Kallelse till Kommunstyrelsen

Transkript

1 Kanslienheten Jakob Etaat Kanslichef Kallelse Datum Tid: Onsdagen den 6 april 2016, kl. 18:00 kl (cirkatid) - informationsärenden stängt sammanträde kl (cirkatid) - beslutsärenden - öppet sammanträde Plats: Baderskan, Trosa stadshotell, Trosa Kaffe och smörgås serveras vid gruppmötena Gruppmöte majoritet: kl Gruppmöte Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet: kl Gruppmöte Sverigedemokraterna: kl Kallelse till Kommunstyrelsen Ärende Dnr Informationsärenden (stängt sammanträde) 1. Återrapportering kring regionala frågor (Muntlig information från Daniel Portnoff (M), Bengt-Eric Sandström (FP) och Ann-sofie Soleby-Eriksson (S)) Till kommunstyrelsen (öppet sammanträde) 2. Bokslut 2015 för Kommunstyrelsen Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 3. Räkenskaper 2015 för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/ fonder KS 2016/34 KS 2016/35 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 4. Utförd internkontroll 2015 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 5. Internkontrollplan för Kommunstyrelsen 2016 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. KS 2016/36 KS 2016/37 Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

2 TROSA KOMMUN Kallelse Sida 2(3) Kanslienheten Riktlinjer kring mutor och jäv Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 7. Revidering och komplettering av Teknik- och servicenämndens investeringsbudget 2016 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens/teknik- och servicenämndens förslag. 8. Remissvar betr. Sverigeförhandlingens delrapport - Höghastighetsjärnvägens finansiering och kommersiella förutsättningar (SOU 2016:3) Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 9. Handlingsplan för att förebygga våldsbejakande extremism Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. KS 2016/38 KS 2016/39 KS 2016/14 KS 2016/40 Till kommunfullmäktige 10. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2015 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 11. Instruktion för ombud för Trosabygdens Bostäder AB:s årsredovisning 2015 Utskottsbeslut: Kommunstyrelsens arbetsutskott bereder ärendet vidare till Kommunstyrelsen utan eget ställningstagande. 12. Instruktion för ombud för Trosa Fibernät AB:s årsredovisning 2015 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 13. Revidering av reglemente för intern kontroll Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 14. Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Bostäder AB Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg i ägardirektiven: KS 2016/41 KS 2016/42 KS 2016/43 KS 2016/44 KS 2016/45 Under punkt 5: bolaget ska genom effektiv förvaltning medverka till rimliga hyresnivåer i Trosa. Under punkt 6: bolaget ska trygga den framtida bostadsförsörjningen samt medverka till kommunens attraktivitet samt att bolaget tilldelas lämpliga markanvisningar. Under punkt 8: ordet reellt läggs till framför boendeinflytande. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande.

3 TROSA KOMMUN Kallelse Sida 3(3) Kanslienheten Proposition: Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att avslå detta. Reservation: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 15. Revidering av ägardirektiv för Trosabygdens Holding AB KS 2016/46 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 16. Revidering av ägardirektiv för Trosa Fibernät AB KS 2016/47 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. 17. Revidering av bolagsordning för Trosa Fibernät AB KS 2016/48 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Yrkanden: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) yrkar på följande tillägg i ägardirektiven: Första meningen i 7 ändras till: Styrelsen skall bestå av fem förtroendevalda ledamöter. Daniel Portnoff (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag och avslag till Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande. Proposition: Ordföranden ställer först proposition på förvaltningens förslag och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med detta. Ordföranden ställer därefter proposition på Ann-sofie Soleby-Erikssons (S) tilläggsyrkande och finner att Kommunstyrelsens arbetsutskott beslut att avslå detta. Reservation: Ann-sofie Soleby-Eriksson (S) reserverar sig mot beslutet. 18. Redovisning av obesvarade motioner KS 2016/49 Utskottsbeslut: i enlighet med förvaltningens förslag. Övrigt 19. Anmälan av delegationsbeslut KS 2016/1 20. Övriga anmälningsärenden KS 2016/2 Daniel Portnoff ordförande Jakob Etaat sekreterare

4

5 Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2016/34 Bokslut 2015 för Kommunstyrelsen Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att för egen del godkänna verksamhetsberättelse och resultat för året. Sammanfattning ekonomiskt resultat Kommunstyrelsens ekonomiska utfall för 2015 visar ett överskott, jämfört med budget, med tkr. Den politiska ledningens svarar för 610 tkr av överskottet relativt budget. Från KS egen buffert kvarstår 146 tkr. Kommunstyrelsens centrala buffert, tkr Fördelning beslutades enligt nedan i samband med kommunens delårsbokslut per augusti: Sammanställning central buffert enligt Kommunstyrelsen beslut 2015 Budgeterat Minskas fler Minskas Totalt - försämrar belopp tkr elever Minskas fler äldre LSS kommunens resultat Kommunkontorets överskott, tkr återfinns främst under kommunledning och IT. Ekoutskottets underskott, -146 tkr pga. att halva energi- och klimatrådgivartjänsten inte finansierats i budget Margareta Smith Ekonomichef Bilagor 1. Verksamhetsberättelser Politisk ledning/kommunkontor, Eko-utskott Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

