stud avd dir rektor, Campus Helsingborg byråsekr prof doktorand kanslichef prefekt prof

Transkript

1 PROTOKOLL Sammanträdesdag (5) Styrelsen Christina Holm Ledamöter: Anders Narvinger Gunilla Jönson Klas Malmqvist Caroline Einarsson Bengt Holmberg Ulla Holst Finn Jonung Eva Sjölin Helena Svensson Tord Wingren Guido Zacchi Karl Åström direktör rektor prorektor stud prof prof stud arkitekt doktorand president & CEO prof univ lekt ordförande justeringsperson deltog deltog Företrädare för personalorganisationerna med närvaro- och yttranderätt: Gustav Ekberg Teresa Hankala-Janiec Övriga: Karim Andersson Klas Bergman Anders Hallgren Christina Holm Jan Holst Karin Jonasson Per Göran Nilsson Christer Särnstrand Per Warfvinge Frånvarande: Anita Jensen Görel Hedin 1e inst mak univ adj stud avd dir rektor, Campus Helsingborg byråsekr prof doktorand kanslichef prefekt prof högskolesekr univ lektor föredr 37 deltog 29-34, föredr 34 prot förare deltog 29-34, föredr 34 föredr, prot förare deltog 29-34, föredr 34 deltog, föredr Postadress Box 118, LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir , växel Telefax E-post christina.holm@kansli.lth.se Internet

2 PROTOKOLL Sammanträdesdag UTSEENDE AV JUSTERINGSPERSON Beslut: Styrelsen beslöt utse Caroline Einarsson att jämte ordföranden justera dagens protokoll. 30 FASTSTÄLLANDE AV DAGORDNING Teresa Hankala-Janiec anmälde skrivelse till punkten Ev övrigt. Beslut: Styrelsen beslöt att godkänna föredragningslistan med anmälda tillägg. 31 FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SLTH:s sammanträdesprotokoll : Bilaga 31. Genomgång av protokollet. Styrelsen enas om att det är av största vikt att styrelsens handlingar till SLTH-sammanträdena skickas ut i god tid. Beslut: SLTH:s sammanträdesprotokoll lades ad acta. 32 ANMÄLNINGAR Viktigare beslut fattade under 2002 av rektor vid Lunds tekniska högskola: Bilaga 32. Beslut: Förteckningen lades ad acta. 33 MEDDELANDEN Caroline Einarsson informerade om sitt deltagande i årets SEFI-konferens i Florens. 34 RAPPORTERING: LTHs VERKSAMHET I HELSINGBORG Anders Hallgren presenterade sig själv och redogjorde för, som han såg det, sina främsta arbetsuppgifter som rektor på Campus Helsingborg. Anders gav också en presentation av Campus Helsingborg och de olika utbildningsprogrammen. Styrelsen blev guidad runt på Campus Helsingborg av Christer Särnstrand. Christer Särnstrand avgav en lägesrapport för Ingenjörshögskolan i Helsingborg. Caroline Einarsson framförde synpunkter beträffande studentrabatt på resor inom region Skåne. Styrelsen enades om att uppvakta de regionala politikerna i denna fråga så snart de politiska församlingarna utsetts.

3 PROTOKOLL Sammanträdesdag Jan Holst redogjorde för utredningsuppdrag till utbildningsnämnden för industriell ekonomi att utreda * Förutsättningarna för en utbildning i Industriell ekonomi,. men nämnden är fri att även föreslå civilingenjörsutbildning med annan inriktning. * Utnyttja alla Helsingborgs goda sidor för att göra en unik utbildning som kompletterar de som i övrigt ges av LTH. Beslut: Styrelsen beslöt att att uppdra till rektor att ta fram underlag för beslut om start av två nya magisterprogram i Helsingborg med start höstterminen Beslut om aktuella program skall fattas vid nästa styrelsesammanträde. uppdra till rektor att se över möjligheterna att i samarbete med andra tekniska högskolor inom Skånes tekniska högskoleförbund och samordna rekrytering och intagning till högsskoleingenjörsutbildningarna samt placering av program. Ärendet tas upp på styrelsens sammanträde den 18 oktober RAPPORTERING: FÖRSLAG TILL LEDNINGSSTRUKTUR FÖR GRUNDUTBILDNINGEN FR O M 2003 PM ( ): Bilaga 35A Föredragande: Per Warfvinge Dnr LTH A1 1105/02 Beslut: Styrelsen beslöt att ställa sig bakom PM med smärre justeringar: Bilaga: 35B Per Warfvinge informerade om utredningen: "Vissa examensfrågor inom högskolan". Caroline Einarsson informerade om SEFIs syn på examensfrågorna. Anders Narvinger framhöll vikten av att verka på alla sätt för att få en utbildning som stämmer med kraven på europeisk standard samt att värna om civilingenjörsexamen som är ett begrepp i det svenska samhället.

