föreningarna. Den interna kontrollplanen kan fortsätta med detta kontrollmoment. Förtroendevald revisor När kommunen ger bidrag till en förening, behöver kommunen säkerställa att en förtroendevald revisor finns vald i föreningen. Detta är ej idag reglerat bidragsreglerna. Därför föreslås att en förtroendevald revisor ska finnas i de föreningar som får föreningsbidrag av kommunen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Kultur- och fritidsförvaltningen Bidragsregler. Utdragsbestyrkande

204 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kultur- och fritidsnämnden Kfn 29 Dnr KFN Dagens sammanträde Framskrivet förslag Kultur- och fritidsnämndens beslut Godkänna kultur- och fritidschefens förslag om stickprovskontroller. Kultur- och fritidsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige 1. Godkänna förslaget om att revidera bidrag till föreningar med tillägget att föreningarna ska ha en förtroendevald revisor. 2. Förslaget gäller för bidragsansökningar från år Förslag Patrik Renfors (V) föreslår följande ändring: 1. Byta ut förtroendevald revisor till föreningsvald revisor. 2. Ta bort meningen i reglerna "vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till". Beslutsgång Ordförande frågar om framskrivet förslag och egna förslag till ändringar och finner att nämnden beslutar enligt förslagen. Beslut till: Ks/Kf (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

205 Regler för stöd till föreningar och liknande grupper Dokumenttyp Fastställd av Beslutsdatum Reviderat Regel Kommunfullmäktige Dokumentansvarig Förvaring Dnr Conny Zetterlund Castor KFN KS Dokumentinformation

206 Sida 2 av 4 Oxelösunds kommun ger stöd till föreningar för att uppnå följande mål: Ge barn och ungdomar möjligheter till en stimulerande fritid. Föreningarna ska arbeta drogförebyggande. Alla barn- och ungdomssammankomster ska vara drogfria, för en bättre folkhälsa, för att bidra till social och demokratisk fostran av barn och unga, för att motverka segregering, för att nå även hittills eftersatta grupper, Kommunen ska arbeta för ett brett, varierat och aktivt föreningsliv. Stödja ideellt och samhällsnyttigt arbete, som ger motprestationer i form av kulturella och andra berikande upplevelser för kommuninvånarna. Stödja föreningar som genom sitt arbete ger värdefulla komplement till kommunens verksamhet för socialt utsatta grupper. Kommunens stöd till föreningar innehåller följande delar: Ekonomiska bidrag. Tillhandahållande av subventionerade lokaler och anläggningar. Konsultstöd från kultur- och fritidsförvaltningen (inkl föreningsservice) Information om bidragsmöjligheter från stiftelser, fonder, kommun, landsting och stat. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

207 2 Föreningen ska för att kunna få föreningsbidrag uppfylla följande: bidra till att kommunens mål för stöd till föreningar uppfylls, vara en öppen sammanslutning där medlemskapet är frivilligt, vara demokratiskt uppbyggd och med en verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. I barn- och ungdomsföreningar är ungdomarnas egna deltagande i ledning och planering viktigt, ha verksamhet förlagd till Oxelösunds kommun, ha minst 10 bidragsberättigande medlemmar, som medlem räknas den som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem, betalt medlemsavgift och regelbundet deltagit i föreningens aktiviteter, för barn- och ungdomsföreningar är endast medlemmar mellan 3 och 20 år bidragsberättigande, ta ut en medlemsavgift på minst 100 kr per år, vara ansluten till Oxelösunds Föreningsråd och delta på de möten som Föreningsrådet kallar till, ha en föreningsvald revisor delta på de möten för föreningar som kultur- och fritidsförvaltningen kallar till. Ansökan om bidrag: Information och blanketter för ansökan om bidrag finns på kultur- och fritidsförvaltningen och på kommunens hemsida. Ansökan ska undertecknas av ordförande och sekreterare/kassör. Till ansökan ska bifogas en verksamhetsidé och budget för det år ansökan avser. Verksamhetsidén ska innehålla en kort beskrivning av vad föreningen avser att göra. Det ska också framgå vilka mål ovan som föreningen anser sig bidra till och hur, gärna i punktform. Ansökan ska vara inlämnad till kultur- och fritidsförvaltningen senast 1 oktober året före verksamhetsåret, gärna tidigare. Startbidrag kan sökas under pågående verksamhetsår. Ansökan som kommer in för sent behandlas ej. Utbetalning av bidrag: Betalning kan endast ske till föreningens konto. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

208 Uppföljning: 2 Förening som fått bidrag ska till kultur- och fritidsförvaltningen lämna in verksamhetsberättelse som innehåller redogörelse för föreningens arbete att uppfylla kommunens mål. ekonomisk rapport inklusive revisionsberättelse, antal bidragsberättigande medlemmar vid årsskiftet (för barn- och ungdomsföreningar uppdelat på flickor och pojkar). Uppgifterna ska lämnas senast en månad efter föreningens årsmöte. Kultur- och fritidsförvaltningen har rätt att kontrollera att bidragen används på rätt sätt. Om så inte sker ska bidraget återbetalas till kommunen eller kvittas mot ej utbetalt bidrag. Bidragsformer 1. Startbidrag 2. Verksamhetsbidrag 3. Jubileumsbidrag 1 Startbidrag Startbidrag med 700 kr kan ges till nybildad förening. Föreningen ska till ansökan bifoga beskrivning av föreningen, verksamhetsidé och ekonomisk kalkyl. 2 Verksamhetsbidrag Föreningen ansöker om bidrag med kommande års verksamhetsidé som grund. Verksamhetsidén kan till exempel innehålla punkter såsom vardaglig verksamhet, speciella satsningar, utbildningar, internationellt utbyte, anordnande av arrangemang med mera. Föreningen och kultur- och fritidsförvaltningen för en dialog om hur föreningen kan bidra till att kommunens mål uppfylls och vilket stöd föreningen är mest betjänt av. Den överenskommelse som träffas dokumenteras i ett avtal som ska innehålla följande punkter: Motiv varför föreningen får stöd (vilka mål föreningen bidrar till). Vilket stöd föreningen får. Vilka motprestationen föreningen förbinder sig till. Hur uppföljning ska ske. 3 Jubileumsbidrag Bidrag kan sökas när en förening firar jubileum med minst 25 års verksamhet. Varje ansökan bedöms individuellt. Högre bidrag kan motiveras av ungdomsverksamhet, nordiska och internationella gäster samt om föreningen fyller högre antal år. Postadress Gatuadress Telefon Telefax Bankgiro Postgiro OXELÖSUND Höjdgatan vx info@oxelosund.se Hemsida

209 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 40 (44) Ks 139 Dnr KS Svar på medborgarförslag om skylt till mataffär med mera Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. Sammanfattning Det har kommit ett medborgarförslag om skyltning till matbutik och service till företagare i Frösäng. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet för kommunen att ge stöd till enskilda näringsidkare så som förslaget beskriver. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förslaget avslås. Däremot jobbar kommunen med generella åtgärder för ett bra näringslivsklimat. Arbetet har gett goda resultat som visat sig bland annat i Svenskt näringslivs ranking. När det gäller skyltning till butiker så sker det pé butikens initiativ. Bygglov från kommunen krävs för skyltar. Den aktuella butiken har sökt bygglov för de skyltar som sitter pé fasad och fönster. Någon ytterligare ansökan har inte lämnats in. Beslutsunderlag Protokoll Kf 65. Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Utdrag sbestyrkande

210 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Susanna Shaibu Kommunstyrelsen Svar på medborgarförslag om skylt till mataffär med mera 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Medborgarförslaget avslås. 2. Sammanfattning Det har kommit ett medborgarförslag om skyltning till matbutik och service till företagare i Frösäng. Enligt kommunallagen är det inte tillåtet för kommunen att ge stöd till enskilda näringsidkare så som förslaget beskriver. Därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förslaget avslås. Däremot jobbar kommunen med generella åtgärder för ett bra näringslivsklimat. Arbetet har gett goda resultat som visat sig bland annat i Svenskt näringslivs ranking. När det gäller skyltning till butiker så sker det på butikens initiativ. Bygglov från kommunen krävs för skyltar. Den aktuella butiken har sökt bygglov för de skyltar som sitter på fasad och fönster. Någon ytterligare ansökan har inte lämnats in. Beslutsunderlag Medborgarförslag om skyltning till matbutik och service till företagare i Frösäng Henny Larsson tf Kommunchef Susanna Shaibu kanslichef Beslut till: Förslagsställaren Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

211 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS

212 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 65 Dnr KS Medborgarförslag om skylt till mataffär med mera Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget inlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning "Våran matbutik Matöppet går på "lågvaror". Varför? Varför flydde föregående ägare från Matöppet och restaurangägaren (i postenlokalen) och Lågans kondisägare och hela trivseln rasa i området. Den nya ägaren i Matöppet behöver stöd. Det fanns en skylt på Sundsörsvägen intill "visa vägen" men "visa vägen" tolkades rakt fram där är Netto. Dessutom mer än hela skylten borttagen helt! Det behövs en skylt på Sundsörsvägen men på annan innan plats...så bilföraren tolkar skyltens rätt till nu Matöppet. Dessutom finns nu ny ägare till restaurangen osv. Butiker och servis måste profileras i Frösäng. N.F. Även en skylt på Aspaleden med Matöppet och 200 m /välkommen. Kvantum får all tänkbar servis av kommunen gratis. Att fixa servis till nya ägaren är lika viktigt om inte ännu viktigare... Som all gratisservis på kommuncenter/biblioteket. Så vänligen hjälp våra butiksägare i Frösäng. Tack. Även en snygg stor blomkruka med skylt i affär med mera kan ställas vid infarterna till Sundsörsvägen Frösängsvägen och Aspaleden Frösängsvägen." Medborgarförslaget är inlämnat av Inger Andersson. Utdragsbestyrkande