6 Kommunstyrelsen/ Politisk ledning och Kommunkontor Ordförande Daniel Portnoff Kommunchef Johan Sandlund Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget 2014 % Verksamhetens intäkter ,43% Verksamhetens kostnader ,28% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat ,60% Verksamhetsområde Politisk ledning Kommunledning Nämndadministration Ekonomi Personal IT-stöd och styrning Telefon/internservice Information och turism Näringslivsfrågor Kollektivtrafik Krisberedskap Överförmyndare Finskt förvaltningsområde Ekonomisk analys Den politiska ledningen redovisar överskott relativt budget med 0,6 Mkr. KS egen buffert och statsbidrag för omval i Båstad svarar för 0,2 Mkr av överskottet och KF för 0,3 Mkr. Kommunkontoret redovisar 2,4 Mkr i överskott. De största överskotten redovisar Kommun- och ITchef. Stor återhållsamhet har präglat året efter att kvartalsprognosen per mars redovisade stora kostnadsökningar för kommunen. IT-enheten har i år fått betalt för nedlagt tid för Trofi. Årets viktigaste händelser Trosa kommun har under året försålt de placerade medel (55,6 Mkr) som avsatts för att balansera ökande pensionskostnader. En bedömning gjordes under våren att marknadsläget var rätt att realisera medlen och att avsätta 60 Mkr till en försäkringslösning avseende vissa årsklasser. Det bidrar till att hålla kommunens kostnad på en stabil nivå under de kommande åren. Då kapitalet avkastat väl under de fyra åren vi varit placerade tillförs resterande del, 22 Mkr, kommunens resultat och förstärker det egna kapitalet, ett år då de ekonomiska förutsättningarna för Trosa kommun varit tämligen bistra. Projekt Ostlänken har under 2015 varit i ett intensivt planeringsskede, kommunen bistår Trafikverket i arbetet. Sverigeförhandlingen har tillkommit som aktör på regeringsuppdrag och en särskild styrgrupp har utsetts inom kommunstyrelsen för att följa och styra processen. En ny krislednings- och krisinformationsplan antogs av kommunfullmätige under våren. Inom krisberedskapen inleddes informationskampanjen 72 timmar i augusti. Kampanjen fortsätter under hösten 2015 och våren 2016 och syftar till att medvetandegöra invånare och medarbetare om hur man med små medel kan stå bättre rustad inför en kris. Under två tillfällen, vår och höst, har kommunledningen haft utbildning i stabsmetodik. Utbildningen syftade till att åtgärda vid övningar konstaterade brister i ledningsarbetet. Till årsskiftet 2015/16 infördes en ny krisledningsorganisation anpassad till länets nya gemensamma stabsmetodik. Under första halvåret 2015 har de nyvalda politikerna erbjudits utbildningsmöjligheter genom kommunkansliets försorg. Under våren uppgraderades webbplatsen trosa.se för att bli snabbare, säkrare och därmed tillgängligare för besökare som väljer olika verktyg för att besöka hemsidan. Statistiska centralbyrån (Scb) har för femte gången genomfört medborgarundersökningen. Resultatet inkom under sommaren och arbetet med att återkoppla rapporten till medborgare, förtroendevalda och organisationen pågår sedan hösten. I mitten av september fick vi återigen ett positivt besked gällande det lokala företagsklimatet då vi i Svenskt Näringslivs ranking placerade oss på femte

7 plats i landet. Med flera år av topp 10-placeringar är Trosa kommun nu etablerad bland de bästa kommunerna. Resultaten är dock sämre än tidigare år vilket föranleder oss att ta omtag, bl a med stöd från Svensk Näringsliv i arbetet med hur Trosa kommun upplevs som företagarkommun av våra företagare. Nyföretagandet i Trosa har varit lägre under 2015 än under Arbetslösheten ligger på en stabil och fortsatt låg nivå under hela Vår bredbandssatsning fortsatte under 2015 och det erbjuds och levereras fiberanslutningar till allt fler hushåll och företag. Kommunen har också ökat sin direkta ägarandel i Trosa Fibernät för att möjliggöra ytterligare investeringar via nyemissioner, och har från december 2015 köpt Trobos aktier i bolaget. Trosa fibernät AB är därför från årsskiftet 2015/16 helägt av Trosa kommun. IT-enheten har under 2015 fortsatt arbetet med att utveckla tillgängligheten av både fiber- och trådösa uppkopplingar i kommunens fastigheter. En av ITenheten samordnad översyn av kommunens skrivare och kopiatorer har skett för att öka effektiviteten. Under hösten har arbetet med att öka redundans och säkerhet i kommunens kommunikationsmiljö fortsatt. Sårbarheten inom detta område är en av de större utmaningarna i dagens samhälle. Under hösten genomfördes för tredje gången medarbetarenkäten Hållbart Medarbetar Engagemang (HME). Resultatet som kom i början av november visar att Trosa kommun fortsatt ligger i landets toppskikt. Resultaten under de tre årens mätningar är mycket stabila. Arbetet med att ta fram handlings- och åtgärdsplaner utifrån enheternas olika utmaningar pågår. Det partsgemensamma arbetet med att få tillstånd höjd sysselsättningsgrad inom framförallt vård- och omsorgsområdet fortskrider. Chefsförsörjningsprogrammet har dragit igång. Totalt sökte 52 personer till programmet, av dessa utvaldes 8 medarbetare efter intervjuer. Urval, programmets utformning och intervjuer med sökande har hanterats av personalchefen i samråd med ledningsgruppen. Programmet startade i januari 2016 och kommer att pågå under hela Om programmet blir en framgång räknar ledningsgruppen med att genomföra det vartannat år. Efter sommaren har arbetsmiljöutbildning genomförts för ett tiotal chefer och lokala fackliga företrädare. Detta har skett i samarbete med Gnesta kommun och de båda kommunernas gemensamma företagshälsovård Previa. Trosa kommuns arbete som del i det finska förvaltningsområdet har utvecklats vidare. Kommunen har utökat sitt utbud av kommunal verksamhet och service på finska och har även inlett ett samarbete med andra kommuner i Södermanland och Stockholms för att kunna samarrangera aktiviteter och utbyta erfarenheter. Kommunstyrelsens planutskott tog under 2015 fram en ny kommuntäckande översiktsplan som antogs av kommunfullmäktige i slutet på året. Detta är kommunens fjärde översiktsplan under 2000-talet, närmast unikt i landet. Den 21 november 2015 genomfördes den första ceremonin för att välkomna nyblivna svenska medborgare i Trosa kommun. Ekonomienheten har under 2015 arbetat intensivt med att införa komponentavskrivning enligt nya rekommendationer redovisningsrådet. Parallellt med detta har ekonomenheten genomfört upphanding av banktjänster och bytt bank fr o m 1 oktober. Ledningsgruppen fick i uppdrag att ta fram besparingsförslag under 2015, att genomföras , mot bakgrund av den i maj redovisade kvartalsprognosen. Förslag till besparingar om 9,7 Mkr har tagits fram för att kunna omfördela resurser till vård- och omsorgsverksamheten där kostnaderna ökat kraftigt. Besparingarna ska om så beslutas, kunna inarbetas i det budgetförslag för 2017 som upprättas under våren Trosa deltar i Kommunens Kvalitet i Korthet, i Sveriges Kommuners och Landstings regi, för sjunde året. Nu tillsammans med 243 av landets 290 kommuner. Framtiden Kommunsverige i allmänhet, liksom Trosa kommun i synnerhet, kan konstatera att de ekonomiska förutsättningarna försämras kommande år. Svensk ekonomi växer hyggligt, men kommunernas skatteintäkter och generella statsbidrag utvecklas inte takt med den demografiska behovsutvecklingen. Under hösten påbörjades ett utredningsarbete inom kommunkontoret avseende koncernsamordning, utredningen behandlas i kommunstyrelsen under våren Ett eventuellt