4 PROTOKOLL Sammanträdesdag RAPPORTERING: ANTAGNINGEN HÖSTEN 2002 Rapport - september 2002: Studentrekryteringen 2002: Bilaga 36A Rapport - september 2002: Antagningen 2002: Bilaga 36B Föredragande: Per Warfvinge Per Warfvinge rapporterade. 37 RAPPORTERING: HALVÅRSBOKSLUT SAMT PROGNOS TILL ÅRETS SLUT Delårsrapport per den 30 juni samt prognos för verksamhetsåret 2002 ( ): Bilaga 37A Resultaträkning LTH (delades ut på sammanträdet): Bilaga 37B Föredragande: Klas Bergman Klas Bergman rapporterade. 38 INFÖR FÖRDELNINGSBESLUTET Fördragande: Per Göran Nilsson Diskussion om budgetförutsättningar. Beslut: Styrelsen beslöt att stödja de principförslag som presenterades. Ärendet tas upp på styrelsens sammanträde den 18 oktober RAPPORTERING: KOMPETENSFOKUSERING Föredragande: Gunilla Jönson Gunilla Jönson avgav en lägesrapport. Beslut: Styrelsen beslöt att stödja de principförslag som presenterades.. 40 EV ÖVRIGT ANGÅENDE PERSONALKÖPSDATORER Teresa Hankala-Janiec delade vid sammanträdet ut en skrivelse från Civilingenjörsförbundet, styrelsen för Lokalavdelningen vid Lunds universitet och Malmö högskola angående förslag om att LTH:s styrelse tar initiativ till att ett nytt hyresavtal kan erbjudas anställd fr o m september 2003: Bilaga 40. Styrelsen ställde sig positiv till förslaget.

5 PROTOKOLL Sammanträdesdag SAMMANTRÄDET AVSLUTAS Styrelsens nästa sammanträde äger rum fredagen den 18 oktober (Lunch klockan Sammanträde klockan 13.15). Ordföranden förklarade mötet avslutat. Vid protokollet Justeras Per Göran Nilsson Anders Narvinger Christina Holm Gunilla Jönson Caroline Einarsson

6 Styrelsen Christina Holm Viktigare beslut fattade under 2002 av rektor vid Lunds tekniska högskola. (Samtliga handlingar finns tillgängliga på LTHs kansli. För ytterligare information kontakta Christina Holm tel 046/ ) Datum Diarienummer Ärende LTH G /02 Förslag till civilingenjörsprogram, med inriktning mot industriellt byggande, för LTH-Helsingborg LTH B11 665/02 Avräkning av fördelningen av anslaget till grundutbildningen för år LTH A4 773/02 Avtal mellan Georgia Institute of Technology och Lunds tekniska högskola LTH F9 549/02 Anmälan mot universitetsadjunkt LTH G39 700/02 Remissyttrande: Överklagande av Statens räddningsverks beslut att inte medge dispens för att genomgå en ettårig påbyggnadsutbildning i räddningstjänst för brandingenjörer LTH A /02 Entledigande från uppdrag som utbildningsdekanus arkitektur, ordinarie ledamot och tillfällig ordförande i utbildningsnämngen för arkitektur samt ledamot i husstyrelsen för arkitektur I A4 858/02 Överenskommelse om samverkan om forskning, utveckling, utbildning och information inom anläggningsområdet mellan CTH, KTH, LTH, Luleå THU tillsammans med IVA och IVAs anläggningsforum Postadress Box 118, LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir , växel Telefax E-post christina.holm@kansli.lth.se Internet