213 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 41 (44) Ks 140 Dnr KS Svar på medborgarförslag att instifta en Oxelösundssymbol för marknadsföring och som souvenir Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avslås. Sammanfattning Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget handlar om att använda en symbol i form av en Oxelösundsblomma att använda i marknadsföringen av Oxelösund. Symbolen ska utgöras av ett designföremél som är lokalt skapat Oämför till exempel vad polkagrisen är för Gränna) och anknyta till kommunens maritima profil. Förslaget är ett examensarbete från en designutbildning och gjort av Hans Trovik som också innehar patentet. Kommunen inledde i våras ett arbete med Oxelösunds platsvarumärke. Ett platsvarumärke är attityder, känslor och uppfattningar om en viss plats. Ingen äger ett platsvarumärke till skillnad frän ett "kommunvarumärke" som enbart innefattar kommunen som verksamhet och juridisk person. Platsvarumärkesprojektet syftar till att ta fram en väl förankrad varumärkesplattform som ska beskriva hur Oxelösund som ort ska uppfattas och kommuniceras. l arbetet med platsvarumärket har inbjudna från näringsliv, föreningar, kulturliv, politik och kommun deltagit för att arbeta fram ett underlag till en ny varumärkesplattform för Oxelösund som geografisk plats. Plattformen ska bygga vidare på Vision 2025 och målet är att hitta budskap och uttryck som stärker bilden av Oxelösund. Arbetet, som är en del av näringslivsprogrammet, utförs av en kommunikationsbyré som utvecklar varumärken, l arbetsgruppen inger projektledare, skribent och formgivare. Förslagslämnarens idé har presenterats för byrån, men inte kommit med i det slutliga förslaget som presenteras för Kommunfullmäktige i september. Med den bakgrunden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förslaget avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll Kf 63. Utdragsbestyrkande

214 Tjänsteskrivelse 1(2) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Ylva Sanfridsson Kommunstyrelsen Medborgarförslag att instifta en Oxelösundssymbol för marknadsföring och som souvenir 1. Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige. Medborgarförslaget avslås. 2. Sammanfattning Ett medborgarförslag har kommit in till kommunen. Förslaget handlar om att använda en symbol i form av en Oxelösundsblomma att använda i marknadsföringen av Oxelösund. Symbolen ska utgöras av ett designföremål som är lokalt skapat (jämför till exempel vad polkagrisen är för Gränna) och anknyta till kommunens maritima profil. Förslaget är ett examensarbete från en designutbildning och gjort av Hans Trovik som också innehar patentet (se bild). Kommunen inledde i våras ett arbete med Oxelösunds platsvarumärke. Ett platsvarumärke är attityder, känslor och uppfattningar om en viss plats. Ingen äger ett platsvarumärke till skillnad från ett kommunvarumärke som enbart innefattar kommunen som verksamhet och juridisk person. Platsvarumärkesprojektet syftar till att ta fram en väl förankrad varumärkesplattform som ska beskriva hur Oxelösund som ort ska uppfattas och kommuniceras. I arbetet med platsvarumärket har inbjudna från näringsliv, föreningar, kulturliv, politik och kommun deltagit för att arbeta fram ett underlag till en ny varumärkesplattform för Oxelösund som geografisk plats. Plattformen ska bygga vidare på Vision 2025 och målet är att hitta budskap och uttryck som stärker bilden av Oxelösund. Arbetet, som är en del av näringslivsprogrammet, utförs av en kommunikationsbyrå som utvecklar varumärken. I arbetsgruppen ingår projektledare, skribent och formgivare. Förslagslämnarens idé har presenterats för byrån, men inte kommit med i det slutliga förslaget som presenteras för Kommunfullmäktige i september. Med den bakgrunden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att förslaget avslås. Beslutsunderlag Medborgarförslaget. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

215 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum KS Henny Larsson T f Kommunchef Ylva Sanfridsson informationsstrateg Beslut till: Förslagsställaren

216 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 63 Dnr KS Medborgarförslag att instifta en Oxelösundssymbol för marknadsföring och som souvenir Kommunfullmäktiges beslut Medborgarförslaget inlämnas till Kommunstyrelsen för beredning. Sammanfattning "Många kommuner och regioner har ett varumärke. Genom sin symbolik identifieras omedelbart ursprunget för en polkagrisstång eller en rödmålad trähäst. Detta är en styrka i profileringen. Oxelösund kan skapa motsvarande genom att instifta en Oxelösunds blomma. Det kan göras genom att ge ett tilläggsuppdrag till kommunens projekt för marknadsföring att en Oxelösundssymbol ska inkorperaras. Symbolen ska utgöras av ett designföremål, som är skapat och anknyter till kommunens maritima profil. Ett sådant förslag har lämnats in till kommunens Kultur- och fritids kontor. Oxelösunds blomma kan dels användas för kommunens profilering i olika sammanhang men även fungera som en enklare arbetsuppgift i terapi- eller arbetsmarknadsåtgärd. Designen är registerad och skyddad genom Patent och Registeringsverket, men rättigheten kan överlåtas till Oxelösunds kommun." Medborgarförslaget är inlämnat av Hans Trovik. Utdragsbestyrkande

217 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad 42 (44) Ks 141 Dnr KS Svar på motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige Motionen avslås. Sammanfattning Kommunfullmäktige medgav , 143, Dag Bergentoft (M), Bo Högländer (C) och Klas Lundbergh (L) att lämna en motion om att utreda konsekvenserna av att införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och att därefter införa systemet. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande. Värd- och omsorgsnämnden tar inte ställning till motionen, men i nämndens protokoll uppges att Socialstyrelsen i en studie konstaterat att det inte fanns några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform (privat eller kommunal). Andra konstateranden, enligt vård- och omsorgsnämnden, pekar pé fördyrande omkostnader kring bland annat anbudsförfarande, uppföljning och kontroller. l det yttrande som vård- och omsorgsnämnden antagit är bedömningen att inget talar för att utreda LOV pé nytt. Vérd-och omsorgsförvaltningen har tidigare (2012) utrett frågan och bedömer att den utredningen fortfarande är aktuell. Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till vård- och omsorgsnämndens protokoll, med antaget yttrande, från och har inget att tillägga. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att frågan om införande av valfrihetssystem i Oxelösund i hög grad är knuten till politisk ideologi. Förvaltningen överlämnar därför ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll Kf 143. Protokollsutdrag Von 12 - Yttrande gällande LOV. J3^^ Utdragsbestyrkande

218 Oxelösund Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll Blad 43 Sammanträdesdatum Ks 141 Dnr KS Dagens sammanträde Framskrivet förslag Inget framskrivet förslag till beslut. Förslag Ordförande föreslår att motionen avslås. Patrik Renfors (V) bifaller. Dag Bergentoft (M) föreslår att motionen återremitteras för vidare utredning av ärendet. Klas Lundbergh (L) bifaller. Patrik Renfors (V) föreslår avslag på Dag Bergentorfts (M) förslag. Beslutsgång Ordförande frågar om ärendet ska avgöra idag eller återremitteras och finner att kommunstyrelsen beslutar att ärendet ska avgöras idag. Ordförande frågar om eget förslag och finner att kommunstyrelsen bifaller förslaget. Reservation Dag Bergentoft (M), Klas Lundbergh (L) och Stefan Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Dag Bergentofts förslag. Utdragsbestyrkande

219 Tjänsteskrivelse 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Kommunstyrelseförvaltningen Niklas Thelin niklas.telin@oxelosund.se Kommunstyrelsen Svar på motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande 1. Förslag till beslut Kommunstyrelseförvaltningen överlämnar ärendet till kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 2. Sammanfattning Kommunfullmäktige medgav , 143, Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) och Klas Lundbergh (L) att lämna en motion om att utreda konsekvenserna av att införa ett valfrihetssystem enligt lagen om valfrihetssystem (LOV) och att därefter införa systemet. Motionen har överlämnats till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelseförvaltningen har remitterat ärendet till vård- och omsorgsnämnden med begäran om yttrande. Vård- och omsorgsnämnden tar inte ställning till motionen, men i nämndens protokoll uppges att Socialstyrelsen i en studie konstaterat att det inte fanns några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform (privat eller kommunal). Andra konstateranden, enligt vård- och omsorgsnämnden, pekar på fördyrande omkostnader kring bland annat anbudsförfarande, uppföljning och kontroller. I det yttrande som vård- och omsorgsnämnden antagit är bedömningen att inget talar för att utreda LOV på nytt. Vård-och omsorgsförvaltningen har tidigare (2012) utrett frågan och bedömer att den utredningen fortfarande är aktuell. Kommunstyrelseförvaltningen hänvisar till vård- och omsorgsnämndens protokoll, med antaget yttrande, från och har inget att tillägga. Kommunstyrelseförvaltningen bedömer att frågan om införande av valfrihetssystem i Oxelösund i hög grad är knuten till politisk ideologi. Förvaltningen överlämnar därför ärendet till kommunstyrelsen utan ställningstagande. Niklas Thelin Säkerhetsstrateg/utredare Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Protokoll från kommunfullmäktige , 143 Protokoll med antaget yttrande från vård- och omsorgsnämnden , 12 Beslut till: Förslagsställarna (FK) Vård- och omsorgsnämnden (FK) Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

220 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (3) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Von 12 Dnr VON Yttrande över motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Vård- och omsorgsnämndens beslut Anta yttrande daterat som svar på motion. Sammanfattning Vård- och omsorgsnämnden ska yttra sig till Kommunfullmäktige om en inkommen motion lämnad av Moderaterna avseende att utreda Lagen om valfrihetssystem (LOV). Motionärerna yrkar på att kommunen utreder vilka konsekvenser införande av LOV innebär med hänsyn till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och påverkan på egen verksamhet. LOV trädde i kraft 1 januari 2009 och reglerar vad som ska gälla för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva kommunala och landstingskommunala verksamheter genom att överlåta valet av utförare av stöd, vård- och omsorgstjänster till brukaren eller patienten. LOV är avsedd att fungera som ett verktyg för de kommuner respektive landsting som öppnar för privata alternativ och som inför valfrihet. LOV innebär att alla privata utförare som lever upp till vissa grundkrav ställda av kommunen får vara med och erbjuda sina tjänster till kommunens invånare. Kommunerna har det yttersta ansvaret för att äldre får den vård och omsorg som de har beviljats. I kommunernas ansvar ingår att följa upp varje beslut samt att kontrollera de utförare som har i uppdrag att verkställa kommunernas beslut. Socialstyrelsen har i en studie som heter Kommunal eller enskild regi, spelar det någon roll? en jämförelse av utförare av vård och omsorg om äldre konstaterat i utifrån en sammantagen bedömning av flera datamaterial att det 2012 inte fanns några stora och entydiga kvalitetsskillnader utifrån regiform. Andra konstateranden pekar på fördyrande omkostnader kring bland annat anbudsförfarande i stort, uppföljningar och kontroller. Flera utförare som exempelvis bedriver hemtjänst i liten ort med ökat antal körtider mellan brukare (PRO, Pensionärernas Riksorganisation) innebär en dyr vård och omsorg. Vård- och omsorgsnämnden har utrett och besvarat liknande motion 2012 där nämnden avslog motionen. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen Yttrande över motion om att utreda LOV Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande. Utdragsbestyrkande