8 genomförande av organisatoriska förändringar sker under återstoden av 2016 och Fiberutbyggnaden fortsätter i hög takt och under hösten kommer ytterligare ett 300-tal hushåll och företag bli anslutna. Under 2016 räknar vi med att ansluta till. För åren därefter behöver den fortsatta strategin och finansieringen av bolaget utvärderas. En av de stora satsningarna och utmaningarna för 2016 är att ta sig an den höjda sjukfrånvaron (Arbetsnamn: Frisk och kry). Planeringen för tågtrafiken från 2017 och framåt är i full gång. I Stockholms-/Mälarregionen kommer de offentliga trafikaktörerna gemensamt att köpa in tåg, för att bättre kunna trafikförsörja regionen under kommande år. Vagnhärad är utpekat som stationsläge i den nya järnväg som planeras byggas mellan Stockholm-Göteborg-Malmö. Förhandlingar om finansiering kommer pågå under det närmaste året. Arbetet med att återuppväcka medborgarnas förmåga att hantera sin egen försörjning och kommunens förmåga att fungera i kris och skymningsläge behöver fortsätta utvecklas. En något tydligare statlig styrning för återuppbyggnad av ett motståndskraftigare samhälle kan skönjas vid horisonten. Resurser för detta saknas dock i nuläget. Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 48% 49% 49% Investeringsuppföljning Kommunstyrelsens investeringsbudget är 3,3 Mkr, exklusive KS investeringsreserv. Hittills har 0,9 Mkr investerats i IT i skolan, 0,7 Mkr övrig IT, 0,4 Mkr i i uteklassrum vid fornlämningarna i Västerljung. Av Kommunstyrelsen investeringsreserv på 10 mkr har 2 Mkr fördelats till tekniska nämnden. Hållbar utveckling Årlig redovisning av miljönyckeltal är en del av kommunkontorets miljöledningssystem enligt nivå 2. Samtliga nyckeltal har förbättrats till Det gäller särskilt andelen miljömärka kontorsprodukter som ökat från 30 % till 44 %. Under 2015 har IT införskaffat en elbil vilket bidragit till minskade koldioxidutsläpp. Två upphandlingar genomfördes under året och i båda fallen ställdes miljökrav. Under har samtliga kommunkontorister genomgått miljöutbildning. Övergripande mål Miljömål Nyckeltal Minska Inköpt papper ark/anställd pappersförbrukningen (ark/anställd) från ark/anställd upphandlad leverantör Kommunkontoret ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan. Minska energiförbrukningen Öka andelen miljömärkta produkter vid inköp Elförbrukning (kwh/kvm) i vita kommunhuset Andel miljömärkta kontorsprodukter (%) från upphandlad leverantör 87,4 kwh/kvm 115,8 kwh/kvm 44% 30% Minska utsläpp från transporter och välja miljövänliga transportalternativ Utsläpp från tjänste-bilar och privat bil i tjänst (CO 2 /anställd) 0,17 ton/anställd 0,22 ton/anställd Alla anställda ska ha grundläggande miljökunskaper och känna ett miljöengagemang i det dagliga arbetet. Alla anställda ska genomgå grundläggande miljöutbildning Anställda som genomgått miljöutbildning (%) 100% 81% Miljöhänsyn beaktas i större utsträckning vid planering, upphandling och beslut. Miljökrav ska ställas vid kommunkontorets upphandlingar Andel upphandlingar med miljökrav (%). Ej rameller direktupphandling. 100% 100%

9 Kommunstyrelsen Mål Målprecisering Trosa kommun ska ha nöjda medborgare Trosas medborgare ska rekommendera vänner och bekanta att flytta till kommunen Trosa medborgare ska känna trygghet Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de som SCB jämför Trosa med Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 10 6 Medborgarundersök-ningen (NRI) Medborgarundersök-ningen (NRI) Plats 10 jmf med plats 7 år 2013 trots index ökat +1 Plats 6 jmf med plats 5 år Index sänktes - 2 Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 32 Medborgarundersök-ningen (NRI) Plats 32 jmf med plats 34 år Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomster inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser Kommunens årliga sammanställning Antalet turer var desamma som under Trosas medborgare ska vara nöjda med arbetsmöjligheterna Trosa ska tillhöra de 20 bästa av de som SCB jämför Trosa med 17 Medborgarundersök-ningen (NRI) Plats17 jmf med plats 37 år Trosas medborgare ska uppleva hög tillgänglighet och ett gott bemötande från de kommunala verksamheterna. Trosa ska tillhöra de Plats 3 jmf med 10 bästa av de som Medborgar-undersökningen (NMI) Index sänktes - med 3 plats 1 år SCB jämför Trosa Medborgarna ska vara nöjda Trosa ska tillhöra de med kommunens 10 bästa av de som information och möjlighet till SCB jämför Trosa inflytande med Kollektivtrafikens andel av det totala resandet ska öka Trosa kommun ska ha nöjda företagare 9. Företagare som haft minst ett ärende hos kommunen ska vara nöjda Ska öka årligen? Trosa ska tillhöra de 10 bästa kommunerna i totalbedömningen 6 Plats 6 jmf med Medborgar-undersökningen (NII) Index sänktes - plats 1 år Mäts av Kollektiv- Får dessa först i trafik- myndigheten mars 36 SKL:s Insikten Plats 8 i SBA:s mätning, men 36 totalt. 10. Trosa ska ha ett företagsklimat som tillhör landets bästa Kommunen ska vara i topp 20 av landets 290 kommuner 5 Svenskt näringslivs årliga ranking 2014 placerade sig Trosa på plats Trosas företagare ska vara nöjda med kommunikationsmöjligheterna Trosa kommun ska öka antalet avgångar/ankomste r inom kollektivtrafiken avseende regionala trafikförbindelser 49 Svenskt näringslivs årliga ranking Plats 49 jmf med plats 35 år Plats 1-50 ger grönt