7 I A9 2069/02 Remissyttrande: Rättighetslista för forskarstudenter I G /02 Remissyttrande: Förslag till reviderade standardbehörigheter LTH A /02 Utseende av ledamöter i Utbildningsnämnden för LTH:s högskoleingenjörsutbildning i Helsingborg för tiden 22/5-31/ LTH A1 1075/02 Namn och sigel för LTH:s bibliotek LUB B9 66/02 Remissyttrande: Det gemensamma elektroniska biblioteket vid Lunds universitet. Förslag till ny organisation avseende prenumerationer på databaser och tidskrifter LTH E7 1086/02 Kompensation till berörda institutioner (motsv) för arbetstagares arbetsbortfall pga ledamotskap i styrelser, nämnder och beredningar vid LTH under perioden LTH A /02 LTH:s representation i Biblioteksdirektionens samrådsgrupp för upphandling av tidskrifter och databaser för Lunds universitet - SEM-gruppen LTH Ä1 954/02 Remissyttrande: Remiss av Bobverkets förslag till föreskrifter, SAK 2, Fristående sakkunnig kontrollant av kulturvärden vid ändring i byggnadsverk LTH A4 1358/02 Avsiktsförklaring mellan Arbetslivsinstitutet (ALI) och LTH om övertagande av den verksamhet som bedrivs inom Klimatgruppen vid ALI LTH A1 1185/02 Remissyttrande: Vägtrafikinspektionsutredningen (SOU 2002:65) Postadress Box 118, LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir , växel Telefax E-post christina.holm@kansli.lth.se Internet

8 ANMÄLNINGSLISTA Postadress Box 118, LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir , växel Telefax E-post christina.holm@kansli.lth.se Internet

9 PM Dnr LTH A1 1105/02 Rektors kontor Per Göran Nilsson Per Warfvinge Ledningsstruktur för grundutbildningen 1 Nuvarande organisation Grundutbildningen inom LTH är huvudsakligen organiserad i program. Ansvaret för planering, uppföljning och kvalitetskontroll ligger på en utbildningsnämnd. LTH har idag 15 civilingenjörs- eller arkitektprogram, brandingenjörsprogrammet, ett antal ingenjörsprogram samt två YTH-program. Strukturen för ledning av civilingenjörs- och arkitektprogrammen varierar genom att en utbildningsnämnd kan ansvara för ett eller flera program. I vissa fall har flera utbildningsnämnder samma ordförande. Samtliga ingenjörsprogram leds av en gemensam utbildningsnämnd. Dessutom finns en utbildningsnämnd för fristående kurser och uppdragsutbildning. Företrädarna för näringslivet är en viktig förutsättning för utvecklingen av programmen. Det stora antalet utbildningsnämnder har bidragit till att öka engagemanget från näringslivet. 2 Förutsättningar för en ny organisation Utbildningsnämndernas uppdrag är att komponera attraktiva program med hög kvalitet med utgångspunkt från bästa möjliga kursutbud. De ekonomiska förutsättningarna för högskoleutbildningar innebär att verksamheten måste bedrivas på ett kostnadseffektivt sätt. För att åstadkomma detta erfordras samarbete och samverkan mellan olika verksamheter och fokusering på både program- och institutionsnivå. Samutnyttjande av laboratorieresurser, verkstäder och kvalificerade datorresurser är exempel på samverkan. LTH:s modell med, från institutionerna fristående, utbildningsnämnder har utvecklats för att garantera hög kvalitet och för att säkerställa att utbildningsprogrammen inte utvecklas för att stödja vissa institutioners interna intresse. Detta innebär att en utbildningsnämnds ansvarsområde bör definieras så att det eller de program som nämnden ansvarar för köper kurser från ett flertal institutioner. Det innebär också att de lärare som ingår i nämnden inte är representanter för sin institution. Postadress Box 118, LUND Besöksadress John Ericssons väg 3 Telefon dir , växel Telefax E-post pgn@rektor.lth.se Internet