221 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Von 12 Dnr VON Dagens sammanträde Framskrivet förslag Anta yttrande daterat som svar på motion. Förslag Katarina Jakobsson (M) föreslår att yttrande inte ska antas och att nämnden ska utreda LOV (lagen om valfrihet). Beslutsgång Ordförande ställer framskrivet förslag mot Katarina Jakobssons (M) förslag och finner att nämnden beslut enligt framskrivet förslag att anta yttrandet som svar på motionen. Reservation Katarina Jakobsson (M) och Siri Wink (C) lämnar följande skriftliga reservation: "Allianspartierna i Oxelösund har i en motion tydligt hemställt om att utreda konsekvenserna för ett införande av LOV (lagen om valfrihet). Kommunfullmäktige tog den 25 november 2015 beslut om att lämna över motionen till kommunstyrelsen för beredning. I denna beredning lämnas ärendet vidare till Vård- och omsorgsnämnden. I yttrandet från tjänstemännen avvisas utredning av LOV, med hänvisning till en rapport från Stockholms läns Äldrecentrum 2013, samt en tidigare angiven utredning av Vård- och omsorgsnämnden från utan att denna billäggs handlingarna till nämndens möte. Nämndens skrivning från 2012 bedöms inte vara en utredning som svarar på konsekvenserna för ett införande, utan kan mer beskrivas som en översiktlig beskrivning om vilka områden som bör beaktas vid en utredning. Vi anser att motionen förtjänar att tas på större allvar. Att utreda konsekvenserna om ett införande av LOV, skulle i längden kunna visa på att LOV är en väg fram för att stärka Oxelösunds kommun som en god välfärdsleverantör, därmed reserverar vi oss mot förslaget till beslut, till förmån för att låta utreda LOV. Katarina Jakobsson, M Siri Wink, C" Utdragsbestyrkande

222 Sammanträdesprotokoll Blad 3 Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Von 12 Dnr VON Anna Sarnes Magnusson (SD) lämnar följande skriftliga reservation: "Underlaget från 2012 kan inte anses att vara aktuell. Oxelösunds kommun vill gärna visa utåt visa att vara modern kommun som värnar om sina kommuninnevånare. Varje kommun har rättighet till självbestämmande, enligt lagen men att begränsa äldres rättigheter är att omyndigförklara brukare, våra kommuninnevånare. Anna Sarnes Magnusson" Beslut till: Kommunstyrelsen/Kommunfullmäktige (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

223 Remissvar 1(1) Datum Dnr VON OXL2 621 v Yttrande om motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Vård- och omsorgsförvaltningens bedömning är att fakta inte talar för att utreda LOV på nytt. Fakta som framkommit under de senaste åren visar att det inte går att konstatera att det varken är bättre eller sämre för den enskilde brukaren med stöd från offentlig eller privat vård- eller omsorgsgivare. Detta talar för en fortsatt offentlig vård- och omsorgsgivare. Utvärderingar och uppföljningar visar att införande av LOV innebär högre kostnader i samband med anbudsförfarande. Uppföljningsansvaret tillkommer för fler utförare för att säkerställa vården och omsorgen. Dessa tillkommande utförare kan vara mer kännbart för små kommuner. Förvaltningen anser att möjligheten till LOV för vården och omsorgen i Oxelösund inte behöver utredas på nytt då den utredning som gjordes 2012 fortfarande är aktuell. Päivi Pannula Socialchef Titti Kendall Områdeschef äldreomsorgen Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 143 Dnr KS Motion om att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande Kommunfullmäktiges beslut Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. Dagens sammanträde Dag Bergentoft (M), Bo Höglander (C) och Klas Lundbergh (L) lämnar in följande motion: "Att utreda LOV (lagen om valfrihetssystem) och därefter ett införande! Lagen om valfrihet har ökat människors möjlighet att råda över sina egna liv. Många kommuner har tagit till sig lagens möjligheter och infört LOV. Tyvärr har vissa kommuner avstått från detta och värnat om de kommunala monopolen. Invånarna ställs därför vid sidan av den valfrihet som lagen vill uppnå. Oxelösund är en av dessa. Lagen om valfrihet har visat sig ha så positiva effekter där den införts. l Sverige så är det stora skillnader mellan könen gällande vilket yrke man väljer. Vi har en könssegregerad arbetsmarknad. Sverige har färre företagare än många andra europeiska länder, främst är det kvinnors företagande som är lågt. En av orsakerna till det är att kvinnor i högre utsträckning än män arbetar inom vården, skolan och omsorgen, l alla dessa områden har det funnits starka regleringar och även där det öppnats upp finns ett politiskt motstånd till privat driven verksamhet. Med andra aktörer som driver verksamhet inom vård och omsorg skulle det dels finnas möjlighet att välja mellan olika arbetsgivare. Konkurrens leder det till att trycket ökar på bättre anställningsvillkor och trycket på högre löner. Det skapar också förutsättningar för utveckling och innovation inom värden och omsorgen. Lagen om valfrihet, LOV, infördes av Alliansregeringen Det var ett sätt att göra det möjligt att släppa in privata alternativ inom vård och omsorg upphandling. Genom LOV öppnades många nya företagsmöjligheter inom branscher som tidigare totalt dominerats av offentlig verksamhet. Utöver att det gav många nya möjligheter att starta företag, så innebar införandet att den som behövde tjänsterna fick möjlighet att välja och att anställda fick fler arbetsgivare att välja mellan. Det finns flera skäl att förorda att lagen om valfrihet ska gälla för alla. Dels att det är den som är i behov av vård eller omsorg som måste ha möjlighet att kunna välja vem som ska hjälpa, till exempel i duschen. Men också för att arbetstagare, många gånger med lång och kvalificerad utbildning och erfarenhet, ska kunna välja mellan olika arbetsgivare. Det tredje perspektivet är att värd- och omsorg är branscher som av tradition domineras av kvinnor. Utdragsbestyrkande

237 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kvinnor ska också ha möjlighet att utveckla en affärsidé och få chansen att pröva sina idéer. Och slutligen - utan innovation och utveckling inom värden och omsorgen kommer morgondagens behov inte kunna mötas. Vi hemställer att: kommunen utreder vilka konsekvenser ett införande av LOV innebär med hänsyn till kvalitet, kostnader, tidsåtgång för införande och påverkan på egen verksamhet." Utdragsbestyrkande

238 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Vård- och omsorgsnämnden Von 31 Dnr VON Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt SoL och LSS Vård- och omsorgsnämndens förslag till beslut i kommunfullmäktige Rapporten godkänns. Sammanfattning Kommunerna har skyldighet att till Inspektionen för vård och omsorg, kommunens revisorer och kommunfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Motsvarande rapporteringsskyldighet gäller även beslut som inte verkställts på nytt inom tre månader efter det att verkställigheten avbrutits. Rapportering ska ske en gång per kvartal. Inspektionen för vård och omsorg har möjlighet att hos förvaltningsrätten ansöka om att en kommun, som inte verkställt ett gynnande beslut, ska åläggas en särskild avgift, så kallad sanktionsavgift. När ett ärende som tidigare rapporterats som ej verkställt senare verkställs, ska nämnden anmäla detta till Inspektionen för vård och omsorg och revisorerna. Oxelösunds kommun rapporterar per 31 mars 2016: SoL: Äldreomsorg IFO Funktionsstöd LSS: 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 0 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. 3 gynnande beslut som inte har verkställts inom tre månader från beslutsdatum. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Vård- och omsorgsförvaltningen Sammanställning ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1. Beslut till: Kommunfullmäktige (för åtgärd) Revisorerna (för kännedom) Berörd handläggare (för kännedom) Utdragsbestyrkande

239 Per Funktionsstöd Gynnande beslut enligt LSS, ej verkställda inom 3 mån efter beslutsdatum alt. avbrutna och ej åter verkställda inom 3 mån. Kön Födelseår Bistånd Beslutsdat. Ant. Man 1998 Kontaktperson Tilltänkt kontaktperson har flyttat från Oxelösund, ej hittat någon ny lämplig ännu. Man 1999 Kontaktperson Pojke 2003 Avlösarservice Brukaren har avbokat möte med tilltänkt kontaktperson Tilltänkt kontaktperson har sedan avsagt sig intresse. Brukaren vill endast ha manlig avlösare. Avlösare erbjuden , meddelade brukaren ok till att träffa tilltänkt avlösare.

240 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Kf 86 Dnr KS Interpellation - Har kommunen byggnader kvar med PCBhaltiga fogar? Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige medger att Katarina Jakobsson (M) lämnar följande interpellation. Sammanfattning "Den 30 juni 2016 löper tiden ut för att sanera PCB-haltig fog- och golvmassa även för de sista byggnadstyperna - industribyggnader och byggnader som uppförts, byggts om eller renoverats mellan åren Tidsgränsen 30 juni gäller också för sanering av massa som använts inomhus. Kravet på att sanera gäller då halten PCB i fog-och golvmassa överskrider 500 vikt-ppm. Det kan också handla om PCB-haltig massa som av olika anledningar är svåråtkomlig till exempel fogmassa som sitter bakom balkonger eller andra konstruktioner, eller att det finns planerade framtida underhålls- och rivningsåtgärder som omfattar sanering av PCB. l dessa fall krävs ett beslut om dispens från tillsynsmyndigheten. Har Kustbostäder och/eller kommunen inventerat alla byggnader i kommunens ägo med avseende på PCB och har alla kända förekomster sanerats? Om inte, kommer Kommunen att ansöka om dispens för de fogar som är kvar? Har eller kommer den PCB som redan läckt ut från fogarna och lagt sig på marken utanför husen, såsom till exempel uppe på Ramdalshöjden att saneras?" Utdragsbestyrkande