10 Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 12. Trosa kommun ska ha engagerade medarbetare 80% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % SKL:s och RKA:s årliga HMEenkät, delmoment motivation, ledarskap samt styrning gav 89% betyget 4 eller 5. Svarsfrekvense n var 94% Kommunkontoret ska ha engagerade medarbetare 90% av alla anställda ska ge det sammanställda betyget % Kommunens årliga kundundersökning 94 % var nöjda eller mycket nöjda Frisknärvaron för kommunens anställda ska öka Frisknärvaron för kommunens anställda ska årligen öka 66% Kommunens årliga sammanställning Frisknärvaron var 63,1% 2014

11 Kommunstyrelsen/Ekoutskottet Ordförande Stefan Björnmalm (C) Komunekolog Elin van Doreen Totalt, tkr Budget Utfall Avvikelse Utfall Förändring mot budget 2014 % Verksamhetens intäkter ,62% Verksamhetens kostnader ,00% Personal Kapitalkostnader Övriga kostnader Nettoresultat ,96% Verksamhetsområde Hållbar samhällsutveckling Naturresursplanering Miljökonsekvensbedömning Miljöledning Miljöanpassad upphandling Energirådgivning Energieffektivisering Samordning ekokommunen Trosa Naturskydd Övergripande folkhälsoplanering Ordförande i ekoutskottet Stefan Björnmalm höll invigningstal varefter kommunekologen genomförde en guidning i naturreservatet. Verksamheten leds av kommunekologen under kommunstyrelsens ekoutskott. Ekoutskottet verkar strategiskt för utvecklingen av ekokommunen Trosa och en hållbar utveckling. Ekonomisk analys Förvaltningens ekonomi baseras på anslag från kommunens budget samt på statligt bidrag till kommunal energi- och klimatrådgivning. Totalt uppvisar verksamheterna ett negativt resultat för 2015 med 146 tkr. Det beror på att finansiering för halva energi- och klimatrådgivningstjänsten saknats för Från och med 2016 har verksamheten en utökad budget med 250 tkr för energi- och klimatrådgivningen. Årets viktigaste händelser Trosa kommun stod tillsammans med Nyköpings kommun som värd för Ekokommunernas årsmöte Tema för årsmötet var giftfri miljö och rent vatten. Kommunekologen informerade om Trosas arbete med hälsosam förskola samt om småbåtshamnsprojektet. Beslut om att bilda Lånestahedens naturreservat togs i juni och reservatet invigdes i augusti. Intresset var stort och personer närvarade. Energieffektiviseringsprojektet är nu avslutat efter 5 år och har slutrapporterats till länsstyrelsen. Trosa kommun lyfts fram som ett gott exempel bl.a. vad gäller utbildning i sparsam körning, genomförande av EPC-projekt, samordning av egna varutransporter samt internt kunskapsutbyte och samverkan. Projektet Klimatsmart avslutades i maj. Under projekttiden har sex familjer fått klimatcoachning inom temaområdena boende, resande, mat, konsumtion och återvinning. Flertalet föreläsningar har även varit öppna för alla och dessa har varit välbesökta. Under projekttiden har deltagarna lyckats minska sin klimatpåverkan och fungerar idag som goda exempel på att man med relativt små åtgärder i vardagen kan leva mer klimatsmart. Energi- och klimatrådgivaren har tillsammans med Energikontoret anordnat tre seminarier om vindkraft för de olika målgrupperna energi- och klimatrådgivare, tjänstemän och politiker samt allmänhet.

12 Kommunen har blivit beviljad statligt bidrag på 150 tkr för uppsättning av totalt fyra stycken laddstolpar under Projektet är ett samarbete med tekniska kontoret. Under 2016 ska en upplysningskampanj riktad till kommuninvånare om matens inverkan på miljön genomföras som en del av Energi- och klimatplanens åtgärdsprogram. Som ett led i det småbåtshamnsprojekt som genomförts med miljökontoret har ett informationsmöte om miljövänligt båtliv genomförts med fokus på alternativa metoder till bottenmålning, nya latrintömningsregler och tillsyn. I en utredning från Energimyndigheten föreslås att kommuner med färre än invånare inte längre enskilt ska kunna söka bidrag för energioch klimatrådgivning. I väntan på beslut undersöks möjliga samarbeten med andra kommuner. Ett nytt nationellt åtgärdsprogram enligt Vattendirektivet har tagits fram, men ska prövas av regeringen innan fastställande. Åtgärdsprogrammet kommer sannolikt innebära större krav på kommuner att arbeta för minskad övergödning samt att åtgärda vandringshinder för fisk. Nyckeltal Verksamhetsmått Redov. Redov CO2-utsläpp kg/inv En Handlingsplan för Hälsosam förskola har antagits. Den handlar om att bygga miljövänligt och hälsosamt, köpa in bra produkter, byta ut det som behövs och att ha kunnig och engagerad förskolepersonal. Fosforhalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l Kvävehalt vid Trosaåns utlopp årsmedelvärde µg/l 44,3 44, Wappersta Gård vann årets miljöpris för sitt ekologiska jordbruk med föredömlig djurhållning samt för sitt engagemang i miljö- och hälsofrågor. Framtiden Ekoutskottet fortsätter att driva verksamhet och projekt som främjar hållbar utveckling och uppfyller kommunens ambitioner som ekokommun. Lånestahedens naturreservat i Vagnhärad är nu bildat. De kommande åren ska det enligt den fastställda skötselplanen genomföras naturvårdsåtgärder i reservatet. Det är också viktigt att få till en kontinuerlig betesdrift. Länsstyrelsen har godkänt kommunens begäran om att överta Kråmö som ett kommunalt naturreservat. Det innebär att ett nytt reservatsbeslut och en ny skötselplan för Kråmö ska tas fram. Att hålla kommunens miljöledningssystem aktivt och levande är ett långssiktigt arbete som innebär återkommande uppföljning och fortsatt utveckling. Den webbaserade miljöutbildningen pågår till våren Ekoutskottet följer upp och redovisar de kommunövergripande miljönyckeltalen till bokslut. Personal Personal Budget Utfall Utfall Personalkostnader, tkr Personalkostn/total kostnad 72% 69% 57% Hållbar utveckling Ekoutskottet verkar strategiskt för utveckling av ekologisk hållbarhet i samhället och med att främja förutsättningarna för en god folkhälsa. Detta sker genom utveckling av rådgivning och planeringsverktyg, driva projekt och medverka i olika planeringssammanhang. Kommunstyrelsens ekoutskott ansvarar för övergripande utveckling och uppföljning av kommunens miljöledningssystem.

