4 Jord och Skog, Verksamhetsberättelse Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga.

Transkript

1 PROTOKOLL DATUM DIARIENR Nämnden för kultur, utbildning och friluftsverksamhet KUS Jord och Skog, Verksamhetsberättelse 2005 Redovisades verksamhetsberättelse för Jord och Skog enligt bilaga. Nämnden beslutade att godkänna verksamhetsberättelse för år 2005 för Jord och Skog, samt att överlämna den till landstingsstyrelsen. Denna paragraf förklarades omedelbart justerad Bilaga Verksamhetsberättelse Jord och Skog 2005 med bilagor Protokollsutdrag Akten Landstingsstyrelsen Revision Box 314, Nyköping * besök Ö.Trädgårdsgatan 2 Tel: +46 (0) Fax: +46(0) e-post: diariet.kuf@kuf.dll.se

2 KUS VERKSAMHETSBERÄTTELSE SAMMANFATTNING Jord och Skog har under året genomfört ett antal såväl planerade som oplanerade renoveringsarbeten på permanentbostäder, fritidsbostäder, ekonomibyggnader och anläggningar samt avslutat ett säkerhetsförbättrande arbete vid Nynäs slott. Arbetena har till stor del genomförts med egen arbetskraft och personal vid Bygghyttan. För lönekostnaden för arbetsledaren vid Bygghyttan utgår inga anslag utan tjänsten finansieras genom omfördelning av medel från fastighetsunderhåll. Av tidigare fonderade medel har 398 tkr tagits i anspråk under året. Besöksantalet har minskat något både på Nynäs slott och till parkaktiviteterna jämfört med föregående år. Även besöksantalet vid Långmaren ligger på en lägre nivå än Resultatmässigt redovisar Jord och Skog ett överskott på 726 tkr. Främst bidrar lägre arbetskraftskostnader och ökade skogsintäkter till detta. 2. VERKSAMHET Jord och Skogs engagemang på Nynäs består av fem delar, jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning, friluftsliv och naturvård samt organiserad publik verksamhet. På Hedlandet bortfaller den organiserade publika verksamheten. Några genomgripande förändringar jämfört med tidigare år har inte ägt rum. Beträffande byggnadsbeståndet på Nynäs och Hedlandet noteras större renoveringar av Rösten och Lilla Unnekroka (Nynäs) samt mindre reparationer vid Sketorp och Milsätter (Hedlandet). Målning av fasaden på f d inspektorsbostaden (Nynäs). Vid Mellanstugan och Bränntorp (Nynäs) har taket bytts på två ekonomibyggnader. Renovering av permanentbostaden Hjälpkällan har påbörjats under hösten och kommer att slutföras under jan NYKÖPING besök Tingshusplatsen 2 tel fax e-post ulla.karlsson@jos.dll.se Nynäs slott tel fax ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 1(1)

3 En permanentbostad på Nynäs blev totalförstörd p g a brand under december månad. Beslut om huruvida bostaden kommer att repareras eller ej väntas inom kort. I Nynäs slottspark har en mur förstärkts med ankare för att förhindra att stenar rasar ned. Även omläggning av befintlig mur bakom slottsbyggnaden har utförts under året. På uppfarten mot Nynäs slott har 26 alléträd bytts. De nyplanterade träden är svartlind och i själva slottsparken har planterats vitpil, koloradogran, lönn och pyramidek. Den kraftiga stormen i början av året har gjort att avverkningsvolymerna blev betydligt större än budgeterat både på Nynäs och Hedlandet, totalt ca 57%. Detta har naturligtvis påverkat resultatet såtillvida att skulle samma totalvolym plockats ut i normalfall skulle resultatet bli högre. Spritt virke över fastigheterna har fördyrat avverkningskostnaden med losskapning och längre skotningsavstånd. Försäkringsärendet av den stormskadade skogen ligger hos landstingets försäkringsmäklare för bevakning. Utbetalning av försäkringsersättning beräknas ske under våren -06. Den upphandling av skogsförvaltning med Skogssällskapet som påbörjades under våren avbröts under hösten och har startar upp på nytt med hjälp av skoglig expertis från Öknaskolan. Jord och Skog har fr o m våren -05 övertagit dispositionsrätten till samtliga byggnader vid Månbacken och Utängsstugan efter överenskommelse med Föreningen Sörmlandsleden. Den byggnad Sörmlandsleden ägde vid Månbacken har inköpts för 25 tkr. Utängsstugan är uthyrd som fritidsbostad med årskontrakt medan Månbacken även fortsättningsvis kommer att utnyttjas för korttidsuthyrning. Detta innebär, att inom Nynäsområdet finns nu 21 bäddar för korttidsuthyrning. Gruslagret i Nynäs grusgrop är nedskrivet efter en inventering gjord av vägverket. Innevarande gruslager vid årsskiftet är 850 m3. Antalet besökare på Nynäs slott, guidade visningar och annan programverksamhet, uppgick under året till cirka 3700 personer, vilket är något mindre än föregående år. Därtill kommer cirka 2300 personer som såg temautställningen Herrgårdsbarn små änglar och svarta får. Av de fyra konserter som ägde rum på slottet var tre näst intill fullsatta, d v s totalt 120 personer. ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 2(7)