241 OXELÖSl w.s 6- i)8 \,.M1N Interpellation Handt.n, Dis ne nr Har kommunen byggnader kvar med PCB-haltiga fogar? Den 30 juni 2016 löper tiden ut för att sanera PCB-haltig fog- och golvmassa även för de sista byggnadstyperna - industribyggnader och byggnader som uppförts, byggts om eller renoverats mellan åren Tidsgränsen 30 juni gäller också för sanering av massa som använts inomhus. Kravet på att sanera gäller dä halten PCB i fog-och golvmassa överskrider 500 vikt-ppm. Det kan också handla om PCB-haltig massa som av olika anledningar är svåråtkomlig till exempel fogmassa som sitter bakom balkonger eller andra konstruktioner, eller att det finns planerade framtida underhålls- och rivningsätgärder som omfattar sanering av PCB. l dessa fall krävs ett beslut om dispens från tillsynsmyndigheten. Har Kustbostäder och/eller kommunen inventerat alla byggnader i kommunens ägo med avseende på PCB och har alla kända förekomster sanerats? Om inte, kommer Kommunen att ansöka om dispens för de fogar som är kvar? Har eller kommer den PCB som redan läckt ut från fogarna och lagt sig på marken utanför husen, såsom till exempel uppe på Ramdalshöjden att saneras? Tack pé förhand, För Moderaterna i Oxelösund Katarina Jakobsson

242

243 Delgivningar Klicka på den delgivning du vill läsa Svar på revisionsrapport Granskning av löner tillanställda samt ersättningar till förtroendevalda Svar på revisionsrapport Miljötillsyn Svar på inlämnat e förslag Lekplats i Inskogen Svar på inlämnat e förslag Stor lekpark i Sunda Protokollsutdrag direktionen för Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Delårsrapper 1

244 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen Ks 124 Dnr KS Svar på revisionsrapport: Granskning av löner till anställda samt ersättningar till förtroendevalda Kommunstyrelsens beslut 1. Godkänna svar på revisionsrapport: Granskning av löner till anställda samt ersättningar till förtroendevalda. 2. Uppdra till kommunchefen att göra en översyn av samarbetsavtalet för Oxelösund och Nyköpings gemensamma löneadministration. Sammanfattning En granskning av löner till anställda samt ersättningar till förtroendevalda i Oxelösunds kommun har gjorts av PWC på uppdrag av kommunens revisorer, rapporten är inkommen Rapporten lyfter fram ett antal specifika områden som de anser bör följas upp. För att förbättra kommunstyrelsens insyn och uppföljning av det nya HR-systemet föreslås att kommunstyrelsen fyra gånger per år, när kommunstyrelsen har personaltema, får en rapport avseende resultatet av löneenhetens kontrollistor, särskilt om det förekommer onormala avvikelser. Eftersom nuvarande samarbetsavtal inte innehåller någon form av garantier för leveranser eller konsekvenser om leveranser uteblir föreslås att en översyn av nuvarande samarbetsavtal görs för att förbättra och förtydliga avtalet i fråga om krav på leverans från Nyköpings kommun. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från kommunstyrelseförvaltningen Förslag till yttrande svar på revisionsrapport. Granskningsrapport: Granskning av löner till anställda samt ersättningar till förtroendevalda. Beslut till: Kommunchef (för åtgärd) Revisorerna (för kännedom) Kommunfullmäktige (för kännedom) Utdragsbestyrkande

245 Kommunstyrelseförvaltningen 1(1) Datum Dnr KS OXL2 621 v Handläggare Henny Larsson henny.larsson@oxelosund.se Revisorerna Svar på revisionsrapport: Granskning av löner till anställda samt ersättningar till förtroendevalda i Oxelösunds kommun En granskning av löner till anställda samt ersättningar till förtroendevalda i Oxelösunds kommun har gjorts av PWC på uppdrag av kommunens revisorer, rapporten är inkommen Sedan 2007 har Oxelösunds kommun ett samarbetsavtal med Nyköping kommun avseende löneadministration. Avtalet reviderades Avtalet anger att Nyköpings kommun bland annat ska tillhandahålla löneadministration och statistikuppgifter för Oxelösunds kommun. Efter genomförd upphandling tecknade Nyköpings kommun 2013 ett avtal med leverantören Bluegarden om ett nytt HR- och lönesystem vid namn HR+. Därefter vidtog ett omfattande arbete med implementering där en representant från Oxelösunds kommun fanns med i projektgruppen för projektet HR2020. Både inför och efter starten av det nya systemet har regelbundna möten skett i den styrgrupp som funnits kopplad till projektet HR2020. Oxelösunds kommunchef och personalchef har deltagit i den gruppen. Vid styrgruppsmöten har information om projektet status rapporterats samt besluts fattas om frågor kopplade till projektet. Delar av denna information, om projektets status och problemområden har rapporterats till Kommunstyrelsen vid de sammanträden där personalchef deltagit. Utöver styrgruppsmöten har personalchef regelbundet träffat Nyköpings kommuns HR-chef, lönechef och projektledare för uppföljning och samtal kring problem och lösningar kring systemet. PwC:s rapport lyfter fram några särskilda delar som de anser bör följas upp. Efter samtal kring dessa punkter med systemansvarig på Löneenheten framkommer det att flera har naturliga förklaringar och inte är att hänföra till brister i systemet eller bristande uppföljning. Till exempel lyfts avvikande skatter fram där källskatteprocenten understiger 20%. Dessa går att hänföra till feriearbetande ungdomar som oftast har noll eller jämkad skatt. Ett annat exempel är personer med över 40 sparade semesterdagar. PwC:s underlag är uttaget månaden innan semesteravräkning görs och därför är det helt i sin ordning att dessa personer finns i systemet. Deras semester regleras efter semesteromställningen som görs i slutet av januari för föregående år. Varje månad gör löneenheten både före och efter lönebearbetning uttag av ett antal listor som de kontrollerar. Om felaktigheter framkommer rättas dessa innan filer lyfts över till bank och ekonomifunktion. Totalt sett rör det sig om 23 listor som kontrolleras. För att förbättra kommunstyrelsens insyn och uppföljning av det nya HR-systemet föreslås att kommunstyrelsen fyra gånger per år, när Kommunstyrelsen har personaltema, får en rapport avseende resultatet av dessa kontrollistor, särskilt om det förekommer onormala avvikelser. Eftersom nuvarande samarbetsavtal inte innehåller någon form av garantier för leveranser eller konsekvenser om leveranser uteblir föreslås att en översyn av nuvarande samarbetsavtal görs för att förbättra och förtydliga avtalet i fråga om krav på leverans från Nyköpings kommun. En översyn kring ersättningsstrukturen bör också göras i det sammanhanget. Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

246 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 76 Dnr MSN Yttrande över revisionsrapport: Miljötillsyn Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut Anta yttrande daterat som eget och skicka det till kommunrevisorerna och kommunfullmäktige. Sammanfattning Konsultföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett tillfredsställande system för tillsynsarbetet utifrån miljöbalken. Granskningen visar bland annat att det finns brister i hur nämnden säkerställer ett ändamålsenligt tillsynsarbete samt att behovet av tillsyn är större än de personella resurserna. Under våren 2016 har tillsatts mer tid för administration för miljögruppen än tidigare, två av administratörerna på förvaltningen ska även hjälpa till med administration av miljöärenden. Förvaltningen ser också över möjligheten att under hösten 2016 ta in en konsult för att genomföra en del av tillsynen som inte hinns med. Granskningen visar också att nämnden bör säkerställa kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt och där har personalchefen ett uppdrag att ta fram en kompetensförsörjningsplan för hela kommunen och där Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är först ut. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Förslag till yttrande Revisionsrapport: Miljötillsyn. Beslut till: Kommunrevisorerna (för åtgärd) Kommunfullmäktige (för kännedom) Utdragsbestyrkande

247 Remissvar 1(2) Datum Dnr MSN OXL2 621 v Yttrande över revisionsrapport: Miljötillsyn Konsultföretaget EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Oxelösunds kommun granskat om miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har ett tillfredsställande system för tillsynsarbetet utifrån miljöbalken. Kommunrevisorernas kommentarer är skrivna med fetstil och Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens svar kommer i direkt anslutning till varje kommentar. Granskningen visar att nämnden beslutat om en behovsutredning och en aktuell tillsynsplan i februari 2016 för perioden En behovsutredning tas fram i slutet av varje år och används som underlag i framtagandet av tillsynsplanen. Behovsutredningen och tillsynsplanen ska antas av nämnden på sista sammanträdet för året. För 2016 blev det dock en förskjutning till första sammanträdet på verksamhetsåret istället då hela budgetprocessen i kommunen förskjutits. Dessutom återremitterades ärendet från nämnden till miljögruppen på nämndsammanträdet i januari och det nya förslaget antogs sedan i februari. Det finns emellertid brister i hur nämnden säkerställer ett ändamålsenligt tillsynsarbete. Behovet av tillsyn är större än de personella resurserna. För att nämnden ska nå kraven i gällande lagstiftning bör den se till att det finns tillräckliga personella resurser. Det har under våren 2016 tillsatts mer tid för administration för miljögruppen än tidigare, två av administratörerna på förvaltningen ska nu även hjälpa till med administration av miljöärenden. Administratörerna arbetar tillsammans med inspektörerna fram rutiner för hur administrationen ska genomföras. En av inspektörerna har begärt tjänstledigt ett år från och med hösten 2016, då rekryteras en inspektör på en tillsvidaretjänst istället för ett vikariat. Det är då större sannolikhet att fler personer med erfarenhet söker tjänsten och om den inspektör som varit tjänstledig kommer tillbaka har förvaltningen fler inspektörer från och med hösten Förvaltningen ser också över möjligheten att under hösten 2016 ta in en konsult för att genomföra en del av tillsynen som inte hinns med, samt att ev ta in en vikarie tills det finns en ordinarie inspektör på plats. Den inspektör som idag arbetar 50% planerar att gå upp till 75% från och med Nämnden bör också säkerställa kompetensförsörjningen på såväl kort som lång sikt. Brist på inspektörer innebär en allvarlig risk för att nämnden inte klarar sina åtaganden enligt miljöskyddsförordningen. Personalchefen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att ta fram en kompetensför - sörjningsplan för hela kommunen och Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen är den första förvaltningen där detta görs. Därför har förvaltningen ingen avsikt att göra detta på egen hand utan inväntar kommunstyrelseförvaltningens plan, där en kartläggning av befintliga kompetenser är påbörjad. Detta arbete utförs i samarbete mellan personalchef och förvaltningen. Vid nyrekryteringar ses gruppens kompetens över så att den som anställs kompletterar Postadress Besöksadress Telefon/Fax Webb/E-post Org.nr Oxelösunds kommun Höjdgatan (vx) OXELÖSUND OXELÖSUND (fax) registrator@oxelosund.se

248 Tjänsteskrivelse 2(2) Datum :11:55 MSN och breddar den kompetens som redan finns. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas i rådande personalläge kontinuerligt följa upp detaljplaneringen i tillsynsplanen och vidta åtgärder som syftar till att klara myndighetskraven. I och med det nya ärendehanteringssystemet kommer samma planering som dagens kunna finnas i systemet istället för i ett separat dokument, dock kommer det att dröja eftersom man nu håller på att lära sig systemet. En kvartalsuppföljning till nämnden ska göras av miljöchefen, i den kan bland annat läget för tillsyn och personal stämmas av. Det kommer också att vara en tydligare dialog mellan chef och inspektörer än tidigare, flera rutiner är under framtagande. Budgeten för miljötillsynen måste vara relevant i förhållande till tillsynsbehovet. Denna fråga behöver utredas vidare så att nämnden och tjänstemännen har gemensam syn på behovet och budgeten så att detta kan lyftas i mål och budgetprocessen.