10 2 Kopplingen till forskning och forskarutbildning är viktig speciellt för civilingenjörsutbildningarna och måste utvecklas. Detta kan ske genom ökad samverkan mellan utbildningsnämnder och forskningsnämnder men måste huvudsakligen ske på institutionsnivå. Programutbudet skall svara mot de förväntningar som både studenter, samhälle och näringsliv ställer på utbildningarna. Detta innebär krav på intressanta ingångar och krav på tydlighet då det gäller att beskriva utgångarna och därigenom profilen på utexaminerade civilingenjörer och ingenjörer. Dagens stora antal utbildningsnämnder innebär att många personer är inblandade med åtföljande rekryteringsproblem både då det gäller lärare, näringslivsrepresentanter och studenter. Dessutom krävs stora tidsinsatser av deltagarna. Risken för att utbildningsnämnden fokuserar sin verksamhet mot en viss institution ökar då mer specialiserade program har egen utbildningsnämnd. Diskussioner kring utformningen av den framtida utbildningsstrukturen pågår men har ännu inte utmynnat i förslag till åtgärder. Det saknas därför underlag för att föreslå förändringar i utbildningsnämndsstrukturen. Den nuvarande utbildningsnämndsstrukturen föreslås därför gälla även för kommande treårsperiod. Dock skall eventuella nya program hanteras av befintliga utbildningsnämnder. I arbetet med den framtida utbildningsstrukturen gäller som riktlinje att antalet utbildningsnämnder skall begränsas. 3 Arbetsuppgifter och ansvarsområden för utbildningsnämnder, utbildningsnämndens ordförande samt utbildningsledare 3.1 Uppgifter Utbildningsnämnden skall svara för planering och uppföljning av verksamheten inom ett eller flera utbildningsprogram. Nämnden ansvarar för verksamheten inför SLTH men kan delegera frågor till UNO, UL eller annan lärare enligt särskild delegationsordning. Utbildningsnämnden skall - Utarbeta utbildningsplan för aktuella utbildningsprogram och programgemensamma avslutningar och besluta i de delar som ej fastställs av SLTH - fastställa kursplaner för samt ge förslag till fördelning av programram på kurser och programgemensamma ändamål - bevaka kvaliteten i programmet och redovisa kvalitetsarbetet i enlighet med SLTH beslut - uppmuntra lärare och studenter för kvalitetshöjande åtgärder 35B - GU styr-slut, , 13:58

11 3 - följa upp och analysera produktion och prestationer inom programmet samt verka för god examination - verka för god studiesocial miljö - besluta i principiella individärenden som gäller antagna inom programmet - föreslå fördelning av ekonomisk planeringsram i enlighet med de förutsättningar SLTH meddelat - vara pådrivande i samarbetet med husstyrelse och lokaluthyrare då det gäller undervisningslokalernas (inklusive studentdatorsalarna) långsiktiga utveckling - föreslå inrättande och nedläggning av magisterprogram - genomföra en dialog med institutioner och forskningsorganisationen. 3.2 Utbildningsnämndernas sammansättning SLTH fastställer nämndernas sammansättning. Rekommenderad sammansättning är för nämnder med endast ett program 5 lärare inkl ordförande 2 näringslivsrepresentanter 2 studenter (2 suppl) för nämnder med flera program 6 lärare inkl ordförande 2 näringslivsrepresentanter 3 studenter (3 suppl) SLTH kan besluta om utökat antal ledamöter. Lärarna måste dock vara i majoritet i nämnden. Lärare och näringslivsrepresentanter utses av styrelsen efter förslag från det representativa kollegiet och rådgivande val med lärare inom LTH. Ordförande utses av rektor. Suppleanter utses normalt inte för lärare och näringslivsrepresentanter. Suppleanter för studenter har närvarande- och yttranderätt. 35B - GU styr-slut, , 13:58