13 Ekoutskottets mål Mål Målprecisering Uppfyllelse Trend Utfall Mätmetod Kommentar 1. Utsläpp av övergödande ämnen från Trosaån till Östersjön ska minska Utsläppen av fosfor och kväve från Trosaåns utlopp ska minska årligen Fosfor 44,3 µg/l. Kväve 1300 µg/l. Mätstation vid Trosaåns utlopp Både fosfor och kväve har ökat 2. Trosas medborgare ska vara nöjda med kommunens insatser för att invånarna ska kunna leva miljövänligt Trosa ska tillhöra de 10 bästa av de kommuner som SCB jämför med Plats 11 Medborgarundersök ningen (NMI) 2015: 63 poäng, plats : 66 poäng, plats Energianvändningen i kommunen ska minska Energianvändningen per invånare ska minska årligen 2013: 23,1 MWh/ inv Statistik från SCB Den senaste statistiken är från Utsläpp av koldioxid i kommunen ska minska Utsläppen av koldioxid per invånare ska minska årligen 2013: 4547 kg/ inv Statistik från RUS (Naturvårdsverket) Den senaste statistiken är från Trosa kommun ska aktivt verka för minskad negativ miljöpåverkan Kommunen ska ha ett aktivt miljöledningssystem 72 % av alla anställda har hittills genomfört miljöutbildningen Sammanställning av verksamheternas miljöledningsarbete Ks har antagit nivå 2, övriga nämnder nivå 1 6. Trosas medborgare ska ha god tillgång till parker, grönområden och natur Betygsindex minst 8 av 10 för frågan om tillgång till parker, grönområden och natur i NRI Betyg 8,3 Medborgarundersök ningen (NRI) 2015: betyg 8, : betyg 8,2.

14

15 Ekonomienheten Ann-Sofie Blomqvist Ekonom Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2016/35 Räkenskaper 2015 för av Trosa kommun förvaltade stiftelser/fonder Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna räkenskaperna för det stiftelser/fonder som Trosa kommun förvaltar. Ärendet Räkenskaper för år 2015 har upprättats för följande stiftelser/fonder som förvaltas av Trosa kommun: Trosa kommuns stiftelsefond för utbildningsändamål Trosa kommuns stiftelsefond för sociala ändamål Stiftelsen Amalia Johanssons fond Ann-Sofie Blomqvist Ekonom Bilagor Räkenskaperna för respektive fond Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post:

16 Donationsfonder Utdelningsområde Ingående balans Möjlig utdelning av 2014 årsränta (90%) Ackumulerad utdelning Möjligt att dela ut år 2015 Faktisk utdelning 2015 Ränta Utgående balans Trosa kommuns stiftelsesamfond för sociala ändamål Katarina och Adolfina Bergströms fond Viktor Ekmans minnesfond Mathias Klintbergs fond Maria Lindbergs fond Sociala ändamål i Trosa kommun Gustava Wessbergs fond Gustaf Åbergs fond Carolina Åströms fond Jonas Åströms fond Summa , ,93 0, ,45 0,00 102, ,55 Trosa kommuns stiftelsesamfond Utbildningsändamål för utbildningsändamål i Trosa kommuns Ankarcronas premiefond skolor August och Hilda Izos fond Summa ,13 223, , ,85 0,00 23, ,41 Skolresa eller annat Amalia Johanssons fond trevligt andamål för elever i klasserna 1-2 i Västerljungsskola ,27 190,65 665,96 856,61 0,00 19, ,12 Ankarcronas gåvofond Trosa stads skolor 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Bidrag till Viktor Ekmans donationsfond anläggande av 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 gator och dyl. Sofia Gyllings fond 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTALT , , , ,91 0,00 146, ,08

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Skapad :21 Sida 1 Transaktionsrapport Period Valuta SEK Kontohavare TROSA KOMMUN Penningmarkn.kto , TROSA KOMMUN Beviljad kredit ,00 Bokfdag Transdag Valutadag Referens Text Belopp Saldo Ingående saldo , Sparränta 146, ,08 Saldo ,08

27

28 Kommunstyrelsen Kommunkontoret Margareta Smith Ekonomichef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer KS 2016/36 Utförd internkontroll 2015 Förslag till beslut Kommunstyrelsen beslutar att godkänna informationen och lägga den till handlingarna. Sammanfattning Internkontroller 2015 har utförts enligt plan och är tillfredställande i de flesta fallen. Av de 27 olika kontrollpunkter som är med i 2015 års internkontrollplan så är 23 utan anmärkning. Kontrollpunkter där brister påvisats är: Telefonabonnemang Kontrollen har inte utförts i avvaktan på nytt avtal som tecknas våren Arbetsmiljö Kommunkontoret Genomgång av riskanalys och handlingsplan med kontorets chefer planerades inför hösten 2015, men har skjutits fram till Behörigheter att attestera lönerapporter och anställningar Attesterade av rätt person, men avtalen kommer ofta oattesterade först, speciellt inom vården. Får ofta vänta länge på att påskrivna rapporter kommer in. o Kommentar: Rutinerna har redan tidigare år gjorts med strikta och inga löner ska betalas ut utan rätt attest. Granskningen visar att rutinen måste vässas ytterligare Några av de personer som slutat sin anställning i kommunen var fortfarande behöriga till kommunens nätverk (AD) visade kontrollerna. o Kommentar: Bättre rutiner måste arbetas fram för att IT-enheten ska få vetskap om anställda som slutar. Bristande rutiner för detta är en uppenbar risk. Ärendet Internkontroll 2015 som antogs av Kommunstyrelsen i våren 2015 har utförts och är i de flesta fall helt tillfredställande, men visar också på några anmärkningar/brister. Arbetet har utförts i enlighet med plan. Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