249 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (1) Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 57 Dnr MSN Svar på inlämnat e-förslag - lekplats i Inskogen Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut E-förslaget avslås. Sammanfattning Ett e-förslag har inkommit via kommunens tjänst för e-förslag angående lekpark i Inskogen. Motiveringen är att det saknas en lekplats i området. Förslagsställaren Stefan föreslår en lekplats på en för närvarande grusad yta söder om Isakslundsvägen i Inskogen. I handläggningen av ärendet har den av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkända lekplatsutredningen , de ekonomiska förutsättningarna samt vilket/vilka områden var behovet av lekplats bedöms vara störst beaktats. Inskogen utmärker sig inte bland kommundelar med flest barn i åldrarna 0-9 år varför det inte har placerats i prioriteringsordningen. Mot denna bakgrund föreslås därför att e-förslaget att avslås. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Inlämnat e-förslag. Karta. Lekplatsutredning Beslut till: Förslagsställare (för kännedom) Utdragsbestyrkande

250 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 56 Dnr MSN Svar på inlämnat e-förslag - stor lekpark i Sunda Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut 1. Ger i uppdrag åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna närmre genom en förprojektering. 2. E-förslaget anses besvarat. Sammanfattning Ett e-förslag har inkommit via kommunens tjänst för e-förslag angående stor lekplats i Sunda. Motiveringen är att det saknas en stor lekplats för barnen i Sundaområdet. Förslagsställaren Sari Papunen föreslår en lekplats på en för närvarande grusad yta bakom busshållplatsen mellan Storviltsvägen och Pilvägen. I handläggningen av ärendet har den av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkända lekplatsutredningen , de ekonomiska förutsättningarna samt vilket/vilka områden var behovet av lekplats bedöms vara störst beaktats. I Sundaområdet finns i dagsläget ingen kommunal lekplats. Sett till antalet barn i åldern 0-9 år i kommunens olika områden är Sunda ett av de områden där underlaget för lekande barn bedöms vara stort. Centrum är det område som har ett större antal barn i åldrarna 0-9 år. Detta behov bedöms dock delvis ha tillgodosetts genom den nyligen iordningställda lekytan på Järntorget. Mot denna bakgrund föreslås att e- förslaget att beviljas. Beslutsunderlag Tjänsteskrivelse från Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen Inlämnat e-förslag. Karta. Lekplatsutredning Dagens sammanträde Ajournering Utdragsbestyrkande

251 Sammanträdesprotokoll Blad 2 Sammanträdesdatum Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden Msn 56 Dnr MSN Framskrivet förslag 1. E-förslaget beviljas 2. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ger i uppdrag åt Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att utreda förutsättningarna närmre genom en förprojektering Förslag Björn Johansson (MP) föreslår att beslut 2 i framskrivet förslag blir beslut 1 samt att förslaget anses besvarat. Beslutsgång Ordförande ställer framskrivet förslag mot Björn Johanssons (MP) förslag och finner att nämnden beslutar enligt Björn Johanssons förslag. Jäv Inge Ståhlgren (S) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet. Beslut till: Förslagsställare (för kännedom) Planarkitekt (för åtgärd) Utdragsbestyrkande

252

253

254

255

256

257

258 Delårsrapport 1 Januari-mars 2016 Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet med Länstrafiken Sörmland AB Fastställd i förbundsdirektionen för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet den 12 maj 2016

259 Sammanfattning Perioden januari till och med mars månad 2016 har fortsatt präglats av etableringen av Servicecenter Sörmland, implementering och utveckling av nya tekniska system, förberedelser inför tågtrafiksatsningen Ny Trafik 2017, förvaltning av innevarande avtal i färdtjänst och sjukresor, uppstart nya avtal samt upphandlingsarbete. Under perioden har några för framtiden stora och viktiga frågor hanterats: Den 1 februari 2016 driftstartade det nya samordnade Servicecenter Sörmland med tjänster för bland annat bokning av resor, kundtjänst, trafikledning för förare samt samordning av trafik och dirigering av fordon. Beslut om Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter med rekommendation till medlemmarna att godkänna beslutet. Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars 2016 dom i mål om allmän trafikplikt, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs. Året inleddes med att busstrafiken i de två trafikavtalen Gnesta/ Nyköping/ Oxelösund/Trosa samt Katrineholm/Flen/Vingåker började drivas med förnybara drivmedel. Sedan tidigare drivs busstrafiken i Eskilstuna på biogas, RME och el och busstrafiken i Strängnäs på RME och HVO. Sammantaget medför detta att från och med den 1 januari 2016 bedrivs all busstrafik i Sörmland med förnybara drivmedel. Den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst. Den 30 mars meddelade Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet även tilldelningsbeslut i upphandling Serviceresor Sörmland 2017, i vilket sammantaget sex olika trafikföretag fick uppdrag. Tilldelningsbeslutet är dock överprövat till Förvaltningsrätten i Linköping, varför avtal ännu inte har kunnat tecknas. Resandet i den upphandlade tågtrafiken är vid delårsrapportens upprättande ännu inte offentliggjorda, varför detta formellt kommer att kunna redovisas först i samband med delårsrapport 2 januari augusti Resandet i den upphandlade busstrafiken fortsätter att öka. Under perioden genomfördes totalt sett närmare 3 miljoner resor i busstrafiken, varav drygt 1,7 miljoner resor genomfördes av allmänheten. Detta är en ökning jämfört med samma period föregående år om 2,8 procent för såväl det totala antalet resor som allmänhetens resor. Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrapport, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har resor genomförts. Ekonomiskt visar utfallet januari till mars på en budget som är i balans. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets ekonomiska utfall under perioden januari mars uppgick till tkr. Den ekonomiska prognosen visar på helår, givet nuvarande trafikbeställning och tidtabell, ett positivt resultat på tkr jämfört med budget Biljettintäkterna från allmänheten under perioden uppgår till närmare 31 miljoner kronor, vilket är 4,8 procent högre än för motsvarande period föregående år. Den samlade bedömningen är att Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet i stora delar uppfyller en god ekonomisk hushållning. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 2 Länstrafiken Sörmland AB

260 Innehåll SAMMANFATTNING... 2 VÅR FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE... 4 INLEDNING... 4 VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN... 4 DIREKTIONENS ARBETE UNDER PERIODEN... 7 ARBETET I SÖRMLANDS KOLLEKTIVTRAFIKMYNDIGHETS HEL- OCH DELÄGDA BOLAG, INTRESSEBOLAG OCH MEDLEMSFÖRENINGAR.. 7 STRATEGISK SAMVERKAN ÄR VÅRT ARBETSSÄTT... 8 VERKSAMHETEN UR OLIKA PERSPEKTIV... 9 MEDBORGARPERSPEKTIV TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPERSPEKTIV MEDARBETARPERSPEKTIV EKONOMISKT PERSPEKTIV EKONOMISK ANALYS OCH PROGNOS FINANSIELLA MÅL VERKSAMHETENS MÅLUPPFYLLELSE UNDER PERIODEN JANUARI MARS RISKBEDÖMNING AVSEENDE VERKSAMHETENS FRAMTIDA MÅLUPPFYLLELSE PERIODENS ARBETE MED INTERN KONTROLL VERKSAMHETENS FÖRVÄNTADE UTVECKLING VÅRA RÄKENSKAPER DRIFTSREDOVISNING RESULTATRÄKNING OCH BALANSRÄKNING FÖRDELNING PER MEDLEM ESKILSTUNA KOMMUN FLENS KOMMUN GNESTA KOMMUN KATRINEHOLMS KOMMUN NYKÖPINGS KOMMUN OXELÖSUNDS KOMMUN STRÄNGNÄS KOMMUN TROSA KOMMUN VINGÅKERS KOMMUN LANDSTINGET SÖRMLAND REDOVISNINGSPRINCIPER Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 3 Länstrafiken Sörmland AB