4 Den särskilda programverksamheten som varit förlagd till slottsparken har även i år varit välbesköt. De fem program som utgjorde sommaraktiviteterna drog tillsammans omkring 4000 besökare vilket är något mindre jämfört med sommaren -04. De besöksmässigt största arrangemangen var visdagen (1000 besökare) och barnens Nynäs (1000 besökare). Konstnärsföreningen KKV-Sörmland (Konstnärernas Kollektivverkstad) arrangerade under sommaren en utställning med grafik, foto- och videokonst samt småskulpturer i gamla Stallet och Fähuset vid Nynäs. Utställningen var mycket uppskattad och besöktes av cirka 2400 personer. Även i år har arrangemangen vid museigården Långmaren bestått av ett tiotal öppet hus söndagar och ett större arrangemang Långmarendagen. Totalt har cirka 1200 personer besökt Långmaren i samband med dessa aktiviteter vilket också är något färre än föregående år. Länsstyrelsen ersätter ekonomiskt en person som med gamla redskap, metoder och sädesslag sköter ett mindre museijordbruk på Långmaren. En del av programverksamheten har genomförts i samarbete med Hemslöjdsföreningen Sörmland, Trädgårdsbutiken och Öknaskolan. Se vidare avsnitt Aktiviteter enligt uppdrag nedan. 3. EKONOMI 3.1 Kostnader och intäkter Jord och Skog redovisar för 2005 ett resultat på 726 tkr. Det innebär en positiv budgetavvikelse på motsvarande belopp. På intäktssidan svarar bl a skogsbruket för en positiv budgetavvikelse på 392 tkr. Det förklaras till största delen av den kraftiga stormen i början av året. Vägverket har betalt ut ett extra anslag på 48 tkr till lagning av sättningsskador på Klacka vägsamfällighet. Utöver detta finns en budgetavvikelse som dock endast påverkar bruttoomslutningen. Det är projektledaren vid Bygghyttan som får bidrag från Galaxen Bygg AB och en kundfaktura som bedöms som en osäker fordran. ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 3(7)

5 På kostnadssidan har arbetskraftskostnaderna gett ett överskott på 379 tkr, vilket kommer sig av sjukskrivning och minskad tjänstgöringsgrad för förvaltningschefen, även projektledaren vid Bygghyttan är sjukskriven till 25% fr o m maj månad. Övriga kostnader har överskridit budget med ca 200 tkr vilket i huvudsak beror på ökade kostnader för fastighetsskatt och förvaltningens integrering i Öknaskolan. En engångsersättning till respektive kommun för övertagande av tillsyn av kanotleden Åker-Vagnhärad påverkar också utfallet. Enligt styrmodellen ser årsprognosen ut enligt nedan: tkr Budget 2005 Utfall 2005 Utfall 2004 Nynäs slott Programverksamhet Nynäs slott Ofinansierat fastighetsunderhåll Kanotleder Självfinansierad del Summa Som framgår av ovanstående tabell är det den självfinansierade delen som står för överskottet. Dels redovisas skogsintäkterna här och dels påverkas den till relativt stor del av de lägre kostnaderna för arbetskraft. Även Nynäs slott påverkas en del av överskottet avseende arbetskraft. Programverksamhetens underskott är till största delen ökade kostnader för arbetskraft och marknadsföring. P g a tidigareläggning av fasadmålning av inspektorsbostaden på Nynäs ökade kostnader för ofinansierat fastighetsunderhåll. Engångsersättning till kommunerna påverkar kanotledens utfall. 3.2 Tillgångar och skulder De likvida medlen ligger på en förhållandevis hög nivå liksom i fjol. Det positiva resultatet påverkar positivt, medan de använda 398 tkr ur fondering av fastighetsunderhåll påverkar likviditeten i motsatt riktning. Soliditeten har ökat något från 64% i fjol till 67% ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 4(7)