29 TROSA KOMMUN Tjänsteskrivelse Sida 2(2) Kommunstyrelsen Samtliga nämnder har redovisat 2015 års internkontroller innan Kommunstyrelsen hanterar ärendet i mars. En kortfattad beskrivning av alla kontroller och kommentarer till dessa återfinns i bilaga Redovisning av utförda Internkontroller. Bakgrund En projektgrupp inom kommunkontoret arbetade under vintern fram ett ramverk för internkontroll för kommunen och internkontrollplan för Kommunstyrelsen. Deltagare i projektgruppen kommer från enheterna ekonomi, personal, kansli, IT och service. Internkontrollgruppen fortsätter sitt årliga arbete med att: göra risk- och konsekvensanalys för nästkommande års Internkontrollplan säkerställa att kontroller genomförs återrapportera till Kommunstyrelsen att kontroller genomförts rutiner förbättras och uppdateras där behov upptäcks En sammanställning av utförda kontroller rapporteras för Kommunstyrelsen efter varje räkenskapsår i samband med bokslut. Samtidigt ska utförda internkontroller på samtliga nämnder rapporteras för Kommunstyrelsen. Margareta Smith Ekonomichef Bilagor Redovisning av utförda internkontroller, Kommunstyrelsen 2015 Redovisning av utförda internkontroller: Humanistiska nämnden BoU, sammanträdde Humanistiska nämnden Ifo, sammanträdde Kultur- o fritidsnämnden , 11 Miljönämnden , 2 Samhällsbyggnadsnämnden , 6 Teknik och servicenämnden, sammanträder Vård och omsorgsnämnden , 12 Beslut till Revision

30 Internkontrollplan - rapport uförda kontroller Kommunstyrelsen/kommunledningeNämnd/förvaltning: För tidsperiod: Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat. Förkortningar: Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys KC Kommunchef Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar PC Produktionschef Låg sannolik 1 EkC Ekonomichef Hög sannolik 5 PeC Personalchef Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde. Ksekr Kommunsekreterare/Kanslichef Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen SC Servicechef Psekr Personalsekreterare * Punkter som markerats med stjärna ska ingå RA Redovisningsansvarig i samtliga nämnders internkontrollplaner Ek Ekonomer Ek.ass Ekonomiassistenter ITC IT-chef Inf Informatör Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Ansvarig Upp-följning Kontroll utförd och övriga noteringar (max 25) Politisk ledning: POL:1 Representation 8 Reglerna följs. EkC Stickprov Helt utan anmärkning.samtliga fakturr janjuli har granskats även för kommunchefen POL:2 Rätt arvode 12 Rätt arvode till rätt person. Koll analyslista. Ksekr Komplett Helt utan anmärkningar Kanslienheten/Ärendehantering KAN:4 Delegering* 9 KAN:5 Dokumenthantering* 9 Att delegeringsordningen är relevant med avseende på kommunkontorets organisation och befattningar m.m. Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant. Ksekr Arkivans. Komplett genomläsn. av delegeringsordningen Komplett översyn och genom-läsning av bef. planer Inventeringen visar att delegeringsordningen är relevant avseende Kommunkontorets organisation och befattningar Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig på intranätet och under K. KAN:7 Styrdokument beslutade av KS och KF* 12 Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga. Ksekr Komplett genomgång av gällande styrdokument Styrdokumenten är aktuella men vissa dokument behöver smärre justeringar. Styrdokumenten finns åtkomliga på intranätet och under K. 1 K:\Kommunkontoret\Adm\Intern kontroll\2015\utförda kontroller\utförda kontroller 2015 KS.xlsx

31 Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Ansvarig Upp-följning Kontroll utförd och övriga noteringar (max 25) Servicenheten: SER:1 Telefoner SER:4 Leasingbilar och tankkort. 8 SER:5 Passersystem lokalbokning 8 Aktuell telefonpolicy finns. 8 Återlämning av nycklar samt tankkort, kvitto och ifyllning av körjournal. Att relevant förteckning på personer med relavant behörighet finns samt att passerbrickor återlämnas. SC SC SC 1 gång/år Stickprov Stickprov Finns, men ska uppdateras i samband med nytt avtal våren 2016 Vid kontroll bekräftas att rutinen följs Utfört enligt uppställda krav. Fungerar i de flesta fall bra men i vissa fall krävs påminnelse SER:6 Telefonabonnemang 8 Kontroll av abonnemang i kommunen av såväl mobila som fasta telefoner SC/IT KC Ses över i samband med att nytt avtal tecknas våren 2016 Personal: PER:1 Inventerings av bisysslor* 9 Inventering av bisysslor. KC, PC Vid utvecklingssamtal Ingen anmärkning. Kontrollen sker årligen i samband med chefernas utvecklingssamtal samt vid nyanställning. PER:2 Arbetsmiljö * 12 Riskanalys och handlingsplan. PeC Komplett Saknas PER:7 Rätt lön * 9 Analyslista - Rätt lön till rätt person. Enh.chef Komplett PER:8 Behörigheter att attestera lönerapporter och att anställa Ekonomi: 15 Attestkontroll mot reglemente. Lönekontoret Komplett Åtta av kommunkontorets nio chefer har följt rutinen fullt ut. Attesterade av rätt person, men avtalen kommer fortfarande oattesterade först, speciellt inom vården. Får ofta vänta länge på att påskrivna rapporter kommer in. EK:2 Behörigheter samt återlämning av bankdosor. 10 Att behörigheter avslutas hos banken samt bankdosor återlämnas. EkC Komplett genomgång av behöriga i internetbanken Total översyn i samband med bankbyte 1 oktober med nya bankdosor till ny bank. Alla utbetalningar kräver även nu två olika personer. EK:4 Nya leverantörer 8 Kontroll av korrekt företag, F-skatt inte med på "svarta listan". RA Stickprov Utan anmärkning. Inga på varningslista, har F-skatt o rätt organisationsnummer EK:5 Leverantörsbetalningar 10 Fakturabelopp, moms, kontering, F-skatt, organisationsnummer samt betalningsdag. Betalningar överstigande kr som sänds till bankgirot stämmer överens med fakturaunderlaget. RA Enl rutin vid varje utbetalningstillf. Utfört vid varje utbetalningstillf. Underlag finns på Ekonomi tillsammans med varje utbetalning. EK:8 Kontroller av scannade fakturor EK:9 Kontroll av tankkortsfakturor 12 Kontroll av att ekonomiska reglementet efterlevs gällande: mobiltelefonräkningar, representationskonton, leasingbilar, utbildningar samt kurser. Ek Stickprov 9 Kontroll att fakturor stämmer mot kvitton. Ek Stickprov Kontrolleras löpande genom att kontroller på dessa konton ligger i systemet. Kontrolleras också vid utbetalningstillfällena, se Ek 9. Rutinen för bensinkort följs. Ny mall har skapats för att mätarställning ska framgå. Körjournalerna saknar en del föreskrifter enligt skatteverkets föreskrifter. Ny mall fördetta är framtagen. 2 K:\Kommunkontoret\Adm\Intern kontroll\2015\utförda kontroller\utförda kontroller 2015 KS.xlsx