261 Vår förvaltningsberättelse Inledning Det övergripande målet för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet är att skapa en attraktiv kollektivtrafik för hållbar tillväxt och utveckling. Värdegrunden, den moderna myndigheten som är hållbar, professionell och lyhörd, och principerna Kunden i centrum, Strategisk ledning för kollektivtrafiken, Ansvar för uppdraget och Effektiv organisation är ledstjärnor på vägen. Myndighetens ekonomiska hushållning bedöms genom en samlad bedömning av måluppfyllelse inom de fem funktionerna Tillgänglighet, Attraktivitet, Miljö, Effektivitet och Regional utveckling samt medarbetarperspektivet och det ekonomiska perspektivet, vilka återfinns i myndighetens Verksamhetsplan med budget 2016 (17-18). För att säkerställa så att myndighetens verksamhet uppnår måluppfyllelse och en god ekonomisk hushållning gör myndigheten uppföljande delårsrapporter. Då myndighetens verksamhet nyligen har utökats väsentligt i ansvars- och kostnadsomfattning gör myndigheten denna delårsrapport 1 för att följa upp och analysera resultatet från de tre första månaderna på året. Myndigheten företog nyligen en omfattande årsredovisning och i all väsentlighet har inga nya omständigheter, som inte tidigare identifierats och prognosticerats, uppkommit. Väsentliga händelser under perioden Bland lokala och regionala händelser under perioden kan särskilt nämnas driftstart för Servicecenter Sörmland och driftstart för förnybara drivmedel i länets samtliga busstrafik. Det är sedan den 1 januari som all busstrafik i myndighetens regi drivs med förnybara drivmedel, innebärande att 31 bussar i Strängnäs och nio bussar i Nyköping körs på HVO, 140 bussar spridda i länet körs på RME samt att det i Eskilstuna stadstrafik körs 51 bussar på biogas och två bussar drivs av el. Övergången från fossil diesel till HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) respektive RME (rapsmetylester) har skett utan några driftstörningar. Vad avser driftstart av Servicecenter Sörmland så öppnade tjänsterna i full drift den 1 februari 2016 efter en invigning av verksamheten den 18 januari Verksamheten erbjuder bokning och kundtjänst för kunder i såväl den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken i länet, samordnar dessa resor samt leder och hanterar störningar inom den särskilda kollektivtrafiken. Myndigheten har ända sedan beslut fattades i maj 2014 om att etablera funktioner för bokning, kundtjänst, trafikledning och samordning för den särskilda kollektivtrafiken förberett för detsamma och sedermera även beslutat samordna dessa funktioner med desamma för den allmänna kollektivtrafiken. Under tiden fram till driftstart har myndigheten och medlemmarna arbetat med att skapa förutsättningar för verksamheten bland annat genom att ha utvärderat och riskbedömt, upphandlat IT-stöd, bytt och inrett lokaler samt rekryterat och utbildat medarbetare. Den översyn av struktur och prissättning av biljetter för resor med myndighetens upphandlade trafik som har gjorts har resulterat i Sörmlandstaxan, och samtliga medlemsfullmäktige har föreslagits besluta om priser och nivå på rabatter, inklusive skolkort, i enlighet med myndighetens förslag. Under våren kommer beslut kring Sörmlandstaxan fattas i samtliga medlemmars fullmäktigeförsamlingar. Sörmlandstaxan avses att börja gälla från den 1 oktober Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 4 Länstrafiken Sörmland AB

262 Under perioden har också implementeringen av nytt betal- och realtidssystem tagit fart. Tester av teknik har gjorts och installation av utrustning i bussar har påbörjats. Utformning av resekort har tagits fram i samverkan med Trafikförvaltningen i Stockholms Län för att säkerställa att Sörmlands resekort kan användas även i SL-trafiken. Härutöver pågår ett projekt kring överföring av data mellan SL Access och Sörmlands kommande biljettsystem. Sörmlands regionala trafikförsörjningsprogram är under revidering, och ett samrådsunderlag har tagits fram. Detta planeras fungera som diskussionsunderlag inför kommande samråd och också som avstamp inför fortsatt beredning i övrigt. Även Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets förbundsordning är under revidering och en remiss av reviderad förbundsordning kommer, efter beslut i direktionen den 16 mars 2016, att ha skickats till medlemmarna under april. Avtal tecknades den 20 januari 2016 med Riksfärdtjänsten AB för tjänster avseende riksfärdtjänst och långa sjukresor. Myndigheten tecknade efter upphandling, i syfte att tillgodose Landstinget Sörmlands behov av långa sjukresor och kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund samt Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst, detta avtal. Tjänsterna i avtalet startade den 1 februari Under perioden har myndighetens arbete med förvaltning och uppföljning avseende Landstinget Sörmlands och åtta kommuners innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor fokuserat på att genomföra fordonskontroller, hålla kontinuerliga avstämningsmöten med trafikföretag samt utföra särskilda insatser i syfte att hålla och öka kvaliteten i tjänsterna. Myndigheten fick också en begäran från Nävertorps Specialtransport AB om att avsluta avtalet i område Eskilstuna. Vid förhandlingen kom parterna dock inte överens, och Nävertorps avtal om anropsstyrd trafik fortsätter därmed att gälla. I mars tilldelade myndigheten sex olika trafikföretag uppdrag i upphandlingen av Serviceresor i Sörmland, vilket innebär en större spridning på olika utförare än i dagens avtal. Tre ansökningar om överprövning har dock inkommit, vilket innebär att avtal inte kan tecknas förrän förvaltningsrätten fattat beslut. Trafikstart planeras till den 1 januari I det storregionala perspektivet kan särskilt nämnas Mälardalslänens och MÄLABs arbete med Ny Trafik 2017 i form av den dom i mål om allmän trafikplikt som Kammarrätten i Stockholm meddelade den 9 mars, och i vilken SJ ABs överklagan avslogs. Därefter har SJ AB överklagat kammarrättsdomen till Högsta Förvaltningsdomstolen. Utöver detta har upphandlingsarbete med att säkerställa trafik under övergångsåren, fram till regionen har egna tågfordon för trafiken, fortsatt. Härutöver pågår ett omfattande arbete med varumärkesplattform inklusive namn och visuell identitet. Två namn har tagits fram, ett för den nya taxa som hittills gått under namnet Mälardalstaxan och ett för den trafikprodukt som ska bedrivas med de nya tåg som anskaffats, Mälardalståg. De två namnen föreslås dela logotyp, färger och design i syfte att skapa en samhörighet mellan taxa och tåg. Vad gäller den tågfordonsupphandling som AB Transitio driver för regionens räkning och vars tilldelningsbeslut är överklagat kan nämnas att Förvaltningsrätten i Stockholm under perioden meddelat datum för muntlig förhandling, vilket sker den 13 och 14 april Bland de nationella aktiviter med påverkan på myndighetens arbete kan bland annat nämnas Indelningskommitténs arbete med att föreslå en ny läns- och landstingsindelning och Sverigeförhandlingens uppdrag bland annat att driva en förhandling om medfinansiering av höghastighetsjärnväg. Båda utredningarna är tillsatta av regeringen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 5 Länstrafiken Sörmland AB

263 Vad gäller Sverigeförhandlingen så inleddes förhandlingar den 1 februari 2016 rörande 13 utpekade stationsorter längs de planerade järnvägssträckorna. Dessa är Vagnhärad, Skavsta, Nyköping, Norrköping, Linköping, Tranås, Jönköping, Borås, Landvetter Flygplats, Mölnlycke, Värnamo, Hässleholm och Lund. Förhandlingar inleddes också med Stockholm, Göteborg, Malmö, Huddinge och Södertälje eftersom de också bedöms få delar av nyttorna som uppstår tack vare höghastighetsjärnvägen. Vid förhandlingarna fick Region Sörmland genom Landstinget Sörmland, Regionförbundet Sörmland och Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet ett av de bud som utdelades. I Sverigeförhandlingens delrapport SOU 2016:3 Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar föreslås att höghastighetstågen bör prioriteras i kapacitetstilldelningen, främst med syfte att nå restidsmålen Stockholm-Göteborg/Malmö. Myndigheten har därför i ett gemensamt yttrande med Regionförbundet Sörmland och Landstinget Sörmland påtalat regionaltågens betydelse för att sprida resenärsnyttor, samt höghastighetsjärnvägens påverkan på den framtida utökade regionaltågstrafiken inom ramen för Ny Trafik. Under perioden lämnade Sverigeförhandlingen bud om nya stationer i Sverige, därav i Sörmland Nyköping, Vagnhärad och Skavsta. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 6 Länstrafiken Sörmland AB

264 Direktionens arbete under perioden Året, tillika delårsperioden, inleddes med att direktionen fick en ny ledamot, tillika ordförande, i form av Monica Johansson, Landstinget Sörmland. Under delårsperioden januari till mars 2016 har direktionen i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet sammanträtt enligt plan den 16 mars Vid sammanträdet den 16 mars 2016, som tillika var årets första sammanträde, fastställdes årsredovisning 2015 för Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet. Direktionen fastställde även Sörmlandstaxan inklusive skolkort i fråga om nivå på priser och rabatter. Ledamöter, ordförande, stämmoombud och revisorer nominerades till Länstrafiken Sörmland AB. Direktionen uppmanade därutöver bland annat medlemmarna om att inkomma med svar på remissversion av reviderad förbundsordning för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet samt att inkomma med sina respektive trafikbeställningar före vårterminens utgång. Utöver detta fastställde direktionen en samrådsversion av kommande Verksamhetsplan och budget 2017 ( ). Vid sammanträdet informerade sig direktionen bland annat om trafikbokslut 2015 med årlig rapport, pågående arbete med Ny Trafik 2017, Mälardalstaxan, Sverigeförhandlingen, implementering av Betal- och Realtidssystem, pågående arbete med grafisk profil, status i trafik och avtal, förvaltning och uppföljning av innevarande avtal för färdtjänst och sjukresor samt nuläget i upphandling av Serviceresor Sörmland Efter delårsperiodens slut har det kallats till, och genomförts, ett extra sammanträde i direktionen den 19 april Detta med anledning av beslut om justerade principer för Skolkort. Arbetet i Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets hel- och delägda bolag, intressebolag och medlemsföreningar Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet äger aktierna i Länstrafiken Sörmland AB till 100 procent, Mälardalstrafik AB (MÄLAB) till 13 procent, AB Transitio till 5 procent samt är aktieinnehavare i Samtrafiken Sverige AB. Länstrafiken Sörmland AB äger i sin tur Länstrafiken Mälardalen AB till 33 procent. Styrelsen för Länstrafiken Sörmland AB har sammanträtt den 8 april Vid sammanträdet hanterades Årsredovisning 2015, Verksamhetsplan och budget 2017 ( ), ny attestordning samt nominering av ledamöter och ersättare till styrelsen i Länstrafiken Mälardalen AB. Årsstämma i bolaget är planerad till den 12 maj Styrelsen för MÄLAB har under perioden sammanträtt enligt plan den 9 mars Kommande ordinarie styrelsesammanträde är den 25 maj samma år, då det även hålls ordinarie årsstämma i bolaget. Därutöver har MÄLAB kallat till ett extra styrelsesammanträde den 21 april Som beredningsyta inför styrelsens sammanträden träffas förvaltningschefer och motsvarande i Mälardalen. Under delårsperioden har en sådan beredning företagits. MÄLAB är aktieinnehavare i TiM (Trafik i Mälardalen) till 50 procent där SJ AB innehar den andra hälften. Styrelsen för TiM har under perioden sammanträtt vid ett tillfälle, den 7 mars och kommande sammanträde är planerat till den 17 maj Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har hittills inget engagemang i ägarråd eller styrelse hos AB Transitio, men deltar i styrgrupp kopplat till upphandlingen av fordon för AMT-projektet. Sörmlands Kollektivtrafikmyndigheten har inte heller något engagemang i styrelse hos Samtrafiken Sverige AB. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 7 Länstrafiken Sörmland AB