12 3.3 Budgetarbete Utbildningsnämnden utarbetar förslag till hur av SLTH tilldelad ekonomisk planeringsram skall disponeras. SLTH fördelar, i fördelningsbeslutet, samtliga medel inom ramen till institutioner och andra resultatenheter. 4 Nämnden ger förslag till ekonomisk klassificering av kurser. Nämnden lägger också förslag till SLTH om speciella satsningar inom programmet. En utbildningsnämnd kan ha en begränsad budget för egna aktiviteter, t.ex. för att påverka genomströmningen. 3.4 Operativ ledning och administrativ service Utbildningsnämnden är ansvarig för programmet. Utbildningsnämnden leds av en utbildningsnämndsordförande (UNO). Varje program har dessutom en utbildningsledare. Utbildningsledaren, som skall vara en lärare, utses av styrelsen för en period av tre år. Utbildningsledaren har närvaro och yttranderätt i utbildningsnämnden. Beslut av utbildningsnämnd eller på utbildningsnämnds vägnar fattas efter föredragning av den tjänsteman kanslichefen beslutar. UN skall upprätta delegationsordning. Den administrativa servicen till utbildningsnämnden utförs av LTHs kansli i samverkan med nämndordförande och utbildningsledare. 4 Utbildningsnämndsordförandens arbetsuppgifter Ordföranden ansvarar för att utbildningsnämnden uppfyller de ålägganden som nämns i avsnitt 3. Utbildningsnämndens ordförande skall planera arbetet i nära samarbete med utbildningsledare, utbildningsplanerare och studievägledare. Det är också viktigt att ordföranden har goda och regelbundna kontakter med lärare på programmet och representanter för studenter och näringsliv. Utbildningsnämndens ordförande skall normalt vara en aktiv lärare. Utbildningsnämndens ordförande har följande uppgifter på direkt uppdrag av SLTH Ledande av nämndens möten och verksamhet Deltaga i budgetarbetet på LTH Representant för utbildningsprogrammet vid övergripande kontakter med LTH (exempelvis UNO-möten och strategiska LTH- och LU- sammankomster), näringsliv och internationellt Upprätthålla en dialog med forskningsorganisationen. 35B - GU styr-slut, , 13:58

13 5 Utbildningsledarens arbetsuppgifter Utbildningsledarens främsta uppgifter är att bevaka att utbildningsprogrammet fungerar på bästa sätt då det gäller genomförande och kvalitet i helhet och i delar samt att verka för utveckling av programmet och dess kurser mot en allt högre utbildningskvalitet. 5 Utbildningsledaren skall genomföra sina uppgifter i nära samarbete med utbildningsnämndens ordförande, utbildningsplanerare och studievägledare. Det är också viktigt att utbildningsledaren ser till att ha goda och regelbundna kontakter med en stor del av lärarna och teknologernas representanter. Utbildningsledaren har dessutom följande uppgifter att utföra i enlighet med de riktlinjer som SLTH utfärdat Representera UN vid planering och genomförande av introduktionsverksamheten med LTH:s utbildningsservice, phöseri och TLTH Beslutande om studieplaner för 100/140-poängstudenter samt IE- och TM-studenter efter föredragning av tjänsteman Beslut om tillgodoräknande, utbyte samt medräknande av kurser från andra utbildningsprogram och högskolor samt upprättande av studieplaner för dessa studenter efter föredragning av tjänsteman Beslut om prioriteringar av sökanden till olika utbytesprogram, samt tillgodoräknande av utlandsstudier Ansvara för övergripande studieinformation (inriktningsval etc) Vara programmets kontaktperson gentemot LTH:s kansli i informationsoch rekryteringsfrågor Beslut om nomineringar i samband med tävlingar, priser och stipendier associerade till programmet 35B - GU styr-slut, , 13:58

14 Lunds universitet - prognos för perioden 1 januari 2002 till 31 december 2002 (tkr) Område: LTH Bilaga 2 a Grundutbildning Forskning/Forskarutbildning Grundutbildn Beställd utbildning Uppdrags- Intern enl uppdrag Vårdhög- Beställd utbildn GU Summa Fakultets- Övriga Vårdhögsk- Uppdrags- FFU Summa Overhead Summa elim. TOTAL i regl brev skoleutbildn utbildn A anslag bidrag forskning forskning A Redovisning (11) (51) (58) (54) (57, 61) (21,24) (35,36) (52) (55-56) (57,61) (91) Intäkter Anslag 30x Avgifter 31x-32x, Bidrag 35x-37x Övriga intäkter 38x-39x, Finansiella intäkter 80x, 9081x Summa intäkter Kostnader Personal 4x,94x, Lokaler 5112x, Övrig drift övriga kostn Finansiella kostnader 81x, 9082x Avskrivningar 69x, Summa kostnader Uppbörd och transfereringar Intäkter uppbörd o transf. 70x-75x Kostnader uppbörd o tran76x-79x Netto Årets kapitalförändring Investeringar 651x-669x, Upplysningar Resultatpåverkan förändrakonto 17x , objekt ningsprincip investeringaingående balans minus beräknad finansierade med bidrag utgående balans Periodisering in (från dec 2148x, 255x Periodisering ut (till jan 20148x, 255x KB 37A - Prognos_3