32 Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Ansvarig Upp-följning Kontroll utförd och övriga noteringar (max 25) EK:12 Krav 9 Kravåtgärder vidtas i enlighet med policy. RA Stickprov Utan anmärkning. 3 K:\Kommunkontoret\Adm\Intern kontroll\2015\utförda kontroller\utförda kontroller 2015 KS.xlsx

33 Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Ansvarig Upp-följning Kontroll utförd och övriga noteringar (max 25) IT: IT:1 Datoranvändning 8 Kontroll av kommungemensamma program, licenser. ITC Stickprov Programet SMART Notebook har granskats. Avtal finns t.o.m 2018 med 125 installationer varav 113 på enheter i kommunen. IT:2 Behörigheter i AD (Active Directory - kommunens nätverk) 8 Korrekta behörigheter har givits och är dokumenterade och rutin för säkerhet införs. ITC Stickprov Två av fem konton var fortfarande aktiva vid kontrollen IT:3 Inköp av mjuk- och hårdvara 9 Inköp kanaliseras via IT-enheten. ITC Enl. rutin Endast ett mindre antal köp inom skolan har gjorts utan att gå via IT-enheten IT:5 IT-säkerhet lösen på servrarna 12 Kontrollera att varje server har ett unikt lösenord. Stickprov 1 ggr per år Alla servrar som granskats har ett unikt administratörslösenord Övrigt: Ö:1 Personuppgiftslagen (PuL)* 9 Reglerna i personuppgiftslagen är kända och tillgängliga. PuL-ombud Stickprov Reglerna i personuppgiftslagen har efterlevts. Ö:2 Personuppgiftslagen (PuL)* 9 Att förteckning enl. 39 PuL är uppdaterad och anmäld till PuL-ombud. PuLambassadör Stickprov Ansvaret levde upp till krav Ö:3 Stjärnkontroll 9 Verksamhetschefer genomför stjärnmarkerade kontroller dvs de kontroller som ska genomföras i samtliga nämnder. Ksekr Komplett Stjärnmarkerade kontrollpunkter återfinns i samtliga nämnders internkontrollplaner med ett fåtal undantag. Ö:4 Internkontroll andra nämnder 12 Varje nämnd ska behandla utförd internkontroll samt besluta om ny internkontrollplan senast när bokslutet behandlas under våren. Ksekr Komplett Samtliga nämnder har behantlat utförd internkontroll 2014 under året- HN, TSN och KFN behandlade ärendena senare än i samband med bokslutet. Internkontrollplan för 2015 har beslutats i samtliga nämnder. 4 K:\Kommunkontoret\Adm\Intern kontroll\2015\utförda kontroller\utförda kontroller 2015 KS.xlsx

34 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 10(20) Humanistiska nämnden HN 2015/46 Redovisning av utförd internkontroll 2015 för humanistiska nämnden, Barnomsorg Utbildning Beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna utförd internkontroll 2015 för barnomsorg och utbildning. Ärendet Internkontroll 2015 har utförts enligt den internkontrollplan som antogs av humanistiska nämnden för Inga anmärkningar finns att rapportera. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Mats Larsson, skolchef och Peter Bäckström, utvecklingsledare, Redovisning av utförd internkontroll Kopia till: Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

35 Skolkontoret Peter Bäckström Utvecklingsledare Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer HN 2015/46 Redovisning av utförd internkontroll 2015 för Humanistiska nämnden, Barnomsorg Utbildning Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna utförd internkontroll Ärendet Internkontroll 2015 har utförts i enlighet med internkontrollplan Mats Larsson Skolchef Peter Bäckström Utvecklingsledare Bilagor 1. Uppföljning av internkontroll 2015 Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

36 1 Uppföljning Internkontrollplan 2015 Bilaga 1 till Dnr HN 2016/ Barnomsorg och Utbildning Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras skrifligt direkt till nämnden om brister i internkontrollen kan påvisas. Annars rapporteras årets kontroller i samband med årsbokslut. Punkter markerade med * ska ingå i samtliga nämnders kontrollplaner max 25p Nr Rutin/arbetsområde Kontrollmoment på verksamhetsnivå Ansvar Metod Period-icitet Rapport till Riskvärde Anmärkning 2.1 Delegation Att delegationsordningen är aktuell* NS Komplett 1 gång/år PC 8 Nej 4.1 Dokumentation Att aktuella dokument finns* UL Komplett 1 gång/år PC 10 Nej Plan för krishantering UL Komplett 1 gång/år PC 10 Nej Styrdokument beslutade av KS och KF* UL Komplett 1 gång/år PC 8 Nej 5.1 Planer/rutiner Att riskbedömning görs och att rutiner finns för om våld och hot inträffar på skolor och förskolor UL Stickprov 1 gång/år PC 10 Nej 5.2 Att personalen känner till riskerna UL Stickprov 1 gång/år PC 10 Nej 5.3 Att reglerna i personuppgiftslagen efterlevs* PO Stickprov 2 gång/år PC 10 Nej 5.4 Att förteckningen enligt 39 PuL är uppdaterad och anmäld till PuL-ombud* UL Stickprov 1 gång/år PO 8 Nej 10.2 Gymnasieskolan Att elever studerar enligt plan i gymnasieskolan UT Komplett 2 gånger/år PC 10 Nej 10.3 Att uppföljning av elever mellan år görs regelbundet UT Komplett 2 gånger/år PC 10 Nej 13.1 Hemsidan Att rätt (aktuella) uppgifter ligger på förvaltningens och enheternas hemsidor PC Stickprov 2 gånger/år IN 8 Nej 15.3 Personal Att det finns riskanalyser och handlingsplaner för arbetsmiljö* PA Komplett 1 gång/år PC 10 Nej 15.4 Rimlighetsbedömning av personalkostnader i verksamheterna* PA Komplett 1 gång/mån PC 8 Nej 15.5 Rätt lön till rätt person enligt analyslistor* PA Komplett 1 gång/mån PC 10 Nej Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar Låg sannolikhet/konsekvens 1 Förkortningar-funktion Hög sannolikhet/konsekvens 5 HN Humanistiska nämnden PC Produktionschef Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde. PA Personalansvarig Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen UL Utvecklingsledare NS Nämnsekreterare Punkter som markerats med stjärna ska ingå EK Ekonom i samtliga nämnders internkontrollplaner IN Informatör UT PO Utbildningsstrateg Pul-ombud uppdrag\internkontrollplan.xls Bilag 1 Utfördl Internkontrollplan BoU 2015.xlsx