265 Strategisk samverkan är vårt arbetssätt Prioriterade forum och vår medverkan under perioden En Bättre Sits SKL MÄLAB Nätverk och tjänstemannaberedning för kollektivtrafikhandläggare i länet Regionala transportgruppen Länspensionärsråd samt rådet för funktionshindersfrågor Resenärsgrupper En process för storregional infrastrukturplanering under ledning av Mälardalsrådet. Under perioden har ett gemensamt svar gällande Trafikverkets förslag till inriktningsunderlag för åren tagits fram. En preliminär version av systemanalys ska vara färdig i maj. Sveriges kommuner och landsting (SKL) bjuder in förvaltningscheferna till nationella RKTM- träffar och för 2016 planeras två sådana tillfällen. Kommande sammanträde sker den 13 maj. Myndigheten har deltagit vid tjänstemannaberedningar och styrelsesammanträde enligt plan. Detta är vårt mest prioriterade forum för information och beredning av kollektivtrafikfrågor och representanter i detta nätverk är vår främsta resurs för att ta frågor vidare internt hos respektive medlem. Nätverksträff har företagits enligt plan den 26 februari och nästa träff är planerad till den 22 april. Regionförbundet sammankallar gruppen som främst arbetar med infrastrukturplanering och prioritering i samverkan. Under perioden har ett möte hållits den 21 mars. Under perioden har myndigheten organiserat ett antal studiebesök i det nyöppnande Servicecenter för olika rådsgrupper runt om i länet. Därutöver har inga särskilda träffar skett med Länspensionärsrådet eller Rådet för funktionshindersfrågor. Under perioden har inga särskilda träffar arrangerats med pendlarföreningar eller andra resenärsgrupper. Myndigheten deltog med representation vid en TIM-sammankomst i Västerås den 12 april. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 8 Länstrafiken Sörmland AB

266 Byggande av dubbelspår på Svealandsbanan är ett utav de pågående arbeten som genomförs för att skapa förutsättningar för framtidens kollektivtrafik, och därigenom möta sörmlänningarnas behov av arbetspendling och vardagsresande. Verksamheten ur olika perspektiv I det här avsnittet redovisas verksamheten ur fyra perspektiv: medborgararperspektivet om information, nöjdhet och attityder, trafikförsörjningsperspektivet om trafiken, samordningen och avtalen under perioden januari mars 2016, medarbetarperspektivet om vår personalsituation och kompetensförsörjning samt det ekonomiska perspektivet om vår ekonomiska hushållning och intäktsutveckling. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 9 Länstrafiken Sörmland AB

267 Medborgarperspektiv Under perioden har öppnandet av Servicecenter Sörmland påverkat ett stort antal av länets invånare på så sätt att man numer kontaktar myndigheten vid bokning av resa även för den särskilda kollektivtrafiken. Vad gäller kontaktvägar för bokning av dessa resor använder invånarna fortsatt samma telefonnummer och app som tidigare. Genom öppnandet av Servicecenter Sörmland har nu medborgare och resenärer i såväl den allmänna som den särskilda kollektivtrafiken en högre tillgänglighet till myndighetens tjänster i form av kundservice via telefon och e-post. Detta då verksamheten är bemannad dygnet runt, året runt och även fortsatt kan man som medborgare kontakta myndigheten via telefon, e-post, webb eller genom att besöka myndighetens försäljningsställe, Station360 i Eskilstuna. Den 18 januari 2016 invigdes verksamheten i Servicecenter Sörmland. I stället för att klippa ett band invigdes Servicecenter Sörmland genom att Monica Johansson, ordförande för Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet, knöt ihop flera band som en symbol för de delar av verksamheten som nu har sammanvävts. Totalt har, för den allmänna kollektivtrafiken, samtal besvarats under perioden februari-mars, att jämföra med samtal under samma period föregående år. Jämförelse kan inte göras med januari då myndigheten från den 1 februari har en ny växeluppsättning. För perioden sedan Servicecenter Sörmland öppnade, den 1 februari till och med sista mars, har totalt samtal besvarats. I samtalen inkluderas Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets växel, beställning av anropsstyrd- och kompletteringsresor samt serviceresor, trafikupplysning och samtal till trafikledningen. Vad gäller kundärenden så har det under perioden januari till och med mars 2016 registrerats cirka kundärenden avseende den allmänna kollektivtrafiken. Motsvarande siffra för föregående år var cirka 980 registrerade kundärenden. Utav dessa är 97 ärenden förseningsersättningar, att jämföra med 130 inkomna sådana under samma period Inom den särskilda kollektivtrafiken har under perioden 1 februari till den 31 mars 644 kundsynpunktärenden registrerats. Enligt kvartalsrapport från tidigare leverantör av tjänsterna mottogs, under perioden kvartal , 685 synpunkter för den särskilda kollektivtrafiken. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 10 Länstrafiken Sörmland AB

268 Kommunikationsarbetet under perioden har bland annat präglats av det långsiktiga arbetet med att introducera Sörmlands Kollektivtrafikmyndighets nya varumärke Sörmlandstrafiken. Myndighetens drygt 60 försäljningsombud har fått ett ombudskit innehållande bland annat flagga, klistermärke och affisch i det nya grafiska utseendet. Digitala kanaler, såsom app och nyhetsbrev, har uppdaterats och hållplatskyltar med det nya utseendet har börjat sättas upp runt om i länet. Bärark som finns vid ett antal hållplatser, och som innehåller tidtabeller och annat informationsmaterial, byts löpande ut vid behov. En fullständig översyn av bärarken och informationsmaterial i bärarken görs i samband med införandet av det nya betal- och realtidsinformationssystemet. Utseendet på Sörmlandstrafikens framtida resekort är också fastställt. Ett arbete med att kartlägga kostnad kring anpassning av bussarna har påbörjats. Under första kvartalet 2016 har fem pressmeddelanden distribuerats, att jämföra med tre distribuerade pressmeddelanden under samma period föregående år. I media har myndighetens synts gällande: Etablering av Servicecenter Sörmland Nytt biljett- och realtidssystem Fler resenärer och fler nöjda resenärer under 2015 Trafikföretag som önskar säga upp avtal gällande serviceresor Invigning av Åkerbergs Trafik AB:s nya dubbeldäckarbuss för trafikering mellan Trosa och Liljeholmen (Trosabussen). Nya komfortbussar mellan Trosa och Södertälje Beslut om tilldelning för serviceresor i Sörmland att gälla från 1 januari 2017 Ett antal insändare i lokalpress har mottagits och besvarats. Ämnen som berörts är överfulla bussar i Eskilstuna, biljettsystemets funktion, bussarnas kvalité och linjedragningar. Myndigheten har deltagit i Senior event i Eskilstuna, under vilket myndigheten dels mottog synpunkter från medborgare och resenärer, dels informerade om bland annat nya webben och appens användningsområden och möjligheter. Från den 1 april 2016 har en ny lag om resenärers rättigheter trätt i kraft. En utredning om konsekvenser för myndigheten och revidering av resevillkor pågår. Under det första kvartalet har erfarenheter samlats och kunskaper inhämtats som ger förutsättningar för att fortsätta utveckla medborgarperspektivet. Enligt fastställda servicenivåer avseende svarstider för den särskilda kollektivtrafiken ska 80 procent av samtalen besvaras under 60 sekunder och 99 procent av samtalen ska inte överstiga en svarstid på 2 minuter. Som statistiken nedan visar har verksamheten, under de första två månaderna i drift, nått långt i uppfyllelsen av detta mål. De bokningar av resor som tagits emot de två första månaderna har haft en genomsnittlig svarstid om cirka en och en halv minut (den genomsnittliga svarstiden för februari var 1,31 minuter och 1,18 minuter för mars). Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 11 Länstrafiken Sörmland AB

269 Servicecenter, svarstider per dag, februari och mars månad Antalet felbokningar för februari uppgick till 93 stycken, under mars har den siffran minskat till 31. Vi ser i samtalsstatistiken att den största belastningen föreligger i inledningen av en vecka och trappas gradvis ned under veckans gång. Dessa erfarenheter skapar nu möjligheter för oss att optimera bemanningen. Verksamheten utvecklas bland annat genom ett coachande ledarskap som baseras på medlyssning och stöttning i samtal för att uppnå inte bara effektivitet i svarsfrekvensen utan en god service och ett gott bemötande. Arbetet med implementering av kundundersökning avseende bemötande har implementerats under mars och resultat kommer att presentera senare under året. Utvärdering av arbetet görs kontinuerligt för att utveckla rutiner och framför allt gruppens gemensamma arbetssätt. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 12 Länstrafiken Sörmland AB

270 Trafikförsörjningsperspektiv När det gäller den allmänna kollektivtrafiken har perioden präglats av att det varit förhållandevis stabilt både i buss- och tågtrafiken. Som följd av att vintern varit relativt mild med undantag av några kylslagna veckor i början på året, har väglaget inte heller ställt till några större problem under perioden. Vad gäller tågtrafiken har MÄLAB under perioden fortsatt arbetet med att finna lösningar bland annat genom överbryggande trafikavtal i syfte att säkerställa trafiken under åren fram till dess att regionen har egna tågfordon. Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet har sedan den 1 juli 2015 uppdraget att förvalta och följa upp Landstinget Sörmlands och åtta kommuners gemensamma avtal avseende färdtjänst och sjukresor. Under perioden januari till mars 2016 har myndigheten, utöver ordinarie aktiviteter hörande till förvaltning och uppföljning, även haft att tillsammans med medlemmarna hantera en till dessa avtal inkommen förfrågan om att lämna område Eskilstuna. Det senare har bland annat inneburit tillkommande aktiviteter och uppdrag som att undersöka de legala och praktiska förutsättningarna för att genomföra direktupphandling samt medverka vid förhandlingarna mellan det aktuella trafikföretaget och medlemmarna. För den särskilda kollektivtrafiken har myndigheten från och med den 1 februari ett utökat ansvar bland annat för trafikledning och därmed direktkontakt med förare. Utöver detta utför myndigheten ett strukturerat arbete med avtalsuppföljning i trafiken. Bland övriga aktiviteter inom ramen för den särskilda kollektivtrafiken kan nämnas att det den 20 januari 2016 tecknades avtal om riksfärdtjänst och långa sjukresor med Riksfärdtjänsten AB med innebörden att Riksfärdtjänsten med start från den 1 februari samma år tillgodoser Landstinget Sörmlands behov av låga sjukresor samt kommunerna Eskilstuna, Nyköping, Katrineholm, Oxelösund och Flen (eget avtal) behov av riksfärdtjänst. Vad gäller den pågående upphandlingen av Serviceresor Sörmland 2017 meddelades tilldelningsbeslut den 30 mars avseende trafikuppdrag för den särskilda kollektivtrafiken med planerad trafikstart från den 1 januari Följande trafikföretag tilldelades trafik i länet: AB Trendtaxi - 56 fordon i Eskilstuna. K-holms Vård o Omsorg - 21 fordon i Nyköping och åtta fordon i Flen. VTV Transport och Taxi AB - sex fordon i Gnesta, fyra fordon i Oxelösund och fyra fordon i Trosa. Taxi Kurir i Uppsala AB - tolv fordon i Katrineholm. Keolis Sverige AB - tio fordon i Strängnäs. Högstad Produktion AB - fem fordon i Vingåker. Tre ansökningar om överprövning inkom innan avtalsspärren löpte ut. Detta innebär att avtalsspärren förlängts och att avtal inte kan tecknas förrän förvaltningsrätten fattat beslut. Resandeutvecklingen i trafiken Vad gäller resandeutvecklingen kan inledningsvis noteras att resandestatistiken för den upphandlade tågtrafiken ännu inte finns tillgänglig, att resandeutvecklingen för den upphandlade busstrafiken redovisas sedvanligt och att resande i den särskilda kollektivtrafiken, inom ramen för myndighetens nuvarande uppdrag, redovisas för första gången i och med denna delårsrapport. Vad gäller resandet i Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 13 Länstrafiken Sörmland AB