15 RESULTATRÄKNING LTH (KKR) INTÄKTER/KOSTNADER ÅR 2002 ÅR 2001 Förändring tom juni tom juni STATSBUDGETANSLAG % INTÄKTER AV AVGIFTER, UPPDRAG % INTÄKTER AV BIDRAG % Statliga % Övriga svenska % Utländska % RÄNTEINTÄKTER % SUMMA INTÄKTER % LÖNER OCH ARVODEN % ÖVRIGA PERSONALKOSTNADER % HYRESKOSTNAD % DRIFTSKOSTNAD % FINANSIERINGSBIDRAG % AVSKRIVNINGAR % RÄNTEKOSTNADER % SUMMA KOSTNADER % UPPBÖRD OCH TRANSFERERINGAR (INTÄKT) % UPPBÖRD OCH TRANSFERERINGAR (KOSTNAD) % SUMMA UPPBÖRD/TRANSFERERINGAR % RESULTAT JUSTERING EXTERNFINANSIERAD UTRUSTNING RESULTAT

16 BALANSRÄKNING LTH (KKR) ÅR 2002 ÅR 2001 Förändring TILLGÅNGAR/SKULDER tom juni tom juni KASSA % KUNDFORDRINGAR % FÖRSKOTT % LAGER % INVENTARIER % SUMMA TILLGÅNGAR % LEVERANTÖRSSKULDER % ÖVRIGA KORTFRISTIGA SKULDER % UPPLUPNA LÖNER % NETTO FÖRUTBETALDA INTÄKTER BIDRAGSGIVARE % LÅN RGK (INTERNA LÅN) % SUMMA SKULDER % BALANSERAT KAPITAL % ÅRETS KAPITALFÖRÄNDRING % SUMMA MYNDIGHETSKAPITAL % SUMMA SKULER OCH MYNDIHGETSKAPITAL % JUSTERING FÖR EXTERNFINANSIERAD UTRUSTNING % SUMMA MYNDIGHETSKAPITAL %

17 Förklaringar: Övriga kortfristiga skulder. Bidrag som kommit till LTH men som skall vidare till annat universitet. Not: Använt resultat före elimineringar. Påverkar resultatet mycket eftersom ekonomienheten där inte gjorde justeringar för öppna fakturor vilket man gjort Resultat före elimineringar är direkt jämförbart mellan åren.

18 Civilingenjörsförbundet Lokalavdelningen vid Lunds universitet och Malmö högskola Styrelsen Till Styrelsen för LTH Angående Personalköpsdatorer Under perioden september 1999 till augusti 2002 har anställda vid Lunds Universitet kunnat utnyttja möjligheten till att hyra datorer med löneavdrag. Hyresavtalet har blivit förlängt från sep 2002 till aug 2003 då det kommer att upphöra. Under den sista perioden görs inga löneavdrag och varken support eller garanti gäller. Något nytt avtal är tydligen inte planerat. Styrelsen för CF:s lokalavdelning vid LU anser att Lunds Universitet bör, i likhet med många andra skolor, företag och kommuner, kunna erbjuda sina anställda tillgång till moderna datorer på hemmaplan till en rimlig kostnad. Styrelsen för CF:s lokalavdelning vid LU föreslår, med anledningen av vad som anförts ovan, att Styrelsen för LTH tar initiativ till att ett nytt hyresavtal kan erbjudas anställda från och med september För styrelsen Teresa Hankala-J Ordförande