37 TROSA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sida 6(20) Humanistiska nämnden HN 2015/46 Redovisning av utförd internkontroll 2015 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen Beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna utförd internkontroll 2015 för individ- och familjeomsorgen. Ärendet Internkontroll 2015 har utförts enligt den internkontrollplan som antogs av humanistiska nämnden för Följande anmärkningar har noterats: En dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorgen samt en dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet har upprättats och antagits av humanistiska nämnden under Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och handlingsplan för våld i nära relationer är under revidering. Vi beräknar att både riktlinjer och handlingsplanen blir klara för beslut under våren Årsplanering av arbetsmiljöarbete har varit bristfällig under Ny årsplanering på plats Förvaltningens riktlinjer och rutiner används på ett ändamålsenligt sätt. Vi saknar tydliga verksamhetsplaner i flera av våra arbetsområden. Ett arbete har påbörjats att ta fram verksamhetsplaner i samtliga områden och kommer att fortsätta under året. Ärendets beredning Tjänsteskrivelse från Graham Owen, socialchef, Redovisning av utförd internkontroll Kopia till: Kommunstyrelsen Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

38 Socialkontoret Graham Owen Socialchef Tjänsteskrivelse Datum Diarienummer HN 2015/46 Redovisning av utförd internkontroll 2015 för humanistiska nämnden, individ- och familjeomsorgen Förslag till beslut Humanistiska nämnden beslutar att godkänna utförda internkontroll 2015 för individ- och familjeomsorgen. Ärendet Internkontroll 2015 har utförts enligt den internkontrollplan som antogs av humanistiska nämnden för Följande anmärkningar har noterats: En dokumenthanteringsplan för individ- och familjeomsorgen samt en dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet har upprättats och antagits av humanistiska nämnden under Riktlinjer för ekonomiskt bistånd och handlingsplan för våld i nära relationer är under revidering. Vi beräknar att både riktlinjer och handlingsplanen blir klara för beslut under våren Årsplanering av arbetsmiljöarbete har varit bristfällig under Ny årsplanering på plats Förvaltningens riktlinjer och rutiner används på ett ändamålsenligt sätt. Vi saknar tydliga verksamhetsplaner i flera av våra arbetsområden. Ett arbete har påbörjats att ta fram verksamhetsplaner i samtliga områden och kommer att fortsätta under året. Graham Owen Socialchef Bilagor Redovisning av utförd internkontroll Postadress: Trosa kommun, Trosa Tel: Fax: E-post: trosa@trosa.se

39 Internkontrollplan - rapport uförda kontroller Nämnd/förvaltning: Humanistiska nämnden, Individ- och familjeomsorg För tidsperiod: Kommunens Internkontrollreglemente och anvisningarna till detta, ligger till grund för denna plan. Resultaten av kontrollerna rapporteras löpande. Rapportering ska ske skriftligt, se reglementet. Rapportering ska göras till Kommunstyrelsen 1 gång per år på genomförda kontroller och dess resultat. Förkortningar: Bedömning av sannolikhet och konsekvens har gjorts i riskanalys Nämnd Humanistiska nämnden Konsekvens = ekonomisk, personell, förtroende om det inträffar SC Socialchef Låg sannolik 1 EC Enhetschef Hög sannolik 5 Nsekr Nämndsekreterare Sannolikhet*konsekvens ger riskvärde. Usekr Sekreterare individutskottet/administratör Riskvärde 8 och högre ska ingå i planen PeC Personalchef * Punkter som markerats med stjärna ska ingå i samtliga nämnders internkontrollplaner Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Ansvarig Uppföljning Kontroll utförd och övriga noteringar (max 25) Nämnden Verkställande av fattade beslut 10 Meddelande/delgivning samt besvärshänvisning Nsekr/Usekr Stickprov Utan anmärkning K:\Nämnder\HN\HN2016\Tjänsteskrivelser\ \Utförd 1 internkontroll 2015 Ifo\Utförd internkontroll 2015

40 Rutinnummer/rutin Riskvärde Kontrollmoment Ansvarig Uppföljning Kontroll utförd och övriga noteringar (max 25) Ärendehantering/Dokumenthantering Delegering* 12 Att delegeringsordningen är relevant med avseende på produktionskontorets organisation och befattningar m.m. Nsekr Komplett genomläsn. av delegeringsordningen Utan anmärkning Dokumenthantering* 12 Aktuell dokumenthanteringsplan finns och är tillgänglig och relevant. Nsekr Komplett En dokumenthanteringsplan för individoch familjeomsorgen samt en dokumenthanteringsplan för flykting- och invandrarverksamhet har upprättats och antagits av humanistiska nämnden. Styrdokument beslutade av KS och KF* 9 Styrdokumenten hålls aktuella och lättillgängliga. Nsekr Komplett genomgång av gällande styrdokument Utan anmärkning Arkivering och gallring 10 Arkivering och gallring sker enligt fastställd dokumenthanteringsplan Arkivansv Komplett Utan anmärkning Sekretess 10 Användare ska underteckna sekretesslöfte Usekr Stickprov Utan anmärkning Riktlinjer/Handlingsplan 9 Riktlinjer för ekonomiskt bistånd. Handlingsplan våld i nära relationer EC Komplett Riktlinjer för ekonomiskt bistånd ej klar Revideringen pågår och planeringen är att vara klar under våren Revidering av Handlingsplan våld i nära relationer ej klar under Planeringen är att handlingsplanen blir klar våren Ekonomi Attestrutin 8 Kontroll att befintlig attestföreckning är aktuell Usekr Genomgång av attestfört. Utan anmärkning Attestrutin 8 Kontroll att attestlistorna är undertecknade Usekr Komplett Utan anmärkning Kontroll av fakturor 10 Finns rätt underlag och sker betalning till rätt person/företag. Finns beslut för faktura Usekr Stickprov Utan anmärkning K:\Nämnder\HN\HN2016\Tjänsteskrivelser\ \Utförd 2 internkontroll 2015 Ifo\Utförd internkontroll 2015