271 den särskilda kollektivtrafiken redovisas antal genomförda sjukresor i länet samt antal genomförda färdtjänstresor och omsorgsresor med mera för den trafik som är ansluten till Servicecenter Sörmland. Tågtrafiken Då statistiken för tågtrafiken redovisas med viss fördröjning från SJ finns inga siffror tillgängliga för antalet påstigande i den regionala tågtrafiken under första kvartalet. Däremot har SL hunnit publicera påstigandesiffror för Gnestapendeln som, med påstigande, visar på ett oförändrat resande jämfört med samma period Busstrafiken Totalt registrerades närmare 3 miljoner påstigande i den av myndigheten upphandlade busstrafiken under perioden januari-mars. Detta motsvarar en ökning på 2,8 procent jämfört med samma period I praktiken är utveckling ännu något bättre än jämförelsesiffrorna visar eftersom påsken, med förhållandevis lågt resande, i år inföll i mars och inte april som i fjol. Resandet ökar både i landsbygdstrafiken och i stadstrafiken. Inom landsbygdstrafiken utmärker sig Flens kommun genom en ökning på nästan 30 procent. Detta kan till stor del förklaras med det förhållandevis många nyanlända i kommunen i kombination med Migrationsverkets anläggning för handläggning av asylärenden i Jättuna i Flen. Det är endast landsbygdstrafiken i kommunerna Strängnäs och Trosa som uppvisar ett markant lägre resande än året innan. I Strängnäs mycket beroende på neddragningar i trafiken. Även i Trosa har viss neddragning gjorts, men här är det även en svag utveckling på den regionala linje 802 mot Södertälje. Om man enbart tar hänsyn till allmänhetens resande, det vill säga resandet exklusive skolkort, är ökningstakten på landsbygden generellt sett samt i städerna Katrineholm och Strängnäs något större än den totala resandeutvecklingen. I stadstrafikområdena Eskilstuna och Nyköping ökar däremot allmänhetens resande inte fullt lika mycket som det totala. Linje/Sträcka Påstigande Förändring Kommentar 303 Strängnäs-Stallarholmen ,0 % Neddragning (km-produktion minskad med 14 %) 301 Strängnäs-Åker ,2 % Neddragning (km-produktion minskad med 25 %) 305 Strängnäs-Mariefred ,6 % Minskat resandet med främst Gymnasiekort län, Ungdomskort och Rabattkort 841 Strängnäs-Södertälje ,8 % Effekt av utbudsförstärkning i december Gnesta-Flen ,2 % Delvis genom överflyttning från linje Flen-Hälleforsnäs ,5 % Flera boenden för nyanlända i stråket 20 Torshälla-Mälarbaden ,9 % Ökat resandet med elevkort 23 Eskilstuna-Kvicksund ,2 % Ökat resandet med elevkort 700 Vingåker-Eskilstuna ,9 % Stark utveckling mellan Flen och Malmköping, se nedan 430 Flen-Malmköping ,6 % Etablering friskola Malmköping, boende för nyanlända i Malmköping Tabell: Linjer med mest positiv respektive negativ resandeutveckling under perioden januari-mars 2016 jämfört med Enbart linjer med fler än påstigande är med i sammanställningen. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 14 Länstrafiken Sörmland AB

272 Landsbygd och stad Påstigande Förändring Totalt ,8 % därav allmänhet ,8 % därav med periodkort ,1 % Landsbygdstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,9% Flen, totalt ,3% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,7% Gnesta, totalt ,6% därav allmänhet ,9% därav med periodkort ,4% Katrineholm, totalt ,3% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,2% Nyköping, totalt ,3% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,7% Oxelösund, totalt ,2% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,8% Strängnäs, totalt ,0% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,7% Trosa, totalt (exkl. Trosabussen) ,2% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,1% Vingåker, totalt ,2% därav allmänhet ,2% därav med periodkort ,2% Utanför länet ,3% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,8% Landsbygd, totalt ,7% därav allmänhet ,3% därav med periodkort ,3% resor med regionala linjer (totalt) ,6% Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 15 Länstrafiken Sörmland AB

273 Stadstrafiken (buss) Påstigande Förändring Eskilstuna, totalt ,9% därav allmänhet ,1% därav med periodkort ,7% Katrineholm, totalt ,7% därav allmänhet ,6% därav med periodkort ,5% Nyköping, totalt ,2% därav allmänhet ,4% därav med periodkort ,2% Strängnäs, totalt ,2% därav allmänhet ,7% därav med periodkort ,4% Anropsstyrd allmän kollektivtrafik Resandet i den allmänna anropsstyrda kollektivtrafiken har under perioden fortsatt varit en marginell del av myndighetens verksamhet. I slutet av januari fick skärgårdstrafiken problem med några inställda turer. Orsaken var det svåra vädret med kraftiga vindar i kombination med mestadels öppet vatten. Anropsstyrd särskild kollektivtrafik Resandet i den särskilda kollektivtrafiken redovisas inom ramen för myndighetens verksamhet för första gången i och med denna delårsrapport, och med omfattning avseende den trafik som under perioden och från 1 februari varit ansluten till Servicecenter Sörmland. Totalt har resor genomförts. Antal genomförda resor Februari 2016 Mars 2016 Totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav sjukresor därav skol- och särskoleresor därav övrigt Eskilstuna, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav skol- och särskoleresor därav övrigt Flen, totalt därav färdtjänst Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 16 Länstrafiken Sörmland AB

274 därav omsorgsresor därav övrigt 0 0 Gnesta, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 1 0 Katrineholm, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor 6 0 därav övrigt 0 4 Nyköping, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 2 8 Oxelösund, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 0 0 Trosa, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 0 1 Vingåker, totalt därav färdtjänst därav omsorgsresor därav övrigt 0 0 Landstinget, totalt därav sjukresor därav övrigt Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 17 Länstrafiken Sörmland AB

275 Produktsortiment och val av produkt Generellt är skolkorten den vanligaste produkten med 1,2 miljoner resor mellan januari och mars Antalet resor med skolkort i länet har under perioden ökat något. I stadstrafikområdena Katrineholm och Strängnäs har däremot antalet resor med skolkort minskat. Antal resor med pendlarprodukter (resor med Pendlar-, Sörmlands- samt Stadskort, totalt närmare resor) ökade inom samtliga områden. Även kontantresor (inklusive mobilbiljetter) har ökat och uppgår nu till drygt resor. Antal påstigande med Rabattkort ( resor) fortsätter att minska, detsamma gäller för resandet med Ungdomskort ( resor). Gällande Ungdomskorten avviker Katrineholms stadstrafik markant genom en ökning på 20 procent. Här har det antagligen skett en överflyttning från skolkorten. Antalet resor med övriga produkter, där bland annat bytesresor och reskort enkel ingår, har ökat till knappt I stadstrafiken Strängnäs och landsbygdstrafiken har resor med dessa övriga produkter ökat med över 20 procent, det är dock viktigt att beakta att detta har skett från låga absoluta nivåer. Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och januari-mars 2016 (förändring mot jan-mars 2015 inom parantes). Antal påstigande efter produkt (typ av färdbevis) och område januari-mars 2016: Procentuell förändring jämfört med samma period året innan. Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 18 Länstrafiken Sörmland AB

276 Trafikstödjande system och funktioner Myndigheten äger genom Länstrafiken Sörmland AB sju bussdepåer runt om i länet. Under 2015 togs en fastighetsplan fram för samtliga depåer, vilken beskriver behov av åtgärder på tio års sikt. Arbetet utifrån identifierade behov i fastighetsplanen kommer under året att tas vidare. När det gäller de tekniska systemen har det under perioden genomförts omfattande aktiviteter för utbyte till nya moderna system som omfattar såväl realtidsinformation, biljetthantering och trafikanträkning. En första FAT (Factory Acceptance Test) genomfördes strax innan årsskiftet och i slutet av mars månad gjordes en första testinstallation att användas under utvecklingsperioden. I april månad installeras de första bildskärmarna avsedda för realtidsinformation. Den 1 oktober kommer systemet sedan att tas i skarp drift, vilket fortsatt kommer att föregås av en mängd aktiviteter. Implementeringen av nytt verksamhetssystem, Alfa, för den särskilda kollektivtrafiken har skett i och med uppstarten av Servicecenter Sörmland. Övergången skedde vid midnatt natten mellan den 31 januari och den 1 februari och gick enligt plan. Därefter har systemet i stort fungerat enligt förväntan, men mindre problem har upptäckts och åtgärder har successivt genomförts, och genomförs, tillsammans med systemleverantören. Under våren sätts realtidsskärmar upp i samtliga bussar, fram till att systemet tas i skarp drift i höst används dessa för att informera om kommande förändringar Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet 19 Länstrafiken Sörmland AB