6 3.3 Investeringar Budget 2005 Utfall 2005 Utfall 2004 Maskiner och inventarier Byggnader Summa Två obudgeterade investeringar har gjorts under året. En trädgårdstraktor har köpts in till Nynäs slottspark. Byggnadsinvesteringen är den inköpta sovstugan vid Månbacken som tidigare ägdes av Sörmlandsleden. 4. PERSONAL Den fast anställda personalen uppgår till 5,5 årsarbetare varav 0,4 bekostas av Nationalmuseum. 1,0 av de anställda är projektanställd och övriga tillsvidareanställda. Under sommarmånaderna tillkommer ett antal timanställda guider och en viss förstärkning i slottsparken. Personalomsättning har inte förekommit under året. Utöver denna personal tillkommer 4-6 personer knutna till bygghyttan och externt finansierade, främst av arbetsförmedlingen. Styrkan är inte anställd av Jord och Skog men Jord och Skog disponerar personalresurserna fullt ut. 5. AKTIVITETER ENLIGT UPPDRAG Stan utnyttjas för korttidsuthyrning Det under 2004 renoverade huset i Stan har möblerats under våren och använts för korttidsuthyrning. Trots sen marknadsföring har huset varit uthyrt sexton nätter. Ytterligare ett hus i anslutning till Nynäs slott kommer att användas för korttidsuthyrning, det är f d Smedjan som Café Orangeriet hyr fr o m 1 maj. Reparation av ladugård på Nynäs Under året har arbetet med att byta ut delar av den bärande konstruktionen och innertaket i den stora ladugården vid huvudgården på Nynäs slutförts. ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 5(7)

7 Bryggorna på Nynäs Utbyte av vissa delar på bryggan vid småbåtshamnen påbörjades under november/december månad men fick avbrytas p g a snö och kyla. Reparationen kommer att slutföras så fort vädret tillåter under -06. Ladugården vid Mellanstugan. Taket på ladugården/logen var i mycket dåligt skick. Under hösten har det tidigare tegeltaket ersattes med ett plåttak. Ny skötselplan för Nynäs Länsstyrelsen har hos Naturvårdsverket ansökt om bidrag till uppdatering av gamla skötselplaner däribland Nynäs naturreservat. Naturvårdsverket beviljade ansökan och Länsstyrelsen tilldelade kr till detta objekt. En inventering av Länsstyrelsen med konsult Jan Elmhag påbörjades under våren och ambitionen var att skötselplanen skulle vara klar till årsskiftet. Arbetet fortsätter dock in på nästa år och beräknas vara klart våren -06. Information om Nynäs Under våren startade ett projekt Information om Nynäs med projektledare Anna Avilov, Skogssällskapet. Syftet med projektet är att förbättra informationen på reservatet. En ny informationskarta har tagits fram och tio stycken informationstavlor kommer att placeras ut på lämpliga platser på reservatet. Arbetet har försenats p g a förvaltningschefens sjukfrånvaro men beräknas vara slutfört under våren -06. Säkerheten runt kalkugnarna Skogsvårdsstyrelsen har lämnat en offert på stängsel runt kalkugnarna på Nynäs. Under hösten gjordes en bidragsansökan hos länsstyrelsen ur medel vård av fornlämningar -06. I väntan på besked angående bidraget har varningsskyltar om raskrisk satts upp runt ugnarna. Jord och Skog förvaltar ungefär 310 byggnader, de allra flesta uppförda under 1800-talet och början av 1900-talet. Byggnadsbeståndet som består av ett 20-tal permanentbostäder och ett 80-tal fritidsbostäder samt ca 210 ekonomibyggnader fordrar stora underhålls- och reparationsinsatser. ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 6(7)

8 Uppdrag från landstingsstyrelsen Intern kontrollplan 2004 På grund av omorganisation har ingen internkontroll skett under Nyköping Kultur & Utbildning Jord och Skog Tord Domargård ORG NR h:\nämnden\2006\02 febr\04_bilaga.doc Utskriftsdatum: :22 SID 7(7)

9 Chvk35 Bokslut 2005 Förvaltning: Jord och skog (tkr) Spec resultaträkning Period: Helår Budget Bokslut Bokslut Verksamhetens intäkter Hyresintäkter Arrendeavgifter Skogsbruk Vägbidrag Övriga intäkter Summa verksamhetens intäkter Verksamhetens kostnader Kostn för arbetskraft (kkl 4) Fastighetsunderhåll Övriga kostnader Summa verksamhetens kostnader Avskrivningar byggnader Avskrivningar maskiner och inventarier Verksamhetens nettoresultat Finansiella intäkter Finansiella kostnader Resultat efter finansnetto Förändring av eget kapital Intäkter per kundgrupp Landstinget Sörmland: Uppdragsersättning Landstinget Sörmland: Övriga Andra landsting Statliga myndigheter Primärkommuner Företag och organisationer Privatpersoner Summa

10 Bokslut 2005 Förvaltning: Jord och skog Chvk35 Balansräkning Period: (tkr) Helår Budget Bokslut Bokslut TILLGÅNGAR Anläggningstillgångar Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Övr maskiner och inventarier Konst Aktier och andelar Långfristiga fordringar Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Varulager Kortfristiga fordringar Kassa/Bank Summa omsättningstillgångar SUMMA TILLGÅNGAR EGET KAP, AVSÄTTN, SKULDER Eget kapital Eget kapital därav årets resultat Summa eget kapital Avsättningar Avsatt till fastighetsunderhåll Avsatt till pensioner Avsatt till ersättningsreserv LÖF Summa avsättningar Långfristiga skulder Checkkredit (I) Långfristiga skulder Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Sem.skuld inkl uppeh löneskuld (exkl PO) Komp skuld (exkl PO) 0 0 0

11 Chvk35 Bokslut 2005 Investeringsspecifikation Förvaltning: Jord och skog Period: (tkr) INVESTERINGAR Helår Budget Bokslut Bokslut Imateriella tillgångar Byggnader Mark och markanläggningar Pågående ny-, till- eller ombyggnad IT Landstingshjälpmedel (endast Hjälpm.nämnden) Övriga maskiner och inventarier Konst Delsumma Hjälpmedel avseende kommun/annan huvudman "Externa" byggnader Delsumma SUMMA INVESTERINGAR FÖRSÄLJNINGAR Byggnader Mark och markanläggningar IT Övriga maskiner och inventarier Konst SUMMA FÖRSÄLJNINGAR UTRANGERING/NEDSKRIVNING Typ av anläggningstillgång: Maskiner o inventarier Byggnader SUMMA UTRANGERING/NEDSKRIVNING NYLEASING

12 04_Bilaga 4 Ekon Bokslut 2005 Mått - verksamhet, ekonomi Förvaltning: Jord och skog Period: Helår Budget Bokslut Bokslut VERKSAMHETSMÅTT Bostäder Antal bostäder Antal uthyrda Uthyrningsgrad, % 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% Båtplatser Antal båtplatser Antal uthyrda Uthyrningsgrad, % 0,0% 0,0% 75,0% 57,5% 58,9% Camping Antal campingnätter EKONOMISKA MÅTT Soliditet, % 0% 0% 62% 67% 64% Andel lokalhyra av verks kostn 1,1% 1,05% 1,1% Osäkra fordringar, tkr Resultat totalt, tkr varav självfinansierad del, tkr varav landstingsfinansierad del, tkr

13 04_Bilaga 5 Pers Bokslut 2005 Mått - Personal Förvaltning: Jord och skog Period: Helår Budget Bokslut Bokslut ARBETAD TID Arbetad tid (1 000 tim) 12,0 10,9 12,0 - varav övertid/fyllnadstid (1 000 tim) 0,0 0,1 0,0 - varav övertid/fyllnadstid (%) 0,0% 0,9% 0,0% - varav timtid (1 000 tim) 2,0 1,9 2,0 - varav timtid (%) 16,7% 17,4% 16,7% ANTAL ANSTÄLLDA Antal anställda (t v + visstid) Antal anställda omräknat till heltid 5,5 5,5 5,5 Antal timanställda Antal visstidsanställda Genomsnittlig sysselsättningsgrad (%) 91,7 91,7 91,7 Andel män (%) 83,0 83,0 83,0 PERSONALOMSÄTTNING Antal nyanställda i Lt (t v) omräknat till heltid - % av antal anställda 0,0% 0,0% 0,0% Antal som lämnat Lt (t v) omräknat till heltid - % av antal anställda 0,0% 0,0% 0,0% - varav på egen begäran omräknat till heltid - varav ålderspension omräknat till heltid - varav sjukersättning omräknat till heltid 50% 50% 50% - varav särskild ålderspension omräknat till heltid - varav uppsagda omräknat till heltid - varav övrigt omräknat till heltid FRÅNVARO Frånvaro avseende perioden S:a frånvaro (dgr/anst) OBS! Exkl flex 86,5 43,8 - varav semester (dgr/anst) 32,2 37,8 - varav sjukfrånvaro (dgr/anst) 52,5 4,8 Frånvaro vid viss tidpunkt Antal långtidssjukskrivna > 90 dgr % av antal anställda 0,0% 33,3% 0,0% Antal långtidssjukskrivna > 60 dgr % av antal anställda 0,0% 33,3% 0,0% Antal långtidssjuka (> 60 dgr) sjukskrivna på deltid av sin tj.g.grad % av antal långtidssjuka (> 60 dgr) totalt 0,0% 50,0% 0,0% Frånvaro avseende 12 månader Antal anställda med fler än 6 sjukfrånvarotillfällen % av antal anställda (anst hela perioden) Antal nytillkomna fall med sjukfrånvaro > 28 dgr % av antal anställda (anst hela perioden) 33,3 0 Antal anställda utan sjukfrånvaro % av antal anställda (anst hela perioden) 50,0 50,0